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ICA MEMBERSHIP Su comunidad profesional
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ICA MEMBERSHIP Su comunidad profesional
MIEMBROS EN 84 PAÍSES DIFERENTES
¿Quiénes somos? La ICA (International Compliance Association) es la
principal asociación y entidad de certificación a nivel
mundial para los profesionales del cumplimiento
normativo.
¿Qué hacemos? La ICA ofrece una amplia gama de conocimientos,
herramientas, recursos y apoyo práctico a los
profesionales del cumplimiento normativo y de la
prevención de delitos financieros.
¿Por qué ser miembro de la ICA?
Si trabaja en el sector de la lucha contra el blanqueo de capitales, el gobierno
corporativo, el riesgo y el cumplimiento normativo o la prevención de delitos
financieros, o desea formarse en uno de estos sectores que tan rápido están
creciendo y que gozan de gran reconocimiento, la afiliación a la ICA es una
prueba única de su compromiso para ofrecer el mayor nivel de profesionalidad
en su trabajo.
Como miembro de la ICA tendrá acceso a una amplia gama de herramientas
y recursos que le permitirán alcanzar sus objetivos profesionales.
Entre los miembros de la ICA se encuentran:
Compliance officers / Responsables de Cumplimiento Normativo
Auxiliares, oficiales, gerentes y directores en materia de cumplimiento
DPBC (Director de Prevención de Blanqueo de Capitales)/
RPBC (Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales)/
jefes de PBC
Analistas, gerentes y directores en materia de delitos financieros
Inspectores antifraude
Reguladores
Analistas especializados en KYC («conozca a su cliente»)
Asesores en materia de cumplimiento
Auditores internos
Profesionales encargados del cumplimiento de la ley
Abogados especializados en materia de cumplimiento/PBC; p.ej. COLP
(Responsables de Cumplimiento para la Práctica Jurídica)
Graduados y particulares que deseen emprender una nueva trayectoria
profesional
La afiliación a la ICA es un requisito obligatorio para cualquier
persona que quiera obtener un certificado o una cualificación de la
ICA.
MÁS DE
100 000 CERTIFICACIONES
EN TODO EL
MUNDO
EN REINO UNIDO,
DUBÁI, SINGAPUR,
Y NUEVA YORK
SOCIOS REGIONALES
EN TODO EL MUNDO,
INCLUYENDO IRLANDA,
ESPAÑA, RUSIA,
HONG KONG, MALASIA,
AUSTRALIA Y BAHAMAS
Toda una dinámica comunidad de especialistas,
reguladores y profesionales confían en la ICA como
modelo de inspiración para alcanzar un desarrollo
profesional sin igual que les permita satisfacer sus
exigencias y superar los desafíos de un entorno en
constante evolución.
La afiliación a la comunidad internacional de la ICA da
buena cuenta de su compromiso con los niveles más
altos de conducta y desempeño. Asimismo, refuerza su
prestigio como profesional y favorece su empleabilidad,
al tiempo que le permite proteger y mejorar
considerablemente el rendimiento de su organización.
Su comunidad profesional Para apoyar el desarrollo de nuestros miembros, ponemos a su
disposición el conocimiento, la orientación, la información y las
habilidades prácticas que les permitirán desarrollar sus
capacidades personales y optimizar el rendimiento de su
empresa, colocándoles en una posición única para enfrentar
riesgos presentes y futuros.
Certifique su conocimiento Nos enorgullece ser uno de los principales proveedores a
nivel mundial de cualificaciones profesionales certificadas
en materia de cumplimiento normativo y de prevención de
delitos financieros. Nuestras titulaciones, otorgadas
conjuntamente con la Alliance Manchester Business School
de la Universidad de Manchester, gozan de un gran
reconocimiento internacional y le permitirán reflexionar con
mayor profundidad, trabajar mejor y destacar en su sector.
Niveles de afiliación
¿Cuál es el mejor nivel para mí? Independientemente de su grado de
experiencia, tanto si está dando sus primeros
pasos y quiere hacerse un hueco en el sector,
como si ha trabajado durante varios años en
este ámbito y desea mantenerse actualizado,
¡tenemos el nivel perfecto para usted!
Como miembro, deberá cumplir con el Código
de Conducta de la ICA y alcanzar el nivel
adecuado de desarrollo profesional continuo
(CPD).
Ser miembro de la ICA no solo le permitirá
seguir en la vanguardia de su profesión, sino
que también le proporcionará acceso a los
recursos que necesita para gestionar su
trayectoria profesional de forma correcta.
Insignia de la ICA
Como miembro MICA o FICA recibirá un pin distintivo para identificar su
afiliación a la ICA.
Niveles de certificación Niveles de cualificación
10 horas de CPD recomendables y cumplimiento del Código de Conducta de la ICA
La afiliación en calidad de Afiliado es el
nivel inicial básico para cualquier persona
que quiera unirse a la ICA.
Pueden ser Afiliados los siguientes
miembros:
• Aquellas personas que estudien
para obtener un certificado o una
cualificación de la ICA.
• Aquellas personas que ya posean
nuestro certificado o el nivel de
Especialista de la ICA.
• Aquellas personas que deseen
demostrar un alto nivel de compromiso
para con su desarrollo personal.
35 horas de CPD obligatorias y cumplimiento del Código de Conducta de la ICA
La afiliación en calidad de Asociado es un
sello distintivo de sus logros que reconoce su
compromiso para con la profesionalidad a
través del estudio.
Pueden ser Asociados los siguientes
miembros:
• Aquellas personas que posean un
Certificado Avanzado de la ICA.
• Aquellas personas que deseen formar
parte de una comunidad profesional afín.
• Aquellas personas que deseen demostrar
su compromiso para con los niveles más altos
de conducta y desempeño.
35 horas de CPD obligatorias y cumplimiento del Código de Conducta de la ICA
La afiliación en calidad de Miembro
Profesional de la ICA es un sello distintivo de
profesionalidad y excelencia
internacionalmente reconocido.
Pueden ser Miembros Profesionales los
siguientes miembros:
• Aquellas personas que hayan completado
con éxito un Diploma de la ICA **.
• Aquellas personas cualificadas para
cursar el Itinerario de Socio Especialista ****.
35 horas de CPD obligatorias y cumplimiento del Código de Conducta de la ICA
La afiliación en calidad de Miembro Socio de la
ICA, nuestra categoría de afiliación más
elevada, es un sello distintivo de prestigio.
Representa el nivel más alto de competencias y
logros profesionales, y da buena cuenta de una
dedicación constante para cultivar el nivel de
profesionalidad.
Pueden ser Miembros Socios de la ICA los
siguientes miembros:
• Aquellas personas que cuenten con un
Diploma de Posgraduado Profesional de la
ICA ***.
• Aquellas personas que hayan sido Miembros
Profesionales (MICA) durante cinco años
consecutivos y que cuenten con diez años de
experiencia práctica al más alto nivel.
• Aquellas personas cualificadas para cursar el
Itinerario de Profesional Especialista ****.
* También se incluyen los cursos de Certificación en Malasia.
** También se incluyen los cursos de Certificación Avanzada en Malasia.
*** También se incluyen las cualificaciones de Graduado en Singapur y las cualificaciones de Certificación
Profesional en Malasia. **** Por favor, envíe un mensaje de correo electrónico a «[email protected]» y solicite información sobre los itinerarios de Profesional y de Socio Especialista.
Saboor Siddiqui
Analista de Cumplimiento, EAU
Ganador del Premio al Mejor Resultado de Examen 2015
«Para mí la afiliación es una forma de conservar tanto mi conocimiento del sector como mi conexión con la profesión del cumplimiento a nivel mundial.
Mi Diploma de la ICA supuso un importante primer paso para
avanzar en mi trayectoria profesional en el ámbito del cumplimiento. El apoyo por parte del equipo de la ICA durante
mis estudios y posteriormente fue algo excepcional».
Si desea más información sobre qué nivel es el más adecuado para usted, visite la
siguiente página www.int-comp.org/membership/the-membership-journey
¿De qué ventajas disfrutan los miembros de la ICA?
Desarrollo profesional continuo (CPD) En un sector en constante evolución como el del cumplimiento
normativo y la prevención de delitos financieros, mantenerse
actualizado resulta fundamental.
Nuestro centro de CPD cuenta con más de 7000 unidades formativas
CENTRO CPD
Por ese motivo, los mejores profesionales de su sector deciden
seguir un régimen propio de CPD.
Crear un plan de acción para desarrollar de forma permanente las
competencias adecuadas le permitirá ofrecer el máximo rendimiento
y le preparará para alcanzar sus metas profesionales futuras.
Como miembro de la ICA, tendrá acceso a un amplio abanico de
eventos, publicaciones, videos y a una biblioteca de recursos
online que se actualiza permanentemente, haciendo que sea
muy fácil conseguir las horas de CPD necesarias.
CASOS PRÁCTICOS E-BOOKS Y SEMINARIOS WEB
MÓDULOS DE E-LEARNING
SOBRE TEMAS DE
ACTUALIDAD
RECERTIFICACIÓN
Nuestro centro de aprendizaje de CPD está especialmente
diseñado para ayudarle a filtrar los contenidos en función de su
nivel de conocimientos y experiencia. Ofrecemos una formación
(estructurada y no estructurada) con contenidos generales y
técnicos específicos para cada país, así como una amplia
variedad de contenidos para el desarrollo de las competencias
sociales (el aprendizaje se divide en pequeños bloques
formativos).
El programa de CPD de la ICA le permitirá alcanzar sus metas de
desarrollo personal. Además, el registro CPD y su Certificado o
Diploma de la ICA serán una valiosa prueba de su profesionalidad y
competencias ante empleados y reguladores.
INFORMES
DETALLADOS-Y
LIBROS BLANCOS
ENTREVISTAS CON
LÍDERES DE
OPINIÓN
FORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
SOCIALES
(POWERED BY CMI)
PODCASTS FORMACIONES DE CORTA DURACIÓN
CONFERENCIAS Y
EVENTOS, EN
DIRECTO Y
GRABADOS
P
Registre su CPD
Puede planificar, realizar el seguimiento y registrar su
CPD en línea. La mayor parte de los contenidos se
registran de forma automática cada vez que se
completa una actividad.
También puede colgar sus certificados de asistencia y
otros documentos que demuestren sus méritos.
De esta forma podrá, no solo mantener un
registro de los logros de su carrera, sino también
demostrar a empleados y reguladores que
usted sigue siendo un profesional competente
en su sector.
REGISTRO CPD
Planifique su trayectoria profesional
Trabajamos con pequeñas y medianas empresas,
multinacionales, reguladores y otras agencias
gubernamentales para desarrollar las mejores prácticas
y definir las competencias específicas de cada puesto
de trabajo. Asimismo, hemos colaborado en la creación
de los Estándares Ocupacionales Nacionales de
Competencia que se utilizan para medir los distintos
niveles de rendimiento de los profesionales en materia
de cumplimiento, PBC y prevención de riesgos
financieros de todo el mundo.
También trabajamos en estrecha colaboración con
directivos encargados de la selección de personal de
todo el mundo cuyos conocimientos pueden resultar de
gran ayuda a la hora de mejorar sus servicios y
habilidades en áreas como el diseño del currículum o las
técnicas de entrevista.
Todo este conocimiento nos ha permitido crear un Centro
de Empleo en el que encontrará las herramientas y recursos
necesarios para planificar y avanzar en su trayectoria
profesional.
Conocerá las habilidades, las competencias y los
conocimientos necesarios para rendir al más alto nivel
en su empresa y para crear un plan de desarrollo
personalizado que le permita alcanzar sus metas
profesionales futuras.
Al combinar sus habilidades, su experiencia y su
aprendizaje sobre puestos de trabajo relevantes,
estará listo para dar un paso adelante en su
trayectoria profesional. En el Centro de Empleo
también podrá acceder a las distintas ofertas de
trabajo internacionales que publican las agencias
de contratación especializadas y las empresas que
son socias de la ICA.
CENTRO DE EMPLEO
ÁREA DE EMPLEO
Descubra todo un abanico de recursos Podrá acceder a nuestro centro de recursos online en
el que encontrará diverso material sobre legislación
internacional, mejores prácticas, libros blancos, casos
prácticos, ejemplos y metodología que le será de
gran utilidad en su trabajo diario, contribuyendo así al
enriquecimiento de su CPD mientras estudia para
obtener una de nuestras calificaciones.
CENTRO DE CONOCIMIENTOS
Mantenga sus conocimientos al día
inCOMPLIANCE®
Cada dos meses recibirá una copia de
inCOMPLIANCE, la publicación especializada
creada y editada en exclusiva por la ICA.
Repleta de artículos y opiniones de grandes
expertos sobre una gran variedad de asuntos
prácticos y temas de actualidad, inCOMPLIANCE
es la mejor forma de estar al día sobre los
principales acontecimientos internacionales.
Como miembro de la ICA, también podrá reforzar
la presencia de su empresa colaborando con sus
propios artículos en nuestro equipo editorial.
Los Miembros y los Socios podrán recibir una copia
en papel de la revista.
REVISTA
BIMENSUAL
Actualidad Asimismo, recibirá periódicamente nuestro boletín
electrónico mensual, así como alertas regulares
generadas por la web que le permitirán conocer los
últimos acontecimientos del sector: ¡una forma
fantástica de mantener sus conocimientos
actualizados!
BOLETINES Y
ALERTAS
ELECTRÓNICAS
Dean Rowan Director de Riesgo y Cumplimiento Presidente de la Asociación de Profesionales en Materia
De Riesgo, Cumplimiento y PBC del Consejo de Cooperación del Golfo
«Como miembro de la ICA, conocer las últimas novedades del sector resulta fundamental. Para mí el
desarrollo de la próxima generación de expertos no
es solo un requisito profesional, sino una obligación
personal. Intento “devolverle” a la comunidad del
cumplimiento todo lo que yo he recibido mediante los distintos cargos voluntarios de presidencia que ejerzo y que me aportan una gran satisfacción personal. La
formación, la acreditación y los recursos para
miembros de la ICA resultan herramientas indispensables a la hora de realizar estas funciones
de forma eficaz».
Su comunidad profesional
Sabemos que hacer contactos en persona y que las oportunidades
de aprendizaje son una parte fundamental de su desarrollo, así que
ponemos a su disposición distintos eventos en los que podrá seguir
creciendo como profesional.
Nuestra conferencia anual
Como miembro, podrá disfrutar de un precio especial exclusivo
para asistir al prestigioso evento anual de la ICA que reúne a
distintos expertos y en el que se organizan distintas mesas redondas
y talleres sobre los últimos avances y retos del sector.
Asamblea de Miembros
También podrá participar en nuestra Asamblea de Miembros
Anual, un evento gratuito con ponentes invitados en el que
podrá hacer nuevos contactos entre los miembros de la ICA y
contribuir con las aspiraciones futuras de la asociación.
Eventos de networking sobre temas actuales
No se pierda nuestras reuniones sobre temas de
actualidad que le ayudarán a comprender mejor
distintos temas vigentes de interés.
Cena Anual de Socios
Los Socios también están invitados a una cena anual
organizada por el Presidente o CEO de la ICA.
El evento se celebra una vez al año en Reino Unido así
como en otras ciudades de todo el mundo.
Petula E. Thomas MICA
Experta independiente en PBC
«Para mí formar parte de una comunidad profesional es muy importante ya que me permite estar en
contacto con las nuevas ideas y los últimos avances del sector.
Como miembro de la ICA, no solo tengo acceso a los distintos recursos online para completar mi CPD anual,
sino que también puedo demostrar el compromiso que
he adquirido con un código de conducta profesional determinado. Además, me da la oportunidad de conocer
a otros compañeros de profesión con los que intercambiar ideas y establecer redes de contactos».
Networking y eventos en todo el mundo
Organizamos encuentros presenciales y digitales,
a escala nacional e internacional, totalmente
gratuitos para los miembros de la ICA. Además,
como miembro, también podrá asistir a eventos
relevantes del sector en todo el mundo a un
precio reducido. Gracias a estos precios
especiales, podría ahorrar hasta 1000 £ al año.
Su red de contactos local
Colaboramos con un creciente número de
asociaciones locales en materia de
cumplimiento de todo el mundo para ofrecer
cada vez mejores oportunidades a nuestros
miembros. Si ya pertenece a una de estas
asociaciones, podrá disfrutar de las ventajas
de ser miembro de la ICA mediante un
suplemento.
Si su asociación local todavía no colabora con
la ICA, les animamos a ponerse en contacto
con nosotros para estudiar los beneficios que
nuestra colaboración podría tener para usted
y su asociación.
Forme parte de nuestra
comunidad online
Únase a miles de profesionales en
nuestro grupo de expertos en
LinkedIn. También puede ponerse
en contacto con otros miembros
a través de nuestro Directorio de
Miembros online.
Los miembros de nivel AICA, MICA y
FICA disfrutan de un acceso especial
a un grupo cerrado de LinkedIn.
EVENTOS
Certifique su conocimiento Certificados y Diplomas de la ICA: el
verdadero sello distintivo de la
profesionalidad
Para muchas personas, una cualificación de la
ICA representa el mejor punto de partida para
empezar a desarrollar sus habilidades como
especialistas y sus conocimientos como expertos.
Si desea emprender una nueva trayectoria
profesional, conocer mejor un nicho de riesgo
o es usted un profesional del sector que quiere
certificar su experiencia, ¡tenemos el curso que
mejor se adapta a usted!
Ofrecemos la mejor formación a través de
nuestros socios autorizados en todo el mundo,
incluyendo a nuestro socio más veterano,
International Compliance Training (ICT), que
también ofrece versiones online de muchos de
nuestros programas. Utilizamos ejemplos reales y
casos prácticos para enriquecer su aprendizaje.
El material del curso incluye un libro de texto
principal, ejercicios prácticos, seminarios web,
videos y modelos de exámenes a los que podrá
acceder a través de nuestra sencilla, pero
completa plataforma de aprendizaje en línea.
Los talleres interactivos de ICT, impartidos por
tutores con un alto nivel de experiencia y
conocimiento, harán que disfrute aprendiendo
con cada uno de los temas.
Si desea más información sobre los Certificados y
Diplomas de la ICA, puede visitar la siguiente
página: www.int-comp.org/ qualifications/all-
certificates-and-diplomas/
Ekaterina Pustovalova
Presidenta de International Compliance Services (ICS), Moscú
«Antes de estudiar para la cualificación más alta de la ICA, el
Diploma de Postgrado Profesional, inicié el camino para hacerme
Miembro Socio como profesional experimentada. Lo hice porque conocía la excelente reputación de la que gozaban la ICA y sus cualificaciones en todo el mundo y por los excelentes recursos
que nos proporcionaron tanto a mí como a mi empresa».
Forme parte de nuestra comunidad profesional Únase a miles de miembros de la ICA
visitando www.int-comp.org/ica-membership llamando al +44(0)121 362 7747
o escribiendo a [email protected]
www.int-comp.org
/company/international-compliance-association
Sede central
Wrens Court
52-54 Victoria Road
Sutton Coldfield West
Midlands
B72 1SX
Inglaterra
ICAM196
