TESTIMONIO DE

DOUGLAS FARAH

PRESIDENTE, IBI CONSULTANTS LLC

ASOCIADO DE NO RESIDENTES, PROGRAMA DE LAS AMÉRICAS, CSIS SENIOR FELLOW, CENTRO DE ESTRATEGIA Y DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL

ANTE EL SUBCOMITÉ DE RELACIONES EXTERIORES DEL SENADO PARA ASUNTOS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL, CRÍMENES TRANSNACIONALES, SEGURIDAD CIVIL, DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y HEMISFERIO OCCIDENTAL, CRIMEN

TRANSNACIONAL, SEGURIDAD CIVIL, DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y DE LA MUJER A NIVEL MUNDIAL

"LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA Y ECONÓMICA EN VENEZUELA: IMPLICACIONES PARA INTERESES DE ESTADOS UNIDOS Y EL HEMISFERIO OCCIDENTAL"

17 de marzo 2015

SD-419

Presidente RUBIO, calificado miembro del Comité Señor BOXER y demás Miembros del Comité:

Gracias por la invitación del día de hoy para hablar sobre la crisis actual y su aceleración en Venezuela, así como de sus implicaciones en asuntos de seguridad, tanto para los Estados Unidos como para la región. Hablo solo en mi propio nombre y en el de IBI Consultores. Las visiones son mias y no necesariamente reflejan aquellas de CSIS o de IASC.

Hay pocas dudas de que Venezuela constituye desde hace una década una amenaza significativa no sólo para los intereses en materia de seguridad de Estados Unidos y el hemisferio occidental, sino también para la supervivencia de la democracia y el Estado de Derecho en la región. Una reciente investigación de de la respetada revista Brasileña, Veja, muestra que Venezuela, con la ayuda de Argentina, intentó activamente en contribuir con el programa nuclear de Irán, en violación de sanciones internacionales. Más de una docena de altos funcionarios venezolanos han públicamente 1

identificados por funcionarios estadounidenses de estar involucrados directamente en el apoyo y la participación en el tráfico de drogas y en el apoyo de grupos designados como terroristas.

La amenaza se origina en Venezuela no se limita a Venezuela. El difunto HUGO CHÁVEZ, actuando en concierto con sus aliados RAFAEL CORREA en Ecuador, EVO MORALES en Bolivia, DANIEL ORTEGA en Nicaragua, CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER en Argentina, se dispuso a redefinir el panorama político en América Latina. Y en gran medida, han tenido éxito. Desafortunadamente los cambios producidos bajo la bandera del "Socialismo del Siglo 21" han traído corrupción masiva; aumento de la violencia; desprecio por el Estado de Derecho; equipamiento del líder personal con el Estado mismo ("Chávez es Venezuela"); el significativo y sistemático esfuerzo concertado para silenciar a la oposición pacífica y a los medios independientes; y el colapso de las instituciones diseñadas para garantizar la supervisión y la transparencia de los funcionarios y entidades públicas.

Mi testimonio se centrará en esta alianza, de la cual Venezuela es el líder indiscutible y el eje principal en torno al cual giran los demás. Sin embargo, y esto esto es lo que representa una mayor amenaza estratégica que emana de Venezuela, y es que Venezuela no actúa sola, sino en concierto con varias otras naciones.

Venezuela y sus aliados se han movido en forma inquietante a estar cerca de ser calificados como “Estado Criminal", es decir, un Estado donde el liderazgo está consciente, involucrado y actúa en nombre del estado con organizaciones criminales transnacionales (TOC), de y participar y actuar en nombre del Estado, con el crimen organizado transnacional (TOC), donde ese crimen organizado transnacional es utilizado como instrumento de gobierno, y donde secciones del Poder del Estado son incorporadas en la estructura operacional de uno o mas de esos grupos de crimen organizado transnacional (TOC). La administración de MADURO constituye el componente central de una 2

empresa criminal multi estatal, que se lleva a cabo conjuntamente con Irán y una presencia creciente de Rusia, cuyo principal objetivo estratégico es aferrarse al poder por cualquier medio necesario y dañar a Estados Unidos y sus aliados.

La Democracia estaba lejos de haber sido perfecta antes de la llegada de la "Revolución Bolivariana", tal como CHÁVEZ definió su movimiento. Muchos de los países de la región estaban emergiendo de años de brutales y represivas dictaduras militares, muchas de ellos respaldadas por los Estados Unidos. Los nuevos sistemas electorales eran a menudo rígidos, exclusivos y corruptos. Sin embargo, en vez de llevar a cabo reformas necesarias, Chávez creó un sistema que ha corrompido por completo el sistema electoral, ha instaurado la corrupción masiva en forma institucionalizada, ha criminalizado la disidencia no violenta, y ha hecho causa común con terroristas internacionales y

Leonardo Courinho, “Chavistas confirman conspiraciones denunciadas por Nisman,” Veja, 14 de marzo de 2015, se le 1

accedió en el link: http://veja.abril.com.br/noticia/mundo/chavistas-confirmam-conspiracao-denunciada-por-Nisman

Esta definición se extrae de mi estudio sobre la delincuencia organizada transnacional en América Latina. Para una 2

discusión completa, véase: Douglas Farah, la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, y Estados criminalizados en América Latina: Una Prioridad Emergentes nivel uno de Seguridad Nacional (Carlisle, Pensilvania: Instituto de Estudios Estratégicos, Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, Agosto de 2012), en el siguiente link: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=1117.

organizaciones de narcotraficantes. Comenzando con el gobierno de CHÁVEZ y continuando con la Administración de MADURO, Venezuela ha buscado activamente una doctrina militar oficial que acoge el uso de las armas de destrucción masiva contra Estados Unidos. 3

El interés en el lento desarrollo de la crisis en Venezuela para los intereses de los Estados Unidos y la supervivencia de la Democracia en Latino América es alto. Las consecuencias del crecimiento de la venenosa empresa criminal Bolivariana son letales.

Pocos entendieron esto mejor que ALBERTO NISMAN, el valiente fiscal argentino que investigaba el bombardeo respaldado por Irán de 1994 en contra del centro judío AMIA en Buenos Aires. Antes de ser asesinado el 18 de enero de 2015, NISMAN había documentado las acciones Bolivariana y de Irán en el hemisferio occidental, incluyendo a dos intentos de ataques respaldados por Irán en los Estados Unidos. La semana antes de su muerte, NISMAN acusó formalmente la presidenta argentina CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER y altos miembros de su círculo íntimo de intentar en forma ilegal de ocultar el papel de Irán en el caso AMIA a cambio de petróleo para aliviar la escasez crónica de combustible de la Argentina. La estrecha relación entre Irán y Argentina fue negociada directamente por los líderes venezolanos. Independientemente de que los gobiernos de Argentina o de Irán hayan tenido un papel directo sobre el asesinato irresoluto de NISMAN, las tres naciones juntas claramente crearon un clima en el cual NISMAN podía ser asesinado con impunidad. 4

Tal y como lo muestra la investigación de la revista Veja, Venezuela fue clave en los esfuerzos de Irán para restablecer los lazos nucleares con Argentina, y que tal relación era de interés primordial para los iraníes. Debido al alto valor Irán puso en la adquisición de tecnología nuclear, CHÁVEZ se 5

comprometió a solicitar personalmente la ayuda de Argentina, y hacerlo en forma inmediata. 6

Adicionalmente a las propuestas nucleares, Venezuela y Argentina han desarrollado un opaco mecanismo para la transferencia de millones de dólares de fondos entre las dos naciones sin supervisión o rendición de cuentas. Uno de los mecanismos principales era un programa llamado "200 fábricas socialistas". Documentos del gobierno de Venezuela demuestran que este programa, aunque aunque produjo pocas fábricas funcionales y mucho menos beneficios económicos, permitió

El texto principal que resalta esta filosofía, de la cual Chávez adoptó su doctrina militar es Guerra Periférica y el 3

Islam Revolucionario: Orígenes, Reglas y Ética de la Guerra Asimétrica elaborada por el político e ideólogo Español Jorge Verstrynge. El estrato es una exploración y continuación de los pensamientos del terrorista sentenciado Ilich Sánchez Ramirez, y ha incorporado una adhesión explícita al uso de armas de destrucción masiva para destruir a los Estados Unidos. Verstrynge argumenta en favor de la destrucción de los Estados Unidos a través de una serie de ataques asimétricos similares a los del 9-11, con la creencia de que Estados Unidos simplemente se desmoronaría cuando su vasta fuerza militar no pueda ser utilizada para combatir a sus enemigos.

Aunque no sea musulmán, y aunque el libro no fue escrito directamente con relación a la experiencia de Venezuela, Verstrynge va mas allá de Ilich Ramírez para adoptar todas las facetas del islamismo radical para ayudar con la expansión de los parámetros de lo que la guerra irregular abarca, incluyendo el uso de armas nucleares y biológicas, todo ello con las consecuentes perdidas civiles dentro de ese enemigo..

Para una discusión más completa del asesinato Nisman ver: Douglas Farah, "El asesinato de Alberto Nisman: ¿Cómo 4

el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó el ambiente para un crimen perfecto," Evaluación Internacional y Centro de Estrategia, de marzo de 2015. Para una más completa discusión de los esfuerzos de triangulación entre Irán, Venezuela y Argentina en el programa nuclear, ver: Courihno, op cit .; Douglas Farah, “Volver al Futuro: Argentina desenreda," Evaluación Internacional y Centro de Estrategia, febrero de 2013, disponible en: http://www.strategycenter.net/docLib/20130227_BacktotheFuture.pdf

Es importante recordar que a lo largo de la década de 1970 hasta 1993, Argentina tuvo una relación robusta nuclear 5

con Irán, y los actuales reactores iraníes fueron adaptados y actualizados con la tecnología nuclear argentina. Nisman, en su auto de procesamiento de los dirigentes iraníes para planear el atentado a la AMIA, afirmó que un detonante importante para la decisión de Irán de volar el edificio de la AMIA fue la decisión de Argentina, bajo presión de los EE.UU. y Europa, de pausar su cooperación nuclear con Irán. Además del artículo de Veja, ver: Kaveh L. Afrasiabi, "Irán mira a la Argentina para el combustible nuclear," Asia Times, 6 de noviembre del 2009, disponible en: http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/KK06Ak02.html

Courinho, op. cit.6

la participación directa Iraní en empresas, mas que todo como una forma de mover dinero que de otra forma estaría congelado bajo las sanciones financieras internacionales. 7

De preocupación para los Estados Unidos debería ser la política declarada del bloque bolivariano de naciones de romper los lazos tradicionales de la región con los Estados Unidos. Con este fin, la alianza bolivariana ha formado numerosas organizaciones y alianzas militares - incluyendo una academia militar en Bolivia para borrar los vestigios de entrenamiento militar estadounidense - que excluyen explícitamente a los Estados Unidos. 8

La influencia de Estados Unidos está siendo reemplazada por una doctrina letal de guerra asimétrica, inspirada por gobiernos autoritarios que buscan el poder perpetuo y alimentada por Irán. A través de una red interconetada y de rápido crecimiento de sitios web oficiales, de editoriales, consejeros expertos y academias militares, los Gobiernos de Venezuela, Argentina y Cuba han creado un discurso dominante que identifica a los Estados Unidos como la primera amenaza hacia Latino América.

Un discurso recurrente y particular favorito de CHÁVEZ es aquel según el cual la invasión de Estados Unidos es inminente e inevitable. Esto se debe a la supuesta política de Estados Unidos que se basa en el saqueo de los recursos naturales de la región, en derrocamiento de regímenes revolucionarios que llevan la marcha hacia la independencia latinoamericana, y en el subyugo de sus ciudadanos. Esta absurda línea discursiva es a menudo utilizada por MADURO para justificar las detenciones ilegales y represivas de dirigentes de la oposición, a quienes se les mantiene encarcelados por meses y años sin juicio o sin cargos, como supuestos cómplices de crímenes fabricados.

Esta línea discursiva ha formado parte del panorama Latino Americano, ha sido moldeada por movimientos de masa, por la insurgencia armada e por las ideologías marxistas, y se fundamenta en la historia de las turbulentas relaciones entre Estados Unidos y la región. Lo que es diferente ahora es el público conocimiento del patrocinio multi gobierno en el esfuerzo y la adopción oficial de estas posiciones como una política y una doctrina. Ello dota a la actual campaña de raíces profundas y acceso a secciones del Poder de los Estados.

Tal y como se analiza mas adelante, Irán, país identificado en forma sucesiva por Administraciones de Estados Unidos como un Estado que patrocina el terrorismo, ha expandido sus alianzas políiticas, su presencia diplomática, sus iniciativas comerciales, y su programas militares y de inteligencia con el eje Bolivariano, principalmente a través de sus profundos lazos con Venezuela.

En el 2012, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evaluó que el liderazgo iraní estaba más dispuesto a lanzar un ataque terrorista dentro del territorio Americano, como respuesta a las amenazas percibidas de los Estados Unidos. 9

En el 2013 el fiscal argentino NISMAN produjo un informe, documentado a través de pequeños estudios, de informantes y de los medios iraníes, en el cual se expresa cómo la política oficial del Estado iraní acogió el terror y el asesinato, algo que nunca intentó ocultar y que de lo nunca se ha retractado, y el rol de Venezuela en la estrategia de Irán.

Muchas de las conjeturas en las que se apoyó el trabajo del Fiscal NISMAN fueron tomadas directamente de la Constitución iraní, un documento en el cual Irán reclama el derecho de dominar al mundo en el nombre de Alá. Vale la mena una aproximación mas extensa en este punto, dado las reiteradas declaraciones de solidaridad con Irán y su revolución por parte de líderes venezolanos. El preámbulo de la Constitución iraní expone:

Esos documentos están en posesión del autor.7

Estos incluyen la recientemente fundada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Comunidad de 8

Estados Latinoamericanos Y Caribeños-CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

James R. Clapper, director de Inteligencia Nacional, "Declaración no clasificada para el registro: evaluación de la 9

amenaza mundial de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos para el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia 31 de enero de 2012, p. 6.

Con la debida consideración hacia el elemento islámico de la Revolución iraní, que ha sido un movimiento para la victoria de todos los pueblos oprimidos que se enfrentan a los agresores, la constitución deberá preparar el camino para la perpetuación de esta revolución dentro y fuera del país, particularmente en términos de la expansión de las relaciones internacionales con otros movimientos islámicos y populares. La Constitución busca sentar las bases para la creación de un mundo con una única nación ... y 10

perpetuar la lucha para hacer de esta nación una realidad para todas las naciones necesitadas y oprimidas del mundo.

Mas adelante expresa:

En el establecimiento y equipamiento de las fuerzas de defensa del país, vamos a permitir el hecho de que la fe y la ideología constituyen el fundamento y el criterio al cual debemos adherirnos. Por lo tanto, el ejército de la República Islámica de Irán y las tropas de la Guardia Revolucionaria serán creadas en conformidad con el objetivo mencionado anteriormente, y se le confiará la tarea, no solo de proteger y preservar nuestras fronteras, pero también una misión ideológica, es decir, la Jihad en el nombre de Alá y del mundo. 11

Poco después de la presentación del Informe NISMAN en el año 2013, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe ordenado por el Congreso sobre las actividades de Irán en Latino América, el cual ignoró completamente el trabajo de campo de NISMAN, así como los disidentes puntos de vista dentro del Gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el del Comando Sur de los Estados Unidos, el cual tiene la responsabilidad militar para la región. En su lugar el Departamento de Estado concluyó que mientras que el interés de Iran enLatino América si era una preocupación, la “influencia de Irán en América Latina y el Caribe era menguada." En septiembre de 2014, la Oficina 12

de Contraloría (GAO) emitió una aguda crítica sobre el esfuerzo del Departamento de Estado, señalando que el informe solamente abordó en su totalidad dos de los asuntos planteados, abordando en forma parcial seis de los temas y dejando completamente por fuera cuatro. 13

Además de servir como puerta de entrada para la presencia de Irán en la región, Venezuela también ha sido el conducto principal de la creciente presencia de Rusia en la región, algo cada vez más preocupante.

Cabalgando sobre la ola de los populistas radicales anti Americanos promovidos por Venezuela, Rusia ahora se ha aliado con los grandes líderes populistas de América Latina, los líderes autoritarios y despiadadamente anti Americanos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). El Gobierno de Putin Rusia está ahora firmemente aliado con las filas de populista de América Latina, los líderes americanos autoritarios y virulentamente anti de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - ALBA). El gobierno de Putin está proporcionando armas, equipos, entrenamiento policial y militar, tecnología militar, equipos de exploración petrolera, asistencia financiera y un amigo influyente dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en otros foros internacionales.

Nota del traductor: El texto en realidad dice lo siguiente: La Constitución, tomando en cuenta el contenido Islámico 10

de la Revolución Iraní, el cual fue un movimiento para la victoria de todos los oprimidos sobre los arrogantes, provee las bases para la continuación de esta revolución tanto dentro como fuera del país. Particularmente intenta hacer esto a través del desarrollo de las relaciones internacionales con otros pueblos y movimientos islámicos, de tal forma de preparar la vía hacia una comunidad mundial de una sola nación (“Tu comunidad es una comunidad, y yo soy tu señor al cual tienes que adorar") Cita del Corán Árabe (21:92) y para la continuación de la lucha por el rescate de las naciones desfavorecidas y oprimidas en el mundo.

Traducción de la Constitución Iraní de 1979 suministrada por la Universidad de Las Vegas, Nevada a través del 11

siguiente link: https://faculty.unlv.edu/pwerth/Const-Iran%28abridge%29.pdf

Departamento de Estado de los Estados Unidos, "Anexo A: Resumen sin clasificar sobre recomendaciones políticas", 12

de junio de 2013. La mayor parte del informe de siete páginas fue clasificado.

Oficina de Contraloría del Gobierno de Estados Unidos, "La lucha contra el terrorismo: La Estrategia para 13

Contrarrestar a Irán en el Hemisferio Occidental Presenta Lagunas que el Departamento de Estado debería abordar", septiembre de 2014, p. 8, consultado en: http://www.gao.gov/assets/670/666202.pdf

A cambio, estos aliados están escudando a Rusia del aislamiento internacional, proporcionándole apoyo político y diplomático, y una importante red de medios de comunicación regionales - tanto tradicionales como sociales - lo cual le ofrece un espléndido apoyo a Putin, mientras tildan a los Estados Unidos como el agresor global. Al mismo tiempo, los países del ALBA están aumentando el acceso de Rusia a los puertos y al espacio aéreo del hemisferio, y en última instancia, aumentando la esfera de influencia de Rusia en una región donde Estados Unidos rara vez ha sido tan desafiado. 14

El General John Kelly, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, en su testimonio ante el Congreso en el año 2015, destacó que las crecientes actividades de Rusia en América Latina formaban parte de una estrategia global de utilización de “un poder de proyección con la intención de erosionar el liderazgo de los Estados Unidos y desafiar su influencia en el hemisferio occidental ... Rusia ha cortejado a Cuba, Venezuela y Nicaragua para obtener acceso a sus bases aéreas y sus puertos para el abastecimiento de los activos navales de Rusia y las operaciones estratégicas de bombarderos en el hemisferio occidental. " 15

Cuando el Estado ruso establece su presencia, inevitablemente le siguen el crimen organizado de ese país. La consecuencia inmediata es el rápido aumento de los flujos de cocaína de América Latina hacia Rusia y la antigua Unión Soviética, con casi toda la cocaína procedente de países que Rusia apoya con vehemencia - Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. 16

Las FARC, la insurgencia más antigua y más grande del hemisferio y una organización declarada 17

como terrorista y traficante de droga, tanto por los Estados Unidos y Europa Union , se mantiene en 18

el centro de una multitud de empresas criminales y las actividades terroristas que se extienden desde Colombia hasta el sur de Argentina, y hacia el norte hacia América Central y con lazos directos con los cárteles mexicanos de la droga, principalmente la organización de Sinaloa. A pesar de las negociaciones de paz en curso con el gobierno en los últimos dos años, la insurgencia sigue involucrada en el blanqueo masivo de dinero de la droga, y los casos recientes de la Administración de Control de Drogas (DEA) han demostrado crecientes lazos criminales de la droga por parte de las FARC y Hezbollah.

Siguiendo el modelo iniciado por Irán y Hezbollah, líderes políticos y militares venezolanos han permitido a las FARC traficar cocaína a través de Venezuela hacia África Occidental, compartiendo sus beneficios. Casi todos los cargamentos importante de cocaína hacia África Occidental que funcionarios policiales norteamericanos han sido capaces de rastrear se han originado desde o han pasado por territory venezolano. 19

Douglas Farah y Liana Eustacia Reyes, "Rusia en América Latina: un reto estratégico", Universidad de Miami, Centro 14

de Política Hemisférica, 15 de enero de 2015, disponibles en: https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/Perspectives_on_the_Americas/Farah-Final.pdf

"postura del General John F. Kelly, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, declaración hecha ante el 114 15

Comité del Senado para los Servicios Armados,” 12 de marzo 2015, disponible en:http://www.southcom.mil/newsroom/Documents/SOUTHCOM_POSTURE_STATEMENT_FINAL_2015.pdf

Para un punto de vista más comprensivo a la delincuencia organizada rusa en América Latina, véase: Bruce Bagley, 16

"Globalización, espacios sin gobierno y la delincuencia organizada transnacional en el Hemisferio Occidental: La mafia rusa", documento preparado para la Asociación de Estudios Internacionales, Honolulu, Hawaii, marzo 2, 2005.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).17

“Las FARC acusadas por el ataque con granadas contra estadounidenses en Colombia” Rueda de prensa del 18

Departamento de Justicia, 7 de septiembre de 2004, disponible en: http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/September/04_crm_599.htm y: Diario Oficial de la Unión Europea, Decisión del Consejo de 21 de diciembre 2005 , consultado en: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_340/l_34020051223en00640066.pdf

Entrevistas del autor con funcionarios de la Administración de Drogas y con funcionarios del Consejo de Seguridad 19

Nacional. Por ejemplo dos aviones que transportaban más de 500 kilos de cocaína fueron detenidos en Guinea Bissau provenientes de Venezuela. Ver: "La policía de Bissau captura aviones con contrabando de cocaína proveniente de Venezuela”. Agencia de Prensa Francesa, 19 de julio, 2008.

Bajo la protección de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia -, así como de amigos poderosos en El Salvador y Panamá - las FARC mantienen una robusta infraestructura internacional que está produciendo y movilizando miles de kilos de cocaína y lavando cientos de millones de dólares. Se ha convertido en un pionero híbrido de insurgencia terrorista - criminal, utilizando dinero de la droga para sostener un movimiento ideológico. Con el tiempo la ideología se ha desvanecido y las FARC se ha convertido más en una empresa de negocios, ayudando a enriquecer su liderazgo y el liderazgo de los gobiernos regionales que apoya.

Tal y como un estudio interno de los documentos las FARC ha señalado:

Cuando CHÁVEZ asumió la presidencia de Venezuela en febrero de 1999, las FARC no sólo habían disfrutado de una relación con él de por lo menos alguno de los siete años anteriores, sino que también había penetrado y aprendido cómo utilizar mejor el territorio y la política venezolana, cómo manipular y construir alianzas con nuevos y tradicionales sectores políticos venezolanos, recorriendo la frontera colombo-venezolana a través de áreas que van desde llas desérticas costas hasta la selva amazónica, y construyendo relaciones cooperativas con la Fuerza Armada Venezolana. Una vez que CHÁVEZ se inició, las políticas de fronteras e internacionales cambiaron en favor de las FARC. 20

En este contexto también hay cada vez más pruebas de que el gobierno de Venezuela bajo CHÁVEZ y MADURO está promoviendo activamente el narcotráfico y los grupos terroristas/TOC, especialmente las FARC y Hezbollah. Quizás la evidencia pública más fuerte sobre la importancia de Venezuela 21

para las FARC ha sido la inclusión de tres altos funcionarios en la lista de la Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La OFAC dijo que los tres - HUGO ARMANDO CARVAJAL, director de Inteligencia Militar de Venezuela; HENRY DE JESÚS RANGEL, Director de la Dirección de Venezuela de Inteligencia y Prevención; y RAMÓN EMILIO RODRÍGUEZ CHACÍN, ex ministro de Justicia y ex ministro de interior - fueron responsables de "apoyar materialmente a las FARC, una organización narcoterrorista". Acusó específicamente a CARVAJAL y RANGEL de proteger los cargamentos de cocaína de las FARC que se mueven a través de Venezuela, y dijo que RODRÍGUEZ CHACÍN, quien renunció a su cargo en el gobierno sólo unos días antes de las inclusiones, fue el "principal contacto armas del gobierno venezolano a las FARC." 22

En noviembre de 2010, Rangel fue ascendido a comandante general de la Fuerza Armada venezolana y en Enero de 20012 fue nombrado Ministro de la Defensa, como parte de la promoción 23

hecha por Chávez de personas cercanas atadas a las FARC y al tráfico de drogas. En Julio del 24

2014, Carvajal fue detenido en Aruba porque existía una orden en su contra por Estados Unidos por

"Los Archivos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de 'Raúl Reyes'", Instituto Internacional de 20

Estudios Estratégicos ", mayo 2011.

La evidencia documental más fuerte de apoyo de Chávez a las FARC proviene de los documentos de Reyes, que 21

contenían las comunicaciones internas de los altos comandantes de las FARC con altos funcionarios venezolanos, discutiendo todo, desde los acuerdos de seguridad en el intercambio de rehenes a la posibilidad de ejercicios de entrenamiento conjunto y la compra de armas. Para más detalles sobre estos documentos y su interpretación, consulte: "Los casos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de 'Raúl Reyes'", op cit.

“El Departamento del Tesoro acosa a funcionarios del gobierno venezolano por Apoyo de las FARC", Asuntos 22

Públicos de la Oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 12 de septiembre de 2008. Las inclusiones se produjeron inmediatamente después de la decisión del gobierno boliviano de Evo Morales de expulsar al embajador de Estados Unidos, supuestamente por apoyar a los movimientos armados contra el gobierno de Morales. En solidaridad, entonces Chávez expulsó al embajador de Estados Unidos en Venezuela. Además de las inclusiones de los funcionarios venezolanos, los Estados Unidos también expulsó a los embajadores de Venezuela y Bolivia a Washington.

"Chávez apuntala Apoyo Militar," Stratfor, 12 de noviembre de 2010.23

Venezuela: Asume Nuevo Ministro de Defensa Acusado de Narco Por EEUU", Agencia Francesa de Prensa, 17 de 24

enero de 2012.

tráfico de drogas y apoyo a las FARC. Las autoridades de Aruba lo soltaron antes de que pudiese ser extraditado. Fue recibido como un héroe de conquista cuando regresó a Venezuela. 25

Como lo había advertido el legendario abogado del distrito Manhattan Robert M. Morgenthau cuando dejó el servicio público en el año 2009, luego de décadas de servicio, incluyendo muchas investigaciones criminales sobre el rol del Gobierno de Chávez en las organizaciones de crimen organizado:

... No dejemos que haya duda de que HUGO CHÁVEZ no sólo conduce a un gobierno corrupto, sino un gobierno plagado de simpatizantes terroristas. El gobierno tiene fuertes lazos con narco tráfico y el lavado de dinero, y juega un papel activo en el transbordo de narcóticos y en el blanqueo de las procedencias de narcóticos a cambio de pagos para corromper funcionarios del gobierno. 26

Los cargos de la OFAC fueron respaldados por otros tres acontecimientos: Una presentación pública de la inteligencia colombiana sobre los campamentos de las FARC en Venezuela y una reunión de alto nivel entre comandantes de las FARC con altos funcionarios venezolanos, divulgada en una reunión de la Organización de los Estados Americanos en julio de 2010; la publicación de un 27

análisis de todos los documentos de las FARC - obtenidos por el ejército colombiano desde el 01 de marzo 2008 durante el asesinato del alto comandante de las FARC Raúl Reyes - por un respetado británico experto en materia de seguridad quien esbozó algunos de los mismos lazos; y las 28

declaraciones públicas de WALID MAKLED, un venezolano que fue catalogado formalmente como un capo de la droga por el gobierno de Estados Unidos.

Arrestado por la policía colombiana después de que huyó de Venezuela, MAKLED fue finalmente extraditado a ese país. PREET BHARARA, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, estuvo investigando a MAKLED, también llamado "El Turco” y "rey entre los capos'. Mientras estuvo bajo la custodia colombiana MAKLED dio varias entrevistas y mostró documentos que según él demostraba que había adquirido el control de uno de los principales puertos de Venezuela, así como una línea aérea utilizada para el tráfico de cocaína, pero pagando millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos.

Según la acusación en su contra en los Estados Unidos contra él, MAKLED habría exportado al menos 10 toneladas de cocaína mensualmente a Estados Unidos manteniendo a más de 40 generales venezolanos y altos funcionarios gubernamentales en su nómina. "Todos mis socios de trabajo son generales. Los mas altos", dijo MAKLED. ”Te estoy diciendo que despachábamos 300.000 kilos de cocaina. No podría haberlo hecho sin la participación del alto gobierno.” Lo que añade credibilidad 29

a las afirmaciones de MAKLED eran los documentos que presentó mostrando lo que pareciera ser las firmas de varios generales y altos funcionarios del Ministerio de Interior de aceptando los pagos de

“Venezuela da la “bienvenida de héroe” al liberado Carvajal”, Noticias BBC, 28 de Julio de 2014, disponible en: http://25

www.bbc.com/news/world-latin-america-28520775

Robert M. Morgenthau, "El vínculo entre Irán y Venezuela: una crisis en la fabricación", discurso en la Brookings 26

Institution, 8 de septiembre, 2009.

Colombia, Venezuela: otra ronda de Furor Diplomático, "Strafor, 29 de julio de 2010.27

Los archivos de las FARC: Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de 'Raúl Reyes' "Un Estratégico Dossier IISS, 28

Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, mayo de 2011.

La decisión de Colombia de extraditar a Makled a Venezuela en vez de a los Estados Unidos provocó una tensión 29

significativa entre los dos países y probablemente ello signifique que la mayoría del material probatorio que afirma tenner jamás verá la luz del día. Entre los documentos que presentó en la cárcel estaban sus cheques cobrados por sus generales de alto rango y funcionarios del gobierno, así como videos de lo que parecieran ser altos funcionarios gubernamentales en su casa discutiendo las transacciones en efectivo. Para los detalles del caso, véase: José de Córdoba y Darcy Crowe, “Los EE.UU. pierden la captura de un grande de la droga” The Wall Street Journal, 01 de abril 2011; “El Fiscal Federal de Manhattan anuncia la acusación de uno de los más significativos capos de la droga a nivel mundial," Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, 4 de noviembre, 2010.

MAKLED. “Tengo suficiente evidencia como para justificar la invasión de Venezuela” como Estado criminal, dijo. 30

Hay una creciente evidencia de la fusión entre las actividades criminales-terroristas con origen en Revolución Bolivariana y las actividades criminales-terroristas que se originan en los grupos radicales islámicos (en particular el Hezbolla) apoyados por el régimen Iraní. La posibilidad abre una serie de nuevos retos en materia de seguridad para los Estados Unidos y sus aliados en América Latina.

Entre los casos que proporcionan estas evidencias son:

• En 2008, la OFAC catalogó a altos diplomáticos venezolanos por facilitar la financiación de Hezbollah.

Uno de los catalogados, GHAZI NASR AL DIN, sirvió como el encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Damasco, y luego sirvió en la embajada de Venezuela en Londres. De acuerdo con unl comunicado de la OFAC de finales de enero de 2008, AL DIN facilitó el viaje de dos representantes de Hezbolá del parlamento libanés para solicitar donaciones y anunciar la apertura de un centro comunitario y una oficina patrocinados por el Hezbollah. El segundo individuo, FAWZI KANAN, se describe como un partidario de Hezbolá con sede en Venezuela y un "importante proveedor de apoyo financiero a Hezbolá". Se reunió con altos funcionarios de Hezbollah en el Líbano para discutir cuestiones operativas, incluyendo posibles secuestros y ataques terrorista. 31

• En abril de 2009, la policía en el país isleño de Curazao arrestó a 17 personas por su presunta implicación en el tráfico de cocaína, partes de sus ganancias iban al Hezbollah canalizadas a través de los bancos del Medio Oriente. 32

• A 06 de julio 2009 la acusación de JAMAL YOUSEF en el Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos alegaba que el acusado, un ex oficial del ejército sirio detenido en Honduras, trató de vender armas a las FARC - armas, que según él provenían del Hezbolá y debían ser suministradas a través de un pariente en México. 33

Esta relación entre los actores no estatales y estatales les proporciona numerosos beneficios a ambos. En América Latina, por ejemplo, las FARC obtienen acceso a territorio venezolano sin temor a represalias; obtienen acceso a documentos de identidad venezolanos; y, quizás lo más importante, obtienen acceso a las rutas de exportación de cocaína a Europa y Estados Unidos - mientras que utilizan estás mismas rutas para importar cantidades de armas y equipos de comunicación sofisticados. A cambio, el Gobierno de Venezuela les ofrece protección de Estado, cosecha sus ganancias en la forma de beneficio financiero para individuos así como para instituciones, todo derivado del comercio de la cocaina.

Irán, cuyos bancos, incluyendo su banco central, están en gran parte excluidos de los sistemas financieros de Occidente, por su parte se beneficia del acceso al mercado financiero internacional a través de las instituciones financieras de Venezuela, Ecuador y Bolivia, quienes actúan como representantes movilizando el dinero iraní como si hubiese sido originado en su sus sistemas

"Tengo pruebas suficientes para justificar sobre corrupción y narcotráfico para que intervengan a Venezuela”, 30

NTN24TV (Colombia(, 11 de abril de 2011.

“La Tesorería se enfoca en el Hezbolá en Venezuela", Departamento del Tesoro, Centro de Prensa, 18 de junio 2008, 31

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1036.aspx

Orlando Cuales, "17 detenidos en Curazao por su presunta vinculación de narcotraficantes con Hezbolá", Associated 32

Press, 29 de abril 2009.

Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América v. Jamal Yousef, 33

acusación, 6 de Julio de 2009.

financieros no sancionados. Venezuela también acordó proveer a Irán con 20 mil barriles de 34

gasolina diarios, lo que conllevó a sanciones en contra de la estatal petrolera por parte de los Estados Unidos. 35

Ahora hay un significativo cuerpo de evidencia que demuestran la alianza operacional de las FARC con el Hezbolá y con los aliados del Hezbolá en Venezuela bajo la protección del Gobierno de MADURO, a la cual se le ha prestado muy poca atención.

Un claro ejemplo de la amplitud de las alianzas que han venido emergiendo entre grupos criminales y terroristas fue la Operación Titán, ejecutada por funcionarios colombianos y estadounidenses a comienzos del 2008. Los funcionarios colombianos y estadounidenses, después de una investigación de 2 años, desmantelaron una organización de tráfico de drogas que se extendía desde Colombia a Panamá, México, África Occidental, los Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente. La operación continuó durante varios años más como parte del caso del Banco Nacional Canadiense-Libanés.

Los funcionarios colombianos y estadounidenses dicen que una de los lavadores de dinero claves en la estructura, CHEKRY HARB, alias "Talibán" actuó como el intermediario central entre las organizaciones Latinoamericanas de narcotráfico (DTO) y los grupos radicales de Oriente Medio, principalmente Hezbollah. Entre los grupos que participan juntos en la operación de HARB en Colombia, se encontraban miembros del cártel del Norte del Valle, brazo derecho de grupos paramilitares y de las FARC.

mientras que ha habido poco reconocimiento público de los lazos del Hezbolá con grupos latinoamericanos de delincuencia organizada transnacional (TOC), acusaciones recientes basadas en casos de la DEA, apuntan al creciente solapamiento de los grupos. En diciembre de 2011, las autoridades estadounidenses imputaron a AYMAN JOUMAA, un capo de la droga libanés y financista del Hezbollah, acusado hacia los Estados Unidos de toneladas de cocaina y el trafico de millones de dólares con los carteles Zetas de México, y financiero, de contrabando de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y el lavado de cientos de millones de dólares con el cártel de los Zetas de México, mientras operaba en Panamá, Colombia, la República Democrática del Congo y en otros lugares.

"AYMAN JOUMAA es uno de los mejores del mundo en lo que hace: tráfico internacional de drogas y lavado de dinero", dijo un funcionario antidrogas de Estados Unidos. "Él tiene interacción con el Hezbollah. No hay ninguna indicación de que sea algo ideológico. Es un negocio." JOUMAA fue 36

vinculado a caso más grande de lavado masivo de dinero que llevó al colapso del Banco Canadiense - Libanés, una de las principales instituciones financieras utilizadas por el Hezbollah para financiar sus actividades alrededor del mundo.

Otro aspecto poco estudiado de la vasta red financiera Venezolana es el uso de PDVSA, la empresa petrolera estatal, para mover cientos de millones de dólares, sin respaldo financiero legal, a través de sus amigos y aliados en la asociación de Petrocaribe que fue establecida por Chávez como una

Para un vistazo de cómo funcionan los bancos ecuatorianos y venezolanos como representantes de Irán, en 34

particular el Banco de Desarrollo Económico de Irán, sancionado por su apoyo ilegal del programa nuclear de Irán y el Banco Internacional de Desarrollo, ver: Farah y Simpson, op cit .

Oficina del Portavoz, "Siete empresas sancionadas en virtud a la enmienda a la Ley de Sanciones a Irán", 35

Departamento de Estado de 24 de mayo de 2011 EEUU, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/05/164132.htm. Nota del traductor: Empresa sancionada: Petróleos de Venezuela (PDVSA): PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela, ha entregado al menos dos cargamentos de reformado a Irán entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, por un valor aproximado de $ 50 millones. Reformado es un componente de mezcla que mejora la calidad de la gasolina. Las sanciones que hemos impuestas a PDVSA prohíben a la empresa competir por contratos de compras gubernamentales a los Estados Unidos, a obtener de financiamiento por parte del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, y de obtener licencias de exportación de Estados Unidos. Estas sanciones no se aplican a las filiales de PDVSA y no prohíben la exportación de petróleo crudo a los Estados Unidos.

Sebastián Rotella, "Gobierno dice que el Hezbolá se beneficia del mercado de cocaina desde los Estados Unidos a 36

través de los carteles Mejicanos," ProPublica, 11 de diciembre de 2011.

manera de proporcionar petróleo subsidiado a los países más pobres de la región. Durante la vigencia, el país receptor está supuestamente obligado a pagar el 50 por ciento de los envíos petroleros al precio de mercado una vez le ha sido enviado, y debe pagar el otro 50 por ciento en un período de 22 años a un 2 porcino de interés.

Sin embargo, los números no cuadran en los mas fuertes miembros Bolivarianos de Centro America, Nicaragua y El Salvador. Cientos de millones de dólares se reciben y se gastan sin ninguna auditoría, sin rendición de cuentas y, en general no sin dejar rastro.

La decisión tomada por el liderazgo del gobernante Partido Sandinista (FSLN) en Nicaragua y el gobernante Frente Farabundo Martí (FMLN) en El Salvador, de trabajar con el bloque de naciones del ALBA y sus aliados no estatales como las FARC en Colombia, para movilizar ciento de millones de 37

dólares en formas que no dejan rastro, a través de empresas petroleras interconectadas, los coloca aparte de las otras naciones Centro Americanas. Mientras que las exportaciones petroleras venezolanas se desploman y el precio del petróleo ha colapsado, estos dos gobiernos reciben cada vez mayores cantidades de dinero que no se puede rastrear.

En el Salvador el gobernante FMLN controla la empresa ALBA Petróleos, la cual es en un 60% propiedad de PDVSA. El Presidente de El Salvador Sánchez Cercén es miembro del liderazgo del ALBA y fue un comandante de la guerrilla con lazos cercanos a las FARC. De acuerdo con una

El nombre se deriva del deseo del anterior Presidente de Venezuela Hugo Chávez de recrear el país original creado 37

por el Libertador Simón Bolívar, el cual incluía a Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia y Ecuador. Chávez tildó a su movimiento la Revolución Bolivariana, el cual se ha apoyado fuertemente en las FARC tanto para el financiamiento como para tener un actor armado distinto a un Estado. El bloque radical populista se conoce formalmente como el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Sus miembros incluyen a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Jamaica, República Dominicana y El Salvador.

Figura 1: Ganancias reportadas por ALBA Petróleos en el Salvador, la cual es propiedad en un 60% de la empresa venezolana PDVSA, muestra el crecimiento enorme e injustificado de ingresos de los últimos siete años.

declaración pública del FMLN líderes como José Luis Merino , ALBA Petróleos comenzó con un 38

millón de dólares provenientes de PDVSA en el año 2007, y para finales de 2013 tenía ingresos de 862 millones de dólares, sin ninguna explicación para ese crecimiento masivo . Merino, quien es un 39

consejero de alto rango de ALBA Petróleos, declaró públicamente que sabía que “muchas personas están nerviosas porque ALBA Petróleos nació hace seis o siete años con 1 mill´n de dólares y ahora tiene 400 millones de dólares. Permítanme corregirme, 800 millones de dólares, y estamos tratando de cambiar las vidas de los Salvadoreños”. 40

Uno de los programas distintivos del ALBA en Nicaragua era la construcción de una gran refinería de petróleo. Se iba a denominar el "Supremo Sueño de Bolívar", la refinería recibió $ 32 millones como financiamiento inicial en el año 2008 y un adicional de $ 60 millones durante los tres años siguientes. Para el año 2012 el programa había un adicional de $ 141,2 millones.

Marino, mejor conocido por su sobre nombre de guerrillero Ramiro Vásquez, fue del comando urbano del Partido 38

Comunista durante la guerra civil de El Salvador, y llevó a cabo un alto numero de secuestros durante y después de la guerra. Ha sido bien conocido como un proveedor de armas a las FARC. Su relación con el liderazgo de las FARC, así como con el Gobierno de Chávez, estaban bien documentadas en los documentos de las FARC, donde se le identificaba como “Ramiro el Salvadoreño”.

Este cuadro es tomado de los archivos oficiales financieros de ALBA Petróleos.39

“José Luis Merino defiende a ALBA Petróleos por ataque s de ANEP”, Verdad Digital, 31 de octubre de 2013.40

Figura 2: El Presidente Salvadoreño Salvador Sánchez Cercén (en el centro) con el líder de las FARC Manuel Marulanda (a su izquierda inmediata) y Raúl Reyes (a su derecha inmediata), en un campo de las FARC en el año 2001.

Sin embargo, lo único visible de esos 237,2 millones de dólares de inversión es un campo vacío de tierra compacta con las astas llevando las banderas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y el ALBA. La maquinaria de construcción se ha mantenido ociosa en el sitio por tres años. 41

Estos últimos pocos casos, aunque muy lejos de Venezuela, constituyen una parte fundamental del alcance de Venezuela en todo el hemisferio y su capacidad para crear estructuras corruptas, para movilizar más de un billón de dólares al año sin contabilidad, y para apoyar organizaciones criminales y terroristas. Estos masivos flujos financieros sirven para corromper al Estado, cubrir a los funcionarios para no rendir cuentas, crear enormes fondos ocultos para que los gobiernos actúan sin transparencia, y socavar el estado de derecho. También pueden ser de ayuda significativa para el tráfico de drogas y las organizaciones terroristas.

Como señalé anteriormente, las actividades de Venezuela patrocinando actividades criminales y sus lazos con organizaciones terroristas no están confinadas a Venezuela. Más bien, Venezuela se auto convertido en el núcleo de una empresa criminal multinacional que tiene sus tentáculos a través del hemisferio, y que recibe apoyo activo de Irán, Rusia y otras naciones que han declarado una intención hostil hacia los Estados Unidos. Esto es una amenaza directa propuesta por Venezuela y su crisis actual.

Gracias.

Para una observación más integral del proyecto de la refinería y gráficos interesantes ver: José Denis Curz, "El 41

Supremo Sueño de Bolívar no avanza", La Prensa (Nicaragua), 25 de Marzo de 2013, disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2013/03/25/Poderes/139586-refineria-avance-invisible

Figura 3: El campo vacío donde supuestamente se han gastado $237.2 millones de dólares en los últimos cinco años para la construcción de la aún invisible refinería petrolera. La Prensa (Nicaragua)