EL LAVADO DE DINERO EN UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL” DE …...conferencia anual latinoamericana o...
13
EL LAVADO DE DINERO EN UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL” DE MAYOR ESCRUTINIO. CÓMO LAS NUEVAS OBLIGACIONES AFECTAN A TODOS Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo Director General De Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita Comisión Nacional Bancaria Y De Valores
Transcript of EL LAVADO DE DINERO EN UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL” DE …...conferencia anual latinoamericana o...
EL LAVADO DE DINERO EN UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL” DE MAYOR ESCRUTINIO. CÓMO LAS NUEVAS OBLIGACIONES AFECTAN A TODOS
Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo
Director General De Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
Comisión Nacional Bancaria Y De Valores
ANTECEDENTES
óó
ó
á ó
ó
ó ó
Supervisión
Tablero de Control
Certificación
Dictamen Técnico
REFORMA FINANCIERA
REFORMA FINANCIERA SUPERVISIÓN
•
ó é
ó
•
• ó
REFORMA FINANCIERA
Tablero de Control• é á
REFORMA FINANCIERA
CERTIFICACIÓN
á
ó
• á• á
á óó
ó
REFORMA FINANCIERADICTAMEN TÉCNICO
8
•
1,097
4310 2
457
21564
á ó
é
Renovados Nuevo Registro
39
3
30
12
Transmisores de Dinero
Renovados Nuevo Registro
1,007
46
540
118
Centros Cambiarios
REFORMA FINANCIERA
COMBATE
• óá ó
á á
ó ó
• ó
ó
• ó
•
•ó
óá á
• á
ó
é
Muchas gracias
