La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, comúnmente conocida como la "Ley Antilavado", ha complicado la operación de múltiples empresas al ocasionar multas por no enviar a tiempo o no presentar los informes requeridos por la autoridad. Éstas pueden ir de los $103 mil hasta los$4 millones de pesos.

RECOMENDACIONESserán de gran utilidad para cumplir con la Ley Antilavado:

Si eres una persona, física o moral que realiza actividades vulnerablescon tus clientes y llevas el registro de los mismos, estas

Registrar la información necesaria:Descripción general de la actividad vulnerable por la que se está dando el aviso e información general de quien realice la actividad vulnerable:

Si existiera un dueño beneficiario, pedir la documentación requerida.

*NOTA: La información de la actividad del cliente o suocupación es únicamente cuando se trata de celebracionesde contratos recurrentes (ejemplo: arrendamiento de inmueble)

Nombre completo + Fecha de nacimiento + Comprobante de docimilioNacionalidad + CURP + IFE + Información de su actividad u ocupación.

Conoce los montos a partir de los cuales deberás:a. identificar al clienteb. dar aviso a la SHCP

Esta información te servirá para conocercuándo dar avisos al SAT y qué clientes

identificar.Para darte de alta en el SAT

y regístrarte, deberás:a) Estar inscrito en el R.F.C.

b) Contar con el certificado vigentede tu Firma Electrónica Avanzada.

Custodia, protege, resguarda y evita la destrucción de la información que sirva desoporte a la actividad vulnerable durante unperíodo de 5 años a partir de su realización.

Recuerda: En Safe Data tenemosherramientas que te ayudarántambién con el resguardo de tuinformación.

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ACTIVIDAD VULNERABLE

Juegos con apuestas, concursos o sorteos $22,785.50

$45,214.50$56,430.50

$56,430.00$112,510.50$225,021.00$168,941.00

$168,941.00$112,510.10

$45,214.50

$45,214.50$90,078.50

$112,510.50$225,021.00$450,042.00$337,531.50

$337,531.50$225,021.00

Tarjetas prepagadasTarjetas de crédito o servicios

Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojesRecepción de donativos

Obras de arte

Servicios de blindaje a vehículos y bienes inmuebles

Vehículos aéreos, marítimos y terrestres

Derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles

IDENTIFICACIÓNDEL CLIENTE

AVISO A LASHCP

$45,214.50$112,510.50

$562,552.50

$225,021.00

Cheques de viajero

Préstamos o créditos, con o sin garantía

Transporte y custodia de dinero o valoresPrestación de servicios profesionales

Prestación de servicios de comercio exteriorPrestación de servicios de fe pública (notarios públicosy corredores públicos)

Servicios de construcción, desarrollo o comercialización de bienes inmuebles

Siempre se dará aviso

Siempre se dará aviso

Dependiendo de la actividad vulnerable

Se identi�cacualquieroperación

independientede su monto

Brinda las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación y abstente de realizar cualquier acto u

operación cuando los clientes se nieguena proporcionar la información requerida.

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Presenta los avisos en tiempo y forma:- Por el representante de la empresa ante el SAT.- A través del portal del SAT y en el formato correcto.-Revisa el calendario del SAT aquí.

Evita sanciones, multas y dolores de cabeza siguiendo las recomendaciones de esta guía con el apoyo y seguimiento que te ofrece IDC (Identificación de Clientes),la solución de Safe Data para llevar un control preciso de tus clientes y de las operaciones que lleves a cabo con los mismos.