INFORME DE GESTION - IDU · 2019. 7. 30. · Anexo 5: Informe de gestión INFORME DE GESTION NOMBRE...

Anexo 5: Informe de gestión

INFORME DE GESTION

NOMBRE DE LA INSTANCIA COMITÉ DISTRITAL DE AUDITORÍAInforme correspondiente al l semestre de 2019

NUMERO Y FECHAREGLAMENTO INTERNO :

DEL Acuerdo No. 001 de1 28 de enero de 2019

NORMAS Decreto Distrital 625 de 2018 "Por need/o de/ cz/a/ se co/zñorn2a e/Cotnité Distrital de Auditoría y se dictan otras disposiciones

ASISTENTES

l

\

SectorEntidad u

Organismo Cargo RolSesiones en las (]ue particínaron

Fecha Fecha Fecha Fecha FechaTotalnlllllcrl)

l.Gestión Pública Secretaría General .jefe Ofi ana deControl Interno 29/03/2019 30/05/201 9 28/06/201 9 3

l .Gestión Pública Secretaría General SubsecretariaTécnica

0 28/06/2019 l.Gestión Pública Secretaría General Subdirector

DDDI0 28/06/2019

l.Gestión Pública Secretaría General Asesor deDespacho

0 28/06/2019 l .Gestión Pública Secretaría General Asesor de

Despacho0 28/06/2019

l.Gestión Pública DASCD Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 28/06/2019 2

2. Gobierno Secretaría Distrita]de Gobierno-SDG

Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

2. Gobierno DADEP Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

2. Gobierno [DPAC Jefe Oficina deControl Interno 29/03/201 9 30/05/2019 28/06/2019 3

2. Gobierno UAECOB jefe Oficina deControl Interno

l 29/03/2019 3. Hacienda Secretaría Distrital

de Hacienda-SHD.jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/20 19 3

3. 11acienda FONCEP Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/201 9 28/06/2019 3

3. Hacienda UAECD .lele Oficina de

Control Interno 29/03/2019 28/06/2019 9

3. Hacienda Lotería de Bogotá Jefe Oficina de(:ontrol Interno 29/03/201 9 30/05/20 19 2

4. Planeación Secretaría Distritalde Planeación

Jefe Oficina deControl Interno 29/03/20 19 l

5. DesarrolloEconómico.Industria yTurismo

Secretaría Distritalde Desarrollo

Económico-SDDE

Jefe Oficina deControl Interno

29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019

3

Anexo5 Informe de gestión

2

VA

Sector Entidad uOrganismo Cargo Rol

F'echa F'echa Fecha Feciia FechaTotal

(En

5. DesarrolloEconómico,Industria

APES Asesor deControl interno 29/03/2019 28/06/2019 2

5. DesarrolloEconómico.Industria

IDT Asesor deControl interno 29/03/2019 30/05/2019 2

6. Educación Secretaría deEducación

.jefe Oficina deControl Interno

l 29/03/201 9 30/05/2019 2

6. Educación IDEP Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 l

7. Salud Secretaría Distritalde Salud


l 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

7. Salud Subred SurOccidente E.S.E


l 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

7. Salud Subred CentroOriente


l 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

7. Salud Subred Norte Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 l

7. Salud Subred Sur Jefe Oficina deC:onrrol Interno 29/03/2019 l

8. IntegraciónSocial

Secretaría Distritalde IntegraciónSocial-SDIS

Jefe Oficina deControl interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

8. IntegraciónSocial

[DIPRON .lele Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

9. Cultura,Recreación yDeporte

Secretaría Distritalde Cultura.Recreación yDeporte SCRD

.jefe Oficina deControl Interno

29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019

3


FUGA .lele Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/2019 2


IDRD Jefe Oficina deControl Interno

l 29/03/2019 30/05/2019 2


Canal Capital Jefe Oficina deControl Interno

l 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3


IDARTES Asesor deControl Interno

l 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019

3


OrquestaFilarmónica de

Bogotá

Asesor deControl Interno

29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019

3


IDPC Asesor deControl Interno

29/03/2019

l


SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS 3/3: Se realizaron 3 sesiones de 3 programadas en el primer/ SESIONES ORDINARIAS semestrede2019.PROGRAMADAS:

SESIONES EXTRAORDINARIAS No se realizaron sesiones extraordinariasREALIZADAS / SESIONESEXTRAORDINARIAS PROGRAM.ADAS:

PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB Documentos publicados en la web de la entidad que ejerce laSecretaría Técnica:

Normas de creación: SÍ .X: No

h

SectorEntidad u

Organismo Cargo RolSesiones en las (xue i)articinaron

F'echa Fecha Fecha F'echa Fecha =E:1 0. Ambiente Secretaría Distrital

de AmbienteJefe Oficina deControl Interno

l 29/03/2019 30/05/2019 7

10. Ambiente IDPYBA Asesor deControl interno 29/03/2019 28/06/2019 2

10. Ambiente IDIGER Jefe Oficina deControl Interno

l 29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019 3

10. Ambiente Jardín Botánico Jefe Oficina deC:ontrol Interno 29/03/20 1 9 30/05/2019 2

1 1. Movilidad Secretaría Distrítalde Movilidad-SDM

.jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/2019 2

1 1. Movilidad Transmilenio Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 28/06/201 9 2

1 1. Movilidad Metro de Bogotá Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 30/05/2019 28/06/20 ] 9 3

1 1. Movilidad UAERMV Jefe Oficina deControl Interno 29/03/20 19 30/05/20 19 28/06/2019 3

1 1 . Movilidad Instituto deDesarrollo Urbano

IDU

.jefe Oficina deControl Interno 29/03/201 9 30/05/201 9 28/06/20 19 3

1 2. Hábitat Secretaría Distrita]de Hábitat

lele Oficina de(:ontrol Interno 29/03/2C) 19 3o/05/2019 28/06/2019 3

1 2. }lábitat UAESP lele Oficina deContro] interno 29/03/2019 28/06/20 1 9 2

1 2. Hábitat EAAB Jefe Oficina deControl Interno 29/03/2019 28/06/2019 2

12. flábitat Caja de ViviendaPot)udar

Asesor de(:ontro] Interno 29/03/20 1 9 30/05/2019 2

1 2. Hábitat ERU .jefe Oficina deControl Interno 29/03./2019 30/05/2019 28/06/20 ] 9 3

13. Mujeres Secretaría Distritalde la Mujer

.lele Oficina deControl Interno 29/03/2019 28/06/2019 7

14. Seguridad,Convivencia yJusticia

Secretaría de

Seguridad,Convivencia yJusticia

.lele Oficina deControl Interno 29/03/2019

l

15. GestiónJurídica

S.ID Jefe Oficina deControl Interno 30/05/2019 28/06/20 19 2


Reglamento interno: SÍ ..X.. No.Actas con sus anexos: SÍ X NoInforme de gestión: SÍ X.. No.

FUNCIONES GENERALES SESIONES EN IAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES

l.Acompañar y apoyar a lasentidades que lo solicitan, en lasauditorías que requieranconocimientos especializados, previoanálisis de capacidades de la Oficinade Control Interno de las entidadesdel orden Distrital.2.Efectuar seguimiento a lasaudilorías que se adelanten en losLemas prioritarios señalados por laAdministración Distrital o por elGobierno Nacional.3. Proponer a los Jefes y Asesores decontrol interno o quienes hagan susveces en el Distrito Capital,actividades prioritarias que debenadelantar en el ejercicio dc susauditorías.

4. Analizar mejores prácticas y casosde éxito para el desarrollo ycumplimiento dc los roles de lasoficinas de control interno o dequienes desarrollen las competenciasasignadas a éstas y proponer suadopción.5. Canalizar las necesidades decapacitación de los auditoresinternos de las entidades

pertenecientes al sector central ydescentralizado del Distrito Capital ypresentadas al Comité Sectorial deDesarrollo Administrativo deGestión Pública.6. Presentar propuestas para clfortalccimiento de la política decontrol interno en el l)istrito Capital7. Darse su propio reglamentointerno

Fecha Fecha Fecha

NO

NO

28/06/2019SI

03/12/2018 SI

NO

29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019SI

SI03/12/2018

Anexo5 Informe de gestión

\

\

FUNCIONES GENERALES SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES

Fecha F'echa Fecha Fecha b'echa se abordóSÍ / No

FUNCIONES ESPECIFICAS L.Promover el intercambio deprácticas exitosas de auditoría,control interno y gestión de riesgosque contribuyan al mejoramiento de[os ro]es desarro]]ados por ]os jefesasesores de control interno de lasentidades, considerando lo pertinenteaquellas que puedan apoyar eldesarrollo de auditorías en asuntosespecializados, con el propósito deroooner su adopción.

03/12/2018

SI

2. Proponer instrumentos, métodosy/o herramientas para la evaluación yel mejoramiento de la calidad de lostrabajos de aseguramientodesarrollados por los jefes y asesoresde control interno de las entidadesdistritales v plantear su adopción.

29/03/2019 30/05/2019 28/06/2019

SI

3. Conocer el estado deimplementación de las Políticasadoptadas por el Distrito para elfortalecimiento del Sistema deControl Interno y la prevención ydetección de actos de corrupción enlos Organismos y Entidades quehacen parte del Distrito Capital.

N()

4. Conocer el estado de avance de[os planes de mejoramiento suscritospor las entidades distritales para laatención de las recomendacionesrealizadas por los distintos órganosde CQntrol; con el fin de proponeralternativas de seguimiento y gestiónque contribuyan a su óptimaimolementación

30/05/2019

SI

5. Proponer y presentar a laDirección Distrital de Desarrolloinstitucional los documentos einstrumentos técnicos derivados delanálisis de la implementación demejores prácticas, para elfortalecimiento continuo del sistema 30/05/2019 28/06/2019 SI


SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Con corte 30 de junio de 2019 se realizaron 3 sesiones del ComitéDislrital de Auditoría durante 2019, cumpliéndose con laprogramación aprobada en sesión virtual de1 29 de marzo de 2019.Por otro lado, se abordaron los temas previstos paralcada sesión.Cabe anotar que, cn sesión de1 30 de junio de 2019, el Comité aprobóla modificación del orden del día y se poslergó la presentación delestado de las acciones registradas en el Plan de mejoramientoderivado de Auditorías realizadas por organismos de control.

En este orden de ideas, se realizaron el 100%o dc las sesionesprogramadas y se trataron el 100%o dc los temas previstos. Comoresultados principales de las sesiones realizadas se tiene lo siguiente:

1)2)

Aprobación de la Agenda de trabajo 2019.Lineamientos técnicos para la elaboración de los siguientesproductos y/o herramientas de gestión de las Oficinas de Control

6

FUNCIONES GENERALES SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS FUNCIONES

Fecha Fecha F'echa Fecha Fechase abordóSÍ / No

de controi interno como de]aseguramiento de [a ca]idad en e]proceso auditor de las entidades delDistrito y que puedan tenerincidencia significativa en lasPolíticas adoptadas por el Distritoara este fin. 6. Acompañar o apoyar a lasentidades distritales que lo solicitan,en el desarrollo dc la dimensión

operativa de Control interno queconforma el Modelo Integrado dePlaneación y Gestión -MIPG, y losatributos de calidad que esteconsidera, en especial, lo relativo alrol que juegan las oficinas de controlinterno en la tercera línea de defensa.

30/05/2019 28/06/2019

SI

7. Promover la articulación y/ocoordinación entre las entidades.para fomentar el cumplimiento de lasPo[íticas orientadas a]fortalecimiento del Sistema dcControl Interno del Distrito y enparticular del rol desempeñado porlos Jefes o Asesores de las Oficinasde Control Interno.

30/05/2019 28/06/2019

SI


interno; Plan Anual dc AudiLorías, Programa dc auditoría basadaen riesgos, Informe de Auditoría y Programa de aseguramienLo ymejora de la calidad PAMC.Aprobación de la proposición ante la Dirección Distrital deDesarrollo Institucional, de los lineamientos técnicos elaborados.Solicitud de entrega de información sobre el estado dc los planesde mejoramiento

3)

4)

ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DELA INSTANCIA:

Con corte 30 de junio de 2019, el Comité DisLrital de Auditoría operóconforme a lo establecido en cl reglamento interno y la Agenda detrabajo prevista para 2019, destacándose que ]a c]inámica de trabajodel mismo y cn particular, de los equipos técnicos de apoyoconfirmados para el estudio y diseño dc lineamientos técnicosrelevantes para el desempeño dc los Jefes y Asesores de Controlinterno; contribuyó de forma significativa a la disposición de estapropuesta ante la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, enbeneficio del desarrollo de la dimensión operativa de Control internodel Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y elfortalecimiento de las políticas de operación del Sistema de ControlInterno de las entidades distritales que conforman Bogotá D.C.

Entidad Instituto de Desarrollo Urbano

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