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Socios Estratégicos para su Empresa

Brindamos soluciones en gestión integral de riesgos

empresariales

RISK CONSULTING S.A.SFirma de consultoría fundada en 2002.

Brindamos soluciones para el sector público y privado a través de nuestras diferentes líneas de negocio tales

como: Diseño e implementación de Sistemas de Administración de Riesgos, Sistemas de Control

Interno, Programas Anticorrupción, Ética Empresarial y Gobierno Corporativo.

Contribuimos a que las entidades desarrollen sus operaciones bajo lineamientos de transparencia, ética

y de control.

Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana.

Las empresas más importantesconfían en nuestros servicios.

Apoyamos a nuestros clientes en el cumplimiento de las regulaciones aplicables en entidades de vigilancia y control como Superfinanciera, Supersociedades, Supersalud, Supersolidaria, MinTics y Supertransportes, entre otras.

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE

CONTROL INTERNO

CONSULTORÍA SARLAFT/SIPLAFT

VALORACIÓNEXTINCIÓN DE

DOMINIO

CONSULTORÍAGESTIÓN DE

RIESGOS

PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN

Y ANTIFRAUDE

AUDITORÍAEXTERNA BASADA

EN RIESGOS

AUDITORIA FORENSE

LISTASPARA PREVENIR

Y GESTIONARRIESGOS

CAPACITACIONESDIPLOMADOS

Y PROGRAMAS DESENSIBILIZACIÓN

DEBIDADILIGENCIAAMPLIADA

ALA

/CFT

CO

NSU

LT

ING

RISK

CO

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ING

¡Soluciones Corporativas!

Portafolio de servicios

VALORACIÓNEFICIENCIA Y

EFICACIA DE LOS SISTEMAS ALA/CFT

Nuevo

LISTASPEP`S

(+57) 314 442 1990 www.riskconsultingcolombia.comBogotá: (571) 794 2330Cali: (572) 8912694Medellín: 300 486 3294

GESTIÓN DE

RIE

SGOS ALA/CFT

Es una solución que permite a las organizaciones fortalecer su estructura de control interno, aplicando metodologías de reconocimiento

internacional, facilitando a sus usuarios la aplicación de las mismas en una forma intuitiva y práctica.

SOFTWARE SHERLOCK

ISO 31000

MÓDULO DE RIESGOS

MÓDULO DE CALIDADISO 9001 : 2015

MÓDULO DE AUDITORÍANormas internacionales de auditoría (NIAs)

MÓDULO ESTRATÉGICOBalanced Scorecard

MÓDULOSARLAFTSegmentaciòn - Señales

de Alerta Automàticas

Gestiòn formularios

cumplimiento de

contrapartes - Gestiòn

operaciones inusuales

y sospechosas

CONTÁCTENOS


SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y

GESTIÓN DE RIESGOS:

Estructuramos en las organizaciones empresariales, sistemas integrales de

administración de riesgos. Gestionamos riesgos de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo, Operativos, de Mercado, Liquidez,

Crédito y Seguros.

Diseño e Implementación

Evaluación oDiagnóstico

CapacitacionesOutsourcing Auditorías

CONTÁCTENOS

Líneas de Servicio


Estructuramos sistemas acordes con la naturaleza de las operaciones y tamaños de las organizaciones contribuyendo a:

TECNOLOGÍAOfrecemos soluciones integrales a las organizaciones, apoyando cumplimientos de ley y la implementación

de estándares internacionales relacionados con IT. Brindamos consultoría en:

Planes de continuidad de negocio

Seguridad de la información

ISO 27001

Sistemas de Control Interno de IT

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO:

Diseño e Implementación

Evaluación oDiagnóstico

CapacitacionesAcompañamiento enJuntas Directivas u órganos

equivalentes

Auditorías

Mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos.

Prevenir y mitigar riesgos de fraude.

Realizar una gestión apropiada de los riesgos.

Aumentar la oportunidad y confiabilidad de la información

Líneas de Servicio

CONTÁCTENOS

Fortalezca las políticas de cumplimiento de suSISTEMA ALA/CFT , ÉTICA, PREVENCIÓN DE LA

CORRUPCIÓN Y GOBIERNO CORPORATIVO,con nuestra nueva y exclusiva

metodología de medición:

VALORACIÓN EFICIENCIAY EFICACIA

de los Sistemas ALA/CFT

Generamos un informe gráfico valorando eficiencia yefectividad de los elementos del sistema.

46%10%

20% 80%

30% 70%

40% 60%

90%

50%

Cumplimiento elementos de SARLAFT

Valoración Nivel de Eficiencia y Eficacia - SARLAFT

80,0% 20,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Seguimiento y Monitoreo del Riesgo

16,7% 16,7% 66,7%Control del Riesgo

75,0% 25,0%Evaluación y Medición del Riesgo

100,0%Segmentación

33,3% 66,7%Identificación del Riesgo

Con esta nueva metodología, la medición estará fundamentada en la valoración de las leyes aplicables a la empresa y referentes internacionales relacionados con buenas prácticas. El resultado de la evaluación incluirá la modelación de más de 100 KCI (Key Compliance Indicators), indicadores claves de cumplimiento.


La solución que su empresa requiere para prevenir y gestionar integralmente riesgos relacionados con Lavado de Activos, Extinción de Dominio y

Corrupción, entre otros

Conozca los beneficiosde nuestro servicio

AUDITORÍA FORENSE

Revisión de información histórica contable y financiera por posibles riesgos de conexión en delitos de tipo económico.

Documentación de posibles fraudes corporativos.

Análisis de información financiera con enfoque forense para futuras inversiones y/o nuevas contrataciones.

Investigaciones internas para detectar posibles fraudes.

APOYO PARA PREPARAR PRUEBAS DE TIPO FINANCIERO, CONTABLE Y NO CONTABLE,

EN DISPUTAS EN CASOS DE DELITOS ECONÓMICOS COMO:

Lavado deactivos

Extinciónde dominio

Corrupción Malversación de activos

Administración desleal

Desacuerdos en celebración de contratos entre sector

privado y público

Enriquecimiento ilícito

Análisis de incrementos patrimoniales

SOLUCIONES EN DISPUTAS EN CASOS DE DELITOS

ECONÓMICOS:

A partir de sospechas, denuncias, líneas éticas, etc., se analiza el caso y se planea la ejecución de una auditoría forense enfocada a determinar los

posibles responsables, montos y reconstrucción de los hechos ocurridos.

Consultoría dirigida por

LEIDY JOHANA OLAYA LÓPEZ

Contadora Pública especialista en Auditoría Forense, con experiencia en las diferentes ramas de la auditoría, perito experto, auxiliar de justicia ante el Consejo Superior de la Judicatura, conferencista nacional e internacional.

Docente en temas de aseguramiento Interno y revisoría fiscal, conferencista en el diplomado de Administración del Riesgo y Auditoría Forense en la

Pontificia Universidad Javeriana y en America Business School (El Salvador) en Auditoría Forense Aplicada al Riesgo de ALA/CFT.

Consultorías en prevención, investigación y detección de fraudes y lavado de activos, desarrollo de peritajes contables en temas relacionados con delitos económicos y financieros, acciones de extinción de dominio, procesos de tipo administrativos, derechos de inspección en sociedades, entre otros.

Si la administración decide denunciar, se documenta el posible delito y se acompaña al cliente con el apoyo de un perito experto.


Información actualizada y especializada de ALA/CFT

con un solo clic

Es un PEP, porque es tesorerode un fideicomiso que administra recursos públicos.

DATALAFT ¡SÍ SABE!

Listas para prevenir y gestionar riesgos

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CO17.01712


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N E G O C I O S T R A N S P A R E N T E S

Colombia – Perú – Ecuador – República Dominicana


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