INFORME MECIP/SENAVITAT
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INFORME MECIP/SENAVITAT • Diagnóstico de Control Interno; • Acuerdos y Compromisos Éticos; • Protocolos de Buen Gobierno; • Planes y Programas • Gestión por Procesos • Riesgos
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INFORME MECIP/SENAVITAT
• Diagnóstico de Control Interno;
• Acuerdos y Compromisos Éticos;
• Protocolos de Buen Gobierno;
• Planes y Programas
• Gestión por Procesos
• Riesgos
• ESTRATEGIA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL
• Componentes Corporativos de Control Estratégico
• Ambiente de Control• Direccionamiento Estratégico• Administración de Riesgos.
EstándaresAcuerdos y Compromisos ÉticosProtocolos de Buen GobiernoPlanes y ProgramasModelo de Gestión por ProcesosRiesgos
PLAN DE DESARROLLO
Realización de encuentros de capacitación donde participarán las
Máximas Autoridades Institucionales, los directivos y funcionarios
operativos.
Realización de una reunión inicial con los Equipos y líderes MECIP.
Realización de Talleres de diagnóstico.
Realización de un taller de apropiación del Modelo y desarrollo del plan
de trabajo.
Taller para capacitación dirigida al Diseño de la estrategia de
Implantación del Componente Estratégico.
Realización de talleres de entrenamiento técnico sobre la Gestión
Ética y Protocolos de Buen Gobierno, incluyendo tutoriales.
Realización de talleres de entrenamiento técnico sobre la
Implementación de los estándares de Planes y Programas, incluyendo
tutoriales.
Realización de talleres sobre el uso y gestión del sistema de gestión
por procesos, incluyendo tutoriales.
Realización de talleres sobre el uso y gestión del sistema de Gestión
de Riesgos, incluyendo tutoriales.
Actividades Propuestas
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA
COMPROMISO INTITUCIONAL
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN
Se realizó el Taller de “Estrategias de Cambio Organizacional”.
En el mismo han participado 67 funcionarios incluyendo el Presidente
de la entidad y la Directora de Administración y Finanzas.
DESARROLLO DEL EJERCICIO: Cambios requeridos por mi organización / Resistencias
Cambios Requeridos Factores de Resistencia Síntesis (aspectos observados por el grupo
como importantes para lograr el cambio)
- Socializar la visión
- Planificación Estratégica
- Evaluación del Organigrama
- Metas y objetivos
- Desconocimiento de la Función institucional
- Previsión de los recursos
- Presupuesto / Planificación Presupuestaria
- Objetividad de Gerentes
- Carrera Administrativa
- Celeridad en los procesos
- Comunicación Fluida con los compañeros
- Actitud Positiva
- Administración de Tiempos
- Administración de Riesgos
- Cambios de sistemas de viáticos /
Procedimientos
- Transparencia
- Desconocimiento
- Falta de compromiso con
la institución
- Falta de Información
- Cambios en aspectos de la Organización
- Cambios en aspectos de la Planificación
- Cambios en la Gestión de Personas
- Cambios en la Gestión de la
Transparencia
Conclusiones Finales
A. Cambios Requeridos:
- Previsión de los recursos; falta de recursos materiales; Falta de recursos crea dificultad para la realización de las
tareas asignadas; Equidad en la distribución de Viáticos, Bonificaciones, Capacitación, Instrumentos tecnológicos,
bienestar del personal; Mejorar las herramientas de trabajo.
- Celeridad en los procesos; Procesos de llamados a Licitación son muy largos; Falta agilidad en los procesos de
gestión; Mejorar los procesos – Agilizar.
- Comunicación fluida con los compañeros; Comunicación Interna a nivel Institucional; cambios en los sistemas de
comunicación; Mejorar el sistema de Comunicaron entre funcionarios y autoridades.
B. Factores de Resistencia:
- Falta de compromiso con la institución; Desidia e individualismo; Desinterés; Ley del menor esfuerzo; falta de
información; Funcionarios reacios a compartir la información.
C. Aspectos Importantes para lograr el Cambio:
- Cambios en aspectos de la organización; Cambios en los aspectos Organizacionales; cambios en la gestión de
personas; Cambios en los aspectos referidos a la Gestión de Recursos humanos; Fortalecimiento de la Gestión de las
Personas; Cambio de Paradigma de “Funcionario público a Servidor público”; mejorar la gestión de recursos
humanos; Cambios en aspectos de la gestión de los Recursos humanos; Cambios en la Gestión de la Transparencia;
Implementación de Sistemas de Integridad y Transparencia; Cambios en los aspectos Tecnológicos y de sistemas de
Información Institucional; Mejoramiento de los recursos tecnológicos; Cambios en los sistemas de comunicación.
Así mismo, se realizó la Jornada de “Planificación
Estratégica” en mayo de 2010 en cuyos documentos se
encuentra el resultado y las conclusiones del proceso de
análisis estratégico y estructural realizados por los
funcionarios de la SENAVITAT (Ex CONAVI). 64 Funcionarios
Directivos y Gerentes de Áreas.
RESULTADOS DEL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
MISIÓN:
Somos una Institución Gubernamental de Servicio Público creada para establecer, regir e implementar la
Política del Sector Habitacional del país, coordinando los procesos con los actores relacionados al sector,
posibilitando el acceso universal a la vivienda y hábitat dignos, priorizando a las familias de escasos recursos,
buscando soluciones integrales para disminuir el déficit habitacional y mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos.
VISIÓN:
Ser una Institución de rango ministerial reconocido y líder en la implementación de Políticas Públicas en el
ámbito de la vivienda y el hábitat de alcance nacional, con presencia y representación regional; con solvencia
financiera, utilizando tecnología de punta, mediante el concurso de servidores públicos capacitados y
comprometidos.
LEMA:
“Por un hábitat digno y sustentable para todos los ciudadanos”
ALGUNOS PRINCIPIOS Y VALORES:
Calidad en el servicio (eficiencia; eficacia)
Honestidad (transparencia)
Ética y Transparencia en la gestión ( responsabilidad; servicio)
Gestión Eficiente y Eficaz (idoneidad)
Solidaridad (respeto; colaboración)
Trabajo Participativo (colaboración; participación)
Espíritu de Servicio (compromiso; responsabilidad)
EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
(PRIORIZADOS)
RESUMEN TÉCNICO DE LOS
OBJETIVOS PRIORIZADOS
Recursos
Humanos
1) Establecer la política de Recursos humanos
2) Contar con recursos humanos tanto en cantidad como en calidad y que reúnan las competencias adecuadas para
el cargo desempeñado
3) Potenciar los RRHH existentes en la institución
4) Propiciar políticas de capacitación a funcionarios
5) Implementar un escalafón que contemple un salario acorde al perfil del funcionario
6) Mejorar políticas salariales
7) Implementar sistemas de selección, promoción y capacitación
8) Implementar sistemas de incentivos con remuneración acorde al cargo
9) Implementar el Código de Ética institucional
Definir la Política de Recursos y Talentos
Humanos; que contemple la incorporación de
los mismos; su formación y capacitación
continua; su desarrollo dentro de la carrera
pública, un salario digno y acorde a su nivel de
formación y al perfil de los cargos ocupados;
con políticas de incentivo y un retiro digno
luego de cumplidos los años de servicios
correspondientes.
Organización
1) Diseñar e implementar una estructura organizacional de acuerdo a los fines de SENAVITAT,
contemplando una adecuada distribución de los RRHH según los objetivos de la institución y
ajustada a la Ley de SENAVITA
2) Elaborar manuales de funciones y procedimientos
Adecuar una estructura organizacional
flexible y moderna, con funciones
definidas en concordancia con los
objetivos y fines de la SENAVITAT.
Gestión
1) Desarrollar la gestión y planificación por procesos
2) Implementar los Términos del MECIP (Gestión de calidad)
3) Fijar políticas internas de procesos de gestión
4) Definir los programas y proyectos elaborando reglamentos operativos
5) Desarrollar políticas y programas de soluciones habitacionales
Habilitar una Gestión por Procesos o
Gestión de Calidad, en la que se
determinen los Macroprocesos y sus
desagregados en procesos, subprocesos,
actividades y tareas con objetivos claros;
administrando los riesgos para; sostener
la ejecución de todos los programas
institucionales.
Comunicación
1) Establecer la política comunicacional
2) Contar con un sistema adecuado de comunicación interna y externa
3) Elaborar el manual de comunicación acorde a la nueva estructura de SENAVITAT
4) Planificar una política comunicacional externa adecuada
Establecer la política comunicacional de la
institución mediante un sistema adecuado
de comunicación interna y externa;
rendiciones de cuentas con el soporte de
un Manual de Comunicación aprobado y de
uso colectivo.
Presupuesto
1) Elaborar un presupuesto acorde a los requerimientos de la institución en materia de recursos
humanos, tecnología, inversiones
2) Planificar, estructurar eficiente y transparentemente los recursos presupuestados
3) Ejecutar el presupuesto de forma oportuna y efectiva
4) Ajustar lo previsto mediante ampliaciones y/o modificaciones del presupuesto
5) Generar y obtener recursos financieros externos y recuperar inversiones impulsando la sostenibilidad.
Aprobar un Presupuesto acorde a la
Planificación del macro sistema
habitacional del país, a las posibilidades
de ejecución y al recupero de la inversión
como fuente de ingreso genuino del
sector, complementados a los demás
CON RELACIÓN A LA CAPACITACIÓN
ESTRATEGIA COMPROMISO INTITUCIONAL
Diagnosticar el Sistema de Control
Interno imperante en la Institución.
Objetivos
Diagnosticar el Sistema de Control
Interno imperante
en la Institución
Determinar el nivel
en que se encuentra
la Institución frente
al MECIP y elaborar
el Plan de Trabajo
que permita el
Ajuste y
Mejoramiento de los
Controles Internos
Institucionales.
Formato 06
SENAVITAT
CALIFICACION
POR
ESTANDAR
INTERPRETACION
CALIFICACION
POR
COMPONENTE
INTERPRETACION
CALIFICACION
POR
COMPONENTE
CORPORATIVO
INTERPRETACIONCALIFICACION
DEL MECIPINTERPRETACION
ACUERDOS Y
COMPROMISOS ÉTICOS 2 INSUFICIENTE
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO 1 INSUFICIENTE
PROTOCOLOS DE BUEN
GOBIERNO 2 INSUFICIENTE
PLANES Y PROGRAMAS 2 INSUFICIENTE
MODELO DE GESTION POR
PROCESOS 1 INSUFICIENTE
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL 2 INSUFICIENTE
CONTEXTO ESTRATÉGICO
DEL RIESGO 1 INSUFICIENTE
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGO 1 INSUFICIENTE
ANÁLISIS DEL RIESGO 1 INSUFICIENTE
VALORACIÓN DEL RIESGO 1 INSUFICIENTE
POLÍTICAS DE
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO 1 INSUFICIENTE
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1 INSUFICIENTE
PROCEDIMIENTOS 2 INSUFICIENTE
CONTROLES 1 INSUFICIENTE
INDICADORES 1 INSUFICIENTE
MANUAL DE OPERACIÓN 1 INSUFICIENTE
INFORMACIÓN INTERNA 1 INSUFICIENTE
INFORMACIÓN EXTERNA 1 INSUFICIENTE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN 2 INSUFICIENTE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL 2 INSUFICIENTE
COMUNICACIÓN PUBLICA 1 INSUFICIENTE
RENDICION DE CUENTAS 1 INSUFICIENTE
AUTOEVALUACIÓN DEL
CONTROL 1 INSUFICIENTE
AUTOEVALUACIÓN DE
GESTIÓN 1 INSUFICIENTE
EVALUACION DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO 1 INSUFICIENTE
AUDITORIA INTERNA 1 INSUFICIENTE
PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL 1 INSUFICIENTE
PLAN DE MEJORAMIENTO
FUNCIONAL 1 INSUFICIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
INDIVIDUAL 1 INSUFICIENTE
DIRECCIONAMIE
NTO
ESTRATÉGICO
1,41 INSUFICIENTE
ADMINISTRACIÓ
N DEL RIESGO0,73 INSUFICIENTE
RESULTADOS DEL DIAGÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE PARAGUAY
AMBIENTE DE
CONTROL1,53 INSUFICIENTE
1 INSUFICIENTE
1 INSUFICIENTE
1 INSUFICIENTE
INFORMACIÓN 1,62 INSUFICIENTE
COMUNICACIÓN
1,01 INSUFICIENTE
1,37 INSUFICIENTE
DE CONTROL DE
EVALUACIÓN
AUTOEVALUACI
ÓN1,00 INSUFICIENTE
DE CONTROL DE
GESTIÓN
ACTIVIDADES DE
CONTROL1,17 INSUFICIENTE
ENTIDAD
1 INSUFICIENTE
EVALUACION
INDEPENDIENTE1,12 INSUFICIENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO
1.571.41 1.60
1.79
0.80 1.64
0.96
0.69
0.66
0.60
0.740.67
1.99
1.36
0.880.93
1.391.491.95
1.69
1.41
1.00
1.05
0.94
1.02
1.20 0.86
0.98
1.18
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
PLANES Y PROGRAMAS
MODELO DE GESTION POR PROCESOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
ANÁLISIS DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
PROCEDIMIENTOS
CONTROLES
INDICADORESMANUAL DE OPERACIÓN
INFORMACIÓN INTERNA
INFORMACIÓN EXTERNA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
COMUNICACIÓN PUBLICA
RENDICION DE CUENTAS
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA INTERNA
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
Dispersion por Estandar
Diagnosticar el Sistema de Control
Interno imperante en la Institución.
Objetivos
Conocer el
estado en que se
encuentran las
prácticas éticas
de la entidad,
así como las
Posibilidades y
oportunidades
para mejorarlas.
Generar el marco
de referencia
que permita
construir en
forma
consensuada los
parámetros
para la gestión
ética.
Formato 10
(6) Valoración General de la Dependencia
2,37(7) Interpretación
DEFICIENTE
En el diagnóstico participaron los 190 funcionarios distribuidos según
jerarquías entre Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos y
Asistentes, sobre una población de 328 funcionarios/as; adecuados a
la distribución y al número establecido por el Modelo, de acuerdo a la
referida población institucional.
Producto de este diagnóstico se realizaron los talleres de:
Evaluación de Resultados Formato 10 y 10.1;
Valoración de los resultados del Diagnóstico y análisis del estándar
consolidado, Formato 11;
Ajuste e implementación del estándar Acuerdos y Compromisos
Éticos, Manual Cap. VIII; y
Se desarrolló y socializó la Matriz del Plan de Mejoramiento para la
Gestión Ética, Formato 12.
Diagnosticar el Sistema de Control
Interno imperante en la Institución.
Objetivos
Definir un
estilo de
dirección
responsable,
orientado a las
necesidades de
los grupos de
interés.
Garantizar que
el Nivel
Directivo oriente
la acción de la
entidad hacia el
logro de su
propósito
MISIONAL.
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
Producto de este Diagnostico se realizaron los talleres de:
o Tabulación de los resultados del diagnóstico y analizar los resultados y consolidarlos a nivel
institucional Formatos 21, 22, 23 y 24.
o Realización del proceso de Sensibilización de la alta dirigencia sobre el Gobierno Corporativo.
o Designación al facilitador y realización de talleres de Sensibilización.
o Definición de los criterios bases de diseño y ajuste del estándar
o Elaboración el Código de Buen Gobierno primer borrador
Diagnosticar el Sistema de Control
Interno imperante en la Institución.
Objetivos
Definir y
programar las
acciones
necesarias para
asegurar el
desempeño de la
función asignada,
para el
cumplimiento de
su misión y su
contribución a la
finalidad social del
Estado.
Asegurar los
recursos
necesarios al
funcionamiento
de la entidad, a
fin de cumplir
con las acciones
programadas.
PLANES Y PROGRAMAS
Producto del mismo, se realizaron los talleres de:
o Diagnóstico del Estado Real del Estándar;
o Evaluación de Resultados del Diagnóstico. Formato 26;
o Definición de Ajustes – Diseño;
o Socialización de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad
existente;
o Socialización Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión, la Visión
y las competencias y funciones asignadas a la Institución;
o Socialización, Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros
que rigen el quehacer de la Institución; y
o Reunión de capacitación c/ Equipo Planes y Programas s/ Visión y Misión y seguimiento al Taller de
Planificación Estratégica, taller de Planes y Programas.
Diagnosticar el Sistema de Control
Interno imperante en la Institución. Objetivos
Soporta la
Operación de la
SENAVITAT,
integrando las
competencias
constitucionales
y legales que
rigen la
Institución.
Pretende
determinar la
mejor y la más
eficiente forma
de ejecutar las
operaciones de
la Institución,
coordinando la
asignación de
recursos, el
diseño de flujos
de Información y
relaciones de
Trabajo.
INSTITUCIÓN:
SENAVITAT
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Cadena de valor
Nº: 40
Elaborado por: Fecha:
Revisado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
APOYO
MISIONAL
ESTRATÉGICO
2. Gestión de Talento Humano
3. Gestión Comunicación
3. Implementar los planes y programas en materia de vivienda y
habitat.
1. Administración y establecimiento de la
politica de Estado de la
vivienda y el habitat.
1. Gestion Administrativa y
Financiera
4. Planificaciòn territorial y urbanismo.
1. Gestión Ética
2. Planificar la aplicación
de la politica de Estado en
coordinacion con los actores claves del sector.
4. Gestión Direccionamiento
Estratégico
5. Gestión Evaluaciòn y Control
2. Gestión Legal y Notarial
3. Gestion tecnológica e informatica
4. Gestión de infraestructura, equipamiento y
servicios internos.
5. Gestion de Adquisiciones
5. Gestión Calidad
5. Gestión de Investigación
GESTION POR PROCESO
o Se realizó el talleres sobre el uso y gestión del sistema de gestión por procesos, incluyendo
tutoriales.
o Se Conformó el Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.
o Se trabajó en los talleres de Definición de Macro procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, y la
Cadena de Valor de la Institución.
o En la definición de los Procesos.
o En la definición del Mapa de Procesos.
o En el entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de
Operación; y
o En la caracterización de los Procesos.
Diagnosticar el Sistema de Control
Interno imperante en la Institución. Objetivos
Permitirá al
Senavitat
Evaluar
aquellos
eventos que
pueden
afectar o
potenciar el
cumplimiento
de sus
objetivos.
Preservará la
obtención de
resultados y de
bienes y
servicios a
Clientes y
grupos de
interés.
RIESGOS
Se realizaron talleres sobre el uso y gestión del sistema de gestión de Riesgos, incluyendo
tutoriales.
o Se Aplicó la metodología de Identificación de Riesgos en todos los niveles que conforman el
modelo de operación por procesos de la entidad.
o Se describieron en los talleres adecuadamente ejemplos de los riesgos que pudieran afectar
el desempeño de los macroprocesos y procesos.
o Se definieron los efectos de cada riesgo en el Modelo (Mapa de Procesos) donde éstos podrían
materializarse.
