NOMBRE: EFRAIN MUYCURSO: DECIMO CICLO GRUPO “2”

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE C-CONSULTORES S.A.

C-Consultores S.A. convoca a todos sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día viernes, 03 de julio de 2015, en la sede de la compañía ubicada en las calles Hermano Miguel 6-34 y Sucre, de la ciudad de Cuenca a partir de las 14h00.

El orden del día será el siguiente:

1. Conocer y aprobar sobre el aumento de capital de 5000 mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, previo a resolver sobre el pago del resto del capital suscrito, y en su caso reformar el artículo 5 de los estatutos de la compañía.

2. Entrega y aprobación de la información económica, balances contables, pérdidas y ganancias de la compañía.

3. Conocer y aprobar sobre la distribución de las utilidades líquidas de la compañía.

4. Conocer y aprobar el cambio de domicilio de la compañía a la ciudad de Gualaceo, y en su caso reformar el artículo 2 de los Estatutos de la Compañía.

5. Entrega y aprobación del informe realizado por el Comisario de la Compañía.

6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta General Extraordinaria.

Se deja constancia que se convoca a la Junta General de Accionistas de manera individual y personal al Comisario Eco. Boris Ortega Ormaza, en su domicilio, el mismo que se encuentra establecido en los respectivos libros de la compañía.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de compañías se pone en conocimiento y a disposición de los accionistas durante un plazo de 15 días todos los documentos contables, financieros e informes detallados en los numerales anteriores; documentación que estará disponible en el domicilio principal de la compañía ubicada en calles Hermano Miguel 6-34 y Sucre, de la ciudad de Cuenca

Cuenca, 16 de Junio de 2015.

De usted muy atentamente.

DRA. MÓNICA LAZOREPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA C-CONSULTORES S.A

NOMBRE: EFRAIN MUYCURSO: DECIMO CICLO GRUPO “2”

CARTA DE REPRESENTACIÓN

Estados Unidos, Florida, 29 de Junio de 2015

LicenciadoDRA. MONICA LAZOREPRESENTANTE LEGAL DE C-CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMACiudad.

De mis consideraciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto Social de C-CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, JAIME MERCHÁN en mi calidad de accionista, comunico la designación de mi cónyuge la señora MARGARITA ORDOÑEZ, identificada con el número de cédula 010444102-7, para que actuando individualmente y con su sola firma represente el total de las acciones que me corresponden en la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Viernes 03 de julio del presente año que se desarrollará a las 14H00 en el domicilio principal de la compañía ubicado las calles Hermano Miguel 6-34 y Sucre, de la ciudad de Cuenca-Ecuador

El apoderado se encuentra plenamente facultado para asistir y votar en la referida Junta, así como para deliberar en relación a los temas del orden del día anunciados en la convocatoria.

El poder conferido mediante el presente documento mantendrá vigencia incluso si una vez instalada está la misma fuera suspendida o postergada para una fecha posterior.

Atentamente.

JAIME MERCHÁNACCIONISTA DE C-CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA

NOMBRE: EFRAIN MUYCURSO: DECIMO CICLO GRUPO “2”

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LA YUNTA”

En Cuenca provincia del Azuay, en la calle Presidente Córdova 5-20, en el día martes 05 de Julio del 2015 a las 10H00am comparecen el día de hoy la señora Margarita Carrasco y Soledad Carrasco como presidenta y secretaria respectivamente

Orden del día tratado:

1. Conocer, resolver y aprobar el cambio de objeto social de la Compañía “La Yunta”2. Conocimiento, resolver y aprobar el cambio de domicilio de la compañía, por lo que se

pretende modificar el Artículo 5 del estatuto respectivo, en donde la compañía tiene su domicilio en la ciudad de Cuenca pretendiendo cambiarlo a la ciudad de Gualaceo provincia del Azuay

Quorum que comparece el día de hoy martes 05 de Julio del 2015 se encuentran presentes la totalidad de los socios, los mismos son: Soledad Carrasco, Jaime Merchán, Margarita Carrasco constituyendo el 100% del capital social

Deliberaciones

a) En cuanto al cambio del objeto social, los socios presentes deliberaron y determinaron que el mismo sea modificado siendo el actual “restaurante” y el nuevo “Hotel” por el desarrollo del negocio

b) En cuanto al cambio de domicilio, los socios presentes deliberaron y determinaron que el mismo sea modificado con las indicaciones presentadas con anterioridad

Mociones

a) Por decisión unánime se aprueba el cambio de domiciliob) Por decisión unánime se aprueba el cambio de objeto social

En virtud al acuerdo absoluto que precede la junta y de acuerdo a la decisión unánime que consta en las deliberaciones, se aprueban los dos puntos constantes en el orden del día, los mismo son: el cambio de domicilio y objeto social en la sesión presente.

Presidenta Secretaria Margarita Carrasco Soledad Carrasco