INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO … · INFORME GESTIÓN FEBRERO 2012 3 INDICE...

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO 2012

CONTRALORÍA DEL ESTADO CARABOBO

Asdrúbal Romero

Contralor Provisional

Febrero 2012

República Bolivariana de Venezuela

Contraloría del Estado Carabobo

Despacho del contralor

INFORME GESTIÓN FEBRERO 2012

2

INDICE

CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL ...........................................................................07

CAPITULO II

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL .................................................................................................09

CAPITULO III

ACTUACIONES DE CONTROL ........................................................................................................................11

CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL. ....................................................................................................................................21

CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL

MINISTERIO PÚBLICO………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

CAPITULO VI

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO………………………………………………………………………….. 48

CAPITULO VII

OTRAS INFORMACIONES………………………………………………………………………………………………………………......... 76

CAPITULO VIII

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL DESARROLLO

DE CAPACIDADES (DNDC)………………………………………………………………………………………………………….............. 79


3

INDICE DE CUADROS

Cuadro Nº 1 Fallas y deficiencias encontradas en organismos de la Administración Pública. ................. 10

Cuadro Nº 2 Relación de actuaciones llevadas por las Direcciones de Control ......................................... 12

Cuadro Nº 3 Informes Preliminares comunicados de la Dirección de Control de la Administración Central

y Otro Poder ................................................................................................................................................ 12

Cuadro Nº 4 Informes Preliminares comunicados de la Dirección de Control de la Administración

Descentralizada. .......................................................................................................................................... 13

Cuadro Nº 5 Informes definitivos comunicados de la Dirección de Control de la Administración Central y

otro Poder. .................................................................................................................................................. 13

Cuadro Nº 6 Informes definitivos comunicados de la Dirección de Control de la Administración

Descentralizada. .......................................................................................................................................... 14

Cuadro Nº 7 Expedientes de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder remitidos

al área legal. ................................................................................................................................................ 14

Cuadro Nº 8 Expedientes de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada remitidos al

área legal. .................................................................................................................................................... 14

Cuadro Nº 9 Estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Central y

Otro Poder. .................................................................................................................................................. 15

Cuadro Nº 10 Estatus de las actuaciones fiscales Dirección de Control de la Administración

Descentralizada (DCAD). ............................................................................................................................. 16

Cuadro Nº 11 Estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración Central y

Otro Poder según Plan Operativo Anual 2012. ........................................................................................... 16

Cuadro Nº 12 Estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la Administración

Descentralizada según Plan Operativo Anual 2012. ................................................................................... 17

Cuadro Nº 13 Expediente remitido de la OAC a la Dirección de Control de la Administración Central y

Otro Poder (DCACOP) .................................................................................................................................. 17

Cuadro Nº 14 Expedientes remitidos de la OAC a la Dirección de Control Descentralizada (DCAD) ......... 18

Cuadro Nº 15 Informe definitivo para ser comunicado al Consejo Comunal (DCACOP). .......................... 18

Cuadro Nº 16 Informe definitivo comunicado al Consejo Comunal (DCAD) .............................................. 19

Cuadro Nº 17 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República (DCAD). ...................... 19

Cuadro Nº 18 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República (DCAD). ...................... 19

Cuadro Nº 19 Otras actuaciones fiscales (DCACOP). .................................................................................. 20

Cuadro Nº 20 Otras actuaciones fiscales (DCAD). ....................................................................................... 20

Cuadro N° 21 Resoluciones Internas. .......................................................................................................... 22

Cuadro N° 22 Consultas Internas. ............................................................................................................... 24

Cuadro N° 23 Contratos Realizados. ........................................................................................................... 24

Cuadro Nº 24 Inventario de expedientes que reposan en la OAC al 29/02/2012. ..................................... 30

Cuadro Nº 25 Tres (3) Expedientes en proceso por la Oficina de Atención al Ciudadano. ......................... 31


4

Cuadro Nº 26 Cero (0) expedientes en proceso por la Contraloría General de la República. .................... 31

Cuadro Nº 27 Cinco (5) Expedientes por valorar. ....................................................................................... 31

Cuadro Nº 28 Cero (0) Expedientes valorados (cerrados y notificados). .................................................... 32

Cuadro Nº 29 Cero (0) Expedientes recibidos en el mes de Febrero .......................................................... 32

Cuadro Nº 30 Siete (7) Expedientes por valorar. ....................................................................................... 33

Cuadro Nº 31 Tres (03) expedientes valorados. ....................................................................................... 34

Cuadro Nº 32 Tres (3) Expedientes en trámites por las Direcciones de Control........................................ 34

Cuadro Nº 33 Cero (0) Expedientes en trámites por la Contraloría General de la República. ................... 35

Cuadro Nº 34 Un (1) expediente en el cual se efectuó la actuación fiscal ordenada por la Contraloría

General de la República. .............................................................................................................................. 35

Cuadro Nº 35 Cero (0) expedientes en trámites por otros organismos. .................................................... 36

Cuadro Nº 36 Peticiones. ........................................................................................................................... 36

Cuadro Nº 37 Resumen de Actividades. .................................................................................................... 36

Cuadro Nº 38 Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que reposan en el área

legal y el estatus al 29-02-2012 ................................................................................................................... 37

Cuadro Nº 39 Cero (0) Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no reunir meritos

para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de Febrero de 2012. .................................. 38

Cuadro Nº 40 Dos (02) Informes definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad Investigativa. ........ 38

Cuadro Nº 41 Veinticinco (25) Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar,

recibidos en meses anteriores. ................................................................................................................... 38

Cuadro Nº 42 Ocho (08) Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área legal en el mes

de Febrero de 2012 ..................................................................................................................................... 40

Cuadro Nº 43 Dieciséis (16) Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trámite durante el mes

de Febrero de 2012. .................................................................................................................................... 41

Cuadro Nº 44 Un (01) Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación durante el mes de

Febrero de 2012. ......................................................................................................................................... 42

Cuadro Nº 45 Cero (0) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de

Febrero de 2012. ......................................................................................................................................... 42

Cuadro Nº 46 Cero (0) Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados

durante el mes de Febrero de 2012. ........................................................................................................... 42

Cuadro Nº 47 Cero (0) Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades,

durante el mes de Febrero de 2012. ........................................................................................................... 42

Cuadro Nº 48 Cero (0) Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ................................................ 43

Cuadro Nº 49 Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados). ........................... 43

Cuadro Nº 50 Procedimientos administrativos (Aperturados). .................................................................. 43

Cuadro Nº 51 Estatus de los expedientes administrativos. ........................................................................ 44

Cuadro Nº 52 Casos participados a la Contraloría General de la República. .............................................. 45

Cuadro Nº 53 Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público. ................................................................ 47

Cuadro Nº 54 Ejecución del Plan Operativo ............................................................................................... 49


5

Cuadro Nº 55 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo saldos al mes de

Febrero de 2012. ......................................................................................................................................... 50

Cuadro Nº 56 Retenciones de impuestos. .................................................................................................. 50

Cuadro Nº 57 Gestión Financiera 2012. ...................................................................................................... 50

Cuadro N° 58 Presupuesto aprobado Ejercicio Año 2012 .......................................................................... 51

Cuadro Nº 59 Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al mes de

Febrero de 2012. ......................................................................................................................................... 52

Cuadro Nº 60 Proceso de contrataciones ................................................................................................... 53

Cuadro N° 61 Emolumento del Contralor ................................................................................................... 55

Cuadro Nº 62. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado. .......................................... 56

Cuadro Nº 63 Distribución del personal de empleados y obreros activos por dependencia. .................... 57

Cuadro Nº 64 Perfil del nivel académico del personal empleado activo. .................................................. 58

Cuadro Nº 65 Distribución del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la

Contraloría del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 59

Cuadro Nº 66 Movimientos de personal. .................................................................................................. 60

Cuadro Nº 67 Personal de reposo medico ................................................................................................. 61

Cuadro Nº 68 Personal de vacaciones. ........................................................................................................ 61

Cuadro Nº 69. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la

Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte .................................................................................... 63

Cuadro Nº 70 Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ............ 66

Cuadro Nº 71 Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........... 66

Cuadro Nº 72 Actividades realizadas en procura a fortalecer la Imagen Corporativa ................................ 69

Cuadro N° 73 Desempeño institucional según unidades de gestión ......................................................... 77

Cuadro N° 74 Ejecución del gasto según Unidades de Gestión ................................................................. 78

Cuadro Nº 75 Seguimiento al Programa de la Detección de Necesidades para el Desarrollo de

Capacidades................................................................................................................................................. 81


6

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2012………………………………………………………………... 51

Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado………………………………………………………………….. 52

Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado……………. 56

Gráfico Nº 4 Distribución del personal activo por dependencia………………………………………………. 57

Gráfico Nº 5 Nivel académico de los personal empleado activo de la Contraloría del Estado Carabobo..................................................................................................................................... 58

Gráfico Nº 6 Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y áreas de apoyo de la Contraloría……………………………………………………………………………………………………………. 59


7

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

CAPÍTULO I


8

OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la Contraloría que será

incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales.


9

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

CAPÍTULO II


10

1. Diagnóstico de la Administración Estadal

No se realizo ninguna actuación fiscal para el mes de Febrero, por lo que no se puede emitir

ningún juicio o diagnostico de la Administración Estadal durante el mes de febrero.

2. Fallas y Deficiencias

Para el mes de Febrero no se realizaron actuaciones fiscales por parte de las direcciones de

control, por ende no se evaluó fallas ni deficiencias en las Entes u Organismos.

Cuadro Nº 1 Fallas y deficiencias encontradas en organismos de la Administración

Pública.

Ítems Organismo Ejercicio Económico

Financiero Fallas y Deficiencias

1 Ningún Organismo Evaluado.

0 0

Fuente: Direcciones de Control

3. Recomendaciones

El organismo Contralor no realizo actuaciones fiscales en ningún ente u organismo, por ende no

se realizaron recomendaciones a los mismos.

4. Impacto de la Gestión de Control

Se ha verificado en las diferentes actuaciones fiscales practicadas a los órganos y entes

del poder público estadal en el mes de febrero 2012, las acciones correctivas emprendidas por

parte de la administración activa en atención a las recomendaciones emanadas a través de este

Organismo Contralor; sin embargo aún existen considerables fallas de control interno, falta de

supervisión en las actividades realizadas, manuales de normas y procedimientos pendientes

por su aprobación y publicación en Gaceta Oficial del Estado entre otras, a tales efectos este

órgano contralor ejercerá el seguimiento a los informes de Auditorías, en aras de coadyuvar con

una gestión eficaz, transparente y oportuna.


11

ACTUACIONES DE CONTROL

CAPÍTULO III


12

1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.

Cuadro Nº 2 Relación de actuaciones llevadas por las Direcciones de Control

Ítems Actividades Realizadas Centralizada y Otro

Poder Descentralizada

1 Expedientes de actuaciones fiscales 0 0

2 Informes preliminares comunicados 0 0

3 Informes definitivos comunicados 0 0

4 Expedientes remitidos al área legal 0 0

5 Actuaciones selectivas/ Expedientes

remitidos de la OAC 01 02

6

Actuaciones realizadas a particulares /

informe definitivo comunicado al consejo

comunal

0 0

7 Actuaciones solicitada por la CGR 0 0

8 Actuaciones Coordinadas 0 0

9 Otras actuaciones fiscales 0 0

Fuente: Direcciones de Control.

1.1. Remisión de Informes Preliminares

1.1.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

Al 29 de Febrero de 2012, la Dirección de Control de Central y Otro Poder no ha comunicado

ningún informe preliminar obtenido como resultado de las Actuaciones fiscales 2012.

Cuadro Nº 3 Informes Preliminares comunicados de la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder

Ítems Código de

la actuación Actuación Fiscal

Ejercicio

Económico

Financiero

Oficio Nº De fecha:

0 0 0 0 0 0

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


13

1.1.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Al 29 de Febrero de 2012, la Dirección de Control de la Administración Descentralizada, no ha

comunicado ningún informe preliminar obtenido como resultado de las Actuaciones fiscales

2012.

Cuadro Nº 4 Informes Preliminares comunicados de la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada.

Ítems Código de


Ejercicio

Económico

Financiero


0 0 0 0 0 0

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

1.2. Remisión de Informes Definitivos.

1.2.1. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP).

Al 29 de Febrero de 2012, la Dirección de Control de Central y Otro Poder no ha comunicado

ningún informe definitivo obtenido como resultado de las Actuaciones fiscales 2012.

Cuadro Nº 5 Informes definitivos comunicados de la Dirección de Control de la

Administración Central y otro Poder.

Ítems Código de la

actuación Actuación Fiscal

Ejercicio

Económico

Financiero


0

0 0 0 0 0

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder

1.2.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD).

Al 29 de Febrero de 2012, la Dirección de Control de la Administración Descentralizada no ha

comunicado ningún informe definitivo obtenido como resultado de las Actuaciones fiscales

2012.


14

Cuadro Nº 6 Informes definitivos comunicados de la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada.



Ejercicio

Económico

Financiero


0 0 0 0 0 0

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

1.3. Remisión de expedientes al Área Legal.


Al 29 de Febrero de 2012, la Dirección de Control de Central y Otro Poder no ha remitido

ningún expediente del Área Legal; correspondiente a las Actuaciones fiscales 2012.

Cuadro Nº 7 Expedientes de la Dirección de Control de la Administración Central y Otro

Poder remitidos al área legal.

Ítems Código de


Ejercicio

Económico

Financiero


0 0 0 0 0 0



Al 29 de Febrero de 2012, la Dirección de Control de la Administración Descentralizada, no ha

remitido ningún expediente del Área Legal; correspondiente a las Actuaciones fiscales 2012.

Cuadro Nº 8 Expedientes de la Dirección de Control de la Administración Descentralizada

remitidos al área legal.

Ítems Código de


Ejercicio

Económico

Financiero


0 0 0 0 0 0


15


1.4. Estatus de las Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2012.


Cuadro Nº 9 Estatus de las actuaciones fiscales de la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder.

Ítems

Código de

la

actuación

Actuaciones Fiscales

Ejercicio

Económico

Financiero

Memorando

Designación/

Oficios

Credenciales

Estatus

1

2012-

DCACYOP-

AS-001

Actuación Fiscal de Seguimiento

a las observaciones plasmadas

en el Informe Definitivo de la

Auditoría practicada en la

Dirección General de

Presupuesto, dependencia

adscrita a la Secretaría de

Planificación, Presupuesto y

Control de Gestión del Ejecutivo

del Estado Carabobo

correspondiente al Ejercicio

Económico Financiero 2009

2009

- Sin iniciar

2

2012-

DCACYOP-

AO-002

Actuación Fiscal a las Obras

Hidráulicas Contratadas y

Ejecutadas por la Secretaría de

Infraestructura, en el Ejercicio


2011 - Sin iniciar

3

2012-

DCACYOP-

AO-003

Actuación Fiscal en la Dirección

de Infraestructura Educativa,

adscrita a la Secretaría de

Educación y Deporte del

Ejecutivo del Estado Carabobo,

en el Ejercicio Económico

Financiero 2011

2011 - Sin iniciar

4

2012-

DCYOP-

AA-004

Actuación Fiscal al Fondo Único

de Responsabilidad Social

correspondiente al Ejercicio


2011 - Sin iniciar



16


Cuadro Nº 10 Estatus de las actuaciones fiscales Dirección de Control de la

Administración Descentralizada (DCAD).

Ítem

s

Código de la

actuación Actuaciones Fiscales

Ejercicio

Económico

Financiero

Memorando

Designación/

Oficios

Credenciales

Estatus

1 2012-DCAD-

AOB-01-2011

Actuación Fiscal en el

Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo (IVEC),

Dirección de Ingeniería

2011 - Sin iniciar

2 2012-DCAD-

AA-02-2011

Actuación Fiscal en el

Fundación Instituto

Carabobeño para la Salud

(INSALUD), Programa 02

(Servicio de Apoyo)

Programa 03 (Atención

Médica)

2011 - Sin iniciar

3 2012-DCAD-

AA-03-2011

Actuación Fiscal en la

Fundación para el Avance

Social (FUNDAVANZA).

Programa 01

2011 - Sin iniciar



Administración Central y Otro Poder según Plan Operativo Anual 2012.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En informe preliminar 0

2 En informe definitivo 0

3 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0

4 Suspendidas 0

5 En fase de ejecución en campo 0

6 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 0 Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.


17


Administración Descentralizada según Plan Operativo Anual 2012.

Ítem Estatus de Actuaciones Fiscales Cantidad

1 En informe preliminar 0

2 En informe definitivo 0

3 Papeles de trabajo remitidos al área legal 0

4 Suspendidas 0

5 En fase de ejecución en campo 0

6 Informe del auditor 0

Total………………………………….. 0 Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

1.5. Actuaciones Selectivas.

1.5.1. Actuaciones realizadas a la Administración Centralizada.

Cuadro Nº 13 Expediente remitido de la OAC a la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Ítems

Código

de la

actuación

Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de

Actuación

Memorando

Designación/

Oficios

Credenciales

Estatus

1

2012-

DCACYO

P-AE-001

Actuación Fiscal sobre

Experticia Financiera a la

Red de la Sociedad

Mercantil Mercados de

Alimentos (MERCAL,

C.A.)

MERCAL, C.A.

Del Estado

Carabobo

Supermercados y

Centro de Acopios

Financiera

En espera de

instrucciones

del Ministerio

Público

Se recibió de la OAC mediante memorándum, el respectivo Expediente, y en espera del oficio de designación de los funcionarios

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder


18

1.5.2. Actuaciones realizadas a la Administración Descentralizada

Cuadro Nº 14 Expedientes remitidos de la OAC a la Dirección de Control Descentralizada

(DCAD)

Ítems

Código

de la

actuación

Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de

Actuación

Memorando

Designación/

Oficios

Credenciales

Estatus

1 OAC

2012/006

Denuncia sobre presuntos

hechos irregulares

relacionados con la

selección, contratación y

ejecución de la obra

“Centro de Alta Tecnología

Naguanagua. Estado

Carabobo”

Fundación de las

Edificaciones y

Equipamientos

Hospitalario

(FUND

EEH)

Auditoría

Operativa

- Por designar

equipo

auditor. En

espera de

documentos

solicitados

2

2012-

DCAD-

AO-D-001

Denuncia sobre presuntos

hechos irregulares

relacionados con la

ejecución del Proyecto

“Construcción de 265

viviendas en la Urb.

Tacarigua, Sector

Paraparal. Municipio Los

Guayos. Estado Carabobo”

Instituto Regional

de la Vivienda y

Equipamiento de

Barrios del estado

Carabobo (IVEC)

Auditoría

Operativa

-

Equipo

Auditor

Asignado.


1.6. Actuaciones realizadas a Particulares.

1.6.1 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP).

Al 29 de Febrero de 2012, la dirección de control de la Administración Central y Otro Poder no ha comunicado ningún Informe Definitivo obtenido como resultado de las actuaciones fiscales 2012.

Cuadro Nº 15 Informe definitivo para ser comunicado al Consejo Comunal (DCACOP).



Solicitada por:

Tipo de Actuación

Memorando Designación/

Oficios Credenciales

Estatus

0 0 0 0 0 0 0



19


Al 29 de Febrero de 2012, la dirección de control de la Administración Descentralizada no ha

comunicado ningún Informe Definitivo obtenido como resultado de las actuaciones fiscales

2012.

Cuadro Nº 16 Informe definitivo comunicado al Consejo Comunal (DCAD)

Ítem

Código

de la

actuación

Actuación Fiscal Solicitada

por:

Tipo de

Actuación

Memorando

Designación/

Oficios

Credenciales

Estatus

0 0 0 0 0 0 0


2. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

2.1. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República


Esta Dirección no tuvo actuaciones solicitadas por la C.G.R., durante el mes de Febrero.

Cuadro Nº 17 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República (DCAD).


actuación


Organismo Tipo de

Actuación



Estatus

0 0 0 0 0 0 0



Esta Dirección no tuvo actuaciones solicitadas por la C.G.R., durante el mes de Febrero.

Cuadro Nº 18 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República (DCAD).


actuación


Organismo Tipo de

Actuación



Estatus

0 0 0 0 0 0 0



20

2.2. Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema

Nacional de Control Fiscal.

Estas Direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros

integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal, durante el mes de Febrero.

2.3. Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.


Esta Dirección no tuvo otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal, durante el mes de Febrero.

Cuadro Nº 19 Otras actuaciones fiscales (DCACOP).

Ítem Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de

Actuación

Oficios remitidos a la Fiscalía del Ministerio

Público y C.G.R Estatus

0 0 0 0 0 0


2.3.2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Esta Dirección no tuvo otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal, durante el mes de Febrero.

Cuadro Nº 20 Otras actuaciones fiscales (DCAD).

Ítem Actuaciones Fiscales Organismo Tipo de

Actuación

Oficios remitidos a la Fiscalía del Ministerio

Público y C.G.R Estatus

0 0 0 0 0 0

Fuente: Dirección de Control de la Administración de Descentralizada.


21

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

CAPÍTULO IV


22

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

1.1. Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica.

Durante el mes de Febrero, la Contraloría del Estado Carabobo no emitió asesoría de tipo

administrativo.

1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a

Control.

Durante el mes de febrero no se realizó ninguna actividad dirigida a Órganos y Entes sujetos a

nuestro control debido a que no hubo ninguna solicitud.

1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

Cuadro N° 21 Resoluciones Internas.

Ítem N° FECHA DE

EMISIÓN CONTENIDO

1.- DC-DAP-001-2012 06/02/2012 Apertura del Fondo de Caja Chica de la Contraloría del Estado

Carabobo.

2.- DC-DAP-002-2012 06/02/2012 Designación de los Miembros de la Comisión de

Contrataciones de la Contraloría del Estado Carabobo.

3.- DC-DTPCG-003 2012 06/02/2012 Dictar “La Normativa Interna para el uso de los Sellos Oficiales de la Contraloría del Estado Carabobo, con el fin de regular su uso, características, forma y contenido”.

4.- DC-DDR-004-2012 06/02/2012 Delegación en la ciudadana Marianela C. González Villalba,

para dictar decisiones e imponer multas.

5.- DC-DSJ-005-2012 06/02/2012

Regulación del pago por la expedición de copias certificadas

emitidas por la Contraloría del Estado Carabobo, el cual

formará parte del patrimonio de FUNDACONTROL.

6.- DC-RRHH-006-2012 09/02/2012 Creación de La Comisión Evaluadora de Salud de la

Contraloría del Estado Carabobo.

7.- DC-RRHH-007-2012 09/02/2012

Designación de la ciudadana Rosikler E. Barrios López, en el

cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Recursos

Humanos de la Contraloría del Estado.

8.- DC-RRHH-008-2012 09/02/2012

Designación de la ciudadana Thaijer Y. Sosa Vásquez, en el

cargo de Auditor Senior, adscrita a la Dirección de Control de

la Administración Centralizada de la Contraloría del Estado.

9.- DC-RRHH-009-2012 09/02/2012

Designación del ciudadano Germán A. Herrera Ortega, en el

cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del

Estado.

10.- DC-RRHH-010-2012 09/02/2012

Designación de la ciudadana Karen Fabiana Rojas Contreras,

en el cargo de Analista de Planificación de Gestión, adscrito a

la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión de la

Contraloría del Estado.


23

Ítem N° FECHA DE

EMISIÓN CONTENIDO

11.- DC-RRHH-011-2012 09/02/2012

Designación de la ciudadana Nairobi de los Ángeles Lara

Rojas, en el cargo de Abogado Junior, adscrita a la Oficina de

Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado.

12.- DC-RRHH-012-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano Frederick Antonio Díaz, en el cargo

de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la


Estado.

13.- DC-RRHH-013-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano Jackson R. Ortega F., en el cargo

de Auxiliar de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de

Administración y Presupuesto de la Contraloría del Estado.

14.- DC-RRHH-014-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano César A. Graffe Pereira, en el

cargo de Analista de Sistemas, adscrito a la Dirección Técnica,

Planificación y Control de Gestión de la Contraloría del Estado.

15.- DC-RRHH-015-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano Jhony Gutiérrez, en el cargo de

Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado.

16.- DC-RRHH-016-2012 16/02/2012

Designación del ciudadano Simón Eduardo Linarez Rivero, en

el cargo de Abogado Junior, adscrito a la Dirección de Control

de la Administración Central y Otro Poder de la Contraloría del

Estado.

17.- DC-RRHH-017-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Ninoska Joani García Petit, en el

cargo de Auditor Junior, adscrito a la Dirección de Control de la


Estado.

18.- DC-RRHH-018-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Luz Angela Bernal Mora, en el

cargo de Auxiliar Administrativo II, adscrito a la Dirección

General de la Contraloría del Estado.

19.- DC-RRHH-019-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Yeimi Espinel, en el cargo de

Administrador I, adscrito a la Dirección de Administración y

Presupuesto de la Contraloría del Estado.

20.- DC-RRHH-020-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Yerlyn Gabriela Moeno G., en el

cargo de Abogado Junior, adscrita a la Dirección de Control de

la Administración Descentralizada de la Contraloría del Estado.

21.- DC-RRHH-021-2012 16/02/2012

Designación de la ciudadana Katherin Vanessa Uribe Herrera,

en el cargo de Comunicador Social, adscrito a la Oficina de

Comunicación Corporativa de la Contraloría del Estado.

22.- DC-RRHH-022-2012 17/02/2012

Pago de Bono Mensual Especial a los Funcionarios: Willian

José Matey Jiménez, Wilmer E. Ruíz Belmonte, Guismar D.

Tirado González y Luís Ernesto Rodríguez Jiménez.

23.- DC-RRHH-023-2012 23/02/2012

Designación a partir del 23 de febrero de 2012 del ciudadano

David Alexander Zambrano Cruz, como Director Encargado de

la Dirección de Control de la Administración Central y Otro

Poder de la Contraloría del Estado Carabobo.

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.


24

Cuadro N° 22 Consultas Internas.

Ítem N° FECHA DE

EMISIÓN CONTENIDO

1.- DSJ-010-2012 01/02/2012

Dirigido a la Dirección de Recursos Humanos dando

respuesta a la consulta en relación al procedimiento legal

de acuerdo a la normativa vigente que permite de forma

excepcional otorgar el monto del bono de alimentación en

efectivo, que quedo pendiente por cancelar a los

funcionarios que dejaron de laborar en el organismo.


Cuadro N° 23 Contratos Realizados.

ÍTEM ARRENDADORA FECHA DE

EMISIÓN CONTENIDO

1.- INMOBILIARIA SPINA C.A. 01/01/2012

hasta

31/12/2012

Arrendamiento de un inmueble identificado como Local BM-1A, ubicado en la planta Mezzanina de la nave “B” del C.C.

Boulevard Industrial Municipal, situado en la Avenida Henry Ford, Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Autónomo Valencia del Estado Carabobo.

2.- INMOBILIARIA SPINA C.A. 01/01/2012

hasta

31/12/2012

Arrendamiento de un inmueble identificado como Local BM-1B, ubicado en la planta Mezzanina de la nave “B” del C.C.

Boulevard Industrial Municipal, situado en la Avenida Henry Ford, Parroquia Rafael Urdaneta, Municipio Autónomo Valencia del Estado Carabobo.


2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal

y de la Participación Ciudadana.

2.1. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Taller de Inducción al Twitter dirigido a las Contralorías Municipales y Unidades de

Auditoría Interna del Estado Carabobo

A fin de dar a conocer los lineamientos comunicacionales articulados por la Contraloría General

de la República, se realizó un taller de inducción del uso del Twitter en las Contralorías

Municipales. Esta convocatoria conto con la asistencia de 41 participantes provenientes de los

Órganos de Control Fiscal Municipal y de las unidades de auditoría interna del ejecutivo del

Estado Carabobo.

Esta actividad es el inicio de una serie de talleres en el área de tecnología y de Control Fiscal

que permitirían la integración de los distintos organismos que integran el Sistema Nacional de

Control Fiscal en Carabobo y esta Contraloría Estadal.


25

2.2. Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.

Durante el mes de febrero la Contraloría General de la República, según Oficio Nro. 01-00-

000075 autorizó al Contralor Provisional Asdrúbal Romero, a practicar actuación fiscal sobre

Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de

Alta Tecnología Naguanagua estado Carabobo”. Asimismo la Dirección General de Control de

Estado y Municipios de la Contraloría de la República mediante oficios Nro. 07-01-117 y 07-01-

132 solicitó realizar actuación fiscal en: EL INSTITUTO REGIONAL DE EQUIPAMIENTO DE

BARRIOS DEL ESTADO CARABOBO (IVEC), relacionada con el proyecto “Construcción de

265 viviendas en la Urbanización Tacarigua, Sector Paraparal, Municipio Los Guayos, estado y

Carabobo, y en MERCADOS DE ALIMENTOS MERCAL, C.A, DEL ESTADO CARABOBO, una

experticia financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, CA)

del estado Carabobo de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio.

Oficio Nro. 01-00-000075


26

Oficio Nro. 07-01-117 (3 Paginas)


27

Oficios Nro. 07-01-132 (Dos páginas)


28

2.3. Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana.

PROGRAMA: “LA CONTRALORÍA ESCOLAR”

En el mes de febrero se le hizo seguimiento al Programa “La Contraloría Escolar”, en las

escuelas: Enrique Barrios Sánchez de la Parroquia Naguanagua del Municipio Naguanagua y

Antonio Rangel de la Parroquia Santa Rosa del Municipio Valencia, donde se dictaron charlas

de valores y rendición de cuentas.

Escuela Enrique Barrio Sánchez

Charla: Incentivando Valores y Rendición de cuentas

Fotos de las actividades y dirigidas a los niños escolares


29

Escuela Antonio Rangel

Charla: Incentivando Valores y Rendición de cuentas.


30

2.4. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas.

Cuadro Nº 24 Inventario de expedientes que reposan en la OAC al 29/02/2012.

Inventarios de Expedientes que

Reposan en la Oficina de Atención

al Ciudadano.

Distribución del

Inventario Status de los Expedientes al 29-02-2012.

Ítem Año Cantidad Concepto Cantidad Concepto Cantidad

1 2012 8

Expedientes

del mes

anterior

3

En proceso por las Direcciones de

Control. Véase cuadro Nº 26 3

En proceso por la CGR. Véase

cuadro Nº 27 0

Expedientes por valorar. Véase

cuadro Nº 28 5

Expedientes Valorados (cerrados y notificados). Véase cuadro Nº 29

0

Expedientes

recibidos en

el mes

5

Expedientes recibidos en el mes.

Véase cuadro Nº 30 0

SUB TOTAL………………………

8

2

2011

(anteriores)

14

Expedientes

del 2011

(seguimiento)

14

Expedientes Valorados. Véase

cuadro Nº 31 3

Expedientes por Valorar. Véase

cuadro Nº 32 7

Expedientes en Trámites por las

Direcciones de Control. Véase

cuadro Nº 33

3

Expedientes en trámites por la

CGR. Véase cuadro Nº 34 0

Expedientes con actuación fiscal

culminadas ordenadas por la CGR.

Véase cuadro Nº 35

1

Expedientes en Trámites por Otros

Organismos. Véase cuadro Nº 36 0

SUB- TOTAL………………………..……….. 14

TOTAL EN INVENTARIO…………………………… 22 TOTAL TRABAJADOS………… 22

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.


31

Expedientes del Año 2012.

Cuadro Nº 25 Tres (3) Expedientes en proceso por la Oficina de Atención al Ciudadano.

Ítem Expediente Descripción Dirección

Competente Estatus

1 OAC 2012/006

Presuntos hechos irregulares en la selección, contratación y ejecución de la obra “Centro de Alta Tecnología Naguanagua estado Carabobo”

Descentralizada

Designación de auditores

2 OAC 2012/007

Presuntos hechos irregulares ocurridos en el Instituto Regional de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Carabobo (IVEC) en la ejecución del proyecto “Construcción de 265 viviendas en la Urb. Tacarigua, Sector Paraparal Municipio Los Guayos, estado Carabobo”

Descentralizada


3 OAC 2012/008

Solicitud de Experticia Financiera en la Red de la Sociedad Mercantil Mercados de Alimentos (Mercal, C.A) del estado Carabobo de los módulos tipo I y II, Supermercales y Centros de Acopio.

Central y Otro

Poder


Envío de Oficio al Ministerio Público


Cuadro Nº 26 Cero (0) expedientes en proceso por la Contraloría General de la República.

Ítem Expediente Descripción Estatus

0 0 0 0


Cuadro Nº 27 Cinco (5) Expedientes por valorar.


1 OAC 2012/001

Auditoria a la Asociación Cooperativa

Banco Comunal Los Chaguaramos por

presuntas irregularidades en el manejo

de los recursos

Con auto de entrada


32


2 OAC 2012/002

Presuntas Irregularidades en el proceso

electoral del Consejo Comunal

Democracia Vive

Con auto de entrada

3 OAC 2012/003

Solicitud de información sobre el crédito

adicional por Bs. 128.292.228,09 aprobado

por la Asamblea Nacional al estado

Carabobo y publicado en GORBV Nº

39565 de fecha 02/12/2010.

Con auto de entrada

4 OAC 2012/004

Notificación a la Contraloría del estado

Carabobo sobre el pago de los anticipos

de los contratos nros. SEIN-2008-1-436;

SEIN 2008-1-432; SEIN-2008-1-440;

SEIN-2008-1-463, cuyas obras fueron

paralizadas en enero de 2009 y se

solicito convenio a la Gobernación del

estado Carabobo para el reintegro de los

anticipos.

Con auto de entrada

5 OAC 2012/005

Presuntos atropellos cometidos por la

Administración Pública del Estado

Carabobo contra los policías jubilados,

pensionados, discapacitados y activos en

proceso de jubilación.

Con auto de entrada


Cuadro Nº 28 Cero (0) Expedientes valorados (cerrados y notificados).


0 0 0 0


Cuadro Nº 29 Cero (0) Expedientes recibidos en el mes de Febrero


0 0 0 0



33

Expedientes del año 2011

Cuadro Nº 30 Siete (7) Expedientes por valorar.


1

DC/OAC/008-2011

Presuntas irregularidades administrativas por parte de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado Carabobo en la asignación de cargos en las escuelas “Carlota Fuentes de Pérez” y “María Escamillo”, ubicadas en los municipio de Carlos Arvelo y Los Guayos

Con auto de entrada

2

DC/OAC/009-2011

Ejecución lenta de la obra Centro de Atención Familia, (más de dos años) por parte del IVEC en la Ciudadela Valencey. San Diego

Oficio enviado a IVEC. Por valorar la información recibida.

3

DC/OAC/011-2011

Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada por PETROCASA Construcción, por presentar mala calidad en la colocación de la cerámica de una vivienda, por lo cual pide una inspección

Con auto de entrada

4

DC/OAC/012-2011

Mal funcionamiento por parte de los voceros del consejo comunal Los Naranjos de la parroquia Canoabo del Municipio Bejuma al no respetar las decisiones en las Asambleas de Ciudadano y la no entrega de la rendición de cuentas de Mercalito Comunal.

Con auto de entrada

5

DC/OAC/013-2011

Docente Arcila de Leones, de la Escuela Bolivariana Quebrada Honda del Municipio Guacara, reclama a la Secretaria de Educación y Deporte el bono integral de alimentación o bono bolivariano, ya que las escuelas bolivarianas tienen derecho a percibirlo.

Con auto de entrada

6

DC/OAC/015-2011

Solicitud de auditoría exhaustiva a la memoria y cuenta presentada el 29/09/2011por los voceros de la administración del Consejo Comunal El Carmen del caserío Manuare del municipio Carlos Arvelo.

Con auto de entrada

7

DC/OAC/016-2011

Inspección e investigación sobre el contrato SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitución de Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada por la Secretaría de Infraestructura del estado Carabobo.

Con auto de entrada



34

Cuadro Nº 31 Tres (03) expedientes valorados.


1 DC/OAC/003-2011

Solicitud de equipos de auditores para que investiguen empresa enviada por INAVI Caracas en la rehabilitación de 72 apartamentos en la Ciudadela José Antonio Anzoátegui del Municipio Diego Ibarra

Auto de Cierre y Archivo (Por notificar al interesado)

2 DC/OAC/004-2011

Solicita la apertura de una auditoria al Consejo Comunal “Vendedores del Sur” por no presentarse a ninguna institución donde han sido requeridos por el accidente laboral sucedido a mi persona y por malversación de fondos.

Auto de Cierre y Archivo (Por

notificar al Interesado)

3 DC/OAC/007-2011

Solicitud de inspección para escuela de Trapichito debido a que no se encuentra apta para el uso de los niños y niñas de plantel, ya que hay una obra inconclusa

Por Auto de Cierre y Archivo


Cuadro Nº 32 Tres (3) Expedientes en trámites por las Direcciones de Control.


Competente Estatus

1 DC/OAC/001-2011

Solicitan investigación sobre los

recursos asignados a la obra:

“Complemento de Sustitución de

Colector de Aguas Servidas en el

Sector Los Robles de Parque La

Pradera, Parroquia San Joaquin”

por un monto de Bs. 799.872,68,

cuya unidad ejecutora es la

Secretaría de Infraestructura del

Estado Carabobo

Central y

Otro Poder

Sin valoración técnica


35


Competente Estatus

2 DC/OAC/006-2011

Atropellos en contra de la persona

Arnaldo de Jesús Pinto por parte de

la Secretaria de Educación y

Deporte de la Gobernación del

Estado Carabobo, al descontarle

indebidamente, sueldos, seguro

social y cesta ticket. Además la

Junta Calificadora, aún reuniendo lo

requisitos, no le recibe documentos

de solicitud de reclasificación al

escalafón de Docente VI. Asimismo

denuncia que la Secretaría canceló

sueldos a docentes que no iban a

trabajar y no justificaban la

ausencia.

Central y

Otro Poder Sin valoración

técnica

3 DC/OAC/010-2011

Paralización de la obra

“Construcción de la Escuela Las

Cuevas de la parroquia

Independencia del Municipio

Libertador” por parte de la

Secretaria de Infraestructura y

desconocimiento del resto de los

recursos asignados para la obra.

Central y

Otro Poder

Sin valoración técnica


Cuadro Nº 33 Cero (0) Expedientes en trámites por la Contraloría General de la

República.


0 0 0 0


Cuadro Nº 34 Un (1) expediente en el cual se efectuó la actuación fiscal ordenada por la

Contraloría General de la República.


Competente Estatus

DC/OAC/005-2011

Auditoria sobre la Reconducción

del Presupuesto de Ingresos y

Gastos del Ejecutivo del Estado

Carabobo, Año 2009. OAC 4685

Central y

Otro Poder

Valoración

preliminar

en un 90%



36

Cuadro Nº 35 Cero (0) expedientes en trámites por otros organismos.


0 0 0 N/A


2.5. Otras actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema Nacional

de Control Fiscal.

Cuadro Nº 36 Peticiones.

Ítem Concepto Cantidad Población Atendida

1 Asesorías Tramitadas (Declaración Jurada de Patrimonio) 29 29

2 Asesoría en materia de denuncias (requisitos) 2 2

3 Entrega de comunicaciones al interesado 0 0

4 Asesoría en materia de Solicitud de talleres 1 1

TOTAL……………………………………………… 32 32


Cuadro Nº 37 Resumen de Actividades.

Ítem Concepto Recibidas

1 Expedientes trabajados 22

2 Denuncias 5

3 Peticiones 32

4 Quejas 0

5 Reclamos 0

6 Sugerencias 0

7 Actividades de Formación en el mes 0

8 Actividades Solicitadas por la C.G.R. 3

TOTAL ACTIVIDADES 62


3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y

Expedientes Remitidos al Ministerio Público

Es preciso destacar el inventario de expedientes que reposan en el área legal de las

Direcciones de Control y el estado en que se encuentran al mes de Febrero 2012.


37

Cuadro Nº 38 Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que

reposan en el área legal y el estatus al 29-02-2012

Inventarios de Expedientes Estatus de los Expedientes

Expedientes Sustanciados en el mes de Febrero

Ítem Concepto Cantidad Concepto Cant. Concepto Cantidad

1

Inventario de Expedientes de

Informes Definitivos de

Actuaciones de Control

35

Informes definitivos de actuaciones de control valorados

02

Informes definitivos de actuaciones de control concluidos por no reunir méritos para iniciar la fase de Potestad investigativa (Incluye valoraciones realizadas en el mes). Véase cuadro N° 40

0

Por inicio de la potestad investigativa. Véase cuadro N° 41

02

Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF). Véase cuadro N° 42

0

Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por valorar.

32

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en meses anteriores. Véase cuadro N° 43

24

Informes definitivos de actuaciones de control recibidos en el mes de Febrero. Véase cuadro N° 44

08

SUB TOTAL…………………………… 34

2 Inventario de

Procedimientos Investigativos

17

Total de

expedientes

17

Iniciadas en trámite. Véase cuadro N° 45

16

Fase de Notificación. Véase cuadro N°

46 01

Fase de prueba. Véase cuadro N° 47 0

Fase de Informe de Resultados. Véase cuadro N° 48

0

Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades. Véase cuadro N° 49

0

Remitidos a la Contraloría General de la República (Art. 97 LOCGRSNCF). Véase cuadro N° 50

0

SUB- TOTAL………………………..… 17

TOTAL EN INVENTARIO……………………… 52 TOTAL TRABAJADOS……………… 51 Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.


38

3.1. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Cuadro Nº 39 Cero (0) Informes Definitivos de Actuaciones de Control Concluidos por no

reunir meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, durante el mes de Febrero de

2012.

Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/

Memorándum Estatus

0 0 0 0 0

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro Nº 40 Dos (02) Informes definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad

Investigativa.


Memorándum Estatus

1

PV-DCAD-

009-2012

Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana. (Fundaseguridad)

Actuación Fiscal Practicada a la Fundación para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado Carabobo (Fundaseguridad), correspondiente al segundo semestre 2009.

En espera de

aprobación del Auto

de Proceder

2

2010-DCACYO-

P006

Secret. De Comunicación e Información

Nº: 007-2011 Por valorar.


Cuadro Nº 41 Veinticinco (25) Informes Definitivos de Actuaciones de Control

pendientes por valorar, recibidos en meses anteriores.

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/

Memorándum Estatus

1 PV-DCAD-

001-2012

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios

del Estado Carabobo 10/06/10 Por valorar

2 PV-DCAD-

002-2012 Fundación ProAteneo

28/06/10 Por valorar

3 PV-DCAD-

003-2012 Fundación para el Avance

Social 17/09/10 Por valorar


39


Memorándum Estatus

4 PV-DCAD-

021-2012 Fundación para el

Desarrollo del Deporte 17/09/10 Por valorar

5 PV-DCAD-

004-2012 Fundación Instituto

Carabobeño para la Salud 08/12/10 Por valorar

6 PV-DCAD-

005-2012 Instituto Puerto Autónomo

de Puerto Cabello 15/03/11 Por valorar

7 PV-DCAD-

008-2012 Instituto de protección Civil

y Administración de Desastres del Ejecutivo del

Estado Carabobo

Sin memo de asignación Por valorar

8 PV-DCAD-

007-2012

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud Sin memo de asignación Por valorar

9 PV-DCAD-

006-2012 Fundación Instituto

Carabobeño para la Salud Sin memo de asignación Por valorar

10 PV-DCAD-009-2012

Fundación para el Servicio

de la Seguridad Ciudadana Sin memo de asignación En proceso

11 DCAD-AA-D-18- 2010

Instituto Autónomo de Vialidad Sin memo de asignación

Falta la Aprobación

de la Máxima

Autoridad

12 PV-DCAD-018-2012

Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios Sin memo de asignación Por valorar

13 PV-DCAD-012-2012


14 PV-DCAD-014-2012

Instituto Autónomo de Vialidad Sin memo de asignación Por valorar

15 PV-DCAD-019-2012


16 PV-DCAD-010-2012

Instituto Carabobeño para la Salud Sin memo de asignación Por valorar

17 DCAD-AA-011-2009

Fondo para la Atención a la Familia Sin memo de asignación Por valorar

18 DCAD-AOB-D-17-2010


19 DCAD-AOB-

10-2010 Fundación Alegría Sin memo de asignación Por valorar


40


Memorándum Estatus

20 PV-DCAD-

011-2012

Fundación para la Solidaridad Sin memo de asignación Por valorar

21 PV-DCAD-

017-2012

Instituto Autónomo de

Protección Civil Sin memo de asignación Por valorar

22 PV-DCAD-

016-2012

Fundación para la Solidaridad Sin memo de asignación Por valorar

23 PV-DCAD-

015-2012


Protección Civil Sin memo de asignación Por valorar

24 PV-DCAD-

013-2012



Cuadro Nº 42 Ocho (08) Informes Definitivos de actuaciones de control ingresados al área

legal en el mes de Febrero de 2012

Ítem Expediente Órgano o Ente Estatus

1 PV-DCAD-023-2012 Instituto Autónomo de Protección Civil

Por valorar

2 PV-DCAD-022-2012 Instituto Autónomo de Protección Civil

Por valorar

3 PV-DCAD-026-2012 Instituto Carabobeño para la Salud, “Hospital Dr. José M. Vargas”

Por valorar

4 PV-DCAD-024-2012 Instituto Carabobeño para la Salud

Por valorar


Por valorar


Por valorar

7 PV-DCAD-021-2012 Fundación para el Deporte Por valorar

8 CPS-AA-003-2009 Instituto Carabobeño para la Salud

Por valorar



41

Cuadro Nº 43 Dieciséis (16) Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en

trámite durante el mes de Febrero de 2012.


Memorándum Estatus

1 DDRA-IA-013-2005

Fundación “Dr. José Luis Fachin de Boni”

Sin memo de

asignación Por Valorar

2 DDRA-AA-022-2006

Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo.

Sin memo de

asignación

Valoración en

Revisión

3 DPI-AA-003-2008

Fundación para el Embellecimiento de Mi Pueblo

Sin memo de


4 DPI-AA-004-2008

Instituto Autónomo de Aeropuerto del Estado Carabobo.

Sin memo de


5 DPI-AA-011-2009

Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte

Sin memo de


6 DPI-AA-004-2009

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud

Sin memo de


7 DPI-AA-010-2009

Fundación Unidad de Batalla Social Sin memo de

asignación

Caso en

discusión,

pendiente

valoración

8 DPI-AA-008-2009

Instituto de Vivienda y Equipamiento Barrios

Sin memo de


9 DDRA-IA-002-2005

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud

Sin memo de


10 DDRA-DPI-

AA-012-2009


Sin memo de


11 DDRA-DPI-

AA-013-2009


Sin memo de


12 DDRA-AA-

016-2006

Instituto Carabobeño para la Salud

Sin memo de


13 DDRA-AA-

2006

Ejecutivo del Estado Carabobo

Sin memo de


14 DDRA-AA-

021-2006


Sin memo de


15 DDRA-AA-

003-2008


Protección Civil

Sin memo de


16 DDRA-AA-

009-2008


Sin memo de




42

Cuadro Nº 44 Un (01) Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación

durante el mes de Febrero de 2012.


Competente Estatus

1 DCAD-PI-001-

2011

Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del

Estado Carabobo

16/02/2011

Falta notificar, Varios

oficios son revisados por

la Directora. A espera de

respuesta del CNE,

SENIAT y CGR


Cuadro Nº 45 Cero (0) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas

durante el mes de Febrero de 2012.

Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación

/Memorándum Estatus

0 0 0 0 0


Cuadro Nº 46 Cero (0) Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de

resultados durante el mes de Febrero de 2012.

Ítems Expediente Órgano O Ente Asignación /Memorándum Estatus

0 0 0 0 0.


Cuadro Nº 47 Cero (0) Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades, durante el mes de Febrero de 2012.

Ítem Expediente Órgano o ente Asignación/

Memorándum Estatus

0 0 0 0 0



43

3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control

Fiscal.

3.2.1 Autos de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la Determinación de

Responsabilidades.

Durante el mes de Febrero, no se apertura Procedimiento Administrativo para la Determinación

de Responsabilidades.

Cuadro Nº 48 Cero (0) Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).

Ítem Expediente Memorándum

Recibido Organismo o Ente Status

0 0 0 0 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 49 Procedimiento para la Determinación de Responsabilidades (iniciados).

Ítem Tipos Cantidad

1 Responsabilidad Administrativa 0

2 Formulación de Reparo 0

3 Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

4 Imposición de Multas (Art. 94) 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

1.2.2. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Aperturados

Para el mes de Febrero de 2012, no se ha aperturado ningún Procedimiento Administrativo,

para la dirección de Determinación de Responsabilidades.

Cuadro Nº 50 Procedimientos administrativos (Aperturados).

Ítem Fase Cantidad

1 Notificada a los Interesados 0

2 Participada a la C.G.R. 0


44

Ítem Fase Cantidad

3 Lapso Probatorio 0

4 Acto Oral y Público 0

5 Decisión por escrito 0

6 Lapso de Reconsideración 0

7 Firme en Sede Administrativa 0

8 Decisión remitida a las instancias correspondientes. 0


3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

Cuadro Nº 51 Estatus de los expedientes administrativos.

Ítem Expediente/Inicio Organismo ó

Ente Motivo Status

0 0 0 0 - 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades

3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad con el

artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

Para el mes de Febrero no hubo expedientes remitidos a la Contraloría General de la

República de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento.

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control

Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.

Para el mes de Febrero no hubo participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el

artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional

de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.

La Coordinación de Área Legal de las Direcciones de Control no participó ningún caso a la



45

Cuadro Nº 52 Casos participados a la Contraloría General de la República.

Ítem Expediente Órgano o ente Asignación /

Memorándum Estatus

0 0 0 0 0


3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones

fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el

Ministerio Público u otro organismo del sector público.

En el mes de Febrero no se realizaron actividades con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el

Ministerio Público u otro organismo del sector público.

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades investigativas,

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por

el Ministerio Público u otro organismo del sector público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.


46

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

CAPÍTULO V


47

1. Potestad Investigativa.

Durante el mes de Febrero, no hubo remisión de Potestad Investigativa al Ministerio

Público.

1.1. Acciones Fiscales.

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada

en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cuadro Nº 53 Acciones fiscales remitidos al Ministerio Público.

Ítem Acción Fiscal Cantidad

1 Averiguación Administrativa 0

2 Determinación de Responsabilidades. 0

3 Formulación de Reparos 0

4 Imposición de Multas 0

TOTAL REMITIDAS 0


1.2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.

Durante el mes de Febrero, no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.


48

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

CAPÍTULO VI


49

1. Administración y Finanzas.

1.1. Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria

Para el Mes de Febrero se tenía prevista la ejecución presupuestaria y financiera de las

siguientes metas:

Cuadro Nº 54 Ejecución del Plan Operativo

METAS OPERATIVAS Ejercicio Anual Enero Febrero

CRC Descripción Planificado POA Ejecutado año

Programado POA

Ejecutado al período

Programado POA

Ejecutado al período

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno a los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público y de Elección de la Contraloría del Estado Carabobo

10.076.371,00 1.005.526,33 839.697,58 471.382,23 839.697,58 562.919,9

Recursos Humanos

Garantizar la entrega oportuna del Beneficio de Alimentación a los empleados, Obreros Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo

1.840.172,40 0,00 153.346,32 0,00 153.346,32 0,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes Patronales al personal empleado, Obreros y de Alto Nivel de la Contraloría del Estado Carabobo

7.200.590,00 0,00 600.049,17 0,00 600.049,17 0,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno del Bono Vacacional de los empleados, Obreros y Altos Funcionarios y Altas Funcionarias de la Contraloría del Estado Carabobo

1.866.199,00 0,00 155.516,58 0,00 155.516,58 0,00

Recursos Humanos

Realizar el Pago Oportuno de las Prestaciones Sociales del Personal de la Contraloría del Estado Carabobo

3.007.965,15 0,00 250.563,49 0,00 250.563,50 0,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo

936.552,00 107.318,00 78.046,00 53.659,00 78.046,00 53.659,00

Recursos Humanos

Garantizar el Pago oportuno de los Aportes realizados a los Pensionados y Jubilados de la Contraloría del Estado Carabobo

939.299,00 0,00 78.274,92 0,00 78.274,92 0,00

Contabilidad, Tesorería y Presupuesto

Cumplir con la programación de pagos del organismo

463.200,00 3.369,60 0,00 0,00 0,00 3.369,60

Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.


50

Cuadro Nº 55 Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del Estado Carabobo saldos

al mes de Febrero de 2012.

Ítem Banco Cuenta Nº Descripción Saldos

1 BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO

0116-0005-16-0005690846

Cuenta Receptora de Ingresos y Gastos de Funcionamiento Bs. 10.322.094,71

2 BANCO CARIBE 0114-0230-57-2300004329

Cuenta para Gastos de Personal Bs. 1.670.811,07

3 BANCO VENEZUELA 0102-0552-20-0000032159

Cuenta de Fondos de terceros Bs. 316.579,48

4 BANCO VENEZUELA 0102-0552-22-0000041661

Cuenta para Gastos de Personal Alto Nivel Bs. 21.627,34

TOTAL….. Bs. 12.331.112,60


Cuadro Nº 56 Retenciones de impuestos.

Ítem Impuestos Lapso Monto

Observación

1 I.V.A. 01/02/2012 al 15/02/2012 Bs. 1.007,59 Se paga los primeros dos (02)

días de cada quincena. 16/02/2012 al 29/02/2012 Bs. 0,00

2 I.S.L.R. 01/02/2012 al 29/02/2012 Bs. 4.653,52

Se paga los primeros 10 días de

cada mes.

3 Impuesto

1x1000

01/02/2012 al 29/02/2012 Bs. 559,23 Se paga los primeros veinte (05)

días hábiles de cada mes. Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.

Durante el mes de Febrero se realizaron las diligencias referentes a las aperturas de las

cuentas bancarias del Organismo en el Banco Provincial para la administración de los recursos,

realizando de esta manera la apertura de cuatro (04) cuentas para: Transferencias del

Ejecutivo, Gastos de Personal, Gastos de Funcionamiento y Fondos de Terceros.

Cuadro Nº 57 Gestión Financiera 2012.

Ítem Fecha Concepto Monto (Bs.)

01 03-02-2012 Dozavo correspondiente a la 1era quincena del mes de Enero 2012 1.718.721,41

02 06-02-2012 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Enero 2012 1.718.721,41

03 22-02-2012 Dozavo correspondiente a la 1era quincena del mes de Febrero 2012 1.718.721,41

TOTAL Bs. 5.156.164,23



51

Cuadro N° 58 Presupuesto aprobado Ejercicio Año 2012

Part. Descripción Presupuesto Asignado S/Ley %

4.01 Gastos de Personal 31.351.725,15 76,01 %

4.02 Materiales Suministros y Mercancías 1.436.373,86 3,48 %

4.03 Servicios no Personales 3.744.464,48 9,08 %

4.04 Activos Reales 1.894.577,29 4,59 %

4.07 Transferencias y Donaciones 2.822.173,00 6,84 %

Total Bs. 41.249.313,78 100 %


Gráfico Nº 1 Distribución del Presupuesto Año 2012


76%

3%

9%

5%

7%

4.01 Gastos de Personal

4.02 Materiales Suministros y Mercancías

4.03 Servicios no Personales

4.04 Activos Reales

4.07 Transferencias y Donaciones


52

Cuadro Nº 59 Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al mes de Febrero de 2012.

Part. Descripción Presupuesto

Asignado s/Ley

Aumentos/

Disminuciones

Actualizado Ejecutado Disponible % de

Ejecución

4.01 Gastos de

Personal 31.351.725,15 0,00 31.351.725,15 1.034.301,83 30.317.423,32 3,30

4.02 Materiales

Suministros y

Mercancías

1.436.373,86

0,00

1.436.373,86 0,00 1.436.373,86 0,00

4.03 Servicios no

Personales 3.744.464,48

0,00

3.744.464,48 3.369,90 3.741.094,58 0,09

4.04 Activos Reales 1.894.577,29

0,00

1.894.577,29 0,00 1.894.577,29 0,00

4.07 Transferencias

y Donaciones 2.822.173,00

0,00

2.822.173,00 107.318,00 2.714.855,00 3,80

Total Bs. 41.249.313,78 0,00 41.249.313,78 1.144.989,73 40.104.324,05 2,78


Gráfico Nº 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado:


3%

97%

Ejecutado

Disponible


53

1.2.- Área de Compras y Servicios.

Cuadro Nº 60 Proceso de contrataciones

Ítem Nº de Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Status

1 CEC-DAP-CP-004-2012 SERVICIOS GENERALES

Servicio de Contratación de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo para la flota de vehículos pertenecientes a la Contraloría del Estado Carabobo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012

ADJUDICADO

2 CEC-DAP-CP-005-2012 SERVICIOS GENERALES

Alquiler de Fotocopiadora para uso en el Organismo.

ADJUDICADO

3 CEC-DAP-CP-006-2012 SERVICIOS JURIDICOS

Servicio de Biblioteca Virtual de Legislación y Jurisprudencia Venezolana para la Contraloría del Estado Carabobo

ADJUDICADO


De las doce (12) requisiciones recibidas en la unidad de compras y servicios, cinco (5) cumplían

con los requisitos para su tramitación, y durante el mes de febrero se cumplió con los

procedimientos de contratación para tres (3) de ellas.

Para dar cumplimiento a las metas establecidas para la gestión mensual es necesario cumplir

con todos los requisitos para el trámite de las requisiciones a fin de evitar la realización de

tareas no inherentes a esta unidad, lo cual arroja como resultado una gestión con retardo en los

procesos

Carga del Sumario de Contrataciones en el portal del Registro Nacional de

Contrataciones (Unidad de Compras y Servicios).

Entre las acciones realizadas durante este mes de febrero 2012 por el área de Compras y

Servicios, se logró la ejecución de la carga masiva del Sumario de Contrataciones en el Portal

del Registro Nacional de Contrataciones, correspondientes a todas la compras realizadas

durante el ejercicio 2011, este en vista de que no se contaba con la clave de usuario, ya que el

personal designado para el encargo de esta tarea dejó de laborar en el organismo; lo que trajo

como consecuencia el retraso de esta carga.


54

1.3.- Área de Transporte

Para el mes de Febrero se inició la tramitación de registro de aquellos vehículos del

organismo que aún no presentan el título de propiedad ante el Instituto Nacional de

Tránsito y Transporte Terrestre.

Se realizó la inspección de cada vehículo del organismo por parte de la empresa

aseguradora Estar Seguros C.A.

Se realizó la solicitud para la contratación del taller para realizarle los mantenimientos

preventivos y correctivos a los vehículos.

Se solicitó cotización para adquirir una moto para uso del organismo.

Se efectuaron cincuenta y uno (51) traslados en el Estado Carabobo y cinco (5) fuera

del Estado.

1.4.- Área de Almacén y Bienes:

Actividades desarrolladas por el Área de Almacén de Materiales y Suministros:

Toma física de los almacenes de materiales y suministros.

Se hizo inventario de los Materiales y suministros en desuso que se encontraban en

el almacén; tales como: cartuchos, talonarios de personal, teclados en mal estado.

Se recibieron y se despacharon treinta y ocho (38) requisiciones de materiales y

suministros en los rubros de alimentos y bebidas, artículos de escritorio, papelería y

productos de limpieza.

Se recibió la inducción por parte de funcionarios de la Dirección Técnica en referencia

para la carga al nuevo sistema integrado de administración y presupuesto en el módulo

de almacén de materiales y suministros.

Actividades desarrolladas por el Área de Bienes Muebles:

Se registraron y se colocaron placas de identificación a bienes muebles que no fueron

registrados cuando se inició la toma física.

Se realizó una inspección ocular a los bienes en desuso para iniciar la valoración de

los mismos.

Se elaboró el formato de movimiento de bienes muebles para uso de los funcionarios

del organismo.

Fue acondicionado el mobiliario de la nueva oficina del área de Potestades

Investigativas.

1.5. Área de Servicios Generales:

Arreglo de lámparas del área de archivo general.

Reorganización del cableado de red en el Despacho del Contralor.

Revisión del hidroneumático del tanque de 1000 lts. que distribuye el agua a las

instalaciones sanitarias del organismo para la verificación de averías.


55

Acondicionamiento de la oficina de Potestad Investigativa.

Sustitución de dos interruptores en el comedor.

Balanceo de cargas para la instalación de microondas en el comedor.

Revisión de dos archivos en la Dirección de Determinación de Responsabilidades.

Se solicitó informe diagnostico en referencia a la redistribución eléctrica del organismo,

así como el presupuesto base para determinar la solicitud del procedimiento de

contratación.

Se reprodujeron durante el mes de febrero 14.074 copias pertenecientes a las

diferentes direcciones del organismo.

Se solicitó al cuerpo de bomberos del municipio Valencia inspección a la estructura del

organismo para determinar su condición de habitabilidad.

1.6. Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:

Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. RESOLUCIÓN N° DC-001-2012 de

Fecha 03/01/12 Emanada de la Contraloría del Estado Carabobo: Por medio de la cual se

modifica el emolumento único del Contralor o Contralora, de la Contraloría del Estado

Carabobo, en la forma que allí se especifica:

Cuadro N° 61 Emolumento del Contralor

Cargo Monto Mensual Sueldo Sueldo Anual

Contralor del Estado Bs. 12.386,00 Bs. 206.432,00

Dirección de Recursos Humanos, al 29 de Febrero de 2012.

Nota: El Contralor Provisional del Estado Carabobo, Licenciado Asdrúbal Romero no percibe

ingresos por esta Contraloría debido a que está adscrito a otro Organismo Público, por ende su

emolumento es percibido por allí.


56

2. Recursos Humanos

2.1. En el área de Recursos Humanos se realizaron las siguientes actividades:

Cuadro Nº 62. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Carabobo Cantidad %

1 Empleados (Alto Nivel) 7 5%

2 Empleados (Administrativos) 111 79,29 %

3 Obreros 6 4,29 %

4 Jubilados 5 3,57 %

5 Pensionados 11 7,86 %

6 Pensionados por Sobrevivencia 0 0 %

TOTAL EMPLEADOS 140 100 %

Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 29 de Febrero de 2012.

Gráfico Nº 3 Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del Estado.


5%

79%

4%

4%8%

0%

Empleados (Alto Nivel)

Empleados (Administrativos)

Obreros

Jubilados

Pensionados

Pensionados por Sobrevivencia


57

Cuadro Nº 63 Distribución del personal de empleados y obreros activos por dependencia.

Ítem Dependencia Cantidad

1 Despacho del Contralor 4

2 Dirección de Auditoría Interna. 3

3 Oficina de Atención al Ciudadano 5

4 Oficina de Comunicación Corporativa 6

5 Oficina de Secretaría de Despacho. 2

6 Dirección de Administración Central y Otro Poder. 20

7 Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 20

8 Dirección de Determinación de Responsabilidades. 3

9 Dirección General. 1

10 Dirección de Administración. 28

11 Dirección de Recursos Humanos 14

12 Dirección de Servicios Jurídicos. 3

13 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 10

TOTAL TRABAJADORES 119


Gráfico Nº 4 Distribución del personal activo por dependencia.

Fuente: Dirección de Recursos Humanos, al 29 de Febrero de 2012.


58

Cuadro Nº 64 Perfil del nivel académico del personal empleado activo.

Ítems Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del

Estado Carabobo Cantidad

1 No Bachilleres 8

2 Bachilleres 23

3 Técnicos Superior Universitarios 23

4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 59

5 Profesionales con Postgrado 6

TOTAL EMPLEADOS 119


Gráfico Nº 5 Nivel académico de los personal empleado activo de la Contraloría del

Estado Carabobo.


7%

19%

19%

50%

5%No Bachilleres

Bachilleres

Técnicos Superior Universitarios

Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista)


59

Cuadro Nº 65 Distribución del personal empleado en las áreas medulares y áreas de

apoyo de la Contraloría del Estado Carabobo.

Ítems Dependencia Cantidad

1 Área Medular:

48 (Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Centralizada, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades).

2 Área de Apoyo:

Archivo, Servicios Jurídicos, Despacho del Contralor, Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (empleados), Dirección de Administración y Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos.

71

TOTAL TRABAJADORES 119


Gráfico Nº 6 Distribución porcentual del personal empleado en las áreas medulares y

áreas de apoyo de la Contraloría.


41%

59%

Área Medular

Área de Apoyo:


60

2.2.- Relación de movimientos de personal.

Durante el Mes de Febrero se registraron siete (7) egresos y quince (15) ingresos

Cuadro Nº 66 Movimientos de personal.

Ítem Nombre y Apellido Cedula Cargo Movimiento de personal

Ingresos

Egresos

1 León Ricardo 15.978.681 Abogado Junior Renuncia x

2 Uribe Katherin 18.166.803 Periodista Ingreso x

3 Graffe César 16.979.990 Analista de Sistema Ingeso x

4 Lara Rojas Nairobi 17.768.743 Abogado Junior Ingreso x

5 Bernal Mora, Luz

15.516.504 Auxiliar Administrativo II

Ingreso x

6 Espinel Peña Yeymi 15.259.700 Administrador I Ingreso x

7 Ortega Flores, Jackson

14.274.941 Auxiliar de Servicios Generales

Ingreso x

8 Barrios López, Rosikler 17.964.250 Abogado Junior Ingreso x

9 Rojas Contreras, Karen

19.048.835 Analista de Planificación de

Gestión Ingreso

x

10 Sosa Vasquez, Thaijer 14.819.259 Auditor Sénior Ingreso x

11 Linarez Rivero Simón 18.431.783 Abogado Junior Ingreso x

12 Herrera Ortega, German 13.469.122 Auditor Junior Ingreso x

13 Díaz Frederick 12.929.226 Auditor Junior Ingreso x

14 Garcia Petit, Ninoska 17.617.883 Auditor Junior Ingreso x

15 Gutierrez Cabrera Jhony

16.887.441 Auditor Junior Ingreso

x

16 Moreno Yerlyn 18.579.755 Abogado Junior Ingreso x


2.3.- Personal de reposo médico.

Actualmente se encuentran cuatro (04) trabajadores de reposo médico, los cuales tres (03)

se encuentran realizando los trámites correspondientes para ser evaluado por la Junta Médica

del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), se está realizando el seguimiento

correspondiente cuadro Nº 68 Personal de reposo médico.


61

Cuadro Nº 67 Personal de reposo medico

Ítem Nombre y Apellidos

C.I. Unidad de

Adscripción / Dirección

Fecha Último Reposo

Patología Tiempo de Reposo sin interrupción

Institución o Médico

Observaciones

1 Álvarez Luisana

13.468.519 Ofic. Atención al Ciudadano

03/01/12 al

27/02/12

Amenaza leve de Aborto

56 días. I.V.S.S

2 Rosales Miriam

5.800.77 Ofic. de

Comunicación Corporativa

25/04/11 al

24/02/12

Fractura de Columna Lumbar Mieloma

309 días. I.V.S.S

3 Valero Gladys

9.323.559 Dir. Admón. y Presupuesto

22/06/2011 al 26 /02/12

Hombro Doloroso Derecho

245 días. I.V.S.S

4 Hernández

Yamilex 10.229.592

Dir. Admón. y Presupuesto

24/01/12 al

22/02/12

STC Bilateral

Radiculopatia

30 días. I.V.S.S

5 López Di

Carlo María Alessandra

13.621.096

Dir.de Control de la Admón.

Descentralizada

01/02/12 al

15/02/12

Embarazo 25

semanas Flebitis

Miembro Inferior

15 días. I.V.S.S

6 Escobar

Odali 7.289.551

Dir.de Control de la Admón.

Descentralizada

28/11/11 al

29/01/12

Fractura base de Falange Proximal de dedo Derecho

63 días. I.V.S.S


2.4 - Personal en Periodo de Vacaciones

Cuadro Nº 68 Personal de vacaciones.

Ítem Apellidos

y Nombres

C.I. Cargo Fecha de Ingreso

Período

Pago Bono Vacacional Periodo

(fecha) Lapso de Disfrute

Días

Fecha Monto Fecha Inicio

Fecha Culminación

0 ---o--- ---o--- ---o--- ---o--- ---o--- ---o--- ---o--- ---o--- ---o--- ---o--- Fuente: Dirección de Recursos Humanos, al 29 de Febrero de 2012.


62

Durante los Meses de Enero y Febrero no se otorgo el beneficio de vacaciones a ningún

Funcionario de la Contraloría.

2.5.- Área de Seguridad:

Supervisión al Personal de Vigilancia durante días no laborables

Vigilancia en cuanto al control de entrada y salida de personas al Organismo.

Revisión de lámparas de emergencia con la finalidad de chequear su operatividad.

Vigilancia y seguimiento de los extintores contra incendio, distribuidos en diferentes áreas

del organismo.

Colaboración en el chequeo de las cámaras ubicadas en la entrada principal y recepción.

Trabajo realizado por el Técnico, José Lezama, por parte de la empresa UNASER C.A,

quien indico que dicha falla posiblemente fue debido a fallas eléctricas.

Supervisión en el reemplazo de cámara externa por parte de la empresa UNASER C.A, la

cual está ubicada en la parte posterior del Organismo, por estar presentando problemas

con el infrarrojo (visión nocturna). El trabajo fue realizado por el técnico Carlos Ospino,

como representante de dicha empresa.

Apoyo al personal de la empresa KCID C.A en la colocación de calcomanías identificadas

con el logo del organismo en los torniquetes y en la puerta principal.


63

3. Apoyo Jurídico

La dirección de Servicios Jurídicos realizo durante el mes de Febrero las siguientes actividades

Cuadro Nº 69. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro-Norte

Ítem Expediente Fecha

Admisión Asunto Demandante Actividad

1 N° 13.978 20/06/2011 QUERELLA FUNCIONARIAL CON AMPARO CUATELAR.

EGILDA VARGAS

- El 24 de enero de 2012 se deja constancia en el expediente de la última notificación por lo cual, una vez transcurridos los diez (10) días de despacho para la reanudación de la causa a que se refiere el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, más los cinco (5) días de despacho a que se refiere el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo para ejercer el derecho a recusar, comienzan a trascurrir los quince (15) días de despacho dentro de los cuales debe procederse a la contestación de la querella.


MAIRA CALZADA



LEGNIS ROQUE



EDGAR SAGARAY

- Se espera el abocamiento del juez, y la notificación de dicho abocamiento, y de la admisión. Una vez notificados continúa el curso del procedimiento y se deberá consignar la contestación de la demanda en el lapso establecido en la LOJCA.

05 N° 11.603 29/01/2008

RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE FECHA 12/11/2007.

MARTINEZ REYES, DENNIS

IVAN

- En fecha 09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera la Notificación de Abocamiento, Notificación de la Sentencia para introducir el escrito de Apelación.

06 N° 11.604 29/01/2008

CARDOZO ALBORNOZ,

Sentenciado con lugar el Recurso Contencioso Administrativo, Consignada en


64



RECURSO CONTENCIOSO FUNCIONARIAL

CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR

CONTRA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DS-I-0049 DE FECHA 12/11/2007

AMADO SEGUNDO

autos Notificación de la Sentencia a la Contraloría del Estado y a la Procuraduría del Estado recibida el 29/09/2011. No se Apeló, por lo cual la Sentencia queda firme. Se espera notificación para la ejecución voluntaria.

1 - 23/01/2012 Abocamiento del ciudadano Juez José G. Madriz Díaz.

2 - 23/01/2012 la causa se reanudará su curso lega una vez que hayan transcurrido los diez (10) días de despacho a que se refiere el Art. 14 del C.P.C., vencido dicho lapso, comenzaran a correr los cinco (05) días de despacho para que las partes ejerzan su derecho a la recusación prevista en el Art. 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo los cuales comenzaran a computarse una vez que coste en autos la última de las notificaciones practicadas.

3 - 23/01/2012 Boleta de notificación al Contralor del Estado Carabobo. practicadas3/01/2012 Boleta de Notificación al Procurador del estado informándole que la causa se curso lega una vez que hayan transcurrido los diez (10) días de despacho a que se refiere el Art. 14 del C.P.C., vencido dicho lapso, comenzaran a correr los cinco (05) días de despacho para que las partes ejerzan su derecho a la recusación prevista en el Art. 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo los cuales comenzaran a computarse una vez que coste en autos la última de las notificaciones practicad23/01/2012 Boleta de notificación al Contralor del Estado Carabobo.

07 N° 14.057 25/11/2012 RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.

YACIRA PINTO

- El 30/05/2011 Se le dio entrada a la demanda interpuesta, el 25/11/2011. El juez se aboca al conocimiento de la causa. - 12/01/2012 Notificación del abocamiento al conocimiento de la causa, por parte del juez. - 06/02/2012 No hay nuevas actuaciones.

08 N° 14418 01/02/2012 QUERELLA FUNCIONARIAL. RODRÍGEZ,

JUAN CARLOS

- 30/01/2012 Solicitud de contestación de la Querella en un lapso de quince (15) días de despacho contados a partir de la última resulta de la notificación ordenada, remisión de los antecedentes administrativos, notificación al Procurador. - 30/01/2012 Notificación al Contralor y Procurador de la admisión de la Querella.

09

N° 14420

18/11/2011 QUERELLA FUNCIONARIAL C/MEDIDA CAUTELAR.

TORRES, JUAN

- 01/02/2012 Solicitud de contestación de la Querella por parte del ciudadano Contralor del Estado Carabobo y solicitud de Notificación al Procurador. - 01/02/2012 Notificación de admisión del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial al Contralor del Estado, para contestar Querella. - 01/02/2012 Notificación al Procurador para dar respuesta a la Querella una vez que conste en autos las resultas de la última de las notificaciones al término de quince (15) días de despacho.


65



10 N° 5.967 02/07/1996

SOLICITUD DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONJUNTAMENTE CON NULIDAD.

PERALTA, YAJAIRA

- En fecha 16/02/1998 Se difiere el Acto de dictar Sentencia; el 05/10/2000 Se acuerda la continuación de la causa, transcurrido 10 días de despacho. NO HAY MAS ACTUACIONES. - Se espera por el abocamiento del Juez, la notificación de abocamiento, y por que el tribunal dicte sentencia.

11 N° 6.048

DEMANDA DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN DS-I-1004 DE FECHA 05/08/96 Y CJ-R-002-09-96 DEL 10/09/96 DONDE SE LE SUSPENDE DEL EJERCICIO DEL CARGO.

ROJAS, DILIA

- En fecha 26/07/2007 mediante Diligencia el demandante solicita sea dictada la Sentencia. Se espera el abocamiento del Juez, la notificación de abocamiento, y que el juez dicte sentencia.

12 N° 6.386 17/03/1997

RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONJUNTAMENTE CON ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA CONTRA RESOLUCIÓN N° CJ-010-11-97 DE FECHA 20/11/97 EN VIRTUD DE LAL CUAL SE LE IMPUSIERON SANCIONES DE MULTAS POR ENCONTRARLA RESPONSABLE ADMINISTRATIVAMENTE EN LOS ACTOS EN LOS CUALES INTERVINO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN INSALUD.

BOLÍVAR, TERESA

- Por abocamiento del juez, notificación, abocamiento, y por sentenciar.

13 N° 6.455 20/07/1998

RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

CALDERA, ROSA

- Sentenciado con lugar, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto al escrito de apelación.

14 N° 6.456 22/07/1998


URBINA, OFELIA

- Sentenciado con lugar, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto al escrito de apelación.

15 N° 6.458 13/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y

181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

ZAMBRANO. IRIS - Sentenciado con lugar. Está pendiente el

pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

16 N° 6.459 13/07/1998 RECURSO DE NULIDAD Art. 121 y 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

ORTÍZ, OLGA

- Sentenciado con lugar. En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.


GIULIANA, LUIS

- Sentenciado con lugar. - En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.


QUERALES, JORGE

- Sentenciado con lugar. En espera del Abocamiento del juez al conocimiento de la causa, está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

19 N° 6.462 20/07/1998


VILLAMEDIA,MIGUEL

- Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

20 N° 6.463 13/07/1998 RECURSO DE NULIDAD basándose en el Art. 121 y 181

COLINA, JULIO - Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la


66



de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Apelación introducida por el demandado.

21 N° 6.464 16/07/1998


GARCÍA, RAFAEL

- Sentenciado con lugar. Está pendiente el pronunciamiento del Juez con respecto a la Apelación introducida por el demandado.

22 N° 6.539 RECURSRECURSO DE NULIDAD DE

ACTO ADMINISTRATIVO F FLORES,

MARAIMA

- Notificación de abocamiento del Juez. Por Sentenciar.

23 N° 6.564 02/12/1998

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA RESOLUCIÓN N° DS-I-010-2004 DE FECHA 30/06/97 y DS-I-023-97 DEL 04/08/97

GONZÁLEZ, MARÍA ELIZABETH

- Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

24 N° 6.979 25/10/2000 RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD

MONTESINO, MARÍA

Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

25 N° 7.270 10/05/2001

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO N° OP-002-00 DE FECHA 15/01/01

PATIÑO, MIRLA - Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

26 N° 8.749 13/08/03

RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO-RESOLUCIÓN N° DS-I 051-2002 DE FECHA 10/04/2003.

ÁLVAREZ, BENEDICTO

-Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte Sentencia.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro Nº 70 Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso

Administrativo.

Ítem Código Expediente Asunto Demandante Estatus

1 01 N° AP-42-N-2007-00087 Recurso Contencioso Administrativo de

Nulidad interpuesto conjuntamente con

amparo cautelar contra Resolución N°

DS-I-033-2006 de fecha 21/08/2006.

JAIME CIRILO BELLORIN,

CARLOS RUSSI RODRIGUEZ,

AMYY GARRIDO CONTRERAS y

RODMELY BELISARIO

- El 02/11/2011, se recibe notificación del tribunal de fecha 02/11/11 donde se fijan 40 días de despacho para que las partes consignen su escrito de informes de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la LOJCA.


Cuadro Nº 71 Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso

Administrativo.


1 01 N°AP-42-G-2011-000219

Recurso Contencioso Administrativo

de Nulidad contra decisión de fecha DEMANDANTE:

LEONARDO - El 11/08/2011 se emitió el Expediente Administrativo


67


16 de mayo de 2011, dictada por la

ciudadana Marianela González

Villalba, en su carácter de Directora

de Determinación de

Responsabilidades de la Contraloría

del Estado Carabobo, mediante el

cual declaró la responsabilidad

administrativa de Leonardo Antonio

Silva, en su condición de Ingeniero

V del Instituto de Vivienda y

Equipamiento de Barrios del estado

Carabobo e Ingeniero Inspector de

las obras: “Construcción de la

primera Etapa de la Red de

Acueducto del Sector la Guacamaya

II, Municipio Valencia” y “

Continuación de Acueducto en el

Sector la Guacamaya II, Municipio

Valencia”, y ratificada mediante

Resolución DDR-R-002-06-2011, de

fecha 20 de junio de 2011.

ANTONIO SILVA

relacionado con el presente caso, por solicitud del Tribunal.

- Asimismo, el 15/12/2011, se deja constancia de comisión al Juzgado Distribuidor de los municipios Valencia, Naguanagua, San Diego, Libertador y Los Guayos para entrega de notificación a las partes.


4. Auditoría Interna.

Actividades inherentes a las funciones de la Dirección

Organización del archivo general, archivo permanente y carpetas de leyes para consulta,

pertenecientes a la Dirección.

Toma del inventario físico de los bienes muebles adscritos a la Dirección, de lo cual

resultaron un total de cuarenta y nueve (49) bienes.

De conformidad con el numeral 9 del artículo 5 de la Resolución Organizativa N° 1 de la

Contraloría del Estado Carabobo, reimpresa por error material y publicada en la Gaceta

Oficial Extraordinaria del Estado Carabobo N° 3806 de fecha 15-11-2011, se inició el

análisis comparativo del Modelo Genérico de Reglamento Interno de Unidades de

Auditoría Interna, dictado por la Contraloría General de la República, publicada en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.827 de fecha 23-12-11,

con el actual Reglamento Interno de la Contraloría del Estado Carabobo; de igual modo

con la Resolución Organizativa Nº 1 de la Contraloría del Estado Carabobo. Esto, con la

finalidad de someter a la consideración de la máxima autoridad, el Proyecto de

Reglamento Interno de la Dirección de Auditoría Interna adaptado al modelo genérico,

instrumento que debe estar sujeto a los lineamientos para la Organización y

Funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, emanado de la Contraloría

General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 39.408 de fecha 22-04-2010.


68

Revisión de las actuaciones fiscales que quedaron pendientes por ejecutar durante el

ejercicio 2011, relacionadas con Auditoría de Gestión, de la Dirección de Control de la

Administración Central y Otro Poder y Auditoría de Gestión, de la Oficina de Atención al

Ciudadano.

Se atendieron seis (6) consultas de asesorías a las siguientes Direcciones:

Administración y Presupuesto; Técnica, Planificación y Control de Gestión y de los

Servicios Jurídicos, tal como lo dispone el numeral 12 del artículo 3 de la Resolución

Organizativa N° 1, antes descrita.

Solicitud de las cauciones de los funcionarios encargados de la administración, custodia

y manejo de fondos o bienes públicos para el Ejercicio Económico Financiero 2012, tal

como lo establece el artículo 52 Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la

Administración Financiera del Sector Público en concordancia con el numeral 18 del

Capítulo V de las Funciones de la Unidad de Auditoría Interna en su numeral, de los

Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría

Interna emanadas de la Contraloría General de la República mediante Resolución N° 01-

00-000068 de fecha 15-04-2010 y publicada en la Gaceta Oficial de la República

Bolivariana de Venezuela N° 39.408 de fecha 22-04-2010.

Organización del expediente de Concurso público para la designación del Contralor del

Municipio Valencia y redacción de oficios relacionados con dicho concurso.

Apoyo como jurado suplente para la designación del Auditor Interno de la empresa

RIALCA, C.A., solicitado por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (SUNAI)

Análisis de precios unitarios del mercado de artículos y bienes requeridos por la

Contraloría del Estado Carabobo.

Revisión y actualización de los talleres “Contraloría Social” y “Rendición de Cuentas” en

apoyo al programa de capacitación a los Consejos Comunales, a cargo de la Oficina de

Atención al Ciudadano de la Contraloría del Estado Carabobo.

Investigación y preparación del taller teórico-práctico sobre las “Normas Para Regular la

Entrega de las Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas

Oficinas y Dependencias”.


69

5. Imagen Corporativa.

Durante el mes de febrero del 2012, se realizaron las actividades de Coordinación entre las

Unidades Administrativas y Operativas conjuntamente con la Dirección de Administración,

Recursos Humanos para el funcionamiento diario de la Institución, previa autorización del

Despacho del Contralor

Cuadro Nº 72 Actividades realizadas en procura a fortalecer la Imagen Corporativa

Ítem Actividades Observaciones

1 Revisión de la Prensa

Revisión de los diarios Regionales y Nacionales, la cual se

remite notas de Interés al Ciudadano Contralor a través

del Correo Electrónico.

2 Elaboración de Cartelera

Informativa Publicación de los Cumpleañeros del mes.

3 Página Web del Organismo Actualización de la Página Web del Organismo de

actos/eventos de este organismo.

4 Nota de Prensa

Reunión de Inducción al Twitter a las Contralorías

Municipales y Unidades de Auditorías Internas.

Semana Aniversario de los “Derechos Humanos” de la

Defensoría del Pueblo.

5 Fotografías Toma de Fotografías en nueve (09) actividades/eventos.

6 Redacción de oficios Elaboración de veinticinco (25) oficio de: entre invitación y

felicitaciones.

7 Correspondencias externas. Se tramitaron cinco (05) correspondencias externas

recibidas del Despacho del Contralor.

8 Invitaciones externas recibidas

del Despacho del Contralor. Se coordinaron cinco (05) Invitaciones Institucionales.

9 Diseño

Se realizaron los siguientes diseños:

Modelo de tres (03) Plantillas para las presentaciones

realizadas en este organismo.

Carnet Institucional.

Pendón que explica las normas del uso del nuevo

carnet.

Publicación de los Cumpleañeros del mes.

Tarjeta de Felicitación a los Cumpleañeros y la

Contraloría del Estado Cojedes.

10 Desayuno de los Contralores

Municipales.

Coordinación, supervisión y apoyo protocolar al

Ciudadano Contralor Asdrúbal Romero, en el desayuno

realizado a los Contralores Municipales.


70

Ítem Actividades Observaciones

11

Díptico con la Reseña Histórica

de la Contraloría del Estado

Carabobo.

Elaboración de un Díptico con la Reseña, Objetivo, Misión

y Visión de la Contraloría del Estado Carabobo, para ser

entregado a los nuevos ingresos.

12 Juramentación de los nuevos

Ingresos.

Coordinación, supervisión y asistencia protocolar para la

Juramentación del Nuevo personal a ingresar al

Organismo:

Elaboración y presentación de las diapositivas y el

contenido de la misma.

Preparación de un Desayuno.

13 Encuesta Deportiva y Cultural.

Realización de una encuesta para incentivar el personal a

participar en las actividades Deportivas y Culturales que

se realizan en este órgano de Control Fiscal.

14

Aniversario de la Contraloría del

Municipio Pedraza en el Estado

Barinas.

Coordinación y supervisión para la asistencia del

Contralor Asdrúbal Romero, en los actos del Aniversario

de la Contraloría del Municipio Pedraza en el Estado

Barinas.

15

Entrevista al Contralor Asdrúbal

Romero, en la Radio Nacional de

Venezuela.

Coordinación y asistencia a la entrevista realizada al

Contralor en la Radio Nacional de Venezuela (R.N.C 90.5

FM).

16

Ofrenda Floral por la Semana

Aniversario de los “Derechos

Humanos”

Se acompañó al Contralor a una Ofrenda Floral en la

Plaza Bolívar de Valencia, por la Semana Aniversario de

los “Derechos Humanos”. Acto Organizado por la

Defensoría del Pueblo del Estado Carabobo.

17 Reunión con los Contralores

Estadales

Coordinación para la asistencia del Contralor Asdrúbal

Romero, en la reunión de los Contralores de estado en la


18 Aniversario de la Contraloría del

Estado Cojedes.

Coordinación, Supervisión y asistencia con el Contralor

en los actos del Cuadragésimo Aniversario de la

Contraloría del Estado Cojedes.

19 Boceto Preliminar Informativo. Elaboración de un modelo de periódico informativo

interno.

20 Díptico Día de la Mujer. Elaboración de un díptico para ser entregado a las

mujeres de que laboran en este Organismo en su día.

21 Jornada de Fotografía. Se realizó tomas de fotografía a los nuevos ingresos y al

personal Directivo para el nuevo carnet.

22 Otras Actividades Compra por parte de esta oficina de los artículos para la

elaboración de tarjetas de felicitación e invitación.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.


71

ACTOS, ACTIVIDADES U EVENTOS EN LOS QUE HAYA ASISTIDO EL CONTRALOR; O

ALGÚN REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA.

Taller de Inducción al Twitter dirigido a los Contralores Municipales y Auditores

Interno de la Gobernación del Estado Carabobo en el Salón de usos Múltiples


72

Juramentación del nuevo personal a ingresar a la Contraloría del Estado

Carabobo

“Ofrenda Floral por la Semana Aniversario de los “Derechos Humanos” acto organizado

por la Defensoría del Pueblo del Estado Carabobo


73

Entrevista realizada al Contralor en Radio Nacional de Venezuela 90.5 FM

Desayuno con los Contralores Municipales.


74

Aniversario de la Contraloría del Municipio Pedraza, Estado Barinas


75

6.- APOYO TECNICO

La Dirección de Técnica, Planificación y Control de Gestión, ha realizado para el mes de

Febrero de 2012, las siguientes actividades: Se realizó la parametrización inicial en el sistema

SIGESP con la participación de las funcionarias Mila Tirado y Laura Seco, y posterior

aprobación de Diana Mendoza, donde se definieron los siguientes aspectos:

Datos de la institución, datos geográficos, números de control para los documentos,

unidad tributaria.

Contabilidad patrimonial: plan de cuentas patrimoniales, catalogo de recursos y egresos,

plan de cuentas, casamiento presupuestario, Presupuesto de ingreso: plan de cuentas.

Presupuesto de gastos: fuente de financiamiento, estructura presupuestaria, casamiento

de estructura presupuestaria con fuente de financiamiento, plan de cuentas, unidad

administradora, unidad ejecutora.

Cuentas por pagar: deducciones, otros créditos, documentos.

Solicitud de ejecución presupuestaria (SEP).

Órdenes de compra: tipos de servicios, servicios

Banco: definición de bancos, tipo de cuenta, agencias. Se realizó la configuración inicial

de los módulos: Sistema de Contabilidad patrimonial: asiento de apertura, Sistema de

Contabilidad Presupuestaria de Ingreso: apertura de cuentas corriente y de capital.

Sistema de Contabilidad Presupuestaria de Gastos: apertura de cuentas (presupuesto

asignado)

Sistema de Caja y Banco: configuración de formato de cheque. Sistema de seguridad:

definición de usuarios, asignación de permisos de acceso al sistema por usuarios de

acuerdo a las funciones realizadas en la dirección de administración y presupuesto.

Se han migrado un total de cuarenta (40) equipos de computación a la distribución Linux

Ubuntu.

A la fecha se han atendido en un 100% los soportes solicitados a esta Dirección a través

del número telefónico 219, memorándums y correo electrónico.

Puesta en funcionamiento del servidor de correo electrónico basado en Zimbra versión 7

y el cual puede ser accesado por el URL http://correo.contraloriacarabobo.gob.ve

Culminación en un 70% del servidor de LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios)

el cual permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar

diversa información en un entorno de red.

Área de Planificación y Control de Gestión.

Se desarrollo el informe de actividades mensuales correspondiente al mes de Enero y remitido a la Contraloría General de la República.

Se concluyó el Informe Anual de Gestión y fue remitido a la Contraloría General de la República.

Se realizo el Informe Diagnostico de la Contraloría del Estado Carabobo. Seguimiento al Plan Operativo Anual 2012, está basado en la Planificación y Rendición

de Cuentas por Resultados y Tablero de Control.


76

OTRAS INFORMACIONES

CAPÍTULO VII


77

1.- Ejecución del Plan Operativo 2012

Cuadro N° 73 Desempeño institucional según unidades de gestión

UNIDADES DE GESTIÓN

EVALUACIÓN

Código Denominación

%

Logro

%

Pronóstico

001 Oficina de Atención al Ciudadano

72,50% 100,00%

002 Oficina de Comunicación Corporativa

100,00% 100,00%

003 Dirección para el Control de la Administración

Central y Otro Poder. 5,75% 32,50%

004 Dirección para el Control de la Administración

Descentralizada 9,41% 11,67%

005 Dirección de Determinación de Responsabilidades

0,00% 100,00%

006 Dirección de Administración

82,00% 100,00%

007 Dirección Técnica, Planificación y Control de

Gestión 44,86% 79,17%

008 Dirección de Recursos Humanos

38,10% 80,95%

009 Dirección de Servicios Jurídicos

100,00% 100,00%

010 Dirección de Auditoría Interna

0,00% 42,00%

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRALORIA

45,3% 74,6%


78

Cuadro N° 74 Ejecución del gasto según Unidades de Gestión

UNIDADES DE

GESTIÓN EJERCICIO ANUAL ACUMULADO AL PERÍODO

POA AL PERÍODO POA EVALUACIÓN DE DESVIOS

Código Denominación Monto

planificado % Monto ejecutado % Monto

programado Monto

ejecutado Diferencias

Monto +/- % Prog

1

Dirección de Recursos Humanos

34.259.354,35 83,05% 1.141.620,13 3,33% 4.310.988,13 1.141.620,13 -3.169.368,00 -73,52%

2

Dirección de Administración y Presupuesto

4.427.968,42 10,73% 0,00 0,00% 0,00 3.369,60 3.369,60 0,00 %

3

Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión

811.623,51 1,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 %

4

Dirección de los Servicios Jurídicos

9.900,00 0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 %

5

Oficina de Atención al Ciudadano

93.475,00 0,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 %

6

Oficina de Secretaria del Despacho

5.250,00 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 %

7

Oficina de Comunicación Corporativa

1.641.742,50 3,98% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTALES 41.249.313,78 100 % 1.141.620,13 2,77% 4.310.988,13 1.144.989,73 -3.165.998,40

26,56%

-73,44%


79

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES

PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES (DNDC).

CAPITULO VIII


80

1.- PROGRAMA “DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DE

CAPACIDADES” (DNDC)

El Proceso de Detección de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades desarrollado en el

mes de septiembre de 2010, se circunscribió a la revisión y análisis del marco de referencia,

como propuestas de sanas prácticas de gestión para las Entidades Fiscalizadoras Superiores

desarrollado por la OLACEFS y adaptado por la Contraloría General de la República como

Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual servirá de criterio para fortalecer

el OCF. El proceso de exploración a los sietes ámbitos y elementos que conforman este marco

de referencia se realizó en el mes de septiembre del año en curso. A continuación se señalan

en el siguiente cuadro los ámbitos y elementos explorados:

Marco Normativo

Gestión Corporativa

Capital Humano

Métodos de auditoría y de otras actividades de control

Apoyo administrativo

Relaciones con partes interesadas

Resultados y valor agregado

Las necesidades detectadas fueron las siguientes:

Actualización de la Constitución del Estado Carabobo respecto al Marco Jurídico vigente

(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y la Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, año 2001).

Promulgación de legislación aplicable a la autonomía financiera de los OCF.

Diseño del Plan Estratégico y Táctico del OCF.

Diseño del Plan de Comunicaciones.

Desarrollo de un Plan de Capacitación y Desarrollo Profesional.

Fortalecimiento del método de planificación para la formulación del Plan Operativo Anual

correspondiente a las Direcciones de Control.

Fortalecimiento del Sistema de Control de Gestión que permita el seguimiento

intermedio efectivo en el desarrollo de las metas planteadas en el Plan Operativo Anual.

Actualización de Manuales de Normas y Procedimientos de las diferentes Direcciones.

Fortalecimiento del Sistema de Difusión de los Manuales de Normas y Procedimientos

de reciente aprobación (Potestad Investigativa y del Manual descriptivo de clases de

cargo).

Fortalecimiento del marco de supervisión y coordinación efectiva.

Archivos permanentes en las Direcciones de Control.

Revisión del instructivo, instrumentos y políticas de Evaluación de Desempeño.

Adquisición de sede propia.

Desarrollo e implantación de los Sistemas de Seguridad y Prevención de Riesgos que

garanticen el resguardo de los bienes del organismo.

Implantación del Sistema Integrado de Administración.

Implantación de técnicas de auditoría asistidas por computador.


81

Cuadro Nº 75 Seguimiento al Programa de la Detección de Necesidades para el

Desarrollo de Capacidades.

Ítems Iniciativas Sugeridas para el Desarrollo de

Capacidades. Actividad Realizada

1

Establecer lazos institucionales con el Poder Legislativo Regional, a fin de activar mecanismos participativos que faciliten la adecuación del Marco Jurídico Estadal al Marco Jurídico Nacional vigente.

No se ha realizado actividad concerniente a esta iniciativa

2

Proponer a la Contraloría General de la República, la inserción de criterios jurídicos que fomenten la autonomía financiera de los órganos de control estadales.

El 02 de noviembre de 2010 es publicada en Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 3388 es publicada la Ley de la Contraloría del Estado Carabobo en la cual en su artículo 15 numeral 1 establece que sólo el Consejo Legislativo podrá introducir cambios en el Proyecto de Presupuesto.

3 Diseñar el Plan Estratégico del Organismo. No se ha realizado actividad concerniente a esta iniciativa

4

Diseñar e implementar un plan de comunicaciones, que involucre las relaciones con terceros. (medios a considerar: video institucional, creación de la revista institucional, micros radiales y televisivos como canales de información de las actividades de control y acercamientos institucionales)

Para el año 2012 se tiene Planificado la Elaboración de la Revista Institucional

5 Diseñar un sistema de evaluación de calidad del servicio “atención al público”.


6 Diseñar el Plan de Capacitación y Desarrollo Profesional acorde a las necesidades institucionales que responda al Plan Estratégico del Organismo.


7 Fomentar la gestión de control a través del Programa de Contraloría Escolar.

Se implanto el Programa de Contraloría Escolar en 24 Escuela pertenecientes al Estado Carabobo.

8

Establecer alianzas estratégicas tanto con el sector público y privado, a través de convenios que faciliten los programas de capacitación y desarrollo del personal del organismo así como de funcionarios de la administración activa y de la comunidad en general, a través de FUNDACONTROL

En el año 2011 se realizó firma de convenios con CEATE de la Universidad de Carabobo y con la Escuela de Hacienda para ofertar estudios de cuarto nivel.

9

Formular el Plan Operativo Anual de las Unidades de Control con la participación del personal que labora en el área de auditoría, a fin de fijar criterios de materialidad y oportunidad de las actuaciones fiscales, en base al conocimiento generado de las actuaciones previas. (Coordinar con la Gerencia/ Direcciones de Control).

Se realizo la Formulación del Plan Operativo Anual Año 2012, usando el Modelo de Planificación, rendición de cuentas por resultados y tablero de control. Concluido en un 100%.

10

Diseñar el Sistema de Control de Gestión, que permita evaluar efectivamente el logro de las metas planificadas a fin de implementar acciones correctivas de forma oportuna. (Coordinar con la Dirección Técnica, Planificación y Control/Direcciones y Unidades Operativas).

Se realizo el Diseño e implantación del modelo de planificación, rendición de cuentas por resultados y tablero de control. Concluido en un 100%.

11 Actualizar los Manuales de Normas y Procedimientos de las diferentes Direcciones y Unidades Operativas.

Manuales e Instructivos Elaborados:

Manual de Normas y Procedimientos de

Potestades Investigativas

Manual Descriptivo de Clases de Cargos


82

Ítems Iniciativas Sugeridas para el Desarrollo de

Capacidades. Actividad Realizada

Manual de Normas y Procedimientos de Caja

Chica

Manual de Organización

Instructivo de Evaluación de Personal


Recursos Humanos

Instructivo de Comunicaciones


Determinación de Responsabilidades

Fase de Ejecución

Manual de Normas y Procedimientos de la

Oficina de Atención al Ciudadano


Dirección de Administración y Presupuesto

Fase de Planificación


Dirección de Auditoría Interna.


Oficina de Comunicación Corporativa


Dirección de Servicios Jurídicos.

Manual de Normas y Procedimientos en

Materia de Auditoria de Estado

12 Difundir los Manuales de Normas y Procedimientos de reciente aprobación (Potestad Investigativa, Descriptivo de Clases de Cargo).


13 Crear y mantener actualizado el Archivo de Elegible. La Dirección de Recursos Humano posee este Archivo de Elegibles.

14 Desarrollar programas de liderazgo y de dirección a nivel de gerencia media y supervisorio.


15 Mantener actualizado los Archivos Permanentes de las Direcciones de Control.


16 Diseñar el Instructivo, instrumentos y políticas de la Evaluación de Desempeño, que contemplen los aspectos cualitativos y cuantitativos.

Se implanto el instructivo de evaluación de desempeño según resolución N° RI-013-2011 de fecha 06 de abril de 2011

17 Diseñar el proyecto de adquisición de una sede propia y gestionar los recursos presupuestarios pertinentes.


18 Desarrolla e implantar el Sistema de Seguridad y Prevención de Riesgos que garanticen el resguardo de los bienes del organismo.

Se Instalaron torniquetes de acceso en la entrada Principal y en el Área del Comedor, se instalaron cámaras infrarrojas para la vigilancia y el control de los bienes

19 Diseñar, desarrollar e implantar el sistema integrado de administración.

En el Mes de Febrero del año 2012, se realizo la parametrización Inicial de la información para la puesta en producción del SIGESP.

20

Evaluar las necesidades de recursos tecnológicos y de software especializados en materia de auditoría a fin de tomar acciones para la incorporación presupuestaria de recursos destinados para tal fin, así como la implementación de planes de capacitación.

En noviembre de 2011 se realizó la adquisición de las licencias de LuloWin.

Fuente: Dirección de Técnica, Planificación y Gestión.

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