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PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTESITUACIÓN Y TENDENCIA DEL NARCOTRÁFICO
EN ITALIA3
SEGUNDA PARTEACTIVIDAD DE LA DCSA EN EL 2010
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La Dirección Central para los Servicios Antidrogas (DCSA)
presenta su informe anual sobre el tráfico ilícito - nacional
e internacional – de sustancias estupefacientes. Con esta
edición N° XXIX busca dar una visión general sobre la
situación de este fenómeno criminal, que a pesar del enorme
esfuerzo del Estado en cuanto a prevención y reducción de la
oferta y a los positivos resultados, sigue representando un
grave peligro para el mundo entero.
La oferta de droga aún confirmándose como fenómeno
en continua evolución, presentó en el 2010 rasgos muy
alarmantes que han facilitado el crecimiento de la magnitud del problema, como es por ejemplo la aparición
en el país de los “smart shops”, el uso de Internet para la comercialización de sustancias psicoactivas y la
difusión de las llamadas drogas étnicas entre las comunidades extranjeras.
Estas características se suman a la creciente tendencia hacia el consumo de drogas sintéticas entre la población
juvenil, ya registrada en años anteriores, alentada por el bajo precio y por la convicción errónea que estas
drogas no representan un grave riesgo para la salud.
El escenario que emerge del presente informe nos obliga a una seria reflexión y a no bajar la atención, porque si
por un lado nos encontramos frente a estas nuevas amenazas, por el otro se observa que los narcotraficantes,
obedeciendo al afán de maximizar las ganancias obtenidas, consideran el negocio de la cocaína y de los
derivados del cannabis la actividad más lucrativa del mercado.
Ante esta coyuntura se contrapone el esfuerzo constante de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del
Servicio de Aduanas que han logrado en el 2010, el decomiso de 32.000 k g de estupefacientes y más de 40.000
denuncias y detenciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
Convencidos de la necesidad de atacar las finanzas del crimen organizado, la acción policial se ha orientado
además hacia la lucha contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
Para garantizar los máximos resultados y concretizar la acción de las autoridades evitando la superposición
de las investigaciones y el despilfarro de los recursos económicos y humanos, la Dirección Central para los
Servicios Antidroga en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones institucionales ha desarrollado las
siguientes iniciativas:
- orientación de la investigación policial realizada en todo el territorio nacional a través de una actividad
de inteligencia concreta, un análisis de las rutas y de las organizaciones criminales que operan en el país;
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- apoyo técnico y logístico a las unidades que operan en el territorio sobre todo cuando se realizan operaciones
en las que se utilizan técnicas especiales como por ejemplo las actividades encubiertas;
- formación y capacitación dirigida a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad italianas y extranjeras;
- intercambio de información con las Oficinas Antinarcóticos, Agencias especializadas extranjeras, Oficiales
de Enlace italianos designados en los principales países de producción y tránsito de drogas, en virtud de
la convicción que la lucha contra el tráfico de drogas se combate eficazmente también con una proyección
fuera del territorio nacional.
La dimensión transnacional del narcotráfico exige adoptar ineludiblemente una acción coordinada a nivel
internacional y un empeño capaz de responder a la nueva situación emergente y enfrentar el fenómeno
en su globalidad, ya sea el cultivo y la producción ilícita, la comercialización de los precursores, el tráfico
internacional y la distribución al detalle.
Otro elemento de reflexión analizado en el presente informe es que a pesar de la crisis económica y financiera
a nivel mundial, los Países europeos representan para los narcotraficantes un mercado más interesante y
rentable que el norteamericano.
Por otra parte, cabe destacar el papel estratégico que ha asumido el continente africano en estos últimos años,
en particular la región de África Occidental, como cabeza de puente para el almacenamiento de la cocaína
con destino a Europa. Esta toma de conciencia representa en la lucha contra el narcotráfico y los tráficos
ilícitos en general que atraviesan el continente africano, un desafío importante también para garantizar
la estabilidad de aquellos Países cuyas débiles instituciones políticas y económicas, representan un gran
atractivo para las organizaciones criminales.
Segura que las consideraciones y datos aquí presentados constituyen una herramienta útil para quienes
enfrentan este fenómeno en toda su integridad, la Dirección Central para los Servicios Antidroga ha querido
ofrecer, al igual que en años anteriores, este informe detallado que cuenta con todo el profesionalismo y
experiencia que caracterizó su actividad en el 2010.
Il Direttore Centrale
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PRIMERA PARTESITUACIÓN Y TENDENCIA DEL NARCOTRÁFICO
EN ITALIA
NARCO DELINCUENCIA 3
DELINCUENCIA EXTRANJERA 10
AspECTOs gENERALEs 10DEL INCUENCIA mAgREbí 10
DEL INCUENCIA DE EUROpA DEL EsTE 11DEL INCUENCIA AfR ICANA 12
DIsTRIbUCIóN A N IvEL REg IONAL DE LAs DENUNCIAs DE EXTRANJEROs 14DIsTRIbUCIóN A N IvEL pROvINC IAL DE LAs DENUNCIAs DE EXTRANJEROs 15
ACTIvIDAD DE LAS FUERzAS POLICIALES A NIvEL NACIONAL
INTRODUCCIóN 16OpERACIONEs ANTIDROgA 16INCAUTACIONEs DE DROgA 18
INCAUTACIONEs EN LOs REC INTOs ADUANEROs 21DENUNCIAs ANTE LA AUTORIDAD JUD IC IAL pOR DEL ITOs DE DROgA 25
INC IDENCIA DE mUJEREs 27mENOREs DENUNCIADOs ANTE LA AUTORIDAD JUD IC IAL 28
COCAíNA 29hEROíNA 32
CANNAbIs 35TRáf ICO DE DROgAs s INTéT ICAs 38
síNTEs Is OpERACIONEs ANTIDROgA E INCAUTACIONEs 41síNTEs Is DENUNCIAs ANTE LA AUTORIDAD JUD IC IAL 41
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SITUACIÓN Y TENDENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN ITALIA
NARCO DELINCUENCIANuestro País, con sus 6.000 km de costas y su centralidad geográfica en el Mediterráneo cerca de las costas de
África del Norte (nueva e importante zona de almacenaje y producción de drogas) y adyacente a las regiones
donde confluye la ruta de los Balcanes a través de la cual pasa, por vía terrestre, la mayor parte de la heroína
producida en Afganistán, se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de la droga a Europa.
Europa además de ser uno de los mayores mercados mundiales de heroína y segundo en consumo de coca, se
ha transformado en una importante encrucijada de las rutas del narcotráfico internacional.
En nuestro territorio, coexisten además varios grupos criminales con innumerables, difusas y consolidadas
ramificaciones en el extranjero y un control capilar y penetrante del proprio territorio de origen, capaz de
manejar tanto el tráfico internacional como a nivel interno.
Corroborando la tendencia alcista registrada en los años anteriores, las personas denunciadas en nuestro país en
el 2010 por delitos relacionados con droga aumentaron un 7,12% con respecto al 2009, triplicando su porcentaje
con respecto al 2008.
Las personas denunciadas ante la Autoridad Judicial de conformidad con el artículo 73 del Decreto Presidencial
309/1990 (Producción, tráfico y tenencia ilícita de sustancias estupefacientes o Psicotrópicas) aumentaron del
4.75% con respecto al año anterior, mientras que el porcentaje registrado por violación al artículo 74 (Asociación
finalizada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas) aumentó del 32,90% (en el 2009 el
aumento había sido del 7,31%). 15,38% es el aumento registrado con respecto al año anterior de personas
denuncias por otros delitos relacionados con droga.
El análisis del dato que se refiere al número de personas denunciadas ante la A.J por asociación criminal (4.068),
evidencia una prevalencia del 50% de los casos en el sur del país. Un desglose más detallado de este porcentaje
a nivel regional muestra un incremento del 155,16% en Puglia, con 643 casos, 595 en Campania, 347 en Calabria
y 330 en Sicilia. Cabe subrayar que es precisamente en estas regiones donde se concentran la mayoría de los
grupos criminales de tipo mafioso.
Significativos son además los datos referidos a este mismo tipo de delito registrados en Lombardia (Norte)
con 565 casos y Lazio (Centro) con 322; estas dos regiones se ven afectadas desde hace ya varios años por la
presencia e influencia de los tradicionales grupos criminales mafiosos.
El narcotráfico encarna la manifestación criminal típica del crimen organizado, para el cual representa su sector
más rentable.
Esta situación se observa si se analizan los datos inherentes a las incautaciones de droga llevadas a cabo por los
Cuerpos Policiales. Si se considera este último dato junto con el del número de sujetos que han sido denunciados
ante la Autoridad Judicial por delitos de droga, se evidencia una enorme diferencia entre una región y otra.
Este hecho depende de varios factores entre los cuales cabe mencionar la extensión del territorio, la densidad
de población, el tipo de frontera (terrestre o marítima) la ubicación de puertos y aeropuertos, en particular de
aquellos que cubren rutas internacionales y, no menos importante, la presencia de grupos criminales.
El efecto de la presencia de grupos criminales de tipo mafioso arraigados en el territorio de origen, se refleja
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si bien de manera menos visible que en el pasado, en los datos que se refieren al volumen de droga incautada
en el 2010. Baste pensar que es precisamente en las regiones de Campania, Puglia, Calabria y Sicilia donde se
registra el mayor volumen de droga incautada, situándose en el tercer, cuarto, séptimo y décimo lugar.
Si tomamos por ejemplo el caso de los cultivos de cannabis, el 71% del total se han detectado en Sicilia,
Campania, Calabria y Puglia, esta última con un incremento respecto al año anterior del 144,3%. Interesante
es también el dato registrado en Sardinia que, comparado con el del 2009, registró un aumento del 76,27%.
Lo anterior corrobora nuevamente, que los cultivos de cannabis, inciden de forma consistente en el presupuesto
del “capitalismo del crimen” en el sur del País, con un rendimiento de varios millones de euros.
Vale recordar que en el 2007 durante una compleja investigación policial se intervinieron en los alrededores de
Palermo entre San Giuseppe Jato y Corleone, el cultivo de cannabis más grande inspeccionado en Europa, con
casi un millón y medio de plantas de más de tres metros.
Las condiciones climáticas favorables y las características del terreno en esta área geográfica del País, favorecen
el cultivo de cannabis con un óptimo rendimiento y calidad del producto. Las organizaciones criminales aprovechan
esta situación, sacándole la máxima utilidad desde el punto de vista económico, con menores riesgos y gastos
de transporte.
En el 2010 se han registrado, principalmente en el Sur de Italia, varias incautaciones de plantas y alijos de
marihuana del tipo “skunk” – se trata de un híbrido de cannabis Sativa y cannabis Indica que se vende sobre
todo en los coffe-shop holandeses, con un principio activo del cual deriva la sintomatología alucinógena, superior
al 15% con respecto al del cannabis tradicional.
Para ese mismo año, en esas mismas regiones se ha registrado la mayor incidencia de incautaciones de marihuana
con respecto al dato nacional (63,60% con respecto al 58,54% del 2009) destacándose en primer lugar Puglia
con el 47,35%, Sicilia tercer lugar, Campania y Calabria quinta y novena posiciones respectivamente.
Elocuentes son también los datos del 2010 que se refieren a las incautaciones de cocaína en estas mismas
regiones (38,41% del total a nivel nacional contra el 26,65% del 2009), hachís (25,29% con respecto al 26,65%
del 2009 – sin contar el gran decomiso de 7.200 kg registrado en el Norte de Italia) y heroína (28,60% contra el
21,31% del 2009).
Al igual que el año pasado Campania sigue siendo la segunda región después de Lombardia (Norte del País) con
el mayor volumen de droga incautada, con un tercer lugar en cuanto al hachís, cuarto (después de Calabria,
Lombardía y Lazio) en cuanto a cocaína y tercer lugar con respecto a la heroína (después de Lombardía y Puglia).
No cabe duda que el contexto de la región (Campania) se ve afectado no sólo por la presencia de poderosas
organizaciones criminales, sino además por el intenso tráfico internacional de mercancías en los puertos
marítimos de Nápoles y Salerno.
Interesante es también la situación en Puglia que se sitúa en el primer lugar con el 47,35% del total nacional de
los decomisos de marihuana y segundo con el 19,42% de heroína (+28,96% con respecto al 2009).
Los decomisos de plantas de cannabis en la región ascendieron del 144,37%, así como también los casos de
delitos de asociación criminal finalizado al tráfico de drogas, que registraron un incremento del 155,16% .
Esta región, debido a su proximidad con los Balcanes, es un centro importante para el abastecimiento de
droga y tráficos ilegales en general, tanto es así que la delincuencia local que no cuenta con una estructura
propiamente dicha, ni con rangos permanentes de autoridad, opera en forma dinámica y flexible siguiendo
una lógica puramente económica. Su afán de lucro la lleva a establecer alianzas y vínculos con organizaciones
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criminales heterogéneas actuando como intermediarios entre los grupos criminales que operan en los Balcanes
o aportando apoyo logístico.
Una mención particular merece la tonelada de cocaína incautada en Calabria en el 2010; en aquella oportunidad
la droga viajaba en el interior de un contenedor a bordo de un buque mercantil procedente de Brasil con
destino final el puerto de Gioia Tauro/Calabria. Este puerto calabrés es un importante punto de transbordo de
mercancías con contenedores procedentes de todo el mundo destinadas a los Países que se asoman en el Mar
Mediterráneo y representa un punto neurálgico para el tráfico de cocaína que llegando desde Suramérica o África
Occidental, abastece los mercados del Norte de Italia y Norte de Europa. Este puerto podría convertirse en un
punto estratégico también para el tráfico de mercancías que desde los países emergentes (India, Sureste Asiático
y China) viajan hacia los mercados de consumo occidentales (Europa y América del Norte) y consecuentemente
para el tráfico marítimo de heroína producida en Afganistán a través del Puerto de Karachi y aquella producida
en Myanmar a través del puerto de Singapur.
Según un estudio realizado a finales del 2000, para los portacontenedores procedentes de Asia y destinados
a los Puertos de Europa del Norte (Rotterdam, Hamburgo y Amberes) sería sumamente ventajoso tanto en
términos económicos como de tiempo, descargar las mercancías en el Puerto de Gioia Tauro y trasladarlas
hasta los Países de Europa del Norte utilizando la red de ferrocarriles. Una vez ahí los contenedores podrían ser
transportados a bordo de embarcaciones hasta el puerto de New York, nodo portuario importante para el tráfico
marítimo de toda América del Norte y México.
Una evolución del escenario como el que se ha descrito, aumentaría indudablemente la peligrosidad de la
‘Ndrangheta que ya cuenta con sus referentes de confianza tanto en los Países productores como de tránsito
de la cocaína.
Los narcotraficantes internacionales privilegian negocios con la ‘Ndrangheta por ser ésta más segura y fiable
con respecto a otros grupos criminales. Su estructura sin una cabeza visible y sin miembros estables, los lazos
familiares y los vínculos de sangre que existen entre sus miembros constituyen una garantía contra la presión
policial y los fenómenos de arrepentimiento.
En Sicilia, Cosa Nostra estaría intencionada en asumir nuevamente el liderazgo del tráfico internacional de
drogas, reactivando aquellos canales y “contactos” del pasado que años atrás le permitieron ser protagonista
indiscutible del tráfico de heroína. Para mejorar su imagen internacional la Mafia ha venido estrechando alianzas
y estipulando acuerdos (principalmente con la Camorra y la ‘Ndrangheta) para obtener nuevas “credenciales”
internacionales y aprovecharse de apoyos logísticos y operativos ya consolidados en América del Sur.
La razón de este renovado interés de Cosa Nostra en tener una mayor participación en el narcotráfico, radica en
la necesidad de asegurarse otros ingresos económicos diversificando su acción delictiva puesto que la extorsión
– que de por sí simbolizaba el poder mafioso - se ha convertido en una actividad de alto riesgo debido a la
fuerte presión policial y la rebelión cada vez mayor de la sociedad.
Durante los varios juicios que se han realizado contra Cosa Nostra, los capos refutan la acusación de narcotráfico,
no solo para evitar la condena prevista por este tipo de delito sino más bien, para no perder la “legitimidad”
obtenida instrumentalizando las necesidades de las franjas más débiles de la población.
Así, a la luz del escenario nacional que se ha delineado mediante el análisis de la actividad policial coordinada
y de los datos elaborados por la Dirección Central para los Servicios Antidroga, se puede ver que en el 2010, al
igual que en los años anteriores, el tráfico de drogas sigue en manos de los tradicionales grupos de delincuencia
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organizada de tipo mafioso que también manejan una parte importante del mercado internacional sirviéndose
de las alianzas y vínculos que han venido estableciendo en los principales países de producción y tránsito de la
droga.
Sin embargo, a pesar de las diferencias que existen entre estos grupos criminales, todos han demostrado tener
en común un marcado interés hacia el negocio de la droga por su enorme rentabilidad económica en virtud de
las grandes ganancias que este genera.
Para delinear y comprender la continua transformación del fenómeno del narcotráfico en Italia, es fundamental
considerar las convergencias de tipo investigativo que se han detectado gracias a la actividad de coordinación
de la labor policial que realiza la DCSA. Esta actividad tiene como finalidad racionalizar los recursos humanos,
económicos y técnicos evitando así la dispersión de la información y al mismo tiempo la posible y peligrosa
sobreposición de las investigaciones policiales. En 2010 se detectaron 835 casos de convergencias investigativas
con un incremento respecto al año pasado del 5,83% y más del doble si consideramos los datos del 2005.
El análisis estadístico y operativo de la situación del narcotráfico en nuestro País corrobora, al igual que en el
resto del mundo, una tendencia hacia el establecimiento de alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como
internacional, no sólo con los grupos mafiosos tradicionales sino también con otras redes criminales endógenas
principalmente extranjeras directa o indirectamente a través de sus intermediarios. Estas alianzas estratégicas
responden a una necesidad e interés puramente económico, ajena a cualquier afinidad de tipo estructural.
Los grupos que se dedican al narcotráfico son, más que otros, cada vez más complejos, dinámicos y flexibles
capaces de asociarse con otros que nada tienen que ver con los modelos predefinidos, creando relaciones de
negocios, incluso ocasionales y transitorias, construyendo coaliciones y conexiones operativas fluidas y rápidas
entre criminales. Estas redes mixtas, a veces insólitas e impensadas muestran un nivel de peligrosidad cada
vez mayor.
Los resultados de las investigaciones demuestran que este modus operandi ha sido adoptado también por
las principales organizaciones criminales de tipo mafioso más arraigadas en el territorio de origen, las cuales
además de proyectarse en ámbitos extra regionales o internacionales, tienden, debido también a la fuerte
presión policial, a colaborar con grupos criminales diferentes, incluso extranjeros, para controlar, de manera
más eficaz y segura el tráfico de drogas.
Algunas, por ejemplo, han demostrado que para bajar los costes de abastecimiento de la droga, la tendencia
actual es la de utilizar el método de las “cuotas” que consiste fraccionar la inversión del capital recogiendo
dinero entre los diferentes grupos de la misma organización o en algunos casos entre las varias organizaciones
criminales o utilizando canales, estructuras o apoyo logístico que ofrecen otros grupos criminales.
Para satisfacer las necesidades que el tráfico de droga implica, la delincuencia extranjera presente en el país
más que cómplice de los grupos italianos se ha convertido paulatinamente en un eslabón más de la cadena del
narcotráfico.
La delincuencia extranjera ha asumido en los últimos años un papel determinante en nuestro País con una
miríada de ramificaciones en todo el territorio y peculiaridad multiforme. Esta complicidad entre la delincuencia
extranjera y las organizaciones criminales de tipo mafioso es mayor en aquellas zonas donde la presencia y la
presión de estas últimas es menor. Prueba de ello son los datos del 2010 según los cuales solo el 6% de los
12.006 extranjeros denunciados por violación a la ley sobre estupefacientes, que equivale al 30,74% del total de
las personas denunciadas por este mismo delito a nivel nacional, se registraron en las regiones del sur (Calabria,
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Sicilia, Puglia y Campania), mientras el 54.29% se registró en el norte del País (Lombardía, Emilia Romagna,
Veneto y Piemonte con una mayoría de ciudadanos procedentes de Marruecos, Albania, Tunes y Nigeria.
Los marroquís (+ 126,61% de denuncias por asociación finalizada al narcotráfico) se dedican principalmente al
tráfico y a la venta de hachís con 5.300 kg decomisados en 2010. Los nigerianos corroboran su implicación en el
tráfico de cocaína, utilizando correos humanos que transportan droga por vía intraorgánica que son cada vez
con mayor frecuencia de origen báltico, caucásico o suramericano. Cabe subrayar además el hecho que estos
grupos nigerianos regentan los centros de comunicaciones o locutorios que ofrecen servicios telefónicos y de
internet a través de los cuales es posible hacer transferencias de dinero procedentes del narcotráfico.
Los tunecinos generalmente se dedican al tráfico de hachís, heroína y cocaína al igual que los albaneses (+80,56%
de personas denunciadas por el delito de asociación criminal) si bien éstos últimos manejen cantidades mayores
de droga principalmente de marihuana.
Se evidencia un aumento del 58,82% respecto al año anterior de extranjeros denunciados ante la A.J. en el
2010 por asociación criminal finalizada al tráfico de drogas (el mismo dato referido a ciudadanos italianos fue
del 25,45%) con una incidencia a nivel nacional del 31,29% (27,21% en el 2009).
En cuanto a la implicación en el tráfico de drogas de la delincuencia china en Italia vale la pena destacar que
aunque sus prioridades siguen siendo el tráfico de mano de obra clandestina y la producción de mercancías
falsificadas, esos grupos criminales están tratando de introducirse en el mercado italiano si bien actualmente
sólo a nivel de la comunidad china presente en el territorio italiano, concentrada principalmente en las regiones
del Centro Norte del país. En los últimos años, sin embargo, se ha registrado un incremento de la población
china residente en la provincia de Nápoles que ha ido progresivamente estrechando alianzas con los clanes
de la Camorra con los cuales colabora en el sector de la producción, transporte y distribución de mercancías
falsificadas. En el puerto de Nápoles se ha registrado un aumento del tráfico comercial con los Países del Lejano
Oriente y China en particular.
En el 2010, el número de ciudadanos chinos denunciados por violación a la ley sobre estupefacientes aumentaron
del 146,67% con respecto al año anterior. Un desglose de estos datos evidencia un aumento del 94,87% de
ciudadanos chinos denunciados por producción y tráfico de sustancias estupefacientes - 33,33% en el 2009
- y del 483,33% por asociación criminal finalizada al tráfico de sustancias estupefacientes.
Especial atención merecen los grupos criminales serbiomontenegrinos, cuya fuerza radica en su organización,
modus operandi, mentalidad y dotación militar, siendo muchos de ellos ex miembros de unidades especiales de
combate. Su presencia en Italia está asumiendo una importancia cada vez mayor, principalmente en lo que se
refiere al tráfico marítimo de cocaína procedente de América del Sur que entra por el Mar Mediterráneo, cruzando
el Estrecho de Gibraltar y llega a los puertos de la costa oriental, principalmente Bar en la región del Montenegro,
para luego ser trasladada a los países situados en la Península de los Balcanes (Montenegro, Kosovo, Albania y
Croacia) y sucesivamente distribuida en Europa e Italia, cruzando la frontera terrestre nororiental.
Las investigaciones han evidenciado una mayor actividad por parte de estos grupos en el norte del País, sobre
todo en la zona de Milán y alrededores. Igualmente, han demostrado que la ‘Ndrangheta se abastece de cocaína
a través de estos grupos serbios dispuestos a correr con todos los riesgos de almacenamiento y transporte de la
droga, ofreciendo grandes cantidades de producto a buen precio y de excelente calidad (con un alto porcentaje
de pureza).
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Estas células paramilitares que durante el embargo internacional en la época de los conflictos de la antigua
Yugoslavia, perfeccionaron las varias técnicas de contrabando, muestran una gran habilidad en eludir la acción
policial que se ha venido realizando a lo largo de la ruta atlántica o rutas alternativas.
Los grupos serbios montenegrinos manejan sólo grandes cantidades de cocaína sin cortar, dejando la venta al
menudeo en manos de otros grupos, evitando así conflictos con el vendedor o con el pequeño traficante lo cual
significa una repartición de las ganancias entre todos los eslabones de la cadena.
Los grupos criminales de etnia rom presentes en el territorio italiano que hasta ahora se han mantenido al margen
de la actividad de narcotráfico, en los meses recientes han ido estableciendo alianzas con varias organizaciones
criminales italianas y extranjeras, actuando no sólo como intermediarios en la distribución de droga al por
menor, sino también como grupo criminal armado finalizado al tráfico internacional de droga.
Más que cualquier otra actividad criminal, el trafico de drogas genera no sólo nuevas alianzas criminales,
fortaleciendo aquellas ya existentes, sino que además contribuye al desarrollo de un sistema de relaciones
que va más allá de las fronteras nacionales creando una red criminal transfronteriza capaz de controlar las
diferentes fases de la cadena del narcotráfico.
En lo que se refiere a la actividad institucional de la DCSA, en el 2010 las entregas controladas y las compras
simuladas de droga realizadas a través de los agentes encubiertos, registraron con respecto al año anterior, un
incremento del 45,4% y 345,45% respectivamente.
Estas herramientas de investigación permiten, además de incautar grandes alijos de droga, penetrar en la
organización criminal e identificar y sucesivamente capturar a sus integrantes.
Con respecto a la marihuana y más en general al cultivo de cannabis, hemos tenido en el 2010, una tendencia
alcista en el número de denuncias ante la A.J. (+122,16 % ) y de las operaciones policiales (+22,59%). El número
de personas denunciadas por cultivo de cannabis aumentó del 15% mientras el número de operativos policiales
aumentó del 9,22%. Los canabinoides siguen siendo la droga ilícita más producida a nivel mundial y con el
mayor número de consumidores, debido no sólo a la mayor implicación directa de las organizaciones criminales
autóctonas más tradicionales, sino también a la proliferación, en los últimos tiempos, de establecimientos y
comercios conocidos como smart shops, dedicados a la venta, incluso por internet, de semillas así como de
útiles y materiales necesarios para mejorar la producción hidropónica en invernadero de la planta de cannabis
y obtener variedades con más alta concentración de principio activo (abonos, sistemas de riego, equipos de
iluminación…). En los smart shops (cuyo volumen de facturación resulta muy alentador sobre todo para las
organizaciones criminales ) se pueden adquirir los denominados “productos o drogas inteligentes” así llamadas
porque muchas de estas al no estar incluidas como sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las Listas del
Ministerio de Sanidad, no son perseguidas penalmente. Cabe considerar que no es posible prohibir el uso de
cualquier producto dotado de actividad farmacológica que se vende en herbolarios y que existen en la naturaleza
una infinidad de nuevas moléculas que pueden ser comercializadas libremente antes de que estudios científicos
y médicos demuestren la peligrosidad de estas sustancias para la salud e ilegalidad.
Se trata en la mayoría de los casos de sustancias o productos químicos de origen vegetal o sintético, con
efectos estimulantes o de sustancias que inducen alucinaciones y cambios sicodélicos en la percepción visual
que se presentan bajo formas diferentes (pastillas, gotas, bebidas, porros, infusiones…). Estudios recientes,
por ejemplo, han demostrado que la Salvia Divinorum que se vende libremente al público en los smart shops
como perfumador de ambiente produce efectos psicoactivos y alucinógenos, razón por la cual las Autoridades
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nacionales han decidido incluir el principio activo de dicha planta (Salvinorina A) en las listas de fiscalización.
Es suficiente navegar por Internet para descubrir que existe una infinidad de páginas web donde aparecen toda
una serie de informaciones sobre cómo y dónde es posible comprar este tipo de sustancias, modalidades de
consumo, dosis, etc.
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DELINCUENCIA EXTRANJERA
AspECTos gENERALEs
Los grupos de delincuencia organizada extranjeros operan en un País caracterizado por una presencia de
organizaciones criminales estrechamente arraigadas al territorio. En este escenario es improbable pensar que
estos grupos puedan actuar prescindiendo de una colaboración con la mafia, la camorra o la ‘ndrangheta. Sin
embargo, esto no significa que algunas organizaciones criminales extranjeras no hayan, con el pasar del tiempo,
consolidado una posición de relieve tanto en el volumen de droga que manejan como en los mercados que
controlan
Las organizaciones extranjeras más que las autóctonas representan para la población un fenómeno de emergencia
social. En este sentido, se ha reforzado la percepción entre la población de una mayor violencia y peligrosidad de
estos grupos extranjeros en la comisión de delitos.
Según los últimos datos el número de extranjeros denunciados por delitos de droga pasó de 12.460 en el
2009 a 12.006 en el 2010 con un disminución del
3,64%. Frente a un dato, en términos globales
positivo, se observa pero que el número de
extranjeros denunciados por asociación criminal se
ha incrementado del 52,82% pasando de 833 en el
2009 a 1.273 en el 2010.
A nivel nacional, la distribución por nacionalidad
de los grupos criminales extranjeros implicados en
delitos de narcotráfico sigue siendo más o menos
la misma. Los marroquís han registrado una leve
tendencia a la baja con -6,88% los argelinos -28,66%,
tunecinos -24,67%, gambianos -9,96% y egipcios
-9,80% mientras por otro lado han incrementado los
albaneses con +16,87%, los rumanos con +15,50%
y los nigerianos con +8,84%.
DELINCUENCIA MAGREBÍLas organizaciones de origen magrebí se presentan
como grupos criminales fuertemente subordinadas a
los principales grupos criminales italianos, centrando
su actividad en el tráfico internacional de drogas.
Las investigaciones han evidenciado formas de
colaboración entre los grupos marroquís (los más
numerosos de la región del Magreb) y los grupos
albaneses fundamentalmente en lo que se refiere
a la distribución y venta de drogas. En cuanto a la
presencia de magrebís en el territorio nacional un
Extranjeros denunciados ante la A. J. (2010)
2010 Varìacìónaño anterior (%)
Tipo de denuncia
Detenidos 10.027 -5,84
En libertad 1.697 6,73
Sin localizar 282 27,60
Per tipo di reato
Tráfico ilícito (art.73) 10.733 -7,69
Asociación criminal (art.74) 1.273 52,82
Otros delitos - -
Por sexo
Hombres 11.346 -3,72
Mujeres 660 -2,22
Por edad
Adultos 11.817 -3,36
Menores de edad 189 -18,53
Por franjas de edad
< 15 14 -26,32
15 - 19 724 -15,72
20 - 24 2.794 -8,60
25 - 29 3.253 -4,21
30 - 34 2.271 -3,53
35 - 39 1.395 1,01
>= 40 1.555 11,55
Total 12.006 -3,64
11
PR
IME
RA
P
AR
TE
dato interesante es la disminución que se ha registrado en aquellas regiones donde en el pasado, la penetración
de esta etnia era más fuerte debido a una mayor disponibilidad de puestos de trabajo en el sector industrial
y agrícola; otro elemento significativo desde el punto de vista analítico es el aumento de grupos marroquís
involucrados en el tráfico de drogas en aquellas regiones que podríamos definir “periféricas”, tales como Molise
+200%, Sardinia +116,67%, Friuli Venezia Giulia +66,67% y Trentino Alto Adige +28,74%.
Cabe destacar que los grupos magrebís se dedican principalmente al tráfico de hachís y según las variaciones
estadísticas han registrado valores interesantes entre el 2009 y 2010, en lo que se refiere a la implicación de
norafricanos en el tráfico de sustancias, que en el lenguaje periodístico se definen como “drogas duras”:
-heroína decomisada a ciudadanos marroquís +133,05%;
-heroína decomisada a ciudadanos tunecinos +251,22% y cocaína +808,21%
-heroína decomisada a ciudadanos argelinos +147,95% y cocaína +444,73%
Digno de mención es también el dato que se refiere a la implicación de ciudadanos marroquís y tunecinos en el
tráfico de drogas sintéticas que en el 2010 registró con respecto al 2009 un aumento del 1.175,75% y 171,19%
respectivamente.
DELINCUENCIA DE EUROPA DEL ESTE La representación de la criminalidad procedente de Europa del Este manifiesta de manera cada vez más incisiva,
su potencialidad criminal. La tendencia en los últimos dos años, muestra un aumento del número de personas
denunciadas por asociación criminal procedentes de esta región geográfica (+87,14%) pasando de 350 en el
2009 a 655 en el 2010. La proporción de ciudadanos del este europeo con respecto al total de ciudadanos
extranjeros que han sido denunciados por asociación criminal en los últimos dos años ha pasado del 42% en el
2009 al 51,45% en el 2010.
Entre los principales grupos criminales procedentes de esta región geográfica los albaneses han consolidado
su posición en la cadena del narcotráfico. Casi el 80% de los extranjeros del Este de Europa denunciados por
tráfico de drogas en estos dos últimos años son albaneses; análoga situación ascendente ha seguido el número
de albaneses denunciados por asociación criminal que en el 2009 fue de 288 frente a 520 en el 2010 (+80,56%).
El análisis de estos datos nos permite afirmar que los grupos criminales albaneses son capaces de organizar y
controlar algunos flujos del tráfico de droga liderando el tráfico de heroína; la incidencia en el dato total nacional
fue del 42,5% en el 2009 frente al 32,2% en el 2010.
Con respecto a la distribución en el territorio nacional de albaneses denunciados en el 2010 vemos, que al igual
que la delincuencia marroquí, éstos se han desplazado en regiones más periféricas como Sardinia (+150%) y
Umbria (+201%).
Más allá del aspecto fenomenológico, la implicación de albaneses a nivel nacional aumentó de un 16,87%,
demostrándose particularmente activos en Puglia (+69,01%), Campania (+66,67%), Piemonte (+48,28%),
Liguria (+38,24%), Lazio (+20,56%), Lombardia (+13,62%) y Toscana (+13,60%).
La distribución regional del dato permite delinear un mapa en el que se distingue lo que podríamos definir como el
terminal de la Ruta de los Balcanes, que coincide territorialmente con las regiones que se hallan geográficamente
ubicadas en la parte oriental del país. En esta óptica debemos dar una interpretación al dato ascendente de la
Puglia que representa la llamada “variante albanesa” de la Ruta de los Balcanes. Este dato, sin embargo, nos
brinda otra clave de lectura que es la de un nuevo equilibrio criminal entre los grupos albaneses y los de la Puglia:
PR
IME
RA
P
AR
TE
12
DELINCUENCIA AFRICANA
13
PR
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RA
P
AR
TE
Extranjeros denunciados ante la A.J. distribuidos por área geográfica (2010)
Afric
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Resto
Afri
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Union
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593832070
4
762
2.2072.9
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5.055
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14
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Calab
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io
Liguria
Lombar
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March
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Molise
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Puglia
Sarde
gna Sicilia
Toscan
a
Trentin
o Alto
Adige
Umbria
Valle d
’Aosta
Veneto
25,00
11,71
74,11
42,23
31,65
3,967,3
5
5,17
24,79
7,17
20,81
33,3738,
36
21,38
19,94
33,34
5,95
2,78
1,5113,
23
DIsTRIbUCIóN A NIvEL REgIONAL DE LAs DENUNCIAs DE EXTRANJEROs En términos absolutos, las regiones con la mayor presencia de extranjeros involucrados en delitos de narcotráfico
fueron Lombardia, Emilia Romagna, Veneto y Toscana, con una incidencia en el dato nacional total del 54,81%.
En términos relativos si se considera el número de denuncias por cada 100.000 habitantes, se observan datos
interesantes en la región de Umbria, “tierra de conquista” para las organizaciones criminales italianas y extranjeras
que, en estos últimos años, han ido progresivamente insinuándose en el tejido social.
Liguria es otra región en la que la proporción por cada 100.000 habitantes en los últimos años, ha registrado
un aumento significativo. Este recrudecimiento obedece a la ubicación geográfica de la región, que se sitúa a lo
largo de una de las rutas del hachís procedente de Marruecos via España y Francia.
Las regiones con la menor concentración de extranjeros denunciados son las regiones del sur del país, donde las
organizaciones criminales italianas manejan no solo el tráfico sino también la distribución de la droga.
La mayor concentración de grupos marroquís se registra en Lombardia, Toscana, Emilia Romagna y Veneto;
los albaneses en Lombardia, Umbria y Toscana, los tunecinos en Veneto, Emilia Romagna y Lombardia; los
nigerianos en Piemonte, Veneto y Emilia Romagna.
Extranjeros denunciados ante la A.J. distribuidos por región en proporción con el número de habitantes (100.000)
Extranjeros denunciados ante la A.J. A nivel regional - Dato absoluto
País
Abr
uzzo
Bas
ilica
ta
Cal
abri
a
Cam
pani
a
Em
ilia
Rom
agna
Friu
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Giu
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Um
bria
Valle
d’A
osta
Vene
to
Total
Var
iaci
ónañ
o an
teri
or (%
)
Marruecos 49 2 12 27 375 51 103 202 1.131 91 18 234 11 13 26 391 102 93 4 287 3.222 -6,88Albania 56 3 5 5 232 50 129 94 392 62 129 120 5 13 284 56 298 3 163 2.099 16,87Túnez 4 1 3 30 310 7 66 104 238 68 14 3 66 156 105 92 342 1.609 -24,67Nigeria 4 1 88 105 10 99 16 55 15 171 1 23 5 16 2 55 122 788 8,84Rumania 8 1 4 17 29 5 67 12 53 5 3 19 2 3 7 18 11 20 29 313 15,50Senegal 8 1 7 23 2 40 21 45 3 128 1 4 14 9 306 0,33España 1 1 4 8 1 96 14 42 2 1 35 11 9 1 9 235 0,00Egipto 1 1 2 7 23 6 174 3 5 2 3 2 1 230 -9,80Argelia 2 2 15 47 2 23 14 35 4 13 1 11 18 8 4 1 24 224 -28,66Gambia 1 1 26 3 173 3 1 208 -9,96Rep. Dominicana 5 2 2 17 17 11 10 66 4 3 1 1 15 2 12 19 187 23,03Gabón 1 1 3 169 174 8,07Serbia 2 1 9 12 10 2 34 1 1 24 5 6 5 6 9 127 16,51China Popular 15 2 33 2 59 111 146,67Francia 1 1 9 3 9 9 21 14 1 5 17 4 5 1 2 6 108 -17,56Otros 26 2 22 116 162 79 388 93 522 46 2 141 42 31 34 114 98 30 4 113 2.065 -3,28
Total 167 9 56 339 1.328 236 1.093 603 3.014 306 23 1.045 208 120 197 1.107 397 612 14 1.132 12.006 -3,64
DistribuciónPor macroáreas
25,97%
9,32% 64,71%
Italia del Norte Italia Central
Italia del Sur e Islas
15
PR
IME
RA
P
AR
TEMilano 1.549 Lodi 47
Bergamo 403 Mantova 58Brescia 319 Pavia 39
Como 153 Sondrio 24Cremona 132 Varese 238
Lecco 52
Aosta 14
Torino 825Alessandria 69
Asti 11Biella 13
Cuneo 47Novara 27
Verbania 33Vercelli 20
Venezia 255 Treviso 88Belluno 9 Vicenza 133Padova 429 Verona 177Rovigo 41
Bologna 465 Parma 103Ferrara 89 Ravenna 128
Forlì 77 Reggio Emilia 131Modena 154 Rimini 88
Piacenza 93
Trieste 49 Pordenone 32Gorizia 33 Udine 122
Bolzano 220 Trento 177
Firenze 409 Massa Carrara 57Arezzo 30 Pisa 123
Grosseto 23 Prato 141Livorno 90 Pistoia 81
Lucca 135 Siena 18
Genova 371 La Spezia 105Imperia 47 Savona 80 Perugia 536 Terni 76
Ancona 127 Macerata 92Ascoli Piceno 46 Pesaro Urbino 41
Roma1.008 Rieti 8Frosinone 10 Viterbo 39
Latina 28
L’Aquila 59 Pescara 64Chieti 11 Teramo 33
Campobasso 19 Isernia 4
Napoli 182 Caserta 124Avellino 1 Salerno 29
Benevento 3
Bari 165 Lecce 22Brindisi 5 Taranto 9Foggia 7
Potenza 6Matera 3
Catanzaro 10 Reggio Calabria 20Cosenza 21 Vibo Valentia 1Crotone 4
Palermo 66 Messina 23Agrigento 11 Ragusa 58
Caltanissetta 4 Siracusa 9Catania 12 Trapani 11
Enna 3
Cagliari 60Nuoro 3
Oristano 3Sassari 54
pIEmONTE
vALD’AOsTA
LOmbARDIA
TRENTINO ALTO ADIgE
fRIULI vENEzIA gIULIA
EmILIAROmAgNA
vENETO
LIgURIA
TOsCANA mARChE
UmbRIA
LAzIOAbRUzzO
CAmpANIA
pUgLIA
mOLIsE
bAsILICATA
CALAbRIA
sICILIA
sARDEgNA
DISTRIBUCIÓN A NIVEL PROVINCIAL DE LAS DENUNCIAS DE EXTRANJEROS Las provincias con el mayor número de grupos extranjeros involucrados en delitos de narcotráfico son Milán,
Roma y Turín. Insignificante o nula la presencia en las regiones de Oristano, Enna, Caltanissetta, Taranto, Nuoro
y Avellino. Un número de denuncias relativamente alto se registró en Perugia – sede de una universidad para
extranjeros – Padua, Bologna, Brescia, Génova y Florencia.
PR
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16
INTRODUCCION
En el amplio abanico de las relaciones transnacionales, el narcotráfico representa uno de los fenómenos más
globalizados. A través de complejas y articuladas rutas en continua evolución, las multinacionales de la droga
arraigadas en todo el mundo trasladan las sustancias ilícitas desde los países de producción a los de consumo,
incentivados por los enormes beneficios económicos que dicho tráfico son capaces de generar. Nuestro País, en el
cual operan organizaciones criminales entre las más aguerridas tanto italianas como extranjeras, es una región
de tránsito y de consumo de drogas, en el cual se han detectado también varios cultivos de cannabis, aunque
hasta hoy la producción de estos cultivos es limitada.
El análisis de los datos de la DCSA en el 2010 referidos principalmente a las operaciones antidroga, denuncias
ante la Autoridad Judicial y decomisos de drogas, han evidenciado lo siguiente:
• la demanda y la oferta de droga mantuvieron niveles altos no obstante la acción policial desplegada por los
Cuerpos de Seguridad del Estado y los Servicios de Vigilancia Aduanera;
• los decomisos de heroína registraron un decrecimiento del 18,32% respecto al año anterior;
• los decomisos de cocaína registraron un decrecimiento del 5,87%;
• los decomisos de drogas sintéticas registraron un aumento del 5,52% en cuanto a las anfetaminas y del
206,22% en cuanto al LSD.
• los decomisos de marihuana y hachís disminuyeron un 34,09% y 0,84% respectivamente;
• el número de operativos policiales disminuyeron un 5,15% frente a un mayor número de denuncias ante la
Autoridad judicial con el 7,12%;
• el número de extranjeros denunciados ante la Autoridad Judicial disminuyeron un 3,64%;
• los casos de muertes por droga registraron un decrecimiento del 22,73%.
En general, la acción policial llevada a cabo en el 2010, se ha mantenido en niveles elevados con un total de
31.010 kilogramos de droga decomisada y 39.053 personas denunciadas ante la Autoridad judicial de las cuales
12.006 son extranjeras y 1.139 menores de edad.
Fuerzas Policiales - (controles antidroga)
ACTIvIDAD DE LAs fUERzAs pOLICIALEs A NIvEL NACIONAL
17
PR
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TE
OPERACIONES ANTIDROGA
En el año 2010 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad italianas realizaron 22.064 operaciones antidroga con un
descenso del 5,15%. Este dato, si bien inferior con respecto al año anterior, corrobora el empeño de los
organismos policiales en este sector. En cuanto al tipo de operaciones – referidas a todas aquellas sustancias
cuyo tráfico y consumo están prohibidos por la ley - es preciso asentar que el dato comprende sólo aquellas
conductas ilegales para las cuales la ley impone una sanción penal excluyendo otros ilícitos o infracciones que
prevén sanciones de tipo administrativo.
DISTRIBUCIÓN REGIONAL El análisis de las operaciones distribuidas por áreas evidenció en el 2010, una prevalencia de operaciones en el
Norte con el 43,99%, seguido por el Sur y las Islas con el 34,32% y el Centro con el 21,69%.
TENDENCIA EN EL ÚLTIMO DECENIO A partir del 2001 el número de operaciones antidroga se han situado alrededor de 20.000, con el dato más alto en
el 2009 (23.262) y el más bajo en el 2003 (18.493). Esta diferencia obedece principalmente a la introducción de
modificaciones normativas - necesarias y pertinentes
- que castigan duramente los delitos más graves y
cuya entrada en vigor tiene como finalidad golpear a los
grandes capos de las organizaciones de narcotraficantes.
1.222
1.377128
2.299
1.638
799
539
402
2.345
6121427
380
1.455
426
3.602
1.706
602
190
LombardiaValle d’aosta
pIEmONTE
Liguria
874
Sardegna
Ital ia del Note 43,99%
Ital ia Central 21,69%
Ital ia del Sur e Islas 34,32%
41
Toscana
TrenTino A. Adige
Friul i V. Giul ia
V eneto
Emil ia Romagna
Marche
Umbria
Lazio
Abr uzzo
Campania
Molise
Puglia
Basil icata
Sicil ia
Calabria
0
6.000
12.000
18.000
24.000 21.653 20.70318.493 18.745 19.876 20.775 22.147 23.060 23.262 22.064
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PR
IME
RA
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AR
TE
18
INCAUTACIONEs DE DROgACon respecto al año anterior, en el 2010 se aprecian decrecimientos de las cantidades de drogas decomisadas
como es el caso de la cocaína con -5,87%, heroína con -18,32%, hachís con -0,84% y marihuana con -34,09%.
Por el contrario aumentaron los decomisos de anfetaminas con +5,52%. La cantidad de droga decomisada en
el 2010 fue de 31.010,57 kg.
El decomiso más importante se realizó en
Génova en el mes de agosto con 7.233
kg de hachís. Los decomisos de otras
sustancias menos comunes fueron:
662,743 kg de khat, 30,034 kg de JWH-
018-073 (canabinoide sintético) 14,11 kg,
50 litros y 2.042 dosis de metadona y 5,99
kg de opio.
Las organizaciones que operan en
nuestro país se abastecen de cocaína
principalmente del mercado colombiano
que llega a Italia vía México, España,
Holanda, Brasil y República Dominicana;
de heroína procedente de Afganistán vía
Grecia y Turquía; de hachís marroquí vía
España y Francia; de drogas sintéticas y marihuana procedentes de Holanda.
En Italia los grupos criminales más involucrados en los grandes tráficos de droga son:
- Para la cocaína, la ‘ndrangheta, la camorra y las redes albanesas, colombianas, dominicanas. marroquís y
españolas;
- Para la heroína, la delincuencia de Sicilia, Puglia y Campania conjuntamente con los grupos albaneses, tunecinos
y marroquís;
- Cannabis y derivados; la delincuencia del Lazio, Puglia, Sicilia conjuntamente con los grupos marroquís,
tunecinos, españoles y albaneses.
0
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
Incautaciones de droga 2009 2010
KilogramosNúmero
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
4.08
0,69
3.84
0,97
1.15
5,43
943,
70
20.3
10,6
9
20.1
40,5
0
8.09
7,75
5.33
7,18
459,
78
748,
22
118.
967
71.9
88
66.2
08
74.6
06
15.0
99
10.0
61
Cocaína Heroína Hachís Marihuana Otras Plantas Drogas Otras de cannabis Sintéticas
Incautaciones más importantes según el tipo de droga (2010)
Fecha Localidad Cantidad Personasimplicadas
Cocaína12/11/2010 Gioia Tauro (RC) 1.000,00 0
05/05/2010 Roma 223,00 5
Heroína01/03/2010 Bari 105,21 2
27/10/2010 Passirano (BS) 53,00 0
Hachís16/08/2010 Genova 7.233,00 0
05/05/2010 Volla (NA) 1.800,00 1
Marihuana01/04//2010 Brindisi 717,00 0
27/07/2010 Lecce 572,00 4
DrogasSintéticas
24/02//2010 Arezzo 42.000 (*) 1
26/03/2010 Gonars (UD) 9.680 (*) 2
(*) dosis/comprimidos/pastillas
19
PR
IME
RA
P
AR
TEDISTRIBUCION REGIONAL
2.846
1.279
3.182
5.394
Ital ia del Nor te 59,08%
Ital ia Central 11,30%
Ital ia del Sur e Islas 29,62%
Lombardia
Valle d’aosta
pIEmONTE
Liguria
Sardegna
Toscana
TrenTino A. Adige
Friul i V. Giul ia
V eneto
Emil ia Romagna
Marche
Umbria
Lazio
Abr uzzo
Campania
Molise
Puglia
Basil icata
Sicil ia
Calabria
1.012
249197
7.842
690
83193
1.949
956
552
1.354
93
2.848
162
34
86
PR
IME
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AR
TE
20
TENDENCIA EN EL ULTImO DECENIOEl volumen de las incautaciones de droga en el bienio 2001-2002 se situó por encima de las 50 toneladas, mientras
que a partir del 2003 el valor osciló entre 50 y 26 toneladas registrando el dato más bajo en el 2004 con 26.463
kg. Cabe resaltar, que del total nacional de droga aprehendida, un alto porcentaje corresponde a derivados
de cannabis. En este caso la droga se intervino a narcotraficantes de diferente origen étnico, que viajaban a
bordo de embarcaciones utilizadas
para el transporte ilegal de seres
humanos.
En los últimos años, con excepción
del 2008, el volumen de droga
decomisada se ha mantenido
estable situándose alrededor de
30.000 kg.
INCAUTACIONEs REALIzADAs EN EL EXTERIOR CON LA COLAbORACIóN DE LAs AUTORIDADEs ITALIANAsLa eficacia de la acción policial contra el tráfico de drogas no puede prescindir de un enfoque mundial del
fenómeno y de una acción internacional enérgica y coordinada por parte de los organismos especializados. En el
2010, al igual que en años anteriores, la colaboración policial a nivel nacional e internacional - coordinada por
la DCSA – ha dado excelentes resultados.
Sin embargo, más allá del mero dato
estadístico de la actuación policial, muchas
de las incautaciones realizadas en el
extranjero son fruto de la cooperación con
las autoridades italianas o de la aportación
por parte de la DCSA de información de
inteligencia estratégica. Entre éstas cabe
destacar la incautación de 49,45 kg de
cocaína. El cuadro siguiente muestra el
volumen total de incautaciones de droga
realizadas en el extranjero con el aporte
de las autoridades italianas.
0
17.500
35.000
52.500
70.000 58.44652.223 46.945
26.463 31.635 33.214 31.95242.740
34.104 31.011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Incautaciones de droga realizadas en el exterior (2010)
Tipode droga Exterior Italia
Cocaína Kg 49,45 3.840,97
Heroína Kg - 943,70
Hachís Kg - 20.140,50
Marihuana Kg - 5.337,18
Plantas de cannabis plantas - 71.988
Drogassintét icas
Kg - 11,38
N.° 7 .700 74.606
OtrasKg 0,18 736,84
N.° 1 8.264
Plantas de amapola n.° - 1 .797
Total
kg 49,63 31.010,57
N.° 7 .701 82.870
plantas 0 73.785
21
PR
IME
RA
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TE
INCAUTACIONEs EN LOs RECINTOs ADUANEROs En lo referente al tipo de sustancias, a continuación se indican las cantidades de droga decomisada en el 2010
en los recintos aduaneros:
- heroína: 148,64 kg de los que el 72% en las fronteras marítimas, 27% en las fronteras aéreas y sólo el 0,01%
en las fronteras terrestres;
- cocaína: 2.138,38 kg de los que el 62% en las fronteras marítimas, 35% en las fronteras aéreas y el 2% en
las fronteras terrestres;
- hachís: 7.776,89 kg de los que el 96% en las fronteras marítimas, el 2% en las fronteras terrestres y el 1%
en las fronteras aéreas;
- marihuana: 839,40 kg de los que el 87% en las fronteras marítimas, el 9% en las fronteras terrestres y el 3%
en las fronteras aéreas.
Los datos del último bienio (2009-2010) muestran una significativa reducción de las incautaciones en las fronteras
terrestres (-63%) y una ligera flexión de los decomisos en los aeropuertos (-4,21%) frente a un incremento
importante de incautaciones en las fronteras marítimas (+91%). Este aumento obedece a la posibilidad de
transportar mayores cantidades de droga ocultos en contenedores o embarcaciones, cuyos controles por parte de
las autoridades son mucho más dificultoso.
Frontiera aerea Frontiera marittima Frontiera terrestre
2009 2010
Incautaciones de las principales drogas (2010)
Cocaínakg
Heroínakg
Hachískg
Marihuanakg
- Frontera aérea 762,52 41,17 90,65 30,05
- Frontera marítima 1.330,32 107,46 7.520,10 732,07
- Frontera terrestre 45,54 0,01 166,14 77,28
Total espacios aduaneros 2.138,38 148,64 7.776,89 839,40
965,08 782,05
9.689,95
5.063,05
924,39288,97
Frontera aérea Frontera marítima Frontera terrestre
PR
IME
RA
P
AR
TE
22
FRONTERA AÉREA En el 2010 las mayores incautaciones de droga se produjeron en los aeropuertos de Malpensa/Varese (434,61
kg), Leonardo da Vinci /Roma (313,25 kg) y Linate/Milán (68,57 kg). En el aeropuerto de Malpensa se realizaron
las incautaciones más importantes de las principales drogas.
Aeropuerto Malpensa (VA)Cocaína Kg. 326,67 Hachís Kg. 49,94Heroína Kg. 31,28 Marihuana Kg. 26,72Aeropuerto Linate (MI)Cocaína Kg.68,54 Hachís kg. 0 ,02Aeropuerto Orio al Serio (BG)Cocaína Kg. 8 ,00 Marihuana kg. 0 ,01Hachís Kg. 5 ,96
Aeropuerto Fiumicino (RM)Cocaína Kg. 297,26 Hachís Kg. 7 ,63Heroína Kg. 5 ,41 Marihuana Kg. 2 ,96Aeropuerto Ciampino (RM)Cocaína Kg. 1 ,67
Aeropuerto Caselle (TO)Cocaína Kg. 5 ,41Marihuana Kg. 0 ,01Hachís Kg. 0 ,10
Aeropuerto Treviso (TV)Cocaína Kg. 1 ,00 Hachís Kg. 1 ,22Aeropuerto Marco Polo (VE)Cocaína Kg.13,35 Hachís kg. 0 ,09Heroína kg. 2 ,30Aeropuerto Villafranca (VR)Cocaína Kg. 3 ,46 Hachís kg. 2 ,30
Aeropuerto G. Marconi (BO)Cocaína Kg. 24,89 Hachís Kg. 14,29Heroína kg. 2 ,18 Marihuana kg. 0 ,01
Aeropuerto A. Vespucci (FI)Cocaína Kg. 2 ,50Aeropuerto G. Galilei (PI)Cocaína Kg.3,26Hachís kg. 4 ,31
Aeropuerto S. Egidio (PG)Hachís Kg. 0 ,01
Aeropuerto D’Abruzzo (PE)Hachís Kg. 0 ,07Marihuana Kg. 0 ,03
Aeropuerto Capodichino (NA)Cocaína Kg. 4 ,10 Marihuana Kg. 0 ,12
Aeropuerto Brindisi (BR)Marihuana Kg. 0 ,02
Aeropuerto Lamezia Terme (CZ)Hachís Kg. 0 ,01Marihuana Kg. 0 ,01
Aeropuerto Fontanarossa (CT)Hachís Kg. 0 ,04Marihuana Kg. 0 ,01Aeropuerto Borsellino (PA)Hachís Kg. 1 ,14Marihuana Kg. 0 ,08
Aeropuerto Elmas (CA)Cocaína Kg. 2 ,41Hachís Kg. 2 ,97Marihuana kg. 0 ,06Aeropuerto Fertilia (SS)Hachís Kg. 0 ,55Marihuana Kg. 0 ,01
Valle d’aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
TrenTinoAlTo Adige
Friul iV enezia Giul ia
Emil ia Romagna
V eneto
Toscana
March
eUm
briaL
azio
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PR
IME
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TE
FRONTERA MARÍTIMAEn el 2010, las mayores incautaciones de droga se produjeron en los puertos de Génova (7.301,67 kg), Gioia
Tauro/Reggio Calabria (1.185,45 kg) y Brindisi/Puglia (717 kg). En el puerto de Gioia Tauro se realizaron los
mayores decomisos de cocaína, en el puerto de Bari de heroína y en el puerto de Génova de hachís. Como
evidencia el gráfico, el tipo de droga con el mayor número de incautaciones en las fronteras marítimas es el
hachís con el 77,61%.
Puerto de Genova Cocaína kg 5,26Hachís kg 7.296,4Marihuana Kg 0,02
Puerto de Livorno Cocaína Kg 0,04Hachís kg 14,07Marihuana kg 0,12Porto de Piombino (LI)Hachís Kg 1,48
Puerto de Trapani Cocaína Kg 0,03Hachís kg 0,11Puerto de Catania Hachís Kg 0,01Puerto de Messina Marihuana Kg 0,01
Puerto de Civitavecchia (RM)Cocaína Kg 0,03Hachís kg 0,15Marihuana kg 0,08
Puerto de Golfo Aranci (SS)Cocaína Kg 0,30Hachís kg 110,95Puerto de Isola Bianca (SS)Cocaína Kg 9,00Heroína Kg 1,31Hachís Kg 17,50Marihuana Kg 0,28Puerto de Olbia (SS)Cocaína Kg 4,73Hachís kg 0,21Marihuana kg 0,33Puerto de Porto Torres (SS)Cocaína kg 13,91Hachís kg 79,23Marihuana kg 0,02
Puerto de Gioia Tauro (RC)Cocaína Kg 1 .185,45
Puerto de Bari Heroína Kg 106,14 Marihuana kg 14,21Aguas frente al puerto de BrindisiMarihuana Kg 717,00
Puerto de Venezia Cocaína Kg 108,50
Puerto de Ischia (NA)Hachís kg 0,01Marihuana kg 0,02
Puerto de Cagliari Cocaína Kg 3,07
Valle d’aosta
Piemonte
Liguria
Lombardea
TrenTinoAlTo Adige
Friul iV enezia Giul ia
Emil ia Romagna
V eneto
Toscana
March
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Umbria
Lazio
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24
FRONTERA TERRESTREEn el 2010, las mayores incautaciones de droga se produjeron en el paso fronterizo Autofiori (158,99 kg),
Vipiteno (82,89 kg) y Mont Blanc (19,85 kg). En el paso fronterizo Autofiori se realizaron los mayores decomisos
de hachís, Vipiteno de marihuana y en el de Mont Blanc de cocaína. Al igual que en la frontera marítima, el tipo
de droga con el mayor número de incautaciones fue de hachís con el 57,50%.
Paso fronterizo Limone FFSS (CN)Cocaína Kg 0 ,04Paso fronterizo Domodossola FFSS (VB)Cocaína Kg 2 ,19Hachís kg 0,11Paso fronterizo Piaggio Valmara (VB)Marihuana Kg 1 ,80
Paso fronterizo Bizzarone (CO)Marihuana kg 0,03
Paso fronterizo Brogeda (CO)Cocaína Kg 5,93Hachís Kg 0,63Marihuana kg 1,82Paso fronterizo Ponte Tresa (VA)Marihuana kg 0,01
Túnel Mont BlancCocaína Kg 19,85
Túnel S. Bernardo (AO)Hachís Kg 0,01
Paso fronterizo Autofiori (IM)Hachís Kg 157,41Marihuana kg 1,58Paso fronterizo Ventimiglia FF.SS. (IM)Cocaína Kg 0 ,59Hachís kg 0,04
Paso fronterizo Bosovizza (TS)Marihuana Kg 0,15
Barrera autopista Vipiteno (BZ)Cocaína Kg 11,27Hachís kg 0,01Marihuana kg 71,62Paso fronterizo Brennero (BZ)Cocaína Kg 5,67
Paso fronterizo Oria Valsolda (CO)Marihuana Kg 0,03
Paso fronterizo Ponte Chiasso (CO)Hachís Kg 0,03 Marihuana Kg 0,03Paso fronterizo Ponte Chiasso FFSS (CO)Hachís Kg 7,90 Marihuana kg 0,22
Valle d’aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
TrenTinoAlTo Adige
FriuliVenezia Giulia
Emil ia Romagna
V eneto
Toscana March
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Umbria
Lazio
25
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TE
DENUNCIAS ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL POR DELITOS DE DROGA
En el 2010, las denuncias ante la Autoridad Judicial por delitos de droga fueron 39.053 con un incremento
del 7,12% con respecto al año anterior. Del total de las denuncias, 27.047 eran italianos (69,26%) y 12.006
extranjeros (30,74%). La incidencia de mujeres y menores de edad fue del 8,58% y 2.92% respectivamente.
Del análisis de los datos por el tipo de
droga, se evidencia con respecto al
año anterior, un aumento de denuncias
por cocaína (+0,81%), marihuana
(+122,16%), plantas de cannabis (+15%)
y drogas sintéticas (+14,80%) frente a
una progresiva disminución por heroína
(-4,56%) y hachís (-12,51%). El tipo de
sustancia que ha determinado el mayor
número de denuncias fue la cocaína con
13.629 casos, seguido por hachís con
8.102, heroína con 6.733, marihuana con
6.556 y otras drogas con 2.405.
DISTRIBUCIÓN REGIONALEl análisis del dato distribuido por macro-áreas a nivel regional muestra una prevalencia de denuncias en las
regiones del Norte con el 46,37%, seguido por el Sur y las Islas con el 33,97% y el Centro con el 19,66%.
2.353
1.975
950
Personas denunciadas según el tipo de denuncia, delito yfranjas de edad (2010)
2010Variación
año anterior (%)
Incidencia en porcentajesobre el total nacional
de las denuncias
Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art.73) 34.970 4,75 89,54
Asociación criminal (art.74) 4.068 32,90 10,42
Otros delitos 15 15,38 0,04
Por nacionalidadItalianos 27.047 12,71 69,26
Extranjeros 12.006 -3,64 30,74
Por edad Adultos 37.914 7,42 97,08
Menores de edad 1.139 -2,15 2,92
Total 39.053 7,12 100,00
733
2.298
2.814
3.44644
1.260
5.539
960
3.408
957
1.280
2.829
1.088303
3.983
209
2.624
Valle d’aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia
TrenTinoAlTo Adige
FriuliVenezia Giulia
Emil ia Romagna
V eneto
Toscana
March
e
Umbria
Lazio
Ital ia del Nor te 46,37%
Ital ia Central 19,66%
Ital ia del Sur e Islas 33,97%
PR
IME
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TE
26
pOR TIpO DE DELITO 2009-2010En cuanto a tipificación de delito, de las 39.053 denuncias ante la Autoridad Judicial – de las cuales 29.076 fueron
sucesivamente convertidas en detenciones (-1.83% con respecto al año anterior) – 4.068 se refieren a delitos o
fenómenos de asociación criminal finalizada al tráfico. Este hecho está siendo monitoreado por las autoridades
policiales en el contexto más amplio del crimen organizado.
TENDENCIA EN LOs ÚLTImOs DIEz AÑOs pOR gRUpOs DE EDAD
En los últimos diez años las denuncias ante la Autoridad Judicial por delitos de droga se han mantenido por
encima de 30.000, hecha excepción del 2003 con 29.577 casos.
El elevado número de denuncias y la tendencia más o menos estable evidencian la eficiencia de las acciones de
control y el empeño de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la lucha contra tráfico de drogas. La
mayor incidencia de denuncias se registró en el grupo de edad comprendido entre 20-24 años, seguido por el
grupo 25-29 años.
2009 2010
Tendencia en el último decenio de las denuncias ante la Autoridad Judicial por franjas de edad
< 15 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 > = 40 Total
2001 79 4.468 8.443 7.505 5.515 3.730 4.395 34.135
2002 54 4.073 7.975 7.190 5.461 3.904 4.527 33.184
2003 45 3.364 6.885 6.488 5.001 3.575 4.219 29.577
2004 46 3.420 7.331 6.731 5.298 3.752 4.906 31.484
2005 44 3.426 7.041 6.688 5.305 3.895 5.212 31.611
2006 38 3.453 7.099 7.006 5.655 4.113 5.763 33.127
2007 35 3.355 7.488 7.457 5.900 4.621 6.614 35.470
2008 45 3.444 7.524 7.346 6.010 4.342 6.716 35.427
2009 50 3.597 7.699 7.705 6.198 4.445 6.764 36.458
2010 42 3.606 8.192 8.154 6.598 4.822 7.639 39.053
Total 478 36.206 75.677 72.270 56.941 41.199 56.755 339.526
÷÷ ÷ ÷ ÷
Tráf ico i l íc i to(Art. 73)
Asociación cr iminal(Art.74)
Otros del i tos
33.384 34.970
3.061 4.0681513
27
PR
IME
RA
P
AR
TE
INCIDENCIA DE mUJEREsEn el 2010, las mujeres denunciadas ante la Autoridad Judicial fueron 3.350 (de las cuales 2.255 fueron
sucesivamente detenidas) lo que equivale al 8,58% del total nacional, con un incremento respecto al año pasado
del 5,68%. Del total de mujeres denunciadas, 660 eran extranjeras, principalmente de origen nigeriano, rumano,
marroquí y albanés.
En cuanto a tipo de delito, el 88.48% de las mujeres fueron
denunciadas por tráfico ilícito y el 11,40% por asociación
criminal finalizada al tráfico. La distribución a nivel regional fue
del 42% en el Norte, 37,07% en el Sur y Las Islas y el 20,93%
en el Centro. Por lo que respecta a la edad, la mayor parte de
los casos (850) tenían 40 años o más. En estos diez años, el
pico más alto se registró en el 2010 y el más bajo en el 2001.
0
850
1.700
2.550
3.400 2.7233.026 2.868 2.934 2.978 3.086 3.208 3.098 3.170 3.350
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tendencia en el último decenio
DIsTRIbUzIONE REgIONALE (2010)
Mujeres denunciadas ante la A.J.
2010 Variaciónaño anterior (%)
Por tipo de delito
Tráfico ilícito (art.73) 2.964 +4,37
Asociación criminal (art.74) 382 +16,82
Otros delitos 4 +33,33
Por nacíonalídad
Italianos 2.690 +7,82
Extranjeros 660 -2,22
Por edad
Adultos 3.291 +6,09
Menores de edad 59 -13,24
Total 3.350 +5,68
206
128
157
78
184
227
3080
124
358
74
337
84
111
205
8518
439
33
194
vALLE D’AOsTA
pIEmONTE
LIgURIA
LOmbARDIA
TRENTINOALTO ADIgE
fRIULIvENEzIA gIULIA
EmIL IA ROmAgNA
v ENETO
TOsCANA
mARCh
E
UmbRIA
LAzIO
AbRUzzO
mOLIsE
CAmpANIA
pUgL IA
bAsIL ICATA
sIC IL IA
CALAbRIA
sARDEgNA
Ital ia del Nor te 42,00%
Ital ia Central 20,93%
Ital ia del Sur e Islas 37,07%
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
PR
IME
RA
P
AR
TE
28
mENOREs DENUNCIADOs ANTE LA AUTORIDAD JUDICIALEn el 2010, los menores de edad denunciados ante la Autoridad Judicial fueron 1.139 (de los cuales 732 fueron
sucesivamente detenidos) lo que equivale al 2,92% del total nacional, con una reducción respecto al año pasado
del 2,15%. La distribución a nivel regional fue
del 42,06% en el Norte, 19,84% en el Centro
y el 38,10% en el Sur y Las Islas. Por lo que
respecta a la edad, 14 casos tenían catorce
14 años. Tal y como se observa en el cuadro
siguiente, el número de denuncias aumenta a
medida que aumenta la edad.
En cuanto a tipo de delito, 1.125 menores
fueron denunciados por tráfico ilícito y 14 por
asociación finalizada al tráfico. Del total de
menores denunciados, 189 eran extranjeros,
principalmente de origen marroquí y gabonés.
En estos diez años, el pico más alto se registró
en el 2001 y el más bajo en el 2007.
Nacionalidad menores de edad denunciadosante la A.J. (2010)
Nacionalidad 14 15 16 17 Total Variaciónaño anterior (%)
Marroquí 1 3 14 15 33 -48,44Gabonesa 4 6 10 7 27 -40,00Albanesa 1 2 7 15 25 47,06Rumana 2 3 8 13 85,71Senegalesa 3 3 1 1 8 -46,67Tunecina - - 1 7 8 -66,67China - - - 7 7 250,00Otras 5 8 14 41 68 17,24
Total 14 24 50 101 189 -18,53
1.6031.382
1.049 1.142 1.203 1.046 1.037 1.129 1.164 1.139
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tendencia en el último decenio de las denuncias de menores de edad
81
100
17
40
47
62
650
37
128
16
99
30
33
129
165
127
6
101
vALLE D’AOsTA
pIEmONTE
LIgURIA
LOmbARDIA
TRENTINOALTO ADIgE
fRIULIvENEzIA gIULIA
EmIL IA ROmAgNA
v ENETO
TOsCANA
mARCh
E
UmbRIA
LAzIO
AbRUzzO
mOLIsE
CAmpANIA
pUgL IA
bAsIL ICATA
sIC IL IA
CALAbRIA
sARDEgNA
Ital ia del Nor te 42,06%
Ital ia Central 19,84%
Ital ia del Sur e Islas 38,10%
DISTRIBUCIÓN REGIONAL
29
PR
IME
RA
P
AR
TE
Brasile
Rep. Dominicana
Paraguay
Spagna
Argentina
Ecuador
Olanda
Perù
Venezuela
Guatemala 27,93
31,90
54,58
66,45
102,29
104,96
130,15
134,15
319,06
1.262,41
COCAíNALos datos que a continuación se ilustran se refieren a operaciones antidroga y denuncias ante la Autoridad Judicial
relacionadas con la cocaína. En el 2010 se registró una ligera disminución de las operaciones realizadas (-4,36%)
y un leve incremento las denuncias (+0,81%) con respecto al año pasado. Los datos de las incautaciones
mostraron una tendencia ligeramente descendiente (-5,87%) que no incide en la tendencia de estabilización del
consumo de cocaína que se ha venido registrando en estos últimos años.
Las operaciones fueron 7.088, 13.629 las denuncias y 3.840,97 kg la cantidad de droga decomisada. De las
13.629 denuncias, 1.192 eran mujeres (8,75%), 167 menores de edad (1,23%) y 5.281 extranjeros (38,75%).
En cuanto a tipo de delito, el 83,34% de las denuncias relacionadas con la cocaína fue por tráfico ilícito y el
16,66% por asociación criminal finalizada al tráfico. La cocaína incautada se detectó en vehículos (208 casos),
viviendas (183), intraorgánica (236), equipaje (102), persona (146) y correo (73). La mayoría de los extranjeros
involucrados en el tráfico de cocaína eran de origen albanés, marroquí, nigeriano y tunecino. Colombia sigue
siendo el principal abastecedor de la cocaína que entra
en el mercado italiano. Brasil, Argentina, España, Francia
y Nigeria son los países de tránsito más utilizados para
introducir la droga en el país.
Las operaciones antidroga en las que se incautaron, en la
misma circunstancia, diferentes tipos de droga, entre las
cuales cocaína fueron 7.912. Las personas denunciadas
durante estas operaciones fueron 16.297.
Países de procedencia de la cocaína (2010)
Denuncias ante la A.J. - Cocaína (2010)
2010 Variaciónaño anterior (%)
Por tipo de delito
Tráfico ilícito (Art.73) 11.359 -4,89
Asociación criminal (Art.74) 2.270 44,22
Otros delitos - -100,00
Por edad
Adultos 13.462 1,21
Menores de edad 167 -23,39
Por sexo
Hombres 12.437 1,28
Mujeres 1.192 -3,79
Por nacionalidad
Italiana 8.348 2,22
Extranjera 5.281 -1,33
Total 13.629 0,81
Brazil
Holanda
España
Perú
PR
IME
RA
P
AR
TE
30
27,96% 23,36%
Las regiones con el mayor número de incautaciones fueron Calabria con 1.204,24 kg, Lombardia con 963,66 kg
y Lazio con 719,59 kg. Las regiones con el mayor número de denunciados fueron Lombardia (2.838), Campania
(1.610), Lazio (1.432), Emilia Romagna (1.058) y Sicilia (863).
Operaciones, incautaciones y denuncias ante la A.J. distribuidos a nivel regional - Cocaína - 2010
43572,30799
310,3445
38130,85863
737217,041.610
200,1827 338
23,27791
19111,51288
17218,77502
15514,13341427
86,17827
54394,111.058
421211,51726
7916,07136
6925,11124
1.654963,662.838
866719,591.432
1261.204,24295
LOmbARDIA
fRIULI v. gIULIA
TRENTINO ALTO ADIgE
vENETO
EmILIA ROmAgNA
mARChE
AbRUzzO
mOLIsE
pUgLIA
bAsILICATA
24144,30419
819,9010
CALAbRIA
sICILIA
pIEmONTE
vALLE D’AOsTA
LIgURIA
TOsCANA
sARDEgNA
LAzIO
CAmpANIA
19467,94498
UmbRIA
Distribuciónpor macroáreasOperaciones
Incautaciones Denuncias ante la A.J.
Italia del NorteItalia Central
Sud Italia e isole
Incautaciones Denuncias ante la A.J .
L e y e n d a
21,77%
40,56%
37,67%
22,37%
32,80%
44,83%
48,68%
31
PR
IME
RA
P
AR
TE
0
2.000
4.000
6.000
8.000
4.264 4.790 5.1325.887
6.440 6.4827.106 7.416 7.411 7.088
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Operaciones Incautaciones
Denuncias ante la A.J.
Operación LOptce - decOmisO de 1.000 kg de cOcaína (puertO de giOia taurO)
0
1.250
2.500
3.750
5.000
1.813
4.0423.539 3.589
4.383 4.6393.935 4.134 4.081 3.841
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
3.750
7.500
11.250
15.000
8.2219.406 9.499
11.837 12.182 12.705 13.187 13.297 13.519 13.629
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EVOLUCION EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
PR
IME
RA
P
AR
TE
32
Grecia
Slovenia
Pakistan
Olanda
Turchia
Afghanistan
Svizzera
Albania
Nigeria
Francia 1,11
1,17
2,03
2,33
2,37
14,77
20,58
22,63
26,09
105,22
h E R O í N ALos datos que a continuación se ilustran se refieren a operaciones antidroga y denuncias ante la Autoridad Judicial
relacionadas con la heroína.
En el 2010 se registró una reducción de las incautaciones de heroína respecto al 2009, pasando de 1.155,43 kg
a 947,70 kg (-18,32%). También disminuyeron las operaciones y las denuncias por delitos relacionados con la
heroína que fueron de 3.725 (-3,60%) y 6.733 (-4,56%), respectivamente. De las 6.733 denuncias, 771 eran
mujeres (11,45%), 84 menores de edad (1,25%) y 2.693 extranjeros (39,40%).
En cuanto a tipo de delito, el 89,36% de las denuncias relacionadas con la cocaína fue por tráfico ilícito y el
10,62% por asociación criminal finalizada al tráfico. La mayoría de los extranjeros involucrados en el tráfico de
heroína eran de origen tunecino, marroquí, albanés, nigeriano y argelino. La heroína incautada se detectó en
viviendas (73 casos), vehículos (83 casos), persona (63), equipaje (18), e intraorgánica (16).
Las operaciones más importantes llevadas a cabo en el 2010 se realizaron en Bari con 105,21 kg, Passirano/
Brescia con 53 kg y Modugno /Bari con 50 kg.
El mercado italiano se abastece de heroína procedente de
varias rutas. Turquía, Eslovenia y Albania son los países de
tránsito más utilizados para introducir la droga en el país.
Las operaciones antidroga en las que se incautaron, en la
misma circunstancia, diferentes tipos de droga, entre las
cuales heroína fueron 4.092. Las personas denunciadas
durante estas operaciones fueron 7.766.
Países de procedencia - Heroína
Denuncias ante la A.J. - Heroína (2010)
2010 Variaciónaño anterior (%)
Por tipo de delito
Tráfico ilícito (Art.73) 6.017 -5,20
Asociación criminal (Art.74) 715 1,13
Otros delitos 1 0,00
Por edad
Adultos 6.649 -4,66
Menores de edad 84 3,70
Por sexo
Hombres 5.962 -4,35
Mujeres 771 -6,20
Por nacionalidad
Italiana 4.040 -1,42
Extranjera 2.693 -8,93
Total 6.733 -4,56
Eslovenia
Pakistán
Holanda
Turquía
Suiza
Afganistán
33
PR
IME
RA
P
AR
TE
20,24%
32,19%
47,57%
Operaciones, incautaciones y denuncias ante la A.J. distribuidos a nivel regional - Heroína - 2010
17526,81367
620,93140
1417,92230
40576,42752
330,2789 282
183,20702
15113,23228
665,89174
13331,76279310
57,94507
388119,48647
41859,87684
770,46125
836,65175
380310,98659
22717,07373
562,31105
LOmbARDIA
fRIULI v. gIULIA
TRENTINO ALTO ADIgE
vENETO
EmILIA ROmAgNA
mARChE
AbRUzzO
mOLIsE
pUgLIA
bAsILICATA
24915,69367
20,092
CALAbRIA
sICILIA
pIEmONTE
vALLE D’AOsTA
LIgURIA
TOsCANA
sARDEgNA
LAzIO
CAmpANIA
876,74128
UmbRIA
Operaciones
Incautaciones Denuncias ante la A.J.
9,97%
32,80%57,23%
19,04%
36,02%
44,94%
Italia del NorteItalia Central
Italia del Sur e Islas
Incautaciones Denuncias ante la A.J .
L e y e n d a
PR
IME
RA
P
AR
TE
34
0
1.500
3.000
4.500
6.000 5.0774.529
3.491 3.281 3.313 3.497 3.646 3.579 3.864 3.725
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Operaciones Incautaciones
Denuncias ante la A.J.
guardia di Finanza - decOmisO de 160 gramOs de herOína (caserta)
0
750
1.500
2.250
3.000
2.058
2.593 2.592 2.557
1.374 1.329
1.897
1.312 1.155 944
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
3.000
6.000
9.000
12.000 9.6708.839
6.801 6.601 6.480 6.414 6.591 6.221 7.055 6.733
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EVOLUCION EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
35
PR
IME
RA
P
AR
TE
Pakistan
Spagna
Olanda
Francia
Marocco
Albania
India
Giamaica
Montenegro
Nigeria 5,73
13,46
18,50
33,42
65,53
150,03
267,17
313,88
1.446,23
7.233,00
CANNAbIsLos datos que a continuación se ilustran se refieren a operaciones antidroga y denuncias ante la Autoridad
Judicial relacionadas con el cannabis. En el 2010 se registró una reducción importante de las incautaciones de
marihuana, respecto al 2009 (-34,09%) y una ligera disminución en las de hachís (-0,84%). La marihuana reportó
un incremento en las operaciones (+22%) y en las denuncias ante la A.J. (+122,16%) mientras se ha producido
una ligera disminución con respecto al hachís (17,15% y -12,51% respectivamente). Las operaciones referidas
al cannabis fueron 10.129; las denuncias por hachís 8.102, marihuana 6.556. Las incautaciones fueron 20.140 kg
de hachís y 5.337,18 kg de marihuana.
De las 16.030 denuncias, 1.127 eran mujeres (7,03%), 838 menores de edad (5,23%) y 3.238 extranjeros
(20,20%). En cuanto al tipo de delito, el 96,80% de las denuncias relacionadas con el cannabis fue por tráfico
ilícito y el 3,19% por asociación criminal finalizada al tráfico.
La mayoría de los extranjeros involucrados en el tráfico de cannabis eran de origen marroquí, tunecino, español,
albanés, egipcio y nigeriano.
El mercado italiano se abastece del hachís procedente de Marruecos y de la marihuana procedente de Oriente
Medio. Pakistán, España, Francia, Holanda y Marruecos son los países de tránsito más utilizados para introducir
la droga en el país. Las operaciones antidroga en las que se incautaron, en la misma circunstancia diferentes
tipos de droga entre los cuales cannabis, fueron 14.920. Las personas denunciadas durante estas operaciones
fueron 27.030.
Países de Procedencia - Cannabis Denuncias ante la A.J. - Cannabis (2010)
2010 Variaciónaño anterior (%)
Por tipo de delito
Tráfico ilícito (Art.73) 15.517 18,85
Asociación criminal (Art.74) 512 46,70
Otros delitos 1 - -
Por edad
Adultos 15.192 20,58
Menores de edad 838 3,97
Por sexo
Hombres 14.903 18,60
Mujeres 1.127 34,33
Por nacionalidad
Italiana 12.792 28,27
Extranjera 3.238 -5,65
Total 16.030 19,58
Pakistán
Holanda
España
Marruecos
Jamaica
PR
IME
RA
P
AR
TE
36
Operaciones, incautaciones y denuncias ante la A.J. distribuidos a nivel regional - Cannabis - 2010
5532.695,55711
9391,36107
1.048917,181.431
1.0672.885,401487
7334,0891 686
2.641,71924
24858,37398
134168,42194
224115,51274
5871.094,19820
669796,45883
557417,04744
196179,79381
239216,713.083
1.3803.743,641.654
1.1411.011,451.399
385148,19425
LOmbARDIA
fRIULI v. gIULIA
TRENTINO ALTO ADIgE
vENETO
EmILIA ROmAgNA
mARChE
AbRUzzO
mOLIsE
pUgLIA
bAsILICATA
3467.782,12399
263,9327
CALAbRIA
sICILIA
pIEmONTE
vALLE D’AOsTA
LIgURIA
TOsCANA
sARDEgNA
LAzIO
CAmpANIA
477476,62598
UmbRIA
20,83%
40,01%
Operaciones
Incautaciones Denuncias ante la A.J.
28,69%
62,15%
17,54%
33,29%
49,17%
Italia del NorteItalia Central
Italia del Sur e Islas
39,16%
9,16%
Incautaciones Denuncias ante la A.J .
L e y e n d a
37
PR
IME
RA
P
AR
TE
EVOLUCION EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
Incautaciones
Denuncias
Hachís Marihuana7.633
6.746
6.195 6.391
6.514
6.382 6.864 7.354
7.232
5.992
3.565
3.330
2.311
1.642 1.852 2.517
2.217
2.156 2.399 2.941
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10.631
9.725
8.766 8.846
8.300 8.531 9.011 9.420
9.261
8.102
4.200
3.684
2.594
1.783 1.793 2.746
2.427
2.291 2.951
6.556
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
17.605 28.
755
25.181
16.423 23.199
19.730
20.034
34.616
20.311
20.141
36.673
16.385
15.339
3.491
2.485 4.985
4.551
2.401 8.098
5.337
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
carabinieri - decOmisO de 5 kg de hachís (rOma)
Operaciones
PR
IME
RA
P
AR
TE
38
TRáfICO DE DROgAs sINTéTICAsLos datos que a continuación se ilustran se refieren a operaciones antidroga y denuncias ante la Autoridad
Judicial relacionadas con las drogas sintéticas. En el 2010 se registró un aumento de las incautaciones de drogas
sintéticas respecto al 2009 (+12,68%). Disminuyeron las operaciones
(-5,49%) y aumentaron las denuncias por delitos relacionados con este tipo de drogas (+14,80%).
El número de operaciones fueron 155 y las denuncias 256 y las dosis incautadas 74.606. De las 256 denuncias,
28 eran mujeres (10,94%), 12 menores de edad (4,69%) y 55 extranjeros (21,48%). En cuanto a tipo de
delito, el 82,81% de las denuncias relacionadas con las drogas sintéticas fue por tráfico ilícito y el 17,19% por
asociación criminal finalizada al tráfico.
El decomiso de drogas sintéticas más importante se realizó en febrero en Arezzo con 42.000 pastillas. La mayoría
de los extranjeros involucrados en el tráfico de drogas sintéticas eran de origen chino (21) polaco (5), holandés,
albanés y español (3). De los 44 denunciados por asociación criminal finalizada al tráfico, 20 eran extranjeros, lo
cual evidencia el creciente interés del crimen organizado extranjero hacia este tipo de mercado.
Las drogas sintéticas incautadas se detectaron en la mayoría de los casos a bordo de vehículos y en la persona.
Las rutas de estas drogas tienen su origen generalmente en Holanda, Costa Rica e India. Dentro de esta categoría,
la sustancia tipo éxtasis figura como la droga con el mayor número de incautaciones. Las operaciones en la que se
incautaron en la misma circunstancia diferentes tipos de droga entre las cuales drogas sintéticas fueron 377. Las
personas denunciadas durante estas operaciones
fueron 777. Las regiones con el mayor número de
incautaciones fueron Toscana (47.765 dosis), Friuli
Venezia Giulia (11.083), Piemonte (6.498), Lazio
(2.311) y Lombardia (1.646).
Denuncias ante la A.J. - Drogas Sintéticas (2010)
2010 Variaciónaño anterior (%)
Por tipo de delito
Tráfico ilícito (Art.73) 212 -4,07
Asociación criminal (Art.74) 44 2.100,00
Otros delitos - - -
Por edad
Adultos 244 19,61
Menores de edad 12 -36,84
Por sexo
Hombres 228 14,00
Mujeres 28 21,74
Por nacionalidad
Italiana 201 16,86
Extranjera 55 7,84
Total 256 14,80
39
PR
IME
RA
P
AR
TE
Operaciones, incautaciones y denuncias ante la A.J. distribuidos a nivel regional - Drogas Sintéticas - 2010
96.49812
060
573431
3563
0380 5
745
33174
32604
1341
2047.76528
321.32645
1458528
511.0838
738816
321.64649
62.3117
203
LOmbARDIA
fRIULI v. gIULIA
TRENTINO ALTO ADIgE
vENETO
EmILIA ROmAgNA
mARChE
AbRUzzO
mOLIsE
pUgLIA
bAsILICATA
51.0129
000
CALAbRIA
sICILIA
pIEmONTE
vALLE D’AOsTA
LIgURIA
TOsCANA
sARDEgNA
LAzIO
CAmpANIA
34733
UmbRIA
12,26%
67,10%
Operaciones
Incautaciones Denuncias ante la A.J.
67,89%
30,21%16,80%
17,97%
65,23%1,90%
Italia del NorteItalia Central
Italia del Sur e Islas
20,64%
Incautaciones Denuncias ante la A.J .
L e y e n d a
PR
IME
RA
P
AR
TE
40
0
125
250
375
500 429 460 435475
383 390 376297
164 155
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Operaciones Incautaciones
Denuncias ante la A.J.
0
125.000
250.000
375.000
500.000
315.779
403.337
251.571
379.848329.804
133.979
438.437
57.612 66.208 74.606
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
225
450
675
900661 708 734
802
640 672560
451
223 256
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
pOLizia di statO - decOmisO de 187 pastiLLas de Éxtasis (viareggiO)
EVOLUCION EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
41
PR
IME
RA
P
AR
TE
Total
Operacionesn.° Cocaína
kgHeroína
kgHachís
kgMarihuana
kgPlantas
de cannabisn.°
Drogas sintéticas
n.°Otras
n.°
Total Incautaciones
kg.
Tendencia en los últimos cinco años
2006 20.775 4.639,12 1.328,84 19.730,02 4.984,93 97.853 133.979 10.043 33.214,20
2007 22.147 3.935,08 1.897,36 20.034,35 4.550,87 1.529.779 438.437 1.082.456 31.952,20
2008 23.060 4.134,24 1.312,45 34.615,97 2.400,51 148.170 57.612 21.378 42.739,58
2009 23.262 4.080,69 1.155,43 20.310,69 8.097,76 118.967 66.208 11.767 34.104,34
2010 22.064 3.840,98 943,70 20.140,50 5.337,18 71.988 74.606 6.422 31.010,57
Datos 2009 - Distribución Geográfica
Italia del Norte 9.706 1.446,95 540,03 14.760,10 1.075,12 9.757 22.538 2.177 18.319,84
Italia Central 4.786 836,03 94,12 1.616,16 716,27 6.199 50.653 3.444 3.505,81
Italia del Sur e Islas 7.572 1.557,99 309,54 3.764,24 3.545,79 56.032 1.415 801 9.184,92
Tipo de denuncia Tipo de delito Nacionalidad Edad Sexo Franjas de edad
Det
enid
o
En
liber
tad
Sin
loca
lizar
Tráfi
co il
ícito
(art
.73
Aso
ciac
ión
Cri
min
al
(
art.7
4)
Otr
os d
elito
s
Ital
iano
s
Ext
ranj
eros
Adu
ltos
Men
ores
de
edad
Hom
bres
Muj
eres
< 15
15
19
20
24
25
29
30
34
35
39
>= 40 Total
Tendencia en los últimos cinco años
2006 25.736 6.967 424 29.730 3.381 16 23.533 9.594 32.081 1.046 30.041 3.086 38 3.453 7.099 7.006 5.655 4.113 5.763 33.127
2007 27.659 7.368 443 31.637 3.813 20 24.714 10.756 34.433 1.037 32.262 3.208 35 3.355 7.488 7.457 5.900 4.621 6.614 35.470
2008 28.752 6.249 426 32.490 2.858 79 23.924 11.503 34.298 1.129 32.329 3.098 45 3.444 7.524 7.346 6.010 4.342 6.716 35.427
2009 29.618 6.467 373 33.384 3.061 13 23.998 12.460 35.294 1.164 33.288 3.170 50 3.597 7.699 7.705 6.198 4.445 6.764 36.458
2010 29.076 9.577 400 34.970 4.068 15 27.047 12.006 37.914 1.139 35.703 3.350 42 3.606 8.192 8.154 6.598 4.822 7.639 39.053
Datos 2009 - Distribución GeográficaItalia del
Norte 12.018 5.897 194 17.163 941 5 10.340 7.769 17.630 479 16.702 1.407 21 1.587 3.912 3.899 3.062 2.236 3.392 18.109
Italia Central 6.128 1.443 107 6.752 924 2 4.560 3.118 7.452 226 6.977 701 6 666 1.609 1.651 1.292 958 1.496 7.678
Italia del Sur e Islas 10.930 2.237 99 11.055 2.203 8 12.147 1.119 12.832 434 12.024 1.242 15 1.353 2.671 2.604 2.244 1.628 2.751 13.266
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
síNTEsIs OpERACIONEs ANTIDROgA E INCAUTACIONEs
síNTEsIs DENUNCIAs ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL
PR
IME
RA
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SEGUNDA PARTE
D.c.S.A. AcTiviTiES iN 2010
introducción 45
coordinación de la actuación policial 46
coordinación internacional 47
actividad de la oficina de asuntos legislativos 50
formación 51
análisis e información 53
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2010
OFICINAPLANIFICACIÓN Y
COORDINACION GENERALSERVICIO IAsuntos Generales e
Internacionales
SERVICIO IIIOperaciones Antidroga
SERVICIO IIEstudio, Investigación e
Información
División II División IIDivisión I División IIDivisión IDivisión I
INTRODUCCIÓNEn perfecta sintonía con el proceso de globalización, la difusión del fenómeno droga registrado a nivel mundial
en la última década, constituye una grave amenaza a la salud y al bienestar social y económico de toda la
humanidad. Se trata, sin lugar a dudas, de un problema de difícil solución debido no sólo a la protección que en
determinados espacios geográficos gozan los productores y traficantes de droga que han fusionado su actividad
con organizaciones terroristas, sino también a la continua mutación de los escenarios internacionales en los que
nuevas rutas y nuevos mercados están bajo el control de organizaciones criminales multinacionales.
Una adecuada actividad de reducción de la oferta no puede prescindir de una acción de control eficaz y de
estrategias de acción internacional, coordinadas entre las diferentes agencias especializadas. Y es precisamente
en esta óptica que mediante Ley N° 16 del 15 de enero de 1991, fue instituida en el ámbito del Departamento
de Seguridad Pública la Dirección Central para los Servicios Antidroga (DCSA). Se trata de un órgano mixto
constituido por representantes de la Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri cuyo cometido es el
de coordinar la actuación policial a nivel nacional e internacional, promover las relaciones internacionales y
desarrollar el análisis estratégico y operativo. Consta de tres Servicios - Asuntos Generales e Internacionales,
Estudio, Investigación e Información y Operaciones Antidroga - y de un cuarto Servicio que es la Oficina de
Planificación y Coordinación que colabora con las entidades públicas e instituciones privadas que operan en el
sector de la prevención de las toxicomanías, coordinando al mismo tiempo las iniciativas de los Cuerpos Policiales
y de Seguridad en el sector.
ACTIVIDAD DE LA DCSA 2010
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La DCSA cuenta además con una red de veinte Oficiales de Enlace que ejercen su actividad ante las
representaciones Diplomáticas de los Países más afectados por el fenómeno de la producción, tránsito y
comercialización de sustancias estupefacientes. Las sedes se encuentran ubicadas en los siguientes Países:
• Continente Americano: Miami, Bogotá, Caracas, Lima, La Paz, Buenos Aires, Brasilia y Ciudad de México;
• Continente Africano: Dakar y Rabat;
• Continente Asiático: Estambul, Beirut, Ankara, Islamabad, Bangkok, Teherán, Kabul y Tashkent;
• Continente Europeo: Madrid, Lisboa.
COORDINACIÓN DE LA ACTUACIÓN POLICIALLa DCSA ha contribuido enormemente en la realización de operaciones antidroga de gran relieve a nivel
nacional, brindando apoyo logístico, equipos y sistemas con tecnología avanzada a las Fuerzas de Seguridad que
operan en el territorio y orientando la actuación policial con estrategias eficaces contra el crimen organizado.
Su papel como colector de información ha sido fundamental sobre todo a raíz de la implementación de algunas
modificaciones contempladas por la Ley N° 23 del 13 de agosto de 2010, en materia de operaciones encubiertas
Canadá
USA Europa
Rusia
Asia
África
Maldivas
Australia
El CaribeMedio
oriente
México
ciudad de México LiMa La Paz Buenos aires caracas BrasiLia dakar raBat Beirut teherán Bangkok
MiaMi Bogotá LisBoa Madrid BudaPest estanBuL Moscú ankara kaBuL tashkent isLaMaBad
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contra la delincuencia nacional y transnacional.
Entre las diversas operaciones se destacan la
operación TAMANACO que permitió desarticular un
grupo criminal activo en la región de Locri y Caserta
cuyos miembros habían hecho alianzas con algunas
organizaciones de narcotraficantes sudamericanos y
del Norte de Europa para introducir el estupefaciente
en Europa. La Operación “THE FINAL CUT 2009” llevo
al desmantelamiento de una “red criminal” con células
que operaban en Tanzania, Nigeria, Turquía, China
y Brasil y trasportaban el estupefaciente utilizando
correos humanos reclutados por la organización a
la cual quedaban sometidos con la intimidación y
amenazas (ej. Rituales de magia negra).
La DCSA coparticipa además en otros contextos
operativos, como es el caso por ejemplo, del proyecto HERMES en el que brindando su apoyo al Servicio Central
Operativo de la Polizia di Stato se realizó una actividad policial que tenía como finalidad desarticular un grupo de
organizaciones de narcotraficantes nigerianas que operaban en el territorio nacional, traficando heroína con alto
nivel de pureza desde Afganistán a través de la Ruta de los Balcanes y cocaína desde Sudamérica.
Entre algunas de las operaciones de relevancia internacional, cabe citar:
“TWO BROTHERS” llevada a cabo contra una vasta red criminal compuesta por italianos y norafricanos (Marroquís
en particular), dedicada a la distribución de anfetaminas (speed) y que llevó al descubrimiento un laboratorio
clandestino para la producción de anfetaminas en la región de Piemonte;
“AL HASAD”, cuyo blanco investigativo era una organización integrada por norafricanos dedicada al tráfico de
hachís desde Marruecos y con áreas de almacenamiento en España (incautados aproximadamente 2.250 kg de
hachís).
Obedeciendo a sus funciones institucionales, la DCSA suministra oportunamente informaciones fundamentales
a las Fuerzas Policiales que operan en el territorio orientando la investigación policial a nivel nacional en
colaboración con las Autoridades Judiciales Extranjeras,.
cooPeraciÓn internacionaLPersiguiendo uno de sus principales objetivos institucionales en la lucha contra el tráfico internacional de drogas,
la DCSA ha destinado enormes recursos para desarrollar, mejorar y fortalecer la colaboración internacional a
nivel multilateral y bilateral.
En este contexto la DCSA ha dedicado especial atención a fomentar la participación en los principales foros
internacionales, tanto en Italia como en el exterior, con instituciones extranjeras especializadas y con los
Oficiales de Enlace acreditados en el País y promover e implementar la suscripción de “Acuerdos de Cooperación”
específicos en esta materia con los Países más afectados por el fenómeno del narcotráfico.
En el marco de la Unión Europea, la DCSA participa activamente en las reuniones mensuales del Grupo Horizontal
Síntesis actividad de coordinación investigativa - 2010
Actividad 2009 2010 %
Convergencias investigativas 789 835 5,83
Entregas controladas a nivel nacional 11 16 45,45
Entregas controladas a nivel internacional 23 13 -43,48
Reuniones de coordinacion investigativa en la DCSA - Italia 69 33 -52,17
Reuniones de coordinación investigativa -Exterior 57 32 -43,86
Comisiones Rogatorias Internacionales delexterior a Italia 7 5 -28,57
Comisiones Rogatorias Internacionales de Italiaal exterior 34 16 -52,94
Compras Simuladas Agentes encubiertos 11 49 345,45
Operaciones en desarrollo 1.354 1.319 -2,58
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Droga (GHD), cuya finalidad es la de garantizar la coordinación multidisciplinaria de la acción del Consejo de la
Unión Europea en la lucha contra la droga y la coordinación de la cooperación con Países terceros.
Durante los semestres de presidencia del GHD española y belga, los representantes de los 27 Países miembros
junto con las Agencias Europeas competentes (Comisión Europea, Observatorio Permanente de las Drogas las
Toxicomanías de Lisboa, Europol, etc.) elaboraron y plantearon una serie de proyectos en materia de prevención
y lucha contra el consumo de sustancias estupefacientes y tráfico ilícito. Entre estos se destacan:
- intensificar la cooperación con otros organismos internacionales y promover la participación y cooperación de
los Países miembros con relación a las iniciativas para la financiación de la Comisión Europea;
- “Acción estratégica y conjunta para mejorar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico
en particular, que tiene su origen en los Países de África Occidental” que contiene un conjunto de medidas
concretas de prevención y lucha en esa región;
- el proyecto presentado por la Presidencia española sobre el uso de aeronaves ligeras para combatir el tráfico
de drogas;
- prevención y reducción de los riesgos sanitarios y sociales relacionados con el consumo de drogas ilícitas en
lugares de diversión;
- adopción del “Pacto europeo de lucha contra el tráfico internacional de drogas” y la puesta en marcha de las
iniciativas necesarias para su implementación.
Con respecto a este último punto, Italia a través de la DCSA, junto con Alemania ocupa una posición de liderazgo
en el Project Group 2, centrado en la desarticulación de las rutas de la heroína.
Cabe mencionar además la participación en las reuniones del Grupo “Fontanot”, grupo informal que nace por
riuniÓn caricc en La direcciÓn centraL Para Los ser vicìos antidroga - Marzo 2010
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iniciativa francesa, con la finalidad de promover e implementar de manera coordinada las iniciativas de asistencia
técnica para mejorar la formación y capacitación en el sector antidroga de los miembros de la Policía y Cuerpos
de Seguridad de los Países de África Occidental.
En ámbito de la UE, la DCSA participa además en las labores del “Grupo de Dublín” que coordina la política de
cooperación a nivel regional a favor de los Países de producción y tránsito de drogas. Italia preside el “Minigrupo
de Dublín” para Asia Central en el que la DCSA, a través de sus Expertos Antidroga designados en Uzbekistán
y Rusia, ofrece apoyo institucional, técnico y de organización.
En el ámbito de la ONUDD, la DCSA participa y colabora
principalmente en el marco de la Sesión Anual de la
Comisión de Estupefacientes (CND) de este Organismo
Internacional. La 53a Sesión tuvo como tema central
ampliar y mejorar el nivel de concientización sobre
las drogas a nivel mundial; así como la prevención y
su fiscalización. Durante las jornadas de trabajo se
aprobaron 16 resoluciones.
Siempre en ámbito de Naciones Unidas, la DCSA participa
en las reuniones de la HONLEA (Jefes de los Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito
de drogas). Este grupo de naturaleza técnica-operativa prevé la participación de los Jefes de los Organismos
Antidroga pertenecientes a una misma región geográfica – Honlea Europa, África, Asia y Pacífico, América Latina
y Caribe- y tiene como finalidad mejorar la cooperación internacional entre las diferentes Agencias competentes
FirMa deL “ProtocoLo oPerativo”
Actividad DCSA -
Nr.
Reuniones en ámbito de Naciones Unidas 9
Reuniones en ámbito de Unión Europea 39
Visitas delegaciones extranjeras 13
Reuniones internacionales 20
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en materia de narcotráfico.
En cuanto a la colaboración a nivel
bilateral, vale la pena destacar las
siguientes iniciativas realizadas en el
2010:
- Envío de Expertos Antidroga en
Senegal (Dakar) y México (Ciudad de
México);
- Participación en la “Conferencia
Ministerial Italia –Países de América
Central para el fortalecimiento de la
colaboración contra el crimen”;
- Firma del “Acuerdo de Cooperación
Policial entre el Gobierno de la
República Italiana y el Gobierno de la
República Islámica de Afganistán en materia de prevención y lucha contra el tráfico ilícito de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas y respectivos precursores”;
- Firma del “Protocolo operativo del grupo mixto para la recolección e intercambio de datos sobre el tráfico de
sustancias estupefacientes entre el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior italiano y la
Oficina de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la República de Macedonia”;
- Visita a la DCSA de representantes de los Organismos homólogos extranjeros de Turquía, EEUU, Brasil,
Nigeria, Ecuador, Colombia, México, Israel y representantes del CARICC (Centro de Coordinación e Información
Regional para Asia Central);
- Visitas institucionales del Director de la DCSA en Brasil, España, Macedonia. Estados Unidos y Turquía.
actividad de La oFicina de asuntos LegisLativosEn el 2010, la Sección Estudio, Investigación, Asuntos Legislativos y Análisis de las Toxicomanías ha realizado una
excelente labor en el ámbito de sus funciones y atribuciones institucionales, en particular se destacan:
- Evaluación y asesoramiento en la formulación de los proyectos de ley en materia de drogas y de los acuerdos
de cooperación policial con otros Países en materia de fiscalización de drogas;
- Asesoramiento a la Abogacía General del Estado respecto a la posibilidad que el Ministerio del Interior pueda
constituirse en parte civil dentro de los procesos penales por delitos de drogas;
- Responder a las interpelaciones parlamentarias sobre la legislación italiana en materia de drogas formuladas
por los correspondientes órganos extranjeros a través de Europol;
- Elaboración de las fichas de evaluación cuatrimestral para el I Servicio, relativas a los objetivos operativos de
la DCSA fijados por el Jefe de la Policía, conforme a las directivas del Ministro del Interior (Control de Gestión
2010);
- Evaluación de los proyectos normativos en materia de drogas presentados por Suecia, Austria y Polonia;
- Actualización de los Expertos Antidroga de la DCSA sobre la ley antidroga vigente (D.P.R. 309/90).
estaMBuL - sePtieMBre 2010
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ForMaciÓnLa Oficina de Formación y Capacitación de la DCSA promueve y organiza cursos de formación, especialización y
perfeccionamiento destinados al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La necesidad de especialistas del sector, corroborada también a nivel internacional, se ha demostrado indispensable
en la lucha contra el tráfico de drogas. La formación representa una solida estrategia para enfrentar las nuevas
tendencias en la forma de actuar de las organizaciones criminales y modus operandi. Estas iniciativas, además
de desarrollar la capacidad profesional del personal, fortalecen la colaboración entre los diferentes organismos
y reafirman el principio según el cual, la lucha contra el narcotráfico exige una actuación coordinada entre
los Estados. En ámbito de la UE la DCSA participa en los cursos que organiza la Academia Europea de Policía
(CEPOL).
Con el aporte financiero de la Comisión Europea – Instrumento de Estabilidad - se ha creado un sector de
asesoramiento en el campo de la formación para los Países de América Central y América del Sur.
A continuación se indican los cursos realizados por la DCSA en el 2010 a nivel nacional e internacional:
A nivel nacional – Cursos de formación en la DCSA
- n. 4 cursos de inglés básico, intermedio y avanzado dirigido al personal de la DCSA de 90 horas lectivas;
- n. 2 cursos de español de nivel básico e intermedio dirigido al personal de la DCSA de 90 horas lectivas;
- Curso de especialización sobre Drogas Sintéticas realizado conjuntamente por la DEA y la DCSA – 13-17 de
septiembre 2010;
- XX curso para “Agentes Encubiertos” dirigido al personal de nivel intermedio (Inspectores/Suboficiales) de las
tres fuerzas policiales – 22 de noviembre-2 de diciembre 2020 ;
- Curso propedéutico para los componentes del Grupo Operativo, Proyecto “Drog@OnLine” – 23-26 de noviembre
2010.
Apoyo en la realización de cursos destinados a la formación de personal perteneciente a otras fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado:
- Curso de actualización dirigido al personal del “Ispettorato di Pubblica Sicurezza” ante el Vaticano – 4 ciclos
25/03, 22/04, 20/05 y 24/06;
- Conferencia sobre el “Tráfico internacional de sustancias Estupefacientes” en el Centro de Perfeccionamiento
de la Guardia di Finanza de Orvieto – 11 de marzo 2010;
- 45° Curso de especialización para Instructores de Unidad Canina Antidroga y Guías de perros antidroga en el
Centro de Perfeccionamiento de la Guardia di Finanza de Castiglione del Lago (Perugia) - 10 de mayo 2010;
- Actividad docente en 21º curso de Calificación de Guías de perros antidroga de la Polizia di Stato;
- Conferencia sobre el “Tráfico internacional de sustancias estupefacientes” en el Centro de Perfeccionamiento
de la Guardia di Finanza de Orvieto – 15 de junio 2010;
- Curso de actualización profesional destinado al personal
de la Polizia di Stato de la Questura de Roma – 2 ciclos
en el mes de junio 2010;
- Actividad docente en el curso para Asistentes Sociales
de la Administración Civil del Ministerio del Interior
designados ante las Unidades Territoriales de Gobierno
– 13/17 de septiembre 2010;
Actividad de Formación
Nr.
Cursos de formación para cuerpos policiales extranjeros 2
Cursos de actualización para cuerpos policiales italianos 14
Cursos para responsables operaciones encubiertas/agentes encubiertos 2
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- Conferencia sobre el “Tráfico
internacional de sustancias
estupefacientes” en el Centro
de Perfeccionamiento de la
Guardia di Finanza de Orvieto
– 22 de julio 2010;
- 10º Curso destinado a
“Responsables de Unidades
Especializadas Antidroga” en la
Escuela de Perfeccionamiento
de las Fuerzas policiales del
Estado – 20/24 de septiembre
2010;
- Curso de actualización profesional destinado al personal del “Ispettorato di Pubblica Sicurezza” ante el
Vaticano inherente a la “Ley vigente en materia de fiscalización de drogas” – 14 de octubre 2010;
- Conferencia sobre “Producción mundial y tráfico internacional de sustancias estupefacientes” en el Centro de
Perfeccionamiento de la Guardia di Finanza de Orvieto – 19 de octubre 2010;
- Conferencia sobre “Producción mundial y tráfico internacional de sustancias estupefacientes” en el Centro de
Perfeccionamiento de la Guardia di Finanza de Orvieto – 7 de diciembre 2010;
- Curso de actualización profesional destinado al personal del “Ispettorato di Pubblica Sicurezza” ante el
Vaticano inherente a la “Ley vigente en materia de fiscalización de drogas” – 7 de diciembre 2010;
A nivel internacional:
En el marco del Programa del Consejo OTAN-RUSIA, “Proyecto piloto orientado al entrenamiento de especialistas
de unidades antidroga de Afganistán y Asia Central”, la D.C.S.A. ha brindado su apoyo en los siguientes cursos
de formación:
- “Controlled Delivery Mobile Training” a cargo de nuestro Oficial de Enlace en Tashkent (Uzbekistán) - TADOC
(Academia Internacional Turca contra Droga y Crimen Organizado) 1/12 de febrero 2010;
- “1 Training Session AT DOMO TC” a cargo de nuestro Oficial de Enlace en Moscú - 2/17 de febrero –
Domodedovo (Federación Rusa);
- “2 Training Session AT DOMO TC” a cargo de nuestro Oficial de Enlace en Moscú - 16/31 de marzo –
Domodedovo (Federación Rusa);
- “Train the Trainer”, a cargo de nuestro Oficial de Enlace en Moscú – 5/20 de abril - Domodedovo (Federación
Rusa);
- “3 Training Session AT DOMO TC” a cargo de nuestro Oficial de Enlace en Moscú - 11/26 de mayo –
Domodedovo (Federación Rusa);
- “4 Training Session AT DOMO TC” a cargo de nuestro Oficial de Enlace en Moscú - 1/18 de junio – Domodedovo
(Federación Rusa);
- “Train the Trainer”, a cargo de nuestro Oficial de Enlace en Afganistán – Junio
- Curso de formación en materia de lucha al narcotráfico a cargo del Oficial de Enlace en Moscú – Domodedovo
(Federación Rusa) – 7/22 de diciembre;
curso resPonsaBLes unidad antidroga - escueLa de PerFeccionaMiento de Las Fuerzas de PoLicía
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Cooperación policial con el Ministerio de Seguridad de Bosnia-Herzegovina
Como docente:
- Curso básico antidroga destinado a los operadores de la Policía Bosniaca, Sarajevo 13-17 de diciembre;
Curso de formación para Funcionarios de Policía Mexicana
Como docente:
- Curso de formación para Funcionarios de la Policía Mexicana – Ciudad de México – 5/16 de julio;
Participación en las actividades de la Academia Europea de Policía – CEPOL:
Como participantes:
- Curso CEPOL “Information Seminar in English” – 13/30 de abril - Bramshill (Reino Unido);
- Curso CEPOL “Informatization and IT Security of Law Enforcement Agencies” – 24/27 de Mayo – en Rusia;
- Curso CEPOL “Intelligence Risk Assesment and Intelligence Led Policing” – 21/23 de junio – Legionowo –
Polonia;
- Seminario CEPOL “Covert/Undercover Operations” – 15/18 de junio – Bramshill (Reino Unido);
- Curso CEPOL “Instruments and Systems of European Police Co-operation” (en ingles) – 12/30 de Julio –
Templemore (Irlanda);
- Curso CEPOL “Instruments and Systems of European Police Co-operation” (en francés) – 4/22 de octubre;
- Curso CEPOL “European Police and Judicial Systems – Study Tour” – 4/8 de octubre – Bruselas (Bélgica) y El
Haya (Holanda);
- Curso CEPOL “Fighting against drugs – Cannabis indoor cultivation as a developing phenomenon in the EU” –
12/15 de octubre – Praga (República Checa);
- Curso CEPOL “Fight against drug trafficking” – 14/20 de octubre – Rusia.
Como docente:
- Tema: “Fundamentals of covert operations” (en inglés) en ocasión del seminario CEPOL “Covert/Undercover
Operations” – 15 de junio – Bramshill (Reino Unido).
anÁLisis e inForMaciÓnEl fenómeno de la droga ha asumido progresivamente características cada vez más complejas tanto por la
difusión que ha tenido el tráfico de drogas a nivel mundial, como por su impacto en la sociedad. La interacción
constante entre los sectores de análisis, TAI (Procesamiento Automático de Datos) y DADE (Almacenamiento y
Elaboración de Datos) nos permite identificar las tendencias del narcotráfico, tener una visión actualizada del
escenario nacional e internacional y efectuar previsiones a medio y largo plazo de la evolución del fenómeno. A
través de esta metodología se ha logrado desarrollar una intensa labor de estudio, investigación e inteligencia.
Esta última en particular, permite definir los escenarios y tendencias del narcotráfico analizando de manera
detallada los datos siguientes:
- Principales áreas y niveles de producción;
- Principales rutas y organizaciones que manejan los diferentes eslabones del tráfico;
- Movimientos de precursores y productos químicos;
- Operativos policiales antidrogas;
- Detenciones personas implicadas en el tráfico ilícito de drogas y decomisos.
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El análisis del complejo mercado de las drogas incluye además de una evaluación de la oferta, demanda y
consumo de drogas, un estudio de las dinámicas del tráfico ilícito.
El análisis de la información en el proceso de investigación es una herramienta fundamental para orientar con
mayor eficacia la actuación policial; esté análisis puede ser operativo y estratégico.
El análisis operativo utiliza fundamentalmente fuentes de tipo institucional y es necesario cuando una investigación
se encuentra frente a una o más convergencias de tipo investigativo o cuando un exceso de información obliga
a restringir el campo de acción y adoptar un enfoque más especializado. A través de un programa de análisis de
datos dedicado, es posible obtener una representación gráfica de las conexiones que existen entre las diferentes
investigaciones y delinear las situaciones que de otra forma sería imposible definir.
Este sistema nos brinda la posibilidad de:
- identificar a los distintos personajes y establecer el papel que éstos tienen dentro de la organización;
- precisar los flujos de la droga y las diversas modalidades de transferencias de dinero;
- evidenciar los elementos marginales de la investigación para definir eventuales investigaciones correlacionadas;
- intensificar, a través de los Oficiales de Enlace de la DCSA u Oficiales de Enlace extranjeros presentes en el
País, los contactos info-operativos con los organismos policiales locales correspondientes.
Este tipo de análisis simplifica la interpretación de la actividad criminal y de las conexiones entre los varios
miembros de la organización permitiendo así poner en relación las diferentes investigaciones para facilitar la
coordinación, dar informaciones exactas y orientar la actuación policial.
En el 2010 se elaboraron 78 informes de análisis operativo gracias a la colaboración del Servicio Operaciones
Antidroga de la DCSA y de las Unidades Antidroga que operan en el territorio. El análisis estratégico permite
elaborar los informes relacionados con el fenómeno. En este caso los contenidos se obtienen a partir del análisis
criminal, utilizando un programa (software) dedicado que representa el “estándar” mundial en el campo del
análisis de inteligencia y a través de la base de datos de las Fuentes Institucionales y de las Fuentes abiertas
como por ejemplo:
- Páginas web, periódicos, revistas especializadas, estudios de sector;
- Trabajos de investigación realizados por entidades científicas y centros de investigación social;
La finalidad del análisis estratégico es:
- Identificar la correcta asignación y distribución de los recursos y favorecer la selección de los métodos y
técnicas a emplear durante la acción policial;
- Verificar las tendencias del fenómeno en general (las rutas de los flujos de la droga, relación con el crimen
organizado, modus operandi, etc.);
Este año se elaboraron:
- 135 expedientes que contienen toda la información relacionada con un País (situación actual del narcotráfico,
acuerdos de mutua colaboración en materia de fiscalización y lucha contra el tráfico ilícito) que sirven de
referencia para la celebración de reuniones entre la DCSA y representantes de Autoridades extranjeras;
- 85 informes preliminares a la participación activa de la DCSA en los diferentes foros internacionales y AWF
de Europol.
Traducción: Lucrezia Roselli
