Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

El Instituto de Administración del Reino Unido advierten contra el “apresurado” impuesto a las ganancias desviadas (Diverted profit Tax)

De acuerdo con el Instituto de Administración (IoD, por sus siglas en inglés) ha señalado que el impuesto sobre los beneficios desviados (Diverted profit Tax) se precipitó en ley por razones políticas a corto plazo y en contra de las propias normas del Gobierno sobre el establecimiento de impuestos a las empresas.

El número de solicitudes de información extranjeras van en aumento en relación con la información fiscal del Reino Unido

Según la firma de derecho internacional Pinsent Masons, el número de solicitudes de gobiernos extranjeros para obtener información fiscal del Reino Unido aumentó en un 45 por ciento en el 2013.

El número de estadounidenses que renuncian a la ciudadanía estadounidense alcanza un nivel récord

De acuerdo con el portal web de Blommberg.com, el número de ciudadanos estadounidenses que renuncian a su ciudadanía aumentó un 37 por ciento en los tres meses hasta diciembre del año pasado y el total anual alcanzó un nivel récord.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico actualiza en Grupo de los 20 sobre el progreso del Proyecto BEPS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualiza al Grupo de los 20 (G-20) sobre los más recientes avances hacia la conclusión del Proyecto BEPS, el cual se señala que podría estar completado antes de lo estipulado.

La Unión Europea busca transparencia en el impuesto de sociedades

La Comisión Europea ha decidido sobre una lista de prioridades sobre la reforma fiscal sentar "las bases para un enfoque más justo y transparente en relación con los impuestos en la Unión Europea (UE)", centrándose en la fiscalidad de las empresas.

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

1. El Instituto de Administración del Reino Unido advierten contra el “apresurado” impuesto a

las ganancias desviadas (Diverted profit Tax) De acuerdo con el Instituto de Administración (IoD, por sus siglas en inglés) ha señalado que el impuesto sobre los beneficios desviados (Diverted profit Tax) se precipitó en ley por razones políticas a corto plazo y en contra de las propias normas del Gobierno sobre el establecimiento de impuestos a las empresas. El IoD señaló que en 2010, la Coalición introdujo una ruta sobre el impuesto de sociedades que comprometía al Gobierno a una consulta “abierta y transparente" con las empresas antes de introducir cambios en los impuestos y que establecía los principios para la reforma incluyendo "evitar la complejidad" y "mantener la estabilidad ". Según Stephen Herring, Jefe de Impuestos en el Instituto de Administración, la propuesta del Diverted profit Tax, que introduciría en una "tasa de penalización" del 25 por ciento es una muestra de un quebranto dramático con la propia ruta marcada por el Gobierno del Reino Unido en materia de impuestos, y que únicamente puede concluirse que las presiones políticas a corto plazo (con prisas y sin la consulta apropiada) han dado al Gobierno la confianza para pasar por encima de sus propias reglas. Herring mencionó que si bien concuerdan con el hecho de que las trasnacionales no deben beneficiarse de tratamientos fiscales favorables, no se debe apoyar la introducción de impuestos como es el Diverted profit Tax sin una consulta adecuada con las empresas. Aunque el apoyo del IoD es latente en su mayoría en cuanto a la necesidad de la introducción de un impuesto parecido al Diverted profit Tax solamente un 30 por ciento de los miembros del IoD está a favor de un proceso fast-track legislativo antes de finales de este Parlamento. Al IoD le preocupa que si la legislación sobre el Diverted profit Tax es presentado antes de la disolución del Parlamento, los puntos clave de detalle evitarán el escrutinio y las consultas necesarias para garantizar que la legislación tributaria efectiva. El IoD, por lo tanto, ha recomendado que el Gobierno y la oposición se pongan de acuerdo bien en posponer la promulgación del Diverted profit Tax hasta después de la elección general o, bien, posponer su promulgación hasta que los resultados del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sean claros. Fuente: http://www.tax-news.com/news/IoD_Warns_Against_Rushed_Diverted_Profits_Tax____67326.html

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

2. El número de solicitudes de información extranjeras van en aumento en relación con la

información fiscal del Reino Unido Según la firma de derecho internacional Pinsent Masons, el número de solicitudes de gobiernos extranjeros para obtener información fiscal del Reino Unido aumentó en un 45 por ciento en el 2013. 2,466 solicitudes fueron recibidas por la autoridad tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en inglés) durante el año 2013, en comparación con 1,701 solicitudes registradas en el año 2012. Noruega hizo el mayor número de solicitudes, con 690, con un incremento de 149 respecto al año anterior. Hubo un aumento del 40 por ciento en el número de solicitudes directas hechas por Ucrania existiendo un aumento significativo de las solicitudes de Francia, Polonia y España. Pinsent Masons señaló que Noruega ha buscado durante mucho tiempo lograr la transparencia en materia de impuestos, por lo que publica detalles de los pagos de impuestos de los contribuyentes. En 2010, el Gobierno introdujo una amnistía fiscal que permitió a quienes toman las declaraciones voluntarias para pagar sólo los impuestos atrasados e intereses, sin la carga normal de 60 por ciento de multas.

Fuente: http://www.tax-news.com/news/Jump_In_Foreign_Requests_For_UK_Tax_Information____67309.html

3. El número de estadounidenses que renuncian a la ciudadanía estadounidense alcanza un

nivel récord De acuerdo con el portal web de Blommberg.com, el número de ciudadanos estadounidenses que renuncian a su ciudadanía aumentó un 37 por ciento en los tres meses hasta diciembre del año pasado y el total anual alcanzó un nivel récord.

De acuerdo con Stephen Flott, abogado en Flott & Co. PC en Arlington, Virginia, la tendencia se está acelerando debido a una ley de 2010 que le da a la autoridad tributaria estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) un acceso sin precedentes a cuentas de bancos extranjeros de ciudadanos estadounidenses. Las personas que renunciaron a su nacionalidad en las embajadas de Estados Unidos subieron a 1,062 durante el cuarto trimestre de 776 en el mismo periodo del año anterior, según datos del Registro Federal. El total anual llegó a 3, 415 renuncias en el año 2014, partiendo de 3,000 en el mismo periodo del año anterior, según datos del Registro Federal. Los cinco totales más altos se han registrado desde que el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley del 2010.

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

Hay aproximadamente seis millones de ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero. Más de 10,000 estadounidenses que viven en el extranjero han renunciado a sus pasaportes en los últimos cinco años. Los Estados Unidos de América (EE.UU.) han aumentado los esfuerzos para atrapar a los evasores de impuestos después de que UBS AG pagó una multa por $ 780 millones de dólares en 2009 y entregó datos sobre cerca de 4,700 cuentas. Lo que ha conllevado a que algunas entidades bancarias renuncien a hacer negocios con personas que tienen vínculos con los EE.UU. Un problema al que los ciudadanos estadounidenses se enfrentan es en relación con los requisitos de presentación de informes en virtud de FATCA pues hicieron conscientes a éstos de las obligaciones tributarias de los Estados Unidos que no sabían que tenían, según Flott. Obama propuso este mes hacer más fácil este mecanismo para los ciudadanos considerados como "accidentales" para queden fuera del sistema fiscal estadounidense. La administración estadounidense considera como ciudadanos accidentales a las personas nacidas en los EE.UU., mientras sus padres estaban de visita en el país desde el extranjero o individuos cuya única conexión es un padre que era ciudadano estadounidense. Según la propuesta, estas personas tendrían que renunciar a su ciudadanía en el año 2016 o en el año 2017 y asegurarse de que han cumplido durante los últimos cinco años con las leyes fiscales federales que se habrían aplicado si fueran ciudadanos Estados Unidos no residentes. Las propuestas del gobierno de Obama estarían disponibles sólo para personas con doble ciudadanía que no han vivido en los EE.UU. desde los 18 años y medio y que no han tenido un pasaporte estadounidense, a excepción de uno que usaban para salir de los EE.UU. La propuesta fue parte del plan de presupuesto para el 2016 del presidente estadounidense Obama y cualquier cambio tendría que ser aprobado por el Congreso. Fuente: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-10/americans-overseas-top-annual-record-for-turning-over-passports 4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico actualiza en Grupo de los 20

sobre el progreso del Proyecto BEPS

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualiza al Grupo de los 20 (G-20) sobre los más recientes avances hacia la conclusión del Proyecto BEPS, el cual se señala que podría estar completado antes de lo estipulado.

En particular, el informe de la OCDE confirma un acuerdo internacional sobre:

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

La aplicación de la herramienta de país por país (country by country) mediante la cual se informa sobre requerimientos a través de un mecanismo de intercambio de gobierno a gobierno;

La aplicación del enfoque de nexo modificado para eliminar los regímenes de propiedad intelectual nocivos, y

Un marco para las negociaciones hacia un instrumento multilateral para actualizar las disposiciones de los más de 3.000 convenios fiscales negociados en todo el mundo.

Señaló la OCDE que el informe también señala una mayor participación de los países en desarrollo en el proyecto BEPS. Un total de 62 países están trabajando juntos en las propuestas, incluyendo 14 países en desarrollo que representan un equilibrio regional de las economías de bajos ingresos interesadas, que han de asistir a las reuniones de toma de decisiones y de los grupos de trabajo técnico.

Fuente: http://www.tax-news.com/news/OECD_Updates_G20_On_BEPS_Progress____67280.html

5. La Unión Europea busca transparencia en el impuesto de sociedades

La Comisión Europea ha decidido sobre una lista de prioridades sobre la reforma fiscal sentando "las bases para un enfoque más justo y transparente en relación con los impuestos en la Unión Europea (UE)", centrándose en la fiscalidad de las empresas. Los comisarios europeos de los 28 Estados miembros acordaron que la labor de la Comisión Europea debería centrarse en garantizar que las empresas tributen donde se realicen actividades económicas. Acordaron que la normativa deberá reforzarse para garantizar que las empresas no pueden evitar el pago de una "parte justa", y esto requerirá una mayor transparencia. La Comisión dijo que presentará un paquete de Transparencia Tributaria en marzo del 2015, y, poco después, se anunció un segundo paquete de medidas que se ocupará de los impuestos a las empresas teniendo en cuenta la labor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en relación con el proyecto BEPS. Fuente: http://www.tax-news.com/news/EU_Seeks_Transparency_On_Corporate_Tax____67320.html

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

6. Mientras que los Chief Executive Officers de las grandes corporaciones buscan reducciones de impuestos, senador estadounidense denuncia el uso de paraísos fiscales en el impuesto de sociedades

El Senador estadounidense Bernie Sanders arremetió el miércoles pasado sobre el uso generalizado de los paraísos fiscales en el extranjero por empresas estadounidenses. Sanders, miembro de la oposición en la Comisión de Presupuesto del Senado estadounidense publicó un informe denunciando lo que él llamó "el fraude fiscal legalizado." En el informe de demuestra que 111 de las 201 empresas que conforman la Mesa Redonda de Negocios (Business Roundtable) han refugiado más de $ 1 billón de dólares en beneficios en el extranjero, donde no están sujetos a impuestos en Estados Unidos. El Senador Sanders concluyó en el informe que mediante el uso de las Islas Caimán, Bermudas y otros paraísos fiscales, estas empresas han ahorrado más de $280 mil millones de dólares en impuestos.

El senador de Vermont pronunció su postura un día antes del evento mediático Business Roundtable programado en Washington. Se esperaba que el grupo volviera a pedir una reforma al código de impuestos de Estados Unidos incluyendo una tasa de impuesto de sociedades más bajo. Sanders dijo que las compañías miembros de dicho grupo representan aproximadamente la mitad de un estimado de $ 2 billones de dólares llevadas al extranjero por empresas estadounidenses gracias un vacío legal. Por lo que señaló, que lo último que debería hacerse era conceder más recortes a ese tipo de empresas rentables. El senador estadounidense añadió que en vez de refugiar beneficios en paraísos fiscales como Islas Caymán y demás, las trasnacionales deberían cumplir y pagar la parte justa de impuestos para que Estados Unidos de América pudiera recaudar los ingresos que necesitan para reconstruir a sus país así como disminuir el déficit. Muchos grupos empresariales han buscado una "repatriation holiday" que les permita regresar las ganancias en el extranjero a un tipo impositivo reducido. El informe del senador se basa en gran medida en los datos recopilados en junio del año 2014 por Ciudadanos por la Justicia Fiscal (Citizens for Tax Justice), un grupo de activistas de izquierda y el grupo US Public Interest Research Group, un grupo de defensa del consumidor que declaran oponerse a los poderosos y especiales intereses de algunos. Entre los miembros de la Business Roundtable que figuran en el informe con una gran cantidad de ganancias en el extranjero figuran General Electric Co con $ 110 mil millones de dólares, Pfizer Inc con $ 69 mil millones de dólares e IBM Corp con $ 52.3 mil millones de dólares.

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

Fuente:https://tax.thomsonreuters.com/media-resources/news-media-resources/checkpoint-news/tax-accounting-news/ceos-seek-tax-cuts-us-senator-slams-corporate-tax-haven-use/

7. Bancos de los Emiratos Árabes Unidos cumplirán con FATCA antes de la fecha límite

Las autoridades confirmaron que los Institutos financieros de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se preparan para cumplir con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) antes de la fecha límite a finales del segundo trimestre del presente año. La información será transmitida a la Autoridad Tributaria estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) en septiembre del año 2015. En una conferencia de prensa en Abu Dhabi el domingo, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos dijeron que se coordinarán con su homólogo estadounidense para asegurar que todos los estados son enviados. El Banco Central ya ha emitido un aviso a los institutos financieros del país que obliga a presentar los estados financieros de sus clientes estadounidenses. De acuerdo con la ley de los Estados Unidos de América, los ciudadanos estadounidenses que viven alrededor del mundo con un mínimo de USD$ 50,000 en sus cuentas bancarias están sujetos al impuesto sobre la renta de Estados Unidos. La Ley, publicada en 2010 obliga a los bancos a nivel mundial a divulgar los estados financieros de los estadounidenses con esas cuentas, y los bancos de los EAU ya han empezado a buscar en las cuentas de los clientes. La ley también obliga a las instituciones financieras de todo el mundo a presentar informes anuales sobre sus clientes que están obligados a cumplir. Los ciudadanos estadounidenses que trabajan en el Centro Financiero Internacional de Dubai, una zona de libre comercio, también tendrán que cumplir con la ley, según confirmó Michael Ridgeway, consejero general en DIFC. Los ciudadanos estadounidenses que tengan más de un diez por ciento de las acciones de una sociedad también caen bajo el ámbito de aplicación de FATCA. Fuente: https://en-maktoob.news.yahoo.com/uae-banks-comply-fatca-deadline-055035698.html

8. Tres magistrados integrantes de la Sala I de la Cámara Federal argentina ratificaron la sentencia promulgada por el juez Ariel Lijo contra el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou

Tras acusaciones fincadas a Amado Boudou en el caso conocido como “Caso Ciccone” tres años atrás, Boudou es el primer vicepresidente argentino en casi dos siglos en Argentina que durante su encargo es procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo.

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

El vicepresidente Boudou, quien actualmente funge como presidente del Senado argentino puede recurrir ante dos instancias superiores y eludir el “banquillo de los acusados” durante el desempeño de su encargo. Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/20/actualidad/1424436732_636799.html

9. La Fiscalía de Álava, provincia española, presentó una querella criminal contra los

promotores del coche eléctrico vasco por un posible fraude a la Administración y lavado de dinero, entre otros

Josu Izaguirre, fiscal jefe de Álava precisó que envió al Juzgado de Instrucción número tres de Vitoria 35 cajas conteniendo información derivada de la complicada investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza. Este malogrado proyecto desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y un grupo empresarial vasco fue objeto de una subvención por 15 millones de euros por parte del Ministerios de Ciencia y Tecnología del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y 2.7 millones por parte del gobierno Vasco.

La querella criminal de la Fiscalía va contra los responsables de las asociaciones y entidades mercantiles relacionadas con Hiriko. En adición, el Tribunal de Cuentas fiscalizará durante el 2015 las subvenciones brindadas al proyecto del coche eléctrico.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-02-16/el-fiscal-ve-un-posible-fraude-en-el-subvencionado-coche-electrico-vasco_713025/

10. La justicia francesa ha ordenado la detención de tres ex directivos del banco suizo UBS, acusados por presunto lavado de dinero y fraude fiscal

El banco está en la mira de la justicia francesa por supuestamente haber participado en un régimen de captación ilegal dirigida a clientes franceses con alto poder adquisitivo para abrir cuentas bancarias sin dar cuenta al fisco francés.

Los jueces de instrucción buscan interrogarlos emitiendo órdenes de detención pues los ex directivos no respondieron a una convocatoria.

El banco UBS ha sido acusado a mediados de 2013 por captación ilegal, en 2014 por lavado de dinero y fraude fiscal durante el periodo de 2004 a 2010, fijando en ese entonces los jueces una fianza por 1,100 millones de euros—cifra impugnada ante la justicia francesa—.

Fuente: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/02/17/francia-ordena-detencion-tres-ex-directivos-ubs-suiza

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

11. La Comisión Europea presentará en marzo una propuesta legislativa para obligar a los países miembros a intercambiar automáticamente información sobre sus acuerdos tributarios con trasnacionales

Con el propósito de frenar la evasión fiscal así como el uso de ingenierías fiscales, la Comisión Europea anunció este miércoles 18 de febrero del presente año que presentará una propuesta legislativa para hacer obligatorio el intercambio automático sobre las tax rulings.

En adición, la Comisión Europea presentará un plan a mediados de año para imponer un método del impuesto de sociedades más justo y eficaz; esto es, armonizar la base del impuesto de sociedades.

Fuente: http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-bruselas-propondra-marzo-obligar-gobiernos-intercambiar-datos-acuerdos-fiscales-multinacionales-20150218153525.html

12. Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria española enviará al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales una lista con datos de 705 contribuyentes por encontrar indicios de un posible lavado de dinero

Debido a la presentación de una declaración tributaria especial presentada por 705 contribuyentes, se han observado irregularidades que dan indicios de conductas ilícitas relacionadas con lavado de dinero. Una vez realizada la revisión tributaria se dará vista a la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) a cuáles contribuyentes investiga, ha investigado así como los expedientes que ha enviado a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.

En adición, Menéndez ha señalado que se va a investigar a 7,073 contribuyentes que no han presentado declaración por sus bienes en extranjero y de los que la Agencia tiene indicios de que han realizado acciones fraudulentas.

Fuente: http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/57688-la-agencia-tributaria-pone-la-lupa-sobre-705-contribuyentes-por-presunto-blanqueo-de-dinero

13. Según analistas, el marco normativo mexicano laxo facilita acciones de evasión fiscal

Analistas coinciden que existen territorios a los que pueden acceder personas con un poder adquisitivo alto que utilizan para realizar fraudes fiscales los siguientes mecanismos: a) cuentas bancarias; b) inversiones de empresas extranjeras; c) títulos valor o bien en dinero en efectivo, o bien d) a través de inversiones de capital o de dinero en efectivo (fideicomisos o inversiones).

Díaz Infante Chapa, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) señaló que debido a la existencia del arbitraje regulatorio, países como Suiza utilizan como escudo y beneficios del secreto fiscal para no proporcionar datos de inversionistas cuya intención última es la de defraudar a la nación.

Fuente: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/02/16/marco-fiscal-laxo-mexico-facilita-evasion-analistas

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

14. Empresas del Reino Unido beneficiadas por desgravaciones fiscales

Empresas del Reino Unido invertirán GBP2.8bn (USD4.3bn) bajo la Asignación Anual de Inversiones de este año, de acuerdo con LDF (por sus siglas en inglés), un agente de crédito de empresas del Reino Unido.

Proyecciones internas de la autoridad tributaria del Reino Unido (HMRC, por sus siglas en inglés) sugieren que las inversiones de capital de las empresas que utilizan la Asignación Anual de Inversiones (AIA, por sus siglas en inglés) se elevarán un 22 por ciento, por encima de los GBP2.3bn que invirtieron el año pasado.

El AIA se introdujo en abril de 2008, y permite a la mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño reclamar la desgravación fiscal sobre las inversiones de capital. En enero de 2013, el Gobierno aumentó temporalmente el límite de AIA de GBP 25,000 a GBP 250,000. Seguido por un aumento temporal en abril de 2014, cuando el límite se aumentó a GBP500, 000. El tope volverá a GBP 25,000 en 1º de enero 2016.

De acuerdo con el Director General de LDF, Peter Alderson, la AIA ha sido un gran éxito en ayudar a las empresas, y especialmente las pequeñas empresas a realizar las inversiones de capital que necesitan para crecer y prosperar como la economía del Reino Unido mejora.

Fuente: http://www.tax-news.com/news/UK_Business_Investment_Boosted_By_Tax_Reliefs____67307.html

15. La empresa de paquetería UPS es demandada por 180 millones de dólares por distribuir de

manera ilegal cigarros

Eric Schneiderman, procurador general de Nueva York presentó una demanda por 180 millones de dólares contra la empresa de mensajería UPS por haber distribuido entre 2010 y 2014 cerca de 80 mil entregas de más de 683 paquetes de cigarros lo cual se traduce en una pérdida de 29.7 millones de dólares para el estado y de 4.7 millones para la ciudad ya que no se pagó los impuestos correspondientes además del hecho de ofrecer cigarros a menores de edad.

Fuente:http://capitalmexico.com.mx/index.php/sistema-financiero-internacional-detalle/73965-demandan-por-180-mdd-a-empresa-de-paqueteria-por-distribucion-ilegal-de-cigarros

16. La Guardia Civil española ha detenido a 14 personas en Melilla, Málaga, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria por presuntamente haber cometido delitos contra la administración pública, fraude, lavado de dinero, entre otros

La Guardia Civil española detuvo a 14 personas relacionadas con una red de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, por lo que se investiga presuntos delitos contra la administración pública, false de documentación y lavado de dinero. A los catorce detenidos se les podrían sumar otras personas como imputadas como consecuencia de la investigación.

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

La operación denominada “Tosca” se trata de una investigación que fue iniciada en el 2013 relacionada con delitos contra la salud pública y lavado de dinero, esta investigación es efectuada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en particular del Grupo de Delitos contra la Administración. En ésta se interfirió documentación que probaba el desvío de recursos públicos y otros actos de corrupción en la adjudicación de contratos públicos.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-17/catorce-detenidos-por-fraude-en-la-adjudicacion-de-contratos_713572/

17. El Tribunal de Ginebra inicia investigación contra la filial suiza del banco HSBC por lavado de dinero

Autoridades suizas abrieron una investigación al HSBC Private Bank (Suisse) S.A. por lavado de dinero con agravantes y registraron las oficinas de la filial suiza.

Señalan como fundamento que en el código penal suizo establece que una persona puede ser procesada independientemente de la responsabilidad penal de sus empleados, así como por no poder haber tomado las medidas de seguridad necesarias.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/abre-suiza-investigacion-por-lavado-de-dinero-contra-hsbc-1078129.html

18. El exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Avilés acusado de la creación de una red societaria con la cual consiguió más de 47 millones de euros en ayudas públicas

Se le acusa al exconsejero Ángel Ojeda Avilés de haber escondido dinero —cuyo destino debió haber sido inversión en cursos para desempleados—en el extranjero recurriendo a ingenierías financieras complejas mediante sociedades instrumentales. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han descubierto un movimiento por diez millones de euros desde una de las sociedades que el exconsejero utilizaba para captar ayudas públicas denominada Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (Forpe) a una filial radicada en Chile con el aparente objetivo de organizar cursos para trabajadores en ese país, pero que según los expertos servía para la recepción de dinero público.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-16/ojeda-aviles-desvio-a-una-sucursal-en-chile-10-millones-en-ayudas-publicas-para-cursos_712427/

19. El banco HSBC se disculpa mediante publicación de carta por las acusaciones sobre ayudas en evasión fiscal

El pasado domingo 15 de febrero del presente año se publicó una carta firmada por Stuart Gulliver, presidente ejecutivo del banco HSBC por medio de la cual ofrece disculpas por las prácticas ejercidas en el pasado por la filial suiza del banco HSBC al haber ayudado a sus clientes a evadir impuestos.

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

En adición señaló que en su gran mayoría, la gente que aparecía en la lista ya cerraron sus cuentas y que desde entonces habían elevado los estándares de control en cuanto a la aceptación de clientes.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/hsbc-evasion-fiscal-1077397.html

20. HSBC evita cargos legales debido a regulaciones débiles

Debido a los grandes intereses económicos de diferentes grupos de poder aunado a las débiles regulaciones HSBC no enfrentará cargos legales por supuestamente ayudar y orientas a sus clientes a evadir sus obligaciones tributarias.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/02/13/hsbc-aprovecha-regulaciones-financieras-debiles-expertos

21. Las autoridades suizas investigan si la filial suiza del banco HSBC ayudó a esconder dinero

proveniente de sobornos a exdirectores de Petrobras

Autoridades suizas analizarán cuentas de exdirectores de la petrolera estatal brasileña por presuntas ayudas en el ocultamiento del dinero proveniente de sobornos. Lo anterior, tras el anuncio del pasado miércoles sobre la apertura de una investigación a la filial suiza de HSBC por lavado de dinero agravado.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/hsbc-petrobras-1078465.html

22. Para extender su acuerdo crediticio con la zona euro, Grecia promete mantener equilibrio fiscal

Gracia se compromete a mantener una actitud de prudencia fiscal durante un periodo de seis meses para extender su acuerdo crediticio y mientras negocia con la zona euro un crecimiento a largo plazo (periodo 2015 a 2019) y el monto en el cual reducirá su deuda. Otras medidas a las que Grecia se comprometió es a combatir la evasión fiscal, corrupción reactivar la economía, entre otros.

Fuente: http://www.notimerica.com/economia/noticia-grecia-promete-prudencia-fiscal-periodo-interino-extiende-acuerdo-crediticio-fuente-20150219120152.html

23. La juez catalana Beatriz Balfagón que investiga el “caso Pujol” ha citado a declarar a Jordi Pujol Ferrusola como imputado

El 26 de marzo fue citado para dar razón acerca de papel en la herencia que supuestamente la familia recibió de su abuelo. Lo anterior, debido a las declaraciones del expresidente catalán pues señaló que Jordi Pujol Ferrusola era quien gestionaba la herencia y quien distribuía los montos entre los miembros de la familia.

Boletín de noticias internacionales 16 a 20 de febrero de 2015 Dirección de Vinculación Internacional

GSO/OFP/DLC

La juez solicita a la Agencia Tributaria que revise los datos de las declaraciones complementarias que les permitió sacar los fondos ocultos por medio del Banco de Madrid. Lo anterior, para saber si se puede considerar la situación de los interesados como regularizada.

Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/18/catalunya/1424264292_488823.html

24. La juez andorrana María Ángels Moreno señala que hay indicios que sustentan que Jordi Pujol Ferrusola se ha enriquecido sin una causa legítima a partir del año 2002

La juez de Andorra ha accedido a entregar toda la información relativa a las cuentas del hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol pues la juez cree que hay información suficiente y objetiva que señalan a Jordi Pujol Ferrusola como posible receptor de comisiones con origen ilícito por fungir como intermediario en la adjudicación de contratos públicos.

De acuerdo con la juez, hay indicios de traslados de dinero en efectivo a diferentes cuentas bancarias andorranas, en las que no se han ofrecido elementos de prueba que prueben el origen lícito de los fondos.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-15/la-juez-de-andorra-asegura-que-hay-datos-de-que-jordi-pujol-jr-cobro-comisiones-ilegales_709246/