Formato de Certificado de Libertad de Gravamen

8/20/2019 Formato de Certificado de Libertad de Gravamen

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOSIEWC MÉXICO, S. DE R.L. DE C

En la ciudad de Milwaukee, Estado de Wisconsin, Estados Unidos de América,siendo las 09:00 a.m. del día 06 de diciembre de 20, se reunieron la totalidadde los socios de IEWC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. !en lo sucesi"o la

#$ociedad%&, cu'os nombres ' (rmas a)arecen en la *ista de Asistencia +ue searea al E-)ediente de esta Acta, a (n de celebrar Asamblea eneralE-traordinaria de $ocios, encontr/ndose debidamente re)resentado el 00 !cien)or ciento& del "alor de las )artes sociales +ue interan el 1a)ital $ocial suscrito

' )aado de la $ociedad, conorme a lo esti)ulado en el Artículo 3écimo 1uartode los Estatutos $ociales de la $ociedad.

3e conormidad con el Artículo 3écimo $e-to de los Estatutos $ociales de la$ociedad, asumi4 la 5residencia el seor 3a"id 7estinen ' la $ecretaría el seor8'le A. $)ader, el )rimero en su car/cter de 5residente del 1onseo de erentes 'el seundo en su car/cter de $ecretario del 1onseo de erentes.

El 5residente desin4 como Escrutador al seor e; $iemers. +uien des)ués deace)tar su caro ' <acer el c4m)uto corres)ondiente, encontr4 +ue estabanleítimamente re)resentadas la totalidad de las )artes sociales +ue interan el1a)ital $ocial de la $ociedad.

SOCIO VALOR DE LAS PARTESSOCIALES

No. dePartes

Sociaes

Porce!ta"e dePartici#aci$!

Ca#itaM%!i&o

'i"oCase I

Ca#ita Varia(eCase II

IEW )odi!*s Cor#.=e)resentada )or3a"id 7estinen

>2,?00 >2,@@0 ?@

Ricardo L+isGarc%a Co!treras

>00 >,B@0 2@

TOTAL -, /, 0 12

E-istiendo el +u4rum estatutario el 5residente declar4 leítimamente instalada la Asamblea ' con a)titud )ara tratar ' resol"er los asuntos +ue la moti"an, sin +ue sere+uiera la ormalidad de )re"ia )ublicaci4n de la con"ocatoria, )or encontrarsere)resentado el 00 !cien )or ciento& del 1a)ital $ocial de la $ociedad al momentode "otaci4n de cada uno de los asuntos del Crden del 3ía, de conormidad con elartículo 3écimo $é)timo de los Estatutos $ociales ' los artículos DD ' 200 de la *e'eneral de $ociedades Mercantiles.



*os socios e-traneros, )or conducto de sus res)ecti"os re)resentantes,maniestaron a la $ociedad +ue con antici)aci4n a la )resente Asamblea o)taron )orno inscribirse en el =eistro ederal de 1ontribu'entes, en los términos del +uinto)/rrao del Artículo 2? del 14dio iscal de la ederaci4n, raF4n )or la cual no)rocede <acer anotaci4n aluna en esta acta de Asamblea en relaci4n con la cla"ede reistro ederal de contribu'entes de dic<os socios, a +ue alude el tercer )/rrao

del Artículo 2? del 14dio iscal de la ederaci4n.

5or unanimidad de "otos de los $ocios, se a)rob4 la declaratoria del 5residente,solicitando al $ecretario +ue )rocediera a dar lectura al siuiente Crden del 3ía, elcual ue a)robado )re"iamente a su discusi4n )or unanimidad de "otos de los $ociosde la $ociedad:

ORDEN DEL D3A

G. 5resentaci4n, discusi4n ', en su caso, a)robaci4n de una )ro)uesta )araaumentar el 1a)ital $ocial en su )arte "ariable, en "irtud de nue"as

a)ortaciones en eecti"o realiFadas )or los $ocios de la $ociedad.GG. 5resentaci4n, discusi4n ' en su caso, a)robaci4n de la suscri)ci4n ' )ao

de las a)ortaci4nes +ue re)resenten el aumento a la )arte "ariable del1a)ital $ocial de la $ociedad, +ue en su caso, se a)ruebe conorme al5rimer 5unto inmediato anterior.

GGG. 5resentaci4n, discusi4n ' en su caso, a)robaci4n de la e-)edici4n 'entrea de los 1erti(cados 7o 7eociables +ue re)resenten lasa)ortaciones suscritas ' )aadas conorme a las =esoluciones de la)resente Asamblea de $ocios.

GH. 5resentaci4n, discusi4n ' en su caso, a)robaci4n del reembolso a a"or delseor =icardo *uis arcía 1ontreras de las a)ortaciones )ara uturosaumentos de 1a)ital +ue <a realiFado <asta la ec<a en la $ociedad.

H. 3esinaci4n de deleados es)eciales )ara +ue eecuten ' ormalicen losacuerdos tomados en la Asamblea.

A continuaci4n se )rocedi4 a tratar todos ' cada uno de los asuntos contenidos en el)ro)io Crden del 3ía de la Asamblea de la siuiente manera:

PRIMER P4NTO.5 En relaci4n con el 5rimer 5unto del Crden del 3ía, el 5residente)uso a consideraci4n de los $ocios, una )ro)uesta )ara aumentar el 1a)ital $ocial

Hariable de la $ociedad, en la cantidad de >6D,000.00 )esos !ciento sesenta ' oc<omil )esos 00I00 M.7.&, )ara +ue el 1a)ital $ocial Hariable +uede en la cantidad de>?2,000.00 !ciento setenta ' dos mil )esos 00I00 M.7.& con el (n de +ue la$ociedad cuente con los recursos su(cientes ' adecuados +ue le )ermitan lle"ar acabo en orma e(ciente sus o)eraciones.

*os $ocios des)ués de deliberar am)liamente sobre dic<o )unto, )orunanimidad de "otos tomo la siuiente:

2



R E S O L 4 C I 6 N

7NICA8 $e a)rueba ' decreta )or unanimidad de "otos de los $ocios )resentes unaumento al 1a)ital $ocial Hariable de la $ociedad, )or la cantidad de >6D,000.00)esos !ciento sesenta ' oc<o mil )esos 00I00 M.7.&, )ara +ue el 1a)ital $ocial

Hariable +uede en la cantidad de >?2,000.00 !ciento setenta ' dos mil )esos 00I00

M.7.&.

SEG4NDO P4NTO.5 En relaci4n con el $eundo 5unto del Crden del 3ía, la5residente )uso a consideraci4n de los $ocios, la orma ' términos de lasa)ortaciones +ue re)resenten el aumento al 1a)ital $ocial Hariable de la $ociedada)robado en la =esoluci4n del 5rimer 5unto del Crden del 3ía de esta Asamblea.=icardo *uis arcía 1ontreras, en su car/cter de $ocio de la $ociedad e-)res4 sudeseo de renunciar al derec<o de )reerencia +ue res)ecto al aumento del 1a)ital$ocial acordado le corres)onde.

*os $ocios des)ués de deliberar am)liamente sobre dic<o )unto, )or

unanimidad de "otos tomaron las siuientes:

R E S O L 4 C I O N E S

PRIMERA8 $e a)rueba )or unanimidad de "otos de los $ocios de la $ociedad, lasuscri)ci4n de 6D,000 !ciento sesenta ' oc<o mil& )esos, +ue re)resenta el aumentoal 1a)ital $ocial Hariable de la $ociedad a)robado en la =esoluci4n Jnica del 5rimer5unto del Crden del 3ía de esta Asamblea.

SEG4NDA8 $e a)rueba )or unanimidad de "otos la renuncia del seor =icardo *uisarcía 1ontreras, en su car/cter de $ocio de la $ociedad, a su derec<o de)reerencia otorado )or los Estatutos de la $ociedad )ara suscribir dic<o aumentoen )ro)orci4n a su )artici)aci4n en el total del 1a)ital $ocial.

TERCERA8 $e a)rueba )or unanimidad de "otos +ue la sociedad GEW1 Koldins1or). !LGEW1 KoldinsL& suscriba ' )aue la totalidad de las a)ortaciones comoconsecuencia del aumento del 1a)ital $ocial Hariable de la $ociedad.

*a sociedad GEW1 Koldins en este acto se oblia a suscribir ' a realiFar el )aocorres)ondiente a la suscri)ci4n de las a)ortaciones, como consecuencia delaumento del 1a)ital $ocial Hariable de la $ociedad, mediante la ranserencia de>6D,000.00 )esos !ciento sesenta ' oc<o mil )esos 00I00 M.7& a la cuenta de la$ociedad.

C4ARTA8 En "irtud de lo anterior, el 1a)ital $ocial de la $ociedad asciende a la

cantidad de >?@,000.00 )esos !ciento setenta ' cinco mil )esos 00I00 Moneda7acional& de los cuales >,000.00 !tres mil )esos 00I00 Moneda 7acional&,corres)onden al 1a)ital $ocial io, ' >?2,000 !ciento setenta ' dos mil )esos00I00 Moneda 7acional&, corres)onden al 1a)ital $ocial Hariable de la $ociedad. 94INTA8 1omo consecuencia de las =esoluciones anteriores, el 1a)ital $ocial de la$ociedad +uedar/ distribuido, de la siuiente manera:

3




No. dePartes

Sociaes


Ca#itaM%!i&o

'i"o

Case I



>2,?00 >?0,@@0 99


>00 >,B@0

TOTAL -, 1:0, 0 12

SEXTA8 $e autoriFa al 5residente del 1onseo de erentes de la $ociedad ' al$ecretario del 1onseo de erentes de la $ociedad )ara +ue, indistintamente, lle"ena cabo las anotaciones corres)ondientes en el *ibro de =eistro de $ocios, así comoen su caso la cancelaci4n de los 1erti(cados 7o 7eociables +ue corres)ondan entérminos de estas =esoluciones.

TERCER P4NTO.5 En relaci4n con el ercer 5unto del Crden del 3ía, el 5residentesometi4 a consideraci4n de los $ocios, una )ro)uesta )ara +ue se lle"e a cabo lacancelaci4n de los 1erti(cados 7o 7eociables +ue am)aran las )artes sociales)re"ios al aumento del 1a)ital $ocial Hariable, ' +ue se e-)idan ' entreuen losnue"os 1erti(cados de conormidad con el aumento del 1a)ital $ocial Hariable de la

$ociedad.

*os $ocios des)ués de deliberar am)liamente sobre dic<o )unto, )orunanimidad de "otos tomaron las siuientes:

R E S O L 4 C I O N E S

PRIMERA8 $e a)rueba la e-)edici4n de los nue"os 1erti(cados 7o 7eociablescorres)ondientes a las 5artes, de conormidad con las =esoluciones de la )resente

Asamblea. 3ic<os 1erti(cados 7o 7eociables deber/n cum)lir con los re+uisitosestablecidos en el artículo no"eno de los Estatutos $ociales de la $ociedad.

SEG4NDA8 $e a)rueban ' ordenan se inscriba en el *ibro de =eistro de $ocios dela sociedad el )resente aumento en el 1a)ital $ocial Hariable de la $ociedad, deconormidad con el Artículo Ccta"o de los Estatutos $ociales de la $ociedad ' elartículo ?6 de la *e' eneral de $ociedades Mercantiles.

C4ARTO P4NTO.5 En relaci4n con el 1uarto 5unto del Crden del 3ía, el5residente someti4 a consideraci4n de los $ocios, una )ro)uesta )ara +ue se lle"e a

4



cabo el reembolso a a"or del seor =icardo *uis arcía 1ontreras de lasa)ortaciones )ara uturos aumentos de 1a)ital +ue <a realiFado <asta la ec<a en la$ociedad, +ue suman la cantidad de U$3>2B,B6B.00 !"einticuatro mil cuatrocientossesenta ' cuatro d4lares americanos 00I00 Moneda de 1urso *eal de los EstadosUnidos de América&.

*os $ocios des)ués de deliberar am)liamente sobre dic<o )unto, )orunanimidad de "otos tomaron las siuientes:

R E S O L 4 C I 6 N

7NICA : $e a)rueba lle"ar a cabo el reembolso de la cantidad de U$3>2B,B6B.00!"einticuatro mil cuatrocientos sesenta ' cuatro d4lares americanos 00I00 Monedade 1urso *eal de los Estados Unidos de América&., a a"or del seor =icardo *uisarcía 1ontreras, )or conce)to de A)ortaciones )ara uturos aumentos de 1a)ital$ocial de la $ociedad lle"ados a cabo en ec<as anteriores a la celebraci4n de la)resente Asamblea.

94INTO P4NTO.5 En relaci4n con el $e-to 5unto del Crden del 3ía, los $ocios )orunanimidad de "otos tomaron la siuiente

R E S O L 4 C I 6 N

7NICA : $e desinan a los seores *icenciados Nernardo 1anales austi ' E"aristoMartíneF $ada como deleados es)eciales de esta Asamblea a eecto de +ue,cual+uiera de ellos indistintamente lle"e a cabo todas las acciones leales 'Iomateriales re+ueridas )ara eecutar las =esoluciones tomadas en esta Asamblea einscriban esta Asamblea en el *ibro de Actas de AsambleasO )ara +ue (rmencual+uier instrumento, *ibro o documento ' eectPen todas las estiones +ueconorme a la *e' se re+uieran ' ueran necesarias.

Kabiéndose desa<oado la totalidad de los 5untos del Crden del 3ía ' no <abiendootro asunto +ue tratar, se dio )or terminada la Asamblea a las 9:@@ <oras, del día 6de diciembre de 20.

$e <ace constar +ue todos los $ocios estu"ieron )resentes desde la iniciaci4n deesta Asamblea <asta su terminaci4n, así como en el momento de la deliberaci4n '

"otaci4n de todos ' cada uno de los acuerdos a+uí ado)tados.

5ara constancia, se redact4 esta Acta +ue a)robada )or unanimidad de "otos de los$ocios, (rman el 5residente ' $ecretario.

PRESIDENTE $E1=EA=GC

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ3a"id 7estinen

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ8'le A. $)ader

5



IEWC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Asamblea eneral E-traordinaria de $ocios, celebrada el día 6 de diciembre de20.

LISTA DE ASISTENCIA


No. dePartes

Sociaes


Ca#itaM%!i&o

'i"oCase I



>2,?00 >2,@@0 99


>00 >,B@0 2@

TOTAL -, /, 0 12

El suscrito Escrutador certi(ca: +ue e-aminadas las constancias relati"as, ueronencontradas de entera conormidad con la *ista anterior, )or lo +ue en consecuencia

encuentra +ue est/n re)resentadas en la Asamblea el nPmero de 5artes $ociales ' el)orcentae +ue se <a indicado del 1a)ital $ocial de la mencionada $ociedad.

Monterre', 7ue"o *e4n, a las 0:00 <oras del día 6 de diciembre de 20

E$1=UA3C=

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ e; $iemers

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