Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ......

77

Transcript of Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ......

Page 1: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562
Page 2: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

��� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

�หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563�������1���

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 27��2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2�������� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

� � 21�พฤษภาคม�2563�

เร�อง� ขอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563�

เรยน� ทานผถอหน�

ส�งท�สงมาดวย������1.� สาเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป�2562�ประชมเม�อวนท��26�เมษายน�2562��

�������จานวน�1�ฉบบ�

2.�� รายงานประจาป�2562�และงบแสดงฐานะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ของบรษทสาหรบรอบระยะเวลาบญชส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2562�จานวน�1�ฉบบ�(ในรปแบบ�QR-CO����

3.� รายนามและประว�ของกรรมการท�พนจาก�าแหนง�ามวาระ�และไดรบการเสนอช�อใหไดรบ

การเลอก� �งเป�นกรรมการอกวาระหน��ง�

�.�� หนงสอมอบฉนทะแบบ�ก.�(แบบท �วไป��หนงสอมอบฉนทะแบบ�ข.�(แบบกาหนดรายการ�าง��ท�จะมอบฉนทะท�ละเอยดชดเจน��และหนงสอมอบฉนทะแบบ�ค.�(เฉพาะกร�ผลงทน�างประเท�ท�แ�ง� �งให�C���������ในประเท�ไทยเป�นผรบ�ากและดแลหน��

5.��� ขอมลประว�ผสอบบญชของบรษท�ประจาป�2563�

6.����ขอมลประว�กรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะของผถอหน�และนยามกรรมการอสระ�

�.�� คาช�แจงวธการลงทะเบยน�การมอบฉนทะ�เอกสารและหลกฐานท�ผเขารวมประชม�องนามาแสดงในวนประชม�

�.�� สาเนาขอบงคบของบรษท�เร�อง�การประชมผถอหน��

�.� น�ยบายและมา�รการปองกนการ�ด�อของไวรส�CO���-1��สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป�พ.�.�2563�และ�

1�.� แผนท�สถานท�จดประชม���หองประชม������R�����ช �น�3�อาคาร���

� �ดยหนงสอฉบบน��บรษท�เอเชย�ไบ�อแมส�จากด�(มหาชน��(�บรษท���ขอแจงใหทานทราบวา�ดวยท�ประชม

ค�ะกรรมการของบรษท�คร �งท��1�2563�ไดมม�ใหเรยกประชมสามญผถอหนประจาป�2563�ในวนท��23�มถนายน�2563�เวลา�1�.���น.���หองประชม������R�����ช �น�3�อาคาร���� �งอยเลขท��15�6��ถนนพระราม�2�แขวงทาขาม�เข�บางขนเทยน�กรงเทพมหานคร�1�15��เพ�อพจาร�าเร�อง�าง����ามระเบยบวาระการประชมดง�อไปน��

วาระท��1� พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถ�อ�นประจ�าป������

ว�ถประสงค�และเห�ผล��� บรษทไดจดประชมสามญผถอหนประจาป�2562�เม�อวนท��26��เมษายน�2562��ดยบรษทไดจดทารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป�2562��รายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย�1�ท�ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน��

Page 3: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

2�������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

ความเห�นค�ะกรรมการ��� ค�ะกรรมการเห�นวา�รายงานการประชมสามญผถอหน�ประจาป�2562����งประชมเม�อวนท��26��เมษายน�2562��ไดมการบนท�กไวอยางถก�องครบถวนแลว�จ�งเห�นสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป�2562����งประชมเม�อวนท��

26��เมษายน�2562��ดยมรายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย�1�

การลงม��� ม�ในวาระน�จะ�องไดรบการอนม�ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

วาระท����� พจารณารบทราบรายงานผ�การ��า�นนงาน�องบรษทประจ�าป������

ว�ถประสงค�และเห�ผล���บรษทไดสรปผลการดาเนนงานและการเปล�ยนแปลงท�สาคญท�เกดข��นในรอบป�2562

ไวในรายงานประจาป�2562�แลว�รายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย�2�ท�ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน���

สรปสาระสาคญดงน��

ความเห�นค�ะกรรมการ�� ค�ะกรรมการเห�นสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนรบทราบผลการดาเนนงานและการเปล�ยนแปลงท�สาคญท�เกดข��นในรอบป�2562�รายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย�2�

การลงม��� วาระน�เป�นวาระแจงเพ�อทราบจ�งไมมการลงคะแนนเสยง�

รายการ�งบการเงนรวม� งบการเงนเฉพาะกจการ�

31�ธ.ค.�62� 31�ธ.ค.�61� 31�ธ.ค.�62� 31�ธ.ค.�61�

สนทรพย�รวม�(ลานบาท�� �15� 6��� 516� 563�

หน�สนรวม�(ลานบาท�� 5�1� ���� 32�� 32��

สวนของผถอหนรวม�(ลานบาท�� 21�� 23�� 1��� 23��

� �-62� �-61� �-62� �-61�

รายไดรวม�(ลานบาท�� 1�332.��� 1�2��.21� 1��13.�1� 1�11�.���

กาไร(ขาดทน��สาหรบป�(ลานบาท�� (22.33�� (35.�6�� (��.6��� (3�.65��

กาไร�(ขาดทน��สวนของผถอหนใหญ�(ลานบาท�� (15.66�� (31.15�� (��.6��� (3�.65��

กาไร�(ขาดทน���อหนสวนของผถอหนใหญ�(บาท�อหน�� (�.�52�� (�.1���� (�.162�� (�.12���

Page 4: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

�หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������3���

วาระท���� พจารณาอนม�งบ�ส�ง�านะทางการ�งน���ะบญชก�า�ร�า�ทน�ประจ�าป������ส�า�รบปส�นส�

วนท���1��นวา�ม������

ว�ถประสงค�และเห�ผล�� มา�รา�112�ของ�พ.ร.บ.�บรษทมหาชนจากด�และขอบงคบของบรษท�ขอ�3��กาหนดให

ค�ะกรรมการจะ�องจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทน���วนส�นสดของรอบปบญชเพ�อเสนอ�อท�ประชมผถอหนในการประชมสามญประจาป��

� ในการน��บรษทไดจดทางบแสดงฐานะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ประจาป�2562�สาหรบปส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2562�รายละเอยดปราก�อยในรายงานประจาป�2562�

ของบรษท��ามส�งท�สงมาดวย�2�ท�ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน���ดยงบแสดงฐานะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ประจาป�2562�สาหรบปส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2562��ดงกลาว�ไดผานการ�รวจสอบ�ดยผสอบบญชรบอนญา�ของบรษท����งไดรบการแ�ง� �งจากท�ประชมสามญผถอหนประจาป�2562�ของบรษทและผานการสอบทานจากค�ะกรรมการ�รวจสอบ�และไดรบการอนม�จากค�ะกรรมการแลว�

ความเห�นค�ะกรรมการ��� ค�ะกรรมการเห�นสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจาร�าอนม�งบแสดงฐานะทางการเงน�และงบกาไรขาดทนเบ�ดเสร�จ�ประจาป�2562�สาหรบรอบระยะเวลาบญชส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2562����งไดผานการ�รวจสอบ�ดยผสอบบญชรบอนญา�ของบรษท�และผานการสอบทานจากค�ะกรรมการ�รวจสอบ�และไดรบการอนม�จากค�ะกรรมการแลว��ามรายละเอยดขาง�น�

การลงม��� ม�ในวาระน�จะ�องไดรบการอนม�ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

วาระท���� พจารณาอนม�การง�จ�สรรก�า�ร�พ��อ�ป� นทนส�ารอง�ามก��มาย���ะการง�จ�าย�งนปนผ��

ประจ�าป������

ว�ถประสงค�และเห�ผล� �ามพระราชบญญ�บรษทมหาชนจากด� พ.�.� 2535� (รวมท �งท�มการแกไขเพ�มเ�ม�� และขอบงคบของบรษท� กาหนดใหบรษท�องจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหน��งไว� เป�นทนสารองไมนอยกวารอยละ�5�ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา� (ถาม�� จนกวาทนสารองน�จะมจานวนไมนอยกวารอยละ� 1�� ของทนจดทะเบยน� � ���งปจจบน

บรษทมทนสารอง�ามก�หมาย��6�1��������บาท�

นอกจากน�� บรษทมน�ยบายการจายเงนปนผลในแ�ละป� ในอ�ราไมนอยกวารอยละ� ���ของกาไร� สทธท�เหลอหลงจากหกสารอง�าง�� ทกประการ�ามท�ไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทและ�ามก�หมาย� �ดยพจาร�าจากผลการดาเนนงานของบรษท� และคาน�งถ�ง

ผลประกอบการ�สถานะทางการเงน�แผนการลงทน��ลอดจนความสม�าเสมอในการจายเงนปนผลใหแกผถอหน����

ท �งน��เน�องจากบรษทมผลขาดทนจากผลการดาเนนงานของบรษทสาหรบปบญชส�นสด���วนท��31�ธนวาคม�2562�ค�ะกรรมการพจาร�าแลวเห�นวาควรเสนอ�อท�ประชมสามญผ

ถอหนดงน���

Page 5: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

��������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563�

1.�งดการจดสรรเงนกาไรเพ�อเป�นทนสารอง�ามก�หมาย�และ��2.�งดการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานของบรษทประจาป�2562�

ความเห�นค�ะกรรมการ�� ค�ะกรรมการพจาร�างบแสดงฐานะทางการเงนของบรษทแลวเห�นวา�ป�2562�บรษทม

ผลขาดทนจากการดาเนนงานจานวน����6�6�2�2�บาท�(ส�สบแปดลานหกแสนเจ�ดหม�น

หกพนสองรอยเจ�ดสบสองบาทถวน��ดงน �นจ�งเห�นควรเสนอท�ประชมผถอหนอนม�งดการจายเงนปนผล�จากผลการดาเนนงานประจาป�2562�และงดการจดสรรเงนไว�เป� นทน

สารอง�ามก�หมาย�ประจาป�2562�

การลงม��� ม�ในวาระน�จะ�องไดรบการอนม�ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของ�ผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

วาระท���� พจารณาอนม�การ���ง� �งกรรมการ�ทนกรรมการท�พนจาก��า��น�ง�ามวาระ�

ว�ถประสงค�และเห�ผล�� �ามมา�รา��1�ของ�พ.ร.บ.�บรษทมหาชนจากด�และขอบงคบของบ รษท�ขอ�1��กาหนดให�ในการประชมผถอหนสามญประจาปทกคร �ง�ใหกรรมการออกจาก�าแหนง

จานวนหน��งในสาม�(�����เป� นอ�รา�ถาจานวนกรรมการจะแบงออกให�รงเป�นสามสวนไมได�ก�ใหออก�ดยจานวนใกลท�สดกบสวนหน��งในสาม�(�����กรรมการท�จะ�องออกจาก�าแหนงในปแรกและปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน �น�ใหจบสลากกน��สวนปหลง����อไปใหกรรมการคนท�อยใน�าแหนงนานท�สดน �นเป�นผออกจาก�าแหนง��กรรมการ���งพน

จาก�าแหนง�อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบ�าแหนงอกได�

ในการประชมสามญผถอหนประจาป�2563�ของบรษท�มกรรมการท�จะ�องออกจาก�าแหนง�ามวาระจานวน�3�ราย�ดงน��

��า�บ�

รายช��อกรรมการท�จะ�อง

ออกจาก��า��น�ง�ามวาระ���า��น�ง�

จ�านวน�ร �ง

ท���าร�วม

ประชม

�ณะกรรม�

การ�นป�

�����

จ�านวน�ร �งท�

��าร�วม

ประชม

�ณะกรรมกา

รช�ย�อย�นป�

�����

�มาย����

1� นายอภสทธ ��รจเกยร�กาจร� ประธานกรรมการ� 5�5� -� �

2� นายวชย�พรกรตวฒน�

กรรมการ�/�กรรมการตรว�����/�

�ร��านกรรมการ�รร�า���ก�า�น���าต����น�

�/���/����/����

3� นางสาวภทรวรร��มานสสถ�ย��

กรรมการ���กรรมการ�รวจสอบ�

5�5�

������

��

หมายเห������การประชมค�ะกรรมการ�รวจสอบ�

������การประชมค�ะกรรมการสรรหาและกาหนดคา�อบแทน�

Page 6: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

�หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������5���

ท �งน�� ค�ะกรรมการสรรหาและพจาร�าคา�อบแทนของบรษทไดพจาร�าค�สมบ�ของกรรมการท�จะ�องออกจาก�าแหนง�ามวาระในการประชมสามญผถอหนประจาป� 2563�ท �ง� 3� ทานแลว� ���งมรายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย� 3� เห�นวาบคคลท �ง� 3� ทานน��เป�นผมความรความสามารถ� ประสบการ��� และความเช�ยวชาญอนเป�นประ�ยชน��อการ

ดาเนนงานของบรษท� และค�ะกรรมการสรรหาและพจาร�าคา�อบแทนไดพจาร�า�ามหลกเก���และกระบวนการสรรหา� �ดยพจาร�าวาบคคลท �ง� 3� ทานมค�สมบ�และไมมลกษ�ะ�องหาม�าม�พ.ร.บ.�บรษทมหาชนจากด�และพระราชบญญ�หลกทรพย�และ��ลาดหลกทรพย�� พ.�.� 2535� (รวมท �งท�ไดมการแกไขเพ�มเ�ม�� �ลอดจนประกา�ท�

เก�ยวของ��อน��ง� บรษท�� ไดเปด�อกาสใหผถอหนเสนอช�อบคคล� เพ�อรบเลอก� �งเป�นกรรมการสาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป� 2563� ของบรษท�ลวงหนาผานทางเว�บไ���ของบรษท�� �งแ�วนท�� 1� � �ลาคม� 2562� ถ�งวนท�� � 3�� ธนวาคม� 2562� ท �งน�เพ�อเป�นการสงเสรมการป�บ��ามหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร �องการป�บ��อผถอหนอยางเทาเทยมกน�ปราก�วาไมมผถอหนเสนอเร�องดงกลาวลวงหนาแ�อยางใด��จ�งเห�นควรเสนอใหท�ประชมพจาร�าแ�ง� �งใหกรรมการท �ง� 3� ทาน� กลบเขาดารง�าแหนงกรรมการอกวาระหน��ง�

ความเห�นค�ะกรรมการ�� ค�ะกรรมการเห�นสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนอนม�แ�ง� �งใหกรรมการท�จะ�องออกจาก�าแหนง�ามวาระ�ท �ง�3�ทาน�กลบเขาดารง�าแหนงกรรมการอกวาระหน��ง��ดยมรายช�อดงน��

1.� นายอภสทธ ��������������รจเกยร�กาจร���� ประธานกรรมการ�

2.� นายวชย�����������������พรกร�ว�น�� กรรมการ�กรรมการ�รวจสอบ�ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคา�อบแทน�กรรมการอสระ�

3.� นางสาวภทรวรร������มานสสถ�ย����� กรรมการ�กรรมการ�รวจสอบ�กรรมการอสระ�

การลงม��� ม�ในวาระน�จะ�องไดรบการอนม�ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของ�ผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน�(ในการพจาร�าเลอก� �งกรรมการแทน

กรรมการท�ออกจาก�าแหนง�ามวาระ�บรษทจะพจาร� าอนม�เป� นรายบคคล���

วาระท���� พจารณาอนม�การก�า�น���า�อบ�ทนกรรมการ�ประจ�าป������

ว�ถประสงค�และเห�ผล�� �ามมา�รา����ของ�พ.ร.บ.�บรษทมหาชนจากด�และขอบงคบของบรษท�ขอ�22�กาหนดใหการจายคา�อบแทนกรรมการจะ�องไดรบการอนม�จากท�ประชมผถอหน�

� ค�ะกรรมการสรรหาและพจาร�าคา�อบแทนไดพจาร�ากล �นกรองอยางละเอยดถ�งความเหมาะสมประการ�าง�� กลาวคอ� พจาร�าจากผลการดาเนนงานของบรษทและขนาดธรกจของบรษท� �ดยคาน�งถ�งความเหมาะสม� และสอดคลองกบภาระหนาท�และความรบผดชอบของค�ะกรรมการและกรรมการชดยอยของบรษท��ดยเปรยบเทยบอางองอ�รา

Page 7: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

6�������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563�

คา�อบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยจากบรษทในกลมอ�สาหกรรมเดยวกน� �ดยเห�นสมควรเสนอใหท�ประชมอนม�กาหนดคา�อบแทนกรรมการ�และกรรมการชดยอยของบรษท� ประจาป� 2563� เป�นจานวนเงนไมเกน� 5���������� บาท� �ดยมรายละเอยดของคา�อบแทนดงน��

คา�อบแทนกรรมการบรษท��

��า��น�ง� ��า�บ�ยประชมกรรมการ��ร �ง� ��า�อบ�ทนกรรมการ�

���อน�

ประธานกรรมการ� 25������บาท�คน�คร �ง�� 25������บาท�คน�เดอน�

กรรมการ� 2������บาท�คน�คร �ง� 2������บาท�คน�เดอน�

คา�อบแทนกรรมการ�รวจสอบ�(นอกเหนอจากคา�อบแทนกรรมการบรษท��

��า��น�ง� ��า�บ�ยประชมกรรมการ�รวจสอบ��ร �ง�

ประธานค�ะกรรมการ�รวจสอบ� 25�������บาท�คน�คร �ง�

กรรมการ�รวจสอบ� 2�������บาท�คน�คร �ง�

คา�อบแทนกรรมการสรรหาและพจาร�าคา�อบแทน�(นอกเหนอจากคา�อบแทนกรรมการบรษท��

��า��น�ง� ��า�บ�ยประชมกรรมการสรร�า��ะ

พจารณา��า�อบ�ทน�ป�

ประธานกรรมการสรรหาและพจาร�า

คา�อบแทน�

25�������บาท�คน�ป�

กรรมการสรรหาและพจาร�าคา�อบแทน� 2�������บาท�คน�ป�

�นอกจากน��คา�อบแทนกรรมการ�และกรรมการชดยอยของบรษท�ประจาป�2563�เปรยบเทยบกบป�2562�มรายละเอยดดงน��

อง��ประกอบ��า�อบ�ทน� ป�������ปท��สนอ�� ป������

��า�อบ�ทนกรรมการ�

-�ประธานกรรมการ�

-�กรรมการ�

25��������บาท�คน�เดอน�

2���������บาท�คน�เดอน�

25�������บาท�คน�เดอน�

2���������บาท�คน�เดอน�

��า�บ�ยประชมกรรมบรษท�

-�ประธานกรรมการ�

-�กรรมการ�

25��������บาท�คน�คร �ง�

2���������บาท�คน�คร �ง�

25��������บาท�คน�คร �ง�

2���������บาท�คน�คร �ง�

Page 8: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

�หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563������������

อง��ประกอบ��า�อบ�ทน� ป�������ปท��สนอ�� ป������

��า�บ�ยประชมกรรมการ�รวจสอบ�

-�ประธานค�ะกรรมการ�รวจสอบ�

-�กรรมการ�

25��������บาท�คน�คร �ง�

2���������บาท�คน�คร �ง�

25�������บาท�คน�คร �ง�

2���������บาท�คน�คร �ง�

��า�บ�ยประชมกรรมการสรร�า��ะพจารณา��า�อบ�ทน�

-���ประธานกรรมการสรรหาและ

พจาร�าคา�อบแทน�

-���กรรมการสรรหาและพจาร�าคา�อบแทน�

25�����บาท�คน�ป�

2������บาท�คน�ป�

25�����บาท�คน�ป�

2������บาท�คน�ป�

ท �งน��คา�อบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยขาง�น�จะมวงเงนรวมไมเกน�5���������บาท�และบรษทไมมการจายคา�อบแทนและสทธประ�ยชน�อ�น��ใหกรรมการบรษท�นอกเหนอจากท�ระบไวขาง�น�

ความเห�นค�ะกรรมการ�� ค�ะกรรมการเห�นควรเสนอใหท�ประชมผถอหน�พจาร�าอนม�การกาหนดคา�อบแทน

กรรมการและกรรมการชดยอยของบรษท�ดยกาหนดคา�อบแทนกรรมการประจาป�2563�เป�นจานวนวงเงนไมเกน�5���������บาท��ามรายละเอยดขาง�น�

การลงม��� ม�ในวาระน�จะ�องไดรบการอนม�ดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหนท�มาประชม�

วาระท���� พจารณาอนม�การ���ง� �งผสอบบญช�องบรษท���ะการก�า�น���า�อบ�ทนผสอบบญช

ประจ�าป������

ว�ถประสงค�และเห�ผล� �ามขอบงคบของบรษท�ขอ�36�กาหนดใหบรษทแ�ง� �งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาปของบรษท�และ�พระราชบญญ�บรษทมหาชนจากด�มา�รา�12��ประกอบกบหลกเก���เง�อนไขการหมนเวยนผสอบบญชของค�ะกรรมการกากบหลกทรพย�และ�ลาดหลกทรพย�ท�หามมใหผสอบบญช�รวจสอบและรบรองงบการเงนหารอบปบญชบรษท�ด�อกน�แ�ไมหามแ�ง� �งผสอบบญชรายใหมท�สงกดสานกงานสอบบญชเก�ยวกบผสอบบญชรายเดม�

� ท�ประชมค�ะกรรมการ�รวจสอบ�คร �งท� �1�2563�เม�อวนท��26�กมภาพนธ��2563�ไดพจาร�าเห�นวา�ในอด�ท�ผานมา�� �งแ�ป�2561�ถ�ง�2562�น �น�บรษท��ไดใชผสอบบญชจากสานกงาน�ดร.วรช�แอนด��แอส���เอทส��จากด�และในปน�บรษทไดมกระบวนการสอบเทยบคาบรการในการสรรหาผสอบบญชท�มรายช�ออยในรายช�อผสอบบญชท�ไดรบความเห�นชอบจากสานกงานค�ะกรรมการกากบหลกทรพย�และ�ลาดหลกทรพย��เพ�อใหเกดประ�ยชน�สงสดแกบรษท�จ�งไดคดเลอกผสอบบญชจากบรษท�เอ�นพเอส�สยาม�สอบบญช�

จากด�เพ�อเป�นผสอบบญชของบรษท�ในป�2563�ในการคดเลอกน �น�ทาใหบรษทมคาสอบบญชลดลง��5�����บาท����ง�อบรบกบสถานการ��ปจจบนของบรษท�อกท �งบรษท�บรษท�

Page 9: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

��������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

เอ�นพเอส�สยาม�สอบบญช�จากด�มค�สมบ���ามเก���ของสานกงานค�ะกรรมการกากบหลกทรพย�และ�ลาดหลกทรพย��มความเป�นอสระ�มความรและประสบการ���ในการป�บ�งานของผสอบบญช�การใหคาปร�กษาในมา�รฐานบญช�และการรบรองงบการเงนไดทนเวลา�จ�งมความเห�นวาควรเสนอผสอบบญชดงน��

จากบรษท�เอ�นพเอส�สยาม�สอบบญช�จากด�เป� นผสอบบญชของบรษท�สาหรบรอบระยะเวลา�บญชส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2563��ดยไดเสนอ�อค�ะกรรมการบรษทพจาร�าเพ�อเสนอท�ประชมผถอหนอนม�แ�ง� �งผสอบบญชดงกลาวจาก�บรษท�เอ�นพเอส�สยาม�สอบบญช�จากด��

อน��ง�ในกร�ท�ผสอบบญชท�มรายนามขาง�น�ไมสามารถป�บ�หนาท�ได�ใหบรษท�เอ�นพเอส�สยาม�สอบบญช�จากด��แ�ง� �งผสอบบญชรายอ�นของบรษท�เอ�นพเอส�สยาม�สอบบญช�จากด�����งมค�สมบ�เหมาะสมในการ�รวจสอบบญชใหแกบรษท�เขาทาหนาท�เป�นผสอบบญชของบรษทแทนได�

ท �งน�� ผสอบบญชดงกลาวขาง�น� ยงเป�นผสอบบญชของบรษทยอยประจาป� 2563� จานวน�3� บรษท� (1�� บรษท� ภาประภส� จากด� (2�� บรษท� สถาพรธนาพ�น���(3�� บรษท� เอบเอ�ม� เพลเลทส�� จากด� ท �งน�ขอมลประว�และประสบการ��การทางานของผสอบบญชไดปราก��ามส�งท�สงมาดวย�5�

สวนบรษทยอยอ�นใน�างประเท�� จะแ�ง� �งผสอบบญชจากสานกงานสอบบญชอ�น� ใหเป�นผสอบบญชประจาป� 2563� ของบรษทยอยน �นเอง� �ดยค�ะกรรมการบรษทจะดแลใหสามารถจดทางบการเงนไดทน�ามกาหนด��

นอกจากน��ค�ะกรรมการเห�นควรเสนอใหท�ประชมพจาร�าอนม�การกาหนดคา�อบแทน

การสอบบญชประจาปและคาสอบทานรายไ�รมาส�สาหรบป�2563��สาหรบงบการเงนเฉพาะกจการ�และงบการเงนรวมเป�นจานวนเงนรวมท �งส�น��1�5�������บาท�ท �งน��คาสอบบญชดงกลาวไมรวมคาบรการอ�น��(���-������������ดยมรายละเอยดดง�อไปน��

รายช�อผสอบบญช� ผสอบบญชทะเบยนเลขท��

(1�� นาย�รงค������������������หลกฐาน� �����

(2�� นางสาวมะลวรร��������พาหว�นกร� ���1�

(3�� นายชยกฤ���������������วรกจภร��� �326�

(��� นางสาวกมลทรร�น������จ�การคา� 1�356�

Page 10: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

�หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563������������

��า�บ� ��า�อบ�ทนผสอบบญช� ป�������ปท��สนอ�� ป������

1.� คาสอบบญชของบรษท� 1�5��������บาท� �1�655������บาท�

2.� คาบรการอ�น���(���-����������������

ไมม� ไมม�

รวม� 1���������บาท� 1�655������บาท�

คาตอบแทนผสอบบญชประจาป�2563�ลดลงจากระยะ��ลาบญชท �ผาน�า��5�����บาท��ร�อ�ทากบรอยละ���53����คาตอบแทน�นการสอบบญช�างตน���ร��คาบร�การอ� �น�� �����������������������

การแ�ง� �งผสอบบญชของบรษทและการกาหนดคาสอบบญชขาง�นไดผานความเห�นชอบจากค�ะกรรมการ�รวจสอบแลว��ดยค�ะกรรมการ�รวจสอบไดพจาร�าถ�งค�สมบ�และประสบการ��การทางานของผสอบบญช�จากการพจาร�าเห�นวาบรษท�เอ�นพเอส�

สยาม�สอบบญช�จากด�เป�นสานกงานสอบบญชท�มความเป�นอสระ�มความเช�ยวชาญในการสอบบญช�มความสามารถในการรกษาจรรยาบรร�แหงวชพสอบบญช�และคาสอบบญชท�เสนอมความเหมาะสม�ท �งน��ผสอบบญชท �ง���ทานดงกลาว�ไมมความสมพนธ��หรอมสวนไดเสยกบบรษท�บรษทยอยของบรษท�กรรมการ�ผบรหาร�หรอผถอหนรายใหญ�หรอบคคลท�มความเก�ยวของกบบคคลดงกลาว��

ความเห�นค�ะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห�นสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจาร�าอนม�แ�ง� �งผสอบบญช���งมรายช�อดง�อไปน��จากสานกงาน�บรษท�เอ�นพเอส�สยาม�สอบบญช�จากด�เป�นผสอบบญชของบรษท�สาหรบรอบระยะเวลาบญชส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2563��

และกาหนดคา�อบแทนผสอบบญชของบรษทประจาป�2563�เป�นจานวนเงนไมเกน�

1�5�������บาท��ามรายละเอยดขาง�น��

การลงม��� ม�ในวาระน�จะ�องไดรบการอนม�ดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของ�ผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

����

รายช�อผสอบบญช� ผสอบบญชทะเบยนเลขท��

(1�� นาย�รงค������������������หลกฐาน� �����

(2�� นางสาวมะลวรร��������พาหว�นกร� ���1�

(3�� นายชยกฤ���������������วรกจภร��� �326�

(��� นางสาวกมลทรร�น������จ�การคา� 1�356�

Page 11: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

1��������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

วาระท���� พจารณา�ร��องอ��น���ถาม��

ความเห�นค�ะกรรมการ� ค�ะกรรมการเห�นวาสมควรท�จะเปด�อกาสใหกบผถอหนท�ประสงค�จะเสนอเร�องอ�นท��นอกเหนอจากวาระการประชมท�ค�ะกรรมการกาหนดไวในหนงสอเชญประชมได��ดยการเสนอเร�องอ�นใดน �นใหอยภายใ�หลกเก���และวธการท�ก�หมายกาหนด�

บรษทกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมประชมสามญผถอหน�(R������������ประจาป�2563�ในวนท��2���พฤษภาคม��2563�

อน��ง�บรษทไดเผยแพรหนงสอเชญประชมผถอหน�พรอมเอกสารประกอบการประชมไวบนเว�บไ���ของบรษทท������������.�����������.�����ดวยแลว�จ�งขอเรยนเชญผถอหนเขารวมการประชมสามญผถอหน�ประจาป�2563�ในวนท��23�มถนายน�2563�เวลา�1�.���น.���หองประชม������R�����ช �น�3�อาคาร���� �งอยเลขท��15�6�ถนนพระราม�2�แขวงทาขาม�เข�บางขนเทยน�กรงเทพมหานคร�1�15��รายละเอยดแผนท�ของสถานท�ประชม�ปราก��ามส�งท�สงมาดวย�1��

ในกร�ท�ผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวย�นเอง�และมความประสงค�จะมอบฉนทะใหผอ�นเขาประชมและออกเสยงแทน�น��ปรดใชหนงสอมอบฉนทะแบบ�ก.�หรอแบบ�ข.�แบบใดแบบหน��ง�สวนผถอหน�างชา����งแ�ง� �งใหคส��เดยน�(C����������เป�นผรบ�ากและดแลหน��ปรดใชหนงสอมอบฉนทะแบบ�ค.��ามส�งท�สงมาดวย���และเพ�อเป�นการรกษาสทธ�และผลประ�ยชน�ของผถอหนกร�ไมสามารถเขารวมประชมไดดวย�นเอง�และมความประสงค�จะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทเขาประชมและออกเสยงแทน�น�ผถอหนสามารถมอบฉนทะ�ดยใช

หนงสอมอบฉนทะแบบ�ข.�ใหกรรมการอสระของบรษท�ดงมรายช�อ�และรายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย�6�เพ�อเขารวมประชม�และออกเสยงลงคะแนนแทนผถอหนได�และสงหนงสอมอบฉนทะแบบ�ข.�พรอมเอกสารประกอบมายง��บรษท�เอเชย�ไบ�อแมส�จากด�(มหาชน���ายนกลงทนสมพนธ��เลขท��2�3�2�ถนนพระรามท��2�แขวงแสมดา�เข�บาง

ขนเทยน�กรงเทพมหานคร�1�15����ทร�พท���(662���15-��5��และเพ�อความสะดวกในการ�รวจสอบเอกสาร�จ�งขอความรวมมอ�ปรดสงเอกสารใหถ�งบรษท�ภายในวนท��1��มถนายน��2563�

� ท �งน� �ขอใหผถอหน��กษาคาช�แจงวธการลงทะเบยน�การมอบฉนทะ�เอกสารและหลกฐานท�ผเขารวมประชม�องนามาแสดงในวนประชม�ดงมรายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย����ดยบรษทจะดาเนนการประชม�าม

ขอบงคบบรษท�หมวดท��6�เร�องการประชมผถอหน�รายละเอยดปราก��ามส�งท�สงมาดวย���

� เพ�อใหการลงทะเบยนเขารวมการประชมสามญผถอหน�ประจาป�2563�เป�นไปดวยความสะดวกรวดเร�วและเรยบรอย�บรษทจะเปดใหทานผถอหนและผรบมอบฉนทะลงทะเบยนได� �งแ�เวลา�12.���น.�ของวนประชม���หองประชม������R�����ช �น�3�อาคาร���� �งอยเลขท��15�6��ถนนพระราม�2�แขวงทาขาม�เข�บางขนเทยน�

กรงเทพมหานคร�1�15��และเน�องจากบรษทจะใชระบบ���������ในการลงทะเบยนและนบคะแนนเสยงในการประชมคร �งน��ดงน �น�จ�งขอใหผถอหนและผรบมอบฉนทะ��ปรดนาแบบ�อร�มลงทะเบยนมาแสดงในวนประชมพรอมเอกสารประกอบอ�น���ามรายละเอยดส�งท�สงมาดวย���

อน��ง�บรษทไดจดทารายงานประจาป�2562�และงบแสดงฐานะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ของ

บรษทสาหรบรอบระยะเวลาบญชส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2562�ในรปแบบ�QR-CO���จดสงใหแกผถอหน�อยางไรก�ด�หากทานผถอหนทานใดมความประสงค�จะขอรบรายงานประจาป�2562�และงบแสดงฐานะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ของบรษทสาหรบรอบระยะเวลาบญชส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2562�แบบรปเลม�สามารถ�ด�อขอรบไดท��าย

Page 12: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

�หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������11���

นกลงทนสมพนธ��บรษท�เอเชย�ไบ�อแมส�จากด�(มหาชน��เลขท��เลขท��2�3�2�ถนนพระรามท��2�แขวงแสมดา�เข�บางขนเทยน�กรงเทพ��1�15���ทร�พท���(662���15-��5��

จ�งขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชม�ามวน�เวลา�และสถานท�ดงกลาวขาง�น�

ขอแสดงความนบถอ�

��

(นายอภสทธ ���รจเกยร�กาจร��

ประธานกรรมการ�

Page 13: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

12�������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

รายงานการประชมสามญผถอหน�ประจาป�2562�

ของ�

บรษท�เอเชย�ไบโอ�มส�จาก���มหาชน����บรษท����

� ประชมเม�อวนท��26�เมษายน�2562�เวลา�14.00�น.�ณ�หองประชม�THE�BRIGHT�ช �น�3�อาคาร�A�ต �งอยเลขท��15/6��ถนนพระราม�2�แขวงทาขาม�เขตบางขนเทยน�กรงเทพมหานคร�โดยม�นายอภสทธ ��รจเกยรตกาจร�เปนประธาน

ท�ประชม�(“ประ�าน”)�ในการประชมคร �งน���

เลขานการบรษทไดแจงใหประชมทราบวามผถอหนเขารวมประชมดวยตนเองและโดยการมอบ�นทะจานวนท �งส�น�2��ราย�นบจานวนหนไดท �งส �น�211�����105�หน�คดเปนรอยละ��0.5�3�ของหนท�จาหนายไดแลวท �งหมดของ

บรษท�ครบเปนองค�ประชมตามท�กาหนดไวในขอบงคบของบรษท�ขอ�33����งกาหนดวา�ในการประชมผถอหนตองมผถอหนและผรบมอบ�นทะจากผถอหน�(หากม)�มาประชมไมนอยกวาย�สบหา�(25)�คน�หรอไมนอยกวาก��งหน��ง�(1/2)�ของจานวนผถอหนท �งหมด��และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน��งในสาม�(1/3)�ของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท �งหมด�จ�งจะครบเปนองค�ประชม��จ�งจะเร�มประชมได�ดงน �น�ประธานจ�งกลาวเปดการประชมเวลา�14.00�น.�

กรรมการท�เขาร��มประชม�

1.���นายอภสทธ ��� ��������รจเกยรตกาจร� � ประธานกรรมการ�2.���นางณชปภา�� ��������ควรสถาพร� � รองประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบรหาร�3.���นางสาวธญาดา�������ควรสถาพร� � กรรมการ/กรรมการผจดการ/ประธานกรรมการบรหาร/กรรมการ

สรรหาและกาหนดคาตอบแทน�

4.���นายพนม� ��������ควรสถาพร�� � กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน/กรรมการบรหาร�

5.���ดร.ส�ษด �� โชคชยนรนดร�� � กรรมการ/กรรมการอสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ�6.���นายวชย�� ��������พรกรตว�น�� � กรรมการ/กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและกาหนดคาตอบแทน��.���นางสาวภทรวรรณ���มานสสถตย�� � กรรมการ/กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ�

ผบรหาร��ะท�ปร�กษาท�เขาร��มประชม�

1.� นายปองธรรม� แดนวงเดม� � รองกรรมการผจ ดการ/รองประธานกรรมการบรหาร/ผอานวยการดานบรหารการเงนและสารสนเท��

2.� นางสาวอรมล����������ดลยเกษม� � ผจดการ�ายบญชและการเงน�

3.� นางอภรต�� สกลอนทร�� � เลขานการบรษท/ผชวยผอานวยการดานทรพยากรมนษย�และธรการ�

Page 14: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������13�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

ปร�กษาท�เขาร��มประชม�

ผสอบบญชของบรษท��จาก�บรษท�สานกงาน�ดร.วรช�แอนด��แอสโ��เอทส��จากด��โดย��นายชยกรณ����อนปตพงษา�

และท�ปร�กษาก�หมาย�จาก�บรษท�เกยรตธรรม�ทนายความ�จากด��โดย��นาย�ราวธ��สนสจธรรม���

เลขานการ�ไดแจงตอท�ประชมใหทราบวา�ดวยคณะกรรมการ�บรษท�เอเชย�ไบโอแมส�จากด�(มหาชน)�มมตใหเรยกประชมผถอหนประจาป�2562�ในวนท��26�เมษายน�2562�เวลา�14.00�น.�ณ�หองประชม�THE�BRIGHT�ช �น�3�อาคาร�A�ต �งอยเลขท��15/6��ถนนพระราม�2�แขวงทาขาม�เขตบางขนเทยน�กรงเทพมหานคร�10150�เพ�อพจารณาเร�องตาง��ตามระเบยบวาระการประชม�และแจงใหท�ประชมทราบถ�งขอมลของบรษท�ณ�ปจจบน�ใน

เบ�องตนดงน��

���� บรษทมทนจดทะเบยนจานวน� 150�000�000� บาท�

���� ทนชาระแลว� � ������������150�000�000� บาท�

���� แบงออกเปนหนสามญจานวน� 300�000�000� หน�

���� มลคาหนท�ตราไวหนละ� � �����������0.50� บาท�

บรษทไดกาหนดวนกาหนดรายช�อผถอหนท�มสทธเขารวมประชมสามญผถอหน�ประจาป�2562�(R����������)�ในวนท��1��มนาคม�2562���

ตามขอบงคบของบรษท���หมวดท��6��วาดวยการประชมผถอหน��ขอท��33�กาหนดไววา�“ในการประชมผถอหน�ตองมผถอหนและผรบมอบ�นทะจากผถอหน�(หากม)�มาประชมไมนอยกวาย�สบหา�(25)�คน�หรอไมนอยกวาก��งหน��ง�(1/2)�ของจานวนผถอหนท �งหมด�และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหน��งในสาม�(1/3)�ของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท �งหมด�จ�งจะครบเปนองค�ประชม”�ขณะน��มผถอหนเขารวมประชม�ดงน��

มาดวยตนเอง�เปนจานวน���������ราย��ถอหนจานวน����121�14��503���หน�

และผรบมอบ�นทะจานวน���1����ราย��ถอหนจานวน�������0�631�602���หน�

รวมจานวนผถอหนท�เขารวมประชมดวยตนเองและผรบมอบ�นทะ�จานวน��2���ราย�ถอหนรวมกนท �งส�น�211�����105�หน��คดเปนรอยละ���0.5�3�����งไมนอยกวา�1�ใน�3�ของจานวนหนท�จาหนายไดท �งหมด�ครบเปน

องค�ประชมตามขอบงคบของบรษท�

ท �งน��ตามมาตรา�104�แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด�พ.�.�2535�(รวมท �งท�ไดมการแกไขเพ�มเตม)�และ�ขอบงคบของบรษท�ขอ�34�กาหนดใหประธานกรรมการเปนประธานท�ประชมผถอหน��

Page 15: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

14�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

ประธานแจงใหมผถอหนและผร บมอบ�นทะเขารวมประชมครบเปนองค�ประชมตามท�กาหนดในขอบงคบของบรษทแลว��จ�งขอเปดการประชมสามญผถอหน�ประจาป�2562���

เลขานการบรษทช�แจงวธการป�บตในการลงคะแนน�และการนบคะแนนเสยง�ใหท�ประชมทราบเพ�อใหการประชมเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท�ด�ดงน��

1.� การออกเสยงลงคะแนนในท�ประชม�ผถอหนทกคนจะมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนท�ตนถอ�โดยใหนบหน��งหนตอหน��งเสยง�

2.� กรณผถอหนมาประชมดวยตนเอง�และผรบมอบ�นทะตามแบบท�ก�หมายกาหนด�ใหป�บตการลงคะแนนเสยงดงตอไปน��

กอนการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ�ขอใหทานผถอหนลงลายมอช�อในบตรลงคะแนนดวย�ท �งน��เพ�อใหเกดความโปรงใสในการลงคะแนน�

ในการลงคะแนนเสยงยกเวนวาระท��5�หากไมมผถอหนทานใด�ไมเหนดวย�หรองดออกเสยง�ใหถอวาผถอหน�เหนชอบหรอเหนดวย�ตามจานวนเสยงของทาน�ตอมตท�นาเสนอ�สาหรบผถอหนท�ไมเหนดวยหรองดออกเสยง�ใหผถอหน�ลงคะแนนในบตรลงคะแนนท�บรษทจดใหพรอมลงลายมอช�อ�และยกมอใหเจาหนาท�ไปเกบบตรลงคะแนนจากทาน�

ในการรวมผลคะแนน�บรษทจะนาคะแนนเสยงท�ไมเหนดวย�หรองดออกเสยง�หกออกจากคะแนนเสยงท �งหมด�และสวนท�เหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงท�เหนดวย�สาหรบผท �ออกเสยงเหนดวยในวาระเหลาน���ขอใหเกบบตรลงคะแนนไวกอน�และสงคนแกเจาหนาท�ของบรษท�หลงเสรจส�นการประชม�ท �งน��การลงมตในการประชมคร �งน��เปนการลงมตแบบเปดเผย�ไมใชการลงมตแบบลบ�แตมการเกบบตรลงคะแนนผเขารวมประชมท �งหมดเพ�อใหเกดความโปรงใส�

สาหรบวาระท��5��พจารณาอนมตการแตงต �งกรรมการแทนกรรมการท�ตองพนจากตาแหนงตามวาระน �น�ในวาระน�เพ�อใหจานวนหนและจานวนเสยงท�ลงคะแนนตรงกน�บรษทจะขอหยดการรบลงทะเบยนเพ�อเขารวมประชมเปนการช �วคราว�ต �งแตเร�มวาระท��5�เพ�อการนบ�านคะแนนเสยงท�ชดเจนและถกตอง�จนกวาการดาเนนการประชมในวาระน�จะเสรจส�น��เพ�อใหเปนไปตามแนวทางการจดประชมผถอหนท�ด��ท �งน��ใหผถอหนทกรายลงคะแนนเสยง�ในบตรลงคะแนน�ไมวาจะเหนดวย�ไมเหนดวย�หรองดออกเสยง�พรอมลงนามกากบไวและสงมอบบตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท�ของบรษทเพ�อนบคะแนนเสยงตอไป�ผถอหนท�ไมสงมอบบตรลงคะแนน�จะถอวางดออกเสยง�

การลงคะแนนในลกษณะดงตอไปน��จะถอวาการลงคะแนนดงกลาวเปนโม�ะ�

1)� บตรลงคะแนนท�มการทาเคร�องหมายเกนกวาหน��งชอง��

2)� บตรลงคะแนนท�มการออกเสยงโดยแสดงเจตนาขดกน��

3)� บตรลงคะแนนท�มการขด�าและไมมลายมอช�อกากบ��

4)� บตรลงคะแนนท�ลงคะแนนเสยงเกนกวาเสยงท�มอย��

ในกรณท�ทานตองการแกไขการออกเสยงลงคะแนน�โปรดขด�าของเดมและลงช�อกากบ�ดวยทกคร �ง�

Page 16: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������15�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

3.� กรณผถอหนท�ทาหนงสอมอบ�นทะแบบ�ข.�ใหผอ �นเขารวมประชม�หรอมอบใหกรรมการหรอกรรมการอสระออกเสยง�และกาหนดใหผรบมอบ�นทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงค�ของผถอหนหรอผมอบ�นทะ�ผรบมอบ�นทะจะลงคะแนนเสยงตามความประสงค�ของผถอหนหรอผมอบ�นทะ�

� กรณผถอหนท�ทาหนงสอมอบ�นทะแบบ�ค.�ในกรณของผถอหนตางประเท�����งแตงต �งคสโตเดยนในประเท�ไทยเปนผรบ�ากและดแลหน�สามารถแยกลงคะแนน�เหนดวย�ไมเหนดวย�หรองดออกเสยง�คราวเดยวกนในแตละวาระ�โดยแยกเสยงท�จะทาการลงคะแนนเทากบจานวนหนท�ตนถอ�

4.� ภายใตขอบงคบของบรษท�ขอ�35�(1)�กาหนดวา�“ในกรณปกต�ใหถอคะแนนเสยงขางมาก

ของผถอหน���งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน�ถามคะแนนเสยงเทากน�ใหประธานในท�ประชมออกเสยงเพ�มข��นอกหน��งเสยงเปนเสยงช�ขาด”��

� ดงน �น�เวนแตจะกาหนดไวเปนอยางอ�น�ในการพจารณาคะแนนเสยงขางมากของผถอหนวาเหนดวยในวาระน �น��หรอไม�จะนบเ�พาะคะแนนเสยง�“เหนดวย”�และ�“ไมเหนดวย”�ของผถอหน���งมาประชมและ

ออกเสยงลงคะแนนเทาน �น�โดยในกรณผถ อหนมการออกเสยงลงคะแนน�“งดออกเสยง”�บรษทจะไมนบการออกเสยงดงกลาวเปน�านในการนบคะแนนเสยง�

5.� สาหรบผถอหนท�ประสงค�จะกลบกอน�หรอไมอยในหองประชมในวาระใด�ผถอหนสามารถใชสทธของทานได�โดยสงบตรลงคะแนนลวงหนาใหกบเจาหนาท�ของบรษทกอนออกจากหองประชม�

6.� คะแนนเสยงของจานวนผถอหนในแตละวาระอาจไมเทากน�เน�องจากการทยอยเขาหอง

ประชม�ของผถอหนและผรบมอบ�นทะ�ทาใหจานวนผเขารวมประชมแตละวาระอาจไมเทากน�

�.� ในการนบคะแนนเสยงคร �งน�เพ�อความรวดเรว�ถกตอง�และโปรงใสบรษทจะมตวแทนจากบรษท��นตน�แอนด��วลเล�ยมส��(ไทยแลนด�)�จากด�เปนผตรวจสอบในการนบคะแนนเสยง��

�.� กอนลงมตในแตละวาระ�ประธานจะเปดโอกาสใหผเขารวมประชม�กถามในประเดนท�

เก�ยวของกบวาระน �น��ตามความเหมาะสม�โดยขอใหผถอหนหรอผรบมอบ�นทะท�ตองการ�กถาม�กรณาแจงช�อและนามสกลใหท�ประชมทราบกอน�กถามหรอแสดงความคดเหนดวยทกคร �ง�

ในกรณท�ผถอหนมคาถามหรอความเหนท�นอกเหนอจากวาระท�กาลงพจารณาอย�ขอความกรณานาไปสอบถาม�หรอใหความเหนในวาระอ�น��ในชวงทายของการประชม�และขอความกรณาทานผถอหนใหความเหน�

หรอสอบถามอยางกระชบ�และงดเวนการ�กถามหรอแสดงความเหนในประเดนท���ากน�เพ�อเปดโอกาสให�ผถอหนรายอ�นไดใชสทธดวย�จ�งขอความกรณาผถอหนโปรดใหความรวมมอเพ�อใหการประชมเปนไปดวยดและเพ�อเปนการบรหารการประชมใหอยในเวลาท�กาหนด�

Page 17: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

16�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

วาระท��1� �จาร�ารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป�256��

ประธานไดนาเสนอตอท�ประชม�ดงน��

� บรษทขอเสนอ�รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป�2561� เม�อวนท��26� � เมษายน�2561�โดยบรษทไดจดทารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป�2561�����งไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชม�บบน������ามเห�น��ะกรรมการ��

คณะกรรมการมความเหนวา�รายงานการประชมสามญผถอหน�ประจาป�2561����งประชมเม�อวนท��26��เมษายน�2561��ไดมการบนท�กไวอยางถกตองครบถวนแลว�จ�งเหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนรบรองรายงาน

การประชมสามญผถอหนประจาป�2561����งประชมเม�อวนท��26��เมษายน�2561�โดยมรายละเอยดปราก�ตามส�งท�สงมาดวย�1�ในหนงสอเชญประชม�

� �� ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�แตไมมผใดแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�ประธานจ�งเสนอใหท�ประชมลงมตในวาระพจารณารบรองรายงานการประชม

สามญผถอหนประจาป�2561�

ม�ท�ประชม� ท�ประชมพจารณาแลว�มมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป�2561����งประชมเม�อ

วนท��26�เมษายน�2561�ดวยคะแนนเสยง�ดงน��

หมายเหต�� มตในวาระน�จะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหน���งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

ม�ท��ง� จาน�นเสยงท��งม��

รอย�ะของจาน�นหน���งมา

ป ร ะ ช ม � � ะ อ อ ก เ ส ย ง

�ง�ะ�นน�

เหนดวย� 211�����10�� 100�0000�

ไมเหนดวย� �� 0.0000�

งดออกเสยง� 0� ��

บตรเสย�� 0� ��

ร�มผถอหนจาน�น�2��ราย� 211�����10�� 100�0000�

Page 18: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������1��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

� � ในวาระน�มผถอหนและผรบมอบ�นทะเขารวมประชมเพ�มข��นจากตอนเร�มเปดประชมจานวน�2��หน�คดเปน�2�เสยง�ทาใหในวาระน��มจานวนเสยงของผถอหนท�เขารวมประชมและผรบมอบ�นทะท �งหมดจานวน�211�����10��เสยง�

วาระท��2� �จาร�ารบทราบรายงานผ�การ�าเนนงานของบรษทประจาป�256���

ประธานไดแจงใหท�ประชมทราบวา�บรษท��ไดจดทารายงานประจาปท�อยในรปแบบของ��R����E�

และไดจดสงใหผถอหน�ตามรายละเอยดส�งท�สงมาดวย���พรอมหนงสอเชญประชม�รวมท �งไดนาเผยแพรรายงานประจาปไวในเวบไ�ต�ของบรษท�ต �งแตวนท�����มนาคม������เปนตนมา�และในวาระน���ประธานไดเชญคณธญาดา�

ควรสถาพร���กรรมการผจดการ�เปนผรายงานสรปผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป�������

กลมบรษทมรายไดรวมในป������ท �งส �น�������ลานบาท�ปรบตวเพ�มข��นจากปกอนหนา��.����จาก

รายไดรวมป������ท��������ลานบาท����งรายไดเกอบท �งหมดเปนรายไดจากการขายสนคาเช�อเพลงชวมวลมากกวา�����ท�เหลอเปนรายไดจากการใหบรการขนสง����งกลมบรษทใชรถบรรทกรองรบการสงสนคาของกลมบรษทเปนหลกและหากมกาลงการใหบรการเหลอในบางชวงเวลากจะรบจางขนสงแกบรษทท�เก�ยวของกนและบคคลภายนอก�นอกจากน�เปนรายไดอ�น��ไดแก�การจาหนายทรพย�สนและดอกเบ�ยรบ�

รายไดจากการขายสนคาสามารถแยกไดเปนรายไดจากการขายสนคาในประเท��และรายไดจากการสงออกไปตางประเท��โดยในป������กลมบรษทไดขายสนคาในประเท������และสงออกไปตางประเท���������งสวนใหญเปนสนคาประเภทกะลาปาล�ม��.���ชวมวลอดแทง���.���โดยสดสวนการสงออกไปตางประเท�ของกลมบรษทปรบตวสงข��นจากป������ท�กลมบรษทมรายไดจากการสงออกคดเปน����ของรายไดจากการขายสนคารวม�เปนผลมา

จากการสงออกกะลาปาล�ม�และ�ชวมวลอดแทงท�เพ�มสงข��น�

รายไดจากการขายชวมวลไมรวมรายไดคาขนสงและรายไดอ�น��ในป������บรษทมรายไดจากการขายเช�อเพลงชวมวลท �งส�น�������ลานบาท�ปรบตวสงข��น��.����เม�อเทยบกบปกอนหนาท��������ลานบาท�ในขณะท�ปรมาณขายชวมวลในป������อยท���.��ลานตนลดลงจาก��.���ลานตนในปกอนหนาหรอลดลง���������โดยกะลาปาล�มและชวมวลอดแทงเปนผลตภณ��หลกของกลมบรษทคดเปนสดสวน�����และ�����ของปรมาณขายรวม�ตามลาดบ�

ผลการดาเนนงาน�บรษทมอตรากาไรข �นตนในป������ท����.����ของรายไดรวม�ลดลงจากปกอนหนาอยางมนยสาคญท����.����ของรายไดรวม�สงผลใหบรษทมผลขาดทน���.���ลานบาท�ลดลงจากปกอนหนาท�มกาไร���.���ลานบาท��

อตรากาไรท�ลดลงมสาเหตหลกมาจากราคาขายชวมวลมการปรบตวลดลง�โดยเ�พาะราคาขายไปยงตางประเท�ลดลงตามภาวะตลาด�ในขณะท�ตนป������กลมบรษทสต�อกสนคาในตางประเท�เปนจานวนมากสงผลใหเกดผลขาดทนจากการขายสนคาดงกลาวในชวงคร��งปหลง�

Page 19: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

1������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

สาหรบผลการดาเนนงานดานอ�น����

บรษทไดใหความสาคญกบการพ�นาบคลากร�เพ�อเพ�มขดความสามารถในการบรหารและป�บตงาน�เพ�อใหสามารถเตบโตไปพรอมกบบรษท�ปจจบนบรษทมพนกงาน������คน���

นอกจากน��บรษทยงไดกาหนดแนวทางการป�บตใหแกกรรมการ�ผบรหาร�และพนกงานของบรษทและบรษทยอย�ในการบรหารกจการบนพ�น�านความโปรงใส�มจรยธรรม�ย�ดม �นในหลกการการกากบดแลกจการ�และ

ป�บตตามก�หมายท�เก�ยวของกบการปองกนและตอตานการทจรตคอร�รปช �น�โดยบรษทไดกาหนดโครงสรางองค�กรใหมการแบงหนาท�ความรบผดชอบ�กระบวนการทางาน�และสายการบงคบบญชาในแตละหนวยงานใหมความชดเจน�เพ�อใหมการถวงดลอานาจและมความรดกมในการตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม����

ปจจบนบรษทอยในระหวางรวบรวมขอมลเพ�อท�จะเขารวมโครงการแนวรวมป�บต� (�����������

A���������������)�ของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรตคอร�รปช �น���และแตในปท�ผานมาไมพบเหนการกระทาท�เขาขายคอร�รปช �น�หรอมการแจงในเร�องทจรตท�เก�ยวของกบบรษท�

��ามรบผ�ชอบ��อสง�ม�

บรษทย�ดม �นในการดาเนนธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคม�ส�งแวดลอมและชมชน��รวมถ�งการดแลความปลอดภยใหกบพนกงาน�และปลก�งใหพนกงานทกคนในองค�กร��ย�ดม �นในหลกการดานจรยธรรมและธรรมาภบาลท�ด�ควบคกบการใสใจดแลรกษาส�งแวดลอมและสงคม�ท �งภายในองค�กรและชมชน�รวมท �งผมสวนไดสวนเสยอ�น���

ผ�งาน��ะราง��ท�ไ�รบ�

ในป������บรษทไดรบการรบรอง�I����������ระบบการจดการส�งแวดลอม����I�������ระบบการจดการคณภาพ��และ������ระบบการจดการปาไมอยางย �งยน��เปนการ�����������������และเพ�มขอบขายการรบรอง�เพ�อรองรบการสงออกสนคาไปยงตางประเท���นอกจากน�บรษทไดรบประกา�เกยรตคณเก�ยวกบการจดทาระบบมาตร�านความปลอดภย�ระดบ����������และไดรบเกยรตบตรกจกรรมการรณรงค�ลดสถตอบตเหตจากการทางานใหเปน�นย�อกดวย����งรางวลและความสาเรจท�ผานมาชวยเพ�ม�กยภาพในการแขงขนทางธรกจใหเตบโตอยางม �นคงและย �งยน�������

��ามเห�น��ะกรรมการ��

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนรบทราบผลการดาเนนงานและการเปล�ยนแปลงท�สาคญท�เกดข��นใน

รอบป�2561�รายละเอยดรายงานประจาป�2561�ปราก�ตามส�งท�สงมาดวย�2�ในรปแบบ��R����E����งไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว��(และแสดง��R����E�ในหนาจอ�������������)���

Page 20: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������1��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

��� � ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตมเก�ยวกบผลการ

ดาเนนงานและการเปล�ยนแปลงท�สาคญท�เกดข��นในรอบป�2561�

นายทรงพล��สคนธพง�����ผรบมอบ�นทะจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย�และเปน�“อาสาพทกษ�สทธ

ผถอหน”��ไดมขอ�กถาม�ดงน��

1.� บรษทมแผนหรอกลยทธ�ขององค�กรอยางไร�จากการ��กษาในรายงานประจาป�2.� บรษทมการวางแผน�I���������ของบรษทอยางไร�

�นายปองธรรม� �แดนวงเดม� รองกรรมการผจดการ� รองประธานกรรมการบรหาร� และ� ผอานวยการ

ดานบรหารการเงนและสารสนเท���ไดช�แจงดงน�� � ปจจบนความตองการใชพลงงานหมนเวยน� เพ�มข��นประมาณ�10�������งเปนการเอาพลงงานแสงอาทตย�และพลงงานลมรวมอยดวย� สาหรบพลงงานชวมวลไมไดขยายตวในระดบเดยวกนกบพลงงานหมนเวยนอ�น��โดยการเตบโตอยในกลมท�จากด�เชนกลมโรงงานน�าตาล�ท�ใชโมลาสและชานออย�สาหรบตวบรษทเอเชยไบโอแมส� ดาเนนธรกจในพ�นท�สวนท�เหลอของชวมวล� กคอเราจะมข�เล�อยข�กบกะลาปาล�มและ� ��������������เราเพ�มประสทธภาพการทางาน�เราอยในธรกจของ�T�������เราตองโ�กสกเราตองโ�กสท��2�ปจจยหลก��คอ�โลจสตกส�� และคลงเราอยในโลเคช �นท�มประสทธภาพ� อยใกลเคยงลกคาเราทาใหตนทนคาขนสงตอหนวยลดลงกจะทาใหตนทนตอหนวยของการบรหารและการจดการสนคาชวมวลลดลดของเราไปดวย� เรามการเพ�มประสทธภาพคลงโดยเรามการยายคลง�ลดคลง�แลวกปรบปรง���������������งนาไปสคาถามขอท��2�จะเรยนใหทราบวาเรามการปรบ�I���������ลดลงอยางตอเน�องไมไดเพ�มข��น�ในป�60��I���������ของเราอยท�ประมาณ�33�.4�ลานบาท�ในป�61�เราอยท��13�.2�ลานบาท��เรามการบรหารจดการ�I���������ไดมประสทธภาพมากข��น�ทาให��I�����������������เรากลดลงไมไดเพ�มข��น��

นายยทธนา�วา�ทธ ���ผถอหนมาดวยตนเอง�สอบถามเพ�มเตมวา�การขาดทนสวนใหญของบรษทจะเปนกะลาปาล�ม�เรามสดสวนทางการตลาดขนาดไหน�ถ�งทาใหเราขาดทนท �งไตรมาส�3�และ�4�และจะมเกดข��นในป�201��อกหรอไม�

นายปองธรรม�แดนวงเดม�ช�แจงเพ�มเตมวาสดสวนการขายกะลาปาล�มของเราอยในสดสวนท�สงกวา�

50�เปอร�เ�นต�โดยเ�ล�ยของผลตภณ��ท �งหมดของบรษท�กะลาปาล�มเปนวตถดบท�เปนสนคาโภคภณ��สนคาโภคภณ��หมายความวาบรษทยงไมมความสามารถในการควบคมราคาสนคานะครบกมนมราคาตลาดของมน���ง�ใกลเคยงกบราคาน�ามนปาล�ม�ยอนหลงไป�2�3�ปท�ผานมา�ผลผลตปาล�มของประเท�ไทยแลวกประเท�ขางเคยงมการปรบตวสงข��นอยางตอเน�องครบแลวกทาตว��������ของน�ามนปาล�ม�เตบโตอตราท�ชะลอตวลง�ทาใหราคาน�ามนปาล�มหรอแมแต�

�����������ของของผลผลตปาล�มเองมนมแนวโนมราคาท�ปรบตวลดลงอยางตอเน�อง�สาหรบของเราธรกจท�มผลขาดทนเปนกะลาปาล�มเพ�อขายลกคากลมเกาหลกบญ�ป นนะครบหลก��คอญ�ป นนะครบ���งปท�แลวหรอ�2�ปกอน�มการชะลอ��อตวผลตภณ��กะลาปาล�มในตลาดโลกคอนขางเยอะ��แลวกลกคากลมเดม�ท�เคยมกลดลงไปทาใหราคาขายปรบตวลดลงแลวเปนสาเหตทาใหตองมการบรหารจดการสต�อกกคอเราตองทายงไงกไดใหสต�อกเราหมน�แลวกมการหมน�������

ออก�ทาใหชวงท�ทาสวนใหญเปนชวงคร��งปหลงของปท�แลว�ตรงน�กกเปนท�มาของท�เราขาดทนไป�ในสวนของ�����������������ปญหาถกจดการไปเรยบรอยเพราะ�ะน �นตนทนกะลาปาล�มท�อยในคลงเราในปจจบนตนทนท�ใกลเคยงกบราคา��

Page 21: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

20�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

ตลาด�และ�ณ�ปจจบนไมไดลงไปมากกวาน�ทาใหเรามองวาผลขาดทน�ถาราคาราคาตามไมไดลงไปมากกวาน�กคงไมได

เกดอก��

นายยทธนา�วา�ทธ ���ผถอหนมาดวยตนเอง�สอบถามเพ�มเตมวา�ราคาปาล�มสามารถช�นาราคากะลาปาล�มไดไหม�

นายปองธรรม�แดนวงเดม�ช�แจงเพ�มเตมวา���ราคาปาล�มถอวาเปน�����������������ท�ด��เราสามารถเชคได���จรง�ราคาท�มาเลเ�ยจะมแนวโนมท�สอดคลองแตกไมไดไปในท�ทางเดยวกนเสมอไปกบราคากะลา

ปาล�ม�และกมปจจยเ�พาะตวคอ��������และ��������ของผลตภณ��น �น��กคอตว��������ยงคงผนผวนอยหมายความวาถาราคาน�ามนปาล�มเปนขาข��น�ผลตภณ��กะลาปาล�มกมแนวโนมท�จะปรบตวเพ�มข��นในระยะยาว��

หลงจากประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชม�กถามขอมลเพ�มเตม�และไมมผใด�กถามเพ�มเตม�

ประธานจ�งถอวาท�ประชมรบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทประจาป�2561�

ม�ท�ประชม� ท�ประชมพจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษท�ประจาป�2561�

หมายเหต� วาระน�เปนวาระแจงเพ�อทราบจ�งไมมการลงคะแนนเสยง�

�าระท���� �จาร�าอนม�งบ�ส�ง�านะทางการเงน� ��ะบญชกาไรขา�ทน� ประจาป� 256�� สาหรบป

ส�นส��นท������น�า�ม�256��

� � ประธาน�ไดมอบหมายให�คณปองธรรม��แดนวงเดม��เปนผนาเสนอรายละเอยดตอท�ประชม�ดงน��

� � ตามมาตรา�112�แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด�พ.�.�2535�(รวมท �งท�มการแกไขเพ�มเตม)�และขอบงคบของบรษท�ขอ�3��กาหนดใหคณะกรรมการตองจดใหมการทางบดลและบญชกาไรขาดทน�ณ�วนส�นสดของรอบปบญช�เพ�อเสนอตอท�ประชมผถอหนในการประชมสามญประจาป���

บรษทไดจดทางบแสดง�านะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ประจาป�2561�สาหรบปส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2561�รายละเอยดปราก�อยในรายงานประจาป�2561�ของบรษท�ท�ไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว�โดยงบแสดง�านะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ประจาป�2561�สาหรบปส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2561�ดงกลาว�ไดผานการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษท����งไดรบการแตงต �งจากท�

ประชมสามญผถอหนประจาป�2561�ของบรษทและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ�และไดรบการอนมตจากคณะกรรมการแลว��

นาเสนอสรปงบแสดง�านะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทนในสวนท�สาคญใหแกทานผถอหน

โดยมรายละเอยดดงน�ดงน���

Page 22: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������21�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

ตามท�ไดช�แจงไปแลวในวาระท��2�บรษทมยอดขายในป�2561�ท �งส�น�0.5�ลานตนลดลงจากปกอนท��0.5��ลานตน�โดยมสดสวนการสงออกปรบตวสงข��นเปน�1���จากปกอนท�������โดยรวมบรษทมมลคาขายในป�2561�ท �งส �น�1�2�5�ลานบาท�ปรบตวสงข��นเลกนอยจากปกอนหนาท��1�240�ลานบาท�หรอปรบตวสงข��น�3.6���

�����������������กลมบรษทมอตรากาไรข �นตนในป�2561�ท��16��คดเปนจานวนเงน�20�.61�ลานบาท�ลดลง

จากปกอนท��24��หรอ�2�4.6��ลานบาท�หรอกาไรข �นตนลดลง�2�.5������เปนผลมาจากราคาขายเ�ล�ยท�ปรบตวลดลงอยางตอเน�องจากภาวะการแขงขนดานราคาท�สงโดยเ�พาะกลมลกคาตางประเท��และปรมาณการขายท�

ปรบตวลดลงจากผลตภณ��ไมสบและสวนอ�น�ของไม�สงผลใหมผลขาดทนจากการดาเนนงาน�52.6��ลานบาท�และมผลขาดทนสทธ�36.�6�ลานบาท�ลดลงเม�อเทยบกบปกอนท�มกาไรจากการดาเนนงาน�24.���ลานบาท�และกาไรสทธ�15.42�ลานบาท��

บรษทม�R�A�และ�R�E�ท���4.4��และ��1�.3��ตามลาดบเน�องจากปน�บรษทมผลประกอบการ

ขาดทน�อยางไรกตาม�านะทางการเงนของบรษทปรบตวดข��นจากหน�สนรวมท�ปรบตวลดลงจากการคนหน�และการบรหารสนคาคงคลงท�มประสทธภาพมากข��น�ในขณะท�สวนของผถอหนปรบเพ�มข��นจากการเพ�มทน�สงผลใหอตราสวนหน�สนตอทนของบรษทปรบตวลดลงจาก�4.2���เทา�ในปกอนหนา��เปน�1.��เทา�

�สนทรพย�รวมของบรษท�ณ�วนท��31�ธนวาคม�2561�และวนท��31�ธนวาคม�2560�มจานวน�64�.64�

ลานบาท�และ��0�.20�ลานบาท�มหน�สนรวม�40�.2�ลานบาท�และ�655.2��ลานบาท�และบรษทมสวนของผถอหนรวม�23�.44�ลานบาท�และ�152.�2�ลานบาท�ตามลาดบ��� � โครงสรางหน�สนของบรษทสวนใหญเปนเงนกเพ�อการดาเนนงาน�����เปนเจาหน��11��และอ�น������งอตราสวนใกลเคยงกบปกอน�บรษทมอตราสวนความสามารถชาระดอกเบ�ยในป�2561�ท���11.6�เทา��เน�องจากบรษทมการจดการเงนทนหมนเวยนของบรษทท�ดข ��น�โดยมงเนนกระแสเงนจากกจกรรมดาเนนงาน�มการปรบตวดข��นเม�อ

เทยบกบปกอนหนา���งตดลบ�เปนผลมาจากมการจดการเงนทนหมนเวยนดข��น�เราเนนเร�องกระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงานใหเปนบวก��บรษทประสบกบปญหาราคาขายลดลง��และการบรหารสนคาคงคลงท�มประสทธภาพมากข��นทาให�อตราสวนหน�สนตอทนและการคนหน�ดข ��น�

สรปขอมลทางการเงนท�สาค�

������������ ������������ ������������ ������������

สนทร�� �รวม��ลาน�าท� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

�น�สนรวม��ลาน�าท� ���������������� ���������������� �2�������������� ����������������

ส�วนของ���อ�นรวม��ลาน�าท� 2��������������� 1��������������� 2��������������� 1���������������

���� ���� ���� ����

รา���รวม��ลาน�าท� 1�2���21������ 1�2����������� 1�11���������� 1�1�����������

กา�ร��ขา�ทน��สา�ร�ป��ลาน�าท� ����������������� 1���2����������� ����������������� ����������������

กา�ร��ขา�ทน��ส�วนของ���อ�น������ลาน�าท� ��1�1������������ 1��������������� ����������������� ����������������

กา�ร��ขา�ทน����อ�นส�วนของ���อ�น�������าท��อ�น� �������������������� ������������������� �������������������� �������������������

ง�การเงนรวม ง�การเงนเ��าะก�การ

Page 23: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

22�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

��ามเห�น��ะกรรมการ��

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจารณาอนมตงบแสดง�านะทางการเงนและงบกาไรขาดทน�ประจาป�2561�สาหรบรอบระยะเวลาบญชส�นสดวนท�����ธนวาคม����1����งไดผานการตรวจสอบโดย

ผสอบบญชรบอนญาตของบรษท�และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ�และไดรบการอนมตจากคณะกรรมการแลว�ตามรายละเอยดขางตน�

ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�แตไมมผใดแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�ประธานจ�งเสนอใหท�ประชมลงมตในวาระพจารณาอนมตงบแสดง�านะทาง

การเงน�และบญชกาไรขาดทน�ประจาป�2561�สาหรบปส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2561�

ม�ท�ประชม� ท�ประชมพจารณาแลว�มมตอนมตงบแสดง�านะทางการเงน�และบญชกาไรขาดทน�ประจาป�2561�

สาหรบปส�นสดวนท��31�ธนวาคม�2561�ดวยคะแนนเสยง�ดงน��

หมายเหต�� มตในวาระน�จะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหน���งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

� � ในวาระน�มผถอหนและผรบมอบ�นทะเขารวมประชมเพ�มข��นจากตอนเร�มเปดประชมจานวน�2��หน�

คดเปน�2�เสยง�ทาใหในวาระน��มจานวนเสยงของผถอหนท�เขารวมประชมและผรบมอบ�นทะท �งหมดจานวน�211�����10���เสยง�

�าระท����� �จาร�าอนม�การง�จ�สรรกาไรเ��อเป� นทนสารอง�ามก�หมาย���ะการง�จ�ายเงนปน

ผ�ประจาป�256��

ประธานแจงใหท�ประชมทราบวา��ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด�พ.�.������(รวมท �งท�มการแกไขเพ�มเตม)�และขอบงคบของบรษท�กาหนดใหบรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหน��งไว�เปนทนสารองไม

ม�ท��ง� จาน�นเสยงท��งม��

รอย�ะของจาน�นหน���งมา

ประชม��ะออกเสยง

�ง�ะ�นน�

เหนดวย� 211�����10�� 100�0000�

ไมเหนดวย� 0� 0.0000�

งดออกเสยง� 0� ��

บตรเสย�� 0� ��

ร�มผถอหนจาน�น����ราย� 211�����10�� 100�0000�

Page 24: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������23�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

นอยกวารอยละ���ของกาไรสทธประจาปหกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา�(ถาม)�จนกวาทนสารองน�จะมจานวนไมนอยกวารอยละ����ของทนจดทะเบยน���

นอกจากน��บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในแตละป�ในอตราไมนอยกวารอยละ�40�ของกาไร

สทธท�เหลอหลงจากหกสารองตาง��ทกประการ��ตามท�ไดกาหนดไวในขอบงคบของบรษทและตามก�หมาย�โดยพจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษท�และคาน�งถ�งผลประกอบการ�สถานะทางการเงน�แผนการลงทน�ตลอดจนความสม�าเสมอในการจายเงนปนผลใหแกผถอหน����

ท �งน��เน�องจากบรษทมผลขาดทนจากผลการดาเนนงานของบรษทสาหรบปบญชส�นสด�ณ�วนท��31

ธนวาคม�2561���จานวน�34�654��53�บาท�และปจจบนบรษทมทนสารองตามก�หมาย��6�100�000��บาท�

��ามเห�น��ะกรรมการ�

คณะกรรมการพจารณางบแสดง�านะทางการเงนของบรษทแลวเหนวา�ป�2561�บรษทมผลขาดทนจากการดาเนนงานจานวน�34�654��53�บาท�(สามสบส�ลานหกแสนหาหม�นส�พนเการอยหาสบสามบาท)�ดงน �นจ�งเหนควรเสนอท�ประชมผถอหนอนมตงดการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานประจาป�2561�และงดการจดสรรเงนไว�เปนทนสารองตามก�หมาย�ประจาป�2561�

�ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนหรอ�กถามเก�ยวกบการงดจดสรรกาไรเพ�อเปน

ทนสารองตามก�หมาย�และการงดจายเงนปนผลประจาป�2561�หลงจากประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชม�กถามขอมลเพ�มเตม�และไมมผถอหน�กถามเพ�มเตม�ประธานจ�งเสนอใหท�ประชมลงมตในวาระพจารณาอนมตการงดจดสรร

กาไรเพ�อเปนทนสารองตามก�หมาย�และการงดจายเงนปนผลประจาป�2561�

ม�ท�ประชม� ท�ประชมพจารณาแลว�มมตอนมตการงดจดสรรกาไรเพ�อเปนทนสารองตามก�หมาย�และการงด

จายเงนปนผลประจาป�2561�ดวยคะแนนเสยง�ดงน��

ม�ท��ง� จาน�นเสยงท��งม��

รอย�ะของจาน�นหน���งมา

ประชม��ะออกเสยง

�ง�ะ�นน�

เหนดวย� 211�����10�� 100�0000�

ไมเหนดวย� 0� 0.0000�

งดออกเสยง� 0� ��

บตรเสย�� 0� ��

ร�มผถอหนจาน�น�2��ราย� 211�����10�� 100�0000�

Page 25: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

24�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

หมายเหต�� มตในวาระน�จะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหน���งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน���

� � ในวาระน�มผถอหนและผรบมอบ�นทะเขารวมประชมเพ�มข��นจากตอนเร�มเปดประชมจานวน�2��หน�

คดเปน�2�เสยง�ทาใหในวาระน��มจานวนเสยงของผถอหนท�เขารวมประชมและผรบมอบ�นทะท �งหมดจานวน�211�����10��เสยง�

�าระท���5� �จาร�าอนม�การ���ง� �งกรรมการ�ทนกรรมการท��นจาก�า�หน�ง�าม�าระ�

ประธานช�แจงตอท�ประชมใหทราบวา��ในวาระน�เพ�อใหจานวนหนและจานวนเสยงท�ลงคะแนนตรงกน�ในวาระน�บรษท�จะขอหยดการรบลงทะเบยนเพ�อเขารวมประชมเปนการช �วคราวจนกวาการดาเนนการประชมในวาระน�จะเสรจส�น�เพ�อการนบ�านคะแนนเสยงท�ชดเจนและถกตอง��

โดยเชญกรรมการท�ตองออกตามวาระออกจากหองประชมกอนการเร�มพจารณาวาระน��ไดแก�

�.�นางสาวธญาดา�����ควรสถาพร��������������กรรมการ/ประธานกรรมการบรหาร/กรรมการสรรหาและกาหนด�คาตอบแทน�และ�กรรมการผจดการ�

�.�ดร.ส�ษด ���������������โชคชยนรนดร���������กรรมการ/กรรมการอสระ�และ�ประธานกรรมการตรวจสอบ�

ตามมาตรา����ของ�พ.ร.บ.�บรษทมหาชนจากด�และขอบงคบของบรษท�ขอ����กาหนดให�ในการประชมผถอหนสามญประจาปทกคร �ง�ใหกรรมการออกจากตาแหนง�จานวนหน��งในสาม�(�/�)�เปนอตรา�ถาจานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได�กใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบสวนหน��งในสาม�(�/�)�กรรมการท�จะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปท�สองภายหลงจดทะเบยนบรษทน �น�ใหจบสลากกน�สวนปหลง���ตอไปใหกรรมการคน

ท�อยในตาแหนงนานท�สดน �นเปนผออกจากตาแหนง�กรรมการ���งพนจากตาแหนง�อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบตาแหนงอกได�

ในการประชมสามญผถอหนประจาป�2562�ของบรษท�มกรรมการท�จะตองออกจากตาแหนงตามวาระ�จานวน�2�ราย�ดงน��

หมายเหต�����การประชมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน�

��������������������การประชมคณะกรรมการบรหาร�

Page 26: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������25�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

ท �งน��คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนของบรษทไดพจารณาคณสมบตของกรรมการท�จะตองออกจากตาแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจาป�2561�ท �ง�2�ทานแลว����งรายละเอยดไดจดสงใหผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมแลว�เหนวาบคคลท �ง�2�ทานน���เปนผมความรความสามารถ�ประสบการณ��และความ

เช�ยวชาญอนเปนประโยชน�ตอการดาเนนงานของบรษท�และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดพจารณาตามหลกเกณ��และกระบวนการสรรหา�โดยพจารณาวาบคคลท �ง�2�ทานมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด�พ.�.�2535�(รวมท �งท�มการแกไขเพ�มเตม)�และพระราชบญญตหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย��พ.�.�2535�(รวมท �งท�ไดมการแกไขเพ�มเตม)�ตลอดจนประกา�ท�เก�ยวของ�จ�งเหนควรเสนอใหท�ประชม

พจารณาแตงต �งใหกรรมการท �ง�2�ทาน�กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหน��ง�

อน��ง�บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอช�อบคคล�เพ�อรบเลอกต �งเปนกรรมการสาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป�2562�ของบรษท�ลวงหนาผานทางเวบไ�ต�ของบรษท�ต �งแตวนท��1��ตลาคม�2561��ถ�งวนท���2��ธนวาคม�2561�ท �งน�เพ�อเปนการสงเสรมการป�บตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดในเร �องการป�บตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน�ปราก�วาไมมผถอหนเสนอเร�องดงกลาวลวงหนาแตอยางใด�

สาหรบมตในวาระน�จะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหนท�มาประชมและออกเสยงลงคะแนน�โดยในการพจารณาเลอกต �งกรรมการแทนกรรมการท�ออกจากตาแหนงตามวาระ�บรษทจะพจารณาอนมตเปนรายบคคล�

ท �งน��คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนอนมตแตงต �งใหกรรมการท�จะตองออกจาก

ตาแหนงตามวาระ�ท �ง�2�ทาน�กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหน��ง�โดยมรายช�อดงน��

1.� นางสาวธญาดา�������ควรสถาพร� ���กรรมการ/ประธานกรรมการบรหาร/กรรมการผจดการ/��������������������������������������������������กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน�

2.� ดร.ส�ษด ���������������โชคชยนรนดร��������กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ�

ประธานจ�งเสนอใหท�ประชมลงมตในวาระพจารณาอนมตการแตงต �งใหกรรมการท�จะตองออกจากตาแหนงตามวาระ�ท �ง�2�ทาน�กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหน��ง�ตามรายละเอยดขางตน�

ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�แตไมมผใดแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�ประธานจ�งเสนอใหท�ประชมลงมตในวาระพจารณาอนมตการแตงต �งกรรมการ

แทนกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระ�

ม�ท�ประชม� ท�ประชมพจารณาแลว�มมตอนมตการแตงต �งกรรมการแทนกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระ�

ดงน��

Page 27: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

26�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

นางสาวธญาดา�������ควรสถาพร��กรรมการ/ประธานกรรมการบรหาร/กรรมการผจดการ/�กรรมการสรรหาและกาหนด

คาตอบแทน�����ดวยดวยคะแนนเสยง�ดงน��

ม�ท��ง� จาน�นเสยงท��งม��

รอย�ะของจาน�นหน���งมา

ประชม��ะออกเสยง

�ง�ะ�นน�

เหนดวย� 211�����10�� 100�0000�

ไมเหนดวย� 0� 0.0000�

งดออกเสยง� 0� ��

บตรเสย� 0� ��

ร�มผถอหนจาน�น�2��ราย� 211�����10�� 100�0000�

� � �

ดร.ส�ษด ���โชคชยนรนดร������กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ���ดวยคะแนนเสยง�ดงน��

ม�ท��ง� จาน�นเสยงท��งม��

รอย�ะของจาน�นหน���งมา

ประชม��ะออกเสยง

�ง�ะ�นน�

เหนดวย� 211�����10�� 100�0000�

ไมเหนดวย� 0� 0.0000�

งดออกเสยง� 0� ��

บตรเสย� 0� ��

ร�มผถอหนจาน�น�2��ราย� 211�����10�� 100�0000�

หมายเหต�� มตในวาระน�จะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหน���งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

Page 28: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������2��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

� ในวาระน�มผถอหนและผรบมอบ�นทะเขารวมประชมเพ�มข��นจากตอนเร�มเปดประชมจานวน�2��หน�คดเปน�2�เสยง�ทาใหในวาระน��มจานวนเสยงของผถอหนท�เขารวมประชมและผรบมอบ�นทะท �งหมดจานวน�211�����10��เสยง�

�าระท��6�� �จาร�าอนม�การกาหน���า�อบ�ทนกรรมการประจาป�2562�

ประธานมอบหมายให�คณ�วชย��พรกรตว�น��ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน�

เปนผนาเสนอรายละเอยดตอท�ประชม�คณ�วชย��พรกรตว�น��ไดนาเสนอตอท�ประชม�ดงน��

ตามมาตรา��0�แหง�พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด�พ.�.�2535�(รวมท �งท�มการแกไขเพ�มเตม)��และขอบงคบของบรษท�ขอ�22�กาหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรบการอนมตจากท�ประชมผถอหนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนไดพจารณากล �นกรองอยางละเอยดถ�งความเหมาะสมประการตาง��

กลาวคอ�พจารณาจากผลการดาเนนงานของบรษทและขนาดธรกจของบรษท�โดยคาน�งถ�งความเหมาะสม�และสอดคลองกบภาระหนาท�และความรบผดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชดยอยของบรษท�โดยเปรยบเทยบอางองอตราคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยจากบรษทในกลมอตสาหกรรมเดยวกน�โดยเหนสมควรเสนอใหท�ประชมอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการ�และกรรมการชดยอยของบรษท�ประจาป�2562�เปนจานวนเงนไมเกน�

5�000�0000�บาท��นอ�ราเท�าเ�มเม�อเปรยบเทยบกบป�2561��โดยยงคงนโยบายและอตราการจายคาตอบแทนราย

เดอน�เบ�ยประชม�และคาบาเหนจ�����งมรายละเอยดของคาตอบแทน�ดงน���

คณะกรรมการบรษท�

�� ประธานกรรมการ�ไดรบคาตอบแทนรายเดอนจานวน�25�000�บาท�ตอเดอน�และเบ�ยประชมจานวน�25�000�บาท�ตอคร �ง�

�� รองประธานและคณะกรรมการบรษท�ไดรบคาตอบแทนรายเดอนจานวน�20�000�บาท�ตอเดอน�และเบ�ยประชมจานวน�20�000�บาท�ตอคร �ง�

คณะกรรมการตรวจสอบ��

�� ประธานกรรมการตรวจสอบ�ไดรบเบ�ยประชมจานวน�25�000�บาท�ตอคร �ง�

�� รองประธานและคณะกรรมการตรวจสอบ�ไดรบเบ�ยประชมจานวน�20�000�บาท�ตอคร �ง�

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน�

�� ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน�ไดรบเบ�ยประชมจานวน�25�000�บาท�ตอป�

�� รองประธานและคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน�ไดรบเบ�ยประชมจานวน�20�000�บาท�ตอป�

คณะกรรมการบรหาร�ไมไดรบคาตอบแทนรายเดอน�และคาเบ�ยประชมใด���

ท �งน��คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยขางตน�จะมวงเงนรวม�5�000�000�บาท�และบรษทไมมการจายคาตอบแทนและสทธประโยชน�อ�น��ให�กรรมการบรษทนอกเหนอจากท�ระบไวขางตน�

Page 29: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

2������หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

สาหรบคาตอบแทนกรรมการประจาป�2561�ประกอบดวยคาตอบแทนรายเดอน�คาเบ�ยประชม�และคาบาเหนจ�รวมเปนจานวน��2��60�000��บาท�

ท �งน��คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป�2562�ตามรายละเอยดขางตน�

ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนหรอ�กถามเก�ยวกบการกาหนดคาตอบแทน

กรรมการประจาป�2562� �

หลงจากประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชม�กถามขอมลเพ�มเตม�และไมมผถอหนมขอ�กถามเพ�มเตม��ประธานจ�งเสนอใหท�ประชมลงมตในวาระพจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป�2562��

ม�ท�ประชม� ท�ประชมพจารณาแลว�มมตอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป�2562�ดวยคะแนนเสยง�

ดงน��

หมายเหต�� มตในวาระน�จะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหนท�มาประชม�

� ในวาระน�มผถอหนและผรบมอบ�นทะเขารวมประชมเพ�มข��นจากตอนเร�มเปดประชมจานวน�2�หน�คดเปน�2�เสยง�ทาใหในวาระน��มจานวนเสยงของผถอหนท�เขารวมประชมและผรบมอบ�นทะท �งหมดจานวน��211�����10���เสยง�

�าระท����� �จาร�าอนม�การ���ง� �งผสอบบญชของบรษท���ะการกาหน���า�อบ�ทนผสอบบญช

ประจาป�2562�

ประธานมอบหมายให�ดร.ส�ษด ��โชคชยนรนดร��ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ�เปนผนาเสนอรายละเอยดตอท�ประชม�คณส�ษด ��โชคชยนรนดร��ไดนาเสนอตอท�ประชม�ดงน���

ม�ท��ง� จาน�นเสยงท��งม��รอย�ะของจาน�นหน���งมา

ประชม�

เหนดวย� 211�����10�� 100�0000�

ไมเหนดวย� 0� 0.0000�

งดออกเสยง� 0� 0.0000�

บตรเสย�� 0� ��

ร�มผถอหนจาน�น�2��ราย� 211�����10�� 100�0000�

Page 30: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������2��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

เพ�อใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท�ขอ�36����งกาหนดใหบรษทแตงต �งผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาปของบรษท�และ�พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด�มาตรา�120�ประกอบกบหลกเกณ��เง�อนไขการหมนเวยนผสอบบญชของคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�ท�หามมใหผสอบบญชตรวจสอบและ

รบรองงบการเงนหารอบปบญชบรษทตดตอกน�แตไมหามแตงต �งผสอบบญชรายใหมท�สงกดสานกงานสอบบญชเก�ยวกบผสอบบญชรายเดม�

ท�ประชมคณะกรรมการตรวจสอบ�คร �งท��1/2562��เม�อวนท��25�กมภาพนธ��2562�ไดพจารณาคณสมบตของผสอบบญชรวมกบ�ายจดการถ�งความนาเช�อถอ�ความเปนอสระ�ความรและประสบการณ�ในการ

ป�บตงานของผสอบบญช�การใหคาปร�กษาในมาตร�านบญช�และการรบรองงบการเงนไดทนเวลา�มความเหนวาควรเสนอผสอบบญช�

จากบรษท�สานกงาน�ดร.�วรช�แอนด��แอสโ��เอทส��จากด�เปนผสอบบญชของบรษท�ประจาป�2562�เปนปท�สอง��ดงน��

รายช�อผสอบบญช� ผสอบบญชทะเบยนเลขท��

(1)� ร�.ดร.�วรช����อภเมธธารง� 13���

(2)� นาย�ชยกรณ����อนปตพงษา� 31�6�

(3)� นาย�อภรกษ���อตอนวรรตน�� 5202�

(4)� นาย�ปรชา���สวน� 6�1��

�โดยไดเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาเพ�อเสนอท�ประชมผถอหนอนมตแตงต �งผสอบบญช

ดงกลาวจาก�บรษท�สานกงาน�ดร.�วรช�แอนด��แอสโ��เอทส��จากด���และ�ในกรณท�ผสอบบญชท�มรายนามขางตน�ไมสามารถป�บตหนาท�ได�ใหสานกงาน�ดร.วรช�แอนด�� �แอสโ��เอทส��จากด�แตงต �งผสอบบญชทานอ�นของสานกงาน�����งมคณสมบตเหมาะสมในการตรวจสอบบญชใหแกบรษท�เขาทาหนาท�เปนผสอบบญชของบรษทแทนได�

ท �งน��ผสอบบญชดงกลาวขางตน�ยงเปนผสอบบญชของบรษทยอยประจาป�2562�จานวน�3�บรษท�(1)�บรษท�ภาประภส�จากด� (2)�บรษท�สถาพรธนาพ�น�� (3)�บรษท� เอบเอม� เพลเลทส��จากด�ท �งน�ขอมลประวตและประสบการณ�การทางานของผสอบบญชไดปราก�ตามส�งท�สงมาดวย� 5� � สวนบรษทยอยอ�นในตางประเท�� จะแตงต �งผสอบบญชจากสานกงานสอบบญชอ�น� ใหเปนผสอบบญชประจาป� 2562� ของบรษทยอยน �นเอง� โดยคณะกรรมการบรษทจะดแลใหสามารถจดทางบการเงนไดทนตามกาหนด��

คณะกรรมการเหนควรเสนอใหท�ประชมพจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนการสอบบญชประจาปและคาสอบทานรายไตรมาส� สาหรบป� 2562� � สาหรบงบการเงนเ�พาะกจการ� และงบการเงนรวมเปนจานวนเงนรวมท �งส �น� � 1�655�000� บาท�ท �งน�� คาสอบบญชดงกลาวไมรวมคาบรการอ�น�� (���������� ���)� โดยมรายละเอยดดงตอไปน��

���

Page 31: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

30�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

�ท �งน��คาตอบแทนผสอบบญชประจาป�2562�เพ�มข��นจากระยะเวลาบญชท�ผานมา�5�000�บาท�หรอเทากบรอยละ�0.3�เน�องจากปรมาณงานท�เพ�มข��น�ท �งน��คาตอบแทนในการสอบบญชขางตน�ไมรวมคาบรการอ�น���(����A�������������)��

���การแตงต �งผสอบบญชของบรษทและการกาหนดคาสอบบญชขางตนไดผานความเหนชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว�โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาถ�งคณสมบตและประสบการณ�การทางานของผสอบบญช�จากการพจารณาเหนวาสานกงาน�ดร.�วรช�แอนด��แอสโ��เอทส��จากด�เปนสานกงานสอบบญชท�มความเปนอสระ�มความเช�ยวชาญในการสอบบญช�และคาสอบบญชท�เสนอมความเหมาะสม�ท �งน��ผสอบบญชท �ง�4�ทานดงกลาว�ไมมความสมพนธ��หรอมสวนไดเสยกบบรษท�บรษทยอยของบรษท�กรรมการ�ผบรหาร�หรอผถอหนรายใหญ�หรอบคคลท�มความเก�ยวของกบบคคลดงกลาว��

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจารณาอนมตการแตงต �งผสอบบญชของบรษท�และการกาหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจาป�2562�ตามรายละเอยดขางตน��� � ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนและ�กถามขอมลเพ�มเตม�แตไมมผใดแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�ประธานจ�งเสนอใหท�ประชมลงมตในวาระพจารณาอนมตการแตงต �งผสอบบญชของบรษท�และการกาหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจาป�2562��

ม�ท�ประชม� ท�ประชมพจารณาแลว�มมตอนมตการแตงต �งผสอบบญชของบรษท�และการกาหนดคาตอบแทน

ผสอบบญชประจาป�2562�ดวยคะแนนเสยง�ดงน��

�า�บ� ��า�อบ�ทนผสอบบญช� ป��2562��ปท�เสนอ�� ป�256�� เป��ยน�ป�ง�

1.� คาสอบบญชของบรษท� 1�655�000��บาท� 1�650�000�บาท� เพ�มข��น�5�000�บาท�(�0.3��)�

2.� คาบรการอ�น���(����A�������������)�

ไมม� ไมม� �

ร�ม� 1�655�000บาท� 1�650�000�บาท� �

ม�ท��ง� จาน�นเสยงท��งม��รอย�ะของจาน�นหน���งมา

ประชม��ะออกเสยง�ง�ะ�นน�

เหนดวย� 211�����10�� 100�0000�

ไมเหนดวย� 0� 0.0000�

งดออกเสยง� 0� ��

บตรเสย�� 0� ��

ร�มผถอหนจาน�น�2��ราย� 211�����10�� 100�0000�

Page 32: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������31�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

หมายเหต�� มตในวาระน�จะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของจานวนเสยงท �งหมดของผถอหน���งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน�

� ในวาระน�มผถอหนและผรบมอบ�นทะเขารวมประชมเพ�มข��นจากตอนเร�มเปดประชมจานวน�2��หน�คดเปน�2��เสยง�ทาใหในวาระน��มจานวนเสยงของผถอหนท�เขารวมประชมและผรบมอบ�นทะท �งหมดจานวน�211�����10�เสยง�

�าระท����� �จาร�ารบทราบเป��ยน�ป�งการ�ชเงนเ��มทนท�ไ�ร บจากการเสนอขายหนสามญ�

��� � �ก�ประชาชน�

โดยในวาระน��ประธาน��ขอเชญ�นายปองธรรม��แดนวงเดม��รองกรรมการผจดการ�รองประธานกรรมการบรหารและผอานวยการดานบรหารการเงนและสารสนเท��เปนผนาเสนอรายละเอยด�

ตามประกา�สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�ท��สจ.63/2561��เร�อง�การเปล�ยนแปลง

วตถประสงค�การใชเงนตามแบบแสดงรายการขอมลการเสนอขายหลกทรพย�และรางหนงสอช�ชวน�(“ประกา��สจ.�63/2561�ขอ�2�การเกล�ยวงเงนลงทนหรอคาใชจายระหวางรายการท�มการเปดเผยขอมลไวแลวในแบบแสดงรายการขอมล”)�การอนมตเปล�ยนแปลงวตถประสงค�การใชเงนเพ�มทนท�ไดรบจากการเสนอขายหนสามญตอประชาชนท �วไปอยางไมเปนนยสาคญ�ไดเม�อไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว�ใหรายงานใหท�ประชมผถอหนทราบในการ

ประชมคราวตอไป��

�� � ณ�วนท���2���มกราคม��2562���บรษท��ไดรายงานขาวตอตลาดหลกทรพย�แหงประเท�ไทย�เร�องการใชเงนเพ�มทนท�ไดรบจากการเสนอขายหนสามญแกประชาชน��ส�นสด�ณ�วนท���31��ธนวาคม��2561��บรษทจะนาเสนอขอเปล�ยนแปลงวตถประสงค�การใชเงนลงทน��ในขอ�1�และ�ขอ�2��ท�ยงไมไดนาเงนจานวนดงกลาวมาใชตาม

วตถประสงค�ท�ไดแจงไวในหนงสอช�ชวนของบรษท��โดยเกล�ยวงเงนลงทนหรอคาใชจายระหวางรายการท�มการเปดเผยขอมลไวแลวในแบบแสดงรายการขอมล���

หนวย���ลานบาท�

วตถประสงค��� �

วงเงนท�ขอ���

วงเงนท�ขอเปล�ยนแปลง��

ระยะเวลาท�ใชเงน�

1.� เพ�อลงทนในการขยายพ�นท�เกบรวบรวมกะลา

ปาล�มเพ�มเตมในประเท�อนโดนเ�ยและมาเลเ�ย�

30.00�

�����

2.� เพ�อลงทนจดต �งโรงงานผลต�ชวมวลอดแทงกบบรษทรวมทนบรเวณภาคใต�

�31.00�

������

Page 33: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

32�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

วตถประสงค��� �

วงเงนท�ขอ���

วงเงนท�ขอเปล�ยนแปลง��

ระยะเวลาท�ใชเงน�

3.� เพ�อลงทนจดต �งโรงงานผลตไมสบ�และโรงงานผลตชวมวลอดแทงท�ตาบลบางกง�

อาเภอเมองสราษ�ร�ธาน�จงหวดสราษ�ร�ธาน�

�20.00�

������

�ภายในป�2562�

4.� เพ�อใชเปนเงนทนหมนเวยนในการดาเนน

ธรกจ�

41.�4� �2���� ภายในป�2562�

ร�ม� �22���� �22������ �

��ถประสง��ขอท������เ��อ�งทน�นการขยาย��นท�เก�บร�บร�มกะ�าปา��มเ��มเ�ม���นประเท�อนโ�นเ�ย��ะ

มาเ�เ�ย��������� ������� ������

วงเงนท�ขอ����.���ลานบาท��

จ�งมความเหนวา�

วตถประสงค�ขอ���เกล�ยไปเปนวตถประสงค�ขอท����เพ�อใชเปนเงนทนหมนเวยนในการดาเนนธรกจ���จานวน���.���ลานบาท��

เหตผลและความจาเปน�

เน�องจากสถานการณ�ท�เปล�ยนแปลงไปอยางรวดเรวของอตสาหกรรมพลงงานทดแทนในภมภาคสงผลใหบรษทตองเพ�มความระมดระวงในการใชเงนจากการเพ�มทน��ในขณะท�ปจจบน�บรษทยงสามารถรวบรวมและจดหากะลาปาล�มไดจากหลายแหลงและคลงสนคาท�มอยยงเพยงพอตอความตองการใชของบรษทอยแลว�

ผลกระทบท�คาดวาจะเกดข��นตอการประกอบธรกจของบรษท�

ไมมผลกระทบ�เน�องจาก�บรษทยงคง��อกะลาปาล�มจากประเท�อนโดนเ�ย�โดยการ��อตรงจาก�พพลาย�เออร�����งมตนทนต�ากวาการจดเกบรวบรวมกะลาปาล�มเอง�และม�กยภายในการรวบรวมสนคา�และบรษทสามารถคดคณภาพของสนคาท�จะนาเขามา�และลดความเส�ยงจากการรวบรวมและจดเกบไดและในมาเลเ�ยบรษทจะใชพ�นท�เดมเพ�อเกบส

ต�อกสนคา�โดยใหเปนไปตามแผนการขาย�

��ถประสง��ขอท�������เ��อ�งทนจ�� �งโรงงานผ��ช�ม��อ��ท�งกบบรษทร��มทนบรเ���า����

วงเงนท�ขอ����.���ลานบาท��

จ�งมความเหนวา�

วตถประสงค�ขอ���เกล�ยไปเปนวตถประสงค�ขอท�����เพ�อลงทนจดต �งโรงงานผลตไมสบ�และ�โรงงานผลตชวมวลอดแทงท�ตาบลบางกง�อาเภอเมองสราษ�ร�ธาน�จงหวดสราษ�ร�ธาน�จานวน������ลานบาท�และ�ใชในวตถประสงค�ขอท����เพ�อใชเปนเงนทนหมนเวยนในการดาเนนธรกจ���จานวน����ลานบาท�

เหตผลและความจาเปน�

Page 34: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������33�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

เน�องจากบรษท�แ�น��ว�ด�อนดส�ตรส�จากด�(มหาชน)������งไดรายงานการเผยแพรขาวตอตลาดหลกทรพย��ในวนท�����พ�ษภาคม�������โดยคณะกรรมการบรษทมมตใหยกเลกการจดต �งบรษทรวมทนกบบรษท�เอเชย�ไบโอแมส�จากด�(มหาชน)�และ�บรษทกไดเผยแพรขาวตอตลาดหลกทรพย�เพ�อช�แจงและรายงานการยกเลก�จดต �งบรษทรวมทน

เรยบรอยแลว�เม�อวนท����มถนายน��������

ผลกระทบท�คาดวาจะเกดข��นตอการประกอบธรกจของบรษท�

ไมมผลกระทบ��เน�องจาก�บรษทมแผนการสรางโรงงานผลตชวมวลอดแทงเปนของตนเอง�และ�แผนความรวมมอกบกลมโรงงานผลตชวมวลอดแทงจากการเปล�ยนแปลงวตถประสงค�การใชเงนตามท�เคยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการ

ขอมลจะไมสงผลกระทบใด��ตอการประกอบธรกจของบรษทและประมาณการใด���เน�องจากขอมลท�ไดเปดเผยไวเปนเพยงสวนของโครงการในอนาคตท�ไมไดถกนาไปคานวณรายได�

��ามเห�น��ะกรรมการ�

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหท�ประชมผถอหนพจารณารบทราบการเปล�ยนแปลงวตถประสงค�การใชเงนขางตน�เปนการเกล�ยวงเงนลงทนหรอคาใชจายระหวางรายการท�มการเปดเผยขอมลไวแลวในแบบแสดงรายการขอมล���งคณะกรรมการบรษทพจารณาแลวเหนวาเปนการเปล�ยนแปลงวตถประสงค�การใชเงนเพ�มทนท�ไดรบจากการเสนอขาย

หนสามญตอประชาชนท �วไปอยางไมเปนนยสาคญ�ตามประกา�สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพย�และตลาดหลกทรพย�ท��สจ�.63/2561��โดยมรายละเอยด�ดงน��

วตถประสงค�� วงเงนท�ขอเปล�ยนแปลง� ระยะเวลาท�ใชเงนโดยประมาน�

1.� เพ�อลงทนจดต �งโรงงานผลตไมสบ�และโรงงานผลตชวมวลอดแทงท�ตาบลบางกง�อาเภอเมองสราษ�ร�ธาน�จงหวดสราษ�ร�

ธาน�

40.00�ลานบาท� ภายในป�2562�

2.� เพ�อใชเปนเงนทนหมนเวยนในการดาเนนธรกจ�

�2.�4�ลานบาท� ภายในป�2562�

รวม� 122.�4�ลานบาท� �

�นายยทธนา�วา�ทธ ���ผถอหนมาดวยตนเอง�ไดถามถ�งสาเหตการยกเลกโครงการกบ�บรษท�แ�น�วด�จากด�(มหาชน)�วาท�เขายกเลกรวมทนกบเรามาเปนเพราะวามการแขงขนสงท�ภาคใตหรอวาเปนเพราะเหตใด�

�นายปองธรรม��แดนวงเดม�ช�แจงวา�ทางบรษทไมสามารถช�แจงแทนบรษท�แ�น�วด�จากด�

(มหาชน)�ไดแตเราสามารถใหความคดเหนตอธรกจของเราได�ความเหนของเราอนน�เปนของบรษทเรากมองวาสวนตวกคดวาแบบน �นเปนธรกจตองเรยนวาทายาก�แตเรามเปนผคาท�มมลคาตลาดเปนอนดบตน��ของประเท�ไทยในปท�

แลวท�ถกสงออกจากประเท�ไทยไป�ญ�ปนบรษทเกนกวาคร��งน�งตรงน�ทาใหเราคอนขางม �นใจวาถ�งแมวาภาวะการแขงขนมนสง�แตมนกยงไปตอได��บรษท�เอเชยไบโอแมสเอง�เปนบรษทท�เปนผ��������วตถดบในการผลตชวมวลอดแทงใหแกโรงงานสวนใหญในภาคใตอย��ถาไมนบโรงงานท�เปนโรงเล�อย�เพราะ�ะน �นจากการคานวณแหลงไมแหลง�

Page 35: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

34�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

���������ท �งตวข�เล�อยแลวกข�กบท�จะมาผลตชวมวลอดแทง�������ท�จะผลตของโรงงานท�บรษทจะลงทนอยใน�������ท�บรษทสามารถจดหาวตถดบ�เพ�อท�จะ��������มนได�สาหรบ����������ท�จะผลตออกมากคดเปนสดสวนไมมากเม�อ

เทยบกบยอด��������������ไปตางประเท�ของบรษทในปจจบนบรษทกเลยเหนวาโครงการผลต�โครงการผลตของบรษทเควรเดนหนาตอ��

นายยทธนา�วา�ทธ ���ผถอหน�ถามตอวา�ท�สราษ�ร�ท�จะเพ�ม�20�ลานบาท�ท�จะทาให��������������

��������ของเราในเพ�มเพ�มเปนจานวนเทาไหร�และเราขอเพ�มไปเทาไหร���

นายปองธรรม��แดนวงเดม�ช�แจงวา�บรษทมแผนการผลต���������������เปนของตวเองและ��������������เปน�������ตอจากโรงงานไมสบ��

�นายยทธนา�วา�ทธ ���ผถอหน�ถามตอวา�เคร�องจกรจะตดต �งเสรจเม�อไหร�และหากตดต �งเคร�องแลว

เสรจ���������ของ��������������จะเปนอยางไร��

นายปองธรรม��แดนวงเดม�ช�แจงวา�ไมสบ�แลวเสรจภายในไตรมาสท��2�ตอไตรมาสท��3�ภายในปน����������������กาลงจดหาเคร�องจกรเพ�อนาเขามาในประเท��ประมาณไตรมาสท��4��และคดวาสดสวนการขาย��������������จะทรงตว�เพราะผลผลตท�ไดจะไปชดเชยสดสวนของการ��อจากผผลตภายนอก�

��� � นายยทธนา�วา�ทธ ���ผถอหน�ถามตอวา��ตนทนของเราจะเปนอยางไร�เม�อมการดาเนนการผลตเอง�

นายปองธรรม��แดนวงเดม�ช�แจงวา��ในตวโรงงาน����จะทาภายใตบรษทลก�คอ�AB����������ของการลงทน�ยอมม��������เปนของตวเองเพราะ�ะน �นการท�บรษทลกจะขายพาเลทมาท��AB��ควรจะเปนท�ราคาตลาด����งมองในแงของ�AB��กาไรท�ไดเพ�มข��นจะไดจาก��������จากกาไรของโรงงาน����มนกจะตอบแทนผลตอบแทนคนกลบมา�ธรกจ�T�������ก��อขายกนในราคาตลาดไมวาจะบรษทในเครอหรอคคา�แตส�งท�จะกลบมาคอ�เร�องการ��������ของ�������������

���� � หลงจากประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนและ�กถามขอมลเพ�มเตม�แตไมมผใด

แสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตมอก�ประธานจ�งถอวาท�ประชมรบทราบเปล�ยนแปลงการใชเงนเพ�มทนท�ไดรบจากการเสนอขายหนสามญแกประชาชน�

ม�ท�ประชม���� ท�ประชมรบทราบเปล�ยนแปลงการใชเงนเพ�มทนท�ไดรบจากการเสนอขายหนสามญแกประชาชน�

หมายเหต� วาระน�เปนวาระแจงเพ�อทราบจ�งไมมการลงคะแนนเสยง�

Page 36: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป�2563��������35�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

�าระท����� �จาร�าเร�องอ�น����ไม�ม��

� � ประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชมแสดงความคดเหนหรอ�กถามขอมลเพ�มเตม�หรอมขอเสนอแนะ

ใด���ใหบรษทนาไปพจารณา�

ธวชชย��บปผรตน����ผถอหนมาดวยตนเอง��มคาถามสองขอดงน��1.�แนวโนมของธรกจ�ในอก�1�ป�หรอ�2�ป�3�ป�ขางหนาของบรษทจะเปนอยางไร�

�����������������������2.�ในปน�มโอกาสท�จะขาดทนอกหรอไม���

นายอภสทธ ��รจเกยรตกาจร�ประธานกรรมการ�ช�แจงวา��ธรกจของบรษท�เปนธรกจท�มอนาคตไกล�เน�องจากวา�ปจจบนเราใชพลงงาน�อส�ลจานวนมากทาใหเกดปญหาเร�องก�า�เรอนกระจก�ท�เกดปญหาโลกรอน�สวน

ใหญมาจากการใชเปนเช�อเพลงน�ามนสงผลทาใหมไนโตรเจนไดออกไ�ด�มากและม�ลเ�อร�ไดออกไ�ด�มากในช �นบรรยากา���ในการประชม�������A����������ท�กรงปารส��นานาประเท�ไดใหความสาคญกบเร�องน��และมความเหนใหชะลอการใชเช�อเพลงท�เปน�อส�ล�และหนมาใชพลงงานหมนเวยนมากข��นและลดการใชแทนเช�อเพลง�อส�ล��และเราใชพลงงานเพ�มข��นทกป�ไมวาจะเปนปโตรเลยม�ในป�254��ใชประมาณ��3�ลานบาร�เรลตอวน�จนถ�งปจจบนเพ�มข��น

เปน����ลานบาร�เรลตอวน��ดวยการพ�นาประเท�ของประเท�กาลงพ�นา�ทาใหความตองใชพลงงานเพ�มข��นในรปแบบตาง��เพ�มข��น�ท �งพลง�อส�ล�และ�พลงงานหมนเวยน�ไมวาจะเปนพลงงานลม�พลงงานแสงอาทตย��พลงงานชวมวล��พลงงานน�า�และ�ส�งท �เช�อวาพลงงานท�เราสามารถเพ�มไดคอ�พลงงานชวมวล��เน�องจากตนไมข��นอยตลอดเวลา�เราเอาไมมาเปนเช�อเพลงชวมวลได�ในหลาย���ประเท��กาหนดนโยบายการใชพลงงานหมนเวยน�เชนประเท�เกาหล�

ท�ตองเพ�มการใชพลงงานชวมวล�จ�งทาใหอตราการเตบโตของพลงงานชวมวลเพ�มข��น��บรษทในประเท�ญ�ป น�กาลงกอสรางโรงไ��าชวมวลจานวนมาก�เน�องจากเดมเคยมโรงไ��าพลงงานนวเคลยร��แตเน�องจากเกดเหตระเบดทาใหปจจบนหยดเดนเคร�องไปหลายแหง��ถาจะไปเพ�มพลงงาน�อส�ลอ�นกจะกระทบตอปญหาโลกรอน��จ�งมนโยบายการสรางโรงไ��าชวมวลเพ�มข��น�ปจจบนยงไมแลวเสรจ�ในอนาคตอนใกล�เม �อโรงงานไ��าญ�ป นแลวเสรจ�ประเท�ไทย

เปนประเท�หน��งท�ม�กยภาพ�ท�จะ��������เช�อเพลงชวมวลมากข��น�

สาหรบ� กะลาปาล�ม� เราไดมการขายจานวนมาก� เน�องจากมนเปนผลพลอยไดจากการผลตน�ามนปาล�ม�โอกาสในการเพ�มสวนปาล�มนอยลง�แตเปล�ยนเปนการเพ�มพ�นท�ปลกไมโตเรว�บรษทกไดใหความสาคญกบ�������������� มากข��น� เราจ�งขอเปล�ยนการเพ�มทนจากเดมท�รวมกบ� ����������� �มาเปนการต �งโรงงานผลตเอง� เพราะเรา

มองวา������ �������� มอนาคต� ปท�แลวมสถานการณ�ไมเอ�ออานวย� � เราอยในธรกจน�มานาน� เรามองวาเราไมมความเส�ยงมาก�การสรางโรงงาน��������������ของเราเอง�ประโยชน�ท�เราไดรบท�สาคญท�สดคอ� ทาใหเรา����������������เวลาราคาสนคาในตลาดปรบราคาสงข��น��เราจะตองมสนคาไวสาหรบรองรบลกคาตางประเท���อกประการหน��งคอมการเปล�ยนแปลงนโยบายของร�บาลอนโดนเ�ย�ท�มการเกบภาษการสงออกเพ�มข��น�ทาใหผสงออกรบขายสนคากอนจะมการ

ข��นราคา� เพราะถาเพ�มภาษจะทาใหความตองการ��อลดลง� ราคาขายสงข��น� � สาหรบกะลาปาล�มท�มาเลเ�ย� สภาพทางกายภาพ�เมดเลก�เปลอกบาง�ทาใหมผนยมกะลาปาล�มอนโดนเ�ยมากกวา��และ�ณ�ปจจบน�ทางบรษท�จ�งหนมาเนน�การสงออก��������������เพ�มมากข��น�

สาหรบคาถามขอท��2�ในปน�มโอกาสท�จะขาดทนอกหรอไมน �น�นายอภสทธ ��รจเกยรตกาจร�ประธานกรรมการ�ช�แจงวา����ปท�ผานมาธรกจปาล�ม�ไดรบผลกระทบจากราคาท�เปล�ยนแปลงไป�เพราะราคาไหลลง�กลายเปน��

Page 37: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

36�����หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563��

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 273�2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2����3��� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดว����

��อแพงขายถก��มนจะอยในกรณตรงกนขาม�ถาเม�อไหรราคาขาข��น�และเม�อไหรราคาขาลงกมโอกาสขาดทน��การขายเช�อเพลงชวมวล� เร�องราคา� เราคมไมได� � แตเรามการควบคมเร�องการวางแผนท�ด� และการลดคาใชจายในสวน�

����������ตาง�มากกวา��เช�อวาราคากะลาปาล�มลงมาถ�งจดต�าสกแลวมนคงถ�งจดต�าสดแลวและเรากมการจาหนาย�สต�อคเกาไปหมดแลวยงคงเหลอสต�อคใหมท�มตนทนท�แขงขนได� �เพราะ�ะน �นโอกาสในการขาดทนนอยลง�แตอาจจะมผลพวงท�เก�ยวเน�องจากไตรมาส�4�มาถ�งเดอนมกราคมบาง�แตเทาท�ดในเดอนหลง���ทกอยางกนาจะดข��น��

นายยทธนา�วา�ทธ ���ผถอหน����งมาดวยตนเอง�มขอเสนอแนะ�ดงน���อยากใหผบรหารไปออก�����������������อยางนอยปละ�1�คร �ง�เพ�อใหนกลงทนจะไดรบขาวสารและการดาเนนงานของบรษท��

นายปองธรรม�แดนวงเดม�รองกรรมการผจดการ�รองประธานกรรมการบรหาร�และผอานวยการดาน

บรหารการเงนและสารสนเท��ช�แจงวา���ทาง�AB��ไดมการจองหองสาหรบ�����������������ในชวงไตรมาส�3�ไวแลว

เพ�อจะไดนาเสนอผลการดาเนนงานและเปดโอกาสใหนกลงทนได�กถามขอสงสยตาง����

� � หลงจากประธานไดเปดโอกาสใหท�ประชม�กถามขอมลเพ�มเตม�และเม�อไมมผถอหน�กถามเพ�มเตม�ประธานจ�งกลาวปดประชมเวลา�15.50�น.�

��� � � � � � � � �� � � � � � � ลงช�อ� � � � ประธานท�ประชม�

� � � � � � � ���������(นายอภสทธ ����รจเกยรตกาจร)����

ลงช�อ� � � � เลขานการบรษท/ผจดบนท�กการประชม�(นางอภรต�สกลอนทร�)��

��

����

Page 38: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���� � � ���Asi� Biom�ss Pu��i� �om���� �imi��� �

หนงสอเชญประชมผถอหนประจาป�2563���������37�

���� �� ������ ������� ���� �� ������� เลขท� 27��2 ���������ท� 2 �ข�������� เข����ข��เท�� ����เท������� ����� �ท����ท� ��2��������� ��2�������� �ท���� ��2��� ����2 �����si��iom�ss��om ท�เ�����������ลเลขท� � ���7���������

ส�งท�สงมาดวย�2�

รายงานประจาป�2562�

และง�แสดง�านะทาง�ารเงน�และ�ญช�า�ร�าดทน�อง�ร�ท�สาหร�รอ�ระยะเวลา�ญชส�นสดวนท���3���นวา�ม�2562�

�����������������������������������������������2�2�������������������2�����������

Page 39: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

38�������หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป�����3���

ส�งท�แนบมาดวย���

�รายนามและประวตของกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระ��

และไดรบการเสนอ���อ�หไดรบการเล�อกต�งเป� นกรรมการอกวาระหน��ง�

นายอ�สท���ร�จเกยรตกาจร�ตาแหนง�นบร�ท�� � ประธานกรรมการ�

วนท�เร�มเป� นกรรมการ�� � 6�สงหาคม�2557���

จานวนปท�ดารงตาแหนง� � 4�ป�8�เดอน�

กรรมการบร�ท�

อาย��� � � � 74�ป�

สดสวนการ��อห�น�นบร�ท��� 5.00%�

ประเ�ทของกรรมการ� � ประธานกรรมการ�

ท�จะเสนอแตงต�ง��

�วามสมพน��ทาง�รอบ�รว�� ไมม�

ระหวางกรรมการและ��บรหาร��

���ว��การ��ก�า�� วศวกรรมศาสตร�มหาบณฑต�Civil�Engineering,�Lamar�University,�Te�as,�U��.�� วศวกรรมศาสตรบณฑต�สา�าวศวกรรม�ยธา�มหาวทยา�ย�อนแกน�������

ประวตการอบรม�� ห�กส�ตร��ire�t�r�Certi�i�ati�n��r�gram���C���ร� นท���66�20�2��

� ห�กส�ตร��ire�t�r����re�itati�n��r�gram������ร�นท��27�2004��

� ห�กส�ตร����it�C�mmittee��r�gram���C���ร�นท��22�2008��

� ห�กส�ตร�T�e���le����C�airman���C���ร�นท��26�20����

� ห�กส�ตร��inan�e���r���n��inan�e��ire�t�r������ร�นท��24�2005�

ประสบการ��การทางาน�2560���ป���บน�� ●�� ประธานกรรมการ�บ�ก.��ก�บอ�เ�าส��แคม�บเดย��

2560���ป���บน�� ●�� ประธานกรรมการ�บร�ท��าว�อา�กรเทค�มหา�น�

2558���ป���บน�� ●�� ประธารกรรมการ�บ�ก.��อ��เทค�

2558���ป���บน�� ●�� ประธานกรรมการ�บ�ก.�ด.ท.�.�เอ�นเตอรไ�รส�

2558���ป���บน�� ●�� กรรมการบร�ท�บ�ก.��ก�บอ�เ�าส�อนเตอรเน��นแน��

2557���ป���บน�� ●�� ประธานกรรมการ�แ�ะ�กรรมการอสระ�บม�.เอเ�ย�กรน�เอนเนอ��

2557���ป���บน�� ●�� ประธานกรรมการ�บม�.�เอเ�ย�ไบ�อแมส�

2554���ป���บน�� ●�� ประธานกรรมการ�บม�.��ออย��

255����ป���บน�� ●�� ประธานกรรมการบร�ท�แ�ะ�กรรมการอสระ�บม�.สยาม�ก�บอ�เ�าส�

2554���2562� ●�� ประธานกรรมการ�บ�ก.�อ�ค�ไ�ทต �ง�

Page 40: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป�����3�������3��

ส�งท�แนบมาดวย���

2552 ��2557�� ●�� กรรมการบร�ท�บ�ก.�าการ�ร�อรเ�ส�2552��2556�� ●�� กรรมการอสระ�แ�ะประธานคณะกรรมการตรว�สอบ�บม�.�ไทย�รตาร��เอ�น�เนยร�ง�255���2556�� ●�� ประธานกรรมการ�บม�.��เออ��ประเทศไทย��

254���255��� ●�� กรรมการ�บม�.�ไทย��บเบส�254����2555�� ●�� กรรมการ�แ�ะประธานกรรมการตรว�สอบ�บม�.��อร��น��ารท�อนดสต ��

การดารงตาแหนงกรรมการ�อ��น���นปจจ�บน�บร�ท�ห��บร�ทยอย�บร�ทยอย�นลาดบเดยวกน�����ไมม��

บร�ทจดทะเบยนอ��น�

� ประธานกรรมการ�บร�ท��าว�อา�กรเทค�มหา�น��

� ประธานกรรมการ�บม�.�เอเ�ย�กรน�เอนเนอ��

� ประธานกรรมการ�บม�.��ออย��

� ประธานกรรมการ�แ�ะ�กรรมการอสระ�บม�.�สยาม�ก�บอ�เ�าส�

กจการท�ไม��บร�ทจดทะเบยน�

� ประธานกรรมการ�บ�ก.��ก�บอ�เ�าส��แคม�บเดย��

� กรรมการ�บ�ก.��ก�บอ�เ�าส�อนเตอรเน��นแน��

� กรรมการ�บ�ก.�ด.ท.�.�เอ�นเตอรไ�รส�

� กรรมการ�บ�ก.��อ��เทค��

การดารงตาแหนง�นกจการท�แขงขนหร�อเก�ยวเน��องกบ��รกจของบร�ท�����ไมม��

ประวตการทา�ดทางก�หมาย�นระยะ����ป�ท��านมา����ไมม��

���สมบตตองหาม���.�ไมมประวตการกระท�า�ดอา�า�นความ�ดท�เก�ยวกบทร�ยสน���งไดกระท�า�ดยท��รต�

���2.�ไมมประวตการท�ารายการท�อา�เกดความ�ดแยงทาง��ประ�ย�นกบบร�ท�นรอบปท��านมา�

การเขารวมประ��ม�นป������

ประ��ม���านวนคร�งท�เ�าประ��ม���

��านวนคร�งประ��มท�งหมด�คดเป�นรอย�ะ�

� การประ��มคณะกรรมการ� 5�5� �00�

� การประ��มสาม����อห�น� ���� �00�

Page 41: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���������หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป�����3���

ส�งท�แนบมาดวย���

รายนามและประวตของกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระ��

และไดรบการเสนอ���อ�หไดรบการเล�อกต�งเป� นกรรมการอกวาระหน��ง�

นายว�ย�พรกรตว�น��

ตาแหนง�นบร�ท�� � กรรมการอสระ���กรรมการตรว�สอบ�

วนท�เร�มเป� นกรรมการ�� � 26�ธนวาคม�2557���

���กรก�าคม�2558��

จานวนปท�ดารงตาแหนง� � 5�ป���เดอน����4�ป�8�เดอน��

กรรมการบร�ท�

อาย��� � � � 66�ป�

สดสวนการ��อห�น�นบร�ท��� ไมม�

ประเ�ทของกรรมการ� � กรรมการอสระ���กรรมการตรว�สอบ�

ท�จะเสนอแตงต�ง��

�วามสมพน��ทาง�รอบ�รว� ไมม�

ระหวางกรรมการและ��บรหาร��

���ว��การ��ก�า�� ปร��า�ท�การ�ดการ�าคร�แ�ะ�าคเอก�น,�ส�าบนบณฑต��นบรหารศาสตร�

� ปร��าตร�วศวกรรมศาสตรบณฑต�สา�าวศวกรรมไ��า,�มหาวทยา�ย�อนแกน�

ประวตการอบรม�� ��E���E�e��tive��r�gram���E���,��E��anagement��evel��ment��nstit�te��

� �eni�r�E�e��tive��r�gram���E���ส�าบนบณฑตบรหารธ�รก�ศศนทรแหง���า�งกรณมหาวทยา�ย��

� �������art�n�E�e��tive�Lea�ers�i���r�gram,�T�e���art�n������l,�University�����ennsylvania,�U.�.���

� สมาคมสงเสรมส�าบนกรรมการบร�ทไทย�������ห�กส�ตร��C������20082545���255����

ประสบการ��การทางาน�2562���ป���บน� ● กรรมการบร�ท�บ�ก.�สมารท����2562���ป���บน� ● กรรมการบร�ท�บ�ก.�เอ�ท�อ�

2558���ป���บน� ● กรรมการอสระ�แ�ะ�กรรมการตรว�สอบ�บม�� เอเ�ย�ไบ�อแมส�

2558���256�� ● กรมการบร�ท�แ�ะ�กรรมการตรว�สอบ�บ�ก��ไทย��วเ�อร�เอ�นเนอรย����ด �ง�

2557���ป���บน� ● กรรมการบร�ท�แ�ะ�กรรมการตรว�สอบ�บม�.�เกยรตธนา�นสง�

2554���2556�� ● ประธานเ�าหนาท�ป�บตการ�ก��มธ�รก�ป�ตรเ�ยม��นตนแ�ะก�า�ธรรม�าต�บม�� ปตท��

2554���2556�� ● ประธานกรรมการ�บ�ก� ปตท� กรนเอ�นเนอรย���ประเทศไทย�

2554���2556� ● กรรมการ�กรรมการสรรหาแ�ะก�าหนดคาตอบแทน�แ�ะ�กรรมการก�ากบการด�แ�ก�การท�ด�ไออาร���

2554���2556�� ● กรมการ�บม�.�ปตท.�ส �ารว�แ�ะ��ตป�ตรเ�ยม

Page 42: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป�����3����������

ส�งท�แนบมาดวย���

การดารงตาแหนงกรรมการ�อ��น���นปจจ�บน

บร�ท�ห��บร�ทยอย�บร�ทยอย�นลาดบเดยวกน�����ไมม��

บร�ทจดทะเบยนอ��น��

� กรรมการบร�ท�แ�ะ�กรรมการตรว�สอบ�บม�.�เกยรตธนา�นสง�

กจการท�ไม��บร�ทจดทะเบยน�����

� กรรมการบร�ท�บ�ก.�เอ�ท�อ�

� กรรมการบร�ท�บ�ก.�สมารท����

การดารงตาแหนง�นกจการท�แขงขนหร�อเก�ยวเน��องกบ��รกจของบร�ท�����ไมม��

ประวตการทา�ดทางก�หมาย�นระยะ����ป�ท��านมา����ไมม��

���สมบตตองหาม���.�ไมมประวตการกระท�า�ดอา�า�นความ�ดท�เก�ยวกบทร�ยสน���งไดกระท�า�ดยท��รต�

����2.�ไมมประวตการท�ารายการท�อา�เกดความ�ดแยงทาง��ประ�ย�นกบบร�ท�นรอบปท��านมา�

�การเขารวมประ��ม�นป�������

ประ��ม���านวนคร�งท�เ�าประ��ม���

� �านวนคร�งประ��มท�งหมด�คดเป�นรอย�ะ�

� การประ��มคณะกรรมการ� 5�5� �00�

� การประ��มคณะกรรมการตรว�สอบ� 4�4� �00�

� การประ��มสาม����อห�น� ���� �00�

� การประ��มคณะกรรมการสรรหาแ�ะก�าหนด

คาตอบแทน�2�2� �00�

���สมบตเพ�มเตมสาหรบกรรมการอสระท�ไดรบการเสนอ���อ��การมสวนไดเสยกบบร�ท���บร�ท�ห����บร�ทยอย���บร�ทรวม�หรอ�นตบ�คค�ท�อา�มความ�ดแยง�นป���บน�หรอ�น�วง�2�ปท�

�านมา�

หมายเหต����นยาม�องกรรมการอสระ�องบร�ทปราก��นสวนทาย�องเอกสารแนบ�6�

�.เป�นกรรมการท�มสวนรวม�นการบรหารงาน��นกงาน���ก�าง�หรอท�ปร�ก�าท�ไดรบเงนเดอนประ��า� ไมม�

2.เป�น���หบรการทางว�า����เ�น���สอบบ���ท�ปร�ก�าก�หมาย�� ไมม�

�.มความสม�นธทางธ�รก�ท�มนยส �าค��อนอา�ม��ท�า�หไมสามาร�ท�าหนาท�ไดอยางเป�นอสระ� ไมม�

Page 43: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

���������หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป�����3���

ส�งท�แนบมาดวย���

รายนามและประวตของกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระ��

และไดรบการเสนอ���อ�หไดรบการเล�อกต�งเป� นกรรมการอกวาระหน��ง�

นางสาว�ทรวรร��มานสส�ตย��ตาแหนง�นบร�ท�� � กรรมการอสระ���กรรมการตรว�สอบ�

วนท�เร�มเป� นกรรมการ�� � �������าคม�2560��

จานวนปท�ดารงตาแหนง� � 2�ป���เดอน�

กรรมการบร�ท�

อาย��� � � � �6�ป�

สดสวนการ��อห�น�นบร�ท��� ไมม�

ประเ�ทของกรรมการ� � กรรมการอสระ���กรรมการตรว�สอบ�

ท�จะเสนอแตงต�ง��

�วามสมพน��ทาง�รอบ�รว� ไมม�

ระหวางกรรมการและ��บรหาร��

���ว��การ��ก�า�� ปร��า�ท��aster������siness���ministrati�n,�L�n��n���siness������l,�U�.�

� ปร��าตร�������nternati�nal��r�gram�,�มหาวทยา�ย�ธรรมศาสตร�

ประวตการอบรม�� ห�กส�ตร��ire�t�r����re�itati�n��r�gram�������ร�นท���40�20�7�

� ห�กส�ตร�C�artere���inan�ial��nalyst,�C����nstit�te�

ประสบการ��การทางาน�256����ป���บน� ●�� �ea������iel���anagement�an�������erati�ns,�Ten�ent��T�ailan���C�m�any�

Limite��

2560���ป���บน� ●�� กรรมการบร�ท�บ�ก.���เอ�ม����ร�อ�เ�อรต��

2558���256�� ●�� �ir��sia��r���,��r�����inan�e��anager.�

2556���255�� ● �ssistant��i�e��resi�ent บม�.�ท�น�ทร�

255����2556� ● �n��stry�C�r��rate��inan�e,��ss��iate��

�การดารงตาแหนงกรรมการ�อ��น���นปจจ�บน�บร�ท�ห��บร�ทยอย�บร�ทยอย�นลาดบเดยวกน�����ไมม���

Page 44: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป�����3��������3�

ส�งท�แนบมาดวย���

บร�ทจดทะเบยนอ��น��กจการท�ไม��บร�ทจดทะเบยน�����

� กรรมการบร�ท�บ�ก.���เอ�ม����ร�อ�เ�อรต��

� �ir��sia��r���,������ ������� ���������

การดารงตาแหนง�นกจการท�แขงขนหร�อเก�ยวเน��องกบ��รกจของบร�ท�����ไมม��

ประวตการทา�ดทางก�หมาย�นระยะ����ป�ท��านมา����ไมม��

���สมบตตองหาม���.�ไมมประวตการกระท�า�ดอา�า�นความ�ดท�เก�ยวกบทร�ยสน���งไดกระท�า�ดยท��รต�

���� � ������.�ไมมประวตการท�ารายการท�อา�เกดความ�ดแยงทาง��ประ�ย�นกบบร�ท�นรอบปท��านมา�

การเขารวมประ��ม�นป�������

ประ��ม���านวนคร�งท�เ�าประ��ม���

��านวนคร�งประ��มท�งหมด�คดเป�นรอย�ะ�

� การประ��มคณะกรรมการ� 5�5� �00�

� การประ��มคณะกรรมการตรว�สอบ� 4�4� �00�

� การประ��มสาม����อห�น� ���� �00�

���สมบตเพ�มเตมสาหรบกรรมการอสระท�ไดรบการเสนอ���อ�

�การมสวนไดเสยกบบร�ท���บร�ท�ห����บร�ทยอย���บร�ทรวม�หรอ�นตบ�คค�ท�อา�มความ�ดแยง�นป���บน�หรอ�น�วง�2�ปท�

�านมา�

หมายเหต����นยาม�องกรรมการอสระ�องบร�ทปราก��นสวนทาย�องเอกสารแนบ�6�

�.เป�นกรรมการท�มสวนรวม�นการบรหารงาน��นกงาน���ก�าง�หรอท�ปร�ก�าท�ไดรบเงนเดอนประ��า� ไมม�

2.เป�น���หบรการทางว�า����เ�น���สอบบ���ท�ปร�ก�าก�หมาย�� ไมม�

�.มความสม�นธทางธ�รก�ท�มนยส �าค��อนอา�ม��ท�า�หไมสามาร�ท�าหนาท�ไดอยางเป�นอสระ� ไมม�

Page 45: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

��

44���������หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป�������

ส�งท�สงมาดว�����

���������������

หนงสอมอบฉนทะ�แบบ�ก.�Proxy�Form�A.�

�(แบบท�วไปซ�งเปนแบบท�งายและไมซบซอน)�(General�and�Simple�Form)�

��เลขทะเบยนผถอหน��������������������������������������������������������� เขยนท���������������������������������� �Shareholder�registration�number� Written�at���������������� วนท�� เดอน���� พ.ศ.�� �� Date������������Month�����������������Year��(1)� ขาพเจา� � � � สญชาต�� � ���������������อยเลขท��� ����������������� � �������ซอย�� � �� ��We�� � � � �ationalit������������������������������������esiding�lo�ated�at�no.�����������������������������Soi�� ถนน�� � ต�าบล��ขว�� � ����������อ �าเ�อ�เขต�� � ��������������� �จ�หวด�� � ��� �� �oad�� ����� �ambol���aeng� � ����������m�hur��het� � ���������������� ��ro�in�e�� �หส�����ย�� � � �� �ostal��ode���(�)�� เ��นผถอหนขอ�บร��ท�เอเ�ย�ไบ�อแมส���าก��(มหา�น)�(�บร��ท�)�� �eing�a�shareholder�o��A�ia��ioma���P��li���ompany��imi�ed�(��ompany�)�

�ดยถอหนจ�านวนท��ส�น�ว�� � �������������หน����������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย��ด�น� ��olding�the�total�number�o��������������������������������������������shares����and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to������������������� �� ��otes�as��ollo�s����หนสา�ญ� � � �������������หน����������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย��

��ordinar��share� � � ������������shares����and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to� ��� � ��otes�����หนบ��สท�� � � �������������หน����������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย����������re�eren�e�share� � � ������������shares����and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to��� � � ��otes�

�(�)� ขอ�อบ�นทะ�ห�(���าเลอ�ขอ�ดขอหน���)�� �ereb��a��oint�(�lease��hoose�one�o���ollo�ing)�

���1.� ช�อ�������������������������������������������������������อาย���������������อยบานเลขท�� ��� ����� ���

�ame����������������������������������������������������ge�������������ears�residing�lo�ated�at�no.�ถนน���������������������������������������ต �าบล��ขว�� �อ�าเ�อ���� ���oad�������������������������������������������ambol���aeng��������������������������m�hur��het�จ�หวด�������������������������������������หส�����ย��� � � � � ��ro�in�e����������������������������������ostal��ode�����������������������������

�หร������

ช�อ���������������������������������������������������������อาย�������������อยบานเลขท�� ��� � ���ame� �age������������ears�residing�lo�ated�at�no.�ถนน���������������������������������������ต �าบล��ขว��� �����������������������อ �าเ�อ�� ����������������� � ��oad���������������������������������������ambol���aeng�������������������������������m�hur��het���จ�หวด�������������������������������������หส�����ย��� � � � � �����ro�in�e����������������������������������ostal��ode�����������������������������������

�นหน����น�ดเพย��นเดยว��n�one�o��these��ersons�

���.� �อบ�นทะ�ห�����า�อส�ะ�น�ด�นหน���ขอ�บ��ท��อ����oint�an��one�o��the��ollo�ing�members�o��the��nde�endent�Dire�tors�o��the��om�an����ด�.�ส��ด� ��ช�ชยน�นด����h.D.�Sarit��ho��hainirand�ห�อ�or���นาย�วชย�พ���ตว�น��Mr.�Wi�hai��orn�erati�at�ห�อ�or���น.ส.��ท�ว�����านสสถตย��Miss��atra�an�Manutsathit�(�ายละเอยด��ะวต�����า�อส�ะ��า��ตา�ส��ท�ส��าดวย���ขอ�หน�สอเชญ��ะช�สา�ญ�ผถอหน���ะจ�า������)��(Details�o��members�o��the��nde�endent�Dire�tors�o��the��om�an��are�s�e�i�ied�in��n�losure���o��the��oti�e�o��the�������nnual��eneral�Meeting�o���Shareholders)�

��ดอา���สต��� ����บาท��

(�lease�atta�h�stam��dut��o���aht���)�

���เลอ�ขอ��.����าท�าเ��� อ�ห�าย���ท�����1.��ะบช�อผ�บ�อบอ�านาจ�����ou�ma�e��ro���b���hoosing��o.�1���lease�mar����at���1.�and�gi�e�the�details�o���ro���(�ro�ies).�

���เลอ�ขอ��.����าท�าเ��� อ�ห�าย���ท������.��ละเลอ������า�อส�ะ�น�ด�นหน��������ou�ma�e��ro���b���hoosing��o.�����lease�mar���� at��� �.� and� �hoose�one� o�� these� members� o�� the��nde�endent�Dire�tors.�

Page 46: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

����

หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป���������������4���

ส�งท�สงมาดว�����

���������������

ท��น� ��น���ท������า�อส�ะผ�บ�อบ�นทะ�น�ด�นหน������สา�า�ถเขา��ะช��ด��ห�����า�อส�ะท�เหลอเ��นผ�บ�อบ�นทะ�ทน�����า�อส�ะท���สา�า�ถเขา��ะช���n�this�regard��in�the��ase��here�an��o��su�h�members�o��the��nde�endent�Dire�tors�is�unable�to�attend�the�meeting��the�other�members�o��the��nde�endent�Dire�tors�shall�be�a��ointed�as�a��ro���instead�o��the�member�o��the��nde�endent�Dire�tors��ho�is�unable�to�attend�the�meeting.�

เ��นผ�ทนขอ�ขาพเจาเพ�อเขา��ะช��ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ทนขาพเจา�นการประ��มสาม����อห�น�ประ��าป��������นวนท������ม���นายน������เวลา���.���น.���หองประ��ม��������G�����น���อา�าร�A���งอย� เล�ท���������นน�ระราม���แ�วงทา�าม�เ��บาง��นเทยน�กร�งเท�มหาน�ร�������ห�อท�จะพ��เล�อน���นวน�เวลา��ละสถานท�อ�นดวย�as�m��our��ro���(�proxy�)�to�attend�and��ote�on�m��our�behal��at���e������Ann�al�General��ee�in��o��S�are�older��on������ne������a���.���p.m.�a���������G����ee�in���oom���rd�Floor����ildin��A��������ama����oad����a�arm�S���di��ri�����an����n��ian��i��ri�����an��o���������or�su�h�other�date��time�and��la�e�as�the�meeting�ma��be�held.��

�จ�า��ดท�ผ�บ�อบ�นทะ�ด��ะท�า���น�า���ะช��เวน�ต���ท�ผ�บ�อบ�นทะ��ออ�เสย�ตา�ท�ขาพเจา�ะบ�นหน�สอ�อบ�นทะ�หถอเส�อนวาขาพเจา�ด��ะท�าเอ�ท���ะ�า���n��a�ts��er�ormed�b��the��ro���in�this�meeting��e��e�t�in�the�e�ent�that�the��ro���does�not��ote��onsistentl���ith�m��our��oting�intentions�as�s�e�i�ied�herein��shall�be�deemed�to�be�the�a�tions��er�ormed�b��m�sel��oursel�es.��

ล�ช�อ�Signed�����������������...ผ�อบ�นทะ��rantor�

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ��Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ��ro���

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ��Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ��ro���

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ�Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ��ro���

(...�������...��������.)�

หมายเห����emar���

ผถอหนท��อบ�นทะจะตอ��อบ�นทะ�หผ�บ�อบ�นทะเพย��ายเดยวเ�� นผเขา��ะช��ละออ�เสย�ล��ะ�นน���สา�า�ถ�บ��ย�จ�านวนหน�หผ�บ�อบ�นทะหลาย�นเพ�อ�ย��า�ล��ะ�นนเสย��ด��he�shareholder�a��ointing�the��ro���shall�a��oint�onl��one��ro���to�attend�the�meeting�and��ast�a��ote.��he�shareholder��annot�s�lit�his�her��otes�to�di��erent��ro�ies�to��ote�se�aratel�.�

Page 47: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

�������������

�46����������หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป����6�������������

หนงสอมอบฉนทะ�แบบ�ข.�Proxy�Form�B.�

(แบบท�กาหนดรายการตางๆ�ท�จะมอบฉนทะท�ละเอยดชดเจนและตายตว)�(Form�with�fixed�and�spe�ifi��detai�s�a�thori�in��proxy)�

��

�เลขทะเบยนผถอหน��������������������������������������������������������� เขยนท���������������������������������� �Shareholder�registration�number� Written�at���������������� วนท�� เดอน���� พ.ศ.�� �� Date��������������Month�������������������Year��(1)� ขาพเจา� � � � สญชาต�� � ���������������อยเลขท��� ����������������� � �������ซอย�� � �� I/We�� � � � Nationality��������������� ���������������Residing/located�at�no.����������������������������Soi�� ถนน�� � ต�าบล/�ขว�� � ���������อ�าเ�อ/เขต� � ��������������� จ�หวด� � ��� �� Road�� � �ambol/��aeng� � ����������m�hur/�het� � ���������������� �ro�ince�� �หส�����ย�� � � �� �ostal��ode�

(�)�� เ��นผถอหนขอ�บร��ท�เอเชย��บ�อแมส�จากด�(มหาชน)�(�บร��ท�)�� �eing�a�shareholder�o���sia�Biomass�P���i���ompany��imited�(��ompany�)�

�ดยถอหนจ�านวนท��ส�น�ว�� � �������������หน��������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย��ด�น� ��olding�the�total�number�o���������������������������������������������shares��and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to������������������� �� ��otes�as��ollo�s����หนสา�ญ� � � �������������หน��������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย��

��ordinary�share� � � ��������������shares��and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to� ��� � ��otes�����หนบ��สท�� � � �������������หน��������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย����������re�erence�share� � � ��������������shares��and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to��� � � ��otes�

�(�)� ขอ�อบ�นทะ�ห�(���าเลอ�ขอ�ดขอหน���)�� �ereby�a��oint�(�lease�choose�one�o���ollo�ing)�

���1.� ช�อ�������������������������������������������������������อาย���������������อยบานเลขท�� ��� ����� ���

Name����������������������������������������������������ge�������������years�residing/located�at�no.�ถนน���������������������������������������ต �าบล/�ขว�� อ�าเ�อ���� ��Road����������������������������������������������ambol/��aeng�����������������������m�hur/�het�จ�หวด�������������������������������������หส�����ย��� � � � � ��ro�ince����������������������������������ostal��ode�����������������������������

หร�����

ช�อ���������������������������������������������������������อาย�������������อยบานเลขท�� ��� � ��Name� ���ge�����������years�residing/located�at�no.�ถนน���������������������������������������ต �าบล/�ขว��� ���������������������อ �าเ�อ�� ����������������� � �Road����������������������������������������ambol/��aeng������������������������������m�hur/�het���จ�หวด�������������������������������������หส�����ย��� � � � � �����ro�ince����������������������������������ostal��ode�����������������������������������

�นหน����น�ดเพย��นเดยว��nyone�o��these��ersons�

���.� �อบ�นทะ�ห�����า�อส�ะ�น�ด�นหน���ขอ�บ��ท��อ����oint�any�one�o��the��ollo�ing�members�o��the�Inde�endent�Directors�o��the��om�any���ด�.�ส��ด� ��ช�ชยน�นด����h.D.�Sarit��ho�chainirand�ห�อ/or���นาย�วชย�พ���ตว�น��Mr.�Wichai��orn�erati�at�ห�อ�or���น.ส.��ท�ว�����านสสถตย��Miss��atra�an�Manutsathit�(�ายละเอยด��ะวต�����า�อส�ะ��า��ตา�ส��ท�ส��าดวย���ขอ�หน�สอเชญ��ะช�สา�ญ�ผถอหน���ะจ�า������)��(Details�o��members�o��the�Inde�endent�Directors�o��the��om�any�are�s�eci�ied�in��nclosure���o��the�Notice�o��the�������nnual��eneral�Meeting�o��Sharehold�iers)�

���เลอ�ขอ��.����าท�าเ���อ�ห�าย���ท�����1.��ะบช�อผ�บ�อบอ�านาจ�I��you�ma�e��ro�y�by�choosing��No.�1���lease�mar����at���1.�and�gi�e�the�details�o���ro�y�(�ro�ies).�

(�ดอา���สต��� ����บาท)�(�lease�attach�stam��duty�o���aht���)�

���เลอ�ขอ�� �.���าท�าเ���อ�ห�าย���ท������.��ละเลอ������า�อส�ะ�น�ด�นหน����I��you�ma�e��ro�y�by�choosing�No.�����lease�mar���� at��� �.� and� choose�one� o�� these� members� o�� the�Inde�endent�Directors.��

Page 48: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป����6���������4���

ส�งท�สงมาดว�����

��������������

� � �ท��น� ��น���ท������า�อส�ะผ�บ�อบ�นทะ�น�ด�นหน������สา�า�ถเขา��ะช��ด��ห�����า�อส�ะท�เหลอเ��นผ�บ�อบ�นทะ�ทน�����า�อส�ะท���สา�า�ถเขา��ะช��In� this� regard�� in� the� case��here� any�o�� such�members�o�� the� Inde�endent�Directors� is� unable� to� attend� the�meeting�� the� other�members� o�� the�Inde�endent�Directors�shall�be�a��ointed�as�a��ro�y�instead�o��the�member�o��the�Inde�endent�Directors��ho�is�unable�to�attend�the�meeting.�

เ��นผ�ทนขอ�ขาพเจาเพ�อเขา��ะช��ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ทนขาพเจา�นการ�ระช�มสาม�����อห��น��ระจา��������นวนท������ม���นายน������เวลา���.���น.���ห�อง�ระช�ม�����B������ช�น���อา�าร���ต�งอย�เลขท���������นน�ระราม���แขวงทาข�าม�เขตบางข�นเทยน�กร�งเท�มหาน�ร�������ห�อท�จะพ��เล�อน���นวน�เวลา��ละสถานท�อ�นดวย�as�my/our��ro�y�(�proxy�)�to�attend�and��ote�on�my/our�behal��at�the�������nn�a���enera���eetin��of��hareho�ders�on������ne������at��.���p.m.�at�����B�������eetin���oom���rd�F�oor��B�i�din�����������ama����oad���ha�arm�����distri�t��Ban��h�nthian��istri�t��Ban��o���������or�such�other�date��time�and��lace�as�the�meeting�may�be�held.�

�(�)� ขาพเจาขอ�อบ�นทะ�หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นน�ทนขาพเจา�น�า���ะช�����น� �ด�น� �In�this�Meeting��I/�e�grant�my/our��ro�y�to�consider�and��ote�on�my/our�behal��as��ollo�s����(�)��หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��

(a)��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.����(ข)��หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �

(b)��o�grant�my/our��ro�y�to��ote�as��er�my/our�desire�as��ollo�s��

วาระท���� ��จาร�ารบรองรายงานการ�ระช�มสาม�����อห��น�ระจา��������genda�item�no.�1� �o�consider�and�certi�y�the�Minutes�o��the���1���nnual��eneral�Meeting�o��the�Shareholders�

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

วาระท���� ��จาร�ารบทราบรายงาน�ลการดาเน�นงานของบร��ท�ระจา��������genda�item�no.��� �o�consider�and�ac�no�ledge�the�o�eration�results��or�the�year���1��

(����า�ล��ะ�นน�นวา�ะน�� /�No�casting�o���otes�in�this�agenda)�

วาระท���� ��จาร�าอน�มต�งบแสดง�านะทางการเง�น�และบ�ชกา�รขาดท�น��ระจา�������สาหรบ�ส��นส�ดวนท������นวา�ม�������genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the�Statement�o���inancial��osition�and�the��ro�it�and��oss�Statement��or�the�year���1���or��iscal�

year�ended��1�December���1���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

วาระท���� ��จาร�าอน�มต�การงดจดสรรกา�รเ��อเ�� นท�นสารองตามก�หมาย�และการงดจายเง�น�น�ล��ระจา��������genda�item�no.��� �o� consider� and� a��ro�e� the� sus�ension�o�� the� allocation� o�� the� �ro�it� as� ca�ital� reser�e� as� �rescribed� by� the� la�s� and�

sus�ension�o��the��ayment�o��di�idend��or�the�year���1��

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

� �

Page 49: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

�������������

�4�����������หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป����6�������������

วาระท���� ��จาร�าอน�มต�การแตงต�งกรรมการแทนกรรมการท���นจากตาแหนงตามวาระ��genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the�rea��ointment�o��directors�retired�by�rotation�

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

ก.� �เลอกต�งกรรมการท�งช�ด��.� ��������lection�o��entire�nominated�directors�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� �� �ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain�

ข.� �เลอกต�งกรรมการเ�� นรายบ���ล��.���������lection�o��each�nominated�directors�1.�� ช�อ�����า��นายอ�สท�� ��จเ�ย�ต��าจ��� Director�s�name�Mr.���isit�Ru�i�eat�am�orn�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain�

�.�� ช�อ�����า��นายวชย�พ���ตว�น��� Director�s�name�Mr.�Wichai��orn�erati�at�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain�

�.�� ช�อ�����า��นา�สาว�ท�ว�����านสสถตย�� ��� Director�s�name�Ms.��atra�an�Manasathit�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain��

�วาระท���� ��จาร�าอน�มต�การกาหนด�าตอบแทนกรรมการ��ระจา��������genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the������remuneration�o��directors��

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

วาระท���� ��จาร�าอน�มต�การแตงต�ง���สอบบ�ชของบร��ท�และการกาหนด�าตอบแทน���สอบบ�ช�ระจา��������genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the�a��ointment�o��the�auditors�and������auditor��ee��

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain)�

วาระท����� ��จาร�าเร�องอ�น�ๆ�(��าม)��genda�item�no.��� �o�consider�other�matters�(I��any)�

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

(�)��� �า�ล��ะ�นนเสย�ขอ�ผ�บ�อบ�นทะ�นวา�ะ�ดท���เ�� น��ตา�ท��ะบ�ว�นหน�สอ�อบ�นทะน��หถอวา�า�ล��ะ�นนเสย�น�น��ถ�ตอ��ละ���ชเ��น�า�ล��ะ�นนเสย�ขอ�ขาพเจา�น�านะผถอหน�

� I�� the��ro�y�does�not��ote�consistently��ith�my/our��oting�intentions�as�s�eci�ied�herein�� such��ote�shall�be�deemed� incorrect�and�is�not�made�on�my/our�behal��as�the��om�any�s�shareholders.�

Page 50: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป����6���������4���

ส�งท�สงมาดว�����

��������������

(�)� �น���ท�ขาพเจา���ด�ะบ�วา���ะส����น�า�ออ�เสย�ล��ะ�นน�นวา�ะ�ด�วห�อ�ะบ�ว��ชดเจนห�อ�น���ท�ท���ะช���า�พจา��าห�อล��ต�นเ��อ��ดนอ�เหนอจา�เ��อ�ท��ะบ�วขา�ตน��ว�ถ�����ท���า����ขเ�ล�ยน��ล�ห�อเพ��เต�ขอเท�จจ����ะ�า��ด��หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��

� In�the�e�ent�that�I/�e�ha�e�not�s�eci�ied�my/our��oting�intention�on�any�agenda�item�or�ha�e�not�clearly�s�eci�ied�or�in�case�the�meeting�considers�or��asses�resolutions�in�any�matters�other�than�those�s�eci�ied�abo�e��including�in�case�there�is�any�amendment�or�addition�o��any��act��the��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�consider�and��ote�on�my/our�behal��as�he/she�may�deem�a��ro�riate�in�all�res�ects.�

�จ�า��ดท�ผ�บ�อบ�นทะ�ด��ะท�า���น�า���ะช��เวน�ต���ท�ผ�บ�อบ�นทะ��ออ�เสย�ตา�ท�ขาพเจา�ะบ�นหน�สอ�อบ�นทะ�หถอเส�อนวาขาพเจา�ด��ะท�าเอ�ท���ะ�า���ny�acts��er�ormed�by� the��ro�y� in�this�meeting��e�ce�t�in�the�e�ent�that� the� �ro�y�does�not��ote�consistently��ith�my/our��oting� intentions� as�s�eci�ied�herein��shall�be�deemed�to�be�the�actions��er�ormed�by�mysel�/oursel�es.��

ล�ช�อ/Signed�����������������...ผ�อบ�นทะ/�rantor�

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ/�Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ/�ro�y�

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ/�Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ/�ro�y�

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ�Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ/�ro�y�

(...�������...��������.)�

หมายเหต���emar�s�

1.�� ผถอหนท��อบ�นทะจะตอ��อบ�นทะ�หผ�บ�อบ�นทะเพย��ายเดยวเ��นผเขา��ะช��ละออ�เสย�ล��ะ�นน���สา�า�ถ�บ��ย�จ�านวนหน�หผ�บ�อบ�นทะหลาย�นเพ�อ�ย��า�ล��ะ�นนเสย��ด��he�shareholder�a��ointing�the��ro�y�shall�a��oint�only�one��ro�y�to�attend�the�meeting�and�cast�a��ote.��he�shareholder�cannot�s�lit�his/her��otes�to�di��erent��ro�ies�to��ote�se�arately.�

�.�� �น���ท��วา�ะท�จะพจา��า�น�า���ะช��า��วาวา�ะท��ะบ�วขา�ตน�ผ�อบ�นทะสา�า�ถ�ะบเพ��เต��ด�น�บ��ะจ�าตอ�บบหน�สอ�อบ�นทะ�บบ�ข.�ตา��นบ�In� case��here� the� statement� e�ceeds� those� s�eci�ied� abo�e�� additional� details�may� be� s�eci�ied� in� the��ttachment� to� this� �ro�y� �orm� �.��ro�ided.�

�������������������������

Page 51: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

�������������

�������������หนงสอเชญปร�ช������อห��นปร����ป����6�������������

��บ�ระจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ�ข.�

�tta�hment�to�Proxy�Form�B.�การมอบฉนทะ�น�านะเ�� น����อห��นของบร��ท�เอเชย��บ�อแมส�จากด�(มหาชน)����ro�y�is�granted�by�a�shareholder�o���sia��iomass��ublic��om�any��imited��

��น��ะช�สา�ญผถอหน���ะจ�า��������นวนท������ถนายน������เวลา�1�.���น.���หอ���ะช�������RI����ช�น���อา�า����ต��อยเลขท��1�/���ถนนพ�ะ�า�����ขว�ทาขา��เขตบา�ขนเทยน����เทพ�หาน���1�1���ห�อท�จะพ��เล�อน���นวน�เวลา��ละสถานท�อ�นดวย��t�the�������nnual��eneral�Meeting�o��Shareholders�on�����une��������at�1�.���at������RI����Meeting�Room���rd��loor���uilding����1�/��Rama���Road���ha�arm�Sub�district���ang�hunthian�District���ang�o��1�1����or�such�other�date��time�and��lace�as�the�meeting�may�be�held.��

������������������������������������������������������������������������

��วาระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s�����เห�นดวย� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

��วาระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s�����เห�นดวย� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

��วาระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s�����เห�นดวย� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

��วาระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s�����เห�นดวย� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

Page 52: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

��������������

หนงสอเชญประช�����อห�นประ���ป��������������������

แบบหนงสอมอบฉนทะ�แบบ�ค.�Proxy�Form�C.�

(ใชเฉพาะกรณท�ผถอหนท�ปรากฏช�อในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต�งใหคสโตเดยน�(Custod�����ในประเทศ�ทยเปนผรบ�ากและดแลหนใหเทาน�น��

�(For�t���s��r��o�d�rs���o��r��s�������d����t���r���st�r��s��or���������stor���d���s����o��t�d����ustod��������������d�to������s��r��d��os�tory���d������r��

���เลขทะเบยนผถอหน��������������������������������������������������������� เขยนท���������������������������������� �Shareholder�registration�number� Written�at���������������� วนท�� เดอน���� พ.ศ.�� �� Date������������Month�����������������Year��(1)� ขาพเจา� � � � สญชาต�� � ���������������อยเลขท��� ����������������� � �������ซอย�� � �� I/We�� � � � Nationality��������������� ���������������Residing/located�at�no.����������������������������Soi�� ถนน�� � ตาบล/�ขว�� � ���������อาเ�อ/เขต� � ��������������� จ�หวด� � ��� �� Road�� � �ambol/��aeng� � ����������m�hur/�het� � ���������������� �ro�ince�� �หส�����ย�� � � �� �ostal��ode�

�น�านะผ��ะ�อบ���จเ��นผ�บ�า��ละด�ลหน�(�ustodian)��ห�บ� � � � � ��s�the�custodian�o���

� ซ���เ��นผถอหนขอ�บร��ท�เอเชย��บโอแมส���ากด�(มหาชน��(�บร��ท�)�� �eing�a�shareholder�o���s�����om�ss�Pu�����Com���y���m�t�d�(�Com���y���

��ดยถอหนจานวนท��ส�น�ว�� � �������������หน��������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย��ด�น� ��olding�the�total�number�o���������������������������������������������shares��and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to������������������� �� ��otes�as��ollo�s����หนสา�ญ� � � �������������หน��������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย��

��ordinary�share� � � ��������������shares��and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to� ��� � ��otes�����หนบ��สท�� � � �������������หน��������ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ดเทา�บ� � � �เสย����������re�erence�share� � � ��������������shares��and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to��� � � ��otes�

��(�)� ขอ�อบ�นทะ�ห�(���าเลอ�ขอ�ดขอหน���)�� �ereby�a��oint�(�lease�choose�one�o���ollo�ing)��

��1.� ช�อ�������������������������������������������������������อาย���������������อยบานเลขท�� ��� ����� ���Name����������������������������������������������������ge������������years�residing/located�at�no.�ถนน���������������������������������������ตาบล/�ขว�� อาเ�อ���� ��Road����������������������������������������ambol/��aeng������������������������������m�hur/�het�จ�หวด�������������������������������������หส�����ย��� � � � � ��ro�ince����������������������������������ostal��ode�����������������������������

หร�����

ช�อ���������������������������������������������������������อาย�������������อยบานเลขท�� ��� � ��Name� ��age�����������years�residing/located�at�no.�ถนน���������������������������������������ตาบล/�ขว��� ���������������������อาเ�อ�� ����������������� � �Road���������������������������������������ambol/��aeng�����������������������������m�hur/�het���จ�หวด�������������������������������������หส�����ย��� � � � � �����ro�ince����������������������������������ostal��ode�����������������������������������

� �นหน����น�ดเพย��นเดยว��nyone�o��these��ersons�

���.� �อบ�นทะ�ห�����า�อส�ะ�น�ด�นหน���ขอ�บ��ท��อ����oint�any�one�o��the��ollo�ing�members�o��the�Inde�endent�Directors�o��the��om�any���ด�.�ส��ด� ��ช�ชยน�นด����h.D.�Sarit��ho�chainirand�ห�อ/or���นาย�วชย�พ���ตว�น��Mr.�Wichai��orn�erati�at�ห�อ�or���นา�สาว�ท�ว�����านสสถตย��Miss��atra�an�Manutsathit���(�ายละเอยด��ะวต�����า�อส�ะ��า��ตา�ส��ท�ส��าดวย���ขอ�หน�สอเชญ��ะช�สา�ญ�ผถอหน���ะจา������)��(Details�o��members�o��the�Inde�endent�Directors�o��the��om�any�are�s�eci�ied�in��nclosure���o��the�Notice�o��the�������nnual��eneral�Meeting�o���Shareholders)�

(�ดอา���สต��� ����บาท)�(�lease�attach�stam��duty�o���aht���)�

���เลอ�ขอ��.����าทาเ���อ�ห�าย�

��ท�����1.��ะบช�อผ�บ�อบอานาจ�

I��you�ma�e��ro�y�by�choosing��

No.�1���lease�mar����at���1.�and�

gi�e�the�details�o���ro�y�(�ro�ies).�

���เลอ�ขอ�� �.���าทาเ���อ�ห�าย���ท������.��ละเลอ������า�อส�ะ�น�ด�นหน����I��you�ma�e��ro�y�by�choosing�No.�����lease�mar���� at��� �.� and� choose�one� o�� these� members� o�� the�Inde�endent�Directors.��

Page 53: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

�������������

������������หนงสอเชญประช�����อห�นประ���ป���������������

�ท��น� ��น���ท������า�อส�ะผ�บ�อบ�นทะ�น�ด�นหน������สา�า�ถเขา��ะช��ด��ห�����า�อส�ะท�เหลอเ��นผ�บ�อบ�นทะ�ทน�����า�อส�ะท���สา�า�ถเขา��ะช��In�this�regard��in�the�case��here�any�o��such�members�o��the�Inde�endent�Directors�is�unable�to�attend�the�meeting��the�other�members�o��the�Inde�endent�Directors�shall�be�a��ointed�as�a��ro�y�instead�o��the�member�o��the�Inde�endent�Directors��ho�is�unable�to�attend�the�meeting.�

เ��นผ�ทนขอ�ขาพเจาเพ�อเขา��ะช��ละออ�เสย�ล��ะ�นน�ทนขาพเจา�นการประชมสาม�ผถอหน�ประ��าป������ใน�นท�����ม�ถนายน�������เ�ลา���.���น.�ณ�หองประชม������������ช�น���อาคาร���ต�งอยเล�ท��������ถนนพระราม���แ��งทา�าม�เ�ตบาง�นเทยน�กรงเทพมหานคร�������ห�อท�จะพ��เล�อน���นวน�เวลา��ละสถานท�อ�นดวย�as�my/our��ro�y�(��roxy�)�to�attend�and��ote�on�my/our�behal��at�t�����������u�������r������t����o�����r��o�d�rs�o������u���������t��.����.m.��t���������������t�����oom���rd�F�oor���u��d��������������m�����o�d�������rm��u��d�str��t��������u�t�������str��t�������o���������or�such�other�date��time�and��lace�as�the�meeting�may�be�held.��

(�)� ขาพเจาขอ�อบ�นทะ�หผ�บ�อบ�นทะเขา�ว���ะช��ละออ�เสย�ล��ะ�นน�น����น� �ด�น� �I/We�grant�my/our��ro�y�to�attend�this�Meeting�and�cast��otes�as��ollo�s���� �อบ�นทะตา�จานวนหนท��ห�ดท�ถอ�ละ�สท�ออ�เสย�ล��ะ�นน�ด�� �rant�all�o��my/our��ro�y�in�accordance��ith�the�amount�o��shares��ith��oting�right�I/�e�hold��� �อบ�นทะบา�สวน��อ�� �rant�certain�o��my/our��ro�y�as��ollo�s���

���หนสา�ญ� � � �������������หน�����������ละ�สท�ออ�เสย�ล��ะ�นน�ด� � � �เสย����������ordinary�share� � � �������������shares�����and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to� � ��������������������otes�����หนบ��สท�� � � �������������หน�����������ละ�สท�ออ�เสย�ล��ะ�นน�ด� � � �เสย�����������re�erence�share� �shares�����and�ha�e�the�rights�to��ote�e�ual�to���������������������������������������������otes�

� �ว�สท�ออ�เสย�ล��ะ�นนท��ห�ด� เสย��� �otal��oting�right� �otes��

(�)� ขาพเจาขอ�อบ�นทะ�หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นน�ทนขาพเจา�น�า���ะช���� �น�ด�น� �In�this�Meeting��I/�e�grant�my/our��ro�y�to�consider�and��ote�on�my/our�behal��as��ollo�s��

�าระท���� พ��ารณารบรองรายงานการประชมสาม�ผถอหนประ��าป�������genda�item�no.�1� �o�consider�and�certi�y�the�Minutes�o��the���1���nnual��eneral�Meeting�o��the�Shareholders�

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

�าระท���� พ��ารณารบทราบรายงานผลการด�าเน�นงาน�องบร��ทประ��าป�������genda�item�no.��� �o�consider�and�ac�no�ledge�the�o�eration�results��or�the�year���1��

(����า�ล��ะ�นน�นวา�ะน� �/�No�casting�o���otes�in�this�agenda)�

�าระท���� พ��ารณาอนมต�งบแสดง�านะทางการเง�น�และบ�ชก�า�ร�าดทน�ประ��าป������ส�าหรบปส��นสด�นท������น�าคม�������genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the�Statement�o���inancial��osition�and�the��ro�it�and��oss�Statement��or�the�year���1���or��iscal�year�

ended��1�December���1��

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

�าระท���� พ��ารณาอนมต�การงด�ดสรรก�า�รเพ�อเปนทนส�ารองตามก�หมาย�และการงด�ายเง�นปนผล�ประ��าป�������genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the�sus�ension�o��the�allocation�o��the��ro�it�as�ca�ital�reser�e�as��rescribed�by�the�la�s�and�sus�ension�

o��the��ayment�o��di�idend��or�the�year���1��

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

Page 54: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

��������������

หนงสอเชญประช�����อห�นประ���ป��������������������

�าระท���� พ��ารณาอนมต�การแตงต�งกรรมการแทนกรรมการท�พน�ากต�าแหนงตาม�าระ��genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the�rea��ointment�o��directors�retired�by�rotation�

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

ก.� �เลอกต�งกรรมการท�งชด��.� ��������lection�o��entire�nominated�directors�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� �� �ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain�

�.� �เลอกต�งกรรมการเปนรายบคคล��.���������lection�o��each�nominated�directors�1.�� ช�อ�����า��นายอ�สท�� � �จเ�ย�ต�าจ��� Director�s�name�Mr.���isit�Ru�i�eat�am�orn�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain�

�.�� ช�อ�����า��นายวชย�พ���ตว�น��� Director�s�name�Mr.�Wichai��orn�erati�at�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain�

�.�� ช�อ�����า��นา�สาว�ท�ว�����านสสถตย�� ��� Director�s�name�Ms.��atra�an�Manasathit�

�� เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� � Disa��ro�e� � �bstain��

��าระท���� พ��ารณาอนมต�การก�าหนดคาตอบแทนกรรมการ�ประ��าป�������genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the������remuneration�o��directors��

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

�าระท���� พ��ารณาอนมต�การแตงต�งผสอบบ�ช�องบร��ท�และการก�าหนดคาตอบแทนผสอบบ�ชประ��าป�������genda�item�no.��� �o�consider�and�a��ro�e�the�a��ointment�o��the�auditors�and������auditor��ee��

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain�

��าระท����� พ��ารณาเร�องอ�น���(ถาม���genda�item�no.��� �o�consider�other�matters�(I��any)�

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.�����หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� �� �he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s���

��เห�นดวย�� ����เห�นดวย� ���ดออ�เสย��� ���ro�e� Disa��ro�e� �bstain��

(�)�� �า�ล��ะ�นนเสย�ขอ�ผ�บ�อบ�นทะ�นวา�ะ�ดท���เ�� น��ตา�ท��ะบ�ว�นหน�สอ�อบ�นทะน��หถอวา�า�ล��ะ�นนเสย�น�น��ถ�ตอ��ละ���ชเ�� น�า�ล��ะ�นนเสย�ขอ�ขาพเจา�น�านะผถอหน�

I��the��ro�y�does�not��ote�consistently��ith�my/our��oting�intentions�as�s�eci�ied�herein��such��ote�shall�be�deemed�incorrect�and�is�not�made�on�my/our�behal��as�the��om�any�s�shareholders.��

Page 55: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

�������������

������������หนงสอเชญประช�����อห�นประ���ป���������������

(�)� �น���ท�ขาพเจา���ด�ะบ�วา���ะส����น�า�ออ�เสย�ล��ะ�นน�นวา�ะ�ด�วห�อ�ะบ�ว��ชดเจนห�อ�น���ท�ท���ะช���า�พจา��าห�อล��ต�นเ��อ��ดนอ�เหนอจา�เ��อ�ท��ะบ�วขา�ตน��ว�ถ�����ท���า����ขเ�ล�ยน��ล�ห�อเพ��เต�ขอเท�จจ����ะ�า��ด��หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว��In� the� e�ent� that� I/�e� ha�e� not� s�eci�ied�my/our� �oting� intention� on� any�agenda� item� or� ha�e� not� clearly� s�eci�ied� or� in� case� the�meeting�considers�or��asses�resolutions� in�any�matters�other� than� those�s�eci�ied�abo�e�� including�in�case�there�is�any�amendment�or�addition�o��any��act��the��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�consider�and��ote�on�my/our�behal��as�he/she�may�deem�a��ro�riate�in�all�res�ects.�

��จ�า��ดท�ผ�บ�อบ�นทะ�ด��ะทา���น�า���ะช��เวน�ต���ท�ผ�บ�อบ�นทะ��ออ�เสย�ตา�ท�ขาพเจา�ะบ�นหน�สอ�อบ�นทะ�หถอเส�อนวาขาพเจา�ด��ะทาเอ�ท���ะ�า���ny�acts��er�ormed�by�the��ro�y�in�this�meeting��e�ce�t�in�the�e�ent�that�the��ro�y�does�not��ote�consistently��ith�my/our��oting�intentions�as�s�eci�ied�herein��shall�be�deemed�to�be�the�actions��er�ormed�by�mysel�/oursel�es.�

�������������������������������������������������������

ล�ช�อ/Signed�����������������...ผ�อบ�นทะ/�rantor�

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ/�Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ/�ro�y�

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ/�Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ/�ro�y�

(...�������...��������.)�

ล�ช�อ�Signed�����������������...ผ�บ�อบ�นทะ/�ro�y�

(...�������...��������.)�

หมายเหต���m�r�s�

1.� หน�สอ�อบ�นทะ�บบ��.�น� ��ชเ�พาะ���ท�ผถอหนท���า��ช�อ�นทะเบยนเ�� นผ ล�ทนตา���ะเทศ�ละ�ต�ต� ��ห� ส�ตเดยน�(�ustodian)���น��ะเทศ�ทยเ��นผ�บ�า��ละด�ลหน�หเทาน�น��his��ro�y��orm��.�is�only�used��or�the�shareholder��ho�is�s�eci�ied�in�the�register�as�a��oreign�in�estor�and�has�a��ointed�a�custodian�in��hailand�to�be�a�share�de�ository�and��ee�er.�

�.� หล��านท�ตอ��นบพ�อ��บหน�สอ�อบ�นทะ��อ��he�documents�needed�to�be�attached�to�this��ro�y��orm�are��(1)� หน�สอ�อบอานาจจา�ผถอหน�ห�ส�ตเดยน�(�ustodian)�เ��นผดาเนน�า�ล�นา��นหน�สอ�อบ�นทะ�ทน�

�o�er�o��attorney��rom�the�shareholder�em�o�ering�the�custodian�to�sign�this��ro�y��orm�on�his/her�behal��(�)� หน�สอยนยนวาผล�นา��นหน�สอ�อบ�นทะ�ทน�ด�บอนญาต��ะ�อบ���จ�ส�ตเดยน�(�ustodian)�

� Document�con�irming�that�the��erson��ho�signed�the��ro�y��orm�is��ermitted�to�o�erate�the�custodian�business��.� ผถอหนท��อบ�นทะจะตอ��อบ�นทะ�หผ�บ�อบ�นทะเพย��ายเดยวเ�� นผเขา��ะช��ละออ�เสย�ล��ะ�นน��สา�า�ถ�บ��ย�จานวนหน�ห

ผ�บ�อบ�นทะหลาย�นเพ�อ�ย��า�ล��ะ�นนเสย��ด��he�shareholder�a��ointing�the��ro�y�shall�a��oint�only�one��ro�y�to�attend�the�meeting�and�cast�a��ote.��he�shareholder�cannot�s�lit�his/her��otes�to�di��erent��ro�ies�to��ote�se�arately.�

�.� �น���ท� �วา�ะท�จะพจา��า�น�า���ะช��า��วาวา�ะท��ะบ�วขา�ตน�ผ �อบ�นทะสา�า�ถ�ะบเพ��เต��ด�น�บ��ะจาตอ�บบหน�สอ��อบ�นทะ�บบ��.�ตา��นบ�In�case��here�the�statement�e�ceeds�those�s�eci�ied�abo�e��additional�details�may�be�s�eci�ied�in�the��ttachment�to��ro�y��orm��.��ro�ided.�

��

��

��

Page 56: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดว�����

��������������

หนงสอเชญประช�����อห�นประ���ป��������������������

ใบประ��าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ�ค.��tt���m��t�to�Proxy�Form�C.�

การมอบฉนทะใน�านะเปนผถอหน�องบร��ท�เอเชย��บโอแมส���ากด�(มหาชน�����ro�y�is�granted�by�a�shareholder�o���sia��iomass��ublic��om�any��imited��

��น��ะช�สา�ญผถอหน���ะจา��������นวนท������ถนายน������เวลา�1�.���น.���หอ���ะช�������RI����ช�น���อา�า����ต� �อยเลขท��

1�/���ถนนพ�ะ�า�����ขว�ทาขา��เขตบา�ขนเทยน����เทพ�หาน���1�1���ห�อท�จะพ��เล�อน���นวน�เวลา��ละสถานท�อ�นดวย��t�the�������nnual��eneral�Meeting�o��Shareholders�on�����une������at�1�.���at������RI����Meeting�Room���rd��loor���uilding����1�/��

Rama���Road���ha�arm�Sub�district���ang�hunthian�District���ang�o��1�1����or�such�other�date��time�and��lace�as�the�meeting�may�be�held.�������������������������������������������������������������������������

���าระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s����� เห�นดวย�� เสย�� ����เห�นดวย�� เสย�� �� �ดออ�เสย�� เสย��� ���ro�e� �otes� Disa��ro�e� �otes� �bstain� �otes�

���าระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s����� เห�นดวย�� เสย�� ����เห�นดวย�� เสย�� �� �ดออ�เสย�� เสย��� ���ro�e� �otes� Disa��ro�e� �otes� �bstain� �otes�

���าระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s����� เห�นดวย�� เสย�� ����เห�นดวย�� เสย�� �� �ดออ�เสย�� เสย��� ���ro�e� �otes� Disa��ro�e� �otes� �bstain� �otes�

���าระท���� เร�อง�� ��genda�item�no.� Re���

���หผ�บ�อบ�นทะ�สท�พจา��า�ละล��ต�ทนขาพเจา�ดท���ะ�า�ตา�ท�เห�นส��ว���he��ro�y�shall�ha�e�the�right�on�my/our�behal��to�consider�and�a��ro�e�inde�endently�as�it�deems�a��ro�riate.��

���หผ�บ�อบ�นทะออ�เสย�ล��ะ�นนตา��วา���ะส���ขอ�ขาพเจา�ด�น� ��he��ro�y�shall�ha�e�the�right�to�a��ro�e�in�accordance��ith�my/our�intention�as��ollo�s����� เห�นดวย�� เสย�� ����เห�นดวย�� เสย�� �� �ดออ�เสย�� เสย��� ���ro�e� �otes� Disa��ro�e� �otes� �bstain� �otes�

��

Page 57: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส��งท��สงม�ดวย�5

56 หนงส�อ�ช�ญประช�มผ�ถ�อห�นประจ��ป��2563

ขอม�ลประวต��ละประสบก�รณก�รท��ง�นของผ�สอบบญช�ของบร�ษทประจ��ป� �2563

ก�รศ�กษ� : ปร�ญญ�ตร��บญช�บณฑ�ต�มห�ว�ทย�ลยร�มค���หง

ประสบก�รณ : สม�ช�กส�มญ�สภ�ว�ช�ช�พบญช���นพระบรมร�ช�ปถมภ �ผ� สอบบญช�รบ

อ น� ญ � ต ป ร ะ � ท ศ � ท ย�

ผ� ส อ บ บ ญ ช� ร บ อ น� ญ � ต ท�� � ด ร บ ค ว � ม �ห� น ช อ บ จ � ก ส� � น ก ง � น

คณะกรรมก�รก��กบหลกทรพย�ละตล�ดหลกทรพย�ประ�ทศ�ทย

ก�รม� สวน�ด�ส�ยอ�� นนอก�หน�อจ�กก�ร�หบร�ก�รสอบบญช�กบบร� ษท/�บร�ษท ยอย/�บร�ษท รวม�

หร�อน�ต�บ�คคลท��อ�จม�คว�มขด�ยงอนม�ผลท���ห�มส�ม�รถปฏ�บต�หน�ท���ดอย�งอ�สระ : �มม�

ขอม�ลก�รต�ดตอ

บร�ษท��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

555/5-6 อ�ค�ร�อส�อสพ��ท�ว�วอร�ช �น�5 ถนนส�ข�มว�ท�63(�อกมย)�

ถนนส�ข�มว�ท��ขวงคลองตน�หน�อ��ขตวฒน��กร�ง�ทพฯ�10110

�ทร�02 711 5300 �ทรส�ร�02 711 5866

1.น�ยณรงค�หลกฐ�น

�ลขทะ�บ�ยนผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ต�����

บร�ษท :��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

อ�ย� : �62 ป�

ต���หนง�: กรรมก�รบร�ห�ร

ประสบก�รณง�นสอบบญช��: 37 ป�

สดสวนก�รถ�อห�น�นบร�ษท : �มม�

Page 58: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส��งท��สงม�ดวย�5

หนงส�อ�ช�ญประช�มผ�ถ�อห�นประจ��ป��2563 57

ขอม�ลประวต��ละประสบก�รณก�รท��ง�นของผ�สอบบญช�ของบร�ษทประจ��ป� �2563

ก�รศ�กษ� : ปร�ญญ��ท�บญช�มห�บณฑ�ต�จ�ฬ�ลงกรณมห�ว�ทย�ลย

ประก�ศน�ยบตรด�นก�รสอบบญช�ช �นส�ง�มห�ว�ทย�ลยธรรมศ�สตร

ปร�ญญ�ตร��น�ต�ศ�สตรบณฑ�ต�มห�ว�ทย�ลยธรรมศ�สตร

ปร�ญญ�ตร��บญช�บณฑ�ต�มห�ว�ทย�ลยธรรมศ�สตร

ประสบก�รณ : สม�ช�กส�มญ�สภ�ว�ช�ช�พบญช���นพระบรมร�ช�ปถมภ

ผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ต�ประ�ทศ�ทย

ผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ตท���ดรบคว�ม�ห�นชอบจ�กส��นกง�นคณะกรรมก

�รก��กบหลกทรพย�ละตล�ดหลกทรพย�ประ�ทศ�ทย

ก�รม� สวน�ด�ส�ยอ�� นนอก�หน�อจ�กก�ร�หบร�ก�รสอบบญช�กบบร� ษท/�บร�ษท ยอย/�บร�ษท รวม�

หร�อน�ต�บ�คคลท��อ�จม�คว�มขด�ยงอนม�ผลท���ห�มส�ม�รถปฏ�บต�หน�ท���ดอย�งอ�สระ : �มม�

ขอม�ลก�รต�ดตอ

บร�ษท��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

555/5-6 อ�ค�ร�อส�อสพ��ท�ว�วอร�ช �น�5 ถนนส�ข�มว�ท�63(�อกมย)�

ถนนส�ข�มว�ท��ขวงคลองตน�หน�อ��ขตวฒน��กร�ง�ทพฯ�10110

�ทร�02 711 5300 �ทรส�ร�02 711 5866

2.น�งส�วมะล�วรรณ�พ�ห�วฒนกร

�ลขทะ�บ�ยนผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ต�����

บร�ษท :��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

อ�ย� : �55 ป�

ต���หนง�: กรรมก�รบร�ห�ร

ประสบก�รณง�นสอบบญช��: ���ป�

สดสวนก�รถ�อห�น�นบร�ษท : �มม�

Page 59: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส��งท��สงม�ดวย�5

58 หนงส�อ�ช�ญประช�มผ�ถ�อห�นประจ��ป��2563

ขอม�ลประวต��ละประสบก�รณก�รท��ง�นของผ�สอบบญช�ของบร�ษทประจ��ป� �2563

ก�รศ�กษ� : ปร�ญญ�ตร��บญช�บณฑ�ต�มห�ว�ทย�ลยร�มค���หง

ประสบก�รณ : สม�ช�กส�มญ�สภ�ว�ช�ช�พบญช���นพระบรมร�ช�ปถมภ

ผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ต�ประ�ทศ�ทย

ผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ตท���ดรบคว�ม�ห�นชอบจ�กส��นกง�นค

ณะกรรมก�รก��กบหลกทรพย�ละตล�ดหลกทรพย�

ประ�ทศ�ทย

ก�รม� สวน�ด�ส�ยอ�� นนอก�หน�อจ�กก�ร�หบร�ก�รสอบบญช�กบบร� ษท/�บร�ษท ยอย/�บร�ษท รวม�

หร�อน�ต�บ�คคลท��อ�จม�คว�มขด�ยงอนม�ผลท���ห�มส�ม�รถปฏ�บต�หน�ท���ดอย�งอ�สระ : �มม�

ขอม�ลก�รต�ดตอ

บร�ษท��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

555/5-6 อ�ค�ร�อส�อสพ��ท�ว�วอร�ช �น�5 ถนนส�ข�มว�ท�63(�อกมย)�

ถนนส�ข�มว�ท��ขวงคลองตน�หน�อ��ขตวฒน��กร�ง�ทพฯ�10110

�ทร�02 711 5300 �ทรส�ร�02 711 5866

3.น�ยชยกฤต�วรก�จภรณ �ลขทะ�บ�ยนผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ต�����

บร�ษท :��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

อ�ย� : �48� ป�

ต���หนง�: กรรมก�รบร�ห�ร

ประสบก�รณง�นสอบบญช��: ���ป�

สดสวนก�รถ�อห�น�นบร�ษท : �มม�

Page 60: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส��งท��สงม�ดวย�5

หนงส�อ�ช�ญประช�มผ�ถ�อห�นประจ��ป��2563 59

ขอม�ลประวต��ละประสบก�รณก�รท��ง�นของผ�สอบบญช�ของบร�ษทประจ��ป� �2563

ก�รศ�กษ� : ปร�ญญ�ตร��บญช�บณฑ�ต�มห�ว�ทย�ลยร�มค���หง

ประสบก�รณ : สม�ช�กส�มญ�สภ�ว�ช�ช�พบญช���นพระบรมร�ช�ปถมภ

ผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ต�ประ�ทศ�ทย

ผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ตท���ดรบคว�ม�ห�นชอบจ�กส��นกง�นค

ณะกรรมก�รก��กบหลกทรพย�ละตล�ดหลกทรพย�

ประ�ทศ�ทย

ก�รม� สวน�ด�ส�ยอ�� นนอก�หน�อจ�กก�ร�หบร�ก�รสอบบญช�กบบร� ษท/�บร�ษท ยอย/�บร�ษท รวม�

หร�อน�ต�บ�คคลท��อ�จม�คว�มขด�ยงอนม�ผลท���ห�มส�ม�รถปฏ�บต�หน�ท���ดอย�งอ�สระ : �มม�

ขอม�ลก�รต�ดตอ

บร�ษท��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

555/5-6 อ�ค�ร�อส�อสพ��ท�ว�วอร�ช �น�5 ถนนส�ข�มว�ท�63(�อกมย)�

ถนนส�ข�มว�ท��ขวงคลองตน�หน�อ��ขตวฒน��กร�ง�ทพฯ�10110

�ทร�02 711 5300 �ทรส�ร�02 711 5866

4. น�งส�วกมลทรรศน�จ�ตก�รค� �ลขทะ�บ�ยนผ�สอบบญช�รบอน�ญ�ต�10356

บร�ษท :��อ�นพ��อส�สย�ม�สอบบญช��จ��กด

อ�ย� : �41 ป�

ต���หนง�: กรรมก�รบร�ห�ร

ประสบก�รณง�นสอบบญช��: 19�ป�

สดสวนก�รถ�อห�น�นบร�ษท : �มม�

Page 61: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย����

�60�������หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป� ���6���������������

ขอมลกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะของผถอหน�

วฒการ��ก�า� � �� ปรญญาเอก�สาขาบรหารธรกจ,�Manchester�Business�School,���

สหราชอาณาจกร,�2013�

�� ปรญญาโท�สาขาการเงน,�London�Business�School,�สหราชอาณาจกร,�

2001�

����ปรญญาตร�สาขาพาณชยศาสตร,�The�Uni�ersit��o��Mel�ourne,����

��ออสเตรเ�ย�1����

ประว�การ�� กอบรม� � ����ห�กส�ตร��irector��erti�ication��ro�ra��������รนท��230�201����

��ห�กส�ตร��irector��ccreditation��ro�ra��������รนท��11��201��

��า�หน�ง�นป��บน� � ����กรรมการอสร����ปร�ธานกรรมการตรวจสอบ�

การม�ส�วน���ส���นวาระการประ�ม� � ����วาร�ท����

ส�ส�วนการถอหน� � �����มม�

นา�ส����������นรน���อา�� ���3��ป�

วนท����รบการ���ง��ง�ป� นกรรมการอสระ�

2��มกรา�ม�2����

ท��อ��ป��บน� 1�3��นนสขมวท�2���ขวง��องตน�เขต��องตน��

กรงเทพ��10110�

Page 62: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย����

หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป����6������������6��

� �� ขอมลกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะของผถอหน�

� �นา�ว�����รก�ร�วฒน��อา�� ����ป� �

วนท��

��รบการ���ง��ง�ป� น

กรรมการอสระ��

2��ธนวา�ม�2����

ท�� อ ��ป��บน�

��������������������������� อ ย ราม ��า �ห ง ��2�� ข ว งส �พ าน ส� ง��

�������������������เขตส�พานส�ง�กรงเทพ��

�วฒการ��ก�า�

� �

�� วศวกรรมศาสตรบณ�ต��วศวกรรม���า��

มหาวทยา�ยขอน�กน�

�� ปรญญาโท�การจดการ�า�ร�����า�เอกชนส�าบน���

บณ�ตพ�นบรหารศาตร�

ประว�การ�� กอบรม� � �� ห�กส�ตร��irector��erti�ication��ro�ra���������

���รนท��111�200��

�� �sean���ecuti�e��ro�ra�������,����Mana�e�ent����

�e�elo��ent��nstitute�

�� Senior���ecuti�e��ro�ra���S���,�ส�าบนบณ�ต

บรหารธรกจ�ศศนทร�หงจ�า�งกรณมหาวทยา�ย�

�� ������harton���ecuti�e�Leadershi���ro�ra�,�The���

�harton�School,�Uni�ersit��o���enns�l�ania,�US���

��า�หน�ง�นป��บน� � �� กรรมการอสร����กรรมการตรวจสอบ���ปร�ธานกรรมการสรร

หา���ก�าหนด�าตอบ�ทน�

การม�ส�วน���ส���นวาระการประ�ม� �� วาร�ท��������วาร�ท����

ส�ส�วนการถอหน� �� �มม�

Page 63: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย����

�6��������หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป� ���6���������������

��

ขอมลกรรมการอสระประกอบการมอบฉนทะของผถอหน�

นางสาว�ทรวรร��มานสสถ����อา�� 3��ป�

วนท����รบการ���ง��ง�ป� นกรรมการอสระ�

13�พ���า�ม�2��0�

ท��อ��ป��บน� ���อย�3��นนเสร�2�หวหมาก�บางก�ป��

กรงเทพ���102�0�

วฒการ��ก�า� �� ปรญญาโท�Master�o��Business��d�inistration,��

London�Business�School,�U���

�� ปรญญาตร�BB����nternational��ro�ra��,�มหาวทยา�ย�ธรรมศาสตร�

ประว�การ�� กอบรม� �� ห�กส�ตร��irector��ccreditation��ro�ra��������รนท��1�0�201��

�� ห�กส�ตร��hartered��inancial��nal�st,������nstitute�

��า�หน�ง�นป��บน� �� กรรมการอสร����กรรมการตรวจสอบ�

การม�ส�วน���ส���นวาระการประ�ม� �� วาร�ท��������วาร�ท����

ส�ส�วนการถอหน� �� �มม�

Page 64: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย����

หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป����6������������6��

น�ามกรรมการอสระ�

�ณ�กรรมการอสร�เป�นอง�ปร�กอบหร�อก��กท�ส �า�ญ�นร�บบการก�ากบด���กจการท�ดหร�อเรยกวา��ธรรมา�บา���ขององ�กร��

โดยนยามกรรมการอสร�ของบร�ท�เอเชย��บโอ�มส�จ�ากด��มหาชน����บร�ท����ปร�กอบดวย�ณสมบต�ดงน ��

1�� �ดรบการ�ตงต�งจาก�ณ�กรรมการหร�อท�ปร�ชม����อหนของบร�ท��

2�� ม�ณสมบตตามท�ก�าหนด�นก�หมายวาดวยห�กทรพย���ต�าดห�กทรพย����ขอก�าหนดของต�าดห�กทรพย��

3�� ��อหน�มเกนรอย��หน��งของจ�านวนหนท�มสทธออกเสยงท�งหมดของบร�ท��บร�ท�หญ�บร�ทยอย�บร�ทรวม�����อหนราย

�หญ�หร�อ��มอ �านาจ�วบ�มของบร�ท��ท�งน ���หนบรวมการ��อหนของ��ท�เก�ยวของของกรรมการอสร�รายน�น��ดวย�

��� �มเป�นหร�อเ�ยเป�นกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน���กจาง�พนกงาน�ท�ปร�ก�าท��ดเงนเด�อนปร�จ�าหร�อ��มอ �านาจ�วบ�ม

ของบร�ท��บร�ท�หญ�บร�ทยอย�บร�ทรวม�บร�ทยอย� �าดบเดยวกน�����อหนราย�หญ�หร�อของ��มอ �านาจ�วบ�มของ

บร�ท��เวน�ตจ��ดพนจาก�ก�ณ�ดงก�าวมา��ว�มนอยกวา�2�ปกอนวนท��ดรบการ�ตงต�งเป�นกรรมการอสร��ท�งน��

�ก�ณ�ตองหามดงก�าว�มรวม��งกรณท�กรรมการอสร�เ�ยเป�นขาราชการ�หร�อท�ปร�ก�าของสวนราชการ����งเป�น����อหน

ราย�หญ�หร�อ��มอ �านาจ�วบ�มของบร�ท��

��� �มเป�นบ���ท�ม�วามสมพนธทางสายโ�หต�หร�อโดยการจดท�เบยนตามก�หมาย��น�ก�ณ�ท�เป�น�บดามารดา���สมรส�พ�

นอง����บตร�รวมท�ง��สมรสของบตร�ของกรรมการรายอ��น���บรหาร�����อหนราย�หญ���มอ �านาจ�วบ�ม�หร�อบ���ท�จ�

�ดรบการเสนอ�หเป�นกรรมการ���บรหารหร�อ��มอ �านาจ�วบ�มของบร�ท��หร�อ�บร�ทยอย�

��� �มมหร�อเ�ยม�วามสมพนธทางธรกจ�กบบร�ท��บร�ท�หญ�บร�ทยอย�บร�ทรวม�����อหนราย�หญ�หร�อ��มอ�านาจ

�วบ�มของบร�ท���น�ก�ณ�ท�อาจเป�นการขดขวางการ�ชวจารณญาณอยางอสร�ของตน�รวมท�ง�มเป�นหร�อเ�ยเป�น����อ

หนท�มนย�หร�อ��มอ �านาจ�วบ�มของ��ท�ม�วามสมพนธทางธรกจกบบร�ท��บร�ท�หญ�บร�ทยอย�บร�ทรวม�����อหนราย

�หญ�หร�อ��มอ �านาจ�วบ�มของบร�ท��เวน�ตจ��ดพนจากการม�ก�ณ�ดงก�าวมา��ว�มนอยกวา�2�ปกอนวนท��ดรบ

การ�ตงต�ง�หเป�นกรรมการอสร��

�วามสมพนธทางธรกจตามวรร�หน��ง�รวม��งการท�ารายการทางการ�าท�กร�ท�า�เป�นปกตเพ��อปร�กอบกจการ�การเชาหร�อ

�หเชาอสงหารมทรพย�รายการเก�ยวกบสนทรพยหร�อบรการ�หร�อการ�หหร�อรบ�วามชวยเห��อทางการเงน�ดวยการรบหร�อ

�หก�ย�ม����าปร�กน�การ�หสนทรพยเป�นห�กปร�กนหน�สน�รวม��งพ�ตการณอ��นท�านองเดยวกน����งเป�น���หบร�ท��หร�อ

��สญญาม�าร�หน�ท�ตองช �าร�ตออก�ายหน��ง�ต�ง�ตรอย���3�ของสนทรพยท�มตวตนสทธของบร�ท��หร�อต�ง�ต�20��าน

บาทข� �น�ป���ว�ตจ �านวน�ดจ�ต��ากวา��ท�งน ��การ��านวณ�าร�หน�ดงก�าว�หเป�น�ปตามวธการ��านวณม���าของรายการท�

เก�ยวโยงกนตามปร�กาศ�ณ�กรรมการก�ากบต�าดทนวาดวยห�กเกณ��นการท�ารายการท�เก�ยวโยงกน�โดยอนโ�ม��ต�น

การพจารณา�าร�หน�ดงก�าว��หนบรวม�าร�หน�ท� เกดข� �น�นร�หวาง�1�ปกอนวนท� ม�วามสมพนธทางธรกจกบบ���

เดยวกน�

��� �มเป�นหร�อเ�ยเป�น��สอบบญชของบร�ท��บร�ท�หญ�บร�ทยอย�บร�ทรวม�����อหนราย�หญ�หร�อ��มอ �านาจ�วบ�มของ

บร�ท�������มเป�น����อหนท�มนย����มอ �านาจ�วบ�ม��หร�อหนสวนของส�านกงานสอบบญช�����งม��สอบบญชของบร�ท���

บร�ท�หญ��บร�ทยอย��บร�ทรวม������อหนราย�หญ��หร�อ��มอ �านาจ�วบ�มของบร�ท��สงกดอย��เวน�ตจ��ดพนจากการ

ม�ก�ณ�ดงก�าวมา��ว�มนอยกวา�2�ป�นบ�ตวนท��ดรบการ�ตงต�งเป�นกรรมการอสร��

��� �มเป�นหร�อเ�ยเป�น���หบรการทางวชาชพ�ด������งรวม��งการ�หบรการเป�นท�ปร�ก�าก�หมาย�หร�อท�ปร�ก�าทางการเงน����ง

�ดรบ�าบรการเกนกวา�2��านบาทตอปจากบร�ท��บร�ท�หญ�บร�ทยอย�บร�ทรวม�����อหนราย�หญ�หร�อ��มอ �านาจ

Page 65: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย����

�6��������หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป� ���6���������������

�วบ�มของบร�ท������มเป�น����อหนท�มนย���มอ �านาจ�วบ�ม�หร�อหนสวนของ���หบรการทางวชาชพน�นดวย�เวน�ตจ�

�ดพนจากการม�ก�ณ�ดงก�าวมา��ว�มนอยกวา�2�ปกอนวนท��ดรบการ�ตงต�งเป�นกรรมการอสร��

��� �มเป�นกรรมการท��ดรบการ�ตงต�งข� �นเพ��อเป�นตว�ทนของกรรมการของบร�ท������อหนราย�หญ�หร�อ����อหน���งเป�น��ท�

เก�ยวของกบ����อหนราย�หญ�

10�� �มปร�กอบกจการท�มส�าพอยางเดยวกน���เป�นการ�ขงขนท�มนยกบกจการของบร�ท��หร�อบร�ทยอย�หร�อ�มเป�น

หนสวนท�มนย�นหางหนสวน�หร�อเป�นกรรมการท�มสวนรวมบรหารงาน���กจาง�พนกงาน�ท�ปร�ก�าท�รบเงนเด�อนปร�จ�า�หร�อ

��อหนเกนรอย���1�ของจ�านวนหนท�มสทธออกเสยงท�งหมดของบร�ทอ��น����งปร�กอบกจการท�มส�าพอยางเดยวกน���

เป�นการ�ขงขนท�มนยกบกจการของบร�ท��หร�อบร�ทยอย�

11�� �มม�ก�ณ�อ��น�ดท�ท�า�ห�มสามาร��ห�วามเห�นอยางเป�นอสร�เก�ยวกบการด�าเนนงานของบร�ท��

12�� เป�น��ท��ดรบ�วามเช��อ��อ���เป�นท�ยอมรบโดยท�ว�ป�

13��สามาร�อทศเว�าอยางเพยงพอ�นการด�าเนนหนาท�ของ�ณ�กรรมการอสร��

Page 66: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย�7�

��หนงสอเชญประช������อห��นประ���ป� ������������������

คาช�แจงวธการลงทะเบยน�การมอบ��นทะ�เอก�ารและ�ล�ก�าน�

ท����เ��าร�วม�ระช�ม��องนามาแ��ง�นการเ��าร�วม�ระช�ม�����อ���น�

บร��ท�เอเชย��บ�อแม��จาก����ม�าชน��

การลงทะเบยน��

� บรษทเปดใหผถอหนและ/หรอผรบมอบฉนทะลงทะเบยนเพ�อเขารวมประชมไดต�งแตเวลา�12.00�น.�ของวนท��23�

มถนายน�2563�ณ�หองประชม������������ช�น�3�อา�าร���ต�งอยเลขท��15/6��ถนนพระราม�2�แขวงทาขาม�เขตบางขน

เทยน��รงเทพมหาน�ร�10150�ตามแผนท�แสดงสถานท�ประชม�ส�งท�สงมาดวย�10��

การมอบ��นทะ��

� �รณท�ผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง�ผถอหนสามารถมอบฉนทะให�บบ��ลอ�นเขาประชมและ

ออ�เสยงแทนตนได��ดยบรษทได�ดใหมหนงสอมอบฉนทะ�3�แบบ��อ�หนงสอมอบฉนทะแบบ��.�แบบ�ข.�และแบบ��.�

ตามแบบท��รมพ�นา�ร���าร�า��ระทรวงพาณชย�ได� �าหนด�ตามส�งท�สงมาดวย����

ว��ารมอบฉนทะสามารถด�าเนน�ารได�ดงน���

1.� ผถอหนท�วไป�ใหเลอ�ใชหนงสอมอบฉนทะแบบ��.�หรอ�แบบ�ข.�แบบใดแบบหน��งเพยงแบบเดยวเทาน�น��ดยบรษท

แนะน�าใหใชหนงสอมอบฉนทะ�แบบ�ข.�และระบ�ารออ�เสยงในแตละระเบยบวาระ��

2.� ผถอหนท�เป�นผลงทนตางประเท��และแตงต�ง�ส�ตเดยน�������������ในประเท�ไทยเป�นผรบ�า�และดแลหน�ให

เลอ�ใชหนงสอมอบฉนทะแบบ��.��

3.� ผถอหนท�มอบฉนทะ�ะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเป�นผเขาประชมและออ�เสยงลง�ะแนน�ไม

สามารถแบงแย���านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลาย�นเพ�อแย��ารลง�ะแนนเสยงได��

�.� ผถอหนสามารถเลอ�มอบฉนทะใหบ��ลใดบ��ลหน��งตาม�วามประสง���หรอมอบฉนทะให�รรม�ารอสระของบรษท�

ดงมรายละเอยดปรา��ตามส�งท�สงมาดวย�6.��

� หา�ผถอหนเลอ�มอบฉนทะให�รรม�ารอสระของบรษท�บรษทขอแนะน�าใหใชหนงสอมอบฉนทะแบบ�ข.�และระบ�าร

ออ�เสยงในแตละระเบยบวาระ�และสงหนงสอมอบฉนทะพรอมเอ�สารประ�อบ�ารมอบฉนทะมายง�ายน�ลงทน

สมพน���เลขท��273/2�ถนนพระรามท��2�แขวงแสมด�า�เขตบางขนเทยน��รงเทพ��10150���ทร�พท���66��0��2��15�005��

และเพ�อ�วามสะดว�ใน�ารตรว�เอ�สาร�ขอ�วามรวมมอ�ปรดสงเอ�สารใหถ�งบรษท��ายในวนท��1��มถนายน�2563�

5.� ผถอหน�รอ�ขอ�วามในหนงสอมอบฉนทะใหถ�ตองและชดเ�น�และใหผถอหน��ผมอบฉนทะ��และผรบมอบฉนทะลง

ลายมอช�อในหนงสอมอบฉนทะ�และปดอา�รแสตมป� � �านวน�20�บาท�พรอมท�งขด�าลงวนท�ท�ท �าหนงสอมอบฉนทะ

ดง�ลาว��

Page 67: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมา

ดวย�7��

����������หนงสอเชญประช������อห��นประ���ป�������

6.� ใหผรบมอบฉนทะแสดง�หนงสอมอบฉนทะและเอ�สารประ�อบ�ารมอบฉนทะตามท�ระบไวในสวนของเอก�ารท���อง

นามาแ��ง�นว�น�ระช�ม�ณ�สถานท�ลงทะเบยนส�าหรบผรบมอบฉนทะในวนประชม��

เอก�ารท���องนามาแ��ง�นว�น�ระช�ม��

�����อ���นท�เ�� นบ�คคลธรรม�า��

1.� �รณผถอหนมารวมประชมดวยตนเอง���

ใหแสดงบตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข��หรอหนงสอเดนทาง���รณเป�นชาว

ตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�และหา�ม�ารเปล�ยนช�อ���นามส�ล�ใหย�นหล��านประ�อบดวย��

2.� �รณท�ม�ารมอบฉนทะ��

�� ใหแสดง��

1�� หนงสอมอบฉนทะท��รอ�ขอ�วามถ�ตอง�รบถวน�และลงลายมอช�อของผถอหน��ผมอบฉนทะ��ผรบมอบฉนทะ�

และตดอา�รแสตมป� �รบถวนแลว��

2�� ส �าเนาบตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข��หรอหนงสอเดนทาง���รณเป�นชาว

ตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�ของผมอบฉนทะ����งผถอหน��ผมอบฉนทะ��ไดลงลายมอช�อรบรองส�าเนาถ�ตอง��

3�� บตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข� �หรอหนงสอเดนทาง���รณ เป� นชาว

ตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�ของผรบมอบฉนทะ��

�����อ���นท�เ�� นน�บ�คคล�ทย��

1.� �รณผมอ �านา�ลงนามแทนนตบ��ลมารวมประชมดวยตนเอง���

� ใหแสดง��

1�� ส �าเนาบตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข��หรอหนงสอเดนทาง���รณเป�นชาว

ตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�ของผมอ �านา�ลงนามแทนนตบ��ล����งไดลงลายมอช�อรบรองส�าเนาถ�ตอง��

2�� ส �าเนาหนงสอรบรองของนตบ��ล�า��ระทรวงพาณชย�����งออ�ไมเ�น�3�เดอน�อนวนประชม�และรบรองส�าเนา

ถ�ตอง�ดยผมอ �านา�ลงนามแทนนตบ��ล�พรอมประทบตราส�า��ของนตบ��ล��ถาม��และมขอ�วามแสดงให

เห�นวาผแทนนตบ��ล���งลงนามในหนงสอมอบอ�านา�มอ �านา��ระท�า�ารแทนนตบ��ล���งเป�นผถอหน��

2.� �รณท�ม�ารมอบฉนทะ���

Page 68: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย�7�

��หนงสอเชญประช������อห��นประ���ป� ������������������

� ใหแสดง��

1�� หนงสอมอบฉนทะ���งได�รอ�ขอ�วามถ�ตอง�รบถวน�และลงลายมอช�อของผถอหน��ผมอบฉนทะ��และผรบมอบ

ฉนทะ�และตดอา�รแสตมป� �รบถวนแลว��

2�� ส �าเนาบตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข��หรอหนงสอเดนทาง���รณเป�นชาว

ตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�ของผมอ �านา�ลงนามแทนนตบ��ล����งไดลงลายมอช�อรบรองส�าเนาถ�ตอง��

3�� บตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข� �หรอหนงสอเดนทาง���รณ เป� นชาว

ตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�ของผรบมอบฉนทะ��

��� ส �าเนาหนงสอรบรองของนตบ��ล�า��ระทรวงพาณชย�����งออ�ไมเ�น�3�เดอน�อนวนประชม�และรบรองส�าเนา

ถ�ตอง�ดยผมอ �านา�ลงนามแทนนตบ��ล�พรอมประทบตราส�า��ของนตบ��ล��ถาม��และมขอ�วามแสดงให

เห�นวาผแทนนตบ��ล���งลงนามในหนงสอมอบอ�านา�มอ �านา��ระท�า�ารแทนนตบ��ล���งเป�นผถอหน��

�����อ���นท�เ�� นน�บ�คคล��าง�ระเท��

�รณ�ารมอบฉนทะของผถอหนท�เป�นนตบ��ลตางประเท�และแตงต�งให�ส�ตเดยน�������������ในประเท�ไทยเป�นผรบ

�า�และดแลหน�ไดแตงต�งผรบมอบฉนทะตามหนงสอมอบฉนทะแบบ��.�ใหแสดงเอ�สารดงน��

1�� เอ�สารหล��าน�า��ส�ตเดยน��������������

1.1�� หนงสอมอบฉนทะแบบ��.����งได�รอ�ขอ�วามถ�ตอง�รบถวน�และลงลายมอช�อของผมอ �านา��ระท�า

�ารแทนของ�ส�ตเดยน����������������งเป�นผมอบฉนทะ�และผรบมอบฉนทะ�และตดอา�รแสตมป�

�รบถวนแลว��

1.2�� ส�าเนาหนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน�ไดรบอน�าตประ�อบ�ร���ส�ตเดยน�

���������������งรบรองส�าเนาถ�ตอง�ดยผมอ �านา��ระท�า�ารแทนของ�ส�ตเดยน�������������พรอม

ประทบตราส�า��ของนตบ��ล��ถาม����

1.3�� ส�าเนาหนงสอรบรอง�าร�ดทะเบยนนตบ��ลของ�ส�ตเดยน����������������งออ�ไมเ�น�3�เดอน�อน

วนประชม�และรบรองส�าเนาถ�ตอง�ดยผมอ �านา��ระท�า�ารแทนของ�ส�ตเดยน�������������พรอม

ประทบตราส�า��ของนตบ��ล��ถาม��และมขอ�วามแสดงใหเห�นวาผมอ �านา��ระท�า�ารแทนของ�ส

�ตเดยน����������������งลงนามใน�านะผมอบฉนทะมอ�านา��ระท�า�ารแทน�ส�ตเดยน��������������

1.��� ส�าเนาบตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข��หรอหนงสอเดนทาง���รณเป�น

ชาวตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�ของผมอ �านา��ระท�า�ารแทนของ�ส�ตเดยน�������������และลง

ลายมอช�อรบรองส �าเนาถ�ตอง��

Page 69: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมา

ดวย�7��

����������หนงสอเชญประช������อห��นประ���ป�������

2�� เอ�สารหล��าน�า�ผถอหนท�เป�นนตบ��ลตางประเท���

2.1�� หนงสอมอบอ�านา��า�ผถอหนให�ส�ตเดยน�������������เป�นผด �าเนน�ารลงนามในหนงสอมอบ

ฉนทะแทน��

2.2�� ส�าเนาหนงสอรบรอง�าร�ดทะเบยนนตบ��ลของผถอหน����งออ�ไมเ�น�1�ป�อนวนประชม�และรบรอง

ส�าเนาถ�ตอง�ดยผแทนนตบ��ล�พรอมประทบตราส�า��ของนตบ��ล��ถาม��และมขอ�วามแสดงให

เห�นวาผแทนนตบ��ล���งลงนามในหนงสอมอบอ�านา�มอ �านา��ระท�า�ารแทนนตบ��ล���งเป�นผถอหน��

2.3�� ส�าเนาบตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข��หรอหนงสอเดนทาง���รณเป�น

ชาวตางประเท���ท�ยงไมหมดอาย�ของผแทนนตบ��ล�และลงลายมอช�อรบรองส�าเนาถ�ตอง��

�ดยเอ�สารดง�ลาวขางตน�ตองม�ารรบรองเอ�สาร�ดย���������������และมอาย�ารรบรองเอ�สารไมเ�น�1�ป

�อนวนประชม�

ท�งน��เอ�สารใดท�มไดมตนฉบบเป�น�าษาอง��ษ��ะตอง�ดท�า��าแปลเป�น�าษาอง��ษแนบมาพรอม�นดวย�

และใหผมอ �านา�ลงนามผ�พนนตบ��ลน�นลงนามรบรอง�วามถ�ตองของ��าแปล�พรอมประทบตราส�า��ของ

นตบ��ล��ถาม��

3�� เอ�สารหล��าน�า�ผรบมอบฉนทะ��

ใหแสดงบตรประ��าตวประชาชน�หรอบตรประ��าตวขาราช�าร�หรอใบขบข��หรอหนงสอเดนทาง���รณเป�นชาว

ตางประเท���ท�ยงไมหมดอายของผรบมอบฉนทะ�

Page 70: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย�7��

��หนงส����������ม�����ห�น�����า���������������������

� ��

ข�นตอนการเขารวมประชมผถอหนสามญประจาป�������ร����เอเช�����อ�มส�จาก���มหาชน��

วน������ม�ถนา�น�������

ผถอหน�

เป� ����ะเ��น�เว�า�������น��

มา�ว�ตวเอ�� ผ��ร�มอ��น�ะ�

�ส���ตรประจาตว� �ส��หน�สอมอ��น�ะ�รอมสาเนา�ตร

ประจาตวผมอ���ะ�ตรประจาตวผร�มอ�

��นาม�น�ตร���ะเ��น�

เขาหอ�ประชม�

ประ�านเป� �ประชม��เว�า�������น���

ประ�านก�าวสรปผ��ะ�นนตอ��ประชม�

เจาหนา��เก���ตร���ะ�นนเ��าะผ���าน

หรอ��ออกเส�����ะสรปผ����ะ�นน�

กร���มผ��ตอ�การ���านหรอ��ออกเส���นวาระ����หชมอ

��ะกรอก�ตร���ะ�นน��สาหร�ผ���านหรอ��ออกเส����

ประ�านเสนอวาระการประชมตาม�า���

Page 71: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย���

70���������หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

ขอบงคบ�บรษท�เอเชย�ไบโอแ�������������ช���

����ท����

��ร�ร�ช������อ����

ขอ�31.� คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ��อห��ป��การประชมสาม�ประจ �าป�ายใ�ส�������ด�อ�����ตว�ส ��สด

ของรอ�ป��ชของ�ร�ท�

การประชมผ��อห�ใ�คราวอ����อกจากวรรคห���ง�ให�รยกวาการประชมวสาม���ดยคณะกรรมการจะ�รยก

ประชมผ��อห��ป��การประชมวสาม��ม��อใดก��ดสด�ตจะ�ห��สมควร�

ผ��อห����งมห���รวมก��ด�ม�อยกวาห���งใ�หา��1����ของจ�า�ว�ห�ท�จ�าห�าย�ดท�งหมด�หร�อผ��อห�จ �า�ว�

�ม�อยกวาย�ส�หา������ค�����งมห���รวมก��ด�ม�อยกวาห���งใ�ส���1�1���ของจ�า�ว�ห�ท�จ�าห�าย�ด

ท�งหมดจะ�ขาช��อก�ท�าห�งส�อขอใหคณะกรรมการ�รยกประชมผ��อห��ป��การประชมวสาม��ม��อใดก��ด��ต

ตองระ��หตผ�ใ�การท�ขอให�รยกประชม�วใหชด�จ�ใ�ห�งส�อดงก�าวดวย�ใ�กรณ�ช����คณะกรรมการตอง

จดใหมการประชมผ��อห��ายใ�ห���ง��1���ด�อ�����ตว�ท��ดร�ห�งส�อ���จากผ��อห�ดงก�าว�

ขอ�3�.� ใ�การ�รยกประชมผ��อห��ใหคณะกรรมการจดท�า�ป��ห�งส�อ�ดประชม�ดยระ�ส�า�ท��ว���ว�า�ระ��ย�วาระ

การประชม���ะ�ร��องท�จะ�ส�อตอท�ประชม�รอมดวยราย�ะ�อยดตามสมควร��ดยระ�ใหชด�จ�วา�ป���ร��องท�จะ

�ส�อ����อทรา������ออ�มต�หร�อ����อ�จารณา���ว�ตกรณ�รวมท�งความ�ห��ของคณะกรรมการใ��ร��องดงก�าว�

��ะจดสงใหผ��อห���ะ�ายทะ��ย�ทรา��ม�อยกวา�จ�ด��3��ว�กอ�ว�ประชม�ท�ง� ��ให�ง���ณาค�า�อก

ก�าว�ดประชมใ�ห�งส�อ�ม��กอ�ว�ประชม�ม�อยกวาสาม��3��ว���ป���ว�าตดตอก��ม�อยกวาสาม��3��ว��

ท�ง� ��ส�า�ท�ท�จะใช�ป��ท�ประชมจะอยใ�จงหวดอ��ป��ท�ต�งส �า�กงา�ให�ของ�ร�ท�หร�อจงหวดใก��คยง

ตามท�คณะกรรมการจะก�าห�ดก��ด�

ขอ�33.�� ใ�การประชมผ��อห��ตองมผ��อห���ะผร�มอ���ทะจากผ��อห���หากม��มาประชม�ม�อยกวาย�ส�หา������

ค��หร�อ�ม�อยกวาก��งห���ง��1����ของจ�า�ว�ผ��อห�ท�งหมด���ะตองมห���รวมก��ด�ม�อยกวาห���งใ�สาม�

�1�3��ของจ �า�ว�ห�ท�จ�าห�าย�ด��วท�งหมด�จ�งจะคร��ป��องค�ประชม�

ใ�กรณท�ปราก�วาการประชมผ��อห�คร�งใด��ม��อ�วง�ว�า�ด�ป��ว��งห���ง��1��ช�ว�มง�จ�า�ว�ผ��อห�����งมา�ขา

รวมประชม�มคร��ป��องค�ประชมตามท�ก �าห�ด�วใ�วรรคห���ง�หากวาการประชมผ��อห��ด�รยก�ด��ราะผ��อ

ห�รองขอ�ใหการประชม�ป��อ�ระง��ป��าการประชมผ��อห����มใช�ป��การ�รยกประชม��ราะผ��อห�รองขอ�

ให�ดประชมใหม���ะใ�กรณ��ใหสงห�งส�อ�ดประชม�ปยงผ��อห��ม�อยกวา�จ�ด�����ว�กอ�ว�ประชม�ใ�

การประชมคร�งห�ง���ม�งค�วาจะตองคร�องค�ประชม�

Page 72: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย� � ��

���หนงสอเชญป��ช������อห��นป�����ป� �������������7��

ขอ�3�.�� ใหประ�า�กรรมการ�ป��ประ�า�ท�ประชมผ��อห��ใ�กรณท�ประ�า�กรรมการ�มอยใ�ท�ประชม�หร�อ�มสามาร�

ป��ตห�าท��ด�ใหรองประ�า�กรรมการ�ป��ประ�า�ใ�ท�ประชม��า�มมรองประ�า�กรรมการ�หร�อม�ต�มอยใ�

ท�ประชม�หร�อ�มสามาร�ป��ตห�าท��ด�ใหท�ประชม���อกผ��อห����งมาประชมค�ใดค�ห���งมา�ป��ประ�า�ใ�ท�

ประชมดงก�าว�

ขอ�3�.�� ใ�การออก�สยง�งคะ���ใ�ท�ประชมผ��อห��ให��อวาห�ห���ง��1��ม�สยงห���ง��1���สยง��ะผ��อห�ค�ใดมสว�

�ด�สย�ป������ใ��ร��องใด�ผ��อห�ค�����มมสท�ออก�สยง�งคะ���ใ��ร��อง�����อกจากการออก�สยง���อกต�ง

กรรมการ���ะมตของท�ประชมผ��อห�จะตองประกอ�ดวยคะ����สยงดงตอ�ป���

�1�� ใ�กรณปกต�ให��อคะ����สยงขางมากของผ��อห����งมาประชม��ะออก�สยง�งคะ�����ามคะ���

�สยง�ทาก��ใหประ�า�ใ�ท�ประชมออก�สยง���มข� ��อก�สยงห���ง�ป���สยงช�ขาด�

���� ใ�กรณดงตอ�ป���ให��อคะ����สยง�ม�อยกวาสามใ�ส���3����ของจ�า�ว��สยงท�งหมดของผ��อห����ง

มาประชม��ะมสท�ออก�สยง�งคะ����

�ก�� การขายหร�อ�อ�กจการของ�ร�ทท�งหมดหร�อ�างสว�ท�ส �าค�ให�ก�คค�อ����

�ข�� การ�� �อหร�อร��อ�กจการของ�ร�ท�อกช��หร�อ�ร�ทมหาช�อ���มา�ป��ของ�ร�ท�

�ค�� การท�า��ก�ข�หร�อยก��กส��า�ก�ยวก�การให�ชากจการของ�ร�ทท�งหมดหร�อ�างสว�ท�

ส�าค��การมอ�หมายให�คค�อ���ใด�ขาจดการ�รกจของ�ร�ท�หร�อการคว�รวมกจการก�

�คค�อ����ดยมวต�ประสงค�����อการ��งผ�ก�า�รขาดท�ก��

�ง�� การ�ก�ข���ม�ตมห�งส�อ�รคณห�ส���หร�อขอ�งค�ของ�ร�ท�

�จ�� การ���มหร�อ�ดท�จดทะ��ย�ของ�ร�ท�

���� การ��ก�ร�ท�

�ช�� การออกห�กของ�ร�ท�

���� การคว�รวมกจการ�ร�ทก��ร�ทอ����

ขอ�3�.� กจการท�ท�ประชมผ��อห�สาม�ประจ�าป��ง�รยกประชมมดง���

�1�� �จารณาร�ทรา�รายงา�ของคณะกรรมการท��สดง��งกจการของ�ร�ทใ�รอ�ปท�ผา�มา�

���� �จารณาอ�มตง��สดง�า�ะทางการ�ง����ะง�ก�า�รขาดท����ด�สร�จ��

�3�� �จารณาอ�มตจดสรร�ง�ก�า�ร���ะการจาย�ง�ป�ผ��

���� �จารณา���อกต�งกรรมการใหม�ท�กรรมการท���จากต�า�ห�งตามวาระ�

���� �จาณาก�าห�ดคาตอ��ท�กรรมการ�

���� �จารณา�ตงต�งผสอ���ช��ะก�าห�ดจ�า�ว��ง�คาสอ���ช���ะ�

���� กจการอ������

Page 73: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

Page�1�of�3�

น�ยบ�ย�ละม�ตรก�รปองกนก�รต�ดตอของ�วรส�COVID-19�

ส��หรบก�รประช�มส�มญผ�ถ�อห�นประจ��ป� �พ.�ศ.�2563�

�น��องดวยสถ�นก�รณก�ร�พรระบ�ดของ�วรส�COVID-19�บร�ษทฯ�จ�ง�ดม�ก�รก��หนดน�ยบ�ย�ละม�ตรก�ร

ปองกนก�รต�ดตอของ�วรส�COVID-19�ส��หรบก�รประช�มส�มญผ�ถ�อห�นประจ��ป��พ.ศ.�2563�ซ��งสอดคลองกบขอ�นะน��

ของกรมควบค�ม�รคกระทรวงส�ธ�รณส�ขดงน����

1. บร�ษทฯ�จะ�ผย�พรหนงส�อ�ช�ญประช�มส�มญผ�ถ�อห�น�ประจ��ป��2563�พรอม�อกส�รท���ก��ยวของลวงหน�

ท�ง�ว�บ�ซตของบร�ษท��https://www.asiabiomass.com��ละจะจดสง�หผ�ถ�อห�นลวงหน�ตอ�ปน���

2. ขอคว�มรวมม�อผ�ถ�อห�นมอบฉนทะ�หกรรมก�รอ�สระของ�ABM��ทนก�ร�ข�รวมประช�มดวยตน�อง��

3. ผ�ถ�อห�นส�ม�รถสงค��ถ�มลวงหน���ดยกร�ณ�ระบ�ค��ถ�มพรอมระบ�ช��อ�น�มสก�ล�หม�ย�ลข�ทรศพท�

อ��มลล�(ถ�ม�)�ผ�นชองท�งอ��มลล�:��[email protected]�หร�อสงม�พรอมกบหนงส�อมอบ

ฉนทะ��ดย�บร�ษทฯ�จะตอบค��ถ�มกลบ�ป�

4. กรณ�ผ�ถ�อห�นยงคงประสงค�ข�รวมประช�มดวยตน�อง�ผ�ถ�อห�นตองปฏ�บต�ต�มกฎหม�ย�ละม�ตรก�รต�ง�

�ท��ออก�ดยหนวยง�นของรฐบ�ลอย�ง�ครงครด���ดยก�ร�ข�รวมประช�มผ�ถ�อห�นม�อ�จจะยกข��นอ�ง�ป�น

ขอยก�วนคว�มรบผ�ด�นกรณ�ท��ท�นกระท��ก�รฝ�ฝ�นบทบญญต�ของกฎหม�ยท���ก��ยวของ�ละยอมรบ

คว�ม�ส��ยงท��อ�จจะ�ก�ดจ�กก�ร�ด�นท�งม��ข�รวมประช�ม�รวมท �งด��ลส�ขภ�พ�ละอน�มยของท�นท��อ�จ

�ดรบผลกระทบซ��ง�ป�น�หต�ก�รณท��บร�ษท�มสงคจะ�ห�ก�ดข��น�ดงน �น�บร�ษทฯ�จ�งขอคว�มรวมม�อจ�กผ�

ถ�อห�นด���น�นก�รต�มม�ตรก�ร�ดงน���

4.1 บร�ษทฯ�จะจดต �งจ�ดคดกรองต�ม�นวปฏ�บต�ของกรมควบค�ม�รคบร��วณหน�หองประช�ม��ดย

ผ��ข�รวมประช�มท�กคนจะตองกรอก�บบสอบถ�มต�มคว�ม�ป�นจร�ง��พ��อก�รคดกรอง� รคปอด

อก�สบจ�ก�ช��อ�วรส�คดรน��2019�(COVID-19)�กอน�ข��นบร��วณสถ�นท��จดประช�ม�ต�ม�อกส�ร

�นบม�ลวงหน��พ��อคว�มสะดวก�นกรณ�ท��ท�นปกป�ดขอม�ลด�นส�ขภ�พหร�อประวต�ก�ร�ด�นท�ง

ของท�น�ถ�อว�ท�นกระท��คว�มผ�ดต�มพระร�ชบญญต��รคต�ดตอ�พ.ศ.�2558��นก�รน���ก�รตอ�ถว�

ณ�จ�ดคดกรอง�จ�ดตรวจ�อกส�ร�จ�ดลงทะ�บ�ยน�จะ�วนระยะห�ง��2���มตร�

4.2 กรณ�บร�ษทฯ�ตรวจพบผ�ท ��ม�คว�ม�ส��ยง��ด�ก�ผ�ท ��ม�อ�ณหภ�ม�ร�งก�รต �ง�ต�37.5�องศ��ซล�ซ�ยสข��น

�ป�หร�อผ�ท���ด�นท�ง�ปหร�อกลบม�จ�กประ�ทศท���ป�น�ขตต�ด�รคต�ดตออนตร�ยต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณส�ข��ร��อง�ทองท��นอกร�ชอ�ณ�จกรท���ป�น�ขตต�ด�รคต�ดตออนตร�ยฯ�นอยกว��14�

วน�นบจ�กวน�ด�นท�งกลบ�รวมถ�ง�ป�นผ�ท��ต�ดตอ�กลช�ดกบบ�คคล�ด�นท�ง�ปหร�อกลบม�จ�ก �

Page 74: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

Page�2�of�3�

ประ�ทศท���ป�น�ขตต�ด�รคต�ดตออนตร�ยฯ�นอยกว��14�วน�นบจ�กวน�ด�นท�งกลบหร�อม�อ�ก�รท���

อ�จสงสยว�จะต�ด�ช��อ�COVID-19�หร�อม�อ�ก�ร�ก��วกบท�ง�ด�นห�ย�จ�บร�ษทฯ��มอน�ญ�ต�หผ�ถ�อ

ห�นหร�อผ�รบมอบฉนทะท��ม�คว�ม�ส��ยงดงกล�ว�ข�หองประช�ม�

4.3����นกรณ�ท��ผ��ข�รวมประช�มม�อ�ก�รอย�ง�ดอย�งหน��งอ�ท��ม��ข��อ��จ�บคอ�จ�ม�ม�น���ม�ก�บร�ษทฯขอ

สงวนส�ทธ�� �ม�หท�น�ข�รวมก�รประช�มส�มญผ�ถ�อห�นคร �งน���(ขออน�ญ�ต�หท�นมอบฉนทะ�ก

กรรมก�รอ�สระของบร�ษทฯ�ทน��ดย�จ�หน�ท��จ�ดลงทะ�บ�ยนจะอ��นวยคว�มสะดวก�ร��อง�อกส�ร

�ละอ�กรส�ตมป�ห�กท�น)��

4.4 บร�ษทฯ�จดท��น �ง�นหองประช�ม�ดยม�ระยะห�งระหว�ง�ก �อ���1-2��มตร�จ�งอ�จท���หม�ขอจ��กด�

�ก��ยวกบจ��นวนท��น �งประช�ม�ละห�กท��น �ง�ต�ม�ลวบร�ษทฯ�ขอคว�มรวมม�อ�หท�นพ�จ�รณ�มอบ

ฉนทะ�ทนก�ร�ข�รวมก�รประช�ม�

4.5 ผ�ถ�อห�นท��ผ�นก�รคดกรอง�ลว��ละม�คว�มประสงค�ข�รวมก�รประช�มส�มญผ�ถ�อห�นประจ��ป� �2563�

บร�ษทฯ�ขอคว�มรวมม�อ�นก�รปฏ�บต�ตนดงน����

-�กร�ณ�สวมหน�ก�กอน�มยตลอดระยะ�วล�ท���ข�รวมประช�ม��

-�กร�ณ�ล�งม�อ�หสะอ�ด�ดวยสบ�หร�อ�อลกอฮอลล�งม�อ��

-�หล�ก�ล��ยงก�รสมผสบร��วณ�บหน��(ต��จม�ก�ป�ก)��ดย�มจ���ป�น��

-�หล�ก�ล��ยงก�ร�ช�สมผส�ส��งของรวมกบผ�อ��น��

-�ห�กม��ข�อ�ก�ร�อ�จ�ม�ม�น���ม�ก��จ�บคอ�ห�ย�จ�หน��อยหอบ�ขอคว�มกร�ณ�ออกจ�กหองประช�ม�

��ผ�ถ�อห�น��

4.6����นวนประช�ม��พ��อ�หก�รประช�ม�ป�น�ปอย�งกระชบ�ห�กผ�ถ�อห�นม�ขอซกถ�ม�ขอคว�มกร�ณ�ผ�ถ�อ�

�������ห�น��ข�ยน�สกระด�ษ�ละน���สกลองรบค��ถ�ม�ทนก�รสอบถ�มท�ง�ม�คร�ฟน��ดยจะม��จ�หน�ท���

�������จด�ตร�ยมกระด�ษ�ละป�กก��ห��ละ�บร�ษทฯ�จะด���น�นก�รตอบ�ละ�ผย�พรขอม�ลบน�ว�บ�ซตของ��

�������บร�ษทฯ�ภ�ย�น�1�สปด�ห�หลง�สร�จส��นก�รประช�ม��������

4.7��บร�ษทฯ�งดรบประท�นอ�ห�ร�นบร��วณท��จดก�ร�ประช�ม�ดย�ด�ดข�ด��พ��อลด�อก�ส�นก�ร�ก�ด�

�������คว�ม�ส��ยง�นก�ร�พรกระจ�ยของ�ช��อ�วรส�

4.8 �บร�ษทฯจะจด�ตร�ยมจ�ดล�งม�อหร�อ�จล�อลกอฮอลอย�ง�พ�ยงพอ��ดย�ฉพ�ะ�นบร��วณท��ม�ก�ร�ช�

��ง�นรวมกน��ชน�หองประช�ม�จ�ดลงทะ�บ�ยน��ป�นตน��

4.9 ��บร�ษทฯ�จะ�นนย���สถ�นท��จดง�น�หม�ก�รท��คว�มสะอ�ดอ�ปกรณ�ละบร��วณท��ม�ผ�สมผสจ��นวน��

��ม�ก��ชน�ร�วบน�ด��ล�กบ�ดประต�หองน���ดวยน���ผงซกฟอกน���ย�ท��คว�มสะอ�ดหร�อ�อลกอฮอล���

��70%�อย�งสม����สมอ�

Page 75: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

Page�3�of�3�

บร�ษทฯ�งด�จกร�ยง�นประจ��ป��2562��งบก�ร�ง�นประจ��ป��2562��น�บบร�ป�ลม�นวนประช�ม��พ��อลดก�ร

สมผสส��งของรวมกบผ�อ��น��ละ��พ��อคว�มปลอดภยส�ขอน�มยของผ��ข�รวมง�นท�กท�น�รวมถ�งลดผลกระทบตอส��ง�วดลอม�

��

ห�กสถ�นก�รณม�ก�ร�ปล��ยน�ปลงตอ�ป�หร�อม�ขอก��หนดจ�กหนวยง�นของรฐ�พ��ม�ต�ม�ก��ยวกบก�รจด

ประช�ม�ผ�ถ�อห�น�บร�ษทขอสงวนส�ทธ��นก�ร�จง�ก��ยวกบก�รปรบ�ปล��ยนก�รด���น�นก�รดงกล�ว�หทร�บท�ง�ว�บ�ซต �ของ

บร�ษท�(www.asiabiomass.com)�รวมถ�งส��อต�ง��ต�มคว�ม�หม�ะสมตอ�ป�

บร�ษทฯ�ตองขออภย�นคว�ม�มสะดวกม��ณ��อก�สน���

� � � � � � �ขอ�สดงคว�มนบถ�อ�

�� � � � � � � � บร�ษท��อ�ช�ย��บ�อ�มส�จ��กด�(มห�ชน)�

�ลข�น�ก�รบร�ษท�

�ทร.�+66�415�0054�

Page 76: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

แบบสอบถามทางสขภาพเพ อการคดกรองโรค�COVID-19�

กอนการเขารวม�ร��มสาม���ถอ�น�ร���า�� ������ของ�บร��ท�เอเ�����บโอแมส���ากด��ม�า�น��

�ามท� พบการร�บาดของโรค��ด�อทางเด�น�า����ากเ� �อ��วรส�COVID-���บร��ท�เอเ�����บโอแมส���ากด��ม�า�น��ม�มา�รการ�นการคด

กรองโรคเบ �อง�นดว�แบบสอบถาม���งขอความรวมมอทาน�นการ��ขอม���ามแบบสอบถามดาน�างน� ��

� อ-นามสก�� �

�มา�เ�ขโทร�พท�� �

1.� ทานมอาการเจบปวยเหลาน  ในชวง�14�ว�นท��านมาหร�อ�ม���กร��าวงกลม�ามอาการท�ปราก��

������ม��� �ข����นาวส น� ������ม��� อาการ�อแ�ง�����อม�เสม���

������ม��� �า���� �นเร�ว�����อบเ�น อ�����า�����าบาก� ������ม��� เ��บคอ�

������ม��� �วดเม อ��าม�ว� ������ม��� ม�น��าม�ก�

�.� ทานเ��า��  นท�ม�าว�เ��ยง�อการ���เช� อหร�อ����อบ���ลท�ม�วามเ��ยง��ง�อ�ปน หร�อ�ม��

ทาน�ด�ก���ด�อ����ดเ� �อ�รอ����การด�แ�รก�า���ว��นสถานพ�าบา�� �รอ���องสงส�ท� อ��ภา���การ�รว�สอบการ��ดเ� �อ

โรค�COVID-19��รอ�ม��

������ม���

ทาน����ป��านท�เหลาน  มาหร�อ�ม���ปร�ท�าเ�ร��องหมาย���ลงในชองวาง� ������ม���

��รานอา�าร��กเวนการ� �ออา�ารเพ อน�าก�บ��บร�โภคท� อ น��

���างสรรพส�นคา���กเวน��เ�อร�มาเก���รานขา��า�รอรานขา�ส�นคา

เบ�ดเ���ดท� � �าเ��น�อการด�ารง��ว���รานอา�ารท� � �อก�บ��รบ�ร�ทานท� 

บาน���

����าดแ����าดนด���กเวนการ� �ออา�ารสด�อา�ารแ�ง�อา�าร�รง

ส�าเร���เพ อน�าก�บ��บร�โภคท� อ น�อา�ารส �ว��รานขา��า�แ��ส�นคา

เบ�ดเ���ดท� � �าเ��น�อการด�ารง��ว����

���รานเสร�มสว��แ�ง�ม�รอ�ด�ม�

��สถานท� บร�การสก��ว�นง��รอเ�า�สวน�น� งสวน�ด��ของรางกา��

��สถานท� เ�นเสก���รอโรแ�อร�เบ�ด�

��สวนสนก�สถานท� เ�นโบว ��� ง��รอ��เกม�

��รานเกม�แ��รานอ�นเทอร�เน���

��สนามกอ�����รอสนาม��ก�อมกอ����

��สร�วา�น��า�

��สร��น�ก�แ��สนาม�อม�น�ก�

����น��พร�เคร อง�พร�บ��า�แ��สนามพร�เคร องพร�บ��า�

����น��แสดงส�นคา���น���ร��ม�แ��สถานท� �ดน�ทรร�การ�

��สถาน��ก�าทกร�ดบแ��สถาบนกวดว��า�

��สถานท� ��บร�การควบคมน��า�นกค��น�ก�ความงาม�แ��สถานเสร�ม

ความงาม�

�� สถาน�ร�กอบการเพ อสขภาพ� �รานส�ารานนวดเพ อสขภาพราน

นวดเพ อเสร�มความงาม���

��สถานท� ��บร�การ�ส�า�อาบน��า�ดขนรบเ�� ��ง�รอรบ�ากส�ว��

��สถาน�ร�กอบก��การ�อาบ�อบ�นวด�

��สถาน�ร�กอบก��การอาบน��า�อบ�อน��า�อบสมน�พร��

โรงม�รสพ�โรงภาพ�น�ร ��โรง��คร�

��สถานท� ออกก�า�งกา��

��สถานบร�การแ��สถาน�ร�กอบการท� ค�า�สถานบร�การ�

��สนามมว�แ��โรงเร��นสอนมว��

��สนามก��า�

��สนามมา�

�.� �ปร�ร�บ�ช��อจ�งหว��กร���าน�กในปร�เท��ทยหร�อช��อเม�องปร�เท�ท�ทาย��าน�กอา��ยในชวง�14�ว�นท��านมา�

ลายเ�น�������������������������������������������������������������������������������������������ว�นท����������������������������������������������������������������������������

Page 77: Asi Biomss Pui om imi€¦ · Asi Biomss Pui om imi ... สิงทีส่งมาด้วย1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2562ประชุมเมือวันที26เมษายน2562

ส�งท�สงมาดวย�1 0 �

แผนท�สถานท�จ���������

��� ������ ���� � �ศนยการคาเด����รท��ร�ราม��

รถยนตสวนตว�:�����จอดบรเวณอา�าร������ด�าน�����นย�าร��า�

รถ�ร�จ�า�า��:��สาย���������������������������������������������

������������������������������

����������������

������สา��ผ� �ถ���� �น���จ�า��������น�น���า�ท�������ถ�นา�น���������า�������น��Th� 2020 Annual G�n�ral M��ting �� �har�h�l��r� �n Tu���a�� �un� 2�r��20�� at 2�00 ����

������������������������� �น����า�า�����At T�� ���G�T M��ting ����� �r� �l��r� �uil�ing A

�� ������������ ���� ��������� 2 �������� ��� �������������� ������������� �0��0 ������� Tha�ar� �u���i�tri�t� �ang�hunthian �i�tri�t� �ang��� �0��0