Captura de Nuevo ROS – Persona Jurídica DE PERSONA JURIDICA 2018... · financiero debe verificar...

Unidad de Analisis Financiero

www.uaf.gob.pa

Captura de Nuevo ROS

Persona Jurfdica

11 rJ � 11 /Uafpanama

Captura de Nuevo ROS – Persona Jurídica

ELABORADO POR CONTACT-CENTER| RM

Instructivo

1. Acceder a la pagina Web. www.uafenlinea.gob.pa por los siguientes exploradores (Mozilla Firefox, Google, Google Chrome etc).

2. Luego de acceder al sitio web, saldrá la pantalla de Acceso al sistema UAF EN LÍNEA la cual ingresará con su usuario y contraseña que ya se les a enviado mediante correo electronico.

3. Al ingresar con su usuario y contraseña, la plataforma le mostrará el listado de sus sujetos obligados y el menú principal y las opciones que contendrá el menú las cuales son:

• NUEVO ROS: En está opción podrán llenar el formulario Web. de sus reportes de operaciones sospechosas

• FORMULARIO RTE: En está opción podrán llenar el formulario web. de sus respectivas transacciones en efectivo

• CARGAR ARCHIVOS RTE: En esta opción se podrá cargar los archivos de RTE para su procesamiento. Solo podran enviar estos archivos los sujetos obligados que sean

pre-validados por la Unidad de Analisis financiero.

http://www.uafenlinea.gob.pa/



FORMULARIO ROS: En esta opción aparacerán el listado de todos los ROS que su entidad ha creado y enviado a la UAF. FORMULARIO RTE: En esta opción aparecera el listado de todos los RTE enviados mensualmente a la UAF. LISTA ONU: En esta opción aparece el listado de las respuestas a la lista emidada por la organización de naciones Unidas.

- Es importante mencionar que al ingresar a la página web de la Unidad de Análisis financiero debe verificar si la resolución de su pantalla se encuentra al 100% de esta manera podrá visualizar todos los botones para la navegación correcta en este sistema.



4. Al hacer clic en la pestaña nuevo ROS nos aparecerá el siguiente icono que indica

Captura de Formulario ROS, en el mismo el usuario deberá ir cargando la información de su reporte. - En la siguiente ventana el usuario deberá verificar sus Datos generales y al

finalizar deberá hacer clic en el icono que indica siguiente

- Los usuarios deberán llenar cada uno de los campos solicitados por la plataforma UAF en línea.



5. Al finalizar la verificación de la ventana anterior el usuario deberá colocar Lugar de Ocurrencia Una vez dentro de la pantalla hacemos clic en el icono que indica Nuevo

-La misma desplegara la opción de canales de distribución en la cual el usuario seleccionara el lugar donde se determinó el hecho por el cual se envía este reporte:

-Una vez seleccionado el canal de distribución el usuario debe hacer clic en la opción de Salvar



- Al seleccionar la opción salvar el sistema automáticamente la plataforma UAF en línea guardara la información una vez verificado debe proceder hacer clic en el botón siguiente.

6. En la siguiente ventana procedemos hacer clic en el icono que corresponde al tipo de cliente que se va a reportar ya sea PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA. en este caso usamos como ejemplo: persona jurídica



- Al hacer clic en el botón de Buscar se nos desbloqueará la parte inferior de la ventana y nos permitirá completar cada espacio con la respectiva información correspondiente.

- Los campos que tiene la flecha a un costado, nos indican que son información que deberá escoger del listado.

- Una funcionalidad de la aplicación UAF EN LINEA es su base de datos interna una vez se realice un reporte y el usuario coloque los datos generales del cliente a reportar la información del mismo saldrá automáticamente

- Una vez se complete la información de nuestro cliente a reportar el usuario deberá hacer clic en el botón siguiente



7. Una vez completada la pantalla de Información del Cliente, hacemos clic en el botón Nuevo.

- Al seleccionar la opción de los directores procedemos a ingresar la información

completa solicitada por esta ventana y al finalizar deberá hacer clic en el botón siguiente.



- El usuario podrá verificar si, la información se capturo de manera correcta. - La plataforma UAF en línea cuenta con 2 opciones Editar y Quitar la misma cumple

con la funcionalidad de mejorar la información cargada en el sistema en caso de alguna modificación al culminar nuestra revisión el usuario deberá hacer clic en siguiente.



8. En esta ventana incluiremos los datos de los firmantes deberá presionar la opción de Nuevo para proceder a llenar la información del mismo

- En la siguiente ventana el usuario deberá cargar la información solicitada por la plataforma UAF en línea y hacer clic en el botón Salvar



- La plataforma UAF en línea cuenta con 2 opciones Editar y Quitar la misma cumple

con la funcionalidad de mejorar la información cargada en el sistema en caso de alguna modificación al culminar nuestra revisión el usuario deberá hacer clic en siguiente.

9. Al finalizar los datos solicitados en la ventana anterior, procedemos a llenar la información solicitada por la plataforma UAF en línea de mantener beneficiarios naturales o Jurídico debemos hacer clic en el botón de Nuevo.



10. Al escoger la opcion de beneficiario juridico el usuario deberá cargar la informacion

solicitada por la plataforma UAF en línea para está opción.



- Al escoger la opcion de beneficiario juridico el usuario deberá cargar la informacion solicitada por la plataforma UAF en línea para esta opción



- La plataforma UAF en línea cuenta con 2 opciones Editar y Quitar la misma cumple con la funcionalidad de mejorar la información cargada en el sistema en caso de alguna modificación al culminar nuestra revisión el usuario deberá hacer clic en siguiente.



11. En la siguiente ventana Tipos de Productos el usuario deberá seleccionar los tipos de productos relacionados con el cliente a reportar. - Solo aparecerán listados los tipos de productos dependiendo al sector que pertenece. Al escoger las opciones deberá hacer clic en el recuadro en blanco una vez complete esta informacion se debe proceder hacer clic en el boton siguiente

12. En la siguiente sección con el nombre Blanqueo de Capital, aparecen 4 preguntas que el usuario debe responder haciendo clic en una de las 2 opciones Si o No. Es obligatorio contestar una de las dos respuestas en todas las preguntas.



13. En la siguiente ventana Docs. Operaciones el usuario deberá hacer clic en el botón Nuevo.

- De esta manera podrá adjuntar los documentos que mantengan para el debido sustento de su reporte de operaciones sospechosas



El usuario se le desplegará una lista de documentos que deberá incluir a su ROS según su sector o productos relacionados a su cliente a reportar.

Existen 2 documentos obligatorias a presentar en este formulario

- Descripción de operación sospechosa

- Identificación

- El usuario deberá hacer clic en el botón examinar y elegir el documento referente al listado.

- Los formatos requeridos por la plataforma UAF EN LINEA son: Word, Excel y Pdf.



Al subir los archivos que el usuario desea presentar como sustento a su reporte de operaciones sospechosas el usuario deberá hacer clic en el botón finalizar.



14. Al finalizar la captura de su ROS el usuario recibirá un correo electrónico indicando que su ROS fue recibido satisfactoriamente

16. El usuario tendrá la opción de verificar los reportes enviados a través de la base de datos interna de su usuario verificando en el recuadro azul la opción de Formularios ROS



15. El usuario podrá verificar si se cargó la información correctamente a la plataforma UAF en línea haciendo clic en el botón gris que aparece en la siguiente imagen

1. Al rechazarse el Reporte de Operaciones sospechosas el usuario deberá subir por segunda vez el ROS incluyendo la información que se indica en el motivo del rechazo.

2. De presentar problemas con la plataforma UAF en línea el usuario deberá enviar una captura con el error al centro de atención especializada Contact-Center [email protected]

mailto:[email protected]

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