TALLER REGIONAL ENFRENTANDO EL FINANCIAMIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS ZONAS DE

LIBRE COMERCIO EN AMERICA LATINA: TENDENCIAS DELICTIVAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Para consultas contactar al teléfono 514-0100 / E-mail: info@uaf.gob.pa

La Unidad de Análisis Financiero y la Embajada de los Estados Unidos de América iniciaron las actividades de la semana de la

Prevención del Blanqueo de Capitales, con el Taller Regional Enfrentando el Financiamiento del Terrorismo y el Blanqueo de

Capitales en las Zonas de Libre Comercio en América Latina: Tendencias Delictivas y Herramientas de Investigación con más

de 150 personas a nivel internacional y nacional que se dieron cita en el Hotel Marriott del 27 al 29 de octubre del 2015.

Con éxito se celebró el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales en la

ciudad de Panamá.

En el marco de la celebración de este día, La Unidad de Análisis Financiero organizó una

cena en la lucha contra este flagelo en donde se realizó una presentación a cargo del

Teniente Juan Sánchez Yepes de España, experto en investigación contra el blanqueo de

capitales.

Uno de los puntos más importantes de la noche fueron los avances que ha tenido la

Unidad de Análisis Financiero durante el año 2015 y la entrega de reconocimientos a los

Supervisores, Sujetos Obligados y personal de la UAF que han contribuido en la lucha

contra el blanqueo de capitales durante este año.

Para la UAF es un honor crear estos reconocimientos a las buenas prácticas y así incenti-

var de forma creativa para el cumplimiento de una economía fuerte sana y transparente.

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Boletín Informativo

EDICIÓN

04

Agosto - Octubre

2015 “Por una economía fuerte, sana y transparente“

En esta edición

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Taller Regional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del

Terrorismo y Lavado de Dinero

Se realiza Taller Regional en Materia de Lucha contra Financiamiento del Terrorismo y

Lavado de Dinero: Minimizar Riesgos de las Zonas de Libre Comercio, organizado por

La Organización de los Estados Americanos, La comisión Interamericana para el con-

trol de Abuso de Drogas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Unidad de

Análisis Financiero.

Dicho evento fue desarrollado en el Hotel El Panamá del 17 al 20 de agosto de 2015

buscando aportar en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terro-

rismo y proliferación de armas de destrucción masivas al igual vernos beneficiados con

el intercambio de conocimientos de nuestros colegas Internacionales.

Visita nuestro sitio web www.uaf.gob.pa

XIX Congreso

Hemisférico

2

V Foro de Tipologías

y Controles

Relacionados contra el

LA/FT

2

Reunión Expertos

TAFT-GAFILAT

2

3ra

Reunión del Grupo

contra las Finanzas del

ISIL ( CIFG)

3

Pasantía a La Unidad

de Análisis Financiero

del Ecuador

3

Taller Regional

Enfrentando el FT/LA

en las Zonas de Libre

Comercio

4

Día Internacional de la

Prevención del

Blanqueo de Capitales

4

La unidad de Análisis Financiero dijo presente en el XIX Congreso Hemisférico para la pre-

vención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo celebrado en

la ciudad de Panamá lo días 19,20 y 21 de agosto del 2015 en el Megapolis Convention Cen-

ter.

El Director de la UAF, Alexis Bethancourt formó parte de la mesa principal, en el acto de

inauguración junto a los directivos del congreso. Esta sesión inaugural incluyó charlas sobre

la corrupción en Latinoamérica; el rol del oficial de cumplimiento como segunda línea de

defensa, conceptos y caso práctico en sistema de pago regional sin el uso de corresponsa-

les, como también las últimas normas y técnicas para prevenir este delito.

Dicho congreso contó con la participación de 11 representantes de la Unidad de Análisis

Financiero, y por primera vez se realizó un stand informativo donde se pudo brindar aseso-

ría en cuanto a los nuevos reportes RTE, ROS y el nuevo formato digital a los nuevos suje-

tos obligados y asistentes que desearán saber información general de la Unidad de Análisis

Financiero y de cómo se está implementando la Ley 23 del 27 de abril del 2015, que adopta

medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financia-

miento de la proliferación de armas de

destrucción masiva.

La Asociación Bancaria de Panamá

(ABP) convoca anualmente a este en-

cuentro donde especialistas exponen

sus experiencias sobre el tema, y el

primer día el programa incluyó confe-

rencias como las evaluaciones mutuas en el sistema GAFI: efectividad vs cumplimiento técni-

co.

Este congreso reunió en el Centro de Convenciones Megápolis de esta capital a especialistas

vinculados a la prevención y represión de actividades económicas como bancos, cooperati-

vas, remesas, casas de valores, bufetes de abogados, aseguradoras, fiduciarias y funcionarios

públicos de 23 países.

XIX Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del

Terrorismo

V Foro de Tipologías y Controles Relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El pasado 8 de octubre del 2015, la Unidad

de Análisis Financiero dijo presente con un

stand informativo, en el V Foro de

tipologías y controles relacionados con la

prevención del blanqueo de capitales,

Financiamiento del terrorismo y

financiamiento de la proliferación de

armas de destrucción masiva, organizado

por la Asociación de Oficiales de

Cumplimiento de Panamá ( ASOCUPA ).

3ra REUNIÓN DEL GRUPO CONTRA LAS FINANZAS DEL ISIL ( CIFG)

PASANTÍA A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DEL ECUADOR

La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo

de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República

de Panamá, llevo a cabo una pasantía en el país de Ecuador, con

el objetivo de intercambiar experiencias e información entre

ambas unidades para fortalecer la entidad y desarrollar planes

que beneficien en la lucha contra este flagelo.

REUNIÓN CONJUNTA DE EXPERTOS TAFT-GAFILAT EN TIPOLOGÍAS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Dicha reunión se llevó a cabo en el Distrito Federal de los Estados Unidos

Mexicanos, en la que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá tuvo

participación, y donde se desarrolló un amplio intercambio de experiencias,

criterios e ideas entre los delegados presentes de múltiples países que forman

parte de estos grupos, el cual facilitó una productiva retroalimentación, siendo

que fue abordado a profundidad el tema del uso de las redes sociales en la

comisión de estos actos antijurídicos; el fenómeno de los Combatientes

Terroristas Extranjeros (CTE); y la explotación ilegal de los recursos naturales

para la utilización de sus beneficios económicos en la comisión de estos delitos.

En dicha reunión se tuvo la oportunidad de establecer un espacio

de intercambio de información actualizada donde pudimos analizar

y debatir los aspectos más importantes relacionados con el finan-

ciamiento, el flujo de los combatientes terroristas extranjeros, la

proliferación de armas de destrucción masiva y los robos a los patri-

monios históricos de la humanidad.

Dentro de los beneficios a la institución, estuvo el hecho que se nos

permitiera expresar nuestros avances a nivel de nuestra nueva le-

gislación interna anti blanqueo de capitales, financiamiento al te-

rrorismo y contra el financiamiento de armas de destrucción masi-

va, específicamente haciendo hincapié en nuestra nueva reglamen-

tación sobre el congelamiento preventivo.

Encuentra las 40 recomendaciones del

GAFI y la nueva Ley 23 del 27 de abril

del 2015 que adopta medidas para

prevenir el blanqueo de capitales,

financiamiento del terrorismo y

proliferación de armas de destrucción

masiva, en nuestro sitio web:

www.uaf.gob.pa