Congelamiento de Activos Terroristas México

7/23/2019 Congelamiento de Activos Terroristas México

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Congelamiento de Activos Terroristas México

De conformidad a las recomendaciones del Grupo de Acción FinancieraInternacional:

“Cada país deberá implementar medidas para congelar sin dilación los

fondos u otros activos de los terroristas, de aquellos que nancien elterrorismo y de las organizaciones terroristas, de acuerdo con las resoluciones

de las Naciones Unidas relativas a la prevención y supresión de la nanciación

de los actos terroristas

Cada país tambi!n deberá adoptar e implementar las medidas, incluidas las

legislativas, que permitan a las autoridades competentes la incautación, el

embargo y el decomiso de la propiedad que procede, se utiliza o se intenta

utilizar o destinar a la nanciación de terrorismo, los actos terroristas o las

organizaciones terroristas

"i las instituciones nancieras u otros negocios o entidades su#etas a lasobligaciones de control del lavado de activos, sospec$an o tienen indicios

razonables para sospec$ar que e%isten fondos vinculados o relacionados con o

que pueden ser utilizados para el terrorismo, los actos terroristas o por

organizaciones terroristas, se les debe obligar a que informen rápidamente de

sus sospec$as a las autoridades competentes&

La normativa penal mexicana contempla en su artículo 139 y demsdenominaciones especiales del mismo! el ilícito de "errorismo y Financiamientodel "errorismo# $llo responde a la necesidad de tipi%cación de la conducta!dada la comple&idad y au'e (ue )a tenido dic)o ilícito a nivel internacional#

De esta manera! de conformidad al *ódi'o +enal Federal de los $stados,nidos -exicanos! se contempla el ilícito del terrorismo y %nanciamiento delterrorismo de la si'uiente manera:

“Artículo 139' "e impondrá pena de prisión de quince

a cuarenta a(os y cuatrocientos a mil doscientos días

multa, sin per#uicio de las penas que correspondan por

otros delitos que resulten)

* + quien utilizando sustancias tó%icas, armas químicas,

biológicas o similares, material radioactivo, materialnuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente

de radiación o instrumentos que emitan radiaciones,

e%plosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación

o por cualquier otro medio violento, intencionalmente

realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea

pblicos o privados, o bien, en contra de la integridad



física, emocional, o la vida de personas, que produzcan

alarma, temor o terror en la población o en un grupo o

sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional

o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a

!ste para que tome una determinación

** +l que acuerde o prepare un acto terrorista que se

pretenda cometer, se est! cometiendo o se $aya

cometido en territorio nacional

-as sanciones a que se reere el primer párrafo de este

artículo se aumentarán en una mitad, cuando además)

* .l delito sea cometido en contra de un bien inmueble

de acceso pblico/

** "e genere un da(o o per#uicio a la economía nacional,

o

*** .n la comisión del delito se detenga en calidad de

re$!n a una persona&

“Artículo 139 Bis' "e aplicará pena de uno a nueve

a(os de prisión y de cien a trescientos días multa, a

quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de

sus actividades o de su identidad&

“Artículo 139 Ter ' "e aplicará pena de cinco a quince

a(os de prisión y de doscientos a seiscientos días multaal que amenace con cometer el delito de terrorismo a

que se reere el párrafo primero del artículo 012&

“Artículo 139 Quáter ' "e impondrá la misma pena

se(alada en el artículo 012 de este Código, sin per#uicio

de las penas que corresponden por los demás delitos

que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya

sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos

económicos o recursos de cualquier naturaleza, con

conocimiento de que serán destinados para nanciar o

apoyar actividades de individuos u organizacionesterroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser

utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente,

para la comisión, en territorio nacional o en el

e%tran#ero, de cualquiera de los delitos previstos en los

ordenamientos legales siguientes)

* 3el Código 4enal 5ederal, los siguientes)



06 7errorismo, previstos en los artículos 012, 012 8is y

012 7er/

96 "abota#e, previsto en el artículo 0:;/

16 7errorismo *nternacional, previsto en los artículos 0:<

8is, 0:< 7er y 0:< =uáter/

:6 +taques a las vías de comunicación, previstos en los

artículos 0>?, fracción *@, y 0?;, párrafos primero,

segundo y tercero, y

A6 Bobo, previsto en el artículo 1><

** 3e la -ey que 3eclara Beservas ineras los

Dacimientos de Uranio, 7orio y las demás

"ubstancias de las cuales se obtengan *sótopos

Eendibles que puedan producir .nergía Nuclear, los

previstos en los artículos 0; y 01&

“Artículo 139 Quinquies' "e aplicará de uno a nueve

a(os de prisión y de cien a trescientos días multa, a

quien encubra a una persona que $aya participado en

los delitos previstos en el artículo 012 =uáter de este

Código&

Frete a esta tipi%cación! y en atención a la necesidad demiti'ar toda posi.ilidad de actividades (ue se conviertan en uncanal para el desarrollo de estos ilícitos! sur'e la necesidad deesta.lecer medidas como el decomiso y la con'elación de activosde terrorismo! lo cual no de.e conce.irse como un atentado encontra del derec)o de propiedad reconocido en la *onstituciónFederal#

De esta manera! si .ien es cierto! la *onstitución +olítica deLos $stados ,nidos -exicanos! reconoce el derec)o de la tenenciade propiedad! y a su ve/ el articulo 00 )ace )incapi en (ue seencuentra pro)i.ida entre otras penas! la relativa a la con%scación

de .ienes! o extinción de dominio2 sin em.ar'o la normativaconstitucional tam.in seala la extinción del domino cuando setrata de com.atir el crimen or'ani/ado 4como el terrorismo5 o .iencuando se trate de un instrumento! o.&eto o producto de un delito#

Dada la si'ni%cancia del artículo 00 de la *onstitución-exicana! se crea la Ley Federal de $xtinción de Domino! la cualre'lamenta el procedimiento! competencia y dems parmetros



concernientes al desarrollo de este tipo preventivo de pena# De talforma, La Ley Federal de $xtinción de Dominio tiene comoo.&etivos:

Disminuir los recursos de la delincuencia y! con ello! su

capacidad operativa2 *om.atir las prcticas comunes entre los inte'rantes de ladelincuencia or'ani/ada de .uscar testaferros y de me/clar.ienes lícitos e ilícitos para ocultar el ori'en ilícito de susrecursos2

Atender al inters de las víctimas u ofendidos! en materiade reparación del dao y!

$sta.lecer re'las para fortalecer la cooperacióninternacional#

PROCEDIMIENTO:

A6$G,7A-I$8" -I8I6"$7IAL ;,DI*IAL: -$DIDA +7$*A,"7IA <,$ D$"$7-I8A LAA,"7IDAD <,$ I8=$6"IGA <,$ 6IG,$ LA I86"7,**I>8 +A7A I8-=ILI?A7L6 @I$8$6#

1# "7A"8D6$ D$ F8D6 D$ 7$*,766 FI8A8*I$76! 6$ +ID$ A "7A=B6 D$LA *8@= <,$ B6"A 8"IFI<,$ AL @A8* <,$ *77$6+8DA D$ DI*CA6$G,7A-I$8"2

0# 0 "7A"8D6$ D$ @I$8$6 I8-,$@L$6! D$@$ I86*7I@I76$ ,8A A8"A*I>8

-A7GI8AL $8 $L FLI *77$6+8DI$8"$ D$L I8-,$@L$ $8 $L 7$GI6"7+@LI*# A $6"$ A*" ;,7EDI* 6$ L$ *8*$ 87-AL-$8"$ *-A6$G,7A-I$8" *8G$LA-I$8" D$ @I$8$6#

Procedimiento para realizar el Aseguramiento:

1# LA 7D$8 D$ LA A,"7IDAD *-+$"$8"$ 4-+! ,IF! ;,$?5#



0# 6$ I86"7,$ A <,I$8 $;$*,"A 4-,8D FI8A8*I$7 A LA *8@= A "7A=B6D$L 6I6"$-A 6IA7A5

3# 6$ AD-I8I6"7A $=$8",AL-$8"$ 6$ DA D$6"I8 48,$=A-$8"$ +77D$8 +$7 6>L ;,DI*IAL5#

OTRAS FI!RAS "!E !ARDAN RE#ACION CON E# ASE!RAMIENTO DE

$IENES%

1# D$*-I6:-$DIDA +,8I"I=A <,$ D$"$7-I8A ,8 ;,$? AL $8*8"7A7 LA7$6+86A@ILIDAD D$ ALG,I$8 LA 7$LA*I>8 D$ L6 @I$8$6 *-+7D,*" F7,"! I86"7,-$8" , @;$" D$L D$LI"#

0# $"I8*I>8 D$ D-I8I: +B7DIDA D$L D$7$*C 6@7$ ,8 @I$8 +7 8 +D$76$A*7$DI"A7 ,8 -$;7 D$7$*C D$ +7+I$DAD 4;,6" "E",L +7$LA*I>85!*,A8D $L @I$8 $6" $8 ,8A *I7*,86"A8*IA D$LI*"I=A A8 *,A8D 8 $I6"$7$6+86A@L$ 8I 6$8"$8*IA *8D$8A"7IA#

"I+6 D$ @I$8$6 <,$ 6$ 7$*I@$8 $8 AD-I8I6"7A*I>8 +7 +A7"$ D$L 6$7=I*I D$AD-I8I6"7A*I>8 $8A;$8A*I>8 D$ @I$8$6 46A$5#

1# @I$8$6 A6$G,7AD6 4I8*L,6I=$ +$768A6 -7AL$65! A@A8D8AD6 D$*-I6AD6 $8 L6 +7*$66 +$8AL$6 F$D$7AL$62 @I$8$6 <,$ D$;A8 D$6$7 "IL$6 A LA +$7A*I>8 D$ LA A+F2

0# @I$8$6 D$ *-$7*I $"$7I7 $-@A7GAD6 +7 LA6 AD,A8A6! A@A8D8AD6 $8 $LLA6#

3# @I$8$6 7$*I@ID6 +7 $L FI6* *- DA*I>8 $8 +AG#H# @I$8$6 $8"7$GAD6 +7 L6 6$7=ID7$6 +@LI*

ADMINISTRACION DE #OS $IENES

&% ,8 8-$7 D$ FLI +7 *ADA @I$8 <,$ $8"7A $8 AD-I8I6"7A*I>8

AL 6A$ LLA-AD 8-$7 6IA@ 46I6"$-A I8"$G7AL D$ AD-I8I6"7A*I>8 D$@I$8$65#

'% 6$ A6$G,7A $L @I$8! 6$ CA*$ I8=$8"A7I D$L -I6-! 6$ *86$7=A 6,$6"AD $8 "B7-I86 G$8$7AL$6#

(% $8 *A66 $*$+*I8AL$6 6$ +$7-I"$ $L *-DA" D$ L6 @I$8$6 4A$8"IDAD$6 D$ G@I$785 $L A77$8DA-I$8" A -, @A; *6"4D$8-I8AD D$+6I"A7EAJ5 *8 *8DI*I8$6 D$ D$=L,*I>8I8-$DIA"A A8"$ LA 6LI*I",D D$L ;,$? D$ LA *A,6A! +7 $;$-+L!



*86IG,I$8D *8 $LL $L ,6 -A8"$8I-I$8" D$L @I$8 A *A7G D$<,I$8 L ,6$#

)% +*A6 =$*$6 6$ 7$G7$6A8 L6 @I$8$6 A 6,6 +7+I$"A7I6# $8 "B7-I86G$8$7AL$6! $L +7D,*" +$*,8IA7I D$ 6, =$8"A! 6$ +8$ A +7D,*I7F7,"6 !

$8 *A6 D$ <,$ $L ;,$? L I86"7,A! 6$ 7$G7$6A8 L6 7$*,766 LE<,ID6#

FORMAS DE DISPOSICION DE #OS $IENES%

1# ,8 +7*$6 D$ $8A;$8A*I>8 -$DIA8"$ 6,@A6"A6 LI*I"A*I8$6+@LI*A6 $8 $L -$87 "I$-+ +6I@L$ +A7A A6E $=I"A7*6"6 D$ AD-I8I6"7A*I>8 *,6"DIA 46$G,7IDAD!-A8"$8I-I$8"! 6$G,76! $"*#5#

0# $8 *A66 $8 <,$ L A-$7I"A $L "I+ D$ @I$8! 6$ D$6"7,$6I A6E $6 8$*$6A7I#

D$+$8DI$8D LA 8A",7AL$?A D$ L6 @I$8$6! ALG,86 +,$D$8 6$7

D8AD6 @A; LA 6,+$7=I6I>8 A,"7I?A*I>8 D$ ,8 *-I"B I8"$G7AD+7 =A7IA6 D$+$8D$8*IA6 +@LI*A6 6>L A -,8I*I+I6 D$*LA7AD6 D$-, AL"A -A7GI8ALIDAD $8 $6"AD D$ $-$7G$8*IA D$6A6"7$

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