COMUNICADO DE PRENSA 047 CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA

8/16/2019 COMUNICADO DE PRENSA 047 CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA

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CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALAGuatemala, junio 02 de 201! Cuando el 16 de abril del 2015 se presentó el caso de la Línea, se

pensaba que se hacía frente a una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas

para generarse beneficios económicos. Conforme aan!aron las diligencias "udiciales #especialmente

los allanamientos $ las escuchas telefónicas# se detectó que en realidad se trataba de una organi!ación

criminal que llegaba hasta los entonces %residente $ &icepresidenta del país.

'( hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en

dispositios electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente incone)o, que

incluía nombres, empresas, cheques, bienes, moimientos financieros etc., el cual reportaba

operaciones incluso desde el a*o 200+, a*os antes que el %artido %atriota asumiera el poder.

'lgunos de estos nombres $ empresas aparecieron en casos presentados por el -% $ la C(C( como La

Línea, la /erminal de Contenedores $ el Caso del Lago de 'matitln, $ se tenía suficiente eidencia de

participación en otras inestigaciones en curso.

eriado del traba"o de inestigadores financieros se deeló un comple"o esquema que detallaba toda

una maquinaria de laado de actios meticulosamente dise*ada para captar fondos durante la campa*a

electoral del %artido %atriota del a*o 2011, que llea a la %residencia de la ep3blica a 4tto %re!

-olina $ a la &icepresidencia a o)ana aldetti 7lías.

7sta actiidad, típica de redes político#económicas ilícitas, se habría dise*ado durante la campa*a del

%artido %atriota, "usto despus de perder las elecciones del a*o 2008 $ seguía funcionando durante el

e"ercicio de gobierno 92012#2015:.

7sto lleó a la conclusión que no se trataba de un obierno cu$os miembros cometían actos aislados de

corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la ía de las urnas en

uatemala $ cu$os principales dirigentes eran 4tto %re! -olina $ o)ana aldetti.

'sí, arias instituciones claes del 7stado fueron cooptadas por la red mafiosa que utili!ó un esquema

financiero #con apariencia de legalidad en muchos casos pero cu$o fin principal era el enriquecimiento

ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las

instituciones.

7sta estructura mafiosa utili!ó los canales electorales que ofrece la democracia en uatemala para

hacerse con el poder a tras de un partido político denominado %artido %atriota.

In"e#ti$a%i&n'

1. /oda la documentación incautada fue sometida a una inestigación $ anlisis minuciosoque inclu$ó la reconstrucción de los moimientos bancarios de cada una de las entidades, elestablecimiento de las actiidades mercantiles, el origen $ destino de los dineros que atras de las entidades circularon en ingresos $ gastos $ e( perfil de los clientes, socios $representantes legales.

2. Lo anterior permitió establecer que 4//4 ;7


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conglomerado empresarial por medio de terceras personas 9testaferros:.

@. ' tras de estas empresas, ambos recibieron beneficios de todo tipoA desde el pago desericios p3blicos, arrendamientos, gastos de tar"etas de crdito, compra de pasa"es, ropa, "o$as, enseres, electrodomsticos, muebles para residencias $ oficinas, hasta la compra deaiones, helicópteros, ehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas,

oficinas $ illas, así como los gastos de remodelación, decoración $ mantenimientos de losmismos.

. ' medida que aan!ó la inestigación se detectaron nueas entidades inculadas a la redempresarial, lo que condu"o a reali!ar nueos allanamientos para documentarlas.

5. ?e recibió adems casi un centenar de declaraciones ministeriales de socios $representantes legales de las empresas, abogados, auditores, contadores $ proeedores desericios.

EI o(jeti"o del e#)uema *inan%ie+o' la"a+ dine+o de o+i$en il%ito

Lo anterior permitió comprobar que la red empresarial detectada fue el ehículo dise*ado para ocultardineros proenientes de la comisión de diersos delitos por parte de 4//4 %77= -4L(


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oculta entregaban los representantes de las empresas de teleisión a la entonces iputada $aspirante a la &icepresidencia, 4>'


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ol del o-e+ado+

7s importante se*alar el rol que "ugaron los distintos operadores en el esquema criminal pues eran

clae para que la estructura consiguiera sus ob"etios.

1! EAN EL PODE EAL! 7"ercían el poder real de las entidades. 7n algunos casos eloperador era de facto #no estaba nombrado en la institución a su cargo# $ en otros casos si

tenía cargo p3blico.

2! DETEMINAAN PIOIDADES EN LAS INSTITUCIONES DEPENDIENDODE LOS INTEESES DE LA ESTUCTUA! 'sí, programas, pro$ectos, contratos $pagos de deuda entre otros, eran priori!ados con el ob"etio de recaudar determinadascomisiones.

.! PACTAAN EL COO DE LAS COMISIONES o ICM! /enían la instrucción detramitar una comisión de por lo menos el 10I, denominada F(ncentio Comercial-onetarioF o F(C-F para tramitar los contratos 9nueos $ en curso:.

/! CONTOL DE PAGOS! Controlaban la gestión en pos de obtener dineros para laestructura en función de la posición "errquica, normalmente 60I para %residente $&icepresidenta $ 0I para los restantes partícipes.

! NI3ELES DE LOS OPEADOES! entro de esta función tambin había diisiones,pues por el n3mero de instituciones a su cargo, se identifican grandes operadores $ otros demediano tama*o.

Al%an%e# de la e#t+u%tu+a

7n las diligencias de inestigación se han identificado al menos 50 contratos dentro de instituciones

del 7stado que fueron diligenciados por esta estructura criminal.

Lo presentado hasta ho$ constitu$e una especie de Fcorte de ca"aF, que muestra la situación actual de la

inestigación.

7s importante indicar que en arios de estos casos fue clae el anlisis de las eidencias digitales $

documentales recuperadas en los allanamientos practicados a partir del mes de abril del a*o pasado, lo

que permitió descubrir los registros de control de ingresos financieros ilegales que consignaba G'<

C'L4? -4


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• oris 4rando


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• 4tto ;ernando %re! -olinaA enriquecimiento ilícito, laado de dinero.

• (ngrid o)ana aldetti 7líasA enriquecimiento ilícito, laado de dinero.

• Gonathan Harr$ Che!, laado de dinero.

• ?amuel 'ceituno Gure!A asociación ilícita, cohecho pasio

• ustao 'dolfo -artíne! LunaA asociación ilícita, cohecho pasio

• Gulio olando ?andoal CanoA asociación ilícita, cohecho pasio

P+&*u$o#'

• Carlos abriel uerra &illeda

• Mlaro -a$orga irón

• -iguel Mngel -artíne!

• 'na raciela Lópe! le!

• 'dolfo ;ernando %e*a %re!

• 7dna -aribel ergan!a Colindres

• 7duardo Cristhian Jlestler -orn• -arco 'ntonio ecinos ?andoal

• 7di 4rlando -orales -olina

• ;laio odolfo -ontenegro Castillo

• 7nrique Castellanos o"as

• Guan Luis 4rtí! 'lare!

• 7duardo &illacorta

• ud$

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