Gerencia de Soporte a la Operación del

Modelo de Servicio

Responsable del Contenido: José Luis Pérez Juárez

Año 2010.

Elaborado por: Daniela Soriano Sánchez

V- 1.3

MODELO DE SERVICIO LÍNEAS PERSONALES

GUÍA ARTÍCULO 140° Gerencia de Soporte a la Operación del Modelo de Servicio L.P.

TEMA

PÁGINA

1. OBJETIVOS………………………………………………………………………….

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2. ANTECEDENTES………………………………………………………………….. 2.1 LAVADO DE DINERO………………………………………………………

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3. IDENTIFICACION DEL CLIENTE……………………………………………. 3.1 DATOS Y DOCUMENTOS PERSONAS FISICAS…………………. 3.2 DATOS Y DOCUMENTOS PERSONAS MORALES……………… 3.3 COTEJO DE DOCUMENTOS…………………………………………… 3.3 CONSIDERACIONES………………………………………………………. 3.4 CODIGO DE CLIENTE Y CODIGO DE COLORES………………

3 4 7 9 16 22

4. SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL ART. 140°…

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5. VALIDACION DE ART. 140º DE UN CLIENTE ……………………….

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6. VALIDACION DEL CLIENTE EN EL SISTEMA…………………………. 6.1 RESULTADOS DE LA BUSQUEDA……………………………………. 6.1.1 ALTA DE CODIGO DE CLIENTE (DATOS)…………………. 6.1.2 CODIGO DE CLIENTE EXISTENTE……………………………. 6.1.3 VALIDACION DE DOMICILIOS DEL CLIENTE…………….

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7. ALTA DE DOCUMENTOS………………………………………………………. 7.1 PERSONAS FISICAS………………………………………………………… 7.2 PERSONAS MORALES…………………………………………………….

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8. ACTUALIZACION DE DATOS Y DOCUMENTOS……………………… 8.1 PERSONAS FISICAS………………………………………………………… 8.2 PERSONAS MORALES…………………………………………………….

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9. UNIFICACION DE CODIGO DE CLIENTE…………………………………

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1. OBJETIVOS

Identificar correctamente un cliente. Actualizar los datos de tu cliente. Aprender los procesos para el alta y consulta de

un cliente en el Portal.

2. ANTECEDENTES

A partir del 16 de agosto de 2004, entraron en vigor las disposiciones a las que se refiere el Artículo 140° de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS), el cual se refiere al proceso de identificación del cliente para prevenir el lavado de dinero.

Por lo anterior, es indispensable tomar en cuenta que, debido al importante papel de intermediario (entre el Cliente y la Compañía) que desempeñas, deberás recopilar la información y documentación necesarias para cumplir con la legislación mencionada.

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2.1 LAVADO DE DINERO Es cualquier tentativa por ocultar o disfrazar la identidad de los fondos obtenidos ilegalmente de manera que aparezcan como originados en fuentes legitimas. Algunas actividades ilícitas de las cuales se obtiene dinero para posteriormente ser lavado son: corrupción, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, secuestro, etc.

3. IDENTIFICACION DEL CLIENTE Significa obtener DATOS y DOCUMENTOS de la persona que vaya a realizar la emisión ó movimiento de una póliza, sin importar su personalidad fiscal (física ó moral).

Continúa… La principal medida para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita es tener un adecuado conocimiento del cliente, labor en la que la participación del agente es fundamental, ya que es nuestro punto de contacto con los clientes. Este conocimiento implica saber cuales son sus antecedentes, profesión u ocupación, actividades o giro de su negocio, origen de sus recursos, etc. Para esto es indispensable tener un expediente que esté integrado con sus datos y documentos que permitan verificar la información que nos proporcionó. Dicho expediente debe ser integrado al inicio de la relación comercial.

3.1 DATOS Y DOCUMENTOS PERSONAS FISICAS Una persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos.

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Continúa… Los DATOS y DOCUMENTOS para identificarla son:

Continúa…

NOTA: Los datos que se solicitan para personas físicas, son los mismos que se deben enviar para el Representante Legal.

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Continúa… 3.2 DATOS Y DOCUMENTOS PERSONAS MORALES Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil.

Los DATOS y DOCUMENTOS para identificarla son:

Continúa…

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3.3 COTEJO DE DOCUMENTOS Todos los documentos para personas físicas y morales deben estar cotejados mediante la leyenda:

"Se hace constar que la presente copia coincide con el original que se tuvo a la vista".

Incluyendo: o Fecha. o Nombre Completo sin abreviaturas (Nombre(s), Apellido

Paterno, Apellido Materno). o Firma del responsable. En caso de que la persona que coteja

firme con su nombre, éste deberá aparecer dos veces en el documento.

En el caso del COTEJO DE ACTA CONSTITUTIVA se deberá estampar en la primera página (donde aparecen los Datos de la escritura, notaría y otorgantes), la siguiente leyenda:

"Se hace constar que la presente copia, que consta de (Se debe escribir el número de fojas u hojas) páginas, coincide con

el original que se tuvo a la vista”.

Ejemplo de cotejo:

Continúa…

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Continúa…

Ejemplos:

Cotejo Correcto

1) En el primer ejemplo la copia es legible y el cotejo tiene

todos los elementos requeridos (leyenda de cotejo, nombre completo, fecha y firma), además el asegurado es diferente a la persona que coteja.

Continúa…

2) En este ejemplo la copia es legible y el cotejo tiene todos los elementos requeridos (leyenda de cotejo, nombre completo, fecha y firma), además el asegurado es diferente a la persona que coteja.

NOTA: El cotejo no puede ser realizado por el propio asegurado,

aunque éste actúe como agente.

El nombre del cotejo debe ser legible.

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Continúa…

Cotejo Incorrecto

1) El cotejo del primer ejemplo es incorrecto, por que a pesar de que podría pensarse que trae todos los elementos (leyenda de cotejo, nombre, fecha y firma), en lo que se refiere al nombre viene incompleto, pues trae abreviaturas.

Continúa… 2) El cotejo es incorrecto, por que no trae todos los elementos

de cotejo, falta completar la leyenda de cotejo, nombre completo y fecha de cotejo.

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Continúa…

3) El cotejo de este ejemplo podría pensarse que es correcto, pues contiene todos los elementos como lo solicita el Art. 140°, sin embargo el contratante es igual al agente que cotejó, motivo por el cual es incorrecto.

3.4 CONSIDERACIONES

Tanto el agente como la institución están obligados a proteger la información que reciban de los clientes para asegurar que se mantenga como confidencial.

DATOS

Los datos necesarios vienen incluidos en la sección de contratante de las solicitudes, por lo que te recomendamos sean requisitados en su totalidad y legiblemente.

DOCUMENTOS

La documentación se debe enviar completa.

Las copias fotostáticas deben ser claras y legibles, para identificar las fotografías y los datos que contenga la identificación o documento, ejemplos:

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Continúa…

Identificación Oficial: Nos referimos a documentos originales emitidos por autoridades competentes, que se encuentren vigentes y cuenten con fotografía, domicilio y firma del portador como:

• Credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o por el Instituto Electoral Estatal (IEE).

• Pasaporte Vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

• Cédula Profesional. • Cartilla Militar. • Tarjeta Única de Identidad Militar. • Tarjeta de Afiliación al Instituto Nacional de las Personas

Adultas Mayores. • Credenciales y Carnets de Identificación expedidos por el

IMSS. • Licencia de Conducir Vigente. • Certificado de Matrícula Consular. • Credenciales vigentes de Instituciones Públicas de

Educación Media Superior y Superior. • Cualquier otro que sea expedida por autoridad

competente para obtener recursos o apoyos de programas federales, estatales y/o municipales.

Continúa…

Ejemplo: 1) Se trata de una copia de identificación legible y clara, pero la

vigencia de la misma ya expiró, por lo que será necesario solicitar otra identificación.

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Continúa…

La copia de la identificación debe ser por ambos lados. En el caso de la credencial de Elector, es obligatorio que se aprecie claramente el No. de credencial que aparece al reverso, así como la firma del contratante.

Egresos: para cualquier egreso diferente a pago de siniestros (por ejemplo: retiro parcial, rescate, préstamo, etcétera), será necesario identificar al cliente con datos y documentos sin importar el monto o el conducto de cobro.

Vida inversión: por la naturaleza del producto y para que el cliente pueda gozar de los beneficios del mismo se deberá entregar copia de identificación y comprobante de domicilio cotejados junto con la solicitud.

Continúa…

Comprobante de domicilio: Sólo se puede omitir este documento si la credencial del IFE coincide con el domicilio registrado en la solicitud, en cualquier situación diferente a esta debe ser entregado. Los documentos que se considerarán como comprobantes de domicilio válidos son los siguientes:

• Gas Natural. • Energía Eléctrica. • Servicio de Telefonía fija. • Agua Potable. • Impuesto Predial. • Estado de Cuenta Bancario. • Contrato de arrendamiento registrado ante la

Autoridad Fiscal. • Serán válidos aquellos documentos en los cuáles se

haga constar la contratación de un servicio directamente relacionado con el inmueble o aquellos expedidos por una autoridad competente, siempre y cuando viajen vía correo tradicional.

NOTA: Recuerda que la fecha de expedición de los documentos no debe ser mayor de tres meses.

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Continúa…

Ejemplo de Comprobante de Domicilio:

3.5 CODIGO DE CLIENTE y CÓDIGO DE COLORES El código de cliente es un número irrepetible que GNP asigna a sus clientes para identificarlos. Para que un coordinador conozca si el código de cliente que utilizará, está identificado con datos y documentos es necesario que conozca el código de colores asignado, el cual consiste en:

Se cuenta con todos los datos del cliente para el Art. 140º, así como datos adicionales

Cuenta con todos los datos del cliente para el Art. 140º

No se cuenta con alguno o ningún dato requerido para el cumplimiento del Art. 140º, es necesario anexar los datos a la O.T.

Se tienen los documentos del cliente para el cumplimiento del Art. 140º

Algunos de los datos del cliente son incorrectos o incongruentes en relación con otros datos. El C.N.O. corrige el dato y de ser necesario activa la O.T.

NOTA: En los Recibos expedidos por TELMEX, la fecha a verificar para efectos de la validación de la antigüedad, es la fecha de expedición y no la fecha límite de pago.

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Continúa… El Código de Colores IDEAL que debe mantener un cliente para el cumplimiento del Artículo 140º es:

4. SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL ART. 140°. A continuación se explican las sanciones a las que puede hacerse acreedora la persona que no cumpla con lo dispuesto por el Artículo 140°:

Continúa…

CONDUCTA

SUJETOS

SANSIONES

Violación a disposiciones del art. 140° de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS).

• Institución. • Empleado. • Agente de Seguros.

100,000 Salario Mínimo Generar del Distrito Federal (SMGDF)

Art. 400 bis del Código Penal. Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

• Por sí o por

interpósita persona.

De 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 SMGDF.

Art. 400 bis del Código Penal. Dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior

• Institución. • Empleado. • Agente de Seguros.

De 5 a 15 años de prisión y de 1000 a 5000 SMGDF.

NOTA: Independientemente del importe de la prima, te sugerimos identificar a tu cliente con datos y documentos desde el principio del trámite.

NOTA: Los documentos van asociados al código de cliente.

NOTA: El código de colores se asigna a cada código de cliente.

Debemos recordar que el principal efecto de ser parte de la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita reside en la reputación de la institución como del propio agente que intermedia en el negocio.

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5. VALIDACION DE ART. 140º DE UN CLIENTE Antes de generar algún trámite, el Coordinador debe identificar que el contratante cumpla con el Artículo 140°, para lo que debe llevar a cabo los siguientes pasos: Paso 1

Verifica que se tengan los documentos completos como lo dicta el Art. 140° y que sean legibles.

Paso 2

Coteja todos los documentos como se menciona en el punto 3.3 COTEJO DE DOCUMENTOS.

Paso 3

Verifica que la Solicitud de Seguro ó H-107 se encuentre debidamente firmada y que la firma coincida con la Identificación que te están presentando.

Continúa…

Paso 4

Revisa que el domicilio que se declaró en la Solicitud de Seguro sea igual al del comprobante de domicilio que presentaron, así como su antigüedad o vigencia.

Paso 5

Corrobora que los datos del contratante en la Solicitud vengan completos. En caso de que el contratante sea igual al solicitante, únicamente debes llenar los datos del solicitante.

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Continúa… Paso 6

En el caso de H-107 verifica que el código de cliente con el que se haya emitido la póliza previamente venga anotado en el formato.

En el caso de una Solicitud de Seguro:

Si el contratante conoce su código anótalo y verifica su código de colores para conocer su estatus con respecto al Art. 140º en el sistema.

En caso de que no lo conozca revisa en el sistema si se encuentra dado de alta. Recuerda, siempre debes buscar el cliente dentro del sistema antes de intentar darlo de alta en la base de datos.

NOTA: Si diste de alta un nuevo código de cliente debes informárselo al contratante para que en caso de solicitar algún movimiento ó realice el alta de otro negocio utilice el mismo.

6. VALIDACION DEL CLIENTE EN EL SISTEMA Para saber si un contratante cuenta con código de cliente y puedas conocer el estatus que tiene con respecto al Art. 140º (es decir revisar el código de colores que tiene asignado) se deben seguir los siguientes pasos. Paso 1

Ingresa a www.contactognp.com.mx y sigue la ruta:

TRÁMITES>>WORK FLOW>>CONSULTA

Paso 2

En la sección de Datos del Contratante da clic en el botón de la lupa para realizar la búsqueda de la persona.

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Continúa… Paso 3

Se abre una nueva ventana, donde puedes buscar por:

1º. Código de Cliente. 2º. Identificación + Apellido Paterno. 3º. Nombre Completo. 4º. Apellido Paterno 5º. Apellido Paterno + Nombre. 6º. Apellido Paterno + Teléfono. 7º. Apellido Paterno + Código Postal. 8º. Apellido Paterno + Fecha de Nacimiento.

Anota los datos con los que cuentes y da clic en el botón de la lupa para realizar la búsqueda.

IMPORTANTE: Siempre agota los criterios de búsqueda antes de dar de alta un nuevo código de cliente, ya que de lo contrario se afectará la calidad de la información con el duplicado de personas.

Se muestran los clientes que cumplen con los criterios de búsqueda introducidos, ahí podrás visualizar el código de color que tiene tu cliente.

Continúa… Mediante este tipo de búsqueda tienes la opción de convertir el listado de clientes a formato Excel en caso que sea grande para facilitar la búsqueda, a formato PDF y a un formato de texto. Una vez que te aparezca el listado, debes dar clic en el formato deseado para hacer la conversión.

6.1 RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Después de realizar la búsqueda:

En caso NO haber encontrado código de cliente para el contratante deberás darlo de alta en el sistema.

En caso de se podrán presentar diferentes combinaciones en cuanto al código de colores.

SI encontrarlo

A continuación te explicamos cada una de las situaciones.

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6.1.1 ALTA DE CODIGO DE CLIENTE (DATOS) En caso de que el contratante no cuente con Código de Cliente asignado, se tendrá que dar de alta en el sistema. Existen dos formas de dar de alta los datos tanto para Personas Físicas como para Personas Morales: ALTA POR MEDIO DEL WORK FLOW Paso 1 Ingresa a www.contactognp.com.mx y sigue la ruta:

TRÁMITES>>WORK FLOW>>CONSULTA

Paso 2

En la sección de Datos del Contratante da clic en el botón de la lupa.

Paso 3

Aparece una nueva pantalla, debes dar clic al botón “nuevo registro”.

Continúa…

Paso 4

Se abre una pantalla donde debes ingresar los datos del nuevo registro. Los que están marcados con un asterisco son campos obligatorios, con ellos se asignará un código de color amarillo.

Paso 5

Una vez que hayas introducido todos los datos debes dar clic al botón “aceptar” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

En automático aparece una pantalla que muestra el código de cliente asignado.

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Continúa…

ALTA POR MEDIO DEL PORTAL Paso 1

Ingresa a www.contactognp.com.mx y sigue la ruta:

COTIZADORES>>AUTOMOVILES>>LÍNEAS PERSONALES>>COTIZADOR DE AUTOMOVILES

Paso 2

Da clic en la imagen de la lupa, selecciona a un agente y da clic al botón “siguiente”.

Continúa… Paso 3

En la nueva pantalla da clic en la sección de “Contratante/Conductor”.

Paso 4

Una vez que estés dentro de Contratante/Conductor da clic al botón “nuevo registro”

Continúa con los pasos 4 y 5 del ALTA WORK FLOW

NOTA: No olvides que además de dar de alta a tu cliente con DATOS, debes identificarlo con DOCUMENTOS.

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6.1.2 CODIGO DE CLIENTE EXISTENTE En caso de que el contratante ya tenga código de cliente asignado el resultado de la búsqueda puede mostrarse con.- Muñeco:

Verde significa que cuenta con los datos del Art. 140º más datos adicionales, pero no con documentos, los cuales deben ser enviados.

Amarillo significa que cuenta con los datos del Art. 140º. pero no con documentos, los cuales deben ser enviados.

Rojo significa que no cuenta con datos y documentos para el cumplimiento del Art. 140º y debe ser actualizado.

O con:

Cruz significa que algunos de los datos del cliente son incorrectos o incongruentes en relación a otros datos.

Palomita Verde significa que se tienen los documentos del cliente para el cumplimiento del artículo 140°.

Continúa… En base a esto el código de cliente puede aparecer combinado con:

Muñeco Amarillo y palomita verde: significa que cuenta con datos y documentos para el cumplimiento del Art. 140º (Estatus recomendado).

Muñeco Verde y palomita verde: significa que cuenta con datos y documentos para el cumplimiento del Art. 140º, más algunos datos adicionales (Estatus Recomendado).

Muñeco Rojo y cruz: significa que no cuenta con datos y documentos para el cumplimiento del Art. 140º y además alguno de los datos es incongruente por ejemplo: que haya nacido el 11-12-1983 y que en el R.F.C. tenga AVCA861211.

Muñeco Rojo y palomita verde: significa que el cliente está identificado con documentos, pero hacen falta datos para el cumplimiento del Art. 140º.

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6.1.3 VALIDACION DE DOMICILIOS DEL CLIENTE

Puede ser que tu cliente tenga un código de cliente mediante el cual se hayan emitido varias pólizas pero con diferentes domicilios, es decir, que existe un sólo código con varios domicilios asociados, esto se hace con el fin de no saturar la base de datos.

Para saber si tu cliente tiene varios domicilios, debes realizar la consulta del mismo por medio del Portal siguiendo estos pasos: Paso 1

Ingresa a www.contactognp.com. y sigue la ruta:

COTIZADORES>>AUTOMOVILES>>LÍNEAS PERSONALES>>COTIZADOR DE AUTOMOVILES

Continúa… Paso 2

Da clic en la imagen de la lupa, selecciona a un agente y da clic al botón “siguiente”.

Paso 3

En la nueva pantalla da clic en la sección de “Contratante/Conductor”.

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Continúa… Paso 4

Aparecen diferentes campos para realizar la búsqueda del cliente, se puede buscar por:

1º. R.F.C. 2º. Identificación. 3º. Nombre Completo. 4º. Apellido Paterno. 5º. Apellido Paterno + Apellido Materno. 6º. Código Postal + Criterio de búsqueda de persona

(Apellidos ó Identificación). Se debe introducir el código postal y después dar clic a la lupa al lado del Municipio/Delegación para que encuentre ese dato.

7º. Fecha de Nacimiento + Criterio de búsqueda de persona

(Apellidos ó Identificación). 8º. Teléfono + Criterio de búsqueda de persona (Apellidos ó

Identificación).

Continúa… Paso 5

Da clic al botón de la lupa que se encuentra a un lado del dato teléfono para ejecutar la búsqueda.

Paso 6

Aparecerá el resultado de la búsqueda en una nueva pantalla, se debe dar clic al cliente que estamos buscando.

NOTA: Sólo se podrá acceder a los códigos de cliente que estén de color amarillo ó verde, o sea que si tu cliente no tiene vínculo quiere decir que su código de color es rojo.

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Continúa… Paso 7

En automático se cargan los datos del cliente, el domicilio que aparece es el PRINCIPAL, para saber si tiene más domicilios dados de alta es necesario dar clic a la lupa que aparece al lado del campo de domicilio.

Se va a abrir una nueva pantalla donde se podrán visualizar todos los domicilios dados de alta, el que tenga una palomita verde es el principal.

En caso de que desees incluir un domicilio que no se encuentre dentro de la base de datos, sólo da clic en el botón , aparecerá la opción para incluir un domicilio nuevo.

7. ALTA DE DOCUMENTOS Además de los datos se debe identificar al contratante con documentos para que cumpla con el Art. 140° en su totalidad y su código de color aparezca en cualquiera de las siguientes formas:

ó 7.1 PERSONAS FISICAS Los documentos se deben enviar digitalizados adjuntos al momento de levantar la O. T. como se menciona a continuación: Paso 1

Una vez que estás dentro de la O.T. debes escribir en el campo de observaciones que se anexan documentos para el cumplimiento del Art. 140°.

Paso 2

Debes dar clic en el botón “adjuntar” para anexar los documentos referentes al trámite y al artículo 140°.

NOTA: - Recuerda que para emitir una póliza el domicilio que viene en la solicitud de seguro es el que debe estar marcado como PRINCIPAL en el sistema. - Si incluyes un nuevo domicilio y quieres que la póliza se emita con el mismo, deberás enviar el comprobante de domicilio de la nueva dirección (Recuerda que no debe ser mayor a 3 meses).

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Continúa… Paso 3

En la pantalla nueva debes adjuntar los archivos como normalmente lo haces y al anexar los doctos del artículo en “Tipo de Documento” debes seleccionar “Requisitos del Art. 140 (240)”.

Paso 4

Da clic al botón “agregar” y luego “aceptar”.

En automático aparecerá el documento adjunto a la O.T., posteriormente túrnala como normalmente.

7.2 PERSONAS MORALES En el caso de personas morales debido a que los documentos que se deben enviar son grandes en su contenido, es conveniente realizar el envío físico de los mismos.

Paso 1

Reúne la documentación necesaria en copia.

Paso 2

Coteja cada documento y verifica que sean legibles.

Paso 3

Mete la documentación en un sobre y envíalo al:

Área de Recuperación de Información (ARI)

En caso de contar con una mensajería que no sea DHL debes enviarlo a la dirección:

Av. Cerro de las Torres # 395

CNO Oriente P.B. Col. Campestre Churubusco

C.P. 04200, México D.F.

NOTA: En caso de emitir por el portal o por teléfono, se debe enviar los documentos digitalizados al correo de docto140@gnp.com.mx como se especifica en el paso 7 del tema 6.2 PERSONAS MORALES.

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Continúa…

Paso 4

Si cuentas con sistema DHL al seleccionar al Destinatario.

Se abre una nueva pantalla, en el combo debes seleccionar CONTACTOS MAESTROS.

Paso 5

Escribe la palabra “AREA” en el campo de NOMBRE y da clic al botón “Buscar”.

Continúa… Paso 6

En automático va a aparecer el AREA DE RECUPERACION DE INFORMACIÓN (ARI). Debes dar clic a la paloma verde para que se agregue a tu guía como destinatario y continúa con la creación de tu folio de envío

Paso 7

Envía un correo electrónico a la firma de docto140@gnp.com.mx, cuyo formato deberá ser: Asunto.- IDENTIFICACION CLIENTE + Código de Cliente + Razón Social ó Nombre. Ej: IDENTIFICACIÓN CLIENTE No. 12345678, PATITO, SA Contenido.- * Se debe indicar el número de folio DHL. * El nombre y código de cliente de quien se envía la documentación.

* Una lista de los documentos enviados.

El Área de Recuperación de Información (ARI), en cuanto reciba la valija, enviará un correo de respuesta informando que el cliente ya se encuentra identificado.

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8. ACTUALIZACION DE DATOS Y DOCUMENTOS En el caso de que el código de colores de tu cliente contenga:

ó ó le falten Documentos Se deben actualizar los datos y/o documentos según sea el caso, para realizarlo, es necesario seguir estas instrucciones 8.1 PERSONAS FISICAS Paso 1

Una vez que tengas todos los datos y documentos envía un correo electrónico a la firma de docto140@gnp.com.mx, cuyo formato deberá ser: Asunto.- ACTUALIZACIÓN CLIENTE + Código de Cliente + Nombre Completo. Contenido.- * Especifica la información que se va a actualizar. * En caso de ser necesario adjunta la documentación que se va a actualizar.

El Área de Recuperación de Información (ARI), te dará respuesta al siguiente día hábil.

8.2 PERSONAS MORALES En el caso de personas morales debes llevar a cabo el proceso del punto 6.2 PERSONAS MORALES. 9. UNIFICACION DE CODIGO DE CLIENTE Una vez que hayas realizado la búsqueda de tu cliente en el Work Flow puede que aparezcan varias personas con el mismo nombre, en ese caso debes verificar que coincida:

El nombre completo del cliente. El R.F.C. El código postal

Con el que estás buscando.

El sistema te mostrará de manera automática cual de los códigos repetidos es el más completo, con el siguiente icono en la columna de “Principal”:

Esto significa que el código ya tendrá agrupados todos los registros que dupliquen a la persona. Si observas que existen más datos iguales al código de tu cliente aunque alguno ya contenga el icono , deberás solicitar al área de CRM la unificación de los códigos.

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Continúa… Para realizarlo debes llevar a cabo los siguientes pasos: Paso 1

Verifica en el Work Flow que los datos de Nombre Completo, R.F.C. y Código Postal sean iguales.

Paso 2

Envía un correo electrónico solicitando la unificación a la firma

clienteunico@gnp.com.mx con el siguiente formato: Asunto.- CLIENTE UNICO CRM Contenido.- * Especifica el código que quieres conservar y los códigos que quieres unificar.

Paso 3

El área de CRM realizará la validación y te enviará respuesta el siguiente día hábil con el estatus del cliente.

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