MODELO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIN

Alumna: Lurvin Judith Valle PalaciosCuenta: 221051244Asignatura: Derecho Mercantil

Tema: Tarea Final

Catedrtico: Lic. Rubn Carbajal

Dia:Viernes (Clase On-Line)

Fecha: 15-Agosto-2014

ndice Introduccin..... 2

Escritura de Constitucin De Una Sociedad Annima... 3 Deposito a la Vista.. 10 Aviso Publico.... 10

Registro en la Cmara de Comercio.. 11

Convocatoria de los Accionistas..... 11

RTN....................... 12

IntroduccinA continuacin presentamos la documentacin requerida para poder constituir una S.A. una sociedad annima de capital social fijo, se presentan los requisitos que se tienen que reunir bajo los decretos dictados por el gobierno de nuestro pas.

ESCRITURA DE CONSTITUCIN

SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL FIJO

INCORPORA LOS REQUISITOS FORMALES DE VALIDEZ DEL ACTO DE CONSTITUCION, DE CONFORMIDAD CON LAS LTIMAS REFORMAS INTRODUCIDAS AL CDIGO DE COMERCIO

NUMERO 17198. En la ciudad de La Ceiba, a las nueve horas y treinta minutos del da veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa ocho. Ante m, Carlos Murillo , Notario, de este domicilio, comparecen: La seora Isis Vargas , de 22 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien NO conozco, pero identifico por medio de identidad, nmero 0801199219861; y el seor Jonatan Linares , de 19 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero identifico por medio de identidad, nmero 0101199258925; y la seora Lurvin Valle, de 31 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero identifico por medio de identidad, nmero 0101198363248; y la seora Viviana Rivera, de 22 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero identifico por medio de identidad, nmero 0101199532187; y el seora Dannia Inestroza, de 21 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero identifico por medio de identidad, nmero 0101198758925; y la seora Elsa Ruiz, de 25 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero identifico por medio de identidad, nmero 0101199200390 Y ME DICEN: Que por medio de este instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza Annima, de conformidad con las clusulas siguientes: I) NATURALEZA, REGIMEN DE CAPITAL, DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza Annima, sujeta al rgimen de Capital Fijo, que girar con la denominacin de JAVED Publicidad, seguida de las palabras SOCIEDAD ANNIMA, pudiendo utilizar como abreviatura JAVED Publicidad S. A.; siendo de nacionalidad Hondurea. II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de La Ceiba en el Departamento de Atlntida. III) PLAZO: La Sociedad que se constituye es por un plazo indeterminado. IV) FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad tendr por finalidad: el servicio publicitario. V) CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se constituye con un Capital Social de VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS, moneda de curso legal, representado y dividido en DOSCIENTOS CINCUENTA acciones comunes y nominativas de un valor nominal de CIEN LEMPIRAS, cada una. VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital social est totalmente sucrito y se ha pagado el cien por ciento de cada accin. El pago respectivo es hecho por medio de cheque certificado que al final de esta escritura relacionar. VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social se harn previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijar los montos de los aumentos o disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social, determinar la forma y trminos en que debe hacerse la correspondiente suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Para todo aumento o disminucin de capital social deber otorgarse la escritura pblica de modificacin correspondiente, e inscribirse en el Registro de Comercio. Todos los acuerdos de aumento o disminucin de capital social, quedan sujetos al cumplimiento de las disposiciones que al respecto regula el Cdigo de Comercio. VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas, mientras su valor no se haya pagado totalmente. Una vez satisfecho por completo el valor nominal de las acciones, los accionistas tendrn la facultad de ejercer el derecho que se les confiere en el Cdigo de Comercio. Los requisitos de emisin de los ttulos, del libro de registro de accionistas en su caso, la representacin de acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de Comercio. Los ttulos de las Acciones o los Certificados representativos de las mismas, sern firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus veces o por el Administrador nico de la Sociedad, en su caso. DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En caso de aumento de capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de suscripcin de acuerdo a lo establecido en el Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas si su convocatoria as lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, qurums, agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que deban observar se regirn por las disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION LEGAL: La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de Accionistas, estar confiada a un Administrador nico Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva compuesta de 6 Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, que se denominarn: Director general, Administrador, Director de Cuentas, Director Creativo, Director de Arte y Director de Medios. Tanto el Administrador nico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn en sus funciones el tiempo que sea necesario. Las vacantes temporales o definitivas de los directores nicos o de junta directiva, se suplirn de conformidad con las reglas establecidas en el Cdigo de Comercio. Para el ejercicio de la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estar a lo dispuesto por el mismo Cdigo. En consecuencia, la representacin judicial y extrajudicial podr confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente nombrado por la Junta Directiva. Asimismo, para el caso de la representacin judicial el Administrador nico o la Junta Directiva podrn nombrar a un Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el Cdigo de Comercio y cuyo nombramiento deber inscribirse en el Registro de Comercio. XII) ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, estarn encargados de: a) Atender la organizacin interna de la sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; c) Nombrar y remover a los gerentes y dems ejecutivos o empleados, sealndoles sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a juntas generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de utilidades, as como la creacin y modificacin de reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La Junta Directiva podr delegar sus facultades de administracin y representacin en uno de los directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes debern ajustarse a las instrucciones que reciban y dar peridicamente cuenta de su gestin. XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION: Cuando exista Junta Directiva, sta se reunir ordinariamente una vez cada 2 meses, o cuando se crea conveniente, en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la repblica, si as se expresare en la convocatoria, la cual se har por el gerente o por cualquiera de los directores, por escrito, telefnicamente o por cualquier otro medio, inclusive electrnico. Los acuerdos de la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para tal efecto lleve la sociedad y habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros y tomarn sus resoluciones por la mayora de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate. Asimismo, las sesiones de junta directiva podrn celebrarse a travs de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus miembros o la mayora de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera del territorio de la repblica, siendo responsabilidad del director secretario grabar por cualquier medio que la tecnologa permita, la video conferencia y hacer una trascripcin literal del desarrollo de la sesin que asentar en el libro de actas correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier sistema de transmisin, a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn requerir una copia de la grabacin respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, podrn nombrar para la ejecucin de decisiones a uno o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarn la extensin de su mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o subgerentes como los poderes conferidos a stos, debern ser inscritos en el Registro de Comercio, as como tambin su revocatoria. De igual forma, cuando la terminacin de los poderes conferidos se produzca por la cesacin de las funciones del representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces, debern otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de Comercio, as como solicitar la cancelacin registral de los poderes terminados. XV) AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que estime conveniente, el cual no podr ser menor de un ao, ni exceder de 2 aos, para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administracin de la sociedad, con las facultades y obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general elegir a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administracin social. Asimismo, la Junta General Ordinaria elegir a un Auditor Fiscal de conformidad como dispone el Cdigo Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez das hbiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administracin Tributaria en la forma prevista en el Cdigo Tributario, dentro del plazo de cinco das hbiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal debern inscribirse en el Registro de Comercio. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico de la sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo establecido en el Cdigo Tributario. XVII) RESERVAS: Las reservas sociales sern las que indican el Cdigo de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales respectivas de conformidad como seala el Cdigo de Comercio. Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se nombre, estar integrada por 6 miembros; la sustitucin de cualquiera de los liquidadores se har de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto, acuerdan que para el primer perodo de 15 aos, la administracin de la sociedad estar a cargo de (Junta Directiva) (Administrador nico) y sus respectivos suplentes. Yo el Notario Doy Fe: 1) Que he tenido a la vista el Certificado de Deposito con Nmero 3282219, Serie 3282319.041203824.9600003324, librado en la ciudad de La Ceiba, contra el Banco Ficensa, por la suma de VEINTE CINCO MIL de LEMPIRAS, a favor de la sociedad que por medio de esta escritura se constituye. 2) Que antes del otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se refiere en el Cdigo de Comercio, respecto de la obligacin de inscribir esta escritura en el Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripcin. As se expresaron los comparecientes, a quienes expliqu los efectos legales del presente instrumento; y ledo que les fue por m, ntegramente en un solo acto sin interrupcin, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.- Isis Vargas, Jonatn Linares, Dannia Inestroza, Viviana Rivera, Lurvin Valle y Elsa Ruiz.-

Carlos Murillo

Notario Pblico Y para ser entregada a la seora Lurvin Valle, en su condicin de Presidente del Consejo de Administracin de la sociedad mercantil denominada JAVED Publicidad S.A., en el mismo lugar de su otorgamiento a los trece das del mes de noviembre del ao dos mil once, en el papel sellado correspondiente y con los Timbres de Ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el Numero preinserto de mi protocolo corriente en donde anote la expedicin de este libramiento.Logotipos de JAVED Publicidad S.A.

Visin

Somos la empresa lder en servicios de publicidad, comunicacin y mercadeo, que ofrece soluciones eficientes e innovadoras a las necesidades cambiantes del mercado y del entorno.

Misin

Somos una empresa que provee servicios especializados en comunicacin e inteligencia de mercados, para satisfacer las necesidades especficas de nuestros clientes, en el marco de la responsabilidad social empresarial y la valoracin de nuestro recurso humano como factor clave de xito.

Valores Honestidad

Productividad

Espritu de trabajo

Trabajo en equipo

tica

Responsabilidad

FilosofaGarantizar los ms altos niveles de excelencia en la entrega de productos y servicios, como resultado, de la pasin innovadora y la energa creativa inspirada en la satisfaccin de contribuir al posicionamiento y liderazgo de mercado, de cada una de las marcas que construimos, con la confianza de nuestros Clientes. Con stos nos esmeramos en establecer alianzas estratgicas basadas en el xito perdurable.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Al pblico en General, y para efectos del artculo 380 del Cdigo de Comercio se hace Saber: que con que fecha 10 de Enero del ao dos mil doce y mediante instrumento numero 212, autorizado por el notario Carlos Murillo constituimos la Sociedad Annima de Capital Fijo que se identificara con el nombre de Javed Publicidad S.A. con un capital inicial mnimo de Veinticinco Mil Lempiras(L.25,000.00), la finalidad de la sociedad ser: Publicidad, representacin de marcas o casas comerciales nacionales o extranjeras, y a cualquier otra actividad de licito Comercio permitido por las leyes de Honduras Teniendo su domicilio en esta ciudad de La Ceiba.

La Ceiba, Atlntida, Enero 10, 2012.

La Gerencia

CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS

El Consejo de Administracin de JAVED PUBLICIDAD S.A. convoca a todos sus accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que tendr lugar en la Sala de Conferencia de la sociedad, situada en la 3era Ave entre la 9 y 10 calle N.O. de la ciudad de La Ceiba en el Departamento de Cortes, el da 01 Noviembre del 2011 a las 2:00 pm. Para tratar los siguientes puntos:

1.Verificacin del qurum2.Informe del Consejo de Administracin3.Eleccin de Junta Directiva

4.Toma de posesin de la nueva junta directiva

5.Determinacin y accionar para inscripcin de la sociedad

6.Acuerdo sobre distribucin de dividendos

7.Eleccin del Consejo de Administracin y Comisario

8.Determinar los emolumentos del Consejo de Administracin y Comisario

9.Otros asuntos

En caso de no haber qurum en la primera reunin, la Asamblea se celebrara una hora despus en la misma fecha y lugar, con los accionistas que concurran

La Ceiba, 20 Octubre del 2011

Elsa RuizSecretaria Consejo de Administracin