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DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y

LA APLICACIÓN DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

MÓDULO I: DERECHO PENAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Dr. FIDEL ROJAS VARGAS

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1. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO PENAL.

2. LOS DELITOS Y EL PROCESO PENAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

3. LINEAMIENTOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.

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CRIMINALIDAD ORGANIZADA

I. DIFICULTAD DE DEFINICIÓN:

Contornos imprecisos-significación muy amplia

A. No existen definición legal penal

1. Las legislaciones penales no hacen regulación

2. Hay referencia procesal

B. Con valor heurístico relativo 1. Puede referirse a cualquier actividad

criminal planificada y plural.

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CRIMINALIDAD ORGANIZADA

C. Posibilidades de conceptualización.

1. CRIMONOLOGICA: Para dar cuenta de un buen número de delitos de rango similar.

2. DOGMÁTICA-DOCTRINARIA: A efectos de brindar consensos para la función legislativa y político criminal.

3. TRATADOS INTERNACIONALES: Convención contra el Crimen Organizado (Palermo, 2000).

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II. CONCEPTUALIZACIONES:

A. CRIMINOLOGICA: Frase que abarca una amplia gama de delitos de reciente generación, características por la presencia de:

1. Estructuras organizativas jerarquizadas.2. Penetración en la economía y política formal.3. Distribución funcional de roles.4. Permanencia en el tiempo.5. Alta rentabilidad.

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B. CONVENCIÓN DE PALERMO (2000)

• Art. 2.a. Por “Grupo Delictivo Organizativo”, se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas, que existía durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, con beneficio económico u otro beneficio de orden material.

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III. UBICACIÓN:

– SECTOR PRIVADO: Búsqueda de Lucro-Aseguramiento o hegemonía de ámbitos de poder.

– SECTOR PÚBLICO: Obtención y/o aseguramiento de control político.

– HABITO INTERNACIONAL: Delitos de persecución universal.

– TID– Lavado de activos.– Trafico de Armas.

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IV. FACTORES CAUSALES:

1. La Globalización económico-financiera informática.

2. Movilidad de bienes y capitales a nivel mundial.

3. Extensión y crecimiento de asociaciones delictivas supranacionales.

4. Crisis económica y de valores: El lucro y la Corrupción, con valores de atracción.

5. Flexibilización y tolerancia aquiescente de los controles públicas: el “amafiamiento” de los Estados.

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V. CARACTERÍSTICAS:

1. Históricamente son fruto de las globalizaciones, económico-informática-interinstitucionales.

2. Realiza sus actividades criminales a través de asociaciones ilícitas o lícitas, o grupos de poder organizado.

3. Ofrece estructuras organizativas jerarquizadas, poseedoras de un centro de poder, que toma decisiones y controla acontecimientos; un núcleo de directivos-gestores, cabecillas, y un relativamente amplio número de ejecutores y personal de base operativa.

4. Las estructuras organizativas, utilizan los 2 niveles (Núcleo de Directivos y Sector de Ejecutores y Administrativos), con base a ordenes y control.

5. Se hallan orientadas a la perpetración de delitos de alto rendimiento económico (C.O.S. Privado) o bien al aseguramiento y control de las instituciones públicas.

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V. CARACTERÍSTICAS:

6. Obtiene y mueve grandes montos de capital necesitados de legalización, necesidad de incurrir en actos de lavado de activos.

7.Instrumentaliza delitos violentos para sus finalidades: Homicidios, secuestros, torturas, ejecuciones, violación sexual; además de otros delitos: falsificaciones documentales, delitos contables, ambientales, etc.

8. Exhibe en muchas cosas apariencia de legalidad, Grandes almacenes, compañías de aviación, casas de cambio, etc.

9. Posee una gran movilidad y conexiones internacionales: cárteles, mafias, organizaciones terroristas, etc.

10. Controla o neutraliza la estructura política de un país y la administración de justicia-control sobre los medios de comunicación, uso de sobornos y actos diversos de corrupción

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VI. EL DERECHO PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

• En la legislación peruana, no hay una definición legal de “criminalidad organizada”. La legislación procesal, hace alusión a “criminalidad organizada” en las Leyes 27378-27379.

• El Código Penal de 1991, no tipifica el delito de Criminalidad Organizada, sin embargo, posee figuras penales que pueden contextualizadas, bajo tal epígrafe.

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VI. EL DERECHO PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

• No existe en el Código Penal de 1991, un capítulo o sección, que reúna a los denominados delitos de criminalidad organizada: Trafico ilícito de Drogas-Lavado de Activos-Terrorismo-Trafico de Armas-Prostitución Internacional-Tráfico de Órganos-Tráfico de bienes Históricos-Corrupción Institucionalizada-Secuestros-Inmigración Legal.

• El código Procesal Penal de 2004, regulen el Libro séptimo la Cooperación Judicial Internaciona (Art. 508 al 565).

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VII. EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

1. Convención de Viena. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas (1988)

2. Convención de Palermo. Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada (2000).

3. Resolución 137 de las Naciones Unidas (2001).

4. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).

5. Corte Penal Internacional: Estatuto de Roma (1998).

6. Convención Interamericana contra el Terrorismo.

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VIII. DIFICULTADES QUE SE DERIVAN DE LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

1. Los niveles de responsabilidad de Jefes-Líderes-Ejecutivos-Intermediarios-Personal Administrativo (Auto directa-Coautoría-Participación).

2. La autoría mediata por dominio de la organización criminal.

3. La concepción político criminal a utilizar Derecho Penal Liberal. Derecho Penal de Defensa Derecho Penal del Enemigo.

4. El Problema del exceso: Eliminación de diferencias entre autores y cómplices, prohibición de regreso, sobre penalizaciones.

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VIII. DIFICULTADES QUE SE DERIVAN DE LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

5. La eficacia y las garantías.6. La responsabilidad del legislador:

a. Criminalidad y penas.b. No regulación en el código Penal de los delitos de

asociaciones mafiosas, enriquecimiento ilícito de particulares.

7. El sistema de justicia penal:a. La seguridad de los fiscales y jueces.b. Policía Técnica e Investigación Criminal.c. La corrupción, lenidad y sobrecarga procesal.d. Lavado de activos y Pérdida de dominio.e. La Terminación Anticipada del Proceso y medidas.

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Gracias por su atención

FIDEL ROJAS VARGAS