EQUIPOS Y COMITÉS MECIP

Dirección de Fortalecimiento InstitucionalCoordinación MECIP

2015

MECIP

Es un modelo que se constituye en un marco de estructuras, conceptos y metodologías necesarias para permitir el diseño, implementación y funcionamiento de un control interno adecuado, que apoye el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada organismo del Estado.

Estructura del

Modelo

Quién o quienes son responsables del control

interno?

El Control Interno es responsabilidad de todas las personas que integran la institución, con diferentes niveles de autoridad, responsabilidad según se trate de su reglamentación, diseño, implementación u operación, por ello la institución pública debe disponer de equipos de trabajo institucional

◦ (Manual de Implementación MECIP)

La implementación efectiva, mantenimiento y actualización del

Control Interno, estará bajo la responsabilidad de cada dependencia y

su directivo/a, responsable por cada Macroproceso y Procesos

correspondientes.

Una vez implementado y en funcionamiento el Control, esa

responsabilidad será compartida con la dirección general, delegada para la administración del Control Interno

(Directivo/a Responsable de Implementación del MECIP)

Responsabilidades

Grupos de

Trabajo

Deben tener claro su propósito y éste debe ser compartido por todos/as sus integrantes; deben tener la autonomía necesaria para solucionar sus propios problemas, contar con los recursos precisos para su operación, recibir capacitación en la cantidad y calidad adecuada, y en el momento oportuno, tener la capacidad para determinar y satisfacer las necesidades de auto-capacitación, conocer las políticas establecidas por la máxima autoridad y su equipo directivo, en materia de Control Interno, y las normas que en este campo aplican a la institución, y tener claras las metas para cada periodo de tiempo.

El éxito de los Grupos de Trabajo depende de los/las integrantes que lo conforman, de la integración que se logre entre éstos y del apoyo que brinde el Nivel Directivo de la institución. Sus integrantes deben tener una comunicación frecuente y efectiva, gran capacidad para la solución de conflictos y una alta motivación para el logro de los objetivos, debiendo interactuar y tomar decisiones en conjunto, compartiendo experiencias, información, recursos y responsabilidades.

Resoluciones

N° 493/2015 de fecha 31/03/2015 N° 662/2015 de

fecha 20/05/2015

Máxima Autoridad Institucional

Ministro – Secretario Ejecutivo

Establecer, desarrollar y mantener el Sistema de Control Interno Conocer y entender el MECIP Designar al/la Directivo/a Responsable de la Implementación Nombrar, convocar, liderar y apoyar al Comité de Control Interno Tomar decisiones de alto nivel en forma oportuna Hacer seguimiento permanente a la efectividad del Control Interno

RESPONDABILIDADES

DE LA

MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

FUNCIONES DEL

COMITÉ DE

CONTROL

INTERNO

o Definir las políticas generales y específicas de Control Interno de la institución.

o Establecer las directrices y normativas internas para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, tomando como base el Modelo Estándar.

o Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control Interno de la institución, y de su capacidad para apoyar el cumplimiento de sus objetivos, tomando como base los informes de la Auditoría Interna Institucional, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en el caso de las Instituciones dependientes del citado Poder del Estado, y de la Contraloría General de la República.

o Presentar sugerencias al proyecto del Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna Institucional, antes de su aprobación por la máxima autoridad de la institución.

o Evaluar para la toma de decisiones correspondiente, los informes periódicos de la Auditoría Interna sobre el nivel de eficiencia y efectividad del Control Interno de la Institución, las auditorías realizadas y las recomendaciones generadas en el desarrollo de dichas auditorias.

o Establecer las directrices para la implementación de las recomendaciones de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en el caso de las Instituciones dependientes del citado Poder del Estado y de la Contraloría General de la República, definiendo los mecanismos necesarios para su adopción por cada una de las dependencias responsables, y realizando seguimiento a su aplicación.

o Definir las directrices para la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional.

o Monitorear de manera permanente, la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional apoyado en los informes de la Auditoría Interna Institucional, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, en el caso de las Instituciones dependientes del citado Poder del Estado, y de la Contraloría General de la República.

FUNCIONES DEL EQUIPO MECIP

• Adelantar el proceso del diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones de la Coordinación MECIP

• Capacitar a los/las servidores/as públicos de la institución en el diseño e implementación del modelo

• Asesorar a las áreas de la institución en el diseño e implementación del modelo.

• Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del modelo al Comité de Control Interno, para su aprobación y aplicación.

• Trabajar en coordinación con los/las servidores/as públicos/as designados/as por área, en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del modelo.

• Garantizar la difusión del Código de Buen Gobierno, el Código de Ética y los compromisos éticos de los grupos de interés pertinentes, con el fin de propender al cumplimiento.

• Asumir el rol de facilitadores/as al interior de sus respectivas dependencias, apoyando el adecuado funcionamiento de los estándares de control.

 

 FUNCIONES DEL

COMITÉ DE BUEN GOBIERNO

Asegurar la difusión del Código de Buen Gobierno y de una adecuada capacitación a los/las servidores/as públicos/as y grupos de interés de la institución. Monitorear y hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las políticas contenidas en el Código de Buen Gobierno. Realizar seguimiento al comportamiento de los/las administradores/as públicos/as para asegurar su cumplimiento del Código de Buen Gobierno. Informar, por lo menos cada 6 (seis) meses al Ministro sobre las tareas que le fueron encomendadas. Darse su propio reglamento de operación.

FUNCIONES DEL

COMITÉ DE ÉTICA

Definir políticas generales para el fortalecimiento de la ética pública en la institución y frente a los grupos de interés externos.

Garantizar la difusión del Código de Buen Gobierno, el código de ética y los compromisos éticos a los grupos de interés pertinentes.

Garantizar la sostenibilidad y permanencia del equipo de alto desempeño en ética y del equipo formador de formadores.

Aprobar el plan de mejoramiento de la ética pública que elabore el Equipo de Alto Desempeño.

Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del plan de mejoramiento.

Coordinar acciones con el gerente de ética.

Realizar seguimiento y evaluar las actividades desarrolladas por el/la gerente, el/la líder, el equipo formador de formadores/as y el equipo de alto desempeño.

Aprobar ajustes al plan de mejoramiento de la ética pública.

FUNCIONES DE LA

COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA

(CIE)

Aplicar el Código de Ética a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as, personal de confianza, contratado y auxiliar que desempeñen labores dentro de la Secretaría de Acción Social;

Proponer a la Máxima Autoridad medidas para la aplicación del Código de Ética;

Resolver dudas respecto de la interpretación de las normas del Código de Ética y actuar como instancia consultiva institucional;

Impulsar, en base a la denuncia recibida o de oficio, la investigación de supuestos hechos que vulneran las normas de conducta establecidas en éste Código;

Elegir al/la Presidente/a de la Comisión;

Dictar el reglamento de procedimiento para la aplicación del Código de Ética;

Resolver los recursos de reconsideración y otorgar las apelaciones interpuestas contra las resoluciones dictadas por la Comisión de Ética Institucional.

FUNCIÓN DE LA

UNIDAD DE APOYO DE LA CIE

“La Comisión Institucional de Ética contará con una unidad de apoyo para

cumplir el plan de trabajo por ella aprobado, proveer asistencia técnica y material necesario en el cumplimiento

de sus atribuciones. La Unidad de Apoyo será designada vía resolución

por la Máxima Autoridad, y serán ocupadas por sujetos, con rango de

dirección sin perjuicio de sus funciones” (Art. 25 – Código de Ética de la

Secretaría de Acción Social)

FUNCIONES DEL

EQUIPO DE ALTO

DESEMPEÑO

Elaboración del diagnóstico ético, el código de ética, los compromisos éticos, las estrategias pedagógicas y comunicativas y el plan de mejoramiento.

Participar activamente en el diseño y ejecución de las acciones pedagógicas y comunicativas contempladas en el plan de mejoramiento.

Promover la ejecución, apoyar y/o ejecutar, según sea el caso, las diferentes acciones previstas en las estrategias formativa y comunicativa.

Liderar la implantación de prácticas éticas en todas las áreas de la institución.

Hacer seguimiento a la implantación de prácticas éticas en todas las áreas de la institución.

Evaluar y proponer acciones pertinentes para consolidar la gestión ética y/o ajustes a la programación establecida por el Comité de Ética.

FUNCIONES DEL

COMITÉ DE TALENTOS HUMANOS

o Elaborar el diagnóstico del Estado de Desarrollo de Talentos Humanos de la institución.

o Elaborar, presentar propuestas de mejora, en base a los resultados de los diagnósticos.

o Impulsar el Diseño de Políticas de Desarrollo de Talentos Humanos en los procesos de selección, inducción/reinducción, formación, capacitación, compensación, bienestar social/laboral, evaluación de Desempeño y Desvinculación/retiro de servidores/as públicos/as de la Institución.

o Apoyar a la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas en la implementación de Políticas justas, equitativas y transparentes en los procesos y en la identificación de despliegue dentro del macro proceso de los mismos procesos.

o Analizar las propuestas de normativas impulsadas por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas.

FUNCIONES DEL

GRUPO EVALUAD

OR

Realizar la evaluación independiente y objetiva del Control Interno en el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del MECIP.

Promover el control al interior de la institución, y apoyar al/la directivo/a responsable del control interno, en procesos de capacitación.

Diseñar los métodos y procedimientos de control a los procesos de Evaluación Independiente del Control Interno y de Auditoria Interna bajo su responsabilidad.

Asesorar a los directivos en el diseño e implementación del Control Interno.

Apoyar los procesos de capacitación de la institución, orientados al control interno.

Realizar la Evaluación Independiente al diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno, al término de cada una de las etapas definidas para ello.

Constituido por Personal adscripto a la Auditoría

Interna Institucional

Ser interlocutora entre los diferentes equipos. Coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Implementación del MECIP. Apoyar a los/las líderes de los procesos en el cumplimiento de las tareas asignadas para la implementación. Revisar, corregir y aprobar los productos obtenidos. Asegurar que se diseñen, implementen y mantengan los estándares. Informar a la Máxima Autoridad del avance de la implementación.

FUNCIONES DE LA DIRECTIVA RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN

Coordinación

MECIP

Abg. Liz Riveros, coordinadora

Equipo Técnico

Teresa Ruíz

Julio Franco

Milagros Ferreira

Marina Acosta (Apoyo a Gestión de la Calidad)

Interno 305 Coordinación MECIP

dfi@sas.gov.py mecip@sas.gov.py

Documentos e información disponible en:

Página web SAS: La SAS MECIP – Documentos MECIP Marandu: Noticias MECIP – Dependencias - Dirección de

Fortalecimiento Institucional

mecip@sas.gov.py