Caracterización dirección estratégica
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CARACTERIZACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FECHA: 5/1/2011
v-1
ALCANCE: Planificación, comunicación y revisión por la dirección. Gerente General
RECURSOS
Físicos Económicos Humanos
PROVEEDOR ENTRADA ETAPAS / ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE
1- Todos los procesos
1- Todos los procesos Definición de niveles de autoridad y responsabilidad
Definición de canales de comunicación interna y externa
1- Acta de revisión por la dirección
ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INDICADOR FÓRMULA FRECUENCIA META
Semestralmente 100%
ACTUAR
Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSIÓN FECHA DE CAMBIO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
Elaboró: Gerente General Revisó: Representante de la dirección Aprobó: Gerente General
Firma: Firma: Firma:
VERSIÓN:
PLANEAR
OBJETIVO DEL PROCESO
Planificar, liderar y evidenciar el compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad; así como el mejoramiento continuo del mismo.
RESPONSABLE DEL PROCESO
REQUISITOS DE NORMA
4.1 / 4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4.1 / 5.4.2 / 5.5.1 / 5.5.2 / 5.5.3 / 5.6 / 6.1 / 8.1 / 8.2.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3
Equipo de oficina, software, hardware, papelería, instalaciones.
Presupuesto asignado a los procesos
Personal competente para la ejecución del proceso
HACER
1- Clientes2- Todos los procesos3- Entes externos de control
1- Necesidades de los Clientes2- Actividades, funciones y necesidades de los procesos3- Requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
* Definición y socialización de los requisitos (Clientes, legales y/o reglamentarios, organizacionales y del producto)* Establecimiento de la política y objetivos de calidad* Designación del representante de la dirección de calidad* Asignación de los recursos requeridos para el SGC.* Identificación de los procesos del SGC* Definición de las directrices del SGC
1- Directrices del SGC (Matriz de requisitos, Manual de Calidad, Mapa de Procesos)
2- Recursos económicos asignados para los procesos
1- Actividades y funciones de todos los procesos
1- Organigrama de la empresa2- Manual de cargos y funciones3- Acta de elección del representante de la dirección
1,2 - Gestión de Talento Humano3- Gestión de Calidad y Mejora Continua
1- Clientes2- Entidades externas3- Todos los procesos
1- Requerimientos y necesidades de los Clientes2- Requerimientos de las entidades externas 3- Necesidades de los Procesos.
1- Canales de Comunicación Internos: (Correo corporativo, Actas de Comités de calidad)
2- Canales de Comunicación Externos: (Página de Internet, Multimedia, Correo electrónico corporativo, Comunicaciones externas)
1- Todos los procesos
2- Clientes, Entidades externas
1- Todos los procesos
2- Gestión Comercial
3- Entes externos de control
1- Desempeño de todos los procesos.
2- Retroalimentación de los Clientes "Resultados de las encuestas de satisfacción"
3- Elementos de entrada definidos en el numeral 5.6 de la NTC ISO 9001/2008
Revisión por la dirección
(Resultados de las auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los proceso, producto no conforme, acciones correctivas, preventivas y de mejora, cambios que podrían afectar al SGC, política y objetivos de calidad, oportunidades de mejora)
1 - Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo
1- Gestión del Talento Humano
2 - Gestión de Recursos
1- Personal Competente /
2- Servicios Tecnológicos y de Comunicación adecuados / Planta Física, segura y adecuada / Suministros, insumos, materiales, servicios óptimos, equipos, entre otros -
Gestión operativa del proceso
* Gestión del Personal del proceso* Gestión de las herramientas tecnológicas y de comunicación requeridas para el proceso* Gestión de la Infraestructura utilizada dentro del proceso* Gestión de compras requeridas para el proceso
1- Nuevas necesidades de Personal, capacitación y desempeño del personal
2- Nuevas necesidades de Servicios Tecnológicos y de comunicación / Nuevas necesidades de planta física, equipos y herramientas / Nuevas necesidades de Compras
1- Gestión del Talento Humano
2 - Gestión de Recursos
VERIFICAR
DOCUMENTOS Y REGISTROS
1- Comités de calidad2- Revisión por la dirección
% de cumplimiento de los indicadores de gestión de los procesos del SGC
Total indicadores que cumplen con las metas establecidas / total indicadores de gestión formulados para el SGC * 100
Ver listado maestro de registros y de documentos
PHVA