Annual Report 2015

2015年度年報

Ray-Star System Solutions Limited

網址httpwwwtpkcom

地址31FChinachem Century Tower No178 Gloucester Road Wanchai

Hong Kong

電話（886）2-7727-1199

TPK Specialty Materials Limited

網址httpwwwtpkcom

TPK Film Solutions Limited

網址httpwwwtpkcom

地址Offshore Chambers POBox 217 Apia Samoa

電話（886）2-7727-1199

地址11th Floor Wheelock House 20 Pedder Street Central Hong Kong

電話（886）2-7727-1199

宸鴻科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸陽光電科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-263-7000

威鴻（廈門）光學有限公司 地址中國福建省廈門市出口加工區海景中路 40 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-689-2626

寶宸（廈門）光學科技有限公司 地址中國福建省廈門市集美區集美大道 190 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779- 0999

瑞世達科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 503 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-6888

瑞士達光學（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛路 18 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-3888

祥達光學（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-7999

宸正光電（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 509 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-5888

廈門京嘉光電科技有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔明路 1 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸新科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

長鴻光電（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市海滄區海景北路 1 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸鴻科技（平潭）有限公司 地址中國福建省平潭縣北厝镇如意東路一號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸鴻電子材料（晉江）有限公司 地址中國福建省晉江經濟開發區泉源路 19 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

金順新開發（平潭）有限公司 地址中國福建省平潭縣譚城鎮桂山居委會龍鳳路北側

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸美（廈門）光電有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 515 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸齊（廈門）光電科技有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光电園坂尚路 191 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

蘇州京通光電科技有限公司 地址中國江蘇省蘇州高新區旺米街 89 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）512-6662-3999

(三)中華民國境內訴訟非訟代理人姓名職稱聯絡電話及電子郵件信箱

姓名江朝瑞 職稱董事長

電話（886）2-7727-1199 電子郵件信箱Stocktpkcom

三股票過戶機構 名稱元大證券股份有限公司 股務代理部 地址臺北市大同區承德路三段 210 號地下一樓

網址httpwwwyuantacom 電話（886）2-2586-5859

四最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名陳俊宏會計師郭政弘會計師

事務所名稱勤業眾信聯合會計師事務所 地址臺北市民生東路三段 156 號 12 樓

網址httpwwwdeloittecomtw 電話（886）2-2545-9988

五海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

海外可轉換公司債 交易場所盧森堡證券交易所 網址wwwbourseluAccueiljsp

海外存託憑證 交易場所盧森堡證券交易所 網址wwwbourseluAccueiljsp

六公司網址httpwwwtpkcom

七本公司董事會名單 2016 年 03 月 31 日

職稱 姓名 國籍 主要學(經)歷

董事長 江朝瑞 加拿大

輔仁大學企管系

鈦積創新(股)公司 董事長

台灣錄霸(股)公司 總經理

董事

High Focus Holdings Limited 台灣

美國伊利諾州州立大學工業技術研究所

摩托羅拉全球高級副總裁兼中國區 首席代表

摩托羅拉全球高級副總裁台灣公司 董事長暨總裁代表人孫大明

董事Max Gain Management Limited

台灣

中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司 生產製造處中國區 協理

致福電子股份有限公司 物控及研發 協理代表人張恆耀

董事

磐時興業有限公司

台灣

勤益工專機械科 鈦積光電(中國) 品保處 協理

艾克爾股份有限公司 製造處協理代表人劉世明

董事Capable Way Investments Limited

台灣政治大學會計研究所 大中國際聯合會計師事務所 所長

代表人林寬照

董事 江明憲 加拿大

美國賓州大學國際研究及企業管理雙碩士學位

雷曼兄弟(香港)公司 全球分析師

野村證券(香港)公司 全球分析師

獨立

董事張宏源 台灣

美國紐約市聖約翰大學企研所會計所碩士後高級會

計學程學位

美國紐約 Interplex Industries Inc 助理財務長及助

理主計長

台灣東吳大學企管學系所 兼任副教授

台灣世新大學傳播管理系所 專任副教授

獨立

董事姜豐年 台灣

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技 總經理 華淵資訊網 執行長

新浪網 董事長 新浪男子籃球隊 董事長

獨立

董事翁明正 台灣

美國南加大 MBA 花旗銀行 副總裁 花旗所羅門美邦證券 台北分公司總經理 雷曼兄弟證券公司 董事長 野村證券台灣區 總裁

目錄

壹致股東報告書 1

貳公司簡介 3

一設立日期 3

二公司沿革 3

參公司治理報告 7

一組織系統 7

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 9

三公司治理運作情形 22

四會計師公費資訊 45

五更換會計師資訊及關於繼任會計師資訊 45

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者其姓名職稱或及任職期間 45

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 46

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬

關係資訊 47

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例 48

肆募資情形 49

一資本及股份 49

二公司債(含海外公司債)辦理情形 54

三特別股辦理情形 57

四海外存託憑證辦理情形 57

五員工認股權憑證辦理情形 59

六限制員工權利新股辦理情形 61

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 61

八資金運用計畫執行情形 61

目錄

伍營運概況 62

一公司經營 62

二市場及產銷概況 67

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 73

四環保支出資訊 73

五勞資關係 73

六重要契約 74

陸財務概況 75

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見 75

二最近五年度財務分析 78

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告 82

四最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 83

五公司及其關係企業財務週轉情形 83

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 84

一財務狀況 84

二財務績效 85

三現金流量 85

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響 86

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來一年投資

計畫 86

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 87

七其他重要事項 91

捌特別記載事項 92

一關係企業相關資料 92

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 92

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 92

四其他必要補充說明事項 92

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大

影響之事項 92

六與我國股東權益保障規定重大差異 92

壹致股東報告書

2015 年觸控市場版圖與產業秩序仍處於快速調整的階段過去產能過度擴充而造成營

運上的負擔使觸控業者面臨嚴峻的挑戰以致於本公司在 2015 年的經營績效與獲利表現

遭逢極大的壓力為此本公司在 2015 年第三季就現有閒置待淘汰產能及虧損之轉投

資事業一次性認列資產減損冀望藉由大幅度的精簡瘦身降低負擔提升競爭力

展望 2016 年產業景氣詭譎多變起伏難料要在如此多變的環境下生存就得要紮

好馬步打底固本做好準備以掌握契機本公司將持續兢兢業業於自身體質之提升與經

營效率之改善進行組織結構調整與資源重新分配盼能憑藉著團隊堅定的決心高度的執

行力及領先業界的觸控技術與產品設計能力在激烈的產業淘汰賽中勝出並重返榮耀

根據 IHS 研究顯示2015 年電容式觸控模組出貨量維持與 2014 年相當約為 111 億片

隨觸控介面普遍應用於行動裝置如智慧型手機平板電腦及電子閱讀器（eReader）等且筆記型電腦之觸控滲透率亦逐漸增加加上車用觸控螢幕穿戴式產品等觸控產品新

應用之擴展預計 2016 年整體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長且 2015-2018 年三年

期之 CAGR 可達 19相信以本公司的創新思維與具有彈性的生產能力能夠提供客戶高

品質具競爭優勢的觸控產品並提供給客戶完整的一站式服務以成為先進光機電模組整

合者

2015 年策略目標

本公司 2015 年的主要策略目標為精「練」自身體質提升內部經營效率集中資源深

耕核心客戶消化過剩產能提升價格競爭力為主軸所執行的策略目標概述如下

(一)內部管理策略 re-engineer 組織再造落實 BU 制

依客戶產品技術及地理位置等考量建立並落實利潤中心制度達成化繁為簡

減少資源浪費強化管理效能進而提升市場競爭力

(二)客戶銷售策略 re-align 重新整合

利潤導向原則篩選核心客戶培養潛力客戶淘汰資源消耗客戶以「質」的策略

取代「量」的策略減少資源耗損與成本負擔

(三)產品市場策略 re-focus 重新聚焦

鞏固現有產品線與市場並專注於開發新的觸控應用產品與拓展潛在機會市場如

穿戴式裝置2-in-1 筆記型電腦車用市場壓力感測及指紋辨識功能等新應用

財務表現

本公司 2015 年合併營收為新台幣 12136 億元較 2014 年減少 63然因一次性大

幅資產減損導致稅後淨損為新台幣 2001 億元每股虧損為新台幣 5786 元

研發情形

保持技術的領先是本公司增加競爭力的重要因素至 2015 年底已取得專利數達 1490件其中發明專利 566 項新型專利 924 項2016 年仍將積極主張本公司所擁有之專利權

利並持續研發與申請以確保公司在觸控領域之產品技術受到保護

-1-

未來本公司將持續投注於觸控相關技術之研發尤其在原材料先進設備和玻璃處理技

術等方面同時透過專利製程與自行研發設計之自動化設備強化本公司垂直整合之能力

以期達到高於業界的良率與效率以建立起競爭對手無法複製的進入障礙

2016 年營業計劃概要

展望 2016 年整體觸控市場之成長動能將來自壓力感測產品及穿戴式裝置持續成長

大尺寸平板及 2-in-1 筆電需求穩定成長指紋辨識功能應用帶動相關需求及車用觸控產品應

用擴展在觸控市場蓬勃發展的同時觸控產業的競爭亦日益激烈因此2016 年營運重

點將持續強化技術規格拓展多元應用整合深耕客戶維持彈性精簡成本提升效率為主軸

期望以更優質的競爭力來創造營運佳績2016 年營業計畫概述如下

(一)強化既有觸控技術與規格之主導權

規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結

構以期符合主要客戶群未來在各類高階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之

要求並與重要品牌客戶共同制訂市場主流觸控技術之規格

(二)積極協助客戶拓展各類觸控技術之應用及模組整合

協助重點客戶開發觸控創新應用及產品例如穿戴式裝置大尺寸平板及車用市

場等以達到提升觸控應用於各類電子產品之滲透率擴展整體觸控應用市場同時也

將視客戶需求評估跨足 LCM Module 及 Open Cell 組裝工作強化客供關係及黏著度

(三)配合主要客戶多元供應商之策略維持供應鏈高度彈性

與各家主要上下游元件供應商緊密合作不再以自製零件為優先選項改以外購方

式取代不具競爭力之製造以降低資本支出及技術轉變之風險同時達到客戶要求之供

應鏈風險分散之目的

(四)持續優化組織架構精簡成本及提升效率

針對公司客戶組織研發製程效率良率費用人資等持續進行優化以

期進一步強化公司競爭力並提升整體營運獲利

未來公司發展策略

觸控應用將持續蓬勃發展然而觸控產業的整合與新技術的演進也勢必持續進行將帶

來更多的競爭與挑戰本公司將謹慎以對以追求質的提升為目標持續強化營運體質並秉

持務實的經營理念貫徹「新速實簡」精神以提供優質製造服務與客戶共同精進

成長創造股東最大利益關懷回饋社會為宗旨憑藉著多元技術與價值創新的競爭力在

各位股東的支持以及全體同仁的努力下讓 TPK 繼續成為優質且具競爭力的專業觸控技術

領導廠商

董事長 江朝瑞

總經理 鍾依華

-2-

貳公司簡介

一設立日期2005 年 11 月 21 日

二公司沿革

TPK Holding Co Ltd （以下簡稱「本公司」）於西元（下同）2005 年 11 月 21 日設

立於開曼群島旗下有 31 家子公司從事觸控應用產品之研發製造及銷售等業務

本公司為專業的觸控技術應用領導廠商透過垂直整合的生產製程提供客戶由研發

到產品設計量產的全方位觸控技術應用解決方案協助客戶大幅縮短產品開發的前置期

和生產流程以因應電子產業快速變遷的特質

觸控為最直覺最人性化的溝通方式在目前各種觸控技術中又以投射電容技術的

觸控靈敏度耐用性及多點觸控的特性能帶給消費者最佳的使用體驗本公司目前產品

主要為投射電容技術相關元件及模組所屬產業具技術門檻及進入障礙無論是技術層次

或產能規模均居世界領先地位客戶群也均為世界級電子大廠2016 年之經營策略除

了透過持續的組織再造提升生產效率及良率並達到成本管控之目標外更將藉由優化資

源分配聚焦且強化與主要及策略客戶之產品開發合作關係同時開發具未來性之產品

以維持公司在觸控普及化趨勢之先驅者優勢此外亦將聚焦於主要及策略客戶群透過

積極篩選客戶淘汰獲利不佳的產品去蕪存菁以提升公司整體獲利

本公司最初係以宸鴻光電科技股份公司為據點從事觸控技術的研發在 ITO 玻璃及觸

控技術研發有成後進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥伴自此奠定

本公司之技術發展方向與營運策略即深耕投射電容之相關技術與製程為滿足客戶的產

能需求同時考量生產製造所需的大量勞工遂於 94 年前往民情相近的廈門設廠

公司重要記事如下表

日 期 重 要 記 事2003 年05 月 宸鴻光電科技股份有限公司成立

2004 年08 月 宸鴻科技（廈門）有限公司成立

2005 年11 月 本公司於英屬開曼群島完成設立登記

2005 年12 月 子公司宸陽光電科技（廈門）有限公司成立

2006 年05 月 子公司威鴻（廈門）光學有限公司成立

2006 年06 月 子公司寶宸（廈門）光學科技有限公司成立

2007 年06 月 正式量產

2007 年12 月 通過 ISO TL9000 ISO90012000 國際品質認證

2008 年04 月 通過 ISO 140012004 國際品質認證

2009 年05 月 通過 ISO IEC170252005 國際品質認證

2009 年06 月 導入六標準差（Six Sigma）作業

2009 年07 月 宸鴻科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定宸陽光電科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定

2009 年12 月 通過 SA80002008 國際品質認證

2010 年01 月 董事會股東會通過申請回台第一上市案選任獨立董事並設置審計委員會

2010 年03 月 威鴻（廈門）光學有限公司取得中國高新科技產業之認定本公司向 Magna International （Hong Kong） Limited 收購 50之 Optera TPK Holding Pte Ltd股權及 Optera Inc 之部分資產及專業團隊

-3-

日 期 重 要 記 事2010 年04 月 子公司瑞世達科技（廈門）有限公司成立

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司成立

子公司 TPK America LLC 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得 SAI 認證公司頒發 SA 8000 (Social Accountability 8000) 社會責任標準國際認證

2010 年07 月 辦理股票公開發行

2010 年10 月 股票掛牌上市

2010 年11 月 通過 TL9000-H R50R40ISO90012008 認證

2010 年12 月 子公司 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 成立

子公司 Ray-Star Universal Solutions Limited 成立

子公司 TPK Universal Solutions Limitd 成立

江朝瑞董事長榮獲經理人月刊 Manager Today-2010 MVP 經理人

孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優

秀管理者

2011 年01 月 宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲 2010 廈門市優秀高新技術企業

2011 年02 月 子公司祥達光學（廈門）有限公司成立

分公司 TPK Universal Solutions Limited Taiwan Branch（香港商宸

盛光電有限公司台灣分公司）成立

宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲廈門市 2010 年度十佳工業企業之

各項表現優秀之工業企業

宸陽光電科技（廈門）有限公司榮獲廈門市重點工業企業

2011 年04 月 宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖

發行 2011 年度海外第一次無擔保可轉換公司債

通過 ISO140012004 認證

通過 ISO90012008 認證

取得子公司展觸光電科技股份有限公司

取得子公司宸正光電（廈門）有限公司

取得子公司 Ray-Star System Solutions Limited 2011 年05 月 通過德國萊茵電器電氣安全認證

通過水平衡測試結果合格

2011 年07 月 TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司

199之股權 取得子公司 CIM Corporation 取得子公司 Hallys Corporation

2011 年08 月 通過 ISO9001 認證

2011 年09 月 TPK 獲得台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司

孫大明執行長獲得台灣區投資人關係大獎-執行長獎 劉詩亮財務長獲得台灣區投資人關係大獎-財務長獎

2011 年10 月 宸鴻光電獲得天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿企業

2011 年11 月 設立薪資報酬委員會

宸鴻光電科技股份有限公司獲得台灣經濟部工業局頒發 2011 年台

灣創新企業 20 強

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日 期 重 要 記 事2011 年12 月 宸鴻光電科技股份有限公司獲得 2012 年德勤亞太高科技高成長

Fast 500 之亞太第 77 名

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得廈門市科技局頒發廈門市科學技

術進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術

2012 年02 月 通過 ISO14001-2004 認證

2012 年03 月

2012 年04 月 劉詩亮財務長獲得財資頒發年度最佳財務長

取得子公司廈門京嘉光電科技股份有限公司

取得子公司 TPK Specialty Materials Limited 2012 年05 月 子公司 Hallys Hong Kong Limited 成立

2012 年06 月 寶宸（廈門）光學科技股份有限公司評選為 2012 年廈門市ldquo節水

型rdquo企業

子公司 TPK Film Solutions Limited 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得中國生產力學會頒發 2012 年中國

最具創新力企業

孫大明執行長獲得中國生產力學會頒發 2012 中國優秀創新企業家

2012 年07 月 子公司宸新科技（廈門）有限公司成立

2012 年10 月 發行 2012 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2012 年11 月 子公司上鴻（廈門）精密機械有限公司成立

2013 年02 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發公司治理金獎

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外

存託憑證 Best Deal Taiwan 取得子公司長鴻光電（廈門）有限公司

子公司宸鴻科技（平潭）有限公司成立

2013 年03 月 通過 OHSAS180012007 認證

2013 年04 月 通過 IOS140012004 認證

孫大明總經理獲得中國商務部研究院信用評級與認證中心中國

管理科學研究院誠信評價研究中心中國市場學會信用工作委員

會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企

業家

子公司大鴻先進科技股份有限公司成立

2013 年05 月 展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併（

展觸消滅）

2013 年07 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發台灣最佳公司第 3 名

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第 2名

孫大明總經理獲得財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第 3 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第 1 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第 2 名

宸鴻科技（廈門）有限公司及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲

得廈門市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市

節能示範工程之公司

2013 年08 月 子公司宸鴻電子材料（晉江）有限公司成立

-5-

日 期 重 要 記 事

2013 年10 月 TPK Holding Co Ltd獲得天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標

竿企業光電業龍頭

TPK Holding Co Ltd與 Nissha Printing Co Ltd及 Cambrios Technologies Corp簽定合資協議共同開發奈米銀線（Silver Nanowire）

2013 年11 月 子公司金順新開發（平潭）有限公司成立

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發治理金獎

祥達光學（廈門）有限公司獲得廈門市安全生產管理協會頒發安

全生產標準化三級企業

2013 年12 月 宸陽光電科技（廈門）有限公司瑞士達光學（廈門）有限公司

及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲得廈門市安全生產管理協會

頒發安全生產標準化三級企業

2014 年 02 月

2014 年 05 月

子公司宸鴻科技（廈門）有限公司獲得國家智慧財產局頒發ldquo電

容式觸控電路圖形及其制法rdquo（2009101295038）榮獲中國專利

優秀獎

孫大明總經理獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢

幕行業最具影響力風雲人物

TPK Holding Co Ltd 獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸

控式螢幕行業最具影響力十大國際品牌

宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發lt天下gt雜誌評選

兩岸三地 1000 大企業

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司獲得廈門市建設與管理局頒

發節水型企業

2014 年07 月 子公司宸美（廈門）光電有限公司成立

子公司宸齊（廈門）光電科技有限公司成立

2014 年11 月 原總經理孫大明升任為副董事長聘任鍾依華為總經理

TPK Holding Co Ltd獲得 ZTE 中興rdquo最佳品質獎rdquo 2015 年01 月 TPK Holding Co Ltd獲得 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳

品質策劃獎

2015 年03 月 TPK Holding Co Ltd獲得亞洲金融頒發最佳投資人關係獎

2015 年04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2015 年12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司

100股權

子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中共中央臺灣工作辦公室及

國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地

-6-

參

公司

治理報

告

一

組織系

統

(一

)公司

組織

圖

截至

2015

年12

月31

日

行政

管理

單位

董事

長室

董事

會

總經

理室

財會

單位

研發

單位

業務

單位

營運

單位

審計

委員

會

稽核

室

會計

部門

財務

部門

先進

技術

研發部

門生

產製

造部

門

品保

部門

資訊

部門

業務

行銷

部門

客戶

關係

部門

薪資

報酬

委員會

人力

資源

部門

行政

部門

法務

單位

法務

部門

智權

部門

產品

應用

研發部

門

供應

商管

理部門

-7-

(二)各主要部門所營業務

部門別 主要職掌

董事長室對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定並任命主要

經理人對業務之執行推展

總經理室 執行「董事會」之決議綜理公司一切事務

審計委員會依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責協助健全董事會

監督責任強化管理機制

薪資報酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經

理人之報酬

稽核室 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核

財會單位掌理公司有關資金調度會計帳務策略投資與落實公司治理執

行投資人關係及股務等工作

研發單位負責產品技術的開發設計新設備技術引進產品試產測

試驗證等研發工作

營運單位掌理公司有關生產品質採購與資訊管理等事宜以達成全公

司年度生產計劃與目標

業務單位掌理市場資訊收集產品銷售與客戶服務並進行市場及客戶開

拓負責新產品導入及現有客戶之維護

行政管理單位掌理公司行政總務與人力資源管理體系使組織及人力資源能充

分運作確保良好之後勤支援以及和諧之勞資關係

法務單位 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作

-8-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

(一)董

事姓名持有股份及主要學經歷

(本公司未設監察人

) 20

16年

03月

31日

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持

有股

份現

在

持有股

份配

偶

未成

年子

女持

有股

份利

用他

人名

義持

有股

份主

要經

（學）歷

目前兼

任本公

司及其

他公司

之職務

具配偶

或二

親等以

內關

係之

其他

主管

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

加 拿 大江

朝瑞

20

061

020

20

130

522

317

420

401

532

17

720

401

511

－

－

628

501

0818

13

輔仁

大學

企管系

鈦積

創新

科技

股份

有限

公司

董

事長

台灣

錄霸

股份

有限

公司

總經

理

註1

－－

－

董事

蕯 摩 亞

Hig

h Fo

cus H

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Lim

ited

（註

10）

2010

01

08

2013

05

223

132

736

104

06

132

736

103

83

－－

－－

美國

伊利

諾州

州立

大學

工業

技術

研究

所摩

托羅

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球高

級副

總裁

兼中

國區

首席

代表

摩托

羅拉

全球

高級

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灣公

司董

事長

暨總

裁

註2

－－

－

台 灣代

表人

孫

大明

29

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186

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－

－－

－

董事

蕯 摩 亞

Max

Gai

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（註

10）

2005

11

21

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051

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~ 20

061

020

）

2013

05

223

252

226

437

71

252

226

437

28

－－

－－

中華

科技

大學

機電

工程

所

突

破光

電股

份有

限公

司生

產製

造處

中國

區 協

理致

福電

子股

份有

限公

司物

控及

研發

協理

註3

－－

－

台 灣代

表人

張

恆耀

46

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30

14

654

643

019

－

－－

－

董事

台 灣磐

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業有

限公

司20

130

522

20

130

522

3

100

000

003

10

000

00

03

－－

－－

勤益

工專

機械

工程

科

鈦積

光電

(中國

) 品

保處

協理

艾克

爾股

份有

限公

司製

造處

協理

註4

－－

－

台 灣代

表人

劉

世明

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003

80

945

002

－

－－

－

董事

蕯 摩 亞

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）20

100

108

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139

855

707

23

139

855

668

－

－－

－

政治

大學

會計

研究

所

大中

國際

聯合

會計

師事

務所

所

長註

5－

－－

台 灣代

表人

林

寬照

－－

－－

－－

－－

董事

加 拿 大江

明憲

20

130

522

20

130

522

3－

－－

－－

－－

－

美國

賓州

大學

國際

研究

及企

業管

理雙

碩士

學位

雷曼

兄弟

(香港

)公司

全球

分析

師野

村證

券(香

港)公

司全

球分

析師

註6

－－

－

-9-

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持有股份

現

在

持有股份

配偶未成年

子女

持有

股份

利用他人名義

持有股份

主要經（學）歷

目前兼

任本公

司及其

他公司

之職務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管董

事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

台 灣張宏源

20

100

108

20

130

522

3－

－－

－－

－－

－

美國

紐約

市聖

約翰

大學

企研

所會

計所碩士後高級會計學程學位

美國紐約

Int

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Inc

助理財務長及助理主計長

台灣

東吳

大學

企管

學系

所兼

任副

教授

台灣世新大學傳播管理系所

專任副教授

註7

－－

－

獨立

董事

台 灣姜豐年

20

130

522

20

130

522

3－

－－

－－

－－

－

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技

總經理

華淵資訊網 執

行長

新浪網

董事長

新浪男子籃球隊

董事長

註8

－－

－

獨立

董事

台 灣翁明正

20

130

522

20

130

522

313

032

3 －

323

000

－

－－

－

美國南加大

MB

A

花旗銀行

副總裁

花

旗所

羅門

美邦

證券

台北

分公

司總經理

雷曼兄弟證券公司

董事長

野村證券台灣區

總裁

註9

－－

－

註1

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事長

Upp

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d董事

Upp

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ear

Hol

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dH

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Ltd

董事

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董事

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Hol

ding

Pte

Ltd

董事

TPK

Tec

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董事

TPK

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TPK

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TPK

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Sdn

Bhd

董事

Ray

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Sol

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d董事

TPK

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TES

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Co

Ltd

董事

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Inc

董事

TES

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d董事

TES

Touc

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olut

ions

(Xia

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) Inc

董事宸鴻科技

(廈門

)有限公司執行董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司董事威鴻

(廈門

)光學有限公司執行董事

寶宸

(廈門

)光學科技有限公司執行董事兼經理瑞世達科技

(廈門

)有限公司董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事宸正光電

(廈門

)有限公司執行董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事宸鴻科技

(平潭

)有限公司董事金順新開發

(平潭

)有限公司執行董事宸齊

(廈門

)光電科技有限公司執行董事

Max

Gai

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n董事

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Tech

nolo

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imite

d 董事穎寬有限公司董事長磐時興業有限公司董事長總計

36家

註2

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技

(股)公

司董事香港商宸盛光電有限公司台灣分公司經理人達鴻先進科技股份有限公司董事大鴻先進科技股份有限公司

董事長

Opt

era

TPK

H

oldi

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事

TPK

Asi

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Sdn

Bhd

董事宸鴻科技

(廈門

)有限公司經理人宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

董事瑞世達科技

(廈門

)有限公司

董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司

董事

祥達

光學

(廈門

)有限

公司

董事

兼經

理人

宸

鴻科

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司董

事

宸齊

(廈門

)光學

科技

有限

公司

經理

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董事

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董事兼法人代表

TES

Touc

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ions

Inc

Tai

wan

Bra

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19家

註3

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事

TPK

Spe

cial

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ater

ials

Lim

ited 董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事廈門京嘉光電科技有限

公司董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事總計

6家

註4

目前兼任本公司及其他公司之職務大鴻先進科技股份有限公司董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

經理人瑞世達科技

(廈門

)有限

公司董事

兼經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事兼經

理人長

鴻光電

(廈門

)有限公司執

行董事兼法

人代表兼

經理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事兼經理

人宸鴻電子材料

(晉江

)有限公司

監事宸美

(廈門

)光電有限公司

監事總計

11家

註5

目前兼任本公司及其他公司之職務遠見科技股份有限公司獨立監察人財團法人消防教育學術研究基金會常務監察人財團法人台北市趨勢研究文教基金會董事財團法人消防發展基金會監察

人揚智科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員中國電器

(股)公

司外部董事中華電視

(股)公

司監察人總計

7家

註6

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司處長

TES

Touc

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olut

ions

(Xia

men

) Inc

董事總計

2家

註7

目前兼任本公司及其他公司之職務智冠科技集團監察人世新大學董事會監察人世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授東吳大學企管學系所兼任教授總計

4家

註8

目前兼任本公司及其他公司之職務璞石資本集團董事長藍新科技股份有限公司董事長大宇資訊股份有限公司董事總計

3家

註9

目前兼任本公司及其他公司之職務雄獅旅遊董事神盾股份有限公司獨立董事康太數位整合公司監察人總計

3家

註10於台灣

FIN

I戶名

-Max

Gai

n M

anag

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t Lim

ited為元大銀行受託保管

Max

Gai

n管理有限公司投資專戶

Cap

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Way

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Lim

ited為中國信託商業銀行受託保管

Capa

ble

Way

投資有限公司投

資專戶

Hig

h Fo

cus H

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ngs L

imite

d為中國信託商業銀行受託保管

Hig

h Fo

cus控

股有限公司投資專戶

-10-

法人董事之主要股東 2016 年 03 月 31 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例()

High Focus Holdings Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Max Gain Management Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Capable Way Investments Limited Digitalking Technology Limited 100註於台灣 FINI 戶名Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限

公司投資專戶Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 High Focus Holdings Limited 為中國信託商業銀行受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶

法人董事之主要股東屬法人者

2016 年 03 月 31 日

法人名稱 法人之主要股東 持股比例()

Champ Great Intrsquol Corporation 江朝瑞 100

Digitalking Technology Limited 江朝瑞 100

-11-

董事及監察人所具專業知識及獨立性情形（本公司未設監察人）

2016 年 03 月 31 日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形

兼 任

其 他

公 開

發 行

公 司

獨 立

董 事

家 數

商務法

務財務

會計或

公司業務

所須相關

科系之公

私立大專

院校講師

以上

法官檢察

官律師

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商 務

法 務

財 務

會 計 或

公 司 業

務 所 須

之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

江朝瑞 0

孫大明 0

張恆耀 0

劉世明 0

林寬照 1

江明憲 0

張宏源 0

姜豐年 0

翁明正 1

非為公司或其關係企業之受僱人

非公司或其關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過

百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限)非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機

構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商

營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在

此限

未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

未有公司法第 30 條各款情事之一

未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料(本

公司

未設

協理

)

2016

年 0

3月

31日

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副董

事長

台灣

孫大明

2007

18

18

654

0 0

05

－－

－－

美國伊利諾州

州立大學

工

業技術研究

所摩

托羅拉全球

高級副總裁

兼中

國區

首席代表

摩托羅拉全

球高級副

總裁

台灣公司

董事長暨總

裁

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光電科技

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電有限公

司台灣分公

司經

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限公司

董事

大鴻先

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有限公司

董事長

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董事

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董事

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門)有

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光電科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞士達光

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門)有

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司董

事祥達光

學(廈

門)有

限公

司董

事兼經理人

宸鴻

科技

(平潭

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公司

董事

宸齊

(廈門

)光學

科技有限公

司經

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董事兼法

人代表

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－

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總經理

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鍾依華

2004

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0 0

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－

－－

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大學 電

機工程系

達勝

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股份有限公

司

總經

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精密工業

股份有限公

司iD

PB

G事業群

總經理

宸美

(廈門

)光電

有限公司

董事

兼法人代表

欣技資

訊股份有

限公司

董事

訊憶

科技股份

有限公司

董事

達勝

創業投

資股份有限

公司

董事

－－

－

資深副

總經理

台灣

張恆耀

2004

11

65

464

3 0

19

－－

－－

中華

科技大學

機電工程所

突破光

電股份有

限公司

生產製

造處中國

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致福電

子股份有

限公司

物控及

研發

協理

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董事

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光學

(廈門

)有限

公司

董事

廈門京嘉光

電科技有

限公司

董事

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

－－

－

-13-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

台灣

吳文瑜

2005

11

21

494

797

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－

－－

－東海

大學

會計

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公司

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－－

－

經理

財務長

飛格高志股份

有限公司

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Lim

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董事

TPK

Asi

a Pa

cific

Sdn

Bhd

董事

Ray

-Sta

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tem

Sol

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imite

董事

TE

S H

oldi

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td

董事

TES

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Inc

董事

TES

Tech

nolo

gy (H

ong

Kon

g) L

imite

d 董

事TE

S To

uch

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dded

Sol

utio

ns (X

iam

en)

Inc

董事

TPK

Am

eric

a L

LC 經

理人

宸陽光電

科技

(廈門

)有限

公司

監事

威鴻

(廈門

)光學有限公

司監

事瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

監事

瑞士達光

學(廈

門)有

限公司

監事

祥達光

學(廈

門)有

限公

司監

事宸正

光電

(廈門

)有限

公司

監事

宸新

科技

(廈門

)有限公司

監事

長鴻光電

(廈門

)有限公司

監事

宸鴻科

技(平

潭) 有

限公司

監事

金順新開

發(平

潭)有

限公

司監

事宸

齊(廈

門)光

電科技有限

公司

監事

芮特科

技股份有

限公司

獨立董事

資深副

總經理

台灣

蔡宗良

2006

11

6 20

037

2 0

06

－－

－－

逢甲

大學

機械

工程學系

綠點股

份有限公

司業

務開發

處長

宸美

(廈門

)光電有限

公司

董

事－

－－

資深

副總

經理

台灣

劉世明

2006

12

80

945

00

2－

－－

－

勤益工

專機

械工程科

鈦積

光電

(中國

) 品

保處

協理

艾克爾

股份有限公

司製

造處

協理

大鴻先進

科技股份有

限公司

董事

TPK

Hol

ding

Co

Ltd

董

事O

pter

a TP

K H

oldi

ng P

te L

td 董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事

宸陽光

電科技

(廈門

)有限公司

經理人

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事兼

經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

兼經理人

長鴻

光電

(廈門

)有限

公司

執行

董事

兼法

人代表兼經

理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事

兼經理人

宸鴻

電子材料

(晉江

)有限公司

監事

宸美

(廈門

)光電有

限公司

監事

－－

－

-14-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

經理

台灣

劉詩亮

2009

91

63

849

8 0

18

－－

－－

美國

密西根大學

企業管理

所日月

光半導體製

造股份有

限公

司財

務副總

花旗銀

行企業融資

副總

裁

廈門京

嘉光電科技

有限公司

董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董

事大

鴻先進科技

(股)公

司監

察人

寶宸

(廈門

)光學科

技有限公

司監

事琨

豐建設

(股)有

限公司

董事

益登科

技股份有

限公司

獨立董事

里斯

特資訊股

份有限公司

董事

－－

－

副總

經理

台灣

謝忠誠

2008

81

20

835

0

01

－－

－－

中山

大學

電機

工程系

美商杜

邦公司

全球管理

部經

理 美商

戴爾公司

供應商管理

資深經理

－－

－－

副總

經理

台灣

鐘基立

2012

31

6 －

－－

－－

－

加州

大學洛杉機

分校法律

系博士

(JD

) 北京

高華全球投

資研究

執行

董事

香港

高盛證券投

資銀行法

律合

規顧

問

－－

－－

副總

經理

台灣

開宇聲

2014

11

4 －

－－

－－

－

紐澤

西州立羅格

斯大學

MB

A鈦積

創新科技股

份有限公

司

投資

部 投資長

花旗

亞洲企業投

資公司

總監

加拿

大帝國銀行

副總裁

日本

三和銀行紐

約分行

副總

裁

達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

勤友光

電科技股份

有限公司

董事

廈門

京嘉光電科

技有限公

司監

事蘇州

京通光

電科技有限

公司

監事

－－

－

副總

經理

台灣

李裕文

2014

11

4 1

019

6 0

00

－－

－－

成功

大學材料科

學及工程

研究

所 博士

宸鴻

光電科技股

份有限公

司觸

控研

發處

資深

處長

－－

－－

副總

經理

台灣

戴仁儀

2014

12

16

－－

－－

－－

東吳

大學

法律

系C

anat

u O

y Lt

d 大

中華總監

寶威

光電

(惠州

)有限公司

營運長

美錡科

技股份有限

公司

副總經

理

－－

－－

-15-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其他公司

之職務

具配偶或二親

等以

內關係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副總

經理

台灣

謝立群

(註1)

2015

47

－

－－

－－

－

杜克大學

企業管理所

碩士

維吉尼亞理工學院暨州立大學

航太工程學系

碩士

光寶科技股份有限公司

可攜

式影像事業群

營運長

新加坡商寶威光電有限公司

總經理

－－

－－

副總

經理

台灣

湯顯達

(註1)

2015

10

12

－－

－－

－－

交通大學

EM

BA碩士

歐技資訊股份有限公司

營運

總處

營運長

鴻海精密工業股份有限公司

iDPB

G資源服務處

－－

－－

副總

經理

台灣

莊銘中

(註1)

2015

11

4 －

－－

－－

－成功大學

電機工程所

碩士

緯創資通股份有限公司

光電

事業

(元件

)處處長

－－

－－

副總經

理台灣

郭和瑜

(註1)

2015

11

4 4

853

000

－

－－

－

健行工業專科學校

電子工程

科應用電子組

宸鴻光電科技股份有限公司

資深廠長

建興電子科技股份有限公司園

區分公司

營運中心

資深經理

宸美

(廈門

)光電有限公司

董事兼經理人

－－

－

副總

經理

台灣

林忠良

(註2)

2011

32

1

358

000

－

－－

－德明商業專科

企業管理系

臺灣錄霸

廠長

TPK

Spe

ical

ty M

ater

ial L

imite

d董事

－－

－

副總

經理

台灣

陳志明

(註2)

2009

83

1 31

4 0

00

－－

－－

美國紐約州立大學水牛城分校

工業工程所

正崴精密股份有限公司

營運

副總

鴻海精密工業股份有限公司

製造處協理

瑞士達光學（廈門）有限公司

董事兼經理

人－

－－

副總

經理

台灣

鄭文俊

(註2)

2014

10

2 －

－－

－－

－文化大學

電機工程學系

友達光電股份有限公司

特別

助理

－－

－－

註1

謝立群於

2015

年04

月07

日就任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就任

莊銘中

郭和

瑜於

2015

年11

月04

日就任

註

2林忠良於

2015

年04

月07

日解任

陳志

明於

2015

年10

月30

日解任

鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-16-

(三)最

近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬金

　董事（含獨立董事）之酬金

單

位

新台幣

仟元

職稱

姓名

董事

酬金

A

B

C及

D等

四項總額占稅後純

益之比例

()

兼任

員工

領取相

關酬

金

A

B

C

D

EF

及G

等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

()

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

報酬

（A）

退

職退

休金

（B）

董事之酬勞

（

C）

業務執行費用

（D）

薪資獎金及

特支費等（

E）

退職退

休金

（F）

員

工酬

勞（

G）

員

工認

股權

憑證

得認

購股

數(H

)

取得

限制

員工

權利

新股

股數

(I)

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本公

司

財務

報告

內所

有公

司本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

現金

紅利

股票

紅利

現金

紅利

股票

紅利

董事

長 江

朝瑞

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

H

igh

Focu

s Hol

ding

s Li

mite

d 代表人孫大明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

08

713

871

3 -

- -

- -

- 80

80

-

- (0

044

)

(00

44

)

董事

M

ax G

ain

Man

agem

ent

Lim

ited

代表人張恆耀

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

05

548

554

8 -

- -

- -

- 30

030

0 -

- (0

028

)

(00

28

)

董事

磐時興業有限公司

代表人劉世明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

04

250

425

0 -

- -

- -

- 34

034

0 -

- (0

021

)

(00

21

)

董事

C

apab

le W

ay In

vest

men

ts

Lim

ited

代表人林寬照

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

江明憲

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

01

260

126

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 張宏源

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 姜豐年

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 翁明正

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

‐17‐

董事（含獨立董事）之酬金級距表

單位新台幣

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額

(A+B+C+D+E+F+G)

本公司財務報告內所

有公司(I) 本公司財務報告內

所有公司(J)

低於 2000000 元

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

2000000 元(含)～5000000 元(不含) － －磐時興業有限

公司

磐時興業有限

公司

5000000 元(含)～10000000 元(不含) － －

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － － － －

15000000 元(含)～30000000 元(不含) － － － －

30000000 元(含)～50000000 元(不含) － － － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － － － －

100000000 元以上 － － － －

總計 9 人 9 人 9 人 9 人

監察人之酬金本公司未設監察人故不適用

-18-

總

經理

及副

總經

理之

酬金

單位新台幣仟元

職稱

姓名

薪資（

A）

退職退

休金

（B）

獎金及

特支

費等等

（C）

員工酬

勞（

D）

(註1)

A

B

C及

D等

四

項總額

占稅

後純益

之比例

()

取得員

工認

股權憑

證數

額

取得限

制員

工權

利新

股股

數有

無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告

內所有

公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

副董事長

孫大明

728

42

728

42-

- 18

837

188

37-

- -

- -0

46

-04

67

236

723

6-

- -

總經

理鍾依華

資深副總經理

張恆耀

資深副總經理

吳文瑜

資深副總經理

蔡宗良

資深副總經理

劉世明

資深副總經理

劉詩亮

副總經理

謝忠誠

副總經理

鐘基立

副總經理

開宇聲

副總經理

李裕文

副總經理

戴仁儀

副總經理

(註

3)謝立群

副總經理

(註

3)湯顯達

副總經理

(註

3)莊銘中

副總經理

(註

3)郭和瑜

副總經理

(註

4)林忠良

副總經理

(註

4)陳志明

副總經理

(註

4)鄭文俊

註1

本公司

2015

年未估列員工紅利

註2

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同故本表目的係作為資訊揭露之用不作課稅之用

註3

謝立群於

2015

年04

月07

日就任湯顯達於

2015

年10

月12

日就任莊銘中郭和瑜於

2015

年11

月04

日就任

註4

林忠良於

2015

年04

月07

日解任陳志明於

2015

年10

月30

日解任鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-19-

總經理及副總經理酬金級距單位新台幣

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

總經理及副總經理姓名

本公司 合併報表內所有公司

低於 2000000 元郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

2000000 元(含)～5000000 元(不含)

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

5000000 元(含)～10000000 元(不含) 孫大明張恆耀鐘基立李裕文

孫大明張恆耀鐘基立李裕文

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － －15000000 元(含)～30000000 元(不含) 鍾依華 鍾依華30000000 元(含)～50000000 元(不含) － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － －

100000000 元以上 － －

總計 19 人 19 人

註本公司 2015 年未估列員工紅利

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形2016 年 03 月 31 日單位新台幣仟元

職稱 姓名股票紅利

金額

現金紅利

金額(註) 總計總額占稅後純益

之比例（）

經

理

人

副董事長 孫大明

－ － － －

總 經 理 鍾依華

資深副總經理 張恆耀

資深副總經理 吳文瑜

資深副總經理 蔡宗良

資深副總經理 劉世明

資深副總經理 劉詩亮

副總經理 謝忠誠

副總經理 鐘基立

副總經理 開宇聲

副總經理 李裕文

副總經理 戴仁儀

副總經理 (註 2) 謝立群

副總經理 (註 2) 湯顯達

副總經理 (註 2) 莊銘中

副總經理 (註 2) 郭和瑜

副總經理 (註 3) 林忠良

副總經理 (註 3) 陳志明

副總經理 (註 3) 鄭文俊

註 1本公司 2015 年未估列員工紅利註 2謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年 11 月

4 日就任註 3林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

-20-

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經

理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之

程序及與經營績效及未來風險之關聯性（本公司未設監察人）

本公司及合併報表所有公司支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額

佔合併總淨利比率之分析

單位新台幣仟元

項目2014 年 2015 年

金額 金額 董 事 3405 123 3815 -002總 經 理 及

副 總 經 理71689 2590 91680 -046

合 併 總 淨 利 278806 10000 -20006508 100註本公司 2015 年未估列董事酬金及員工紅利

給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

董事之酬金係依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海外

之同業給付水準核發

本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金其中總經理及

副總經理之酬金係依職位對公司的貢獻度及參考同業水準依本公司人事規

章辦理並經薪酬委員會決議

-21-

三公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日董事會開會 6 次(Ａ)董事出列席情形如下

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

董事長 江朝瑞 6 0 100

董 事 High Focus Holdings Limited代表人孫大明

5 1 833

董 事 Max Gain Management Limited代表人張恆耀

3 3 50

董 事 磐時興業有限公司

代表人劉世明6 0 100

董 事 Capable Way Investments Limited代表人林寬照

6 0 100

董 事 江明憲 4 2 666

獨 立

董 事張宏源 6 0 100

獨 立

董 事姜豐年 5 1 833

獨 立

董 事翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲

明之董事會議決事項應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見

及公司對獨立董事意見之處理

日期2015 年 11 月 04 日

議案辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書保證案

議事經過獨立董事意見－

張宏源獨立董事本人為審計委員會主席代表委員會向董事會報告

關於公司對達鴻公司銀行借款背書保證案評估公司所提供業務及

財務等相關資料後經過獨立董事之審慎討論對於此案基於風險控

管及維護股東權益之考量獨立董事全數反對

姜豐年董事經仔細考量公司之營運狀況並經獨立董事充份討論後

均認為不應對達鴻公司提供該保證翁明正董事同意二位獨立董

事之意見建議公司協助達鴻公司尋找策略投資人

決議謹就本案進行舉手投票方式表決

投票結果共九席董事七席反對二席棄權0 席贊成對達鴻進行背書

保證

2 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避

原因以及參與表決情形

-22-

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

(1)2015 年 08 月 12 日

TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TESHolding Co Ltd及其所屬子公司的投資架構重組案因江朝瑞董事及孫大明董

事利益廻避由張宏源董事擔任主席經主席徵詢在場董事意見無異議照案通

過

(2)2016 年 02 月 26 日

本公司 2015 年度之獨立董事報酬案張宏源董事翁明正董事及姜豐年董事因

有利益關係故請離席廻避經主席徵詢在場董事意見無異議照案通過

3 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明

度等）與執行情形評估無

(二)審計委員會運作情形

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日審計委員會開會 6 次(Ａ)審計委員會出列

席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數實際出席率()

(BA) 備註

獨立董事 張宏源 6 0 100

獨立董事 姜豐年 5 1 833

獨立董事 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二

以上同意之議決事項應敘明董事會日期期別議案內容審計委員會決議結果

以及公司對審計委員會意見之處理無此情形

2獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明獨立董事姓名議案內容利益

迴避原因以及參與表決情形無此情形

3獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝

通之事項方式及結果等）

2015 年 11 月 04 日及 2016 年 02 月 26 日簽證會計師有列席審計委員會

-23-

(三)公

司治理運

作情形及

與上市上

櫃公司治

理實務守

則差異情

形及原因

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

一公司是否

依據「上市

上櫃公司

治理實務守

則」訂定

並

揭露

公司治理實

務守則

ˇ

本公司

已訂定公司治

理實務

守則

並公

告

至公開

資訊觀測站

本公司

運作以

公司

治

理為基

礎加強營運

透明與

強化董

事會

職

能等措

施推動公司

治理之

運作

尚無重

大差異

二公司股權

結構及股東

權益

（一）公司是

否訂定內部

作業程序

處理股東建

議疑義

糾紛及

訴訟事宜

並依程

序實施

（二）公司是

否掌握實際

控制公司

之主要股東

及主要股

東

之最終

控制者名

單

（三）公司是

否建立執

行與關係

企業間之風

險控管及

防

火牆機

制

（四）公司是

否訂定內部

規範禁

止公司內部

人利用市

場

上未公開資

訊買賣有

價證券

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一

)為確保股東權益

本公

司已設

有專

人

及電

子郵

件信

箱(S

tock

tp

kco

m)

內部作業程序有

股務

投資人

關係

法處等處理股東

建議

糾紛及

訴訟

及

海外所得稅等問

題

(二)本

公司已設有股

務單位

及股務

代理

能隨時掌握實際

控制公

司之主

要股

東

及主要股東之最

終控制

者名單

(三)本

公司已訂定「

關係人

交易管

理辦

法

」與關係企業

經營

業務及

財務

往

來皆有明確規範

已達

風險控

管機

制

(四)本

公司已訂定「

內部重

大資訊

處理

作

業程序」禁止

公司內

部人利

用市

場

上未公開資訊買

賣有價

證券

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-24-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

三董事會之

組成及職責

（一）董事會

是否就成員

組成擬訂

多元化方針

及落實執

行

（二）公司除

依法設置薪

資報酬委

員會及審計

委員會外

是否自

願設置其他

各類功能

性委員會

（三）公司是

否訂定董事

會績效評

估辦法及其

評估方式

每年並

定期進行績

效評估

（四）公司是

否定期評估

簽證會計

師獨立性

ˇ ˇ ˇ

ˇ

(一)本

公司董事會成

員組成

包括

產業

實

務經驗商務

財務

會計及

公司

業

務所需之工作經

驗等

(二)本

公司目前設置

薪資報

酬委員

會及

審

計委員會未來

視實際

需要

設置

其

他功能性委員會

(三)本

公司定期檢討

董事會

效能

逐期

提

高公司治理程度

雖尚

未訂定

董事

會

績效評估辦法及

其評估

方式

未來

將

視需要評估訂定

之

(四)本

公司定期評估

簽證會

計師之

獨立

性

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

四公司是否

建立與利害

關係人溝

通管道及

於公司網

站

設置利害

關係人專

區並妥

適回應利害

關係人所關

切

之重要企

業社會責

任議題

ˇ本

公司

設有

專人

及電

子郵

件信

箱（

Stoc

ktp

kco

m)

視不

同情

況處

理有

關公

司對外

關係及利害關

係人事

宜

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

五公司是否

委任專業股

務代辦機

構辦理股東

會事務

ˇ本公司

委任元大證券

股份有

限公司

辦理

股

東會事

務

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

六資訊公開

（一）公司是

否架設網站

揭露財

務業務及公

司治理資

訊

ˇ

(一

)本公司已架設網

站隨時

揭露相

關資

訊

（w

ww

tpk

com

）並

依主

管機

關規

定於公開資訊觀

測站公

告申報

公司

概

況及各項財務業

務資訊

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-25-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

方式

（如

架設

英文

網

站

指定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實

發言

人制

度

法人

說明

會過

程放

置公

司網

站等

）

ˇ(二

)1本

公司

已架

設網

站

並已

建置

公司

財務業務相關

資訊及

公司治

理資

訊

之情形

2本

公司

已建

置發言

人制

度並

依相

關

法令及

制度執

行

如投

資人

有疑

義

可寄

至

Stoc

ktp

kco

m

將有

專

人回覆

3本

公司

法人

說明會

提供

網路

現場

直

播會

後並將

錄音

及簡

報放

置公

司

網站等

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

七公司是否

有其他有助

於瞭解公

司治理運作

情形之重

要

資訊

（包括但不

限於員工

權益

僱員關懷

投資者

關

係

供應商關係

利害關

係人之

權利董

事及監察

人

進修

之情形風

險管理政

策及風

險衡量標

準之執行

情

形

客戶政策之

執行情形

公司

為董事及

監察人購

買

責任

保險之情形

等）

ˇ1員

工權

益

本公

司已

制定

員工

分紅

辦法

員

工績效獎勵辦

法及員

工認股

辦法

2僱

員關

懷

本公

司重

視人

權及

員工

權益

除

基本的依法保

障勞工

權益

並成

立

褔利

委員會好康

報報（

Goo

d N

ews）

及關

懷圈

（W

ecar

e）

員工

全身

健康

檢查

照顧員工的身

體及

鼓勵員

工一

同

參加

路跑

爬

山或

是游

泳等

運動

另設

有健

身房培訓中

心（不

定期播

放電

影

）及

員工餐廳舉

辦員工

旅遊及

消防

檢

測演

練以維持優良

工作環

境積

極發

展

社團

活動讓員工

除了身

體之外

心

靈

也能

健康成長

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

-26-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

3 投

資者

關係

本

公司

設有

Stoc

ktp

kco

m信

箱

提供

投資

者暢

通

表達意見之

管道

並設

有專

職人

員善

盡

回覆之責

公司若

有重

大消

息

亦會

即

時發佈於公

開資

訊觀

測站

及公司

網站

4 董

事進修情

形安

排進

修主

管機

關所

開

立之課程（

如後

表）

5 風

險管理政

策及風

險衡

量標

準之

執行

情

形本公司

對風險

管理

除

依法

制訂

有

嚴密的內控

制度並

由內

部稽

核定

時及

不

定時查核執

行情形

另

投保

相關

保險

以

規避風險

6 客

戶政策之

執行情

形

本公

司秉

持誠

信

經營理念

重視客

戶權

益

並依

相關

法

令規範制定

相關的

內部

規定

以供

員工

據

以執行

7 公

司為董

事購買

責任保

險之

情形

20

15年

度及

2016

年度均

為公

司董

事及

經理

人

投保責任險

八公司是否

有公司治理

自評報告

或委託其他

專業機構

之

公司治理

評鑑報告

ˇ

依本公

司自評董事

會審

計委員

會及

薪

資報酬

委員會之運作

內部

控制稽

核

資

訊揭露

與股務作業等

項目

並無重

大缺

失

尚無重

大差異

-27-

附表

本公司董事監察人（本公司未設監察人）依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研習

課程有關已安排參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

進修是

否符合

規定

(註)

董事長 江朝瑞 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 孫大明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 張恆耀 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 劉世明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 林寬照 中華民國會計師

公會全國聯合會

發行人募集與發行有價證券準

則實務(含私募規範) 2015 年 01 月 29 日 3 是

新制之公司法規及未來之實務

解析2015 年 07 月 29 日 3 是

董 事 江明憲 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事張宏源

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

財團法人中華民國

證券暨期貨市場發

展基金會

企業營運及相關稅制探討 2015 年 08 月 12 日 3 是

上市櫃公司董監事座談會企業

誠信風險控管與社會責任新視

界座談會 2015 年 09 月 18 日 3 是

獨 立

董 事姜豐年

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事翁明正

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

註係指是否「符合上市上櫃公司董事監察人進修推行要點」所規定之進修時數進修範圍進修體系進

修之安排與資訊揭露

-28-

本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

總經理 鍾依華 社團法人中華公司治理協會談舞弊防範以落實公司治理

2015 年 08 月 12 日3

營業秘密管理實務分享 3

財務長兼

會計主管劉詩亮 社團法人中華公司治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3

營業秘密管理實務分享 3

稽核主管 王珮琦財團法人會計研究發展基金會

《數字乾坤舞弊玄機》內稽人

員如何從財報資訊中發現舞弊

情事

2015 年 08 月 13 日 6

中華民國內部稽核協會 稽核價值的發揮及實踐 2015 年 10 月 26 日 6

(四)薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會成員資料

身分別

(註 1)

條件

姓名

是否具有五年以上工作

經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註 2）

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註 3)

商 務 法

務 財 務

會 計 或

公 司 業 務

所 需 相 關

科 系 之 公

私 立 大 專

院 校 講 師

以上

法官檢

察官律

師會計

師或其他

與公司業

務所需之

國家考試

及格領有

證書之專

門職業及

技術人員

具有商

務法

務財

務會

計或公

司業務

所需之

工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事 張宏源 0

均符合

「股票

上市或

於證券

商營業

處所買

賣公司

薪資委

員會設

置及行

使職權

辦法」

第 6 條

第 5 項

之規定

獨立董事 姜豐年 0

獨立董事 翁明正 0

-29-

註 1 身分別請填列係為董事獨立董事或其他註 2 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打ldquo rdquo

非為公司或其關係企業之受僱人非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超

過百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東非為公司或其關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或

機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶未有公司法第 30 條各款情事之一

註 3 若成員身分別係為董事請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計三人

本屆委員任期2013 年 06 月 04 日至 2016 年 05 月 21 日最近年度(2015 年)至2016 年 03 月 31 日薪資報酬委員會開會 6 次(Ａ)薪資報酬委員會開會出列席

情形如下

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數實際出席率

()(ＢＡ) 備註

召集人 張宏源 6 0 100

委 員 姜豐年 5 1 8333

委 員 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

一董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議

案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過

之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情形及原因)無此情形

二薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者

應敘明薪資報酬委員會日期期別議案內容所有成員意見及對成員意見

之處理無此情形

-30-

(五

)履

行社

會責

任情

形

公司

對環

保

社區

參與

社

會貢

獻

社會

服務

社

會公

益

消費

者權

益

人權

安

全衛

生與

其他

社會

責任

活

動所採行之制度與措施及履行情形

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

一落實公司治理

(一

)公

司是

否訂

定企

業社

會責

任政

策或

制度

以及檢討實施成效

(二)公

司是否定期舉辦社會責任教育訓練

ˇ ˇ

(一

) 本

公司

已訂

定完

整企

業社

會責

任政

策及

程式

相

關檔

如列

《

TPK集

團企

業社

會責

任管

理手

冊》

《

社會

責任

與道

德規

範政

策》

《員

工投

訴處

理管

理辦

法》

《

反歧

視管

理

辦法

》

《反

騷擾

與虐

待管

理辦

法》

《

資

訊發

佈管

理辦

法》

《

防止

雇傭

童工

和未

成

年工

管理

辦法

》

《實

習生

管理

辦法

》

《

TPK公

司人

員誠

信行

為管

理辦

法》

《

廉潔

自律

承諾

書》

《

TPK供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《TP

K供

應商

誠信

行為

管理

辦法

》

《

營業

秘密

保護

管理

辦法

》

另本

公司

積

極參與社會公義活動事項舉例如下

1 本

公司

發揮

社會

責任

積

極參

與各

項社

會活

動

於

2016

年01

月25

日至

2016

年01

月29

日期

間參

與廈

門市

中心

捐血

站及

廈門

市台

商投

資企

業協

會聯

合會

聯合

舉辦

的愛

心捐

血公

益活

動

公司

同仁

響應

捐血

總量

達38

630

毫升

（共

計13

4位同

仁符

合條

件）

此

次為

本公

司第

三次

召集

集團

員工支持愛心活動

2於

2015

年12

月03

日本

公司

捐贈

廈門

理工

學院

教

育發

展基

金會

人民

幣30

0萬元

作為

獎助

研究金

獎助學金及獎助教師金

(二)本

公司定期有推動社會責任教育訓練

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-31-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否設

置推

動企

業社

會責

任專

（兼

）職

單位

並

由董

事會

授權

高階

管理

階

層處理及向董事會報告處理情形

(四)公

司是

否訂

定合

理薪

資報

酬政

策

並將

員工

績效

考核

制度

與企

業社

會責

任政

策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

ˇ ˇ

(三)本

公司

由董

事會

授權

執行

長推

動設

置企

業社

會責

任專

職單

位

並指

定高

階管

理階

層兼

職

協調

處理

相關

業務

各

部門

依其

職務

範疇

及

分工

盡力

履行

企業

社會

責任

相

關執

行狀

況

不定期向董事會提報

(四)本

公司

訂有

員工

守則

及薪

酬

績效

獎勵

辦法

明確

規範

薪酬

及獎

懲標

準

讓同

仁薪

資與

公

司營運共同成長並符合社會責任

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

二發展永續環境

(一)公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物

料

(二)公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理制度

ˇ ˇ

(一)

1 本

公司

推動

紙張

e化作業

目

前已

利用文

件管理

系統

逐步

將標

準化

文件全

面e化

以

降低

紙量減

少環境污染

2 本

公司

落實

節能

及資

源有

效再

利用

各

子公

司

(1

)自20

11年

迄今

中

水回

收投

資7

900仟

人民

幣

2015年

中水回

收用量

178仟

噸

計節

約水費

共 5

37仟

人民

幣(2

)自20

11年

迄今

空

壓機

熱回

收投

資12

451

仟人

民幣

2015

年節

電量

136

50仟

KW

H

計節

約電

費共

916

3仟人

民幣

(3)自

2010

年迄

今

RO濃

水回

用投

資12

500

仟人

民幣

2016

年節

水量

115

1仟噸

計

節約

水費

342

5仟元

人民幣

自20

12年迄

今水簾

節能

投資

125

0仟人

民幣

20

15年

節能

量24

2仟K

WH

計節

約電

費

194仟

元

(二)本

公司

產業

特性

訂立

合適

之環

境管

理制

度

要點概述如下

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-32-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節

能減碳及溫室氣體減量策略

ˇ

1 公

司提

供一

個安

全

健康

的工

作環

境

並採

取

有效

的措

施

最大

限度

地降

低工

作環

境中

的危

害隱

患

以避

免在

工作

中或

由於

工作

發生

或與

工作有關的事故對健康的危害

2 公

司建

立有

案可

查的

職業

健康

安

全 (

OH

S)

環境

（EM

S）管

理體

系

確保

對健

康

安全

環境

危險

和風

險進

行的

有效

計畫

操

作和

控制

達到

OH

SAS1

8001

I

SO14

001或

其他

國際

公

認的

類似

標準

的要

求

該管

理體

系涵

蓋定

期的

健康

安

全

環境

審核

改

進目

標

計畫

員

工培

訓和

交流

公

司鼓勵

員工提

供有

關 O

HS

EMS問

題的

回饋

公

司管

理層

定期

審查

該體

系

的適用性

(三)本

公司

依國

際標

準執

行溫

室氣

體盤

查

對生

產的

產品

製

程制

定溫

室氣

體減

量策

略

與

客戶

供

應商

合作

最

大程

度達

成持

續改

善

的目

標

公司

內部

日常

管理

且

於夏

日進

行

空調

溫度

控制

有

效利

用能

源

以達

成節

能

減碳的目標

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

三維護社會公益

(一)公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制定相關之管理政策與程序

(二)公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適處理

ˇ ˇ

(一)本

公司

遵守

相關

勞動

法規

相

關員

工任

免

薪酬

管理

及應

循程

序均

依照

本公

司薪

資及

人

力資

源管

理辦

法辦

理

以落

實保

障員

工基

本

權益

(二)本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處申

訴

申訴

專線

02

-772

7-10

12

申訴

專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-33-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

(四)公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理方

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影

響之營運變動

(五)公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培訓計畫

(六)公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政

策及申訴程序

ˇ ˇ ˇ ˇ

SO

Stp

kco

m

(三)本

公司

認為

身心

健康

的員

工

才能

營造

高效

率

高品

質的

工作

績效

因

此致

力於

提供

員

工安

全與

健康

之工

作環

境

在身

體健

康方

面

公

司有

健身

房

定期

舉辦

員工

健康

檢查

及

不定

期舉

辦戶

外活

動

紓解

平日

上班

之壓

力

在

工作

安全

上

本公

司藉

由持

續的

教育

訓

練與

宣導

養

成員

工緊

急應

變能

力及

安全

觀

念

加強

員工

認知

能力

並

建立

工傷

預防

及

追蹤

制度

營

造安

全工

作環

境

以期

降低

工

作環

境中

意外

事故

發生

的機

率

並減

輕對

於

公司資產及員工安全的不利影響

(四

)

1 本

公司各部門定期舉辦交流活動凝聚員工向

心力

2 本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處

申訴

申

訴專

線

02-7

727-

1012

申

訴專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

SOS

tpk

com

(五)本

公司視員工為重要資產重視人才培育

依各職能均有設計不同職涯發展課程同時

亦有

不定

期舉

辦合

力聚

力營

擬

聚員

工向

心

力

提升

團隊

合作

並

提升

幹部

的領

導能

力

(六)本

公司

針對

不同

客戶

的需

求提

出完

整的

技術

服務

及售

後服

務的

追蹤

評

估

檢討

與改

善

即時處理客戶的問題

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-34-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(七)對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循相關法規及國際準則

(八)公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去有無影響環境與社會之紀錄

(九)公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企業

社會

責任

政策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時

終止或解除契約之條款

ˇ ˇ ˇ

(七)本

公司

產品

及服

務之

行銷

及標

示均

依相

關法

規規定辦理

(八)本

公司

訂有

供應

商管

理辦

法

促使

供應

商遵

循本

公司

永續

經營

環

保節

能

誠信

廉潔

及

善盡

社會

責任

等企

業經

營目

標

並定

期對

供

應商

進行

查核

及評

比

鼓勵

供應

商積

極與

本

公司合作致力提升企業社會責任

(九)本

公司

訂有

《供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《供

應商

社會

責任

與道

德規

範承

諾書

》等

程

式書

為依

據

與供

應商

簽訂

相關

契約

時

納

入本

公司

對企

業社

會責

任之

要求

並約

定違

反

約定企業社會責任要項時將可終止契約

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

四加強資訊揭露

(一

)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可靠

性之

企業

社會

責

任相關資訊

ˇ公

司已

將相

關企

業社

會責

任資

訊設

置於

公司

網站

以利相關人員參閱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

五公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本公司企業社會責任均依相關守則運作並無差異

六其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

1 捐

購公

司所

淘汰

之二

手電

腦主

機30

台

螢幕

(17吋

4台

19吋

21台

及20吋

5台)

線材一

批等

捐

助予

慈善

團體

再

免費

捐贈

予弱

勢

單位校園等目前受惠單為如台南市左鎮公館社區岡林教會課後遠距教學網路所需明新科技大學泰北國際志工服務等

2 公

益贊助基金會設置獎學金獎勵不畏環境困難努力向學之優秀在學子弟每位

5萬元整共頒發

36名

3 本

公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作提供學習及就業機會

4 本

公司嚮應環保員工餐廳不使用免洗餐具

5 於

廈門

子公司

由

TPK安勤部

門組成

安勤車

隊伍定

時於周

邊社區

道路等

進行巡

邏保

障社會治

安安全

減少

突發安全

事件

以維護同事人身安全

七公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準應加以敘明無

-35-

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

一訂定誠信經營政策及方案

(一)公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經營政策之承諾

(二)公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申訴制度且落實執行

(三)公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信行為風險之營業活動採行防範措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營守

則」

由

法務

單位

負責

誠信

經營

政策

與防

範方

案之

制定並由人事單位執行

(二)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂相關作業程序並據以實行

(三)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽核人員並定期查核前項制度遵循情形

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

二落實誠信經營

(一)公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

(二)公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營(

兼）

職單

位

並定

期向

董事

會報

告其

執行

情形

(三)公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述管道並落實執行

(四)公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂所

有供

應商

簽署

遵守

不

收禮

金

不收

回扣

並禁

止關

係人

交易

若

有違

背即

斷絕

往來

以

求最

合理

報價

最

佳品

質及

最好

的服

務

依據

其相

關作

業程

序

並據以實行

(二)本

公司

內部

稽核

人員

負責

定期

查核

企業

誠信

經營

政策

與防

範並

監督

執行

並

定期向審計委員會及董事會報告

(三)本

公司

於聘

任員

工時

員

工需

簽「

誠信

經營

守則

」及

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」

不收

回扣

誠

實廉

潔

避免

員工因個人利益而犧牲公司權益

(四)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

-36-

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

核或委託會計師執行查核

(五)公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育

訓練

ˇ

核人

員依

據風

險評

估結

果擬

訂之

年度

稽

核計劃進行各項稽核

(五)遵

法教

育訓

練是

本公

司遵

循法

規最

重要

項目

之一

故

本公

司定

期舉

辦雙

月會

宣導員工誠信原則

符合上市上櫃誠信經營守

則

三公司檢舉制度之運作情形

(一)公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便

利檢

舉管

道

及針

對被

檢舉

對象

指派

適當

之受

理專責人員

(二)公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程

序及相關保密機制

(三)公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當

處置之措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

設有

申訴

信箱

（

whi

stle

blo

win

gtp

kco

m）

有

專責

單位

處理相關事務依辦法規定流程辦理

(二)本

公司

有檢

舉調

查作

業程

序

主管

及人

事單位有保密當事人資料之責任

(三)本

公司

檢舉

流程

中均

就檢

舉人

之身

分予

以保密避免檢舉人遭受不當處置

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

四加強資訊揭露

(一)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其

所訂誠信經營守則內容及推動成效

ˇ本公司設有網站揭露如企業文化經營方針

等資訊

符合上市上櫃誠信經營守

則

五公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形無

六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

(一)本

公司

「董

事會

議事

規則

」中

訂有

董事

利益

迴避

制度

對

董事

會所

列議

案

與其

自身

或其

代表

之法

人有

利害

關係

致

有害

公司

利

益之虞者得陳述意見及答詢不得加入討論及表決且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權

(二)本

公司

訂有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

明

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事

經理

人及

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人不

得洩

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知悉

之內

部重

大資

訊予

他人

不

得向

知悉

本公

司

內部

重大

資訊

之人

探詢

或蒐

集與

個人

職務

不相

關之

公司

未公

開內

部重

大資

訊

對於

非因

執行

業務

得知

本公

司未

公開

之內

部重

大資

訊亦不得向其他人洩露

(七)公

司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本公

司已

訂定

公司

治理

守則

並

公告

至公

開資

訊觀

測站

本

公司

實質

上已

依據

公司

治理

精神

運作

及執

行公

司治

理相

關規

範

未來將透過修訂相關管理辦法加強資訊透明度與強化董事會職能等措施推動公司治理之運作

(八)其

他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊無

-37-

(九)內部控制制度執行狀況

內部控制制度聲明書

TPK Holding Co Ltd 內部控制制度聲明書

日期2016年02月26日

本公司民國 2015 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本

公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率 (含獲利績效及保障

資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章

之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三

項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性

可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失一經辨認本公司

即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準

則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行

是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之

過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制

作業4資訊與溝通及5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目

請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的

有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於2015年12月31日的內部控制制度﹙含對

子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬

可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等

之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之

內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第

一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司2016年2月26日董事會通過出席董事 9 人中有 0 人持

反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明 TPK Holding Co Ltd

董事長 簽章

總經理 簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

-38-

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對內部人違反內部

控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

本公司 2015 年股東常會重要決議 會議日期 重要決議 執行情形

2015年06月12日

承認案

1 本公司2014年度營業報告書及合併財務報表

案已依決議公告

2 承認本公司2014年度盈餘分配案 已依決議公告

討論案

1 修訂本公司「公司章程」部分條文案已依決議公告

及執行

2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案已依決議公告

及執行

3 廢止本公司原「董事選舉辦法」並重新訂

定「董事選舉辦法」案

已依決議公告

及執行

4 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案已依決議公告

及執行

5 修訂本公司「背書保證處理辦法」案已依決議公告

及執行

本公司 2015 年 04 月 15 日及截至 2016 年 03 月 31 日止董事會重要決議內容

會議日期 重要決議 執行情形

2015年05月12日

1 本公司 2015 年第一季合併財務報告 已依決議公告

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對 TPK Holding Co Ltd之資金貸與額度取消案

已依決議執行

3 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案已依決議執行

4 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與案 已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

6 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與案已依決議執行

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司發行可轉換公

司債提供背書保證案已依決議執行

11 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

12 聘任高階經理人案 已依決議執行

-39-

會議日期 重要決議 執行情形

2015年08月12日

1 辦理宸鴻光電科技股份有限公司認購達鴻先進科

技股份有限公司所發行之國內第一次有擔保可轉

換公司債新台幣 100000 仟元案

已依決議執行

2 本公司 2015 年第二季合併財務報告 已依決議公告

3 訂定本公司分派 2015 年度現金股利除息基準日

以及 2012 年及 2015 年海外無擔保可轉換公司債

停止轉換期間相關事宜

已依決議執行

4 本公司 2014 年盈餘分配之董事酬勞分配案 已依決議執行

5 TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TES Holding Co Ltd及其

所屬子公司的投資架構重組

已依決議執行

6 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技(廈門)有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司合併案

執行中

7 辦理 CIM Corporation 股權出售案 已依決議執行

8 辦理 Hallys Corporation 資金貸與案 已依決議執行

9 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對 CIM Corporation 資金貸與案

已依決議執行

10 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

11 辦理宸正光電(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

13 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

17 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

20 辦理宸正光電(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

21 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸新科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

22 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有已依決議執行

-40-

會議日期 重要決議 執行情形

限公司資金貸與案

23 辦理宸展光電(廈門)有限公司資金貸與案 已依決議執行

24 擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2015年11月4日

1 本公司 2015 年第三季資產減損評估報告案

已依決議公告並召

開重大訊息記者說

明會

2 本公司 2015 年第三季合併財務報告 已依決議執行

3 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

4 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立庫藏股保管銀行專戶

已依決議執行

5 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立保管銀行專戶

已依決議執行

6 子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬以現金收購

蘇州京通光電科技有限公司 100股權

已依決議執行

7 由 TPK Universal Solutions Limited 向 TPK Specialty Materials Limited (Samoa)購買廈門京嘉光

電科技有限公司 51股權

執行中

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司發行人民幣債券案 已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司增資宸美光電(廈門)有限公司案

已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書

保證案

經出席董事七席投

票全數反對本案

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

12 辦理 TPK Universal Solutions Limited 辦理資金貸

與額度取消案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

2015年12月01日

1 辦理祥達光學(廈門）有限公司吸收合併宸正光電(廈門）有限公司案

執行中

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科技

股份有限公司資金貸與案

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(已依決議執行

-41-

會議日期 重要決議 執行情形

廈門)有限公司資金貸與額度取消案

5 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與案 已依決議執行

8 辦理Upper Year Holdings Limited對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 通過高階經理人之年終獎金發放案 已依決議執行

2016年01月18日

1 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

2 本公司計劃提前贖回 2015 年發行之海外無擔保可

轉換公司債

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達(廈門)光學

有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸陽光電科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

8 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

9 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案

已依決議執行

10 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與

案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對寶宸(廈門)光學科

技有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸美(廈門)光電有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

-42-

17 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2016年02月26日

1 本公司 2015 年度合併財務報表及營業報告書等各

項決算表冊

已依決議執行並提

送年股東會報告

2 本公司 2015 年度之獨立董事報酬案 將依決議執行

3 訂本公司 2015 年度虧損撥補案已依決議提送 2016年股東會議案

4 通過 2015 年度內部控制制度聲明書案已依決議編列至

2015 年股東會年報

5 本公司 2016 年度營運計劃案 已依決議執行

6 集團關係人間取得營運設備案 已依決議執行

7 本公司董事改選案已依決議提送 2016年股東會議案

8 提名獨立董事三名已依決議提送 2016年股東會議案

9 解除本公司新任董事競業禁止案已依決議提送 2016年股東會議案

10 召開本公司 2016 年股東常會召開日期時間

地點及召集事由

已依決議公告

11 本公司 2016 年股東常會董事(含獨立董事)候選人

提名審查標準及作業流程相關事宜

已依決議公告

12 辦理股東提報 2016 年股東常會股東提案相關事

宜

已依決議公告

13 變更第一次庫藏股買回目的案 已依決議執行

14 辦理 New Strategy Investment Ltd解散清算案 已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

17 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

19 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

20 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證修改案

已依決議執行

21 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

-43-

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有

紀錄或書面聲明者其主要內容無

(十三)最近年度及截至年報刊印日止公司有關人士（包括董事長總經理會計主管

內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總無

-44-

四會計師公費資訊會計師公費級距表

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合會計師事務所 陳俊宏 郭政弘 20150101-20151231 －

單位新台幣仟元

金額級距 公費項目 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元 － － －

2 2000 千元（含）～4000 千元 － － －

3 4000 千元（含）～6000 千元 － － －

4 6000 千元（含）～8000 千元 － － －

5 8000 千元（含）～10000 千元 － － －

6 10000 千元（含）以上 15260 11475 26735

公司有下列情事之一者應揭露會計師公費

(一)給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達四分之

一以上者

會計師公費資訊單位新台幣仟元

會計師

事務所

名稱

會計師

姓名

審計

公費

非審計公費

會計師查核期間 備 註制度

設計

工商

登記

人力

資源其他 小計

勤業眾

信聯合

會計師

事務所

陳俊宏

15260 － 160 － 11315 11475 20150101~20151231

非審計公費－其他

係指發行海外可轉

換公司債及海外存

託憑證移轉訂價

及代墊費用等其他

公費郭政弘

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者

不適用

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原

因不適用

五更換會計師及關於繼任會計師資訊

(一)關於前任會計師無此情形

(二)關於繼任會計師無此情形

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函無此情形

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業者其姓名職稱及任職期間無

-45-

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱 姓名

2015 年度當年度(2016 年)截至

03 月 31 日止

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

董 事 長 江朝瑞 300000 － － －

董 事High Focus Holdings Limited － － － －

代表人孫大明 (80000) － (90000) －

董 事Max Gain Management Limited － － － －

代表人 張恆耀 － － － －

董 事磐時興業有限公司 － － － －

代表人劉世明 － － － －

董 事Capable Way Investments Limited － － － －

代表人林寬照 － － － －

董 事 江明憲 － － － －

獨 立 董 事 翁明正 － － － －

獨 立 董 事 姜豐年 － － － －

獨 立 董 事 張宏源 － － － －

副 董 事 長 孫大明 － － － －

總 經 理 鍾依華 470000 － － －

資深副總經理 張恆耀 － － － －

資深副總經理 吳文瑜 (60000) (125000) (18000) －

資深副總經理 蔡宗良 － － － －

資深副總經理 劉世明 － － － －

資深副總經理 劉詩亮 － － － (150000)副 總 經 理 謝忠誠 (11000) － － －

副 總 經 理 鐘基立 － － －

副 總 經 理 開宇聲 － － －

副 總 經 理 李裕文 (10000) － － －

副 總 經 理 戴仁儀 － － － －

副 總 經 理 謝立群 (註 1) － － － －

副 總 經 理 湯顯達 (註 1) － － － －

副 總 經 理 莊銘中 (註 1) － － － －

副 總 經 理 郭和瑜 (註 1) － － － －

副 總 經 理 林忠良 (註 2) － － － －

副 總 經 理 陳志明 (註 2) (161000) － － －

副 總 經 理 鄭文俊 (註 2) － － － －

註 1謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年11 月 04 日就任

註 2林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊不適用

-46-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係資訊

2016 年 03 月 29 日單位股

姓名

本人

持有股份

配偶未成年

子女持有股份

利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務會計準

則公報第六號關係人或為配偶二

親等以內之親屬關係者其名稱或

姓名及關係

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率 名稱(或姓名) 關係

國泰人壽 25473000 735 － － － － － －

元大商業銀行受

託保管 Max Gain管理有限公司投

資專戶

25222643 728 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

中國信託商業銀

行 受 託 保 管

Capable Way 投資

有限公司投資專

戶

23139855 668 － － － －

(1) Max Gain Management Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

江朝瑞 17720401 511 － － 62850108 1813

(1) Max Gain Management Limited

(2) Capable Way Investments Limited

(3) High Focus Holdings Limited

本人股東

花旗(台灣)商業銀

行受託保管新加

坡政府投資專戶

15884350 458 － － － － － －

中國信託商業銀

行受託保管 High Focus 控股有限公

司投資專戶

13273610 383 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) Max Gain Management Limited

同一股東

花旗託管泰坦多

元資產基金ＳＰ

Ｃ專戶

6104000 176 － － － － － －

匯豐銀行託管瑞

銀有限公司戶 5823751 168 － － － － － －

花旗(台灣)商銀託

管新加坡金管局

新加坡政府投資

有限公司操作專

戶

5784718 167 － － － － － －

德意志銀行 4461742 129 － － － － － －

-47-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例

2015 年 12 月 31 日單位股

轉投資事業

本公司投資董事監察人經理人及直接或間接控 制 事 業 之 投 資

綜合投資

股數持股

比例股數

持股

比例股數

持股

比例

宸鴻光電科技股份有限公司 50717000 10000 － － 50717000 10000大鴻先進科技股份有限公司 33000000(註 1) 6390 － － 33000000 (註 1) 6390達鴻先進科技股份有限公司 77124591 1978 － － 77124591 1978宸鴻科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000威鴻（廈門）光學有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000寶宸（廈門）光學科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸陽光電科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞世達科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞士達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000祥達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸正光電（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000廈門京嘉光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100蘇州京通光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100宸新科技(廈門)有限公司 註 2 6675 － － 註 2 6675長鴻光電(廈門)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻科技(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻電子材料(晉江)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸美(廈門)光電有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸齊(廈門)光電科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000金順新開發(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸展光電(廈門)有限公司 註 2 4000 － － 註 2 4000Upper Year Holdings Limited 196250000 10000 － － 196250000 10000Improve Idea Investments Ltd 154490000 10000 － － 154490000 10000New Strategy Investment Ltd 200000 10000 － － 200000 10000Optera TPK Holding Pte Ltd 31000 10000 － － 31000 10000TPK Technology International Inc 500000 10000 － － 500000 10000TPK America LLC 註 2 10000 － － 註 2 10000Ray-Star Universal Solutions Limited 339248000 10000 － － 339248000 10000TPK Universal Solutions Limited 337248000 10000 － － 337248000 10000TPK Asia Pacific SdnBhd 632187 10000 － － 632187 10000Ray-Star System Solutions Limited 13310000 10000 － － 13310000 10000TPK Specialty Materials Limited 1836000 5100 － － 1836000 5100TPK Film Solutions Limited 12015000 6675 － － 12015000 6675註 1係為 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 直接持有大鴻先進科技股份有限公司之股數註 2有限公司故無股數註 3宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技（廈門）有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司已於 2016 年 01

月 01 日合併基準日進行消滅合併宸鴻科技(廈門)有限公司為存續公司

-48-

肆募資情形

一資本及股份

(一)股本來源

股本形成經過單位新台幣仟元仟股

年 月發 行

價 格

核 定股 本 實 收股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現金 以外財

產 抵充 股款者其 他

2005 年 11 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 2 5 0 00 0 美 元

2 5 0 00現 金增資 － －

2006 年 08 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 3 0 8 26 1 美 元

3 0 8 26現 金增資 － －

2010 年 02 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 8 0 00 0 1 8 0 0 0 0 0

(1 ) 原 核定股 本由美 元

5 0 0 00 仟元 變 更為

新 台幣 3 0 0 0 0 00 仟

元

(2 ) 原 發行美 元 3 0 82 6仟 元股本 變更為 新

台 幣 1 0 00 0 00 仟 元

(3 ) 辦 理資本 公積轉 增資

新 台幣 80 0 00 0 仟元

－ 註 1

2010 年 07 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 9 6 06 8 1 9 6 0 6 7 5

辦 理配發 股票股 利

9000000 股及員工分紅配

股 7067522 股

－ 註 2

2010 年 10 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 06 8 2 2 4 0 6 7 5

現 金增資

2 8 0 00 0 00 股－ 註 3

2011 年 08 月新 台幣

1 0 元4 0 0 00 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 7 1 2 3 5 2 7 0 9

盈 餘轉增 資

11203376 股－ 註 4

2012 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 6 96 1 2 3 6 9 6 0 9

員 工認股 權

1690000 股－

2012 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 8 55 0 2 3 8 5 4 9 9

員 工認股 權

1589000 股－

2012 年 07 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 13 1 3 0 9 1 3 1 2

盈餘轉增資

70581269 股－ 註 5

2012 年 08 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 32 0 3 0 9 3 2 0 2

員 工認股 權

189000 股－

2012 年 09 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 35 7 3 0 9 3 5 7 2

員 工認股 權

37000 股－

2012 年 10 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 98 0 3 2 6 9 8 0 2

員工認股權 23000 股及海

外存託憑證 17600000 股－

2012 年 11 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 99 6 3 2 6 9 9 6 2

員 工認股 權

16000 股－

2012 年 12 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 13 5 3 2 7 1 3 5 2

員 工認股 權

139000 股－

2013 年 01 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 14 0 3 2 7 1 4 0 2

員 工認股 權

5000 股－

2013 年 02 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 15 2 3 2 7 1 5 2 2

員 工認股 權

12000 股－

2013 年 03 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 18 0 3 2 7 1 8 0 2

員 工認股 權

28000 股－

2013 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 50 8 3 2 8 5 0 7 8

員 工認股 權

1198000 股

海外轉換公司債

1 2 9 59 2

－

2013 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 60 0 3 2 8 6 0 0 8

員 工認股 權

93000 股－

-49-

年 月發 行

價 格

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現 金 以 外 財

產 抵 充 股 款 者其 他

2013 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 28 8 54 3 288 538

員 工 認 股權

253000 股－

2013 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 0 15 3 290 148

員 工 認 股權

161000 股－

2013 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 02 3 291 018

員 工 認 股權

87000 股－

2013 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 05 3 291 048

員 工 認 股權

3000 股－

2013 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 10 3 291 098

員 工 認 股權

5000 股－

2013 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 89 3 292 888 員 工 認 股權

1 79 0 00 －

2014 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 95 3 292 948

員 工 認 股權

6000 股－

2014 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 3 10 3 293 098

員 工 認 股權

15000 股－

2014 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 5 35 3 295 348

員 工 認 股權

225000 股－

2014 年 05 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 7 43 3 297 428

員 工 認 股權

2 08 0 00 股－

2014 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 7 36 3 307 358

員 工 認 股權

9 93 0 00 股－

2014 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 38 3 309 378

員 工 認 股權

2 02 0 00 股－

2014 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 56 3 309 558

員 工 認 股權

1 8 000 股－

2014 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 36 3 311 358

員 工 認 股權

1 80 0 00 股－

2014 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 52 3 311 518

員 工 認 股權

1 6 000 股－

2014 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 73 3 312 728

員 工 認 股權

1 21 0 00 股－

2014 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 95 3 312 948

員 工 認 股權

2 2 000 股－

2015 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 83 3 313 828

員 工 認 股權

8 8 000 股－

2015 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 87 3 313 868

員 工 認 股權

4 000 股－

2015 年 04 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 3 87 3 513 868

海外存託憑證

20000000 股－

2015 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 04 3 516 038

員 工 認 股權

2 17 0 00 股－

2015 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 18 3 516 178

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2015 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 31 3 516 318

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2016 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 46 6 34 3 466 338

註 銷 第 一次 庫藏 股

4998000 股－ 註 6

註 12010 年 01 月 08 日股東會決議通過2010 年 02 月 25 日生效註 22010 年 06 月 23 日董事會決議通過2010 年 07 月 01 日生效註 32010 年 08 月 23 日董事會決議通過2010 年 09 月 28 日生效註 42011 年 06 月 28 日董事會決議通過2011 年 08 月 23 日生效註 52012 年 06 月 11 日董事會決議通過2012 年 07 月 20 日生效註 62016 年 02 月 26 日董事會決議通過2016 年 03 月 16 日生效

-50-

已發行之股份種類單位股

股份種類核 定 股 本

備註流通在外股份 未發行股份 合 計

普通股 346633759 253366241 600000000 截至 2016 年 03 月 29 日

總括申報制度相關資訊不適用

(二)股東結構2016 年 03 月 29 日股

股東

結構

數量

政府機構 金融機構 其他法人 個人外國機構及外

國人合計

人 數 1 5 117 30792 282 31197持有股數 427000 28436000 9047930 149338399 159384430 346633759持股比例 012 820 261 4308 4599 10000

註股東結構為停止過戶日之資料

(三)股權分散情形

普通股每股面額 10 元2016 年 03 月 29 日單位股每股面額十元

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2274 505361 0151000 至 5000 23616 46271971 13355001 至 10000 2781 21663222 625

10001 至 15000 840 10793155 31115001 至 20000 470 8689187 25120001 至 30000 436 11294183 32630001 至 50000 325 13219762 38150001 至 100000 234 16955166 489

100001 至 200000 108 15060552 434200001 至 400000 58 16190702 467400001 至 600000 23 10912071 315600001 至 800000 10 6954714 201800001 至 1000000 0 0 0

1000001 以上 22 168123713 4850合 計 31197 346633759 10000

註股權分散情形為停止過戶之資料

特別股本公司未發行特別股

-51-

(四)主要股東名單股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持

股數額及比例2016 年 03 月 29 日股

主要股東名稱 持有股數 持股比例()國泰人壽保險股份有限公司 25473000 735元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶 25222643 728中國信託商業銀行受託保管 Capable way 投資有限公司投

資專戶 23139855 668

江朝瑞 17720401 511

註主要股東名單為停止過戶日之資料

(五)最近二年度每股市價淨值盈餘股利及相關資單位新台幣元仟股

年 度

項 目2014 年 2015 年

每 股

市 價

最 高 311 254最 低 147 664平 均 20538 15188

每 股

淨 值

分 配 前 13684 8845分 配 後 13634 (註 1)

每 股

盈 餘

加 權 平 均 股 數 331095 345798稀 釋 每 股 盈 餘 084 (5786)

每 股

股 利

( 註 6 )

現 金 股 利 04715 － (註 1)

無 償

配 股

盈 餘 配 股 － － (註 1) 資 本 公 積

配 股－ － (註 1)

累 積 未 付 股 利 （ 註 2 ） － －

投資報酬分析

本 益 比 （ 註 3 ） 24450 (262)本 利 比 （ 註 4 ） 43559 － (註 1) 現 金 股 利 殖 利 率 （ 註 5 ） 023 － (註 1)

註 1 2015 年度尚未經股東會決議分配註 2 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當年

度止累積未付之股利註 3 本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘註 4 本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利註 5 現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價註 6 每股股利係依次年度股東會決議通過之盈餘分配數填列

(六)公司股利政策及執行情形 公司章程所訂之股利政策

本公司公司章程第 341 條所載之股利政策如下本公司得依董事會擬訂並經

股東以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤董事會應以下述方式擬訂該利潤分

配計畫本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定

盈餘公積直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公

-52-

司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利董事

會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數股東得於決議同意

前修改該提案董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公

司員工之紅利任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令在考量財務

業務及經營因素後作為股利（包括現金或股票）或紅利進行分配股利之發放總額

應不低於所餘利潤之 10現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之

10倘當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元則不在此限公司得自行決

定全部或一部以股票或現金發放之

本次股東會擬議股利分配之情形本公司 2016 年 02 月 26 日董事會決議不分派盈

餘將提報本次股東會決議

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司無須編製 2016 年度財務預測且本次股東會並無擬議無償配股故不適用

(八)員工分紅及董事監察人酬勞分配情形（本公司未設監察人故僅揭露董事）

公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍

本公司應先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定盈餘公積直至累

積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公司法令規定或依主

管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及

不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算

基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎

本期估列員工紅利之估列基礎並無配發故不適用

董事酬勞之估列基礎係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配

盈餘在章程所定成數範圍內按一定比率估列

配發股票紅利計算基礎並無配發故不適用

實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理年度終了後年度合併財務報

告通過發佈日前經董事會決議之發放金額有重大變動時該變動調整原本列年度

費用年度合併財務報告通過以發佈日後若金額仍有變動則依會計估計變動處

理於次一年度調整入帳

董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

本公司 2015 年度虧損撥補案經董事會通過擬議分派情形如下

擬議配發之董事監察人酬勞無（本公司未設監察人）

擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例不

適用

前一年度員工紅利及董事監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數金額及股

價）其與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及處

理情形

該年度員工紅利及董事監察人酬勞配發情形如下

配發董事酬勞美金 97836 元（本公司未設監察人）

無配發員工紅利改由子公司估列獎金方式來代替

上述金額與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及

處理情形

-53-

本公司原帳列金額為美金 55000 元董事會提報股東會之金額係參酌公司

營運狀況及董事之貢獻而擬議美金 97836 元擬議金額係佔當年度盈餘之 1（

本公司法定盈餘公積提撥已達實收資本額故當年度盈餘已無須提列 10之法定

盈餘公積）符合公司章程最高限額 1之規定

(九)公司買回本公司股份情形

2016 年 03 月 31 日

買回期次 第一次（期） 第二次（期）

買回目的 維護公司信用及股東權益 轉讓股份予員工

買回期間2015 年 11 月 05 日~ 2016 年 01 月 04 日

2016 年 01 月 19 日~ 2016 年 03 月 18 日

買回區間價格 6400~13500 5000~11800 已買回股份種類及數量 普通股 4998000 股 普通股

已買回股份金額 445013853 元 243594511 元

已辦理銷除及轉讓之股份數量 4998000 股 0 股

累積持有本公司股份數量 0 股 3482000 股

累積持有本公司股份數量占已發行

股份總數比率() 142 100

二公司債(含海外公司債)辦理情形

(一)本公司無發行國內公司債

(二)海外公司債

公 司 債 種 類 2012 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

2015 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

面 額 每張債券面額為美金貳拾伍萬元 每張債券面額為美金貳拾伍萬元

發 行 及 交 易 地 點 盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 價 格 按面額之 100發行 按面額之 100發行

總 額 230000000 美元 250000000 美元

利 率 0 0

期 限 五年期 到期日2017 年 10 月 01 日 五年期 到期日2020 年 04 月 08 日

保 證 機 構 － －

受 託 人 Citicorp International Limited Citicorp International Limited

承 銷 機 構

國內主辦承銷商永豐金證券股份

有限公司

海外主辦承銷商 JP Morgan Securities PlcNomura International （Hong Kong）Limited

國內主辦承銷商元大寶來證券股

份有限公司

海外主辦承銷商JP MorganBarclays Bank The Hongkong and Shanghai Banking

簽 證 律 師 理律法律事務所張朝棟律師 理律法律事務所張朝棟律師

-54-

簽 證 會 計 師勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

償 還 方 法

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

未 償 還 本 金 0 美元 210250000 美元

贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30個營業日中有20個營業日之

收盤價格達當時轉換價格之

130以上時發行公司得以

本公司債面額將本公司債全部

贖回（但不可部分贖回）

(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依本公司債面額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依本公司債面額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回倘債券持有人不參與贖回

該債券持有人不得請求發行

公司負擔額外之稅負或費用

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30 個營業日中有 20 個營業日

之收盤價格(如遇除權或除息

者於除權或除息交易日至除

權或除息基準日之間採用之

收盤價格應先設算為除權

除息前之價格)達提前贖回金

額除以轉換比率(即本公司債

面額除以當時轉換價格(以訂

價日議定之固定匯率換算為美

元 )後之比率 )所得之總數之

130以上時發行公司得以

提前贖回金額將本公司債全部

贖回(但不可部分贖回)(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依提前贖回金額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回但不得部分贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依提前贖回金額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回但不得部分贖回倘債券

持有人不參與贖回該債券持

有人不得請求發行公司負擔額

外之稅賦或費用

限 制 條 款本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

信用評等機構名稱評等

日期公司債評等結果不適用 不適用

-55-

附 其他

權利

截至 2016 年 3月 31 日 止 已

轉 換 (交 換 或認

股)普通股海

外 存 託 憑 證 或

其 他 有 價 證 券

之金額

已於 2015 年 10 月 30 日全數償還

完畢

目前無轉換

發行及轉換（交

換或認股）辦法

依本公司海外第三次無擔保轉換公

司債發行及轉換辦法

發行及轉換交換或認股辦

法發行條件對股權可能稀

釋 情 形 及

對 現 有 股 東 權 益 影 響

本次所發行之海外無擔保可轉換公

司債若全部按發行後轉換價格轉換

為普通股並考量於2012年10月01日所發行之海外存託憑證所表彰之

普通股則原股東股權之最大稀釋

比率約44

考量本次 2015 年 04 月 08 日所發

行之海外存託憑證所表彰之普通股

及發行金額美金 250000000 元之

海外無擔保可轉換公司債若全部

按轉換價格轉換為普通股後對原

股東股權之最大稀釋比率約

1369(其中海外無擔保可轉換

公司債對原股東股權之最大稀釋比

率約 848海外存託憑證對原股

東股權之最大稀釋比率約 521)

交換標的委託保管機構名稱 不適用 不適用

(三)轉換公司債資料

公司債種2015 年度海外第一次

無擔保可轉換公司債

項目

年度2015 年

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

轉換公司債市價

(註 2)

最高 105306 86455

最低 83508 84113

平均 92776 80134 轉換價格 (註 3) 新台幣 24037 元 新台幣 23870 元

發行(辦理)日期及發行時轉換價格發行日期2015 年 04 月 08 日

發行時轉換價新台幣 24037 元

履行轉換義務方式 發行新股

註 12012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢

註 2以面額百分比表示

註 3轉換價格因辦理 2015 年度(2015 年 09 月 15 日)除息而調整

-56-

三特別股辦理情形無

四海外存託憑證辦理情形

發行（辦理）日

項 目2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 及 交 易 地 點盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 總 金 額 236192000 美元 133600000 美元

單 位 發 行 價 格每單位 1342 美元 每單位 668 美元

發 行 單 位 總 數17600000 單位海外存託憑證

表彰 17600000 股普通股

20000000 單位海外存託憑證

表彰 20000000 股普通股

表 彰 有 價 證 券 之 來 源

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

17600000 股

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

20000000 股

表 彰 有 價 證 券 之 數 額每單位存託憑證表彰 TPK 普

通股 1 股

每單位存託憑證表彰 TPK 普通

股 1 股

存 託 憑 證 持 有 人 之

權 利 與 義 務

1表決權

除非法令另有規定外存託憑證持有人得依據中華民國和

英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定行使其存

託憑證所表彰 TPK 普通股之表決權

2股利分派新股優先認購權及其他權益

除存託契約另有規定外存託憑證持有人原則上享有與

TPK 普通股股東同等之股利分配及其它配股權利如 TPK未來發放股票股利或辦理其它配股事宜存託機構得依存

託契約及相關法律之規定按存託憑證持有人之原持有單

位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人或於法令

允許的範圍內提高每單位存託憑證所表彰之普通股股數

或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得

（扣除稅賦及相關費用）按比例分配予存託憑證持有人

TPK 辦理現金增資或其他認股權時存託憑證持有人原則

上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權存託機構

應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內按存

託契約之規定提供相關權利予存託憑證持有人或代表

存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得（扣除稅賦及

相關費用）按其原持有比例分配予存託憑證持有人

受 託 人 無 無

存 託 機 構 Citibank NA Citibank NA

保 管 機 構 Citibank Taiwan Limited Citibank Taiwan Limited

-57-

未 兌 回 餘 額 7000 股

發行及存續期間相關費用

之 分 攤 方 式

1海外存託憑證之發行相關費用有關參與發行海外存託

憑證所發生之發行費用包括法律費用上市掛牌費用

財務顧問費用及其他任何相關費用等除法令另有規定或

發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外均由發行

公司及出售股東負擔

2存續期間相關費用除法令另有規定或發行公司與主辦

承銷商及存託機構另有約定外存續期間相關費用包括資

訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔

存託契約及保管契約之重

要 約 定 事 項詳如存託契約及保管契約

每 單

位

市

價

(美元)

2015 年

最 高 7691

最 低 2096

平 均 4872

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

最 高 2699

最 低 1670

平 均 2168

-58-

五員工認股權憑證辦理情形

(一)員

工認股權辦理情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

員工

認股

權憑

證

種類

2010

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2012

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2013

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2014

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

主管

機關

核准

日期

2010

年07

月27

日(註

1)20

12年

03月

09日

20

13年

12月

31日

20

14年

12月

01日

發行

日期

2010

年05

月01

日

2012

年06

月04

日

2014

年04

月23

日20

14年

12月

02日

2014

年12

月16

日20

15年

11月

05日

存續

期間

10年

7年

5年

5年

發行

單位

數9

000單

位

280

8單

位

600

0單

位

620

0單

位

100單

位

100

00單

位

發行

得認

購股

數占

已發

行股

份總

數比

率(

)2

60

081

1

73

179

0

029

288

得認

股期

間

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2年

後至

存續

期間

屆滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

履約

方式

發行

新股

發行

新股

發行

新股

發行

新股

限制

認股

期間

及比

率

()

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

已執

行取

得股

數8

050

0 0

0 0

－

已執

行認

股金

額91

234

3 0

0 0

0 －

未執

行認

股數

量93

1

524

382

0 5

508

100

969

6 未

執行

認股

者其

每股

認

購價

格94

2

263

6 22

17

195

7 21

88

101

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率(

) 0

03

044

1

10

159

0

0029

2

80

對股

東權

益影

響對

原有

普通

股股

東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

註1

本公

司公

開發

行日

註2

2010

年度

第二

次員

工認

股權

憑證

因

申請

修訂

辦法

與主

管機

關要

求不

同

故取

消發

行20

10年

度第

二次

員工

認股

權憑

證

註3

未執

行認

股數

量已

扣除

離職

員工

-59-

(二)最

近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形無

(三)取

得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名取得及認購情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

職稱

姓名

取得

認股

數量

取得

認股

數量

占已

發行

股份

總數

比率

已執

行未

執行

已執

行認

股數

量已

執行

認股

價格

已執

行認

股金

額

已執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

未執

行認

股數

量未

執行

認股

價格

未執

行認

股金

額

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

經 理 人

副董

事長

孫大

明

723

62

12

248

136

210

02

967

948

249

855

074

723

6

942

263

622

17

195

721

88

101

0

113

760

62

1

總經

理鍾

依華

資深

副總

經理

張恆

耀

資深

副總

經理

吳文

瑜

資深

副總

經理

蔡宗

良

資深

副總

經理

劉世

明

資深

副總

經理

劉詩

亮

副總

經理

謝忠

誠

副總

經理

鐘基

立

副總

經理

開宇

聲

副總

經理

李裕

文

副總

經理

戴仁

儀

副總

經理

謝立

群(註

2)

副總

經理

湯顯

達(註

2)

副總

經理

莊銘

中(註

2)

副總

經理

郭和

瑜(註

2)

副總

經理

林忠

良(註

3)

副總

經理

陳志

明(註

3)

副總

經理

鄭文

俊(註

3)

員工

(註1)

－

－－

－－

－－

－－

－

註1

取得

認股

權憑

證可

認股

前十

大員

工係

指經

理人

以外

之員

工

無

註2

謝立

群於

2015

年04

月07

日就

任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就

任

莊銘

中

郭和

瑜於

2015

年11

月4日

就任

註

3林

忠良

於20

15年

04月

07日

解任

陳

志明

於20

15年

10月

30日

解任

鄭

文俊

2015

年11

月30

日解

任

-60-

六限制員工權利新股辦理情形無

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形無

八資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成者無

最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者

2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

目的事業主管機關核准日期及文號金融監督管理委員會 2014 年 12 月 31 日金管證發字第 1030051913 號及第

10300519131 號函同意申報生效並於 2015 年 03 月 19 日經金管證發字第

1040008497 號函核准延長在案

本次計畫所需資金總額美金 531492 仟元

資金來源

發行 2015 年度海外存託憑證 20000 仟單位及海外無擔保可轉換公司債美

金 250000 仟元年期五年票面利率 0其他條件詳如發行辦法資金不

足之部分以自有資金或其他方式支應

本次計劃已於 2015年04月08日發行募集完成且於當日輸入公開資訊觀測站

資金運用計畫及可能產生之效益

資金運用進度

單位美金仟元

計劃項目 執行狀況 截至 2015 年 12 月 31 日止

海外購料

支用金額預定 美金 531492實際 美金 531492

執行進度()預定 10000實際 10000

預計可能產生效益充實中長期營運資金增加營運及獲利能力

執行情形2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

係於 2015 年 04 月 08 日發行募集完成並已於 2015 年第四季依照海外購料之用

途全數執行完畢

上述發行有價證券計劃因屬擴建新建固定資產者應就不動產廠房及設備

營業收入營業成本及營業利益等項目予以比較說明

不適用

上述發行有價證券計劃如屬充實營運資金償還債務者另應揭露事項mdash應就

流動資產流動負債及負債總額之增減情形利息支出營業收入等項目及每股

盈餘於以比較說明並分析財務結構

以本公司目前美元平均借款利率估算預估可節省利息支出美金 9524 仟元

-61-

伍營運概況

一公司之經營

(一)業務內容

1業務範圍

(1)所營業務之主要內容

本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組觸控模組顯示器及導電玻璃

相關產品之研發生產及銷售業務等

(2)主要產品及營業比重

單位新台幣仟元

主要產品2013 年度 2014 年度 2015 年度

金額 比率 金額 比率 金額 比率

觸控模組 151547576 9527 122288617 9442 116286022 9582

其他 7519863 473 7228302 558 5077590 418

合計 159067439 10000 129516919 10000 121363612 10000

(3)公司目前之商品項目

目前之主要產品為中小尺寸之觸控螢幕其產品之主要應用如下

1 7 吋以下穿戴式裝置電子書（eBook）智慧型手機手持式遊戲機數

位相機等

2 7 吋(含)以上~11 吋以下平板電腦等

3 11 吋(含)以上~16 吋大尺寸平板電腦2-in-1 電腦筆記型電腦等

4 16 吋含以上All-in-One PC車用中控螢幕等

(4)未來計畫開發之新產品及新服務主要有

1 更輕薄及更優越光學效果的高階次世代觸控解決方案

2 拓展觸控解決方案至更多元之應用範疇

3 開發更優越的高階壓力感測解決方案

4 引領趨勢將先進光機電模組做進一步的整合

2產業概況

(1)觸控產業之現狀與發展

受到消費者對觸控介面直覺性操作方式的喜愛與習慣的養成觸控市場在過

去幾年呈現高速成長觸控應用被積極地導入於各類行動電子裝置上特別是銷

售數量龐大的智慧型手機與平板電腦市場根據市調機構估計2010 年至 2013年整體觸控市場出貨量複合成長率高達 25係為觸控市場的爆發性成長期然

而隨手機觸控滲透率已達 81（市調機構預估）及平板電腦市場發展步入穩定

成長期觸控市場已朝向平穩成長邁進根據市調機構研究顯示2015 年全球

電容式觸控市場出貨量維持與 2014 年相當約 111 億片由於觸控介面已普遍

應用於行動裝置如MP3電子閱讀器（eReader）智慧型手機平板電腦等

未來隨著新產品推出及消費者換機需求加上筆記型電腦之觸控滲透率逐漸增

加及觸控產品新應用之拓展如車用中控螢幕穿戴式電子產品等2016 年整

體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長預計 2016-2019 年三年 CAGR 約 1

-62-

OUR INDUSTRY P-Cap Touch Module Shipment (million)

1034 1124 1111 1138 1162 1176 1167

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

資料來源市調機構及券商研究報告

(2)產業上中下游之關聯性

本公司提供完整的投射電容觸控技術應用之服務於整體產業鏈中位於

中下游上游廠商包含了原料供應商（玻璃基板化學材料及 PET film）

中游部分有 ITO filmITO 玻璃軟板膠材及控制 IC 的供應商同樣位於

中下游的則有 LCD 面板和保護外蓋供應商下游則有系統整合業者

本公司擁有 ITO 鍍膜技術黃光蝕刻玻璃切割軟板與保護外蓋之壓貼

合與液晶面板貼合等服務同時也提供保護玻璃之強化表面處理及切割服

務本公司藉由上下游的整合提供客戶完整的技術服務進而增加生產效

率縮短產品從設計到量產的前置期得以因應 3C 產業的快速變化以及產

品生命週期縮短的趨勢觸控產業鏈相關圖示茲列示如下

Glass Substrate PET Film ITO Target

ITO Glass ITO Film Controller IC

LCD Panel Touch Sensor Cover Lens

System Integration

Consumer Product Automotive Product IT Product Industrial

註實線為本公司產品

-63-

(3)產品之各種發展趨勢

1 觸控技術朝向市場整合

觸控技術因客戶對個別產品規格需求之不同以及過去市場需求爆發性

地成長導致產能嚴重不足各式觸控技術與產品結構林立如 GGPFFGFFG1FGFOGSTOL 等疊構以及 ITOMetal Mesh 與奈米銀線（

Silver-Nano Wire）等材料然而過多的觸控技術結構與材料造成市場競爭激

烈生產設備使用效率偏低導致部分觸控業者不堪虧損紛紛退出市場本公

司相信觸控市場在歷經高速成長後將朝向技術整合發展雖各式電子產品因其

規格不同以及產品差異化之必要仍需不同之觸控技術與規格但在數量龐大

的特定產品市場上例如智慧型手機與平板電腦市場將進行整合並發展出

高中低階產品各別的主流觸控技術結構與材料以達到市場價格與生產

效率之最優化

2 觸控應用未來極具商機

眼見於具備直覺性觸控使用介面的智慧型手機與平板電腦的蓬勃發展

各類電子產品廠商莫不積極投入觸控應用介面的開發以期將智慧型手機與

平板電腦成功的使用者經驗複製到其產品上使其產品使用更具人性化更

受消費者喜愛未來觸控市場的成長動能也將來自於各類電子產品觸控滲透

率的提昇例如中低階手機筆記型電腦桌上型電腦等以及觸控創新

應用例如2-in-1 電腦穿戴式電子產品車用中控螢幕等

3 觸控應用新功能帶動市場需求

隨觸控技術已普遍應用於各式消費性電子產品廠商也陸續推出新觸控

功能如應用於智慧型手機之 3D 觸控等提供消費者全新之觸控體驗未

來隨著搭配新觸控功能應用之軟體種類逐漸豐富加上技術漸趨成熟可望帶

動新一波觸控應用之潮流並逐漸推廣至各類電子產品

(4)競爭情形

由於近年來觸控業者爭相投入大幅增加產能導致產銷失衡且隨著中

階終端產品價格的低價化亦使觸控廠商獲利受到壓縮加上 Windows 8 銷售

遠低於預期及 Android 平板電腦市場嚴重衰退更導致觸控產能閒置廠商獲

利受到嚴重侵蝕觸控產業正式進入產業整合期海峽兩岸多家觸控業者紛紛

退出

另一方面客戶之間也開始進入整合許多產品不受消費者青睞的公司相

繼被整併或業績大幅滑落隨著觸控產業及客戶持續整合觸控廠商大者恆大

rdquo剩rdquo者為王的態勢也越趨明顯

本公司在觸控產業中一向以領先的技術以及卓越的觸控整合能力見稱在觸

控產業整合的過程裡公司將持續著重於客戶產品技術及生產面的優化來維

持公司於觸控技術的領導地位並提升整體獲利

客戶面加強與重點客戶的合作及夥伴關係淘汰不具成長性及無法獲利的

客戶

產品面聚焦於主流及大量之產品藉由提高技術層次和提升生產效率來鞏

固獲利退出僅以價格為考量的次要產品線

技術面持續投資於先進觸控技術及相關應用的研發並與客戶共同制定未

來技術的藍圖以掌握技術演進的趨勢

生產面徹底執行 BU 制以強化經營績效並加強與上下游及協力廠商的合

作關係透過有效的供應鏈管理來降低過度投資的風險

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3技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司於成立之時即定位為專業的觸控技術應用廠商目前本公司之主力

產品為投射電容觸控技術之應用投射電容於現今各種觸控技術中屬技術層

次及製程難度最高之技術本公司以開發自有技術為主同時也與世界多家

消費性電子大廠以及相關領域之材料廠商持續進行包括觸控技術研究材

料開發製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作創立至今本公

司之觸控開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證

公司技術研發專注於各式的觸控技術及應用包括在各種材質（玻璃塑

膠金屬）上的各式表面處理技術尺寸應用範圍含蓋 15~32 吋其中包括穿

戴式裝置手機DSCPNDPMP手持式遊戲機電子書平板電腦筆

記型電腦AIOPOSKIOSK車用中控螢幕All-In -One 等都在本公司

的技術範圍內

(2)本公司設有研發處專攻觸控技術的發展與研究並透過市場行銷處及業務處

蒐集市場動態及產品發展趨勢使研發成果能充份因應市場需求及脈動

由於手持電子裝置仍是觸控面板應用主流為符合輕薄窄邊框的設計

趨勢本公司持續投入超薄基材製程開發與精進整合保護蓋板（cover glass）及

觸控面板於一體的產品結構技術並積極在輕量化可撓曲折觸控面板的技術開

發與創新材料上投入研發資源以因應未來可撓曲顯示裝置之觸控需求 (3)最近年度（2015 年）及截至 2016 年 03 月 31 日止投入之研發費用

單位新台幣仟元

年度 2015 年度 2016 年 03 月 31 日

研發費用 1326257 219453營收淨額 121363612 21239117

佔營收淨額比率() 109 103

(二)開發成功之技術或產品開發成功之技術或產品 重要用途 產製過程

1 雙面 ITO 投射電容觸控感應器雙面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

雙面 ITO 鍍膜雙面 ITO感測電路結構蝕刻導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

2 單面 ITO 投射電容觸控感應器單面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

單面 ITO 鍍膜ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

3 單面 ITO 投射電容電路 XY跳線技術

單面 ITO 投射電容觸控感應器

ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻

4 消除 ITO 蝕刻線之技術A 濕式鍍膜B 乾式鍍膜

降低投射電容觸控感應器之ITO 蝕刻線光學反射

利用納米材料採用工藝簡單的濕式鍍膜方式以及乾式鍍膜方式鍍制光學補償膜消除 ITO 蝕刻線

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5 玻璃雷射切割降低機械切割所造成的結構性破壞避免強度大幅下降

雷射加熱水霧冷卻產生微裂紋彎折裂片分斷

6 電容式觸控感應器雙面軟性電路板（FPC）壓合技術

智慧型手機GPS 以及電子書等

正面異方性導電膠（ACF）貼附正面 FPC 貼合背面 ACF 貼附背面FPC 貼合雙面熱壓

7 電容式觸控模組貼合技術同上適用 35 吋至 32 吋產品

觸控玻璃貼合光學雙面膠（OCA）玻璃保護外蓋貼合LCD 貼合

8 高強度玻璃加工技術A 玻璃化學強化配方開發B 玻璃清洗劑配方開發C 高強度玻璃強化後切割技

術

手機GPSPMP 等電子產品之觸控玻璃保護外蓋製造增強玻璃強化深度縮短強化時間增加玻璃保護外蓋表面活化能（降低接觸角）提高模組貼合強度深度玻璃強化後切割

玻璃保護外蓋製程玻璃觸控研磨拋光清洗拋光粉料與碎削進行化學強化再清洗殘污再進行裝飾油墨印刷

9 3D 造型之觸控玻璃基板光學級玻璃保護外蓋

SmartphoneFeature phoneGPS 以及其他 3C 產品

3D CNC 研磨及拋光

10 玻璃表面抗汙層技術智慧型手機GPS 以及電子書等之觸控玻璃保護外蓋

在玻璃表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙及髒汙容易擦除的效果

11 UV 型 Hard coat 技術用以提高 PCPMMA 等塑膠鏡面基材硬度及耐磨特性

塗料調配塗布烘烤UV 固化

12 全平面式電阻觸控模組

Window 系統智慧型手機比傳統電阻式產品擁有更炫麗之外觀外觀設計彈性整個螢幕在視覺上更大更新穎

光學膠對 Decoration film 與 ITO film 貼合雙面膠貼合兩層 ITO film沖切成型軟性電路板壓合

13 觸控模組抗反射鍍膜用於框膠 Air gap LCD 組裝產品

以鍍膜及塗布方式於玻璃外蓋降低 LCD 光線反射提高觸控模組光學穿透率

14 抗汙（anti-smudge）膜在 PCPMMA 等塑膠鏡面基材表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙性

塗料調配塗布烘烤固化

15 Bonding pad 區域測試之設計研發

電容式觸控線路與功能測試 －

16 自動測試治具之設計研發1減少測試時間2增加測試之精準度

－

17 單片觸控玻璃(OGS) 兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃手機平板電腦之薄型化與輕量化

大片玻璃依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後切割並進行邊緣的二次強化

18 六面強 化 單 片 觸 控玻 璃(STOL)

兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃智慧手機之薄型化與輕量化

大片玻璃為基板將單片六面強化玻璃蓋板排列其上依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後取下即為單片六面強化觸控玻璃

19 窄邊框觸控模組 手機平板電腦之窄邊框設計更高的黃光解析度與製程能力線寬線距從3030um 提升到 1515um

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1長短期業務發展計畫

(1)本公司短期業務發展計畫

1 營運策略

集中資源深耕重要客戶積極規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材

料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構以期符合主要客戶群未來在各類高

階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之要求並與重要品牌客戶共同

制訂市場主流觸控技術之規格

2 生產策略

持續優化生產流程並提升良率以經濟規模及製程之改進降低生產成本

增加競爭力取得持續領先之地位並與主要原材料供應商進行策略聯盟

取得材料成本優勢

3 行銷策略

積極開發新技術以因應市場趨勢變化並對於現有產品和其發展趨勢隨時

進行檢視以貼近市場並提早切入具高成長性的產品供應鏈

(2)本公司中長期業務發展計畫

1 營運策略

本公司之產品具有高成長性並有高技術及高資本門檻在技術上將持

續自行開發新觸控技術以及透過專利策略以確保公司的領先地位並以客戶多

元化技術多元化及產品多元化的三大策略主軸健全公司體質

2 生產策略

持續強化生產管理製程開發設備開發等核心技術提高良率及生產力

以降低生產成本維持公司競爭力並因應市場需求逐步提升產能

3 行銷策略

以提高市場佔有率為目標鞏固與客戶之合作關係並精確掌握市場趨勢

為客戶提前布局未來

二市場及產銷概況

(一)市場分析

1主要產品銷售地區

單位新台幣仟元

地區2014 年度 2015 年度

金額 比率() 金額 比率() 美洲 69843045 5392 77639706 6397亞洲 58784620 4539 43405494 3577其他 889254 069 318412 026合計 129516919 10000 121363612 10000

2市場佔有率

本公司為投射電容觸控技術之領導廠商根據市調機構估計本公司於 2015年全球投射電容觸控市場之市佔率約為 13

3市場未來之供需狀況與成長性

(1)觸控應用新功能帶動市場成長

2015 年具壓力感測（3D Touch）功能之手機開始於市場銷售本公司主要

係提供客戶壓力感測產品之貼合服務據市調機構報告指出壓力感測產品將

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隨著各式軟體應用陸續開發而漸趨普及隨各廠商陸續推出具此功能之新產品

出貨量將呈大幅度成長估計 2016-2019 年三年 CAGR 達 23

壓力感測手機市場

Source市調機構及券商研究報告

(2)大尺寸平板電腦持續成長

雖然自 2014 年起整體平板電腦出貨量呈現下滑惟各品牌廠商已逐漸朝

大尺寸平板電腦產品發展預計隨新款大尺寸產品陸續上市大尺寸平板電腦

市場出貨仍可望成長依市調機構估計2015 年及 2016 年平板電腦電容式觸

控產品出貨量各為 206 億片及 200 億片然如以 10 吋以上平板電腦電容式觸

控產品出貨量來看將由 2015 年約 4100 萬片成長為 2019 年 5300 萬片

2016-2019 年 CAGR 約為 6

10 吋以上平板電腦電容式觸控市場

Source市調機構及券商研究報告

(3)觸控應用未來極具商機

受惠於觸控智慧型手機與平板電腦的熱賣直覺式觸控應用介面已開始

擴展至日常生活之中各類觸控應用推陳出新期望將人機使用介面變得更人

性化更易於操作例如數位相機機上娛樂系統桌上型電話等其中

隨著 Tesla Model S 推出搭配觸控中控螢幕產品之成功觸控介面也將逐漸成

為車用市場不可或缺的一環另外2015 年為穿戴式應用裝置發展元年且

已成為各廠商積極拓展的版圖之一展望未來仍將可望持續成長

根據市調機構報告指出車用電容式觸控螢幕出貨量將從 2016 年 2 仟萬

片成長至 2019 年 5 仟 4 百萬片三年複合成長率約 38而智慧手錶觸控產

品出貨量則將由 2016 年的 3400 萬支成長至 2019 年 5100 萬支三年複合成

長率約達 14

CAGR 2016-201923

CAGR 2016-20196

-68-

車用電容式觸控市場 智慧手錶電容式觸控市場

4競爭利基

(1)透明投射電容技術之開創者

(2)為專業觸控廠商具備充分彈性配合主要客戶多個上游零組件供應商之需

求

(3)擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

(4)為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴

5發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1)有利因素

1 投射電容觸控技術領先群雄客戶依存度高

本公司專研投射電容觸控技術多年並於 2007 年 7 月領先量產於手

機應用上由於本公司具備從原料端之處理觸控感應器與玻璃保護外

蓋之製造到與軟板保護外蓋液晶面板之壓貼合的能力為客戶

依賴之重要長期夥伴合作開發創新觸控產品與應用

2 投射電容觸控潛在市場應用廣投射電容觸控功能漸成標準配備

投射電容觸控應用始於智慧型手機與多媒體播放機（PMP）並逐

漸發展至其他應用如平板電腦電子書及車用市場隨著投射電容觸

控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備越來越多的電子產品將

具備投射電容觸控功能促成投射電容觸控應用普及化拓展投射電容

觸控市場

3 擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

本公司自行開發投射電容觸控生產流程為透明玻璃投射電容觸控

技術之開創者並擁有自行開發核心設備之能力能提供高效率與高良

率的製造技術且能根據客戶個別產品規格之要求迅速調整製程供

應客戶高品質產品確保迅速上市（time to market）

(2)不利因素

1 應用市場集中度高

目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦因此

智慧型手機與平板電腦市場的成長性與投射電容觸控之滲透率對公司營

運有直接的影響

CAGR 2016-201914 CAGR 2016-201938

資料來源 市調機構及券商研究報告

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因應對策

積極其他市場應用

藉由積極開發投射電容觸控應用面如車用市場電子書穿戴式電

子產品PNDDSC遙控器遊戲機數位相框筆記型電腦2-in-1 PCAll-in-One PCPOSKIOSK 等來拓展其應用終端市場達到降低應用

市場集中度高之狀況

2 顧客集中度高

透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用因此本公司選

擇在初期與領導品牌緊密合作推廣投射電容觸控技術於電子產品上導致

客戶較為集中

因應對策

除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構外

亦持續開發具未來發展潛力之新客源

3 潛在觸控應用產品廣泛大廠競相投入搶食觸控商機

由於觸控應用市場不斷成長各種涵蓋觸控介面產品不斷推陳出新此

龐大商機吸引非觸控廠商積極投入以期搶食觸控市場大餅

因應對策

A持續加強與上下游供應鏈間垂直合作之良好關係

本公司為觸控技術之領導廠商在觸控領域深耕已久藉由與上下

游元件供應廠商間緊密的合作關係能提供客戶全方位的投射電容觸控解

決方案（Total Solution）協助客戶作迅速的產品開發為客戶不可缺少

之技術量產夥伴

B卓越的量產良率

本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力對於新產品與其規格皆能

迅速達到高量產良率為客戶所推崇及信賴本公司繼續專研於量產製程

以期提供更好更可靠的產品

C領先的技術能力

本公司具領先的投射電容觸控技術並持續研發新技術材料及製程

以因應不同的使用環境及消費者需求為客戶提供迅速多樣客製化

的投射電容觸控解決方案

D加強內部管理

本公司內部推行六標準差（Six Sigma）管理法則旨在強調零缺陷生

產防範產品責任風險降低成本提高生產效率及市場佔有率提升客

戶滿意度和忠誠度等藉由六標準差內部管理政策以數據及事實為驅動

力強調將口頭及書面之理論轉為實際有效行動提升管理效率再者

有效之管理能節約企業營運成本避免不必要之資源浪費達成本公司追

求最大利潤之目標及提高顧客滿意度之使命

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(二)主要產品之重要用途及產製過程

1主要產品之重要用途

本公司產品主要應用於高階智慧型手機GPS電子書PMP平板電腦等

2主要產品之產製過程

(三)主要原料之供應狀況

本公司原料包括玻璃基板金屬靶材軟性電路板保護外蓋導電膠保護

膜光學膠液晶面板等供應皆無虞

主要原料 供應廠商 供應狀況

LCD B 公司Samsung 穩定Cover Raw Glass B 公司Hon HaiCorning 穩定

(四)主要進銷貨客戶名單列明最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上

之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例並說明其增減變動原因但因契約約定不得

揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者得以代號為之

最近二年度主要供應商資料單位新台幣仟元

項目

2014 年度 2015 年度

名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率()

與發行

人之關係名稱 金額

占全年度進

貨淨額比率

()

與發行人

之關係

1 B 公司 32316507 3332 無 B 公司 30879311 3279 無

2 其他 64663715 6668 無 其他 63303828 6721 無

進貨淨額 96980222 10000 － 進貨淨額 94183139 10000 －

變動分析2015 年度因生產需求及市場變化影響下致對 B 公司之進貨相對減少

保護外蓋 CNC 加工成型

保護外蓋與觸控感應器貼合

鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切割 觸控感應器功能測試

研磨抛光 化學強化 清洗 印刷

軟板雙面壓合 光學膠貼合

脫泡 功能測試 外觀檢驗

-71-

最近二年度主要銷貨客戶資料單位新台幣仟元

項目 2014 年度 2015 年度

名稱 金額占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係名稱 金額

占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係

1 B 公司 52100144 4023 無 B 公司 55547498 4577 無

2 C 公司 15480287 1195 無 C 公司 19976880 1646 無

3 其他 61936488 4782 無 其他 45839234 3777 無

銷貨淨額 129516919 10000 － 銷貨淨額 121363612 10000 －

變動分析2015 年度因市場競爭激烈公司銷售策略變更淘汰經濟規模較差之客戶

致其他客戶銷貨比重減少

(五)最近二年度生產量值單位新台幣仟元仟片

主要商品

（或部門別）

2014 年度 2015 年度

產能 產量 產值 產能 產量 產值

觸控模組 151937 99519 108450992 362383 185087 103324328其他 114882 48825 7395669 83110 29217 5823386合計 266819 148344 115846661 445493 214304 109147714

變動分析2015 年度產能較 2014 年度增加主係產線與產品調整所致2015 年度產量

較 2014 年度增加主係因產品規格變化所致

註 1產能係指公司經衡量必要停工假日等因素後利用現有生產設備在正常運作

下所能生產之數量

註 2各產品之生產具有可替代性者得合併計算產能並附註說明

(六)最近二年度銷售量值 單位仟片新台幣仟元

主要商品

(或部門別)

2014 年度 2015 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

觸控模組 － － 103132 122288617 5 3509 158602 116282513

其他 － － 43561 7228302 － － 26395 5077590

合計 － － 146693 129516919 5 3509 184997 121360103

變動分析2015 年度觸控模組銷售值較 2014 年度減少主要係市場競爭產品價格下

滑所致

-72-

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料

年 度 2014 年 2015 年 截至 2016 年 03 月 20 日

員 工 人 數

經 理 人 297 273 255研 發 人 員 1518 417 411一 般 員 工 16201 25398 30479合 計 18016 26088 31145

平 均 年 齡 2561 2587 2631平 均 服 務 年 資 173 175 13

學 歷 分 布 比 率

博 （ 碩 ） 士 314 268 257大 專 8137 7876 3491高 中 6093 6232 7705高 中 以 下 3472 11712 19692

註為因應人力的彈性需求情形最近二年度（2015 年 12 月 31 日及 2016 年 03 月 20 日）廈門子公司派遣員工分別達 11390 人及 212 人

四環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分之總額無

(二)未來因應對策及可能之支出遵守政府規定善盡環保責任視實際情況支出

五勞資關係

(一)員工福利制度之實施情形

員工福利措施

本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外並額外投保團體

保險及年度健康檢查以加強員工保障另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補助

員工旅遊獎金員工分紅與認股等並提供員工參加各類訓練及講習進修機會

藉以提升員工視野增進工作效率同時設有久任獎金或獎品

進修及訓練

本公司為了提升員工素質及工作技能強化工作之效率及品質並不定期針對

全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練以期能達到培養優秀人才

並進而提高營運績效及達成永續經營的目標

退休制度

本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司均依「勞動基準法」規定訂有員

工退休辦法按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金由勞工退休準備金監督委

員會專戶儲存及支用-舊制自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退休金條例

（以下簡稱「新制」）之實施原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年

資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制其退休金之給付由本公司

按月於每月工資提繳百分之六做為退休金儲存於勞工退休金個人專戶屬於中華

民國境外之子公司則依當地相關法令辦理

另於中國境內企業之職工退休後養老保險本公司依照企業所在當地法規《

廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險依照當地社會保險作業

方式養老保險包含於社會保險（包含醫療生育養老工傷失業）公司為

員工辦理社會保險增員手續後即已開始履行繳納養老保險義務保險繳交的比率

及標準如下表

-73-

繳交比例

項 目

本市（廈門市戶口） 外來人員（非廈門市戶口）

個人 企業 個人 單位

養老保險 80 120 80 120

失業 05 15 － 15

工傷 － 07 － 07

醫療 20 80 20 40

生育 － 08 － 08

繳費基數

依職工個人上年度月平均基本工資廈

門市員工缴費基數低於社平工資 60（人民幣 30366 元）依社平工資

60作為繳費基數繳費基數超過社平

工資 300（人民幣 15183 元）依社

平工資 300作為繳費基數

依廈門最低工資為繳費基數(人民幣

1500 元)

註留空為個人不需要承擔

企業職工達到法定退休年齡且累計繳費年限（含視同繳費年限）滿十五年的享

受基本養老保險待遇基本養老保險待遇組成如下

1997 年 06 月 30 日以前參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金+特區補貼

1997 年 07 月 01 日以後參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金+特區補貼說明

基本養老金個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資times20

個人帳戶養老金退休時個人帳戶存額 120過渡性養老金退休時全市上年度職工月平均工資times13times（本人平均繳費指

數+025）times本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限

特區補貼30 元

勞資間之協議情形

本公司勞資關係和諧且本公司一向尊重同仁意見員工隨時可透過會議電

子郵件或信箱之方式反映意見勞資溝通管道暢行無阻

各項員工權益維護措施

本公司針對員工權益之維護除依照相關規法令規定確實執行外管理階層亦

會針對員工需求改善軟硬體設施

(二)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受損失無

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

六重要契約

項次 契約性質 當事人 契約起迄日期 主 要 內 容 限制條款

1

開發及供應（Master

Development and Supply Agreement）

B 公司2005 年 12 月 15 日

至合約終止時

本公司提供研發服務及銷

售產品予 B 公司以協助

B 公司發展其終端產品

保密義務

-74-

陸財務概況

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見

(一)1簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元

年 項 度

目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1）

2012 年 01 月 01 日 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

流 動 資 產 42208275 73432472 79537725 74647542 61033689採 用 權 益 法 之 投 資 4119954 3621239 1682240 1011978 176384不動產廠房及設備 37898859 44733443 54838929 63611168 48030343無 形 資 產 1412032 1282558 1184490 1129662 177116其 他 資 產 5836435 5917393 13957699 12322420 5810192資 產 總 額 91475555 128987105 151201083 152722770 115227724

流 動

負 債

分 配 前 42650409 57945343 86998888 95305599 68417205

分 配 後 47355827 64815538 88645437 95471291 68417205

(註 2)

非 流 動 負 債 21360921 27769740 19325351 11266014 15283941

負 債

總 額

分 配 前 64011330 85715083 106324239 106571613 83701146

分 配 後 68716748 92585278 107970788 106737305 83701146

(註 2)

歸屬於母公司業主之

權 益27332595 42611828 43970772 45333170 31103486

股 本 2352709 3271352 3292887 3312948 3516318資 本 公 積 8194203 16124540 16494984 16839470 21483184

保 留盈 餘

分 配 前 16786663 24410319 24322764 22955998 2790827

分 配 後 11375432 17540124 22676215 22790306 2790827

(註 2)

其 他 權 益 (980) (1194383) (139863) 2224754 3746515庫 藏 股 票 － － － － (433358)非 控 制 權 益 131630 660194 906072 817987 423092

權 益總 額

分 配 前 27464225 43272022 44876844 46151157 31526578

分 配 後 22758807 36401827 43230295 45985465 31526578

(註 2)註 1最近四年度財務報表均經會計師查核簽證

註 2暫以董事會通過之虧損撥補案計算待股東會決議後定案

-75-

簡明損益表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元 年 度

項 目最 近 五 年 度 財 務 資 料（註）

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

營 業 收 入 － 176609592 159067439 129516919 121363612營 業 毛 利 － 29884703 20930533 10481727 (6561215)營 業 利 益 － 20298200 9991170 144571 (18354429)營 業 外 收 入 及 支 出 － (20334) (1086987) 430526 (2664613)稅 前 淨 利 － 20277866 8904183 575097 (21019042)本 期 淨 利 － 14916324 7614567 566721 (20075685)本 期 其 他 綜 合 損 益

（ 稅 後 淨 額 ）－ (1206042) 1084711 2413877 1579802

本 期 綜 合 損 益 總 額 － 13710282 8699278 2980598 (18495883)淨 利 歸 屬 於

母 公 司 業 主－ 14364913 7188503 276806 (20006508)

淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 － 551411 426064 289915 (69177)綜合損益總額歸屬於母公司業主 － 13166347 8244305 2644369 (18477718)綜合損益總額歸屬於非控制權益 － 543935 454973 336229 (18165)每股盈餘（虧損）（新台幣元） － 4389 2121 084 (5786)註最近四年度財務報表均由會計師查核簽證

(二) 1簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年度項目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註) 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

流 動 資 產 － － － 42412128 73414953基 金 及 投 資 － － － 4119954 3621239固 定 資 產 － － － 43760206 50614580無 形 資 產 － － － 2194183 3321725其 他 資 產 － － － 466902 382100資 產 總 額 － － － 92953373 131354597

流 動 負 債分 配 前 － － － 44314406 60375938分 配 後 － － － 49019824 67246133

長 期 負 債 － － － 19145141 24654967其 他 負 債 － － － 131265 108525

負 債 總 額分 配 前 － － － 63590812 85139430分 配 後 － － － 68296230 92009625

股 本 － － － 2352709 3271352資 本 公 積 － － － 8097983 15620781

保 留 盈 餘分 配 前 － － － 17116578 24902453分 配 後 － － － 11705347 18032258

金 融 商 品 未 實 現 損 益 － － － (978) (734)累 積 換 算 調 整 數 － － － 1656819 1785223未認列為退休金成本之淨損失 － － － (672) (1868)股 東 權 益 總 額(歸屬於母公司股東)

分 配 前 － － － 29222439 45577207分 配 後 － － － 24517021 38707012

註2011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證

-76-

簡明損益表--我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年 度項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

營 業 收 入 － － － 143371617 173659386營 業 毛 利 － － － 24192694 29617156營 業 損 益 － － － 16324003 20211315營 業 外 收 入 及 利 益 － － － 693067 1106316營 業 外 費 用 及 損 失 － － － 2636501 1660087繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 － － － 14380569 19657544繼 續 營 業 部 門 損 益 － － － 11227379 14358709停 業 部 門 損 益 － － － － －

非 常 損 益 － － － － －

會計原則變動之累積影響數 － － － － －

本期損益(歸屬予母公司股東) － － － 11344312 13816381稀 釋 每 股 盈 餘 ( 註 2 ) － － － 3581 4224註 12011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證 註 2係依追溯調整加權平均股數計算

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 簽證會計師 所屬單位名稱 查核意見

2011 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2012 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2013 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2014 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2015 年 陳俊宏郭政弘(註) 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

註勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

-77-

二最近五年度財務分析

(一)1財務分析-國際財務報導準則

年 度分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

財務結構 ()

負 債 占 資 產 比 率 － 6645 7032 6978 7264

長期資金占不動產廠房及

設 備 比 率－ 15881 11707 9026 9746

償債能力 ()

流 動 比 率 － 12673 9142 7832 8921

速 動 比 率 － 10225 8162 7058 7570

利 息 保 障 倍 數 ( 註 2 ) － 2948 926 140 (1550)

經 營 能 力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 986 744 905 931

平 均 收 現 日 數 － 37 49 40 39

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － 1048 1079 1270 1427

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 502 523 580 721

平 均 銷 貨 日 數 － 35 34 29 26

不 動 產 廠 房 及 設 備

週 轉 率 （ 次 ）－ 427 320 219 217

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － 160 114 085 091

獲 利 能 力

資產報酬率（） (註 2 ) － 1401 609 133 (1403)

權益報酬率（） (註 2 ) － 4217 1728 125 (5169)

稅 前 純 益 占

實收資本額比率 ()(註 2)－ 61986 27041 1736 (59776)

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － 845 479 044 (1654)

每 股 盈 餘 （ 元 ） － 4389 2121 084 (5786)

現 金 流 量

現 金 流 量 比 率 （ ） － 2780 2129 1628 805

現金流量允當比率（） － (註 1) (註 1) (註 1) (註 1)

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － 1414 1429 1627 527

槓 桿 度營 運 槓 桿 度 － 126 171 6050 044

財 務 槓 桿 度 － 104 112 (011) 094

註 1由於財務資訊未滿 5 年故不適用註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

-78-

註 3分析項目計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括

應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括

應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現

金股利)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋長期投資＋其

他非流動資產＋營運資金)槓桿度

營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

利息保障倍數減少主係本期淨利減少所致

應付帳款週轉率增加主係期末應付帳款減少所致

資產報酬率權益報酬率稅前純益占實收資本額比率純益率及每股盈餘減少主要係因本期淨

利減少所致

現金流量比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

現金再投資比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

營運槓桿度減少及財務槓桿度增加主係因認列資產減損損失致營業利益大幅減少所致

-79-

財務分析-我國財務會計準則

年度

項目

最近五年度財務分析

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

財務結構

（）

負 債 占 資 產 比 率 － － － 6841 6482

長期資金占固定資產比率 － － － 11085 14002

償債能力

（）

流 動 比 率 － － － 9571 12160

速 動 比 率 － － － 6825 9812

利 息 保 障 倍 數 （ 註 2 ） － － － 3458 2912

經營能力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 969

平 均 收 現 日 數 － － － 25 38

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 1025

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 596 493

平 均 銷 貨 日 數 － － － 25 36

固 定 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 464 368

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 213 155

獲利能力

資產報酬率（） ( 註 2 ) － － － 1722 1326

股東權益報酬率（）(註 2) － － － 5102 3839

占實收資

本比率（

）

營 業 利 益 － － － 69384 61783

稅前純益 ( 註 2 ) － － － 61123 60090

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － － － 783 827

稀釋每股盈餘（元） (註 1) － － － 3581 4224

現金流量

現 金 流 量 比 率 （ ） － － － 4058 2635

現金流量允當比率（） － － － 4455 5351

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － － － 3361 1344

槓桿度營 運 槓 桿 度 － － － 120 127

財 務 槓 桿 度 － － － 103 104

註 1係依 2012 年 05 月 16 日股東會決議通過之盈餘轉增資追溯調整加權平均股數計算註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

-80-

註 3分析項目之計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債） 固定資產淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項（

包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝ 銷貨成本各期平均(5) 應付款

項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

固定資產週轉率＝銷貨淨額固定資產淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋

現金股利）

現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產

＋營運資金）

槓桿度

營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用） 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 （營業利益－利息費用）

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

長期資金占固定資產比率增加主要係因應營運規模擴大發行海外無擔保可轉換公司債及海外存託

憑證所致

流動及速動比率增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加及發行海外無擔保可轉換

公司債與海外存託憑證致營運資金增加

平均應收帳款週轉率減少及收現日數增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加

存貨週轉率減少及平均銷售日數增加主要係營收大幅成長為次年第一季備料致存貨大幅增加

總資產週轉率及資產報酬率減少主要係現金應收帳款存貨及固定資產等因營運規模擴大而增加

致總資產規模增加

固定資產週轉率減少主要係因持續擴建廠房及購置生產設備致固定資產增加

股東權益報酬率減少主要係發行海外存託憑證致股東權益增加

現金流量比率減少主要係營業活動之現金流入減少所致

現金再投資比率減少主要係營運活動之現金流入減少與發放現金股利固定資產及營運資金增加所

致

-81-

TPK Holding Co Ltd 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司2015年度營業報告書合併財務報表及虧損撥補議案經本審計委

員會查核認為尚無不合爰依證券交易法第十四條之四等相關規定報告如上敬請 鑒

核

TPK Holding Co Ltd

審計委員會召集人張宏源

2016 年 2 月 26 日

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告

-82-

四最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

請參閱第 103 頁至第 218 頁

五公司及其關係企業財務週轉情形無異常

-83-

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況

(一)財務狀況比較分析表

單位新台幣仟元

項 目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率流 動 資 產 74647542 61033689 (13613853) (1824)採 用 權 益 法 之 投 資 1011978 176384 (835594) (8257)不 動 產 廠 房 及 設 備 63611168 48030343 (15580825) (2449)無 形 資 產 1129662 177116 (952546) (8432)其 他 資 產 12322420 5810192 (6512228) (5285)資 產 總 額 152722770 115227724 (37495046) (2455)流 動 負 債 95305599 68417205 (26888394) (2821)非 流 動 負 債 11266014 15283941 4017927 3566負 債 總 額 106571613 83701146 (22870467) (2146)股 本 3312948 3516318 203370 614資 本 公 積 16839470 21483184 4643714 2758保 留 盈 餘 22955998 2790827 (20165171) (8784)股 東 權 益 其 他 項 目 2224754 3313157 1088403 4892股東權益(歸屬予母公司股東) 45333170 31103486 (14229684) (3139)重大變動項目說明

1 採用權益法之投資減少係 2015 年度認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失

所致

2 不動產廠房及設備及無形資產減少係 2015 年度公司針對不具競爭力之生產部門現有

閒置待淘汰之設備及相關資產大幅提列資產減損所致

3 其他資產減少主要係預付設備款減少所致

4 流動負債減少主要係償還短期借款及一年內到期之長期借款所致

5 非流動負債增加主要係 2015 年度發行可轉換公司債所致

6 保留盈餘減少主要係 2015 年度營業收入減少及針對因係公司不具競爭力之生產部門現

有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失所致

7 股東權益其他項目增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致

-84-

二財務績效

(一)經營結果分析表

單位新台幣仟元

項目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率()

營 業 收 入 129516919 121363612 (8153307) (630)

營 業 毛 利 10481727 (6561215) (17042942) (16260)

營 業 利 益 144571 (18354429) (18499000) (1279579)

營 業 外 收 入 及 支 出 430526 (2664613) (3095139) (71892)

稅 前 淨 利 575097 (21019042) (21594139) (375487)

本 期 淨 利 566721 (20075685) (20642406) (364243)

淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 276806 (20006508) (20283314) (732763)

稀釋每股盈餘(虧損)(新台幣元) 084 (5786) (5870) (698810)重大變動項目說明

1 因市場競爭產品價格下滑致營業收入減少及 2015 年度針對公司不具競爭力之生產部

門現有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失是以本期營業毛利營業

利益本期淨利及每股盈餘較去年同期減少

2 營業外收入及支出減少主要係認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失所致

三現金流量

(一)現金流量變動分析

單位新台幣仟元

年度

項目2014 年 2015 年 增(減)金額 增(減)比例()

營 業 活 動 15519280 5509486 (10009794) (6450)投 資 活 動 (22606496) (6367526) 16238970 7183籌 資 活 動 (4190449) (14141212) (9950763) (23746)變動分析

1 本期營業活動淨現金流入減少主係稅前淨利減少所致

2 本期投資活動淨現金流出減少主係 2015 年購置不動產廠房及設備及預付設備款減少

所致

3 本期籌資活動淨現金流出增加主係 2015 年度償還借款所致

-85-

(二)未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫

單位新台幣仟元

期初現金餘額全年來自營業

活動淨現金流量

全 年現金流出量

現金剩餘

(不足)數額

現金不足額之補救措施

投資計劃 理財計劃

16393296 17659760 14084760 19968296 － －

2016 年度現金流量情形分析

營業活動主要係營業活動所產生

投資活動主要購買設備

籌資活動主要係贖回部分 2015年度發行之海外可轉換公司債及償還銀行借款

預計現金不足額之補救措施及流動性分析無

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源 單位新台幣仟元

計畫項目 資金來源 實際完成日期 所需資金總額資金運用計畫

2016 年度 2017 年度

購買機器設備自有資金及銀行

借款2016 年第 4 季 3250000 2762500 487500

(二)預計產生效益新製程之產能增加並提升生產效能

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計劃及未來一年投資計劃

(一)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主並不從

事其他行業之投資並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處

分資產處理程序」等辦法執行上述辦法或程序並經審計委員會董事會或股東會討

論通過

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃

本公司 2015 年度合併報表基礎下採權益法轉投資事業為達鴻先進及宸展光電

二家公司而 2015 年計認列權益法之投資虧損新台幣 88863 仟元宸展光電主營大

尺寸觸控應用顯示屏之組裝及製造2015 年在主要客戶訂單穩定出貨下雖受市場

價格競爭影響部份毛利但該公司積極控管內部成本故其獲利仍呈穏定狀況另外

達鴻先進為本公司之上游觸控感應器製造商2015 年度隨著觸控應用技術的轉變

Win 8 的普及率不佳及筆記型電腦之觸控滲透率遠不及預期且在劇烈的價格競爭

壓力下造成達鴻先進營運困難並申請重整目前尚待法院重整裁定中

面對觸控產業嚴重的產能過剩供需失衡與削價競爭本公司旗下各子公司亦面

臨嚴峻的考驗而陸續呈現虧損在考量未來市場趨勢及生產線實際應用狀況經提報

本公司董事會同意後於 2015 年第三季針對閒置待淘汰產能及虧損事業部認列一

次性資產減損造成本公司本業及權益法認列大幅度虧損未來本公司仍會在本業基

礎下除了持續精進內部之良率與效率提升成本競爭力外將更審慎投資期望以

質的提升來強化產業競爭力及各子公司之獲利能力

-86-

(三)未來一年投資計畫

本公司一年內之投資仍會以營運所需為主除配合客戶新產品需求建置產能外

同時為因應產業競爭與技術變化亦積極進行製程改善及設備升級改造以提高生

產製造之彈性度及設備升級再利用以達投資效益極大化之目的

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一)利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 單位新台幣仟元

項 目 2014 年度 2015 年度

利息收入（費用)（淨額） (119845) (357762)

兌換利益（損失)（淨額） 219361 (321945)

利率方面

本公司 2015 年度淨利息費用金額為新台幣（以下幣別除有特別註明外概以

新台幣為準）357762 仟元較 2014 年度之淨利息費用新台幣 119845 仟元上升

主因為 2015 年 12 月美國聯準會調升基準利率使美元借款成本提高由於本公司

大部分之借款以美元為主故使本公司之借款利息增加

匯率方面

本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元其主要銷貨收入及原物料採購

皆以美元計價部分定存及保本保收益之理財產品為人民幣計價有曝露匯率風險

之虞本公司之台灣子公司功能性貨幣為新台幣主要銷貨收入及原物料採購以美

元計價且銷貨收入大於原物料採購亦有曝露匯率風險之虞另本公司主要營運

地中國大陸及台灣之當地日常開銷以人民幣及新台幣支應雖受匯率波動影響惟

所涉及的部位相對不大（最近三年度營業費用佔營收淨額約 807若排除資產減

損所造成的影響此比率為 694）故影響相對較低

根據上述匯率風險本公司財務部門採取之具體因應措施如下

對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則由於本公司之台灣子公司主要銷貨收入及

原材料採購以美元計價藉由其互抵所產生之自然避險效果以降低兌換需求

並視需要運用外匯衍生性金融避險產品與舉借外幣債務等方式降低相關之匯率

變動風險

財務人員依據對未來匯率走勢之判斷維持適當之外匯淨部位藉以降低匯率變

動對公司獲利之影響

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能充

分掌控匯率走向因應市場突發狀況

本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生性

商品交易處理程序」均依法經審計委員會董事會及股東會決議通過修訂規範

本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序

通貨膨脹方面

在整體經濟環境變化快速下本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產

生立即之重大影響且本公司所生產之產品其終端應用產品之銷售區域遍佈全球

而透過隨時掌控全球政經變化原物料及終端產品市場價格之波動保持與供應

商及客戶良好之互動關係同時機動調整採購與銷售策略成本結構及交易條件等

方式有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊使本公司不致產生重大之影響

-87-

大陸貸款利率上升的風險

目前貸款利率現況

人民幣貸款利率 近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點中國人民銀行近年不斷

對於利率市場進行改革包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利率

調升金融機構存款利率浮動區間及解除金融機構貸款利率下限企圖加速利

率市場化進一步推動金融及經濟改革中國經濟成長率已較前幾年放緩在

目前通膨仍低且地方財政赤字較高的情況下短期內中國人民銀行將以寬鬆

貨幣政策刺激經濟引導人民幣利率逐步下滑惟若人民幣利率大幅下滑將使

人民幣貶值此舉不利人民幣國際化之推展故中國人民銀行仍會謹慎管控人

民幣利率使其維持相對高的水位

美元貸款利率

近期美國失業率已有顯著的下降一般市場預期美國聯準會仍有機會在

2016 年內調整基準利率美元貸款利率成本將緩步上揚

因應措施

鑒於本公司絕大部分銷售及採購均以美元計價且目前美元貸款成本仍低於

人民幣等考量因素銀行借款將主要以美元為主並降低人民幣貸款金額以降

低貸款利息支出公司相對應之措施主要有

財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫嚴格按需求借款減少不必要之

貸款利息支出

憑藉公司已有之產業優勢地位增加信貸合作銀行加大與銀行的議價力度

儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率

增加境外銀行融資管道以外債方式引進境外低廉美元借款取代部分大陸地

區貸款成本較高的美元借款

適度透過利率避險工具規避市場利率波動所帶來的風險

日幣升值的風險

日幣匯率現況

日本政府為刺激經濟仍可能持續採取貨幣寬鬆政策預估在政策面的干預下

日幣短期內仍有持續走貶的機會長期來看若日本政府經濟改革未如市場

預期不排除日幣可能重回升值軌道

本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性避險產品降低相關之匯率變動風險

人民幣貶值的風險

人民幣匯率現況

自中國經濟成長力道減緩中國政府加緊人民幣國際化腳步及中國人民銀行放

寬每日人民幣匯價波幅限制以來人民幣已脫離單方向升值之軌道短期內將

呈雙向波動態勢中長期來看自中國經濟成長力道減緩國際資金湧入中國

投資的幅度已降低而中國人民銀行採行貨幣寬鬆政策刺激經濟的措施更將

使人民幣升值幅度力道減少甚至不排除將出現貶值的狀況

-88-

本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價惟部分部分定存及保本保收益

之理財產品以人民幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借人民幣債務等方

式降低相關之匯率變動風險

美元貶值的風險

美元匯率現況

近期美國失業率已有顯著的下降美國聯準會也於 2015 年 12 月升息而持續

改善的經濟數據可能促使美國聯準會在 2016 年進一步升息市場對升值的預

期可能在短期內將造成美元利率上漲及推動美元兌新台幣走強惟在世界經濟

成長緩步復甦的情況下資金可能持續流入亞洲貨幣長期來看不排除美元兌

新台幣將轉貶值方向的可能

本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價且銷貨收入大於

原材料採購而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣故有曝露匯率風險之虞

因應措施

儘量降低匯率風險部位降低台幣支付比例並積極使用擴大台幣收款結算

方式以達自然避險之效

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等方式

降低相關之匯率變動風險

歐元升值的風險

本公司銷售收入絕大部分均以美元計價且採購支出中歐元占比極低因此歐

元貶值對公司整體的運營與獲利甚微

(二)從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業管理辦法」

「背書保證作業管理辦法」「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法作為本公司

及其從屬公司從事相關作業之遵循依據截至年報刊印日止本公司並無從事高風險

高槓桿之投資集團及轉投資外部之資金貸與他人背書保證以及具備高風險之

衍生性商品交易等情事再者本公司一向專注於本業之經營未跨足於其他高風險

之產業且財務規劃與運作之政策將持續秉持「保守穩健」之為原則不從事高風

險高槓桿之投資與交易是以相關之風險實屬有限

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫

本公司秉持技術自主原則主要技術均由研發人員自行創新開發而成未來將持

續投入資源以精進高階觸控產品技術並透過流程改善與效率提昇使本公司產品更

具市場競爭力此外本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開拓亦不

遺餘力除鞏固公司於高階觸控市場之領先地位外更積極研發各式觸控解決方案

拓展觸控產品應用範疇並提供客戶更多元化之產品選擇進一步將本公司的觸控產

品佈局由高階市場延伸至中低階市場

-89-

預計投入研發費用

本公司 2014 年及 2015 年研發費用為新台幣 4982839 仟元及新台幣 1326257仟元本公司除自行開發主要觸控技術外亦透過與客戶共同合作及研發不斷提

昇產品效能與降低成本未來將視產品開發計畫持續投入研發資源以維持市場競

爭優勢

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司註冊地國為開曼群島主要營運地國在中國大陸產品最終銷售地以美國

歐洲等已開發國家為主開曼群島係以金融服務為主要經濟活動美國及中國大陸

皆為世界主要經濟體系經濟發展及政治環境均較為穩定本公司所研發銷售之各項

產品屬民生消費品重要零組件非屬特許或限制行業本公司各項業務之執行均依

照國內外重要政策及法律規定辦理並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動

情形以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策故本公司尚無因開曼群島或

中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長然而過去幾年由於觸控產能過度擴

張導致產銷嚴重失衡價格競爭激烈廠商獲利受到侵蝕尤其以中低階產品價格

競爭最為顯著迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產面對

觸控產業快速且劇烈之變化本公司已於 2015 年針對閒置資產老舊生產設備及不

具競爭力之事業單位與長期投資提列一次性之資產減損將公司人力資源機器設備

及領先業界之觸控研發技術聚焦於現有主要客戶群並持續與主要客戶及具潛力之客

戶合作開發下世代之觸控產品及應用以期創造出更多觸控技術之藍海

此外針對組織內部公司已於 2015 年初啟動組織再造透過成本控管良率提

升效率強化權責分工獎懲分明及資源分配公司期望達到整體競爭力之提升並

降低生產及營業費用進而增加獲利能力為股東締造較佳的資產獲利能力

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神自成立以來即依『新速實簡以

人為本』的經營理念積極強化內部管理提升品質及效率且本公司網羅眾多優秀

人才為公司服務厚植經營團隊之實力再將經營成果回饋股東及社會大眾盡企業

應有之社會責任因本公司企業形象良好目前並無企業形象改變而造成企業危機之

情事發生

(七)進行併購之預期效益可能風險及因應措施本公司無此情形

(八)擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

平潭廠已於 2014 年度建置完成並開始量產唯 NB 觸控市場需求不足然隨著

本公司〔2 代線及 25 代線〕除役產能將重新調配並將積極開發新產品以提升產

能利用率有鑑於產業之產能仍然過剩本公司對產能擴充將更謹慎保守及嚴謹

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

進貨集中風險本公司最近二年度並無特定供應商佔進貨比重過大之情事且

各進貨供應商之排名組合會因本公司產品組合及客戶之需求改變而變化故

本公司應無進貨過度集中之風險

銷貨集中風險由於透明玻璃投射電容技術於電子產品上為創新應用因此 TPK選擇在初期與領導品牌廠商緊密結合共同研發並推廣投射電容觸控技術於電子產

品上致客戶較為集中然而受惠於觸控介面應用的普及化以及本公司致力於

觸控應用（包括筆電觸控All-in-One 觸控車用中控螢幕穿戴式電子產品等

）與客戶（例如中階智慧型手機）之業務拓展客戶集中度偏高之情況已有所改

-90-

善 (十)董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換故

無相應風險

(十一)經營權之改變對公司之影響風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止本公司並無經營權改變之情事本公司已加強

各項公司治理措施並引進獨立董事設置審計委員會及薪資報酬委員會以期提

升整體股東權益之保障且本公司日常營運多倚賴專業經理人目前堅強的專業經

理人團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻將來應可持續獲得股東的支持故

若經營權改變對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響

(十二)訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或

行政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事

實標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

2014 年 10 月深圳歐菲光科技股份有限公司及南昌歐菲光科技有限公司在南

昌市中級人民法院對宸鴻廈門提出專利侵權訴訟要求停止侵犯歐菲光

2012201344807 號實用新型專利權本案目前尚在南昌市中級人民法院審理中

除上開情事外本公司之其他董事總經理持股比例超過百分之十之大股東

及從屬公司於最近二年度及截至年報刊印日止並無已判決確定或目前尚在繫屬

中且其結果對公司股東權益或證券價格有重大影響之訴訟非訟或行政爭訟事件

發生

(十三)其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-91-

捌特別記載事項

一關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖請參閱第 93 頁

(二)各關係企業基本資料請參閱第 94 頁至第 96 頁

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

(四)各關係企業董事監察人及總經理資料請參閱第 97 頁至第 100 頁

(五)各關係企業營運狀況請參閱第 101 頁至第 102 頁

(六)關係企業合併財務報表與母子公司合併財務報表相同請參閱第103頁至第218頁

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形無

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形無

四其他必要補充說明事項無

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項無

六與我國股東權益保障規定重大差異無

-92-

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蘇州京通光電科技

有限公司

(JT

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100

截至

2015年

12月

31日

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-93-

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年12

月31

日

企業名稱

設立日期

(註1)

地址

實收資本

額(元

) 主要營業

或生產項目

宸鴻光電科技（股）公司

2003

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臺北市內湖區民權東路六段

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新台幣

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相關

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-94-

企業

名稱

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-95-

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2014

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公司

-96-

各關係企業董事監察人及總經理資料

截至 2015 年 12 月 31 日

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻光電科技股份有限公司

董事長 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監察人 劉世明 － －

大鴻先進科技股份有限公司

董事長 孫大明 － －

董事 劉世明 － －

董事 張啟煜 － －

監察人 劉詩亮 － －

Upper Year Holdings Limited(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Improve Idea Investments Ltd(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

New Strategy Investment Ltd (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Optera TPK Holding Pte Ltd(Singapore)

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 吳文瑜 － －

董事 劉世明 － －

董事 Tay Tuan Leng － －

董事 劉詩亮 － －

TPK Technology International Inc (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

TPK America LLC 董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Asia Pacific SdnBhd (Malaysia)

董事 江朝瑞 － －

董事 Avon Wong Jin Sian － －

董事Geoffrey chang Tze

Weng － －

董事 孫大明 － －

-97-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star System Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Specialty Materials Limited (Samoa)

董事

Improve Idea Investments

Limited (代表人張恆耀)

－ －

董事Upper Year

Holdings Limited(代表人林忠良)

－ －

董事 蕭慶雄 － －

TPK Film Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉世明 － －

董事John Edward Lemoncheck － －

董事 Shuzo Okumura － －

宸鴻科技（廈門）有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 彭雲陵 － －

經理人 孫大明 － －

宸陽光電科技（廈門）有限

公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 洪祖杭 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明 － －

威鴻（廈門）光學有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

寶宸（廈門）光學科技有限

公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 劉詩亮 － －

瑞世達科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-98-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

瑞士達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人陳志明 － －

監事 吳文瑜 － －

祥達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監事 吳文瑜 － －

宸正光電(廈門)有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明

廈門京嘉光電科技有限公司

董事兼

經理人蕭慶雄 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉詩亮 － －

監事 開宇聲 － －

宸新科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人 劉世明 － －

董事 John Edward LeMoncheck

董事 Shuzo Okumura 董事 張恆耀 監事 吳文瑜

長鴻光電(廈門)有限公司

執行董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

宸鴻科技(平潭)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-99-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻電子材料(晉江)有限公司

執行董事兼

經理人胡俊民 － －

監事 劉世明 － －

金順新開發(平潭)有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

宸美(廈門)光電有限公司

董事 鍾依華 － －

董事兼

經理人郭和瑜 － －

董事 蔡忠良 － －

監事 劉世明 － －

宸齊(廈門)光電科技有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 孫大明 － －

蘇州京通光電科技有限公司

執行董事 蕭慶雄 － －

監事 開宇聲 － －

經理人 黃益志 － －

-100-

各關係企

業營運狀況

截至

2015

年12

月31

日

單位

新

台幣

仟元

企業

名稱

實收

資本

額(元

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值負

債總

值淨

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期營

業收

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期營

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期損

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-101-

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-102-

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104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd

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-103-

TPK Holding Co Ltd

104 103 12 31

104 12 31

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-

-

-

-

2

066

206

6

C

7

-

(

292

)

-

-

-

-

-

(

292

)

-

(

292

)

L

1

-

-

-

-

-

-

( 43

335

8 )

(

433

358

)

-

(

433

358

)

Z

1 10

412

31

$

351

631

8

$

214

831

84

$

3

952

487

( $

1

161

660

)

$

374

651

5

$

-

( $

433

358

)

$

311

034

86

$

42

309

2

$

315

265

78

-109-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104 103

A10000 ( $ 21019042 ) $ 575097 A20010 A20100 9574077 7889564 A20200 128214 163581 A20300 1202187 ( 3120 ) A20400

167655 137447 A20900 1273754 1430786 A21200 ( 915992 ) ( 1310941 ) A21900 292441 171629 A22300

88863 389068 A22500

( 103224 ) 29207 A22800 ( 69 ) ( 89 ) A23200 ( 60451 ) - A23500 1047847 290693 A23700 18268441 1818115 A23800 ( 327116 ) ( 928179 ) A24200 44532 - A29900 972835 - A29900 25630 23196 A29900 ( 150158 ) ( 386677 ) A30000 A31130 1495093 1017906 A31180 922020 2969765 A31200 ( 1469601 ) 2093724 A31240 ( 306442 ) ( 38690 ) A32150 ( 5257743 ) 12647 A32160 ( 354470 ) 52325 A32180 ( 465065 ) ( 400207 ) A32200 ( 34420 ) ( 51997 ) A32230 143846 50433 A32240 ( 1815 ) ( 1265 ) A33000 5181827 15994018 A33100 1016262 1087455 A33500 ( 688603 ) ( 1562193 ) AAAA 5509486 15519280

-110-

104 103

B00600 ( $ 49178 ) ( $ 7477769 ) B01200 - ( 150000 ) B01800 ( 295822 ) - B01900 193539 - B02200 ( 88751 ) - B02300 3528 - B02700 ( 575287 ) ( 3688691 ) B02800 371393 8899 B03700 31083 34450 B04100 ( 661747 ) ( 1107750 ) B04500 ( 17763 ) ( 112903 ) B04600 793 6139 B04800 175 ( 1696 ) B07100 ( 5276309 ) ( 9585529 ) B07300 ( 3180 ) ( 531646 ) BBBB ( 6367526 ) ( 22606496 )

C00100 ( 14577565 ) 10509340 C01200 7781249 - C01300 ( 7494360 ) ( 11091658 ) C01600 7008425 3511367 C01700 ( 8982697 ) ( 4071928 ) C03000 35 ( 25615 ) C03800 - ( 7729 ) C04300 - ( 2991 ) C04500 ( 165692 ) ( 1646549 ) C04600 4112916 - C04800 31947 192918 C04900 ( 433358 ) - C05600 ( 1043316 ) ( 1133280 ) C05800 ( 378796 ) ( 424324 ) CCCC ( 14141212 ) ( 4190449 )

DDDD 1852925 2517895

EEEE ( 13146327 ) ( 8759770 )

E00100 29539623 38299393

E00200 $ 16393296 $ 29539623

-111-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd 94 11 21

99 10 29

105 2 26

( )

2013 IFRS IAS

IFRIC SIC

1030029342 1030010325

104

IASB 2013

IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

-112-

2013 IFRSs

1 IFRS 12

IFRS 12

IFRS 12

2 IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13 104

3 IAS 1

(1) (2)

104

-113-

4 IAS 19

IAS 19

IAS 19 102 12

31 103 1

1

103

104

104 12 31$ 1$ 6

( $ 5 )

104$ 6$ 1

( $ 5 )( $ 5 )

( $ 5 )

( $ 5 )

103

103 12 31$ 1620865 $ 47 $ 1620912

- 21910 2191021636 ( 21636 ) -

22956225 ( 227 ) 22955998

-114-

103 1 1$ 895655 ( $ 8 ) $ 895647

- 26067 2606726116 ( 26116 ) -

24322764 41 24322805

1 0 3

119035186 6 11903519210336847 309 10337156

8430 ( 54 ) 8376566982 ( 261 ) 566721

3494 ( 9 ) 3485

( 594 ) 2 ( 592 )

2413884 ( 7 ) 24138772980866 ( 268 ) 2980598

277067 ( 261 ) 276806

2644637 ( 268 ) 2644369

5 IFRS 7

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs

-115-

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IFRS 14 2016 1 1IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

-116-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-117-

12

2 IAS 36

IASB IFRS 13 IAS 36

IAS 36

3 2010-2012

2010-2012 IFRS 2

IFRS 3 IFRS 8

IFRS 2

-118-

IFRS 3 IAS

39 IFRS 9

IFRS 8

IAS 24

4 2011-2013

2011-2013 IAS 40

IAS 40 IAS 40 IFRS 3

5 IFRS 15

IFRS 15

IAS 18 IAS 11

IFRS 15

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IFRS 15

-119-

6 IFRS 10 IAS 28

IFRS 3

IFRS 3

7 2012-2014

2012-2014 IFRS 7

IAS 34

( )

IFRSs

( )

1

3

1 1

-120-

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-121-

(1)

(2)

( )

( )

-122-

( )

-123-

( )

-124-

( )

( )

-125-

( )

( )

1

2

-126-

3

( )

( )

1

-127-

(1)

A

B

-128-

C

3

(2)

-129-

(3)

2

3

(1)

-130-

(2)

4

mdash

mdash

5

-131-

( )

1

2

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-132-

2

3

4

( )

1

2

( )

-133-

( )

( )

1

2

( )

mdash

-134-

( )

1

10

2

-135-

3

( )

104 103 17580513

1755477

( )

104 103 687928

62638 104 103 12 31

-136-

( )

104 103 12 31

513513 990426

104 103 12 31

12402786 1707240

( )

104 103 12 31

( )

( )

( )

104 103

-137-

( )

104 103 12 31

( )

104 103 1047847

290693 104 103 12 31

104 12 31 103 12 31$ 2310 $ 2238

12807328 17940811

33583658 11596574

$ 16393296 $ 29539623

104 12 31 103 12 310~260 0~505

104 12 31 103 12 31

$ 111605 $ 144324

-138-

104 103 12

31

104 103

104 103$ 46855 $ 20948

( 167655 ) ( 137447 )( $ 120800 ) ( $ 116499 )

104 12 31 103 12 31$ 150000 $ 150000

11 -$ 150011 $ 150000

$ 150011 $ 150000

103 6 150000

KYO 1657

CIM

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80 008

-139-

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 83976174891768 7991117

3 6226902 348150$ 16786560 $ 16736884

104

103 12 31

104 12 31 103 12 31074~650 240~650

1050104~1050413

1040104~1040518

104 12 31 103 12 31030~325 246~330

104 12 31 103 12 31( )

$ 17934 $ 2910612307323 1378735312325257 13816459

( 55628 ) ( 6904 )$ 12269629 $ 13809555

( )$ 1844248 $ 3371787

504417 17974701334819 1107750

500000 -2571908 5770686755392 6854075

( 1233390 ) ( 68454 )$ 5522002 $ 6785621

-140-

( )

45 60

104 12 31 103 12 3160 $ 11725276 $ 1369037661 90 402922 3414591 180 165672 78249180 31387 13689

$ 12325257 $ 13816459

104 12 31 103 12 3160 $ 969223 $ 189890961 90 397708 3248191 180 161141 76818180 12841 7656

$ 1540913 $ 2015864

104 12 31 103 12 3160 $ 28972 $ -61 90 5214 166491 180 4531 1431180 18546 6033

$ 57263 $ 9128

-141-

103 1 1 $ - $ 16430 $ 16430- ( 8722 ) ( 8722 )- ( 1004 ) ( 1004 )- 200 200

103 12 31 - 6904 6904- 1194 1194

34417 12883 47300248 ( 18 ) 230

104 12 31 $ 34665 $ 20963 $ 55628

( )

104 103 12 31

60

104 9

500000 100000

520200

104 11 5

104 12 1

500000 104 12 31

34665

1132516

-142-

103 1 1 $ - $ 60506 $ 60506- 5602 5602- 2346 2346

103 12 31 - 68454 684541124408 30479 1154887

8108 1941 10049104 12 31 $ 1132516 $ 100874 $ 1233390

104 12 31 103 12 31$ 4424296 $ 2674875

233173 2170904079836 4287704

$ 8737305 $ 7179669

104 103

127924827 119035192

104 103$ 5 $ 20

( 327116 ) ( 928179 )( 90412 ) ( 67523 )( 2077 ) 58( $ 419600 ) ( $ 995624 )

104 103

327116 928179

360

104 103

90412 67523 104 103 12 31

-143-

4770 129576

TPKC 104 1 104

26881

104 103

13638997 1617059

( )

10412 31

10312 31

TPK Holding Co Ltd (TPKH)

TPK Technology International Inc (TTI)

10000 10000

Improve Idea Investments Ltd (Improve)

10000 10000

Optera TPK Holding Pte Ltd (OTH)

10000 10000

Upper Year Holdings Limited (UYH)

10000 10000

Ray- Star Universal Solutions Limited (RUSL)

10000 10000

Improve TPK Asia Pacific Sdn Bhd (TPKA)

10000 10000

TPKA(TPKT)

10000 10000

(TCS)5500 5500

UYH(TPKC)

10000 10000 5

(TPKL)10000 10000

(TPKS)10000 10000

(RSO)5500 5500

(RST)4067 4067 5

OTH(OTX)

7143 7143 5

TPK America LLC (TPKU) 10000 10000RUSL TPK Universal Solutions

Limited (TPK HK)10000 10000

TPK HK(OTX)

2857 2857 5

(TPKG)10000 10000 8

-144-

10412 31

10312 31

(RST)2606 2606 5

CIM Corporation (CIM) - 8000 6TPK Specialty Materials

Limited (JJS)5100 5100 4 7

TPK Film Solutions Limited (TPKF HK)

6675 6675

(MTOH)10000 10000

(TPKP)10000 10000

(TPKM)10000 10000

(TPKD)4990 10000 2

TPKT New Strategy Investment Ltd (NSI)

10000 10000 9

Ray-Star System Solutions Limited (RSSL)

10000 10000

RSSL(RSS)

10000 10000 8

TPKC(RSO)

4500 4500

(RST)3327 3327 5

(TPKD)5010 - 2

JJS(TPKJ)

10000 10000 7

TPKF HK(TPKF)

10000 10000

CIM Hallys Corporation (Hallys) - 8558 1 6Hallys Hallys Hong Kong Limited

(Hallys HK)- 10000 6

Hallys HK(HSXM)

- 10000 6

TPKP(JSX)

10000 10000

TPKG(TPKMS)

10000 10000 3

TPKJ(JT)

10000 - 7

1 CIM 103 4 30 Hallys 1

8557 8558

2

TPK HK 103 7 15 TPKD

TPKD TPKC TPKD

62931 TPK HK TPKC TPKD 499

-145-

501 104 12 127931

3 TPKG 103 7 31

TPKMS 104 12

500

4

5

104 8 12 TPKC OTX RST

105 1 1 TPKC

OTX RST

6

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80

008

7 104 11 4

TPK HK JJS TPKJ 51

49 JJS TPKJ 104 12

49950

Lincoln Limited Samoa

100

8

104 12 1 TPKG RSS

RSS 1 TPKG 1

TPKG RSS

9 105 2 26 NSI

-146-

( )

104 12 31 103 12 31JJS 490 490

104 103 104 12 31 103 12 31JJS $ 164334 $ 370203 $ 291992 $ 511011

JJS

104 12 31 103 12 31$ 3457496 $ 3520680

320773 242468( 3044741 ) ( 2628362 )( 137520 ) ( 91840 )$ 596008 $ 1042946

$ 304016 $ 531935JJS 291992 511011

$ 596008 $ 1042946

104 103$ 2620140 $ 3695723$ 335127 $ 754855

( 6122 ) 67751$ 329005 $ 822606

$ 170793 $ 384652JJS 164334 370203

$ 335127 $ 754855

$ 167671 $ 419205JJS 161334 403401

$ 329005 $ 822606

-147-

104 103

$ 201917 $ 786694349333 ( 644899 )

( 314978 ) 3717916178 9366

$ 252450 $ 188340

JJS $ 378796 $ 424316

104 12 31 103 12 31

$ - $ 1011978

TES XM 176384 -$ 176384 $ 1011978

( )

10412 31

10312 31

1978 1978

103 10 19 2881403

4249

77125

103 6

-148-

890

103 2 290693

104 9

104 3

764595

104 10 23

4275000 104 11 4

104 11 5

104 11 24

105 1 26

104 4

283252

103 IFRSs

103 12 31$ 2435565

10121053( 5489978 )( 4402603 )$ 2664037

$ 476883535095

$ 1011978

103$ 3941041

( $ 1064845 )( 130137 )( $ 1195254 )

-149-

105 2 26 104

104

104 103

104 103$ 535095 $ 970463

( 127889 ) ( 180131 )( 412905 ) ( 290693 )

5699 35456$ - $ 535095

( ) 103

104

$ 91828( 17726 )$ 74102

103 11

4 IPC Holding Co Ltd IPC 40 60

12800 TES Cayman 104

3 5 5120

104 8 12 IPC TES

Cayman TPK HK IPC 100

IPC Management Limited IPC HK 40 60

TES Cayman TES XM TPK HK 104 12

4251 104 12 TES Cayman

5939

-150-

104 103

104

104 12 31 103 12 31

$ 20328315 $ 1720732525161862 37106417

2431513 3666990108653 5630436

$ 48030343 $ 63611168

104

$ 19465202 $ 56217956 $ 10166161 $ 5630436 $ 91479755- - - 575287 575287

- 117375 48723 - 166098- ( 1457872 ) ( 313811 ) - ( 1771683 )

( 7615 ) ( 93692 ) ( 10898 ) - ( 112205 )- ( 1038314 ) ( 4834 ) - ( 1043148 )

6257049 9149835 505234 ( 6104052 ) 9808066923773 2319603 357526 6982 3607884

26638409 65214891 10748101 108653 102710054

2257877 16189419 5980915 - 24428211937001 7157040 1456553 - 9550594

- 48653 26027 - 74680- ( 606366 ) ( 283490 ) - ( 889856 )

( 4209 ) ( 49717 ) ( 9020 ) - ( 62946 )- ( 69514 ) ( 542 ) - ( 70056 )

3713 - - - 3713116789 844008 238331 - 1199128

3311171 23513523 7408774 - 34233468

- 2922120 518256 - 34403762969944 14015638 391956 - 17377538

- ( 588150 ) ( 25508 ) - ( 613658 )

- ( 37 ) - - ( 37 )- ( 31780 ) - - ( 31780 )

28979 221715 23110 - 2738042998923 16539506 907814 - 20446243

$ 20328315 $ 25161862 $ 2431513 $ 108653 $ 48030343

-151-

103

$ 15505094 $ 42778695 $ 8737375 $ 5189626 $ 72210790- 180328 - 3508363 3688691- ( 487261 ) ( 118853 ) - ( 606114 )

2871025 10651738 1005149 ( 3357358 ) 111705541089083 3094456 542490 289805 5015834

19465202 56217956 10166161 5630436 91479755

1341964 10100520 4041434 - 15483918792617 5380421 1695530 - 7868568

- ( 153071 ) ( 74476 ) - ( 227547 )3360 - 85 - 3445

119936 861549 318342 - 12998272257877 16189419 5980915 - 24428211

- 1870499 17444 - 1887943- 1256718 498759 - 1755477- ( 330634 ) ( 9827 ) - ( 340461 )- 125537 11880 - 137417- 2922120 518256 - 3440376

$ 17207325 $ 37106417 $ 3666990 $ 5630436 $ 63611168

112~157

104 18268441

-152-

104 103

104 103$ 17377538 $ 1755477

21532 -760666 62638108705 -

$ 18268441 $ 1818115

104 103

104 103$ 13638997 $ 1617059

4629444 201056$ 18268441 $ 1818115

Hallys 104 8 24 TPK HK

CIM

TPKC 104 1 104

941312

1 20

1 351 111 10

104 12 31 103 12 31$ 423671 $ 479020

-153-

104 103

$ 517318 $ 335345( 29316 ) 153944

18133 28029506135 517318

38298 1875123483 20996

( 3712 ) ( 3432 )2158 1983

60227 38298

- -21532 -

705 -22237 -

$ 423671 $ 479020

20

104 12 31 103 12 31

$ 33593 $ 70299212439 211763

116456 20848411757 846

2871 5577$ 177116 $ 1129662

-154-

104

$ 767046 $ 567519 $ 442435 $ 100246 $ 44231 $ 1921477- - 16898 865 - 17763

- 7190 3197 66268 - 76655- - ( 6479 ) ( 78 ) - ( 6557 )

( 63912 ) ( 226652 ) ( 20925 ) ( 966 ) ( 13726 ) ( 326181 )- - ( 14092 ) - 13775 ( 317 )

25266 10304 7719 3315 1594 48198728400 358361 428753 169650 45874 1731038

- 355756 233951 99400 38654 727761- 57805 66592 150 3667 128214

- - 2910 55228 - 58138- - ( 5779 ) ( 54 ) - ( 5833 )

- ( 134931 ) ( 7763 ) ( 90 ) - ( 142784 )- 9438 6777 3251 681 20147- 288068 296688 157885 43002 785643

64054 - - - - 64054687928 57281 15448 8 1 760666

( 63912 ) - - - - ( 63912 )6737 573 161 - - 7471

694807 57854 15609 8 1 768279$ 33593 $ 12439 $ 116456 $ 11757 $ 2871 $ 177116

103

$ 723414 $ 537335 $ 329430 $ 94064 $ 41653 $ 1725896- - 112549 354 - 112903- - ( 15804 ) - - ( 15804 )- - 412 - - 412

43632 30184 15848 5828 2578 98070767046 567519 442435 100246 44231 1921477

- 252797 177136 79380 32093 541406- 84858 59984 14371 4368 163581- - ( 9754 ) - - ( 9754 )- - ( 13 ) - - ( 13 )- 18101 6598 5649 2193 32541- 355756 233951 99400 38654 727761

62638 - - - - 626381416 - - - - 1416

64054 - - - - 64054$ 702992 $ 211763 $ 208484 $ 846 $ 5577 $ 1129662

-155-

103 62638

Hallys

Hallys

104 8 24 TPK HK CIM

3 71 6

3 153 10

104 12 31 103 12 31$ 21618 $ 18558

1888284 1994552$ 1909902 $ 2013110

104 103 12 31

( )

104 12 31 103 12 31

$ 5252000 $ 8540377

34297609 44145954$ 39549609 $ 52686331

104 103 12 31

104 103 12 31

5636381 8352150

-156-

104 103 12 31

083-400 106-350

( )

104 12 31 103 12 31

$ - $ 5078

12019738 1365401312019738 13659091

( 7190754 ) ( 5731567 )$ 4828984 $ 7927524

103 12 31

104 103 12 31

4 3 173-383

118-363

TPKP

180000 9

300 3

350 4 9

400 6 85

90 55

3 3

350 8100000

9900000

-157-

104 12 31

104 12 31 103 12 31( ) $ - $ 7216200( ) 8843055 -

8843055 7216200( 992905 ) ( 382572 )

7850150 6833628- ( 6833628 )

$ 7850150 $ -

( )

100 3 8

400000

350

100 4 11 1000012068

4 20

3

100 4 20 397539

360170 37369

100 5 31 103 4 10

29065

72490

103 4 20

367000

( )

101 5 16

250000

-158-

101 9 20 10100422921

101 10 1

230000 5

101 10 1 229281

208312 20969

101 11 12 106 9 21

29332

43670

102 5

2000 29332

45268 130 104

10 30 228000

( )

103 11 4

250000

400000 103 12

31 10300519131 104 4

8 5

250000

104 4 8

248602 234333

1168

13101 104 6 30

-159-

104 5 19 109 3 29

3129

2387

104 12 31

250000

104 103

104 103

$ 215912 $ 6833628 $ 574956 $171365518051 254218 7956 240396

234333 7334605 - -( 219144 ) ( 7247796 ) ( 367000 ) ( 11091658 )

- 675495 - 548339$ 239152 $ 7850150 $ 215912 $ 6833628

TPKC 104 11

4 TPKC 2000000

5 105 2 26

TPKC

104 12 31 103 12 31

$ 2041961 $ 4043135

$ 873402 $ 976012432875 296140155277 188069244354 321886

1217402 1639048$ 2923310 $ 3421155

104 12 31 103 12 31

( ) $ 1390156 $ 1398167( ) 4770 129576

$ 1394926 $ 1527743

-160-

104 1 1 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743( 59746 ) ( 90412 ) ( 150158 )

- ( 34420 ) ( 34420 )( 3367 ) - ( 3367 )

55102 26 55128104 12 31 $ 1390156 $ 4770 $ 1394926

103 1 1 $ 1628419 $ 240291 $ 1868710( 319154 ) ( 67523 ) ( 386677 )

- ( 51997 ) ( 51997 )88902 8805 97707

103 12 31 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743

( )

( )

( )

TPKT TPK HK TCS

6

-161-

( )

TPKT TPK HK

6

TPKT 2

3

104 12 31 103 12 31$ 21059 $ 30755

( 8048 ) ( 8845 )$ 13011 $ 21910

103 1 1 $ 35117 ( $ 9050 ) $ 26067

614 ( 170 ) 444614 ( 170 ) 444

- ( 37 ) ( 37 )

( 1135 ) - ( 1135 )( 2313 ) - ( 2313 )( 3448 ) ( 37 ) ( 3485 )

- ( 1116 ) ( 1116 )( 1528 ) 1528 -

103 12 31 30755 ( 8845 ) 21910

615 ( 188 ) 427615 ( 188 ) 427

-162-

$ - ( $ 55 ) ( $ 55 )

785 - 785( 9265 ) - ( 9265 )( 8480 ) ( 55 ) ( 8535 )

- ( 791 ) ( 791 )( 1831 ) 1831 -

104 12 31 $ 21059 ( $ 8048 ) $ 13011

1

2

2

3

104 12 31 103 12 31175 200300 300

-163-

104 12 31 103 12 31

025 ( $ 777 ) ( $ 1080 )025 $ 815 $ 1132

1 $ 3458 $ 47821 ( $ 2925 ) ( $ 4054 )

104 12 31 103 12 311 $ 791 $ 1116

17 17

104 12 31 103 12 31

$ 3516318 $ 331294821483184 16839470

2790827 229559983746515 2224754

( 433358 ) -423092 817987

$ 31526578 $ 46151157

( )

1

104 12 31 103 12 31600000 600000

$ 6000000 $ 6000000

351632 331295$ 3516318 $ 3312948

17998935 14706395$ 21515253 $ 18019343

-164-

10

2

101 10 1

GDR 17600 1342

231734 GDR

1

103 5 29

38000

GDR 103 11 4

GDR

GDR 16700 20000

103 12 31

1030051913 104 4 8

20000 668

131405 GDR

1

104 12 31 GDR 7

7

( )

104 12 31 103 12 31

$ 18673266 $ 14706395

1697683 108741220370949 15793807

-165-

104 12 31 103 12 31

$ 5477 $ 5769696686 429623410072 610271

1112235 1045663$ 21483184 $ 16839470

( )

10

1

10

10

10

1

104 103

( )

-166-

1010012865

1010047490 IFRSs

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102 103 102

$ - $ 24334 $ - $ 732443 $ - $ -5359 54703 165692 1646549 04715 49784

103 102

3092 3010

105 2 26 104

104 105 5 27

( )

1

104 103$ 2226093 ( $ 138785 )

( 82669 ) ( 311638 )

( 4597 ) ( 4891 )

197843 97071409845 2671700

$ 3746515 $ 2226093

2

104 103( $ 1339 ) ( $ 1078 )

1339 ( 261 )$ - ( $ 1339 )

-167-

( )

104 103$ 817987 $ 906072

( 69177 ) 289915

48657 ( 6057 )

2355 52371JJS ( 378796 ) ( 424316 )

CIM- 2

CIM2066 -

$ 423092 $ 817987

( ) 103

104 11 4

105 2 26

105 1 4

4998

104 1 1 -4855

104 12 31 4855

105 1 18 105 1 19 3

18 50 118

15000 1770000

-168-

104 103$ 119934171 $ 127785096

1429441 1731823$ 121363612 $ 129516919

( )

104 103

$ 877202 $ 129009538790 20846

$ 915992 $ 1310941

( )

104 103

$ 54039 $ 5641749370 9540

103409 65957942356 -

80164 82681$ 1125929 $ 148638

( )

104 103$ 1019385 $ 1190055

254218 240396151 335

$ 1273754 $ 1430786

-169-

( )

104 103$ 9550594 $ 7868568

23483 20996128214 163581

$ 9702291 $ 8053145

$ 7742194 $ 61243901808400 1744178

23483 20996$ 9574077 $ 7889564

$ 36296 $ 4473386823 578

643 1041304452 14140

$ 128214 $ 163581

( )

104 103

$ 220064 $ 184003427 807

220491 184810

292441 17162912089293 13348074

$ 12602225 $ 13704513

$ 10097257 $ 106657612504968 3038752

$ 12602225 $ 13704513

104 103 103

1555 104

-170-

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102

$ 98 $ 1200 $ 3025 $ 36120

103 5 29 102

104 6 12

103 55

104

( )

104 103

( $ 156333 ) $ 484864( 23256 ) 31600( 179589 ) 516464

( 759966 ) ( 526876 )( 3802 ) 18788( 763768 ) ( 508088 )

( $ 943357 ) $ 8376

-171-

104 103( $ 21019042 ) $ 575097

( $ 6729276 ) $ 1364801372891 ( 232957 )

( 763418 ) 116925192 751

2386146 934921954760 153404

( 3802 ) 18788- ( 346756 )

988189 93401( 149039 ) ( 25152 )

( $ 943357 ) $ 8376

104 12 31 103 12 31TPKT TCS TPK HK

17 17TPKC TPKL TPKS OTX

RST RSO TPKJ TPKGRSS TPKF TPKPTPKD TPKMS JSXMTOH TPKM 125~25 125~25

UYH TPK HK 165 5~165RSSL 10 10TPKA 125 125OTH UYH 10 10TPKU 49 43CIM Hallys - 30JJS TPKF HK 10 10

-172-

( )

104 103

$ 4597 $ 4891

1451 592

$ 6048 $ 5483

( )

104 12 31 103 12 31

$ 820674 $ 376172

$ 94487 $ 175253

( )

104 12 31 103 12 31

$ 33919 $ 42386513513 990426158122 234188

90026 2116381048872 3836

170587 138438$ 2015039 $ 1620912

$ 2573593 $ 3283096- 8006

9488 4891$ 2583081 $ 3295993

-173-

( )

104 12 31 103 12 31

5 $ 12211761 $ 15393216~10 149697 11012610 41328 57793

$ 12402786 $ 1707240

$ 12933340 $ 6956281238035 61242

$ 14171375 $ 756870

( )

104 TPKT THKT TCS RSO TPKF

TPKU TPKG TPKC RSS RST TPKMS MTOH TPKP TPKL

TPKS JSX

TPKT 95 $ 18340 $ 3118 10596 9442 1605 106

THKT 104 26110 4439 114TCS 102 19301 3281 112

103 19526 3319 113104 110870 18848 114

RSO 103 61764 15441 108104 536578 134144 109

TPKF 101 11963 2991 106102 90991 22748 107103 223905 55976 108104 243067 60767 109

TPKU 99 2757 244 119100 28535 2522 120101 10036 885 121

TPKG 100 384790 96197 105101 23621 5905 106102 644320 161080 107103 524270 131067 108104 1132868 283217 109

TPKC 103 1079001 161850 108104 2276989 341548 109

RSS 103 169499 42375 108104 16231 4058 109

-174-

RST 103 $ 1265766 $ 316442 108104 2046001 511500 109

TPKMS 103 54 14 108104 122 31 109

MTOH 102 43920 10980 107104 426152 106538 109

TPKP 103 31121 4668 108104 933025 139954 109

TPKL 101 81944 20486 106102 148570 37142 107103 573643 143411 108104 868737 217184 109

TPKS 102 119267 17890 107103 676687 101503 108104 933061 139959 109

JSX 103 760 190 108104 2872 718 109

$15816476 $ 3326235

( )

TPK HK TCS TPKT 102

TPKT 102

TPKT

104 103( $ 20006508 ) $ 276806

104 103

345798 330248

- 847

345798 331095

-175-

103

99 5 101 6 103 4 103 12

104 11 9000 2808 6000

6300 10000

10

7 5 5 5 2

104 103

104 103

14080 $ 2144 4796 $ 181510000 1010 12300 2126

( 2330 ) 2168 ( 1010 ) 2320( 337 ) 948 ( 2006 ) 962

21413 1616 14080 21441343 2486 1490 2155

$ 398 $ 8088

104 103

17625 20495

-176-

104 12 31 103 12 31

990501 $ 942 433 990501 $ 948 5331010604 2636 342 1010604 2688 4421030423 2217 331 1030423 2241 4311031202 1957 392 1031202 1970 4921031216 2188 396 1031216 2210 4961041105 1010 485

Black-Scholes

104 11 103 12 103 4 101 6 99 5101 197221 2285 386 155101 197221 2285 386 164

5090-5178 4853-4940 4866 4795-4820 5165-520135 -45 35-45 35-45 45-55 6-7

- - - - -068-079 096-113 089-109 098-106 144-151

104 103 292441 171629

( )

JT 104 12 8 10000 $ 254498

JT

( )

JT

-177-

( )

JT

$ 165747140682

40667808

5576

9141818517

1931

( 155722 )( 81840 )( 25 )$ 254498

( )

104$ 254498

( 165747 )$ 88751

( )

104 12 112 31

$ 25311( $ 7927 )

104

121882000 20068059

-178-

JT

104 8 12 TPK HK

104 8 24 CIM

80 008

( )

CIM$ 10242

( )

CIM

$ 6714137983

41272406

27813

49222119485

1037179030951547

( 89005 )( 43345 )( 19421 )( 3367 )( 11444 )( 233478 )( 196284 )

( 77053 )( $ 52264 )

-179-

( )

CIM$ 10242

52264( 2066 )

11$ 60451

( )

CIM$ 10242

( 6714 )$ 3528

103 4 30 Hallys 1

8557 8558

103$ 8

2$ 10

( $ 10 )

( )

1 17

104 103 12 31

75541 74494

-180-

104 12 31 103 12 311 $ 255397 $ 163301

1 5 97682 2167225 51662 56829

$ 404741 $ 436852

( )

1

104 12 31 103 12 311 $ 8629 $ 30421

( )

( )

1

104 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 111605 $ 111605

-181-

103 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 144324 $ 144324

104 103 1 2

2 3

104 103

$ 144324 $ -167655 137447

36572 -( 246564 ) -

9618 6877$ 111605 $ 144324

3 3

( )

104 12 31 103 12 31

1 $ 50971487 $ 66871683

111605 1443242 79340670 101195288

8715 8680

1

-182-

2

( )

1

(1)

-183-

104 12 31 103 12 31

$ 422089 $ 37260655646 31663

5638 5125

156883 17766116341 27109

9809 32973

(2)

5 5

5

5104 103

( $ 414536 ) ( $ 293856 )( 61438 ) ( 6863 )

6520 41971

5104 103

$ 458171 $ 32478867905 7585

( 7206 ) ( 46389 )

-184-

(3)

104 12 31 103 12 31

$ 20370061 $ 2849153338009545 59114604

12804641 1777395721409952 14076353

(4)

50

50

104 103 43027

18488

2

-185-

104 103 12 31

6687 5458

3

104 103 12 31

48766851 46240735

(1)

-186-

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

24744 $ 624266 $ 3413570 $ 4692982 $ 482898425912 12470406 11291422 14247717 7850150

$ 13094672 $ 14704992 $ 18940699 $ 12679134

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

18776 $ 850594 $ 1560345 $ 4183261 $ 748215317484 18453675 27608731 12594920 457278

$ 19304269 $ 29169076 $ 16778181 $ 7939431

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

01689 $ 12804640 $ - $ - $ -24419 10179993 8194801 1995268 -

$ 22984633 $ 8194801 $ 1995268 $ -

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

13412 $ 17773957 $ - $ - $ -34811 9607491 16581342 2302700 -

$ 27381448 $ 16581342 $ 2302700 $ -

-187-

(2)

104 12 31 103 12 31

$ 51378664 $ 6983763248911211 55914151

$ 100289875 $ 125751783

$ 5252000 $ 85454561496492 339288

$ 6748492 $ 8884744

( )

104TPK HK $ 1778285 $ 1928784 $ - $ 191559 2M Libor+066 400000

13130000

$ 56313136 $ 61079004 $ 227655 $ 6287927

103TPK HK $ 1729490 $ 1760957 $ - $ 342058 2M Libor+066 400000

12660000

$ 52269501 $ 53220511 $ 644235 $ 10826140$ 10720 $ 13441 $ - $ -$ 323981 $ 406224 $ 1136 $ -

Hallys Mizuho Trust $ 968 $ 809 $ - $ 223 1175amp Banking Co Ltd

$ 278 $ 232 ( $ 5 ) $ 59

The Mitsnbishi $ 8279 $ 9386 $ - $ 546 1475UFJ Factors Limited

$ 2376 $ 2693 ( $ 7 ) $ 145

TPK HK 103 5

TPK HK

( )

-188-

104 12 31 103

$ 21285555 ( $ 4498995 ) $ 16786560

$ 44048604 ( $ 4498995 ) $ 39549609

( )

104 1031

$ 1161183 $ 266900133167 245893

$ 1294350 $ 5127932

$ 54039 $ 564176141 8769

$ 60180 $ 651863

$ 1148 $ 1629883 -

$ 2031 $ 1629

-189-

( )

104 1031

$ 3886156 $ 3785110303865 409157

$ 4190021 $ 41942672

$ 126205 $ 1194723

$ 6 $ 30487568 102833

$ 87574 $ 103137

104 1034

$ 1037 $ 4795312132 137294

$ 13169 $ 1852475

$ 1489 $ -- 125

$ 1489 $ 1256

$ 70 $ 5593836 9197

$ 3906 $ 9756

7$ 4045 $ -

( )

104 12 31 103 12 311

$ 150514 $ 6263824793 35327

$ 175307 $ 97965

-190-

104 12 31 103 12 312

$ 767471 $ 107379934913 83054

$ 802384 $ 1156853

104 12 31 103 12 313

$ 1609941 $ 13706174237 1314

$ 1784178 $ 150204

$ 2291 $ 2338616014 3286

$ 18305 $ 266725

$ 74399 $ 221133165 6608

$ 77564 $ 28721

104 12 31

$ 46860( 672469 )

1609800( 2291 )( 8212 )

104 12 31 103

34665 1132516

-191-

( )

104 12 31 103 12 31

$ 25693 $ 261015 5

$ 25698 $ 26106

100 108 104 103

5

( )

104 12 31 103 12 31$ 1087164 $ 1107750

247655 -$ 1334819 $ 1107750

104 103

38785 20841

( )

104 12 31 103 12 31$ - $ 11907

104 103 151 335

( )

104 103$ - $ 6871

2552 5669$ 2552 $ 12540

-192-

( )

104 103 104 103$ 36563 $ 1223 $ 6748 $ 1

18879 75 1630 -$ 55442 $ 1298 $ 8378 $ 1

( )

1

104 103 12 31

104 12 31

TPK HK $ 224840 $ 7380373 TPKCJJS 57750 1895644 TPKJ

103 12 31

TPK HK $ 251308 $ 7953898 TPKCJJS 60500 1914825 TPKJHallys 6688 211680 TPKHHallys 160 5078 Hiroshi Aoyama

Hallys

Credit Guarantee Corporation

2

104 5 12

520200 104 12 31

-193-

( )

104 103

104 103$ 86857 $ 90231

105599 212291840 2029

$ 194296 $ 113489

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 8397617

( ) 104 103 12 31

82189 819885

( )

104 12 31 103 12 31$ 569409 $ 1528725

TPKC C 104 1 3

104

1194717 941312

26881 226524 104

12 942356

-194-

104 12 31

$ 2740835 64936 $ 4220891826589 328250 55646

678638 1203704 5638

1018721 64936 156883536398 328250 16341

1180696 1203704 9809

103 12 31

$ 2280332 61190 $ 3726061002128 316500 31663

612998 1196145 5125

476883 316500 15067

1087277 61190 177661858013 316500 27109

3944010 1196145 32973

-195-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-196-

(6)

( )104 103

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old

ing

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L

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-$

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--

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379

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KH

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-

--

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379

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420

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128

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--

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--

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--

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--

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641

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101

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310

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KC

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--

--

--

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473

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--

111

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10(

340

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979

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KC

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--

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--

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743

(47

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TPK

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--

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307

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$-

$-

$-

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473

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656

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--

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-

--

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-

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--

--

--

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-

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PK

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PK

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(2)

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1

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KH

TP

KH

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25

CIM

Hal

lys

TE

ST

ES

XM

104

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CIM

CIM

Hal

lys

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9

104

115

-200-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

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KH

Hal

lys

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236

889)

218

160

(6

646)

$-

$-

$-

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

0TP

KH

378

911

5(

115

434)

520

200

(15

848

)-

--

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

1TP

KJ

JJS

777

587

2(

236

889)

203

349

6(

619

50)

189

561

6(

577

49)

183

820

0(

560

00)

189

561

6(

577

49)

609

15

551

743

(47

377

7)N

NN

2TP

KC

TPK

HK

777

587

2(

236

889)

839

126

2(

255

636)

738

026

7(

224

837)

341

380

0(

104

000)

374

068

3(

113

958)

237

315

551

743

(47

377

7)N

NN

0

TP

KH

TP

KH

50

25

104

12

104

1232

825

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

104

12

520

200

104

115

104

12

-201-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

104

1231

TPK

T6

000

000

150

000

(4

570)

165

7$

-

TPK

HK

CIM

Cor

pora

tion

4111

(-)

008

-

104

1232

825

TP

K H

K10

48

24C

IM80

0

08

-202-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

320

104

11

1231

TPK

CTP

KD

-$

-2

065

725

(62

931

)-

$-

$-

$-

206

572

5(

629

31)

104

1232

825

-203-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

120

104

11

1231

UYH

TPK

J43

490

0(

137

33)

036

45

130

008

(3

961

)1

06

TPK

TTP

KC

103

508

6(

326

86)

110

45

456

49(

139

1)

031

TPK

TTP

KL

100

148

1(

316

25)

083

45

$-

-

TPK

TTP

KL

128

031

4(

404

30)

136

45

--

TPK

TTP

KS

274

454

(8

667

)0

23

4550

9(

16)

-

TPK

TTP

KS

553

218

(17

470

)0

59

4544

9(

14)

-

TPK

TTP

K H

K10

146

8(

320

4)

011

45

--

TPK

TTP

KD

152

953

2(

483

00)

126

45

979

25(

298

3)

080

TPK

CTP

KT

103

508

6(

326

86)

086

45

456

49(

139

1)

037

TPK

CRS

O17

578

7(

555

1)

019

45

813

5(

248

)0

05

TPK

CRS

T33

083

8(

104

47)

035

45

857

61(

261

3)

057

TPK

CTP

KU

430

845

(13

605

)0

36

4590

901

(2

769

)0

74

TPK

CTP

KG

308

334

3(

973

67)

328

45

631

113

(19

227

)4

22

TPK

CTP

K H

K57

377

490

(1

811

896

)47

41

4512

078

443

(36

796

4)

984

4

TPK

CTP

K H

K53

812

0(

169

93)

057

45

115

427

(3

516

)0

77

TPK

CTP

KD

984

043

(31

075

)0

81

4543

955

1(

133

91)

358

-204-

TPK

CO

TX4

011

056

(12

666

3)

427

45

$-

-

TPK

C27

696

9(

874

6)

029

60

339

96(

103

6)

023

TPK

C1

968

703

(62

169

)2

10

6046

907

5(

142

90)

314

TPK

CTP

KJ

100

166

2(

316

31)

107

45

156

798

(4

777

)1

05

TPK

LTP

KT

128

031

4(

404

30)

106

45

--

TPK

LTP

KT

100

148

1(

316

25)

107

45

--

TPK

STP

KT

553

218

(17

470

)0

46

4544

9(

14)

-

TPK

STP

KT

273

964

(8

651

)0

29

45-

-

TPK

SRS

O20

562

0(

649

3)

022

45

674

(21

)-

TPK

STP

K H

K3

861

520

(12

194

1)

319

45

796

187

(24

255

)6

49

TPK

STP

K H

K10

237

4(

323

3)

011

45

--

TPK

S16

098

2(

508

4)

017

60

--

TPK

STE

S H

K19

701

2(

622

1)

016

60

202

2(

62)

002

TPK

STE

S TW

293

722

(9

275

)0

24

6065

(2

)-

RSO

TPK

C17

715

2(

559

4)

015

45

813

5(

248

)0

07

RSO

TPK

S20

582

3(

650

0)

017

45

674

(21

)0

01

-205-

RSO

OTX

227

501

(7

184

)0

19

45$

--

RST

TPK

C33

273

3(

105

07)

027

45

857

61(

261

3)

070

RST

TPK

G12

114

5(

382

6)

010

45

211

72(

645

)0

17

RST

TPK

HK

137

918

(4

355

)0

11

454

341

(13

2)

004

RST

OTX

281

956

(8

904

)0

23

4527

385

(83

4)

022

TPK

UTP

KC

430

845

(13

605

)0

46

4590

901

(2

769

)0

61

TPK

UTP

K H

K10

814

3(

341

5)

012

45

240

49(

733

)0

16

TPK

UTE

S TW

233

063

(7

360

)0

25

6081

899

(2

495

)0

55

TPK

GTP

KC

308

455

6(

974

06)

255

45

631

113

(19

227

)5

14

TPK

GRS

T12

114

5(

382

6)

013

45

211

72(

645

)0

14

TPK

GTP

K H

K2

655

723

(83

864

)2

19

4559

422

(1

810

)0

48

TPK

GM

TOH

149

513

(4

721

)0

12

4512

856

(39

2)

010

TPK

GM

TOH

116

100

(3

666

)0

12

4538

677

(1

178

)0

26

TPK

GTP

KP

160

315

(5

062

)0

17

4538

835

(1

183

)0

26

TPK

GTP

KM

168

548

(5

322

)0

14

4519

844

(60

5)

016

TPK

GTP

KM

245

863

(7

764

)0

26

4595

005

(2

894

)0

64

TPK

GO

TX12

425

3(

392

4)

010

45

807

0(

246

)0

07

-206-

TPK

G1

120

095

(35

371

)1

19

60(

-957

)(

-29

)-0

01

TPK

HK

TPK

T10

146

8(

320

4)

008

45

--

TPK

HK

TPK

C98

995

1(

312

61)

082

45

115

427

(3

516

)0

94

TPK

HK

TPK

C57

377

490

(1

811

896

)61

06

4512

078

433

(36

796

4)

807

6

TPK

HK

TPK

S10

237

4(

323

3)

008

45

--

TPK

HK

TPK

S3

861

520

(12

194

1)

411

45

796

187

(24

255

)5

32

TPK

HK

RST

137

918

(4

355

)0

15

454

341

(13

2)

003

TPK

HK

TPK

U10

814

3(

341

5)

009

45

240

49(

733

)0

20

TPK

HK

TPK

G2

655

723

(83

864

)2

83

4559

422

(1

810

)0

40

TPK

HK

MTO

H3

197

788

(10

098

1)

340

45

641

574

(19

545

)4

29

TPK

HK

TPK

D30

401

543

(96

003

6)

251

245

260

738

3(

794

33)

212

5

TPK

HK

TPK

D49

333

984

(1

557

894

)52

50

456

055

445

(18

447

7)

404

9

TPK

HK

103

654

(3

273

)0

11

6032

8(

10)

-

TPK

HK

TES

XM26

151

7(

825

8)

022

60

751

98(

229

1)

061

MTO

HTP

KG

116

635

(3

683

)0

10

4538

677

(1

178

)0

32

MTO

HTP

KG

149

513

(4

721

)0

16

4512

856

(39

2)

009

MTO

HTP

K H

K3

197

788

(10

098

1)

264

4564

157

4(

195

45)

523

-207-

MTO

HTP

KP

303

271

(9

577

)0

32

4561

047

(1

860

)0

41

MTO

HTP

KM

192

133

(6

067

)0

20

4524

580

(74

9)

016

MTO

HO

TX12

708

4(

401

3)

014

45

564

2(

172

)0

04

MTO

HTP

KJ

100

650

(3

178

)0

11

4524

585

(74

9)

016

TPK

PTP

KG

160

315

(5

062

)0

13

4538

835

(1

183

)0

32

TPK

PM

TOH

303

271

(9

577

)0

25

4561

047

(1

860

)0

50

TPK

MTP

KG

246

132

(7

772

)0

20

4595

005

(2

894

)0

77

TPK

MTP

KG

168

548

(5

322

)0

18

4519

844

(60

5)

013

TPK

MM

TOH

192

175

(6

069

)0

16

4524

580

(74

9)

020

TPK

DTP

KT

303

65(

959

)0

03

4517

041

(51

9)

011

TPK

DTP

KC

983

861

(31

069

)1

05

4543

955

1(

133

91)

294

TPK

DTP

K H

K49

333

984

(1

557

894

)40

76

456

055

445

(18

447

7)

493

5

TPK

DTP

K H

K30

401

543

(96

003

6)

323

545

260

738

3(

794

33)

174

3

TPK

DTP

KJ

126

739

1(

400

22)

135

45

302

118

(9

204

)2

02

OTX

TPK

C4

011

133

(12

666

6)

331

45

426

594

(12

996

)3

48

OTX

RSO

227

460

(7

183

)0

24

45-

-

OTX

RST

281

956

(8

904

)0

30

4527

385

(83

4)

018

OTX

TPK

G12

425

3(

392

4)

013

45

807

0(

246

)0

05

-208-

OTX

MTO

H12

708

4(

401

3)

010

45

564

2(

172

)0

05

TPK

JU

YH43

490

0(

137

33)

046

45

130

008

(3

961

)0

87

TPK

JTP

KC

100

354

4(

316

90)

083

45

156

798

(4

777

)1

28

TPK

JM

TOH

102

521

(3

237

)0

08

4524

585

(74

9)

020

TPK

JTP

KD

126

898

4(

400

73)

105

45

302

118

(9

204

)2

46

TE

ST

WT

ES

HK

TE

S X

M

104

316

671

104

1232

825

-209-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

120

104

1231

TPK

H50

000

0(

152

32)

-$

-$

-50

000

0(

152

32)

TPK

CTP

K H

K12

078

432

(36

796

4)6

782

220

713

(67

653

)3

465

436

(10

557

3)-

TPK

D63

498

3(

193

45)

619

-38

123

7(

116

14)

-

TPK

STP

K H

K79

618

6(

242

56)

469

304

131

(9

265)

404

405

(12

320

)-

TPK

GTP

KC

631

113

(19

227

)6

57-

897

0(

273)

-

TPK

HK

TPK

D2

607

383

(79

433

)21

61

923

9(

281)

171

773

8(

523

30)

-

MTO

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K H

K64

157

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195

45)

757

127

473

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883)

339

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355

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TPK

P12

916

1(

393

5)-

--

-

TPK

DTP

K H

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65

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607

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416

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-

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TPK

J13

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396

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42-

791

17(

241

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TPK

HK

TPK

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542

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--

-

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TPK

C1

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-

TPK

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-

TPK

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24

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465

1)-

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651

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--

-

-210-

104

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104

115

-211-

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K H

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ing

Co

L

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104

11

1231

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(9

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-27

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--

--

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144

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(19

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482

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226

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K11

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824

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-57

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372

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K39

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168

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-53

36)

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-29

216

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)(

439

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387

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KA

TPK

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102

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)(

542

22)

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712

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330

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280

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-

-212-

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690

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-444

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Hal

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-89

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282

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ally

sH

ally

s H

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104

824

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CIM

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lys

Hal

lys

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12

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S

-213-

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L

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1231

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$-

$-

$-

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783

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696

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--

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527

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00

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--

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510

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-64

77)

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-

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G4

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324

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161

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-

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-

TPK

P4

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--

-(

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(

543

683

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-171

687

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230

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TPK

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81)

--

--

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-3)

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)(

-3)

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-

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775

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938

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133

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153

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313

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-484

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231

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-

TPK

J11

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360

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--

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658

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481

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242

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-

JT19

137

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583

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--

-(

770

2)(

-243

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(3

928)

(-1

24)

248

287

(7

564)

-

TPK

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145

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--

--

(25

098

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-79

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5(

167

532)

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)(

615

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875

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--

-(

275

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-87)

-(

188

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-60)

- --

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823

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--

-(

809

36)

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556

)10

000

(

809

36)

(-2

556

)68

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209

42)

-

TES

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825

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100

00)

--

--

176

527

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574)

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976)

176

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373)

-

-214-

443

138

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)54

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165

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201

405

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613

57)

104

1232

825

104

431

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TP

KT

104

12

104

824

CIM

CIM

HSX

M10

412

-215-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

104

11

1231

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KH

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1$

244

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$8

009

300

695

1

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HTP

K H

K1

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936

675

168

2

UYH

TPK

G3

220

400

723

463

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28

2U

YHTP

KG

325

000

820

625

071

2

UYH

TPK

J3

396

113

000

80

11

2U

YHTP

KJ

313

733

434

900

036

3

TPK

ATP

KC

330

000

984

750

085

4

TPK

TTP

KC

332

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103

508

60

86

4TP

KT

TPK

L3

404

301

280

314

106

4

TPK

TTP

KL

331

625

100

148

10

83

4TP

KT

TPK

S3

174

7055

321

80

46

4TP

KT

TPK

S3

866

727

445

40

23

4TP

KT

TPK

D3

483

001

529

532

126

4

TPK

TTC

S3

396

013

000

00

11

5TP

KC

TPK

L3

149

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30

42

5TP

KC

TPK

L3

150

0049

237

50

43

5TP

KC

TPK

S3

477

415

670

70

14

5TP

KC

RSO

35

551

175

787

015

5

TPK

CRS

T3

146

9848

246

20

42

5TP

KC

RST

310

447

330

838

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5

TPK

CTP

KU

313

605

430

845

036

5

TPK

CTP

KG

357

600

189

072

01

64

5TP

KC

TPK

G3

192

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30

55

5TP

KC

TPK

G3

365

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576

50

10

5TP

KC

TPK

G3

973

673

083

343

255

5

TPK

CTP

K H

K3

340

001

116

050

097

5

TPK

CTP

K H

K3

444

614

595

10

13

5TP

KC

TPK

HK

336

796

412

078

433

104

85

TPK

CTP

K H

K3

142

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183

10

37

-216-

5TP

KC

TPK

HK

3$

181

189

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573

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41

5TP

KC

MTO

H3

292

3095

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83

5TP

KC

TPK

P3

152

1949

957

00

43

5TP

KC

TPK

D3

595

419

543

20

17

5TP

KC

TPK

D3

133

9143

955

10

38

5TP

KC

TPK

D3

606

819

214

10

16

5TP

KC

TPK

D3

310

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404

30

81

5TP

KC

OTX

37

368

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021

5

TPK

CO

TX3

129

9642

659

40

37

5TP

KC

OTX

350

680

166

357

21

44

5TP

KC

OTX

312

666

34

011

056

331

5

TPK

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 CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002gt gtgt Namespace [ (Adobe) (Common) (10) ] OtherNamespaces [ ltlt AsReaderSpreads false CropImagesToFrames true ErrorControl WarnAndContinue FlattenerIgnoreSpreadOverrides false IncludeGuidesGrids false IncludeNonPrinting false IncludeSlug false Namespace [ (Adobe) (InDesign) (40) ] OmitPlacedBitmaps false OmitPlacedEPS false OmitPlacedPDF false SimulateOverprint Legacy gtgt ltlt AddBleedMarks false AddColorBars false AddCropMarks false AddPageInfo false AddRegMarks false BleedOffset [ 0 0 0 0 ] ConvertColors NoConversion DestinationProfileName () 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Ray-Star System Solutions Limited

網址httpwwwtpkcom

地址31FChinachem Century Tower No178 Gloucester Road Wanchai

Hong Kong

電話（886）2-7727-1199

TPK Specialty Materials Limited

網址httpwwwtpkcom

TPK Film Solutions Limited

網址httpwwwtpkcom

地址Offshore Chambers POBox 217 Apia Samoa

電話（886）2-7727-1199

地址11th Floor Wheelock House 20 Pedder Street Central Hong Kong

電話（886）2-7727-1199

宸鴻科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸陽光電科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-263-7000

威鴻（廈門）光學有限公司 地址中國福建省廈門市出口加工區海景中路 40 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-689-2626

寶宸（廈門）光學科技有限公司 地址中國福建省廈門市集美區集美大道 190 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779- 0999

瑞世達科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 503 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-6888

瑞士達光學（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛路 18 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-3888

祥達光學（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-7999

宸正光電（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 509 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-779-5888

廈門京嘉光電科技有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔明路 1 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸新科技（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

長鴻光電（廈門）有限公司 地址中國福建省廈門市海滄區海景北路 1 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸鴻科技（平潭）有限公司 地址中國福建省平潭縣北厝镇如意東路一號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸鴻電子材料（晉江）有限公司 地址中國福建省晉江經濟開發區泉源路 19 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

金順新開發（平潭）有限公司 地址中國福建省平潭縣譚城鎮桂山居委會龍鳳路北側

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸美（廈門）光電有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 515 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

宸齊（廈門）光電科技有限公司 地址中國福建省廈門市火炬高新區信息光电園坂尚路 191 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）592-573-8999

蘇州京通光電科技有限公司 地址中國江蘇省蘇州高新區旺米街 89 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）512-6662-3999

(三)中華民國境內訴訟非訟代理人姓名職稱聯絡電話及電子郵件信箱

姓名江朝瑞 職稱董事長

電話（886）2-7727-1199 電子郵件信箱Stocktpkcom

三股票過戶機構 名稱元大證券股份有限公司 股務代理部 地址臺北市大同區承德路三段 210 號地下一樓

網址httpwwwyuantacom 電話（886）2-2586-5859

四最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名陳俊宏會計師郭政弘會計師

事務所名稱勤業眾信聯合會計師事務所 地址臺北市民生東路三段 156 號 12 樓

網址httpwwwdeloittecomtw 電話（886）2-2545-9988

五海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

海外可轉換公司債 交易場所盧森堡證券交易所 網址wwwbourseluAccueiljsp

海外存託憑證 交易場所盧森堡證券交易所 網址wwwbourseluAccueiljsp

六公司網址httpwwwtpkcom

七本公司董事會名單 2016 年 03 月 31 日

職稱 姓名 國籍 主要學(經)歷

董事長 江朝瑞 加拿大

輔仁大學企管系

鈦積創新(股)公司 董事長

台灣錄霸(股)公司 總經理

董事

High Focus Holdings Limited 台灣

美國伊利諾州州立大學工業技術研究所

摩托羅拉全球高級副總裁兼中國區 首席代表

摩托羅拉全球高級副總裁台灣公司 董事長暨總裁代表人孫大明

董事Max Gain Management Limited

台灣

中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司 生產製造處中國區 協理

致福電子股份有限公司 物控及研發 協理代表人張恆耀

董事

磐時興業有限公司

台灣

勤益工專機械科 鈦積光電(中國) 品保處 協理

艾克爾股份有限公司 製造處協理代表人劉世明

董事Capable Way Investments Limited

台灣政治大學會計研究所 大中國際聯合會計師事務所 所長

代表人林寬照

董事 江明憲 加拿大

美國賓州大學國際研究及企業管理雙碩士學位

雷曼兄弟(香港)公司 全球分析師

野村證券(香港)公司 全球分析師

獨立

董事張宏源 台灣

美國紐約市聖約翰大學企研所會計所碩士後高級會

計學程學位

美國紐約 Interplex Industries Inc 助理財務長及助

理主計長

台灣東吳大學企管學系所 兼任副教授

台灣世新大學傳播管理系所 專任副教授

獨立

董事姜豐年 台灣

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技 總經理 華淵資訊網 執行長

新浪網 董事長 新浪男子籃球隊 董事長

獨立

董事翁明正 台灣

美國南加大 MBA 花旗銀行 副總裁 花旗所羅門美邦證券 台北分公司總經理 雷曼兄弟證券公司 董事長 野村證券台灣區 總裁

目錄

壹致股東報告書 1

貳公司簡介 3

一設立日期 3

二公司沿革 3

參公司治理報告 7

一組織系統 7

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 9

三公司治理運作情形 22

四會計師公費資訊 45

五更換會計師資訊及關於繼任會計師資訊 45

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者其姓名職稱或及任職期間 45

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 46

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬

關係資訊 47

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例 48

肆募資情形 49

一資本及股份 49

二公司債(含海外公司債)辦理情形 54

三特別股辦理情形 57

四海外存託憑證辦理情形 57

五員工認股權憑證辦理情形 59

六限制員工權利新股辦理情形 61

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 61

八資金運用計畫執行情形 61

目錄

伍營運概況 62

一公司經營 62

二市場及產銷概況 67

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 73

四環保支出資訊 73

五勞資關係 73

六重要契約 74

陸財務概況 75

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見 75

二最近五年度財務分析 78

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告 82

四最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 83

五公司及其關係企業財務週轉情形 83

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 84

一財務狀況 84

二財務績效 85

三現金流量 85

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響 86

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來一年投資

計畫 86

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 87

七其他重要事項 91

捌特別記載事項 92

一關係企業相關資料 92

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 92

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 92

四其他必要補充說明事項 92

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大

影響之事項 92

六與我國股東權益保障規定重大差異 92

壹致股東報告書

2015 年觸控市場版圖與產業秩序仍處於快速調整的階段過去產能過度擴充而造成營

運上的負擔使觸控業者面臨嚴峻的挑戰以致於本公司在 2015 年的經營績效與獲利表現

遭逢極大的壓力為此本公司在 2015 年第三季就現有閒置待淘汰產能及虧損之轉投

資事業一次性認列資產減損冀望藉由大幅度的精簡瘦身降低負擔提升競爭力

展望 2016 年產業景氣詭譎多變起伏難料要在如此多變的環境下生存就得要紮

好馬步打底固本做好準備以掌握契機本公司將持續兢兢業業於自身體質之提升與經

營效率之改善進行組織結構調整與資源重新分配盼能憑藉著團隊堅定的決心高度的執

行力及領先業界的觸控技術與產品設計能力在激烈的產業淘汰賽中勝出並重返榮耀

根據 IHS 研究顯示2015 年電容式觸控模組出貨量維持與 2014 年相當約為 111 億片

隨觸控介面普遍應用於行動裝置如智慧型手機平板電腦及電子閱讀器（eReader）等且筆記型電腦之觸控滲透率亦逐漸增加加上車用觸控螢幕穿戴式產品等觸控產品新

應用之擴展預計 2016 年整體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長且 2015-2018 年三年

期之 CAGR 可達 19相信以本公司的創新思維與具有彈性的生產能力能夠提供客戶高

品質具競爭優勢的觸控產品並提供給客戶完整的一站式服務以成為先進光機電模組整

合者

2015 年策略目標

本公司 2015 年的主要策略目標為精「練」自身體質提升內部經營效率集中資源深

耕核心客戶消化過剩產能提升價格競爭力為主軸所執行的策略目標概述如下

(一)內部管理策略 re-engineer 組織再造落實 BU 制

依客戶產品技術及地理位置等考量建立並落實利潤中心制度達成化繁為簡

減少資源浪費強化管理效能進而提升市場競爭力

(二)客戶銷售策略 re-align 重新整合

利潤導向原則篩選核心客戶培養潛力客戶淘汰資源消耗客戶以「質」的策略

取代「量」的策略減少資源耗損與成本負擔

(三)產品市場策略 re-focus 重新聚焦

鞏固現有產品線與市場並專注於開發新的觸控應用產品與拓展潛在機會市場如

穿戴式裝置2-in-1 筆記型電腦車用市場壓力感測及指紋辨識功能等新應用

財務表現

本公司 2015 年合併營收為新台幣 12136 億元較 2014 年減少 63然因一次性大

幅資產減損導致稅後淨損為新台幣 2001 億元每股虧損為新台幣 5786 元

研發情形

保持技術的領先是本公司增加競爭力的重要因素至 2015 年底已取得專利數達 1490件其中發明專利 566 項新型專利 924 項2016 年仍將積極主張本公司所擁有之專利權

利並持續研發與申請以確保公司在觸控領域之產品技術受到保護

-1-

未來本公司將持續投注於觸控相關技術之研發尤其在原材料先進設備和玻璃處理技

術等方面同時透過專利製程與自行研發設計之自動化設備強化本公司垂直整合之能力

以期達到高於業界的良率與效率以建立起競爭對手無法複製的進入障礙

2016 年營業計劃概要

展望 2016 年整體觸控市場之成長動能將來自壓力感測產品及穿戴式裝置持續成長

大尺寸平板及 2-in-1 筆電需求穩定成長指紋辨識功能應用帶動相關需求及車用觸控產品應

用擴展在觸控市場蓬勃發展的同時觸控產業的競爭亦日益激烈因此2016 年營運重

點將持續強化技術規格拓展多元應用整合深耕客戶維持彈性精簡成本提升效率為主軸

期望以更優質的競爭力來創造營運佳績2016 年營業計畫概述如下

(一)強化既有觸控技術與規格之主導權

規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結

構以期符合主要客戶群未來在各類高階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之

要求並與重要品牌客戶共同制訂市場主流觸控技術之規格

(二)積極協助客戶拓展各類觸控技術之應用及模組整合

協助重點客戶開發觸控創新應用及產品例如穿戴式裝置大尺寸平板及車用市

場等以達到提升觸控應用於各類電子產品之滲透率擴展整體觸控應用市場同時也

將視客戶需求評估跨足 LCM Module 及 Open Cell 組裝工作強化客供關係及黏著度

(三)配合主要客戶多元供應商之策略維持供應鏈高度彈性

與各家主要上下游元件供應商緊密合作不再以自製零件為優先選項改以外購方

式取代不具競爭力之製造以降低資本支出及技術轉變之風險同時達到客戶要求之供

應鏈風險分散之目的

(四)持續優化組織架構精簡成本及提升效率

針對公司客戶組織研發製程效率良率費用人資等持續進行優化以

期進一步強化公司競爭力並提升整體營運獲利

未來公司發展策略

觸控應用將持續蓬勃發展然而觸控產業的整合與新技術的演進也勢必持續進行將帶

來更多的競爭與挑戰本公司將謹慎以對以追求質的提升為目標持續強化營運體質並秉

持務實的經營理念貫徹「新速實簡」精神以提供優質製造服務與客戶共同精進

成長創造股東最大利益關懷回饋社會為宗旨憑藉著多元技術與價值創新的競爭力在

各位股東的支持以及全體同仁的努力下讓 TPK 繼續成為優質且具競爭力的專業觸控技術

領導廠商

董事長 江朝瑞

總經理 鍾依華

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貳公司簡介

一設立日期2005 年 11 月 21 日

二公司沿革

TPK Holding Co Ltd （以下簡稱「本公司」）於西元（下同）2005 年 11 月 21 日設

立於開曼群島旗下有 31 家子公司從事觸控應用產品之研發製造及銷售等業務

本公司為專業的觸控技術應用領導廠商透過垂直整合的生產製程提供客戶由研發

到產品設計量產的全方位觸控技術應用解決方案協助客戶大幅縮短產品開發的前置期

和生產流程以因應電子產業快速變遷的特質

觸控為最直覺最人性化的溝通方式在目前各種觸控技術中又以投射電容技術的

觸控靈敏度耐用性及多點觸控的特性能帶給消費者最佳的使用體驗本公司目前產品

主要為投射電容技術相關元件及模組所屬產業具技術門檻及進入障礙無論是技術層次

或產能規模均居世界領先地位客戶群也均為世界級電子大廠2016 年之經營策略除

了透過持續的組織再造提升生產效率及良率並達到成本管控之目標外更將藉由優化資

源分配聚焦且強化與主要及策略客戶之產品開發合作關係同時開發具未來性之產品

以維持公司在觸控普及化趨勢之先驅者優勢此外亦將聚焦於主要及策略客戶群透過

積極篩選客戶淘汰獲利不佳的產品去蕪存菁以提升公司整體獲利

本公司最初係以宸鴻光電科技股份公司為據點從事觸控技術的研發在 ITO 玻璃及觸

控技術研發有成後進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥伴自此奠定

本公司之技術發展方向與營運策略即深耕投射電容之相關技術與製程為滿足客戶的產

能需求同時考量生產製造所需的大量勞工遂於 94 年前往民情相近的廈門設廠

公司重要記事如下表

日 期 重 要 記 事2003 年05 月 宸鴻光電科技股份有限公司成立

2004 年08 月 宸鴻科技（廈門）有限公司成立

2005 年11 月 本公司於英屬開曼群島完成設立登記

2005 年12 月 子公司宸陽光電科技（廈門）有限公司成立

2006 年05 月 子公司威鴻（廈門）光學有限公司成立

2006 年06 月 子公司寶宸（廈門）光學科技有限公司成立

2007 年06 月 正式量產

2007 年12 月 通過 ISO TL9000 ISO90012000 國際品質認證

2008 年04 月 通過 ISO 140012004 國際品質認證

2009 年05 月 通過 ISO IEC170252005 國際品質認證

2009 年06 月 導入六標準差（Six Sigma）作業

2009 年07 月 宸鴻科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定宸陽光電科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定

2009 年12 月 通過 SA80002008 國際品質認證

2010 年01 月 董事會股東會通過申請回台第一上市案選任獨立董事並設置審計委員會

2010 年03 月 威鴻（廈門）光學有限公司取得中國高新科技產業之認定本公司向 Magna International （Hong Kong） Limited 收購 50之 Optera TPK Holding Pte Ltd股權及 Optera Inc 之部分資產及專業團隊

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日 期 重 要 記 事2010 年04 月 子公司瑞世達科技（廈門）有限公司成立

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司成立

子公司 TPK America LLC 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得 SAI 認證公司頒發 SA 8000 (Social Accountability 8000) 社會責任標準國際認證

2010 年07 月 辦理股票公開發行

2010 年10 月 股票掛牌上市

2010 年11 月 通過 TL9000-H R50R40ISO90012008 認證

2010 年12 月 子公司 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 成立

子公司 Ray-Star Universal Solutions Limited 成立

子公司 TPK Universal Solutions Limitd 成立

江朝瑞董事長榮獲經理人月刊 Manager Today-2010 MVP 經理人

孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優

秀管理者

2011 年01 月 宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲 2010 廈門市優秀高新技術企業

2011 年02 月 子公司祥達光學（廈門）有限公司成立

分公司 TPK Universal Solutions Limited Taiwan Branch（香港商宸

盛光電有限公司台灣分公司）成立

宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲廈門市 2010 年度十佳工業企業之

各項表現優秀之工業企業

宸陽光電科技（廈門）有限公司榮獲廈門市重點工業企業

2011 年04 月 宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖

發行 2011 年度海外第一次無擔保可轉換公司債

通過 ISO140012004 認證

通過 ISO90012008 認證

取得子公司展觸光電科技股份有限公司

取得子公司宸正光電（廈門）有限公司

取得子公司 Ray-Star System Solutions Limited 2011 年05 月 通過德國萊茵電器電氣安全認證

通過水平衡測試結果合格

2011 年07 月 TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司

199之股權 取得子公司 CIM Corporation 取得子公司 Hallys Corporation

2011 年08 月 通過 ISO9001 認證

2011 年09 月 TPK 獲得台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司

孫大明執行長獲得台灣區投資人關係大獎-執行長獎 劉詩亮財務長獲得台灣區投資人關係大獎-財務長獎

2011 年10 月 宸鴻光電獲得天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿企業

2011 年11 月 設立薪資報酬委員會

宸鴻光電科技股份有限公司獲得台灣經濟部工業局頒發 2011 年台

灣創新企業 20 強

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日 期 重 要 記 事2011 年12 月 宸鴻光電科技股份有限公司獲得 2012 年德勤亞太高科技高成長

Fast 500 之亞太第 77 名

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得廈門市科技局頒發廈門市科學技

術進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術

2012 年02 月 通過 ISO14001-2004 認證

2012 年03 月

2012 年04 月 劉詩亮財務長獲得財資頒發年度最佳財務長

取得子公司廈門京嘉光電科技股份有限公司

取得子公司 TPK Specialty Materials Limited 2012 年05 月 子公司 Hallys Hong Kong Limited 成立

2012 年06 月 寶宸（廈門）光學科技股份有限公司評選為 2012 年廈門市ldquo節水

型rdquo企業

子公司 TPK Film Solutions Limited 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得中國生產力學會頒發 2012 年中國

最具創新力企業

孫大明執行長獲得中國生產力學會頒發 2012 中國優秀創新企業家

2012 年07 月 子公司宸新科技（廈門）有限公司成立

2012 年10 月 發行 2012 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2012 年11 月 子公司上鴻（廈門）精密機械有限公司成立

2013 年02 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發公司治理金獎

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外

存託憑證 Best Deal Taiwan 取得子公司長鴻光電（廈門）有限公司

子公司宸鴻科技（平潭）有限公司成立

2013 年03 月 通過 OHSAS180012007 認證

2013 年04 月 通過 IOS140012004 認證

孫大明總經理獲得中國商務部研究院信用評級與認證中心中國

管理科學研究院誠信評價研究中心中國市場學會信用工作委員

會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企

業家

子公司大鴻先進科技股份有限公司成立

2013 年05 月 展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併（

展觸消滅）

2013 年07 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發台灣最佳公司第 3 名

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第 2名

孫大明總經理獲得財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第 3 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第 1 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第 2 名

宸鴻科技（廈門）有限公司及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲

得廈門市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市

節能示範工程之公司

2013 年08 月 子公司宸鴻電子材料（晉江）有限公司成立

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日 期 重 要 記 事

2013 年10 月 TPK Holding Co Ltd獲得天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標

竿企業光電業龍頭

TPK Holding Co Ltd與 Nissha Printing Co Ltd及 Cambrios Technologies Corp簽定合資協議共同開發奈米銀線（Silver Nanowire）

2013 年11 月 子公司金順新開發（平潭）有限公司成立

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發治理金獎

祥達光學（廈門）有限公司獲得廈門市安全生產管理協會頒發安

全生產標準化三級企業

2013 年12 月 宸陽光電科技（廈門）有限公司瑞士達光學（廈門）有限公司

及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲得廈門市安全生產管理協會

頒發安全生產標準化三級企業

2014 年 02 月

2014 年 05 月

子公司宸鴻科技（廈門）有限公司獲得國家智慧財產局頒發ldquo電

容式觸控電路圖形及其制法rdquo（2009101295038）榮獲中國專利

優秀獎

孫大明總經理獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢

幕行業最具影響力風雲人物

TPK Holding Co Ltd 獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸

控式螢幕行業最具影響力十大國際品牌

宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發lt天下gt雜誌評選

兩岸三地 1000 大企業

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司獲得廈門市建設與管理局頒

發節水型企業

2014 年07 月 子公司宸美（廈門）光電有限公司成立

子公司宸齊（廈門）光電科技有限公司成立

2014 年11 月 原總經理孫大明升任為副董事長聘任鍾依華為總經理

TPK Holding Co Ltd獲得 ZTE 中興rdquo最佳品質獎rdquo 2015 年01 月 TPK Holding Co Ltd獲得 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳

品質策劃獎

2015 年03 月 TPK Holding Co Ltd獲得亞洲金融頒發最佳投資人關係獎

2015 年04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2015 年12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司

100股權

子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中共中央臺灣工作辦公室及

國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地

-6-

參

公司

治理報

告

一

組織系

統

(一

)公司

組織

圖

截至

2015

年12

月31

日

行政

管理

單位

董事

長室

董事

會

總經

理室

財會

單位

研發

單位

業務

單位

營運

單位

審計

委員

會

稽核

室

會計

部門

財務

部門

先進

技術

研發部

門生

產製

造部

門

品保

部門

資訊

部門

業務

行銷

部門

客戶

關係

部門

薪資

報酬

委員會

人力

資源

部門

行政

部門

法務

單位

法務

部門

智權

部門

產品

應用

研發部

門

供應

商管

理部門

-7-

(二)各主要部門所營業務

部門別 主要職掌

董事長室對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定並任命主要

經理人對業務之執行推展

總經理室 執行「董事會」之決議綜理公司一切事務

審計委員會依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責協助健全董事會

監督責任強化管理機制

薪資報酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經

理人之報酬

稽核室 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核

財會單位掌理公司有關資金調度會計帳務策略投資與落實公司治理執

行投資人關係及股務等工作

研發單位負責產品技術的開發設計新設備技術引進產品試產測

試驗證等研發工作

營運單位掌理公司有關生產品質採購與資訊管理等事宜以達成全公

司年度生產計劃與目標

業務單位掌理市場資訊收集產品銷售與客戶服務並進行市場及客戶開

拓負責新產品導入及現有客戶之維護

行政管理單位掌理公司行政總務與人力資源管理體系使組織及人力資源能充

分運作確保良好之後勤支援以及和諧之勞資關係

法務單位 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作

-8-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

(一)董

事姓名持有股份及主要學經歷

(本公司未設監察人

) 20

16年

03月

31日

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持

有股

份現

在

持有股

份配

偶

未成

年子

女持

有股

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人名

義持

有股

份主

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（學）歷

目前兼

任本公

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他公司

之職務

具配偶

或二

親等以

內關

係之

其他

主管

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

加 拿 大江

朝瑞

20

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20

130

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317

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511

－

－

628

501

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13

輔仁

大學

企管系

鈦積

創新

科技

股份

有限

公司

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股份

有限

公司

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2013

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103

83

－－

－－

美國

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諾州

州立

大學

工業

技術

研究

所摩

托羅

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總裁

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－－

－－

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科技

大學

機電

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－－

勤益

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機械

工程

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鈦積

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造處

協理

註4

－－

－

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－

董事

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707

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855

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－

－－

－

政治

大學

會計

研究

所

大中

國際

聯合

會計

師事

務所

所

長註

5－

－－

台 灣代

表人

林

寬照

－－

－－

－－

－－

董事

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明憲

20

130

522

20

130

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－－

－－

－－

－

美國

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大學

國際

研究

及企

業管

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學位

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(香港

)公司

全球

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村證

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港)公

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析師

註6

－－

－

-9-

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持有股份

現

在

持有股份

配偶未成年

子女

持有

股份

利用他人名義

持有股份

主要經（學）歷

目前兼

任本公

司及其

他公司

之職務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管董

事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

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董事

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大學

企研

所會

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美國紐約

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助理財務長及助理主計長

台灣

東吳

大學

企管

學系

所兼

任副

教授

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專任副教授

註7

－－

－

獨立

董事

台 灣姜豐年

20

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522

20

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－－

－－

－

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技

總經理

華淵資訊網 執

行長

新浪網

董事長

新浪男子籃球隊

董事長

註8

－－

－

獨立

董事

台 灣翁明正

20

130

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20

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522

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美國南加大

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花旗銀行

副總裁

花

旗所

羅門

美邦

證券

台北

分公

司總經理

雷曼兄弟證券公司

董事長

野村證券台灣區

總裁

註9

－－

－

註1

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事長

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)有限公司董事威鴻

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)光學有限公司執行董事

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)光學科技有限公司執行董事兼經理瑞世達科技

(廈門

)有限公司董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事宸正光電

(廈門

)有限公司執行董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事宸鴻科技

(平潭

)有限公司董事金順新開發

(平潭

)有限公司執行董事宸齊

(廈門

)光電科技有限公司執行董事

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36家

註2

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技

(股)公

司董事香港商宸盛光電有限公司台灣分公司經理人達鴻先進科技股份有限公司董事大鴻先進科技股份有限公司

董事長

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)有限公司經理人宸陽光電科技

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董事瑞士達光學

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目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事

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d董事祥達光學

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)有限公司董事廈門京嘉光電科技有限

公司董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事總計

6家

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目前兼任本公司及其他公司之職務大鴻先進科技股份有限公司董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

經理人瑞世達科技

(廈門

)有限

公司董事

兼經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事兼經

理人長

鴻光電

(廈門

)有限公司執

行董事兼法

人代表兼

經理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事兼經理

人宸鴻電子材料

(晉江

)有限公司

監事宸美

(廈門

)光電有限公司

監事總計

11家

註5

目前兼任本公司及其他公司之職務遠見科技股份有限公司獨立監察人財團法人消防教育學術研究基金會常務監察人財團法人台北市趨勢研究文教基金會董事財團法人消防發展基金會監察

人揚智科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員中國電器

(股)公

司外部董事中華電視

(股)公

司監察人總計

7家

註6

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司處長

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

(Xia

men

) Inc

董事總計

2家

註7

目前兼任本公司及其他公司之職務智冠科技集團監察人世新大學董事會監察人世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授東吳大學企管學系所兼任教授總計

4家

註8

目前兼任本公司及其他公司之職務璞石資本集團董事長藍新科技股份有限公司董事長大宇資訊股份有限公司董事總計

3家

註9

目前兼任本公司及其他公司之職務雄獅旅遊董事神盾股份有限公司獨立董事康太數位整合公司監察人總計

3家

註10於台灣

FIN

I戶名

-Max

Gai

n M

anag

emen

t Lim

ited為元大銀行受託保管

Max

Gai

n管理有限公司投資專戶

Cap

able

Way

Inve

stm

ents

Lim

ited為中國信託商業銀行受託保管

Capa

ble

Way

投資有限公司投

資專戶

Hig

h Fo

cus H

oldi

ngs L

imite

d為中國信託商業銀行受託保管

Hig

h Fo

cus控

股有限公司投資專戶

-10-

法人董事之主要股東 2016 年 03 月 31 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例()

High Focus Holdings Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Max Gain Management Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Capable Way Investments Limited Digitalking Technology Limited 100註於台灣 FINI 戶名Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限

公司投資專戶Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 High Focus Holdings Limited 為中國信託商業銀行受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶

法人董事之主要股東屬法人者

2016 年 03 月 31 日

法人名稱 法人之主要股東 持股比例()

Champ Great Intrsquol Corporation 江朝瑞 100

Digitalking Technology Limited 江朝瑞 100

-11-

董事及監察人所具專業知識及獨立性情形（本公司未設監察人）

2016 年 03 月 31 日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形

兼 任

其 他

公 開

發 行

公 司

獨 立

董 事

家 數

商務法

務財務

會計或

公司業務

所須相關

科系之公

私立大專

院校講師

以上

法官檢察

官律師

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商 務

法 務

財 務

會 計 或

公 司 業

務 所 須

之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

江朝瑞 0

孫大明 0

張恆耀 0

劉世明 0

林寬照 1

江明憲 0

張宏源 0

姜豐年 0

翁明正 1

非為公司或其關係企業之受僱人

非公司或其關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過

百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限)非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機

構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商

營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在

此限

未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

未有公司法第 30 條各款情事之一

未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料(本

公司

未設

協理

)

2016

年 0

3月

31日

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副董

事長

台灣

孫大明

2007

18

18

654

0 0

05

－－

－－

美國伊利諾州

州立大學

工

業技術研究

所摩

托羅拉全球

高級副總裁

兼中

國區

首席代表

摩托羅拉全

球高級副

總裁

台灣公司

董事長暨總

裁

宸鴻

光電科技

(股)公

司董事

香港

商宸盛光

電有限公

司台灣分公

司經

理人 達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

大鴻先

進科技股份

有限公司

董事長

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董事

TPK

Asi

a Pa

cific

Sdn

Bhd

董事

宸鴻科

技(廈

門)有

限公

司經

理人

宸陽

光電科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞士達光

學(廈

門)有

限公

司董

事祥達光

學(廈

門)有

限公

司董

事兼經理人

宸鴻

科技

(平潭

)有限

公司

董事

宸齊

(廈門

)光學

科技有限公

司經

理人

TES

Hol

ding

Co

Ltd

董

事TE

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uch

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TES

Tech

nolo

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ong

Kon

g) L

imite

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事TE

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Embe

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Sol

utio

ns (X

iam

en) I

nc

董事兼法

人代表

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

Inc

Tai

wan

B

ranc

h 經理

人

－－

－

723

6 單位

總經理

台灣

鍾依華

2004

11

4 47

000

0 0

14

－

－－

清華

大學 電

機工程系

達勝

創業投資

股份有限公

司

總經

理鴻海

精密工業

股份有限公

司iD

PB

G事業群

總經理

宸美

(廈門

)光電

有限公司

董事

兼法人代表

欣技資

訊股份有

限公司

董事

訊憶

科技股份

有限公司

董事

達勝

創業投

資股份有限

公司

董事

－－

－

資深副

總經理

台灣

張恆耀

2004

11

65

464

3 0

19

－－

－－

中華

科技大學

機電工程所

突破光

電股份有

限公司

生產製

造處中國

區 協理

致福電

子股份有

限公司

物控及

研發

協理

TPK

Hol

ding

Co

Ltd

董

事

宸鴻光

電科技股

份有限公司

董事

TPK

Spe

cial

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ater

ials

Lim

ited

董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事

祥達

光學

(廈門

)有限

公司

董事

廈門京嘉光

電科技有

限公司

董事

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

－－

－

-13-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

台灣

吳文瑜

2005

11

21

494

797

014

－

－－

－東海

大學

會計

系

鈦積創

新股份有限

公司

O

pter

a TP

K H

oldi

ng P

te L

td 董事

Ray

-Sta

r Uni

vers

al S

olut

ions

Lim

ite董事

－－

－

經理

財務長

飛格高志股份

有限公司

財

務長

TPK

Uni

vers

al S

olut

ions

Lim

ited

董事

TPK

Asi

a Pa

cific

Sdn

Bhd

董事

Ray

-Sta

r Sys

tem

Sol

utio

ns L

imite

董事

TE

S H

oldi

ng C

o L

td

董事

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

Inc

董事

TES

Tech

nolo

gy (H

ong

Kon

g) L

imite

d 董

事TE

S To

uch

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dded

Sol

utio

ns (X

iam

en)

Inc

董事

TPK

Am

eric

a L

LC 經

理人

宸陽光電

科技

(廈門

)有限

公司

監事

威鴻

(廈門

)光學有限公

司監

事瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

監事

瑞士達光

學(廈

門)有

限公司

監事

祥達光

學(廈

門)有

限公

司監

事宸正

光電

(廈門

)有限

公司

監事

宸新

科技

(廈門

)有限公司

監事

長鴻光電

(廈門

)有限公司

監事

宸鴻科

技(平

潭) 有

限公司

監事

金順新開

發(平

潭)有

限公

司監

事宸

齊(廈

門)光

電科技有限

公司

監事

芮特科

技股份有

限公司

獨立董事

資深副

總經理

台灣

蔡宗良

2006

11

6 20

037

2 0

06

－－

－－

逢甲

大學

機械

工程學系

綠點股

份有限公

司業

務開發

處長

宸美

(廈門

)光電有限

公司

董

事－

－－

資深

副總

經理

台灣

劉世明

2006

12

80

945

00

2－

－－

－

勤益工

專機

械工程科

鈦積

光電

(中國

) 品

保處

協理

艾克爾

股份有限公

司製

造處

協理

大鴻先進

科技股份有

限公司

董事

TPK

Hol

ding

Co

Ltd

董

事O

pter

a TP

K H

oldi

ng P

te L

td 董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事

宸陽光

電科技

(廈門

)有限公司

經理人

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事兼

經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

兼經理人

長鴻

光電

(廈門

)有限

公司

執行

董事

兼法

人代表兼經

理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事

兼經理人

宸鴻

電子材料

(晉江

)有限公司

監事

宸美

(廈門

)光電有

限公司

監事

－－

－

-14-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

經理

台灣

劉詩亮

2009

91

63

849

8 0

18

－－

－－

美國

密西根大學

企業管理

所日月

光半導體製

造股份有

限公

司財

務副總

花旗銀

行企業融資

副總

裁

廈門京

嘉光電科技

有限公司

董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董

事大

鴻先進科技

(股)公

司監

察人

寶宸

(廈門

)光學科

技有限公

司監

事琨

豐建設

(股)有

限公司

董事

益登科

技股份有

限公司

獨立董事

里斯

特資訊股

份有限公司

董事

－－

－

副總

經理

台灣

謝忠誠

2008

81

20

835

0

01

－－

－－

中山

大學

電機

工程系

美商杜

邦公司

全球管理

部經

理 美商

戴爾公司

供應商管理

資深經理

－－

－－

副總

經理

台灣

鐘基立

2012

31

6 －

－－

－－

－

加州

大學洛杉機

分校法律

系博士

(JD

) 北京

高華全球投

資研究

執行

董事

香港

高盛證券投

資銀行法

律合

規顧

問

－－

－－

副總

經理

台灣

開宇聲

2014

11

4 －

－－

－－

－

紐澤

西州立羅格

斯大學

MB

A鈦積

創新科技股

份有限公

司

投資

部 投資長

花旗

亞洲企業投

資公司

總監

加拿

大帝國銀行

副總裁

日本

三和銀行紐

約分行

副總

裁

達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

勤友光

電科技股份

有限公司

董事

廈門

京嘉光電科

技有限公

司監

事蘇州

京通光

電科技有限

公司

監事

－－

－

副總

經理

台灣

李裕文

2014

11

4 1

019

6 0

00

－－

－－

成功

大學材料科

學及工程

研究

所 博士

宸鴻

光電科技股

份有限公

司觸

控研

發處

資深

處長

－－

－－

副總

經理

台灣

戴仁儀

2014

12

16

－－

－－

－－

東吳

大學

法律

系C

anat

u O

y Lt

d 大

中華總監

寶威

光電

(惠州

)有限公司

營運長

美錡科

技股份有限

公司

副總經

理

－－

－－

-15-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其他公司

之職務

具配偶或二親

等以

內關係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副總

經理

台灣

謝立群

(註1)

2015

47

－

－－

－－

－

杜克大學

企業管理所

碩士

維吉尼亞理工學院暨州立大學

航太工程學系

碩士

光寶科技股份有限公司

可攜

式影像事業群

營運長

新加坡商寶威光電有限公司

總經理

－－

－－

副總

經理

台灣

湯顯達

(註1)

2015

10

12

－－

－－

－－

交通大學

EM

BA碩士

歐技資訊股份有限公司

營運

總處

營運長

鴻海精密工業股份有限公司

iDPB

G資源服務處

－－

－－

副總

經理

台灣

莊銘中

(註1)

2015

11

4 －

－－

－－

－成功大學

電機工程所

碩士

緯創資通股份有限公司

光電

事業

(元件

)處處長

－－

－－

副總經

理台灣

郭和瑜

(註1)

2015

11

4 4

853

000

－

－－

－

健行工業專科學校

電子工程

科應用電子組

宸鴻光電科技股份有限公司

資深廠長

建興電子科技股份有限公司園

區分公司

營運中心

資深經理

宸美

(廈門

)光電有限公司

董事兼經理人

－－

－

副總

經理

台灣

林忠良

(註2)

2011

32

1

358

000

－

－－

－德明商業專科

企業管理系

臺灣錄霸

廠長

TPK

Spe

ical

ty M

ater

ial L

imite

d董事

－－

－

副總

經理

台灣

陳志明

(註2)

2009

83

1 31

4 0

00

－－

－－

美國紐約州立大學水牛城分校

工業工程所

正崴精密股份有限公司

營運

副總

鴻海精密工業股份有限公司

製造處協理

瑞士達光學（廈門）有限公司

董事兼經理

人－

－－

副總

經理

台灣

鄭文俊

(註2)

2014

10

2 －

－－

－－

－文化大學

電機工程學系

友達光電股份有限公司

特別

助理

－－

－－

註1

謝立群於

2015

年04

月07

日就任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就任

莊銘中

郭和

瑜於

2015

年11

月04

日就任

註

2林忠良於

2015

年04

月07

日解任

陳志

明於

2015

年10

月30

日解任

鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-16-

(三)最

近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬金

　董事（含獨立董事）之酬金

單

位

新台幣

仟元

職稱

姓名

董事

酬金

A

B

C及

D等

四項總額占稅後純

益之比例

()

兼任

員工

領取相

關酬

金

A

B

C

D

EF

及G

等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

()

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

報酬

（A）

退

職退

休金

（B）

董事之酬勞

（

C）

業務執行費用

（D）

薪資獎金及

特支費等（

E）

退職退

休金

（F）

員

工酬

勞（

G）

員

工認

股權

憑證

得認

購股

數(H

)

取得

限制

員工

權利

新股

股數

(I)

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本公

司

財務

報告

內所

有公

司本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

現金

紅利

股票

紅利

現金

紅利

股票

紅利

董事

長 江

朝瑞

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

H

igh

Focu

s Hol

ding

s Li

mite

d 代表人孫大明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

08

713

871

3 -

- -

- -

- 80

80

-

- (0

044

)

(00

44

)

董事

M

ax G

ain

Man

agem

ent

Lim

ited

代表人張恆耀

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

05

548

554

8 -

- -

- -

- 30

030

0 -

- (0

028

)

(00

28

)

董事

磐時興業有限公司

代表人劉世明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

04

250

425

0 -

- -

- -

- 34

034

0 -

- (0

021

)

(00

21

)

董事

C

apab

le W

ay In

vest

men

ts

Lim

ited

代表人林寬照

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

江明憲

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

01

260

126

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 張宏源

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 姜豐年

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 翁明正

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

‐17‐

董事（含獨立董事）之酬金級距表

單位新台幣

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額

(A+B+C+D+E+F+G)

本公司財務報告內所

有公司(I) 本公司財務報告內

所有公司(J)

低於 2000000 元

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

2000000 元(含)～5000000 元(不含) － －磐時興業有限

公司

磐時興業有限

公司

5000000 元(含)～10000000 元(不含) － －

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － － － －

15000000 元(含)～30000000 元(不含) － － － －

30000000 元(含)～50000000 元(不含) － － － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － － － －

100000000 元以上 － － － －

總計 9 人 9 人 9 人 9 人

監察人之酬金本公司未設監察人故不適用

-18-

總

經理

及副

總經

理之

酬金

單位新台幣仟元

職稱

姓名

薪資（

A）

退職退

休金

（B）

獎金及

特支

費等等

（C）

員工酬

勞（

D）

(註1)

A

B

C及

D等

四

項總額

占稅

後純益

之比例

()

取得員

工認

股權憑

證數

額

取得限

制員

工權

利新

股股

數有

無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告

內所有

公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

副董事長

孫大明

728

42

728

42-

- 18

837

188

37-

- -

- -0

46

-04

67

236

723

6-

- -

總經

理鍾依華

資深副總經理

張恆耀

資深副總經理

吳文瑜

資深副總經理

蔡宗良

資深副總經理

劉世明

資深副總經理

劉詩亮

副總經理

謝忠誠

副總經理

鐘基立

副總經理

開宇聲

副總經理

李裕文

副總經理

戴仁儀

副總經理

(註

3)謝立群

副總經理

(註

3)湯顯達

副總經理

(註

3)莊銘中

副總經理

(註

3)郭和瑜

副總經理

(註

4)林忠良

副總經理

(註

4)陳志明

副總經理

(註

4)鄭文俊

註1

本公司

2015

年未估列員工紅利

註2

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同故本表目的係作為資訊揭露之用不作課稅之用

註3

謝立群於

2015

年04

月07

日就任湯顯達於

2015

年10

月12

日就任莊銘中郭和瑜於

2015

年11

月04

日就任

註4

林忠良於

2015

年04

月07

日解任陳志明於

2015

年10

月30

日解任鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-19-

總經理及副總經理酬金級距單位新台幣

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

總經理及副總經理姓名

本公司 合併報表內所有公司

低於 2000000 元郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

2000000 元(含)～5000000 元(不含)

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

5000000 元(含)～10000000 元(不含) 孫大明張恆耀鐘基立李裕文

孫大明張恆耀鐘基立李裕文

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － －15000000 元(含)～30000000 元(不含) 鍾依華 鍾依華30000000 元(含)～50000000 元(不含) － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － －

100000000 元以上 － －

總計 19 人 19 人

註本公司 2015 年未估列員工紅利

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形2016 年 03 月 31 日單位新台幣仟元

職稱 姓名股票紅利

金額

現金紅利

金額(註) 總計總額占稅後純益

之比例（）

經

理

人

副董事長 孫大明

－ － － －

總 經 理 鍾依華

資深副總經理 張恆耀

資深副總經理 吳文瑜

資深副總經理 蔡宗良

資深副總經理 劉世明

資深副總經理 劉詩亮

副總經理 謝忠誠

副總經理 鐘基立

副總經理 開宇聲

副總經理 李裕文

副總經理 戴仁儀

副總經理 (註 2) 謝立群

副總經理 (註 2) 湯顯達

副總經理 (註 2) 莊銘中

副總經理 (註 2) 郭和瑜

副總經理 (註 3) 林忠良

副總經理 (註 3) 陳志明

副總經理 (註 3) 鄭文俊

註 1本公司 2015 年未估列員工紅利註 2謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年 11 月

4 日就任註 3林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

-20-

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經

理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之

程序及與經營績效及未來風險之關聯性（本公司未設監察人）

本公司及合併報表所有公司支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額

佔合併總淨利比率之分析

單位新台幣仟元

項目2014 年 2015 年

金額 金額 董 事 3405 123 3815 -002總 經 理 及

副 總 經 理71689 2590 91680 -046

合 併 總 淨 利 278806 10000 -20006508 100註本公司 2015 年未估列董事酬金及員工紅利

給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

董事之酬金係依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海外

之同業給付水準核發

本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金其中總經理及

副總經理之酬金係依職位對公司的貢獻度及參考同業水準依本公司人事規

章辦理並經薪酬委員會決議

-21-

三公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日董事會開會 6 次(Ａ)董事出列席情形如下

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

董事長 江朝瑞 6 0 100

董 事 High Focus Holdings Limited代表人孫大明

5 1 833

董 事 Max Gain Management Limited代表人張恆耀

3 3 50

董 事 磐時興業有限公司

代表人劉世明6 0 100

董 事 Capable Way Investments Limited代表人林寬照

6 0 100

董 事 江明憲 4 2 666

獨 立

董 事張宏源 6 0 100

獨 立

董 事姜豐年 5 1 833

獨 立

董 事翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲

明之董事會議決事項應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見

及公司對獨立董事意見之處理

日期2015 年 11 月 04 日

議案辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書保證案

議事經過獨立董事意見－

張宏源獨立董事本人為審計委員會主席代表委員會向董事會報告

關於公司對達鴻公司銀行借款背書保證案評估公司所提供業務及

財務等相關資料後經過獨立董事之審慎討論對於此案基於風險控

管及維護股東權益之考量獨立董事全數反對

姜豐年董事經仔細考量公司之營運狀況並經獨立董事充份討論後

均認為不應對達鴻公司提供該保證翁明正董事同意二位獨立董

事之意見建議公司協助達鴻公司尋找策略投資人

決議謹就本案進行舉手投票方式表決

投票結果共九席董事七席反對二席棄權0 席贊成對達鴻進行背書

保證

2 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避

原因以及參與表決情形

-22-

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

(1)2015 年 08 月 12 日

TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TESHolding Co Ltd及其所屬子公司的投資架構重組案因江朝瑞董事及孫大明董

事利益廻避由張宏源董事擔任主席經主席徵詢在場董事意見無異議照案通

過

(2)2016 年 02 月 26 日

本公司 2015 年度之獨立董事報酬案張宏源董事翁明正董事及姜豐年董事因

有利益關係故請離席廻避經主席徵詢在場董事意見無異議照案通過

3 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明

度等）與執行情形評估無

(二)審計委員會運作情形

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日審計委員會開會 6 次(Ａ)審計委員會出列

席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數實際出席率()

(BA) 備註

獨立董事 張宏源 6 0 100

獨立董事 姜豐年 5 1 833

獨立董事 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二

以上同意之議決事項應敘明董事會日期期別議案內容審計委員會決議結果

以及公司對審計委員會意見之處理無此情形

2獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明獨立董事姓名議案內容利益

迴避原因以及參與表決情形無此情形

3獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝

通之事項方式及結果等）

2015 年 11 月 04 日及 2016 年 02 月 26 日簽證會計師有列席審計委員會

-23-

(三)公

司治理運

作情形及

與上市上

櫃公司治

理實務守

則差異情

形及原因

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

一公司是否

依據「上市

上櫃公司

治理實務守

則」訂定

並

揭露

公司治理實

務守則

ˇ

本公司

已訂定公司治

理實務

守則

並公

告

至公開

資訊觀測站

本公司

運作以

公司

治

理為基

礎加強營運

透明與

強化董

事會

職

能等措

施推動公司

治理之

運作

尚無重

大差異

二公司股權

結構及股東

權益

（一）公司是

否訂定內部

作業程序

處理股東建

議疑義

糾紛及

訴訟事宜

並依程

序實施

（二）公司是

否掌握實際

控制公司

之主要股東

及主要股

東

之最終

控制者名

單

（三）公司是

否建立執

行與關係

企業間之風

險控管及

防

火牆機

制

（四）公司是

否訂定內部

規範禁

止公司內部

人利用市

場

上未公開資

訊買賣有

價證券

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一

)為確保股東權益

本公

司已設

有專

人

及電

子郵

件信

箱(S

tock

tp

kco

m)

內部作業程序有

股務

投資人

關係

法處等處理股東

建議

糾紛及

訴訟

及

海外所得稅等問

題

(二)本

公司已設有股

務單位

及股務

代理

能隨時掌握實際

控制公

司之主

要股

東

及主要股東之最

終控制

者名單

(三)本

公司已訂定「

關係人

交易管

理辦

法

」與關係企業

經營

業務及

財務

往

來皆有明確規範

已達

風險控

管機

制

(四)本

公司已訂定「

內部重

大資訊

處理

作

業程序」禁止

公司內

部人利

用市

場

上未公開資訊買

賣有價

證券

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-24-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

三董事會之

組成及職責

（一）董事會

是否就成員

組成擬訂

多元化方針

及落實執

行

（二）公司除

依法設置薪

資報酬委

員會及審計

委員會外

是否自

願設置其他

各類功能

性委員會

（三）公司是

否訂定董事

會績效評

估辦法及其

評估方式

每年並

定期進行績

效評估

（四）公司是

否定期評估

簽證會計

師獨立性

ˇ ˇ ˇ

ˇ

(一)本

公司董事會成

員組成

包括

產業

實

務經驗商務

財務

會計及

公司

業

務所需之工作經

驗等

(二)本

公司目前設置

薪資報

酬委員

會及

審

計委員會未來

視實際

需要

設置

其

他功能性委員會

(三)本

公司定期檢討

董事會

效能

逐期

提

高公司治理程度

雖尚

未訂定

董事

會

績效評估辦法及

其評估

方式

未來

將

視需要評估訂定

之

(四)本

公司定期評估

簽證會

計師之

獨立

性

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

四公司是否

建立與利害

關係人溝

通管道及

於公司網

站

設置利害

關係人專

區並妥

適回應利害

關係人所關

切

之重要企

業社會責

任議題

ˇ本

公司

設有

專人

及電

子郵

件信

箱（

Stoc

ktp

kco

m)

視不

同情

況處

理有

關公

司對外

關係及利害關

係人事

宜

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

五公司是否

委任專業股

務代辦機

構辦理股東

會事務

ˇ本公司

委任元大證券

股份有

限公司

辦理

股

東會事

務

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

六資訊公開

（一）公司是

否架設網站

揭露財

務業務及公

司治理資

訊

ˇ

(一

)本公司已架設網

站隨時

揭露相

關資

訊

（w

ww

tpk

com

）並

依主

管機

關規

定於公開資訊觀

測站公

告申報

公司

概

況及各項財務業

務資訊

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-25-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

方式

（如

架設

英文

網

站

指定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實

發言

人制

度

法人

說明

會過

程放

置公

司網

站等

）

ˇ(二

)1本

公司

已架

設網

站

並已

建置

公司

財務業務相關

資訊及

公司治

理資

訊

之情形

2本

公司

已建

置發言

人制

度並

依相

關

法令及

制度執

行

如投

資人

有疑

義

可寄

至

Stoc

ktp

kco

m

將有

專

人回覆

3本

公司

法人

說明會

提供

網路

現場

直

播會

後並將

錄音

及簡

報放

置公

司

網站等

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

七公司是否

有其他有助

於瞭解公

司治理運作

情形之重

要

資訊

（包括但不

限於員工

權益

僱員關懷

投資者

關

係

供應商關係

利害關

係人之

權利董

事及監察

人

進修

之情形風

險管理政

策及風

險衡量標

準之執行

情

形

客戶政策之

執行情形

公司

為董事及

監察人購

買

責任

保險之情形

等）

ˇ1員

工權

益

本公

司已

制定

員工

分紅

辦法

員

工績效獎勵辦

法及員

工認股

辦法

2僱

員關

懷

本公

司重

視人

權及

員工

權益

除

基本的依法保

障勞工

權益

並成

立

褔利

委員會好康

報報（

Goo

d N

ews）

及關

懷圈

（W

ecar

e）

員工

全身

健康

檢查

照顧員工的身

體及

鼓勵員

工一

同

參加

路跑

爬

山或

是游

泳等

運動

另設

有健

身房培訓中

心（不

定期播

放電

影

）及

員工餐廳舉

辦員工

旅遊及

消防

檢

測演

練以維持優良

工作環

境積

極發

展

社團

活動讓員工

除了身

體之外

心

靈

也能

健康成長

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

-26-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

3 投

資者

關係

本

公司

設有

Stoc

ktp

kco

m信

箱

提供

投資

者暢

通

表達意見之

管道

並設

有專

職人

員善

盡

回覆之責

公司若

有重

大消

息

亦會

即

時發佈於公

開資

訊觀

測站

及公司

網站

4 董

事進修情

形安

排進

修主

管機

關所

開

立之課程（

如後

表）

5 風

險管理政

策及風

險衡

量標

準之

執行

情

形本公司

對風險

管理

除

依法

制訂

有

嚴密的內控

制度並

由內

部稽

核定

時及

不

定時查核執

行情形

另

投保

相關

保險

以

規避風險

6 客

戶政策之

執行情

形

本公

司秉

持誠

信

經營理念

重視客

戶權

益

並依

相關

法

令規範制定

相關的

內部

規定

以供

員工

據

以執行

7 公

司為董

事購買

責任保

險之

情形

20

15年

度及

2016

年度均

為公

司董

事及

經理

人

投保責任險

八公司是否

有公司治理

自評報告

或委託其他

專業機構

之

公司治理

評鑑報告

ˇ

依本公

司自評董事

會審

計委員

會及

薪

資報酬

委員會之運作

內部

控制稽

核

資

訊揭露

與股務作業等

項目

並無重

大缺

失

尚無重

大差異

-27-

附表

本公司董事監察人（本公司未設監察人）依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研習

課程有關已安排參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

進修是

否符合

規定

(註)

董事長 江朝瑞 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 孫大明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 張恆耀 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 劉世明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 林寬照 中華民國會計師

公會全國聯合會

發行人募集與發行有價證券準

則實務(含私募規範) 2015 年 01 月 29 日 3 是

新制之公司法規及未來之實務

解析2015 年 07 月 29 日 3 是

董 事 江明憲 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事張宏源

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

財團法人中華民國

證券暨期貨市場發

展基金會

企業營運及相關稅制探討 2015 年 08 月 12 日 3 是

上市櫃公司董監事座談會企業

誠信風險控管與社會責任新視

界座談會 2015 年 09 月 18 日 3 是

獨 立

董 事姜豐年

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事翁明正

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

註係指是否「符合上市上櫃公司董事監察人進修推行要點」所規定之進修時數進修範圍進修體系進

修之安排與資訊揭露

-28-

本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

總經理 鍾依華 社團法人中華公司治理協會談舞弊防範以落實公司治理

2015 年 08 月 12 日3

營業秘密管理實務分享 3

財務長兼

會計主管劉詩亮 社團法人中華公司治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3

營業秘密管理實務分享 3

稽核主管 王珮琦財團法人會計研究發展基金會

《數字乾坤舞弊玄機》內稽人

員如何從財報資訊中發現舞弊

情事

2015 年 08 月 13 日 6

中華民國內部稽核協會 稽核價值的發揮及實踐 2015 年 10 月 26 日 6

(四)薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會成員資料

身分別

(註 1)

條件

姓名

是否具有五年以上工作

經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註 2）

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註 3)

商 務 法

務 財 務

會 計 或

公 司 業 務

所 需 相 關

科 系 之 公

私 立 大 專

院 校 講 師

以上

法官檢

察官律

師會計

師或其他

與公司業

務所需之

國家考試

及格領有

證書之專

門職業及

技術人員

具有商

務法

務財

務會

計或公

司業務

所需之

工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事 張宏源 0

均符合

「股票

上市或

於證券

商營業

處所買

賣公司

薪資委

員會設

置及行

使職權

辦法」

第 6 條

第 5 項

之規定

獨立董事 姜豐年 0

獨立董事 翁明正 0

-29-

註 1 身分別請填列係為董事獨立董事或其他註 2 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打ldquo rdquo

非為公司或其關係企業之受僱人非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超

過百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東非為公司或其關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或

機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶未有公司法第 30 條各款情事之一

註 3 若成員身分別係為董事請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計三人

本屆委員任期2013 年 06 月 04 日至 2016 年 05 月 21 日最近年度(2015 年)至2016 年 03 月 31 日薪資報酬委員會開會 6 次(Ａ)薪資報酬委員會開會出列席

情形如下

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數實際出席率

()(ＢＡ) 備註

召集人 張宏源 6 0 100

委 員 姜豐年 5 1 8333

委 員 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

一董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議

案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過

之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情形及原因)無此情形

二薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者

應敘明薪資報酬委員會日期期別議案內容所有成員意見及對成員意見

之處理無此情形

-30-

(五

)履

行社

會責

任情

形

公司

對環

保

社區

參與

社

會貢

獻

社會

服務

社

會公

益

消費

者權

益

人權

安

全衛

生與

其他

社會

責任

活

動所採行之制度與措施及履行情形

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

一落實公司治理

(一

)公

司是

否訂

定企

業社

會責

任政

策或

制度

以及檢討實施成效

(二)公

司是否定期舉辦社會責任教育訓練

ˇ ˇ

(一

) 本

公司

已訂

定完

整企

業社

會責

任政

策及

程式

相

關檔

如列

《

TPK集

團企

業社

會責

任管

理手

冊》

《

社會

責任

與道

德規

範政

策》

《員

工投

訴處

理管

理辦

法》

《

反歧

視管

理

辦法

》

《反

騷擾

與虐

待管

理辦

法》

《

資

訊發

佈管

理辦

法》

《

防止

雇傭

童工

和未

成

年工

管理

辦法

》

《實

習生

管理

辦法

》

《

TPK公

司人

員誠

信行

為管

理辦

法》

《

廉潔

自律

承諾

書》

《

TPK供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《TP

K供

應商

誠信

行為

管理

辦法

》

《

營業

秘密

保護

管理

辦法

》

另本

公司

積

極參與社會公義活動事項舉例如下

1 本

公司

發揮

社會

責任

積

極參

與各

項社

會活

動

於

2016

年01

月25

日至

2016

年01

月29

日期

間參

與廈

門市

中心

捐血

站及

廈門

市台

商投

資企

業協

會聯

合會

聯合

舉辦

的愛

心捐

血公

益活

動

公司

同仁

響應

捐血

總量

達38

630

毫升

（共

計13

4位同

仁符

合條

件）

此

次為

本公

司第

三次

召集

集團

員工支持愛心活動

2於

2015

年12

月03

日本

公司

捐贈

廈門

理工

學院

教

育發

展基

金會

人民

幣30

0萬元

作為

獎助

研究金

獎助學金及獎助教師金

(二)本

公司定期有推動社會責任教育訓練

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-31-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否設

置推

動企

業社

會責

任專

（兼

）職

單位

並

由董

事會

授權

高階

管理

階

層處理及向董事會報告處理情形

(四)公

司是

否訂

定合

理薪

資報

酬政

策

並將

員工

績效

考核

制度

與企

業社

會責

任政

策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

ˇ ˇ

(三)本

公司

由董

事會

授權

執行

長推

動設

置企

業社

會責

任專

職單

位

並指

定高

階管

理階

層兼

職

協調

處理

相關

業務

各

部門

依其

職務

範疇

及

分工

盡力

履行

企業

社會

責任

相

關執

行狀

況

不定期向董事會提報

(四)本

公司

訂有

員工

守則

及薪

酬

績效

獎勵

辦法

明確

規範

薪酬

及獎

懲標

準

讓同

仁薪

資與

公

司營運共同成長並符合社會責任

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

二發展永續環境

(一)公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物

料

(二)公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理制度

ˇ ˇ

(一)

1 本

公司

推動

紙張

e化作業

目

前已

利用文

件管理

系統

逐步

將標

準化

文件全

面e化

以

降低

紙量減

少環境污染

2 本

公司

落實

節能

及資

源有

效再

利用

各

子公

司

(1

)自20

11年

迄今

中

水回

收投

資7

900仟

人民

幣

2015年

中水回

收用量

178仟

噸

計節

約水費

共 5

37仟

人民

幣(2

)自20

11年

迄今

空

壓機

熱回

收投

資12

451

仟人

民幣

2015

年節

電量

136

50仟

KW

H

計節

約電

費共

916

3仟人

民幣

(3)自

2010

年迄

今

RO濃

水回

用投

資12

500

仟人

民幣

2016

年節

水量

115

1仟噸

計

節約

水費

342

5仟元

人民幣

自20

12年迄

今水簾

節能

投資

125

0仟人

民幣

20

15年

節能

量24

2仟K

WH

計節

約電

費

194仟

元

(二)本

公司

產業

特性

訂立

合適

之環

境管

理制

度

要點概述如下

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-32-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節

能減碳及溫室氣體減量策略

ˇ

1 公

司提

供一

個安

全

健康

的工

作環

境

並採

取

有效

的措

施

最大

限度

地降

低工

作環

境中

的危

害隱

患

以避

免在

工作

中或

由於

工作

發生

或與

工作有關的事故對健康的危害

2 公

司建

立有

案可

查的

職業

健康

安

全 (

OH

S)

環境

（EM

S）管

理體

系

確保

對健

康

安全

環境

危險

和風

險進

行的

有效

計畫

操

作和

控制

達到

OH

SAS1

8001

I

SO14

001或

其他

國際

公

認的

類似

標準

的要

求

該管

理體

系涵

蓋定

期的

健康

安

全

環境

審核

改

進目

標

計畫

員

工培

訓和

交流

公

司鼓勵

員工提

供有

關 O

HS

EMS問

題的

回饋

公

司管

理層

定期

審查

該體

系

的適用性

(三)本

公司

依國

際標

準執

行溫

室氣

體盤

查

對生

產的

產品

製

程制

定溫

室氣

體減

量策

略

與

客戶

供

應商

合作

最

大程

度達

成持

續改

善

的目

標

公司

內部

日常

管理

且

於夏

日進

行

空調

溫度

控制

有

效利

用能

源

以達

成節

能

減碳的目標

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

三維護社會公益

(一)公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制定相關之管理政策與程序

(二)公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適處理

ˇ ˇ

(一)本

公司

遵守

相關

勞動

法規

相

關員

工任

免

薪酬

管理

及應

循程

序均

依照

本公

司薪

資及

人

力資

源管

理辦

法辦

理

以落

實保

障員

工基

本

權益

(二)本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處申

訴

申訴

專線

02

-772

7-10

12

申訴

專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-33-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

(四)公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理方

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影

響之營運變動

(五)公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培訓計畫

(六)公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政

策及申訴程序

ˇ ˇ ˇ ˇ

SO

Stp

kco

m

(三)本

公司

認為

身心

健康

的員

工

才能

營造

高效

率

高品

質的

工作

績效

因

此致

力於

提供

員

工安

全與

健康

之工

作環

境

在身

體健

康方

面

公

司有

健身

房

定期

舉辦

員工

健康

檢查

及

不定

期舉

辦戶

外活

動

紓解

平日

上班

之壓

力

在

工作

安全

上

本公

司藉

由持

續的

教育

訓

練與

宣導

養

成員

工緊

急應

變能

力及

安全

觀

念

加強

員工

認知

能力

並

建立

工傷

預防

及

追蹤

制度

營

造安

全工

作環

境

以期

降低

工

作環

境中

意外

事故

發生

的機

率

並減

輕對

於

公司資產及員工安全的不利影響

(四

)

1 本

公司各部門定期舉辦交流活動凝聚員工向

心力

2 本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處

申訴

申

訴專

線

02-7

727-

1012

申

訴專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

SOS

tpk

com

(五)本

公司視員工為重要資產重視人才培育

依各職能均有設計不同職涯發展課程同時

亦有

不定

期舉

辦合

力聚

力營

擬

聚員

工向

心

力

提升

團隊

合作

並

提升

幹部

的領

導能

力

(六)本

公司

針對

不同

客戶

的需

求提

出完

整的

技術

服務

及售

後服

務的

追蹤

評

估

檢討

與改

善

即時處理客戶的問題

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-34-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(七)對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循相關法規及國際準則

(八)公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去有無影響環境與社會之紀錄

(九)公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企業

社會

責任

政策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時

終止或解除契約之條款

ˇ ˇ ˇ

(七)本

公司

產品

及服

務之

行銷

及標

示均

依相

關法

規規定辦理

(八)本

公司

訂有

供應

商管

理辦

法

促使

供應

商遵

循本

公司

永續

經營

環

保節

能

誠信

廉潔

及

善盡

社會

責任

等企

業經

營目

標

並定

期對

供

應商

進行

查核

及評

比

鼓勵

供應

商積

極與

本

公司合作致力提升企業社會責任

(九)本

公司

訂有

《供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《供

應商

社會

責任

與道

德規

範承

諾書

》等

程

式書

為依

據

與供

應商

簽訂

相關

契約

時

納

入本

公司

對企

業社

會責

任之

要求

並約

定違

反

約定企業社會責任要項時將可終止契約

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

四加強資訊揭露

(一

)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可靠

性之

企業

社會

責

任相關資訊

ˇ公

司已

將相

關企

業社

會責

任資

訊設

置於

公司

網站

以利相關人員參閱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

五公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本公司企業社會責任均依相關守則運作並無差異

六其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

1 捐

購公

司所

淘汰

之二

手電

腦主

機30

台

螢幕

(17吋

4台

19吋

21台

及20吋

5台)

線材一

批等

捐

助予

慈善

團體

再

免費

捐贈

予弱

勢

單位校園等目前受惠單為如台南市左鎮公館社區岡林教會課後遠距教學網路所需明新科技大學泰北國際志工服務等

2 公

益贊助基金會設置獎學金獎勵不畏環境困難努力向學之優秀在學子弟每位

5萬元整共頒發

36名

3 本

公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作提供學習及就業機會

4 本

公司嚮應環保員工餐廳不使用免洗餐具

5 於

廈門

子公司

由

TPK安勤部

門組成

安勤車

隊伍定

時於周

邊社區

道路等

進行巡

邏保

障社會治

安安全

減少

突發安全

事件

以維護同事人身安全

七公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準應加以敘明無

-35-

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

一訂定誠信經營政策及方案

(一)公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經營政策之承諾

(二)公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申訴制度且落實執行

(三)公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信行為風險之營業活動採行防範措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營守

則」

由

法務

單位

負責

誠信

經營

政策

與防

範方

案之

制定並由人事單位執行

(二)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂相關作業程序並據以實行

(三)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽核人員並定期查核前項制度遵循情形

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

二落實誠信經營

(一)公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

(二)公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營(

兼）

職單

位

並定

期向

董事

會報

告其

執行

情形

(三)公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述管道並落實執行

(四)公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂所

有供

應商

簽署

遵守

不

收禮

金

不收

回扣

並禁

止關

係人

交易

若

有違

背即

斷絕

往來

以

求最

合理

報價

最

佳品

質及

最好

的服

務

依據

其相

關作

業程

序

並據以實行

(二)本

公司

內部

稽核

人員

負責

定期

查核

企業

誠信

經營

政策

與防

範並

監督

執行

並

定期向審計委員會及董事會報告

(三)本

公司

於聘

任員

工時

員

工需

簽「

誠信

經營

守則

」及

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」

不收

回扣

誠

實廉

潔

避免

員工因個人利益而犧牲公司權益

(四)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

-36-

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

核或委託會計師執行查核

(五)公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育

訓練

ˇ

核人

員依

據風

險評

估結

果擬

訂之

年度

稽

核計劃進行各項稽核

(五)遵

法教

育訓

練是

本公

司遵

循法

規最

重要

項目

之一

故

本公

司定

期舉

辦雙

月會

宣導員工誠信原則

符合上市上櫃誠信經營守

則

三公司檢舉制度之運作情形

(一)公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便

利檢

舉管

道

及針

對被

檢舉

對象

指派

適當

之受

理專責人員

(二)公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程

序及相關保密機制

(三)公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當

處置之措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

設有

申訴

信箱

（

whi

stle

blo

win

gtp

kco

m）

有

專責

單位

處理相關事務依辦法規定流程辦理

(二)本

公司

有檢

舉調

查作

業程

序

主管

及人

事單位有保密當事人資料之責任

(三)本

公司

檢舉

流程

中均

就檢

舉人

之身

分予

以保密避免檢舉人遭受不當處置

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

四加強資訊揭露

(一)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其

所訂誠信經營守則內容及推動成效

ˇ本公司設有網站揭露如企業文化經營方針

等資訊

符合上市上櫃誠信經營守

則

五公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形無

六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

(一)本

公司

「董

事會

議事

規則

」中

訂有

董事

利益

迴避

制度

對

董事

會所

列議

案

與其

自身

或其

代表

之法

人有

利害

關係

致

有害

公司

利

益之虞者得陳述意見及答詢不得加入討論及表決且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權

(二)本

公司

訂有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

明

訂董

事

經理

人及

受僱

人不

得洩

露所

知悉

之內

部重

大資

訊予

他人

不

得向

知悉

本公

司

內部

重大

資訊

之人

探詢

或蒐

集與

個人

職務

不相

關之

公司

未公

開內

部重

大資

訊

對於

非因

執行

業務

得知

本公

司未

公開

之內

部重

大資

訊亦不得向其他人洩露

(七)公

司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本公

司已

訂定

公司

治理

守則

並

公告

至公

開資

訊觀

測站

本

公司

實質

上已

依據

公司

治理

精神

運作

及執

行公

司治

理相

關規

範

未來將透過修訂相關管理辦法加強資訊透明度與強化董事會職能等措施推動公司治理之運作

(八)其

他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊無

-37-

(九)內部控制制度執行狀況

內部控制制度聲明書

TPK Holding Co Ltd 內部控制制度聲明書

日期2016年02月26日

本公司民國 2015 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本

公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率 (含獲利績效及保障

資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章

之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三

項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性

可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失一經辨認本公司

即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準

則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行

是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之

過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制

作業4資訊與溝通及5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目

請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的

有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於2015年12月31日的內部控制制度﹙含對

子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬

可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等

之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之

內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第

一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司2016年2月26日董事會通過出席董事 9 人中有 0 人持

反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明 TPK Holding Co Ltd

董事長 簽章

總經理 簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

-38-

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對內部人違反內部

控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

本公司 2015 年股東常會重要決議 會議日期 重要決議 執行情形

2015年06月12日

承認案

1 本公司2014年度營業報告書及合併財務報表

案已依決議公告

2 承認本公司2014年度盈餘分配案 已依決議公告

討論案

1 修訂本公司「公司章程」部分條文案已依決議公告

及執行

2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案已依決議公告

及執行

3 廢止本公司原「董事選舉辦法」並重新訂

定「董事選舉辦法」案

已依決議公告

及執行

4 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案已依決議公告

及執行

5 修訂本公司「背書保證處理辦法」案已依決議公告

及執行

本公司 2015 年 04 月 15 日及截至 2016 年 03 月 31 日止董事會重要決議內容

會議日期 重要決議 執行情形

2015年05月12日

1 本公司 2015 年第一季合併財務報告 已依決議公告

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對 TPK Holding Co Ltd之資金貸與額度取消案

已依決議執行

3 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案已依決議執行

4 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與案 已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

6 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與案已依決議執行

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司發行可轉換公

司債提供背書保證案已依決議執行

11 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

12 聘任高階經理人案 已依決議執行

-39-

會議日期 重要決議 執行情形

2015年08月12日

1 辦理宸鴻光電科技股份有限公司認購達鴻先進科

技股份有限公司所發行之國內第一次有擔保可轉

換公司債新台幣 100000 仟元案

已依決議執行

2 本公司 2015 年第二季合併財務報告 已依決議公告

3 訂定本公司分派 2015 年度現金股利除息基準日

以及 2012 年及 2015 年海外無擔保可轉換公司債

停止轉換期間相關事宜

已依決議執行

4 本公司 2014 年盈餘分配之董事酬勞分配案 已依決議執行

5 TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TES Holding Co Ltd及其

所屬子公司的投資架構重組

已依決議執行

6 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技(廈門)有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司合併案

執行中

7 辦理 CIM Corporation 股權出售案 已依決議執行

8 辦理 Hallys Corporation 資金貸與案 已依決議執行

9 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對 CIM Corporation 資金貸與案

已依決議執行

10 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

11 辦理宸正光電(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

13 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

17 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

20 辦理宸正光電(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

21 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸新科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

22 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有已依決議執行

-40-

會議日期 重要決議 執行情形

限公司資金貸與案

23 辦理宸展光電(廈門)有限公司資金貸與案 已依決議執行

24 擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2015年11月4日

1 本公司 2015 年第三季資產減損評估報告案

已依決議公告並召

開重大訊息記者說

明會

2 本公司 2015 年第三季合併財務報告 已依決議執行

3 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

4 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立庫藏股保管銀行專戶

已依決議執行

5 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立保管銀行專戶

已依決議執行

6 子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬以現金收購

蘇州京通光電科技有限公司 100股權

已依決議執行

7 由 TPK Universal Solutions Limited 向 TPK Specialty Materials Limited (Samoa)購買廈門京嘉光

電科技有限公司 51股權

執行中

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司發行人民幣債券案 已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司增資宸美光電(廈門)有限公司案

已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書

保證案

經出席董事七席投

票全數反對本案

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

12 辦理 TPK Universal Solutions Limited 辦理資金貸

與額度取消案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

2015年12月01日

1 辦理祥達光學(廈門）有限公司吸收合併宸正光電(廈門）有限公司案

執行中

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科技

股份有限公司資金貸與案

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(已依決議執行

-41-

會議日期 重要決議 執行情形

廈門)有限公司資金貸與額度取消案

5 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與案 已依決議執行

8 辦理Upper Year Holdings Limited對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 通過高階經理人之年終獎金發放案 已依決議執行

2016年01月18日

1 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

2 本公司計劃提前贖回 2015 年發行之海外無擔保可

轉換公司債

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達(廈門)光學

有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸陽光電科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

8 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

9 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案

已依決議執行

10 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與

案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對寶宸(廈門)光學科

技有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸美(廈門)光電有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

-42-

17 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2016年02月26日

1 本公司 2015 年度合併財務報表及營業報告書等各

項決算表冊

已依決議執行並提

送年股東會報告

2 本公司 2015 年度之獨立董事報酬案 將依決議執行

3 訂本公司 2015 年度虧損撥補案已依決議提送 2016年股東會議案

4 通過 2015 年度內部控制制度聲明書案已依決議編列至

2015 年股東會年報

5 本公司 2016 年度營運計劃案 已依決議執行

6 集團關係人間取得營運設備案 已依決議執行

7 本公司董事改選案已依決議提送 2016年股東會議案

8 提名獨立董事三名已依決議提送 2016年股東會議案

9 解除本公司新任董事競業禁止案已依決議提送 2016年股東會議案

10 召開本公司 2016 年股東常會召開日期時間

地點及召集事由

已依決議公告

11 本公司 2016 年股東常會董事(含獨立董事)候選人

提名審查標準及作業流程相關事宜

已依決議公告

12 辦理股東提報 2016 年股東常會股東提案相關事

宜

已依決議公告

13 變更第一次庫藏股買回目的案 已依決議執行

14 辦理 New Strategy Investment Ltd解散清算案 已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

17 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

19 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

20 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證修改案

已依決議執行

21 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

-43-

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有

紀錄或書面聲明者其主要內容無

(十三)最近年度及截至年報刊印日止公司有關人士（包括董事長總經理會計主管

內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總無

-44-

四會計師公費資訊會計師公費級距表

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合會計師事務所 陳俊宏 郭政弘 20150101-20151231 －

單位新台幣仟元

金額級距 公費項目 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元 － － －

2 2000 千元（含）～4000 千元 － － －

3 4000 千元（含）～6000 千元 － － －

4 6000 千元（含）～8000 千元 － － －

5 8000 千元（含）～10000 千元 － － －

6 10000 千元（含）以上 15260 11475 26735

公司有下列情事之一者應揭露會計師公費

(一)給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達四分之

一以上者

會計師公費資訊單位新台幣仟元

會計師

事務所

名稱

會計師

姓名

審計

公費

非審計公費

會計師查核期間 備 註制度

設計

工商

登記

人力

資源其他 小計

勤業眾

信聯合

會計師

事務所

陳俊宏

15260 － 160 － 11315 11475 20150101~20151231

非審計公費－其他

係指發行海外可轉

換公司債及海外存

託憑證移轉訂價

及代墊費用等其他

公費郭政弘

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者

不適用

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原

因不適用

五更換會計師及關於繼任會計師資訊

(一)關於前任會計師無此情形

(二)關於繼任會計師無此情形

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函無此情形

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業者其姓名職稱及任職期間無

-45-

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱 姓名

2015 年度當年度(2016 年)截至

03 月 31 日止

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

董 事 長 江朝瑞 300000 － － －

董 事High Focus Holdings Limited － － － －

代表人孫大明 (80000) － (90000) －

董 事Max Gain Management Limited － － － －

代表人 張恆耀 － － － －

董 事磐時興業有限公司 － － － －

代表人劉世明 － － － －

董 事Capable Way Investments Limited － － － －

代表人林寬照 － － － －

董 事 江明憲 － － － －

獨 立 董 事 翁明正 － － － －

獨 立 董 事 姜豐年 － － － －

獨 立 董 事 張宏源 － － － －

副 董 事 長 孫大明 － － － －

總 經 理 鍾依華 470000 － － －

資深副總經理 張恆耀 － － － －

資深副總經理 吳文瑜 (60000) (125000) (18000) －

資深副總經理 蔡宗良 － － － －

資深副總經理 劉世明 － － － －

資深副總經理 劉詩亮 － － － (150000)副 總 經 理 謝忠誠 (11000) － － －

副 總 經 理 鐘基立 － － －

副 總 經 理 開宇聲 － － －

副 總 經 理 李裕文 (10000) － － －

副 總 經 理 戴仁儀 － － － －

副 總 經 理 謝立群 (註 1) － － － －

副 總 經 理 湯顯達 (註 1) － － － －

副 總 經 理 莊銘中 (註 1) － － － －

副 總 經 理 郭和瑜 (註 1) － － － －

副 總 經 理 林忠良 (註 2) － － － －

副 總 經 理 陳志明 (註 2) (161000) － － －

副 總 經 理 鄭文俊 (註 2) － － － －

註 1謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年11 月 04 日就任

註 2林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊不適用

-46-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係資訊

2016 年 03 月 29 日單位股

姓名

本人

持有股份

配偶未成年

子女持有股份

利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務會計準

則公報第六號關係人或為配偶二

親等以內之親屬關係者其名稱或

姓名及關係

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率 名稱(或姓名) 關係

國泰人壽 25473000 735 － － － － － －

元大商業銀行受

託保管 Max Gain管理有限公司投

資專戶

25222643 728 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

中國信託商業銀

行 受 託 保 管

Capable Way 投資

有限公司投資專

戶

23139855 668 － － － －

(1) Max Gain Management Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

江朝瑞 17720401 511 － － 62850108 1813

(1) Max Gain Management Limited

(2) Capable Way Investments Limited

(3) High Focus Holdings Limited

本人股東

花旗(台灣)商業銀

行受託保管新加

坡政府投資專戶

15884350 458 － － － － － －

中國信託商業銀

行受託保管 High Focus 控股有限公

司投資專戶

13273610 383 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) Max Gain Management Limited

同一股東

花旗託管泰坦多

元資產基金ＳＰ

Ｃ專戶

6104000 176 － － － － － －

匯豐銀行託管瑞

銀有限公司戶 5823751 168 － － － － － －

花旗(台灣)商銀託

管新加坡金管局

新加坡政府投資

有限公司操作專

戶

5784718 167 － － － － － －

德意志銀行 4461742 129 － － － － － －

-47-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例

2015 年 12 月 31 日單位股

轉投資事業

本公司投資董事監察人經理人及直接或間接控 制 事 業 之 投 資

綜合投資

股數持股

比例股數

持股

比例股數

持股

比例

宸鴻光電科技股份有限公司 50717000 10000 － － 50717000 10000大鴻先進科技股份有限公司 33000000(註 1) 6390 － － 33000000 (註 1) 6390達鴻先進科技股份有限公司 77124591 1978 － － 77124591 1978宸鴻科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000威鴻（廈門）光學有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000寶宸（廈門）光學科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸陽光電科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞世達科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞士達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000祥達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸正光電（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000廈門京嘉光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100蘇州京通光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100宸新科技(廈門)有限公司 註 2 6675 － － 註 2 6675長鴻光電(廈門)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻科技(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻電子材料(晉江)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸美(廈門)光電有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸齊(廈門)光電科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000金順新開發(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸展光電(廈門)有限公司 註 2 4000 － － 註 2 4000Upper Year Holdings Limited 196250000 10000 － － 196250000 10000Improve Idea Investments Ltd 154490000 10000 － － 154490000 10000New Strategy Investment Ltd 200000 10000 － － 200000 10000Optera TPK Holding Pte Ltd 31000 10000 － － 31000 10000TPK Technology International Inc 500000 10000 － － 500000 10000TPK America LLC 註 2 10000 － － 註 2 10000Ray-Star Universal Solutions Limited 339248000 10000 － － 339248000 10000TPK Universal Solutions Limited 337248000 10000 － － 337248000 10000TPK Asia Pacific SdnBhd 632187 10000 － － 632187 10000Ray-Star System Solutions Limited 13310000 10000 － － 13310000 10000TPK Specialty Materials Limited 1836000 5100 － － 1836000 5100TPK Film Solutions Limited 12015000 6675 － － 12015000 6675註 1係為 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 直接持有大鴻先進科技股份有限公司之股數註 2有限公司故無股數註 3宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技（廈門）有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司已於 2016 年 01

月 01 日合併基準日進行消滅合併宸鴻科技(廈門)有限公司為存續公司

-48-

肆募資情形

一資本及股份

(一)股本來源

股本形成經過單位新台幣仟元仟股

年 月發 行

價 格

核 定股 本 實 收股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現金 以外財

產 抵充 股款者其 他

2005 年 11 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 2 5 0 00 0 美 元

2 5 0 00現 金增資 － －

2006 年 08 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 3 0 8 26 1 美 元

3 0 8 26現 金增資 － －

2010 年 02 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 8 0 00 0 1 8 0 0 0 0 0

(1 ) 原 核定股 本由美 元

5 0 0 00 仟元 變 更為

新 台幣 3 0 0 0 0 00 仟

元

(2 ) 原 發行美 元 3 0 82 6仟 元股本 變更為 新

台 幣 1 0 00 0 00 仟 元

(3 ) 辦 理資本 公積轉 增資

新 台幣 80 0 00 0 仟元

－ 註 1

2010 年 07 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 9 6 06 8 1 9 6 0 6 7 5

辦 理配發 股票股 利

9000000 股及員工分紅配

股 7067522 股

－ 註 2

2010 年 10 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 06 8 2 2 4 0 6 7 5

現 金增資

2 8 0 00 0 00 股－ 註 3

2011 年 08 月新 台幣

1 0 元4 0 0 00 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 7 1 2 3 5 2 7 0 9

盈 餘轉增 資

11203376 股－ 註 4

2012 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 6 96 1 2 3 6 9 6 0 9

員 工認股 權

1690000 股－

2012 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 8 55 0 2 3 8 5 4 9 9

員 工認股 權

1589000 股－

2012 年 07 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 13 1 3 0 9 1 3 1 2

盈餘轉增資

70581269 股－ 註 5

2012 年 08 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 32 0 3 0 9 3 2 0 2

員 工認股 權

189000 股－

2012 年 09 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 35 7 3 0 9 3 5 7 2

員 工認股 權

37000 股－

2012 年 10 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 98 0 3 2 6 9 8 0 2

員工認股權 23000 股及海

外存託憑證 17600000 股－

2012 年 11 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 99 6 3 2 6 9 9 6 2

員 工認股 權

16000 股－

2012 年 12 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 13 5 3 2 7 1 3 5 2

員 工認股 權

139000 股－

2013 年 01 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 14 0 3 2 7 1 4 0 2

員 工認股 權

5000 股－

2013 年 02 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 15 2 3 2 7 1 5 2 2

員 工認股 權

12000 股－

2013 年 03 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 18 0 3 2 7 1 8 0 2

員 工認股 權

28000 股－

2013 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 50 8 3 2 8 5 0 7 8

員 工認股 權

1198000 股

海外轉換公司債

1 2 9 59 2

－

2013 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 60 0 3 2 8 6 0 0 8

員 工認股 權

93000 股－

-49-

年 月發 行

價 格

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現 金 以 外 財

產 抵 充 股 款 者其 他

2013 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 28 8 54 3 288 538

員 工 認 股權

253000 股－

2013 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 0 15 3 290 148

員 工 認 股權

161000 股－

2013 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 02 3 291 018

員 工 認 股權

87000 股－

2013 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 05 3 291 048

員 工 認 股權

3000 股－

2013 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 10 3 291 098

員 工 認 股權

5000 股－

2013 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 89 3 292 888 員 工 認 股權

1 79 0 00 －

2014 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 95 3 292 948

員 工 認 股權

6000 股－

2014 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 3 10 3 293 098

員 工 認 股權

15000 股－

2014 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 5 35 3 295 348

員 工 認 股權

225000 股－

2014 年 05 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 7 43 3 297 428

員 工 認 股權

2 08 0 00 股－

2014 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 7 36 3 307 358

員 工 認 股權

9 93 0 00 股－

2014 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 38 3 309 378

員 工 認 股權

2 02 0 00 股－

2014 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 56 3 309 558

員 工 認 股權

1 8 000 股－

2014 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 36 3 311 358

員 工 認 股權

1 80 0 00 股－

2014 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 52 3 311 518

員 工 認 股權

1 6 000 股－

2014 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 73 3 312 728

員 工 認 股權

1 21 0 00 股－

2014 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 95 3 312 948

員 工 認 股權

2 2 000 股－

2015 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 83 3 313 828

員 工 認 股權

8 8 000 股－

2015 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 87 3 313 868

員 工 認 股權

4 000 股－

2015 年 04 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 3 87 3 513 868

海外存託憑證

20000000 股－

2015 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 04 3 516 038

員 工 認 股權

2 17 0 00 股－

2015 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 18 3 516 178

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2015 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 31 3 516 318

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2016 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 46 6 34 3 466 338

註 銷 第 一次 庫藏 股

4998000 股－ 註 6

註 12010 年 01 月 08 日股東會決議通過2010 年 02 月 25 日生效註 22010 年 06 月 23 日董事會決議通過2010 年 07 月 01 日生效註 32010 年 08 月 23 日董事會決議通過2010 年 09 月 28 日生效註 42011 年 06 月 28 日董事會決議通過2011 年 08 月 23 日生效註 52012 年 06 月 11 日董事會決議通過2012 年 07 月 20 日生效註 62016 年 02 月 26 日董事會決議通過2016 年 03 月 16 日生效

-50-

已發行之股份種類單位股

股份種類核 定 股 本

備註流通在外股份 未發行股份 合 計

普通股 346633759 253366241 600000000 截至 2016 年 03 月 29 日

總括申報制度相關資訊不適用

(二)股東結構2016 年 03 月 29 日股

股東

結構

數量

政府機構 金融機構 其他法人 個人外國機構及外

國人合計

人 數 1 5 117 30792 282 31197持有股數 427000 28436000 9047930 149338399 159384430 346633759持股比例 012 820 261 4308 4599 10000

註股東結構為停止過戶日之資料

(三)股權分散情形

普通股每股面額 10 元2016 年 03 月 29 日單位股每股面額十元

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2274 505361 0151000 至 5000 23616 46271971 13355001 至 10000 2781 21663222 625

10001 至 15000 840 10793155 31115001 至 20000 470 8689187 25120001 至 30000 436 11294183 32630001 至 50000 325 13219762 38150001 至 100000 234 16955166 489

100001 至 200000 108 15060552 434200001 至 400000 58 16190702 467400001 至 600000 23 10912071 315600001 至 800000 10 6954714 201800001 至 1000000 0 0 0

1000001 以上 22 168123713 4850合 計 31197 346633759 10000

註股權分散情形為停止過戶之資料

特別股本公司未發行特別股

-51-

(四)主要股東名單股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持

股數額及比例2016 年 03 月 29 日股

主要股東名稱 持有股數 持股比例()國泰人壽保險股份有限公司 25473000 735元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶 25222643 728中國信託商業銀行受託保管 Capable way 投資有限公司投

資專戶 23139855 668

江朝瑞 17720401 511

註主要股東名單為停止過戶日之資料

(五)最近二年度每股市價淨值盈餘股利及相關資單位新台幣元仟股

年 度

項 目2014 年 2015 年

每 股

市 價

最 高 311 254最 低 147 664平 均 20538 15188

每 股

淨 值

分 配 前 13684 8845分 配 後 13634 (註 1)

每 股

盈 餘

加 權 平 均 股 數 331095 345798稀 釋 每 股 盈 餘 084 (5786)

每 股

股 利

( 註 6 )

現 金 股 利 04715 － (註 1)

無 償

配 股

盈 餘 配 股 － － (註 1) 資 本 公 積

配 股－ － (註 1)

累 積 未 付 股 利 （ 註 2 ） － －

投資報酬分析

本 益 比 （ 註 3 ） 24450 (262)本 利 比 （ 註 4 ） 43559 － (註 1) 現 金 股 利 殖 利 率 （ 註 5 ） 023 － (註 1)

註 1 2015 年度尚未經股東會決議分配註 2 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當年

度止累積未付之股利註 3 本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘註 4 本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利註 5 現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價註 6 每股股利係依次年度股東會決議通過之盈餘分配數填列

(六)公司股利政策及執行情形 公司章程所訂之股利政策

本公司公司章程第 341 條所載之股利政策如下本公司得依董事會擬訂並經

股東以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤董事會應以下述方式擬訂該利潤分

配計畫本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定

盈餘公積直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公

-52-

司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利董事

會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數股東得於決議同意

前修改該提案董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公

司員工之紅利任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令在考量財務

業務及經營因素後作為股利（包括現金或股票）或紅利進行分配股利之發放總額

應不低於所餘利潤之 10現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之

10倘當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元則不在此限公司得自行決

定全部或一部以股票或現金發放之

本次股東會擬議股利分配之情形本公司 2016 年 02 月 26 日董事會決議不分派盈

餘將提報本次股東會決議

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司無須編製 2016 年度財務預測且本次股東會並無擬議無償配股故不適用

(八)員工分紅及董事監察人酬勞分配情形（本公司未設監察人故僅揭露董事）

公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍

本公司應先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定盈餘公積直至累

積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公司法令規定或依主

管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及

不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算

基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎

本期估列員工紅利之估列基礎並無配發故不適用

董事酬勞之估列基礎係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配

盈餘在章程所定成數範圍內按一定比率估列

配發股票紅利計算基礎並無配發故不適用

實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理年度終了後年度合併財務報

告通過發佈日前經董事會決議之發放金額有重大變動時該變動調整原本列年度

費用年度合併財務報告通過以發佈日後若金額仍有變動則依會計估計變動處

理於次一年度調整入帳

董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

本公司 2015 年度虧損撥補案經董事會通過擬議分派情形如下

擬議配發之董事監察人酬勞無（本公司未設監察人）

擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例不

適用

前一年度員工紅利及董事監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數金額及股

價）其與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及處

理情形

該年度員工紅利及董事監察人酬勞配發情形如下

配發董事酬勞美金 97836 元（本公司未設監察人）

無配發員工紅利改由子公司估列獎金方式來代替

上述金額與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及

處理情形

-53-

本公司原帳列金額為美金 55000 元董事會提報股東會之金額係參酌公司

營運狀況及董事之貢獻而擬議美金 97836 元擬議金額係佔當年度盈餘之 1（

本公司法定盈餘公積提撥已達實收資本額故當年度盈餘已無須提列 10之法定

盈餘公積）符合公司章程最高限額 1之規定

(九)公司買回本公司股份情形

2016 年 03 月 31 日

買回期次 第一次（期） 第二次（期）

買回目的 維護公司信用及股東權益 轉讓股份予員工

買回期間2015 年 11 月 05 日~ 2016 年 01 月 04 日

2016 年 01 月 19 日~ 2016 年 03 月 18 日

買回區間價格 6400~13500 5000~11800 已買回股份種類及數量 普通股 4998000 股 普通股

已買回股份金額 445013853 元 243594511 元

已辦理銷除及轉讓之股份數量 4998000 股 0 股

累積持有本公司股份數量 0 股 3482000 股

累積持有本公司股份數量占已發行

股份總數比率() 142 100

二公司債(含海外公司債)辦理情形

(一)本公司無發行國內公司債

(二)海外公司債

公 司 債 種 類 2012 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

2015 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

面 額 每張債券面額為美金貳拾伍萬元 每張債券面額為美金貳拾伍萬元

發 行 及 交 易 地 點 盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 價 格 按面額之 100發行 按面額之 100發行

總 額 230000000 美元 250000000 美元

利 率 0 0

期 限 五年期 到期日2017 年 10 月 01 日 五年期 到期日2020 年 04 月 08 日

保 證 機 構 － －

受 託 人 Citicorp International Limited Citicorp International Limited

承 銷 機 構

國內主辦承銷商永豐金證券股份

有限公司

海外主辦承銷商 JP Morgan Securities PlcNomura International （Hong Kong）Limited

國內主辦承銷商元大寶來證券股

份有限公司

海外主辦承銷商JP MorganBarclays Bank The Hongkong and Shanghai Banking

簽 證 律 師 理律法律事務所張朝棟律師 理律法律事務所張朝棟律師

-54-

簽 證 會 計 師勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

償 還 方 法

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

未 償 還 本 金 0 美元 210250000 美元

贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30個營業日中有20個營業日之

收盤價格達當時轉換價格之

130以上時發行公司得以

本公司債面額將本公司債全部

贖回（但不可部分贖回）

(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依本公司債面額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依本公司債面額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回倘債券持有人不參與贖回

該債券持有人不得請求發行

公司負擔額外之稅負或費用

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30 個營業日中有 20 個營業日

之收盤價格(如遇除權或除息

者於除權或除息交易日至除

權或除息基準日之間採用之

收盤價格應先設算為除權

除息前之價格)達提前贖回金

額除以轉換比率(即本公司債

面額除以當時轉換價格(以訂

價日議定之固定匯率換算為美

元 )後之比率 )所得之總數之

130以上時發行公司得以

提前贖回金額將本公司債全部

贖回(但不可部分贖回)(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依提前贖回金額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回但不得部分贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依提前贖回金額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回但不得部分贖回倘債券

持有人不參與贖回該債券持

有人不得請求發行公司負擔額

外之稅賦或費用

限 制 條 款本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

信用評等機構名稱評等

日期公司債評等結果不適用 不適用

-55-

附 其他

權利

截至 2016 年 3月 31 日 止 已

轉 換 (交 換 或認

股)普通股海

外 存 託 憑 證 或

其 他 有 價 證 券

之金額

已於 2015 年 10 月 30 日全數償還

完畢

目前無轉換

發行及轉換（交

換或認股）辦法

依本公司海外第三次無擔保轉換公

司債發行及轉換辦法

發行及轉換交換或認股辦

法發行條件對股權可能稀

釋 情 形 及

對 現 有 股 東 權 益 影 響

本次所發行之海外無擔保可轉換公

司債若全部按發行後轉換價格轉換

為普通股並考量於2012年10月01日所發行之海外存託憑證所表彰之

普通股則原股東股權之最大稀釋

比率約44

考量本次 2015 年 04 月 08 日所發

行之海外存託憑證所表彰之普通股

及發行金額美金 250000000 元之

海外無擔保可轉換公司債若全部

按轉換價格轉換為普通股後對原

股東股權之最大稀釋比率約

1369(其中海外無擔保可轉換

公司債對原股東股權之最大稀釋比

率約 848海外存託憑證對原股

東股權之最大稀釋比率約 521)

交換標的委託保管機構名稱 不適用 不適用

(三)轉換公司債資料

公司債種2015 年度海外第一次

無擔保可轉換公司債

項目

年度2015 年

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

轉換公司債市價

(註 2)

最高 105306 86455

最低 83508 84113

平均 92776 80134 轉換價格 (註 3) 新台幣 24037 元 新台幣 23870 元

發行(辦理)日期及發行時轉換價格發行日期2015 年 04 月 08 日

發行時轉換價新台幣 24037 元

履行轉換義務方式 發行新股

註 12012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢

註 2以面額百分比表示

註 3轉換價格因辦理 2015 年度(2015 年 09 月 15 日)除息而調整

-56-

三特別股辦理情形無

四海外存託憑證辦理情形

發行（辦理）日

項 目2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 及 交 易 地 點盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 總 金 額 236192000 美元 133600000 美元

單 位 發 行 價 格每單位 1342 美元 每單位 668 美元

發 行 單 位 總 數17600000 單位海外存託憑證

表彰 17600000 股普通股

20000000 單位海外存託憑證

表彰 20000000 股普通股

表 彰 有 價 證 券 之 來 源

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

17600000 股

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

20000000 股

表 彰 有 價 證 券 之 數 額每單位存託憑證表彰 TPK 普

通股 1 股

每單位存託憑證表彰 TPK 普通

股 1 股

存 託 憑 證 持 有 人 之

權 利 與 義 務

1表決權

除非法令另有規定外存託憑證持有人得依據中華民國和

英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定行使其存

託憑證所表彰 TPK 普通股之表決權

2股利分派新股優先認購權及其他權益

除存託契約另有規定外存託憑證持有人原則上享有與

TPK 普通股股東同等之股利分配及其它配股權利如 TPK未來發放股票股利或辦理其它配股事宜存託機構得依存

託契約及相關法律之規定按存託憑證持有人之原持有單

位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人或於法令

允許的範圍內提高每單位存託憑證所表彰之普通股股數

或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得

（扣除稅賦及相關費用）按比例分配予存託憑證持有人

TPK 辦理現金增資或其他認股權時存託憑證持有人原則

上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權存託機構

應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內按存

託契約之規定提供相關權利予存託憑證持有人或代表

存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得（扣除稅賦及

相關費用）按其原持有比例分配予存託憑證持有人

受 託 人 無 無

存 託 機 構 Citibank NA Citibank NA

保 管 機 構 Citibank Taiwan Limited Citibank Taiwan Limited

-57-

未 兌 回 餘 額 7000 股

發行及存續期間相關費用

之 分 攤 方 式

1海外存託憑證之發行相關費用有關參與發行海外存託

憑證所發生之發行費用包括法律費用上市掛牌費用

財務顧問費用及其他任何相關費用等除法令另有規定或

發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外均由發行

公司及出售股東負擔

2存續期間相關費用除法令另有規定或發行公司與主辦

承銷商及存託機構另有約定外存續期間相關費用包括資

訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔

存託契約及保管契約之重

要 約 定 事 項詳如存託契約及保管契約

每 單

位

市

價

(美元)

2015 年

最 高 7691

最 低 2096

平 均 4872

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

最 高 2699

最 低 1670

平 均 2168

-58-

五員工認股權憑證辦理情形

(一)員

工認股權辦理情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

員工

認股

權憑

證

種類

2010

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2012

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2013

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2014

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

主管

機關

核准

日期

2010

年07

月27

日(註

1)20

12年

03月

09日

20

13年

12月

31日

20

14年

12月

01日

發行

日期

2010

年05

月01

日

2012

年06

月04

日

2014

年04

月23

日20

14年

12月

02日

2014

年12

月16

日20

15年

11月

05日

存續

期間

10年

7年

5年

5年

發行

單位

數9

000單

位

280

8單

位

600

0單

位

620

0單

位

100單

位

100

00單

位

發行

得認

購股

數占

已發

行股

份總

數比

率(

)2

60

081

1

73

179

0

029

288

得認

股期

間

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2年

後至

存續

期間

屆滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

履約

方式

發行

新股

發行

新股

發行

新股

發行

新股

限制

認股

期間

及比

率

()

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

已執

行取

得股

數8

050

0 0

0 0

－

已執

行認

股金

額91

234

3 0

0 0

0 －

未執

行認

股數

量93

1

524

382

0 5

508

100

969

6 未

執行

認股

者其

每股

認

購價

格94

2

263

6 22

17

195

7 21

88

101

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率(

) 0

03

044

1

10

159

0

0029

2

80

對股

東權

益影

響對

原有

普通

股股

東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

註1

本公

司公

開發

行日

註2

2010

年度

第二

次員

工認

股權

憑證

因

申請

修訂

辦法

與主

管機

關要

求不

同

故取

消發

行20

10年

度第

二次

員工

認股

權憑

證

註3

未執

行認

股數

量已

扣除

離職

員工

-59-

(二)最

近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形無

(三)取

得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名取得及認購情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

職稱

姓名

取得

認股

數量

取得

認股

數量

占已

發行

股份

總數

比率

已執

行未

執行

已執

行認

股數

量已

執行

認股

價格

已執

行認

股金

額

已執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

未執

行認

股數

量未

執行

認股

價格

未執

行認

股金

額

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

經 理 人

副董

事長

孫大

明

723

62

12

248

136

210

02

967

948

249

855

074

723

6

942

263

622

17

195

721

88

101

0

113

760

62

1

總經

理鍾

依華

資深

副總

經理

張恆

耀

資深

副總

經理

吳文

瑜

資深

副總

經理

蔡宗

良

資深

副總

經理

劉世

明

資深

副總

經理

劉詩

亮

副總

經理

謝忠

誠

副總

經理

鐘基

立

副總

經理

開宇

聲

副總

經理

李裕

文

副總

經理

戴仁

儀

副總

經理

謝立

群(註

2)

副總

經理

湯顯

達(註

2)

副總

經理

莊銘

中(註

2)

副總

經理

郭和

瑜(註

2)

副總

經理

林忠

良(註

3)

副總

經理

陳志

明(註

3)

副總

經理

鄭文

俊(註

3)

員工

(註1)

－

－－

－－

－－

－－

－

註1

取得

認股

權憑

證可

認股

前十

大員

工係

指經

理人

以外

之員

工

無

註2

謝立

群於

2015

年04

月07

日就

任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就

任

莊銘

中

郭和

瑜於

2015

年11

月4日

就任

註

3林

忠良

於20

15年

04月

07日

解任

陳

志明

於20

15年

10月

30日

解任

鄭

文俊

2015

年11

月30

日解

任

-60-

六限制員工權利新股辦理情形無

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形無

八資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成者無

最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者

2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

目的事業主管機關核准日期及文號金融監督管理委員會 2014 年 12 月 31 日金管證發字第 1030051913 號及第

10300519131 號函同意申報生效並於 2015 年 03 月 19 日經金管證發字第

1040008497 號函核准延長在案

本次計畫所需資金總額美金 531492 仟元

資金來源

發行 2015 年度海外存託憑證 20000 仟單位及海外無擔保可轉換公司債美

金 250000 仟元年期五年票面利率 0其他條件詳如發行辦法資金不

足之部分以自有資金或其他方式支應

本次計劃已於 2015年04月08日發行募集完成且於當日輸入公開資訊觀測站

資金運用計畫及可能產生之效益

資金運用進度

單位美金仟元

計劃項目 執行狀況 截至 2015 年 12 月 31 日止

海外購料

支用金額預定 美金 531492實際 美金 531492

執行進度()預定 10000實際 10000

預計可能產生效益充實中長期營運資金增加營運及獲利能力

執行情形2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

係於 2015 年 04 月 08 日發行募集完成並已於 2015 年第四季依照海外購料之用

途全數執行完畢

上述發行有價證券計劃因屬擴建新建固定資產者應就不動產廠房及設備

營業收入營業成本及營業利益等項目予以比較說明

不適用

上述發行有價證券計劃如屬充實營運資金償還債務者另應揭露事項mdash應就

流動資產流動負債及負債總額之增減情形利息支出營業收入等項目及每股

盈餘於以比較說明並分析財務結構

以本公司目前美元平均借款利率估算預估可節省利息支出美金 9524 仟元

-61-

伍營運概況

一公司之經營

(一)業務內容

1業務範圍

(1)所營業務之主要內容

本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組觸控模組顯示器及導電玻璃

相關產品之研發生產及銷售業務等

(2)主要產品及營業比重

單位新台幣仟元

主要產品2013 年度 2014 年度 2015 年度

金額 比率 金額 比率 金額 比率

觸控模組 151547576 9527 122288617 9442 116286022 9582

其他 7519863 473 7228302 558 5077590 418

合計 159067439 10000 129516919 10000 121363612 10000

(3)公司目前之商品項目

目前之主要產品為中小尺寸之觸控螢幕其產品之主要應用如下

1 7 吋以下穿戴式裝置電子書（eBook）智慧型手機手持式遊戲機數

位相機等

2 7 吋(含)以上~11 吋以下平板電腦等

3 11 吋(含)以上~16 吋大尺寸平板電腦2-in-1 電腦筆記型電腦等

4 16 吋含以上All-in-One PC車用中控螢幕等

(4)未來計畫開發之新產品及新服務主要有

1 更輕薄及更優越光學效果的高階次世代觸控解決方案

2 拓展觸控解決方案至更多元之應用範疇

3 開發更優越的高階壓力感測解決方案

4 引領趨勢將先進光機電模組做進一步的整合

2產業概況

(1)觸控產業之現狀與發展

受到消費者對觸控介面直覺性操作方式的喜愛與習慣的養成觸控市場在過

去幾年呈現高速成長觸控應用被積極地導入於各類行動電子裝置上特別是銷

售數量龐大的智慧型手機與平板電腦市場根據市調機構估計2010 年至 2013年整體觸控市場出貨量複合成長率高達 25係為觸控市場的爆發性成長期然

而隨手機觸控滲透率已達 81（市調機構預估）及平板電腦市場發展步入穩定

成長期觸控市場已朝向平穩成長邁進根據市調機構研究顯示2015 年全球

電容式觸控市場出貨量維持與 2014 年相當約 111 億片由於觸控介面已普遍

應用於行動裝置如MP3電子閱讀器（eReader）智慧型手機平板電腦等

未來隨著新產品推出及消費者換機需求加上筆記型電腦之觸控滲透率逐漸增

加及觸控產品新應用之拓展如車用中控螢幕穿戴式電子產品等2016 年整

體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長預計 2016-2019 年三年 CAGR 約 1

-62-

OUR INDUSTRY P-Cap Touch Module Shipment (million)

1034 1124 1111 1138 1162 1176 1167

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

資料來源市調機構及券商研究報告

(2)產業上中下游之關聯性

本公司提供完整的投射電容觸控技術應用之服務於整體產業鏈中位於

中下游上游廠商包含了原料供應商（玻璃基板化學材料及 PET film）

中游部分有 ITO filmITO 玻璃軟板膠材及控制 IC 的供應商同樣位於

中下游的則有 LCD 面板和保護外蓋供應商下游則有系統整合業者

本公司擁有 ITO 鍍膜技術黃光蝕刻玻璃切割軟板與保護外蓋之壓貼

合與液晶面板貼合等服務同時也提供保護玻璃之強化表面處理及切割服

務本公司藉由上下游的整合提供客戶完整的技術服務進而增加生產效

率縮短產品從設計到量產的前置期得以因應 3C 產業的快速變化以及產

品生命週期縮短的趨勢觸控產業鏈相關圖示茲列示如下

Glass Substrate PET Film ITO Target

ITO Glass ITO Film Controller IC

LCD Panel Touch Sensor Cover Lens

System Integration

Consumer Product Automotive Product IT Product Industrial

註實線為本公司產品

-63-

(3)產品之各種發展趨勢

1 觸控技術朝向市場整合

觸控技術因客戶對個別產品規格需求之不同以及過去市場需求爆發性

地成長導致產能嚴重不足各式觸控技術與產品結構林立如 GGPFFGFFG1FGFOGSTOL 等疊構以及 ITOMetal Mesh 與奈米銀線（

Silver-Nano Wire）等材料然而過多的觸控技術結構與材料造成市場競爭激

烈生產設備使用效率偏低導致部分觸控業者不堪虧損紛紛退出市場本公

司相信觸控市場在歷經高速成長後將朝向技術整合發展雖各式電子產品因其

規格不同以及產品差異化之必要仍需不同之觸控技術與規格但在數量龐大

的特定產品市場上例如智慧型手機與平板電腦市場將進行整合並發展出

高中低階產品各別的主流觸控技術結構與材料以達到市場價格與生產

效率之最優化

2 觸控應用未來極具商機

眼見於具備直覺性觸控使用介面的智慧型手機與平板電腦的蓬勃發展

各類電子產品廠商莫不積極投入觸控應用介面的開發以期將智慧型手機與

平板電腦成功的使用者經驗複製到其產品上使其產品使用更具人性化更

受消費者喜愛未來觸控市場的成長動能也將來自於各類電子產品觸控滲透

率的提昇例如中低階手機筆記型電腦桌上型電腦等以及觸控創新

應用例如2-in-1 電腦穿戴式電子產品車用中控螢幕等

3 觸控應用新功能帶動市場需求

隨觸控技術已普遍應用於各式消費性電子產品廠商也陸續推出新觸控

功能如應用於智慧型手機之 3D 觸控等提供消費者全新之觸控體驗未

來隨著搭配新觸控功能應用之軟體種類逐漸豐富加上技術漸趨成熟可望帶

動新一波觸控應用之潮流並逐漸推廣至各類電子產品

(4)競爭情形

由於近年來觸控業者爭相投入大幅增加產能導致產銷失衡且隨著中

階終端產品價格的低價化亦使觸控廠商獲利受到壓縮加上 Windows 8 銷售

遠低於預期及 Android 平板電腦市場嚴重衰退更導致觸控產能閒置廠商獲

利受到嚴重侵蝕觸控產業正式進入產業整合期海峽兩岸多家觸控業者紛紛

退出

另一方面客戶之間也開始進入整合許多產品不受消費者青睞的公司相

繼被整併或業績大幅滑落隨著觸控產業及客戶持續整合觸控廠商大者恆大

rdquo剩rdquo者為王的態勢也越趨明顯

本公司在觸控產業中一向以領先的技術以及卓越的觸控整合能力見稱在觸

控產業整合的過程裡公司將持續著重於客戶產品技術及生產面的優化來維

持公司於觸控技術的領導地位並提升整體獲利

客戶面加強與重點客戶的合作及夥伴關係淘汰不具成長性及無法獲利的

客戶

產品面聚焦於主流及大量之產品藉由提高技術層次和提升生產效率來鞏

固獲利退出僅以價格為考量的次要產品線

技術面持續投資於先進觸控技術及相關應用的研發並與客戶共同制定未

來技術的藍圖以掌握技術演進的趨勢

生產面徹底執行 BU 制以強化經營績效並加強與上下游及協力廠商的合

作關係透過有效的供應鏈管理來降低過度投資的風險

-64-

3技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司於成立之時即定位為專業的觸控技術應用廠商目前本公司之主力

產品為投射電容觸控技術之應用投射電容於現今各種觸控技術中屬技術層

次及製程難度最高之技術本公司以開發自有技術為主同時也與世界多家

消費性電子大廠以及相關領域之材料廠商持續進行包括觸控技術研究材

料開發製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作創立至今本公

司之觸控開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證

公司技術研發專注於各式的觸控技術及應用包括在各種材質（玻璃塑

膠金屬）上的各式表面處理技術尺寸應用範圍含蓋 15~32 吋其中包括穿

戴式裝置手機DSCPNDPMP手持式遊戲機電子書平板電腦筆

記型電腦AIOPOSKIOSK車用中控螢幕All-In -One 等都在本公司

的技術範圍內

(2)本公司設有研發處專攻觸控技術的發展與研究並透過市場行銷處及業務處

蒐集市場動態及產品發展趨勢使研發成果能充份因應市場需求及脈動

由於手持電子裝置仍是觸控面板應用主流為符合輕薄窄邊框的設計

趨勢本公司持續投入超薄基材製程開發與精進整合保護蓋板（cover glass）及

觸控面板於一體的產品結構技術並積極在輕量化可撓曲折觸控面板的技術開

發與創新材料上投入研發資源以因應未來可撓曲顯示裝置之觸控需求 (3)最近年度（2015 年）及截至 2016 年 03 月 31 日止投入之研發費用

單位新台幣仟元

年度 2015 年度 2016 年 03 月 31 日

研發費用 1326257 219453營收淨額 121363612 21239117

佔營收淨額比率() 109 103

(二)開發成功之技術或產品開發成功之技術或產品 重要用途 產製過程

1 雙面 ITO 投射電容觸控感應器雙面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

雙面 ITO 鍍膜雙面 ITO感測電路結構蝕刻導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

2 單面 ITO 投射電容觸控感應器單面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

單面 ITO 鍍膜ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

3 單面 ITO 投射電容電路 XY跳線技術

單面 ITO 投射電容觸控感應器

ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻

4 消除 ITO 蝕刻線之技術A 濕式鍍膜B 乾式鍍膜

降低投射電容觸控感應器之ITO 蝕刻線光學反射

利用納米材料採用工藝簡單的濕式鍍膜方式以及乾式鍍膜方式鍍制光學補償膜消除 ITO 蝕刻線

-65-

5 玻璃雷射切割降低機械切割所造成的結構性破壞避免強度大幅下降

雷射加熱水霧冷卻產生微裂紋彎折裂片分斷

6 電容式觸控感應器雙面軟性電路板（FPC）壓合技術

智慧型手機GPS 以及電子書等

正面異方性導電膠（ACF）貼附正面 FPC 貼合背面 ACF 貼附背面FPC 貼合雙面熱壓

7 電容式觸控模組貼合技術同上適用 35 吋至 32 吋產品

觸控玻璃貼合光學雙面膠（OCA）玻璃保護外蓋貼合LCD 貼合

8 高強度玻璃加工技術A 玻璃化學強化配方開發B 玻璃清洗劑配方開發C 高強度玻璃強化後切割技

術

手機GPSPMP 等電子產品之觸控玻璃保護外蓋製造增強玻璃強化深度縮短強化時間增加玻璃保護外蓋表面活化能（降低接觸角）提高模組貼合強度深度玻璃強化後切割

玻璃保護外蓋製程玻璃觸控研磨拋光清洗拋光粉料與碎削進行化學強化再清洗殘污再進行裝飾油墨印刷

9 3D 造型之觸控玻璃基板光學級玻璃保護外蓋

SmartphoneFeature phoneGPS 以及其他 3C 產品

3D CNC 研磨及拋光

10 玻璃表面抗汙層技術智慧型手機GPS 以及電子書等之觸控玻璃保護外蓋

在玻璃表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙及髒汙容易擦除的效果

11 UV 型 Hard coat 技術用以提高 PCPMMA 等塑膠鏡面基材硬度及耐磨特性

塗料調配塗布烘烤UV 固化

12 全平面式電阻觸控模組

Window 系統智慧型手機比傳統電阻式產品擁有更炫麗之外觀外觀設計彈性整個螢幕在視覺上更大更新穎

光學膠對 Decoration film 與 ITO film 貼合雙面膠貼合兩層 ITO film沖切成型軟性電路板壓合

13 觸控模組抗反射鍍膜用於框膠 Air gap LCD 組裝產品

以鍍膜及塗布方式於玻璃外蓋降低 LCD 光線反射提高觸控模組光學穿透率

14 抗汙（anti-smudge）膜在 PCPMMA 等塑膠鏡面基材表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙性

塗料調配塗布烘烤固化

15 Bonding pad 區域測試之設計研發

電容式觸控線路與功能測試 －

16 自動測試治具之設計研發1減少測試時間2增加測試之精準度

－

17 單片觸控玻璃(OGS) 兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃手機平板電腦之薄型化與輕量化

大片玻璃依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後切割並進行邊緣的二次強化

18 六面強 化 單 片 觸 控玻 璃(STOL)

兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃智慧手機之薄型化與輕量化

大片玻璃為基板將單片六面強化玻璃蓋板排列其上依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後取下即為單片六面強化觸控玻璃

19 窄邊框觸控模組 手機平板電腦之窄邊框設計更高的黃光解析度與製程能力線寬線距從3030um 提升到 1515um

-66-

1長短期業務發展計畫

(1)本公司短期業務發展計畫

1 營運策略

集中資源深耕重要客戶積極規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材

料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構以期符合主要客戶群未來在各類高

階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之要求並與重要品牌客戶共同

制訂市場主流觸控技術之規格

2 生產策略

持續優化生產流程並提升良率以經濟規模及製程之改進降低生產成本

增加競爭力取得持續領先之地位並與主要原材料供應商進行策略聯盟

取得材料成本優勢

3 行銷策略

積極開發新技術以因應市場趨勢變化並對於現有產品和其發展趨勢隨時

進行檢視以貼近市場並提早切入具高成長性的產品供應鏈

(2)本公司中長期業務發展計畫

1 營運策略

本公司之產品具有高成長性並有高技術及高資本門檻在技術上將持

續自行開發新觸控技術以及透過專利策略以確保公司的領先地位並以客戶多

元化技術多元化及產品多元化的三大策略主軸健全公司體質

2 生產策略

持續強化生產管理製程開發設備開發等核心技術提高良率及生產力

以降低生產成本維持公司競爭力並因應市場需求逐步提升產能

3 行銷策略

以提高市場佔有率為目標鞏固與客戶之合作關係並精確掌握市場趨勢

為客戶提前布局未來

二市場及產銷概況

(一)市場分析

1主要產品銷售地區

單位新台幣仟元

地區2014 年度 2015 年度

金額 比率() 金額 比率() 美洲 69843045 5392 77639706 6397亞洲 58784620 4539 43405494 3577其他 889254 069 318412 026合計 129516919 10000 121363612 10000

2市場佔有率

本公司為投射電容觸控技術之領導廠商根據市調機構估計本公司於 2015年全球投射電容觸控市場之市佔率約為 13

3市場未來之供需狀況與成長性

(1)觸控應用新功能帶動市場成長

2015 年具壓力感測（3D Touch）功能之手機開始於市場銷售本公司主要

係提供客戶壓力感測產品之貼合服務據市調機構報告指出壓力感測產品將

-67-

隨著各式軟體應用陸續開發而漸趨普及隨各廠商陸續推出具此功能之新產品

出貨量將呈大幅度成長估計 2016-2019 年三年 CAGR 達 23

壓力感測手機市場

Source市調機構及券商研究報告

(2)大尺寸平板電腦持續成長

雖然自 2014 年起整體平板電腦出貨量呈現下滑惟各品牌廠商已逐漸朝

大尺寸平板電腦產品發展預計隨新款大尺寸產品陸續上市大尺寸平板電腦

市場出貨仍可望成長依市調機構估計2015 年及 2016 年平板電腦電容式觸

控產品出貨量各為 206 億片及 200 億片然如以 10 吋以上平板電腦電容式觸

控產品出貨量來看將由 2015 年約 4100 萬片成長為 2019 年 5300 萬片

2016-2019 年 CAGR 約為 6

10 吋以上平板電腦電容式觸控市場

Source市調機構及券商研究報告

(3)觸控應用未來極具商機

受惠於觸控智慧型手機與平板電腦的熱賣直覺式觸控應用介面已開始

擴展至日常生活之中各類觸控應用推陳出新期望將人機使用介面變得更人

性化更易於操作例如數位相機機上娛樂系統桌上型電話等其中

隨著 Tesla Model S 推出搭配觸控中控螢幕產品之成功觸控介面也將逐漸成

為車用市場不可或缺的一環另外2015 年為穿戴式應用裝置發展元年且

已成為各廠商積極拓展的版圖之一展望未來仍將可望持續成長

根據市調機構報告指出車用電容式觸控螢幕出貨量將從 2016 年 2 仟萬

片成長至 2019 年 5 仟 4 百萬片三年複合成長率約 38而智慧手錶觸控產

品出貨量則將由 2016 年的 3400 萬支成長至 2019 年 5100 萬支三年複合成

長率約達 14

CAGR 2016-201923

CAGR 2016-20196

-68-

車用電容式觸控市場 智慧手錶電容式觸控市場

4競爭利基

(1)透明投射電容技術之開創者

(2)為專業觸控廠商具備充分彈性配合主要客戶多個上游零組件供應商之需

求

(3)擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

(4)為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴

5發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1)有利因素

1 投射電容觸控技術領先群雄客戶依存度高

本公司專研投射電容觸控技術多年並於 2007 年 7 月領先量產於手

機應用上由於本公司具備從原料端之處理觸控感應器與玻璃保護外

蓋之製造到與軟板保護外蓋液晶面板之壓貼合的能力為客戶

依賴之重要長期夥伴合作開發創新觸控產品與應用

2 投射電容觸控潛在市場應用廣投射電容觸控功能漸成標準配備

投射電容觸控應用始於智慧型手機與多媒體播放機（PMP）並逐

漸發展至其他應用如平板電腦電子書及車用市場隨著投射電容觸

控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備越來越多的電子產品將

具備投射電容觸控功能促成投射電容觸控應用普及化拓展投射電容

觸控市場

3 擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

本公司自行開發投射電容觸控生產流程為透明玻璃投射電容觸控

技術之開創者並擁有自行開發核心設備之能力能提供高效率與高良

率的製造技術且能根據客戶個別產品規格之要求迅速調整製程供

應客戶高品質產品確保迅速上市（time to market）

(2)不利因素

1 應用市場集中度高

目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦因此

智慧型手機與平板電腦市場的成長性與投射電容觸控之滲透率對公司營

運有直接的影響

CAGR 2016-201914 CAGR 2016-201938

資料來源 市調機構及券商研究報告

-69-

因應對策

積極其他市場應用

藉由積極開發投射電容觸控應用面如車用市場電子書穿戴式電

子產品PNDDSC遙控器遊戲機數位相框筆記型電腦2-in-1 PCAll-in-One PCPOSKIOSK 等來拓展其應用終端市場達到降低應用

市場集中度高之狀況

2 顧客集中度高

透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用因此本公司選

擇在初期與領導品牌緊密合作推廣投射電容觸控技術於電子產品上導致

客戶較為集中

因應對策

除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構外

亦持續開發具未來發展潛力之新客源

3 潛在觸控應用產品廣泛大廠競相投入搶食觸控商機

由於觸控應用市場不斷成長各種涵蓋觸控介面產品不斷推陳出新此

龐大商機吸引非觸控廠商積極投入以期搶食觸控市場大餅

因應對策

A持續加強與上下游供應鏈間垂直合作之良好關係

本公司為觸控技術之領導廠商在觸控領域深耕已久藉由與上下

游元件供應廠商間緊密的合作關係能提供客戶全方位的投射電容觸控解

決方案（Total Solution）協助客戶作迅速的產品開發為客戶不可缺少

之技術量產夥伴

B卓越的量產良率

本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力對於新產品與其規格皆能

迅速達到高量產良率為客戶所推崇及信賴本公司繼續專研於量產製程

以期提供更好更可靠的產品

C領先的技術能力

本公司具領先的投射電容觸控技術並持續研發新技術材料及製程

以因應不同的使用環境及消費者需求為客戶提供迅速多樣客製化

的投射電容觸控解決方案

D加強內部管理

本公司內部推行六標準差（Six Sigma）管理法則旨在強調零缺陷生

產防範產品責任風險降低成本提高生產效率及市場佔有率提升客

戶滿意度和忠誠度等藉由六標準差內部管理政策以數據及事實為驅動

力強調將口頭及書面之理論轉為實際有效行動提升管理效率再者

有效之管理能節約企業營運成本避免不必要之資源浪費達成本公司追

求最大利潤之目標及提高顧客滿意度之使命

-70-

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1主要產品之重要用途

本公司產品主要應用於高階智慧型手機GPS電子書PMP平板電腦等

2主要產品之產製過程

(三)主要原料之供應狀況

本公司原料包括玻璃基板金屬靶材軟性電路板保護外蓋導電膠保護

膜光學膠液晶面板等供應皆無虞

主要原料 供應廠商 供應狀況

LCD B 公司Samsung 穩定Cover Raw Glass B 公司Hon HaiCorning 穩定

(四)主要進銷貨客戶名單列明最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上

之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例並說明其增減變動原因但因契約約定不得

揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者得以代號為之

最近二年度主要供應商資料單位新台幣仟元

項目

2014 年度 2015 年度

名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率()

與發行

人之關係名稱 金額

占全年度進

貨淨額比率

()

與發行人

之關係

1 B 公司 32316507 3332 無 B 公司 30879311 3279 無

2 其他 64663715 6668 無 其他 63303828 6721 無

進貨淨額 96980222 10000 － 進貨淨額 94183139 10000 －

變動分析2015 年度因生產需求及市場變化影響下致對 B 公司之進貨相對減少

保護外蓋 CNC 加工成型

保護外蓋與觸控感應器貼合

鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切割 觸控感應器功能測試

研磨抛光 化學強化 清洗 印刷

軟板雙面壓合 光學膠貼合

脫泡 功能測試 外觀檢驗

-71-

最近二年度主要銷貨客戶資料單位新台幣仟元

項目 2014 年度 2015 年度

名稱 金額占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係名稱 金額

占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係

1 B 公司 52100144 4023 無 B 公司 55547498 4577 無

2 C 公司 15480287 1195 無 C 公司 19976880 1646 無

3 其他 61936488 4782 無 其他 45839234 3777 無

銷貨淨額 129516919 10000 － 銷貨淨額 121363612 10000 －

變動分析2015 年度因市場競爭激烈公司銷售策略變更淘汰經濟規模較差之客戶

致其他客戶銷貨比重減少

(五)最近二年度生產量值單位新台幣仟元仟片

主要商品

（或部門別）

2014 年度 2015 年度

產能 產量 產值 產能 產量 產值

觸控模組 151937 99519 108450992 362383 185087 103324328其他 114882 48825 7395669 83110 29217 5823386合計 266819 148344 115846661 445493 214304 109147714

變動分析2015 年度產能較 2014 年度增加主係產線與產品調整所致2015 年度產量

較 2014 年度增加主係因產品規格變化所致

註 1產能係指公司經衡量必要停工假日等因素後利用現有生產設備在正常運作

下所能生產之數量

註 2各產品之生產具有可替代性者得合併計算產能並附註說明

(六)最近二年度銷售量值 單位仟片新台幣仟元

主要商品

(或部門別)

2014 年度 2015 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

觸控模組 － － 103132 122288617 5 3509 158602 116282513

其他 － － 43561 7228302 － － 26395 5077590

合計 － － 146693 129516919 5 3509 184997 121360103

變動分析2015 年度觸控模組銷售值較 2014 年度減少主要係市場競爭產品價格下

滑所致

-72-

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料

年 度 2014 年 2015 年 截至 2016 年 03 月 20 日

員 工 人 數

經 理 人 297 273 255研 發 人 員 1518 417 411一 般 員 工 16201 25398 30479合 計 18016 26088 31145

平 均 年 齡 2561 2587 2631平 均 服 務 年 資 173 175 13

學 歷 分 布 比 率

博 （ 碩 ） 士 314 268 257大 專 8137 7876 3491高 中 6093 6232 7705高 中 以 下 3472 11712 19692

註為因應人力的彈性需求情形最近二年度（2015 年 12 月 31 日及 2016 年 03 月 20 日）廈門子公司派遣員工分別達 11390 人及 212 人

四環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分之總額無

(二)未來因應對策及可能之支出遵守政府規定善盡環保責任視實際情況支出

五勞資關係

(一)員工福利制度之實施情形

員工福利措施

本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外並額外投保團體

保險及年度健康檢查以加強員工保障另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補助

員工旅遊獎金員工分紅與認股等並提供員工參加各類訓練及講習進修機會

藉以提升員工視野增進工作效率同時設有久任獎金或獎品

進修及訓練

本公司為了提升員工素質及工作技能強化工作之效率及品質並不定期針對

全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練以期能達到培養優秀人才

並進而提高營運績效及達成永續經營的目標

退休制度

本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司均依「勞動基準法」規定訂有員

工退休辦法按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金由勞工退休準備金監督委

員會專戶儲存及支用-舊制自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退休金條例

（以下簡稱「新制」）之實施原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年

資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制其退休金之給付由本公司

按月於每月工資提繳百分之六做為退休金儲存於勞工退休金個人專戶屬於中華

民國境外之子公司則依當地相關法令辦理

另於中國境內企業之職工退休後養老保險本公司依照企業所在當地法規《

廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險依照當地社會保險作業

方式養老保險包含於社會保險（包含醫療生育養老工傷失業）公司為

員工辦理社會保險增員手續後即已開始履行繳納養老保險義務保險繳交的比率

及標準如下表

-73-

繳交比例

項 目

本市（廈門市戶口） 外來人員（非廈門市戶口）

個人 企業 個人 單位

養老保險 80 120 80 120

失業 05 15 － 15

工傷 － 07 － 07

醫療 20 80 20 40

生育 － 08 － 08

繳費基數

依職工個人上年度月平均基本工資廈

門市員工缴費基數低於社平工資 60（人民幣 30366 元）依社平工資

60作為繳費基數繳費基數超過社平

工資 300（人民幣 15183 元）依社

平工資 300作為繳費基數

依廈門最低工資為繳費基數(人民幣

1500 元)

註留空為個人不需要承擔

企業職工達到法定退休年齡且累計繳費年限（含視同繳費年限）滿十五年的享

受基本養老保險待遇基本養老保險待遇組成如下

1997 年 06 月 30 日以前參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金+特區補貼

1997 年 07 月 01 日以後參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金+特區補貼說明

基本養老金個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資times20

個人帳戶養老金退休時個人帳戶存額 120過渡性養老金退休時全市上年度職工月平均工資times13times（本人平均繳費指

數+025）times本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限

特區補貼30 元

勞資間之協議情形

本公司勞資關係和諧且本公司一向尊重同仁意見員工隨時可透過會議電

子郵件或信箱之方式反映意見勞資溝通管道暢行無阻

各項員工權益維護措施

本公司針對員工權益之維護除依照相關規法令規定確實執行外管理階層亦

會針對員工需求改善軟硬體設施

(二)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受損失無

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

六重要契約

項次 契約性質 當事人 契約起迄日期 主 要 內 容 限制條款

1

開發及供應（Master

Development and Supply Agreement）

B 公司2005 年 12 月 15 日

至合約終止時

本公司提供研發服務及銷

售產品予 B 公司以協助

B 公司發展其終端產品

保密義務

-74-

陸財務概況

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見

(一)1簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元

年 項 度

目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1）

2012 年 01 月 01 日 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

流 動 資 產 42208275 73432472 79537725 74647542 61033689採 用 權 益 法 之 投 資 4119954 3621239 1682240 1011978 176384不動產廠房及設備 37898859 44733443 54838929 63611168 48030343無 形 資 產 1412032 1282558 1184490 1129662 177116其 他 資 產 5836435 5917393 13957699 12322420 5810192資 產 總 額 91475555 128987105 151201083 152722770 115227724

流 動

負 債

分 配 前 42650409 57945343 86998888 95305599 68417205

分 配 後 47355827 64815538 88645437 95471291 68417205

(註 2)

非 流 動 負 債 21360921 27769740 19325351 11266014 15283941

負 債

總 額

分 配 前 64011330 85715083 106324239 106571613 83701146

分 配 後 68716748 92585278 107970788 106737305 83701146

(註 2)

歸屬於母公司業主之

權 益27332595 42611828 43970772 45333170 31103486

股 本 2352709 3271352 3292887 3312948 3516318資 本 公 積 8194203 16124540 16494984 16839470 21483184

保 留盈 餘

分 配 前 16786663 24410319 24322764 22955998 2790827

分 配 後 11375432 17540124 22676215 22790306 2790827

(註 2)

其 他 權 益 (980) (1194383) (139863) 2224754 3746515庫 藏 股 票 － － － － (433358)非 控 制 權 益 131630 660194 906072 817987 423092

權 益總 額

分 配 前 27464225 43272022 44876844 46151157 31526578

分 配 後 22758807 36401827 43230295 45985465 31526578

(註 2)註 1最近四年度財務報表均經會計師查核簽證

註 2暫以董事會通過之虧損撥補案計算待股東會決議後定案

-75-

簡明損益表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元 年 度

項 目最 近 五 年 度 財 務 資 料（註）

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

營 業 收 入 － 176609592 159067439 129516919 121363612營 業 毛 利 － 29884703 20930533 10481727 (6561215)營 業 利 益 － 20298200 9991170 144571 (18354429)營 業 外 收 入 及 支 出 － (20334) (1086987) 430526 (2664613)稅 前 淨 利 － 20277866 8904183 575097 (21019042)本 期 淨 利 － 14916324 7614567 566721 (20075685)本 期 其 他 綜 合 損 益

（ 稅 後 淨 額 ）－ (1206042) 1084711 2413877 1579802

本 期 綜 合 損 益 總 額 － 13710282 8699278 2980598 (18495883)淨 利 歸 屬 於

母 公 司 業 主－ 14364913 7188503 276806 (20006508)

淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 － 551411 426064 289915 (69177)綜合損益總額歸屬於母公司業主 － 13166347 8244305 2644369 (18477718)綜合損益總額歸屬於非控制權益 － 543935 454973 336229 (18165)每股盈餘（虧損）（新台幣元） － 4389 2121 084 (5786)註最近四年度財務報表均由會計師查核簽證

(二) 1簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年度項目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註) 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

流 動 資 產 － － － 42412128 73414953基 金 及 投 資 － － － 4119954 3621239固 定 資 產 － － － 43760206 50614580無 形 資 產 － － － 2194183 3321725其 他 資 產 － － － 466902 382100資 產 總 額 － － － 92953373 131354597

流 動 負 債分 配 前 － － － 44314406 60375938分 配 後 － － － 49019824 67246133

長 期 負 債 － － － 19145141 24654967其 他 負 債 － － － 131265 108525

負 債 總 額分 配 前 － － － 63590812 85139430分 配 後 － － － 68296230 92009625

股 本 － － － 2352709 3271352資 本 公 積 － － － 8097983 15620781

保 留 盈 餘分 配 前 － － － 17116578 24902453分 配 後 － － － 11705347 18032258

金 融 商 品 未 實 現 損 益 － － － (978) (734)累 積 換 算 調 整 數 － － － 1656819 1785223未認列為退休金成本之淨損失 － － － (672) (1868)股 東 權 益 總 額(歸屬於母公司股東)

分 配 前 － － － 29222439 45577207分 配 後 － － － 24517021 38707012

註2011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證

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簡明損益表--我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年 度項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

營 業 收 入 － － － 143371617 173659386營 業 毛 利 － － － 24192694 29617156營 業 損 益 － － － 16324003 20211315營 業 外 收 入 及 利 益 － － － 693067 1106316營 業 外 費 用 及 損 失 － － － 2636501 1660087繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 － － － 14380569 19657544繼 續 營 業 部 門 損 益 － － － 11227379 14358709停 業 部 門 損 益 － － － － －

非 常 損 益 － － － － －

會計原則變動之累積影響數 － － － － －

本期損益(歸屬予母公司股東) － － － 11344312 13816381稀 釋 每 股 盈 餘 ( 註 2 ) － － － 3581 4224註 12011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證 註 2係依追溯調整加權平均股數計算

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 簽證會計師 所屬單位名稱 查核意見

2011 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2012 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2013 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2014 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2015 年 陳俊宏郭政弘(註) 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

註勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

-77-

二最近五年度財務分析

(一)1財務分析-國際財務報導準則

年 度分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

財務結構 ()

負 債 占 資 產 比 率 － 6645 7032 6978 7264

長期資金占不動產廠房及

設 備 比 率－ 15881 11707 9026 9746

償債能力 ()

流 動 比 率 － 12673 9142 7832 8921

速 動 比 率 － 10225 8162 7058 7570

利 息 保 障 倍 數 ( 註 2 ) － 2948 926 140 (1550)

經 營 能 力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 986 744 905 931

平 均 收 現 日 數 － 37 49 40 39

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － 1048 1079 1270 1427

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 502 523 580 721

平 均 銷 貨 日 數 － 35 34 29 26

不 動 產 廠 房 及 設 備

週 轉 率 （ 次 ）－ 427 320 219 217

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － 160 114 085 091

獲 利 能 力

資產報酬率（） (註 2 ) － 1401 609 133 (1403)

權益報酬率（） (註 2 ) － 4217 1728 125 (5169)

稅 前 純 益 占

實收資本額比率 ()(註 2)－ 61986 27041 1736 (59776)

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － 845 479 044 (1654)

每 股 盈 餘 （ 元 ） － 4389 2121 084 (5786)

現 金 流 量

現 金 流 量 比 率 （ ） － 2780 2129 1628 805

現金流量允當比率（） － (註 1) (註 1) (註 1) (註 1)

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － 1414 1429 1627 527

槓 桿 度營 運 槓 桿 度 － 126 171 6050 044

財 務 槓 桿 度 － 104 112 (011) 094

註 1由於財務資訊未滿 5 年故不適用註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

-78-

註 3分析項目計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括

應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括

應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現

金股利)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋長期投資＋其

他非流動資產＋營運資金)槓桿度

營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

利息保障倍數減少主係本期淨利減少所致

應付帳款週轉率增加主係期末應付帳款減少所致

資產報酬率權益報酬率稅前純益占實收資本額比率純益率及每股盈餘減少主要係因本期淨

利減少所致

現金流量比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

現金再投資比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

營運槓桿度減少及財務槓桿度增加主係因認列資產減損損失致營業利益大幅減少所致

-79-

財務分析-我國財務會計準則

年度

項目

最近五年度財務分析

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

財務結構

（）

負 債 占 資 產 比 率 － － － 6841 6482

長期資金占固定資產比率 － － － 11085 14002

償債能力

（）

流 動 比 率 － － － 9571 12160

速 動 比 率 － － － 6825 9812

利 息 保 障 倍 數 （ 註 2 ） － － － 3458 2912

經營能力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 969

平 均 收 現 日 數 － － － 25 38

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 1025

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 596 493

平 均 銷 貨 日 數 － － － 25 36

固 定 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 464 368

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 213 155

獲利能力

資產報酬率（） ( 註 2 ) － － － 1722 1326

股東權益報酬率（）(註 2) － － － 5102 3839

占實收資

本比率（

）

營 業 利 益 － － － 69384 61783

稅前純益 ( 註 2 ) － － － 61123 60090

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － － － 783 827

稀釋每股盈餘（元） (註 1) － － － 3581 4224

現金流量

現 金 流 量 比 率 （ ） － － － 4058 2635

現金流量允當比率（） － － － 4455 5351

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － － － 3361 1344

槓桿度營 運 槓 桿 度 － － － 120 127

財 務 槓 桿 度 － － － 103 104

註 1係依 2012 年 05 月 16 日股東會決議通過之盈餘轉增資追溯調整加權平均股數計算註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

-80-

註 3分析項目之計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債） 固定資產淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項（

包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝ 銷貨成本各期平均(5) 應付款

項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

固定資產週轉率＝銷貨淨額固定資產淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋

現金股利）

現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產

＋營運資金）

槓桿度

營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用） 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 （營業利益－利息費用）

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

長期資金占固定資產比率增加主要係因應營運規模擴大發行海外無擔保可轉換公司債及海外存託

憑證所致

流動及速動比率增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加及發行海外無擔保可轉換

公司債與海外存託憑證致營運資金增加

平均應收帳款週轉率減少及收現日數增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加

存貨週轉率減少及平均銷售日數增加主要係營收大幅成長為次年第一季備料致存貨大幅增加

總資產週轉率及資產報酬率減少主要係現金應收帳款存貨及固定資產等因營運規模擴大而增加

致總資產規模增加

固定資產週轉率減少主要係因持續擴建廠房及購置生產設備致固定資產增加

股東權益報酬率減少主要係發行海外存託憑證致股東權益增加

現金流量比率減少主要係營業活動之現金流入減少所致

現金再投資比率減少主要係營運活動之現金流入減少與發放現金股利固定資產及營運資金增加所

致

-81-

TPK Holding Co Ltd 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司2015年度營業報告書合併財務報表及虧損撥補議案經本審計委

員會查核認為尚無不合爰依證券交易法第十四條之四等相關規定報告如上敬請 鑒

核

TPK Holding Co Ltd

審計委員會召集人張宏源

2016 年 2 月 26 日

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告

-82-

四最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

請參閱第 103 頁至第 218 頁

五公司及其關係企業財務週轉情形無異常

-83-

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況

(一)財務狀況比較分析表

單位新台幣仟元

項 目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率流 動 資 產 74647542 61033689 (13613853) (1824)採 用 權 益 法 之 投 資 1011978 176384 (835594) (8257)不 動 產 廠 房 及 設 備 63611168 48030343 (15580825) (2449)無 形 資 產 1129662 177116 (952546) (8432)其 他 資 產 12322420 5810192 (6512228) (5285)資 產 總 額 152722770 115227724 (37495046) (2455)流 動 負 債 95305599 68417205 (26888394) (2821)非 流 動 負 債 11266014 15283941 4017927 3566負 債 總 額 106571613 83701146 (22870467) (2146)股 本 3312948 3516318 203370 614資 本 公 積 16839470 21483184 4643714 2758保 留 盈 餘 22955998 2790827 (20165171) (8784)股 東 權 益 其 他 項 目 2224754 3313157 1088403 4892股東權益(歸屬予母公司股東) 45333170 31103486 (14229684) (3139)重大變動項目說明

1 採用權益法之投資減少係 2015 年度認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失

所致

2 不動產廠房及設備及無形資產減少係 2015 年度公司針對不具競爭力之生產部門現有

閒置待淘汰之設備及相關資產大幅提列資產減損所致

3 其他資產減少主要係預付設備款減少所致

4 流動負債減少主要係償還短期借款及一年內到期之長期借款所致

5 非流動負債增加主要係 2015 年度發行可轉換公司債所致

6 保留盈餘減少主要係 2015 年度營業收入減少及針對因係公司不具競爭力之生產部門現

有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失所致

7 股東權益其他項目增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致

-84-

二財務績效

(一)經營結果分析表

單位新台幣仟元

項目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率()

營 業 收 入 129516919 121363612 (8153307) (630)

營 業 毛 利 10481727 (6561215) (17042942) (16260)

營 業 利 益 144571 (18354429) (18499000) (1279579)

營 業 外 收 入 及 支 出 430526 (2664613) (3095139) (71892)

稅 前 淨 利 575097 (21019042) (21594139) (375487)

本 期 淨 利 566721 (20075685) (20642406) (364243)

淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 276806 (20006508) (20283314) (732763)

稀釋每股盈餘(虧損)(新台幣元) 084 (5786) (5870) (698810)重大變動項目說明

1 因市場競爭產品價格下滑致營業收入減少及 2015 年度針對公司不具競爭力之生產部

門現有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失是以本期營業毛利營業

利益本期淨利及每股盈餘較去年同期減少

2 營業外收入及支出減少主要係認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失所致

三現金流量

(一)現金流量變動分析

單位新台幣仟元

年度

項目2014 年 2015 年 增(減)金額 增(減)比例()

營 業 活 動 15519280 5509486 (10009794) (6450)投 資 活 動 (22606496) (6367526) 16238970 7183籌 資 活 動 (4190449) (14141212) (9950763) (23746)變動分析

1 本期營業活動淨現金流入減少主係稅前淨利減少所致

2 本期投資活動淨現金流出減少主係 2015 年購置不動產廠房及設備及預付設備款減少

所致

3 本期籌資活動淨現金流出增加主係 2015 年度償還借款所致

-85-

(二)未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫

單位新台幣仟元

期初現金餘額全年來自營業

活動淨現金流量

全 年現金流出量

現金剩餘

(不足)數額

現金不足額之補救措施

投資計劃 理財計劃

16393296 17659760 14084760 19968296 － －

2016 年度現金流量情形分析

營業活動主要係營業活動所產生

投資活動主要購買設備

籌資活動主要係贖回部分 2015年度發行之海外可轉換公司債及償還銀行借款

預計現金不足額之補救措施及流動性分析無

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源 單位新台幣仟元

計畫項目 資金來源 實際完成日期 所需資金總額資金運用計畫

2016 年度 2017 年度

購買機器設備自有資金及銀行

借款2016 年第 4 季 3250000 2762500 487500

(二)預計產生效益新製程之產能增加並提升生產效能

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計劃及未來一年投資計劃

(一)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主並不從

事其他行業之投資並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處

分資產處理程序」等辦法執行上述辦法或程序並經審計委員會董事會或股東會討

論通過

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃

本公司 2015 年度合併報表基礎下採權益法轉投資事業為達鴻先進及宸展光電

二家公司而 2015 年計認列權益法之投資虧損新台幣 88863 仟元宸展光電主營大

尺寸觸控應用顯示屏之組裝及製造2015 年在主要客戶訂單穩定出貨下雖受市場

價格競爭影響部份毛利但該公司積極控管內部成本故其獲利仍呈穏定狀況另外

達鴻先進為本公司之上游觸控感應器製造商2015 年度隨著觸控應用技術的轉變

Win 8 的普及率不佳及筆記型電腦之觸控滲透率遠不及預期且在劇烈的價格競爭

壓力下造成達鴻先進營運困難並申請重整目前尚待法院重整裁定中

面對觸控產業嚴重的產能過剩供需失衡與削價競爭本公司旗下各子公司亦面

臨嚴峻的考驗而陸續呈現虧損在考量未來市場趨勢及生產線實際應用狀況經提報

本公司董事會同意後於 2015 年第三季針對閒置待淘汰產能及虧損事業部認列一

次性資產減損造成本公司本業及權益法認列大幅度虧損未來本公司仍會在本業基

礎下除了持續精進內部之良率與效率提升成本競爭力外將更審慎投資期望以

質的提升來強化產業競爭力及各子公司之獲利能力

-86-

(三)未來一年投資計畫

本公司一年內之投資仍會以營運所需為主除配合客戶新產品需求建置產能外

同時為因應產業競爭與技術變化亦積極進行製程改善及設備升級改造以提高生

產製造之彈性度及設備升級再利用以達投資效益極大化之目的

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一)利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 單位新台幣仟元

項 目 2014 年度 2015 年度

利息收入（費用)（淨額） (119845) (357762)

兌換利益（損失)（淨額） 219361 (321945)

利率方面

本公司 2015 年度淨利息費用金額為新台幣（以下幣別除有特別註明外概以

新台幣為準）357762 仟元較 2014 年度之淨利息費用新台幣 119845 仟元上升

主因為 2015 年 12 月美國聯準會調升基準利率使美元借款成本提高由於本公司

大部分之借款以美元為主故使本公司之借款利息增加

匯率方面

本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元其主要銷貨收入及原物料採購

皆以美元計價部分定存及保本保收益之理財產品為人民幣計價有曝露匯率風險

之虞本公司之台灣子公司功能性貨幣為新台幣主要銷貨收入及原物料採購以美

元計價且銷貨收入大於原物料採購亦有曝露匯率風險之虞另本公司主要營運

地中國大陸及台灣之當地日常開銷以人民幣及新台幣支應雖受匯率波動影響惟

所涉及的部位相對不大（最近三年度營業費用佔營收淨額約 807若排除資產減

損所造成的影響此比率為 694）故影響相對較低

根據上述匯率風險本公司財務部門採取之具體因應措施如下

對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則由於本公司之台灣子公司主要銷貨收入及

原材料採購以美元計價藉由其互抵所產生之自然避險效果以降低兌換需求

並視需要運用外匯衍生性金融避險產品與舉借外幣債務等方式降低相關之匯率

變動風險

財務人員依據對未來匯率走勢之判斷維持適當之外匯淨部位藉以降低匯率變

動對公司獲利之影響

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能充

分掌控匯率走向因應市場突發狀況

本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生性

商品交易處理程序」均依法經審計委員會董事會及股東會決議通過修訂規範

本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序

通貨膨脹方面

在整體經濟環境變化快速下本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產

生立即之重大影響且本公司所生產之產品其終端應用產品之銷售區域遍佈全球

而透過隨時掌控全球政經變化原物料及終端產品市場價格之波動保持與供應

商及客戶良好之互動關係同時機動調整採購與銷售策略成本結構及交易條件等

方式有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊使本公司不致產生重大之影響

-87-

大陸貸款利率上升的風險

目前貸款利率現況

人民幣貸款利率 近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點中國人民銀行近年不斷

對於利率市場進行改革包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利率

調升金融機構存款利率浮動區間及解除金融機構貸款利率下限企圖加速利

率市場化進一步推動金融及經濟改革中國經濟成長率已較前幾年放緩在

目前通膨仍低且地方財政赤字較高的情況下短期內中國人民銀行將以寬鬆

貨幣政策刺激經濟引導人民幣利率逐步下滑惟若人民幣利率大幅下滑將使

人民幣貶值此舉不利人民幣國際化之推展故中國人民銀行仍會謹慎管控人

民幣利率使其維持相對高的水位

美元貸款利率

近期美國失業率已有顯著的下降一般市場預期美國聯準會仍有機會在

2016 年內調整基準利率美元貸款利率成本將緩步上揚

因應措施

鑒於本公司絕大部分銷售及採購均以美元計價且目前美元貸款成本仍低於

人民幣等考量因素銀行借款將主要以美元為主並降低人民幣貸款金額以降

低貸款利息支出公司相對應之措施主要有

財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫嚴格按需求借款減少不必要之

貸款利息支出

憑藉公司已有之產業優勢地位增加信貸合作銀行加大與銀行的議價力度

儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率

增加境外銀行融資管道以外債方式引進境外低廉美元借款取代部分大陸地

區貸款成本較高的美元借款

適度透過利率避險工具規避市場利率波動所帶來的風險

日幣升值的風險

日幣匯率現況

日本政府為刺激經濟仍可能持續採取貨幣寬鬆政策預估在政策面的干預下

日幣短期內仍有持續走貶的機會長期來看若日本政府經濟改革未如市場

預期不排除日幣可能重回升值軌道

本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性避險產品降低相關之匯率變動風險

人民幣貶值的風險

人民幣匯率現況

自中國經濟成長力道減緩中國政府加緊人民幣國際化腳步及中國人民銀行放

寬每日人民幣匯價波幅限制以來人民幣已脫離單方向升值之軌道短期內將

呈雙向波動態勢中長期來看自中國經濟成長力道減緩國際資金湧入中國

投資的幅度已降低而中國人民銀行採行貨幣寬鬆政策刺激經濟的措施更將

使人民幣升值幅度力道減少甚至不排除將出現貶值的狀況

-88-

本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價惟部分部分定存及保本保收益

之理財產品以人民幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借人民幣債務等方

式降低相關之匯率變動風險

美元貶值的風險

美元匯率現況

近期美國失業率已有顯著的下降美國聯準會也於 2015 年 12 月升息而持續

改善的經濟數據可能促使美國聯準會在 2016 年進一步升息市場對升值的預

期可能在短期內將造成美元利率上漲及推動美元兌新台幣走強惟在世界經濟

成長緩步復甦的情況下資金可能持續流入亞洲貨幣長期來看不排除美元兌

新台幣將轉貶值方向的可能

本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價且銷貨收入大於

原材料採購而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣故有曝露匯率風險之虞

因應措施

儘量降低匯率風險部位降低台幣支付比例並積極使用擴大台幣收款結算

方式以達自然避險之效

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等方式

降低相關之匯率變動風險

歐元升值的風險

本公司銷售收入絕大部分均以美元計價且採購支出中歐元占比極低因此歐

元貶值對公司整體的運營與獲利甚微

(二)從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業管理辦法」

「背書保證作業管理辦法」「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法作為本公司

及其從屬公司從事相關作業之遵循依據截至年報刊印日止本公司並無從事高風險

高槓桿之投資集團及轉投資外部之資金貸與他人背書保證以及具備高風險之

衍生性商品交易等情事再者本公司一向專注於本業之經營未跨足於其他高風險

之產業且財務規劃與運作之政策將持續秉持「保守穩健」之為原則不從事高風

險高槓桿之投資與交易是以相關之風險實屬有限

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫

本公司秉持技術自主原則主要技術均由研發人員自行創新開發而成未來將持

續投入資源以精進高階觸控產品技術並透過流程改善與效率提昇使本公司產品更

具市場競爭力此外本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開拓亦不

遺餘力除鞏固公司於高階觸控市場之領先地位外更積極研發各式觸控解決方案

拓展觸控產品應用範疇並提供客戶更多元化之產品選擇進一步將本公司的觸控產

品佈局由高階市場延伸至中低階市場

-89-

預計投入研發費用

本公司 2014 年及 2015 年研發費用為新台幣 4982839 仟元及新台幣 1326257仟元本公司除自行開發主要觸控技術外亦透過與客戶共同合作及研發不斷提

昇產品效能與降低成本未來將視產品開發計畫持續投入研發資源以維持市場競

爭優勢

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司註冊地國為開曼群島主要營運地國在中國大陸產品最終銷售地以美國

歐洲等已開發國家為主開曼群島係以金融服務為主要經濟活動美國及中國大陸

皆為世界主要經濟體系經濟發展及政治環境均較為穩定本公司所研發銷售之各項

產品屬民生消費品重要零組件非屬特許或限制行業本公司各項業務之執行均依

照國內外重要政策及法律規定辦理並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動

情形以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策故本公司尚無因開曼群島或

中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長然而過去幾年由於觸控產能過度擴

張導致產銷嚴重失衡價格競爭激烈廠商獲利受到侵蝕尤其以中低階產品價格

競爭最為顯著迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產面對

觸控產業快速且劇烈之變化本公司已於 2015 年針對閒置資產老舊生產設備及不

具競爭力之事業單位與長期投資提列一次性之資產減損將公司人力資源機器設備

及領先業界之觸控研發技術聚焦於現有主要客戶群並持續與主要客戶及具潛力之客

戶合作開發下世代之觸控產品及應用以期創造出更多觸控技術之藍海

此外針對組織內部公司已於 2015 年初啟動組織再造透過成本控管良率提

升效率強化權責分工獎懲分明及資源分配公司期望達到整體競爭力之提升並

降低生產及營業費用進而增加獲利能力為股東締造較佳的資產獲利能力

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神自成立以來即依『新速實簡以

人為本』的經營理念積極強化內部管理提升品質及效率且本公司網羅眾多優秀

人才為公司服務厚植經營團隊之實力再將經營成果回饋股東及社會大眾盡企業

應有之社會責任因本公司企業形象良好目前並無企業形象改變而造成企業危機之

情事發生

(七)進行併購之預期效益可能風險及因應措施本公司無此情形

(八)擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

平潭廠已於 2014 年度建置完成並開始量產唯 NB 觸控市場需求不足然隨著

本公司〔2 代線及 25 代線〕除役產能將重新調配並將積極開發新產品以提升產

能利用率有鑑於產業之產能仍然過剩本公司對產能擴充將更謹慎保守及嚴謹

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

進貨集中風險本公司最近二年度並無特定供應商佔進貨比重過大之情事且

各進貨供應商之排名組合會因本公司產品組合及客戶之需求改變而變化故

本公司應無進貨過度集中之風險

銷貨集中風險由於透明玻璃投射電容技術於電子產品上為創新應用因此 TPK選擇在初期與領導品牌廠商緊密結合共同研發並推廣投射電容觸控技術於電子產

品上致客戶較為集中然而受惠於觸控介面應用的普及化以及本公司致力於

觸控應用（包括筆電觸控All-in-One 觸控車用中控螢幕穿戴式電子產品等

）與客戶（例如中階智慧型手機）之業務拓展客戶集中度偏高之情況已有所改

-90-

善 (十)董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換故

無相應風險

(十一)經營權之改變對公司之影響風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止本公司並無經營權改變之情事本公司已加強

各項公司治理措施並引進獨立董事設置審計委員會及薪資報酬委員會以期提

升整體股東權益之保障且本公司日常營運多倚賴專業經理人目前堅強的專業經

理人團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻將來應可持續獲得股東的支持故

若經營權改變對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響

(十二)訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或

行政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事

實標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

2014 年 10 月深圳歐菲光科技股份有限公司及南昌歐菲光科技有限公司在南

昌市中級人民法院對宸鴻廈門提出專利侵權訴訟要求停止侵犯歐菲光

2012201344807 號實用新型專利權本案目前尚在南昌市中級人民法院審理中

除上開情事外本公司之其他董事總經理持股比例超過百分之十之大股東

及從屬公司於最近二年度及截至年報刊印日止並無已判決確定或目前尚在繫屬

中且其結果對公司股東權益或證券價格有重大影響之訴訟非訟或行政爭訟事件

發生

(十三)其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-91-

捌特別記載事項

一關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖請參閱第 93 頁

(二)各關係企業基本資料請參閱第 94 頁至第 96 頁

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

(四)各關係企業董事監察人及總經理資料請參閱第 97 頁至第 100 頁

(五)各關係企業營運狀況請參閱第 101 頁至第 102 頁

(六)關係企業合併財務報表與母子公司合併財務報表相同請參閱第103頁至第218頁

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形無

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形無

四其他必要補充說明事項無

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項無

六與我國股東權益保障規定重大差異無

-92-

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售

宸齊

(廈門

)光電

科技

有限

公司

2014

07

31

中國

福建

省廈

門市

火炬

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民幣

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公司

股權

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期

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本公

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於20

15年

08月

24日

出售

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公司

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廈門

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於20

16年

01月

01日

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日進

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宸鴻

科技

(廈門

)有

限公

司為

存續

公司

-96-

各關係企業董事監察人及總經理資料

截至 2015 年 12 月 31 日

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻光電科技股份有限公司

董事長 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監察人 劉世明 － －

大鴻先進科技股份有限公司

董事長 孫大明 － －

董事 劉世明 － －

董事 張啟煜 － －

監察人 劉詩亮 － －

Upper Year Holdings Limited(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Improve Idea Investments Ltd(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

New Strategy Investment Ltd (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Optera TPK Holding Pte Ltd(Singapore)

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 吳文瑜 － －

董事 劉世明 － －

董事 Tay Tuan Leng － －

董事 劉詩亮 － －

TPK Technology International Inc (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

TPK America LLC 董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Asia Pacific SdnBhd (Malaysia)

董事 江朝瑞 － －

董事 Avon Wong Jin Sian － －

董事Geoffrey chang Tze

Weng － －

董事 孫大明 － －

-97-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star System Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Specialty Materials Limited (Samoa)

董事

Improve Idea Investments

Limited (代表人張恆耀)

－ －

董事Upper Year

Holdings Limited(代表人林忠良)

－ －

董事 蕭慶雄 － －

TPK Film Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉世明 － －

董事John Edward Lemoncheck － －

董事 Shuzo Okumura － －

宸鴻科技（廈門）有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 彭雲陵 － －

經理人 孫大明 － －

宸陽光電科技（廈門）有限

公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 洪祖杭 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明 － －

威鴻（廈門）光學有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

寶宸（廈門）光學科技有限

公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 劉詩亮 － －

瑞世達科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-98-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

瑞士達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人陳志明 － －

監事 吳文瑜 － －

祥達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監事 吳文瑜 － －

宸正光電(廈門)有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明

廈門京嘉光電科技有限公司

董事兼

經理人蕭慶雄 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉詩亮 － －

監事 開宇聲 － －

宸新科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人 劉世明 － －

董事 John Edward LeMoncheck

董事 Shuzo Okumura 董事 張恆耀 監事 吳文瑜

長鴻光電(廈門)有限公司

執行董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

宸鴻科技(平潭)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-99-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻電子材料(晉江)有限公司

執行董事兼

經理人胡俊民 － －

監事 劉世明 － －

金順新開發(平潭)有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

宸美(廈門)光電有限公司

董事 鍾依華 － －

董事兼

經理人郭和瑜 － －

董事 蔡忠良 － －

監事 劉世明 － －

宸齊(廈門)光電科技有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 孫大明 － －

蘇州京通光電科技有限公司

執行董事 蕭慶雄 － －

監事 開宇聲 － －

經理人 黃益志 － －

-100-

各關係企

業營運狀況

截至

2015

年12

月31

日

單位

新

台幣

仟元

企業

名稱

實收

資本

額(元

) 資

產總

值負

債總

值淨

值本

期營

業收

入本

期營

業利

益本

期損

益(稅

後)每

股盈

餘(元

) (稅

後)

宸鴻

光電

科技

股份

有限

公司

新台

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6)

宸鴻

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（廈

門）

有限

公司

美金

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光電

科技

（廈

門）

有限

公司

美金

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（廈

門）

光學

有限

公司

美金

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213

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(143

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門）

光學

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有限

公司

美金

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門)有

限公

司美

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115

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688

364

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242

)(8

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11)

註

-101-

企業

名稱

實收

資本

額(元

) 資

產總

值負

債總

值淨

值本

期營

業收

入本

期營

業利

益本

期損

益(稅

後)每

股盈

餘(元

) (稅

後)

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光學

（廈

門）

有限

公司

美金

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京嘉

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科技

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宸美

(廈門

)光電

有限

公司

美金

127

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528

7 註

宸齊

(廈門

)光電

科技

有限

公司

人民

幣50

000

02

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353

4 (1

37)

(93)

註

註

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-102-

TPK Holding Co Ltd

TPK Holding Co Ltd 104 103 12 31

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd

104 103 12 31 104

103 1 1 12 31

0990031652 0920123784

1 0 5 2 2 6

-103-

TPK Holding Co Ltd

104 103 12 31

104 12 31

103 12 31

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1543 150011 - 150000 - 1550 176384 - 1011978 1 1600 48030343 42 63611168 42 1760 423671 - 479020 - 1780 177116 - 1129662 1 1840 2015039 2 1620912 1 1915 1251503 1 7962283 5 1920 81399 - 113646 - 1985 1888284 2 1994552 1 1990 285 - 2007 - 15XX 54194035 47 78075228 51

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2100 $ 39549609 35 $ 52686331 35 2120 111605 - 144324 - 2170 14153518 12 19383188 13 2180 802384 1 1156853 1 2213 2041961 2 4043135 3 2219 2923310 3 3421155 2 2230 94487 - 175253 - 2252 1390156 1 1398167 1 2255 4770 - 129576 - 2320 7190754 6 12565195 8 2399 154651 - 202422 - 21XX 68417205 60 95305599 63

2530 7850150 7 - - 2540 4828984 4 7927524 5 2570 2583081 2 3295993 2 2640 13011 - 21910 - 2645 8715 - 8680 - 2655 - - 11907 - 25XX 15283941 13 11266014 7

2XXX 83701146 73 106571613 70

3110 3516318 3 3312948 2 3200 21483184 19 16839470 11

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36XX 423092 - 817987 -

3XXX 31526578 27 46151157 30

$ 115227724 100 $ 152722770 100

-104-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104

103

4100 $ 121363612 100 $ 129516919 100

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127924827 105 119035192 92

5900 ( 6561215 ) ( 5 ) 10481727 8

6100 989814 1 902374 1 6200 9477143 8 4451779 3 6300 1326257 1 4983003 4 6000 11793214 10 10337156 8

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-105-

104

103

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7050

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-106-

104

103

8311

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8361

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-107-

104

103

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-108-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

103

11

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A1

103

11

$

3

292

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$

16

494

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$

322

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$

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20

( $

13

878

5 )

( $

1

078

)

$

-

$

439

707

72

$

90

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2

$

448

768

44

A3

-

-

-

41

-

-

-

41

-

41

A

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31

1

3

292

887

164

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84

322

004

4

21

102

761

( 13

878

5 )

(

107

8 )

-

43

970

813

90

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2

44

876

885

10

2B

1

-

-

73

244

3

( 73

244

3 )

-

-

-

-

-

-

B5

-

-

-

( 1

646

549

)

-

-

-

(

164

654

9 )

-

( 1

646

549

)

O

1

-

-

-

-

-

-

-

-

( 42

431

6 )

(

424

316

)

D

1 10

3

-

-

-

276

806

-

-

-

27

680

6

28

991

5

56

672

1

D

3 10

3

-

-

-

294

6

2

364

878

(

261

)

-

236

756

3

46

314

2

413

877

D5

103

-

-

-

27

975

2

2

364

878

(

261

)

-

264

436

9

33

622

9

2

980

598

N1

-

17

162

9

-

-

-

-

-

171

629

-

17

162

9

N

1

20

061

17

285

7

-

-

-

-

-

192

918

-

19

291

8

M

5

-

-

-

(

10 )

-

-

-

( 10

)

2

(

8 )

Z1

103

1231

331

294

8

16

839

470

3

952

487

190

035

11

222

609

3

( 1

339

)

-

453

331

70

817

987

461

511

57

I1

-

41

007

2

-

-

-

-

-

410

072

-

41

007

2

E

1

20

000

0

3

912

916

-

-

-

-

-

4

112

916

-

4

112

916

103

B5

-

-

-

( 16

569

2 )

-

-

-

( 16

569

2 )

-

( 16

569

2 )

O1

-

-

-

-

-

-

-

-

(

378

796

)

( 37

879

6 )

D1

104

-

-

-

( 20

006

508

)

-

-

-

(

200

065

08 )

(

691

77 )

(

200

756

85 )

D3

104

-

-

-

7

029

152

042

2

1

339

-

1

528

790

510

12

157

980

2

D

5 10

4

-

-

-

(

199

994

79 )

152

042

2

1

339

-

( 18

477

718

)

( 18

165

)

( 18

495

883

)

N

1

-

292

441

-

-

-

-

-

29

244

1

-

292

441

N1

337

0

28

577

-

-

-

-

-

319

47

-

31

947

M

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

066

206

6

C

7

-

(

292

)

-

-

-

-

-

(

292

)

-

(

292

)

L

1

-

-

-

-

-

-

( 43

335

8 )

(

433

358

)

-

(

433

358

)

Z

1 10

412

31

$

351

631

8

$

214

831

84

$

3

952

487

( $

1

161

660

)

$

374

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5

$

-

( $

433

358

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$

311

034

86

$

42

309

2

$

315

265

78

-109-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104 103

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-110-

104 103

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-111-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd 94 11 21

99 10 29

105 2 26

( )

2013 IFRS IAS

IFRIC SIC

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104

IASB 2013

IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

-112-

2013 IFRSs

1 IFRS 12

IFRS 12

IFRS 12

2 IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13 104

3 IAS 1

(1) (2)

104

-113-

4 IAS 19

IAS 19

IAS 19 102 12

31 103 1

1

103

104

104 12 31$ 1$ 6

( $ 5 )

104$ 6$ 1

( $ 5 )( $ 5 )

( $ 5 )

( $ 5 )

103

103 12 31$ 1620865 $ 47 $ 1620912

- 21910 2191021636 ( 21636 ) -

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-114-

103 1 1$ 895655 ( $ 8 ) $ 895647

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1 0 3

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( 594 ) 2 ( 592 )

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5 IFRS 7

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs

-115-

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IFRS 14 2016 1 1IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

-116-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-117-

12

2 IAS 36

IASB IFRS 13 IAS 36

IAS 36

3 2010-2012

2010-2012 IFRS 2

IFRS 3 IFRS 8

IFRS 2

-118-

IFRS 3 IAS

39 IFRS 9

IFRS 8

IAS 24

4 2011-2013

2011-2013 IAS 40

IAS 40 IAS 40 IFRS 3

5 IFRS 15

IFRS 15

IAS 18 IAS 11

IFRS 15

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IFRS 15

-119-

6 IFRS 10 IAS 28

IFRS 3

IFRS 3

7 2012-2014

2012-2014 IFRS 7

IAS 34

( )

IFRSs

( )

1

3

1 1

-120-

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-121-

(1)

(2)

( )

( )

-122-

( )

-123-

( )

-124-

( )

( )

-125-

( )

( )

1

2

-126-

3

( )

( )

1

-127-

(1)

A

B

-128-

C

3

(2)

-129-

(3)

2

3

(1)

-130-

(2)

4

mdash

mdash

5

-131-

( )

1

2

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-132-

2

3

4

( )

1

2

( )

-133-

( )

( )

1

2

( )

mdash

-134-

( )

1

10

2

-135-

3

( )

104 103 17580513

1755477

( )

104 103 687928

62638 104 103 12 31

-136-

( )

104 103 12 31

513513 990426

104 103 12 31

12402786 1707240

( )

104 103 12 31

( )

( )

( )

104 103

-137-

( )

104 103 12 31

( )

104 103 1047847

290693 104 103 12 31

104 12 31 103 12 31$ 2310 $ 2238

12807328 17940811

33583658 11596574

$ 16393296 $ 29539623

104 12 31 103 12 310~260 0~505

104 12 31 103 12 31

$ 111605 $ 144324

-138-

104 103 12

31

104 103

104 103$ 46855 $ 20948

( 167655 ) ( 137447 )( $ 120800 ) ( $ 116499 )

104 12 31 103 12 31$ 150000 $ 150000

11 -$ 150011 $ 150000

$ 150011 $ 150000

103 6 150000

KYO 1657

CIM

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80 008

-139-

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 83976174891768 7991117

3 6226902 348150$ 16786560 $ 16736884

104

103 12 31

104 12 31 103 12 31074~650 240~650

1050104~1050413

1040104~1040518

104 12 31 103 12 31030~325 246~330

104 12 31 103 12 31( )

$ 17934 $ 2910612307323 1378735312325257 13816459

( 55628 ) ( 6904 )$ 12269629 $ 13809555

( )$ 1844248 $ 3371787

504417 17974701334819 1107750

500000 -2571908 5770686755392 6854075

( 1233390 ) ( 68454 )$ 5522002 $ 6785621

-140-

( )

45 60

104 12 31 103 12 3160 $ 11725276 $ 1369037661 90 402922 3414591 180 165672 78249180 31387 13689

$ 12325257 $ 13816459

104 12 31 103 12 3160 $ 969223 $ 189890961 90 397708 3248191 180 161141 76818180 12841 7656

$ 1540913 $ 2015864

104 12 31 103 12 3160 $ 28972 $ -61 90 5214 166491 180 4531 1431180 18546 6033

$ 57263 $ 9128

-141-

103 1 1 $ - $ 16430 $ 16430- ( 8722 ) ( 8722 )- ( 1004 ) ( 1004 )- 200 200

103 12 31 - 6904 6904- 1194 1194

34417 12883 47300248 ( 18 ) 230

104 12 31 $ 34665 $ 20963 $ 55628

( )

104 103 12 31

60

104 9

500000 100000

520200

104 11 5

104 12 1

500000 104 12 31

34665

1132516

-142-

103 1 1 $ - $ 60506 $ 60506- 5602 5602- 2346 2346

103 12 31 - 68454 684541124408 30479 1154887

8108 1941 10049104 12 31 $ 1132516 $ 100874 $ 1233390

104 12 31 103 12 31$ 4424296 $ 2674875

233173 2170904079836 4287704

$ 8737305 $ 7179669

104 103

127924827 119035192

104 103$ 5 $ 20

( 327116 ) ( 928179 )( 90412 ) ( 67523 )( 2077 ) 58( $ 419600 ) ( $ 995624 )

104 103

327116 928179

360

104 103

90412 67523 104 103 12 31

-143-

4770 129576

TPKC 104 1 104

26881

104 103

13638997 1617059

( )

10412 31

10312 31

TPK Holding Co Ltd (TPKH)

TPK Technology International Inc (TTI)

10000 10000

Improve Idea Investments Ltd (Improve)

10000 10000

Optera TPK Holding Pte Ltd (OTH)

10000 10000

Upper Year Holdings Limited (UYH)

10000 10000

Ray- Star Universal Solutions Limited (RUSL)

10000 10000

Improve TPK Asia Pacific Sdn Bhd (TPKA)

10000 10000

TPKA(TPKT)

10000 10000

(TCS)5500 5500

UYH(TPKC)

10000 10000 5

(TPKL)10000 10000

(TPKS)10000 10000

(RSO)5500 5500

(RST)4067 4067 5

OTH(OTX)

7143 7143 5

TPK America LLC (TPKU) 10000 10000RUSL TPK Universal Solutions

Limited (TPK HK)10000 10000

TPK HK(OTX)

2857 2857 5

(TPKG)10000 10000 8

-144-

10412 31

10312 31

(RST)2606 2606 5

CIM Corporation (CIM) - 8000 6TPK Specialty Materials

Limited (JJS)5100 5100 4 7

TPK Film Solutions Limited (TPKF HK)

6675 6675

(MTOH)10000 10000

(TPKP)10000 10000

(TPKM)10000 10000

(TPKD)4990 10000 2

TPKT New Strategy Investment Ltd (NSI)

10000 10000 9

Ray-Star System Solutions Limited (RSSL)

10000 10000

RSSL(RSS)

10000 10000 8

TPKC(RSO)

4500 4500

(RST)3327 3327 5

(TPKD)5010 - 2

JJS(TPKJ)

10000 10000 7

TPKF HK(TPKF)

10000 10000

CIM Hallys Corporation (Hallys) - 8558 1 6Hallys Hallys Hong Kong Limited

(Hallys HK)- 10000 6

Hallys HK(HSXM)

- 10000 6

TPKP(JSX)

10000 10000

TPKG(TPKMS)

10000 10000 3

TPKJ(JT)

10000 - 7

1 CIM 103 4 30 Hallys 1

8557 8558

2

TPK HK 103 7 15 TPKD

TPKD TPKC TPKD

62931 TPK HK TPKC TPKD 499

-145-

501 104 12 127931

3 TPKG 103 7 31

TPKMS 104 12

500

4

5

104 8 12 TPKC OTX RST

105 1 1 TPKC

OTX RST

6

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80

008

7 104 11 4

TPK HK JJS TPKJ 51

49 JJS TPKJ 104 12

49950

Lincoln Limited Samoa

100

8

104 12 1 TPKG RSS

RSS 1 TPKG 1

TPKG RSS

9 105 2 26 NSI

-146-

( )

104 12 31 103 12 31JJS 490 490

104 103 104 12 31 103 12 31JJS $ 164334 $ 370203 $ 291992 $ 511011

JJS

104 12 31 103 12 31$ 3457496 $ 3520680

320773 242468( 3044741 ) ( 2628362 )( 137520 ) ( 91840 )$ 596008 $ 1042946

$ 304016 $ 531935JJS 291992 511011

$ 596008 $ 1042946

104 103$ 2620140 $ 3695723$ 335127 $ 754855

( 6122 ) 67751$ 329005 $ 822606

$ 170793 $ 384652JJS 164334 370203

$ 335127 $ 754855

$ 167671 $ 419205JJS 161334 403401

$ 329005 $ 822606

-147-

104 103

$ 201917 $ 786694349333 ( 644899 )

( 314978 ) 3717916178 9366

$ 252450 $ 188340

JJS $ 378796 $ 424316

104 12 31 103 12 31

$ - $ 1011978

TES XM 176384 -$ 176384 $ 1011978

( )

10412 31

10312 31

1978 1978

103 10 19 2881403

4249

77125

103 6

-148-

890

103 2 290693

104 9

104 3

764595

104 10 23

4275000 104 11 4

104 11 5

104 11 24

105 1 26

104 4

283252

103 IFRSs

103 12 31$ 2435565

10121053( 5489978 )( 4402603 )$ 2664037

$ 476883535095

$ 1011978

103$ 3941041

( $ 1064845 )( 130137 )( $ 1195254 )

-149-

105 2 26 104

104

104 103

104 103$ 535095 $ 970463

( 127889 ) ( 180131 )( 412905 ) ( 290693 )

5699 35456$ - $ 535095

( ) 103

104

$ 91828( 17726 )$ 74102

103 11

4 IPC Holding Co Ltd IPC 40 60

12800 TES Cayman 104

3 5 5120

104 8 12 IPC TES

Cayman TPK HK IPC 100

IPC Management Limited IPC HK 40 60

TES Cayman TES XM TPK HK 104 12

4251 104 12 TES Cayman

5939

-150-

104 103

104

104 12 31 103 12 31

$ 20328315 $ 1720732525161862 37106417

2431513 3666990108653 5630436

$ 48030343 $ 63611168

104

$ 19465202 $ 56217956 $ 10166161 $ 5630436 $ 91479755- - - 575287 575287

- 117375 48723 - 166098- ( 1457872 ) ( 313811 ) - ( 1771683 )

( 7615 ) ( 93692 ) ( 10898 ) - ( 112205 )- ( 1038314 ) ( 4834 ) - ( 1043148 )

6257049 9149835 505234 ( 6104052 ) 9808066923773 2319603 357526 6982 3607884

26638409 65214891 10748101 108653 102710054

2257877 16189419 5980915 - 24428211937001 7157040 1456553 - 9550594

- 48653 26027 - 74680- ( 606366 ) ( 283490 ) - ( 889856 )

( 4209 ) ( 49717 ) ( 9020 ) - ( 62946 )- ( 69514 ) ( 542 ) - ( 70056 )

3713 - - - 3713116789 844008 238331 - 1199128

3311171 23513523 7408774 - 34233468

- 2922120 518256 - 34403762969944 14015638 391956 - 17377538

- ( 588150 ) ( 25508 ) - ( 613658 )

- ( 37 ) - - ( 37 )- ( 31780 ) - - ( 31780 )

28979 221715 23110 - 2738042998923 16539506 907814 - 20446243

$ 20328315 $ 25161862 $ 2431513 $ 108653 $ 48030343

-151-

103

$ 15505094 $ 42778695 $ 8737375 $ 5189626 $ 72210790- 180328 - 3508363 3688691- ( 487261 ) ( 118853 ) - ( 606114 )

2871025 10651738 1005149 ( 3357358 ) 111705541089083 3094456 542490 289805 5015834

19465202 56217956 10166161 5630436 91479755

1341964 10100520 4041434 - 15483918792617 5380421 1695530 - 7868568

- ( 153071 ) ( 74476 ) - ( 227547 )3360 - 85 - 3445

119936 861549 318342 - 12998272257877 16189419 5980915 - 24428211

- 1870499 17444 - 1887943- 1256718 498759 - 1755477- ( 330634 ) ( 9827 ) - ( 340461 )- 125537 11880 - 137417- 2922120 518256 - 3440376

$ 17207325 $ 37106417 $ 3666990 $ 5630436 $ 63611168

112~157

104 18268441

-152-

104 103

104 103$ 17377538 $ 1755477

21532 -760666 62638108705 -

$ 18268441 $ 1818115

104 103

104 103$ 13638997 $ 1617059

4629444 201056$ 18268441 $ 1818115

Hallys 104 8 24 TPK HK

CIM

TPKC 104 1 104

941312

1 20

1 351 111 10

104 12 31 103 12 31$ 423671 $ 479020

-153-

104 103

$ 517318 $ 335345( 29316 ) 153944

18133 28029506135 517318

38298 1875123483 20996

( 3712 ) ( 3432 )2158 1983

60227 38298

- -21532 -

705 -22237 -

$ 423671 $ 479020

20

104 12 31 103 12 31

$ 33593 $ 70299212439 211763

116456 20848411757 846

2871 5577$ 177116 $ 1129662

-154-

104

$ 767046 $ 567519 $ 442435 $ 100246 $ 44231 $ 1921477- - 16898 865 - 17763

- 7190 3197 66268 - 76655- - ( 6479 ) ( 78 ) - ( 6557 )

( 63912 ) ( 226652 ) ( 20925 ) ( 966 ) ( 13726 ) ( 326181 )- - ( 14092 ) - 13775 ( 317 )

25266 10304 7719 3315 1594 48198728400 358361 428753 169650 45874 1731038

- 355756 233951 99400 38654 727761- 57805 66592 150 3667 128214

- - 2910 55228 - 58138- - ( 5779 ) ( 54 ) - ( 5833 )

- ( 134931 ) ( 7763 ) ( 90 ) - ( 142784 )- 9438 6777 3251 681 20147- 288068 296688 157885 43002 785643

64054 - - - - 64054687928 57281 15448 8 1 760666

( 63912 ) - - - - ( 63912 )6737 573 161 - - 7471

694807 57854 15609 8 1 768279$ 33593 $ 12439 $ 116456 $ 11757 $ 2871 $ 177116

103

$ 723414 $ 537335 $ 329430 $ 94064 $ 41653 $ 1725896- - 112549 354 - 112903- - ( 15804 ) - - ( 15804 )- - 412 - - 412

43632 30184 15848 5828 2578 98070767046 567519 442435 100246 44231 1921477

- 252797 177136 79380 32093 541406- 84858 59984 14371 4368 163581- - ( 9754 ) - - ( 9754 )- - ( 13 ) - - ( 13 )- 18101 6598 5649 2193 32541- 355756 233951 99400 38654 727761

62638 - - - - 626381416 - - - - 1416

64054 - - - - 64054$ 702992 $ 211763 $ 208484 $ 846 $ 5577 $ 1129662

-155-

103 62638

Hallys

Hallys

104 8 24 TPK HK CIM

3 71 6

3 153 10

104 12 31 103 12 31$ 21618 $ 18558

1888284 1994552$ 1909902 $ 2013110

104 103 12 31

( )

104 12 31 103 12 31

$ 5252000 $ 8540377

34297609 44145954$ 39549609 $ 52686331

104 103 12 31

104 103 12 31

5636381 8352150

-156-

104 103 12 31

083-400 106-350

( )

104 12 31 103 12 31

$ - $ 5078

12019738 1365401312019738 13659091

( 7190754 ) ( 5731567 )$ 4828984 $ 7927524

103 12 31

104 103 12 31

4 3 173-383

118-363

TPKP

180000 9

300 3

350 4 9

400 6 85

90 55

3 3

350 8100000

9900000

-157-

104 12 31

104 12 31 103 12 31( ) $ - $ 7216200( ) 8843055 -

8843055 7216200( 992905 ) ( 382572 )

7850150 6833628- ( 6833628 )

$ 7850150 $ -

( )

100 3 8

400000

350

100 4 11 1000012068

4 20

3

100 4 20 397539

360170 37369

100 5 31 103 4 10

29065

72490

103 4 20

367000

( )

101 5 16

250000

-158-

101 9 20 10100422921

101 10 1

230000 5

101 10 1 229281

208312 20969

101 11 12 106 9 21

29332

43670

102 5

2000 29332

45268 130 104

10 30 228000

( )

103 11 4

250000

400000 103 12

31 10300519131 104 4

8 5

250000

104 4 8

248602 234333

1168

13101 104 6 30

-159-

104 5 19 109 3 29

3129

2387

104 12 31

250000

104 103

104 103

$ 215912 $ 6833628 $ 574956 $171365518051 254218 7956 240396

234333 7334605 - -( 219144 ) ( 7247796 ) ( 367000 ) ( 11091658 )

- 675495 - 548339$ 239152 $ 7850150 $ 215912 $ 6833628

TPKC 104 11

4 TPKC 2000000

5 105 2 26

TPKC

104 12 31 103 12 31

$ 2041961 $ 4043135

$ 873402 $ 976012432875 296140155277 188069244354 321886

1217402 1639048$ 2923310 $ 3421155

104 12 31 103 12 31

( ) $ 1390156 $ 1398167( ) 4770 129576

$ 1394926 $ 1527743

-160-

104 1 1 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743( 59746 ) ( 90412 ) ( 150158 )

- ( 34420 ) ( 34420 )( 3367 ) - ( 3367 )

55102 26 55128104 12 31 $ 1390156 $ 4770 $ 1394926

103 1 1 $ 1628419 $ 240291 $ 1868710( 319154 ) ( 67523 ) ( 386677 )

- ( 51997 ) ( 51997 )88902 8805 97707

103 12 31 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743

( )

( )

( )

TPKT TPK HK TCS

6

-161-

( )

TPKT TPK HK

6

TPKT 2

3

104 12 31 103 12 31$ 21059 $ 30755

( 8048 ) ( 8845 )$ 13011 $ 21910

103 1 1 $ 35117 ( $ 9050 ) $ 26067

614 ( 170 ) 444614 ( 170 ) 444

- ( 37 ) ( 37 )

( 1135 ) - ( 1135 )( 2313 ) - ( 2313 )( 3448 ) ( 37 ) ( 3485 )

- ( 1116 ) ( 1116 )( 1528 ) 1528 -

103 12 31 30755 ( 8845 ) 21910

615 ( 188 ) 427615 ( 188 ) 427

-162-

$ - ( $ 55 ) ( $ 55 )

785 - 785( 9265 ) - ( 9265 )( 8480 ) ( 55 ) ( 8535 )

- ( 791 ) ( 791 )( 1831 ) 1831 -

104 12 31 $ 21059 ( $ 8048 ) $ 13011

1

2

2

3

104 12 31 103 12 31175 200300 300

-163-

104 12 31 103 12 31

025 ( $ 777 ) ( $ 1080 )025 $ 815 $ 1132

1 $ 3458 $ 47821 ( $ 2925 ) ( $ 4054 )

104 12 31 103 12 311 $ 791 $ 1116

17 17

104 12 31 103 12 31

$ 3516318 $ 331294821483184 16839470

2790827 229559983746515 2224754

( 433358 ) -423092 817987

$ 31526578 $ 46151157

( )

1

104 12 31 103 12 31600000 600000

$ 6000000 $ 6000000

351632 331295$ 3516318 $ 3312948

17998935 14706395$ 21515253 $ 18019343

-164-

10

2

101 10 1

GDR 17600 1342

231734 GDR

1

103 5 29

38000

GDR 103 11 4

GDR

GDR 16700 20000

103 12 31

1030051913 104 4 8

20000 668

131405 GDR

1

104 12 31 GDR 7

7

( )

104 12 31 103 12 31

$ 18673266 $ 14706395

1697683 108741220370949 15793807

-165-

104 12 31 103 12 31

$ 5477 $ 5769696686 429623410072 610271

1112235 1045663$ 21483184 $ 16839470

( )

10

1

10

10

10

1

104 103

( )

-166-

1010012865

1010047490 IFRSs

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102 103 102

$ - $ 24334 $ - $ 732443 $ - $ -5359 54703 165692 1646549 04715 49784

103 102

3092 3010

105 2 26 104

104 105 5 27

( )

1

104 103$ 2226093 ( $ 138785 )

( 82669 ) ( 311638 )

( 4597 ) ( 4891 )

197843 97071409845 2671700

$ 3746515 $ 2226093

2

104 103( $ 1339 ) ( $ 1078 )

1339 ( 261 )$ - ( $ 1339 )

-167-

( )

104 103$ 817987 $ 906072

( 69177 ) 289915

48657 ( 6057 )

2355 52371JJS ( 378796 ) ( 424316 )

CIM- 2

CIM2066 -

$ 423092 $ 817987

( ) 103

104 11 4

105 2 26

105 1 4

4998

104 1 1 -4855

104 12 31 4855

105 1 18 105 1 19 3

18 50 118

15000 1770000

-168-

104 103$ 119934171 $ 127785096

1429441 1731823$ 121363612 $ 129516919

( )

104 103

$ 877202 $ 129009538790 20846

$ 915992 $ 1310941

( )

104 103

$ 54039 $ 5641749370 9540

103409 65957942356 -

80164 82681$ 1125929 $ 148638

( )

104 103$ 1019385 $ 1190055

254218 240396151 335

$ 1273754 $ 1430786

-169-

( )

104 103$ 9550594 $ 7868568

23483 20996128214 163581

$ 9702291 $ 8053145

$ 7742194 $ 61243901808400 1744178

23483 20996$ 9574077 $ 7889564

$ 36296 $ 4473386823 578

643 1041304452 14140

$ 128214 $ 163581

( )

104 103

$ 220064 $ 184003427 807

220491 184810

292441 17162912089293 13348074

$ 12602225 $ 13704513

$ 10097257 $ 106657612504968 3038752

$ 12602225 $ 13704513

104 103 103

1555 104

-170-

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102

$ 98 $ 1200 $ 3025 $ 36120

103 5 29 102

104 6 12

103 55

104

( )

104 103

( $ 156333 ) $ 484864( 23256 ) 31600( 179589 ) 516464

( 759966 ) ( 526876 )( 3802 ) 18788( 763768 ) ( 508088 )

( $ 943357 ) $ 8376

-171-

104 103( $ 21019042 ) $ 575097

( $ 6729276 ) $ 1364801372891 ( 232957 )

( 763418 ) 116925192 751

2386146 934921954760 153404

( 3802 ) 18788- ( 346756 )

988189 93401( 149039 ) ( 25152 )

( $ 943357 ) $ 8376

104 12 31 103 12 31TPKT TCS TPK HK

17 17TPKC TPKL TPKS OTX

RST RSO TPKJ TPKGRSS TPKF TPKPTPKD TPKMS JSXMTOH TPKM 125~25 125~25

UYH TPK HK 165 5~165RSSL 10 10TPKA 125 125OTH UYH 10 10TPKU 49 43CIM Hallys - 30JJS TPKF HK 10 10

-172-

( )

104 103

$ 4597 $ 4891

1451 592

$ 6048 $ 5483

( )

104 12 31 103 12 31

$ 820674 $ 376172

$ 94487 $ 175253

( )

104 12 31 103 12 31

$ 33919 $ 42386513513 990426158122 234188

90026 2116381048872 3836

170587 138438$ 2015039 $ 1620912

$ 2573593 $ 3283096- 8006

9488 4891$ 2583081 $ 3295993

-173-

( )

104 12 31 103 12 31

5 $ 12211761 $ 15393216~10 149697 11012610 41328 57793

$ 12402786 $ 1707240

$ 12933340 $ 6956281238035 61242

$ 14171375 $ 756870

( )

104 TPKT THKT TCS RSO TPKF

TPKU TPKG TPKC RSS RST TPKMS MTOH TPKP TPKL

TPKS JSX

TPKT 95 $ 18340 $ 3118 10596 9442 1605 106

THKT 104 26110 4439 114TCS 102 19301 3281 112

103 19526 3319 113104 110870 18848 114

RSO 103 61764 15441 108104 536578 134144 109

TPKF 101 11963 2991 106102 90991 22748 107103 223905 55976 108104 243067 60767 109

TPKU 99 2757 244 119100 28535 2522 120101 10036 885 121

TPKG 100 384790 96197 105101 23621 5905 106102 644320 161080 107103 524270 131067 108104 1132868 283217 109

TPKC 103 1079001 161850 108104 2276989 341548 109

RSS 103 169499 42375 108104 16231 4058 109

-174-

RST 103 $ 1265766 $ 316442 108104 2046001 511500 109

TPKMS 103 54 14 108104 122 31 109

MTOH 102 43920 10980 107104 426152 106538 109

TPKP 103 31121 4668 108104 933025 139954 109

TPKL 101 81944 20486 106102 148570 37142 107103 573643 143411 108104 868737 217184 109

TPKS 102 119267 17890 107103 676687 101503 108104 933061 139959 109

JSX 103 760 190 108104 2872 718 109

$15816476 $ 3326235

( )

TPK HK TCS TPKT 102

TPKT 102

TPKT

104 103( $ 20006508 ) $ 276806

104 103

345798 330248

- 847

345798 331095

-175-

103

99 5 101 6 103 4 103 12

104 11 9000 2808 6000

6300 10000

10

7 5 5 5 2

104 103

104 103

14080 $ 2144 4796 $ 181510000 1010 12300 2126

( 2330 ) 2168 ( 1010 ) 2320( 337 ) 948 ( 2006 ) 962

21413 1616 14080 21441343 2486 1490 2155

$ 398 $ 8088

104 103

17625 20495

-176-

104 12 31 103 12 31

990501 $ 942 433 990501 $ 948 5331010604 2636 342 1010604 2688 4421030423 2217 331 1030423 2241 4311031202 1957 392 1031202 1970 4921031216 2188 396 1031216 2210 4961041105 1010 485

Black-Scholes

104 11 103 12 103 4 101 6 99 5101 197221 2285 386 155101 197221 2285 386 164

5090-5178 4853-4940 4866 4795-4820 5165-520135 -45 35-45 35-45 45-55 6-7

- - - - -068-079 096-113 089-109 098-106 144-151

104 103 292441 171629

( )

JT 104 12 8 10000 $ 254498

JT

( )

JT

-177-

( )

JT

$ 165747140682

40667808

5576

9141818517

1931

( 155722 )( 81840 )( 25 )$ 254498

( )

104$ 254498

( 165747 )$ 88751

( )

104 12 112 31

$ 25311( $ 7927 )

104

121882000 20068059

-178-

JT

104 8 12 TPK HK

104 8 24 CIM

80 008

( )

CIM$ 10242

( )

CIM

$ 6714137983

41272406

27813

49222119485

1037179030951547

( 89005 )( 43345 )( 19421 )( 3367 )( 11444 )( 233478 )( 196284 )

( 77053 )( $ 52264 )

-179-

( )

CIM$ 10242

52264( 2066 )

11$ 60451

( )

CIM$ 10242

( 6714 )$ 3528

103 4 30 Hallys 1

8557 8558

103$ 8

2$ 10

( $ 10 )

( )

1 17

104 103 12 31

75541 74494

-180-

104 12 31 103 12 311 $ 255397 $ 163301

1 5 97682 2167225 51662 56829

$ 404741 $ 436852

( )

1

104 12 31 103 12 311 $ 8629 $ 30421

( )

( )

1

104 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 111605 $ 111605

-181-

103 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 144324 $ 144324

104 103 1 2

2 3

104 103

$ 144324 $ -167655 137447

36572 -( 246564 ) -

9618 6877$ 111605 $ 144324

3 3

( )

104 12 31 103 12 31

1 $ 50971487 $ 66871683

111605 1443242 79340670 101195288

8715 8680

1

-182-

2

( )

1

(1)

-183-

104 12 31 103 12 31

$ 422089 $ 37260655646 31663

5638 5125

156883 17766116341 27109

9809 32973

(2)

5 5

5

5104 103

( $ 414536 ) ( $ 293856 )( 61438 ) ( 6863 )

6520 41971

5104 103

$ 458171 $ 32478867905 7585

( 7206 ) ( 46389 )

-184-

(3)

104 12 31 103 12 31

$ 20370061 $ 2849153338009545 59114604

12804641 1777395721409952 14076353

(4)

50

50

104 103 43027

18488

2

-185-

104 103 12 31

6687 5458

3

104 103 12 31

48766851 46240735

(1)

-186-

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

24744 $ 624266 $ 3413570 $ 4692982 $ 482898425912 12470406 11291422 14247717 7850150

$ 13094672 $ 14704992 $ 18940699 $ 12679134

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

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$ 19304269 $ 29169076 $ 16778181 $ 7939431

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

01689 $ 12804640 $ - $ - $ -24419 10179993 8194801 1995268 -

$ 22984633 $ 8194801 $ 1995268 $ -

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

13412 $ 17773957 $ - $ - $ -34811 9607491 16581342 2302700 -

$ 27381448 $ 16581342 $ 2302700 $ -

-187-

(2)

104 12 31 103 12 31

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$ 100289875 $ 125751783

$ 5252000 $ 85454561496492 339288

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( )

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13130000

$ 56313136 $ 61079004 $ 227655 $ 6287927

103TPK HK $ 1729490 $ 1760957 $ - $ 342058 2M Libor+066 400000

12660000

$ 52269501 $ 53220511 $ 644235 $ 10826140$ 10720 $ 13441 $ - $ -$ 323981 $ 406224 $ 1136 $ -

Hallys Mizuho Trust $ 968 $ 809 $ - $ 223 1175amp Banking Co Ltd

$ 278 $ 232 ( $ 5 ) $ 59

The Mitsnbishi $ 8279 $ 9386 $ - $ 546 1475UFJ Factors Limited

$ 2376 $ 2693 ( $ 7 ) $ 145

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TPK HK

( )

-188-

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( )

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$ 60180 $ 651863

$ 1148 $ 1629883 -

$ 2031 $ 1629

-189-

( )

104 1031

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$ 6 $ 30487568 102833

$ 87574 $ 103137

104 1034

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$ 13169 $ 1852475

$ 1489 $ -- 125

$ 1489 $ 1256

$ 70 $ 5593836 9197

$ 3906 $ 9756

7$ 4045 $ -

( )

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$ 175307 $ 97965

-190-

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$ 74399 $ 221133165 6608

$ 77564 $ 28721

104 12 31

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1609800( 2291 )( 8212 )

104 12 31 103

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-191-

( )

104 12 31 103 12 31

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$ 25698 $ 26106

100 108 104 103

5

( )

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247655 -$ 1334819 $ 1107750

104 103

38785 20841

( )

104 12 31 103 12 31$ - $ 11907

104 103 151 335

( )

104 103$ - $ 6871

2552 5669$ 2552 $ 12540

-192-

( )

104 103 104 103$ 36563 $ 1223 $ 6748 $ 1

18879 75 1630 -$ 55442 $ 1298 $ 8378 $ 1

( )

1

104 103 12 31

104 12 31

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103 12 31

TPK HK $ 251308 $ 7953898 TPKCJJS 60500 1914825 TPKJHallys 6688 211680 TPKHHallys 160 5078 Hiroshi Aoyama

Hallys

Credit Guarantee Corporation

2

104 5 12

520200 104 12 31

-193-

( )

104 103

104 103$ 86857 $ 90231

105599 212291840 2029

$ 194296 $ 113489

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 8397617

( ) 104 103 12 31

82189 819885

( )

104 12 31 103 12 31$ 569409 $ 1528725

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104

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12 942356

-194-

104 12 31

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1180696 1203704 9809

103 12 31

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3944010 1196145 32973

-195-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-196-

(6)

( )104 103

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137011411 109967254 246978665 163492642 158282958 321775600

5730623 2776023 8506646 15155612 11940922 27096534

( )

1

104 103( $ 24438009 ) $ 1140319

1786459 ( 205512 )

( 22651550 ) 934807( 43531473 ) 846617

46107338 ( 1214703 )69177 ( 289915 )

( $ 20006508 ) $ 276806

2

104

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5730623 2776023 ( 2634107) 58725395164770 4537521 - 97022917348065 10920376 - 18268441

-197-

103

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15155612 11940922 ( 13177765) 139187693966802 4086343 - 8053145

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( )

( )

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$ 121363612 $ 129516919 $ 52028985 $ 76304316

( )

10

104 103A $ 55547498 $ 52100144B 19976880 15480287

$ 75524378 $ 67580431

-198-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

0TP

KH

UYH

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995

00(

460

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0)

800

930

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244

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)1

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~1

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-$

-$

-12

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155

517

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473

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TPK

HTP

K H

K6

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0)

196

950

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600

00)

-1

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4-

--

124

413

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379

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551

743

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7)

0TP

KH

Hal

lys

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--

124

413

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379

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551

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(47

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7)

0TP

KH

TPK

C1

641

250

(50

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)-

-1

2329

-

--

124

413

94(

379

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551

743

(47

377

7)

0TP

KH

TES

420

16(

128

0)

420

16(

128

0)

393

9(

120

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3842

-

--

124

413

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(47

377

7)

0TP

KH

TES

XM65

650

(2

000

)65

650

(2

000

)65

650

(2

000

)1

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-

--

124

413

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7)

1U

YHTP

KG

244

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00)

--

113

04

~13

545

--

-15

551

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(47

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947

555

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TPK

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5(

250

00)

820

625

(25

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)82

062

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250

00)

113

04

~13

545

--

-15

551

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(47

377

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311

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947

555

)1

UYH

TPK

G7

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0)

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463

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234

630

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04

~18

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--

-15

551

743

(47

377

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311

034

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947

555

)2

TPK

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0(

200

00)

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~3

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--

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473

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TPK

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00)

656

500

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)48

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149

00)

165

00

~25

000

--

-15

551

743

(47

377

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311

034

86(

947

555

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492

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--

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517

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473

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KC

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641

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--

155

517

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473

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(94

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KC

TPK

G1

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250

(50

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641

250

(50

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100

00)

200

00

~35

000

--

-15

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(47

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)2

TPK

CM

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537

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550

00)

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450

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--

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517

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5)

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700

00)

101

757

5(

310

00)

101

757

5(

310

00)

350

00

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169

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-11

183

810

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139

797

63(

425

888

)2

TPK

CTP

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--

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KC

TPK

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--

--

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--

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--

111

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2TP

KC

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656

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--

-15

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947

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500

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--

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00

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--

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551

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(47

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KD

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0(

800

00)

328

250

(10

000

)-

200

00

~35

000

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)3

TPK

HK

CIM

281

836

(8

586

)88

273

(2

689

)88

273

(2

689

)1

1421

~2

000

0-

--

307

010

6(

935

29)

383

763

2(

116

912

)3

TPK

HK

TPK

H2

297

750

(70

000

)2

297

750

(70

000

)1

936

675

(59

000

)1

4920

~1

603

1-

--

307

010

6(

935

29)

383

763

2(

116

912

)3

TPK

HK

MTO

H98

475

0(

300

00)

984

750

(30

000

)94

693

6(

288

48)

125

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)

-199-

3TP

K H

KTP

KP

262

600

0(

800

00)

262

600

0(

800

00)

254

784

4(

776

19)

125

00

$-

$-

$-

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

3TP

K H

KU

YH3

479

450

(10

600

0)

--

124

71

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)3

TPK

HK

TPK

C5

448

950

(16

600

0)

479

245

0(

146

000

)1

116

050

(34

000

)1

2646

~1

325

2-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

4TP

KA

TPK

C1

969

500

(60

000

)98

475

0(

300

00)

984

750

(30

000

)1

0351

~1

332

9-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

5TP

KP

TPK

C98

475

0(

300

00)

--

200

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)6

TPK

STP

KC

656

500

(20

000

)26

260

0(

800

0)

158

440

(4

827

)3

5000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

7RS

TTP

KC

492

375

(15

000

)49

237

5(

150

00)

490

980

(14

958

)2

0000

~3

500

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

7RS

TTP

KG

262

600

0(

800

00)

--

250

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)8

TPK

MTP

KC

656

50(

200

0)

656

50(

200

0)

649

05(

197

7)

350

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)9

TPK

JTP

KC

164

125

(5

000

)16

412

5(

500

0)

-3

5000

-

--

623

386

(18

991

)77

923

3(

237

39)

10RS

SM

TOH

820

625

(25

000

)-

-5

1000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

10RS

STP

KC

656

500

(20

000

)65

650

0(

200

00)

654

939

(19

952

)3

5000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

11TP

KT

TPK

H65

650

0(

200

00)

--

--

--

134

270

0(

409

05)

167

837

5(

511

31)

11TP

KT

TCS

150

000

(4

570

)15

000

0(

457

0)

130

000

(3

960

)1

5000

-

--

134

270

0(

409

05)

167

837

5(

511

31)

0

11

22

1T

PK

HT

PK

H50

40

250

40

3(

1)T

PK

H1

(2)

40

4T

PK

H

(1)

50

1

(2)

TP

KH

TP

KH

50

433

222

511

319

794

104

328

25

CIM

Hal

lys

TE

ST

ES

XM

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

104

9

104

115

-200-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

0TP

KH

Hal

lys

777

587

2(

236

889)

218

160

(6

646)

$-

$-

$-

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

0TP

KH

378

911

5(

115

434)

520

200

(15

848

)-

--

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

1TP

KJ

JJS

777

587

2(

236

889)

203

349

6(

619

50)

189

561

6(

577

49)

183

820

0(

560

00)

189

561

6(

577

49)

609

15

551

743

(47

377

7)N

NN

2TP

KC

TPK

HK

777

587

2(

236

889)

839

126

2(

255

636)

738

026

7(

224

837)

341

380

0(

104

000)

374

068

3(

113

958)

237

315

551

743

(47

377

7)N

NN

0

TP

KH

TP

KH

50

25

104

12

104

1232

825

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

104

12

520

200

104

115

104

12

-201-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

104

1231

TPK

T6

000

000

150

000

(4

570)

165

7$

-

TPK

HK

CIM

Cor

pora

tion

4111

(-)

008

-

104

1232

825

TP

K H

K10

48

24C

IM80

0

08

-202-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

320

104

11

1231

TPK

CTP

KD

-$

-2

065

725

(62

931

)-

$-

$-

$-

206

572

5(

629

31)

104

1232

825

-203-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

120

104

11

1231

UYH

TPK

J43

490

0(

137

33)

036

45

130

008

(3

961

)1

06

TPK

TTP

KC

103

508

6(

326

86)

110

45

456

49(

139

1)

031

TPK

TTP

KL

100

148

1(

316

25)

083

45

$-

-

TPK

TTP

KL

128

031

4(

404

30)

136

45

--

TPK

TTP

KS

274

454

(8

667

)0

23

4550

9(

16)

-

TPK

TTP

KS

553

218

(17

470

)0

59

4544

9(

14)

-

TPK

TTP

K H

K10

146

8(

320

4)

011

45

--

TPK

TTP

KD

152

953

2(

483

00)

126

45

979

25(

298

3)

080

TPK

CTP

KT

103

508

6(

326

86)

086

45

456

49(

139

1)

037

TPK

CRS

O17

578

7(

555

1)

019

45

813

5(

248

)0

05

TPK

CRS

T33

083

8(

104

47)

035

45

857

61(

261

3)

057

TPK

CTP

KU

430

845

(13

605

)0

36

4590

901

(2

769

)0

74

TPK

CTP

KG

308

334

3(

973

67)

328

45

631

113

(19

227

)4

22

TPK

CTP

K H

K57

377

490

(1

811

896

)47

41

4512

078

443

(36

796

4)

984

4

TPK

CTP

K H

K53

812

0(

169

93)

057

45

115

427

(3

516

)0

77

TPK

CTP

KD

984

043

(31

075

)0

81

4543

955

1(

133

91)

358

-204-

TPK

CO

TX4

011

056

(12

666

3)

427

45

$-

-

TPK

C27

696

9(

874

6)

029

60

339

96(

103

6)

023

TPK

C1

968

703

(62

169

)2

10

6046

907

5(

142

90)

314

TPK

CTP

KJ

100

166

2(

316

31)

107

45

156

798

(4

777

)1

05

TPK

LTP

KT

128

031

4(

404

30)

106

45

--

TPK

LTP

KT

100

148

1(

316

25)

107

45

--

TPK

STP

KT

553

218

(17

470

)0

46

4544

9(

14)

-

TPK

STP

KT

273

964

(8

651

)0

29

45-

-

TPK

SRS

O20

562

0(

649

3)

022

45

674

(21

)-

TPK

STP

K H

K3

861

520

(12

194

1)

319

45

796

187

(24

255

)6

49

TPK

STP

K H

K10

237

4(

323

3)

011

45

--

TPK

S16

098

2(

508

4)

017

60

--

TPK

STE

S H

K19

701

2(

622

1)

016

60

202

2(

62)

002

TPK

STE

S TW

293

722

(9

275

)0

24

6065

(2

)-

RSO

TPK

C17

715

2(

559

4)

015

45

813

5(

248

)0

07

RSO

TPK

S20

582

3(

650

0)

017

45

674

(21

)0

01

-205-

RSO

OTX

227

501

(7

184

)0

19

45$

--

RST

TPK

C33

273

3(

105

07)

027

45

857

61(

261

3)

070

RST

TPK

G12

114

5(

382

6)

010

45

211

72(

645

)0

17

RST

TPK

HK

137

918

(4

355

)0

11

454

341

(13

2)

004

RST

OTX

281

956

(8

904

)0

23

4527

385

(83

4)

022

TPK

UTP

KC

430

845

(13

605

)0

46

4590

901

(2

769

)0

61

TPK

UTP

K H

K10

814

3(

341

5)

012

45

240

49(

733

)0

16

TPK

UTE

S TW

233

063

(7

360

)0

25

6081

899

(2

495

)0

55

TPK

GTP

KC

308

455

6(

974

06)

255

45

631

113

(19

227

)5

14

TPK

GRS

T12

114

5(

382

6)

013

45

211

72(

645

)0

14

TPK

GTP

K H

K2

655

723

(83

864

)2

19

4559

422

(1

810

)0

48

TPK

GM

TOH

149

513

(4

721

)0

12

4512

856

(39

2)

010

TPK

GM

TOH

116

100

(3

666

)0

12

4538

677

(1

178

)0

26

TPK

GTP

KP

160

315

(5

062

)0

17

4538

835

(1

183

)0

26

TPK

GTP

KM

168

548

(5

322

)0

14

4519

844

(60

5)

016

TPK

GTP

KM

245

863

(7

764

)0

26

4595

005

(2

894

)0

64

TPK

GO

TX12

425

3(

392

4)

010

45

807

0(

246

)0

07

-206-

TPK

G1

120

095

(35

371

)1

19

60(

-957

)(

-29

)-0

01

TPK

HK

TPK

T10

146

8(

320

4)

008

45

--

TPK

HK

TPK

C98

995

1(

312

61)

082

45

115

427

(3

516

)0

94

TPK

HK

TPK

C57

377

490

(1

811

896

)61

06

4512

078

433

(36

796

4)

807

6

TPK

HK

TPK

S10

237

4(

323

3)

008

45

--

TPK

HK

TPK

S3

861

520

(12

194

1)

411

45

796

187

(24

255

)5

32

TPK

HK

RST

137

918

(4

355

)0

15

454

341

(13

2)

003

TPK

HK

TPK

U10

814

3(

341

5)

009

45

240

49(

733

)0

20

TPK

HK

TPK

G2

655

723

(83

864

)2

83

4559

422

(1

810

)0

40

TPK

HK

MTO

H3

197

788

(10

098

1)

340

45

641

574

(19

545

)4

29

TPK

HK

TPK

D30

401

543

(96

003

6)

251

245

260

738

3(

794

33)

212

5

TPK

HK

TPK

D49

333

984

(1

557

894

)52

50

456

055

445

(18

447

7)

404

9

TPK

HK

103

654

(3

273

)0

11

6032

8(

10)

-

TPK

HK

TES

XM26

151

7(

825

8)

022

60

751

98(

229

1)

061

MTO

HTP

KG

116

635

(3

683

)0

10

4538

677

(1

178

)0

32

MTO

HTP

KG

149

513

(4

721

)0

16

4512

856

(39

2)

009

MTO

HTP

K H

K3

197

788

(10

098

1)

264

4564

157

4(

195

45)

523

-207-

MTO

HTP

KP

303

271

(9

577

)0

32

4561

047

(1

860

)0

41

MTO

HTP

KM

192

133

(6

067

)0

20

4524

580

(74

9)

016

MTO

HO

TX12

708

4(

401

3)

014

45

564

2(

172

)0

04

MTO

HTP

KJ

100

650

(3

178

)0

11

4524

585

(74

9)

016

TPK

PTP

KG

160

315

(5

062

)0

13

4538

835

(1

183

)0

32

TPK

PM

TOH

303

271

(9

577

)0

25

4561

047

(1

860

)0

50

TPK

MTP

KG

246

132

(7

772

)0

20

4595

005

(2

894

)0

77

TPK

MTP

KG

168

548

(5

322

)0

18

4519

844

(60

5)

013

TPK

MM

TOH

192

175

(6

069

)0

16

4524

580

(74

9)

020

TPK

DTP

KT

303

65(

959

)0

03

4517

041

(51

9)

011

TPK

DTP

KC

983

861

(31

069

)1

05

4543

955

1(

133

91)

294

TPK

DTP

K H

K49

333

984

(1

557

894

)40

76

456

055

445

(18

447

7)

493

5

TPK

DTP

K H

K30

401

543

(96

003

6)

323

545

260

738

3(

794

33)

174

3

TPK

DTP

KJ

126

739

1(

400

22)

135

45

302

118

(9

204

)2

02

OTX

TPK

C4

011

133

(12

666

6)

331

45

426

594

(12

996

)3

48

OTX

RSO

227

460

(7

183

)0

24

45-

-

OTX

RST

281

956

(8

904

)0

30

4527

385

(83

4)

018

OTX

TPK

G12

425

3(

392

4)

013

45

807

0(

246

)0

05

-208-

OTX

MTO

H12

708

4(

401

3)

010

45

564

2(

172

)0

05

TPK

JU

YH43

490

0(

137

33)

046

45

130

008

(3

961

)0

87

TPK

JTP

KC

100

354

4(

316

90)

083

45

156

798

(4

777

)1

28

TPK

JM

TOH

102

521

(3

237

)0

08

4524

585

(74

9)

020

TPK

JTP

KD

126

898

4(

400

73)

105

45

302

118

(9

204

)2

46

TE

ST

WT

ES

HK

TE

S X

M

104

316

671

104

1232

825

-209-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

120

104

1231

TPK

H50

000

0(

152

32)

-$

-$

-50

000

0(

152

32)

TPK

CTP

K H

K12

078

432

(36

796

4)6

782

220

713

(67

653

)3

465

436

(10

557

3)-

TPK

D63

498

3(

193

45)

619

-38

123

7(

116

14)

-

TPK

STP

K H

K79

618

6(

242

56)

469

304

131

(9

265)

404

405

(12

320

)-

TPK

GTP

KC

631

113

(19

227

)6

57-

897

0(

273)

-

TPK

HK

TPK

D2

607

383

(79

433

)21

61

923

9(

281)

171

773

8(

523

30)

-

MTO

HTP

K H

K64

157

4(

195

45)

757

127

473

(3

883)

339

893

(10

355

)-

TPK

P12

916

1(

393

5)-

--

-

TPK

DTP

K H

K6

067

528

(18

484

5)21

65

140

568

2(

428

24)

136

607

9(

416

17)

-

UYH

TPK

J13

000

8(

396

1)3

42-

791

17(

241

0)-

TPK

HK

TPK

C11

542

7(

351

6)23

71

--

-

OTX

TPK

C1

401

233

(42

647

)6

39-

135

995

(4

143)

-

TPK

JTP

KC

156

798

(4

777)

341

-82

940

(2

527)

-

TPK

D30

211

8(

920

4)10

24

-15

267

6(

465

1)-

JJSTP

KJ

973

305

(29

651

)-

--

-

-210-

104

1232

825

105

216

104

115

-211-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

TPK

HIm

prov

e$

507

113

4(

154

490

)$

500

548

4(

152

490

)15

449

000

010

000

$

479

528

5(

146

086

)($

191

386

)(

-60

44)

($19

138

6)

(-6

044

)U

YH6

467

838

(19

704

0)

646

783

8(

197

040

)19

625

000

010

000

27

008

708

(82

280

9)

(9

678

496

)(

-305

633

)(

967

849

6)

(-3

056

33)

TTI

164

13(

500

)16

413

(50

0)

500

000

100

00

315

225

(9

603

)42

650

1(

134

68)

426

501

(13

468

)O

TH1

711

922

(52

153

)1

711

922

(52

153

)31

000

100

00

158

354

3(

482

42)

(57

475

)(

-18

15)

(87

611

)(

-27

67)

RUSL

111

358

16(

339

248

)11

105

945

(33

833

8)

339

248

000

100

00

773

980

8(

235

790

)(

824

205

2)

(-2

602

72)

(8

242

052

)(

-260

272

)TE

S-

--

--

685

45(

216

5)

274

18(

866

)Im

prov

eTP

KA

546

828

6(

166

589

)5

402

667

(16

459

0)

632

187

100

00

475

725

1(

144

928

)(

193

560

)(

-61

12)

(19

356

0)

(-6

112

)O

THTP

KU

157

560

(4

800

)15

756

0(

480

0)

100

00

153

526

(4

677

)70

482

(2

226

)70

482

(2

226

)RU

SLTP

K H

K11

070

166

(33

724

8)

110

402

95(

336

338

)33

724

800

010

000

7

675

264

(23

382

4)

(8

241

875

)(

-260

266

)(

824

187

5)

(-2

602

66)

TPK

HK

635

406

9(

193

574

)6

354

069

(19

357

4)

771

245

9119

78

-(

736

120

)(

-23

246

)(

180

691

)(

-57

23)

JJS

142

996

(4

356

)14

299

6(

435

6)

183

600

051

00

304

015

(9

262

)34

198

1(

107

99)

170

116

(5

372

)TP

KFH

K39

439

2(

120

15)

394

392

(12

015

)12

015

000

667

513

568

(41

3)

(25

122

3)

(-7

933

)(

168

988

)(

-53

36)

CIM

-29

216

(89

0)

410

08

-(

573

75)

(-1

812

)(

439

34)

(-1

387

)TP

KA

TPK

T2

911

700

(11

643

3)

285

000

0(

114

461

)50

717

000

100

00

335

679

7(

102

263

)(

542

22)

(-1

712

)(

542

22)

(-1

712

)

TCS

330

000

(11

061

)33

000

0(

110

61)

330

000

0055

00

151

972

(4

630

)(

280

119

)(

-88

46)

(15

406

5)

(-4

865

)TP

KT

NSI

656

5(

200

)6

565

(20

0)

200

000

100

00

324

97(

990

)-

-

-212-

RSSL

$43

690

1(

133

10)

$43

690

1(

133

10)

133

100

0010

000

$

745

498

(22

711

)($

140

54)

(-4

44)

($14

054

)(

-444

)C

IMH

ally

s-

116

543

(3

550

)-

--

(51

544

)(

-16

28)

(58

416

)(

-18

45)

Hal

lys

Hal

lys H

K-

167

41(

510

)-

--

(2

829

)(

-89

)(

282

9)

(-8

9)

104

1232

825

104

316

671

TE

SC

IMH

ally

sH

ally

s H

K

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

Hal

lys

HK

104

12

104

1228

TE

S

-213-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

TPK

C$

443

137

5(

135

000)

$-

$-

$-

$-

($5

783

986)

(-1

826

50)

100

00

($5

783

986)

(-1

826

50)

$27

959

525

(85

177

5)$

-

TPK

L95

192

5(

290

00)

--

--

(14

389

3)(

-45

44)

100

00

(14

389

3)(

-45

44)

(92

475

3)(

-28

172)

-

TPK

S82

062

5(

250

00)

--

--

(2

327

786)

(-7

350

8)10

000

(

232

778

6)(

-73

508)

695

953

(21

202

)-

RSO

492

375

(15

000

)-

--

-(

853

811)

(-2

696

2)10

000

(

853

811)

(-2

696

2)(

111

576)

(-3

399

)-

RST

361

051

5(

109

993)

--

--

(4

527

931)

(-1

429

85)

100

00

(4

527

931)

(-1

429

85)

389

781

2(

118

745)

-

OTX

114

887

5(

350

00)

--

--

(20

510

2)(

-64

77)

100

00

(20

510

2)(

-64

77)

194

736

8(

593

26)

-

TPK

G4

923

750

(15

000

0)-

--

-(

324

262

1)(

-102

397

)10

000

(

324

262

1)(

-102

397

)53

015

4(

161

51)

-

MTO

H1

969

500

(60

000

)-

--

-(

110

704

1)(

-34

959)

100

00

(1

098

840)

(-3

470

0)62

258

6(

189

67)

-

TPK

P4

923

750

(15

000

0)-

--

-(

543

683

2)(

-171

687

)10

000

(

543

683

2)(

-171

687

)(

819

934)

(-2

497

9)-

TPK

M11

488

8(

350

0)-

--

-72

906

(2

302)

100

00

729

06(

230

2)27

381

1(

834

2)-

TPK

MS

266

9(

81)

--

--

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CIM

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蘇州京通光電科技有限公司 地址中國江蘇省蘇州高新區旺米街 89 號

網址httpwwwtpkcom 電話（86）512-6662-3999

(三)中華民國境內訴訟非訟代理人姓名職稱聯絡電話及電子郵件信箱

姓名江朝瑞 職稱董事長

電話（886）2-7727-1199 電子郵件信箱Stocktpkcom

三股票過戶機構 名稱元大證券股份有限公司 股務代理部 地址臺北市大同區承德路三段 210 號地下一樓

網址httpwwwyuantacom 電話（886）2-2586-5859

四最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名陳俊宏會計師郭政弘會計師

事務所名稱勤業眾信聯合會計師事務所 地址臺北市民生東路三段 156 號 12 樓

網址httpwwwdeloittecomtw 電話（886）2-2545-9988

五海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式

海外可轉換公司債 交易場所盧森堡證券交易所 網址wwwbourseluAccueiljsp

海外存託憑證 交易場所盧森堡證券交易所 網址wwwbourseluAccueiljsp

六公司網址httpwwwtpkcom

七本公司董事會名單 2016 年 03 月 31 日

職稱 姓名 國籍 主要學(經)歷

董事長 江朝瑞 加拿大

輔仁大學企管系

鈦積創新(股)公司 董事長

台灣錄霸(股)公司 總經理

董事

High Focus Holdings Limited 台灣

美國伊利諾州州立大學工業技術研究所

摩托羅拉全球高級副總裁兼中國區 首席代表

摩托羅拉全球高級副總裁台灣公司 董事長暨總裁代表人孫大明

董事Max Gain Management Limited

台灣

中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司 生產製造處中國區 協理

致福電子股份有限公司 物控及研發 協理代表人張恆耀

董事

磐時興業有限公司

台灣

勤益工專機械科 鈦積光電(中國) 品保處 協理

艾克爾股份有限公司 製造處協理代表人劉世明

董事Capable Way Investments Limited

台灣政治大學會計研究所 大中國際聯合會計師事務所 所長

代表人林寬照

董事 江明憲 加拿大

美國賓州大學國際研究及企業管理雙碩士學位

雷曼兄弟(香港)公司 全球分析師

野村證券(香港)公司 全球分析師

獨立

董事張宏源 台灣

美國紐約市聖約翰大學企研所會計所碩士後高級會

計學程學位

美國紐約 Interplex Industries Inc 助理財務長及助

理主計長

台灣東吳大學企管學系所 兼任副教授

台灣世新大學傳播管理系所 專任副教授

獨立

董事姜豐年 台灣

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技 總經理 華淵資訊網 執行長

新浪網 董事長 新浪男子籃球隊 董事長

獨立

董事翁明正 台灣

美國南加大 MBA 花旗銀行 副總裁 花旗所羅門美邦證券 台北分公司總經理 雷曼兄弟證券公司 董事長 野村證券台灣區 總裁

目錄

壹致股東報告書 1

貳公司簡介 3

一設立日期 3

二公司沿革 3

參公司治理報告 7

一組織系統 7

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 9

三公司治理運作情形 22

四會計師公費資訊 45

五更換會計師資訊及關於繼任會計師資訊 45

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者其姓名職稱或及任職期間 45

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 46

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬

關係資訊 47

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例 48

肆募資情形 49

一資本及股份 49

二公司債(含海外公司債)辦理情形 54

三特別股辦理情形 57

四海外存託憑證辦理情形 57

五員工認股權憑證辦理情形 59

六限制員工權利新股辦理情形 61

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 61

八資金運用計畫執行情形 61

目錄

伍營運概況 62

一公司經營 62

二市場及產銷概況 67

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 73

四環保支出資訊 73

五勞資關係 73

六重要契約 74

陸財務概況 75

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見 75

二最近五年度財務分析 78

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告 82

四最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 83

五公司及其關係企業財務週轉情形 83

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 84

一財務狀況 84

二財務績效 85

三現金流量 85

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響 86

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來一年投資

計畫 86

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 87

七其他重要事項 91

捌特別記載事項 92

一關係企業相關資料 92

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 92

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 92

四其他必要補充說明事項 92

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大

影響之事項 92

六與我國股東權益保障規定重大差異 92

壹致股東報告書

2015 年觸控市場版圖與產業秩序仍處於快速調整的階段過去產能過度擴充而造成營

運上的負擔使觸控業者面臨嚴峻的挑戰以致於本公司在 2015 年的經營績效與獲利表現

遭逢極大的壓力為此本公司在 2015 年第三季就現有閒置待淘汰產能及虧損之轉投

資事業一次性認列資產減損冀望藉由大幅度的精簡瘦身降低負擔提升競爭力

展望 2016 年產業景氣詭譎多變起伏難料要在如此多變的環境下生存就得要紮

好馬步打底固本做好準備以掌握契機本公司將持續兢兢業業於自身體質之提升與經

營效率之改善進行組織結構調整與資源重新分配盼能憑藉著團隊堅定的決心高度的執

行力及領先業界的觸控技術與產品設計能力在激烈的產業淘汰賽中勝出並重返榮耀

根據 IHS 研究顯示2015 年電容式觸控模組出貨量維持與 2014 年相當約為 111 億片

隨觸控介面普遍應用於行動裝置如智慧型手機平板電腦及電子閱讀器（eReader）等且筆記型電腦之觸控滲透率亦逐漸增加加上車用觸控螢幕穿戴式產品等觸控產品新

應用之擴展預計 2016 年整體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長且 2015-2018 年三年

期之 CAGR 可達 19相信以本公司的創新思維與具有彈性的生產能力能夠提供客戶高

品質具競爭優勢的觸控產品並提供給客戶完整的一站式服務以成為先進光機電模組整

合者

2015 年策略目標

本公司 2015 年的主要策略目標為精「練」自身體質提升內部經營效率集中資源深

耕核心客戶消化過剩產能提升價格競爭力為主軸所執行的策略目標概述如下

(一)內部管理策略 re-engineer 組織再造落實 BU 制

依客戶產品技術及地理位置等考量建立並落實利潤中心制度達成化繁為簡

減少資源浪費強化管理效能進而提升市場競爭力

(二)客戶銷售策略 re-align 重新整合

利潤導向原則篩選核心客戶培養潛力客戶淘汰資源消耗客戶以「質」的策略

取代「量」的策略減少資源耗損與成本負擔

(三)產品市場策略 re-focus 重新聚焦

鞏固現有產品線與市場並專注於開發新的觸控應用產品與拓展潛在機會市場如

穿戴式裝置2-in-1 筆記型電腦車用市場壓力感測及指紋辨識功能等新應用

財務表現

本公司 2015 年合併營收為新台幣 12136 億元較 2014 年減少 63然因一次性大

幅資產減損導致稅後淨損為新台幣 2001 億元每股虧損為新台幣 5786 元

研發情形

保持技術的領先是本公司增加競爭力的重要因素至 2015 年底已取得專利數達 1490件其中發明專利 566 項新型專利 924 項2016 年仍將積極主張本公司所擁有之專利權

利並持續研發與申請以確保公司在觸控領域之產品技術受到保護

-1-

未來本公司將持續投注於觸控相關技術之研發尤其在原材料先進設備和玻璃處理技

術等方面同時透過專利製程與自行研發設計之自動化設備強化本公司垂直整合之能力

以期達到高於業界的良率與效率以建立起競爭對手無法複製的進入障礙

2016 年營業計劃概要

展望 2016 年整體觸控市場之成長動能將來自壓力感測產品及穿戴式裝置持續成長

大尺寸平板及 2-in-1 筆電需求穩定成長指紋辨識功能應用帶動相關需求及車用觸控產品應

用擴展在觸控市場蓬勃發展的同時觸控產業的競爭亦日益激烈因此2016 年營運重

點將持續強化技術規格拓展多元應用整合深耕客戶維持彈性精簡成本提升效率為主軸

期望以更優質的競爭力來創造營運佳績2016 年營業計畫概述如下

(一)強化既有觸控技術與規格之主導權

規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結

構以期符合主要客戶群未來在各類高階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之

要求並與重要品牌客戶共同制訂市場主流觸控技術之規格

(二)積極協助客戶拓展各類觸控技術之應用及模組整合

協助重點客戶開發觸控創新應用及產品例如穿戴式裝置大尺寸平板及車用市

場等以達到提升觸控應用於各類電子產品之滲透率擴展整體觸控應用市場同時也

將視客戶需求評估跨足 LCM Module 及 Open Cell 組裝工作強化客供關係及黏著度

(三)配合主要客戶多元供應商之策略維持供應鏈高度彈性

與各家主要上下游元件供應商緊密合作不再以自製零件為優先選項改以外購方

式取代不具競爭力之製造以降低資本支出及技術轉變之風險同時達到客戶要求之供

應鏈風險分散之目的

(四)持續優化組織架構精簡成本及提升效率

針對公司客戶組織研發製程效率良率費用人資等持續進行優化以

期進一步強化公司競爭力並提升整體營運獲利

未來公司發展策略

觸控應用將持續蓬勃發展然而觸控產業的整合與新技術的演進也勢必持續進行將帶

來更多的競爭與挑戰本公司將謹慎以對以追求質的提升為目標持續強化營運體質並秉

持務實的經營理念貫徹「新速實簡」精神以提供優質製造服務與客戶共同精進

成長創造股東最大利益關懷回饋社會為宗旨憑藉著多元技術與價值創新的競爭力在

各位股東的支持以及全體同仁的努力下讓 TPK 繼續成為優質且具競爭力的專業觸控技術

領導廠商

董事長 江朝瑞

總經理 鍾依華

-2-

貳公司簡介

一設立日期2005 年 11 月 21 日

二公司沿革

TPK Holding Co Ltd （以下簡稱「本公司」）於西元（下同）2005 年 11 月 21 日設

立於開曼群島旗下有 31 家子公司從事觸控應用產品之研發製造及銷售等業務

本公司為專業的觸控技術應用領導廠商透過垂直整合的生產製程提供客戶由研發

到產品設計量產的全方位觸控技術應用解決方案協助客戶大幅縮短產品開發的前置期

和生產流程以因應電子產業快速變遷的特質

觸控為最直覺最人性化的溝通方式在目前各種觸控技術中又以投射電容技術的

觸控靈敏度耐用性及多點觸控的特性能帶給消費者最佳的使用體驗本公司目前產品

主要為投射電容技術相關元件及模組所屬產業具技術門檻及進入障礙無論是技術層次

或產能規模均居世界領先地位客戶群也均為世界級電子大廠2016 年之經營策略除

了透過持續的組織再造提升生產效率及良率並達到成本管控之目標外更將藉由優化資

源分配聚焦且強化與主要及策略客戶之產品開發合作關係同時開發具未來性之產品

以維持公司在觸控普及化趨勢之先驅者優勢此外亦將聚焦於主要及策略客戶群透過

積極篩選客戶淘汰獲利不佳的產品去蕪存菁以提升公司整體獲利

本公司最初係以宸鴻光電科技股份公司為據點從事觸控技術的研發在 ITO 玻璃及觸

控技術研發有成後進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥伴自此奠定

本公司之技術發展方向與營運策略即深耕投射電容之相關技術與製程為滿足客戶的產

能需求同時考量生產製造所需的大量勞工遂於 94 年前往民情相近的廈門設廠

公司重要記事如下表

日 期 重 要 記 事2003 年05 月 宸鴻光電科技股份有限公司成立

2004 年08 月 宸鴻科技（廈門）有限公司成立

2005 年11 月 本公司於英屬開曼群島完成設立登記

2005 年12 月 子公司宸陽光電科技（廈門）有限公司成立

2006 年05 月 子公司威鴻（廈門）光學有限公司成立

2006 年06 月 子公司寶宸（廈門）光學科技有限公司成立

2007 年06 月 正式量產

2007 年12 月 通過 ISO TL9000 ISO90012000 國際品質認證

2008 年04 月 通過 ISO 140012004 國際品質認證

2009 年05 月 通過 ISO IEC170252005 國際品質認證

2009 年06 月 導入六標準差（Six Sigma）作業

2009 年07 月 宸鴻科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定宸陽光電科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定

2009 年12 月 通過 SA80002008 國際品質認證

2010 年01 月 董事會股東會通過申請回台第一上市案選任獨立董事並設置審計委員會

2010 年03 月 威鴻（廈門）光學有限公司取得中國高新科技產業之認定本公司向 Magna International （Hong Kong） Limited 收購 50之 Optera TPK Holding Pte Ltd股權及 Optera Inc 之部分資產及專業團隊

-3-

日 期 重 要 記 事2010 年04 月 子公司瑞世達科技（廈門）有限公司成立

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司成立

子公司 TPK America LLC 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得 SAI 認證公司頒發 SA 8000 (Social Accountability 8000) 社會責任標準國際認證

2010 年07 月 辦理股票公開發行

2010 年10 月 股票掛牌上市

2010 年11 月 通過 TL9000-H R50R40ISO90012008 認證

2010 年12 月 子公司 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 成立

子公司 Ray-Star Universal Solutions Limited 成立

子公司 TPK Universal Solutions Limitd 成立

江朝瑞董事長榮獲經理人月刊 Manager Today-2010 MVP 經理人

孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優

秀管理者

2011 年01 月 宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲 2010 廈門市優秀高新技術企業

2011 年02 月 子公司祥達光學（廈門）有限公司成立

分公司 TPK Universal Solutions Limited Taiwan Branch（香港商宸

盛光電有限公司台灣分公司）成立

宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲廈門市 2010 年度十佳工業企業之

各項表現優秀之工業企業

宸陽光電科技（廈門）有限公司榮獲廈門市重點工業企業

2011 年04 月 宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖

發行 2011 年度海外第一次無擔保可轉換公司債

通過 ISO140012004 認證

通過 ISO90012008 認證

取得子公司展觸光電科技股份有限公司

取得子公司宸正光電（廈門）有限公司

取得子公司 Ray-Star System Solutions Limited 2011 年05 月 通過德國萊茵電器電氣安全認證

通過水平衡測試結果合格

2011 年07 月 TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司

199之股權 取得子公司 CIM Corporation 取得子公司 Hallys Corporation

2011 年08 月 通過 ISO9001 認證

2011 年09 月 TPK 獲得台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司

孫大明執行長獲得台灣區投資人關係大獎-執行長獎 劉詩亮財務長獲得台灣區投資人關係大獎-財務長獎

2011 年10 月 宸鴻光電獲得天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿企業

2011 年11 月 設立薪資報酬委員會

宸鴻光電科技股份有限公司獲得台灣經濟部工業局頒發 2011 年台

灣創新企業 20 強

-4-

日 期 重 要 記 事2011 年12 月 宸鴻光電科技股份有限公司獲得 2012 年德勤亞太高科技高成長

Fast 500 之亞太第 77 名

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得廈門市科技局頒發廈門市科學技

術進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術

2012 年02 月 通過 ISO14001-2004 認證

2012 年03 月

2012 年04 月 劉詩亮財務長獲得財資頒發年度最佳財務長

取得子公司廈門京嘉光電科技股份有限公司

取得子公司 TPK Specialty Materials Limited 2012 年05 月 子公司 Hallys Hong Kong Limited 成立

2012 年06 月 寶宸（廈門）光學科技股份有限公司評選為 2012 年廈門市ldquo節水

型rdquo企業

子公司 TPK Film Solutions Limited 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得中國生產力學會頒發 2012 年中國

最具創新力企業

孫大明執行長獲得中國生產力學會頒發 2012 中國優秀創新企業家

2012 年07 月 子公司宸新科技（廈門）有限公司成立

2012 年10 月 發行 2012 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2012 年11 月 子公司上鴻（廈門）精密機械有限公司成立

2013 年02 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發公司治理金獎

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外

存託憑證 Best Deal Taiwan 取得子公司長鴻光電（廈門）有限公司

子公司宸鴻科技（平潭）有限公司成立

2013 年03 月 通過 OHSAS180012007 認證

2013 年04 月 通過 IOS140012004 認證

孫大明總經理獲得中國商務部研究院信用評級與認證中心中國

管理科學研究院誠信評價研究中心中國市場學會信用工作委員

會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企

業家

子公司大鴻先進科技股份有限公司成立

2013 年05 月 展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併（

展觸消滅）

2013 年07 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發台灣最佳公司第 3 名

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第 2名

孫大明總經理獲得財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第 3 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第 1 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第 2 名

宸鴻科技（廈門）有限公司及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲

得廈門市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市

節能示範工程之公司

2013 年08 月 子公司宸鴻電子材料（晉江）有限公司成立

-5-

日 期 重 要 記 事

2013 年10 月 TPK Holding Co Ltd獲得天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標

竿企業光電業龍頭

TPK Holding Co Ltd與 Nissha Printing Co Ltd及 Cambrios Technologies Corp簽定合資協議共同開發奈米銀線（Silver Nanowire）

2013 年11 月 子公司金順新開發（平潭）有限公司成立

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發治理金獎

祥達光學（廈門）有限公司獲得廈門市安全生產管理協會頒發安

全生產標準化三級企業

2013 年12 月 宸陽光電科技（廈門）有限公司瑞士達光學（廈門）有限公司

及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲得廈門市安全生產管理協會

頒發安全生產標準化三級企業

2014 年 02 月

2014 年 05 月

子公司宸鴻科技（廈門）有限公司獲得國家智慧財產局頒發ldquo電

容式觸控電路圖形及其制法rdquo（2009101295038）榮獲中國專利

優秀獎

孫大明總經理獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢

幕行業最具影響力風雲人物

TPK Holding Co Ltd 獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸

控式螢幕行業最具影響力十大國際品牌

宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發lt天下gt雜誌評選

兩岸三地 1000 大企業

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司獲得廈門市建設與管理局頒

發節水型企業

2014 年07 月 子公司宸美（廈門）光電有限公司成立

子公司宸齊（廈門）光電科技有限公司成立

2014 年11 月 原總經理孫大明升任為副董事長聘任鍾依華為總經理

TPK Holding Co Ltd獲得 ZTE 中興rdquo最佳品質獎rdquo 2015 年01 月 TPK Holding Co Ltd獲得 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳

品質策劃獎

2015 年03 月 TPK Holding Co Ltd獲得亞洲金融頒發最佳投資人關係獎

2015 年04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2015 年12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司

100股權

子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中共中央臺灣工作辦公室及

國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地

-6-

參

公司

治理報

告

一

組織系

統

(一

)公司

組織

圖

截至

2015

年12

月31

日

行政

管理

單位

董事

長室

董事

會

總經

理室

財會

單位

研發

單位

業務

單位

營運

單位

審計

委員

會

稽核

室

會計

部門

財務

部門

先進

技術

研發部

門生

產製

造部

門

品保

部門

資訊

部門

業務

行銷

部門

客戶

關係

部門

薪資

報酬

委員會

人力

資源

部門

行政

部門

法務

單位

法務

部門

智權

部門

產品

應用

研發部

門

供應

商管

理部門

-7-

(二)各主要部門所營業務

部門別 主要職掌

董事長室對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定並任命主要

經理人對業務之執行推展

總經理室 執行「董事會」之決議綜理公司一切事務

審計委員會依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責協助健全董事會

監督責任強化管理機制

薪資報酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經

理人之報酬

稽核室 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核

財會單位掌理公司有關資金調度會計帳務策略投資與落實公司治理執

行投資人關係及股務等工作

研發單位負責產品技術的開發設計新設備技術引進產品試產測

試驗證等研發工作

營運單位掌理公司有關生產品質採購與資訊管理等事宜以達成全公

司年度生產計劃與目標

業務單位掌理市場資訊收集產品銷售與客戶服務並進行市場及客戶開

拓負責新產品導入及現有客戶之維護

行政管理單位掌理公司行政總務與人力資源管理體系使組織及人力資源能充

分運作確保良好之後勤支援以及和諧之勞資關係

法務單位 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作

-8-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

(一)董

事姓名持有股份及主要學經歷

(本公司未設監察人

) 20

16年

03月

31日

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持

有股

份現

在

持有股

份配

偶

未成

年子

女持

有股

份利

用他

人名

義持

有股

份主

要經

（學）歷

目前兼

任本公

司及其

他公司

之職務

具配偶

或二

親等以

內關

係之

其他

主管

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

加 拿 大江

朝瑞

20

061

020

20

130

522

317

420

401

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－

－

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13

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大學

企管系

鈦積

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－－

－－

美國

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州立

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工業

技術

研究

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10）

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－－

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科技

大學

機電

工程

所

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董事

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－－

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機械

工程

科

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(中國

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造處

協理

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－

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－

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－－

－

政治

大學

會計

研究

所

大中

國際

聯合

會計

師事

務所

所

長註

5－

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台 灣代

表人

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寬照

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－－

董事

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明憲

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－－

－－

－

美國

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大學

國際

研究

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碩士

學位

雷曼

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全球

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村證

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－

-9-

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持有股份

現

在

持有股份

配偶未成年

子女

持有

股份

利用他人名義

持有股份

主要經（學）歷

目前兼

任本公

司及其

他公司

之職務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管董

事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

台 灣張宏源

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522

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－－

－－

－－

－

美國

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大學

企研

所會

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美國紐約

Int

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助理財務長及助理主計長

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東吳

大學

企管

學系

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專任副教授

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－－

－

獨立

董事

台 灣姜豐年

20

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20

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－－

－－

－

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技

總經理

華淵資訊網 執

行長

新浪網

董事長

新浪男子籃球隊

董事長

註8

－－

－

獨立

董事

台 灣翁明正

20

130

522

20

130

522

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323

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－－

－

美國南加大

MB

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花旗銀行

副總裁

花

旗所

羅門

美邦

證券

台北

分公

司總經理

雷曼兄弟證券公司

董事長

野村證券台灣區

總裁

註9

－－

－

註1

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事長

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Upp

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Hol

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董事宸鴻科技

(廈門

)有限公司執行董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司董事威鴻

(廈門

)光學有限公司執行董事

寶宸

(廈門

)光學科技有限公司執行董事兼經理瑞世達科技

(廈門

)有限公司董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事宸正光電

(廈門

)有限公司執行董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事宸鴻科技

(平潭

)有限公司董事金順新開發

(平潭

)有限公司執行董事宸齊

(廈門

)光電科技有限公司執行董事

Max

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d 董事穎寬有限公司董事長磐時興業有限公司董事長總計

36家

註2

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技

(股)公

司董事香港商宸盛光電有限公司台灣分公司經理人達鴻先進科技股份有限公司董事大鴻先進科技股份有限公司

董事長

Opt

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Bhd

董事宸鴻科技

(廈門

)有限公司經理人宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

董事瑞世達科技

(廈門

)有限公司

董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司

董事

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(廈門

)有限

公司

董事

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公司

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董事兼法人代表

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Tai

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19家

註3

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事

TPK

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TPK

Film

Sol

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imite

d董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事廈門京嘉光電科技有限

公司董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事總計

6家

註4

目前兼任本公司及其他公司之職務大鴻先進科技股份有限公司董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董事

TPK

Film

Sol

utio

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imite

d 董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

經理人瑞世達科技

(廈門

)有限

公司董事

兼經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事兼經

理人長

鴻光電

(廈門

)有限公司執

行董事兼法

人代表兼

經理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事兼經理

人宸鴻電子材料

(晉江

)有限公司

監事宸美

(廈門

)光電有限公司

監事總計

11家

註5

目前兼任本公司及其他公司之職務遠見科技股份有限公司獨立監察人財團法人消防教育學術研究基金會常務監察人財團法人台北市趨勢研究文教基金會董事財團法人消防發展基金會監察

人揚智科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員中國電器

(股)公

司外部董事中華電視

(股)公

司監察人總計

7家

註6

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司處長

TES

Touc

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olut

ions

(Xia

men

) Inc

董事總計

2家

註7

目前兼任本公司及其他公司之職務智冠科技集團監察人世新大學董事會監察人世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授東吳大學企管學系所兼任教授總計

4家

註8

目前兼任本公司及其他公司之職務璞石資本集團董事長藍新科技股份有限公司董事長大宇資訊股份有限公司董事總計

3家

註9

目前兼任本公司及其他公司之職務雄獅旅遊董事神盾股份有限公司獨立董事康太數位整合公司監察人總計

3家

註10於台灣

FIN

I戶名

-Max

Gai

n M

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t Lim

ited為元大銀行受託保管

Max

Gai

n管理有限公司投資專戶

Cap

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Way

Inve

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Lim

ited為中國信託商業銀行受託保管

Capa

ble

Way

投資有限公司投

資專戶

Hig

h Fo

cus H

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imite

d為中國信託商業銀行受託保管

Hig

h Fo

cus控

股有限公司投資專戶

-10-

法人董事之主要股東 2016 年 03 月 31 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例()

High Focus Holdings Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Max Gain Management Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Capable Way Investments Limited Digitalking Technology Limited 100註於台灣 FINI 戶名Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限

公司投資專戶Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 High Focus Holdings Limited 為中國信託商業銀行受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶

法人董事之主要股東屬法人者

2016 年 03 月 31 日

法人名稱 法人之主要股東 持股比例()

Champ Great Intrsquol Corporation 江朝瑞 100

Digitalking Technology Limited 江朝瑞 100

-11-

董事及監察人所具專業知識及獨立性情形（本公司未設監察人）

2016 年 03 月 31 日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形

兼 任

其 他

公 開

發 行

公 司

獨 立

董 事

家 數

商務法

務財務

會計或

公司業務

所須相關

科系之公

私立大專

院校講師

以上

法官檢察

官律師

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商 務

法 務

財 務

會 計 或

公 司 業

務 所 須

之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

江朝瑞 0

孫大明 0

張恆耀 0

劉世明 0

林寬照 1

江明憲 0

張宏源 0

姜豐年 0

翁明正 1

非為公司或其關係企業之受僱人

非公司或其關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過

百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限)非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機

構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商

營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在

此限

未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

未有公司法第 30 條各款情事之一

未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

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協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

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協理

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年 0

3月

31日

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姓名

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配偶未成

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主要經（學）

歷兼任其

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之職務

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等以

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係之經理

人

經理

人取

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股權

憑證

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持股

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股數

持股

比率

股數

持股

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職稱

姓名

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事長

台灣

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18

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－－

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州立大學

工

業技術研究

所摩

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高級副總裁

兼中

國區

首席代表

摩托羅拉全

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董事

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精密工業

股份有限公

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兼法人代表

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科技股份

有限公司

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－－

－

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11

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－－

－－

中華

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機電工程所

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(廈門

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－－

－

-13-

職稱

國籍

姓名

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義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

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偶或二親

等以

內關

係之經理

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憑證

情形

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股數

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比率

股數

持股

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職稱

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－－

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ng P

te L

td 董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事

宸陽光

電科技

(廈門

)有限公司

經理人

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事兼

經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

兼經理人

長鴻

光電

(廈門

)有限

公司

執行

董事

兼法

人代表兼經

理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事

兼經理人

宸鴻

電子材料

(晉江

)有限公司

監事

宸美

(廈門

)光電有

限公司

監事

－－

－

-14-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

經理

台灣

劉詩亮

2009

91

63

849

8 0

18

－－

－－

美國

密西根大學

企業管理

所日月

光半導體製

造股份有

限公

司財

務副總

花旗銀

行企業融資

副總

裁

廈門京

嘉光電科技

有限公司

董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董

事大

鴻先進科技

(股)公

司監

察人

寶宸

(廈門

)光學科

技有限公

司監

事琨

豐建設

(股)有

限公司

董事

益登科

技股份有

限公司

獨立董事

里斯

特資訊股

份有限公司

董事

－－

－

副總

經理

台灣

謝忠誠

2008

81

20

835

0

01

－－

－－

中山

大學

電機

工程系

美商杜

邦公司

全球管理

部經

理 美商

戴爾公司

供應商管理

資深經理

－－

－－

副總

經理

台灣

鐘基立

2012

31

6 －

－－

－－

－

加州

大學洛杉機

分校法律

系博士

(JD

) 北京

高華全球投

資研究

執行

董事

香港

高盛證券投

資銀行法

律合

規顧

問

－－

－－

副總

經理

台灣

開宇聲

2014

11

4 －

－－

－－

－

紐澤

西州立羅格

斯大學

MB

A鈦積

創新科技股

份有限公

司

投資

部 投資長

花旗

亞洲企業投

資公司

總監

加拿

大帝國銀行

副總裁

日本

三和銀行紐

約分行

副總

裁

達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

勤友光

電科技股份

有限公司

董事

廈門

京嘉光電科

技有限公

司監

事蘇州

京通光

電科技有限

公司

監事

－－

－

副總

經理

台灣

李裕文

2014

11

4 1

019

6 0

00

－－

－－

成功

大學材料科

學及工程

研究

所 博士

宸鴻

光電科技股

份有限公

司觸

控研

發處

資深

處長

－－

－－

副總

經理

台灣

戴仁儀

2014

12

16

－－

－－

－－

東吳

大學

法律

系C

anat

u O

y Lt

d 大

中華總監

寶威

光電

(惠州

)有限公司

營運長

美錡科

技股份有限

公司

副總經

理

－－

－－

-15-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其他公司

之職務

具配偶或二親

等以

內關係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副總

經理

台灣

謝立群

(註1)

2015

47

－

－－

－－

－

杜克大學

企業管理所

碩士

維吉尼亞理工學院暨州立大學

航太工程學系

碩士

光寶科技股份有限公司

可攜

式影像事業群

營運長

新加坡商寶威光電有限公司

總經理

－－

－－

副總

經理

台灣

湯顯達

(註1)

2015

10

12

－－

－－

－－

交通大學

EM

BA碩士

歐技資訊股份有限公司

營運

總處

營運長

鴻海精密工業股份有限公司

iDPB

G資源服務處

－－

－－

副總

經理

台灣

莊銘中

(註1)

2015

11

4 －

－－

－－

－成功大學

電機工程所

碩士

緯創資通股份有限公司

光電

事業

(元件

)處處長

－－

－－

副總經

理台灣

郭和瑜

(註1)

2015

11

4 4

853

000

－

－－

－

健行工業專科學校

電子工程

科應用電子組

宸鴻光電科技股份有限公司

資深廠長

建興電子科技股份有限公司園

區分公司

營運中心

資深經理

宸美

(廈門

)光電有限公司

董事兼經理人

－－

－

副總

經理

台灣

林忠良

(註2)

2011

32

1

358

000

－

－－

－德明商業專科

企業管理系

臺灣錄霸

廠長

TPK

Spe

ical

ty M

ater

ial L

imite

d董事

－－

－

副總

經理

台灣

陳志明

(註2)

2009

83

1 31

4 0

00

－－

－－

美國紐約州立大學水牛城分校

工業工程所

正崴精密股份有限公司

營運

副總

鴻海精密工業股份有限公司

製造處協理

瑞士達光學（廈門）有限公司

董事兼經理

人－

－－

副總

經理

台灣

鄭文俊

(註2)

2014

10

2 －

－－

－－

－文化大學

電機工程學系

友達光電股份有限公司

特別

助理

－－

－－

註1

謝立群於

2015

年04

月07

日就任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就任

莊銘中

郭和

瑜於

2015

年11

月04

日就任

註

2林忠良於

2015

年04

月07

日解任

陳志

明於

2015

年10

月30

日解任

鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-16-

(三)最

近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬金

　董事（含獨立董事）之酬金

單

位

新台幣

仟元

職稱

姓名

董事

酬金

A

B

C及

D等

四項總額占稅後純

益之比例

()

兼任

員工

領取相

關酬

金

A

B

C

D

EF

及G

等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

()

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

報酬

（A）

退

職退

休金

（B）

董事之酬勞

（

C）

業務執行費用

（D）

薪資獎金及

特支費等（

E）

退職退

休金

（F）

員

工酬

勞（

G）

員

工認

股權

憑證

得認

購股

數(H

)

取得

限制

員工

權利

新股

股數

(I)

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本公

司

財務

報告

內所

有公

司本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

現金

紅利

股票

紅利

現金

紅利

股票

紅利

董事

長 江

朝瑞

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

H

igh

Focu

s Hol

ding

s Li

mite

d 代表人孫大明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

08

713

871

3 -

- -

- -

- 80

80

-

- (0

044

)

(00

44

)

董事

M

ax G

ain

Man

agem

ent

Lim

ited

代表人張恆耀

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

05

548

554

8 -

- -

- -

- 30

030

0 -

- (0

028

)

(00

28

)

董事

磐時興業有限公司

代表人劉世明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

04

250

425

0 -

- -

- -

- 34

034

0 -

- (0

021

)

(00

21

)

董事

C

apab

le W

ay In

vest

men

ts

Lim

ited

代表人林寬照

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

江明憲

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

01

260

126

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 張宏源

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 姜豐年

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 翁明正

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

‐17‐

董事（含獨立董事）之酬金級距表

單位新台幣

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額

(A+B+C+D+E+F+G)

本公司財務報告內所

有公司(I) 本公司財務報告內

所有公司(J)

低於 2000000 元

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

2000000 元(含)～5000000 元(不含) － －磐時興業有限

公司

磐時興業有限

公司

5000000 元(含)～10000000 元(不含) － －

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － － － －

15000000 元(含)～30000000 元(不含) － － － －

30000000 元(含)～50000000 元(不含) － － － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － － － －

100000000 元以上 － － － －

總計 9 人 9 人 9 人 9 人

監察人之酬金本公司未設監察人故不適用

-18-

總

經理

及副

總經

理之

酬金

單位新台幣仟元

職稱

姓名

薪資（

A）

退職退

休金

（B）

獎金及

特支

費等等

（C）

員工酬

勞（

D）

(註1)

A

B

C及

D等

四

項總額

占稅

後純益

之比例

()

取得員

工認

股權憑

證數

額

取得限

制員

工權

利新

股股

數有

無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告

內所有

公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

副董事長

孫大明

728

42

728

42-

- 18

837

188

37-

- -

- -0

46

-04

67

236

723

6-

- -

總經

理鍾依華

資深副總經理

張恆耀

資深副總經理

吳文瑜

資深副總經理

蔡宗良

資深副總經理

劉世明

資深副總經理

劉詩亮

副總經理

謝忠誠

副總經理

鐘基立

副總經理

開宇聲

副總經理

李裕文

副總經理

戴仁儀

副總經理

(註

3)謝立群

副總經理

(註

3)湯顯達

副總經理

(註

3)莊銘中

副總經理

(註

3)郭和瑜

副總經理

(註

4)林忠良

副總經理

(註

4)陳志明

副總經理

(註

4)鄭文俊

註1

本公司

2015

年未估列員工紅利

註2

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同故本表目的係作為資訊揭露之用不作課稅之用

註3

謝立群於

2015

年04

月07

日就任湯顯達於

2015

年10

月12

日就任莊銘中郭和瑜於

2015

年11

月04

日就任

註4

林忠良於

2015

年04

月07

日解任陳志明於

2015

年10

月30

日解任鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-19-

總經理及副總經理酬金級距單位新台幣

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

總經理及副總經理姓名

本公司 合併報表內所有公司

低於 2000000 元郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

2000000 元(含)～5000000 元(不含)

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

5000000 元(含)～10000000 元(不含) 孫大明張恆耀鐘基立李裕文

孫大明張恆耀鐘基立李裕文

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － －15000000 元(含)～30000000 元(不含) 鍾依華 鍾依華30000000 元(含)～50000000 元(不含) － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － －

100000000 元以上 － －

總計 19 人 19 人

註本公司 2015 年未估列員工紅利

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形2016 年 03 月 31 日單位新台幣仟元

職稱 姓名股票紅利

金額

現金紅利

金額(註) 總計總額占稅後純益

之比例（）

經

理

人

副董事長 孫大明

－ － － －

總 經 理 鍾依華

資深副總經理 張恆耀

資深副總經理 吳文瑜

資深副總經理 蔡宗良

資深副總經理 劉世明

資深副總經理 劉詩亮

副總經理 謝忠誠

副總經理 鐘基立

副總經理 開宇聲

副總經理 李裕文

副總經理 戴仁儀

副總經理 (註 2) 謝立群

副總經理 (註 2) 湯顯達

副總經理 (註 2) 莊銘中

副總經理 (註 2) 郭和瑜

副總經理 (註 3) 林忠良

副總經理 (註 3) 陳志明

副總經理 (註 3) 鄭文俊

註 1本公司 2015 年未估列員工紅利註 2謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年 11 月

4 日就任註 3林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

-20-

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經

理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之

程序及與經營績效及未來風險之關聯性（本公司未設監察人）

本公司及合併報表所有公司支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額

佔合併總淨利比率之分析

單位新台幣仟元

項目2014 年 2015 年

金額 金額 董 事 3405 123 3815 -002總 經 理 及

副 總 經 理71689 2590 91680 -046

合 併 總 淨 利 278806 10000 -20006508 100註本公司 2015 年未估列董事酬金及員工紅利

給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

董事之酬金係依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海外

之同業給付水準核發

本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金其中總經理及

副總經理之酬金係依職位對公司的貢獻度及參考同業水準依本公司人事規

章辦理並經薪酬委員會決議

-21-

三公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日董事會開會 6 次(Ａ)董事出列席情形如下

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

董事長 江朝瑞 6 0 100

董 事 High Focus Holdings Limited代表人孫大明

5 1 833

董 事 Max Gain Management Limited代表人張恆耀

3 3 50

董 事 磐時興業有限公司

代表人劉世明6 0 100

董 事 Capable Way Investments Limited代表人林寬照

6 0 100

董 事 江明憲 4 2 666

獨 立

董 事張宏源 6 0 100

獨 立

董 事姜豐年 5 1 833

獨 立

董 事翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲

明之董事會議決事項應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見

及公司對獨立董事意見之處理

日期2015 年 11 月 04 日

議案辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書保證案

議事經過獨立董事意見－

張宏源獨立董事本人為審計委員會主席代表委員會向董事會報告

關於公司對達鴻公司銀行借款背書保證案評估公司所提供業務及

財務等相關資料後經過獨立董事之審慎討論對於此案基於風險控

管及維護股東權益之考量獨立董事全數反對

姜豐年董事經仔細考量公司之營運狀況並經獨立董事充份討論後

均認為不應對達鴻公司提供該保證翁明正董事同意二位獨立董

事之意見建議公司協助達鴻公司尋找策略投資人

決議謹就本案進行舉手投票方式表決

投票結果共九席董事七席反對二席棄權0 席贊成對達鴻進行背書

保證

2 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避

原因以及參與表決情形

-22-

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

(1)2015 年 08 月 12 日

TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TESHolding Co Ltd及其所屬子公司的投資架構重組案因江朝瑞董事及孫大明董

事利益廻避由張宏源董事擔任主席經主席徵詢在場董事意見無異議照案通

過

(2)2016 年 02 月 26 日

本公司 2015 年度之獨立董事報酬案張宏源董事翁明正董事及姜豐年董事因

有利益關係故請離席廻避經主席徵詢在場董事意見無異議照案通過

3 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明

度等）與執行情形評估無

(二)審計委員會運作情形

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日審計委員會開會 6 次(Ａ)審計委員會出列

席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數實際出席率()

(BA) 備註

獨立董事 張宏源 6 0 100

獨立董事 姜豐年 5 1 833

獨立董事 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二

以上同意之議決事項應敘明董事會日期期別議案內容審計委員會決議結果

以及公司對審計委員會意見之處理無此情形

2獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明獨立董事姓名議案內容利益

迴避原因以及參與表決情形無此情形

3獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝

通之事項方式及結果等）

2015 年 11 月 04 日及 2016 年 02 月 26 日簽證會計師有列席審計委員會

-23-

(三)公

司治理運

作情形及

與上市上

櫃公司治

理實務守

則差異情

形及原因

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

一公司是否

依據「上市

上櫃公司

治理實務守

則」訂定

並

揭露

公司治理實

務守則

ˇ

本公司

已訂定公司治

理實務

守則

並公

告

至公開

資訊觀測站

本公司

運作以

公司

治

理為基

礎加強營運

透明與

強化董

事會

職

能等措

施推動公司

治理之

運作

尚無重

大差異

二公司股權

結構及股東

權益

（一）公司是

否訂定內部

作業程序

處理股東建

議疑義

糾紛及

訴訟事宜

並依程

序實施

（二）公司是

否掌握實際

控制公司

之主要股東

及主要股

東

之最終

控制者名

單

（三）公司是

否建立執

行與關係

企業間之風

險控管及

防

火牆機

制

（四）公司是

否訂定內部

規範禁

止公司內部

人利用市

場

上未公開資

訊買賣有

價證券

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一

)為確保股東權益

本公

司已設

有專

人

及電

子郵

件信

箱(S

tock

tp

kco

m)

內部作業程序有

股務

投資人

關係

法處等處理股東

建議

糾紛及

訴訟

及

海外所得稅等問

題

(二)本

公司已設有股

務單位

及股務

代理

能隨時掌握實際

控制公

司之主

要股

東

及主要股東之最

終控制

者名單

(三)本

公司已訂定「

關係人

交易管

理辦

法

」與關係企業

經營

業務及

財務

往

來皆有明確規範

已達

風險控

管機

制

(四)本

公司已訂定「

內部重

大資訊

處理

作

業程序」禁止

公司內

部人利

用市

場

上未公開資訊買

賣有價

證券

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-24-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

三董事會之

組成及職責

（一）董事會

是否就成員

組成擬訂

多元化方針

及落實執

行

（二）公司除

依法設置薪

資報酬委

員會及審計

委員會外

是否自

願設置其他

各類功能

性委員會

（三）公司是

否訂定董事

會績效評

估辦法及其

評估方式

每年並

定期進行績

效評估

（四）公司是

否定期評估

簽證會計

師獨立性

ˇ ˇ ˇ

ˇ

(一)本

公司董事會成

員組成

包括

產業

實

務經驗商務

財務

會計及

公司

業

務所需之工作經

驗等

(二)本

公司目前設置

薪資報

酬委員

會及

審

計委員會未來

視實際

需要

設置

其

他功能性委員會

(三)本

公司定期檢討

董事會

效能

逐期

提

高公司治理程度

雖尚

未訂定

董事

會

績效評估辦法及

其評估

方式

未來

將

視需要評估訂定

之

(四)本

公司定期評估

簽證會

計師之

獨立

性

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

四公司是否

建立與利害

關係人溝

通管道及

於公司網

站

設置利害

關係人專

區並妥

適回應利害

關係人所關

切

之重要企

業社會責

任議題

ˇ本

公司

設有

專人

及電

子郵

件信

箱（

Stoc

ktp

kco

m)

視不

同情

況處

理有

關公

司對外

關係及利害關

係人事

宜

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

五公司是否

委任專業股

務代辦機

構辦理股東

會事務

ˇ本公司

委任元大證券

股份有

限公司

辦理

股

東會事

務

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

六資訊公開

（一）公司是

否架設網站

揭露財

務業務及公

司治理資

訊

ˇ

(一

)本公司已架設網

站隨時

揭露相

關資

訊

（w

ww

tpk

com

）並

依主

管機

關規

定於公開資訊觀

測站公

告申報

公司

概

況及各項財務業

務資訊

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-25-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

方式

（如

架設

英文

網

站

指定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實

發言

人制

度

法人

說明

會過

程放

置公

司網

站等

）

ˇ(二

)1本

公司

已架

設網

站

並已

建置

公司

財務業務相關

資訊及

公司治

理資

訊

之情形

2本

公司

已建

置發言

人制

度並

依相

關

法令及

制度執

行

如投

資人

有疑

義

可寄

至

Stoc

ktp

kco

m

將有

專

人回覆

3本

公司

法人

說明會

提供

網路

現場

直

播會

後並將

錄音

及簡

報放

置公

司

網站等

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

七公司是否

有其他有助

於瞭解公

司治理運作

情形之重

要

資訊

（包括但不

限於員工

權益

僱員關懷

投資者

關

係

供應商關係

利害關

係人之

權利董

事及監察

人

進修

之情形風

險管理政

策及風

險衡量標

準之執行

情

形

客戶政策之

執行情形

公司

為董事及

監察人購

買

責任

保險之情形

等）

ˇ1員

工權

益

本公

司已

制定

員工

分紅

辦法

員

工績效獎勵辦

法及員

工認股

辦法

2僱

員關

懷

本公

司重

視人

權及

員工

權益

除

基本的依法保

障勞工

權益

並成

立

褔利

委員會好康

報報（

Goo

d N

ews）

及關

懷圈

（W

ecar

e）

員工

全身

健康

檢查

照顧員工的身

體及

鼓勵員

工一

同

參加

路跑

爬

山或

是游

泳等

運動

另設

有健

身房培訓中

心（不

定期播

放電

影

）及

員工餐廳舉

辦員工

旅遊及

消防

檢

測演

練以維持優良

工作環

境積

極發

展

社團

活動讓員工

除了身

體之外

心

靈

也能

健康成長

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

-26-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

3 投

資者

關係

本

公司

設有

Stoc

ktp

kco

m信

箱

提供

投資

者暢

通

表達意見之

管道

並設

有專

職人

員善

盡

回覆之責

公司若

有重

大消

息

亦會

即

時發佈於公

開資

訊觀

測站

及公司

網站

4 董

事進修情

形安

排進

修主

管機

關所

開

立之課程（

如後

表）

5 風

險管理政

策及風

險衡

量標

準之

執行

情

形本公司

對風險

管理

除

依法

制訂

有

嚴密的內控

制度並

由內

部稽

核定

時及

不

定時查核執

行情形

另

投保

相關

保險

以

規避風險

6 客

戶政策之

執行情

形

本公

司秉

持誠

信

經營理念

重視客

戶權

益

並依

相關

法

令規範制定

相關的

內部

規定

以供

員工

據

以執行

7 公

司為董

事購買

責任保

險之

情形

20

15年

度及

2016

年度均

為公

司董

事及

經理

人

投保責任險

八公司是否

有公司治理

自評報告

或委託其他

專業機構

之

公司治理

評鑑報告

ˇ

依本公

司自評董事

會審

計委員

會及

薪

資報酬

委員會之運作

內部

控制稽

核

資

訊揭露

與股務作業等

項目

並無重

大缺

失

尚無重

大差異

-27-

附表

本公司董事監察人（本公司未設監察人）依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研習

課程有關已安排參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

進修是

否符合

規定

(註)

董事長 江朝瑞 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 孫大明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 張恆耀 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 劉世明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 林寬照 中華民國會計師

公會全國聯合會

發行人募集與發行有價證券準

則實務(含私募規範) 2015 年 01 月 29 日 3 是

新制之公司法規及未來之實務

解析2015 年 07 月 29 日 3 是

董 事 江明憲 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事張宏源

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

財團法人中華民國

證券暨期貨市場發

展基金會

企業營運及相關稅制探討 2015 年 08 月 12 日 3 是

上市櫃公司董監事座談會企業

誠信風險控管與社會責任新視

界座談會 2015 年 09 月 18 日 3 是

獨 立

董 事姜豐年

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事翁明正

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

註係指是否「符合上市上櫃公司董事監察人進修推行要點」所規定之進修時數進修範圍進修體系進

修之安排與資訊揭露

-28-

本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

總經理 鍾依華 社團法人中華公司治理協會談舞弊防範以落實公司治理

2015 年 08 月 12 日3

營業秘密管理實務分享 3

財務長兼

會計主管劉詩亮 社團法人中華公司治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3

營業秘密管理實務分享 3

稽核主管 王珮琦財團法人會計研究發展基金會

《數字乾坤舞弊玄機》內稽人

員如何從財報資訊中發現舞弊

情事

2015 年 08 月 13 日 6

中華民國內部稽核協會 稽核價值的發揮及實踐 2015 年 10 月 26 日 6

(四)薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會成員資料

身分別

(註 1)

條件

姓名

是否具有五年以上工作

經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註 2）

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註 3)

商 務 法

務 財 務

會 計 或

公 司 業 務

所 需 相 關

科 系 之 公

私 立 大 專

院 校 講 師

以上

法官檢

察官律

師會計

師或其他

與公司業

務所需之

國家考試

及格領有

證書之專

門職業及

技術人員

具有商

務法

務財

務會

計或公

司業務

所需之

工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事 張宏源 0

均符合

「股票

上市或

於證券

商營業

處所買

賣公司

薪資委

員會設

置及行

使職權

辦法」

第 6 條

第 5 項

之規定

獨立董事 姜豐年 0

獨立董事 翁明正 0

-29-

註 1 身分別請填列係為董事獨立董事或其他註 2 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打ldquo rdquo

非為公司或其關係企業之受僱人非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超

過百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東非為公司或其關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或

機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶未有公司法第 30 條各款情事之一

註 3 若成員身分別係為董事請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計三人

本屆委員任期2013 年 06 月 04 日至 2016 年 05 月 21 日最近年度(2015 年)至2016 年 03 月 31 日薪資報酬委員會開會 6 次(Ａ)薪資報酬委員會開會出列席

情形如下

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數實際出席率

()(ＢＡ) 備註

召集人 張宏源 6 0 100

委 員 姜豐年 5 1 8333

委 員 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

一董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議

案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過

之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情形及原因)無此情形

二薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者

應敘明薪資報酬委員會日期期別議案內容所有成員意見及對成員意見

之處理無此情形

-30-

(五

)履

行社

會責

任情

形

公司

對環

保

社區

參與

社

會貢

獻

社會

服務

社

會公

益

消費

者權

益

人權

安

全衛

生與

其他

社會

責任

活

動所採行之制度與措施及履行情形

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

一落實公司治理

(一

)公

司是

否訂

定企

業社

會責

任政

策或

制度

以及檢討實施成效

(二)公

司是否定期舉辦社會責任教育訓練

ˇ ˇ

(一

) 本

公司

已訂

定完

整企

業社

會責

任政

策及

程式

相

關檔

如列

《

TPK集

團企

業社

會責

任管

理手

冊》

《

社會

責任

與道

德規

範政

策》

《員

工投

訴處

理管

理辦

法》

《

反歧

視管

理

辦法

》

《反

騷擾

與虐

待管

理辦

法》

《

資

訊發

佈管

理辦

法》

《

防止

雇傭

童工

和未

成

年工

管理

辦法

》

《實

習生

管理

辦法

》

《

TPK公

司人

員誠

信行

為管

理辦

法》

《

廉潔

自律

承諾

書》

《

TPK供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《TP

K供

應商

誠信

行為

管理

辦法

》

《

營業

秘密

保護

管理

辦法

》

另本

公司

積

極參與社會公義活動事項舉例如下

1 本

公司

發揮

社會

責任

積

極參

與各

項社

會活

動

於

2016

年01

月25

日至

2016

年01

月29

日期

間參

與廈

門市

中心

捐血

站及

廈門

市台

商投

資企

業協

會聯

合會

聯合

舉辦

的愛

心捐

血公

益活

動

公司

同仁

響應

捐血

總量

達38

630

毫升

（共

計13

4位同

仁符

合條

件）

此

次為

本公

司第

三次

召集

集團

員工支持愛心活動

2於

2015

年12

月03

日本

公司

捐贈

廈門

理工

學院

教

育發

展基

金會

人民

幣30

0萬元

作為

獎助

研究金

獎助學金及獎助教師金

(二)本

公司定期有推動社會責任教育訓練

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-31-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否設

置推

動企

業社

會責

任專

（兼

）職

單位

並

由董

事會

授權

高階

管理

階

層處理及向董事會報告處理情形

(四)公

司是

否訂

定合

理薪

資報

酬政

策

並將

員工

績效

考核

制度

與企

業社

會責

任政

策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

ˇ ˇ

(三)本

公司

由董

事會

授權

執行

長推

動設

置企

業社

會責

任專

職單

位

並指

定高

階管

理階

層兼

職

協調

處理

相關

業務

各

部門

依其

職務

範疇

及

分工

盡力

履行

企業

社會

責任

相

關執

行狀

況

不定期向董事會提報

(四)本

公司

訂有

員工

守則

及薪

酬

績效

獎勵

辦法

明確

規範

薪酬

及獎

懲標

準

讓同

仁薪

資與

公

司營運共同成長並符合社會責任

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

二發展永續環境

(一)公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物

料

(二)公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理制度

ˇ ˇ

(一)

1 本

公司

推動

紙張

e化作業

目

前已

利用文

件管理

系統

逐步

將標

準化

文件全

面e化

以

降低

紙量減

少環境污染

2 本

公司

落實

節能

及資

源有

效再

利用

各

子公

司

(1

)自20

11年

迄今

中

水回

收投

資7

900仟

人民

幣

2015年

中水回

收用量

178仟

噸

計節

約水費

共 5

37仟

人民

幣(2

)自20

11年

迄今

空

壓機

熱回

收投

資12

451

仟人

民幣

2015

年節

電量

136

50仟

KW

H

計節

約電

費共

916

3仟人

民幣

(3)自

2010

年迄

今

RO濃

水回

用投

資12

500

仟人

民幣

2016

年節

水量

115

1仟噸

計

節約

水費

342

5仟元

人民幣

自20

12年迄

今水簾

節能

投資

125

0仟人

民幣

20

15年

節能

量24

2仟K

WH

計節

約電

費

194仟

元

(二)本

公司

產業

特性

訂立

合適

之環

境管

理制

度

要點概述如下

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-32-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節

能減碳及溫室氣體減量策略

ˇ

1 公

司提

供一

個安

全

健康

的工

作環

境

並採

取

有效

的措

施

最大

限度

地降

低工

作環

境中

的危

害隱

患

以避

免在

工作

中或

由於

工作

發生

或與

工作有關的事故對健康的危害

2 公

司建

立有

案可

查的

職業

健康

安

全 (

OH

S)

環境

（EM

S）管

理體

系

確保

對健

康

安全

環境

危險

和風

險進

行的

有效

計畫

操

作和

控制

達到

OH

SAS1

8001

I

SO14

001或

其他

國際

公

認的

類似

標準

的要

求

該管

理體

系涵

蓋定

期的

健康

安

全

環境

審核

改

進目

標

計畫

員

工培

訓和

交流

公

司鼓勵

員工提

供有

關 O

HS

EMS問

題的

回饋

公

司管

理層

定期

審查

該體

系

的適用性

(三)本

公司

依國

際標

準執

行溫

室氣

體盤

查

對生

產的

產品

製

程制

定溫

室氣

體減

量策

略

與

客戶

供

應商

合作

最

大程

度達

成持

續改

善

的目

標

公司

內部

日常

管理

且

於夏

日進

行

空調

溫度

控制

有

效利

用能

源

以達

成節

能

減碳的目標

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

三維護社會公益

(一)公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制定相關之管理政策與程序

(二)公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適處理

ˇ ˇ

(一)本

公司

遵守

相關

勞動

法規

相

關員

工任

免

薪酬

管理

及應

循程

序均

依照

本公

司薪

資及

人

力資

源管

理辦

法辦

理

以落

實保

障員

工基

本

權益

(二)本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處申

訴

申訴

專線

02

-772

7-10

12

申訴

專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-33-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

(四)公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理方

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影

響之營運變動

(五)公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培訓計畫

(六)公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政

策及申訴程序

ˇ ˇ ˇ ˇ

SO

Stp

kco

m

(三)本

公司

認為

身心

健康

的員

工

才能

營造

高效

率

高品

質的

工作

績效

因

此致

力於

提供

員

工安

全與

健康

之工

作環

境

在身

體健

康方

面

公

司有

健身

房

定期

舉辦

員工

健康

檢查

及

不定

期舉

辦戶

外活

動

紓解

平日

上班

之壓

力

在

工作

安全

上

本公

司藉

由持

續的

教育

訓

練與

宣導

養

成員

工緊

急應

變能

力及

安全

觀

念

加強

員工

認知

能力

並

建立

工傷

預防

及

追蹤

制度

營

造安

全工

作環

境

以期

降低

工

作環

境中

意外

事故

發生

的機

率

並減

輕對

於

公司資產及員工安全的不利影響

(四

)

1 本

公司各部門定期舉辦交流活動凝聚員工向

心力

2 本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處

申訴

申

訴專

線

02-7

727-

1012

申

訴專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

SOS

tpk

com

(五)本

公司視員工為重要資產重視人才培育

依各職能均有設計不同職涯發展課程同時

亦有

不定

期舉

辦合

力聚

力營

擬

聚員

工向

心

力

提升

團隊

合作

並

提升

幹部

的領

導能

力

(六)本

公司

針對

不同

客戶

的需

求提

出完

整的

技術

服務

及售

後服

務的

追蹤

評

估

檢討

與改

善

即時處理客戶的問題

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-34-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(七)對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循相關法規及國際準則

(八)公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去有無影響環境與社會之紀錄

(九)公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企業

社會

責任

政策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時

終止或解除契約之條款

ˇ ˇ ˇ

(七)本

公司

產品

及服

務之

行銷

及標

示均

依相

關法

規規定辦理

(八)本

公司

訂有

供應

商管

理辦

法

促使

供應

商遵

循本

公司

永續

經營

環

保節

能

誠信

廉潔

及

善盡

社會

責任

等企

業經

營目

標

並定

期對

供

應商

進行

查核

及評

比

鼓勵

供應

商積

極與

本

公司合作致力提升企業社會責任

(九)本

公司

訂有

《供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《供

應商

社會

責任

與道

德規

範承

諾書

》等

程

式書

為依

據

與供

應商

簽訂

相關

契約

時

納

入本

公司

對企

業社

會責

任之

要求

並約

定違

反

約定企業社會責任要項時將可終止契約

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

四加強資訊揭露

(一

)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可靠

性之

企業

社會

責

任相關資訊

ˇ公

司已

將相

關企

業社

會責

任資

訊設

置於

公司

網站

以利相關人員參閱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

五公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本公司企業社會責任均依相關守則運作並無差異

六其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

1 捐

購公

司所

淘汰

之二

手電

腦主

機30

台

螢幕

(17吋

4台

19吋

21台

及20吋

5台)

線材一

批等

捐

助予

慈善

團體

再

免費

捐贈

予弱

勢

單位校園等目前受惠單為如台南市左鎮公館社區岡林教會課後遠距教學網路所需明新科技大學泰北國際志工服務等

2 公

益贊助基金會設置獎學金獎勵不畏環境困難努力向學之優秀在學子弟每位

5萬元整共頒發

36名

3 本

公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作提供學習及就業機會

4 本

公司嚮應環保員工餐廳不使用免洗餐具

5 於

廈門

子公司

由

TPK安勤部

門組成

安勤車

隊伍定

時於周

邊社區

道路等

進行巡

邏保

障社會治

安安全

減少

突發安全

事件

以維護同事人身安全

七公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準應加以敘明無

-35-

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

一訂定誠信經營政策及方案

(一)公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經營政策之承諾

(二)公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申訴制度且落實執行

(三)公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信行為風險之營業活動採行防範措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營守

則」

由

法務

單位

負責

誠信

經營

政策

與防

範方

案之

制定並由人事單位執行

(二)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂相關作業程序並據以實行

(三)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽核人員並定期查核前項制度遵循情形

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

二落實誠信經營

(一)公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

(二)公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營(

兼）

職單

位

並定

期向

董事

會報

告其

執行

情形

(三)公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述管道並落實執行

(四)公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂所

有供

應商

簽署

遵守

不

收禮

金

不收

回扣

並禁

止關

係人

交易

若

有違

背即

斷絕

往來

以

求最

合理

報價

最

佳品

質及

最好

的服

務

依據

其相

關作

業程

序

並據以實行

(二)本

公司

內部

稽核

人員

負責

定期

查核

企業

誠信

經營

政策

與防

範並

監督

執行

並

定期向審計委員會及董事會報告

(三)本

公司

於聘

任員

工時

員

工需

簽「

誠信

經營

守則

」及

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」

不收

回扣

誠

實廉

潔

避免

員工因個人利益而犧牲公司權益

(四)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

-36-

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

核或委託會計師執行查核

(五)公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育

訓練

ˇ

核人

員依

據風

險評

估結

果擬

訂之

年度

稽

核計劃進行各項稽核

(五)遵

法教

育訓

練是

本公

司遵

循法

規最

重要

項目

之一

故

本公

司定

期舉

辦雙

月會

宣導員工誠信原則

符合上市上櫃誠信經營守

則

三公司檢舉制度之運作情形

(一)公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便

利檢

舉管

道

及針

對被

檢舉

對象

指派

適當

之受

理專責人員

(二)公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程

序及相關保密機制

(三)公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當

處置之措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

設有

申訴

信箱

（

whi

stle

blo

win

gtp

kco

m）

有

專責

單位

處理相關事務依辦法規定流程辦理

(二)本

公司

有檢

舉調

查作

業程

序

主管

及人

事單位有保密當事人資料之責任

(三)本

公司

檢舉

流程

中均

就檢

舉人

之身

分予

以保密避免檢舉人遭受不當處置

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

四加強資訊揭露

(一)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其

所訂誠信經營守則內容及推動成效

ˇ本公司設有網站揭露如企業文化經營方針

等資訊

符合上市上櫃誠信經營守

則

五公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形無

六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

(一)本

公司

「董

事會

議事

規則

」中

訂有

董事

利益

迴避

制度

對

董事

會所

列議

案

與其

自身

或其

代表

之法

人有

利害

關係

致

有害

公司

利

益之虞者得陳述意見及答詢不得加入討論及表決且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權

(二)本

公司

訂有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

明

訂董

事

經理

人及

受僱

人不

得洩

露所

知悉

之內

部重

大資

訊予

他人

不

得向

知悉

本公

司

內部

重大

資訊

之人

探詢

或蒐

集與

個人

職務

不相

關之

公司

未公

開內

部重

大資

訊

對於

非因

執行

業務

得知

本公

司未

公開

之內

部重

大資

訊亦不得向其他人洩露

(七)公

司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本公

司已

訂定

公司

治理

守則

並

公告

至公

開資

訊觀

測站

本

公司

實質

上已

依據

公司

治理

精神

運作

及執

行公

司治

理相

關規

範

未來將透過修訂相關管理辦法加強資訊透明度與強化董事會職能等措施推動公司治理之運作

(八)其

他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊無

-37-

(九)內部控制制度執行狀況

內部控制制度聲明書

TPK Holding Co Ltd 內部控制制度聲明書

日期2016年02月26日

本公司民國 2015 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本

公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率 (含獲利績效及保障

資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章

之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三

項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性

可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失一經辨認本公司

即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準

則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行

是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之

過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制

作業4資訊與溝通及5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目

請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的

有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於2015年12月31日的內部控制制度﹙含對

子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬

可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等

之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之

內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第

一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司2016年2月26日董事會通過出席董事 9 人中有 0 人持

反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明 TPK Holding Co Ltd

董事長 簽章

總經理 簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

-38-

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對內部人違反內部

控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

本公司 2015 年股東常會重要決議 會議日期 重要決議 執行情形

2015年06月12日

承認案

1 本公司2014年度營業報告書及合併財務報表

案已依決議公告

2 承認本公司2014年度盈餘分配案 已依決議公告

討論案

1 修訂本公司「公司章程」部分條文案已依決議公告

及執行

2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案已依決議公告

及執行

3 廢止本公司原「董事選舉辦法」並重新訂

定「董事選舉辦法」案

已依決議公告

及執行

4 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案已依決議公告

及執行

5 修訂本公司「背書保證處理辦法」案已依決議公告

及執行

本公司 2015 年 04 月 15 日及截至 2016 年 03 月 31 日止董事會重要決議內容

會議日期 重要決議 執行情形

2015年05月12日

1 本公司 2015 年第一季合併財務報告 已依決議公告

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對 TPK Holding Co Ltd之資金貸與額度取消案

已依決議執行

3 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案已依決議執行

4 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與案 已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

6 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與案已依決議執行

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司發行可轉換公

司債提供背書保證案已依決議執行

11 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

12 聘任高階經理人案 已依決議執行

-39-

會議日期 重要決議 執行情形

2015年08月12日

1 辦理宸鴻光電科技股份有限公司認購達鴻先進科

技股份有限公司所發行之國內第一次有擔保可轉

換公司債新台幣 100000 仟元案

已依決議執行

2 本公司 2015 年第二季合併財務報告 已依決議公告

3 訂定本公司分派 2015 年度現金股利除息基準日

以及 2012 年及 2015 年海外無擔保可轉換公司債

停止轉換期間相關事宜

已依決議執行

4 本公司 2014 年盈餘分配之董事酬勞分配案 已依決議執行

5 TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TES Holding Co Ltd及其

所屬子公司的投資架構重組

已依決議執行

6 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技(廈門)有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司合併案

執行中

7 辦理 CIM Corporation 股權出售案 已依決議執行

8 辦理 Hallys Corporation 資金貸與案 已依決議執行

9 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對 CIM Corporation 資金貸與案

已依決議執行

10 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

11 辦理宸正光電(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

13 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

17 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

20 辦理宸正光電(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

21 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸新科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

22 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有已依決議執行

-40-

會議日期 重要決議 執行情形

限公司資金貸與案

23 辦理宸展光電(廈門)有限公司資金貸與案 已依決議執行

24 擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2015年11月4日

1 本公司 2015 年第三季資產減損評估報告案

已依決議公告並召

開重大訊息記者說

明會

2 本公司 2015 年第三季合併財務報告 已依決議執行

3 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

4 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立庫藏股保管銀行專戶

已依決議執行

5 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立保管銀行專戶

已依決議執行

6 子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬以現金收購

蘇州京通光電科技有限公司 100股權

已依決議執行

7 由 TPK Universal Solutions Limited 向 TPK Specialty Materials Limited (Samoa)購買廈門京嘉光

電科技有限公司 51股權

執行中

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司發行人民幣債券案 已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司增資宸美光電(廈門)有限公司案

已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書

保證案

經出席董事七席投

票全數反對本案

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

12 辦理 TPK Universal Solutions Limited 辦理資金貸

與額度取消案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

2015年12月01日

1 辦理祥達光學(廈門）有限公司吸收合併宸正光電(廈門）有限公司案

執行中

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科技

股份有限公司資金貸與案

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(已依決議執行

-41-

會議日期 重要決議 執行情形

廈門)有限公司資金貸與額度取消案

5 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與案 已依決議執行

8 辦理Upper Year Holdings Limited對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 通過高階經理人之年終獎金發放案 已依決議執行

2016年01月18日

1 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

2 本公司計劃提前贖回 2015 年發行之海外無擔保可

轉換公司債

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達(廈門)光學

有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸陽光電科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

8 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

9 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案

已依決議執行

10 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與

案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對寶宸(廈門)光學科

技有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸美(廈門)光電有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

-42-

17 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2016年02月26日

1 本公司 2015 年度合併財務報表及營業報告書等各

項決算表冊

已依決議執行並提

送年股東會報告

2 本公司 2015 年度之獨立董事報酬案 將依決議執行

3 訂本公司 2015 年度虧損撥補案已依決議提送 2016年股東會議案

4 通過 2015 年度內部控制制度聲明書案已依決議編列至

2015 年股東會年報

5 本公司 2016 年度營運計劃案 已依決議執行

6 集團關係人間取得營運設備案 已依決議執行

7 本公司董事改選案已依決議提送 2016年股東會議案

8 提名獨立董事三名已依決議提送 2016年股東會議案

9 解除本公司新任董事競業禁止案已依決議提送 2016年股東會議案

10 召開本公司 2016 年股東常會召開日期時間

地點及召集事由

已依決議公告

11 本公司 2016 年股東常會董事(含獨立董事)候選人

提名審查標準及作業流程相關事宜

已依決議公告

12 辦理股東提報 2016 年股東常會股東提案相關事

宜

已依決議公告

13 變更第一次庫藏股買回目的案 已依決議執行

14 辦理 New Strategy Investment Ltd解散清算案 已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

17 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

19 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

20 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證修改案

已依決議執行

21 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

-43-

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有

紀錄或書面聲明者其主要內容無

(十三)最近年度及截至年報刊印日止公司有關人士（包括董事長總經理會計主管

內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總無

-44-

四會計師公費資訊會計師公費級距表

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合會計師事務所 陳俊宏 郭政弘 20150101-20151231 －

單位新台幣仟元

金額級距 公費項目 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元 － － －

2 2000 千元（含）～4000 千元 － － －

3 4000 千元（含）～6000 千元 － － －

4 6000 千元（含）～8000 千元 － － －

5 8000 千元（含）～10000 千元 － － －

6 10000 千元（含）以上 15260 11475 26735

公司有下列情事之一者應揭露會計師公費

(一)給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達四分之

一以上者

會計師公費資訊單位新台幣仟元

會計師

事務所

名稱

會計師

姓名

審計

公費

非審計公費

會計師查核期間 備 註制度

設計

工商

登記

人力

資源其他 小計

勤業眾

信聯合

會計師

事務所

陳俊宏

15260 － 160 － 11315 11475 20150101~20151231

非審計公費－其他

係指發行海外可轉

換公司債及海外存

託憑證移轉訂價

及代墊費用等其他

公費郭政弘

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者

不適用

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原

因不適用

五更換會計師及關於繼任會計師資訊

(一)關於前任會計師無此情形

(二)關於繼任會計師無此情形

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函無此情形

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業者其姓名職稱及任職期間無

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七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱 姓名

2015 年度當年度(2016 年)截至

03 月 31 日止

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

董 事 長 江朝瑞 300000 － － －

董 事High Focus Holdings Limited － － － －

代表人孫大明 (80000) － (90000) －

董 事Max Gain Management Limited － － － －

代表人 張恆耀 － － － －

董 事磐時興業有限公司 － － － －

代表人劉世明 － － － －

董 事Capable Way Investments Limited － － － －

代表人林寬照 － － － －

董 事 江明憲 － － － －

獨 立 董 事 翁明正 － － － －

獨 立 董 事 姜豐年 － － － －

獨 立 董 事 張宏源 － － － －

副 董 事 長 孫大明 － － － －

總 經 理 鍾依華 470000 － － －

資深副總經理 張恆耀 － － － －

資深副總經理 吳文瑜 (60000) (125000) (18000) －

資深副總經理 蔡宗良 － － － －

資深副總經理 劉世明 － － － －

資深副總經理 劉詩亮 － － － (150000)副 總 經 理 謝忠誠 (11000) － － －

副 總 經 理 鐘基立 － － －

副 總 經 理 開宇聲 － － －

副 總 經 理 李裕文 (10000) － － －

副 總 經 理 戴仁儀 － － － －

副 總 經 理 謝立群 (註 1) － － － －

副 總 經 理 湯顯達 (註 1) － － － －

副 總 經 理 莊銘中 (註 1) － － － －

副 總 經 理 郭和瑜 (註 1) － － － －

副 總 經 理 林忠良 (註 2) － － － －

副 總 經 理 陳志明 (註 2) (161000) － － －

副 總 經 理 鄭文俊 (註 2) － － － －

註 1謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年11 月 04 日就任

註 2林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊不適用

-46-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係資訊

2016 年 03 月 29 日單位股

姓名

本人

持有股份

配偶未成年

子女持有股份

利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務會計準

則公報第六號關係人或為配偶二

親等以內之親屬關係者其名稱或

姓名及關係

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率 名稱(或姓名) 關係

國泰人壽 25473000 735 － － － － － －

元大商業銀行受

託保管 Max Gain管理有限公司投

資專戶

25222643 728 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

中國信託商業銀

行 受 託 保 管

Capable Way 投資

有限公司投資專

戶

23139855 668 － － － －

(1) Max Gain Management Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

江朝瑞 17720401 511 － － 62850108 1813

(1) Max Gain Management Limited

(2) Capable Way Investments Limited

(3) High Focus Holdings Limited

本人股東

花旗(台灣)商業銀

行受託保管新加

坡政府投資專戶

15884350 458 － － － － － －

中國信託商業銀

行受託保管 High Focus 控股有限公

司投資專戶

13273610 383 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) Max Gain Management Limited

同一股東

花旗託管泰坦多

元資產基金ＳＰ

Ｃ專戶

6104000 176 － － － － － －

匯豐銀行託管瑞

銀有限公司戶 5823751 168 － － － － － －

花旗(台灣)商銀託

管新加坡金管局

新加坡政府投資

有限公司操作專

戶

5784718 167 － － － － － －

德意志銀行 4461742 129 － － － － － －

-47-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例

2015 年 12 月 31 日單位股

轉投資事業

本公司投資董事監察人經理人及直接或間接控 制 事 業 之 投 資

綜合投資

股數持股

比例股數

持股

比例股數

持股

比例

宸鴻光電科技股份有限公司 50717000 10000 － － 50717000 10000大鴻先進科技股份有限公司 33000000(註 1) 6390 － － 33000000 (註 1) 6390達鴻先進科技股份有限公司 77124591 1978 － － 77124591 1978宸鴻科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000威鴻（廈門）光學有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000寶宸（廈門）光學科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸陽光電科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞世達科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞士達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000祥達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸正光電（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000廈門京嘉光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100蘇州京通光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100宸新科技(廈門)有限公司 註 2 6675 － － 註 2 6675長鴻光電(廈門)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻科技(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻電子材料(晉江)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸美(廈門)光電有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸齊(廈門)光電科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000金順新開發(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸展光電(廈門)有限公司 註 2 4000 － － 註 2 4000Upper Year Holdings Limited 196250000 10000 － － 196250000 10000Improve Idea Investments Ltd 154490000 10000 － － 154490000 10000New Strategy Investment Ltd 200000 10000 － － 200000 10000Optera TPK Holding Pte Ltd 31000 10000 － － 31000 10000TPK Technology International Inc 500000 10000 － － 500000 10000TPK America LLC 註 2 10000 － － 註 2 10000Ray-Star Universal Solutions Limited 339248000 10000 － － 339248000 10000TPK Universal Solutions Limited 337248000 10000 － － 337248000 10000TPK Asia Pacific SdnBhd 632187 10000 － － 632187 10000Ray-Star System Solutions Limited 13310000 10000 － － 13310000 10000TPK Specialty Materials Limited 1836000 5100 － － 1836000 5100TPK Film Solutions Limited 12015000 6675 － － 12015000 6675註 1係為 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 直接持有大鴻先進科技股份有限公司之股數註 2有限公司故無股數註 3宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技（廈門）有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司已於 2016 年 01

月 01 日合併基準日進行消滅合併宸鴻科技(廈門)有限公司為存續公司

-48-

肆募資情形

一資本及股份

(一)股本來源

股本形成經過單位新台幣仟元仟股

年 月發 行

價 格

核 定股 本 實 收股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現金 以外財

產 抵充 股款者其 他

2005 年 11 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 2 5 0 00 0 美 元

2 5 0 00現 金增資 － －

2006 年 08 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 3 0 8 26 1 美 元

3 0 8 26現 金增資 － －

2010 年 02 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 8 0 00 0 1 8 0 0 0 0 0

(1 ) 原 核定股 本由美 元

5 0 0 00 仟元 變 更為

新 台幣 3 0 0 0 0 00 仟

元

(2 ) 原 發行美 元 3 0 82 6仟 元股本 變更為 新

台 幣 1 0 00 0 00 仟 元

(3 ) 辦 理資本 公積轉 增資

新 台幣 80 0 00 0 仟元

－ 註 1

2010 年 07 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 9 6 06 8 1 9 6 0 6 7 5

辦 理配發 股票股 利

9000000 股及員工分紅配

股 7067522 股

－ 註 2

2010 年 10 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 06 8 2 2 4 0 6 7 5

現 金增資

2 8 0 00 0 00 股－ 註 3

2011 年 08 月新 台幣

1 0 元4 0 0 00 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 7 1 2 3 5 2 7 0 9

盈 餘轉增 資

11203376 股－ 註 4

2012 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 6 96 1 2 3 6 9 6 0 9

員 工認股 權

1690000 股－

2012 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 8 55 0 2 3 8 5 4 9 9

員 工認股 權

1589000 股－

2012 年 07 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 13 1 3 0 9 1 3 1 2

盈餘轉增資

70581269 股－ 註 5

2012 年 08 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 32 0 3 0 9 3 2 0 2

員 工認股 權

189000 股－

2012 年 09 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 35 7 3 0 9 3 5 7 2

員 工認股 權

37000 股－

2012 年 10 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 98 0 3 2 6 9 8 0 2

員工認股權 23000 股及海

外存託憑證 17600000 股－

2012 年 11 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 99 6 3 2 6 9 9 6 2

員 工認股 權

16000 股－

2012 年 12 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 13 5 3 2 7 1 3 5 2

員 工認股 權

139000 股－

2013 年 01 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 14 0 3 2 7 1 4 0 2

員 工認股 權

5000 股－

2013 年 02 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 15 2 3 2 7 1 5 2 2

員 工認股 權

12000 股－

2013 年 03 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 18 0 3 2 7 1 8 0 2

員 工認股 權

28000 股－

2013 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 50 8 3 2 8 5 0 7 8

員 工認股 權

1198000 股

海外轉換公司債

1 2 9 59 2

－

2013 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 60 0 3 2 8 6 0 0 8

員 工認股 權

93000 股－

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年 月發 行

價 格

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現 金 以 外 財

產 抵 充 股 款 者其 他

2013 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 28 8 54 3 288 538

員 工 認 股權

253000 股－

2013 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 0 15 3 290 148

員 工 認 股權

161000 股－

2013 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 02 3 291 018

員 工 認 股權

87000 股－

2013 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 05 3 291 048

員 工 認 股權

3000 股－

2013 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 10 3 291 098

員 工 認 股權

5000 股－

2013 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 89 3 292 888 員 工 認 股權

1 79 0 00 －

2014 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 95 3 292 948

員 工 認 股權

6000 股－

2014 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 3 10 3 293 098

員 工 認 股權

15000 股－

2014 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 5 35 3 295 348

員 工 認 股權

225000 股－

2014 年 05 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 7 43 3 297 428

員 工 認 股權

2 08 0 00 股－

2014 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 7 36 3 307 358

員 工 認 股權

9 93 0 00 股－

2014 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 38 3 309 378

員 工 認 股權

2 02 0 00 股－

2014 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 56 3 309 558

員 工 認 股權

1 8 000 股－

2014 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 36 3 311 358

員 工 認 股權

1 80 0 00 股－

2014 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 52 3 311 518

員 工 認 股權

1 6 000 股－

2014 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 73 3 312 728

員 工 認 股權

1 21 0 00 股－

2014 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 95 3 312 948

員 工 認 股權

2 2 000 股－

2015 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 83 3 313 828

員 工 認 股權

8 8 000 股－

2015 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 87 3 313 868

員 工 認 股權

4 000 股－

2015 年 04 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 3 87 3 513 868

海外存託憑證

20000000 股－

2015 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 04 3 516 038

員 工 認 股權

2 17 0 00 股－

2015 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 18 3 516 178

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2015 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 31 3 516 318

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2016 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 46 6 34 3 466 338

註 銷 第 一次 庫藏 股

4998000 股－ 註 6

註 12010 年 01 月 08 日股東會決議通過2010 年 02 月 25 日生效註 22010 年 06 月 23 日董事會決議通過2010 年 07 月 01 日生效註 32010 年 08 月 23 日董事會決議通過2010 年 09 月 28 日生效註 42011 年 06 月 28 日董事會決議通過2011 年 08 月 23 日生效註 52012 年 06 月 11 日董事會決議通過2012 年 07 月 20 日生效註 62016 年 02 月 26 日董事會決議通過2016 年 03 月 16 日生效

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已發行之股份種類單位股

股份種類核 定 股 本

備註流通在外股份 未發行股份 合 計

普通股 346633759 253366241 600000000 截至 2016 年 03 月 29 日

總括申報制度相關資訊不適用

(二)股東結構2016 年 03 月 29 日股

股東

結構

數量

政府機構 金融機構 其他法人 個人外國機構及外

國人合計

人 數 1 5 117 30792 282 31197持有股數 427000 28436000 9047930 149338399 159384430 346633759持股比例 012 820 261 4308 4599 10000

註股東結構為停止過戶日之資料

(三)股權分散情形

普通股每股面額 10 元2016 年 03 月 29 日單位股每股面額十元

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2274 505361 0151000 至 5000 23616 46271971 13355001 至 10000 2781 21663222 625

10001 至 15000 840 10793155 31115001 至 20000 470 8689187 25120001 至 30000 436 11294183 32630001 至 50000 325 13219762 38150001 至 100000 234 16955166 489

100001 至 200000 108 15060552 434200001 至 400000 58 16190702 467400001 至 600000 23 10912071 315600001 至 800000 10 6954714 201800001 至 1000000 0 0 0

1000001 以上 22 168123713 4850合 計 31197 346633759 10000

註股權分散情形為停止過戶之資料

特別股本公司未發行特別股

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(四)主要股東名單股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持

股數額及比例2016 年 03 月 29 日股

主要股東名稱 持有股數 持股比例()國泰人壽保險股份有限公司 25473000 735元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶 25222643 728中國信託商業銀行受託保管 Capable way 投資有限公司投

資專戶 23139855 668

江朝瑞 17720401 511

註主要股東名單為停止過戶日之資料

(五)最近二年度每股市價淨值盈餘股利及相關資單位新台幣元仟股

年 度

項 目2014 年 2015 年

每 股

市 價

最 高 311 254最 低 147 664平 均 20538 15188

每 股

淨 值

分 配 前 13684 8845分 配 後 13634 (註 1)

每 股

盈 餘

加 權 平 均 股 數 331095 345798稀 釋 每 股 盈 餘 084 (5786)

每 股

股 利

( 註 6 )

現 金 股 利 04715 － (註 1)

無 償

配 股

盈 餘 配 股 － － (註 1) 資 本 公 積

配 股－ － (註 1)

累 積 未 付 股 利 （ 註 2 ） － －

投資報酬分析

本 益 比 （ 註 3 ） 24450 (262)本 利 比 （ 註 4 ） 43559 － (註 1) 現 金 股 利 殖 利 率 （ 註 5 ） 023 － (註 1)

註 1 2015 年度尚未經股東會決議分配註 2 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當年

度止累積未付之股利註 3 本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘註 4 本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利註 5 現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價註 6 每股股利係依次年度股東會決議通過之盈餘分配數填列

(六)公司股利政策及執行情形 公司章程所訂之股利政策

本公司公司章程第 341 條所載之股利政策如下本公司得依董事會擬訂並經

股東以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤董事會應以下述方式擬訂該利潤分

配計畫本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定

盈餘公積直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公

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司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利董事

會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數股東得於決議同意

前修改該提案董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公

司員工之紅利任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令在考量財務

業務及經營因素後作為股利（包括現金或股票）或紅利進行分配股利之發放總額

應不低於所餘利潤之 10現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之

10倘當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元則不在此限公司得自行決

定全部或一部以股票或現金發放之

本次股東會擬議股利分配之情形本公司 2016 年 02 月 26 日董事會決議不分派盈

餘將提報本次股東會決議

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司無須編製 2016 年度財務預測且本次股東會並無擬議無償配股故不適用

(八)員工分紅及董事監察人酬勞分配情形（本公司未設監察人故僅揭露董事）

公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍

本公司應先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定盈餘公積直至累

積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公司法令規定或依主

管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及

不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算

基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎

本期估列員工紅利之估列基礎並無配發故不適用

董事酬勞之估列基礎係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配

盈餘在章程所定成數範圍內按一定比率估列

配發股票紅利計算基礎並無配發故不適用

實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理年度終了後年度合併財務報

告通過發佈日前經董事會決議之發放金額有重大變動時該變動調整原本列年度

費用年度合併財務報告通過以發佈日後若金額仍有變動則依會計估計變動處

理於次一年度調整入帳

董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

本公司 2015 年度虧損撥補案經董事會通過擬議分派情形如下

擬議配發之董事監察人酬勞無（本公司未設監察人）

擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例不

適用

前一年度員工紅利及董事監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數金額及股

價）其與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及處

理情形

該年度員工紅利及董事監察人酬勞配發情形如下

配發董事酬勞美金 97836 元（本公司未設監察人）

無配發員工紅利改由子公司估列獎金方式來代替

上述金額與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及

處理情形

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本公司原帳列金額為美金 55000 元董事會提報股東會之金額係參酌公司

營運狀況及董事之貢獻而擬議美金 97836 元擬議金額係佔當年度盈餘之 1（

本公司法定盈餘公積提撥已達實收資本額故當年度盈餘已無須提列 10之法定

盈餘公積）符合公司章程最高限額 1之規定

(九)公司買回本公司股份情形

2016 年 03 月 31 日

買回期次 第一次（期） 第二次（期）

買回目的 維護公司信用及股東權益 轉讓股份予員工

買回期間2015 年 11 月 05 日~ 2016 年 01 月 04 日

2016 年 01 月 19 日~ 2016 年 03 月 18 日

買回區間價格 6400~13500 5000~11800 已買回股份種類及數量 普通股 4998000 股 普通股

已買回股份金額 445013853 元 243594511 元

已辦理銷除及轉讓之股份數量 4998000 股 0 股

累積持有本公司股份數量 0 股 3482000 股

累積持有本公司股份數量占已發行

股份總數比率() 142 100

二公司債(含海外公司債)辦理情形

(一)本公司無發行國內公司債

(二)海外公司債

公 司 債 種 類 2012 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

2015 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

面 額 每張債券面額為美金貳拾伍萬元 每張債券面額為美金貳拾伍萬元

發 行 及 交 易 地 點 盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 價 格 按面額之 100發行 按面額之 100發行

總 額 230000000 美元 250000000 美元

利 率 0 0

期 限 五年期 到期日2017 年 10 月 01 日 五年期 到期日2020 年 04 月 08 日

保 證 機 構 － －

受 託 人 Citicorp International Limited Citicorp International Limited

承 銷 機 構

國內主辦承銷商永豐金證券股份

有限公司

海外主辦承銷商 JP Morgan Securities PlcNomura International （Hong Kong）Limited

國內主辦承銷商元大寶來證券股

份有限公司

海外主辦承銷商JP MorganBarclays Bank The Hongkong and Shanghai Banking

簽 證 律 師 理律法律事務所張朝棟律師 理律法律事務所張朝棟律師

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簽 證 會 計 師勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

償 還 方 法

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

未 償 還 本 金 0 美元 210250000 美元

贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30個營業日中有20個營業日之

收盤價格達當時轉換價格之

130以上時發行公司得以

本公司債面額將本公司債全部

贖回（但不可部分贖回）

(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依本公司債面額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依本公司債面額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回倘債券持有人不參與贖回

該債券持有人不得請求發行

公司負擔額外之稅負或費用

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30 個營業日中有 20 個營業日

之收盤價格(如遇除權或除息

者於除權或除息交易日至除

權或除息基準日之間採用之

收盤價格應先設算為除權

除息前之價格)達提前贖回金

額除以轉換比率(即本公司債

面額除以當時轉換價格(以訂

價日議定之固定匯率換算為美

元 )後之比率 )所得之總數之

130以上時發行公司得以

提前贖回金額將本公司債全部

贖回(但不可部分贖回)(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依提前贖回金額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回但不得部分贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依提前贖回金額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回但不得部分贖回倘債券

持有人不參與贖回該債券持

有人不得請求發行公司負擔額

外之稅賦或費用

限 制 條 款本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

信用評等機構名稱評等

日期公司債評等結果不適用 不適用

-55-

附 其他

權利

截至 2016 年 3月 31 日 止 已

轉 換 (交 換 或認

股)普通股海

外 存 託 憑 證 或

其 他 有 價 證 券

之金額

已於 2015 年 10 月 30 日全數償還

完畢

目前無轉換

發行及轉換（交

換或認股）辦法

依本公司海外第三次無擔保轉換公

司債發行及轉換辦法

發行及轉換交換或認股辦

法發行條件對股權可能稀

釋 情 形 及

對 現 有 股 東 權 益 影 響

本次所發行之海外無擔保可轉換公

司債若全部按發行後轉換價格轉換

為普通股並考量於2012年10月01日所發行之海外存託憑證所表彰之

普通股則原股東股權之最大稀釋

比率約44

考量本次 2015 年 04 月 08 日所發

行之海外存託憑證所表彰之普通股

及發行金額美金 250000000 元之

海外無擔保可轉換公司債若全部

按轉換價格轉換為普通股後對原

股東股權之最大稀釋比率約

1369(其中海外無擔保可轉換

公司債對原股東股權之最大稀釋比

率約 848海外存託憑證對原股

東股權之最大稀釋比率約 521)

交換標的委託保管機構名稱 不適用 不適用

(三)轉換公司債資料

公司債種2015 年度海外第一次

無擔保可轉換公司債

項目

年度2015 年

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

轉換公司債市價

(註 2)

最高 105306 86455

最低 83508 84113

平均 92776 80134 轉換價格 (註 3) 新台幣 24037 元 新台幣 23870 元

發行(辦理)日期及發行時轉換價格發行日期2015 年 04 月 08 日

發行時轉換價新台幣 24037 元

履行轉換義務方式 發行新股

註 12012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢

註 2以面額百分比表示

註 3轉換價格因辦理 2015 年度(2015 年 09 月 15 日)除息而調整

-56-

三特別股辦理情形無

四海外存託憑證辦理情形

發行（辦理）日

項 目2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 及 交 易 地 點盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 總 金 額 236192000 美元 133600000 美元

單 位 發 行 價 格每單位 1342 美元 每單位 668 美元

發 行 單 位 總 數17600000 單位海外存託憑證

表彰 17600000 股普通股

20000000 單位海外存託憑證

表彰 20000000 股普通股

表 彰 有 價 證 券 之 來 源

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

17600000 股

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

20000000 股

表 彰 有 價 證 券 之 數 額每單位存託憑證表彰 TPK 普

通股 1 股

每單位存託憑證表彰 TPK 普通

股 1 股

存 託 憑 證 持 有 人 之

權 利 與 義 務

1表決權

除非法令另有規定外存託憑證持有人得依據中華民國和

英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定行使其存

託憑證所表彰 TPK 普通股之表決權

2股利分派新股優先認購權及其他權益

除存託契約另有規定外存託憑證持有人原則上享有與

TPK 普通股股東同等之股利分配及其它配股權利如 TPK未來發放股票股利或辦理其它配股事宜存託機構得依存

託契約及相關法律之規定按存託憑證持有人之原持有單

位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人或於法令

允許的範圍內提高每單位存託憑證所表彰之普通股股數

或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得

（扣除稅賦及相關費用）按比例分配予存託憑證持有人

TPK 辦理現金增資或其他認股權時存託憑證持有人原則

上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權存託機構

應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內按存

託契約之規定提供相關權利予存託憑證持有人或代表

存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得（扣除稅賦及

相關費用）按其原持有比例分配予存託憑證持有人

受 託 人 無 無

存 託 機 構 Citibank NA Citibank NA

保 管 機 構 Citibank Taiwan Limited Citibank Taiwan Limited

-57-

未 兌 回 餘 額 7000 股

發行及存續期間相關費用

之 分 攤 方 式

1海外存託憑證之發行相關費用有關參與發行海外存託

憑證所發生之發行費用包括法律費用上市掛牌費用

財務顧問費用及其他任何相關費用等除法令另有規定或

發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外均由發行

公司及出售股東負擔

2存續期間相關費用除法令另有規定或發行公司與主辦

承銷商及存託機構另有約定外存續期間相關費用包括資

訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔

存託契約及保管契約之重

要 約 定 事 項詳如存託契約及保管契約

每 單

位

市

價

(美元)

2015 年

最 高 7691

最 低 2096

平 均 4872

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

最 高 2699

最 低 1670

平 均 2168

-58-

五員工認股權憑證辦理情形

(一)員

工認股權辦理情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

員工

認股

權憑

證

種類

2010

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2012

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2013

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2014

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

主管

機關

核准

日期

2010

年07

月27

日(註

1)20

12年

03月

09日

20

13年

12月

31日

20

14年

12月

01日

發行

日期

2010

年05

月01

日

2012

年06

月04

日

2014

年04

月23

日20

14年

12月

02日

2014

年12

月16

日20

15年

11月

05日

存續

期間

10年

7年

5年

5年

發行

單位

數9

000單

位

280

8單

位

600

0單

位

620

0單

位

100單

位

100

00單

位

發行

得認

購股

數占

已發

行股

份總

數比

率(

)2

60

081

1

73

179

0

029

288

得認

股期

間

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2年

後至

存續

期間

屆滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

履約

方式

發行

新股

發行

新股

發行

新股

發行

新股

限制

認股

期間

及比

率

()

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

已執

行取

得股

數8

050

0 0

0 0

－

已執

行認

股金

額91

234

3 0

0 0

0 －

未執

行認

股數

量93

1

524

382

0 5

508

100

969

6 未

執行

認股

者其

每股

認

購價

格94

2

263

6 22

17

195

7 21

88

101

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率(

) 0

03

044

1

10

159

0

0029

2

80

對股

東權

益影

響對

原有

普通

股股

東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

註1

本公

司公

開發

行日

註2

2010

年度

第二

次員

工認

股權

憑證

因

申請

修訂

辦法

與主

管機

關要

求不

同

故取

消發

行20

10年

度第

二次

員工

認股

權憑

證

註3

未執

行認

股數

量已

扣除

離職

員工

-59-

(二)最

近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形無

(三)取

得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名取得及認購情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

職稱

姓名

取得

認股

數量

取得

認股

數量

占已

發行

股份

總數

比率

已執

行未

執行

已執

行認

股數

量已

執行

認股

價格

已執

行認

股金

額

已執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

未執

行認

股數

量未

執行

認股

價格

未執

行認

股金

額

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

經 理 人

副董

事長

孫大

明

723

62

12

248

136

210

02

967

948

249

855

074

723

6

942

263

622

17

195

721

88

101

0

113

760

62

1

總經

理鍾

依華

資深

副總

經理

張恆

耀

資深

副總

經理

吳文

瑜

資深

副總

經理

蔡宗

良

資深

副總

經理

劉世

明

資深

副總

經理

劉詩

亮

副總

經理

謝忠

誠

副總

經理

鐘基

立

副總

經理

開宇

聲

副總

經理

李裕

文

副總

經理

戴仁

儀

副總

經理

謝立

群(註

2)

副總

經理

湯顯

達(註

2)

副總

經理

莊銘

中(註

2)

副總

經理

郭和

瑜(註

2)

副總

經理

林忠

良(註

3)

副總

經理

陳志

明(註

3)

副總

經理

鄭文

俊(註

3)

員工

(註1)

－

－－

－－

－－

－－

－

註1

取得

認股

權憑

證可

認股

前十

大員

工係

指經

理人

以外

之員

工

無

註2

謝立

群於

2015

年04

月07

日就

任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就

任

莊銘

中

郭和

瑜於

2015

年11

月4日

就任

註

3林

忠良

於20

15年

04月

07日

解任

陳

志明

於20

15年

10月

30日

解任

鄭

文俊

2015

年11

月30

日解

任

-60-

六限制員工權利新股辦理情形無

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形無

八資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成者無

最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者

2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

目的事業主管機關核准日期及文號金融監督管理委員會 2014 年 12 月 31 日金管證發字第 1030051913 號及第

10300519131 號函同意申報生效並於 2015 年 03 月 19 日經金管證發字第

1040008497 號函核准延長在案

本次計畫所需資金總額美金 531492 仟元

資金來源

發行 2015 年度海外存託憑證 20000 仟單位及海外無擔保可轉換公司債美

金 250000 仟元年期五年票面利率 0其他條件詳如發行辦法資金不

足之部分以自有資金或其他方式支應

本次計劃已於 2015年04月08日發行募集完成且於當日輸入公開資訊觀測站

資金運用計畫及可能產生之效益

資金運用進度

單位美金仟元

計劃項目 執行狀況 截至 2015 年 12 月 31 日止

海外購料

支用金額預定 美金 531492實際 美金 531492

執行進度()預定 10000實際 10000

預計可能產生效益充實中長期營運資金增加營運及獲利能力

執行情形2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

係於 2015 年 04 月 08 日發行募集完成並已於 2015 年第四季依照海外購料之用

途全數執行完畢

上述發行有價證券計劃因屬擴建新建固定資產者應就不動產廠房及設備

營業收入營業成本及營業利益等項目予以比較說明

不適用

上述發行有價證券計劃如屬充實營運資金償還債務者另應揭露事項mdash應就

流動資產流動負債及負債總額之增減情形利息支出營業收入等項目及每股

盈餘於以比較說明並分析財務結構

以本公司目前美元平均借款利率估算預估可節省利息支出美金 9524 仟元

-61-

伍營運概況

一公司之經營

(一)業務內容

1業務範圍

(1)所營業務之主要內容

本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組觸控模組顯示器及導電玻璃

相關產品之研發生產及銷售業務等

(2)主要產品及營業比重

單位新台幣仟元

主要產品2013 年度 2014 年度 2015 年度

金額 比率 金額 比率 金額 比率

觸控模組 151547576 9527 122288617 9442 116286022 9582

其他 7519863 473 7228302 558 5077590 418

合計 159067439 10000 129516919 10000 121363612 10000

(3)公司目前之商品項目

目前之主要產品為中小尺寸之觸控螢幕其產品之主要應用如下

1 7 吋以下穿戴式裝置電子書（eBook）智慧型手機手持式遊戲機數

位相機等

2 7 吋(含)以上~11 吋以下平板電腦等

3 11 吋(含)以上~16 吋大尺寸平板電腦2-in-1 電腦筆記型電腦等

4 16 吋含以上All-in-One PC車用中控螢幕等

(4)未來計畫開發之新產品及新服務主要有

1 更輕薄及更優越光學效果的高階次世代觸控解決方案

2 拓展觸控解決方案至更多元之應用範疇

3 開發更優越的高階壓力感測解決方案

4 引領趨勢將先進光機電模組做進一步的整合

2產業概況

(1)觸控產業之現狀與發展

受到消費者對觸控介面直覺性操作方式的喜愛與習慣的養成觸控市場在過

去幾年呈現高速成長觸控應用被積極地導入於各類行動電子裝置上特別是銷

售數量龐大的智慧型手機與平板電腦市場根據市調機構估計2010 年至 2013年整體觸控市場出貨量複合成長率高達 25係為觸控市場的爆發性成長期然

而隨手機觸控滲透率已達 81（市調機構預估）及平板電腦市場發展步入穩定

成長期觸控市場已朝向平穩成長邁進根據市調機構研究顯示2015 年全球

電容式觸控市場出貨量維持與 2014 年相當約 111 億片由於觸控介面已普遍

應用於行動裝置如MP3電子閱讀器（eReader）智慧型手機平板電腦等

未來隨著新產品推出及消費者換機需求加上筆記型電腦之觸控滲透率逐漸增

加及觸控產品新應用之拓展如車用中控螢幕穿戴式電子產品等2016 年整

體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長預計 2016-2019 年三年 CAGR 約 1

-62-

OUR INDUSTRY P-Cap Touch Module Shipment (million)

1034 1124 1111 1138 1162 1176 1167

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

資料來源市調機構及券商研究報告

(2)產業上中下游之關聯性

本公司提供完整的投射電容觸控技術應用之服務於整體產業鏈中位於

中下游上游廠商包含了原料供應商（玻璃基板化學材料及 PET film）

中游部分有 ITO filmITO 玻璃軟板膠材及控制 IC 的供應商同樣位於

中下游的則有 LCD 面板和保護外蓋供應商下游則有系統整合業者

本公司擁有 ITO 鍍膜技術黃光蝕刻玻璃切割軟板與保護外蓋之壓貼

合與液晶面板貼合等服務同時也提供保護玻璃之強化表面處理及切割服

務本公司藉由上下游的整合提供客戶完整的技術服務進而增加生產效

率縮短產品從設計到量產的前置期得以因應 3C 產業的快速變化以及產

品生命週期縮短的趨勢觸控產業鏈相關圖示茲列示如下

Glass Substrate PET Film ITO Target

ITO Glass ITO Film Controller IC

LCD Panel Touch Sensor Cover Lens

System Integration

Consumer Product Automotive Product IT Product Industrial

註實線為本公司產品

-63-

(3)產品之各種發展趨勢

1 觸控技術朝向市場整合

觸控技術因客戶對個別產品規格需求之不同以及過去市場需求爆發性

地成長導致產能嚴重不足各式觸控技術與產品結構林立如 GGPFFGFFG1FGFOGSTOL 等疊構以及 ITOMetal Mesh 與奈米銀線（

Silver-Nano Wire）等材料然而過多的觸控技術結構與材料造成市場競爭激

烈生產設備使用效率偏低導致部分觸控業者不堪虧損紛紛退出市場本公

司相信觸控市場在歷經高速成長後將朝向技術整合發展雖各式電子產品因其

規格不同以及產品差異化之必要仍需不同之觸控技術與規格但在數量龐大

的特定產品市場上例如智慧型手機與平板電腦市場將進行整合並發展出

高中低階產品各別的主流觸控技術結構與材料以達到市場價格與生產

效率之最優化

2 觸控應用未來極具商機

眼見於具備直覺性觸控使用介面的智慧型手機與平板電腦的蓬勃發展

各類電子產品廠商莫不積極投入觸控應用介面的開發以期將智慧型手機與

平板電腦成功的使用者經驗複製到其產品上使其產品使用更具人性化更

受消費者喜愛未來觸控市場的成長動能也將來自於各類電子產品觸控滲透

率的提昇例如中低階手機筆記型電腦桌上型電腦等以及觸控創新

應用例如2-in-1 電腦穿戴式電子產品車用中控螢幕等

3 觸控應用新功能帶動市場需求

隨觸控技術已普遍應用於各式消費性電子產品廠商也陸續推出新觸控

功能如應用於智慧型手機之 3D 觸控等提供消費者全新之觸控體驗未

來隨著搭配新觸控功能應用之軟體種類逐漸豐富加上技術漸趨成熟可望帶

動新一波觸控應用之潮流並逐漸推廣至各類電子產品

(4)競爭情形

由於近年來觸控業者爭相投入大幅增加產能導致產銷失衡且隨著中

階終端產品價格的低價化亦使觸控廠商獲利受到壓縮加上 Windows 8 銷售

遠低於預期及 Android 平板電腦市場嚴重衰退更導致觸控產能閒置廠商獲

利受到嚴重侵蝕觸控產業正式進入產業整合期海峽兩岸多家觸控業者紛紛

退出

另一方面客戶之間也開始進入整合許多產品不受消費者青睞的公司相

繼被整併或業績大幅滑落隨著觸控產業及客戶持續整合觸控廠商大者恆大

rdquo剩rdquo者為王的態勢也越趨明顯

本公司在觸控產業中一向以領先的技術以及卓越的觸控整合能力見稱在觸

控產業整合的過程裡公司將持續著重於客戶產品技術及生產面的優化來維

持公司於觸控技術的領導地位並提升整體獲利

客戶面加強與重點客戶的合作及夥伴關係淘汰不具成長性及無法獲利的

客戶

產品面聚焦於主流及大量之產品藉由提高技術層次和提升生產效率來鞏

固獲利退出僅以價格為考量的次要產品線

技術面持續投資於先進觸控技術及相關應用的研發並與客戶共同制定未

來技術的藍圖以掌握技術演進的趨勢

生產面徹底執行 BU 制以強化經營績效並加強與上下游及協力廠商的合

作關係透過有效的供應鏈管理來降低過度投資的風險

-64-

3技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司於成立之時即定位為專業的觸控技術應用廠商目前本公司之主力

產品為投射電容觸控技術之應用投射電容於現今各種觸控技術中屬技術層

次及製程難度最高之技術本公司以開發自有技術為主同時也與世界多家

消費性電子大廠以及相關領域之材料廠商持續進行包括觸控技術研究材

料開發製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作創立至今本公

司之觸控開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證

公司技術研發專注於各式的觸控技術及應用包括在各種材質（玻璃塑

膠金屬）上的各式表面處理技術尺寸應用範圍含蓋 15~32 吋其中包括穿

戴式裝置手機DSCPNDPMP手持式遊戲機電子書平板電腦筆

記型電腦AIOPOSKIOSK車用中控螢幕All-In -One 等都在本公司

的技術範圍內

(2)本公司設有研發處專攻觸控技術的發展與研究並透過市場行銷處及業務處

蒐集市場動態及產品發展趨勢使研發成果能充份因應市場需求及脈動

由於手持電子裝置仍是觸控面板應用主流為符合輕薄窄邊框的設計

趨勢本公司持續投入超薄基材製程開發與精進整合保護蓋板（cover glass）及

觸控面板於一體的產品結構技術並積極在輕量化可撓曲折觸控面板的技術開

發與創新材料上投入研發資源以因應未來可撓曲顯示裝置之觸控需求 (3)最近年度（2015 年）及截至 2016 年 03 月 31 日止投入之研發費用

單位新台幣仟元

年度 2015 年度 2016 年 03 月 31 日

研發費用 1326257 219453營收淨額 121363612 21239117

佔營收淨額比率() 109 103

(二)開發成功之技術或產品開發成功之技術或產品 重要用途 產製過程

1 雙面 ITO 投射電容觸控感應器雙面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

雙面 ITO 鍍膜雙面 ITO感測電路結構蝕刻導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

2 單面 ITO 投射電容觸控感應器單面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

單面 ITO 鍍膜ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

3 單面 ITO 投射電容電路 XY跳線技術

單面 ITO 投射電容觸控感應器

ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻

4 消除 ITO 蝕刻線之技術A 濕式鍍膜B 乾式鍍膜

降低投射電容觸控感應器之ITO 蝕刻線光學反射

利用納米材料採用工藝簡單的濕式鍍膜方式以及乾式鍍膜方式鍍制光學補償膜消除 ITO 蝕刻線

-65-

5 玻璃雷射切割降低機械切割所造成的結構性破壞避免強度大幅下降

雷射加熱水霧冷卻產生微裂紋彎折裂片分斷

6 電容式觸控感應器雙面軟性電路板（FPC）壓合技術

智慧型手機GPS 以及電子書等

正面異方性導電膠（ACF）貼附正面 FPC 貼合背面 ACF 貼附背面FPC 貼合雙面熱壓

7 電容式觸控模組貼合技術同上適用 35 吋至 32 吋產品

觸控玻璃貼合光學雙面膠（OCA）玻璃保護外蓋貼合LCD 貼合

8 高強度玻璃加工技術A 玻璃化學強化配方開發B 玻璃清洗劑配方開發C 高強度玻璃強化後切割技

術

手機GPSPMP 等電子產品之觸控玻璃保護外蓋製造增強玻璃強化深度縮短強化時間增加玻璃保護外蓋表面活化能（降低接觸角）提高模組貼合強度深度玻璃強化後切割

玻璃保護外蓋製程玻璃觸控研磨拋光清洗拋光粉料與碎削進行化學強化再清洗殘污再進行裝飾油墨印刷

9 3D 造型之觸控玻璃基板光學級玻璃保護外蓋

SmartphoneFeature phoneGPS 以及其他 3C 產品

3D CNC 研磨及拋光

10 玻璃表面抗汙層技術智慧型手機GPS 以及電子書等之觸控玻璃保護外蓋

在玻璃表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙及髒汙容易擦除的效果

11 UV 型 Hard coat 技術用以提高 PCPMMA 等塑膠鏡面基材硬度及耐磨特性

塗料調配塗布烘烤UV 固化

12 全平面式電阻觸控模組

Window 系統智慧型手機比傳統電阻式產品擁有更炫麗之外觀外觀設計彈性整個螢幕在視覺上更大更新穎

光學膠對 Decoration film 與 ITO film 貼合雙面膠貼合兩層 ITO film沖切成型軟性電路板壓合

13 觸控模組抗反射鍍膜用於框膠 Air gap LCD 組裝產品

以鍍膜及塗布方式於玻璃外蓋降低 LCD 光線反射提高觸控模組光學穿透率

14 抗汙（anti-smudge）膜在 PCPMMA 等塑膠鏡面基材表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙性

塗料調配塗布烘烤固化

15 Bonding pad 區域測試之設計研發

電容式觸控線路與功能測試 －

16 自動測試治具之設計研發1減少測試時間2增加測試之精準度

－

17 單片觸控玻璃(OGS) 兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃手機平板電腦之薄型化與輕量化

大片玻璃依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後切割並進行邊緣的二次強化

18 六面強 化 單 片 觸 控玻 璃(STOL)

兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃智慧手機之薄型化與輕量化

大片玻璃為基板將單片六面強化玻璃蓋板排列其上依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後取下即為單片六面強化觸控玻璃

19 窄邊框觸控模組 手機平板電腦之窄邊框設計更高的黃光解析度與製程能力線寬線距從3030um 提升到 1515um

-66-

1長短期業務發展計畫

(1)本公司短期業務發展計畫

1 營運策略

集中資源深耕重要客戶積極規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材

料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構以期符合主要客戶群未來在各類高

階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之要求並與重要品牌客戶共同

制訂市場主流觸控技術之規格

2 生產策略

持續優化生產流程並提升良率以經濟規模及製程之改進降低生產成本

增加競爭力取得持續領先之地位並與主要原材料供應商進行策略聯盟

取得材料成本優勢

3 行銷策略

積極開發新技術以因應市場趨勢變化並對於現有產品和其發展趨勢隨時

進行檢視以貼近市場並提早切入具高成長性的產品供應鏈

(2)本公司中長期業務發展計畫

1 營運策略

本公司之產品具有高成長性並有高技術及高資本門檻在技術上將持

續自行開發新觸控技術以及透過專利策略以確保公司的領先地位並以客戶多

元化技術多元化及產品多元化的三大策略主軸健全公司體質

2 生產策略

持續強化生產管理製程開發設備開發等核心技術提高良率及生產力

以降低生產成本維持公司競爭力並因應市場需求逐步提升產能

3 行銷策略

以提高市場佔有率為目標鞏固與客戶之合作關係並精確掌握市場趨勢

為客戶提前布局未來

二市場及產銷概況

(一)市場分析

1主要產品銷售地區

單位新台幣仟元

地區2014 年度 2015 年度

金額 比率() 金額 比率() 美洲 69843045 5392 77639706 6397亞洲 58784620 4539 43405494 3577其他 889254 069 318412 026合計 129516919 10000 121363612 10000

2市場佔有率

本公司為投射電容觸控技術之領導廠商根據市調機構估計本公司於 2015年全球投射電容觸控市場之市佔率約為 13

3市場未來之供需狀況與成長性

(1)觸控應用新功能帶動市場成長

2015 年具壓力感測（3D Touch）功能之手機開始於市場銷售本公司主要

係提供客戶壓力感測產品之貼合服務據市調機構報告指出壓力感測產品將

-67-

隨著各式軟體應用陸續開發而漸趨普及隨各廠商陸續推出具此功能之新產品

出貨量將呈大幅度成長估計 2016-2019 年三年 CAGR 達 23

壓力感測手機市場

Source市調機構及券商研究報告

(2)大尺寸平板電腦持續成長

雖然自 2014 年起整體平板電腦出貨量呈現下滑惟各品牌廠商已逐漸朝

大尺寸平板電腦產品發展預計隨新款大尺寸產品陸續上市大尺寸平板電腦

市場出貨仍可望成長依市調機構估計2015 年及 2016 年平板電腦電容式觸

控產品出貨量各為 206 億片及 200 億片然如以 10 吋以上平板電腦電容式觸

控產品出貨量來看將由 2015 年約 4100 萬片成長為 2019 年 5300 萬片

2016-2019 年 CAGR 約為 6

10 吋以上平板電腦電容式觸控市場

Source市調機構及券商研究報告

(3)觸控應用未來極具商機

受惠於觸控智慧型手機與平板電腦的熱賣直覺式觸控應用介面已開始

擴展至日常生活之中各類觸控應用推陳出新期望將人機使用介面變得更人

性化更易於操作例如數位相機機上娛樂系統桌上型電話等其中

隨著 Tesla Model S 推出搭配觸控中控螢幕產品之成功觸控介面也將逐漸成

為車用市場不可或缺的一環另外2015 年為穿戴式應用裝置發展元年且

已成為各廠商積極拓展的版圖之一展望未來仍將可望持續成長

根據市調機構報告指出車用電容式觸控螢幕出貨量將從 2016 年 2 仟萬

片成長至 2019 年 5 仟 4 百萬片三年複合成長率約 38而智慧手錶觸控產

品出貨量則將由 2016 年的 3400 萬支成長至 2019 年 5100 萬支三年複合成

長率約達 14

CAGR 2016-201923

CAGR 2016-20196

-68-

車用電容式觸控市場 智慧手錶電容式觸控市場

4競爭利基

(1)透明投射電容技術之開創者

(2)為專業觸控廠商具備充分彈性配合主要客戶多個上游零組件供應商之需

求

(3)擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

(4)為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴

5發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1)有利因素

1 投射電容觸控技術領先群雄客戶依存度高

本公司專研投射電容觸控技術多年並於 2007 年 7 月領先量產於手

機應用上由於本公司具備從原料端之處理觸控感應器與玻璃保護外

蓋之製造到與軟板保護外蓋液晶面板之壓貼合的能力為客戶

依賴之重要長期夥伴合作開發創新觸控產品與應用

2 投射電容觸控潛在市場應用廣投射電容觸控功能漸成標準配備

投射電容觸控應用始於智慧型手機與多媒體播放機（PMP）並逐

漸發展至其他應用如平板電腦電子書及車用市場隨著投射電容觸

控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備越來越多的電子產品將

具備投射電容觸控功能促成投射電容觸控應用普及化拓展投射電容

觸控市場

3 擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

本公司自行開發投射電容觸控生產流程為透明玻璃投射電容觸控

技術之開創者並擁有自行開發核心設備之能力能提供高效率與高良

率的製造技術且能根據客戶個別產品規格之要求迅速調整製程供

應客戶高品質產品確保迅速上市（time to market）

(2)不利因素

1 應用市場集中度高

目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦因此

智慧型手機與平板電腦市場的成長性與投射電容觸控之滲透率對公司營

運有直接的影響

CAGR 2016-201914 CAGR 2016-201938

資料來源 市調機構及券商研究報告

-69-

因應對策

積極其他市場應用

藉由積極開發投射電容觸控應用面如車用市場電子書穿戴式電

子產品PNDDSC遙控器遊戲機數位相框筆記型電腦2-in-1 PCAll-in-One PCPOSKIOSK 等來拓展其應用終端市場達到降低應用

市場集中度高之狀況

2 顧客集中度高

透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用因此本公司選

擇在初期與領導品牌緊密合作推廣投射電容觸控技術於電子產品上導致

客戶較為集中

因應對策

除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構外

亦持續開發具未來發展潛力之新客源

3 潛在觸控應用產品廣泛大廠競相投入搶食觸控商機

由於觸控應用市場不斷成長各種涵蓋觸控介面產品不斷推陳出新此

龐大商機吸引非觸控廠商積極投入以期搶食觸控市場大餅

因應對策

A持續加強與上下游供應鏈間垂直合作之良好關係

本公司為觸控技術之領導廠商在觸控領域深耕已久藉由與上下

游元件供應廠商間緊密的合作關係能提供客戶全方位的投射電容觸控解

決方案（Total Solution）協助客戶作迅速的產品開發為客戶不可缺少

之技術量產夥伴

B卓越的量產良率

本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力對於新產品與其規格皆能

迅速達到高量產良率為客戶所推崇及信賴本公司繼續專研於量產製程

以期提供更好更可靠的產品

C領先的技術能力

本公司具領先的投射電容觸控技術並持續研發新技術材料及製程

以因應不同的使用環境及消費者需求為客戶提供迅速多樣客製化

的投射電容觸控解決方案

D加強內部管理

本公司內部推行六標準差（Six Sigma）管理法則旨在強調零缺陷生

產防範產品責任風險降低成本提高生產效率及市場佔有率提升客

戶滿意度和忠誠度等藉由六標準差內部管理政策以數據及事實為驅動

力強調將口頭及書面之理論轉為實際有效行動提升管理效率再者

有效之管理能節約企業營運成本避免不必要之資源浪費達成本公司追

求最大利潤之目標及提高顧客滿意度之使命

-70-

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1主要產品之重要用途

本公司產品主要應用於高階智慧型手機GPS電子書PMP平板電腦等

2主要產品之產製過程

(三)主要原料之供應狀況

本公司原料包括玻璃基板金屬靶材軟性電路板保護外蓋導電膠保護

膜光學膠液晶面板等供應皆無虞

主要原料 供應廠商 供應狀況

LCD B 公司Samsung 穩定Cover Raw Glass B 公司Hon HaiCorning 穩定

(四)主要進銷貨客戶名單列明最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上

之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例並說明其增減變動原因但因契約約定不得

揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者得以代號為之

最近二年度主要供應商資料單位新台幣仟元

項目

2014 年度 2015 年度

名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率()

與發行

人之關係名稱 金額

占全年度進

貨淨額比率

()

與發行人

之關係

1 B 公司 32316507 3332 無 B 公司 30879311 3279 無

2 其他 64663715 6668 無 其他 63303828 6721 無

進貨淨額 96980222 10000 － 進貨淨額 94183139 10000 －

變動分析2015 年度因生產需求及市場變化影響下致對 B 公司之進貨相對減少

保護外蓋 CNC 加工成型

保護外蓋與觸控感應器貼合

鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切割 觸控感應器功能測試

研磨抛光 化學強化 清洗 印刷

軟板雙面壓合 光學膠貼合

脫泡 功能測試 外觀檢驗

-71-

最近二年度主要銷貨客戶資料單位新台幣仟元

項目 2014 年度 2015 年度

名稱 金額占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係名稱 金額

占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係

1 B 公司 52100144 4023 無 B 公司 55547498 4577 無

2 C 公司 15480287 1195 無 C 公司 19976880 1646 無

3 其他 61936488 4782 無 其他 45839234 3777 無

銷貨淨額 129516919 10000 － 銷貨淨額 121363612 10000 －

變動分析2015 年度因市場競爭激烈公司銷售策略變更淘汰經濟規模較差之客戶

致其他客戶銷貨比重減少

(五)最近二年度生產量值單位新台幣仟元仟片

主要商品

（或部門別）

2014 年度 2015 年度

產能 產量 產值 產能 產量 產值

觸控模組 151937 99519 108450992 362383 185087 103324328其他 114882 48825 7395669 83110 29217 5823386合計 266819 148344 115846661 445493 214304 109147714

變動分析2015 年度產能較 2014 年度增加主係產線與產品調整所致2015 年度產量

較 2014 年度增加主係因產品規格變化所致

註 1產能係指公司經衡量必要停工假日等因素後利用現有生產設備在正常運作

下所能生產之數量

註 2各產品之生產具有可替代性者得合併計算產能並附註說明

(六)最近二年度銷售量值 單位仟片新台幣仟元

主要商品

(或部門別)

2014 年度 2015 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

觸控模組 － － 103132 122288617 5 3509 158602 116282513

其他 － － 43561 7228302 － － 26395 5077590

合計 － － 146693 129516919 5 3509 184997 121360103

變動分析2015 年度觸控模組銷售值較 2014 年度減少主要係市場競爭產品價格下

滑所致

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三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料

年 度 2014 年 2015 年 截至 2016 年 03 月 20 日

員 工 人 數

經 理 人 297 273 255研 發 人 員 1518 417 411一 般 員 工 16201 25398 30479合 計 18016 26088 31145

平 均 年 齡 2561 2587 2631平 均 服 務 年 資 173 175 13

學 歷 分 布 比 率

博 （ 碩 ） 士 314 268 257大 專 8137 7876 3491高 中 6093 6232 7705高 中 以 下 3472 11712 19692

註為因應人力的彈性需求情形最近二年度（2015 年 12 月 31 日及 2016 年 03 月 20 日）廈門子公司派遣員工分別達 11390 人及 212 人

四環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分之總額無

(二)未來因應對策及可能之支出遵守政府規定善盡環保責任視實際情況支出

五勞資關係

(一)員工福利制度之實施情形

員工福利措施

本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外並額外投保團體

保險及年度健康檢查以加強員工保障另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補助

員工旅遊獎金員工分紅與認股等並提供員工參加各類訓練及講習進修機會

藉以提升員工視野增進工作效率同時設有久任獎金或獎品

進修及訓練

本公司為了提升員工素質及工作技能強化工作之效率及品質並不定期針對

全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練以期能達到培養優秀人才

並進而提高營運績效及達成永續經營的目標

退休制度

本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司均依「勞動基準法」規定訂有員

工退休辦法按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金由勞工退休準備金監督委

員會專戶儲存及支用-舊制自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退休金條例

（以下簡稱「新制」）之實施原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年

資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制其退休金之給付由本公司

按月於每月工資提繳百分之六做為退休金儲存於勞工退休金個人專戶屬於中華

民國境外之子公司則依當地相關法令辦理

另於中國境內企業之職工退休後養老保險本公司依照企業所在當地法規《

廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險依照當地社會保險作業

方式養老保險包含於社會保險（包含醫療生育養老工傷失業）公司為

員工辦理社會保險增員手續後即已開始履行繳納養老保險義務保險繳交的比率

及標準如下表

-73-

繳交比例

項 目

本市（廈門市戶口） 外來人員（非廈門市戶口）

個人 企業 個人 單位

養老保險 80 120 80 120

失業 05 15 － 15

工傷 － 07 － 07

醫療 20 80 20 40

生育 － 08 － 08

繳費基數

依職工個人上年度月平均基本工資廈

門市員工缴費基數低於社平工資 60（人民幣 30366 元）依社平工資

60作為繳費基數繳費基數超過社平

工資 300（人民幣 15183 元）依社

平工資 300作為繳費基數

依廈門最低工資為繳費基數(人民幣

1500 元)

註留空為個人不需要承擔

企業職工達到法定退休年齡且累計繳費年限（含視同繳費年限）滿十五年的享

受基本養老保險待遇基本養老保險待遇組成如下

1997 年 06 月 30 日以前參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金+特區補貼

1997 年 07 月 01 日以後參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金+特區補貼說明

基本養老金個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資times20

個人帳戶養老金退休時個人帳戶存額 120過渡性養老金退休時全市上年度職工月平均工資times13times（本人平均繳費指

數+025）times本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限

特區補貼30 元

勞資間之協議情形

本公司勞資關係和諧且本公司一向尊重同仁意見員工隨時可透過會議電

子郵件或信箱之方式反映意見勞資溝通管道暢行無阻

各項員工權益維護措施

本公司針對員工權益之維護除依照相關規法令規定確實執行外管理階層亦

會針對員工需求改善軟硬體設施

(二)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受損失無

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

六重要契約

項次 契約性質 當事人 契約起迄日期 主 要 內 容 限制條款

1

開發及供應（Master

Development and Supply Agreement）

B 公司2005 年 12 月 15 日

至合約終止時

本公司提供研發服務及銷

售產品予 B 公司以協助

B 公司發展其終端產品

保密義務

-74-

陸財務概況

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見

(一)1簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元

年 項 度

目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1）

2012 年 01 月 01 日 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

流 動 資 產 42208275 73432472 79537725 74647542 61033689採 用 權 益 法 之 投 資 4119954 3621239 1682240 1011978 176384不動產廠房及設備 37898859 44733443 54838929 63611168 48030343無 形 資 產 1412032 1282558 1184490 1129662 177116其 他 資 產 5836435 5917393 13957699 12322420 5810192資 產 總 額 91475555 128987105 151201083 152722770 115227724

流 動

負 債

分 配 前 42650409 57945343 86998888 95305599 68417205

分 配 後 47355827 64815538 88645437 95471291 68417205

(註 2)

非 流 動 負 債 21360921 27769740 19325351 11266014 15283941

負 債

總 額

分 配 前 64011330 85715083 106324239 106571613 83701146

分 配 後 68716748 92585278 107970788 106737305 83701146

(註 2)

歸屬於母公司業主之

權 益27332595 42611828 43970772 45333170 31103486

股 本 2352709 3271352 3292887 3312948 3516318資 本 公 積 8194203 16124540 16494984 16839470 21483184

保 留盈 餘

分 配 前 16786663 24410319 24322764 22955998 2790827

分 配 後 11375432 17540124 22676215 22790306 2790827

(註 2)

其 他 權 益 (980) (1194383) (139863) 2224754 3746515庫 藏 股 票 － － － － (433358)非 控 制 權 益 131630 660194 906072 817987 423092

權 益總 額

分 配 前 27464225 43272022 44876844 46151157 31526578

分 配 後 22758807 36401827 43230295 45985465 31526578

(註 2)註 1最近四年度財務報表均經會計師查核簽證

註 2暫以董事會通過之虧損撥補案計算待股東會決議後定案

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簡明損益表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元 年 度

項 目最 近 五 年 度 財 務 資 料（註）

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

營 業 收 入 － 176609592 159067439 129516919 121363612營 業 毛 利 － 29884703 20930533 10481727 (6561215)營 業 利 益 － 20298200 9991170 144571 (18354429)營 業 外 收 入 及 支 出 － (20334) (1086987) 430526 (2664613)稅 前 淨 利 － 20277866 8904183 575097 (21019042)本 期 淨 利 － 14916324 7614567 566721 (20075685)本 期 其 他 綜 合 損 益

（ 稅 後 淨 額 ）－ (1206042) 1084711 2413877 1579802

本 期 綜 合 損 益 總 額 － 13710282 8699278 2980598 (18495883)淨 利 歸 屬 於

母 公 司 業 主－ 14364913 7188503 276806 (20006508)

淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 － 551411 426064 289915 (69177)綜合損益總額歸屬於母公司業主 － 13166347 8244305 2644369 (18477718)綜合損益總額歸屬於非控制權益 － 543935 454973 336229 (18165)每股盈餘（虧損）（新台幣元） － 4389 2121 084 (5786)註最近四年度財務報表均由會計師查核簽證

(二) 1簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年度項目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註) 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

流 動 資 產 － － － 42412128 73414953基 金 及 投 資 － － － 4119954 3621239固 定 資 產 － － － 43760206 50614580無 形 資 產 － － － 2194183 3321725其 他 資 產 － － － 466902 382100資 產 總 額 － － － 92953373 131354597

流 動 負 債分 配 前 － － － 44314406 60375938分 配 後 － － － 49019824 67246133

長 期 負 債 － － － 19145141 24654967其 他 負 債 － － － 131265 108525

負 債 總 額分 配 前 － － － 63590812 85139430分 配 後 － － － 68296230 92009625

股 本 － － － 2352709 3271352資 本 公 積 － － － 8097983 15620781

保 留 盈 餘分 配 前 － － － 17116578 24902453分 配 後 － － － 11705347 18032258

金 融 商 品 未 實 現 損 益 － － － (978) (734)累 積 換 算 調 整 數 － － － 1656819 1785223未認列為退休金成本之淨損失 － － － (672) (1868)股 東 權 益 總 額(歸屬於母公司股東)

分 配 前 － － － 29222439 45577207分 配 後 － － － 24517021 38707012

註2011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證

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簡明損益表--我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年 度項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

營 業 收 入 － － － 143371617 173659386營 業 毛 利 － － － 24192694 29617156營 業 損 益 － － － 16324003 20211315營 業 外 收 入 及 利 益 － － － 693067 1106316營 業 外 費 用 及 損 失 － － － 2636501 1660087繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 － － － 14380569 19657544繼 續 營 業 部 門 損 益 － － － 11227379 14358709停 業 部 門 損 益 － － － － －

非 常 損 益 － － － － －

會計原則變動之累積影響數 － － － － －

本期損益(歸屬予母公司股東) － － － 11344312 13816381稀 釋 每 股 盈 餘 ( 註 2 ) － － － 3581 4224註 12011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證 註 2係依追溯調整加權平均股數計算

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 簽證會計師 所屬單位名稱 查核意見

2011 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2012 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2013 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2014 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2015 年 陳俊宏郭政弘(註) 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

註勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

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二最近五年度財務分析

(一)1財務分析-國際財務報導準則

年 度分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

財務結構 ()

負 債 占 資 產 比 率 － 6645 7032 6978 7264

長期資金占不動產廠房及

設 備 比 率－ 15881 11707 9026 9746

償債能力 ()

流 動 比 率 － 12673 9142 7832 8921

速 動 比 率 － 10225 8162 7058 7570

利 息 保 障 倍 數 ( 註 2 ) － 2948 926 140 (1550)

經 營 能 力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 986 744 905 931

平 均 收 現 日 數 － 37 49 40 39

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － 1048 1079 1270 1427

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 502 523 580 721

平 均 銷 貨 日 數 － 35 34 29 26

不 動 產 廠 房 及 設 備

週 轉 率 （ 次 ）－ 427 320 219 217

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － 160 114 085 091

獲 利 能 力

資產報酬率（） (註 2 ) － 1401 609 133 (1403)

權益報酬率（） (註 2 ) － 4217 1728 125 (5169)

稅 前 純 益 占

實收資本額比率 ()(註 2)－ 61986 27041 1736 (59776)

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － 845 479 044 (1654)

每 股 盈 餘 （ 元 ） － 4389 2121 084 (5786)

現 金 流 量

現 金 流 量 比 率 （ ） － 2780 2129 1628 805

現金流量允當比率（） － (註 1) (註 1) (註 1) (註 1)

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － 1414 1429 1627 527

槓 桿 度營 運 槓 桿 度 － 126 171 6050 044

財 務 槓 桿 度 － 104 112 (011) 094

註 1由於財務資訊未滿 5 年故不適用註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

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註 3分析項目計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括

應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括

應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現

金股利)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋長期投資＋其

他非流動資產＋營運資金)槓桿度

營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

利息保障倍數減少主係本期淨利減少所致

應付帳款週轉率增加主係期末應付帳款減少所致

資產報酬率權益報酬率稅前純益占實收資本額比率純益率及每股盈餘減少主要係因本期淨

利減少所致

現金流量比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

現金再投資比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

營運槓桿度減少及財務槓桿度增加主係因認列資產減損損失致營業利益大幅減少所致

-79-

財務分析-我國財務會計準則

年度

項目

最近五年度財務分析

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

財務結構

（）

負 債 占 資 產 比 率 － － － 6841 6482

長期資金占固定資產比率 － － － 11085 14002

償債能力

（）

流 動 比 率 － － － 9571 12160

速 動 比 率 － － － 6825 9812

利 息 保 障 倍 數 （ 註 2 ） － － － 3458 2912

經營能力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 969

平 均 收 現 日 數 － － － 25 38

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 1025

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 596 493

平 均 銷 貨 日 數 － － － 25 36

固 定 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 464 368

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 213 155

獲利能力

資產報酬率（） ( 註 2 ) － － － 1722 1326

股東權益報酬率（）(註 2) － － － 5102 3839

占實收資

本比率（

）

營 業 利 益 － － － 69384 61783

稅前純益 ( 註 2 ) － － － 61123 60090

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － － － 783 827

稀釋每股盈餘（元） (註 1) － － － 3581 4224

現金流量

現 金 流 量 比 率 （ ） － － － 4058 2635

現金流量允當比率（） － － － 4455 5351

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － － － 3361 1344

槓桿度營 運 槓 桿 度 － － － 120 127

財 務 槓 桿 度 － － － 103 104

註 1係依 2012 年 05 月 16 日股東會決議通過之盈餘轉增資追溯調整加權平均股數計算註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

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註 3分析項目之計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債） 固定資產淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項（

包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝ 銷貨成本各期平均(5) 應付款

項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

固定資產週轉率＝銷貨淨額固定資產淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋

現金股利）

現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產

＋營運資金）

槓桿度

營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用） 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 （營業利益－利息費用）

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

長期資金占固定資產比率增加主要係因應營運規模擴大發行海外無擔保可轉換公司債及海外存託

憑證所致

流動及速動比率增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加及發行海外無擔保可轉換

公司債與海外存託憑證致營運資金增加

平均應收帳款週轉率減少及收現日數增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加

存貨週轉率減少及平均銷售日數增加主要係營收大幅成長為次年第一季備料致存貨大幅增加

總資產週轉率及資產報酬率減少主要係現金應收帳款存貨及固定資產等因營運規模擴大而增加

致總資產規模增加

固定資產週轉率減少主要係因持續擴建廠房及購置生產設備致固定資產增加

股東權益報酬率減少主要係發行海外存託憑證致股東權益增加

現金流量比率減少主要係營業活動之現金流入減少所致

現金再投資比率減少主要係營運活動之現金流入減少與發放現金股利固定資產及營運資金增加所

致

-81-

TPK Holding Co Ltd 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司2015年度營業報告書合併財務報表及虧損撥補議案經本審計委

員會查核認為尚無不合爰依證券交易法第十四條之四等相關規定報告如上敬請 鑒

核

TPK Holding Co Ltd

審計委員會召集人張宏源

2016 年 2 月 26 日

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告

-82-

四最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

請參閱第 103 頁至第 218 頁

五公司及其關係企業財務週轉情形無異常

-83-

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況

(一)財務狀況比較分析表

單位新台幣仟元

項 目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率流 動 資 產 74647542 61033689 (13613853) (1824)採 用 權 益 法 之 投 資 1011978 176384 (835594) (8257)不 動 產 廠 房 及 設 備 63611168 48030343 (15580825) (2449)無 形 資 產 1129662 177116 (952546) (8432)其 他 資 產 12322420 5810192 (6512228) (5285)資 產 總 額 152722770 115227724 (37495046) (2455)流 動 負 債 95305599 68417205 (26888394) (2821)非 流 動 負 債 11266014 15283941 4017927 3566負 債 總 額 106571613 83701146 (22870467) (2146)股 本 3312948 3516318 203370 614資 本 公 積 16839470 21483184 4643714 2758保 留 盈 餘 22955998 2790827 (20165171) (8784)股 東 權 益 其 他 項 目 2224754 3313157 1088403 4892股東權益(歸屬予母公司股東) 45333170 31103486 (14229684) (3139)重大變動項目說明

1 採用權益法之投資減少係 2015 年度認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失

所致

2 不動產廠房及設備及無形資產減少係 2015 年度公司針對不具競爭力之生產部門現有

閒置待淘汰之設備及相關資產大幅提列資產減損所致

3 其他資產減少主要係預付設備款減少所致

4 流動負債減少主要係償還短期借款及一年內到期之長期借款所致

5 非流動負債增加主要係 2015 年度發行可轉換公司債所致

6 保留盈餘減少主要係 2015 年度營業收入減少及針對因係公司不具競爭力之生產部門現

有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失所致

7 股東權益其他項目增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致

-84-

二財務績效

(一)經營結果分析表

單位新台幣仟元

項目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率()

營 業 收 入 129516919 121363612 (8153307) (630)

營 業 毛 利 10481727 (6561215) (17042942) (16260)

營 業 利 益 144571 (18354429) (18499000) (1279579)

營 業 外 收 入 及 支 出 430526 (2664613) (3095139) (71892)

稅 前 淨 利 575097 (21019042) (21594139) (375487)

本 期 淨 利 566721 (20075685) (20642406) (364243)

淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 276806 (20006508) (20283314) (732763)

稀釋每股盈餘(虧損)(新台幣元) 084 (5786) (5870) (698810)重大變動項目說明

1 因市場競爭產品價格下滑致營業收入減少及 2015 年度針對公司不具競爭力之生產部

門現有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失是以本期營業毛利營業

利益本期淨利及每股盈餘較去年同期減少

2 營業外收入及支出減少主要係認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失所致

三現金流量

(一)現金流量變動分析

單位新台幣仟元

年度

項目2014 年 2015 年 增(減)金額 增(減)比例()

營 業 活 動 15519280 5509486 (10009794) (6450)投 資 活 動 (22606496) (6367526) 16238970 7183籌 資 活 動 (4190449) (14141212) (9950763) (23746)變動分析

1 本期營業活動淨現金流入減少主係稅前淨利減少所致

2 本期投資活動淨現金流出減少主係 2015 年購置不動產廠房及設備及預付設備款減少

所致

3 本期籌資活動淨現金流出增加主係 2015 年度償還借款所致

-85-

(二)未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫

單位新台幣仟元

期初現金餘額全年來自營業

活動淨現金流量

全 年現金流出量

現金剩餘

(不足)數額

現金不足額之補救措施

投資計劃 理財計劃

16393296 17659760 14084760 19968296 － －

2016 年度現金流量情形分析

營業活動主要係營業活動所產生

投資活動主要購買設備

籌資活動主要係贖回部分 2015年度發行之海外可轉換公司債及償還銀行借款

預計現金不足額之補救措施及流動性分析無

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源 單位新台幣仟元

計畫項目 資金來源 實際完成日期 所需資金總額資金運用計畫

2016 年度 2017 年度

購買機器設備自有資金及銀行

借款2016 年第 4 季 3250000 2762500 487500

(二)預計產生效益新製程之產能增加並提升生產效能

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計劃及未來一年投資計劃

(一)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主並不從

事其他行業之投資並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處

分資產處理程序」等辦法執行上述辦法或程序並經審計委員會董事會或股東會討

論通過

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃

本公司 2015 年度合併報表基礎下採權益法轉投資事業為達鴻先進及宸展光電

二家公司而 2015 年計認列權益法之投資虧損新台幣 88863 仟元宸展光電主營大

尺寸觸控應用顯示屏之組裝及製造2015 年在主要客戶訂單穩定出貨下雖受市場

價格競爭影響部份毛利但該公司積極控管內部成本故其獲利仍呈穏定狀況另外

達鴻先進為本公司之上游觸控感應器製造商2015 年度隨著觸控應用技術的轉變

Win 8 的普及率不佳及筆記型電腦之觸控滲透率遠不及預期且在劇烈的價格競爭

壓力下造成達鴻先進營運困難並申請重整目前尚待法院重整裁定中

面對觸控產業嚴重的產能過剩供需失衡與削價競爭本公司旗下各子公司亦面

臨嚴峻的考驗而陸續呈現虧損在考量未來市場趨勢及生產線實際應用狀況經提報

本公司董事會同意後於 2015 年第三季針對閒置待淘汰產能及虧損事業部認列一

次性資產減損造成本公司本業及權益法認列大幅度虧損未來本公司仍會在本業基

礎下除了持續精進內部之良率與效率提升成本競爭力外將更審慎投資期望以

質的提升來強化產業競爭力及各子公司之獲利能力

-86-

(三)未來一年投資計畫

本公司一年內之投資仍會以營運所需為主除配合客戶新產品需求建置產能外

同時為因應產業競爭與技術變化亦積極進行製程改善及設備升級改造以提高生

產製造之彈性度及設備升級再利用以達投資效益極大化之目的

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一)利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 單位新台幣仟元

項 目 2014 年度 2015 年度

利息收入（費用)（淨額） (119845) (357762)

兌換利益（損失)（淨額） 219361 (321945)

利率方面

本公司 2015 年度淨利息費用金額為新台幣（以下幣別除有特別註明外概以

新台幣為準）357762 仟元較 2014 年度之淨利息費用新台幣 119845 仟元上升

主因為 2015 年 12 月美國聯準會調升基準利率使美元借款成本提高由於本公司

大部分之借款以美元為主故使本公司之借款利息增加

匯率方面

本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元其主要銷貨收入及原物料採購

皆以美元計價部分定存及保本保收益之理財產品為人民幣計價有曝露匯率風險

之虞本公司之台灣子公司功能性貨幣為新台幣主要銷貨收入及原物料採購以美

元計價且銷貨收入大於原物料採購亦有曝露匯率風險之虞另本公司主要營運

地中國大陸及台灣之當地日常開銷以人民幣及新台幣支應雖受匯率波動影響惟

所涉及的部位相對不大（最近三年度營業費用佔營收淨額約 807若排除資產減

損所造成的影響此比率為 694）故影響相對較低

根據上述匯率風險本公司財務部門採取之具體因應措施如下

對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則由於本公司之台灣子公司主要銷貨收入及

原材料採購以美元計價藉由其互抵所產生之自然避險效果以降低兌換需求

並視需要運用外匯衍生性金融避險產品與舉借外幣債務等方式降低相關之匯率

變動風險

財務人員依據對未來匯率走勢之判斷維持適當之外匯淨部位藉以降低匯率變

動對公司獲利之影響

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能充

分掌控匯率走向因應市場突發狀況

本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生性

商品交易處理程序」均依法經審計委員會董事會及股東會決議通過修訂規範

本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序

通貨膨脹方面

在整體經濟環境變化快速下本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產

生立即之重大影響且本公司所生產之產品其終端應用產品之銷售區域遍佈全球

而透過隨時掌控全球政經變化原物料及終端產品市場價格之波動保持與供應

商及客戶良好之互動關係同時機動調整採購與銷售策略成本結構及交易條件等

方式有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊使本公司不致產生重大之影響

-87-

大陸貸款利率上升的風險

目前貸款利率現況

人民幣貸款利率 近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點中國人民銀行近年不斷

對於利率市場進行改革包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利率

調升金融機構存款利率浮動區間及解除金融機構貸款利率下限企圖加速利

率市場化進一步推動金融及經濟改革中國經濟成長率已較前幾年放緩在

目前通膨仍低且地方財政赤字較高的情況下短期內中國人民銀行將以寬鬆

貨幣政策刺激經濟引導人民幣利率逐步下滑惟若人民幣利率大幅下滑將使

人民幣貶值此舉不利人民幣國際化之推展故中國人民銀行仍會謹慎管控人

民幣利率使其維持相對高的水位

美元貸款利率

近期美國失業率已有顯著的下降一般市場預期美國聯準會仍有機會在

2016 年內調整基準利率美元貸款利率成本將緩步上揚

因應措施

鑒於本公司絕大部分銷售及採購均以美元計價且目前美元貸款成本仍低於

人民幣等考量因素銀行借款將主要以美元為主並降低人民幣貸款金額以降

低貸款利息支出公司相對應之措施主要有

財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫嚴格按需求借款減少不必要之

貸款利息支出

憑藉公司已有之產業優勢地位增加信貸合作銀行加大與銀行的議價力度

儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率

增加境外銀行融資管道以外債方式引進境外低廉美元借款取代部分大陸地

區貸款成本較高的美元借款

適度透過利率避險工具規避市場利率波動所帶來的風險

日幣升值的風險

日幣匯率現況

日本政府為刺激經濟仍可能持續採取貨幣寬鬆政策預估在政策面的干預下

日幣短期內仍有持續走貶的機會長期來看若日本政府經濟改革未如市場

預期不排除日幣可能重回升值軌道

本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性避險產品降低相關之匯率變動風險

人民幣貶值的風險

人民幣匯率現況

自中國經濟成長力道減緩中國政府加緊人民幣國際化腳步及中國人民銀行放

寬每日人民幣匯價波幅限制以來人民幣已脫離單方向升值之軌道短期內將

呈雙向波動態勢中長期來看自中國經濟成長力道減緩國際資金湧入中國

投資的幅度已降低而中國人民銀行採行貨幣寬鬆政策刺激經濟的措施更將

使人民幣升值幅度力道減少甚至不排除將出現貶值的狀況

-88-

本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價惟部分部分定存及保本保收益

之理財產品以人民幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借人民幣債務等方

式降低相關之匯率變動風險

美元貶值的風險

美元匯率現況

近期美國失業率已有顯著的下降美國聯準會也於 2015 年 12 月升息而持續

改善的經濟數據可能促使美國聯準會在 2016 年進一步升息市場對升值的預

期可能在短期內將造成美元利率上漲及推動美元兌新台幣走強惟在世界經濟

成長緩步復甦的情況下資金可能持續流入亞洲貨幣長期來看不排除美元兌

新台幣將轉貶值方向的可能

本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價且銷貨收入大於

原材料採購而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣故有曝露匯率風險之虞

因應措施

儘量降低匯率風險部位降低台幣支付比例並積極使用擴大台幣收款結算

方式以達自然避險之效

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等方式

降低相關之匯率變動風險

歐元升值的風險

本公司銷售收入絕大部分均以美元計價且採購支出中歐元占比極低因此歐

元貶值對公司整體的運營與獲利甚微

(二)從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業管理辦法」

「背書保證作業管理辦法」「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法作為本公司

及其從屬公司從事相關作業之遵循依據截至年報刊印日止本公司並無從事高風險

高槓桿之投資集團及轉投資外部之資金貸與他人背書保證以及具備高風險之

衍生性商品交易等情事再者本公司一向專注於本業之經營未跨足於其他高風險

之產業且財務規劃與運作之政策將持續秉持「保守穩健」之為原則不從事高風

險高槓桿之投資與交易是以相關之風險實屬有限

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫

本公司秉持技術自主原則主要技術均由研發人員自行創新開發而成未來將持

續投入資源以精進高階觸控產品技術並透過流程改善與效率提昇使本公司產品更

具市場競爭力此外本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開拓亦不

遺餘力除鞏固公司於高階觸控市場之領先地位外更積極研發各式觸控解決方案

拓展觸控產品應用範疇並提供客戶更多元化之產品選擇進一步將本公司的觸控產

品佈局由高階市場延伸至中低階市場

-89-

預計投入研發費用

本公司 2014 年及 2015 年研發費用為新台幣 4982839 仟元及新台幣 1326257仟元本公司除自行開發主要觸控技術外亦透過與客戶共同合作及研發不斷提

昇產品效能與降低成本未來將視產品開發計畫持續投入研發資源以維持市場競

爭優勢

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司註冊地國為開曼群島主要營運地國在中國大陸產品最終銷售地以美國

歐洲等已開發國家為主開曼群島係以金融服務為主要經濟活動美國及中國大陸

皆為世界主要經濟體系經濟發展及政治環境均較為穩定本公司所研發銷售之各項

產品屬民生消費品重要零組件非屬特許或限制行業本公司各項業務之執行均依

照國內外重要政策及法律規定辦理並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動

情形以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策故本公司尚無因開曼群島或

中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長然而過去幾年由於觸控產能過度擴

張導致產銷嚴重失衡價格競爭激烈廠商獲利受到侵蝕尤其以中低階產品價格

競爭最為顯著迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產面對

觸控產業快速且劇烈之變化本公司已於 2015 年針對閒置資產老舊生產設備及不

具競爭力之事業單位與長期投資提列一次性之資產減損將公司人力資源機器設備

及領先業界之觸控研發技術聚焦於現有主要客戶群並持續與主要客戶及具潛力之客

戶合作開發下世代之觸控產品及應用以期創造出更多觸控技術之藍海

此外針對組織內部公司已於 2015 年初啟動組織再造透過成本控管良率提

升效率強化權責分工獎懲分明及資源分配公司期望達到整體競爭力之提升並

降低生產及營業費用進而增加獲利能力為股東締造較佳的資產獲利能力

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神自成立以來即依『新速實簡以

人為本』的經營理念積極強化內部管理提升品質及效率且本公司網羅眾多優秀

人才為公司服務厚植經營團隊之實力再將經營成果回饋股東及社會大眾盡企業

應有之社會責任因本公司企業形象良好目前並無企業形象改變而造成企業危機之

情事發生

(七)進行併購之預期效益可能風險及因應措施本公司無此情形

(八)擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

平潭廠已於 2014 年度建置完成並開始量產唯 NB 觸控市場需求不足然隨著

本公司〔2 代線及 25 代線〕除役產能將重新調配並將積極開發新產品以提升產

能利用率有鑑於產業之產能仍然過剩本公司對產能擴充將更謹慎保守及嚴謹

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

進貨集中風險本公司最近二年度並無特定供應商佔進貨比重過大之情事且

各進貨供應商之排名組合會因本公司產品組合及客戶之需求改變而變化故

本公司應無進貨過度集中之風險

銷貨集中風險由於透明玻璃投射電容技術於電子產品上為創新應用因此 TPK選擇在初期與領導品牌廠商緊密結合共同研發並推廣投射電容觸控技術於電子產

品上致客戶較為集中然而受惠於觸控介面應用的普及化以及本公司致力於

觸控應用（包括筆電觸控All-in-One 觸控車用中控螢幕穿戴式電子產品等

）與客戶（例如中階智慧型手機）之業務拓展客戶集中度偏高之情況已有所改

-90-

善 (十)董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換故

無相應風險

(十一)經營權之改變對公司之影響風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止本公司並無經營權改變之情事本公司已加強

各項公司治理措施並引進獨立董事設置審計委員會及薪資報酬委員會以期提

升整體股東權益之保障且本公司日常營運多倚賴專業經理人目前堅強的專業經

理人團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻將來應可持續獲得股東的支持故

若經營權改變對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響

(十二)訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或

行政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事

實標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

2014 年 10 月深圳歐菲光科技股份有限公司及南昌歐菲光科技有限公司在南

昌市中級人民法院對宸鴻廈門提出專利侵權訴訟要求停止侵犯歐菲光

2012201344807 號實用新型專利權本案目前尚在南昌市中級人民法院審理中

除上開情事外本公司之其他董事總經理持股比例超過百分之十之大股東

及從屬公司於最近二年度及截至年報刊印日止並無已判決確定或目前尚在繫屬

中且其結果對公司股東權益或證券價格有重大影響之訴訟非訟或行政爭訟事件

發生

(十三)其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-91-

捌特別記載事項

一關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖請參閱第 93 頁

(二)各關係企業基本資料請參閱第 94 頁至第 96 頁

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

(四)各關係企業董事監察人及總經理資料請參閱第 97 頁至第 100 頁

(五)各關係企業營運狀況請參閱第 101 頁至第 102 頁

(六)關係企業合併財務報表與母子公司合併財務報表相同請參閱第103頁至第218頁

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形無

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形無

四其他必要補充說明事項無

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項無

六與我國股東權益保障規定重大差異無

-92-

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-94-

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2014

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公司

-96-

各關係企業董事監察人及總經理資料

截至 2015 年 12 月 31 日

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻光電科技股份有限公司

董事長 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監察人 劉世明 － －

大鴻先進科技股份有限公司

董事長 孫大明 － －

董事 劉世明 － －

董事 張啟煜 － －

監察人 劉詩亮 － －

Upper Year Holdings Limited(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Improve Idea Investments Ltd(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

New Strategy Investment Ltd (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Optera TPK Holding Pte Ltd(Singapore)

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 吳文瑜 － －

董事 劉世明 － －

董事 Tay Tuan Leng － －

董事 劉詩亮 － －

TPK Technology International Inc (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

TPK America LLC 董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Asia Pacific SdnBhd (Malaysia)

董事 江朝瑞 － －

董事 Avon Wong Jin Sian － －

董事Geoffrey chang Tze

Weng － －

董事 孫大明 － －

-97-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star System Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Specialty Materials Limited (Samoa)

董事

Improve Idea Investments

Limited (代表人張恆耀)

－ －

董事Upper Year

Holdings Limited(代表人林忠良)

－ －

董事 蕭慶雄 － －

TPK Film Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉世明 － －

董事John Edward Lemoncheck － －

董事 Shuzo Okumura － －

宸鴻科技（廈門）有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 彭雲陵 － －

經理人 孫大明 － －

宸陽光電科技（廈門）有限

公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 洪祖杭 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明 － －

威鴻（廈門）光學有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

寶宸（廈門）光學科技有限

公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 劉詩亮 － －

瑞世達科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-98-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

瑞士達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人陳志明 － －

監事 吳文瑜 － －

祥達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監事 吳文瑜 － －

宸正光電(廈門)有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明

廈門京嘉光電科技有限公司

董事兼

經理人蕭慶雄 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉詩亮 － －

監事 開宇聲 － －

宸新科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人 劉世明 － －

董事 John Edward LeMoncheck

董事 Shuzo Okumura 董事 張恆耀 監事 吳文瑜

長鴻光電(廈門)有限公司

執行董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

宸鴻科技(平潭)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-99-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻電子材料(晉江)有限公司

執行董事兼

經理人胡俊民 － －

監事 劉世明 － －

金順新開發(平潭)有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

宸美(廈門)光電有限公司

董事 鍾依華 － －

董事兼

經理人郭和瑜 － －

董事 蔡忠良 － －

監事 劉世明 － －

宸齊(廈門)光電科技有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 孫大明 － －

蘇州京通光電科技有限公司

執行董事 蕭慶雄 － －

監事 開宇聲 － －

經理人 黃益志 － －

-100-

各關係企

業營運狀況

截至

2015

年12

月31

日

單位

新

台幣

仟元

企業

名稱

實收

資本

額(元

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債總

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期營

業收

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期營

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953

503

025

8 (2

230

551

)(2

327

786

)註

瑞世

達科

技(廈

門)有

限公

司美

金 1

099

928

394

249

474

351

662

389

781

2 94

867

7 (4

199

058

)(4

527

931

)註

瑞士

達光

學(廈

門)有

限公

司美

金 1

500

000

058

325

16

990

1 (1

115

76)

688

364

(839

242

)(8

538

11)

註

-101-

企業

名稱

實收

資本

額(元

) 資

產總

值負

債總

值淨

值本

期營

業收

入本

期營

業利

益本

期損

益(稅

後)每

股盈

餘(元

) (稅

後)

祥達

光學

（廈

門）

有限

公司

美金

150

000

000

151

659

22

146

357

68

530

154

638

269

9 (2

942

272

)(3

242

621

)註

宸正

光電

(廈門

)有限

公司

美金

16

300

000

763

644

212

8 76

151

6 －

(66

31)

(15

313)

註

廈門

京嘉

光電

科技

有限

公司

美金

36

000

003

509

061

193

941

11

569

650

259

023

246

546

840

865

6 註

蘇州

京通

光電

科技

有限

公司

美金

58

300

0044

793

5 23

371

4 21

422

1 57

513

2 16

936

(7

702

)註

TPK

Spe

cial

ty M

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ials

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美金

360

000

02

543

473

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4 56

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341

981

949

9

TPK

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金 1

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512

23)

(13

96)

宸新

科技

(廈門

)有限

公司

美金

14

500

000

973

047

106

526

3 (9

221

6)52

871

(2

175

79)

(250

984

)註

長鴻

光電

(廈門

)有限

公司

美金

60

000

000

578

201

9 5

025

803

756

216

336

851

3 (1

080

687

)(1

107

041

)註

宸鴻

科技

(平潭

)有限

公司

美金

150

000

000

783

037

9 8

650

313

(819

934

)47

478

0 (5

346

954

)(5

436

832

)註

大鴻

先進

科技

股份

有限

公司

新台

幣 6

000

000

0074

979

7 47

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4 27

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(231

374

)(2

801

19)

(46

7)

宸鴻

電子

材料

(晉江

)有限

公司

美金

35

000

0044

267

516

886

5 27

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154

0 10

003

3 72

906

註

金順

新開

發(平

潭)有

限公

司人

民幣

154

000

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093

6)註

宸美

(廈門

)光電

有限

公司

美金

127

931

460

237

067

77

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1 49

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4

068

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7 註

宸齊

(廈門

)光電

科技

有限

公司

人民

幣50

000

02

401

6 2

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4 (1

37)

(93)

註

註

為有

限公

司

故無

股數

-102-

TPK Holding Co Ltd

TPK Holding Co Ltd 104 103 12 31

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd

104 103 12 31 104

103 1 1 12 31

0990031652 0920123784

1 0 5 2 2 6

-103-

TPK Holding Co Ltd

104 103 12 31

104 12 31

103 12 31

1100 $ 16393296 14 $ 29539623 19 1147 16786560 14 16736884 11 1170 12269629 11 13809555 9 1200 5522002 5 6785621 5 1220 820674 1 376172 - 130X 8737305 8 7179669 5 1470 504223 - 220018 - 11XX 61033689 53 74647542 49

1543 150011 - 150000 - 1550 176384 - 1011978 1 1600 48030343 42 63611168 42 1760 423671 - 479020 - 1780 177116 - 1129662 1 1840 2015039 2 1620912 1 1915 1251503 1 7962283 5 1920 81399 - 113646 - 1985 1888284 2 1994552 1 1990 285 - 2007 - 15XX 54194035 47 78075228 51

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2530 7850150 7 - - 2540 4828984 4 7927524 5 2570 2583081 2 3295993 2 2640 13011 - 21910 - 2645 8715 - 8680 - 2655 - - 11907 - 25XX 15283941 13 11266014 7

2XXX 83701146 73 106571613 70

3110 3516318 3 3312948 2 3200 21483184 19 16839470 11

3310 3952487 3 3952487 3 3350 ( 1161660 ) ( 1 ) 19003511 12 3300 2790827 2 22955998 15

3410 3746515 3 2226093 2 3425 - - ( 1339 ) - 3400 3746515 3 2224754 2 3500 ( 433358 ) - - - 31XX 31103486 27 45333170 30

36XX 423092 - 817987 -

3XXX 31526578 27 46151157 30

$ 115227724 100 $ 152722770 100

-104-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104

103

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5110

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-105-

104

103

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-106-

104

103

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-107-

104

103

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-108-

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3

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-

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309

2

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315

265

78

-109-

TPK Holding Co Ltd

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104 103

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167655 137447 A20900 1273754 1430786 A21200 ( 915992 ) ( 1310941 ) A21900 292441 171629 A22300

88863 389068 A22500

( 103224 ) 29207 A22800 ( 69 ) ( 89 ) A23200 ( 60451 ) - A23500 1047847 290693 A23700 18268441 1818115 A23800 ( 327116 ) ( 928179 ) A24200 44532 - A29900 972835 - A29900 25630 23196 A29900 ( 150158 ) ( 386677 ) A30000 A31130 1495093 1017906 A31180 922020 2969765 A31200 ( 1469601 ) 2093724 A31240 ( 306442 ) ( 38690 ) A32150 ( 5257743 ) 12647 A32160 ( 354470 ) 52325 A32180 ( 465065 ) ( 400207 ) A32200 ( 34420 ) ( 51997 ) A32230 143846 50433 A32240 ( 1815 ) ( 1265 ) A33000 5181827 15994018 A33100 1016262 1087455 A33500 ( 688603 ) ( 1562193 ) AAAA 5509486 15519280

-110-

104 103

B00600 ( $ 49178 ) ( $ 7477769 ) B01200 - ( 150000 ) B01800 ( 295822 ) - B01900 193539 - B02200 ( 88751 ) - B02300 3528 - B02700 ( 575287 ) ( 3688691 ) B02800 371393 8899 B03700 31083 34450 B04100 ( 661747 ) ( 1107750 ) B04500 ( 17763 ) ( 112903 ) B04600 793 6139 B04800 175 ( 1696 ) B07100 ( 5276309 ) ( 9585529 ) B07300 ( 3180 ) ( 531646 ) BBBB ( 6367526 ) ( 22606496 )

C00100 ( 14577565 ) 10509340 C01200 7781249 - C01300 ( 7494360 ) ( 11091658 ) C01600 7008425 3511367 C01700 ( 8982697 ) ( 4071928 ) C03000 35 ( 25615 ) C03800 - ( 7729 ) C04300 - ( 2991 ) C04500 ( 165692 ) ( 1646549 ) C04600 4112916 - C04800 31947 192918 C04900 ( 433358 ) - C05600 ( 1043316 ) ( 1133280 ) C05800 ( 378796 ) ( 424324 ) CCCC ( 14141212 ) ( 4190449 )

DDDD 1852925 2517895

EEEE ( 13146327 ) ( 8759770 )

E00100 29539623 38299393

E00200 $ 16393296 $ 29539623

-111-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd 94 11 21

99 10 29

105 2 26

( )

2013 IFRS IAS

IFRIC SIC

1030029342 1030010325

104

IASB 2013

IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

-112-

2013 IFRSs

1 IFRS 12

IFRS 12

IFRS 12

2 IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13 104

3 IAS 1

(1) (2)

104

-113-

4 IAS 19

IAS 19

IAS 19 102 12

31 103 1

1

103

104

104 12 31$ 1$ 6

( $ 5 )

104$ 6$ 1

( $ 5 )( $ 5 )

( $ 5 )

( $ 5 )

103

103 12 31$ 1620865 $ 47 $ 1620912

- 21910 2191021636 ( 21636 ) -

22956225 ( 227 ) 22955998

-114-

103 1 1$ 895655 ( $ 8 ) $ 895647

- 26067 2606726116 ( 26116 ) -

24322764 41 24322805

1 0 3

119035186 6 11903519210336847 309 10337156

8430 ( 54 ) 8376566982 ( 261 ) 566721

3494 ( 9 ) 3485

( 594 ) 2 ( 592 )

2413884 ( 7 ) 24138772980866 ( 268 ) 2980598

277067 ( 261 ) 276806

2644637 ( 268 ) 2644369

5 IFRS 7

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs

-115-

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IFRS 14 2016 1 1IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

-116-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-117-

12

2 IAS 36

IASB IFRS 13 IAS 36

IAS 36

3 2010-2012

2010-2012 IFRS 2

IFRS 3 IFRS 8

IFRS 2

-118-

IFRS 3 IAS

39 IFRS 9

IFRS 8

IAS 24

4 2011-2013

2011-2013 IAS 40

IAS 40 IAS 40 IFRS 3

5 IFRS 15

IFRS 15

IAS 18 IAS 11

IFRS 15

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IFRS 15

-119-

6 IFRS 10 IAS 28

IFRS 3

IFRS 3

7 2012-2014

2012-2014 IFRS 7

IAS 34

( )

IFRSs

( )

1

3

1 1

-120-

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-121-

(1)

(2)

( )

( )

-122-

( )

-123-

( )

-124-

( )

( )

-125-

( )

( )

1

2

-126-

3

( )

( )

1

-127-

(1)

A

B

-128-

C

3

(2)

-129-

(3)

2

3

(1)

-130-

(2)

4

mdash

mdash

5

-131-

( )

1

2

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-132-

2

3

4

( )

1

2

( )

-133-

( )

( )

1

2

( )

mdash

-134-

( )

1

10

2

-135-

3

( )

104 103 17580513

1755477

( )

104 103 687928

62638 104 103 12 31

-136-

( )

104 103 12 31

513513 990426

104 103 12 31

12402786 1707240

( )

104 103 12 31

( )

( )

( )

104 103

-137-

( )

104 103 12 31

( )

104 103 1047847

290693 104 103 12 31

104 12 31 103 12 31$ 2310 $ 2238

12807328 17940811

33583658 11596574

$ 16393296 $ 29539623

104 12 31 103 12 310~260 0~505

104 12 31 103 12 31

$ 111605 $ 144324

-138-

104 103 12

31

104 103

104 103$ 46855 $ 20948

( 167655 ) ( 137447 )( $ 120800 ) ( $ 116499 )

104 12 31 103 12 31$ 150000 $ 150000

11 -$ 150011 $ 150000

$ 150011 $ 150000

103 6 150000

KYO 1657

CIM

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80 008

-139-

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 83976174891768 7991117

3 6226902 348150$ 16786560 $ 16736884

104

103 12 31

104 12 31 103 12 31074~650 240~650

1050104~1050413

1040104~1040518

104 12 31 103 12 31030~325 246~330

104 12 31 103 12 31( )

$ 17934 $ 2910612307323 1378735312325257 13816459

( 55628 ) ( 6904 )$ 12269629 $ 13809555

( )$ 1844248 $ 3371787

504417 17974701334819 1107750

500000 -2571908 5770686755392 6854075

( 1233390 ) ( 68454 )$ 5522002 $ 6785621

-140-

( )

45 60

104 12 31 103 12 3160 $ 11725276 $ 1369037661 90 402922 3414591 180 165672 78249180 31387 13689

$ 12325257 $ 13816459

104 12 31 103 12 3160 $ 969223 $ 189890961 90 397708 3248191 180 161141 76818180 12841 7656

$ 1540913 $ 2015864

104 12 31 103 12 3160 $ 28972 $ -61 90 5214 166491 180 4531 1431180 18546 6033

$ 57263 $ 9128

-141-

103 1 1 $ - $ 16430 $ 16430- ( 8722 ) ( 8722 )- ( 1004 ) ( 1004 )- 200 200

103 12 31 - 6904 6904- 1194 1194

34417 12883 47300248 ( 18 ) 230

104 12 31 $ 34665 $ 20963 $ 55628

( )

104 103 12 31

60

104 9

500000 100000

520200

104 11 5

104 12 1

500000 104 12 31

34665

1132516

-142-

103 1 1 $ - $ 60506 $ 60506- 5602 5602- 2346 2346

103 12 31 - 68454 684541124408 30479 1154887

8108 1941 10049104 12 31 $ 1132516 $ 100874 $ 1233390

104 12 31 103 12 31$ 4424296 $ 2674875

233173 2170904079836 4287704

$ 8737305 $ 7179669

104 103

127924827 119035192

104 103$ 5 $ 20

( 327116 ) ( 928179 )( 90412 ) ( 67523 )( 2077 ) 58( $ 419600 ) ( $ 995624 )

104 103

327116 928179

360

104 103

90412 67523 104 103 12 31

-143-

4770 129576

TPKC 104 1 104

26881

104 103

13638997 1617059

( )

10412 31

10312 31

TPK Holding Co Ltd (TPKH)

TPK Technology International Inc (TTI)

10000 10000

Improve Idea Investments Ltd (Improve)

10000 10000

Optera TPK Holding Pte Ltd (OTH)

10000 10000

Upper Year Holdings Limited (UYH)

10000 10000

Ray- Star Universal Solutions Limited (RUSL)

10000 10000

Improve TPK Asia Pacific Sdn Bhd (TPKA)

10000 10000

TPKA(TPKT)

10000 10000

(TCS)5500 5500

UYH(TPKC)

10000 10000 5

(TPKL)10000 10000

(TPKS)10000 10000

(RSO)5500 5500

(RST)4067 4067 5

OTH(OTX)

7143 7143 5

TPK America LLC (TPKU) 10000 10000RUSL TPK Universal Solutions

Limited (TPK HK)10000 10000

TPK HK(OTX)

2857 2857 5

(TPKG)10000 10000 8

-144-

10412 31

10312 31

(RST)2606 2606 5

CIM Corporation (CIM) - 8000 6TPK Specialty Materials

Limited (JJS)5100 5100 4 7

TPK Film Solutions Limited (TPKF HK)

6675 6675

(MTOH)10000 10000

(TPKP)10000 10000

(TPKM)10000 10000

(TPKD)4990 10000 2

TPKT New Strategy Investment Ltd (NSI)

10000 10000 9

Ray-Star System Solutions Limited (RSSL)

10000 10000

RSSL(RSS)

10000 10000 8

TPKC(RSO)

4500 4500

(RST)3327 3327 5

(TPKD)5010 - 2

JJS(TPKJ)

10000 10000 7

TPKF HK(TPKF)

10000 10000

CIM Hallys Corporation (Hallys) - 8558 1 6Hallys Hallys Hong Kong Limited

(Hallys HK)- 10000 6

Hallys HK(HSXM)

- 10000 6

TPKP(JSX)

10000 10000

TPKG(TPKMS)

10000 10000 3

TPKJ(JT)

10000 - 7

1 CIM 103 4 30 Hallys 1

8557 8558

2

TPK HK 103 7 15 TPKD

TPKD TPKC TPKD

62931 TPK HK TPKC TPKD 499

-145-

501 104 12 127931

3 TPKG 103 7 31

TPKMS 104 12

500

4

5

104 8 12 TPKC OTX RST

105 1 1 TPKC

OTX RST

6

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80

008

7 104 11 4

TPK HK JJS TPKJ 51

49 JJS TPKJ 104 12

49950

Lincoln Limited Samoa

100

8

104 12 1 TPKG RSS

RSS 1 TPKG 1

TPKG RSS

9 105 2 26 NSI

-146-

( )

104 12 31 103 12 31JJS 490 490

104 103 104 12 31 103 12 31JJS $ 164334 $ 370203 $ 291992 $ 511011

JJS

104 12 31 103 12 31$ 3457496 $ 3520680

320773 242468( 3044741 ) ( 2628362 )( 137520 ) ( 91840 )$ 596008 $ 1042946

$ 304016 $ 531935JJS 291992 511011

$ 596008 $ 1042946

104 103$ 2620140 $ 3695723$ 335127 $ 754855

( 6122 ) 67751$ 329005 $ 822606

$ 170793 $ 384652JJS 164334 370203

$ 335127 $ 754855

$ 167671 $ 419205JJS 161334 403401

$ 329005 $ 822606

-147-

104 103

$ 201917 $ 786694349333 ( 644899 )

( 314978 ) 3717916178 9366

$ 252450 $ 188340

JJS $ 378796 $ 424316

104 12 31 103 12 31

$ - $ 1011978

TES XM 176384 -$ 176384 $ 1011978

( )

10412 31

10312 31

1978 1978

103 10 19 2881403

4249

77125

103 6

-148-

890

103 2 290693

104 9

104 3

764595

104 10 23

4275000 104 11 4

104 11 5

104 11 24

105 1 26

104 4

283252

103 IFRSs

103 12 31$ 2435565

10121053( 5489978 )( 4402603 )$ 2664037

$ 476883535095

$ 1011978

103$ 3941041

( $ 1064845 )( 130137 )( $ 1195254 )

-149-

105 2 26 104

104

104 103

104 103$ 535095 $ 970463

( 127889 ) ( 180131 )( 412905 ) ( 290693 )

5699 35456$ - $ 535095

( ) 103

104

$ 91828( 17726 )$ 74102

103 11

4 IPC Holding Co Ltd IPC 40 60

12800 TES Cayman 104

3 5 5120

104 8 12 IPC TES

Cayman TPK HK IPC 100

IPC Management Limited IPC HK 40 60

TES Cayman TES XM TPK HK 104 12

4251 104 12 TES Cayman

5939

-150-

104 103

104

104 12 31 103 12 31

$ 20328315 $ 1720732525161862 37106417

2431513 3666990108653 5630436

$ 48030343 $ 63611168

104

$ 19465202 $ 56217956 $ 10166161 $ 5630436 $ 91479755- - - 575287 575287

- 117375 48723 - 166098- ( 1457872 ) ( 313811 ) - ( 1771683 )

( 7615 ) ( 93692 ) ( 10898 ) - ( 112205 )- ( 1038314 ) ( 4834 ) - ( 1043148 )

6257049 9149835 505234 ( 6104052 ) 9808066923773 2319603 357526 6982 3607884

26638409 65214891 10748101 108653 102710054

2257877 16189419 5980915 - 24428211937001 7157040 1456553 - 9550594

- 48653 26027 - 74680- ( 606366 ) ( 283490 ) - ( 889856 )

( 4209 ) ( 49717 ) ( 9020 ) - ( 62946 )- ( 69514 ) ( 542 ) - ( 70056 )

3713 - - - 3713116789 844008 238331 - 1199128

3311171 23513523 7408774 - 34233468

- 2922120 518256 - 34403762969944 14015638 391956 - 17377538

- ( 588150 ) ( 25508 ) - ( 613658 )

- ( 37 ) - - ( 37 )- ( 31780 ) - - ( 31780 )

28979 221715 23110 - 2738042998923 16539506 907814 - 20446243

$ 20328315 $ 25161862 $ 2431513 $ 108653 $ 48030343

-151-

103

$ 15505094 $ 42778695 $ 8737375 $ 5189626 $ 72210790- 180328 - 3508363 3688691- ( 487261 ) ( 118853 ) - ( 606114 )

2871025 10651738 1005149 ( 3357358 ) 111705541089083 3094456 542490 289805 5015834

19465202 56217956 10166161 5630436 91479755

1341964 10100520 4041434 - 15483918792617 5380421 1695530 - 7868568

- ( 153071 ) ( 74476 ) - ( 227547 )3360 - 85 - 3445

119936 861549 318342 - 12998272257877 16189419 5980915 - 24428211

- 1870499 17444 - 1887943- 1256718 498759 - 1755477- ( 330634 ) ( 9827 ) - ( 340461 )- 125537 11880 - 137417- 2922120 518256 - 3440376

$ 17207325 $ 37106417 $ 3666990 $ 5630436 $ 63611168

112~157

104 18268441

-152-

104 103

104 103$ 17377538 $ 1755477

21532 -760666 62638108705 -

$ 18268441 $ 1818115

104 103

104 103$ 13638997 $ 1617059

4629444 201056$ 18268441 $ 1818115

Hallys 104 8 24 TPK HK

CIM

TPKC 104 1 104

941312

1 20

1 351 111 10

104 12 31 103 12 31$ 423671 $ 479020

-153-

104 103

$ 517318 $ 335345( 29316 ) 153944

18133 28029506135 517318

38298 1875123483 20996

( 3712 ) ( 3432 )2158 1983

60227 38298

- -21532 -

705 -22237 -

$ 423671 $ 479020

20

104 12 31 103 12 31

$ 33593 $ 70299212439 211763

116456 20848411757 846

2871 5577$ 177116 $ 1129662

-154-

104

$ 767046 $ 567519 $ 442435 $ 100246 $ 44231 $ 1921477- - 16898 865 - 17763

- 7190 3197 66268 - 76655- - ( 6479 ) ( 78 ) - ( 6557 )

( 63912 ) ( 226652 ) ( 20925 ) ( 966 ) ( 13726 ) ( 326181 )- - ( 14092 ) - 13775 ( 317 )

25266 10304 7719 3315 1594 48198728400 358361 428753 169650 45874 1731038

- 355756 233951 99400 38654 727761- 57805 66592 150 3667 128214

- - 2910 55228 - 58138- - ( 5779 ) ( 54 ) - ( 5833 )

- ( 134931 ) ( 7763 ) ( 90 ) - ( 142784 )- 9438 6777 3251 681 20147- 288068 296688 157885 43002 785643

64054 - - - - 64054687928 57281 15448 8 1 760666

( 63912 ) - - - - ( 63912 )6737 573 161 - - 7471

694807 57854 15609 8 1 768279$ 33593 $ 12439 $ 116456 $ 11757 $ 2871 $ 177116

103

$ 723414 $ 537335 $ 329430 $ 94064 $ 41653 $ 1725896- - 112549 354 - 112903- - ( 15804 ) - - ( 15804 )- - 412 - - 412

43632 30184 15848 5828 2578 98070767046 567519 442435 100246 44231 1921477

- 252797 177136 79380 32093 541406- 84858 59984 14371 4368 163581- - ( 9754 ) - - ( 9754 )- - ( 13 ) - - ( 13 )- 18101 6598 5649 2193 32541- 355756 233951 99400 38654 727761

62638 - - - - 626381416 - - - - 1416

64054 - - - - 64054$ 702992 $ 211763 $ 208484 $ 846 $ 5577 $ 1129662

-155-

103 62638

Hallys

Hallys

104 8 24 TPK HK CIM

3 71 6

3 153 10

104 12 31 103 12 31$ 21618 $ 18558

1888284 1994552$ 1909902 $ 2013110

104 103 12 31

( )

104 12 31 103 12 31

$ 5252000 $ 8540377

34297609 44145954$ 39549609 $ 52686331

104 103 12 31

104 103 12 31

5636381 8352150

-156-

104 103 12 31

083-400 106-350

( )

104 12 31 103 12 31

$ - $ 5078

12019738 1365401312019738 13659091

( 7190754 ) ( 5731567 )$ 4828984 $ 7927524

103 12 31

104 103 12 31

4 3 173-383

118-363

TPKP

180000 9

300 3

350 4 9

400 6 85

90 55

3 3

350 8100000

9900000

-157-

104 12 31

104 12 31 103 12 31( ) $ - $ 7216200( ) 8843055 -

8843055 7216200( 992905 ) ( 382572 )

7850150 6833628- ( 6833628 )

$ 7850150 $ -

( )

100 3 8

400000

350

100 4 11 1000012068

4 20

3

100 4 20 397539

360170 37369

100 5 31 103 4 10

29065

72490

103 4 20

367000

( )

101 5 16

250000

-158-

101 9 20 10100422921

101 10 1

230000 5

101 10 1 229281

208312 20969

101 11 12 106 9 21

29332

43670

102 5

2000 29332

45268 130 104

10 30 228000

( )

103 11 4

250000

400000 103 12

31 10300519131 104 4

8 5

250000

104 4 8

248602 234333

1168

13101 104 6 30

-159-

104 5 19 109 3 29

3129

2387

104 12 31

250000

104 103

104 103

$ 215912 $ 6833628 $ 574956 $171365518051 254218 7956 240396

234333 7334605 - -( 219144 ) ( 7247796 ) ( 367000 ) ( 11091658 )

- 675495 - 548339$ 239152 $ 7850150 $ 215912 $ 6833628

TPKC 104 11

4 TPKC 2000000

5 105 2 26

TPKC

104 12 31 103 12 31

$ 2041961 $ 4043135

$ 873402 $ 976012432875 296140155277 188069244354 321886

1217402 1639048$ 2923310 $ 3421155

104 12 31 103 12 31

( ) $ 1390156 $ 1398167( ) 4770 129576

$ 1394926 $ 1527743

-160-

104 1 1 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743( 59746 ) ( 90412 ) ( 150158 )

- ( 34420 ) ( 34420 )( 3367 ) - ( 3367 )

55102 26 55128104 12 31 $ 1390156 $ 4770 $ 1394926

103 1 1 $ 1628419 $ 240291 $ 1868710( 319154 ) ( 67523 ) ( 386677 )

- ( 51997 ) ( 51997 )88902 8805 97707

103 12 31 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743

( )

( )

( )

TPKT TPK HK TCS

6

-161-

( )

TPKT TPK HK

6

TPKT 2

3

104 12 31 103 12 31$ 21059 $ 30755

( 8048 ) ( 8845 )$ 13011 $ 21910

103 1 1 $ 35117 ( $ 9050 ) $ 26067

614 ( 170 ) 444614 ( 170 ) 444

- ( 37 ) ( 37 )

( 1135 ) - ( 1135 )( 2313 ) - ( 2313 )( 3448 ) ( 37 ) ( 3485 )

- ( 1116 ) ( 1116 )( 1528 ) 1528 -

103 12 31 30755 ( 8845 ) 21910

615 ( 188 ) 427615 ( 188 ) 427

-162-

$ - ( $ 55 ) ( $ 55 )

785 - 785( 9265 ) - ( 9265 )( 8480 ) ( 55 ) ( 8535 )

- ( 791 ) ( 791 )( 1831 ) 1831 -

104 12 31 $ 21059 ( $ 8048 ) $ 13011

1

2

2

3

104 12 31 103 12 31175 200300 300

-163-

104 12 31 103 12 31

025 ( $ 777 ) ( $ 1080 )025 $ 815 $ 1132

1 $ 3458 $ 47821 ( $ 2925 ) ( $ 4054 )

104 12 31 103 12 311 $ 791 $ 1116

17 17

104 12 31 103 12 31

$ 3516318 $ 331294821483184 16839470

2790827 229559983746515 2224754

( 433358 ) -423092 817987

$ 31526578 $ 46151157

( )

1

104 12 31 103 12 31600000 600000

$ 6000000 $ 6000000

351632 331295$ 3516318 $ 3312948

17998935 14706395$ 21515253 $ 18019343

-164-

10

2

101 10 1

GDR 17600 1342

231734 GDR

1

103 5 29

38000

GDR 103 11 4

GDR

GDR 16700 20000

103 12 31

1030051913 104 4 8

20000 668

131405 GDR

1

104 12 31 GDR 7

7

( )

104 12 31 103 12 31

$ 18673266 $ 14706395

1697683 108741220370949 15793807

-165-

104 12 31 103 12 31

$ 5477 $ 5769696686 429623410072 610271

1112235 1045663$ 21483184 $ 16839470

( )

10

1

10

10

10

1

104 103

( )

-166-

1010012865

1010047490 IFRSs

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102 103 102

$ - $ 24334 $ - $ 732443 $ - $ -5359 54703 165692 1646549 04715 49784

103 102

3092 3010

105 2 26 104

104 105 5 27

( )

1

104 103$ 2226093 ( $ 138785 )

( 82669 ) ( 311638 )

( 4597 ) ( 4891 )

197843 97071409845 2671700

$ 3746515 $ 2226093

2

104 103( $ 1339 ) ( $ 1078 )

1339 ( 261 )$ - ( $ 1339 )

-167-

( )

104 103$ 817987 $ 906072

( 69177 ) 289915

48657 ( 6057 )

2355 52371JJS ( 378796 ) ( 424316 )

CIM- 2

CIM2066 -

$ 423092 $ 817987

( ) 103

104 11 4

105 2 26

105 1 4

4998

104 1 1 -4855

104 12 31 4855

105 1 18 105 1 19 3

18 50 118

15000 1770000

-168-

104 103$ 119934171 $ 127785096

1429441 1731823$ 121363612 $ 129516919

( )

104 103

$ 877202 $ 129009538790 20846

$ 915992 $ 1310941

( )

104 103

$ 54039 $ 5641749370 9540

103409 65957942356 -

80164 82681$ 1125929 $ 148638

( )

104 103$ 1019385 $ 1190055

254218 240396151 335

$ 1273754 $ 1430786

-169-

( )

104 103$ 9550594 $ 7868568

23483 20996128214 163581

$ 9702291 $ 8053145

$ 7742194 $ 61243901808400 1744178

23483 20996$ 9574077 $ 7889564

$ 36296 $ 4473386823 578

643 1041304452 14140

$ 128214 $ 163581

( )

104 103

$ 220064 $ 184003427 807

220491 184810

292441 17162912089293 13348074

$ 12602225 $ 13704513

$ 10097257 $ 106657612504968 3038752

$ 12602225 $ 13704513

104 103 103

1555 104

-170-

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102

$ 98 $ 1200 $ 3025 $ 36120

103 5 29 102

104 6 12

103 55

104

( )

104 103

( $ 156333 ) $ 484864( 23256 ) 31600( 179589 ) 516464

( 759966 ) ( 526876 )( 3802 ) 18788( 763768 ) ( 508088 )

( $ 943357 ) $ 8376

-171-

104 103( $ 21019042 ) $ 575097

( $ 6729276 ) $ 1364801372891 ( 232957 )

( 763418 ) 116925192 751

2386146 934921954760 153404

( 3802 ) 18788- ( 346756 )

988189 93401( 149039 ) ( 25152 )

( $ 943357 ) $ 8376

104 12 31 103 12 31TPKT TCS TPK HK

17 17TPKC TPKL TPKS OTX

RST RSO TPKJ TPKGRSS TPKF TPKPTPKD TPKMS JSXMTOH TPKM 125~25 125~25

UYH TPK HK 165 5~165RSSL 10 10TPKA 125 125OTH UYH 10 10TPKU 49 43CIM Hallys - 30JJS TPKF HK 10 10

-172-

( )

104 103

$ 4597 $ 4891

1451 592

$ 6048 $ 5483

( )

104 12 31 103 12 31

$ 820674 $ 376172

$ 94487 $ 175253

( )

104 12 31 103 12 31

$ 33919 $ 42386513513 990426158122 234188

90026 2116381048872 3836

170587 138438$ 2015039 $ 1620912

$ 2573593 $ 3283096- 8006

9488 4891$ 2583081 $ 3295993

-173-

( )

104 12 31 103 12 31

5 $ 12211761 $ 15393216~10 149697 11012610 41328 57793

$ 12402786 $ 1707240

$ 12933340 $ 6956281238035 61242

$ 14171375 $ 756870

( )

104 TPKT THKT TCS RSO TPKF

TPKU TPKG TPKC RSS RST TPKMS MTOH TPKP TPKL

TPKS JSX

TPKT 95 $ 18340 $ 3118 10596 9442 1605 106

THKT 104 26110 4439 114TCS 102 19301 3281 112

103 19526 3319 113104 110870 18848 114

RSO 103 61764 15441 108104 536578 134144 109

TPKF 101 11963 2991 106102 90991 22748 107103 223905 55976 108104 243067 60767 109

TPKU 99 2757 244 119100 28535 2522 120101 10036 885 121

TPKG 100 384790 96197 105101 23621 5905 106102 644320 161080 107103 524270 131067 108104 1132868 283217 109

TPKC 103 1079001 161850 108104 2276989 341548 109

RSS 103 169499 42375 108104 16231 4058 109

-174-

RST 103 $ 1265766 $ 316442 108104 2046001 511500 109

TPKMS 103 54 14 108104 122 31 109

MTOH 102 43920 10980 107104 426152 106538 109

TPKP 103 31121 4668 108104 933025 139954 109

TPKL 101 81944 20486 106102 148570 37142 107103 573643 143411 108104 868737 217184 109

TPKS 102 119267 17890 107103 676687 101503 108104 933061 139959 109

JSX 103 760 190 108104 2872 718 109

$15816476 $ 3326235

( )

TPK HK TCS TPKT 102

TPKT 102

TPKT

104 103( $ 20006508 ) $ 276806

104 103

345798 330248

- 847

345798 331095

-175-

103

99 5 101 6 103 4 103 12

104 11 9000 2808 6000

6300 10000

10

7 5 5 5 2

104 103

104 103

14080 $ 2144 4796 $ 181510000 1010 12300 2126

( 2330 ) 2168 ( 1010 ) 2320( 337 ) 948 ( 2006 ) 962

21413 1616 14080 21441343 2486 1490 2155

$ 398 $ 8088

104 103

17625 20495

-176-

104 12 31 103 12 31

990501 $ 942 433 990501 $ 948 5331010604 2636 342 1010604 2688 4421030423 2217 331 1030423 2241 4311031202 1957 392 1031202 1970 4921031216 2188 396 1031216 2210 4961041105 1010 485

Black-Scholes

104 11 103 12 103 4 101 6 99 5101 197221 2285 386 155101 197221 2285 386 164

5090-5178 4853-4940 4866 4795-4820 5165-520135 -45 35-45 35-45 45-55 6-7

- - - - -068-079 096-113 089-109 098-106 144-151

104 103 292441 171629

( )

JT 104 12 8 10000 $ 254498

JT

( )

JT

-177-

( )

JT

$ 165747140682

40667808

5576

9141818517

1931

( 155722 )( 81840 )( 25 )$ 254498

( )

104$ 254498

( 165747 )$ 88751

( )

104 12 112 31

$ 25311( $ 7927 )

104

121882000 20068059

-178-

JT

104 8 12 TPK HK

104 8 24 CIM

80 008

( )

CIM$ 10242

( )

CIM

$ 6714137983

41272406

27813

49222119485

1037179030951547

( 89005 )( 43345 )( 19421 )( 3367 )( 11444 )( 233478 )( 196284 )

( 77053 )( $ 52264 )

-179-

( )

CIM$ 10242

52264( 2066 )

11$ 60451

( )

CIM$ 10242

( 6714 )$ 3528

103 4 30 Hallys 1

8557 8558

103$ 8

2$ 10

( $ 10 )

( )

1 17

104 103 12 31

75541 74494

-180-

104 12 31 103 12 311 $ 255397 $ 163301

1 5 97682 2167225 51662 56829

$ 404741 $ 436852

( )

1

104 12 31 103 12 311 $ 8629 $ 30421

( )

( )

1

104 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 111605 $ 111605

-181-

103 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 144324 $ 144324

104 103 1 2

2 3

104 103

$ 144324 $ -167655 137447

36572 -( 246564 ) -

9618 6877$ 111605 $ 144324

3 3

( )

104 12 31 103 12 31

1 $ 50971487 $ 66871683

111605 1443242 79340670 101195288

8715 8680

1

-182-

2

( )

1

(1)

-183-

104 12 31 103 12 31

$ 422089 $ 37260655646 31663

5638 5125

156883 17766116341 27109

9809 32973

(2)

5 5

5

5104 103

( $ 414536 ) ( $ 293856 )( 61438 ) ( 6863 )

6520 41971

5104 103

$ 458171 $ 32478867905 7585

( 7206 ) ( 46389 )

-184-

(3)

104 12 31 103 12 31

$ 20370061 $ 2849153338009545 59114604

12804641 1777395721409952 14076353

(4)

50

50

104 103 43027

18488

2

-185-

104 103 12 31

6687 5458

3

104 103 12 31

48766851 46240735

(1)

-186-

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

24744 $ 624266 $ 3413570 $ 4692982 $ 482898425912 12470406 11291422 14247717 7850150

$ 13094672 $ 14704992 $ 18940699 $ 12679134

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

18776 $ 850594 $ 1560345 $ 4183261 $ 748215317484 18453675 27608731 12594920 457278

$ 19304269 $ 29169076 $ 16778181 $ 7939431

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

01689 $ 12804640 $ - $ - $ -24419 10179993 8194801 1995268 -

$ 22984633 $ 8194801 $ 1995268 $ -

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

13412 $ 17773957 $ - $ - $ -34811 9607491 16581342 2302700 -

$ 27381448 $ 16581342 $ 2302700 $ -

-187-

(2)

104 12 31 103 12 31

$ 51378664 $ 6983763248911211 55914151

$ 100289875 $ 125751783

$ 5252000 $ 85454561496492 339288

$ 6748492 $ 8884744

( )

104TPK HK $ 1778285 $ 1928784 $ - $ 191559 2M Libor+066 400000

13130000

$ 56313136 $ 61079004 $ 227655 $ 6287927

103TPK HK $ 1729490 $ 1760957 $ - $ 342058 2M Libor+066 400000

12660000

$ 52269501 $ 53220511 $ 644235 $ 10826140$ 10720 $ 13441 $ - $ -$ 323981 $ 406224 $ 1136 $ -

Hallys Mizuho Trust $ 968 $ 809 $ - $ 223 1175amp Banking Co Ltd

$ 278 $ 232 ( $ 5 ) $ 59

The Mitsnbishi $ 8279 $ 9386 $ - $ 546 1475UFJ Factors Limited

$ 2376 $ 2693 ( $ 7 ) $ 145

TPK HK 103 5

TPK HK

( )

-188-

104 12 31 103

$ 21285555 ( $ 4498995 ) $ 16786560

$ 44048604 ( $ 4498995 ) $ 39549609

( )

104 1031

$ 1161183 $ 266900133167 245893

$ 1294350 $ 5127932

$ 54039 $ 564176141 8769

$ 60180 $ 651863

$ 1148 $ 1629883 -

$ 2031 $ 1629

-189-

( )

104 1031

$ 3886156 $ 3785110303865 409157

$ 4190021 $ 41942672

$ 126205 $ 1194723

$ 6 $ 30487568 102833

$ 87574 $ 103137

104 1034

$ 1037 $ 4795312132 137294

$ 13169 $ 1852475

$ 1489 $ -- 125

$ 1489 $ 1256

$ 70 $ 5593836 9197

$ 3906 $ 9756

7$ 4045 $ -

( )

104 12 31 103 12 311

$ 150514 $ 6263824793 35327

$ 175307 $ 97965

-190-

104 12 31 103 12 312

$ 767471 $ 107379934913 83054

$ 802384 $ 1156853

104 12 31 103 12 313

$ 1609941 $ 13706174237 1314

$ 1784178 $ 150204

$ 2291 $ 2338616014 3286

$ 18305 $ 266725

$ 74399 $ 221133165 6608

$ 77564 $ 28721

104 12 31

$ 46860( 672469 )

1609800( 2291 )( 8212 )

104 12 31 103

34665 1132516

-191-

( )

104 12 31 103 12 31

$ 25693 $ 261015 5

$ 25698 $ 26106

100 108 104 103

5

( )

104 12 31 103 12 31$ 1087164 $ 1107750

247655 -$ 1334819 $ 1107750

104 103

38785 20841

( )

104 12 31 103 12 31$ - $ 11907

104 103 151 335

( )

104 103$ - $ 6871

2552 5669$ 2552 $ 12540

-192-

( )

104 103 104 103$ 36563 $ 1223 $ 6748 $ 1

18879 75 1630 -$ 55442 $ 1298 $ 8378 $ 1

( )

1

104 103 12 31

104 12 31

TPK HK $ 224840 $ 7380373 TPKCJJS 57750 1895644 TPKJ

103 12 31

TPK HK $ 251308 $ 7953898 TPKCJJS 60500 1914825 TPKJHallys 6688 211680 TPKHHallys 160 5078 Hiroshi Aoyama

Hallys

Credit Guarantee Corporation

2

104 5 12

520200 104 12 31

-193-

( )

104 103

104 103$ 86857 $ 90231

105599 212291840 2029

$ 194296 $ 113489

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 8397617

( ) 104 103 12 31

82189 819885

( )

104 12 31 103 12 31$ 569409 $ 1528725

TPKC C 104 1 3

104

1194717 941312

26881 226524 104

12 942356

-194-

104 12 31

$ 2740835 64936 $ 4220891826589 328250 55646

678638 1203704 5638

1018721 64936 156883536398 328250 16341

1180696 1203704 9809

103 12 31

$ 2280332 61190 $ 3726061002128 316500 31663

612998 1196145 5125

476883 316500 15067

1087277 61190 177661858013 316500 27109

3944010 1196145 32973

-195-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-196-

(6)

( )104 103

$120649201 $ 714411 $121363612 $126376984 $ 3139935 $1295169194167902 15454345 19622247 1246399 21132233 223786321123331 358453 1481784 1370754 399530 1770284

817193 1022353 1839546 759668 1130461 18901295164770 4537521 9702291 3966802 4086343 80531457348065 10920376 18268441 298595 1519520 1818115

( 24438009) ( 42688371) ( 67126380) 1140319 649481 1789800

1786459 ( 843102) 943357 ( 205512) 197136 ( 8376)( 22651550) ( 43531473) ( 66183023) 934807 846617 1781424

137011411 109967254 246978665 163492642 158282958 321775600

5730623 2776023 8506646 15155612 11940922 27096534

( )

1

104 103( $ 24438009 ) $ 1140319

1786459 ( 205512 )

( 22651550 ) 934807( 43531473 ) 846617

46107338 ( 1214703 )69177 ( 289915 )

( $ 20006508 ) $ 276806

2

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K H

old

ing

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L

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--

--

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307

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$-

$-

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--

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PK

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PK

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(2)

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PK

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1

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KH

TP

KH

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TE

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ES

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CIM

CIM

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lys

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9

104

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-200-

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old

ing

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L

td

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KH

Hal

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$-

$-

$-

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--

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NN

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KJ

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NN

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NN

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TP

KH

TP

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CIM

CIM

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12

-201-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

104

1231

TPK

T6

000

000

150

000

(4

570)

165

7$

-

TPK

HK

CIM

Cor

pora

tion

4111

(-)

008

-

104

1232

825

TP

K H

K10

48

24C

IM80

0

08

-202-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

320

104

11

1231

TPK

CTP

KD

-$

-2

065

725

(62

931

)-

$-

$-

$-

206

572

5(

629

31)

104

1232

825

-203-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

120

104

11

1231

UYH

TPK

J43

490

0(

137

33)

036

45

130

008

(3

961

)1

06

TPK

TTP

KC

103

508

6(

326

86)

110

45

456

49(

139

1)

031

TPK

TTP

KL

100

148

1(

316

25)

083

45

$-

-

TPK

TTP

KL

128

031

4(

404

30)

136

45

--

TPK

TTP

KS

274

454

(8

667

)0

23

4550

9(

16)

-

TPK

TTP

KS

553

218

(17

470

)0

59

4544

9(

14)

-

TPK

TTP

K H

K10

146

8(

320

4)

011

45

--

TPK

TTP

KD

152

953

2(

483

00)

126

45

979

25(

298

3)

080

TPK

CTP

KT

103

508

6(

326

86)

086

45

456

49(

139

1)

037

TPK

CRS

O17

578

7(

555

1)

019

45

813

5(

248

)0

05

TPK

CRS

T33

083

8(

104

47)

035

45

857

61(

261

3)

057

TPK

CTP

KU

430

845

(13

605

)0

36

4590

901

(2

769

)0

74

TPK

CTP

KG

308

334

3(

973

67)

328

45

631

113

(19

227

)4

22

TPK

CTP

K H

K57

377

490

(1

811

896

)47

41

4512

078

443

(36

796

4)

984

4

TPK

CTP

K H

K53

812

0(

169

93)

057

45

115

427

(3

516

)0

77

TPK

CTP

KD

984

043

(31

075

)0

81

4543

955

1(

133

91)

358

-204-

TPK

CO

TX4

011

056

(12

666

3)

427

45

$-

-

TPK

C27

696

9(

874

6)

029

60

339

96(

103

6)

023

TPK

C1

968

703

(62

169

)2

10

6046

907

5(

142

90)

314

TPK

CTP

KJ

100

166

2(

316

31)

107

45

156

798

(4

777

)1

05

TPK

LTP

KT

128

031

4(

404

30)

106

45

--

TPK

LTP

KT

100

148

1(

316

25)

107

45

--

TPK

STP

KT

553

218

(17

470

)0

46

4544

9(

14)

-

TPK

STP

KT

273

964

(8

651

)0

29

45-

-

TPK

SRS

O20

562

0(

649

3)

022

45

674

(21

)-

TPK

STP

K H

K3

861

520

(12

194

1)

319

45

796

187

(24

255

)6

49

TPK

STP

K H

K10

237

4(

323

3)

011

45

--

TPK

S16

098

2(

508

4)

017

60

--

TPK

STE

S H

K19

701

2(

622

1)

016

60

202

2(

62)

002

TPK

STE

S TW

293

722

(9

275

)0

24

6065

(2

)-

RSO

TPK

C17

715

2(

559

4)

015

45

813

5(

248

)0

07

RSO

TPK

S20

582

3(

650

0)

017

45

674

(21

)0

01

-205-

RSO

OTX

227

501

(7

184

)0

19

45$

--

RST

TPK

C33

273

3(

105

07)

027

45

857

61(

261

3)

070

RST

TPK

G12

114

5(

382

6)

010

45

211

72(

645

)0

17

RST

TPK

HK

137

918

(4

355

)0

11

454

341

(13

2)

004

RST

OTX

281

956

(8

904

)0

23

4527

385

(83

4)

022

TPK

UTP

KC

430

845

(13

605

)0

46

4590

901

(2

769

)0

61

TPK

UTP

K H

K10

814

3(

341

5)

012

45

240

49(

733

)0

16

TPK

UTE

S TW

233

063

(7

360

)0

25

6081

899

(2

495

)0

55

TPK

GTP

KC

308

455

6(

974

06)

255

45

631

113

(19

227

)5

14

TPK

GRS

T12

114

5(

382

6)

013

45

211

72(

645

)0

14

TPK

GTP

K H

K2

655

723

(83

864

)2

19

4559

422

(1

810

)0

48

TPK

GM

TOH

149

513

(4

721

)0

12

4512

856

(39

2)

010

TPK

GM

TOH

116

100

(3

666

)0

12

4538

677

(1

178

)0

26

TPK

GTP

KP

160

315

(5

062

)0

17

4538

835

(1

183

)0

26

TPK

GTP

KM

168

548

(5

322

)0

14

4519

844

(60

5)

016

TPK

GTP

KM

245

863

(7

764

)0

26

4595

005

(2

894

)0

64

TPK

GO

TX12

425

3(

392

4)

010

45

807

0(

246

)0

07

-206-

TPK

G1

120

095

(35

371

)1

19

60(

-957

)(

-29

)-0

01

TPK

HK

TPK

T10

146

8(

320

4)

008

45

--

TPK

HK

TPK

C98

995

1(

312

61)

082

45

115

427

(3

516

)0

94

TPK

HK

TPK

C57

377

490

(1

811

896

)61

06

4512

078

433

(36

796

4)

807

6

TPK

HK

TPK

S10

237

4(

323

3)

008

45

--

TPK

HK

TPK

S3

861

520

(12

194

1)

411

45

796

187

(24

255

)5

32

TPK

HK

RST

137

918

(4

355

)0

15

454

341

(13

2)

003

TPK

HK

TPK

U10

814

3(

341

5)

009

45

240

49(

733

)0

20

TPK

HK

TPK

G2

655

723

(83

864

)2

83

4559

422

(1

810

)0

40

TPK

HK

MTO

H3

197

788

(10

098

1)

340

45

641

574

(19

545

)4

29

TPK

HK

TPK

D30

401

543

(96

003

6)

251

245

260

738

3(

794

33)

212

5

TPK

HK

TPK

D49

333

984

(1

557

894

)52

50

456

055

445

(18

447

7)

404

9

TPK

HK

103

654

(3

273

)0

11

6032

8(

10)

-

TPK

HK

TES

XM26

151

7(

825

8)

022

60

751

98(

229

1)

061

MTO

HTP

KG

116

635

(3

683

)0

10

4538

677

(1

178

)0

32

MTO

HTP

KG

149

513

(4

721

)0

16

4512

856

(39

2)

009

MTO

HTP

K H

K3

197

788

(10

098

1)

264

4564

157

4(

195

45)

523

-207-

MTO

HTP

KP

303

271

(9

577

)0

32

4561

047

(1

860

)0

41

MTO

HTP

KM

192

133

(6

067

)0

20

4524

580

(74

9)

016

MTO

HO

TX12

708

4(

401

3)

014

45

564

2(

172

)0

04

MTO

HTP

KJ

100

650

(3

178

)0

11

4524

585

(74

9)

016

TPK

PTP

KG

160

315

(5

062

)0

13

4538

835

(1

183

)0

32

TPK

PM

TOH

303

271

(9

577

)0

25

4561

047

(1

860

)0

50

TPK

MTP

KG

246

132

(7

772

)0

20

4595

005

(2

894

)0

77

TPK

MTP

KG

168

548

(5

322

)0

18

4519

844

(60

5)

013

TPK

MM

TOH

192

175

(6

069

)0

16

4524

580

(74

9)

020

TPK

DTP

KT

303

65(

959

)0

03

4517

041

(51

9)

011

TPK

DTP

KC

983

861

(31

069

)1

05

4543

955

1(

133

91)

294

TPK

DTP

K H

K49

333

984

(1

557

894

)40

76

456

055

445

(18

447

7)

493

5

TPK

DTP

K H

K30

401

543

(96

003

6)

323

545

260

738

3(

794

33)

174

3

TPK

DTP

KJ

126

739

1(

400

22)

135

45

302

118

(9

204

)2

02

OTX

TPK

C4

011

133

(12

666

6)

331

45

426

594

(12

996

)3

48

OTX

RSO

227

460

(7

183

)0

24

45-

-

OTX

RST

281

956

(8

904

)0

30

4527

385

(83

4)

018

OTX

TPK

G12

425

3(

392

4)

013

45

807

0(

246

)0

05

-208-

OTX

MTO

H12

708

4(

401

3)

010

45

564

2(

172

)0

05

TPK

JU

YH43

490

0(

137

33)

046

45

130

008

(3

961

)0

87

TPK

JTP

KC

100

354

4(

316

90)

083

45

156

798

(4

777

)1

28

TPK

JM

TOH

102

521

(3

237

)0

08

4524

585

(74

9)

020

TPK

JTP

KD

126

898

4(

400

73)

105

45

302

118

(9

204

)2

46

TE

ST

WT

ES

HK

TE

S X

M

104

316

671

104

1232

825

-209-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

120

104

1231

TPK

H50

000

0(

152

32)

-$

-$

-50

000

0(

152

32)

TPK

CTP

K H

K12

078

432

(36

796

4)6

782

220

713

(67

653

)3

465

436

(10

557

3)-

TPK

D63

498

3(

193

45)

619

-38

123

7(

116

14)

-

TPK

STP

K H

K79

618

6(

242

56)

469

304

131

(9

265)

404

405

(12

320

)-

TPK

GTP

KC

631

113

(19

227

)6

57-

897

0(

273)

-

TPK

HK

TPK

D2

607

383

(79

433

)21

61

923

9(

281)

171

773

8(

523

30)

-

MTO

HTP

K H

K64

157

4(

195

45)

757

127

473

(3

883)

339

893

(10

355

)-

TPK

P12

916

1(

393

5)-

--

-

TPK

DTP

K H

K6

067

528

(18

484

5)21

65

140

568

2(

428

24)

136

607

9(

416

17)

-

UYH

TPK

J13

000

8(

396

1)3

42-

791

17(

241

0)-

TPK

HK

TPK

C11

542

7(

351

6)23

71

--

-

OTX

TPK

C1

401

233

(42

647

)6

39-

135

995

(4

143)

-

TPK

JTP

KC

156

798

(4

777)

341

-82

940

(2

527)

-

TPK

D30

211

8(

920

4)10

24

-15

267

6(

465

1)-

JJSTP

KJ

973

305

(29

651

)-

--

-

-210-

104

1232

825

105

216

104

115

-211-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

TPK

HIm

prov

e$

507

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439

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KA

TPK

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542

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-212-

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CIM

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Hal

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324

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P4

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683

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(

543

683

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-171

687

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-3)

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658

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242

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-

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583

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--

-(

770

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-243

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(3

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24)

248

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(7

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-

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--

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167

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275

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-(

188

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-60)

- --

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--

-(

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(

809

36)

(-2

556

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42)

-

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825

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100

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--

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410

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176

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-

-214-

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165

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613

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1232

825

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431

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KT

104

12

104

824

CIM

CIM

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M10

412

-215-

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K H

old

ing

Co

Ltd

104

11

1231

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KH

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1$

244

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$8

009

300

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1

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K H

K1

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463

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28

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YHTP

KG

325

000

820

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071

2

UYH

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J3

396

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000

80

11

2U

YHTP

KJ

313

733

434

900

036

3

TPK

ATP

KC

330

000

984

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4

TPK

TTP

KC

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103

508

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KT

TPK

L3

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314

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4

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TTP

KL

331

625

100

148

10

83

4TP

KT

TPK

S3

174

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321

80

46

4TP

KT

TPK

S3

866

727

445

40

23

4TP

KT

TPK

D3

483

001

529

532

126

4

TPK

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S3

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00

11

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TPK

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5TP

KC

TPK

L3

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50

43

5TP

KC

TPK

S3

477

415

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70

14

5TP

KC

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551

175

787

015

5

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T3

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20

42

5TP

KC

RST

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447

330

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5

TPK

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KU

313

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430

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5

TPK

CTP

KG

357

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072

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64

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KC

TPK

G3

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30

55

5TP

KC

TPK

G3

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5TP

KC

TPK

G3

973

673

083

343

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5

TPK

CTP

K H

K3

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116

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5

TPK

CTP

K H

K3

444

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595

10

13

5TP

KC

TPK

HK

336

796

412

078

433

104

85

TPK

CTP

K H

K3

142

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183

10

37

-216-

5TP

KC

TPK

HK

3$

181

189

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573

774

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5TP

KC

MTO

H3

292

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83

5TP

KC

TPK

P3

152

1949

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00

43

5TP

KC

TPK

D3

595

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20

17

5TP

KC

TPK

D3

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5TP

KC

TPK

D3

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10

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5TP

KC

TPK

D3

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30

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KC

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021

5

TPK

CO

TX3

129

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659

40

37

5TP

KC

OTX

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166

357

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44

5TP

KC

OTX

312

666

34

011

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331

5

TPK

CRS

S3

195

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285

10

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5TP

KC

TPK

J3

477

715

679

80

14

5TP

KC

TPK

J3

316

311

001

662

083

5

TPK

CTP

KF

331

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103

398

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KS

RSO

36

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205

620

017

6

TPK

STP

K H

K3

242

5579

618

70

69

6TP

KS

TPK

HK

312

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13

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319

7

RSO

OTX

37

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501

019

8

RST

TPK

G3

382

612

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10

8RS

TTP

K H

K3

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11

8RS

TO

TX3

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23

9TP

KG

TPK

HK

383

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32

19

9TP

KG

MTO

H3

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611

610

00

10

9TP

KG

MTO

H3

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114

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30

12

9TP

KG

TPK

P3

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216

031

50

13

9TP

KG

TPK

M3

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30

20

9TP

KG

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七本公司董事會名單 2016 年 03 月 31 日

職稱 姓名 國籍 主要學(經)歷

董事長 江朝瑞 加拿大

輔仁大學企管系

鈦積創新(股)公司 董事長

台灣錄霸(股)公司 總經理

董事

High Focus Holdings Limited 台灣

美國伊利諾州州立大學工業技術研究所

摩托羅拉全球高級副總裁兼中國區 首席代表

摩托羅拉全球高級副總裁台灣公司 董事長暨總裁代表人孫大明

董事Max Gain Management Limited

台灣

中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司 生產製造處中國區 協理

致福電子股份有限公司 物控及研發 協理代表人張恆耀

董事

磐時興業有限公司

台灣

勤益工專機械科 鈦積光電(中國) 品保處 協理

艾克爾股份有限公司 製造處協理代表人劉世明

董事Capable Way Investments Limited

台灣政治大學會計研究所 大中國際聯合會計師事務所 所長

代表人林寬照

董事 江明憲 加拿大

美國賓州大學國際研究及企業管理雙碩士學位

雷曼兄弟(香港)公司 全球分析師

野村證券(香港)公司 全球分析師

獨立

董事張宏源 台灣

美國紐約市聖約翰大學企研所會計所碩士後高級會

計學程學位

美國紐約 Interplex Industries Inc 助理財務長及助

理主計長

台灣東吳大學企管學系所 兼任副教授

台灣世新大學傳播管理系所 專任副教授

獨立

董事姜豐年 台灣

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技 總經理 華淵資訊網 執行長

新浪網 董事長 新浪男子籃球隊 董事長

獨立

董事翁明正 台灣

美國南加大 MBA 花旗銀行 副總裁 花旗所羅門美邦證券 台北分公司總經理 雷曼兄弟證券公司 董事長 野村證券台灣區 總裁

目錄

壹致股東報告書 1

貳公司簡介 3

一設立日期 3

二公司沿革 3

參公司治理報告 7

一組織系統 7

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 9

三公司治理運作情形 22

四會計師公費資訊 45

五更換會計師資訊及關於繼任會計師資訊 45

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者其姓名職稱或及任職期間 45

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 46

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬

關係資訊 47

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例 48

肆募資情形 49

一資本及股份 49

二公司債(含海外公司債)辦理情形 54

三特別股辦理情形 57

四海外存託憑證辦理情形 57

五員工認股權憑證辦理情形 59

六限制員工權利新股辦理情形 61

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 61

八資金運用計畫執行情形 61

目錄

伍營運概況 62

一公司經營 62

二市場及產銷概況 67

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 73

四環保支出資訊 73

五勞資關係 73

六重要契約 74

陸財務概況 75

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見 75

二最近五年度財務分析 78

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告 82

四最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 83

五公司及其關係企業財務週轉情形 83

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 84

一財務狀況 84

二財務績效 85

三現金流量 85

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響 86

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來一年投資

計畫 86

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 87

七其他重要事項 91

捌特別記載事項 92

一關係企業相關資料 92

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 92

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 92

四其他必要補充說明事項 92

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大

影響之事項 92

六與我國股東權益保障規定重大差異 92

壹致股東報告書

2015 年觸控市場版圖與產業秩序仍處於快速調整的階段過去產能過度擴充而造成營

運上的負擔使觸控業者面臨嚴峻的挑戰以致於本公司在 2015 年的經營績效與獲利表現

遭逢極大的壓力為此本公司在 2015 年第三季就現有閒置待淘汰產能及虧損之轉投

資事業一次性認列資產減損冀望藉由大幅度的精簡瘦身降低負擔提升競爭力

展望 2016 年產業景氣詭譎多變起伏難料要在如此多變的環境下生存就得要紮

好馬步打底固本做好準備以掌握契機本公司將持續兢兢業業於自身體質之提升與經

營效率之改善進行組織結構調整與資源重新分配盼能憑藉著團隊堅定的決心高度的執

行力及領先業界的觸控技術與產品設計能力在激烈的產業淘汰賽中勝出並重返榮耀

根據 IHS 研究顯示2015 年電容式觸控模組出貨量維持與 2014 年相當約為 111 億片

隨觸控介面普遍應用於行動裝置如智慧型手機平板電腦及電子閱讀器（eReader）等且筆記型電腦之觸控滲透率亦逐漸增加加上車用觸控螢幕穿戴式產品等觸控產品新

應用之擴展預計 2016 年整體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長且 2015-2018 年三年

期之 CAGR 可達 19相信以本公司的創新思維與具有彈性的生產能力能夠提供客戶高

品質具競爭優勢的觸控產品並提供給客戶完整的一站式服務以成為先進光機電模組整

合者

2015 年策略目標

本公司 2015 年的主要策略目標為精「練」自身體質提升內部經營效率集中資源深

耕核心客戶消化過剩產能提升價格競爭力為主軸所執行的策略目標概述如下

(一)內部管理策略 re-engineer 組織再造落實 BU 制

依客戶產品技術及地理位置等考量建立並落實利潤中心制度達成化繁為簡

減少資源浪費強化管理效能進而提升市場競爭力

(二)客戶銷售策略 re-align 重新整合

利潤導向原則篩選核心客戶培養潛力客戶淘汰資源消耗客戶以「質」的策略

取代「量」的策略減少資源耗損與成本負擔

(三)產品市場策略 re-focus 重新聚焦

鞏固現有產品線與市場並專注於開發新的觸控應用產品與拓展潛在機會市場如

穿戴式裝置2-in-1 筆記型電腦車用市場壓力感測及指紋辨識功能等新應用

財務表現

本公司 2015 年合併營收為新台幣 12136 億元較 2014 年減少 63然因一次性大

幅資產減損導致稅後淨損為新台幣 2001 億元每股虧損為新台幣 5786 元

研發情形

保持技術的領先是本公司增加競爭力的重要因素至 2015 年底已取得專利數達 1490件其中發明專利 566 項新型專利 924 項2016 年仍將積極主張本公司所擁有之專利權

利並持續研發與申請以確保公司在觸控領域之產品技術受到保護

-1-

未來本公司將持續投注於觸控相關技術之研發尤其在原材料先進設備和玻璃處理技

術等方面同時透過專利製程與自行研發設計之自動化設備強化本公司垂直整合之能力

以期達到高於業界的良率與效率以建立起競爭對手無法複製的進入障礙

2016 年營業計劃概要

展望 2016 年整體觸控市場之成長動能將來自壓力感測產品及穿戴式裝置持續成長

大尺寸平板及 2-in-1 筆電需求穩定成長指紋辨識功能應用帶動相關需求及車用觸控產品應

用擴展在觸控市場蓬勃發展的同時觸控產業的競爭亦日益激烈因此2016 年營運重

點將持續強化技術規格拓展多元應用整合深耕客戶維持彈性精簡成本提升效率為主軸

期望以更優質的競爭力來創造營運佳績2016 年營業計畫概述如下

(一)強化既有觸控技術與規格之主導權

規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結

構以期符合主要客戶群未來在各類高階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之

要求並與重要品牌客戶共同制訂市場主流觸控技術之規格

(二)積極協助客戶拓展各類觸控技術之應用及模組整合

協助重點客戶開發觸控創新應用及產品例如穿戴式裝置大尺寸平板及車用市

場等以達到提升觸控應用於各類電子產品之滲透率擴展整體觸控應用市場同時也

將視客戶需求評估跨足 LCM Module 及 Open Cell 組裝工作強化客供關係及黏著度

(三)配合主要客戶多元供應商之策略維持供應鏈高度彈性

與各家主要上下游元件供應商緊密合作不再以自製零件為優先選項改以外購方

式取代不具競爭力之製造以降低資本支出及技術轉變之風險同時達到客戶要求之供

應鏈風險分散之目的

(四)持續優化組織架構精簡成本及提升效率

針對公司客戶組織研發製程效率良率費用人資等持續進行優化以

期進一步強化公司競爭力並提升整體營運獲利

未來公司發展策略

觸控應用將持續蓬勃發展然而觸控產業的整合與新技術的演進也勢必持續進行將帶

來更多的競爭與挑戰本公司將謹慎以對以追求質的提升為目標持續強化營運體質並秉

持務實的經營理念貫徹「新速實簡」精神以提供優質製造服務與客戶共同精進

成長創造股東最大利益關懷回饋社會為宗旨憑藉著多元技術與價值創新的競爭力在

各位股東的支持以及全體同仁的努力下讓 TPK 繼續成為優質且具競爭力的專業觸控技術

領導廠商

董事長 江朝瑞

總經理 鍾依華

-2-

貳公司簡介

一設立日期2005 年 11 月 21 日

二公司沿革

TPK Holding Co Ltd （以下簡稱「本公司」）於西元（下同）2005 年 11 月 21 日設

立於開曼群島旗下有 31 家子公司從事觸控應用產品之研發製造及銷售等業務

本公司為專業的觸控技術應用領導廠商透過垂直整合的生產製程提供客戶由研發

到產品設計量產的全方位觸控技術應用解決方案協助客戶大幅縮短產品開發的前置期

和生產流程以因應電子產業快速變遷的特質

觸控為最直覺最人性化的溝通方式在目前各種觸控技術中又以投射電容技術的

觸控靈敏度耐用性及多點觸控的特性能帶給消費者最佳的使用體驗本公司目前產品

主要為投射電容技術相關元件及模組所屬產業具技術門檻及進入障礙無論是技術層次

或產能規模均居世界領先地位客戶群也均為世界級電子大廠2016 年之經營策略除

了透過持續的組織再造提升生產效率及良率並達到成本管控之目標外更將藉由優化資

源分配聚焦且強化與主要及策略客戶之產品開發合作關係同時開發具未來性之產品

以維持公司在觸控普及化趨勢之先驅者優勢此外亦將聚焦於主要及策略客戶群透過

積極篩選客戶淘汰獲利不佳的產品去蕪存菁以提升公司整體獲利

本公司最初係以宸鴻光電科技股份公司為據點從事觸控技術的研發在 ITO 玻璃及觸

控技術研發有成後進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥伴自此奠定

本公司之技術發展方向與營運策略即深耕投射電容之相關技術與製程為滿足客戶的產

能需求同時考量生產製造所需的大量勞工遂於 94 年前往民情相近的廈門設廠

公司重要記事如下表

日 期 重 要 記 事2003 年05 月 宸鴻光電科技股份有限公司成立

2004 年08 月 宸鴻科技（廈門）有限公司成立

2005 年11 月 本公司於英屬開曼群島完成設立登記

2005 年12 月 子公司宸陽光電科技（廈門）有限公司成立

2006 年05 月 子公司威鴻（廈門）光學有限公司成立

2006 年06 月 子公司寶宸（廈門）光學科技有限公司成立

2007 年06 月 正式量產

2007 年12 月 通過 ISO TL9000 ISO90012000 國際品質認證

2008 年04 月 通過 ISO 140012004 國際品質認證

2009 年05 月 通過 ISO IEC170252005 國際品質認證

2009 年06 月 導入六標準差（Six Sigma）作業

2009 年07 月 宸鴻科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定宸陽光電科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定

2009 年12 月 通過 SA80002008 國際品質認證

2010 年01 月 董事會股東會通過申請回台第一上市案選任獨立董事並設置審計委員會

2010 年03 月 威鴻（廈門）光學有限公司取得中國高新科技產業之認定本公司向 Magna International （Hong Kong） Limited 收購 50之 Optera TPK Holding Pte Ltd股權及 Optera Inc 之部分資產及專業團隊

-3-

日 期 重 要 記 事2010 年04 月 子公司瑞世達科技（廈門）有限公司成立

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司成立

子公司 TPK America LLC 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得 SAI 認證公司頒發 SA 8000 (Social Accountability 8000) 社會責任標準國際認證

2010 年07 月 辦理股票公開發行

2010 年10 月 股票掛牌上市

2010 年11 月 通過 TL9000-H R50R40ISO90012008 認證

2010 年12 月 子公司 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 成立

子公司 Ray-Star Universal Solutions Limited 成立

子公司 TPK Universal Solutions Limitd 成立

江朝瑞董事長榮獲經理人月刊 Manager Today-2010 MVP 經理人

孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優

秀管理者

2011 年01 月 宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲 2010 廈門市優秀高新技術企業

2011 年02 月 子公司祥達光學（廈門）有限公司成立

分公司 TPK Universal Solutions Limited Taiwan Branch（香港商宸

盛光電有限公司台灣分公司）成立

宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲廈門市 2010 年度十佳工業企業之

各項表現優秀之工業企業

宸陽光電科技（廈門）有限公司榮獲廈門市重點工業企業

2011 年04 月 宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖

發行 2011 年度海外第一次無擔保可轉換公司債

通過 ISO140012004 認證

通過 ISO90012008 認證

取得子公司展觸光電科技股份有限公司

取得子公司宸正光電（廈門）有限公司

取得子公司 Ray-Star System Solutions Limited 2011 年05 月 通過德國萊茵電器電氣安全認證

通過水平衡測試結果合格

2011 年07 月 TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司

199之股權 取得子公司 CIM Corporation 取得子公司 Hallys Corporation

2011 年08 月 通過 ISO9001 認證

2011 年09 月 TPK 獲得台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司

孫大明執行長獲得台灣區投資人關係大獎-執行長獎 劉詩亮財務長獲得台灣區投資人關係大獎-財務長獎

2011 年10 月 宸鴻光電獲得天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿企業

2011 年11 月 設立薪資報酬委員會

宸鴻光電科技股份有限公司獲得台灣經濟部工業局頒發 2011 年台

灣創新企業 20 強

-4-

日 期 重 要 記 事2011 年12 月 宸鴻光電科技股份有限公司獲得 2012 年德勤亞太高科技高成長

Fast 500 之亞太第 77 名

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得廈門市科技局頒發廈門市科學技

術進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術

2012 年02 月 通過 ISO14001-2004 認證

2012 年03 月

2012 年04 月 劉詩亮財務長獲得財資頒發年度最佳財務長

取得子公司廈門京嘉光電科技股份有限公司

取得子公司 TPK Specialty Materials Limited 2012 年05 月 子公司 Hallys Hong Kong Limited 成立

2012 年06 月 寶宸（廈門）光學科技股份有限公司評選為 2012 年廈門市ldquo節水

型rdquo企業

子公司 TPK Film Solutions Limited 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得中國生產力學會頒發 2012 年中國

最具創新力企業

孫大明執行長獲得中國生產力學會頒發 2012 中國優秀創新企業家

2012 年07 月 子公司宸新科技（廈門）有限公司成立

2012 年10 月 發行 2012 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2012 年11 月 子公司上鴻（廈門）精密機械有限公司成立

2013 年02 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發公司治理金獎

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外

存託憑證 Best Deal Taiwan 取得子公司長鴻光電（廈門）有限公司

子公司宸鴻科技（平潭）有限公司成立

2013 年03 月 通過 OHSAS180012007 認證

2013 年04 月 通過 IOS140012004 認證

孫大明總經理獲得中國商務部研究院信用評級與認證中心中國

管理科學研究院誠信評價研究中心中國市場學會信用工作委員

會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企

業家

子公司大鴻先進科技股份有限公司成立

2013 年05 月 展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併（

展觸消滅）

2013 年07 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發台灣最佳公司第 3 名

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第 2名

孫大明總經理獲得財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第 3 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第 1 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第 2 名

宸鴻科技（廈門）有限公司及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲

得廈門市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市

節能示範工程之公司

2013 年08 月 子公司宸鴻電子材料（晉江）有限公司成立

-5-

日 期 重 要 記 事

2013 年10 月 TPK Holding Co Ltd獲得天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標

竿企業光電業龍頭

TPK Holding Co Ltd與 Nissha Printing Co Ltd及 Cambrios Technologies Corp簽定合資協議共同開發奈米銀線（Silver Nanowire）

2013 年11 月 子公司金順新開發（平潭）有限公司成立

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發治理金獎

祥達光學（廈門）有限公司獲得廈門市安全生產管理協會頒發安

全生產標準化三級企業

2013 年12 月 宸陽光電科技（廈門）有限公司瑞士達光學（廈門）有限公司

及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲得廈門市安全生產管理協會

頒發安全生產標準化三級企業

2014 年 02 月

2014 年 05 月

子公司宸鴻科技（廈門）有限公司獲得國家智慧財產局頒發ldquo電

容式觸控電路圖形及其制法rdquo（2009101295038）榮獲中國專利

優秀獎

孫大明總經理獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢

幕行業最具影響力風雲人物

TPK Holding Co Ltd 獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸

控式螢幕行業最具影響力十大國際品牌

宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發lt天下gt雜誌評選

兩岸三地 1000 大企業

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司獲得廈門市建設與管理局頒

發節水型企業

2014 年07 月 子公司宸美（廈門）光電有限公司成立

子公司宸齊（廈門）光電科技有限公司成立

2014 年11 月 原總經理孫大明升任為副董事長聘任鍾依華為總經理

TPK Holding Co Ltd獲得 ZTE 中興rdquo最佳品質獎rdquo 2015 年01 月 TPK Holding Co Ltd獲得 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳

品質策劃獎

2015 年03 月 TPK Holding Co Ltd獲得亞洲金融頒發最佳投資人關係獎

2015 年04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2015 年12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司

100股權

子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中共中央臺灣工作辦公室及

國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地

-6-

參

公司

治理報

告

一

組織系

統

(一

)公司

組織

圖

截至

2015

年12

月31

日

行政

管理

單位

董事

長室

董事

會

總經

理室

財會

單位

研發

單位

業務

單位

營運

單位

審計

委員

會

稽核

室

會計

部門

財務

部門

先進

技術

研發部

門生

產製

造部

門

品保

部門

資訊

部門

業務

行銷

部門

客戶

關係

部門

薪資

報酬

委員會

人力

資源

部門

行政

部門

法務

單位

法務

部門

智權

部門

產品

應用

研發部

門

供應

商管

理部門

-7-

(二)各主要部門所營業務

部門別 主要職掌

董事長室對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定並任命主要

經理人對業務之執行推展

總經理室 執行「董事會」之決議綜理公司一切事務

審計委員會依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責協助健全董事會

監督責任強化管理機制

薪資報酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經

理人之報酬

稽核室 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核

財會單位掌理公司有關資金調度會計帳務策略投資與落實公司治理執

行投資人關係及股務等工作

研發單位負責產品技術的開發設計新設備技術引進產品試產測

試驗證等研發工作

營運單位掌理公司有關生產品質採購與資訊管理等事宜以達成全公

司年度生產計劃與目標

業務單位掌理市場資訊收集產品銷售與客戶服務並進行市場及客戶開

拓負責新產品導入及現有客戶之維護

行政管理單位掌理公司行政總務與人力資源管理體系使組織及人力資源能充

分運作確保良好之後勤支援以及和諧之勞資關係

法務單位 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作

-8-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

(一)董

事姓名持有股份及主要學經歷

(本公司未設監察人

) 20

16年

03月

31日

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持

有股

份現

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持有股

份配

偶

未成

年子

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份主

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（學）歷

目前兼

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具配偶

或二

親等以

內關

係之

其他

主管

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

加 拿 大江

朝瑞

20

061

020

20

130

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317

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－

－

628

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13

輔仁

大學

企管系

鈦積

創新

科技

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有限

公司

董

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股份

有限

公司

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－

董事

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（註

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2013

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736

103

83

－－

－－

美國

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諾州

州立

大學

工業

技術

研究

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董事

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10）

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2013

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252

226

437

71

252

226

437

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－－

－－

中華

科技

大學

機電

工程

所

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電股

份有

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造處

中國

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福電

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研發

協理

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－－

－

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14

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643

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－

－－

－

董事

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130

522

20

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100

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－－

勤益

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機械

工程

科

鈦積

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) 品

保處

協理

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造處

協理

註4

－－

－

台 灣代

表人

劉

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－

－－

－

董事

蕯 摩 亞

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23

139

855

668

－

－－

－

政治

大學

會計

研究

所

大中

國際

聯合

會計

師事

務所

所

長註

5－

－－

台 灣代

表人

林

寬照

－－

－－

－－

－－

董事

加 拿 大江

明憲

20

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20

130

522

3－

－－

－－

－－

－

美國

賓州

大學

國際

研究

及企

業管

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碩士

學位

雷曼

兄弟

(香港

)公司

全球

分析

師野

村證

券(香

港)公

司全

球分

析師

註6

－－

－

-9-

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持有股份

現

在

持有股份

配偶未成年

子女

持有

股份

利用他人名義

持有股份

主要經（學）歷

目前兼

任本公

司及其

他公司

之職務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管董

事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

獨立

董事

台 灣張宏源

20

100

108

20

130

522

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－－

－－

－－

－

美國

紐約

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約翰

大學

企研

所會

計所碩士後高級會計學程學位

美國紐約

Int

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助理財務長及助理主計長

台灣

東吳

大學

企管

學系

所兼

任副

教授

台灣世新大學傳播管理系所

專任副教授

註7

－－

－

獨立

董事

台 灣姜豐年

20

130

522

20

130

522

3－

－－

－－

－－

－

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技

總經理

華淵資訊網 執

行長

新浪網

董事長

新浪男子籃球隊

董事長

註8

－－

－

獨立

董事

台 灣翁明正

20

130

522

20

130

522

313

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323

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－

－－

－

美國南加大

MB

A

花旗銀行

副總裁

花

旗所

羅門

美邦

證券

台北

分公

司總經理

雷曼兄弟證券公司

董事長

野村證券台灣區

總裁

註9

－－

－

註1

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事長

Upp

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d董事

Upp

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董事

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董事宸鴻科技

(廈門

)有限公司執行董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司董事威鴻

(廈門

)光學有限公司執行董事

寶宸

(廈門

)光學科技有限公司執行董事兼經理瑞世達科技

(廈門

)有限公司董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事宸正光電

(廈門

)有限公司執行董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事宸鴻科技

(平潭

)有限公司董事金順新開發

(平潭

)有限公司執行董事宸齊

(廈門

)光電科技有限公司執行董事

Max

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d 董事穎寬有限公司董事長磐時興業有限公司董事長總計

36家

註2

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技

(股)公

司董事香港商宸盛光電有限公司台灣分公司經理人達鴻先進科技股份有限公司董事大鴻先進科技股份有限公司

董事長

Opt

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董事宸鴻科技

(廈門

)有限公司經理人宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

董事瑞世達科技

(廈門

)有限公司

董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司

董事

祥達

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(廈門

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兼經

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董事兼法人代表

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Inc

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19家

註3

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事

TPK

Spe

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Lim

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TPK

Film

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d董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事廈門京嘉光電科技有限

公司董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事總計

6家

註4

目前兼任本公司及其他公司之職務大鴻先進科技股份有限公司董事

Opt

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TPK

Hol

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Pte

Ltd

董事

TPK

Film

Sol

utio

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imite

d 董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

經理人瑞世達科技

(廈門

)有限

公司董事

兼經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事兼經

理人長

鴻光電

(廈門

)有限公司執

行董事兼法

人代表兼

經理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事兼經理

人宸鴻電子材料

(晉江

)有限公司

監事宸美

(廈門

)光電有限公司

監事總計

11家

註5

目前兼任本公司及其他公司之職務遠見科技股份有限公司獨立監察人財團法人消防教育學術研究基金會常務監察人財團法人台北市趨勢研究文教基金會董事財團法人消防發展基金會監察

人揚智科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員中國電器

(股)公

司外部董事中華電視

(股)公

司監察人總計

7家

註6

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司處長

TES

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ions

(Xia

men

) Inc

董事總計

2家

註7

目前兼任本公司及其他公司之職務智冠科技集團監察人世新大學董事會監察人世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授東吳大學企管學系所兼任教授總計

4家

註8

目前兼任本公司及其他公司之職務璞石資本集團董事長藍新科技股份有限公司董事長大宇資訊股份有限公司董事總計

3家

註9

目前兼任本公司及其他公司之職務雄獅旅遊董事神盾股份有限公司獨立董事康太數位整合公司監察人總計

3家

註10於台灣

FIN

I戶名

-Max

Gai

n M

anag

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t Lim

ited為元大銀行受託保管

Max

Gai

n管理有限公司投資專戶

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ited為中國信託商業銀行受託保管

Capa

ble

Way

投資有限公司投

資專戶

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h Fo

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ngs L

imite

d為中國信託商業銀行受託保管

Hig

h Fo

cus控

股有限公司投資專戶

-10-

法人董事之主要股東 2016 年 03 月 31 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例()

High Focus Holdings Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Max Gain Management Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Capable Way Investments Limited Digitalking Technology Limited 100註於台灣 FINI 戶名Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限

公司投資專戶Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 High Focus Holdings Limited 為中國信託商業銀行受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶

法人董事之主要股東屬法人者

2016 年 03 月 31 日

法人名稱 法人之主要股東 持股比例()

Champ Great Intrsquol Corporation 江朝瑞 100

Digitalking Technology Limited 江朝瑞 100

-11-

董事及監察人所具專業知識及獨立性情形（本公司未設監察人）

2016 年 03 月 31 日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形

兼 任

其 他

公 開

發 行

公 司

獨 立

董 事

家 數

商務法

務財務

會計或

公司業務

所須相關

科系之公

私立大專

院校講師

以上

法官檢察

官律師

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商 務

法 務

財 務

會 計 或

公 司 業

務 所 須

之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

江朝瑞 0

孫大明 0

張恆耀 0

劉世明 0

林寬照 1

江明憲 0

張宏源 0

姜豐年 0

翁明正 1

非為公司或其關係企業之受僱人

非公司或其關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過

百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限)非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機

構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商

營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在

此限

未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

未有公司法第 30 條各款情事之一

未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料(本

公司

未設

協理

)

2016

年 0

3月

31日

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副董

事長

台灣

孫大明

2007

18

18

654

0 0

05

－－

－－

美國伊利諾州

州立大學

工

業技術研究

所摩

托羅拉全球

高級副總裁

兼中

國區

首席代表

摩托羅拉全

球高級副

總裁

台灣公司

董事長暨總

裁

宸鴻

光電科技

(股)公

司董事

香港

商宸盛光

電有限公

司台灣分公

司經

理人 達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

大鴻先

進科技股份

有限公司

董事長

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董事

TPK

Asi

a Pa

cific

Sdn

Bhd

董事

宸鴻科

技(廈

門)有

限公

司經

理人

宸陽

光電科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞士達光

學(廈

門)有

限公

司董

事祥達光

學(廈

門)有

限公

司董

事兼經理人

宸鴻

科技

(平潭

)有限

公司

董事

宸齊

(廈門

)光學

科技有限公

司經

理人

TES

Hol

ding

Co

Ltd

董

事TE

S To

uch

Embe

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Sol

utio

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c董事

TES

Tech

nolo

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ong

Kon

g) L

imite

d董

事TE

S To

uch

Embe

dded

Sol

utio

ns (X

iam

en) I

nc

董事兼法

人代表

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

Inc

Tai

wan

B

ranc

h 經理

人

－－

－

723

6 單位

總經理

台灣

鍾依華

2004

11

4 47

000

0 0

14

－

－－

清華

大學 電

機工程系

達勝

創業投資

股份有限公

司

總經

理鴻海

精密工業

股份有限公

司iD

PB

G事業群

總經理

宸美

(廈門

)光電

有限公司

董事

兼法人代表

欣技資

訊股份有

限公司

董事

訊憶

科技股份

有限公司

董事

達勝

創業投

資股份有限

公司

董事

－－

－

資深副

總經理

台灣

張恆耀

2004

11

65

464

3 0

19

－－

－－

中華

科技大學

機電工程所

突破光

電股份有

限公司

生產製

造處中國

區 協理

致福電

子股份有

限公司

物控及

研發

協理

TPK

Hol

ding

Co

Ltd

董

事

宸鴻光

電科技股

份有限公司

董事

TPK

Spe

cial

ty M

ater

ials

Lim

ited

董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事

祥達

光學

(廈門

)有限

公司

董事

廈門京嘉光

電科技有

限公司

董事

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

－－

－

-13-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

台灣

吳文瑜

2005

11

21

494

797

014

－

－－

－東海

大學

會計

系

鈦積創

新股份有限

公司

O

pter

a TP

K H

oldi

ng P

te L

td 董事

Ray

-Sta

r Uni

vers

al S

olut

ions

Lim

ite董事

－－

－

經理

財務長

飛格高志股份

有限公司

財

務長

TPK

Uni

vers

al S

olut

ions

Lim

ited

董事

TPK

Asi

a Pa

cific

Sdn

Bhd

董事

Ray

-Sta

r Sys

tem

Sol

utio

ns L

imite

董事

TE

S H

oldi

ng C

o L

td

董事

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

Inc

董事

TES

Tech

nolo

gy (H

ong

Kon

g) L

imite

d 董

事TE

S To

uch

Embe

dded

Sol

utio

ns (X

iam

en)

Inc

董事

TPK

Am

eric

a L

LC 經

理人

宸陽光電

科技

(廈門

)有限

公司

監事

威鴻

(廈門

)光學有限公

司監

事瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

監事

瑞士達光

學(廈

門)有

限公司

監事

祥達光

學(廈

門)有

限公

司監

事宸正

光電

(廈門

)有限

公司

監事

宸新

科技

(廈門

)有限公司

監事

長鴻光電

(廈門

)有限公司

監事

宸鴻科

技(平

潭) 有

限公司

監事

金順新開

發(平

潭)有

限公

司監

事宸

齊(廈

門)光

電科技有限

公司

監事

芮特科

技股份有

限公司

獨立董事

資深副

總經理

台灣

蔡宗良

2006

11

6 20

037

2 0

06

－－

－－

逢甲

大學

機械

工程學系

綠點股

份有限公

司業

務開發

處長

宸美

(廈門

)光電有限

公司

董

事－

－－

資深

副總

經理

台灣

劉世明

2006

12

80

945

00

2－

－－

－

勤益工

專機

械工程科

鈦積

光電

(中國

) 品

保處

協理

艾克爾

股份有限公

司製

造處

協理

大鴻先進

科技股份有

限公司

董事

TPK

Hol

ding

Co

Ltd

董

事O

pter

a TP

K H

oldi

ng P

te L

td 董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事

宸陽光

電科技

(廈門

)有限公司

經理人

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事兼

經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

兼經理人

長鴻

光電

(廈門

)有限

公司

執行

董事

兼法

人代表兼經

理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事

兼經理人

宸鴻

電子材料

(晉江

)有限公司

監事

宸美

(廈門

)光電有

限公司

監事

－－

－

-14-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

經理

台灣

劉詩亮

2009

91

63

849

8 0

18

－－

－－

美國

密西根大學

企業管理

所日月

光半導體製

造股份有

限公

司財

務副總

花旗銀

行企業融資

副總

裁

廈門京

嘉光電科技

有限公司

董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董

事大

鴻先進科技

(股)公

司監

察人

寶宸

(廈門

)光學科

技有限公

司監

事琨

豐建設

(股)有

限公司

董事

益登科

技股份有

限公司

獨立董事

里斯

特資訊股

份有限公司

董事

－－

－

副總

經理

台灣

謝忠誠

2008

81

20

835

0

01

－－

－－

中山

大學

電機

工程系

美商杜

邦公司

全球管理

部經

理 美商

戴爾公司

供應商管理

資深經理

－－

－－

副總

經理

台灣

鐘基立

2012

31

6 －

－－

－－

－

加州

大學洛杉機

分校法律

系博士

(JD

) 北京

高華全球投

資研究

執行

董事

香港

高盛證券投

資銀行法

律合

規顧

問

－－

－－

副總

經理

台灣

開宇聲

2014

11

4 －

－－

－－

－

紐澤

西州立羅格

斯大學

MB

A鈦積

創新科技股

份有限公

司

投資

部 投資長

花旗

亞洲企業投

資公司

總監

加拿

大帝國銀行

副總裁

日本

三和銀行紐

約分行

副總

裁

達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

勤友光

電科技股份

有限公司

董事

廈門

京嘉光電科

技有限公

司監

事蘇州

京通光

電科技有限

公司

監事

－－

－

副總

經理

台灣

李裕文

2014

11

4 1

019

6 0

00

－－

－－

成功

大學材料科

學及工程

研究

所 博士

宸鴻

光電科技股

份有限公

司觸

控研

發處

資深

處長

－－

－－

副總

經理

台灣

戴仁儀

2014

12

16

－－

－－

－－

東吳

大學

法律

系C

anat

u O

y Lt

d 大

中華總監

寶威

光電

(惠州

)有限公司

營運長

美錡科

技股份有限

公司

副總經

理

－－

－－

-15-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其他公司

之職務

具配偶或二親

等以

內關係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副總

經理

台灣

謝立群

(註1)

2015

47

－

－－

－－

－

杜克大學

企業管理所

碩士

維吉尼亞理工學院暨州立大學

航太工程學系

碩士

光寶科技股份有限公司

可攜

式影像事業群

營運長

新加坡商寶威光電有限公司

總經理

－－

－－

副總

經理

台灣

湯顯達

(註1)

2015

10

12

－－

－－

－－

交通大學

EM

BA碩士

歐技資訊股份有限公司

營運

總處

營運長

鴻海精密工業股份有限公司

iDPB

G資源服務處

－－

－－

副總

經理

台灣

莊銘中

(註1)

2015

11

4 －

－－

－－

－成功大學

電機工程所

碩士

緯創資通股份有限公司

光電

事業

(元件

)處處長

－－

－－

副總經

理台灣

郭和瑜

(註1)

2015

11

4 4

853

000

－

－－

－

健行工業專科學校

電子工程

科應用電子組

宸鴻光電科技股份有限公司

資深廠長

建興電子科技股份有限公司園

區分公司

營運中心

資深經理

宸美

(廈門

)光電有限公司

董事兼經理人

－－

－

副總

經理

台灣

林忠良

(註2)

2011

32

1

358

000

－

－－

－德明商業專科

企業管理系

臺灣錄霸

廠長

TPK

Spe

ical

ty M

ater

ial L

imite

d董事

－－

－

副總

經理

台灣

陳志明

(註2)

2009

83

1 31

4 0

00

－－

－－

美國紐約州立大學水牛城分校

工業工程所

正崴精密股份有限公司

營運

副總

鴻海精密工業股份有限公司

製造處協理

瑞士達光學（廈門）有限公司

董事兼經理

人－

－－

副總

經理

台灣

鄭文俊

(註2)

2014

10

2 －

－－

－－

－文化大學

電機工程學系

友達光電股份有限公司

特別

助理

－－

－－

註1

謝立群於

2015

年04

月07

日就任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就任

莊銘中

郭和

瑜於

2015

年11

月04

日就任

註

2林忠良於

2015

年04

月07

日解任

陳志

明於

2015

年10

月30

日解任

鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-16-

(三)最

近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬金

　董事（含獨立董事）之酬金

單

位

新台幣

仟元

職稱

姓名

董事

酬金

A

B

C及

D等

四項總額占稅後純

益之比例

()

兼任

員工

領取相

關酬

金

A

B

C

D

EF

及G

等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

()

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

報酬

（A）

退

職退

休金

（B）

董事之酬勞

（

C）

業務執行費用

（D）

薪資獎金及

特支費等（

E）

退職退

休金

（F）

員

工酬

勞（

G）

員

工認

股權

憑證

得認

購股

數(H

)

取得

限制

員工

權利

新股

股數

(I)

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本公

司

財務

報告

內所

有公

司本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

現金

紅利

股票

紅利

現金

紅利

股票

紅利

董事

長 江

朝瑞

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

H

igh

Focu

s Hol

ding

s Li

mite

d 代表人孫大明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

08

713

871

3 -

- -

- -

- 80

80

-

- (0

044

)

(00

44

)

董事

M

ax G

ain

Man

agem

ent

Lim

ited

代表人張恆耀

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

05

548

554

8 -

- -

- -

- 30

030

0 -

- (0

028

)

(00

28

)

董事

磐時興業有限公司

代表人劉世明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

04

250

425

0 -

- -

- -

- 34

034

0 -

- (0

021

)

(00

21

)

董事

C

apab

le W

ay In

vest

men

ts

Lim

ited

代表人林寬照

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

江明憲

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

01

260

126

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 張宏源

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 姜豐年

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 翁明正

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

‐17‐

董事（含獨立董事）之酬金級距表

單位新台幣

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額

(A+B+C+D+E+F+G)

本公司財務報告內所

有公司(I) 本公司財務報告內

所有公司(J)

低於 2000000 元

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

2000000 元(含)～5000000 元(不含) － －磐時興業有限

公司

磐時興業有限

公司

5000000 元(含)～10000000 元(不含) － －

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － － － －

15000000 元(含)～30000000 元(不含) － － － －

30000000 元(含)～50000000 元(不含) － － － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － － － －

100000000 元以上 － － － －

總計 9 人 9 人 9 人 9 人

監察人之酬金本公司未設監察人故不適用

-18-

總

經理

及副

總經

理之

酬金

單位新台幣仟元

職稱

姓名

薪資（

A）

退職退

休金

（B）

獎金及

特支

費等等

（C）

員工酬

勞（

D）

(註1)

A

B

C及

D等

四

項總額

占稅

後純益

之比例

()

取得員

工認

股權憑

證數

額

取得限

制員

工權

利新

股股

數有

無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告

內所有

公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

副董事長

孫大明

728

42

728

42-

- 18

837

188

37-

- -

- -0

46

-04

67

236

723

6-

- -

總經

理鍾依華

資深副總經理

張恆耀

資深副總經理

吳文瑜

資深副總經理

蔡宗良

資深副總經理

劉世明

資深副總經理

劉詩亮

副總經理

謝忠誠

副總經理

鐘基立

副總經理

開宇聲

副總經理

李裕文

副總經理

戴仁儀

副總經理

(註

3)謝立群

副總經理

(註

3)湯顯達

副總經理

(註

3)莊銘中

副總經理

(註

3)郭和瑜

副總經理

(註

4)林忠良

副總經理

(註

4)陳志明

副總經理

(註

4)鄭文俊

註1

本公司

2015

年未估列員工紅利

註2

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同故本表目的係作為資訊揭露之用不作課稅之用

註3

謝立群於

2015

年04

月07

日就任湯顯達於

2015

年10

月12

日就任莊銘中郭和瑜於

2015

年11

月04

日就任

註4

林忠良於

2015

年04

月07

日解任陳志明於

2015

年10

月30

日解任鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-19-

總經理及副總經理酬金級距單位新台幣

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

總經理及副總經理姓名

本公司 合併報表內所有公司

低於 2000000 元郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

2000000 元(含)～5000000 元(不含)

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

5000000 元(含)～10000000 元(不含) 孫大明張恆耀鐘基立李裕文

孫大明張恆耀鐘基立李裕文

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － －15000000 元(含)～30000000 元(不含) 鍾依華 鍾依華30000000 元(含)～50000000 元(不含) － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － －

100000000 元以上 － －

總計 19 人 19 人

註本公司 2015 年未估列員工紅利

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形2016 年 03 月 31 日單位新台幣仟元

職稱 姓名股票紅利

金額

現金紅利

金額(註) 總計總額占稅後純益

之比例（）

經

理

人

副董事長 孫大明

－ － － －

總 經 理 鍾依華

資深副總經理 張恆耀

資深副總經理 吳文瑜

資深副總經理 蔡宗良

資深副總經理 劉世明

資深副總經理 劉詩亮

副總經理 謝忠誠

副總經理 鐘基立

副總經理 開宇聲

副總經理 李裕文

副總經理 戴仁儀

副總經理 (註 2) 謝立群

副總經理 (註 2) 湯顯達

副總經理 (註 2) 莊銘中

副總經理 (註 2) 郭和瑜

副總經理 (註 3) 林忠良

副總經理 (註 3) 陳志明

副總經理 (註 3) 鄭文俊

註 1本公司 2015 年未估列員工紅利註 2謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年 11 月

4 日就任註 3林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

-20-

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經

理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之

程序及與經營績效及未來風險之關聯性（本公司未設監察人）

本公司及合併報表所有公司支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額

佔合併總淨利比率之分析

單位新台幣仟元

項目2014 年 2015 年

金額 金額 董 事 3405 123 3815 -002總 經 理 及

副 總 經 理71689 2590 91680 -046

合 併 總 淨 利 278806 10000 -20006508 100註本公司 2015 年未估列董事酬金及員工紅利

給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

董事之酬金係依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海外

之同業給付水準核發

本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金其中總經理及

副總經理之酬金係依職位對公司的貢獻度及參考同業水準依本公司人事規

章辦理並經薪酬委員會決議

-21-

三公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日董事會開會 6 次(Ａ)董事出列席情形如下

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

董事長 江朝瑞 6 0 100

董 事 High Focus Holdings Limited代表人孫大明

5 1 833

董 事 Max Gain Management Limited代表人張恆耀

3 3 50

董 事 磐時興業有限公司

代表人劉世明6 0 100

董 事 Capable Way Investments Limited代表人林寬照

6 0 100

董 事 江明憲 4 2 666

獨 立

董 事張宏源 6 0 100

獨 立

董 事姜豐年 5 1 833

獨 立

董 事翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲

明之董事會議決事項應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見

及公司對獨立董事意見之處理

日期2015 年 11 月 04 日

議案辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書保證案

議事經過獨立董事意見－

張宏源獨立董事本人為審計委員會主席代表委員會向董事會報告

關於公司對達鴻公司銀行借款背書保證案評估公司所提供業務及

財務等相關資料後經過獨立董事之審慎討論對於此案基於風險控

管及維護股東權益之考量獨立董事全數反對

姜豐年董事經仔細考量公司之營運狀況並經獨立董事充份討論後

均認為不應對達鴻公司提供該保證翁明正董事同意二位獨立董

事之意見建議公司協助達鴻公司尋找策略投資人

決議謹就本案進行舉手投票方式表決

投票結果共九席董事七席反對二席棄權0 席贊成對達鴻進行背書

保證

2 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避

原因以及參與表決情形

-22-

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

(1)2015 年 08 月 12 日

TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TESHolding Co Ltd及其所屬子公司的投資架構重組案因江朝瑞董事及孫大明董

事利益廻避由張宏源董事擔任主席經主席徵詢在場董事意見無異議照案通

過

(2)2016 年 02 月 26 日

本公司 2015 年度之獨立董事報酬案張宏源董事翁明正董事及姜豐年董事因

有利益關係故請離席廻避經主席徵詢在場董事意見無異議照案通過

3 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明

度等）與執行情形評估無

(二)審計委員會運作情形

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日審計委員會開會 6 次(Ａ)審計委員會出列

席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數實際出席率()

(BA) 備註

獨立董事 張宏源 6 0 100

獨立董事 姜豐年 5 1 833

獨立董事 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二

以上同意之議決事項應敘明董事會日期期別議案內容審計委員會決議結果

以及公司對審計委員會意見之處理無此情形

2獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明獨立董事姓名議案內容利益

迴避原因以及參與表決情形無此情形

3獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝

通之事項方式及結果等）

2015 年 11 月 04 日及 2016 年 02 月 26 日簽證會計師有列席審計委員會

-23-

(三)公

司治理運

作情形及

與上市上

櫃公司治

理實務守

則差異情

形及原因

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

一公司是否

依據「上市

上櫃公司

治理實務守

則」訂定

並

揭露

公司治理實

務守則

ˇ

本公司

已訂定公司治

理實務

守則

並公

告

至公開

資訊觀測站

本公司

運作以

公司

治

理為基

礎加強營運

透明與

強化董

事會

職

能等措

施推動公司

治理之

運作

尚無重

大差異

二公司股權

結構及股東

權益

（一）公司是

否訂定內部

作業程序

處理股東建

議疑義

糾紛及

訴訟事宜

並依程

序實施

（二）公司是

否掌握實際

控制公司

之主要股東

及主要股

東

之最終

控制者名

單

（三）公司是

否建立執

行與關係

企業間之風

險控管及

防

火牆機

制

（四）公司是

否訂定內部

規範禁

止公司內部

人利用市

場

上未公開資

訊買賣有

價證券

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一

)為確保股東權益

本公

司已設

有專

人

及電

子郵

件信

箱(S

tock

tp

kco

m)

內部作業程序有

股務

投資人

關係

法處等處理股東

建議

糾紛及

訴訟

及

海外所得稅等問

題

(二)本

公司已設有股

務單位

及股務

代理

能隨時掌握實際

控制公

司之主

要股

東

及主要股東之最

終控制

者名單

(三)本

公司已訂定「

關係人

交易管

理辦

法

」與關係企業

經營

業務及

財務

往

來皆有明確規範

已達

風險控

管機

制

(四)本

公司已訂定「

內部重

大資訊

處理

作

業程序」禁止

公司內

部人利

用市

場

上未公開資訊買

賣有價

證券

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-24-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

三董事會之

組成及職責

（一）董事會

是否就成員

組成擬訂

多元化方針

及落實執

行

（二）公司除

依法設置薪

資報酬委

員會及審計

委員會外

是否自

願設置其他

各類功能

性委員會

（三）公司是

否訂定董事

會績效評

估辦法及其

評估方式

每年並

定期進行績

效評估

（四）公司是

否定期評估

簽證會計

師獨立性

ˇ ˇ ˇ

ˇ

(一)本

公司董事會成

員組成

包括

產業

實

務經驗商務

財務

會計及

公司

業

務所需之工作經

驗等

(二)本

公司目前設置

薪資報

酬委員

會及

審

計委員會未來

視實際

需要

設置

其

他功能性委員會

(三)本

公司定期檢討

董事會

效能

逐期

提

高公司治理程度

雖尚

未訂定

董事

會

績效評估辦法及

其評估

方式

未來

將

視需要評估訂定

之

(四)本

公司定期評估

簽證會

計師之

獨立

性

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

四公司是否

建立與利害

關係人溝

通管道及

於公司網

站

設置利害

關係人專

區並妥

適回應利害

關係人所關

切

之重要企

業社會責

任議題

ˇ本

公司

設有

專人

及電

子郵

件信

箱（

Stoc

ktp

kco

m)

視不

同情

況處

理有

關公

司對外

關係及利害關

係人事

宜

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

五公司是否

委任專業股

務代辦機

構辦理股東

會事務

ˇ本公司

委任元大證券

股份有

限公司

辦理

股

東會事

務

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

六資訊公開

（一）公司是

否架設網站

揭露財

務業務及公

司治理資

訊

ˇ

(一

)本公司已架設網

站隨時

揭露相

關資

訊

（w

ww

tpk

com

）並

依主

管機

關規

定於公開資訊觀

測站公

告申報

公司

概

況及各項財務業

務資訊

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-25-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

方式

（如

架設

英文

網

站

指定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實

發言

人制

度

法人

說明

會過

程放

置公

司網

站等

）

ˇ(二

)1本

公司

已架

設網

站

並已

建置

公司

財務業務相關

資訊及

公司治

理資

訊

之情形

2本

公司

已建

置發言

人制

度並

依相

關

法令及

制度執

行

如投

資人

有疑

義

可寄

至

Stoc

ktp

kco

m

將有

專

人回覆

3本

公司

法人

說明會

提供

網路

現場

直

播會

後並將

錄音

及簡

報放

置公

司

網站等

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

七公司是否

有其他有助

於瞭解公

司治理運作

情形之重

要

資訊

（包括但不

限於員工

權益

僱員關懷

投資者

關

係

供應商關係

利害關

係人之

權利董

事及監察

人

進修

之情形風

險管理政

策及風

險衡量標

準之執行

情

形

客戶政策之

執行情形

公司

為董事及

監察人購

買

責任

保險之情形

等）

ˇ1員

工權

益

本公

司已

制定

員工

分紅

辦法

員

工績效獎勵辦

法及員

工認股

辦法

2僱

員關

懷

本公

司重

視人

權及

員工

權益

除

基本的依法保

障勞工

權益

並成

立

褔利

委員會好康

報報（

Goo

d N

ews）

及關

懷圈

（W

ecar

e）

員工

全身

健康

檢查

照顧員工的身

體及

鼓勵員

工一

同

參加

路跑

爬

山或

是游

泳等

運動

另設

有健

身房培訓中

心（不

定期播

放電

影

）及

員工餐廳舉

辦員工

旅遊及

消防

檢

測演

練以維持優良

工作環

境積

極發

展

社團

活動讓員工

除了身

體之外

心

靈

也能

健康成長

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

-26-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

3 投

資者

關係

本

公司

設有

Stoc

ktp

kco

m信

箱

提供

投資

者暢

通

表達意見之

管道

並設

有專

職人

員善

盡

回覆之責

公司若

有重

大消

息

亦會

即

時發佈於公

開資

訊觀

測站

及公司

網站

4 董

事進修情

形安

排進

修主

管機

關所

開

立之課程（

如後

表）

5 風

險管理政

策及風

險衡

量標

準之

執行

情

形本公司

對風險

管理

除

依法

制訂

有

嚴密的內控

制度並

由內

部稽

核定

時及

不

定時查核執

行情形

另

投保

相關

保險

以

規避風險

6 客

戶政策之

執行情

形

本公

司秉

持誠

信

經營理念

重視客

戶權

益

並依

相關

法

令規範制定

相關的

內部

規定

以供

員工

據

以執行

7 公

司為董

事購買

責任保

險之

情形

20

15年

度及

2016

年度均

為公

司董

事及

經理

人

投保責任險

八公司是否

有公司治理

自評報告

或委託其他

專業機構

之

公司治理

評鑑報告

ˇ

依本公

司自評董事

會審

計委員

會及

薪

資報酬

委員會之運作

內部

控制稽

核

資

訊揭露

與股務作業等

項目

並無重

大缺

失

尚無重

大差異

-27-

附表

本公司董事監察人（本公司未設監察人）依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研習

課程有關已安排參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

進修是

否符合

規定

(註)

董事長 江朝瑞 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 孫大明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 張恆耀 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 劉世明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 林寬照 中華民國會計師

公會全國聯合會

發行人募集與發行有價證券準

則實務(含私募規範) 2015 年 01 月 29 日 3 是

新制之公司法規及未來之實務

解析2015 年 07 月 29 日 3 是

董 事 江明憲 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事張宏源

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

財團法人中華民國

證券暨期貨市場發

展基金會

企業營運及相關稅制探討 2015 年 08 月 12 日 3 是

上市櫃公司董監事座談會企業

誠信風險控管與社會責任新視

界座談會 2015 年 09 月 18 日 3 是

獨 立

董 事姜豐年

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事翁明正

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

註係指是否「符合上市上櫃公司董事監察人進修推行要點」所規定之進修時數進修範圍進修體系進

修之安排與資訊揭露

-28-

本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

總經理 鍾依華 社團法人中華公司治理協會談舞弊防範以落實公司治理

2015 年 08 月 12 日3

營業秘密管理實務分享 3

財務長兼

會計主管劉詩亮 社團法人中華公司治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3

營業秘密管理實務分享 3

稽核主管 王珮琦財團法人會計研究發展基金會

《數字乾坤舞弊玄機》內稽人

員如何從財報資訊中發現舞弊

情事

2015 年 08 月 13 日 6

中華民國內部稽核協會 稽核價值的發揮及實踐 2015 年 10 月 26 日 6

(四)薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會成員資料

身分別

(註 1)

條件

姓名

是否具有五年以上工作

經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註 2）

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註 3)

商 務 法

務 財 務

會 計 或

公 司 業 務

所 需 相 關

科 系 之 公

私 立 大 專

院 校 講 師

以上

法官檢

察官律

師會計

師或其他

與公司業

務所需之

國家考試

及格領有

證書之專

門職業及

技術人員

具有商

務法

務財

務會

計或公

司業務

所需之

工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事 張宏源 0

均符合

「股票

上市或

於證券

商營業

處所買

賣公司

薪資委

員會設

置及行

使職權

辦法」

第 6 條

第 5 項

之規定

獨立董事 姜豐年 0

獨立董事 翁明正 0

-29-

註 1 身分別請填列係為董事獨立董事或其他註 2 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打ldquo rdquo

非為公司或其關係企業之受僱人非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超

過百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東非為公司或其關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或

機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶未有公司法第 30 條各款情事之一

註 3 若成員身分別係為董事請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計三人

本屆委員任期2013 年 06 月 04 日至 2016 年 05 月 21 日最近年度(2015 年)至2016 年 03 月 31 日薪資報酬委員會開會 6 次(Ａ)薪資報酬委員會開會出列席

情形如下

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數實際出席率

()(ＢＡ) 備註

召集人 張宏源 6 0 100

委 員 姜豐年 5 1 8333

委 員 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

一董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議

案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過

之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情形及原因)無此情形

二薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者

應敘明薪資報酬委員會日期期別議案內容所有成員意見及對成員意見

之處理無此情形

-30-

(五

)履

行社

會責

任情

形

公司

對環

保

社區

參與

社

會貢

獻

社會

服務

社

會公

益

消費

者權

益

人權

安

全衛

生與

其他

社會

責任

活

動所採行之制度與措施及履行情形

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

一落實公司治理

(一

)公

司是

否訂

定企

業社

會責

任政

策或

制度

以及檢討實施成效

(二)公

司是否定期舉辦社會責任教育訓練

ˇ ˇ

(一

) 本

公司

已訂

定完

整企

業社

會責

任政

策及

程式

相

關檔

如列

《

TPK集

團企

業社

會責

任管

理手

冊》

《

社會

責任

與道

德規

範政

策》

《員

工投

訴處

理管

理辦

法》

《

反歧

視管

理

辦法

》

《反

騷擾

與虐

待管

理辦

法》

《

資

訊發

佈管

理辦

法》

《

防止

雇傭

童工

和未

成

年工

管理

辦法

》

《實

習生

管理

辦法

》

《

TPK公

司人

員誠

信行

為管

理辦

法》

《

廉潔

自律

承諾

書》

《

TPK供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《TP

K供

應商

誠信

行為

管理

辦法

》

《

營業

秘密

保護

管理

辦法

》

另本

公司

積

極參與社會公義活動事項舉例如下

1 本

公司

發揮

社會

責任

積

極參

與各

項社

會活

動

於

2016

年01

月25

日至

2016

年01

月29

日期

間參

與廈

門市

中心

捐血

站及

廈門

市台

商投

資企

業協

會聯

合會

聯合

舉辦

的愛

心捐

血公

益活

動

公司

同仁

響應

捐血

總量

達38

630

毫升

（共

計13

4位同

仁符

合條

件）

此

次為

本公

司第

三次

召集

集團

員工支持愛心活動

2於

2015

年12

月03

日本

公司

捐贈

廈門

理工

學院

教

育發

展基

金會

人民

幣30

0萬元

作為

獎助

研究金

獎助學金及獎助教師金

(二)本

公司定期有推動社會責任教育訓練

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-31-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否設

置推

動企

業社

會責

任專

（兼

）職

單位

並

由董

事會

授權

高階

管理

階

層處理及向董事會報告處理情形

(四)公

司是

否訂

定合

理薪

資報

酬政

策

並將

員工

績效

考核

制度

與企

業社

會責

任政

策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

ˇ ˇ

(三)本

公司

由董

事會

授權

執行

長推

動設

置企

業社

會責

任專

職單

位

並指

定高

階管

理階

層兼

職

協調

處理

相關

業務

各

部門

依其

職務

範疇

及

分工

盡力

履行

企業

社會

責任

相

關執

行狀

況

不定期向董事會提報

(四)本

公司

訂有

員工

守則

及薪

酬

績效

獎勵

辦法

明確

規範

薪酬

及獎

懲標

準

讓同

仁薪

資與

公

司營運共同成長並符合社會責任

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

二發展永續環境

(一)公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物

料

(二)公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理制度

ˇ ˇ

(一)

1 本

公司

推動

紙張

e化作業

目

前已

利用文

件管理

系統

逐步

將標

準化

文件全

面e化

以

降低

紙量減

少環境污染

2 本

公司

落實

節能

及資

源有

效再

利用

各

子公

司

(1

)自20

11年

迄今

中

水回

收投

資7

900仟

人民

幣

2015年

中水回

收用量

178仟

噸

計節

約水費

共 5

37仟

人民

幣(2

)自20

11年

迄今

空

壓機

熱回

收投

資12

451

仟人

民幣

2015

年節

電量

136

50仟

KW

H

計節

約電

費共

916

3仟人

民幣

(3)自

2010

年迄

今

RO濃

水回

用投

資12

500

仟人

民幣

2016

年節

水量

115

1仟噸

計

節約

水費

342

5仟元

人民幣

自20

12年迄

今水簾

節能

投資

125

0仟人

民幣

20

15年

節能

量24

2仟K

WH

計節

約電

費

194仟

元

(二)本

公司

產業

特性

訂立

合適

之環

境管

理制

度

要點概述如下

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-32-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節

能減碳及溫室氣體減量策略

ˇ

1 公

司提

供一

個安

全

健康

的工

作環

境

並採

取

有效

的措

施

最大

限度

地降

低工

作環

境中

的危

害隱

患

以避

免在

工作

中或

由於

工作

發生

或與

工作有關的事故對健康的危害

2 公

司建

立有

案可

查的

職業

健康

安

全 (

OH

S)

環境

（EM

S）管

理體

系

確保

對健

康

安全

環境

危險

和風

險進

行的

有效

計畫

操

作和

控制

達到

OH

SAS1

8001

I

SO14

001或

其他

國際

公

認的

類似

標準

的要

求

該管

理體

系涵

蓋定

期的

健康

安

全

環境

審核

改

進目

標

計畫

員

工培

訓和

交流

公

司鼓勵

員工提

供有

關 O

HS

EMS問

題的

回饋

公

司管

理層

定期

審查

該體

系

的適用性

(三)本

公司

依國

際標

準執

行溫

室氣

體盤

查

對生

產的

產品

製

程制

定溫

室氣

體減

量策

略

與

客戶

供

應商

合作

最

大程

度達

成持

續改

善

的目

標

公司

內部

日常

管理

且

於夏

日進

行

空調

溫度

控制

有

效利

用能

源

以達

成節

能

減碳的目標

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

三維護社會公益

(一)公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制定相關之管理政策與程序

(二)公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適處理

ˇ ˇ

(一)本

公司

遵守

相關

勞動

法規

相

關員

工任

免

薪酬

管理

及應

循程

序均

依照

本公

司薪

資及

人

力資

源管

理辦

法辦

理

以落

實保

障員

工基

本

權益

(二)本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處申

訴

申訴

專線

02

-772

7-10

12

申訴

專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-33-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

(四)公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理方

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影

響之營運變動

(五)公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培訓計畫

(六)公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政

策及申訴程序

ˇ ˇ ˇ ˇ

SO

Stp

kco

m

(三)本

公司

認為

身心

健康

的員

工

才能

營造

高效

率

高品

質的

工作

績效

因

此致

力於

提供

員

工安

全與

健康

之工

作環

境

在身

體健

康方

面

公

司有

健身

房

定期

舉辦

員工

健康

檢查

及

不定

期舉

辦戶

外活

動

紓解

平日

上班

之壓

力

在

工作

安全

上

本公

司藉

由持

續的

教育

訓

練與

宣導

養

成員

工緊

急應

變能

力及

安全

觀

念

加強

員工

認知

能力

並

建立

工傷

預防

及

追蹤

制度

營

造安

全工

作環

境

以期

降低

工

作環

境中

意外

事故

發生

的機

率

並減

輕對

於

公司資產及員工安全的不利影響

(四

)

1 本

公司各部門定期舉辦交流活動凝聚員工向

心力

2 本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處

申訴

申

訴專

線

02-7

727-

1012

申

訴專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

SOS

tpk

com

(五)本

公司視員工為重要資產重視人才培育

依各職能均有設計不同職涯發展課程同時

亦有

不定

期舉

辦合

力聚

力營

擬

聚員

工向

心

力

提升

團隊

合作

並

提升

幹部

的領

導能

力

(六)本

公司

針對

不同

客戶

的需

求提

出完

整的

技術

服務

及售

後服

務的

追蹤

評

估

檢討

與改

善

即時處理客戶的問題

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-34-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(七)對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循相關法規及國際準則

(八)公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去有無影響環境與社會之紀錄

(九)公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企業

社會

責任

政策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時

終止或解除契約之條款

ˇ ˇ ˇ

(七)本

公司

產品

及服

務之

行銷

及標

示均

依相

關法

規規定辦理

(八)本

公司

訂有

供應

商管

理辦

法

促使

供應

商遵

循本

公司

永續

經營

環

保節

能

誠信

廉潔

及

善盡

社會

責任

等企

業經

營目

標

並定

期對

供

應商

進行

查核

及評

比

鼓勵

供應

商積

極與

本

公司合作致力提升企業社會責任

(九)本

公司

訂有

《供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《供

應商

社會

責任

與道

德規

範承

諾書

》等

程

式書

為依

據

與供

應商

簽訂

相關

契約

時

納

入本

公司

對企

業社

會責

任之

要求

並約

定違

反

約定企業社會責任要項時將可終止契約

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

四加強資訊揭露

(一

)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可靠

性之

企業

社會

責

任相關資訊

ˇ公

司已

將相

關企

業社

會責

任資

訊設

置於

公司

網站

以利相關人員參閱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

五公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本公司企業社會責任均依相關守則運作並無差異

六其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

1 捐

購公

司所

淘汰

之二

手電

腦主

機30

台

螢幕

(17吋

4台

19吋

21台

及20吋

5台)

線材一

批等

捐

助予

慈善

團體

再

免費

捐贈

予弱

勢

單位校園等目前受惠單為如台南市左鎮公館社區岡林教會課後遠距教學網路所需明新科技大學泰北國際志工服務等

2 公

益贊助基金會設置獎學金獎勵不畏環境困難努力向學之優秀在學子弟每位

5萬元整共頒發

36名

3 本

公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作提供學習及就業機會

4 本

公司嚮應環保員工餐廳不使用免洗餐具

5 於

廈門

子公司

由

TPK安勤部

門組成

安勤車

隊伍定

時於周

邊社區

道路等

進行巡

邏保

障社會治

安安全

減少

突發安全

事件

以維護同事人身安全

七公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準應加以敘明無

-35-

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

一訂定誠信經營政策及方案

(一)公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經營政策之承諾

(二)公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申訴制度且落實執行

(三)公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信行為風險之營業活動採行防範措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營守

則」

由

法務

單位

負責

誠信

經營

政策

與防

範方

案之

制定並由人事單位執行

(二)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂相關作業程序並據以實行

(三)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽核人員並定期查核前項制度遵循情形

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

二落實誠信經營

(一)公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

(二)公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營(

兼）

職單

位

並定

期向

董事

會報

告其

執行

情形

(三)公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述管道並落實執行

(四)公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂所

有供

應商

簽署

遵守

不

收禮

金

不收

回扣

並禁

止關

係人

交易

若

有違

背即

斷絕

往來

以

求最

合理

報價

最

佳品

質及

最好

的服

務

依據

其相

關作

業程

序

並據以實行

(二)本

公司

內部

稽核

人員

負責

定期

查核

企業

誠信

經營

政策

與防

範並

監督

執行

並

定期向審計委員會及董事會報告

(三)本

公司

於聘

任員

工時

員

工需

簽「

誠信

經營

守則

」及

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」

不收

回扣

誠

實廉

潔

避免

員工因個人利益而犧牲公司權益

(四)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

-36-

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

核或委託會計師執行查核

(五)公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育

訓練

ˇ

核人

員依

據風

險評

估結

果擬

訂之

年度

稽

核計劃進行各項稽核

(五)遵

法教

育訓

練是

本公

司遵

循法

規最

重要

項目

之一

故

本公

司定

期舉

辦雙

月會

宣導員工誠信原則

符合上市上櫃誠信經營守

則

三公司檢舉制度之運作情形

(一)公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便

利檢

舉管

道

及針

對被

檢舉

對象

指派

適當

之受

理專責人員

(二)公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程

序及相關保密機制

(三)公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當

處置之措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

設有

申訴

信箱

（

whi

stle

blo

win

gtp

kco

m）

有

專責

單位

處理相關事務依辦法規定流程辦理

(二)本

公司

有檢

舉調

查作

業程

序

主管

及人

事單位有保密當事人資料之責任

(三)本

公司

檢舉

流程

中均

就檢

舉人

之身

分予

以保密避免檢舉人遭受不當處置

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

四加強資訊揭露

(一)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其

所訂誠信經營守則內容及推動成效

ˇ本公司設有網站揭露如企業文化經營方針

等資訊

符合上市上櫃誠信經營守

則

五公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形無

六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

(一)本

公司

「董

事會

議事

規則

」中

訂有

董事

利益

迴避

制度

對

董事

會所

列議

案

與其

自身

或其

代表

之法

人有

利害

關係

致

有害

公司

利

益之虞者得陳述意見及答詢不得加入討論及表決且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權

(二)本

公司

訂有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

明

訂董

事

經理

人及

受僱

人不

得洩

露所

知悉

之內

部重

大資

訊予

他人

不

得向

知悉

本公

司

內部

重大

資訊

之人

探詢

或蒐

集與

個人

職務

不相

關之

公司

未公

開內

部重

大資

訊

對於

非因

執行

業務

得知

本公

司未

公開

之內

部重

大資

訊亦不得向其他人洩露

(七)公

司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本公

司已

訂定

公司

治理

守則

並

公告

至公

開資

訊觀

測站

本

公司

實質

上已

依據

公司

治理

精神

運作

及執

行公

司治

理相

關規

範

未來將透過修訂相關管理辦法加強資訊透明度與強化董事會職能等措施推動公司治理之運作

(八)其

他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊無

-37-

(九)內部控制制度執行狀況

內部控制制度聲明書

TPK Holding Co Ltd 內部控制制度聲明書

日期2016年02月26日

本公司民國 2015 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本

公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率 (含獲利績效及保障

資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章

之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三

項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性

可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失一經辨認本公司

即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準

則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行

是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之

過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制

作業4資訊與溝通及5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目

請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的

有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於2015年12月31日的內部控制制度﹙含對

子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬

可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等

之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之

內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第

一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司2016年2月26日董事會通過出席董事 9 人中有 0 人持

反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明 TPK Holding Co Ltd

董事長 簽章

總經理 簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

-38-

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對內部人違反內部

控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

本公司 2015 年股東常會重要決議 會議日期 重要決議 執行情形

2015年06月12日

承認案

1 本公司2014年度營業報告書及合併財務報表

案已依決議公告

2 承認本公司2014年度盈餘分配案 已依決議公告

討論案

1 修訂本公司「公司章程」部分條文案已依決議公告

及執行

2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案已依決議公告

及執行

3 廢止本公司原「董事選舉辦法」並重新訂

定「董事選舉辦法」案

已依決議公告

及執行

4 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案已依決議公告

及執行

5 修訂本公司「背書保證處理辦法」案已依決議公告

及執行

本公司 2015 年 04 月 15 日及截至 2016 年 03 月 31 日止董事會重要決議內容

會議日期 重要決議 執行情形

2015年05月12日

1 本公司 2015 年第一季合併財務報告 已依決議公告

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對 TPK Holding Co Ltd之資金貸與額度取消案

已依決議執行

3 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案已依決議執行

4 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與案 已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

6 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與案已依決議執行

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司發行可轉換公

司債提供背書保證案已依決議執行

11 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

12 聘任高階經理人案 已依決議執行

-39-

會議日期 重要決議 執行情形

2015年08月12日

1 辦理宸鴻光電科技股份有限公司認購達鴻先進科

技股份有限公司所發行之國內第一次有擔保可轉

換公司債新台幣 100000 仟元案

已依決議執行

2 本公司 2015 年第二季合併財務報告 已依決議公告

3 訂定本公司分派 2015 年度現金股利除息基準日

以及 2012 年及 2015 年海外無擔保可轉換公司債

停止轉換期間相關事宜

已依決議執行

4 本公司 2014 年盈餘分配之董事酬勞分配案 已依決議執行

5 TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TES Holding Co Ltd及其

所屬子公司的投資架構重組

已依決議執行

6 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技(廈門)有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司合併案

執行中

7 辦理 CIM Corporation 股權出售案 已依決議執行

8 辦理 Hallys Corporation 資金貸與案 已依決議執行

9 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對 CIM Corporation 資金貸與案

已依決議執行

10 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

11 辦理宸正光電(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

13 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

17 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

20 辦理宸正光電(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

21 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸新科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

22 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有已依決議執行

-40-

會議日期 重要決議 執行情形

限公司資金貸與案

23 辦理宸展光電(廈門)有限公司資金貸與案 已依決議執行

24 擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2015年11月4日

1 本公司 2015 年第三季資產減損評估報告案

已依決議公告並召

開重大訊息記者說

明會

2 本公司 2015 年第三季合併財務報告 已依決議執行

3 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

4 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立庫藏股保管銀行專戶

已依決議執行

5 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立保管銀行專戶

已依決議執行

6 子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬以現金收購

蘇州京通光電科技有限公司 100股權

已依決議執行

7 由 TPK Universal Solutions Limited 向 TPK Specialty Materials Limited (Samoa)購買廈門京嘉光

電科技有限公司 51股權

執行中

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司發行人民幣債券案 已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司增資宸美光電(廈門)有限公司案

已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書

保證案

經出席董事七席投

票全數反對本案

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

12 辦理 TPK Universal Solutions Limited 辦理資金貸

與額度取消案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

2015年12月01日

1 辦理祥達光學(廈門）有限公司吸收合併宸正光電(廈門）有限公司案

執行中

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科技

股份有限公司資金貸與案

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(已依決議執行

-41-

會議日期 重要決議 執行情形

廈門)有限公司資金貸與額度取消案

5 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與案 已依決議執行

8 辦理Upper Year Holdings Limited對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 通過高階經理人之年終獎金發放案 已依決議執行

2016年01月18日

1 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

2 本公司計劃提前贖回 2015 年發行之海外無擔保可

轉換公司債

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達(廈門)光學

有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸陽光電科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

8 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

9 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案

已依決議執行

10 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與

案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對寶宸(廈門)光學科

技有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸美(廈門)光電有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

-42-

17 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2016年02月26日

1 本公司 2015 年度合併財務報表及營業報告書等各

項決算表冊

已依決議執行並提

送年股東會報告

2 本公司 2015 年度之獨立董事報酬案 將依決議執行

3 訂本公司 2015 年度虧損撥補案已依決議提送 2016年股東會議案

4 通過 2015 年度內部控制制度聲明書案已依決議編列至

2015 年股東會年報

5 本公司 2016 年度營運計劃案 已依決議執行

6 集團關係人間取得營運設備案 已依決議執行

7 本公司董事改選案已依決議提送 2016年股東會議案

8 提名獨立董事三名已依決議提送 2016年股東會議案

9 解除本公司新任董事競業禁止案已依決議提送 2016年股東會議案

10 召開本公司 2016 年股東常會召開日期時間

地點及召集事由

已依決議公告

11 本公司 2016 年股東常會董事(含獨立董事)候選人

提名審查標準及作業流程相關事宜

已依決議公告

12 辦理股東提報 2016 年股東常會股東提案相關事

宜

已依決議公告

13 變更第一次庫藏股買回目的案 已依決議執行

14 辦理 New Strategy Investment Ltd解散清算案 已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

17 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

19 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

20 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證修改案

已依決議執行

21 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

-43-

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有

紀錄或書面聲明者其主要內容無

(十三)最近年度及截至年報刊印日止公司有關人士（包括董事長總經理會計主管

內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總無

-44-

四會計師公費資訊會計師公費級距表

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合會計師事務所 陳俊宏 郭政弘 20150101-20151231 －

單位新台幣仟元

金額級距 公費項目 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元 － － －

2 2000 千元（含）～4000 千元 － － －

3 4000 千元（含）～6000 千元 － － －

4 6000 千元（含）～8000 千元 － － －

5 8000 千元（含）～10000 千元 － － －

6 10000 千元（含）以上 15260 11475 26735

公司有下列情事之一者應揭露會計師公費

(一)給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達四分之

一以上者

會計師公費資訊單位新台幣仟元

會計師

事務所

名稱

會計師

姓名

審計

公費

非審計公費

會計師查核期間 備 註制度

設計

工商

登記

人力

資源其他 小計

勤業眾

信聯合

會計師

事務所

陳俊宏

15260 － 160 － 11315 11475 20150101~20151231

非審計公費－其他

係指發行海外可轉

換公司債及海外存

託憑證移轉訂價

及代墊費用等其他

公費郭政弘

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者

不適用

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原

因不適用

五更換會計師及關於繼任會計師資訊

(一)關於前任會計師無此情形

(二)關於繼任會計師無此情形

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函無此情形

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業者其姓名職稱及任職期間無

-45-

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱 姓名

2015 年度當年度(2016 年)截至

03 月 31 日止

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

董 事 長 江朝瑞 300000 － － －

董 事High Focus Holdings Limited － － － －

代表人孫大明 (80000) － (90000) －

董 事Max Gain Management Limited － － － －

代表人 張恆耀 － － － －

董 事磐時興業有限公司 － － － －

代表人劉世明 － － － －

董 事Capable Way Investments Limited － － － －

代表人林寬照 － － － －

董 事 江明憲 － － － －

獨 立 董 事 翁明正 － － － －

獨 立 董 事 姜豐年 － － － －

獨 立 董 事 張宏源 － － － －

副 董 事 長 孫大明 － － － －

總 經 理 鍾依華 470000 － － －

資深副總經理 張恆耀 － － － －

資深副總經理 吳文瑜 (60000) (125000) (18000) －

資深副總經理 蔡宗良 － － － －

資深副總經理 劉世明 － － － －

資深副總經理 劉詩亮 － － － (150000)副 總 經 理 謝忠誠 (11000) － － －

副 總 經 理 鐘基立 － － －

副 總 經 理 開宇聲 － － －

副 總 經 理 李裕文 (10000) － － －

副 總 經 理 戴仁儀 － － － －

副 總 經 理 謝立群 (註 1) － － － －

副 總 經 理 湯顯達 (註 1) － － － －

副 總 經 理 莊銘中 (註 1) － － － －

副 總 經 理 郭和瑜 (註 1) － － － －

副 總 經 理 林忠良 (註 2) － － － －

副 總 經 理 陳志明 (註 2) (161000) － － －

副 總 經 理 鄭文俊 (註 2) － － － －

註 1謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年11 月 04 日就任

註 2林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊不適用

-46-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係資訊

2016 年 03 月 29 日單位股

姓名

本人

持有股份

配偶未成年

子女持有股份

利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務會計準

則公報第六號關係人或為配偶二

親等以內之親屬關係者其名稱或

姓名及關係

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率 名稱(或姓名) 關係

國泰人壽 25473000 735 － － － － － －

元大商業銀行受

託保管 Max Gain管理有限公司投

資專戶

25222643 728 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

中國信託商業銀

行 受 託 保 管

Capable Way 投資

有限公司投資專

戶

23139855 668 － － － －

(1) Max Gain Management Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

江朝瑞 17720401 511 － － 62850108 1813

(1) Max Gain Management Limited

(2) Capable Way Investments Limited

(3) High Focus Holdings Limited

本人股東

花旗(台灣)商業銀

行受託保管新加

坡政府投資專戶

15884350 458 － － － － － －

中國信託商業銀

行受託保管 High Focus 控股有限公

司投資專戶

13273610 383 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) Max Gain Management Limited

同一股東

花旗託管泰坦多

元資產基金ＳＰ

Ｃ專戶

6104000 176 － － － － － －

匯豐銀行託管瑞

銀有限公司戶 5823751 168 － － － － － －

花旗(台灣)商銀託

管新加坡金管局

新加坡政府投資

有限公司操作專

戶

5784718 167 － － － － － －

德意志銀行 4461742 129 － － － － － －

-47-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例

2015 年 12 月 31 日單位股

轉投資事業

本公司投資董事監察人經理人及直接或間接控 制 事 業 之 投 資

綜合投資

股數持股

比例股數

持股

比例股數

持股

比例

宸鴻光電科技股份有限公司 50717000 10000 － － 50717000 10000大鴻先進科技股份有限公司 33000000(註 1) 6390 － － 33000000 (註 1) 6390達鴻先進科技股份有限公司 77124591 1978 － － 77124591 1978宸鴻科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000威鴻（廈門）光學有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000寶宸（廈門）光學科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸陽光電科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞世達科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞士達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000祥達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸正光電（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000廈門京嘉光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100蘇州京通光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100宸新科技(廈門)有限公司 註 2 6675 － － 註 2 6675長鴻光電(廈門)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻科技(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻電子材料(晉江)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸美(廈門)光電有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸齊(廈門)光電科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000金順新開發(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸展光電(廈門)有限公司 註 2 4000 － － 註 2 4000Upper Year Holdings Limited 196250000 10000 － － 196250000 10000Improve Idea Investments Ltd 154490000 10000 － － 154490000 10000New Strategy Investment Ltd 200000 10000 － － 200000 10000Optera TPK Holding Pte Ltd 31000 10000 － － 31000 10000TPK Technology International Inc 500000 10000 － － 500000 10000TPK America LLC 註 2 10000 － － 註 2 10000Ray-Star Universal Solutions Limited 339248000 10000 － － 339248000 10000TPK Universal Solutions Limited 337248000 10000 － － 337248000 10000TPK Asia Pacific SdnBhd 632187 10000 － － 632187 10000Ray-Star System Solutions Limited 13310000 10000 － － 13310000 10000TPK Specialty Materials Limited 1836000 5100 － － 1836000 5100TPK Film Solutions Limited 12015000 6675 － － 12015000 6675註 1係為 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 直接持有大鴻先進科技股份有限公司之股數註 2有限公司故無股數註 3宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技（廈門）有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司已於 2016 年 01

月 01 日合併基準日進行消滅合併宸鴻科技(廈門)有限公司為存續公司

-48-

肆募資情形

一資本及股份

(一)股本來源

股本形成經過單位新台幣仟元仟股

年 月發 行

價 格

核 定股 本 實 收股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現金 以外財

產 抵充 股款者其 他

2005 年 11 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 2 5 0 00 0 美 元

2 5 0 00現 金增資 － －

2006 年 08 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 3 0 8 26 1 美 元

3 0 8 26現 金增資 － －

2010 年 02 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 8 0 00 0 1 8 0 0 0 0 0

(1 ) 原 核定股 本由美 元

5 0 0 00 仟元 變 更為

新 台幣 3 0 0 0 0 00 仟

元

(2 ) 原 發行美 元 3 0 82 6仟 元股本 變更為 新

台 幣 1 0 00 0 00 仟 元

(3 ) 辦 理資本 公積轉 增資

新 台幣 80 0 00 0 仟元

－ 註 1

2010 年 07 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 9 6 06 8 1 9 6 0 6 7 5

辦 理配發 股票股 利

9000000 股及員工分紅配

股 7067522 股

－ 註 2

2010 年 10 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 06 8 2 2 4 0 6 7 5

現 金增資

2 8 0 00 0 00 股－ 註 3

2011 年 08 月新 台幣

1 0 元4 0 0 00 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 7 1 2 3 5 2 7 0 9

盈 餘轉增 資

11203376 股－ 註 4

2012 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 6 96 1 2 3 6 9 6 0 9

員 工認股 權

1690000 股－

2012 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 8 55 0 2 3 8 5 4 9 9

員 工認股 權

1589000 股－

2012 年 07 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 13 1 3 0 9 1 3 1 2

盈餘轉增資

70581269 股－ 註 5

2012 年 08 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 32 0 3 0 9 3 2 0 2

員 工認股 權

189000 股－

2012 年 09 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 35 7 3 0 9 3 5 7 2

員 工認股 權

37000 股－

2012 年 10 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 98 0 3 2 6 9 8 0 2

員工認股權 23000 股及海

外存託憑證 17600000 股－

2012 年 11 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 99 6 3 2 6 9 9 6 2

員 工認股 權

16000 股－

2012 年 12 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 13 5 3 2 7 1 3 5 2

員 工認股 權

139000 股－

2013 年 01 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 14 0 3 2 7 1 4 0 2

員 工認股 權

5000 股－

2013 年 02 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 15 2 3 2 7 1 5 2 2

員 工認股 權

12000 股－

2013 年 03 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 18 0 3 2 7 1 8 0 2

員 工認股 權

28000 股－

2013 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 50 8 3 2 8 5 0 7 8

員 工認股 權

1198000 股

海外轉換公司債

1 2 9 59 2

－

2013 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 60 0 3 2 8 6 0 0 8

員 工認股 權

93000 股－

-49-

年 月發 行

價 格

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現 金 以 外 財

產 抵 充 股 款 者其 他

2013 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 28 8 54 3 288 538

員 工 認 股權

253000 股－

2013 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 0 15 3 290 148

員 工 認 股權

161000 股－

2013 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 02 3 291 018

員 工 認 股權

87000 股－

2013 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 05 3 291 048

員 工 認 股權

3000 股－

2013 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 10 3 291 098

員 工 認 股權

5000 股－

2013 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 89 3 292 888 員 工 認 股權

1 79 0 00 －

2014 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 95 3 292 948

員 工 認 股權

6000 股－

2014 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 3 10 3 293 098

員 工 認 股權

15000 股－

2014 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 5 35 3 295 348

員 工 認 股權

225000 股－

2014 年 05 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 7 43 3 297 428

員 工 認 股權

2 08 0 00 股－

2014 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 7 36 3 307 358

員 工 認 股權

9 93 0 00 股－

2014 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 38 3 309 378

員 工 認 股權

2 02 0 00 股－

2014 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 56 3 309 558

員 工 認 股權

1 8 000 股－

2014 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 36 3 311 358

員 工 認 股權

1 80 0 00 股－

2014 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 52 3 311 518

員 工 認 股權

1 6 000 股－

2014 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 73 3 312 728

員 工 認 股權

1 21 0 00 股－

2014 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 95 3 312 948

員 工 認 股權

2 2 000 股－

2015 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 83 3 313 828

員 工 認 股權

8 8 000 股－

2015 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 87 3 313 868

員 工 認 股權

4 000 股－

2015 年 04 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 3 87 3 513 868

海外存託憑證

20000000 股－

2015 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 04 3 516 038

員 工 認 股權

2 17 0 00 股－

2015 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 18 3 516 178

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2015 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 31 3 516 318

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2016 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 46 6 34 3 466 338

註 銷 第 一次 庫藏 股

4998000 股－ 註 6

註 12010 年 01 月 08 日股東會決議通過2010 年 02 月 25 日生效註 22010 年 06 月 23 日董事會決議通過2010 年 07 月 01 日生效註 32010 年 08 月 23 日董事會決議通過2010 年 09 月 28 日生效註 42011 年 06 月 28 日董事會決議通過2011 年 08 月 23 日生效註 52012 年 06 月 11 日董事會決議通過2012 年 07 月 20 日生效註 62016 年 02 月 26 日董事會決議通過2016 年 03 月 16 日生效

-50-

已發行之股份種類單位股

股份種類核 定 股 本

備註流通在外股份 未發行股份 合 計

普通股 346633759 253366241 600000000 截至 2016 年 03 月 29 日

總括申報制度相關資訊不適用

(二)股東結構2016 年 03 月 29 日股

股東

結構

數量

政府機構 金融機構 其他法人 個人外國機構及外

國人合計

人 數 1 5 117 30792 282 31197持有股數 427000 28436000 9047930 149338399 159384430 346633759持股比例 012 820 261 4308 4599 10000

註股東結構為停止過戶日之資料

(三)股權分散情形

普通股每股面額 10 元2016 年 03 月 29 日單位股每股面額十元

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2274 505361 0151000 至 5000 23616 46271971 13355001 至 10000 2781 21663222 625

10001 至 15000 840 10793155 31115001 至 20000 470 8689187 25120001 至 30000 436 11294183 32630001 至 50000 325 13219762 38150001 至 100000 234 16955166 489

100001 至 200000 108 15060552 434200001 至 400000 58 16190702 467400001 至 600000 23 10912071 315600001 至 800000 10 6954714 201800001 至 1000000 0 0 0

1000001 以上 22 168123713 4850合 計 31197 346633759 10000

註股權分散情形為停止過戶之資料

特別股本公司未發行特別股

-51-

(四)主要股東名單股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持

股數額及比例2016 年 03 月 29 日股

主要股東名稱 持有股數 持股比例()國泰人壽保險股份有限公司 25473000 735元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶 25222643 728中國信託商業銀行受託保管 Capable way 投資有限公司投

資專戶 23139855 668

江朝瑞 17720401 511

註主要股東名單為停止過戶日之資料

(五)最近二年度每股市價淨值盈餘股利及相關資單位新台幣元仟股

年 度

項 目2014 年 2015 年

每 股

市 價

最 高 311 254最 低 147 664平 均 20538 15188

每 股

淨 值

分 配 前 13684 8845分 配 後 13634 (註 1)

每 股

盈 餘

加 權 平 均 股 數 331095 345798稀 釋 每 股 盈 餘 084 (5786)

每 股

股 利

( 註 6 )

現 金 股 利 04715 － (註 1)

無 償

配 股

盈 餘 配 股 － － (註 1) 資 本 公 積

配 股－ － (註 1)

累 積 未 付 股 利 （ 註 2 ） － －

投資報酬分析

本 益 比 （ 註 3 ） 24450 (262)本 利 比 （ 註 4 ） 43559 － (註 1) 現 金 股 利 殖 利 率 （ 註 5 ） 023 － (註 1)

註 1 2015 年度尚未經股東會決議分配註 2 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當年

度止累積未付之股利註 3 本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘註 4 本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利註 5 現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價註 6 每股股利係依次年度股東會決議通過之盈餘分配數填列

(六)公司股利政策及執行情形 公司章程所訂之股利政策

本公司公司章程第 341 條所載之股利政策如下本公司得依董事會擬訂並經

股東以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤董事會應以下述方式擬訂該利潤分

配計畫本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定

盈餘公積直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公

-52-

司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利董事

會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數股東得於決議同意

前修改該提案董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公

司員工之紅利任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令在考量財務

業務及經營因素後作為股利（包括現金或股票）或紅利進行分配股利之發放總額

應不低於所餘利潤之 10現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之

10倘當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元則不在此限公司得自行決

定全部或一部以股票或現金發放之

本次股東會擬議股利分配之情形本公司 2016 年 02 月 26 日董事會決議不分派盈

餘將提報本次股東會決議

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司無須編製 2016 年度財務預測且本次股東會並無擬議無償配股故不適用

(八)員工分紅及董事監察人酬勞分配情形（本公司未設監察人故僅揭露董事）

公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍

本公司應先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定盈餘公積直至累

積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公司法令規定或依主

管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及

不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算

基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎

本期估列員工紅利之估列基礎並無配發故不適用

董事酬勞之估列基礎係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配

盈餘在章程所定成數範圍內按一定比率估列

配發股票紅利計算基礎並無配發故不適用

實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理年度終了後年度合併財務報

告通過發佈日前經董事會決議之發放金額有重大變動時該變動調整原本列年度

費用年度合併財務報告通過以發佈日後若金額仍有變動則依會計估計變動處

理於次一年度調整入帳

董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

本公司 2015 年度虧損撥補案經董事會通過擬議分派情形如下

擬議配發之董事監察人酬勞無（本公司未設監察人）

擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例不

適用

前一年度員工紅利及董事監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數金額及股

價）其與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及處

理情形

該年度員工紅利及董事監察人酬勞配發情形如下

配發董事酬勞美金 97836 元（本公司未設監察人）

無配發員工紅利改由子公司估列獎金方式來代替

上述金額與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及

處理情形

-53-

本公司原帳列金額為美金 55000 元董事會提報股東會之金額係參酌公司

營運狀況及董事之貢獻而擬議美金 97836 元擬議金額係佔當年度盈餘之 1（

本公司法定盈餘公積提撥已達實收資本額故當年度盈餘已無須提列 10之法定

盈餘公積）符合公司章程最高限額 1之規定

(九)公司買回本公司股份情形

2016 年 03 月 31 日

買回期次 第一次（期） 第二次（期）

買回目的 維護公司信用及股東權益 轉讓股份予員工

買回期間2015 年 11 月 05 日~ 2016 年 01 月 04 日

2016 年 01 月 19 日~ 2016 年 03 月 18 日

買回區間價格 6400~13500 5000~11800 已買回股份種類及數量 普通股 4998000 股 普通股

已買回股份金額 445013853 元 243594511 元

已辦理銷除及轉讓之股份數量 4998000 股 0 股

累積持有本公司股份數量 0 股 3482000 股

累積持有本公司股份數量占已發行

股份總數比率() 142 100

二公司債(含海外公司債)辦理情形

(一)本公司無發行國內公司債

(二)海外公司債

公 司 債 種 類 2012 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

2015 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

面 額 每張債券面額為美金貳拾伍萬元 每張債券面額為美金貳拾伍萬元

發 行 及 交 易 地 點 盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 價 格 按面額之 100發行 按面額之 100發行

總 額 230000000 美元 250000000 美元

利 率 0 0

期 限 五年期 到期日2017 年 10 月 01 日 五年期 到期日2020 年 04 月 08 日

保 證 機 構 － －

受 託 人 Citicorp International Limited Citicorp International Limited

承 銷 機 構

國內主辦承銷商永豐金證券股份

有限公司

海外主辦承銷商 JP Morgan Securities PlcNomura International （Hong Kong）Limited

國內主辦承銷商元大寶來證券股

份有限公司

海外主辦承銷商JP MorganBarclays Bank The Hongkong and Shanghai Banking

簽 證 律 師 理律法律事務所張朝棟律師 理律法律事務所張朝棟律師

-54-

簽 證 會 計 師勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

償 還 方 法

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

未 償 還 本 金 0 美元 210250000 美元

贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30個營業日中有20個營業日之

收盤價格達當時轉換價格之

130以上時發行公司得以

本公司債面額將本公司債全部

贖回（但不可部分贖回）

(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依本公司債面額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依本公司債面額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回倘債券持有人不參與贖回

該債券持有人不得請求發行

公司負擔額外之稅負或費用

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30 個營業日中有 20 個營業日

之收盤價格(如遇除權或除息

者於除權或除息交易日至除

權或除息基準日之間採用之

收盤價格應先設算為除權

除息前之價格)達提前贖回金

額除以轉換比率(即本公司債

面額除以當時轉換價格(以訂

價日議定之固定匯率換算為美

元 )後之比率 )所得之總數之

130以上時發行公司得以

提前贖回金額將本公司債全部

贖回(但不可部分贖回)(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依提前贖回金額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回但不得部分贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依提前贖回金額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回但不得部分贖回倘債券

持有人不參與贖回該債券持

有人不得請求發行公司負擔額

外之稅賦或費用

限 制 條 款本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

信用評等機構名稱評等

日期公司債評等結果不適用 不適用

-55-

附 其他

權利

截至 2016 年 3月 31 日 止 已

轉 換 (交 換 或認

股)普通股海

外 存 託 憑 證 或

其 他 有 價 證 券

之金額

已於 2015 年 10 月 30 日全數償還

完畢

目前無轉換

發行及轉換（交

換或認股）辦法

依本公司海外第三次無擔保轉換公

司債發行及轉換辦法

發行及轉換交換或認股辦

法發行條件對股權可能稀

釋 情 形 及

對 現 有 股 東 權 益 影 響

本次所發行之海外無擔保可轉換公

司債若全部按發行後轉換價格轉換

為普通股並考量於2012年10月01日所發行之海外存託憑證所表彰之

普通股則原股東股權之最大稀釋

比率約44

考量本次 2015 年 04 月 08 日所發

行之海外存託憑證所表彰之普通股

及發行金額美金 250000000 元之

海外無擔保可轉換公司債若全部

按轉換價格轉換為普通股後對原

股東股權之最大稀釋比率約

1369(其中海外無擔保可轉換

公司債對原股東股權之最大稀釋比

率約 848海外存託憑證對原股

東股權之最大稀釋比率約 521)

交換標的委託保管機構名稱 不適用 不適用

(三)轉換公司債資料

公司債種2015 年度海外第一次

無擔保可轉換公司債

項目

年度2015 年

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

轉換公司債市價

(註 2)

最高 105306 86455

最低 83508 84113

平均 92776 80134 轉換價格 (註 3) 新台幣 24037 元 新台幣 23870 元

發行(辦理)日期及發行時轉換價格發行日期2015 年 04 月 08 日

發行時轉換價新台幣 24037 元

履行轉換義務方式 發行新股

註 12012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢

註 2以面額百分比表示

註 3轉換價格因辦理 2015 年度(2015 年 09 月 15 日)除息而調整

-56-

三特別股辦理情形無

四海外存託憑證辦理情形

發行（辦理）日

項 目2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 及 交 易 地 點盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 總 金 額 236192000 美元 133600000 美元

單 位 發 行 價 格每單位 1342 美元 每單位 668 美元

發 行 單 位 總 數17600000 單位海外存託憑證

表彰 17600000 股普通股

20000000 單位海外存託憑證

表彰 20000000 股普通股

表 彰 有 價 證 券 之 來 源

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

17600000 股

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

20000000 股

表 彰 有 價 證 券 之 數 額每單位存託憑證表彰 TPK 普

通股 1 股

每單位存託憑證表彰 TPK 普通

股 1 股

存 託 憑 證 持 有 人 之

權 利 與 義 務

1表決權

除非法令另有規定外存託憑證持有人得依據中華民國和

英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定行使其存

託憑證所表彰 TPK 普通股之表決權

2股利分派新股優先認購權及其他權益

除存託契約另有規定外存託憑證持有人原則上享有與

TPK 普通股股東同等之股利分配及其它配股權利如 TPK未來發放股票股利或辦理其它配股事宜存託機構得依存

託契約及相關法律之規定按存託憑證持有人之原持有單

位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人或於法令

允許的範圍內提高每單位存託憑證所表彰之普通股股數

或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得

（扣除稅賦及相關費用）按比例分配予存託憑證持有人

TPK 辦理現金增資或其他認股權時存託憑證持有人原則

上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權存託機構

應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內按存

託契約之規定提供相關權利予存託憑證持有人或代表

存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得（扣除稅賦及

相關費用）按其原持有比例分配予存託憑證持有人

受 託 人 無 無

存 託 機 構 Citibank NA Citibank NA

保 管 機 構 Citibank Taiwan Limited Citibank Taiwan Limited

-57-

未 兌 回 餘 額 7000 股

發行及存續期間相關費用

之 分 攤 方 式

1海外存託憑證之發行相關費用有關參與發行海外存託

憑證所發生之發行費用包括法律費用上市掛牌費用

財務顧問費用及其他任何相關費用等除法令另有規定或

發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外均由發行

公司及出售股東負擔

2存續期間相關費用除法令另有規定或發行公司與主辦

承銷商及存託機構另有約定外存續期間相關費用包括資

訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔

存託契約及保管契約之重

要 約 定 事 項詳如存託契約及保管契約

每 單

位

市

價

(美元)

2015 年

最 高 7691

最 低 2096

平 均 4872

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

最 高 2699

最 低 1670

平 均 2168

-58-

五員工認股權憑證辦理情形

(一)員

工認股權辦理情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

員工

認股

權憑

證

種類

2010

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2012

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2013

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2014

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

主管

機關

核准

日期

2010

年07

月27

日(註

1)20

12年

03月

09日

20

13年

12月

31日

20

14年

12月

01日

發行

日期

2010

年05

月01

日

2012

年06

月04

日

2014

年04

月23

日20

14年

12月

02日

2014

年12

月16

日20

15年

11月

05日

存續

期間

10年

7年

5年

5年

發行

單位

數9

000單

位

280

8單

位

600

0單

位

620

0單

位

100單

位

100

00單

位

發行

得認

購股

數占

已發

行股

份總

數比

率(

)2

60

081

1

73

179

0

029

288

得認

股期

間

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2年

後至

存續

期間

屆滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

履約

方式

發行

新股

發行

新股

發行

新股

發行

新股

限制

認股

期間

及比

率

()

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

已執

行取

得股

數8

050

0 0

0 0

－

已執

行認

股金

額91

234

3 0

0 0

0 －

未執

行認

股數

量93

1

524

382

0 5

508

100

969

6 未

執行

認股

者其

每股

認

購價

格94

2

263

6 22

17

195

7 21

88

101

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率(

) 0

03

044

1

10

159

0

0029

2

80

對股

東權

益影

響對

原有

普通

股股

東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

註1

本公

司公

開發

行日

註2

2010

年度

第二

次員

工認

股權

憑證

因

申請

修訂

辦法

與主

管機

關要

求不

同

故取

消發

行20

10年

度第

二次

員工

認股

權憑

證

註3

未執

行認

股數

量已

扣除

離職

員工

-59-

(二)最

近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形無

(三)取

得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名取得及認購情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

職稱

姓名

取得

認股

數量

取得

認股

數量

占已

發行

股份

總數

比率

已執

行未

執行

已執

行認

股數

量已

執行

認股

價格

已執

行認

股金

額

已執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

未執

行認

股數

量未

執行

認股

價格

未執

行認

股金

額

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

經 理 人

副董

事長

孫大

明

723

62

12

248

136

210

02

967

948

249

855

074

723

6

942

263

622

17

195

721

88

101

0

113

760

62

1

總經

理鍾

依華

資深

副總

經理

張恆

耀

資深

副總

經理

吳文

瑜

資深

副總

經理

蔡宗

良

資深

副總

經理

劉世

明

資深

副總

經理

劉詩

亮

副總

經理

謝忠

誠

副總

經理

鐘基

立

副總

經理

開宇

聲

副總

經理

李裕

文

副總

經理

戴仁

儀

副總

經理

謝立

群(註

2)

副總

經理

湯顯

達(註

2)

副總

經理

莊銘

中(註

2)

副總

經理

郭和

瑜(註

2)

副總

經理

林忠

良(註

3)

副總

經理

陳志

明(註

3)

副總

經理

鄭文

俊(註

3)

員工

(註1)

－

－－

－－

－－

－－

－

註1

取得

認股

權憑

證可

認股

前十

大員

工係

指經

理人

以外

之員

工

無

註2

謝立

群於

2015

年04

月07

日就

任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就

任

莊銘

中

郭和

瑜於

2015

年11

月4日

就任

註

3林

忠良

於20

15年

04月

07日

解任

陳

志明

於20

15年

10月

30日

解任

鄭

文俊

2015

年11

月30

日解

任

-60-

六限制員工權利新股辦理情形無

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形無

八資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成者無

最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者

2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

目的事業主管機關核准日期及文號金融監督管理委員會 2014 年 12 月 31 日金管證發字第 1030051913 號及第

10300519131 號函同意申報生效並於 2015 年 03 月 19 日經金管證發字第

1040008497 號函核准延長在案

本次計畫所需資金總額美金 531492 仟元

資金來源

發行 2015 年度海外存託憑證 20000 仟單位及海外無擔保可轉換公司債美

金 250000 仟元年期五年票面利率 0其他條件詳如發行辦法資金不

足之部分以自有資金或其他方式支應

本次計劃已於 2015年04月08日發行募集完成且於當日輸入公開資訊觀測站

資金運用計畫及可能產生之效益

資金運用進度

單位美金仟元

計劃項目 執行狀況 截至 2015 年 12 月 31 日止

海外購料

支用金額預定 美金 531492實際 美金 531492

執行進度()預定 10000實際 10000

預計可能產生效益充實中長期營運資金增加營運及獲利能力

執行情形2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

係於 2015 年 04 月 08 日發行募集完成並已於 2015 年第四季依照海外購料之用

途全數執行完畢

上述發行有價證券計劃因屬擴建新建固定資產者應就不動產廠房及設備

營業收入營業成本及營業利益等項目予以比較說明

不適用

上述發行有價證券計劃如屬充實營運資金償還債務者另應揭露事項mdash應就

流動資產流動負債及負債總額之增減情形利息支出營業收入等項目及每股

盈餘於以比較說明並分析財務結構

以本公司目前美元平均借款利率估算預估可節省利息支出美金 9524 仟元

-61-

伍營運概況

一公司之經營

(一)業務內容

1業務範圍

(1)所營業務之主要內容

本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組觸控模組顯示器及導電玻璃

相關產品之研發生產及銷售業務等

(2)主要產品及營業比重

單位新台幣仟元

主要產品2013 年度 2014 年度 2015 年度

金額 比率 金額 比率 金額 比率

觸控模組 151547576 9527 122288617 9442 116286022 9582

其他 7519863 473 7228302 558 5077590 418

合計 159067439 10000 129516919 10000 121363612 10000

(3)公司目前之商品項目

目前之主要產品為中小尺寸之觸控螢幕其產品之主要應用如下

1 7 吋以下穿戴式裝置電子書（eBook）智慧型手機手持式遊戲機數

位相機等

2 7 吋(含)以上~11 吋以下平板電腦等

3 11 吋(含)以上~16 吋大尺寸平板電腦2-in-1 電腦筆記型電腦等

4 16 吋含以上All-in-One PC車用中控螢幕等

(4)未來計畫開發之新產品及新服務主要有

1 更輕薄及更優越光學效果的高階次世代觸控解決方案

2 拓展觸控解決方案至更多元之應用範疇

3 開發更優越的高階壓力感測解決方案

4 引領趨勢將先進光機電模組做進一步的整合

2產業概況

(1)觸控產業之現狀與發展

受到消費者對觸控介面直覺性操作方式的喜愛與習慣的養成觸控市場在過

去幾年呈現高速成長觸控應用被積極地導入於各類行動電子裝置上特別是銷

售數量龐大的智慧型手機與平板電腦市場根據市調機構估計2010 年至 2013年整體觸控市場出貨量複合成長率高達 25係為觸控市場的爆發性成長期然

而隨手機觸控滲透率已達 81（市調機構預估）及平板電腦市場發展步入穩定

成長期觸控市場已朝向平穩成長邁進根據市調機構研究顯示2015 年全球

電容式觸控市場出貨量維持與 2014 年相當約 111 億片由於觸控介面已普遍

應用於行動裝置如MP3電子閱讀器（eReader）智慧型手機平板電腦等

未來隨著新產品推出及消費者換機需求加上筆記型電腦之觸控滲透率逐漸增

加及觸控產品新應用之拓展如車用中控螢幕穿戴式電子產品等2016 年整

體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長預計 2016-2019 年三年 CAGR 約 1

-62-

OUR INDUSTRY P-Cap Touch Module Shipment (million)

1034 1124 1111 1138 1162 1176 1167

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

資料來源市調機構及券商研究報告

(2)產業上中下游之關聯性

本公司提供完整的投射電容觸控技術應用之服務於整體產業鏈中位於

中下游上游廠商包含了原料供應商（玻璃基板化學材料及 PET film）

中游部分有 ITO filmITO 玻璃軟板膠材及控制 IC 的供應商同樣位於

中下游的則有 LCD 面板和保護外蓋供應商下游則有系統整合業者

本公司擁有 ITO 鍍膜技術黃光蝕刻玻璃切割軟板與保護外蓋之壓貼

合與液晶面板貼合等服務同時也提供保護玻璃之強化表面處理及切割服

務本公司藉由上下游的整合提供客戶完整的技術服務進而增加生產效

率縮短產品從設計到量產的前置期得以因應 3C 產業的快速變化以及產

品生命週期縮短的趨勢觸控產業鏈相關圖示茲列示如下

Glass Substrate PET Film ITO Target

ITO Glass ITO Film Controller IC

LCD Panel Touch Sensor Cover Lens

System Integration

Consumer Product Automotive Product IT Product Industrial

註實線為本公司產品

-63-

(3)產品之各種發展趨勢

1 觸控技術朝向市場整合

觸控技術因客戶對個別產品規格需求之不同以及過去市場需求爆發性

地成長導致產能嚴重不足各式觸控技術與產品結構林立如 GGPFFGFFG1FGFOGSTOL 等疊構以及 ITOMetal Mesh 與奈米銀線（

Silver-Nano Wire）等材料然而過多的觸控技術結構與材料造成市場競爭激

烈生產設備使用效率偏低導致部分觸控業者不堪虧損紛紛退出市場本公

司相信觸控市場在歷經高速成長後將朝向技術整合發展雖各式電子產品因其

規格不同以及產品差異化之必要仍需不同之觸控技術與規格但在數量龐大

的特定產品市場上例如智慧型手機與平板電腦市場將進行整合並發展出

高中低階產品各別的主流觸控技術結構與材料以達到市場價格與生產

效率之最優化

2 觸控應用未來極具商機

眼見於具備直覺性觸控使用介面的智慧型手機與平板電腦的蓬勃發展

各類電子產品廠商莫不積極投入觸控應用介面的開發以期將智慧型手機與

平板電腦成功的使用者經驗複製到其產品上使其產品使用更具人性化更

受消費者喜愛未來觸控市場的成長動能也將來自於各類電子產品觸控滲透

率的提昇例如中低階手機筆記型電腦桌上型電腦等以及觸控創新

應用例如2-in-1 電腦穿戴式電子產品車用中控螢幕等

3 觸控應用新功能帶動市場需求

隨觸控技術已普遍應用於各式消費性電子產品廠商也陸續推出新觸控

功能如應用於智慧型手機之 3D 觸控等提供消費者全新之觸控體驗未

來隨著搭配新觸控功能應用之軟體種類逐漸豐富加上技術漸趨成熟可望帶

動新一波觸控應用之潮流並逐漸推廣至各類電子產品

(4)競爭情形

由於近年來觸控業者爭相投入大幅增加產能導致產銷失衡且隨著中

階終端產品價格的低價化亦使觸控廠商獲利受到壓縮加上 Windows 8 銷售

遠低於預期及 Android 平板電腦市場嚴重衰退更導致觸控產能閒置廠商獲

利受到嚴重侵蝕觸控產業正式進入產業整合期海峽兩岸多家觸控業者紛紛

退出

另一方面客戶之間也開始進入整合許多產品不受消費者青睞的公司相

繼被整併或業績大幅滑落隨著觸控產業及客戶持續整合觸控廠商大者恆大

rdquo剩rdquo者為王的態勢也越趨明顯

本公司在觸控產業中一向以領先的技術以及卓越的觸控整合能力見稱在觸

控產業整合的過程裡公司將持續著重於客戶產品技術及生產面的優化來維

持公司於觸控技術的領導地位並提升整體獲利

客戶面加強與重點客戶的合作及夥伴關係淘汰不具成長性及無法獲利的

客戶

產品面聚焦於主流及大量之產品藉由提高技術層次和提升生產效率來鞏

固獲利退出僅以價格為考量的次要產品線

技術面持續投資於先進觸控技術及相關應用的研發並與客戶共同制定未

來技術的藍圖以掌握技術演進的趨勢

生產面徹底執行 BU 制以強化經營績效並加強與上下游及協力廠商的合

作關係透過有效的供應鏈管理來降低過度投資的風險

-64-

3技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司於成立之時即定位為專業的觸控技術應用廠商目前本公司之主力

產品為投射電容觸控技術之應用投射電容於現今各種觸控技術中屬技術層

次及製程難度最高之技術本公司以開發自有技術為主同時也與世界多家

消費性電子大廠以及相關領域之材料廠商持續進行包括觸控技術研究材

料開發製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作創立至今本公

司之觸控開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證

公司技術研發專注於各式的觸控技術及應用包括在各種材質（玻璃塑

膠金屬）上的各式表面處理技術尺寸應用範圍含蓋 15~32 吋其中包括穿

戴式裝置手機DSCPNDPMP手持式遊戲機電子書平板電腦筆

記型電腦AIOPOSKIOSK車用中控螢幕All-In -One 等都在本公司

的技術範圍內

(2)本公司設有研發處專攻觸控技術的發展與研究並透過市場行銷處及業務處

蒐集市場動態及產品發展趨勢使研發成果能充份因應市場需求及脈動

由於手持電子裝置仍是觸控面板應用主流為符合輕薄窄邊框的設計

趨勢本公司持續投入超薄基材製程開發與精進整合保護蓋板（cover glass）及

觸控面板於一體的產品結構技術並積極在輕量化可撓曲折觸控面板的技術開

發與創新材料上投入研發資源以因應未來可撓曲顯示裝置之觸控需求 (3)最近年度（2015 年）及截至 2016 年 03 月 31 日止投入之研發費用

單位新台幣仟元

年度 2015 年度 2016 年 03 月 31 日

研發費用 1326257 219453營收淨額 121363612 21239117

佔營收淨額比率() 109 103

(二)開發成功之技術或產品開發成功之技術或產品 重要用途 產製過程

1 雙面 ITO 投射電容觸控感應器雙面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

雙面 ITO 鍍膜雙面 ITO感測電路結構蝕刻導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

2 單面 ITO 投射電容觸控感應器單面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

單面 ITO 鍍膜ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

3 單面 ITO 投射電容電路 XY跳線技術

單面 ITO 投射電容觸控感應器

ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻

4 消除 ITO 蝕刻線之技術A 濕式鍍膜B 乾式鍍膜

降低投射電容觸控感應器之ITO 蝕刻線光學反射

利用納米材料採用工藝簡單的濕式鍍膜方式以及乾式鍍膜方式鍍制光學補償膜消除 ITO 蝕刻線

-65-

5 玻璃雷射切割降低機械切割所造成的結構性破壞避免強度大幅下降

雷射加熱水霧冷卻產生微裂紋彎折裂片分斷

6 電容式觸控感應器雙面軟性電路板（FPC）壓合技術

智慧型手機GPS 以及電子書等

正面異方性導電膠（ACF）貼附正面 FPC 貼合背面 ACF 貼附背面FPC 貼合雙面熱壓

7 電容式觸控模組貼合技術同上適用 35 吋至 32 吋產品

觸控玻璃貼合光學雙面膠（OCA）玻璃保護外蓋貼合LCD 貼合

8 高強度玻璃加工技術A 玻璃化學強化配方開發B 玻璃清洗劑配方開發C 高強度玻璃強化後切割技

術

手機GPSPMP 等電子產品之觸控玻璃保護外蓋製造增強玻璃強化深度縮短強化時間增加玻璃保護外蓋表面活化能（降低接觸角）提高模組貼合強度深度玻璃強化後切割

玻璃保護外蓋製程玻璃觸控研磨拋光清洗拋光粉料與碎削進行化學強化再清洗殘污再進行裝飾油墨印刷

9 3D 造型之觸控玻璃基板光學級玻璃保護外蓋

SmartphoneFeature phoneGPS 以及其他 3C 產品

3D CNC 研磨及拋光

10 玻璃表面抗汙層技術智慧型手機GPS 以及電子書等之觸控玻璃保護外蓋

在玻璃表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙及髒汙容易擦除的效果

11 UV 型 Hard coat 技術用以提高 PCPMMA 等塑膠鏡面基材硬度及耐磨特性

塗料調配塗布烘烤UV 固化

12 全平面式電阻觸控模組

Window 系統智慧型手機比傳統電阻式產品擁有更炫麗之外觀外觀設計彈性整個螢幕在視覺上更大更新穎

光學膠對 Decoration film 與 ITO film 貼合雙面膠貼合兩層 ITO film沖切成型軟性電路板壓合

13 觸控模組抗反射鍍膜用於框膠 Air gap LCD 組裝產品

以鍍膜及塗布方式於玻璃外蓋降低 LCD 光線反射提高觸控模組光學穿透率

14 抗汙（anti-smudge）膜在 PCPMMA 等塑膠鏡面基材表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙性

塗料調配塗布烘烤固化

15 Bonding pad 區域測試之設計研發

電容式觸控線路與功能測試 －

16 自動測試治具之設計研發1減少測試時間2增加測試之精準度

－

17 單片觸控玻璃(OGS) 兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃手機平板電腦之薄型化與輕量化

大片玻璃依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後切割並進行邊緣的二次強化

18 六面強 化 單 片 觸 控玻 璃(STOL)

兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃智慧手機之薄型化與輕量化

大片玻璃為基板將單片六面強化玻璃蓋板排列其上依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後取下即為單片六面強化觸控玻璃

19 窄邊框觸控模組 手機平板電腦之窄邊框設計更高的黃光解析度與製程能力線寬線距從3030um 提升到 1515um

-66-

1長短期業務發展計畫

(1)本公司短期業務發展計畫

1 營運策略

集中資源深耕重要客戶積極規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材

料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構以期符合主要客戶群未來在各類高

階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之要求並與重要品牌客戶共同

制訂市場主流觸控技術之規格

2 生產策略

持續優化生產流程並提升良率以經濟規模及製程之改進降低生產成本

增加競爭力取得持續領先之地位並與主要原材料供應商進行策略聯盟

取得材料成本優勢

3 行銷策略

積極開發新技術以因應市場趨勢變化並對於現有產品和其發展趨勢隨時

進行檢視以貼近市場並提早切入具高成長性的產品供應鏈

(2)本公司中長期業務發展計畫

1 營運策略

本公司之產品具有高成長性並有高技術及高資本門檻在技術上將持

續自行開發新觸控技術以及透過專利策略以確保公司的領先地位並以客戶多

元化技術多元化及產品多元化的三大策略主軸健全公司體質

2 生產策略

持續強化生產管理製程開發設備開發等核心技術提高良率及生產力

以降低生產成本維持公司競爭力並因應市場需求逐步提升產能

3 行銷策略

以提高市場佔有率為目標鞏固與客戶之合作關係並精確掌握市場趨勢

為客戶提前布局未來

二市場及產銷概況

(一)市場分析

1主要產品銷售地區

單位新台幣仟元

地區2014 年度 2015 年度

金額 比率() 金額 比率() 美洲 69843045 5392 77639706 6397亞洲 58784620 4539 43405494 3577其他 889254 069 318412 026合計 129516919 10000 121363612 10000

2市場佔有率

本公司為投射電容觸控技術之領導廠商根據市調機構估計本公司於 2015年全球投射電容觸控市場之市佔率約為 13

3市場未來之供需狀況與成長性

(1)觸控應用新功能帶動市場成長

2015 年具壓力感測（3D Touch）功能之手機開始於市場銷售本公司主要

係提供客戶壓力感測產品之貼合服務據市調機構報告指出壓力感測產品將

-67-

隨著各式軟體應用陸續開發而漸趨普及隨各廠商陸續推出具此功能之新產品

出貨量將呈大幅度成長估計 2016-2019 年三年 CAGR 達 23

壓力感測手機市場

Source市調機構及券商研究報告

(2)大尺寸平板電腦持續成長

雖然自 2014 年起整體平板電腦出貨量呈現下滑惟各品牌廠商已逐漸朝

大尺寸平板電腦產品發展預計隨新款大尺寸產品陸續上市大尺寸平板電腦

市場出貨仍可望成長依市調機構估計2015 年及 2016 年平板電腦電容式觸

控產品出貨量各為 206 億片及 200 億片然如以 10 吋以上平板電腦電容式觸

控產品出貨量來看將由 2015 年約 4100 萬片成長為 2019 年 5300 萬片

2016-2019 年 CAGR 約為 6

10 吋以上平板電腦電容式觸控市場

Source市調機構及券商研究報告

(3)觸控應用未來極具商機

受惠於觸控智慧型手機與平板電腦的熱賣直覺式觸控應用介面已開始

擴展至日常生活之中各類觸控應用推陳出新期望將人機使用介面變得更人

性化更易於操作例如數位相機機上娛樂系統桌上型電話等其中

隨著 Tesla Model S 推出搭配觸控中控螢幕產品之成功觸控介面也將逐漸成

為車用市場不可或缺的一環另外2015 年為穿戴式應用裝置發展元年且

已成為各廠商積極拓展的版圖之一展望未來仍將可望持續成長

根據市調機構報告指出車用電容式觸控螢幕出貨量將從 2016 年 2 仟萬

片成長至 2019 年 5 仟 4 百萬片三年複合成長率約 38而智慧手錶觸控產

品出貨量則將由 2016 年的 3400 萬支成長至 2019 年 5100 萬支三年複合成

長率約達 14

CAGR 2016-201923

CAGR 2016-20196

-68-

車用電容式觸控市場 智慧手錶電容式觸控市場

4競爭利基

(1)透明投射電容技術之開創者

(2)為專業觸控廠商具備充分彈性配合主要客戶多個上游零組件供應商之需

求

(3)擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

(4)為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴

5發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1)有利因素

1 投射電容觸控技術領先群雄客戶依存度高

本公司專研投射電容觸控技術多年並於 2007 年 7 月領先量產於手

機應用上由於本公司具備從原料端之處理觸控感應器與玻璃保護外

蓋之製造到與軟板保護外蓋液晶面板之壓貼合的能力為客戶

依賴之重要長期夥伴合作開發創新觸控產品與應用

2 投射電容觸控潛在市場應用廣投射電容觸控功能漸成標準配備

投射電容觸控應用始於智慧型手機與多媒體播放機（PMP）並逐

漸發展至其他應用如平板電腦電子書及車用市場隨著投射電容觸

控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備越來越多的電子產品將

具備投射電容觸控功能促成投射電容觸控應用普及化拓展投射電容

觸控市場

3 擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

本公司自行開發投射電容觸控生產流程為透明玻璃投射電容觸控

技術之開創者並擁有自行開發核心設備之能力能提供高效率與高良

率的製造技術且能根據客戶個別產品規格之要求迅速調整製程供

應客戶高品質產品確保迅速上市（time to market）

(2)不利因素

1 應用市場集中度高

目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦因此

智慧型手機與平板電腦市場的成長性與投射電容觸控之滲透率對公司營

運有直接的影響

CAGR 2016-201914 CAGR 2016-201938

資料來源 市調機構及券商研究報告

-69-

因應對策

積極其他市場應用

藉由積極開發投射電容觸控應用面如車用市場電子書穿戴式電

子產品PNDDSC遙控器遊戲機數位相框筆記型電腦2-in-1 PCAll-in-One PCPOSKIOSK 等來拓展其應用終端市場達到降低應用

市場集中度高之狀況

2 顧客集中度高

透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用因此本公司選

擇在初期與領導品牌緊密合作推廣投射電容觸控技術於電子產品上導致

客戶較為集中

因應對策

除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構外

亦持續開發具未來發展潛力之新客源

3 潛在觸控應用產品廣泛大廠競相投入搶食觸控商機

由於觸控應用市場不斷成長各種涵蓋觸控介面產品不斷推陳出新此

龐大商機吸引非觸控廠商積極投入以期搶食觸控市場大餅

因應對策

A持續加強與上下游供應鏈間垂直合作之良好關係

本公司為觸控技術之領導廠商在觸控領域深耕已久藉由與上下

游元件供應廠商間緊密的合作關係能提供客戶全方位的投射電容觸控解

決方案（Total Solution）協助客戶作迅速的產品開發為客戶不可缺少

之技術量產夥伴

B卓越的量產良率

本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力對於新產品與其規格皆能

迅速達到高量產良率為客戶所推崇及信賴本公司繼續專研於量產製程

以期提供更好更可靠的產品

C領先的技術能力

本公司具領先的投射電容觸控技術並持續研發新技術材料及製程

以因應不同的使用環境及消費者需求為客戶提供迅速多樣客製化

的投射電容觸控解決方案

D加強內部管理

本公司內部推行六標準差（Six Sigma）管理法則旨在強調零缺陷生

產防範產品責任風險降低成本提高生產效率及市場佔有率提升客

戶滿意度和忠誠度等藉由六標準差內部管理政策以數據及事實為驅動

力強調將口頭及書面之理論轉為實際有效行動提升管理效率再者

有效之管理能節約企業營運成本避免不必要之資源浪費達成本公司追

求最大利潤之目標及提高顧客滿意度之使命

-70-

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1主要產品之重要用途

本公司產品主要應用於高階智慧型手機GPS電子書PMP平板電腦等

2主要產品之產製過程

(三)主要原料之供應狀況

本公司原料包括玻璃基板金屬靶材軟性電路板保護外蓋導電膠保護

膜光學膠液晶面板等供應皆無虞

主要原料 供應廠商 供應狀況

LCD B 公司Samsung 穩定Cover Raw Glass B 公司Hon HaiCorning 穩定

(四)主要進銷貨客戶名單列明最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上

之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例並說明其增減變動原因但因契約約定不得

揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者得以代號為之

最近二年度主要供應商資料單位新台幣仟元

項目

2014 年度 2015 年度

名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率()

與發行

人之關係名稱 金額

占全年度進

貨淨額比率

()

與發行人

之關係

1 B 公司 32316507 3332 無 B 公司 30879311 3279 無

2 其他 64663715 6668 無 其他 63303828 6721 無

進貨淨額 96980222 10000 － 進貨淨額 94183139 10000 －

變動分析2015 年度因生產需求及市場變化影響下致對 B 公司之進貨相對減少

保護外蓋 CNC 加工成型

保護外蓋與觸控感應器貼合

鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切割 觸控感應器功能測試

研磨抛光 化學強化 清洗 印刷

軟板雙面壓合 光學膠貼合

脫泡 功能測試 外觀檢驗

-71-

最近二年度主要銷貨客戶資料單位新台幣仟元

項目 2014 年度 2015 年度

名稱 金額占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係名稱 金額

占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係

1 B 公司 52100144 4023 無 B 公司 55547498 4577 無

2 C 公司 15480287 1195 無 C 公司 19976880 1646 無

3 其他 61936488 4782 無 其他 45839234 3777 無

銷貨淨額 129516919 10000 － 銷貨淨額 121363612 10000 －

變動分析2015 年度因市場競爭激烈公司銷售策略變更淘汰經濟規模較差之客戶

致其他客戶銷貨比重減少

(五)最近二年度生產量值單位新台幣仟元仟片

主要商品

（或部門別）

2014 年度 2015 年度

產能 產量 產值 產能 產量 產值

觸控模組 151937 99519 108450992 362383 185087 103324328其他 114882 48825 7395669 83110 29217 5823386合計 266819 148344 115846661 445493 214304 109147714

變動分析2015 年度產能較 2014 年度增加主係產線與產品調整所致2015 年度產量

較 2014 年度增加主係因產品規格變化所致

註 1產能係指公司經衡量必要停工假日等因素後利用現有生產設備在正常運作

下所能生產之數量

註 2各產品之生產具有可替代性者得合併計算產能並附註說明

(六)最近二年度銷售量值 單位仟片新台幣仟元

主要商品

(或部門別)

2014 年度 2015 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

觸控模組 － － 103132 122288617 5 3509 158602 116282513

其他 － － 43561 7228302 － － 26395 5077590

合計 － － 146693 129516919 5 3509 184997 121360103

變動分析2015 年度觸控模組銷售值較 2014 年度減少主要係市場競爭產品價格下

滑所致

-72-

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料

年 度 2014 年 2015 年 截至 2016 年 03 月 20 日

員 工 人 數

經 理 人 297 273 255研 發 人 員 1518 417 411一 般 員 工 16201 25398 30479合 計 18016 26088 31145

平 均 年 齡 2561 2587 2631平 均 服 務 年 資 173 175 13

學 歷 分 布 比 率

博 （ 碩 ） 士 314 268 257大 專 8137 7876 3491高 中 6093 6232 7705高 中 以 下 3472 11712 19692

註為因應人力的彈性需求情形最近二年度（2015 年 12 月 31 日及 2016 年 03 月 20 日）廈門子公司派遣員工分別達 11390 人及 212 人

四環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分之總額無

(二)未來因應對策及可能之支出遵守政府規定善盡環保責任視實際情況支出

五勞資關係

(一)員工福利制度之實施情形

員工福利措施

本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外並額外投保團體

保險及年度健康檢查以加強員工保障另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補助

員工旅遊獎金員工分紅與認股等並提供員工參加各類訓練及講習進修機會

藉以提升員工視野增進工作效率同時設有久任獎金或獎品

進修及訓練

本公司為了提升員工素質及工作技能強化工作之效率及品質並不定期針對

全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練以期能達到培養優秀人才

並進而提高營運績效及達成永續經營的目標

退休制度

本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司均依「勞動基準法」規定訂有員

工退休辦法按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金由勞工退休準備金監督委

員會專戶儲存及支用-舊制自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退休金條例

（以下簡稱「新制」）之實施原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年

資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制其退休金之給付由本公司

按月於每月工資提繳百分之六做為退休金儲存於勞工退休金個人專戶屬於中華

民國境外之子公司則依當地相關法令辦理

另於中國境內企業之職工退休後養老保險本公司依照企業所在當地法規《

廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險依照當地社會保險作業

方式養老保險包含於社會保險（包含醫療生育養老工傷失業）公司為

員工辦理社會保險增員手續後即已開始履行繳納養老保險義務保險繳交的比率

及標準如下表

-73-

繳交比例

項 目

本市（廈門市戶口） 外來人員（非廈門市戶口）

個人 企業 個人 單位

養老保險 80 120 80 120

失業 05 15 － 15

工傷 － 07 － 07

醫療 20 80 20 40

生育 － 08 － 08

繳費基數

依職工個人上年度月平均基本工資廈

門市員工缴費基數低於社平工資 60（人民幣 30366 元）依社平工資

60作為繳費基數繳費基數超過社平

工資 300（人民幣 15183 元）依社

平工資 300作為繳費基數

依廈門最低工資為繳費基數(人民幣

1500 元)

註留空為個人不需要承擔

企業職工達到法定退休年齡且累計繳費年限（含視同繳費年限）滿十五年的享

受基本養老保險待遇基本養老保險待遇組成如下

1997 年 06 月 30 日以前參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金+特區補貼

1997 年 07 月 01 日以後參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金+特區補貼說明

基本養老金個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資times20

個人帳戶養老金退休時個人帳戶存額 120過渡性養老金退休時全市上年度職工月平均工資times13times（本人平均繳費指

數+025）times本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限

特區補貼30 元

勞資間之協議情形

本公司勞資關係和諧且本公司一向尊重同仁意見員工隨時可透過會議電

子郵件或信箱之方式反映意見勞資溝通管道暢行無阻

各項員工權益維護措施

本公司針對員工權益之維護除依照相關規法令規定確實執行外管理階層亦

會針對員工需求改善軟硬體設施

(二)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受損失無

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

六重要契約

項次 契約性質 當事人 契約起迄日期 主 要 內 容 限制條款

1

開發及供應（Master

Development and Supply Agreement）

B 公司2005 年 12 月 15 日

至合約終止時

本公司提供研發服務及銷

售產品予 B 公司以協助

B 公司發展其終端產品

保密義務

-74-

陸財務概況

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見

(一)1簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元

年 項 度

目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1）

2012 年 01 月 01 日 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

流 動 資 產 42208275 73432472 79537725 74647542 61033689採 用 權 益 法 之 投 資 4119954 3621239 1682240 1011978 176384不動產廠房及設備 37898859 44733443 54838929 63611168 48030343無 形 資 產 1412032 1282558 1184490 1129662 177116其 他 資 產 5836435 5917393 13957699 12322420 5810192資 產 總 額 91475555 128987105 151201083 152722770 115227724

流 動

負 債

分 配 前 42650409 57945343 86998888 95305599 68417205

分 配 後 47355827 64815538 88645437 95471291 68417205

(註 2)

非 流 動 負 債 21360921 27769740 19325351 11266014 15283941

負 債

總 額

分 配 前 64011330 85715083 106324239 106571613 83701146

分 配 後 68716748 92585278 107970788 106737305 83701146

(註 2)

歸屬於母公司業主之

權 益27332595 42611828 43970772 45333170 31103486

股 本 2352709 3271352 3292887 3312948 3516318資 本 公 積 8194203 16124540 16494984 16839470 21483184

保 留盈 餘

分 配 前 16786663 24410319 24322764 22955998 2790827

分 配 後 11375432 17540124 22676215 22790306 2790827

(註 2)

其 他 權 益 (980) (1194383) (139863) 2224754 3746515庫 藏 股 票 － － － － (433358)非 控 制 權 益 131630 660194 906072 817987 423092

權 益總 額

分 配 前 27464225 43272022 44876844 46151157 31526578

分 配 後 22758807 36401827 43230295 45985465 31526578

(註 2)註 1最近四年度財務報表均經會計師查核簽證

註 2暫以董事會通過之虧損撥補案計算待股東會決議後定案

-75-

簡明損益表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元 年 度

項 目最 近 五 年 度 財 務 資 料（註）

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

營 業 收 入 － 176609592 159067439 129516919 121363612營 業 毛 利 － 29884703 20930533 10481727 (6561215)營 業 利 益 － 20298200 9991170 144571 (18354429)營 業 外 收 入 及 支 出 － (20334) (1086987) 430526 (2664613)稅 前 淨 利 － 20277866 8904183 575097 (21019042)本 期 淨 利 － 14916324 7614567 566721 (20075685)本 期 其 他 綜 合 損 益

（ 稅 後 淨 額 ）－ (1206042) 1084711 2413877 1579802

本 期 綜 合 損 益 總 額 － 13710282 8699278 2980598 (18495883)淨 利 歸 屬 於

母 公 司 業 主－ 14364913 7188503 276806 (20006508)

淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 － 551411 426064 289915 (69177)綜合損益總額歸屬於母公司業主 － 13166347 8244305 2644369 (18477718)綜合損益總額歸屬於非控制權益 － 543935 454973 336229 (18165)每股盈餘（虧損）（新台幣元） － 4389 2121 084 (5786)註最近四年度財務報表均由會計師查核簽證

(二) 1簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年度項目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註) 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

流 動 資 產 － － － 42412128 73414953基 金 及 投 資 － － － 4119954 3621239固 定 資 產 － － － 43760206 50614580無 形 資 產 － － － 2194183 3321725其 他 資 產 － － － 466902 382100資 產 總 額 － － － 92953373 131354597

流 動 負 債分 配 前 － － － 44314406 60375938分 配 後 － － － 49019824 67246133

長 期 負 債 － － － 19145141 24654967其 他 負 債 － － － 131265 108525

負 債 總 額分 配 前 － － － 63590812 85139430分 配 後 － － － 68296230 92009625

股 本 － － － 2352709 3271352資 本 公 積 － － － 8097983 15620781

保 留 盈 餘分 配 前 － － － 17116578 24902453分 配 後 － － － 11705347 18032258

金 融 商 品 未 實 現 損 益 － － － (978) (734)累 積 換 算 調 整 數 － － － 1656819 1785223未認列為退休金成本之淨損失 － － － (672) (1868)股 東 權 益 總 額(歸屬於母公司股東)

分 配 前 － － － 29222439 45577207分 配 後 － － － 24517021 38707012

註2011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證

-76-

簡明損益表--我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年 度項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

營 業 收 入 － － － 143371617 173659386營 業 毛 利 － － － 24192694 29617156營 業 損 益 － － － 16324003 20211315營 業 外 收 入 及 利 益 － － － 693067 1106316營 業 外 費 用 及 損 失 － － － 2636501 1660087繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 － － － 14380569 19657544繼 續 營 業 部 門 損 益 － － － 11227379 14358709停 業 部 門 損 益 － － － － －

非 常 損 益 － － － － －

會計原則變動之累積影響數 － － － － －

本期損益(歸屬予母公司股東) － － － 11344312 13816381稀 釋 每 股 盈 餘 ( 註 2 ) － － － 3581 4224註 12011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證 註 2係依追溯調整加權平均股數計算

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 簽證會計師 所屬單位名稱 查核意見

2011 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2012 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2013 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2014 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2015 年 陳俊宏郭政弘(註) 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

註勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

-77-

二最近五年度財務分析

(一)1財務分析-國際財務報導準則

年 度分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

財務結構 ()

負 債 占 資 產 比 率 － 6645 7032 6978 7264

長期資金占不動產廠房及

設 備 比 率－ 15881 11707 9026 9746

償債能力 ()

流 動 比 率 － 12673 9142 7832 8921

速 動 比 率 － 10225 8162 7058 7570

利 息 保 障 倍 數 ( 註 2 ) － 2948 926 140 (1550)

經 營 能 力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 986 744 905 931

平 均 收 現 日 數 － 37 49 40 39

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － 1048 1079 1270 1427

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 502 523 580 721

平 均 銷 貨 日 數 － 35 34 29 26

不 動 產 廠 房 及 設 備

週 轉 率 （ 次 ）－ 427 320 219 217

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － 160 114 085 091

獲 利 能 力

資產報酬率（） (註 2 ) － 1401 609 133 (1403)

權益報酬率（） (註 2 ) － 4217 1728 125 (5169)

稅 前 純 益 占

實收資本額比率 ()(註 2)－ 61986 27041 1736 (59776)

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － 845 479 044 (1654)

每 股 盈 餘 （ 元 ） － 4389 2121 084 (5786)

現 金 流 量

現 金 流 量 比 率 （ ） － 2780 2129 1628 805

現金流量允當比率（） － (註 1) (註 1) (註 1) (註 1)

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － 1414 1429 1627 527

槓 桿 度營 運 槓 桿 度 － 126 171 6050 044

財 務 槓 桿 度 － 104 112 (011) 094

註 1由於財務資訊未滿 5 年故不適用註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

-78-

註 3分析項目計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括

應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括

應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現

金股利)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋長期投資＋其

他非流動資產＋營運資金)槓桿度

營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

利息保障倍數減少主係本期淨利減少所致

應付帳款週轉率增加主係期末應付帳款減少所致

資產報酬率權益報酬率稅前純益占實收資本額比率純益率及每股盈餘減少主要係因本期淨

利減少所致

現金流量比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

現金再投資比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

營運槓桿度減少及財務槓桿度增加主係因認列資產減損損失致營業利益大幅減少所致

-79-

財務分析-我國財務會計準則

年度

項目

最近五年度財務分析

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

財務結構

（）

負 債 占 資 產 比 率 － － － 6841 6482

長期資金占固定資產比率 － － － 11085 14002

償債能力

（）

流 動 比 率 － － － 9571 12160

速 動 比 率 － － － 6825 9812

利 息 保 障 倍 數 （ 註 2 ） － － － 3458 2912

經營能力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 969

平 均 收 現 日 數 － － － 25 38

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 1025

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 596 493

平 均 銷 貨 日 數 － － － 25 36

固 定 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 464 368

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 213 155

獲利能力

資產報酬率（） ( 註 2 ) － － － 1722 1326

股東權益報酬率（）(註 2) － － － 5102 3839

占實收資

本比率（

）

營 業 利 益 － － － 69384 61783

稅前純益 ( 註 2 ) － － － 61123 60090

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － － － 783 827

稀釋每股盈餘（元） (註 1) － － － 3581 4224

現金流量

現 金 流 量 比 率 （ ） － － － 4058 2635

現金流量允當比率（） － － － 4455 5351

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － － － 3361 1344

槓桿度營 運 槓 桿 度 － － － 120 127

財 務 槓 桿 度 － － － 103 104

註 1係依 2012 年 05 月 16 日股東會決議通過之盈餘轉增資追溯調整加權平均股數計算註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

-80-

註 3分析項目之計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債） 固定資產淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項（

包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝ 銷貨成本各期平均(5) 應付款

項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

固定資產週轉率＝銷貨淨額固定資產淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋

現金股利）

現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產

＋營運資金）

槓桿度

營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用） 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 （營業利益－利息費用）

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

長期資金占固定資產比率增加主要係因應營運規模擴大發行海外無擔保可轉換公司債及海外存託

憑證所致

流動及速動比率增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加及發行海外無擔保可轉換

公司債與海外存託憑證致營運資金增加

平均應收帳款週轉率減少及收現日數增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加

存貨週轉率減少及平均銷售日數增加主要係營收大幅成長為次年第一季備料致存貨大幅增加

總資產週轉率及資產報酬率減少主要係現金應收帳款存貨及固定資產等因營運規模擴大而增加

致總資產規模增加

固定資產週轉率減少主要係因持續擴建廠房及購置生產設備致固定資產增加

股東權益報酬率減少主要係發行海外存託憑證致股東權益增加

現金流量比率減少主要係營業活動之現金流入減少所致

現金再投資比率減少主要係營運活動之現金流入減少與發放現金股利固定資產及營運資金增加所

致

-81-

TPK Holding Co Ltd 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司2015年度營業報告書合併財務報表及虧損撥補議案經本審計委

員會查核認為尚無不合爰依證券交易法第十四條之四等相關規定報告如上敬請 鑒

核

TPK Holding Co Ltd

審計委員會召集人張宏源

2016 年 2 月 26 日

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告

-82-

四最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

請參閱第 103 頁至第 218 頁

五公司及其關係企業財務週轉情形無異常

-83-

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況

(一)財務狀況比較分析表

單位新台幣仟元

項 目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率流 動 資 產 74647542 61033689 (13613853) (1824)採 用 權 益 法 之 投 資 1011978 176384 (835594) (8257)不 動 產 廠 房 及 設 備 63611168 48030343 (15580825) (2449)無 形 資 產 1129662 177116 (952546) (8432)其 他 資 產 12322420 5810192 (6512228) (5285)資 產 總 額 152722770 115227724 (37495046) (2455)流 動 負 債 95305599 68417205 (26888394) (2821)非 流 動 負 債 11266014 15283941 4017927 3566負 債 總 額 106571613 83701146 (22870467) (2146)股 本 3312948 3516318 203370 614資 本 公 積 16839470 21483184 4643714 2758保 留 盈 餘 22955998 2790827 (20165171) (8784)股 東 權 益 其 他 項 目 2224754 3313157 1088403 4892股東權益(歸屬予母公司股東) 45333170 31103486 (14229684) (3139)重大變動項目說明

1 採用權益法之投資減少係 2015 年度認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失

所致

2 不動產廠房及設備及無形資產減少係 2015 年度公司針對不具競爭力之生產部門現有

閒置待淘汰之設備及相關資產大幅提列資產減損所致

3 其他資產減少主要係預付設備款減少所致

4 流動負債減少主要係償還短期借款及一年內到期之長期借款所致

5 非流動負債增加主要係 2015 年度發行可轉換公司債所致

6 保留盈餘減少主要係 2015 年度營業收入減少及針對因係公司不具競爭力之生產部門現

有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失所致

7 股東權益其他項目增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致

-84-

二財務績效

(一)經營結果分析表

單位新台幣仟元

項目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率()

營 業 收 入 129516919 121363612 (8153307) (630)

營 業 毛 利 10481727 (6561215) (17042942) (16260)

營 業 利 益 144571 (18354429) (18499000) (1279579)

營 業 外 收 入 及 支 出 430526 (2664613) (3095139) (71892)

稅 前 淨 利 575097 (21019042) (21594139) (375487)

本 期 淨 利 566721 (20075685) (20642406) (364243)

淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 276806 (20006508) (20283314) (732763)

稀釋每股盈餘(虧損)(新台幣元) 084 (5786) (5870) (698810)重大變動項目說明

1 因市場競爭產品價格下滑致營業收入減少及 2015 年度針對公司不具競爭力之生產部

門現有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失是以本期營業毛利營業

利益本期淨利及每股盈餘較去年同期減少

2 營業外收入及支出減少主要係認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失所致

三現金流量

(一)現金流量變動分析

單位新台幣仟元

年度

項目2014 年 2015 年 增(減)金額 增(減)比例()

營 業 活 動 15519280 5509486 (10009794) (6450)投 資 活 動 (22606496) (6367526) 16238970 7183籌 資 活 動 (4190449) (14141212) (9950763) (23746)變動分析

1 本期營業活動淨現金流入減少主係稅前淨利減少所致

2 本期投資活動淨現金流出減少主係 2015 年購置不動產廠房及設備及預付設備款減少

所致

3 本期籌資活動淨現金流出增加主係 2015 年度償還借款所致

-85-

(二)未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫

單位新台幣仟元

期初現金餘額全年來自營業

活動淨現金流量

全 年現金流出量

現金剩餘

(不足)數額

現金不足額之補救措施

投資計劃 理財計劃

16393296 17659760 14084760 19968296 － －

2016 年度現金流量情形分析

營業活動主要係營業活動所產生

投資活動主要購買設備

籌資活動主要係贖回部分 2015年度發行之海外可轉換公司債及償還銀行借款

預計現金不足額之補救措施及流動性分析無

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源 單位新台幣仟元

計畫項目 資金來源 實際完成日期 所需資金總額資金運用計畫

2016 年度 2017 年度

購買機器設備自有資金及銀行

借款2016 年第 4 季 3250000 2762500 487500

(二)預計產生效益新製程之產能增加並提升生產效能

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計劃及未來一年投資計劃

(一)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主並不從

事其他行業之投資並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處

分資產處理程序」等辦法執行上述辦法或程序並經審計委員會董事會或股東會討

論通過

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃

本公司 2015 年度合併報表基礎下採權益法轉投資事業為達鴻先進及宸展光電

二家公司而 2015 年計認列權益法之投資虧損新台幣 88863 仟元宸展光電主營大

尺寸觸控應用顯示屏之組裝及製造2015 年在主要客戶訂單穩定出貨下雖受市場

價格競爭影響部份毛利但該公司積極控管內部成本故其獲利仍呈穏定狀況另外

達鴻先進為本公司之上游觸控感應器製造商2015 年度隨著觸控應用技術的轉變

Win 8 的普及率不佳及筆記型電腦之觸控滲透率遠不及預期且在劇烈的價格競爭

壓力下造成達鴻先進營運困難並申請重整目前尚待法院重整裁定中

面對觸控產業嚴重的產能過剩供需失衡與削價競爭本公司旗下各子公司亦面

臨嚴峻的考驗而陸續呈現虧損在考量未來市場趨勢及生產線實際應用狀況經提報

本公司董事會同意後於 2015 年第三季針對閒置待淘汰產能及虧損事業部認列一

次性資產減損造成本公司本業及權益法認列大幅度虧損未來本公司仍會在本業基

礎下除了持續精進內部之良率與效率提升成本競爭力外將更審慎投資期望以

質的提升來強化產業競爭力及各子公司之獲利能力

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(三)未來一年投資計畫

本公司一年內之投資仍會以營運所需為主除配合客戶新產品需求建置產能外

同時為因應產業競爭與技術變化亦積極進行製程改善及設備升級改造以提高生

產製造之彈性度及設備升級再利用以達投資效益極大化之目的

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一)利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 單位新台幣仟元

項 目 2014 年度 2015 年度

利息收入（費用)（淨額） (119845) (357762)

兌換利益（損失)（淨額） 219361 (321945)

利率方面

本公司 2015 年度淨利息費用金額為新台幣（以下幣別除有特別註明外概以

新台幣為準）357762 仟元較 2014 年度之淨利息費用新台幣 119845 仟元上升

主因為 2015 年 12 月美國聯準會調升基準利率使美元借款成本提高由於本公司

大部分之借款以美元為主故使本公司之借款利息增加

匯率方面

本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元其主要銷貨收入及原物料採購

皆以美元計價部分定存及保本保收益之理財產品為人民幣計價有曝露匯率風險

之虞本公司之台灣子公司功能性貨幣為新台幣主要銷貨收入及原物料採購以美

元計價且銷貨收入大於原物料採購亦有曝露匯率風險之虞另本公司主要營運

地中國大陸及台灣之當地日常開銷以人民幣及新台幣支應雖受匯率波動影響惟

所涉及的部位相對不大（最近三年度營業費用佔營收淨額約 807若排除資產減

損所造成的影響此比率為 694）故影響相對較低

根據上述匯率風險本公司財務部門採取之具體因應措施如下

對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則由於本公司之台灣子公司主要銷貨收入及

原材料採購以美元計價藉由其互抵所產生之自然避險效果以降低兌換需求

並視需要運用外匯衍生性金融避險產品與舉借外幣債務等方式降低相關之匯率

變動風險

財務人員依據對未來匯率走勢之判斷維持適當之外匯淨部位藉以降低匯率變

動對公司獲利之影響

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能充

分掌控匯率走向因應市場突發狀況

本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生性

商品交易處理程序」均依法經審計委員會董事會及股東會決議通過修訂規範

本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序

通貨膨脹方面

在整體經濟環境變化快速下本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產

生立即之重大影響且本公司所生產之產品其終端應用產品之銷售區域遍佈全球

而透過隨時掌控全球政經變化原物料及終端產品市場價格之波動保持與供應

商及客戶良好之互動關係同時機動調整採購與銷售策略成本結構及交易條件等

方式有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊使本公司不致產生重大之影響

-87-

大陸貸款利率上升的風險

目前貸款利率現況

人民幣貸款利率 近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點中國人民銀行近年不斷

對於利率市場進行改革包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利率

調升金融機構存款利率浮動區間及解除金融機構貸款利率下限企圖加速利

率市場化進一步推動金融及經濟改革中國經濟成長率已較前幾年放緩在

目前通膨仍低且地方財政赤字較高的情況下短期內中國人民銀行將以寬鬆

貨幣政策刺激經濟引導人民幣利率逐步下滑惟若人民幣利率大幅下滑將使

人民幣貶值此舉不利人民幣國際化之推展故中國人民銀行仍會謹慎管控人

民幣利率使其維持相對高的水位

美元貸款利率

近期美國失業率已有顯著的下降一般市場預期美國聯準會仍有機會在

2016 年內調整基準利率美元貸款利率成本將緩步上揚

因應措施

鑒於本公司絕大部分銷售及採購均以美元計價且目前美元貸款成本仍低於

人民幣等考量因素銀行借款將主要以美元為主並降低人民幣貸款金額以降

低貸款利息支出公司相對應之措施主要有

財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫嚴格按需求借款減少不必要之

貸款利息支出

憑藉公司已有之產業優勢地位增加信貸合作銀行加大與銀行的議價力度

儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率

增加境外銀行融資管道以外債方式引進境外低廉美元借款取代部分大陸地

區貸款成本較高的美元借款

適度透過利率避險工具規避市場利率波動所帶來的風險

日幣升值的風險

日幣匯率現況

日本政府為刺激經濟仍可能持續採取貨幣寬鬆政策預估在政策面的干預下

日幣短期內仍有持續走貶的機會長期來看若日本政府經濟改革未如市場

預期不排除日幣可能重回升值軌道

本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性避險產品降低相關之匯率變動風險

人民幣貶值的風險

人民幣匯率現況

自中國經濟成長力道減緩中國政府加緊人民幣國際化腳步及中國人民銀行放

寬每日人民幣匯價波幅限制以來人民幣已脫離單方向升值之軌道短期內將

呈雙向波動態勢中長期來看自中國經濟成長力道減緩國際資金湧入中國

投資的幅度已降低而中國人民銀行採行貨幣寬鬆政策刺激經濟的措施更將

使人民幣升值幅度力道減少甚至不排除將出現貶值的狀況

-88-

本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價惟部分部分定存及保本保收益

之理財產品以人民幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借人民幣債務等方

式降低相關之匯率變動風險

美元貶值的風險

美元匯率現況

近期美國失業率已有顯著的下降美國聯準會也於 2015 年 12 月升息而持續

改善的經濟數據可能促使美國聯準會在 2016 年進一步升息市場對升值的預

期可能在短期內將造成美元利率上漲及推動美元兌新台幣走強惟在世界經濟

成長緩步復甦的情況下資金可能持續流入亞洲貨幣長期來看不排除美元兌

新台幣將轉貶值方向的可能

本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價且銷貨收入大於

原材料採購而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣故有曝露匯率風險之虞

因應措施

儘量降低匯率風險部位降低台幣支付比例並積極使用擴大台幣收款結算

方式以達自然避險之效

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等方式

降低相關之匯率變動風險

歐元升值的風險

本公司銷售收入絕大部分均以美元計價且採購支出中歐元占比極低因此歐

元貶值對公司整體的運營與獲利甚微

(二)從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業管理辦法」

「背書保證作業管理辦法」「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法作為本公司

及其從屬公司從事相關作業之遵循依據截至年報刊印日止本公司並無從事高風險

高槓桿之投資集團及轉投資外部之資金貸與他人背書保證以及具備高風險之

衍生性商品交易等情事再者本公司一向專注於本業之經營未跨足於其他高風險

之產業且財務規劃與運作之政策將持續秉持「保守穩健」之為原則不從事高風

險高槓桿之投資與交易是以相關之風險實屬有限

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫

本公司秉持技術自主原則主要技術均由研發人員自行創新開發而成未來將持

續投入資源以精進高階觸控產品技術並透過流程改善與效率提昇使本公司產品更

具市場競爭力此外本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開拓亦不

遺餘力除鞏固公司於高階觸控市場之領先地位外更積極研發各式觸控解決方案

拓展觸控產品應用範疇並提供客戶更多元化之產品選擇進一步將本公司的觸控產

品佈局由高階市場延伸至中低階市場

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預計投入研發費用

本公司 2014 年及 2015 年研發費用為新台幣 4982839 仟元及新台幣 1326257仟元本公司除自行開發主要觸控技術外亦透過與客戶共同合作及研發不斷提

昇產品效能與降低成本未來將視產品開發計畫持續投入研發資源以維持市場競

爭優勢

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司註冊地國為開曼群島主要營運地國在中國大陸產品最終銷售地以美國

歐洲等已開發國家為主開曼群島係以金融服務為主要經濟活動美國及中國大陸

皆為世界主要經濟體系經濟發展及政治環境均較為穩定本公司所研發銷售之各項

產品屬民生消費品重要零組件非屬特許或限制行業本公司各項業務之執行均依

照國內外重要政策及法律規定辦理並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動

情形以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策故本公司尚無因開曼群島或

中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長然而過去幾年由於觸控產能過度擴

張導致產銷嚴重失衡價格競爭激烈廠商獲利受到侵蝕尤其以中低階產品價格

競爭最為顯著迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產面對

觸控產業快速且劇烈之變化本公司已於 2015 年針對閒置資產老舊生產設備及不

具競爭力之事業單位與長期投資提列一次性之資產減損將公司人力資源機器設備

及領先業界之觸控研發技術聚焦於現有主要客戶群並持續與主要客戶及具潛力之客

戶合作開發下世代之觸控產品及應用以期創造出更多觸控技術之藍海

此外針對組織內部公司已於 2015 年初啟動組織再造透過成本控管良率提

升效率強化權責分工獎懲分明及資源分配公司期望達到整體競爭力之提升並

降低生產及營業費用進而增加獲利能力為股東締造較佳的資產獲利能力

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神自成立以來即依『新速實簡以

人為本』的經營理念積極強化內部管理提升品質及效率且本公司網羅眾多優秀

人才為公司服務厚植經營團隊之實力再將經營成果回饋股東及社會大眾盡企業

應有之社會責任因本公司企業形象良好目前並無企業形象改變而造成企業危機之

情事發生

(七)進行併購之預期效益可能風險及因應措施本公司無此情形

(八)擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

平潭廠已於 2014 年度建置完成並開始量產唯 NB 觸控市場需求不足然隨著

本公司〔2 代線及 25 代線〕除役產能將重新調配並將積極開發新產品以提升產

能利用率有鑑於產業之產能仍然過剩本公司對產能擴充將更謹慎保守及嚴謹

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

進貨集中風險本公司最近二年度並無特定供應商佔進貨比重過大之情事且

各進貨供應商之排名組合會因本公司產品組合及客戶之需求改變而變化故

本公司應無進貨過度集中之風險

銷貨集中風險由於透明玻璃投射電容技術於電子產品上為創新應用因此 TPK選擇在初期與領導品牌廠商緊密結合共同研發並推廣投射電容觸控技術於電子產

品上致客戶較為集中然而受惠於觸控介面應用的普及化以及本公司致力於

觸控應用（包括筆電觸控All-in-One 觸控車用中控螢幕穿戴式電子產品等

）與客戶（例如中階智慧型手機）之業務拓展客戶集中度偏高之情況已有所改

-90-

善 (十)董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換故

無相應風險

(十一)經營權之改變對公司之影響風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止本公司並無經營權改變之情事本公司已加強

各項公司治理措施並引進獨立董事設置審計委員會及薪資報酬委員會以期提

升整體股東權益之保障且本公司日常營運多倚賴專業經理人目前堅強的專業經

理人團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻將來應可持續獲得股東的支持故

若經營權改變對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響

(十二)訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或

行政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事

實標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

2014 年 10 月深圳歐菲光科技股份有限公司及南昌歐菲光科技有限公司在南

昌市中級人民法院對宸鴻廈門提出專利侵權訴訟要求停止侵犯歐菲光

2012201344807 號實用新型專利權本案目前尚在南昌市中級人民法院審理中

除上開情事外本公司之其他董事總經理持股比例超過百分之十之大股東

及從屬公司於最近二年度及截至年報刊印日止並無已判決確定或目前尚在繫屬

中且其結果對公司股東權益或證券價格有重大影響之訴訟非訟或行政爭訟事件

發生

(十三)其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-91-

捌特別記載事項

一關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖請參閱第 93 頁

(二)各關係企業基本資料請參閱第 94 頁至第 96 頁

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

(四)各關係企業董事監察人及總經理資料請參閱第 97 頁至第 100 頁

(五)各關係企業營運狀況請參閱第 101 頁至第 102 頁

(六)關係企業合併財務報表與母子公司合併財務報表相同請參閱第103頁至第218頁

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形無

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形無

四其他必要補充說明事項無

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項無

六與我國股東權益保障規定重大差異無

-92-

100

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截至

2015年

12月

31日

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(註1)

地址

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-94-

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-95-

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公司

-96-

各關係企業董事監察人及總經理資料

截至 2015 年 12 月 31 日

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻光電科技股份有限公司

董事長 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監察人 劉世明 － －

大鴻先進科技股份有限公司

董事長 孫大明 － －

董事 劉世明 － －

董事 張啟煜 － －

監察人 劉詩亮 － －

Upper Year Holdings Limited(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Improve Idea Investments Ltd(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

New Strategy Investment Ltd (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Optera TPK Holding Pte Ltd(Singapore)

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 吳文瑜 － －

董事 劉世明 － －

董事 Tay Tuan Leng － －

董事 劉詩亮 － －

TPK Technology International Inc (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

TPK America LLC 董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Asia Pacific SdnBhd (Malaysia)

董事 江朝瑞 － －

董事 Avon Wong Jin Sian － －

董事Geoffrey chang Tze

Weng － －

董事 孫大明 － －

-97-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star System Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Specialty Materials Limited (Samoa)

董事

Improve Idea Investments

Limited (代表人張恆耀)

－ －

董事Upper Year

Holdings Limited(代表人林忠良)

－ －

董事 蕭慶雄 － －

TPK Film Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉世明 － －

董事John Edward Lemoncheck － －

董事 Shuzo Okumura － －

宸鴻科技（廈門）有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 彭雲陵 － －

經理人 孫大明 － －

宸陽光電科技（廈門）有限

公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 洪祖杭 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明 － －

威鴻（廈門）光學有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

寶宸（廈門）光學科技有限

公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 劉詩亮 － －

瑞世達科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-98-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

瑞士達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人陳志明 － －

監事 吳文瑜 － －

祥達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監事 吳文瑜 － －

宸正光電(廈門)有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明

廈門京嘉光電科技有限公司

董事兼

經理人蕭慶雄 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉詩亮 － －

監事 開宇聲 － －

宸新科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人 劉世明 － －

董事 John Edward LeMoncheck

董事 Shuzo Okumura 董事 張恆耀 監事 吳文瑜

長鴻光電(廈門)有限公司

執行董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

宸鴻科技(平潭)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-99-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻電子材料(晉江)有限公司

執行董事兼

經理人胡俊民 － －

監事 劉世明 － －

金順新開發(平潭)有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

宸美(廈門)光電有限公司

董事 鍾依華 － －

董事兼

經理人郭和瑜 － －

董事 蔡忠良 － －

監事 劉世明 － －

宸齊(廈門)光電科技有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 孫大明 － －

蘇州京通光電科技有限公司

執行董事 蕭慶雄 － －

監事 開宇聲 － －

經理人 黃益志 － －

-100-

各關係企

業營運狀況

截至

2015

年12

月31

日

單位

新

台幣

仟元

企業

名稱

實收

資本

額(元

) 資

產總

值負

債總

值淨

值本

期營

業收

入本

期營

業利

益本

期損

益(稅

後)每

股盈

餘(元

) (稅

後)

宸鴻

光電

科技

股份

有限

公司

新台

幣50

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註

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科技

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門）

有限

公司

美金

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註

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光電

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門）

有限

公司

美金

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門）

光學

有限

公司

美金

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（廈

門）

光學

科技

有限

公司

美金

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)註

瑞士

達光

學(廈

門)有

限公

司美

金 1

500

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325

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115

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688

364

(839

242

)(8

538

11)

註

-101-

企業

名稱

實收

資本

額(元

) 資

產總

值負

債總

值淨

值本

期營

業收

入本

期營

業利

益本

期損

益(稅

後)每

股盈

餘(元

) (稅

後)

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光學

（廈

門）

有限

公司

美金

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光電

科技

有限

公司

美金

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6 註

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光電

科技

有限

公司

美金

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)註

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(廈門

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7 註

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(廈門

)光電

科技

有限

公司

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(93)

註

註

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股數

-102-

TPK Holding Co Ltd

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TPK Holding Co Ltd

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-103-

TPK Holding Co Ltd

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2530 7850150 7 - - 2540 4828984 4 7927524 5 2570 2583081 2 3295993 2 2640 13011 - 21910 - 2645 8715 - 8680 - 2655 - - 11907 - 25XX 15283941 13 11266014 7

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3410 3746515 3 2226093 2 3425 - - ( 1339 ) - 3400 3746515 3 2224754 2 3500 ( 433358 ) - - - 31XX 31103486 27 45333170 30

36XX 423092 - 817987 -

3XXX 31526578 27 46151157 30

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-104-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104

103

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6100 989814 1 902374 1 6200 9477143 8 4451779 3 6300 1326257 1 4983003 4 6000 11793214 10 10337156 8

6900 ( 18354429 ) ( 15 ) 144571 -

7010 505506 - 1022574 1 7100

915992 1 1310941 1 7190

183573 - 148638 -

-105-

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7230 - - 219361 -

7190 942356 1 - -

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( 1273754 ) ( 1 ) ( 1430786 ) ( 1 ) 7590

( 102017 ) - ( 43942 ) - 7540

( 1194717 ) ( 1 ) - - 7630 ( 321945 ) - - - 7635

( 120800 ) - ( 116499 ) - 7671

( 1047847 ) ( 1 ) ( 290693 ) - 7679 ( 1122548 ) ( 1 ) - - 7770

( 88863 ) - ( 389068 ) ( 1 ) 7000

( 2664613 ) ( 2 ) 430526 -

7900 ( 21019042 ) ( 17 ) 575097 -

7950 943357 1 ( 8376 ) -

8200 ( 20075685 ) ( 16 ) 566721 -

-106-

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( 1451 ) - ( 592 ) - 8310 1419229 1 2726964 2

8361

( 34012 ) - ( 317695 ) - 8370

199182 - 9499 - 8399

( 4597 ) - ( 4891 ) - 8360 160573 - ( 313087 ) - 8300

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8500 ( $ 18495883 ) ( 15 ) $ 2980598 2

8610 ( $ 20006508 ) ( 17 ) $ 276806 - 8620 ( 69177 ) - 289915 - 8600 ( $ 20075685 ) ( 17 ) $ 566721 -

-107-

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8710 ( $ 18477718 ) ( 15 ) $ 2644369 2 8720 ( 18165 ) - 336229 - 8700 ( $ 18495883 ) ( 15 ) $ 2980598 2

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( 13

878

5 )

(

107

8 )

-

43

970

813

90

607

2

44

876

885

10

2B

1

-

-

73

244

3

( 73

244

3 )

-

-

-

-

-

-

B5

-

-

-

( 1

646

549

)

-

-

-

(

164

654

9 )

-

( 1

646

549

)

O

1

-

-

-

-

-

-

-

-

( 42

431

6 )

(

424

316

)

D

1 10

3

-

-

-

276

806

-

-

-

27

680

6

28

991

5

56

672

1

D

3 10

3

-

-

-

294

6

2

364

878

(

261

)

-

236

756

3

46

314

2

413

877

D5

103

-

-

-

27

975

2

2

364

878

(

261

)

-

264

436

9

33

622

9

2

980

598

N1

-

17

162

9

-

-

-

-

-

171

629

-

17

162

9

N

1

20

061

17

285

7

-

-

-

-

-

192

918

-

19

291

8

M

5

-

-

-

(

10 )

-

-

-

( 10

)

2

(

8 )

Z1

103

1231

331

294

8

16

839

470

3

952

487

190

035

11

222

609

3

( 1

339

)

-

453

331

70

817

987

461

511

57

I1

-

41

007

2

-

-

-

-

-

410

072

-

41

007

2

E

1

20

000

0

3

912

916

-

-

-

-

-

4

112

916

-

4

112

916

103

B5

-

-

-

( 16

569

2 )

-

-

-

( 16

569

2 )

-

( 16

569

2 )

O1

-

-

-

-

-

-

-

-

(

378

796

)

( 37

879

6 )

D1

104

-

-

-

( 20

006

508

)

-

-

-

(

200

065

08 )

(

691

77 )

(

200

756

85 )

D3

104

-

-

-

7

029

152

042

2

1

339

-

1

528

790

510

12

157

980

2

D

5 10

4

-

-

-

(

199

994

79 )

152

042

2

1

339

-

( 18

477

718

)

( 18

165

)

( 18

495

883

)

N

1

-

292

441

-

-

-

-

-

29

244

1

-

292

441

N1

337

0

28

577

-

-

-

-

-

319

47

-

31

947

M

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

066

206

6

C

7

-

(

292

)

-

-

-

-

-

(

292

)

-

(

292

)

L

1

-

-

-

-

-

-

( 43

335

8 )

(

433

358

)

-

(

433

358

)

Z

1 10

412

31

$

351

631

8

$

214

831

84

$

3

952

487

( $

1

161

660

)

$

374

651

5

$

-

( $

433

358

)

$

311

034

86

$

42

309

2

$

315

265

78

-109-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104 103

A10000 ( $ 21019042 ) $ 575097 A20010 A20100 9574077 7889564 A20200 128214 163581 A20300 1202187 ( 3120 ) A20400

167655 137447 A20900 1273754 1430786 A21200 ( 915992 ) ( 1310941 ) A21900 292441 171629 A22300

88863 389068 A22500

( 103224 ) 29207 A22800 ( 69 ) ( 89 ) A23200 ( 60451 ) - A23500 1047847 290693 A23700 18268441 1818115 A23800 ( 327116 ) ( 928179 ) A24200 44532 - A29900 972835 - A29900 25630 23196 A29900 ( 150158 ) ( 386677 ) A30000 A31130 1495093 1017906 A31180 922020 2969765 A31200 ( 1469601 ) 2093724 A31240 ( 306442 ) ( 38690 ) A32150 ( 5257743 ) 12647 A32160 ( 354470 ) 52325 A32180 ( 465065 ) ( 400207 ) A32200 ( 34420 ) ( 51997 ) A32230 143846 50433 A32240 ( 1815 ) ( 1265 ) A33000 5181827 15994018 A33100 1016262 1087455 A33500 ( 688603 ) ( 1562193 ) AAAA 5509486 15519280

-110-

104 103

B00600 ( $ 49178 ) ( $ 7477769 ) B01200 - ( 150000 ) B01800 ( 295822 ) - B01900 193539 - B02200 ( 88751 ) - B02300 3528 - B02700 ( 575287 ) ( 3688691 ) B02800 371393 8899 B03700 31083 34450 B04100 ( 661747 ) ( 1107750 ) B04500 ( 17763 ) ( 112903 ) B04600 793 6139 B04800 175 ( 1696 ) B07100 ( 5276309 ) ( 9585529 ) B07300 ( 3180 ) ( 531646 ) BBBB ( 6367526 ) ( 22606496 )

C00100 ( 14577565 ) 10509340 C01200 7781249 - C01300 ( 7494360 ) ( 11091658 ) C01600 7008425 3511367 C01700 ( 8982697 ) ( 4071928 ) C03000 35 ( 25615 ) C03800 - ( 7729 ) C04300 - ( 2991 ) C04500 ( 165692 ) ( 1646549 ) C04600 4112916 - C04800 31947 192918 C04900 ( 433358 ) - C05600 ( 1043316 ) ( 1133280 ) C05800 ( 378796 ) ( 424324 ) CCCC ( 14141212 ) ( 4190449 )

DDDD 1852925 2517895

EEEE ( 13146327 ) ( 8759770 )

E00100 29539623 38299393

E00200 $ 16393296 $ 29539623

-111-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd 94 11 21

99 10 29

105 2 26

( )

2013 IFRS IAS

IFRIC SIC

1030029342 1030010325

104

IASB 2013

IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

-112-

2013 IFRSs

1 IFRS 12

IFRS 12

IFRS 12

2 IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13 104

3 IAS 1

(1) (2)

104

-113-

4 IAS 19

IAS 19

IAS 19 102 12

31 103 1

1

103

104

104 12 31$ 1$ 6

( $ 5 )

104$ 6$ 1

( $ 5 )( $ 5 )

( $ 5 )

( $ 5 )

103

103 12 31$ 1620865 $ 47 $ 1620912

- 21910 2191021636 ( 21636 ) -

22956225 ( 227 ) 22955998

-114-

103 1 1$ 895655 ( $ 8 ) $ 895647

- 26067 2606726116 ( 26116 ) -

24322764 41 24322805

1 0 3

119035186 6 11903519210336847 309 10337156

8430 ( 54 ) 8376566982 ( 261 ) 566721

3494 ( 9 ) 3485

( 594 ) 2 ( 592 )

2413884 ( 7 ) 24138772980866 ( 268 ) 2980598

277067 ( 261 ) 276806

2644637 ( 268 ) 2644369

5 IFRS 7

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs

-115-

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IFRS 14 2016 1 1IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

-116-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-117-

12

2 IAS 36

IASB IFRS 13 IAS 36

IAS 36

3 2010-2012

2010-2012 IFRS 2

IFRS 3 IFRS 8

IFRS 2

-118-

IFRS 3 IAS

39 IFRS 9

IFRS 8

IAS 24

4 2011-2013

2011-2013 IAS 40

IAS 40 IAS 40 IFRS 3

5 IFRS 15

IFRS 15

IAS 18 IAS 11

IFRS 15

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IFRS 15

-119-

6 IFRS 10 IAS 28

IFRS 3

IFRS 3

7 2012-2014

2012-2014 IFRS 7

IAS 34

( )

IFRSs

( )

1

3

1 1

-120-

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-121-

(1)

(2)

( )

( )

-122-

( )

-123-

( )

-124-

( )

( )

-125-

( )

( )

1

2

-126-

3

( )

( )

1

-127-

(1)

A

B

-128-

C

3

(2)

-129-

(3)

2

3

(1)

-130-

(2)

4

mdash

mdash

5

-131-

( )

1

2

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-132-

2

3

4

( )

1

2

( )

-133-

( )

( )

1

2

( )

mdash

-134-

( )

1

10

2

-135-

3

( )

104 103 17580513

1755477

( )

104 103 687928

62638 104 103 12 31

-136-

( )

104 103 12 31

513513 990426

104 103 12 31

12402786 1707240

( )

104 103 12 31

( )

( )

( )

104 103

-137-

( )

104 103 12 31

( )

104 103 1047847

290693 104 103 12 31

104 12 31 103 12 31$ 2310 $ 2238

12807328 17940811

33583658 11596574

$ 16393296 $ 29539623

104 12 31 103 12 310~260 0~505

104 12 31 103 12 31

$ 111605 $ 144324

-138-

104 103 12

31

104 103

104 103$ 46855 $ 20948

( 167655 ) ( 137447 )( $ 120800 ) ( $ 116499 )

104 12 31 103 12 31$ 150000 $ 150000

11 -$ 150011 $ 150000

$ 150011 $ 150000

103 6 150000

KYO 1657

CIM

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80 008

-139-

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 83976174891768 7991117

3 6226902 348150$ 16786560 $ 16736884

104

103 12 31

104 12 31 103 12 31074~650 240~650

1050104~1050413

1040104~1040518

104 12 31 103 12 31030~325 246~330

104 12 31 103 12 31( )

$ 17934 $ 2910612307323 1378735312325257 13816459

( 55628 ) ( 6904 )$ 12269629 $ 13809555

( )$ 1844248 $ 3371787

504417 17974701334819 1107750

500000 -2571908 5770686755392 6854075

( 1233390 ) ( 68454 )$ 5522002 $ 6785621

-140-

( )

45 60

104 12 31 103 12 3160 $ 11725276 $ 1369037661 90 402922 3414591 180 165672 78249180 31387 13689

$ 12325257 $ 13816459

104 12 31 103 12 3160 $ 969223 $ 189890961 90 397708 3248191 180 161141 76818180 12841 7656

$ 1540913 $ 2015864

104 12 31 103 12 3160 $ 28972 $ -61 90 5214 166491 180 4531 1431180 18546 6033

$ 57263 $ 9128

-141-

103 1 1 $ - $ 16430 $ 16430- ( 8722 ) ( 8722 )- ( 1004 ) ( 1004 )- 200 200

103 12 31 - 6904 6904- 1194 1194

34417 12883 47300248 ( 18 ) 230

104 12 31 $ 34665 $ 20963 $ 55628

( )

104 103 12 31

60

104 9

500000 100000

520200

104 11 5

104 12 1

500000 104 12 31

34665

1132516

-142-

103 1 1 $ - $ 60506 $ 60506- 5602 5602- 2346 2346

103 12 31 - 68454 684541124408 30479 1154887

8108 1941 10049104 12 31 $ 1132516 $ 100874 $ 1233390

104 12 31 103 12 31$ 4424296 $ 2674875

233173 2170904079836 4287704

$ 8737305 $ 7179669

104 103

127924827 119035192

104 103$ 5 $ 20

( 327116 ) ( 928179 )( 90412 ) ( 67523 )( 2077 ) 58( $ 419600 ) ( $ 995624 )

104 103

327116 928179

360

104 103

90412 67523 104 103 12 31

-143-

4770 129576

TPKC 104 1 104

26881

104 103

13638997 1617059

( )

10412 31

10312 31

TPK Holding Co Ltd (TPKH)

TPK Technology International Inc (TTI)

10000 10000

Improve Idea Investments Ltd (Improve)

10000 10000

Optera TPK Holding Pte Ltd (OTH)

10000 10000

Upper Year Holdings Limited (UYH)

10000 10000

Ray- Star Universal Solutions Limited (RUSL)

10000 10000

Improve TPK Asia Pacific Sdn Bhd (TPKA)

10000 10000

TPKA(TPKT)

10000 10000

(TCS)5500 5500

UYH(TPKC)

10000 10000 5

(TPKL)10000 10000

(TPKS)10000 10000

(RSO)5500 5500

(RST)4067 4067 5

OTH(OTX)

7143 7143 5

TPK America LLC (TPKU) 10000 10000RUSL TPK Universal Solutions

Limited (TPK HK)10000 10000

TPK HK(OTX)

2857 2857 5

(TPKG)10000 10000 8

-144-

10412 31

10312 31

(RST)2606 2606 5

CIM Corporation (CIM) - 8000 6TPK Specialty Materials

Limited (JJS)5100 5100 4 7

TPK Film Solutions Limited (TPKF HK)

6675 6675

(MTOH)10000 10000

(TPKP)10000 10000

(TPKM)10000 10000

(TPKD)4990 10000 2

TPKT New Strategy Investment Ltd (NSI)

10000 10000 9

Ray-Star System Solutions Limited (RSSL)

10000 10000

RSSL(RSS)

10000 10000 8

TPKC(RSO)

4500 4500

(RST)3327 3327 5

(TPKD)5010 - 2

JJS(TPKJ)

10000 10000 7

TPKF HK(TPKF)

10000 10000

CIM Hallys Corporation (Hallys) - 8558 1 6Hallys Hallys Hong Kong Limited

(Hallys HK)- 10000 6

Hallys HK(HSXM)

- 10000 6

TPKP(JSX)

10000 10000

TPKG(TPKMS)

10000 10000 3

TPKJ(JT)

10000 - 7

1 CIM 103 4 30 Hallys 1

8557 8558

2

TPK HK 103 7 15 TPKD

TPKD TPKC TPKD

62931 TPK HK TPKC TPKD 499

-145-

501 104 12 127931

3 TPKG 103 7 31

TPKMS 104 12

500

4

5

104 8 12 TPKC OTX RST

105 1 1 TPKC

OTX RST

6

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80

008

7 104 11 4

TPK HK JJS TPKJ 51

49 JJS TPKJ 104 12

49950

Lincoln Limited Samoa

100

8

104 12 1 TPKG RSS

RSS 1 TPKG 1

TPKG RSS

9 105 2 26 NSI

-146-

( )

104 12 31 103 12 31JJS 490 490

104 103 104 12 31 103 12 31JJS $ 164334 $ 370203 $ 291992 $ 511011

JJS

104 12 31 103 12 31$ 3457496 $ 3520680

320773 242468( 3044741 ) ( 2628362 )( 137520 ) ( 91840 )$ 596008 $ 1042946

$ 304016 $ 531935JJS 291992 511011

$ 596008 $ 1042946

104 103$ 2620140 $ 3695723$ 335127 $ 754855

( 6122 ) 67751$ 329005 $ 822606

$ 170793 $ 384652JJS 164334 370203

$ 335127 $ 754855

$ 167671 $ 419205JJS 161334 403401

$ 329005 $ 822606

-147-

104 103

$ 201917 $ 786694349333 ( 644899 )

( 314978 ) 3717916178 9366

$ 252450 $ 188340

JJS $ 378796 $ 424316

104 12 31 103 12 31

$ - $ 1011978

TES XM 176384 -$ 176384 $ 1011978

( )

10412 31

10312 31

1978 1978

103 10 19 2881403

4249

77125

103 6

-148-

890

103 2 290693

104 9

104 3

764595

104 10 23

4275000 104 11 4

104 11 5

104 11 24

105 1 26

104 4

283252

103 IFRSs

103 12 31$ 2435565

10121053( 5489978 )( 4402603 )$ 2664037

$ 476883535095

$ 1011978

103$ 3941041

( $ 1064845 )( 130137 )( $ 1195254 )

-149-

105 2 26 104

104

104 103

104 103$ 535095 $ 970463

( 127889 ) ( 180131 )( 412905 ) ( 290693 )

5699 35456$ - $ 535095

( ) 103

104

$ 91828( 17726 )$ 74102

103 11

4 IPC Holding Co Ltd IPC 40 60

12800 TES Cayman 104

3 5 5120

104 8 12 IPC TES

Cayman TPK HK IPC 100

IPC Management Limited IPC HK 40 60

TES Cayman TES XM TPK HK 104 12

4251 104 12 TES Cayman

5939

-150-

104 103

104

104 12 31 103 12 31

$ 20328315 $ 1720732525161862 37106417

2431513 3666990108653 5630436

$ 48030343 $ 63611168

104

$ 19465202 $ 56217956 $ 10166161 $ 5630436 $ 91479755- - - 575287 575287

- 117375 48723 - 166098- ( 1457872 ) ( 313811 ) - ( 1771683 )

( 7615 ) ( 93692 ) ( 10898 ) - ( 112205 )- ( 1038314 ) ( 4834 ) - ( 1043148 )

6257049 9149835 505234 ( 6104052 ) 9808066923773 2319603 357526 6982 3607884

26638409 65214891 10748101 108653 102710054

2257877 16189419 5980915 - 24428211937001 7157040 1456553 - 9550594

- 48653 26027 - 74680- ( 606366 ) ( 283490 ) - ( 889856 )

( 4209 ) ( 49717 ) ( 9020 ) - ( 62946 )- ( 69514 ) ( 542 ) - ( 70056 )

3713 - - - 3713116789 844008 238331 - 1199128

3311171 23513523 7408774 - 34233468

- 2922120 518256 - 34403762969944 14015638 391956 - 17377538

- ( 588150 ) ( 25508 ) - ( 613658 )

- ( 37 ) - - ( 37 )- ( 31780 ) - - ( 31780 )

28979 221715 23110 - 2738042998923 16539506 907814 - 20446243

$ 20328315 $ 25161862 $ 2431513 $ 108653 $ 48030343

-151-

103

$ 15505094 $ 42778695 $ 8737375 $ 5189626 $ 72210790- 180328 - 3508363 3688691- ( 487261 ) ( 118853 ) - ( 606114 )

2871025 10651738 1005149 ( 3357358 ) 111705541089083 3094456 542490 289805 5015834

19465202 56217956 10166161 5630436 91479755

1341964 10100520 4041434 - 15483918792617 5380421 1695530 - 7868568

- ( 153071 ) ( 74476 ) - ( 227547 )3360 - 85 - 3445

119936 861549 318342 - 12998272257877 16189419 5980915 - 24428211

- 1870499 17444 - 1887943- 1256718 498759 - 1755477- ( 330634 ) ( 9827 ) - ( 340461 )- 125537 11880 - 137417- 2922120 518256 - 3440376

$ 17207325 $ 37106417 $ 3666990 $ 5630436 $ 63611168

112~157

104 18268441

-152-

104 103

104 103$ 17377538 $ 1755477

21532 -760666 62638108705 -

$ 18268441 $ 1818115

104 103

104 103$ 13638997 $ 1617059

4629444 201056$ 18268441 $ 1818115

Hallys 104 8 24 TPK HK

CIM

TPKC 104 1 104

941312

1 20

1 351 111 10

104 12 31 103 12 31$ 423671 $ 479020

-153-

104 103

$ 517318 $ 335345( 29316 ) 153944

18133 28029506135 517318

38298 1875123483 20996

( 3712 ) ( 3432 )2158 1983

60227 38298

- -21532 -

705 -22237 -

$ 423671 $ 479020

20

104 12 31 103 12 31

$ 33593 $ 70299212439 211763

116456 20848411757 846

2871 5577$ 177116 $ 1129662

-154-

104

$ 767046 $ 567519 $ 442435 $ 100246 $ 44231 $ 1921477- - 16898 865 - 17763

- 7190 3197 66268 - 76655- - ( 6479 ) ( 78 ) - ( 6557 )

( 63912 ) ( 226652 ) ( 20925 ) ( 966 ) ( 13726 ) ( 326181 )- - ( 14092 ) - 13775 ( 317 )

25266 10304 7719 3315 1594 48198728400 358361 428753 169650 45874 1731038

- 355756 233951 99400 38654 727761- 57805 66592 150 3667 128214

- - 2910 55228 - 58138- - ( 5779 ) ( 54 ) - ( 5833 )

- ( 134931 ) ( 7763 ) ( 90 ) - ( 142784 )- 9438 6777 3251 681 20147- 288068 296688 157885 43002 785643

64054 - - - - 64054687928 57281 15448 8 1 760666

( 63912 ) - - - - ( 63912 )6737 573 161 - - 7471

694807 57854 15609 8 1 768279$ 33593 $ 12439 $ 116456 $ 11757 $ 2871 $ 177116

103

$ 723414 $ 537335 $ 329430 $ 94064 $ 41653 $ 1725896- - 112549 354 - 112903- - ( 15804 ) - - ( 15804 )- - 412 - - 412

43632 30184 15848 5828 2578 98070767046 567519 442435 100246 44231 1921477

- 252797 177136 79380 32093 541406- 84858 59984 14371 4368 163581- - ( 9754 ) - - ( 9754 )- - ( 13 ) - - ( 13 )- 18101 6598 5649 2193 32541- 355756 233951 99400 38654 727761

62638 - - - - 626381416 - - - - 1416

64054 - - - - 64054$ 702992 $ 211763 $ 208484 $ 846 $ 5577 $ 1129662

-155-

103 62638

Hallys

Hallys

104 8 24 TPK HK CIM

3 71 6

3 153 10

104 12 31 103 12 31$ 21618 $ 18558

1888284 1994552$ 1909902 $ 2013110

104 103 12 31

( )

104 12 31 103 12 31

$ 5252000 $ 8540377

34297609 44145954$ 39549609 $ 52686331

104 103 12 31

104 103 12 31

5636381 8352150

-156-

104 103 12 31

083-400 106-350

( )

104 12 31 103 12 31

$ - $ 5078

12019738 1365401312019738 13659091

( 7190754 ) ( 5731567 )$ 4828984 $ 7927524

103 12 31

104 103 12 31

4 3 173-383

118-363

TPKP

180000 9

300 3

350 4 9

400 6 85

90 55

3 3

350 8100000

9900000

-157-

104 12 31

104 12 31 103 12 31( ) $ - $ 7216200( ) 8843055 -

8843055 7216200( 992905 ) ( 382572 )

7850150 6833628- ( 6833628 )

$ 7850150 $ -

( )

100 3 8

400000

350

100 4 11 1000012068

4 20

3

100 4 20 397539

360170 37369

100 5 31 103 4 10

29065

72490

103 4 20

367000

( )

101 5 16

250000

-158-

101 9 20 10100422921

101 10 1

230000 5

101 10 1 229281

208312 20969

101 11 12 106 9 21

29332

43670

102 5

2000 29332

45268 130 104

10 30 228000

( )

103 11 4

250000

400000 103 12

31 10300519131 104 4

8 5

250000

104 4 8

248602 234333

1168

13101 104 6 30

-159-

104 5 19 109 3 29

3129

2387

104 12 31

250000

104 103

104 103

$ 215912 $ 6833628 $ 574956 $171365518051 254218 7956 240396

234333 7334605 - -( 219144 ) ( 7247796 ) ( 367000 ) ( 11091658 )

- 675495 - 548339$ 239152 $ 7850150 $ 215912 $ 6833628

TPKC 104 11

4 TPKC 2000000

5 105 2 26

TPKC

104 12 31 103 12 31

$ 2041961 $ 4043135

$ 873402 $ 976012432875 296140155277 188069244354 321886

1217402 1639048$ 2923310 $ 3421155

104 12 31 103 12 31

( ) $ 1390156 $ 1398167( ) 4770 129576

$ 1394926 $ 1527743

-160-

104 1 1 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743( 59746 ) ( 90412 ) ( 150158 )

- ( 34420 ) ( 34420 )( 3367 ) - ( 3367 )

55102 26 55128104 12 31 $ 1390156 $ 4770 $ 1394926

103 1 1 $ 1628419 $ 240291 $ 1868710( 319154 ) ( 67523 ) ( 386677 )

- ( 51997 ) ( 51997 )88902 8805 97707

103 12 31 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743

( )

( )

( )

TPKT TPK HK TCS

6

-161-

( )

TPKT TPK HK

6

TPKT 2

3

104 12 31 103 12 31$ 21059 $ 30755

( 8048 ) ( 8845 )$ 13011 $ 21910

103 1 1 $ 35117 ( $ 9050 ) $ 26067

614 ( 170 ) 444614 ( 170 ) 444

- ( 37 ) ( 37 )

( 1135 ) - ( 1135 )( 2313 ) - ( 2313 )( 3448 ) ( 37 ) ( 3485 )

- ( 1116 ) ( 1116 )( 1528 ) 1528 -

103 12 31 30755 ( 8845 ) 21910

615 ( 188 ) 427615 ( 188 ) 427

-162-

$ - ( $ 55 ) ( $ 55 )

785 - 785( 9265 ) - ( 9265 )( 8480 ) ( 55 ) ( 8535 )

- ( 791 ) ( 791 )( 1831 ) 1831 -

104 12 31 $ 21059 ( $ 8048 ) $ 13011

1

2

2

3

104 12 31 103 12 31175 200300 300

-163-

104 12 31 103 12 31

025 ( $ 777 ) ( $ 1080 )025 $ 815 $ 1132

1 $ 3458 $ 47821 ( $ 2925 ) ( $ 4054 )

104 12 31 103 12 311 $ 791 $ 1116

17 17

104 12 31 103 12 31

$ 3516318 $ 331294821483184 16839470

2790827 229559983746515 2224754

( 433358 ) -423092 817987

$ 31526578 $ 46151157

( )

1

104 12 31 103 12 31600000 600000

$ 6000000 $ 6000000

351632 331295$ 3516318 $ 3312948

17998935 14706395$ 21515253 $ 18019343

-164-

10

2

101 10 1

GDR 17600 1342

231734 GDR

1

103 5 29

38000

GDR 103 11 4

GDR

GDR 16700 20000

103 12 31

1030051913 104 4 8

20000 668

131405 GDR

1

104 12 31 GDR 7

7

( )

104 12 31 103 12 31

$ 18673266 $ 14706395

1697683 108741220370949 15793807

-165-

104 12 31 103 12 31

$ 5477 $ 5769696686 429623410072 610271

1112235 1045663$ 21483184 $ 16839470

( )

10

1

10

10

10

1

104 103

( )

-166-

1010012865

1010047490 IFRSs

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102 103 102

$ - $ 24334 $ - $ 732443 $ - $ -5359 54703 165692 1646549 04715 49784

103 102

3092 3010

105 2 26 104

104 105 5 27

( )

1

104 103$ 2226093 ( $ 138785 )

( 82669 ) ( 311638 )

( 4597 ) ( 4891 )

197843 97071409845 2671700

$ 3746515 $ 2226093

2

104 103( $ 1339 ) ( $ 1078 )

1339 ( 261 )$ - ( $ 1339 )

-167-

( )

104 103$ 817987 $ 906072

( 69177 ) 289915

48657 ( 6057 )

2355 52371JJS ( 378796 ) ( 424316 )

CIM- 2

CIM2066 -

$ 423092 $ 817987

( ) 103

104 11 4

105 2 26

105 1 4

4998

104 1 1 -4855

104 12 31 4855

105 1 18 105 1 19 3

18 50 118

15000 1770000

-168-

104 103$ 119934171 $ 127785096

1429441 1731823$ 121363612 $ 129516919

( )

104 103

$ 877202 $ 129009538790 20846

$ 915992 $ 1310941

( )

104 103

$ 54039 $ 5641749370 9540

103409 65957942356 -

80164 82681$ 1125929 $ 148638

( )

104 103$ 1019385 $ 1190055

254218 240396151 335

$ 1273754 $ 1430786

-169-

( )

104 103$ 9550594 $ 7868568

23483 20996128214 163581

$ 9702291 $ 8053145

$ 7742194 $ 61243901808400 1744178

23483 20996$ 9574077 $ 7889564

$ 36296 $ 4473386823 578

643 1041304452 14140

$ 128214 $ 163581

( )

104 103

$ 220064 $ 184003427 807

220491 184810

292441 17162912089293 13348074

$ 12602225 $ 13704513

$ 10097257 $ 106657612504968 3038752

$ 12602225 $ 13704513

104 103 103

1555 104

-170-

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102

$ 98 $ 1200 $ 3025 $ 36120

103 5 29 102

104 6 12

103 55

104

( )

104 103

( $ 156333 ) $ 484864( 23256 ) 31600( 179589 ) 516464

( 759966 ) ( 526876 )( 3802 ) 18788( 763768 ) ( 508088 )

( $ 943357 ) $ 8376

-171-

104 103( $ 21019042 ) $ 575097

( $ 6729276 ) $ 1364801372891 ( 232957 )

( 763418 ) 116925192 751

2386146 934921954760 153404

( 3802 ) 18788- ( 346756 )

988189 93401( 149039 ) ( 25152 )

( $ 943357 ) $ 8376

104 12 31 103 12 31TPKT TCS TPK HK

17 17TPKC TPKL TPKS OTX

RST RSO TPKJ TPKGRSS TPKF TPKPTPKD TPKMS JSXMTOH TPKM 125~25 125~25

UYH TPK HK 165 5~165RSSL 10 10TPKA 125 125OTH UYH 10 10TPKU 49 43CIM Hallys - 30JJS TPKF HK 10 10

-172-

( )

104 103

$ 4597 $ 4891

1451 592

$ 6048 $ 5483

( )

104 12 31 103 12 31

$ 820674 $ 376172

$ 94487 $ 175253

( )

104 12 31 103 12 31

$ 33919 $ 42386513513 990426158122 234188

90026 2116381048872 3836

170587 138438$ 2015039 $ 1620912

$ 2573593 $ 3283096- 8006

9488 4891$ 2583081 $ 3295993

-173-

( )

104 12 31 103 12 31

5 $ 12211761 $ 15393216~10 149697 11012610 41328 57793

$ 12402786 $ 1707240

$ 12933340 $ 6956281238035 61242

$ 14171375 $ 756870

( )

104 TPKT THKT TCS RSO TPKF

TPKU TPKG TPKC RSS RST TPKMS MTOH TPKP TPKL

TPKS JSX

TPKT 95 $ 18340 $ 3118 10596 9442 1605 106

THKT 104 26110 4439 114TCS 102 19301 3281 112

103 19526 3319 113104 110870 18848 114

RSO 103 61764 15441 108104 536578 134144 109

TPKF 101 11963 2991 106102 90991 22748 107103 223905 55976 108104 243067 60767 109

TPKU 99 2757 244 119100 28535 2522 120101 10036 885 121

TPKG 100 384790 96197 105101 23621 5905 106102 644320 161080 107103 524270 131067 108104 1132868 283217 109

TPKC 103 1079001 161850 108104 2276989 341548 109

RSS 103 169499 42375 108104 16231 4058 109

-174-

RST 103 $ 1265766 $ 316442 108104 2046001 511500 109

TPKMS 103 54 14 108104 122 31 109

MTOH 102 43920 10980 107104 426152 106538 109

TPKP 103 31121 4668 108104 933025 139954 109

TPKL 101 81944 20486 106102 148570 37142 107103 573643 143411 108104 868737 217184 109

TPKS 102 119267 17890 107103 676687 101503 108104 933061 139959 109

JSX 103 760 190 108104 2872 718 109

$15816476 $ 3326235

( )

TPK HK TCS TPKT 102

TPKT 102

TPKT

104 103( $ 20006508 ) $ 276806

104 103

345798 330248

- 847

345798 331095

-175-

103

99 5 101 6 103 4 103 12

104 11 9000 2808 6000

6300 10000

10

7 5 5 5 2

104 103

104 103

14080 $ 2144 4796 $ 181510000 1010 12300 2126

( 2330 ) 2168 ( 1010 ) 2320( 337 ) 948 ( 2006 ) 962

21413 1616 14080 21441343 2486 1490 2155

$ 398 $ 8088

104 103

17625 20495

-176-

104 12 31 103 12 31

990501 $ 942 433 990501 $ 948 5331010604 2636 342 1010604 2688 4421030423 2217 331 1030423 2241 4311031202 1957 392 1031202 1970 4921031216 2188 396 1031216 2210 4961041105 1010 485

Black-Scholes

104 11 103 12 103 4 101 6 99 5101 197221 2285 386 155101 197221 2285 386 164

5090-5178 4853-4940 4866 4795-4820 5165-520135 -45 35-45 35-45 45-55 6-7

- - - - -068-079 096-113 089-109 098-106 144-151

104 103 292441 171629

( )

JT 104 12 8 10000 $ 254498

JT

( )

JT

-177-

( )

JT

$ 165747140682

40667808

5576

9141818517

1931

( 155722 )( 81840 )( 25 )$ 254498

( )

104$ 254498

( 165747 )$ 88751

( )

104 12 112 31

$ 25311( $ 7927 )

104

121882000 20068059

-178-

JT

104 8 12 TPK HK

104 8 24 CIM

80 008

( )

CIM$ 10242

( )

CIM

$ 6714137983

41272406

27813

49222119485

1037179030951547

( 89005 )( 43345 )( 19421 )( 3367 )( 11444 )( 233478 )( 196284 )

( 77053 )( $ 52264 )

-179-

( )

CIM$ 10242

52264( 2066 )

11$ 60451

( )

CIM$ 10242

( 6714 )$ 3528

103 4 30 Hallys 1

8557 8558

103$ 8

2$ 10

( $ 10 )

( )

1 17

104 103 12 31

75541 74494

-180-

104 12 31 103 12 311 $ 255397 $ 163301

1 5 97682 2167225 51662 56829

$ 404741 $ 436852

( )

1

104 12 31 103 12 311 $ 8629 $ 30421

( )

( )

1

104 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 111605 $ 111605

-181-

103 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 144324 $ 144324

104 103 1 2

2 3

104 103

$ 144324 $ -167655 137447

36572 -( 246564 ) -

9618 6877$ 111605 $ 144324

3 3

( )

104 12 31 103 12 31

1 $ 50971487 $ 66871683

111605 1443242 79340670 101195288

8715 8680

1

-182-

2

( )

1

(1)

-183-

104 12 31 103 12 31

$ 422089 $ 37260655646 31663

5638 5125

156883 17766116341 27109

9809 32973

(2)

5 5

5

5104 103

( $ 414536 ) ( $ 293856 )( 61438 ) ( 6863 )

6520 41971

5104 103

$ 458171 $ 32478867905 7585

( 7206 ) ( 46389 )

-184-

(3)

104 12 31 103 12 31

$ 20370061 $ 2849153338009545 59114604

12804641 1777395721409952 14076353

(4)

50

50

104 103 43027

18488

2

-185-

104 103 12 31

6687 5458

3

104 103 12 31

48766851 46240735

(1)

-186-

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

24744 $ 624266 $ 3413570 $ 4692982 $ 482898425912 12470406 11291422 14247717 7850150

$ 13094672 $ 14704992 $ 18940699 $ 12679134

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

18776 $ 850594 $ 1560345 $ 4183261 $ 748215317484 18453675 27608731 12594920 457278

$ 19304269 $ 29169076 $ 16778181 $ 7939431

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

01689 $ 12804640 $ - $ - $ -24419 10179993 8194801 1995268 -

$ 22984633 $ 8194801 $ 1995268 $ -

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

13412 $ 17773957 $ - $ - $ -34811 9607491 16581342 2302700 -

$ 27381448 $ 16581342 $ 2302700 $ -

-187-

(2)

104 12 31 103 12 31

$ 51378664 $ 6983763248911211 55914151

$ 100289875 $ 125751783

$ 5252000 $ 85454561496492 339288

$ 6748492 $ 8884744

( )

104TPK HK $ 1778285 $ 1928784 $ - $ 191559 2M Libor+066 400000

13130000

$ 56313136 $ 61079004 $ 227655 $ 6287927

103TPK HK $ 1729490 $ 1760957 $ - $ 342058 2M Libor+066 400000

12660000

$ 52269501 $ 53220511 $ 644235 $ 10826140$ 10720 $ 13441 $ - $ -$ 323981 $ 406224 $ 1136 $ -

Hallys Mizuho Trust $ 968 $ 809 $ - $ 223 1175amp Banking Co Ltd

$ 278 $ 232 ( $ 5 ) $ 59

The Mitsnbishi $ 8279 $ 9386 $ - $ 546 1475UFJ Factors Limited

$ 2376 $ 2693 ( $ 7 ) $ 145

TPK HK 103 5

TPK HK

( )

-188-

104 12 31 103

$ 21285555 ( $ 4498995 ) $ 16786560

$ 44048604 ( $ 4498995 ) $ 39549609

( )

104 1031

$ 1161183 $ 266900133167 245893

$ 1294350 $ 5127932

$ 54039 $ 564176141 8769

$ 60180 $ 651863

$ 1148 $ 1629883 -

$ 2031 $ 1629

-189-

( )

104 1031

$ 3886156 $ 3785110303865 409157

$ 4190021 $ 41942672

$ 126205 $ 1194723

$ 6 $ 30487568 102833

$ 87574 $ 103137

104 1034

$ 1037 $ 4795312132 137294

$ 13169 $ 1852475

$ 1489 $ -- 125

$ 1489 $ 1256

$ 70 $ 5593836 9197

$ 3906 $ 9756

7$ 4045 $ -

( )

104 12 31 103 12 311

$ 150514 $ 6263824793 35327

$ 175307 $ 97965

-190-

104 12 31 103 12 312

$ 767471 $ 107379934913 83054

$ 802384 $ 1156853

104 12 31 103 12 313

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$ 1784178 $ 150204

$ 2291 $ 2338616014 3286

$ 18305 $ 266725

$ 74399 $ 221133165 6608

$ 77564 $ 28721

104 12 31

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1609800( 2291 )( 8212 )

104 12 31 103

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-191-

( )

104 12 31 103 12 31

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$ 25698 $ 26106

100 108 104 103

5

( )

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247655 -$ 1334819 $ 1107750

104 103

38785 20841

( )

104 12 31 103 12 31$ - $ 11907

104 103 151 335

( )

104 103$ - $ 6871

2552 5669$ 2552 $ 12540

-192-

( )

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( )

1

104 103 12 31

104 12 31

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103 12 31

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Hallys

Credit Guarantee Corporation

2

104 5 12

520200 104 12 31

-193-

( )

104 103

104 103$ 86857 $ 90231

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$ 194296 $ 113489

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 8397617

( ) 104 103 12 31

82189 819885

( )

104 12 31 103 12 31$ 569409 $ 1528725

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104

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12 942356

-194-

104 12 31

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1180696 1203704 9809

103 12 31

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3944010 1196145 32973

-195-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

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7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-196-

(6)

( )104 103

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( )

1

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( 22651550 ) 934807( 43531473 ) 846617

46107338 ( 1214703 )69177 ( 289915 )

( $ 20006508 ) $ 276806

2

104

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-197-

103

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15155612 11940922 ( 13177765) 139187693966802 4086343 - 8053145

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( )

( )

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$ 121363612 $ 129516919 $ 52028985 $ 76304316

( )

10

104 103A $ 55547498 $ 52100144B 19976880 15480287

$ 75524378 $ 67580431

-198-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

0TP

KH

UYH

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995

00(

460

000

)9

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0)

800

930

0(

244

000

)1

2759

~1

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-$

-$

-12

441

394

(37

902

2)

155

517

43(

473

777

)0

TPK

HTP

K H

K6

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875

(19

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0)

196

950

0(

600

00)

-1

0291

~1

333

4-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

0TP

KH

Hal

lys

508

870

(15

503

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938

2(

485

6)

159

382

(4

856

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1421

~2

000

0-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

0TP

KH

TPK

C1

641

250

(50

000

)-

-1

2329

-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

0TP

KH

TES

420

16(

128

0)

420

16(

128

0)

393

9(

120

)1

3842

-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

0TP

KH

TES

XM65

650

(2

000

)65

650

(2

000

)65

650

(2

000

)1

8273

-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

1U

YHTP

KG

244

874

5(

746

00)

--

113

04

~13

545

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

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947

555

)1

UYH

TPK

G82

062

5(

250

00)

820

625

(25

000

)82

062

5(

250

00)

113

04

~13

545

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)1

UYH

TPK

G7

234

630

(22

040

0)

723

463

0(

220

400

)7

234

630

(22

040

0)

133

04

~18

273

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)2

TPK

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O65

650

0(

200

00)

328

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000

)43

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(1

328

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0000

~3

500

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--

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517

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473

777

)31

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486

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KC

TPK

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300

00)

656

500

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)48

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3(

149

00)

165

00

~25

000

--

-15

551

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(47

377

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311

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947

555

)2

TPK

CTP

KL

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375

(15

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)49

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150

00)

492

375

(15

000

)2

5000

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

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KC

TPK

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250

(50

000

)1

641

250

(50

000

)1

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(47

600

)2

0000

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

2TP

KC

TPK

G1

641

250

(50

000

)1

641

250

(50

000

)32

825

0(

100

00)

200

00

~35

000

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)2

TPK

CM

TOH

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537

5(

550

00)

147

712

5(

450

00)

963

680

(29

358

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0000

~6

150

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

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KC

229

775

0(

700

00)

101

757

5(

310

00)

101

757

5(

310

00)

350

00

-55

677

4(

169

62)

-11

183

810

(34

071

0)

139

797

63(

425

888

)2

TPK

CTP

KP

984

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(30

000

)98

475

0(

300

00)

506

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8000

~6

150

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

2TP

KC

TPK

M16

412

5(

500

0)

--

--

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

2TP

KC

TPK

F1

148

875

(35

000

)-

-2

0000

~6

000

0-

--

111

838

10(

340

710

)13

979

763

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588

8)

2TP

KC

TPK

F1

148

875

(35

000

)1

148

875

(35

000

)1

033

988

(31

500

)1

6500

~2

000

0-

--

111

838

10(

340

710

)13

979

763

(42

588

8)

2TP

KC

OTX

229

775

0(

700

00)

656

500

(20

000

)24

571

5(

748

6)

165

00

~35

000

--

-15

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(47

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86(

947

555

)2

TPK

CTP

KD

164

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0(

500

00)

--

525

00

~60

000

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)2

TPK

CTP

KD

262

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0(

800

00)

328

250

(10

000

)-

200

00

~35

000

--

-15

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(47

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311

034

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947

555

)3

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CIM

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(8

586

)88

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(2

689

)88

273

(2

689

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~2

000

0-

--

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935

29)

383

763

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912

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HK

TPK

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750

(70

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)2

297

750

(70

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)1

936

675

(59

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)1

4920

~1

603

1-

--

307

010

6(

935

29)

383

763

2(

116

912

)3

TPK

HK

MTO

H98

475

0(

300

00)

984

750

(30

000

)94

693

6(

288

48)

125

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)

-199-

3TP

K H

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KP

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0(

800

00)

262

600

0(

800

00)

254

784

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776

19)

125

00

$-

$-

$-

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

3TP

K H

KU

YH3

479

450

(10

600

0)

--

124

71

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)3

TPK

HK

TPK

C5

448

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(16

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0)

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146

000

)1

116

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(34

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)1

2646

~1

325

2-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

4TP

KA

TPK

C1

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500

(60

000

)98

475

0(

300

00)

984

750

(30

000

)1

0351

~1

332

9-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

5TP

KP

TPK

C98

475

0(

300

00)

--

200

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)6

TPK

STP

KC

656

500

(20

000

)26

260

0(

800

0)

158

440

(4

827

)3

5000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

7RS

TTP

KC

492

375

(15

000

)49

237

5(

150

00)

490

980

(14

958

)2

0000

~3

500

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

7RS

TTP

KG

262

600

0(

800

00)

--

250

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)8

TPK

MTP

KC

656

50(

200

0)

656

50(

200

0)

649

05(

197

7)

350

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)9

TPK

JTP

KC

164

125

(5

000

)16

412

5(

500

0)

-3

5000

-

--

623

386

(18

991

)77

923

3(

237

39)

10RS

SM

TOH

820

625

(25

000

)-

-5

1000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

10RS

STP

KC

656

500

(20

000

)65

650

0(

200

00)

654

939

(19

952

)3

5000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

11TP

KT

TPK

H65

650

0(

200

00)

--

--

--

134

270

0(

409

05)

167

837

5(

511

31)

11TP

KT

TCS

150

000

(4

570

)15

000

0(

457

0)

130

000

(3

960

)1

5000

-

--

134

270

0(

409

05)

167

837

5(

511

31)

0

11

22

1T

PK

HT

PK

H50

40

250

40

3(

1)T

PK

H1

(2)

40

4T

PK

H

(1)

50

1

(2)

TP

KH

TP

KH

50

433

222

511

319

794

104

328

25

CIM

Hal

lys

TE

ST

ES

XM

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

104

9

104

115

-200-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

0TP

KH

Hal

lys

777

587

2(

236

889)

218

160

(6

646)

$-

$-

$-

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

0TP

KH

378

911

5(

115

434)

520

200

(15

848

)-

--

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

1TP

KJ

JJS

777

587

2(

236

889)

203

349

6(

619

50)

189

561

6(

577

49)

183

820

0(

560

00)

189

561

6(

577

49)

609

15

551

743

(47

377

7)N

NN

2TP

KC

TPK

HK

777

587

2(

236

889)

839

126

2(

255

636)

738

026

7(

224

837)

341

380

0(

104

000)

374

068

3(

113

958)

237

315

551

743

(47

377

7)N

NN

0

TP

KH

TP

KH

50

25

104

12

104

1232

825

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

104

12

520

200

104

115

104

12

-201-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

104

1231

TPK

T6

000

000

150

000

(4

570)

165

7$

-

TPK

HK

CIM

Cor

pora

tion

4111

(-)

008

-

104

1232

825

TP

K H

K10

48

24C

IM80

0

08

-202-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

320

104

11

1231

TPK

CTP

KD

-$

-2

065

725

(62

931

)-

$-

$-

$-

206

572

5(

629

31)

104

1232

825

-203-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

120

104

11

1231

UYH

TPK

J43

490

0(

137

33)

036

45

130

008

(3

961

)1

06

TPK

TTP

KC

103

508

6(

326

86)

110

45

456

49(

139

1)

031

TPK

TTP

KL

100

148

1(

316

25)

083

45

$-

-

TPK

TTP

KL

128

031

4(

404

30)

136

45

--

TPK

TTP

KS

274

454

(8

667

)0

23

4550

9(

16)

-

TPK

TTP

KS

553

218

(17

470

)0

59

4544

9(

14)

-

TPK

TTP

K H

K10

146

8(

320

4)

011

45

--

TPK

TTP

KD

152

953

2(

483

00)

126

45

979

25(

298

3)

080

TPK

CTP

KT

103

508

6(

326

86)

086

45

456

49(

139

1)

037

TPK

CRS

O17

578

7(

555

1)

019

45

813

5(

248

)0

05

TPK

CRS

T33

083

8(

104

47)

035

45

857

61(

261

3)

057

TPK

CTP

KU

430

845

(13

605

)0

36

4590

901

(2

769

)0

74

TPK

CTP

KG

308

334

3(

973

67)

328

45

631

113

(19

227

)4

22

TPK

CTP

K H

K57

377

490

(1

811

896

)47

41

4512

078

443

(36

796

4)

984

4

TPK

CTP

K H

K53

812

0(

169

93)

057

45

115

427

(3

516

)0

77

TPK

CTP

KD

984

043

(31

075

)0

81

4543

955

1(

133

91)

358

-204-

TPK

CO

TX4

011

056

(12

666

3)

427

45

$-

-

TPK

C27

696

9(

874

6)

029

60

339

96(

103

6)

023

TPK

C1

968

703

(62

169

)2

10

6046

907

5(

142

90)

314

TPK

CTP

KJ

100

166

2(

316

31)

107

45

156

798

(4

777

)1

05

TPK

LTP

KT

128

031

4(

404

30)

106

45

--

TPK

LTP

KT

100

148

1(

316

25)

107

45

--

TPK

STP

KT

553

218

(17

470

)0

46

4544

9(

14)

-

TPK

STP

KT

273

964

(8

651

)0

29

45-

-

TPK

SRS

O20

562

0(

649

3)

022

45

674

(21

)-

TPK

STP

K H

K3

861

520

(12

194

1)

319

45

796

187

(24

255

)6

49

TPK

STP

K H

K10

237

4(

323

3)

011

45

--

TPK

S16

098

2(

508

4)

017

60

--

TPK

STE

S H

K19

701

2(

622

1)

016

60

202

2(

62)

002

TPK

STE

S TW

293

722

(9

275

)0

24

6065

(2

)-

RSO

TPK

C17

715

2(

559

4)

015

45

813

5(

248

)0

07

RSO

TPK

S20

582

3(

650

0)

017

45

674

(21

)0

01

-205-

RSO

OTX

227

501

(7

184

)0

19

45$

--

RST

TPK

C33

273

3(

105

07)

027

45

857

61(

261

3)

070

RST

TPK

G12

114

5(

382

6)

010

45

211

72(

645

)0

17

RST

TPK

HK

137

918

(4

355

)0

11

454

341

(13

2)

004

RST

OTX

281

956

(8

904

)0

23

4527

385

(83

4)

022

TPK

UTP

KC

430

845

(13

605

)0

46

4590

901

(2

769

)0

61

TPK

UTP

K H

K10

814

3(

341

5)

012

45

240

49(

733

)0

16

TPK

UTE

S TW

233

063

(7

360

)0

25

6081

899

(2

495

)0

55

TPK

GTP

KC

308

455

6(

974

06)

255

45

631

113

(19

227

)5

14

TPK

GRS

T12

114

5(

382

6)

013

45

211

72(

645

)0

14

TPK

GTP

K H

K2

655

723

(83

864

)2

19

4559

422

(1

810

)0

48

TPK

GM

TOH

149

513

(4

721

)0

12

4512

856

(39

2)

010

TPK

GM

TOH

116

100

(3

666

)0

12

4538

677

(1

178

)0

26

TPK

GTP

KP

160

315

(5

062

)0

17

4538

835

(1

183

)0

26

TPK

GTP

KM

168

548

(5

322

)0

14

4519

844

(60

5)

016

TPK

GTP

KM

245

863

(7

764

)0

26

4595

005

(2

894

)0

64

TPK

GO

TX12

425

3(

392

4)

010

45

807

0(

246

)0

07

-206-

TPK

G1

120

095

(35

371

)1

19

60(

-957

)(

-29

)-0

01

TPK

HK

TPK

T10

146

8(

320

4)

008

45

--

TPK

HK

TPK

C98

995

1(

312

61)

082

45

115

427

(3

516

)0

94

TPK

HK

TPK

C57

377

490

(1

811

896

)61

06

4512

078

433

(36

796

4)

807

6

TPK

HK

TPK

S10

237

4(

323

3)

008

45

--

TPK

HK

TPK

S3

861

520

(12

194

1)

411

45

796

187

(24

255

)5

32

TPK

HK

RST

137

918

(4

355

)0

15

454

341

(13

2)

003

TPK

HK

TPK

U10

814

3(

341

5)

009

45

240

49(

733

)0

20

TPK

HK

TPK

G2

655

723

(83

864

)2

83

4559

422

(1

810

)0

40

TPK

HK

MTO

H3

197

788

(10

098

1)

340

45

641

574

(19

545

)4

29

TPK

HK

TPK

D30

401

543

(96

003

6)

251

245

260

738

3(

794

33)

212

5

TPK

HK

TPK

D49

333

984

(1

557

894

)52

50

456

055

445

(18

447

7)

404

9

TPK

HK

103

654

(3

273

)0

11

6032

8(

10)

-

TPK

HK

TES

XM26

151

7(

825

8)

022

60

751

98(

229

1)

061

MTO

HTP

KG

116

635

(3

683

)0

10

4538

677

(1

178

)0

32

MTO

HTP

KG

149

513

(4

721

)0

16

4512

856

(39

2)

009

MTO

HTP

K H

K3

197

788

(10

098

1)

264

4564

157

4(

195

45)

523

-207-

MTO

HTP

KP

303

271

(9

577

)0

32

4561

047

(1

860

)0

41

MTO

HTP

KM

192

133

(6

067

)0

20

4524

580

(74

9)

016

MTO

HO

TX12

708

4(

401

3)

014

45

564

2(

172

)0

04

MTO

HTP

KJ

100

650

(3

178

)0

11

4524

585

(74

9)

016

TPK

PTP

KG

160

315

(5

062

)0

13

4538

835

(1

183

)0

32

TPK

PM

TOH

303

271

(9

577

)0

25

4561

047

(1

860

)0

50

TPK

MTP

KG

246

132

(7

772

)0

20

4595

005

(2

894

)0

77

TPK

MTP

KG

168

548

(5

322

)0

18

4519

844

(60

5)

013

TPK

MM

TOH

192

175

(6

069

)0

16

4524

580

(74

9)

020

TPK

DTP

KT

303

65(

959

)0

03

4517

041

(51

9)

011

TPK

DTP

KC

983

861

(31

069

)1

05

4543

955

1(

133

91)

294

TPK

DTP

K H

K49

333

984

(1

557

894

)40

76

456

055

445

(18

447

7)

493

5

TPK

DTP

K H

K30

401

543

(96

003

6)

323

545

260

738

3(

794

33)

174

3

TPK

DTP

KJ

126

739

1(

400

22)

135

45

302

118

(9

204

)2

02

OTX

TPK

C4

011

133

(12

666

6)

331

45

426

594

(12

996

)3

48

OTX

RSO

227

460

(7

183

)0

24

45-

-

OTX

RST

281

956

(8

904

)0

30

4527

385

(83

4)

018

OTX

TPK

G12

425

3(

392

4)

013

45

807

0(

246

)0

05

-208-

OTX

MTO

H12

708

4(

401

3)

010

45

564

2(

172

)0

05

TPK

JU

YH43

490

0(

137

33)

046

45

130

008

(3

961

)0

87

TPK

JTP

KC

100

354

4(

316

90)

083

45

156

798

(4

777

)1

28

TPK

JM

TOH

102

521

(3

237

)0

08

4524

585

(74

9)

020

TPK

JTP

KD

126

898

4(

400

73)

105

45

302

118

(9

204

)2

46

TE

ST

WT

ES

HK

TE

S X

M

104

316

671

104

1232

825

-209-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

120

104

1231

TPK

H50

000

0(

152

32)

-$

-$

-50

000

0(

152

32)

TPK

CTP

K H

K12

078

432

(36

796

4)6

782

220

713

(67

653

)3

465

436

(10

557

3)-

TPK

D63

498

3(

193

45)

619

-38

123

7(

116

14)

-

TPK

STP

K H

K79

618

6(

242

56)

469

304

131

(9

265)

404

405

(12

320

)-

TPK

GTP

KC

631

113

(19

227

)6

57-

897

0(

273)

-

TPK

HK

TPK

D2

607

383

(79

433

)21

61

923

9(

281)

171

773

8(

523

30)

-

MTO

HTP

K H

K64

157

4(

195

45)

757

127

473

(3

883)

339

893

(10

355

)-

TPK

P12

916

1(

393

5)-

--

-

TPK

DTP

K H

K6

067

528

(18

484

5)21

65

140

568

2(

428

24)

136

607

9(

416

17)

-

UYH

TPK

J13

000

8(

396

1)3

42-

791

17(

241

0)-

TPK

HK

TPK

C11

542

7(

351

6)23

71

--

-

OTX

TPK

C1

401

233

(42

647

)6

39-

135

995

(4

143)

-

TPK

JTP

KC

156

798

(4

777)

341

-82

940

(2

527)

-

TPK

D30

211

8(

920

4)10

24

-15

267

6(

465

1)-

JJSTP

KJ

973

305

(29

651

)-

--

-

-210-

104

1232

825

105

216

104

115

-211-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

TPK

HIm

prov

e$

507

113

4(

154

490

)$

500

548

4(

152

490

)15

449

000

010

000

$

479

528

5(

146

086

)($

191

386

)(

-60

44)

($19

138

6)

(-6

044

)U

YH6

467

838

(19

704

0)

646

783

8(

197

040

)19

625

000

010

000

27

008

708

(82

280

9)

(9

678

496

)(

-305

633

)(

967

849

6)

(-3

056

33)

TTI

164

13(

500

)16

413

(50

0)

500

000

100

00

315

225

(9

603

)42

650

1(

134

68)

426

501

(13

468

)O

TH1

711

922

(52

153

)1

711

922

(52

153

)31

000

100

00

158

354

3(

482

42)

(57

475

)(

-18

15)

(87

611

)(

-27

67)

RUSL

111

358

16(

339

248

)11

105

945

(33

833

8)

339

248

000

100

00

773

980

8(

235

790

)(

824

205

2)

(-2

602

72)

(8

242

052

)(

-260

272

)TE

S-

--

--

685

45(

216

5)

274

18(

866

)Im

prov

eTP

KA

546

828

6(

166

589

)5

402

667

(16

459

0)

632

187

100

00

475

725

1(

144

928

)(

193

560

)(

-61

12)

(19

356

0)

(-6

112

)O

THTP

KU

157

560

(4

800

)15

756

0(

480

0)

100

00

153

526

(4

677

)70

482

(2

226

)70

482

(2

226

)RU

SLTP

K H

K11

070

166

(33

724

8)

110

402

95(

336

338

)33

724

800

010

000

7

675

264

(23

382

4)

(8

241

875

)(

-260

266

)(

824

187

5)

(-2

602

66)

TPK

HK

635

406

9(

193

574

)6

354

069

(19

357

4)

771

245

9119

78

-(

736

120

)(

-23

246

)(

180

691

)(

-57

23)

JJS

142

996

(4

356

)14

299

6(

435

6)

183

600

051

00

304

015

(9

262

)34

198

1(

107

99)

170

116

(5

372

)TP

KFH

K39

439

2(

120

15)

394

392

(12

015

)12

015

000

667

513

568

(41

3)

(25

122

3)

(-7

933

)(

168

988

)(

-53

36)

CIM

-29

216

(89

0)

410

08

-(

573

75)

(-1

812

)(

439

34)

(-1

387

)TP

KA

TPK

T2

911

700

(11

643

3)

285

000

0(

114

461

)50

717

000

100

00

335

679

7(

102

263

)(

542

22)

(-1

712

)(

542

22)

(-1

712

)

TCS

330

000

(11

061

)33

000

0(

110

61)

330

000

0055

00

151

972

(4

630

)(

280

119

)(

-88

46)

(15

406

5)

(-4

865

)TP

KT

NSI

656

5(

200

)6

565

(20

0)

200

000

100

00

324

97(

990

)-

-

-212-

RSSL

$43

690

1(

133

10)

$43

690

1(

133

10)

133

100

0010

000

$

745

498

(22

711

)($

140

54)

(-4

44)

($14

054

)(

-444

)C

IMH

ally

s-

116

543

(3

550

)-

--

(51

544

)(

-16

28)

(58

416

)(

-18

45)

Hal

lys

Hal

lys H

K-

167

41(

510

)-

--

(2

829

)(

-89

)(

282

9)

(-8

9)

104

1232

825

104

316

671

TE

SC

IMH

ally

sH

ally

s H

K

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

Hal

lys

HK

104

12

104

1228

TE

S

-213-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

TPK

C$

443

137

5(

135

000)

$-

$-

$-

$-

($5

783

986)

(-1

826

50)

100

00

($5

783

986)

(-1

826

50)

$27

959

525

(85

177

5)$

-

TPK

L95

192

5(

290

00)

--

--

(14

389

3)(

-45

44)

100

00

(14

389

3)(

-45

44)

(92

475

3)(

-28

172)

-

TPK

S82

062

5(

250

00)

--

--

(2

327

786)

(-7

350

8)10

000

(

232

778

6)(

-73

508)

695

953

(21

202

)-

RSO

492

375

(15

000

)-

--

-(

853

811)

(-2

696

2)10

000

(

853

811)

(-2

696

2)(

111

576)

(-3

399

)-

RST

361

051

5(

109

993)

--

--

(4

527

931)

(-1

429

85)

100

00

(4

527

931)

(-1

429

85)

389

781

2(

118

745)

-

OTX

114

887

5(

350

00)

--

--

(20

510

2)(

-64

77)

100

00

(20

510

2)(

-64

77)

194

736

8(

593

26)

-

TPK

G4

923

750

(15

000

0)-

--

-(

324

262

1)(

-102

397

)10

000

(

324

262

1)(

-102

397

)53

015

4(

161

51)

-

MTO

H1

969

500

(60

000

)-

--

-(

110

704

1)(

-34

959)

100

00

(1

098

840)

(-3

470

0)62

258

6(

189

67)

-

TPK

P4

923

750

(15

000

0)-

--

-(

543

683

2)(

-171

687

)10

000

(

543

683

2)(

-171

687

)(

819

934)

(-2

497

9)-

TPK

M11

488

8(

350

0)-

--

-72

906

(2

302)

100

00

729

06(

230

2)27

381

1(

834

2)-

TPK

MS

266

9(

81)

--

--

(93

)(

-3)

100

00

(93

)(

-3)

239

5(

73)

-

TPK

D4

199

350

(12

793

1)-

--

-4

775

287

(15

079

6)10

000

4

775

287

(15

079

6)8

938

321

(27

230

2)-

RSS

535

048

(16

300

)43

657

2(

133

00)

--

436

572

(13

300

)(

153

13)

(-4

84)

100

00

(15

313

)(

-484

)76

151

6(

231

99)

-

TPK

J11

817

0(

360

0)-

--

-40

865

6(

129

05)

510

020

841

5(

658

1)79

481

7(

242

14)

-

JT19

137

0(

583

0)-

--

-(

770

2)(

-243

)51

00

(3

928)

(-1

24)

248

287

(7

564)

-

TPK

F47

596

3(

145

00)

--

--

(25

098

4)(

-79

26)

667

5(

167

532)

(-5

290

)(

615

54)

(-1

875

)-

HSX

M16

413

(50

0)-

--

-(

275

5)(

-87)

-(

188

6)(

-60)

- --

JSX

823

645

(25

092

)-

--

-(

809

36)

(-2

556

)10

000

(

809

36)

(-2

556

)68

741

8(

209

42)

-

TES

XM32

825

0(

100

00)

--

--

176

527

(5

574)

400

064

410

(1

976)

176

384

(5

373)

-

-214-

443

138

(13

500

)54

161

3(

165

00)

201

405

0(

613

57)

104

1232

825

104

431

667

TP

KT

104

12

104

824

CIM

CIM

HSX

M10

412

-215-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

104

11

1231

1TP

KH

UYH

1$

244

000

$8

009

300

695

1

TPK

HTP

K H

K1

590

001

936

675

168

2

UYH

TPK

G3

220

400

723

463

06

28

2U

YHTP

KG

325

000

820

625

071

2

UYH

TPK

J3

396

113

000

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11

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目錄

壹致股東報告書 1

貳公司簡介 3

一設立日期 3

二公司沿革 3

參公司治理報告 7

一組織系統 7

二董事監察人總經理副總經理協理各部門及分支機構主管資料 9

三公司治理運作情形 22

四會計師公費資訊 45

五更換會計師資訊及關於繼任會計師資訊 45

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職

於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者其姓名職稱或及任職期間 45

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分

之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 46

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬

關係資訊 47

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉

投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例 48

肆募資情形 49

一資本及股份 49

二公司債(含海外公司債)辦理情形 54

三特別股辦理情形 57

四海外存託憑證辦理情形 57

五員工認股權憑證辦理情形 59

六限制員工權利新股辦理情形 61

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 61

八資金運用計畫執行情形 61

目錄

伍營運概況 62

一公司經營 62

二市場及產銷概況 67

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料 73

四環保支出資訊 73

五勞資關係 73

六重要契約 74

陸財務概況 75

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見 75

二最近五年度財務分析 78

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告 82

四最近年度經會計師查核簽證之母子合併財務報表 83

五公司及其關係企業財務週轉情形 83

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 84

一財務狀況 84

二財務績效 85

三現金流量 85

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響 86

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計畫及未來一年投資

計畫 86

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 87

七其他重要事項 91

捌特別記載事項 92

一關係企業相關資料 92

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 92

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 92

四其他必要補充說明事項 92

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大

影響之事項 92

六與我國股東權益保障規定重大差異 92

壹致股東報告書

2015 年觸控市場版圖與產業秩序仍處於快速調整的階段過去產能過度擴充而造成營

運上的負擔使觸控業者面臨嚴峻的挑戰以致於本公司在 2015 年的經營績效與獲利表現

遭逢極大的壓力為此本公司在 2015 年第三季就現有閒置待淘汰產能及虧損之轉投

資事業一次性認列資產減損冀望藉由大幅度的精簡瘦身降低負擔提升競爭力

展望 2016 年產業景氣詭譎多變起伏難料要在如此多變的環境下生存就得要紮

好馬步打底固本做好準備以掌握契機本公司將持續兢兢業業於自身體質之提升與經

營效率之改善進行組織結構調整與資源重新分配盼能憑藉著團隊堅定的決心高度的執

行力及領先業界的觸控技術與產品設計能力在激烈的產業淘汰賽中勝出並重返榮耀

根據 IHS 研究顯示2015 年電容式觸控模組出貨量維持與 2014 年相當約為 111 億片

隨觸控介面普遍應用於行動裝置如智慧型手機平板電腦及電子閱讀器（eReader）等且筆記型電腦之觸控滲透率亦逐漸增加加上車用觸控螢幕穿戴式產品等觸控產品新

應用之擴展預計 2016 年整體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長且 2015-2018 年三年

期之 CAGR 可達 19相信以本公司的創新思維與具有彈性的生產能力能夠提供客戶高

品質具競爭優勢的觸控產品並提供給客戶完整的一站式服務以成為先進光機電模組整

合者

2015 年策略目標

本公司 2015 年的主要策略目標為精「練」自身體質提升內部經營效率集中資源深

耕核心客戶消化過剩產能提升價格競爭力為主軸所執行的策略目標概述如下

(一)內部管理策略 re-engineer 組織再造落實 BU 制

依客戶產品技術及地理位置等考量建立並落實利潤中心制度達成化繁為簡

減少資源浪費強化管理效能進而提升市場競爭力

(二)客戶銷售策略 re-align 重新整合

利潤導向原則篩選核心客戶培養潛力客戶淘汰資源消耗客戶以「質」的策略

取代「量」的策略減少資源耗損與成本負擔

(三)產品市場策略 re-focus 重新聚焦

鞏固現有產品線與市場並專注於開發新的觸控應用產品與拓展潛在機會市場如

穿戴式裝置2-in-1 筆記型電腦車用市場壓力感測及指紋辨識功能等新應用

財務表現

本公司 2015 年合併營收為新台幣 12136 億元較 2014 年減少 63然因一次性大

幅資產減損導致稅後淨損為新台幣 2001 億元每股虧損為新台幣 5786 元

研發情形

保持技術的領先是本公司增加競爭力的重要因素至 2015 年底已取得專利數達 1490件其中發明專利 566 項新型專利 924 項2016 年仍將積極主張本公司所擁有之專利權

利並持續研發與申請以確保公司在觸控領域之產品技術受到保護

-1-

未來本公司將持續投注於觸控相關技術之研發尤其在原材料先進設備和玻璃處理技

術等方面同時透過專利製程與自行研發設計之自動化設備強化本公司垂直整合之能力

以期達到高於業界的良率與效率以建立起競爭對手無法複製的進入障礙

2016 年營業計劃概要

展望 2016 年整體觸控市場之成長動能將來自壓力感測產品及穿戴式裝置持續成長

大尺寸平板及 2-in-1 筆電需求穩定成長指紋辨識功能應用帶動相關需求及車用觸控產品應

用擴展在觸控市場蓬勃發展的同時觸控產業的競爭亦日益激烈因此2016 年營運重

點將持續強化技術規格拓展多元應用整合深耕客戶維持彈性精簡成本提升效率為主軸

期望以更優質的競爭力來創造營運佳績2016 年營業計畫概述如下

(一)強化既有觸控技術與規格之主導權

規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結

構以期符合主要客戶群未來在各類高階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之

要求並與重要品牌客戶共同制訂市場主流觸控技術之規格

(二)積極協助客戶拓展各類觸控技術之應用及模組整合

協助重點客戶開發觸控創新應用及產品例如穿戴式裝置大尺寸平板及車用市

場等以達到提升觸控應用於各類電子產品之滲透率擴展整體觸控應用市場同時也

將視客戶需求評估跨足 LCM Module 及 Open Cell 組裝工作強化客供關係及黏著度

(三)配合主要客戶多元供應商之策略維持供應鏈高度彈性

與各家主要上下游元件供應商緊密合作不再以自製零件為優先選項改以外購方

式取代不具競爭力之製造以降低資本支出及技術轉變之風險同時達到客戶要求之供

應鏈風險分散之目的

(四)持續優化組織架構精簡成本及提升效率

針對公司客戶組織研發製程效率良率費用人資等持續進行優化以

期進一步強化公司競爭力並提升整體營運獲利

未來公司發展策略

觸控應用將持續蓬勃發展然而觸控產業的整合與新技術的演進也勢必持續進行將帶

來更多的競爭與挑戰本公司將謹慎以對以追求質的提升為目標持續強化營運體質並秉

持務實的經營理念貫徹「新速實簡」精神以提供優質製造服務與客戶共同精進

成長創造股東最大利益關懷回饋社會為宗旨憑藉著多元技術與價值創新的競爭力在

各位股東的支持以及全體同仁的努力下讓 TPK 繼續成為優質且具競爭力的專業觸控技術

領導廠商

董事長 江朝瑞

總經理 鍾依華

-2-

貳公司簡介

一設立日期2005 年 11 月 21 日

二公司沿革

TPK Holding Co Ltd （以下簡稱「本公司」）於西元（下同）2005 年 11 月 21 日設

立於開曼群島旗下有 31 家子公司從事觸控應用產品之研發製造及銷售等業務

本公司為專業的觸控技術應用領導廠商透過垂直整合的生產製程提供客戶由研發

到產品設計量產的全方位觸控技術應用解決方案協助客戶大幅縮短產品開發的前置期

和生產流程以因應電子產業快速變遷的特質

觸控為最直覺最人性化的溝通方式在目前各種觸控技術中又以投射電容技術的

觸控靈敏度耐用性及多點觸控的特性能帶給消費者最佳的使用體驗本公司目前產品

主要為投射電容技術相關元件及模組所屬產業具技術門檻及進入障礙無論是技術層次

或產能規模均居世界領先地位客戶群也均為世界級電子大廠2016 年之經營策略除

了透過持續的組織再造提升生產效率及良率並達到成本管控之目標外更將藉由優化資

源分配聚焦且強化與主要及策略客戶之產品開發合作關係同時開發具未來性之產品

以維持公司在觸控普及化趨勢之先驅者優勢此外亦將聚焦於主要及策略客戶群透過

積極篩選客戶淘汰獲利不佳的產品去蕪存菁以提升公司整體獲利

本公司最初係以宸鴻光電科技股份公司為據點從事觸控技術的研發在 ITO 玻璃及觸

控技術研發有成後進而成為國際大廠智慧型手機產品的觸控感應器開發夥伴自此奠定

本公司之技術發展方向與營運策略即深耕投射電容之相關技術與製程為滿足客戶的產

能需求同時考量生產製造所需的大量勞工遂於 94 年前往民情相近的廈門設廠

公司重要記事如下表

日 期 重 要 記 事2003 年05 月 宸鴻光電科技股份有限公司成立

2004 年08 月 宸鴻科技（廈門）有限公司成立

2005 年11 月 本公司於英屬開曼群島完成設立登記

2005 年12 月 子公司宸陽光電科技（廈門）有限公司成立

2006 年05 月 子公司威鴻（廈門）光學有限公司成立

2006 年06 月 子公司寶宸（廈門）光學科技有限公司成立

2007 年06 月 正式量產

2007 年12 月 通過 ISO TL9000 ISO90012000 國際品質認證

2008 年04 月 通過 ISO 140012004 國際品質認證

2009 年05 月 通過 ISO IEC170252005 國際品質認證

2009 年06 月 導入六標準差（Six Sigma）作業

2009 年07 月 宸鴻科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定宸陽光電科技（廈門）有限公司取得中國高新科技產業之認定

2009 年12 月 通過 SA80002008 國際品質認證

2010 年01 月 董事會股東會通過申請回台第一上市案選任獨立董事並設置審計委員會

2010 年03 月 威鴻（廈門）光學有限公司取得中國高新科技產業之認定本公司向 Magna International （Hong Kong） Limited 收購 50之 Optera TPK Holding Pte Ltd股權及 Optera Inc 之部分資產及專業團隊

-3-

日 期 重 要 記 事2010 年04 月 子公司瑞世達科技（廈門）有限公司成立

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司成立

子公司 TPK America LLC 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得 SAI 認證公司頒發 SA 8000 (Social Accountability 8000) 社會責任標準國際認證

2010 年07 月 辦理股票公開發行

2010 年10 月 股票掛牌上市

2010 年11 月 通過 TL9000-H R50R40ISO90012008 認證

2010 年12 月 子公司 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 成立

子公司 Ray-Star Universal Solutions Limited 成立

子公司 TPK Universal Solutions Limitd 成立

江朝瑞董事長榮獲經理人月刊 Manager Today-2010 MVP 經理人

孫大明總經理榮獲廈門市開發區工會工作委員會頒發愛員工的優

秀管理者

2011 年01 月 宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲 2010 廈門市優秀高新技術企業

2011 年02 月 子公司祥達光學（廈門）有限公司成立

分公司 TPK Universal Solutions Limited Taiwan Branch（香港商宸

盛光電有限公司台灣分公司）成立

宸鴻科技（廈門）有限公司榮獲廈門市 2010 年度十佳工業企業之

各項表現優秀之工業企業

宸陽光電科技（廈門）有限公司榮獲廈門市重點工業企業

2011 年04 月 宸鴻光電科技股份有限公司辦公室搬遷至內湖

發行 2011 年度海外第一次無擔保可轉換公司債

通過 ISO140012004 認證

通過 ISO90012008 認證

取得子公司展觸光電科技股份有限公司

取得子公司宸正光電（廈門）有限公司

取得子公司 Ray-Star System Solutions Limited 2011 年05 月 通過德國萊茵電器電氣安全認證

通過水平衡測試結果合格

2011 年07 月 TPK Universal Solutions Limited 購買達鴻先進科技股份有限公司

199之股權 取得子公司 CIM Corporation 取得子公司 Hallys Corporation

2011 年08 月 通過 ISO9001 認證

2011 年09 月 TPK 獲得台灣區投資人關係大獎-新股掛牌公司

孫大明執行長獲得台灣區投資人關係大獎-執行長獎 劉詩亮財務長獲得台灣區投資人關係大獎-財務長獎

2011 年10 月 宸鴻光電獲得天下雜誌頒發台灣最佳聲望標竿企業

2011 年11 月 設立薪資報酬委員會

宸鴻光電科技股份有限公司獲得台灣經濟部工業局頒發 2011 年台

灣創新企業 20 強

-4-

日 期 重 要 記 事2011 年12 月 宸鴻光電科技股份有限公司獲得 2012 年德勤亞太高科技高成長

Fast 500 之亞太第 77 名

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得廈門市科技局頒發廈門市科學技

術進步獎-薄層化投射電容式觸控屏技術

2012 年02 月 通過 ISO14001-2004 認證

2012 年03 月

2012 年04 月 劉詩亮財務長獲得財資頒發年度最佳財務長

取得子公司廈門京嘉光電科技股份有限公司

取得子公司 TPK Specialty Materials Limited 2012 年05 月 子公司 Hallys Hong Kong Limited 成立

2012 年06 月 寶宸（廈門）光學科技股份有限公司評選為 2012 年廈門市ldquo節水

型rdquo企業

子公司 TPK Film Solutions Limited 成立

宸鴻科技（廈門）有限公司獲得中國生產力學會頒發 2012 年中國

最具創新力企業

孫大明執行長獲得中國生產力學會頒發 2012 中國優秀創新企業家

2012 年07 月 子公司宸新科技（廈門）有限公司成立

2012 年10 月 發行 2012 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2012 年11 月 子公司上鴻（廈門）精密機械有限公司成立

2013 年02 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發公司治理金獎

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發海外可轉換公司債及海外

存託憑證 Best Deal Taiwan 取得子公司長鴻光電（廈門）有限公司

子公司宸鴻科技（平潭）有限公司成立

2013 年03 月 通過 OHSAS180012007 認證

2013 年04 月 通過 IOS140012004 認證

孫大明總經理獲得中國商務部研究院信用評級與認證中心中國

管理科學研究院誠信評價研究中心中國市場學會信用工作委員

會與中國信用建設促進會合頒之誠信最具創新力中國十大誠信企

業家

子公司大鴻先進科技股份有限公司成立

2013 年05 月 展觸光電科技股份有限公司被宸鴻光電科技股份有限公司合併（

展觸消滅）

2013 年07 月 TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發台灣最佳公司第 3 名

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發亞洲最佳投資人關係第 2名

孫大明總經理獲得財資雜誌頒發亞洲最佳總經理第 3 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最佳財務長第 1 名

劉詩亮財務長獲得財資雜誌頒發亞洲最專業投資者關係第 2 名

宸鴻科技（廈門）有限公司及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲

得廈門市政府節約能源辦公室及廈門市經濟發展局合頒之廈門市

節能示範工程之公司

2013 年08 月 子公司宸鴻電子材料（晉江）有限公司成立

-5-

日 期 重 要 記 事

2013 年10 月 TPK Holding Co Ltd獲得天下雜誌頒發 2013 年台灣最佳聲望標

竿企業光電業龍頭

TPK Holding Co Ltd與 Nissha Printing Co Ltd及 Cambrios Technologies Corp簽定合資協議共同開發奈米銀線（Silver Nanowire）

2013 年11 月 子公司金順新開發（平潭）有限公司成立

TPK Holding Co Ltd獲得財資雜誌頒發治理金獎

祥達光學（廈門）有限公司獲得廈門市安全生產管理協會頒發安

全生產標準化三級企業

2013 年12 月 宸陽光電科技（廈門）有限公司瑞士達光學（廈門）有限公司

及寶宸（廈門）光學科技有限公司獲得廈門市安全生產管理協會

頒發安全生產標準化三級企業

2014 年 02 月

2014 年 05 月

子公司宸鴻科技（廈門）有限公司獲得國家智慧財產局頒發ldquo電

容式觸控電路圖形及其制法rdquo（2009101295038）榮獲中國專利

優秀獎

孫大明總經理獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸控式螢

幕行業最具影響力風雲人物

TPK Holding Co Ltd 獲得中國通信工業協會及日經 BP 社頒發觸

控式螢幕行業最具影響力十大國際品牌

宸鴻光電科技股份有限公司獲得天下雜誌頒發lt天下gt雜誌評選

兩岸三地 1000 大企業

子公司瑞士達光學（廈門）有限公司獲得廈門市建設與管理局頒

發節水型企業

2014 年07 月 子公司宸美（廈門）光電有限公司成立

子公司宸齊（廈門）光電科技有限公司成立

2014 年11 月 原總經理孫大明升任為副董事長聘任鍾依華為總經理

TPK Holding Co Ltd獲得 ZTE 中興rdquo最佳品質獎rdquo 2015 年01 月 TPK Holding Co Ltd獲得 2015 中興通訊終端事業部供應商最佳

品質策劃獎

2015 年03 月 TPK Holding Co Ltd獲得亞洲金融頒發最佳投資人關係獎

2015 年04 月 發行 2015 年度海外無擔保可轉換公司債及海外存託憑證

2015 年12 月 廈門京嘉光電科技有限公司收購蘇州京通光電科技有限公司

100股權

子公司宸鴻科技(廈門)有限公司獲得中共中央臺灣工作辦公室及

國務院臺灣事務辦公室頒發海峽兩岸青年創業基地

-6-

參

公司

治理報

告

一

組織系

統

(一

)公司

組織

圖

截至

2015

年12

月31

日

行政

管理

單位

董事

長室

董事

會

總經

理室

財會

單位

研發

單位

業務

單位

營運

單位

審計

委員

會

稽核

室

會計

部門

財務

部門

先進

技術

研發部

門生

產製

造部

門

品保

部門

資訊

部門

業務

行銷

部門

客戶

關係

部門

薪資

報酬

委員會

人力

資源

部門

行政

部門

法務

單位

法務

部門

智權

部門

產品

應用

研發部

門

供應

商管

理部門

-7-

(二)各主要部門所營業務

部門別 主要職掌

董事長室對公司經營業務做成政策性指示及目標方針之訂定並任命主要

經理人對業務之執行推展

總經理室 執行「董事會」之決議綜理公司一切事務

審計委員會依據公司法及證交法等相關法令所賦予之職責協助健全董事會

監督責任強化管理機制

薪資報酬委員會協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策以及董事及經

理人之報酬

稽核室 掌理公司有關內部稽核與作業流程遵循管理稽核

財會單位掌理公司有關資金調度會計帳務策略投資與落實公司治理執

行投資人關係及股務等工作

研發單位負責產品技術的開發設計新設備技術引進產品試產測

試驗證等研發工作

營運單位掌理公司有關生產品質採購與資訊管理等事宜以達成全公

司年度生產計劃與目標

業務單位掌理市場資訊收集產品銷售與客戶服務並進行市場及客戶開

拓負責新產品導入及現有客戶之維護

行政管理單位掌理公司行政總務與人力資源管理體系使組織及人力資源能充

分運作確保良好之後勤支援以及和諧之勞資關係

法務單位 掌理公司有關法務與相關專利之申請及維護等工作

-8-

二

董事

監

察人

總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料

(一)董

事姓名持有股份及主要學經歷

(本公司未設監察人

) 20

16年

03月

31日

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持

有股

份現

在

持有股

份配

偶

未成

年子

女持

有股

份利

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人名

義持

有股

份主

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（學）歷

目前兼

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之職務

具配偶

或二

親等以

內關

係之

其他

主管

董事

或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

董 事 長

加 拿 大江

朝瑞

20

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20

130

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317

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401

511

－

－

628

501

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13

輔仁

大學

企管系

鈦積

創新

科技

股份

有限

公司

董

事長

台灣

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股份

有限

公司

總經

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董事

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（註

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2013

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06

132

736

103

83

－－

－－

美國

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諾州

州立

大學

工業

技術

研究

所摩

托羅

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球高

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總裁

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代表

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董事

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2013

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252

226

437

71

252

226

437

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－－

－－

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科技

大學

機電

工程

所

突

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電股

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－

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643

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－－

－

董事

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130

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－－

－－

勤益

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機械

工程

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鈦積

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) 品

保處

協理

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造處

協理

註4

－－

－

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劉

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－－

－

董事

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707

23

139

855

668

－

－－

－

政治

大學

會計

研究

所

大中

國際

聯合

會計

師事

務所

所

長註

5－

－－

台 灣代

表人

林

寬照

－－

－－

－－

－－

董事

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明憲

20

130

522

20

130

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3－

－－

－－

－－

－

美國

賓州

大學

國際

研究

及企

業管

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碩士

學位

雷曼

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(香港

)公司

全球

分析

師野

村證

券(香

港)公

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球分

析師

註6

－－

－

-9-

職稱

國籍

或註

冊地

姓名

初次

選任

日期

選任

日期

任 期

選任

時持有股份

現

在

持有股份

配偶未成年

子女

持有

股份

利用他人名義

持有股份

主要經（學）歷

目前兼

任本公

司及其

他公司

之職務

具配偶或二親等以內

關係之其他主管董

事或監察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

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董事

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－－

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美國

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大學

企研

所會

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美國紐約

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助理財務長及助理主計長

台灣

東吳

大學

企管

學系

所兼

任副

教授

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專任副教授

註7

－－

－

獨立

董事

台 灣姜豐年

20

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522

20

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522

3－

－－

－－

－－

－

美國德州大學政治經濟學碩士

趨勢科技

總經理

華淵資訊網 執

行長

新浪網

董事長

新浪男子籃球隊

董事長

註8

－－

－

獨立

董事

台 灣翁明正

20

130

522

20

130

522

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323

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－

美國南加大

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花旗銀行

副總裁

花

旗所

羅門

美邦

證券

台北

分公

司總經理

雷曼兄弟證券公司

董事長

野村證券台灣區

總裁

註9

－－

－

註1

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事長

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)有限公司執行董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司董事威鴻

(廈門

)光學有限公司執行董事

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(廈門

)光學科技有限公司執行董事兼經理瑞世達科技

(廈門

)有限公司董事瑞士達光學

(廈門

)有限公司董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事宸正光電

(廈門

)有限公司執行董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事宸鴻科技

(平潭

)有限公司董事金順新開發

(平潭

)有限公司執行董事宸齊

(廈門

)光電科技有限公司執行董事

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d 董事穎寬有限公司董事長磐時興業有限公司董事長總計

36家

註2

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技

(股)公

司董事香港商宸盛光電有限公司台灣分公司經理人達鴻先進科技股份有限公司董事大鴻先進科技股份有限公司

董事長

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)有限公司經理人宸陽光電科技

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董事瑞世達科技

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董事瑞士達光學

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19家

註3

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司董事

TPK

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TPK

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d董事祥達光學

(廈門

)有限公司董事廈門京嘉光電科技有限

公司董事宸新科技

(廈門

)有限公司董事總計

6家

註4

目前兼任本公司及其他公司之職務大鴻先進科技股份有限公司董事

Opt

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董事

TPK

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d 董事宸陽光電科技

(廈門

)有限公司

經理人瑞世達科技

(廈門

)有限

公司董事

兼經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事兼經

理人長

鴻光電

(廈門

)有限公司執

行董事兼法

人代表兼

經理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事兼經理

人宸鴻電子材料

(晉江

)有限公司

監事宸美

(廈門

)光電有限公司

監事總計

11家

註5

目前兼任本公司及其他公司之職務遠見科技股份有限公司獨立監察人財團法人消防教育學術研究基金會常務監察人財團法人台北市趨勢研究文教基金會董事財團法人消防發展基金會監察

人揚智科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員中國電器

(股)公

司外部董事中華電視

(股)公

司監察人總計

7家

註6

目前兼任本公司及其他公司之職務宸鴻光電科技股份有限公司處長

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

(Xia

men

) Inc

董事總計

2家

註7

目前兼任本公司及其他公司之職務智冠科技集團監察人世新大學董事會監察人世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授東吳大學企管學系所兼任教授總計

4家

註8

目前兼任本公司及其他公司之職務璞石資本集團董事長藍新科技股份有限公司董事長大宇資訊股份有限公司董事總計

3家

註9

目前兼任本公司及其他公司之職務雄獅旅遊董事神盾股份有限公司獨立董事康太數位整合公司監察人總計

3家

註10於台灣

FIN

I戶名

-Max

Gai

n M

anag

emen

t Lim

ited為元大銀行受託保管

Max

Gai

n管理有限公司投資專戶

Cap

able

Way

Inve

stm

ents

Lim

ited為中國信託商業銀行受託保管

Capa

ble

Way

投資有限公司投

資專戶

Hig

h Fo

cus H

oldi

ngs L

imite

d為中國信託商業銀行受託保管

Hig

h Fo

cus控

股有限公司投資專戶

-10-

法人董事之主要股東 2016 年 03 月 31 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例()

High Focus Holdings Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Max Gain Management Limited Champ Great Intrsquol Corporation 100

Capable Way Investments Limited Digitalking Technology Limited 100註於台灣 FINI 戶名Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限

公司投資專戶Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 High Focus Holdings Limited 為中國信託商業銀行受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶

法人董事之主要股東屬法人者

2016 年 03 月 31 日

法人名稱 法人之主要股東 持股比例()

Champ Great Intrsquol Corporation 江朝瑞 100

Digitalking Technology Limited 江朝瑞 100

-11-

董事及監察人所具專業知識及獨立性情形（本公司未設監察人）

2016 年 03 月 31 日

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格符合獨立性情形

兼 任

其 他

公 開

發 行

公 司

獨 立

董 事

家 數

商務法

務財務

會計或

公司業務

所須相關

科系之公

私立大專

院校講師

以上

法官檢察

官律師

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商 務

法 務

財 務

會 計 或

公 司 業

務 所 須

之 工 作

經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

江朝瑞 0

孫大明 0

張恆耀 0

劉世明 0

林寬照 1

江明憲 0

張宏源 0

姜豐年 0

翁明正 1

非為公司或其關係企業之受僱人

非公司或其關係企業之董事監察人(但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過

百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限)非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東

非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬

非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人

非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東

非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機

構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶但依股票上市或於證券商

營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員不在

此限

未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係

未有公司法第 30 條各款情事之一

未有公司法第 27 條規定以政府法人或其代表人當選

-12-

(二)總

經理

副

總經

理

協理

各

部門

及分

支機

構主

管資

料(本

公司

未設

協理

)

2016

年 0

3月

31日

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副董

事長

台灣

孫大明

2007

18

18

654

0 0

05

－－

－－

美國伊利諾州

州立大學

工

業技術研究

所摩

托羅拉全球

高級副總裁

兼中

國區

首席代表

摩托羅拉全

球高級副

總裁

台灣公司

董事長暨總

裁

宸鴻

光電科技

(股)公

司董事

香港

商宸盛光

電有限公

司台灣分公

司經

理人 達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

大鴻先

進科技股份

有限公司

董事長

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董事

TPK

Asi

a Pa

cific

Sdn

Bhd

董事

宸鴻科

技(廈

門)有

限公

司經

理人

宸陽

光電科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事

瑞士達光

學(廈

門)有

限公

司董

事祥達光

學(廈

門)有

限公

司董

事兼經理人

宸鴻

科技

(平潭

)有限

公司

董事

宸齊

(廈門

)光學

科技有限公

司經

理人

TES

Hol

ding

Co

Ltd

董

事TE

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TES

Tech

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ong

Kon

g) L

imite

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iam

en) I

nc

董事兼法

人代表

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

Inc

Tai

wan

B

ranc

h 經理

人

－－

－

723

6 單位

總經理

台灣

鍾依華

2004

11

4 47

000

0 0

14

－

－－

清華

大學 電

機工程系

達勝

創業投資

股份有限公

司

總經

理鴻海

精密工業

股份有限公

司iD

PB

G事業群

總經理

宸美

(廈門

)光電

有限公司

董事

兼法人代表

欣技資

訊股份有

限公司

董事

訊憶

科技股份

有限公司

董事

達勝

創業投

資股份有限

公司

董事

－－

－

資深副

總經理

台灣

張恆耀

2004

11

65

464

3 0

19

－－

－－

中華

科技大學

機電工程所

突破光

電股份有

限公司

生產製

造處中國

區 協理

致福電

子股份有

限公司

物控及

研發

協理

TPK

Hol

ding

Co

Ltd

董

事

宸鴻光

電科技股

份有限公司

董事

TPK

Spe

cial

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ater

ials

Lim

ited

董事

TPK

Film

Sol

utio

ns L

imite

d 董事

祥達

光學

(廈門

)有限

公司

董事

廈門京嘉光

電科技有

限公司

董事

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

－－

－

-13-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

台灣

吳文瑜

2005

11

21

494

797

014

－

－－

－東海

大學

會計

系

鈦積創

新股份有限

公司

O

pter

a TP

K H

oldi

ng P

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td 董事

Ray

-Sta

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vers

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olut

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Lim

ite董事

－－

－

經理

財務長

飛格高志股份

有限公司

財

務長

TPK

Uni

vers

al S

olut

ions

Lim

ited

董事

TPK

Asi

a Pa

cific

Sdn

Bhd

董事

Ray

-Sta

r Sys

tem

Sol

utio

ns L

imite

董事

TE

S H

oldi

ng C

o L

td

董事

TES

Touc

h Em

bedd

ed S

olut

ions

Inc

董事

TES

Tech

nolo

gy (H

ong

Kon

g) L

imite

d 董

事TE

S To

uch

Embe

dded

Sol

utio

ns (X

iam

en)

Inc

董事

TPK

Am

eric

a L

LC 經

理人

宸陽光電

科技

(廈門

)有限

公司

監事

威鴻

(廈門

)光學有限公

司監

事瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

監事

瑞士達光

學(廈

門)有

限公司

監事

祥達光

學(廈

門)有

限公

司監

事宸正

光電

(廈門

)有限

公司

監事

宸新

科技

(廈門

)有限公司

監事

長鴻光電

(廈門

)有限公司

監事

宸鴻科

技(平

潭) 有

限公司

監事

金順新開

發(平

潭)有

限公

司監

事宸

齊(廈

門)光

電科技有限

公司

監事

芮特科

技股份有

限公司

獨立董事

資深副

總經理

台灣

蔡宗良

2006

11

6 20

037

2 0

06

－－

－－

逢甲

大學

機械

工程學系

綠點股

份有限公

司業

務開發

處長

宸美

(廈門

)光電有限

公司

董

事－

－－

資深

副總

經理

台灣

劉世明

2006

12

80

945

00

2－

－－

－

勤益工

專機

械工程科

鈦積

光電

(中國

) 品

保處

協理

艾克爾

股份有限公

司製

造處

協理

大鴻先進

科技股份有

限公司

董事

TPK

Hol

ding

Co

Ltd

董

事O

pter

a TP

K H

oldi

ng P

te L

td 董事

TPK

Film

Sol

utio

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imite

d 董事

宸陽光

電科技

(廈門

)有限公司

經理人

瑞世

達科技

(廈門

)有限公司

董事兼

經理人

宸正光電

(廈門

)有限公司

經理人

宸新科技

(廈門

)有限公司

董事

兼經理人

長鴻

光電

(廈門

)有限

公司

執行

董事

兼法

人代表兼經

理人

宸鴻科技

(平潭

)有限公司

董事

兼經理人

宸鴻

電子材料

(晉江

)有限公司

監事

宸美

(廈門

)光電有

限公司

監事

－－

－

-14-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其

他公司

之職務

具配

偶或二親

等以

內關

係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

資深

副總

經理

台灣

劉詩亮

2009

91

63

849

8 0

18

－－

－－

美國

密西根大學

企業管理

所日月

光半導體製

造股份有

限公

司財

務副總

花旗銀

行企業融資

副總

裁

廈門京

嘉光電科技

有限公司

董事

Opt

era

TPK

Hol

ding

Pte

Ltd

董

事大

鴻先進科技

(股)公

司監

察人

寶宸

(廈門

)光學科

技有限公

司監

事琨

豐建設

(股)有

限公司

董事

益登科

技股份有

限公司

獨立董事

里斯

特資訊股

份有限公司

董事

－－

－

副總

經理

台灣

謝忠誠

2008

81

20

835

0

01

－－

－－

中山

大學

電機

工程系

美商杜

邦公司

全球管理

部經

理 美商

戴爾公司

供應商管理

資深經理

－－

－－

副總

經理

台灣

鐘基立

2012

31

6 －

－－

－－

－

加州

大學洛杉機

分校法律

系博士

(JD

) 北京

高華全球投

資研究

執行

董事

香港

高盛證券投

資銀行法

律合

規顧

問

－－

－－

副總

經理

台灣

開宇聲

2014

11

4 －

－－

－－

－

紐澤

西州立羅格

斯大學

MB

A鈦積

創新科技股

份有限公

司

投資

部 投資長

花旗

亞洲企業投

資公司

總監

加拿

大帝國銀行

副總裁

日本

三和銀行紐

約分行

副總

裁

達鴻先進

科技股份有

限公司

董事

勤友光

電科技股份

有限公司

董事

廈門

京嘉光電科

技有限公

司監

事蘇州

京通光

電科技有限

公司

監事

－－

－

副總

經理

台灣

李裕文

2014

11

4 1

019

6 0

00

－－

－－

成功

大學材料科

學及工程

研究

所 博士

宸鴻

光電科技股

份有限公

司觸

控研

發處

資深

處長

－－

－－

副總

經理

台灣

戴仁儀

2014

12

16

－－

－－

－－

東吳

大學

法律

系C

anat

u O

y Lt

d 大

中華總監

寶威

光電

(惠州

)有限公司

營運長

美錡科

技股份有限

公司

副總經

理

－－

－－

-15-

職稱

國籍

姓名

就任

日期

持有股份

配偶未成

年子女持有

股份

利用他人名

義持有股份

主要經（學）

歷兼任其他公司

之職務

具配偶或二親

等以

內關係之經理

人

經理

人取

得員

工認

股權

憑證

情形

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

職稱

姓名

關係

副總

經理

台灣

謝立群

(註1)

2015

47

－

－－

－－

－

杜克大學

企業管理所

碩士

維吉尼亞理工學院暨州立大學

航太工程學系

碩士

光寶科技股份有限公司

可攜

式影像事業群

營運長

新加坡商寶威光電有限公司

總經理

－－

－－

副總

經理

台灣

湯顯達

(註1)

2015

10

12

－－

－－

－－

交通大學

EM

BA碩士

歐技資訊股份有限公司

營運

總處

營運長

鴻海精密工業股份有限公司

iDPB

G資源服務處

－－

－－

副總

經理

台灣

莊銘中

(註1)

2015

11

4 －

－－

－－

－成功大學

電機工程所

碩士

緯創資通股份有限公司

光電

事業

(元件

)處處長

－－

－－

副總經

理台灣

郭和瑜

(註1)

2015

11

4 4

853

000

－

－－

－

健行工業專科學校

電子工程

科應用電子組

宸鴻光電科技股份有限公司

資深廠長

建興電子科技股份有限公司園

區分公司

營運中心

資深經理

宸美

(廈門

)光電有限公司

董事兼經理人

－－

－

副總

經理

台灣

林忠良

(註2)

2011

32

1

358

000

－

－－

－德明商業專科

企業管理系

臺灣錄霸

廠長

TPK

Spe

ical

ty M

ater

ial L

imite

d董事

－－

－

副總

經理

台灣

陳志明

(註2)

2009

83

1 31

4 0

00

－－

－－

美國紐約州立大學水牛城分校

工業工程所

正崴精密股份有限公司

營運

副總

鴻海精密工業股份有限公司

製造處協理

瑞士達光學（廈門）有限公司

董事兼經理

人－

－－

副總

經理

台灣

鄭文俊

(註2)

2014

10

2 －

－－

－－

－文化大學

電機工程學系

友達光電股份有限公司

特別

助理

－－

－－

註1

謝立群於

2015

年04

月07

日就任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就任

莊銘中

郭和

瑜於

2015

年11

月04

日就任

註

2林忠良於

2015

年04

月07

日解任

陳志

明於

2015

年10

月30

日解任

鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-16-

(三)最

近年度支付董事監察人總經理及副總經理之酬金

　董事（含獨立董事）之酬金

單

位

新台幣

仟元

職稱

姓名

董事

酬金

A

B

C及

D等

四項總額占稅後純

益之比例

()

兼任

員工

領取相

關酬

金

A

B

C

D

EF

及G

等七

項總

額占稅

後純

益之

比例

()

有無

領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

報酬

（A）

退

職退

休金

（B）

董事之酬勞

（

C）

業務執行費用

（D）

薪資獎金及

特支費等（

E）

退職退

休金

（F）

員

工酬

勞（

G）

員

工認

股權

憑證

得認

購股

數(H

)

取得

限制

員工

權利

新股

股數

(I)

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本

公

司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本公

司

財務

報告

內所

有公

司本

公

司

財務

報

告內

所

有公

司

本 公 司

財務

報

告內

所

有公

司

本

公

司

財務

報告

內所

有公

司

現金

紅利

股票

紅利

現金

紅利

股票

紅利

董事

長 江

朝瑞

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

H

igh

Focu

s Hol

ding

s Li

mite

d 代表人孫大明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

08

713

871

3 -

- -

- -

- 80

80

-

- (0

044

)

(00

44

)

董事

M

ax G

ain

Man

agem

ent

Lim

ited

代表人張恆耀

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

05

548

554

8 -

- -

- -

- 30

030

0 -

- (0

028

)

(00

28

)

董事

磐時興業有限公司

代表人劉世明

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

04

250

425

0 -

- -

- -

- 34

034

0 -

- (0

021

)

(00

21

)

董事

C

apab

le W

ay In

vest

men

ts

Lim

ited

代表人林寬照

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

00

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- 0

000

000

0

董事

江明憲

30

30

-

- -

- -

- 0

000

000

01

260

126

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 張宏源

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 姜豐年

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

獨立

董

事 翁明正

1

212

121

2 -

- -

- -

- (0

006

)

(00

06

)0

0 -

- -

- -

- 0

0 -

- (0

006

)

(00

06

)

‐17‐

董事（含獨立董事）之酬金級距表

單位新台幣

給付本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額

(A+B+C+D+E+F+G)

本公司財務報告內所

有公司(I) 本公司財務報告內

所有公司(J)

低於 2000000 元

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited磐

時興業有限

公司Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

江朝瑞Capable Way Investments Limited江

明憲張宏

源姜豐年

翁明正

2000000 元(含)～5000000 元(不含) － －磐時興業有限

公司

磐時興業有限

公司

5000000 元(含)～10000000 元(不含) － －

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

High Focus Holdings LimitedMax Gain Management Limited

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － － － －

15000000 元(含)～30000000 元(不含) － － － －

30000000 元(含)～50000000 元(不含) － － － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － － － －

100000000 元以上 － － － －

總計 9 人 9 人 9 人 9 人

監察人之酬金本公司未設監察人故不適用

-18-

總

經理

及副

總經

理之

酬金

單位新台幣仟元

職稱

姓名

薪資（

A）

退職退

休金

（B）

獎金及

特支

費等等

（C）

員工酬

勞（

D）

(註1)

A

B

C及

D等

四

項總額

占稅

後純益

之比例

()

取得員

工認

股權憑

證數

額

取得限

制員

工權

利新

股股

數有

無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告

內所有

公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

本公司

財務報

告內所

有公司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金紅

利金額

股票紅

利金額

副董事長

孫大明

728

42

728

42-

- 18

837

188

37-

- -

- -0

46

-04

67

236

723

6-

- -

總經

理鍾依華

資深副總經理

張恆耀

資深副總經理

吳文瑜

資深副總經理

蔡宗良

資深副總經理

劉世明

資深副總經理

劉詩亮

副總經理

謝忠誠

副總經理

鐘基立

副總經理

開宇聲

副總經理

李裕文

副總經理

戴仁儀

副總經理

(註

3)謝立群

副總經理

(註

3)湯顯達

副總經理

(註

3)莊銘中

副總經理

(註

3)郭和瑜

副總經理

(註

4)林忠良

副總經理

(註

4)陳志明

副總經理

(註

4)鄭文俊

註1

本公司

2015

年未估列員工紅利

註2

本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同故本表目的係作為資訊揭露之用不作課稅之用

註3

謝立群於

2015

年04

月07

日就任湯顯達於

2015

年10

月12

日就任莊銘中郭和瑜於

2015

年11

月04

日就任

註4

林忠良於

2015

年04

月07

日解任陳志明於

2015

年10

月30

日解任鄭文俊

2015

年11

月30

日解任

-19-

總經理及副總經理酬金級距單位新台幣

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

總經理及副總經理姓名

本公司 合併報表內所有公司

低於 2000000 元郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

郭和瑜湯顯達莊銘中林忠良

2000000 元(含)～5000000 元(不含)

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

劉詩亮蔡宗良劉世明吳文瑜開宇聲謝忠誠戴仁儀謝立群鄭文俊陳志明

5000000 元(含)～10000000 元(不含) 孫大明張恆耀鐘基立李裕文

孫大明張恆耀鐘基立李裕文

10000000 元(含)～15000000 元(不含) － －15000000 元(含)～30000000 元(不含) 鍾依華 鍾依華30000000 元(含)～50000000 元(不含) － －

50000000 元(含)～100000000 元(不含) － －

100000000 元以上 － －

總計 19 人 19 人

註本公司 2015 年未估列員工紅利

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形2016 年 03 月 31 日單位新台幣仟元

職稱 姓名股票紅利

金額

現金紅利

金額(註) 總計總額占稅後純益

之比例（）

經

理

人

副董事長 孫大明

－ － － －

總 經 理 鍾依華

資深副總經理 張恆耀

資深副總經理 吳文瑜

資深副總經理 蔡宗良

資深副總經理 劉世明

資深副總經理 劉詩亮

副總經理 謝忠誠

副總經理 鐘基立

副總經理 開宇聲

副總經理 李裕文

副總經理 戴仁儀

副總經理 (註 2) 謝立群

副總經理 (註 2) 湯顯達

副總經理 (註 2) 莊銘中

副總經理 (註 2) 郭和瑜

副總經理 (註 3) 林忠良

副總經理 (註 3) 陳志明

副總經理 (註 3) 鄭文俊

註 1本公司 2015 年未估列員工紅利註 2謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年 11 月

4 日就任註 3林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

-20-

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事監察人總經理及副總經

理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合訂定酬金之

程序及與經營績效及未來風險之關聯性（本公司未設監察人）

本公司及合併報表所有公司支付本公司董事監察人總經理及副總經理酬金總額

佔合併總淨利比率之分析

單位新台幣仟元

項目2014 年 2015 年

金額 金額 董 事 3405 123 3815 -002總 經 理 及

副 總 經 理71689 2590 91680 -046

合 併 總 淨 利 278806 10000 -20006508 100註本公司 2015 年未估列董事酬金及員工紅利

給付酬金之政策標準及組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

董事之酬金係依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海外

之同業給付水準核發

本公司最近二年度支付總經理及副總經理之酬金分為薪資及獎金其中總經理及

副總經理之酬金係依職位對公司的貢獻度及參考同業水準依本公司人事規

章辦理並經薪酬委員會決議

-21-

三公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日董事會開會 6 次(Ａ)董事出列席情形如下

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

董事長 江朝瑞 6 0 100

董 事 High Focus Holdings Limited代表人孫大明

5 1 833

董 事 Max Gain Management Limited代表人張恆耀

3 3 50

董 事 磐時興業有限公司

代表人劉世明6 0 100

董 事 Capable Way Investments Limited代表人林寬照

6 0 100

董 事 江明憲 4 2 666

獨 立

董 事張宏源 6 0 100

獨 立

董 事姜豐年 5 1 833

獨 立

董 事翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲

明之董事會議決事項應敘明董事會日期期別議案內容所有獨立董事意見

及公司對獨立董事意見之處理

日期2015 年 11 月 04 日

議案辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書保證案

議事經過獨立董事意見－

張宏源獨立董事本人為審計委員會主席代表委員會向董事會報告

關於公司對達鴻公司銀行借款背書保證案評估公司所提供業務及

財務等相關資料後經過獨立董事之審慎討論對於此案基於風險控

管及維護股東權益之考量獨立董事全數反對

姜豐年董事經仔細考量公司之營運狀況並經獨立董事充份討論後

均認為不應對達鴻公司提供該保證翁明正董事同意二位獨立董

事之意見建議公司協助達鴻公司尋找策略投資人

決議謹就本案進行舉手投票方式表決

投票結果共九席董事七席反對二席棄權0 席贊成對達鴻進行背書

保證

2 董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明董事姓名議案內容應利益迴避

原因以及參與表決情形

-22-

職 稱 姓名實際出席

次數(B)委託出席

次數實際出席率

()(BA) 備註

(1)2015 年 08 月 12 日

TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TESHolding Co Ltd及其所屬子公司的投資架構重組案因江朝瑞董事及孫大明董

事利益廻避由張宏源董事擔任主席經主席徵詢在場董事意見無異議照案通

過

(2)2016 年 02 月 26 日

本公司 2015 年度之獨立董事報酬案張宏源董事翁明正董事及姜豐年董事因

有利益關係故請離席廻避經主席徵詢在場董事意見無異議照案通過

3 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會提昇資訊透明

度等）與執行情形評估無

(二)審計委員會運作情形

2015 年 04 月 15 日至 2016 年 03 月 31 日審計委員會開會 6 次(Ａ)審計委員會出列

席情形如下

職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數實際出席率()

(BA) 備註

獨立董事 張宏源 6 0 100

獨立董事 姜豐年 5 1 833

獨立董事 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

1證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過而經全體董事三分之二

以上同意之議決事項應敘明董事會日期期別議案內容審計委員會決議結果

以及公司對審計委員會意見之處理無此情形

2獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形應敘明獨立董事姓名議案內容利益

迴避原因以及參與表決情形無此情形

3獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務業務狀況進行溝

通之事項方式及結果等）

2015 年 11 月 04 日及 2016 年 02 月 26 日簽證會計師有列席審計委員會

-23-

(三)公

司治理運

作情形及

與上市上

櫃公司治

理實務守

則差異情

形及原因

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

一公司是否

依據「上市

上櫃公司

治理實務守

則」訂定

並

揭露

公司治理實

務守則

ˇ

本公司

已訂定公司治

理實務

守則

並公

告

至公開

資訊觀測站

本公司

運作以

公司

治

理為基

礎加強營運

透明與

強化董

事會

職

能等措

施推動公司

治理之

運作

尚無重

大差異

二公司股權

結構及股東

權益

（一）公司是

否訂定內部

作業程序

處理股東建

議疑義

糾紛及

訴訟事宜

並依程

序實施

（二）公司是

否掌握實際

控制公司

之主要股東

及主要股

東

之最終

控制者名

單

（三）公司是

否建立執

行與關係

企業間之風

險控管及

防

火牆機

制

（四）公司是

否訂定內部

規範禁

止公司內部

人利用市

場

上未公開資

訊買賣有

價證券

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一

)為確保股東權益

本公

司已設

有專

人

及電

子郵

件信

箱(S

tock

tp

kco

m)

內部作業程序有

股務

投資人

關係

法處等處理股東

建議

糾紛及

訴訟

及

海外所得稅等問

題

(二)本

公司已設有股

務單位

及股務

代理

能隨時掌握實際

控制公

司之主

要股

東

及主要股東之最

終控制

者名單

(三)本

公司已訂定「

關係人

交易管

理辦

法

」與關係企業

經營

業務及

財務

往

來皆有明確規範

已達

風險控

管機

制

(四)本

公司已訂定「

內部重

大資訊

處理

作

業程序」禁止

公司內

部人利

用市

場

上未公開資訊買

賣有價

證券

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-24-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

三董事會之

組成及職責

（一）董事會

是否就成員

組成擬訂

多元化方針

及落實執

行

（二）公司除

依法設置薪

資報酬委

員會及審計

委員會外

是否自

願設置其他

各類功能

性委員會

（三）公司是

否訂定董事

會績效評

估辦法及其

評估方式

每年並

定期進行績

效評估

（四）公司是

否定期評估

簽證會計

師獨立性

ˇ ˇ ˇ

ˇ

(一)本

公司董事會成

員組成

包括

產業

實

務經驗商務

財務

會計及

公司

業

務所需之工作經

驗等

(二)本

公司目前設置

薪資報

酬委員

會及

審

計委員會未來

視實際

需要

設置

其

他功能性委員會

(三)本

公司定期檢討

董事會

效能

逐期

提

高公司治理程度

雖尚

未訂定

董事

會

績效評估辦法及

其評估

方式

未來

將

視需要評估訂定

之

(四)本

公司定期評估

簽證會

計師之

獨立

性

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

四公司是否

建立與利害

關係人溝

通管道及

於公司網

站

設置利害

關係人專

區並妥

適回應利害

關係人所關

切

之重要企

業社會責

任議題

ˇ本

公司

設有

專人

及電

子郵

件信

箱（

Stoc

ktp

kco

m)

視不

同情

況處

理有

關公

司對外

關係及利害關

係人事

宜

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

五公司是否

委任專業股

務代辦機

構辦理股東

會事務

ˇ本公司

委任元大證券

股份有

限公司

辦理

股

東會事

務

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

六資訊公開

（一）公司是

否架設網站

揭露財

務業務及公

司治理資

訊

ˇ

(一

)本公司已架設網

站隨時

揭露相

關資

訊

（w

ww

tpk

com

）並

依主

管機

關規

定於公開資訊觀

測站公

告申報

公司

概

況及各項財務業

務資訊

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

-25-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

（二

）公

司是

否採

行其

他資

訊揭

露之

方式

（如

架設

英文

網

站

指定

專人

負責

公司

資訊

之蒐

集及

揭露

落

實

發言

人制

度

法人

說明

會過

程放

置公

司網

站等

）

ˇ(二

)1本

公司

已架

設網

站

並已

建置

公司

財務業務相關

資訊及

公司治

理資

訊

之情形

2本

公司

已建

置發言

人制

度並

依相

關

法令及

制度執

行

如投

資人

有疑

義

可寄

至

Stoc

ktp

kco

m

將有

專

人回覆

3本

公司

法人

說明會

提供

網路

現場

直

播會

後並將

錄音

及簡

報放

置公

司

網站等

符合

上市

上櫃

公司

治理

實

務守則

並無重

大差

異

七公司是否

有其他有助

於瞭解公

司治理運作

情形之重

要

資訊

（包括但不

限於員工

權益

僱員關懷

投資者

關

係

供應商關係

利害關

係人之

權利董

事及監察

人

進修

之情形風

險管理政

策及風

險衡量標

準之執行

情

形

客戶政策之

執行情形

公司

為董事及

監察人購

買

責任

保險之情形

等）

ˇ1員

工權

益

本公

司已

制定

員工

分紅

辦法

員

工績效獎勵辦

法及員

工認股

辦法

2僱

員關

懷

本公

司重

視人

權及

員工

權益

除

基本的依法保

障勞工

權益

並成

立

褔利

委員會好康

報報（

Goo

d N

ews）

及關

懷圈

（W

ecar

e）

員工

全身

健康

檢查

照顧員工的身

體及

鼓勵員

工一

同

參加

路跑

爬

山或

是游

泳等

運動

另設

有健

身房培訓中

心（不

定期播

放電

影

）及

員工餐廳舉

辦員工

旅遊及

消防

檢

測演

練以維持優良

工作環

境積

極發

展

社團

活動讓員工

除了身

體之外

心

靈

也能

健康成長

符合上

市上櫃

公司

治理

實務守

則並無

重大

差異

-26-

評估項目

運作情

形

與上市

上櫃

公司治

理實

務

守則

差異

情形及

原因

是

否摘

要說

明

3 投

資者

關係

本

公司

設有

Stoc

ktp

kco

m信

箱

提供

投資

者暢

通

表達意見之

管道

並設

有專

職人

員善

盡

回覆之責

公司若

有重

大消

息

亦會

即

時發佈於公

開資

訊觀

測站

及公司

網站

4 董

事進修情

形安

排進

修主

管機

關所

開

立之課程（

如後

表）

5 風

險管理政

策及風

險衡

量標

準之

執行

情

形本公司

對風險

管理

除

依法

制訂

有

嚴密的內控

制度並

由內

部稽

核定

時及

不

定時查核執

行情形

另

投保

相關

保險

以

規避風險

6 客

戶政策之

執行情

形

本公

司秉

持誠

信

經營理念

重視客

戶權

益

並依

相關

法

令規範制定

相關的

內部

規定

以供

員工

據

以執行

7 公

司為董

事購買

責任保

險之

情形

20

15年

度及

2016

年度均

為公

司董

事及

經理

人

投保責任險

八公司是否

有公司治理

自評報告

或委託其他

專業機構

之

公司治理

評鑑報告

ˇ

依本公

司自評董事

會審

計委員

會及

薪

資報酬

委員會之運作

內部

控制稽

核

資

訊揭露

與股務作業等

項目

並無重

大缺

失

尚無重

大差異

-27-

附表

本公司董事監察人（本公司未設監察人）依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研習

課程有關已安排參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

進修是

否符合

規定

(註)

董事長 江朝瑞 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 孫大明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 張恆耀 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 劉世明 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

董 事 林寬照 中華民國會計師

公會全國聯合會

發行人募集與發行有價證券準

則實務(含私募規範) 2015 年 01 月 29 日 3 是

新制之公司法規及未來之實務

解析2015 年 07 月 29 日 3 是

董 事 江明憲 社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事張宏源

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

財團法人中華民國

證券暨期貨市場發

展基金會

企業營運及相關稅制探討 2015 年 08 月 12 日 3 是

上市櫃公司董監事座談會企業

誠信風險控管與社會責任新視

界座談會 2015 年 09 月 18 日 3 是

獨 立

董 事姜豐年

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

獨 立

董 事翁明正

社團法人中華公司

治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3 是

營業秘密管理實務分享 3 是

註係指是否「符合上市上櫃公司董事監察人進修推行要點」所規定之進修時數進修範圍進修體系進

修之安排與資訊揭露

-28-

本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程參加進修情形如下

職稱 姓名 主辦單位 進修課程進修

日期

進修

時數

總經理 鍾依華 社團法人中華公司治理協會談舞弊防範以落實公司治理

2015 年 08 月 12 日3

營業秘密管理實務分享 3

財務長兼

會計主管劉詩亮 社團法人中華公司治理協會

談舞弊防範以落實公司治理2015 年 08 月 12 日

3

營業秘密管理實務分享 3

稽核主管 王珮琦財團法人會計研究發展基金會

《數字乾坤舞弊玄機》內稽人

員如何從財報資訊中發現舞弊

情事

2015 年 08 月 13 日 6

中華民國內部稽核協會 稽核價值的發揮及實踐 2015 年 10 月 26 日 6

(四)薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會成員資料

身分別

(註 1)

條件

姓名

是否具有五年以上工作

經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註 2）

兼任其

他公開

發行公

司薪資

報酬委

員會成

員家數

備註

(註 3)

商 務 法

務 財 務

會 計 或

公 司 業 務

所 需 相 關

科 系 之 公

私 立 大 專

院 校 講 師

以上

法官檢

察官律

師會計

師或其他

與公司業

務所需之

國家考試

及格領有

證書之專

門職業及

技術人員

具有商

務法

務財

務會

計或公

司業務

所需之

工作經

驗

1 2 3 4 5 6 7 8

獨立董事 張宏源 0

均符合

「股票

上市或

於證券

商營業

處所買

賣公司

薪資委

員會設

置及行

使職權

辦法」

第 6 條

第 5 項

之規定

獨立董事 姜豐年 0

獨立董事 翁明正 0

-29-

註 1 身分別請填列係為董事獨立董事或其他註 2 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打ldquo rdquo

非為公司或其關係企業之受僱人非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超

過百分之五十之子公司之獨立董事者不在此限非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自

然人股東非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或三親等以內直系血親非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人

股東之董事監察人或受僱人非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）監察人（監事）經理人或持股百分

之五以上股東非為公司或其關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或

機構之企業主合夥人董事（理事）監察人（監事）經理人及其配偶未有公司法第 30 條各款情事之一

註 3 若成員身分別係為董事請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定

薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司之薪資報酬委員會委員計三人

本屆委員任期2013 年 06 月 04 日至 2016 年 05 月 21 日最近年度(2015 年)至2016 年 03 月 31 日薪資報酬委員會開會 6 次(Ａ)薪資報酬委員會開會出列席

情形如下

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ) 委託出席次數實際出席率

()(ＢＡ) 備註

召集人 張宏源 6 0 100

委 員 姜豐年 5 1 8333

委 員 翁明正 6 0 100

其他應記載事項

一董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議應敘明董事會日期期別議

案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過

之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議應敘明其差異情形及原因)無此情形

二薪資報酬委員會之議決事項如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者

應敘明薪資報酬委員會日期期別議案內容所有成員意見及對成員意見

之處理無此情形

-30-

(五

)履

行社

會責

任情

形

公司

對環

保

社區

參與

社

會貢

獻

社會

服務

社

會公

益

消費

者權

益

人權

安

全衛

生與

其他

社會

責任

活

動所採行之制度與措施及履行情形

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

一落實公司治理

(一

)公

司是

否訂

定企

業社

會責

任政

策或

制度

以及檢討實施成效

(二)公

司是否定期舉辦社會責任教育訓練

ˇ ˇ

(一

) 本

公司

已訂

定完

整企

業社

會責

任政

策及

程式

相

關檔

如列

《

TPK集

團企

業社

會責

任管

理手

冊》

《

社會

責任

與道

德規

範政

策》

《員

工投

訴處

理管

理辦

法》

《

反歧

視管

理

辦法

》

《反

騷擾

與虐

待管

理辦

法》

《

資

訊發

佈管

理辦

法》

《

防止

雇傭

童工

和未

成

年工

管理

辦法

》

《實

習生

管理

辦法

》

《

TPK公

司人

員誠

信行

為管

理辦

法》

《

廉潔

自律

承諾

書》

《

TPK供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《TP

K供

應商

誠信

行為

管理

辦法

》

《

營業

秘密

保護

管理

辦法

》

另本

公司

積

極參與社會公義活動事項舉例如下

1 本

公司

發揮

社會

責任

積

極參

與各

項社

會活

動

於

2016

年01

月25

日至

2016

年01

月29

日期

間參

與廈

門市

中心

捐血

站及

廈門

市台

商投

資企

業協

會聯

合會

聯合

舉辦

的愛

心捐

血公

益活

動

公司

同仁

響應

捐血

總量

達38

630

毫升

（共

計13

4位同

仁符

合條

件）

此

次為

本公

司第

三次

召集

集團

員工支持愛心活動

2於

2015

年12

月03

日本

公司

捐贈

廈門

理工

學院

教

育發

展基

金會

人民

幣30

0萬元

作為

獎助

研究金

獎助學金及獎助教師金

(二)本

公司定期有推動社會責任教育訓練

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-31-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否設

置推

動企

業社

會責

任專

（兼

）職

單位

並

由董

事會

授權

高階

管理

階

層處理及向董事會報告處理情形

(四)公

司是

否訂

定合

理薪

資報

酬政

策

並將

員工

績效

考核

制度

與企

業社

會責

任政

策

結合

及

設立

明確

有效

之獎

勵與

懲戒

制

度

ˇ ˇ

(三)本

公司

由董

事會

授權

執行

長推

動設

置企

業社

會責

任專

職單

位

並指

定高

階管

理階

層兼

職

協調

處理

相關

業務

各

部門

依其

職務

範疇

及

分工

盡力

履行

企業

社會

責任

相

關執

行狀

況

不定期向董事會提報

(四)本

公司

訂有

員工

守則

及薪

酬

績效

獎勵

辦法

明確

規範

薪酬

及獎

懲標

準

讓同

仁薪

資與

公

司營運共同成長並符合社會責任

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

二發展永續環境

(一)公

司是

否致

力於

提升

各項

資源

之利

用效

率

並使

用對

環境

負荷

衝擊

低之

再生

物

料

(二)公

司是

否依

其產

業特

性建

立合

適之

環境

管理制度

ˇ ˇ

(一)

1 本

公司

推動

紙張

e化作業

目

前已

利用文

件管理

系統

逐步

將標

準化

文件全

面e化

以

降低

紙量減

少環境污染

2 本

公司

落實

節能

及資

源有

效再

利用

各

子公

司

(1

)自20

11年

迄今

中

水回

收投

資7

900仟

人民

幣

2015年

中水回

收用量

178仟

噸

計節

約水費

共 5

37仟

人民

幣(2

)自20

11年

迄今

空

壓機

熱回

收投

資12

451

仟人

民幣

2015

年節

電量

136

50仟

KW

H

計節

約電

費共

916

3仟人

民幣

(3)自

2010

年迄

今

RO濃

水回

用投

資12

500

仟人

民幣

2016

年節

水量

115

1仟噸

計

節約

水費

342

5仟元

人民幣

自20

12年迄

今水簾

節能

投資

125

0仟人

民幣

20

15年

節能

量24

2仟K

WH

計節

約電

費

194仟

元

(二)本

公司

產業

特性

訂立

合適

之環

境管

理制

度

要點概述如下

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-32-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否注

意氣

候變

遷對

營運

活動

之影

響

並執

行溫

室氣

體盤

查

制定

公司

節

能減碳及溫室氣體減量策略

ˇ

1 公

司提

供一

個安

全

健康

的工

作環

境

並採

取

有效

的措

施

最大

限度

地降

低工

作環

境中

的危

害隱

患

以避

免在

工作

中或

由於

工作

發生

或與

工作有關的事故對健康的危害

2 公

司建

立有

案可

查的

職業

健康

安

全 (

OH

S)

環境

（EM

S）管

理體

系

確保

對健

康

安全

環境

危險

和風

險進

行的

有效

計畫

操

作和

控制

達到

OH

SAS1

8001

I

SO14

001或

其他

國際

公

認的

類似

標準

的要

求

該管

理體

系涵

蓋定

期的

健康

安

全

環境

審核

改

進目

標

計畫

員

工培

訓和

交流

公

司鼓勵

員工提

供有

關 O

HS

EMS問

題的

回饋

公

司管

理層

定期

審查

該體

系

的適用性

(三)本

公司

依國

際標

準執

行溫

室氣

體盤

查

對生

產的

產品

製

程制

定溫

室氣

體減

量策

略

與

客戶

供

應商

合作

最

大程

度達

成持

續改

善

的目

標

公司

內部

日常

管理

且

於夏

日進

行

空調

溫度

控制

有

效利

用能

源

以達

成節

能

減碳的目標

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

三維護社會公益

(一)公

司是

否依

照相

關法

規及

國際

人權

公約

制定相關之管理政策與程序

(二)公

司是

否建

置員

工申

訴機

制及

管道

並

妥適處理

ˇ ˇ

(一)本

公司

遵守

相關

勞動

法規

相

關員

工任

免

薪酬

管理

及應

循程

序均

依照

本公

司薪

資及

人

力資

源管

理辦

法辦

理

以落

實保

障員

工基

本

權益

(二)本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處申

訴

申訴

專線

02

-772

7-10

12

申訴

專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-33-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(三)公

司是

否提

供員

工安

全與

健康

之工

作環

境

並對

員工

定期

實施

安全

與健

康教

育

(四)公

司是

否建

立員

工定

期溝

通之

機制

並

以合

理方

式通

知對

員工

可能

造成

重大

影

響之營運變動

(五)公

司是

否為

員工

建立

有效

之職

涯能

力發

展培訓計畫

(六)公

司是

否就

研發

採

購

生產

作

業及

服務

流程

等制

定相

關保

護消

費者

權益

政

策及申訴程序

ˇ ˇ ˇ ˇ

SO

Stp

kco

m

(三)本

公司

認為

身心

健康

的員

工

才能

營造

高效

率

高品

質的

工作

績效

因

此致

力於

提供

員

工安

全與

健康

之工

作環

境

在身

體健

康方

面

公

司有

健身

房

定期

舉辦

員工

健康

檢查

及

不定

期舉

辦戶

外活

動

紓解

平日

上班

之壓

力

在

工作

安全

上

本公

司藉

由持

續的

教育

訓

練與

宣導

養

成員

工緊

急應

變能

力及

安全

觀

念

加強

員工

認知

能力

並

建立

工傷

預防

及

追蹤

制度

營

造安

全工

作環

境

以期

降低

工

作環

境中

意外

事故

發生

的機

率

並減

輕對

於

公司資產及員工安全的不利影響

(四

)

1 本

公司各部門定期舉辦交流活動凝聚員工向

心力

2 本

公司

設有

申訴

管道

讓

員工

可向

人力

資源

處

申訴

申

訴專

線

02-7

727-

1012

申

訴專

用傳

真

02-7

727-

1000

申

訴專

用電

子信

箱

SOS

tpk

com

(五)本

公司視員工為重要資產重視人才培育

依各職能均有設計不同職涯發展課程同時

亦有

不定

期舉

辦合

力聚

力營

擬

聚員

工向

心

力

提升

團隊

合作

並

提升

幹部

的領

導能

力

(六)本

公司

針對

不同

客戶

的需

求提

出完

整的

技術

服務

及售

後服

務的

追蹤

評

估

檢討

與改

善

即時處理客戶的問題

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

-34-

評估項目

運作情形

與上市上

櫃公司企業社會責

任實務守

則差異情形及原因

是否

摘要說明

(七)對

產品

與服

務之

行銷

及標

示

公司

是否

遵循相關法規及國際準則

(八)公

司與

供應

商來

往前

是

否評

估供

應商

過去有無影響環境與社會之紀錄

(九)公

司與

其主

要供

應商

之契

約是

否包

含供

應商

如涉

及違

反其

企業

社會

責任

政策

且對

環境

與社

會有

顯著

影響

時

得隨

時

終止或解除契約之條款

ˇ ˇ ˇ

(七)本

公司

產品

及服

務之

行銷

及標

示均

依相

關法

規規定辦理

(八)本

公司

訂有

供應

商管

理辦

法

促使

供應

商遵

循本

公司

永續

經營

環

保節

能

誠信

廉潔

及

善盡

社會

責任

等企

業經

營目

標

並定

期對

供

應商

進行

查核

及評

比

鼓勵

供應

商積

極與

本

公司合作致力提升企業社會責任

(九)本

公司

訂有

《供

應商

社會

責任

管理

標準

》

《供

應商

社會

責任

與道

德規

範承

諾書

》等

程

式書

為依

據

與供

應商

簽訂

相關

契約

時

納

入本

公司

對企

業社

會責

任之

要求

並約

定違

反

約定企業社會責任要項時將可終止契約

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

四加強資訊揭露

(一

)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站等

處揭

露具

攸關

性及

可靠

性之

企業

社會

責

任相關資訊

ˇ公

司已

將相

關企

業社

會責

任資

訊設

置於

公司

網站

以利相關人員參閱

符合上市上櫃公司企業社會

責任實務守則

五公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形

本公司企業社會責任均依相關守則運作並無差異

六其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊

1 捐

購公

司所

淘汰

之二

手電

腦主

機30

台

螢幕

(17吋

4台

19吋

21台

及20吋

5台)

線材一

批等

捐

助予

慈善

團體

再

免費

捐贈

予弱

勢

單位校園等目前受惠單為如台南市左鎮公館社區岡林教會課後遠距教學網路所需明新科技大學泰北國際志工服務等

2 公

益贊助基金會設置獎學金獎勵不畏環境困難努力向學之優秀在學子弟每位

5萬元整共頒發

36名

3 本

公司之廈門子公司與廈門理工學院建教合作提供學習及就業機會

4 本

公司嚮應環保員工餐廳不使用免洗餐具

5 於

廈門

子公司

由

TPK安勤部

門組成

安勤車

隊伍定

時於周

邊社區

道路等

進行巡

邏保

障社會治

安安全

減少

突發安全

事件

以維護同事人身安全

七公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準應加以敘明無

-35-

(六)公

司履行誠信經營情形及採行措施

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

一訂定誠信經營政策及方案

(一)公

司是

否於

規章

及對

外文

件中

明示

誠信

經營

之政

策

作法

以

及董

事會

與管

理階

層積

極落

實經營政策之承諾

(二)公

司是

否訂

定防

範不

誠信

行為

方案

並

於各

方案

內明

定作

業程

序

行為

指南

違

規之

懲戒

及申訴制度且落實執行

(三)公

司是

否對

「上

市上

櫃公

司誠

信經

營守

則」

第七

條第

二項

各款

或其

他營

業範

圍內

具較

高不

誠信行為風險之營業活動採行防範措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營守

則」

由

法務

單位

負責

誠信

經營

政策

與防

範方

案之

制定並由人事單位執行

(二)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂相關作業程序並據以實行

(三)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽核人員並定期查核前項制度遵循情形

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

二落實誠信經營

(一)公

司是

否評

估往

來對

象之

誠信

紀錄

並

於其

與往

來交

易對

象簽

訂之

契約

中明

訂誠

信行

為條

款

(二)公

司是

否設

置隸

屬董

事會

之推

動企

業誠

信經

營(

兼）

職單

位

並定

期向

董事

會報

告其

執行

情形

(三)公

司是

否制

定防

止利

益衝

突政

策

提供

適當

陳述管道並落實執行

(四)公

司是

否為

落實

誠信

經營

已建

立有

效的

會計

制度

內

部控

制制

度

並由

內部

稽核

單位

定期

查

ˇ ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

訂有

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」及

「防

止商

業賄

賂協

議」

明

訂所

有供

應商

簽署

遵守

不

收禮

金

不收

回扣

並禁

止關

係人

交易

若

有違

背即

斷絕

往來

以

求最

合理

報價

最

佳品

質及

最好

的服

務

依據

其相

關作

業程

序

並據以實行

(二)本

公司

內部

稽核

人員

負責

定期

查核

企業

誠信

經營

政策

與防

範並

監督

執行

並

定期向審計委員會及董事會報告

(三)本

公司

於聘

任員

工時

員

工需

簽「

誠信

經營

守則

」及

「誠

信經

營作

業程

序及

行為

指南

」

不收

回扣

誠

實廉

潔

避免

員工因個人利益而犧牲公司權益

(四)為

確保

誠信

經營

之落

實

本公

司建

立有

效之

會計

制度

及內

部控

制制

度

內部

稽

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

-36-

評 估

項 目

運作情形

與上市上

櫃公司誠信經

營守則差

異情形及原因

是否

摘要說明

核或委託會計師執行查核

(五)公

司是

否定

期舉

辦誠

信經

營之

內

外部

之教

育

訓練

ˇ

核人

員依

據風

險評

估結

果擬

訂之

年度

稽

核計劃進行各項稽核

(五)遵

法教

育訓

練是

本公

司遵

循法

規最

重要

項目

之一

故

本公

司定

期舉

辦雙

月會

宣導員工誠信原則

符合上市上櫃誠信經營守

則

三公司檢舉制度之運作情形

(一)公

司是

否訂

定具

體檢

舉及

獎勵

制度

並

建立

便

利檢

舉管

道

及針

對被

檢舉

對象

指派

適當

之受

理專責人員

(二)公

司是

否訂

定受

理檢

舉事

項之

調查

標準

作業

程

序及相關保密機制

(三)公

司是

否採

取保

護檢

舉人

不因

檢舉

而遭

受不

當

處置之措施

ˇ ˇ ˇ

(一)本

公司

設有

申訴

信箱

（

whi

stle

blo

win

gtp

kco

m）

有

專責

單位

處理相關事務依辦法規定流程辦理

(二)本

公司

有檢

舉調

查作

業程

序

主管

及人

事單位有保密當事人資料之責任

(三)本

公司

檢舉

流程

中均

就檢

舉人

之身

分予

以保密避免檢舉人遭受不當處置

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

符合上市上櫃誠信經營守

則

四加強資訊揭露

(一)公

司是

否於

其網

站及

公開

資訊

觀測

站

揭露

其

所訂誠信經營守則內容及推動成效

ˇ本公司設有網站揭露如企業文化經營方針

等資訊

符合上市上櫃誠信經營守

則

五公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者請敘明其運作與所訂守則之差異情形無

六其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）

(一)本

公司

「董

事會

議事

規則

」中

訂有

董事

利益

迴避

制度

對

董事

會所

列議

案

與其

自身

或其

代表

之法

人有

利害

關係

致

有害

公司

利

益之虞者得陳述意見及答詢不得加入討論及表決且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權

(二)本

公司

訂有

「防

範內

線交

易管

理作

業」

明

訂董

事

經理

人及

受僱

人不

得洩

露所

知悉

之內

部重

大資

訊予

他人

不

得向

知悉

本公

司

內部

重大

資訊

之人

探詢

或蒐

集與

個人

職務

不相

關之

公司

未公

開內

部重

大資

訊

對於

非因

執行

業務

得知

本公

司未

公開

之內

部重

大資

訊亦不得向其他人洩露

(七)公

司如有訂定公司治理守則及相關規章者應揭露其查詢方式

本公

司已

訂定

公司

治理

守則

並

公告

至公

開資

訊觀

測站

本

公司

實質

上已

依據

公司

治理

精神

運作

及執

行公

司治

理相

關規

範

未來將透過修訂相關管理辦法加強資訊透明度與強化董事會職能等措施推動公司治理之運作

(八)其

他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊無

-37-

(九)內部控制制度執行狀況

內部控制制度聲明書

TPK Holding Co Ltd 內部控制制度聲明書

日期2016年02月26日

本公司民國 2015 年度之內部控制制度依據自行評估的結果謹聲明如下

一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任本

公司業已建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率 (含獲利績效及保障

資產安全等）報導具可靠性及時性透明性及符合相關規範暨相關法令規章

之遵循等目標的達成提供合理的確保

二內部控制制度有其先天限制不論設計如何完善有效之內部控制制度亦僅能對上述三

項目標之達成提供合理的確保而且由於環境情況之改變內部控制制度之有效性

可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制缺失一經辨認本公司

即採取更正之行動

三本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準

則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目判斷內部控制制度之設計及執行

是否有效該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目係為依管理控制之

過程將內部控制制度劃分為五個組成要素1控制環境2風險評估3控制

作業4資訊與溝通及5監督作業每個組成要素又包括若干項目前述項目

請參見「處理準則」之規定

四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目評估內部控制制度之設計及執行的

有效性

五本公司基於前項評估結果認為本公司於2015年12月31日的內部控制制度﹙含對

子公司之監督與管理﹚包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度報導係屬

可靠及時透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等

之設計及執行係屬有效其能合理確保上述目標之達成

六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容並對外公開上述公開之

內容如有虛偽隱匿等不法情事將涉及證券交易法第二十條第三十二條第

一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任

七本聲明書業經本公司2016年2月26日董事會通過出席董事 9 人中有 0 人持

反對意見餘均同意本聲明書之內容併此聲明 TPK Holding Co Ltd

董事長 簽章

總經理 簽章

委託會計師專案審查內部控制制度者應揭露會計師審查報告無

-38-

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對內部人違反內部

控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形無

(十一)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

本公司 2015 年股東常會重要決議 會議日期 重要決議 執行情形

2015年06月12日

承認案

1 本公司2014年度營業報告書及合併財務報表

案已依決議公告

2 承認本公司2014年度盈餘分配案 已依決議公告

討論案

1 修訂本公司「公司章程」部分條文案已依決議公告

及執行

2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案已依決議公告

及執行

3 廢止本公司原「董事選舉辦法」並重新訂

定「董事選舉辦法」案

已依決議公告

及執行

4 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案已依決議公告

及執行

5 修訂本公司「背書保證處理辦法」案已依決議公告

及執行

本公司 2015 年 04 月 15 日及截至 2016 年 03 月 31 日止董事會重要決議內容

會議日期 重要決議 執行情形

2015年05月12日

1 本公司 2015 年第一季合併財務報告 已依決議公告

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對 TPK Holding Co Ltd之資金貸與額度取消案

已依決議執行

3 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案已依決議執行

4 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與案 已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

6 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與案已依決議執行

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司發行可轉換公

司債提供背書保證案已依決議執行

11 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

12 聘任高階經理人案 已依決議執行

-39-

會議日期 重要決議 執行情形

2015年08月12日

1 辦理宸鴻光電科技股份有限公司認購達鴻先進科

技股份有限公司所發行之國內第一次有擔保可轉

換公司債新台幣 100000 仟元案

已依決議執行

2 本公司 2015 年第二季合併財務報告 已依決議公告

3 訂定本公司分派 2015 年度現金股利除息基準日

以及 2012 年及 2015 年海外無擔保可轉換公司債

停止轉換期間相關事宜

已依決議執行

4 本公司 2014 年盈餘分配之董事酬勞分配案 已依決議執行

5 TPK Holding Co Ltd 擬與 IPC Holding Co Ltd共同進行其合資公司 TES Holding Co Ltd及其

所屬子公司的投資架構重組

已依決議執行

6 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技(廈門)有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司合併案

執行中

7 辦理 CIM Corporation 股權出售案 已依決議執行

8 辦理 Hallys Corporation 資金貸與案 已依決議執行

9 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對 CIM Corporation 資金貸與案

已依決議執行

10 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

11 辦理宸正光電(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

13 辦理 TPK Universal Solutions Limited 資金貸與案 已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

17 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

20 辦理宸正光電(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

21 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸新科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

22 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有已依決議執行

-40-

會議日期 重要決議 執行情形

限公司資金貸與案

23 辦理宸展光電(廈門)有限公司資金貸與案 已依決議執行

24 擬辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2015年11月4日

1 本公司 2015 年第三季資產減損評估報告案

已依決議公告並召

開重大訊息記者說

明會

2 本公司 2015 年第三季合併財務報告 已依決議執行

3 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

4 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立庫藏股保管銀行專戶

已依決議執行

5 本公司依「華僑及外國人投資證券管理辦法」開

立保管銀行專戶

已依決議執行

6 子公司廈門京嘉光電科技有限公司擬以現金收購

蘇州京通光電科技有限公司 100股權

已依決議執行

7 由 TPK Universal Solutions Limited 向 TPK Specialty Materials Limited (Samoa)購買廈門京嘉光

電科技有限公司 51股權

執行中

8 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司發行人民幣債券案 已依決議執行

9 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司增資宸美光電(廈門)有限公司案

已依決議執行

10 辦理對達鴻先進科技股份有限公司銀行借款背書

保證案

經出席董事七席投

票全數反對本案

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

12 辦理 TPK Universal Solutions Limited 辦理資金貸

與額度取消案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達光學(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

16 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

2015年12月01日

1 辦理祥達光學(廈門）有限公司吸收合併宸正光電(廈門）有限公司案

執行中

2 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對大鴻先進科技

股份有限公司資金貸與案

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對達鴻先進科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(已依決議執行

-41-

會議日期 重要決議 執行情形

廈門)有限公司資金貸與額度取消案

5 辦理宸鴻科技(平潭)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理Upper Year Holdings Limited資金貸與案 已依決議執行

8 辦理Upper Year Holdings Limited對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

9 通過高階經理人之年終獎金發放案 已依決議執行

2016年01月18日

1 買回本公司股份轉讓予員工案 已依決議執行

2 本公司計劃提前贖回 2015 年發行之海外無擔保可

轉換公司債

已依決議執行

3 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對瑞士達(廈門)光學

有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

4 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸美(廈門)光電有

限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

5 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

6 辦理瑞世達科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

7 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸陽光電科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

8 辦理廈門京嘉光電科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與額度取消案

已依決議執行

9 辦理 Upper Year Holdings Limited 資金貸與額度取

消案

已依決議執行

10 辦理宸鴻光電科技股份有限公司對宸鴻科技(廈門

)有限公司資金貸與案

已依決議執行

11 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對本公司資金貸與

案

已依決議執行

12 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

已依決議執行

13 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

14 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對寶宸(廈門)光學科

技有限公司資金貸與案

已依決議執行

15 辦理宸鴻電子材料(晉江)有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸美(廈門)光電有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

-42-

17 辦理寶宸(廈門)光學科技有限公司對宸鴻科技(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

19 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

2016年02月26日

1 本公司 2015 年度合併財務報表及營業報告書等各

項決算表冊

已依決議執行並提

送年股東會報告

2 本公司 2015 年度之獨立董事報酬案 將依決議執行

3 訂本公司 2015 年度虧損撥補案已依決議提送 2016年股東會議案

4 通過 2015 年度內部控制制度聲明書案已依決議編列至

2015 年股東會年報

5 本公司 2016 年度營運計劃案 已依決議執行

6 集團關係人間取得營運設備案 已依決議執行

7 本公司董事改選案已依決議提送 2016年股東會議案

8 提名獨立董事三名已依決議提送 2016年股東會議案

9 解除本公司新任董事競業禁止案已依決議提送 2016年股東會議案

10 召開本公司 2016 年股東常會召開日期時間

地點及召集事由

已依決議公告

11 本公司 2016 年股東常會董事(含獨立董事)候選人

提名審查標準及作業流程相關事宜

已依決議公告

12 辦理股東提報 2016 年股東常會股東提案相關事

宜

已依決議公告

13 變更第一次庫藏股買回目的案 已依決議執行

14 辦理 New Strategy Investment Ltd解散清算案 已依決議執行

15 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對祥達光學(廈門)有限公司資金貸與案

已依決議執行

16 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對威鴻(廈門)光學有

限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

17 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對宸鴻科技(平潭)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

18 辦理 TPK Universal Solutions Limited 對長鴻光電(廈門)有限公司資金貸與案

尚未執行將依實

際資金狀況動撥

19 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證額度取消案

已依決議執行

20 辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 背書保證修改案

已依決議執行

21 辦理銀行額度核准案 已依決議執行

-43-

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有

紀錄或書面聲明者其主要內容無

(十三)最近年度及截至年報刊印日止公司有關人士（包括董事長總經理會計主管

內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總無

-44-

四會計師公費資訊會計師公費級距表

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註

勤業眾信聯合會計師事務所 陳俊宏 郭政弘 20150101-20151231 －

單位新台幣仟元

金額級距 公費項目 審計公費 非審計公費 合 計

1 低於 2000 千元 － － －

2 2000 千元（含）～4000 千元 － － －

3 4000 千元（含）～6000 千元 － － －

4 6000 千元（含）～8000 千元 － － －

5 8000 千元（含）～10000 千元 － － －

6 10000 千元（含）以上 15260 11475 26735

公司有下列情事之一者應揭露會計師公費

(一)給付簽證會計師簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費之比例達四分之

一以上者

會計師公費資訊單位新台幣仟元

會計師

事務所

名稱

會計師

姓名

審計

公費

非審計公費

會計師查核期間 備 註制度

設計

工商

登記

人力

資源其他 小計

勤業眾

信聯合

會計師

事務所

陳俊宏

15260 － 160 － 11315 11475 20150101~20151231

非審計公費－其他

係指發行海外可轉

換公司債及海外存

託憑證移轉訂價

及代墊費用等其他

公費郭政弘

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者

不適用

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者應揭露審計公費減少金額比例及原

因不適用

五更換會計師及關於繼任會計師資訊

(一)關於前任會計師無此情形

(二)關於繼任會計師無此情形

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函無此情形

六公司之董事長總經理負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師事務所或其關係企業者其姓名職稱及任職期間無

-45-

七最近年度及截至年報刊印日止董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事監察人經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

職稱 姓名

2015 年度當年度(2016 年)截至

03 月 31 日止

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

持有股數

增（減）數

質押股數

增（減）數

董 事 長 江朝瑞 300000 － － －

董 事High Focus Holdings Limited － － － －

代表人孫大明 (80000) － (90000) －

董 事Max Gain Management Limited － － － －

代表人 張恆耀 － － － －

董 事磐時興業有限公司 － － － －

代表人劉世明 － － － －

董 事Capable Way Investments Limited － － － －

代表人林寬照 － － － －

董 事 江明憲 － － － －

獨 立 董 事 翁明正 － － － －

獨 立 董 事 姜豐年 － － － －

獨 立 董 事 張宏源 － － － －

副 董 事 長 孫大明 － － － －

總 經 理 鍾依華 470000 － － －

資深副總經理 張恆耀 － － － －

資深副總經理 吳文瑜 (60000) (125000) (18000) －

資深副總經理 蔡宗良 － － － －

資深副總經理 劉世明 － － － －

資深副總經理 劉詩亮 － － － (150000)副 總 經 理 謝忠誠 (11000) － － －

副 總 經 理 鐘基立 － － －

副 總 經 理 開宇聲 － － －

副 總 經 理 李裕文 (10000) － － －

副 總 經 理 戴仁儀 － － － －

副 總 經 理 謝立群 (註 1) － － － －

副 總 經 理 湯顯達 (註 1) － － － －

副 總 經 理 莊銘中 (註 1) － － － －

副 總 經 理 郭和瑜 (註 1) － － － －

副 總 經 理 林忠良 (註 2) － － － －

副 總 經 理 陳志明 (註 2) (161000) － － －

副 總 經 理 鄭文俊 (註 2) － － － －

註 1謝立群於 2015 年 04 月 07 日就任湯顯達於 2015 年 10 月 12 日就任莊銘中郭和瑜於 2015 年11 月 04 日就任

註 2林忠良於 2015 年 04 月 07 日解任陳志明於 2015 年 10 月 30 日解任鄭文俊 2015 年 11 月 30 日解任

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊不適用

-46-

八持股比例占前十名之股東其相互間為關係人或為配偶二親等以內之親屬關係資訊

2016 年 03 月 29 日單位股

姓名

本人

持有股份

配偶未成年

子女持有股份

利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務會計準

則公報第六號關係人或為配偶二

親等以內之親屬關係者其名稱或

姓名及關係

股數 持股

比率 股數

持股

比率股數

持股

比率 名稱(或姓名) 關係

國泰人壽 25473000 735 － － － － － －

元大商業銀行受

託保管 Max Gain管理有限公司投

資專戶

25222643 728 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

中國信託商業銀

行 受 託 保 管

Capable Way 投資

有限公司投資專

戶

23139855 668 － － － －

(1) Max Gain Management Limited

(2) High Focus Holdings Limited

同一股東

江朝瑞 17720401 511 － － 62850108 1813

(1) Max Gain Management Limited

(2) Capable Way Investments Limited

(3) High Focus Holdings Limited

本人股東

花旗(台灣)商業銀

行受託保管新加

坡政府投資專戶

15884350 458 － － － － － －

中國信託商業銀

行受託保管 High Focus 控股有限公

司投資專戶

13273610 383 － － － －

(1) Capable Way Investments Limited

(2) Max Gain Management Limited

同一股東

花旗託管泰坦多

元資產基金ＳＰ

Ｃ專戶

6104000 176 － － － － － －

匯豐銀行託管瑞

銀有限公司戶 5823751 168 － － － － － －

花旗(台灣)商銀託

管新加坡金管局

新加坡政府投資

有限公司操作專

戶

5784718 167 － － － － － －

德意志銀行 4461742 129 － － － － － －

-47-

九公司公司之董事監察人經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並合併計算之綜合持股比例

2015 年 12 月 31 日單位股

轉投資事業

本公司投資董事監察人經理人及直接或間接控 制 事 業 之 投 資

綜合投資

股數持股

比例股數

持股

比例股數

持股

比例

宸鴻光電科技股份有限公司 50717000 10000 － － 50717000 10000大鴻先進科技股份有限公司 33000000(註 1) 6390 － － 33000000 (註 1) 6390達鴻先進科技股份有限公司 77124591 1978 － － 77124591 1978宸鴻科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000威鴻（廈門）光學有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000寶宸（廈門）光學科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸陽光電科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞世達科技（廈門）有限公司 註 2 及註 3 10000 － － 註 2 10000瑞士達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000祥達光學（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸正光電（廈門）有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000廈門京嘉光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100蘇州京通光電科技有限公司 註 2 5100 － － 註 2 5100宸新科技(廈門)有限公司 註 2 6675 － － 註 2 6675長鴻光電(廈門)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻科技(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸鴻電子材料(晉江)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸美(廈門)光電有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸齊(廈門)光電科技有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000金順新開發(平潭)有限公司 註 2 10000 － － 註 2 10000宸展光電(廈門)有限公司 註 2 4000 － － 註 2 4000Upper Year Holdings Limited 196250000 10000 － － 196250000 10000Improve Idea Investments Ltd 154490000 10000 － － 154490000 10000New Strategy Investment Ltd 200000 10000 － － 200000 10000Optera TPK Holding Pte Ltd 31000 10000 － － 31000 10000TPK Technology International Inc 500000 10000 － － 500000 10000TPK America LLC 註 2 10000 － － 註 2 10000Ray-Star Universal Solutions Limited 339248000 10000 － － 339248000 10000TPK Universal Solutions Limited 337248000 10000 － － 337248000 10000TPK Asia Pacific SdnBhd 632187 10000 － － 632187 10000Ray-Star System Solutions Limited 13310000 10000 － － 13310000 10000TPK Specialty Materials Limited 1836000 5100 － － 1836000 5100TPK Film Solutions Limited 12015000 6675 － － 12015000 6675註 1係為 TPK Asia Pacific Sdn Bhd 直接持有大鴻先進科技股份有限公司之股數註 2有限公司故無股數註 3宸鴻科技(廈門)有限公司宸陽光電科技（廈門）有限公司及瑞世達科技(廈門)有限公司已於 2016 年 01

月 01 日合併基準日進行消滅合併宸鴻科技(廈門)有限公司為存續公司

-48-

肆募資情形

一資本及股份

(一)股本來源

股本形成經過單位新台幣仟元仟股

年 月發 行

價 格

核 定股 本 實 收股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現金 以外財

產 抵充 股款者其 他

2005 年 11 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 2 5 0 00 0 美 元

2 5 0 00現 金增資 － －

2006 年 08 月 美 元 0 1 元 5 0 0 00 0 美 元 5 0 00 0 3 0 8 26 1 美 元

3 0 8 26現 金增資 － －

2010 年 02 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 8 0 00 0 1 8 0 0 0 0 0

(1 ) 原 核定股 本由美 元

5 0 0 00 仟元 變 更為

新 台幣 3 0 0 0 0 00 仟

元

(2 ) 原 發行美 元 3 0 82 6仟 元股本 變更為 新

台 幣 1 0 00 0 00 仟 元

(3 ) 辦 理資本 公積轉 增資

新 台幣 80 0 00 0 仟元

－ 註 1

2010 年 07 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 1 9 6 06 8 1 9 6 0 6 7 5

辦 理配發 股票股 利

9000000 股及員工分紅配

股 7067522 股

－ 註 2

2010 年 10 月新 台幣

1 0 元3 0 0 00 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 06 8 2 2 4 0 6 7 5

現 金增資

2 8 0 00 0 00 股－ 註 3

2011 年 08 月新 台幣

1 0 元4 0 0 00 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 7 1 2 3 5 2 7 0 9

盈 餘轉增 資

11203376 股－ 註 4

2012 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 6 96 1 2 3 6 9 6 0 9

員 工認股 權

1690000 股－

2012 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 8 55 0 2 3 8 5 4 9 9

員 工認股 權

1589000 股－

2012 年 07 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 13 1 3 0 9 1 3 1 2

盈餘轉增資

70581269 股－ 註 5

2012 年 08 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 32 0 3 0 9 3 2 0 2

員 工認股 權

189000 股－

2012 年 09 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 9 35 7 3 0 9 3 5 7 2

員 工認股 權

37000 股－

2012 年 10 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 98 0 3 2 6 9 8 0 2

員工認股權 23000 股及海

外存託憑證 17600000 股－

2012 年 11 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 6 99 6 3 2 6 9 9 6 2

員 工認股 權

16000 股－

2012 年 12 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 13 5 3 2 7 1 3 5 2

員 工認股 權

139000 股－

2013 年 01 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 14 0 3 2 7 1 4 0 2

員 工認股 權

5000 股－

2013 年 02 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 15 2 3 2 7 1 5 2 2

員 工認股 權

12000 股－

2013 年 03 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 7 18 0 3 2 7 1 8 0 2

員 工認股 權

28000 股－

2013 年 05 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 50 8 3 2 8 5 0 7 8

員 工認股 權

1198000 股

海外轉換公司債

1 2 9 59 2

－

2013 年 06 月新 台幣

1 0 元6 0 0 00 0 6 0 0 0 0 0 0 3 2 8 60 0 3 2 8 6 0 0 8

員 工認股 權

93000 股－

-49-

年 月發 行

價 格

核 定 股 本 實 收 股 本 備 註

股 數 金 額 股 數 金 額股 本

來 源

以 現 金 以 外 財

產 抵 充 股 款 者其 他

2013 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 28 8 54 3 288 538

員 工 認 股權

253000 股－

2013 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 0 15 3 290 148

員 工 認 股權

161000 股－

2013 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 02 3 291 018

員 工 認 股權

87000 股－

2013 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 05 3 291 048

員 工 認 股權

3000 股－

2013 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 1 10 3 291 098

員 工 認 股權

5000 股－

2013 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 89 3 292 888 員 工 認 股權

1 79 0 00 －

2014 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 2 95 3 292 948

員 工 認 股權

6000 股－

2014 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 3 10 3 293 098

員 工 認 股權

15000 股－

2014 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 5 35 3 295 348

員 工 認 股權

225000 股－

2014 年 05 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 29 7 43 3 297 428

員 工 認 股權

2 08 0 00 股－

2014 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 7 36 3 307 358

員 工 認 股權

9 93 0 00 股－

2014 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 38 3 309 378

員 工 認 股權

2 02 0 00 股－

2014 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 30 9 56 3 309 558

員 工 認 股權

1 8 000 股－

2014 年 09 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 36 3 311 358

員 工 認 股權

1 80 0 00 股－

2014 年 10 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 1 52 3 311 518

員 工 認 股權

1 6 000 股－

2014 年 11 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 73 3 312 728

員 工 認 股權

1 21 0 00 股－

2014 年 12 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 2 95 3 312 948

員 工 認 股權

2 2 000 股－

2015 年 01 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 83 3 313 828

員 工 認 股權

8 8 000 股－

2015 年 02 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 31 3 87 3 313 868

員 工 認 股權

4 000 股－

2015 年 04 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 3 87 3 513 868

海外存託憑證

20000000 股－

2015 年 06 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 04 3 516 038

員 工 認 股權

2 17 0 00 股－

2015 年 07 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 18 3 516 178

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2015 年 08 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 51 6 31 3 516 318

員 工 認 股權

1 4 000 股－

2016 年 03 月新 台 幣

10 元6 00 0 00 6 000 000 3 46 6 34 3 466 338

註 銷 第 一次 庫藏 股

4998000 股－ 註 6

註 12010 年 01 月 08 日股東會決議通過2010 年 02 月 25 日生效註 22010 年 06 月 23 日董事會決議通過2010 年 07 月 01 日生效註 32010 年 08 月 23 日董事會決議通過2010 年 09 月 28 日生效註 42011 年 06 月 28 日董事會決議通過2011 年 08 月 23 日生效註 52012 年 06 月 11 日董事會決議通過2012 年 07 月 20 日生效註 62016 年 02 月 26 日董事會決議通過2016 年 03 月 16 日生效

-50-

已發行之股份種類單位股

股份種類核 定 股 本

備註流通在外股份 未發行股份 合 計

普通股 346633759 253366241 600000000 截至 2016 年 03 月 29 日

總括申報制度相關資訊不適用

(二)股東結構2016 年 03 月 29 日股

股東

結構

數量

政府機構 金融機構 其他法人 個人外國機構及外

國人合計

人 數 1 5 117 30792 282 31197持有股數 427000 28436000 9047930 149338399 159384430 346633759持股比例 012 820 261 4308 4599 10000

註股東結構為停止過戶日之資料

(三)股權分散情形

普通股每股面額 10 元2016 年 03 月 29 日單位股每股面額十元

持股分級 股東人數 持有股數 持股比例

1 至 999 2274 505361 0151000 至 5000 23616 46271971 13355001 至 10000 2781 21663222 625

10001 至 15000 840 10793155 31115001 至 20000 470 8689187 25120001 至 30000 436 11294183 32630001 至 50000 325 13219762 38150001 至 100000 234 16955166 489

100001 至 200000 108 15060552 434200001 至 400000 58 16190702 467400001 至 600000 23 10912071 315600001 至 800000 10 6954714 201800001 至 1000000 0 0 0

1000001 以上 22 168123713 4850合 計 31197 346633759 10000

註股權分散情形為停止過戶之資料

特別股本公司未發行特別股

-51-

(四)主要股東名單股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱持

股數額及比例2016 年 03 月 29 日股

主要股東名稱 持有股數 持股比例()國泰人壽保險股份有限公司 25473000 735元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶 25222643 728中國信託商業銀行受託保管 Capable way 投資有限公司投

資專戶 23139855 668

江朝瑞 17720401 511

註主要股東名單為停止過戶日之資料

(五)最近二年度每股市價淨值盈餘股利及相關資單位新台幣元仟股

年 度

項 目2014 年 2015 年

每 股

市 價

最 高 311 254最 低 147 664平 均 20538 15188

每 股

淨 值

分 配 前 13684 8845分 配 後 13634 (註 1)

每 股

盈 餘

加 權 平 均 股 數 331095 345798稀 釋 每 股 盈 餘 084 (5786)

每 股

股 利

( 註 6 )

現 金 股 利 04715 － (註 1)

無 償

配 股

盈 餘 配 股 － － (註 1) 資 本 公 積

配 股－ － (註 1)

累 積 未 付 股 利 （ 註 2 ） － －

投資報酬分析

本 益 比 （ 註 3 ） 24450 (262)本 利 比 （ 註 4 ） 43559 － (註 1) 現 金 股 利 殖 利 率 （ 註 5 ） 023 － (註 1)

註 1 2015 年度尚未經股東會決議分配註 2 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者應分別揭露截至當年

度止累積未付之股利註 3 本益比＝當年度每股平均收盤價每股盈餘註 4 本利比＝當年度每股平均收盤價每股現金股利註 5 現金股利殖利率＝每股現金股利當年度每股平均收盤價註 6 每股股利係依次年度股東會決議通過之盈餘分配數填列

(六)公司股利政策及執行情形 公司章程所訂之股利政策

本公司公司章程第 341 條所載之股利政策如下本公司得依董事會擬訂並經

股東以普通決議通過之利潤分配計畫分配利潤董事會應以下述方式擬訂該利潤分

配計畫本公司應就年度淨利先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定

盈餘公積直至累積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公

-52-

司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利董事

會應於盈餘分派之議案中明訂分派予董事及員工之紅利之成數股東得於決議同意

前修改該提案董事兼任本公司執行主管者得同時受領其擔任董事之酬勞及擔任公

司員工之紅利任何所餘利潤得依開曼公司法及公開發行公司法令在考量財務

業務及經營因素後作為股利（包括現金或股票）或紅利進行分配股利之發放總額

應不低於所餘利潤之 10現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之

10倘當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元則不在此限公司得自行決

定全部或一部以股票或現金發放之

本次股東會擬議股利分配之情形本公司 2016 年 02 月 26 日董事會決議不分派盈

餘將提報本次股東會決議

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司無須編製 2016 年度財務預測且本次股東會並無擬議無償配股故不適用

(八)員工分紅及董事監察人酬勞分配情形（本公司未設監察人故僅揭露董事）

公司章程所載員工分紅及董事監察人酬勞之成數或範圍

本公司應先彌補歷年虧損並提撥剩餘利潤之 10作為法定盈餘公積直至累

積法定盈餘公積相當於本公司之資本總額其次依公開發行公司法令規定或依主

管機關要求提撥特別盈餘公積並得提撥不超過所餘利潤之 1作為董事酬勞以及

不超過所餘利潤之 10作為公司及從屬公司之員工紅利

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎配發股票紅利之股數計算

基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理

本期估列員工紅利及董事監察人酬勞金額之估列基礎

本期估列員工紅利之估列基礎並無配發故不適用

董事酬勞之估列基礎係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配

盈餘在章程所定成數範圍內按一定比率估列

配發股票紅利計算基礎並無配發故不適用

實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理年度終了後年度合併財務報

告通過發佈日前經董事會決議之發放金額有重大變動時該變動調整原本列年度

費用年度合併財務報告通過以發佈日後若金額仍有變動則依會計估計變動處

理於次一年度調整入帳

董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊

本公司 2015 年度虧損撥補案經董事會通過擬議分派情形如下

擬議配發之董事監察人酬勞無（本公司未設監察人）

擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例不

適用

前一年度員工紅利及董事監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數金額及股

價）其與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及處

理情形

該年度員工紅利及董事監察人酬勞配發情形如下

配發董事酬勞美金 97836 元（本公司未設監察人）

無配發員工紅利改由子公司估列獎金方式來代替

上述金額與認列員工分紅及董事監察人酬勞有差異者並應敘明差異數原因及

處理情形

-53-

本公司原帳列金額為美金 55000 元董事會提報股東會之金額係參酌公司

營運狀況及董事之貢獻而擬議美金 97836 元擬議金額係佔當年度盈餘之 1（

本公司法定盈餘公積提撥已達實收資本額故當年度盈餘已無須提列 10之法定

盈餘公積）符合公司章程最高限額 1之規定

(九)公司買回本公司股份情形

2016 年 03 月 31 日

買回期次 第一次（期） 第二次（期）

買回目的 維護公司信用及股東權益 轉讓股份予員工

買回期間2015 年 11 月 05 日~ 2016 年 01 月 04 日

2016 年 01 月 19 日~ 2016 年 03 月 18 日

買回區間價格 6400~13500 5000~11800 已買回股份種類及數量 普通股 4998000 股 普通股

已買回股份金額 445013853 元 243594511 元

已辦理銷除及轉讓之股份數量 4998000 股 0 股

累積持有本公司股份數量 0 股 3482000 股

累積持有本公司股份數量占已發行

股份總數比率() 142 100

二公司債(含海外公司債)辦理情形

(一)本公司無發行國內公司債

(二)海外公司債

公 司 債 種 類 2012 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

2015 年第 1 次（期）無擔保轉換

公司債

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

面 額 每張債券面額為美金貳拾伍萬元 每張債券面額為美金貳拾伍萬元

發 行 及 交 易 地 點 盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 價 格 按面額之 100發行 按面額之 100發行

總 額 230000000 美元 250000000 美元

利 率 0 0

期 限 五年期 到期日2017 年 10 月 01 日 五年期 到期日2020 年 04 月 08 日

保 證 機 構 － －

受 託 人 Citicorp International Limited Citicorp International Limited

承 銷 機 構

國內主辦承銷商永豐金證券股份

有限公司

海外主辦承銷商 JP Morgan Securities PlcNomura International （Hong Kong）Limited

國內主辦承銷商元大寶來證券股

份有限公司

海外主辦承銷商JP MorganBarclays Bank The Hongkong and Shanghai Banking

簽 證 律 師 理律法律事務所張朝棟律師 理律法律事務所張朝棟律師

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簽 證 會 計 師勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

勤業眾信聯合會計師事務所

郭慈容會計師陳俊宏會計師

償 還 方 法

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

除依轉換辦法第十條轉換為本公司

普通股或依轉換辦法第十一條行

使贖回權及依轉換辦法第十二條

提前贖回者外以現金一次償還

未 償 還 本 金 0 美元 210250000 美元

贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30個營業日中有20個營業日之

收盤價格達當時轉換價格之

130以上時發行公司得以

本公司債面額將本公司債全部

贖回（但不可部分贖回）

(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依本公司債面額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依本公司債面額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回倘債券持有人不參與贖回

該債券持有人不得請求發行

公司負擔額外之稅負或費用

(一) 自發行日起算滿三年後至到期

日前如遇有發行公司普通股

在台灣證券交易所之收盤價格

以當時匯率換算為美元連續

30 個營業日中有 20 個營業日

之收盤價格(如遇除權或除息

者於除權或除息交易日至除

權或除息基準日之間採用之

收盤價格應先設算為除權

除息前之價格)達提前贖回金

額除以轉換比率(即本公司債

面額除以當時轉換價格(以訂

價日議定之固定匯率換算為美

元 )後之比率 )所得之總數之

130以上時發行公司得以

提前贖回金額將本公司債全部

贖回(但不可部分贖回)(二) 當超過百分之九十之本公司債

已被贖回購回並經註銷或經

債券持有人行使轉換權利時

發行公司得依提前贖回金額提

前將尚流通在外之本公司債全

部贖回但不得部分贖回

(三) 當中華民國或英屬開曼群島之

稅務法令變更致使發行公司

於發行日後因本公司債而稅務

負擔增加或必須支付額外之利

息費用或增加成本時發行公

司得依提前贖回金額提前依受

託契約規定將本公司債全部贖

回但不得部分贖回倘債券

持有人不參與贖回該債券持

有人不得請求發行公司負擔額

外之稅賦或費用

限 制 條 款本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

本公司債不得於中華民國境內直接

募集銷售或交付

信用評等機構名稱評等

日期公司債評等結果不適用 不適用

-55-

附 其他

權利

截至 2016 年 3月 31 日 止 已

轉 換 (交 換 或認

股)普通股海

外 存 託 憑 證 或

其 他 有 價 證 券

之金額

已於 2015 年 10 月 30 日全數償還

完畢

目前無轉換

發行及轉換（交

換或認股）辦法

依本公司海外第三次無擔保轉換公

司債發行及轉換辦法

發行及轉換交換或認股辦

法發行條件對股權可能稀

釋 情 形 及

對 現 有 股 東 權 益 影 響

本次所發行之海外無擔保可轉換公

司債若全部按發行後轉換價格轉換

為普通股並考量於2012年10月01日所發行之海外存託憑證所表彰之

普通股則原股東股權之最大稀釋

比率約44

考量本次 2015 年 04 月 08 日所發

行之海外存託憑證所表彰之普通股

及發行金額美金 250000000 元之

海外無擔保可轉換公司債若全部

按轉換價格轉換為普通股後對原

股東股權之最大稀釋比率約

1369(其中海外無擔保可轉換

公司債對原股東股權之最大稀釋比

率約 848海外存託憑證對原股

東股權之最大稀釋比率約 521)

交換標的委託保管機構名稱 不適用 不適用

(三)轉換公司債資料

公司債種2015 年度海外第一次

無擔保可轉換公司債

項目

年度2015 年

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

轉換公司債市價

(註 2)

最高 105306 86455

最低 83508 84113

平均 92776 80134 轉換價格 (註 3) 新台幣 24037 元 新台幣 23870 元

發行(辦理)日期及發行時轉換價格發行日期2015 年 04 月 08 日

發行時轉換價新台幣 24037 元

履行轉換義務方式 發行新股

註 12012 年度海外第一次無擔保可轉換公司債已於 2015 年 10 月 30 日全數償還完畢

註 2以面額百分比表示

註 3轉換價格因辦理 2015 年度(2015 年 09 月 15 日)除息而調整

-56-

三特別股辦理情形無

四海外存託憑證辦理情形

發行（辦理）日

項 目2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 （ 辦 理 ） 日 期 2012 年 10 月 01 日 2015 年 04 月 08 日

發 行 及 交 易 地 點盧森堡證券交易所 盧森堡證券交易所

發 行 總 金 額 236192000 美元 133600000 美元

單 位 發 行 價 格每單位 1342 美元 每單位 668 美元

發 行 單 位 總 數17600000 單位海外存託憑證

表彰 17600000 股普通股

20000000 單位海外存託憑證

表彰 20000000 股普通股

表 彰 有 價 證 券 之 來 源

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

17600000 股

本存託憑證所表彰之有價證券

來源係以本公司現金增資發行

20000000 股

表 彰 有 價 證 券 之 數 額每單位存託憑證表彰 TPK 普

通股 1 股

每單位存託憑證表彰 TPK 普通

股 1 股

存 託 憑 證 持 有 人 之

權 利 與 義 務

1表決權

除非法令另有規定外存託憑證持有人得依據中華民國和

英屬開曼群島相關法令及存託契約之相關規定行使其存

託憑證所表彰 TPK 普通股之表決權

2股利分派新股優先認購權及其他權益

除存託契約另有規定外存託憑證持有人原則上享有與

TPK 普通股股東同等之股利分配及其它配股權利如 TPK未來發放股票股利或辦理其它配股事宜存託機構得依存

託契約及相關法律之規定按存託憑證持有人之原持有單

位數比例發行相對數額之存託憑證予原持有人或於法令

允許的範圍內提高每單位存託憑證所表彰之普通股股數

或代表存託憑證持有人出售該等股票股利並將出售所得

（扣除稅賦及相關費用）按比例分配予存託憑證持有人

TPK 辦理現金增資或其他認股權時存託憑證持有人原則

上應與普通股股東享有同等之新股優先認購權存託機構

應於中華民國和英屬開曼群島相關法令許可範圍內按存

託契約之規定提供相關權利予存託憑證持有人或代表

存託憑證持有人出售此等權利並將出售所得（扣除稅賦及

相關費用）按其原持有比例分配予存託憑證持有人

受 託 人 無 無

存 託 機 構 Citibank NA Citibank NA

保 管 機 構 Citibank Taiwan Limited Citibank Taiwan Limited

-57-

未 兌 回 餘 額 7000 股

發行及存續期間相關費用

之 分 攤 方 式

1海外存託憑證之發行相關費用有關參與發行海外存託

憑證所發生之發行費用包括法律費用上市掛牌費用

財務顧問費用及其他任何相關費用等除法令另有規定或

發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外均由發行

公司及出售股東負擔

2存續期間相關費用除法令另有規定或發行公司與主辦

承銷商及存託機構另有約定外存續期間相關費用包括資

訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔

存託契約及保管契約之重

要 約 定 事 項詳如存託契約及保管契約

每 單

位

市

價

(美元)

2015 年

最 高 7691

最 低 2096

平 均 4872

當年度(2016 年)截至

2016 年 03 月 31 日

最 高 2699

最 低 1670

平 均 2168

-58-

五員工認股權憑證辦理情形

(一)員

工認股權辦理情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

員工

認股

權憑

證

種類

2010

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2012

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2013

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

2014

年度

第一

次

員工

認股

權憑

證

主管

機關

核准

日期

2010

年07

月27

日(註

1)20

12年

03月

09日

20

13年

12月

31日

20

14年

12月

01日

發行

日期

2010

年05

月01

日

2012

年06

月04

日

2014

年04

月23

日20

14年

12月

02日

2014

年12

月16

日20

15年

11月

05日

存續

期間

10年

7年

5年

5年

發行

單位

數9

000單

位

280

8單

位

600

0單

位

620

0單

位

100單

位

100

00單

位

發行

得認

購股

數占

已發

行股

份總

數比

率(

)2

60

081

1

73

179

0

029

288

得認

股期

間

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2年

後至

存續

期間

屆滿

認股

權人

自被

授與

員工

認股

權憑

證屆

滿2

年後

至存

續期

間屆

滿

履約

方式

發行

新股

發行

新股

發行

新股

發行

新股

限制

認股

期間

及比

率

()

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

屆滿

2年

得執

行50

屆滿

3年

得執

行75

屆滿

4年

得執

行10

0

已執

行取

得股

數8

050

0 0

0 0

－

已執

行認

股金

額91

234

3 0

0 0

0 －

未執

行認

股數

量93

1

524

382

0 5

508

100

969

6 未

執行

認股

者其

每股

認

購價

格94

2

263

6 22

17

195

7 21

88

101

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率(

) 0

03

044

1

10

159

0

0029

2

80

對股

東權

益影

響對

原有

普通

股股

東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

對原

有普

通股

股東

股權

稀釋

影響

不大

註1

本公

司公

開發

行日

註2

2010

年度

第二

次員

工認

股權

憑證

因

申請

修訂

辦法

與主

管機

關要

求不

同

故取

消發

行20

10年

度第

二次

員工

認股

權憑

證

註3

未執

行認

股數

量已

扣除

離職

員工

-59-

(二)最

近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形無

(三)取

得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名取得及認購情形

2016

年03

月31

日

單位

仟

股仟

元

職稱

姓名

取得

認股

數量

取得

認股

數量

占已

發行

股份

總數

比率

已執

行未

執行

已執

行認

股數

量已

執行

認股

價格

已執

行認

股金

額

已執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

未執

行認

股數

量未

執行

認股

價格

未執

行認

股金

額

未執

行認

股數

量占

已發

行股

份總

數比

率

經 理 人

副董

事長

孫大

明

723

62

12

248

136

210

02

967

948

249

855

074

723

6

942

263

622

17

195

721

88

101

0

113

760

62

1

總經

理鍾

依華

資深

副總

經理

張恆

耀

資深

副總

經理

吳文

瑜

資深

副總

經理

蔡宗

良

資深

副總

經理

劉世

明

資深

副總

經理

劉詩

亮

副總

經理

謝忠

誠

副總

經理

鐘基

立

副總

經理

開宇

聲

副總

經理

李裕

文

副總

經理

戴仁

儀

副總

經理

謝立

群(註

2)

副總

經理

湯顯

達(註

2)

副總

經理

莊銘

中(註

2)

副總

經理

郭和

瑜(註

2)

副總

經理

林忠

良(註

3)

副總

經理

陳志

明(註

3)

副總

經理

鄭文

俊(註

3)

員工

(註1)

－

－－

－－

－－

－－

－

註1

取得

認股

權憑

證可

認股

前十

大員

工係

指經

理人

以外

之員

工

無

註2

謝立

群於

2015

年04

月07

日就

任

湯顯

達於

2015

年10

月12

日就

任

莊銘

中

郭和

瑜於

2015

年11

月4日

就任

註

3林

忠良

於20

15年

04月

07日

解任

陳

志明

於20

15年

10月

30日

解任

鄭

文俊

2015

年11

月30

日解

任

-60-

六限制員工權利新股辦理情形無

七併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形無

八資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成者無

最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者

2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

目的事業主管機關核准日期及文號金融監督管理委員會 2014 年 12 月 31 日金管證發字第 1030051913 號及第

10300519131 號函同意申報生效並於 2015 年 03 月 19 日經金管證發字第

1040008497 號函核准延長在案

本次計畫所需資金總額美金 531492 仟元

資金來源

發行 2015 年度海外存託憑證 20000 仟單位及海外無擔保可轉換公司債美

金 250000 仟元年期五年票面利率 0其他條件詳如發行辦法資金不

足之部分以自有資金或其他方式支應

本次計劃已於 2015年04月08日發行募集完成且於當日輸入公開資訊觀測站

資金運用計畫及可能產生之效益

資金運用進度

單位美金仟元

計劃項目 執行狀況 截至 2015 年 12 月 31 日止

海外購料

支用金額預定 美金 531492實際 美金 531492

執行進度()預定 10000實際 10000

預計可能產生效益充實中長期營運資金增加營運及獲利能力

執行情形2015 年度海外存託憑證及 2015 年度海外第三次無擔保可轉換公司債

係於 2015 年 04 月 08 日發行募集完成並已於 2015 年第四季依照海外購料之用

途全數執行完畢

上述發行有價證券計劃因屬擴建新建固定資產者應就不動產廠房及設備

營業收入營業成本及營業利益等項目予以比較說明

不適用

上述發行有價證券計劃如屬充實營運資金償還債務者另應揭露事項mdash應就

流動資產流動負債及負債總額之增減情形利息支出營業收入等項目及每股

盈餘於以比較說明並分析財務結構

以本公司目前美元平均借款利率估算預估可節省利息支出美金 9524 仟元

-61-

伍營運概況

一公司之經營

(一)業務內容

1業務範圍

(1)所營業務之主要內容

本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組觸控模組顯示器及導電玻璃

相關產品之研發生產及銷售業務等

(2)主要產品及營業比重

單位新台幣仟元

主要產品2013 年度 2014 年度 2015 年度

金額 比率 金額 比率 金額 比率

觸控模組 151547576 9527 122288617 9442 116286022 9582

其他 7519863 473 7228302 558 5077590 418

合計 159067439 10000 129516919 10000 121363612 10000

(3)公司目前之商品項目

目前之主要產品為中小尺寸之觸控螢幕其產品之主要應用如下

1 7 吋以下穿戴式裝置電子書（eBook）智慧型手機手持式遊戲機數

位相機等

2 7 吋(含)以上~11 吋以下平板電腦等

3 11 吋(含)以上~16 吋大尺寸平板電腦2-in-1 電腦筆記型電腦等

4 16 吋含以上All-in-One PC車用中控螢幕等

(4)未來計畫開發之新產品及新服務主要有

1 更輕薄及更優越光學效果的高階次世代觸控解決方案

2 拓展觸控解決方案至更多元之應用範疇

3 開發更優越的高階壓力感測解決方案

4 引領趨勢將先進光機電模組做進一步的整合

2產業概況

(1)觸控產業之現狀與發展

受到消費者對觸控介面直覺性操作方式的喜愛與習慣的養成觸控市場在過

去幾年呈現高速成長觸控應用被積極地導入於各類行動電子裝置上特別是銷

售數量龐大的智慧型手機與平板電腦市場根據市調機構估計2010 年至 2013年整體觸控市場出貨量複合成長率高達 25係為觸控市場的爆發性成長期然

而隨手機觸控滲透率已達 81（市調機構預估）及平板電腦市場發展步入穩定

成長期觸控市場已朝向平穩成長邁進根據市調機構研究顯示2015 年全球

電容式觸控市場出貨量維持與 2014 年相當約 111 億片由於觸控介面已普遍

應用於行動裝置如MP3電子閱讀器（eReader）智慧型手機平板電腦等

未來隨著新產品推出及消費者換機需求加上筆記型電腦之觸控滲透率逐漸增

加及觸控產品新應用之拓展如車用中控螢幕穿戴式電子產品等2016 年整

體電容式觸控市場仍可望維持穩定成長預計 2016-2019 年三年 CAGR 約 1

-62-

OUR INDUSTRY P-Cap Touch Module Shipment (million)

1034 1124 1111 1138 1162 1176 1167

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

資料來源市調機構及券商研究報告

(2)產業上中下游之關聯性

本公司提供完整的投射電容觸控技術應用之服務於整體產業鏈中位於

中下游上游廠商包含了原料供應商（玻璃基板化學材料及 PET film）

中游部分有 ITO filmITO 玻璃軟板膠材及控制 IC 的供應商同樣位於

中下游的則有 LCD 面板和保護外蓋供應商下游則有系統整合業者

本公司擁有 ITO 鍍膜技術黃光蝕刻玻璃切割軟板與保護外蓋之壓貼

合與液晶面板貼合等服務同時也提供保護玻璃之強化表面處理及切割服

務本公司藉由上下游的整合提供客戶完整的技術服務進而增加生產效

率縮短產品從設計到量產的前置期得以因應 3C 產業的快速變化以及產

品生命週期縮短的趨勢觸控產業鏈相關圖示茲列示如下

Glass Substrate PET Film ITO Target

ITO Glass ITO Film Controller IC

LCD Panel Touch Sensor Cover Lens

System Integration

Consumer Product Automotive Product IT Product Industrial

註實線為本公司產品

-63-

(3)產品之各種發展趨勢

1 觸控技術朝向市場整合

觸控技術因客戶對個別產品規格需求之不同以及過去市場需求爆發性

地成長導致產能嚴重不足各式觸控技術與產品結構林立如 GGPFFGFFG1FGFOGSTOL 等疊構以及 ITOMetal Mesh 與奈米銀線（

Silver-Nano Wire）等材料然而過多的觸控技術結構與材料造成市場競爭激

烈生產設備使用效率偏低導致部分觸控業者不堪虧損紛紛退出市場本公

司相信觸控市場在歷經高速成長後將朝向技術整合發展雖各式電子產品因其

規格不同以及產品差異化之必要仍需不同之觸控技術與規格但在數量龐大

的特定產品市場上例如智慧型手機與平板電腦市場將進行整合並發展出

高中低階產品各別的主流觸控技術結構與材料以達到市場價格與生產

效率之最優化

2 觸控應用未來極具商機

眼見於具備直覺性觸控使用介面的智慧型手機與平板電腦的蓬勃發展

各類電子產品廠商莫不積極投入觸控應用介面的開發以期將智慧型手機與

平板電腦成功的使用者經驗複製到其產品上使其產品使用更具人性化更

受消費者喜愛未來觸控市場的成長動能也將來自於各類電子產品觸控滲透

率的提昇例如中低階手機筆記型電腦桌上型電腦等以及觸控創新

應用例如2-in-1 電腦穿戴式電子產品車用中控螢幕等

3 觸控應用新功能帶動市場需求

隨觸控技術已普遍應用於各式消費性電子產品廠商也陸續推出新觸控

功能如應用於智慧型手機之 3D 觸控等提供消費者全新之觸控體驗未

來隨著搭配新觸控功能應用之軟體種類逐漸豐富加上技術漸趨成熟可望帶

動新一波觸控應用之潮流並逐漸推廣至各類電子產品

(4)競爭情形

由於近年來觸控業者爭相投入大幅增加產能導致產銷失衡且隨著中

階終端產品價格的低價化亦使觸控廠商獲利受到壓縮加上 Windows 8 銷售

遠低於預期及 Android 平板電腦市場嚴重衰退更導致觸控產能閒置廠商獲

利受到嚴重侵蝕觸控產業正式進入產業整合期海峽兩岸多家觸控業者紛紛

退出

另一方面客戶之間也開始進入整合許多產品不受消費者青睞的公司相

繼被整併或業績大幅滑落隨著觸控產業及客戶持續整合觸控廠商大者恆大

rdquo剩rdquo者為王的態勢也越趨明顯

本公司在觸控產業中一向以領先的技術以及卓越的觸控整合能力見稱在觸

控產業整合的過程裡公司將持續著重於客戶產品技術及生產面的優化來維

持公司於觸控技術的領導地位並提升整體獲利

客戶面加強與重點客戶的合作及夥伴關係淘汰不具成長性及無法獲利的

客戶

產品面聚焦於主流及大量之產品藉由提高技術層次和提升生產效率來鞏

固獲利退出僅以價格為考量的次要產品線

技術面持續投資於先進觸控技術及相關應用的研發並與客戶共同制定未

來技術的藍圖以掌握技術演進的趨勢

生產面徹底執行 BU 制以強化經營績效並加強與上下游及協力廠商的合

作關係透過有效的供應鏈管理來降低過度投資的風險

-64-

3技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司於成立之時即定位為專業的觸控技術應用廠商目前本公司之主力

產品為投射電容觸控技術之應用投射電容於現今各種觸控技術中屬技術層

次及製程難度最高之技術本公司以開發自有技術為主同時也與世界多家

消費性電子大廠以及相關領域之材料廠商持續進行包括觸控技術研究材

料開發製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作創立至今本公

司之觸控開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證

公司技術研發專注於各式的觸控技術及應用包括在各種材質（玻璃塑

膠金屬）上的各式表面處理技術尺寸應用範圍含蓋 15~32 吋其中包括穿

戴式裝置手機DSCPNDPMP手持式遊戲機電子書平板電腦筆

記型電腦AIOPOSKIOSK車用中控螢幕All-In -One 等都在本公司

的技術範圍內

(2)本公司設有研發處專攻觸控技術的發展與研究並透過市場行銷處及業務處

蒐集市場動態及產品發展趨勢使研發成果能充份因應市場需求及脈動

由於手持電子裝置仍是觸控面板應用主流為符合輕薄窄邊框的設計

趨勢本公司持續投入超薄基材製程開發與精進整合保護蓋板（cover glass）及

觸控面板於一體的產品結構技術並積極在輕量化可撓曲折觸控面板的技術開

發與創新材料上投入研發資源以因應未來可撓曲顯示裝置之觸控需求 (3)最近年度（2015 年）及截至 2016 年 03 月 31 日止投入之研發費用

單位新台幣仟元

年度 2015 年度 2016 年 03 月 31 日

研發費用 1326257 219453營收淨額 121363612 21239117

佔營收淨額比率() 109 103

(二)開發成功之技術或產品開發成功之技術或產品 重要用途 產製過程

1 雙面 ITO 投射電容觸控感應器雙面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

雙面 ITO 鍍膜雙面 ITO感測電路結構蝕刻導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

2 單面 ITO 投射電容觸控感應器單面黃光製程

智慧型手機GPS 以及電子書等

單面 ITO 鍍膜ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻保護層塗布與黃光成型雷射切割

3 單面 ITO 投射電容電路 XY跳線技術

單面 ITO 投射電容觸控感應器

ITO 感測電路結構蝕刻絕緣層塗布與黃光成型導電金屬鍍膜金屬導線蝕刻

4 消除 ITO 蝕刻線之技術A 濕式鍍膜B 乾式鍍膜

降低投射電容觸控感應器之ITO 蝕刻線光學反射

利用納米材料採用工藝簡單的濕式鍍膜方式以及乾式鍍膜方式鍍制光學補償膜消除 ITO 蝕刻線

-65-

5 玻璃雷射切割降低機械切割所造成的結構性破壞避免強度大幅下降

雷射加熱水霧冷卻產生微裂紋彎折裂片分斷

6 電容式觸控感應器雙面軟性電路板（FPC）壓合技術

智慧型手機GPS 以及電子書等

正面異方性導電膠（ACF）貼附正面 FPC 貼合背面 ACF 貼附背面FPC 貼合雙面熱壓

7 電容式觸控模組貼合技術同上適用 35 吋至 32 吋產品

觸控玻璃貼合光學雙面膠（OCA）玻璃保護外蓋貼合LCD 貼合

8 高強度玻璃加工技術A 玻璃化學強化配方開發B 玻璃清洗劑配方開發C 高強度玻璃強化後切割技

術

手機GPSPMP 等電子產品之觸控玻璃保護外蓋製造增強玻璃強化深度縮短強化時間增加玻璃保護外蓋表面活化能（降低接觸角）提高模組貼合強度深度玻璃強化後切割

玻璃保護外蓋製程玻璃觸控研磨拋光清洗拋光粉料與碎削進行化學強化再清洗殘污再進行裝飾油墨印刷

9 3D 造型之觸控玻璃基板光學級玻璃保護外蓋

SmartphoneFeature phoneGPS 以及其他 3C 產品

3D CNC 研磨及拋光

10 玻璃表面抗汙層技術智慧型手機GPS 以及電子書等之觸控玻璃保護外蓋

在玻璃表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙及髒汙容易擦除的效果

11 UV 型 Hard coat 技術用以提高 PCPMMA 等塑膠鏡面基材硬度及耐磨特性

塗料調配塗布烘烤UV 固化

12 全平面式電阻觸控模組

Window 系統智慧型手機比傳統電阻式產品擁有更炫麗之外觀外觀設計彈性整個螢幕在視覺上更大更新穎

光學膠對 Decoration film 與 ITO film 貼合雙面膠貼合兩層 ITO film沖切成型軟性電路板壓合

13 觸控模組抗反射鍍膜用於框膠 Air gap LCD 組裝產品

以鍍膜及塗布方式於玻璃外蓋降低 LCD 光線反射提高觸控模組光學穿透率

14 抗汙（anti-smudge）膜在 PCPMMA 等塑膠鏡面基材表面實現疏水疏油特性使之具有抗汙性

塗料調配塗布烘烤固化

15 Bonding pad 區域測試之設計研發

電容式觸控線路與功能測試 －

16 自動測試治具之設計研發1減少測試時間2增加測試之精準度

－

17 單片觸控玻璃(OGS) 兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃手機平板電腦之薄型化與輕量化

大片玻璃依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後切割並進行邊緣的二次強化

18 六面強 化 單 片 觸 控玻 璃(STOL)

兩片玻璃之觸控模組融合簡化為單片玻璃智慧手機之薄型化與輕量化

大片玻璃為基板將單片六面強化玻璃蓋板排列其上依現有黃光設備與製程製作觸控電路完成後取下即為單片六面強化觸控玻璃

19 窄邊框觸控模組 手機平板電腦之窄邊框設計更高的黃光解析度與製程能力線寬線距從3030um 提升到 1515um

-66-

1長短期業務發展計畫

(1)本公司短期業務發展計畫

1 營運策略

集中資源深耕重要客戶積極規劃觸控產品技術藍圖並與主要客戶及材

料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構以期符合主要客戶群未來在各類高

階產品上對於觸控結構材質功能及靈敏度之要求並與重要品牌客戶共同

制訂市場主流觸控技術之規格

2 生產策略

持續優化生產流程並提升良率以經濟規模及製程之改進降低生產成本

增加競爭力取得持續領先之地位並與主要原材料供應商進行策略聯盟

取得材料成本優勢

3 行銷策略

積極開發新技術以因應市場趨勢變化並對於現有產品和其發展趨勢隨時

進行檢視以貼近市場並提早切入具高成長性的產品供應鏈

(2)本公司中長期業務發展計畫

1 營運策略

本公司之產品具有高成長性並有高技術及高資本門檻在技術上將持

續自行開發新觸控技術以及透過專利策略以確保公司的領先地位並以客戶多

元化技術多元化及產品多元化的三大策略主軸健全公司體質

2 生產策略

持續強化生產管理製程開發設備開發等核心技術提高良率及生產力

以降低生產成本維持公司競爭力並因應市場需求逐步提升產能

3 行銷策略

以提高市場佔有率為目標鞏固與客戶之合作關係並精確掌握市場趨勢

為客戶提前布局未來

二市場及產銷概況

(一)市場分析

1主要產品銷售地區

單位新台幣仟元

地區2014 年度 2015 年度

金額 比率() 金額 比率() 美洲 69843045 5392 77639706 6397亞洲 58784620 4539 43405494 3577其他 889254 069 318412 026合計 129516919 10000 121363612 10000

2市場佔有率

本公司為投射電容觸控技術之領導廠商根據市調機構估計本公司於 2015年全球投射電容觸控市場之市佔率約為 13

3市場未來之供需狀況與成長性

(1)觸控應用新功能帶動市場成長

2015 年具壓力感測（3D Touch）功能之手機開始於市場銷售本公司主要

係提供客戶壓力感測產品之貼合服務據市調機構報告指出壓力感測產品將

-67-

隨著各式軟體應用陸續開發而漸趨普及隨各廠商陸續推出具此功能之新產品

出貨量將呈大幅度成長估計 2016-2019 年三年 CAGR 達 23

壓力感測手機市場

Source市調機構及券商研究報告

(2)大尺寸平板電腦持續成長

雖然自 2014 年起整體平板電腦出貨量呈現下滑惟各品牌廠商已逐漸朝

大尺寸平板電腦產品發展預計隨新款大尺寸產品陸續上市大尺寸平板電腦

市場出貨仍可望成長依市調機構估計2015 年及 2016 年平板電腦電容式觸

控產品出貨量各為 206 億片及 200 億片然如以 10 吋以上平板電腦電容式觸

控產品出貨量來看將由 2015 年約 4100 萬片成長為 2019 年 5300 萬片

2016-2019 年 CAGR 約為 6

10 吋以上平板電腦電容式觸控市場

Source市調機構及券商研究報告

(3)觸控應用未來極具商機

受惠於觸控智慧型手機與平板電腦的熱賣直覺式觸控應用介面已開始

擴展至日常生活之中各類觸控應用推陳出新期望將人機使用介面變得更人

性化更易於操作例如數位相機機上娛樂系統桌上型電話等其中

隨著 Tesla Model S 推出搭配觸控中控螢幕產品之成功觸控介面也將逐漸成

為車用市場不可或缺的一環另外2015 年為穿戴式應用裝置發展元年且

已成為各廠商積極拓展的版圖之一展望未來仍將可望持續成長

根據市調機構報告指出車用電容式觸控螢幕出貨量將從 2016 年 2 仟萬

片成長至 2019 年 5 仟 4 百萬片三年複合成長率約 38而智慧手錶觸控產

品出貨量則將由 2016 年的 3400 萬支成長至 2019 年 5100 萬支三年複合成

長率約達 14

CAGR 2016-201923

CAGR 2016-20196

-68-

車用電容式觸控市場 智慧手錶電容式觸控市場

4競爭利基

(1)透明投射電容技術之開創者

(2)為專業觸控廠商具備充分彈性配合主要客戶多個上游零組件供應商之需

求

(3)擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

(4)為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴

5發展遠景之有利不利因素與因應對策

(1)有利因素

1 投射電容觸控技術領先群雄客戶依存度高

本公司專研投射電容觸控技術多年並於 2007 年 7 月領先量產於手

機應用上由於本公司具備從原料端之處理觸控感應器與玻璃保護外

蓋之製造到與軟板保護外蓋液晶面板之壓貼合的能力為客戶

依賴之重要長期夥伴合作開發創新觸控產品與應用

2 投射電容觸控潛在市場應用廣投射電容觸控功能漸成標準配備

投射電容觸控應用始於智慧型手機與多媒體播放機（PMP）並逐

漸發展至其他應用如平板電腦電子書及車用市場隨著投射電容觸

控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備越來越多的電子產品將

具備投射電容觸控功能促成投射電容觸控應用普及化拓展投射電容

觸控市場

3 擁有自行研發設計的高效率生產製程與設備

本公司自行開發投射電容觸控生產流程為透明玻璃投射電容觸控

技術之開創者並擁有自行開發核心設備之能力能提供高效率與高良

率的製造技術且能根據客戶個別產品規格之要求迅速調整製程供

應客戶高品質產品確保迅速上市（time to market）

(2)不利因素

1 應用市場集中度高

目前投射電容觸控技術主要應用於智慧型手機與平板電腦因此

智慧型手機與平板電腦市場的成長性與投射電容觸控之滲透率對公司營

運有直接的影響

CAGR 2016-201914 CAGR 2016-201938

資料來源 市調機構及券商研究報告

-69-

因應對策

積極其他市場應用

藉由積極開發投射電容觸控應用面如車用市場電子書穿戴式電

子產品PNDDSC遙控器遊戲機數位相框筆記型電腦2-in-1 PCAll-in-One PCPOSKIOSK 等來拓展其應用終端市場達到降低應用

市場集中度高之狀況

2 顧客集中度高

透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用因此本公司選

擇在初期與領導品牌緊密合作推廣投射電容觸控技術於電子產品上導致

客戶較為集中

因應對策

除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構外

亦持續開發具未來發展潛力之新客源

3 潛在觸控應用產品廣泛大廠競相投入搶食觸控商機

由於觸控應用市場不斷成長各種涵蓋觸控介面產品不斷推陳出新此

龐大商機吸引非觸控廠商積極投入以期搶食觸控市場大餅

因應對策

A持續加強與上下游供應鏈間垂直合作之良好關係

本公司為觸控技術之領導廠商在觸控領域深耕已久藉由與上下

游元件供應廠商間緊密的合作關係能提供客戶全方位的投射電容觸控解

決方案（Total Solution）協助客戶作迅速的產品開發為客戶不可缺少

之技術量產夥伴

B卓越的量產良率

本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力對於新產品與其規格皆能

迅速達到高量產良率為客戶所推崇及信賴本公司繼續專研於量產製程

以期提供更好更可靠的產品

C領先的技術能力

本公司具領先的投射電容觸控技術並持續研發新技術材料及製程

以因應不同的使用環境及消費者需求為客戶提供迅速多樣客製化

的投射電容觸控解決方案

D加強內部管理

本公司內部推行六標準差（Six Sigma）管理法則旨在強調零缺陷生

產防範產品責任風險降低成本提高生產效率及市場佔有率提升客

戶滿意度和忠誠度等藉由六標準差內部管理政策以數據及事實為驅動

力強調將口頭及書面之理論轉為實際有效行動提升管理效率再者

有效之管理能節約企業營運成本避免不必要之資源浪費達成本公司追

求最大利潤之目標及提高顧客滿意度之使命

-70-

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1主要產品之重要用途

本公司產品主要應用於高階智慧型手機GPS電子書PMP平板電腦等

2主要產品之產製過程

(三)主要原料之供應狀況

本公司原料包括玻璃基板金屬靶材軟性電路板保護外蓋導電膠保護

膜光學膠液晶面板等供應皆無虞

主要原料 供應廠商 供應狀況

LCD B 公司Samsung 穩定Cover Raw Glass B 公司Hon HaiCorning 穩定

(四)主要進銷貨客戶名單列明最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上

之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例並說明其增減變動原因但因契約約定不得

揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者得以代號為之

最近二年度主要供應商資料單位新台幣仟元

項目

2014 年度 2015 年度

名稱 金額

占全年度

進貨淨額

比率()

與發行

人之關係名稱 金額

占全年度進

貨淨額比率

()

與發行人

之關係

1 B 公司 32316507 3332 無 B 公司 30879311 3279 無

2 其他 64663715 6668 無 其他 63303828 6721 無

進貨淨額 96980222 10000 － 進貨淨額 94183139 10000 －

變動分析2015 年度因生產需求及市場變化影響下致對 B 公司之進貨相對減少

保護外蓋 CNC 加工成型

保護外蓋與觸控感應器貼合

鍍膜 黃光蝕刻 玻璃切割 觸控感應器功能測試

研磨抛光 化學強化 清洗 印刷

軟板雙面壓合 光學膠貼合

脫泡 功能測試 外觀檢驗

-71-

最近二年度主要銷貨客戶資料單位新台幣仟元

項目 2014 年度 2015 年度

名稱 金額占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係名稱 金額

占全年度銷貨

淨額比率()

與發行人

之關係

1 B 公司 52100144 4023 無 B 公司 55547498 4577 無

2 C 公司 15480287 1195 無 C 公司 19976880 1646 無

3 其他 61936488 4782 無 其他 45839234 3777 無

銷貨淨額 129516919 10000 － 銷貨淨額 121363612 10000 －

變動分析2015 年度因市場競爭激烈公司銷售策略變更淘汰經濟規模較差之客戶

致其他客戶銷貨比重減少

(五)最近二年度生產量值單位新台幣仟元仟片

主要商品

（或部門別）

2014 年度 2015 年度

產能 產量 產值 產能 產量 產值

觸控模組 151937 99519 108450992 362383 185087 103324328其他 114882 48825 7395669 83110 29217 5823386合計 266819 148344 115846661 445493 214304 109147714

變動分析2015 年度產能較 2014 年度增加主係產線與產品調整所致2015 年度產量

較 2014 年度增加主係因產品規格變化所致

註 1產能係指公司經衡量必要停工假日等因素後利用現有生產設備在正常運作

下所能生產之數量

註 2各產品之生產具有可替代性者得合併計算產能並附註說明

(六)最近二年度銷售量值 單位仟片新台幣仟元

主要商品

(或部門別)

2014 年度 2015 年度

內銷 外銷 內銷 外銷

量 值 量 值 量 值 量 值

觸控模組 － － 103132 122288617 5 3509 158602 116282513

其他 － － 43561 7228302 － － 26395 5077590

合計 － － 146693 129516919 5 3509 184997 121360103

變動分析2015 年度觸控模組銷售值較 2014 年度減少主要係市場競爭產品價格下

滑所致

-72-

三從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料

年 度 2014 年 2015 年 截至 2016 年 03 月 20 日

員 工 人 數

經 理 人 297 273 255研 發 人 員 1518 417 411一 般 員 工 16201 25398 30479合 計 18016 26088 31145

平 均 年 齡 2561 2587 2631平 均 服 務 年 資 173 175 13

學 歷 分 布 比 率

博 （ 碩 ） 士 314 268 257大 專 8137 7876 3491高 中 6093 6232 7705高 中 以 下 3472 11712 19692

註為因應人力的彈性需求情形最近二年度（2015 年 12 月 31 日及 2016 年 03 月 20 日）廈門子公司派遣員工分別達 11390 人及 212 人

四環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分之總額無

(二)未來因應對策及可能之支出遵守政府規定善盡環保責任視實際情況支出

五勞資關係

(一)員工福利制度之實施情形

員工福利措施

本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外並額外投保團體

保險及年度健康檢查以加強員工保障另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補助

員工旅遊獎金員工分紅與認股等並提供員工參加各類訓練及講習進修機會

藉以提升員工視野增進工作效率同時設有久任獎金或獎品

進修及訓練

本公司為了提升員工素質及工作技能強化工作之效率及品質並不定期針對

全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練以期能達到培養優秀人才

並進而提高營運績效及達成永續經營的目標

退休制度

本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司均依「勞動基準法」規定訂有員

工退休辦法按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金由勞工退休準備金監督委

員會專戶儲存及支用-舊制自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退休金條例

（以下簡稱「新制」）之實施原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年

資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制其退休金之給付由本公司

按月於每月工資提繳百分之六做為退休金儲存於勞工退休金個人專戶屬於中華

民國境外之子公司則依當地相關法令辦理

另於中國境內企業之職工退休後養老保險本公司依照企業所在當地法規《

廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險依照當地社會保險作業

方式養老保險包含於社會保險（包含醫療生育養老工傷失業）公司為

員工辦理社會保險增員手續後即已開始履行繳納養老保險義務保險繳交的比率

及標準如下表

-73-

繳交比例

項 目

本市（廈門市戶口） 外來人員（非廈門市戶口）

個人 企業 個人 單位

養老保險 80 120 80 120

失業 05 15 － 15

工傷 － 07 － 07

醫療 20 80 20 40

生育 － 08 － 08

繳費基數

依職工個人上年度月平均基本工資廈

門市員工缴費基數低於社平工資 60（人民幣 30366 元）依社平工資

60作為繳費基數繳費基數超過社平

工資 300（人民幣 15183 元）依社

平工資 300作為繳費基數

依廈門最低工資為繳費基數(人民幣

1500 元)

註留空為個人不需要承擔

企業職工達到法定退休年齡且累計繳費年限（含視同繳費年限）滿十五年的享

受基本養老保險待遇基本養老保險待遇組成如下

1997 年 06 月 30 日以前參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金 + 過渡性養老金+特區補貼

1997 年 07 月 01 日以後參保基礎養老金 + 個人帳戶養老金+特區補貼說明

基本養老金個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資times20

個人帳戶養老金退休時個人帳戶存額 120過渡性養老金退休時全市上年度職工月平均工資times13times（本人平均繳費指

數+025）times本人 1997 年 06 月 30 日前的累計繳費年限

特區補貼30 元

勞資間之協議情形

本公司勞資關係和諧且本公司一向尊重同仁意見員工隨時可透過會議電

子郵件或信箱之方式反映意見勞資溝通管道暢行無阻

各項員工權益維護措施

本公司針對員工權益之維護除依照相關規法令規定確實執行外管理階層亦

會針對員工需求改善軟硬體設施

(二)最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受損失無

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施無

六重要契約

項次 契約性質 當事人 契約起迄日期 主 要 內 容 限制條款

1

開發及供應（Master

Development and Supply Agreement）

B 公司2005 年 12 月 15 日

至合約終止時

本公司提供研發服務及銷

售產品予 B 公司以協助

B 公司發展其終端產品

保密義務

-74-

陸財務概況

一最近五年度簡明資產負債表損益表及會計師查核意見

(一)1簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元

年 項 度

目

最 近 五 年 度 財 務 資 料（註 1）

2012 年 01 月 01 日 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

流 動 資 產 42208275 73432472 79537725 74647542 61033689採 用 權 益 法 之 投 資 4119954 3621239 1682240 1011978 176384不動產廠房及設備 37898859 44733443 54838929 63611168 48030343無 形 資 產 1412032 1282558 1184490 1129662 177116其 他 資 產 5836435 5917393 13957699 12322420 5810192資 產 總 額 91475555 128987105 151201083 152722770 115227724

流 動

負 債

分 配 前 42650409 57945343 86998888 95305599 68417205

分 配 後 47355827 64815538 88645437 95471291 68417205

(註 2)

非 流 動 負 債 21360921 27769740 19325351 11266014 15283941

負 債

總 額

分 配 前 64011330 85715083 106324239 106571613 83701146

分 配 後 68716748 92585278 107970788 106737305 83701146

(註 2)

歸屬於母公司業主之

權 益27332595 42611828 43970772 45333170 31103486

股 本 2352709 3271352 3292887 3312948 3516318資 本 公 積 8194203 16124540 16494984 16839470 21483184

保 留盈 餘

分 配 前 16786663 24410319 24322764 22955998 2790827

分 配 後 11375432 17540124 22676215 22790306 2790827

(註 2)

其 他 權 益 (980) (1194383) (139863) 2224754 3746515庫 藏 股 票 － － － － (433358)非 控 制 權 益 131630 660194 906072 817987 423092

權 益總 額

分 配 前 27464225 43272022 44876844 46151157 31526578

分 配 後 22758807 36401827 43230295 45985465 31526578

(註 2)註 1最近四年度財務報表均經會計師查核簽證

註 2暫以董事會通過之虧損撥補案計算待股東會決議後定案

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簡明損益表-國際財務報導準則

單位新台幣仟元 年 度

項 目最 近 五 年 度 財 務 資 料（註）

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

營 業 收 入 － 176609592 159067439 129516919 121363612營 業 毛 利 － 29884703 20930533 10481727 (6561215)營 業 利 益 － 20298200 9991170 144571 (18354429)營 業 外 收 入 及 支 出 － (20334) (1086987) 430526 (2664613)稅 前 淨 利 － 20277866 8904183 575097 (21019042)本 期 淨 利 － 14916324 7614567 566721 (20075685)本 期 其 他 綜 合 損 益

（ 稅 後 淨 額 ）－ (1206042) 1084711 2413877 1579802

本 期 綜 合 損 益 總 額 － 13710282 8699278 2980598 (18495883)淨 利 歸 屬 於

母 公 司 業 主－ 14364913 7188503 276806 (20006508)

淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益 － 551411 426064 289915 (69177)綜合損益總額歸屬於母公司業主 － 13166347 8244305 2644369 (18477718)綜合損益總額歸屬於非控制權益 － 543935 454973 336229 (18165)每股盈餘（虧損）（新台幣元） － 4389 2121 084 (5786)註最近四年度財務報表均由會計師查核簽證

(二) 1簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年度項目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註) 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

流 動 資 產 － － － 42412128 73414953基 金 及 投 資 － － － 4119954 3621239固 定 資 產 － － － 43760206 50614580無 形 資 產 － － － 2194183 3321725其 他 資 產 － － － 466902 382100資 產 總 額 － － － 92953373 131354597

流 動 負 債分 配 前 － － － 44314406 60375938分 配 後 － － － 49019824 67246133

長 期 負 債 － － － 19145141 24654967其 他 負 債 － － － 131265 108525

負 債 總 額分 配 前 － － － 63590812 85139430分 配 後 － － － 68296230 92009625

股 本 － － － 2352709 3271352資 本 公 積 － － － 8097983 15620781

保 留 盈 餘分 配 前 － － － 17116578 24902453分 配 後 － － － 11705347 18032258

金 融 商 品 未 實 現 損 益 － － － (978) (734)累 積 換 算 調 整 數 － － － 1656819 1785223未認列為退休金成本之淨損失 － － － (672) (1868)股 東 權 益 總 額(歸屬於母公司股東)

分 配 前 － － － 29222439 45577207分 配 後 － － － 24517021 38707012

註2011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證

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簡明損益表--我國財務會計準則

單位新台幣仟元

年 度項 目

最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

營 業 收 入 － － － 143371617 173659386營 業 毛 利 － － － 24192694 29617156營 業 損 益 － － － 16324003 20211315營 業 外 收 入 及 利 益 － － － 693067 1106316營 業 外 費 用 及 損 失 － － － 2636501 1660087繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益 － － － 14380569 19657544繼 續 營 業 部 門 損 益 － － － 11227379 14358709停 業 部 門 損 益 － － － － －

非 常 損 益 － － － － －

會計原則變動之累積影響數 － － － － －

本期損益(歸屬予母公司股東) － － － 11344312 13816381稀 釋 每 股 盈 餘 ( 註 2 ) － － － 3581 4224註 12011 年度~2012 年度財務報表均由會計師查核簽證 註 2係依追溯調整加權平均股數計算

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 簽證會計師 所屬單位名稱 查核意見

2011 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2012 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2013 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2014 年 郭慈容陳俊宏 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

2015 年 陳俊宏郭政弘(註) 勤業眾信聯合會計師事務所 無保留意見

註勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

-77-

二最近五年度財務分析

(一)1財務分析-國際財務報導準則

年 度分析項目

最 近 五 年 度 財 務 分 析

2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年

財務結構 ()

負 債 占 資 產 比 率 － 6645 7032 6978 7264

長期資金占不動產廠房及

設 備 比 率－ 15881 11707 9026 9746

償債能力 ()

流 動 比 率 － 12673 9142 7832 8921

速 動 比 率 － 10225 8162 7058 7570

利 息 保 障 倍 數 ( 註 2 ) － 2948 926 140 (1550)

經 營 能 力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 986 744 905 931

平 均 收 現 日 數 － 37 49 40 39

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － 1048 1079 1270 1427

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － 502 523 580 721

平 均 銷 貨 日 數 － 35 34 29 26

不 動 產 廠 房 及 設 備

週 轉 率 （ 次 ）－ 427 320 219 217

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － 160 114 085 091

獲 利 能 力

資產報酬率（） (註 2 ) － 1401 609 133 (1403)

權益報酬率（） (註 2 ) － 4217 1728 125 (5169)

稅 前 純 益 占

實收資本額比率 ()(註 2)－ 61986 27041 1736 (59776)

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － 845 479 044 (1654)

每 股 盈 餘 （ 元 ） － 4389 2121 084 (5786)

現 金 流 量

現 金 流 量 比 率 （ ） － 2780 2129 1628 805

現金流量允當比率（） － (註 1) (註 1) (註 1) (註 1)

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － 1414 1429 1627 527

槓 桿 度營 運 槓 桿 度 － 126 171 6050 044

財 務 槓 桿 度 － 104 112 (011) 094

註 1由於財務資訊未滿 5 年故不適用註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

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註 3分析項目計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占不動產廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債） 不動產廠房及設備淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項(包括

應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本各期平均應付款項(包括

應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

不動產廠房及設備週轉率＝銷貨淨額平均不動產廠房及設備淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額平均資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

權益報酬率＝稅後損益平均權益總額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現

金股利)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)(不動產廠房及設備毛額＋長期投資＋其

他非流動資產＋營運資金)槓桿度

營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 (營業利益－利息費用)

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

利息保障倍數減少主係本期淨利減少所致

應付帳款週轉率增加主係期末應付帳款減少所致

資產報酬率權益報酬率稅前純益占實收資本額比率純益率及每股盈餘減少主要係因本期淨

利減少所致

現金流量比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

現金再投資比率減少主係因本期淨利減少導致營業活動之淨現金流入減少所致

營運槓桿度減少及財務槓桿度增加主係因認列資產減損損失致營業利益大幅減少所致

-79-

財務分析-我國財務會計準則

年度

項目

最近五年度財務分析

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

財務結構

（）

負 債 占 資 產 比 率 － － － 6841 6482

長期資金占固定資產比率 － － － 11085 14002

償債能力

（）

流 動 比 率 － － － 9571 12160

速 動 比 率 － － － 6825 9812

利 息 保 障 倍 數 （ 註 2 ） － － － 3458 2912

經營能力

應 收 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 969

平 均 收 現 日 數 － － － 25 38

存 貨 週 轉 率 （ 次 ） － － － 1443 1025

應 付 款 項 週 轉 率 （ 次 ） － － － 596 493

平 均 銷 貨 日 數 － － － 25 36

固 定 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 464 368

總 資 產 週 轉 率 （ 次 ） － － － 213 155

獲利能力

資產報酬率（） ( 註 2 ) － － － 1722 1326

股東權益報酬率（）(註 2) － － － 5102 3839

占實收資

本比率（

）

營 業 利 益 － － － 69384 61783

稅前純益 ( 註 2 ) － － － 61123 60090

純 益 率 （ ） ( 註 2 ) － － － 783 827

稀釋每股盈餘（元） (註 1) － － － 3581 4224

現金流量

現 金 流 量 比 率 （ ） － － － 4058 2635

現金流量允當比率（） － － － 4455 5351

現 金 再 投 資 比 率 （ ） － － － 3361 1344

槓桿度營 運 槓 桿 度 － － － 120 127

財 務 槓 桿 度 － － － 103 104

註 1係依 2012 年 05 月 16 日股東會決議通過之盈餘轉增資追溯調整加權平均股數計算註 2於計算財務比率時係以合併總純益為計算基礎

-80-

註 3分析項目之計算公式如下

財務結構

負債占資產比率＝負債總額資產總額

長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債） 固定資產淨額

償債能力

流動比率＝流動資產流動負債

速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）流動負債

利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益本期利息支出

經營能力

應收款項（包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）週轉率＝ 銷貨淨額各期平均應收款項（

包括應收帳款與因營業而產生之應收票據）餘額

平均收現日數＝365應收款項週轉率

存貨週轉率＝銷貨成本平均存貨額

應付款項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）週轉率＝ 銷貨成本各期平均(5) 應付款

項（包括應付帳款與因營業而產生之應付票據）餘額

平均銷貨日數＝365存貨週轉率

固定資產週轉率＝銷貨淨額固定資產淨額

總資產週轉率＝銷貨淨額資產總額

獲利能力

資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用times（１－稅率）〕 平均資產總額

股東權益報酬率＝稅後損益平均股東權益淨額

純益率＝稅後損益銷貨淨額

每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）加權平均已發行股數

現金流量

現金流量比率＝營業活動淨現金流量流動負債

淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量最近五年度（資本支出＋存貨增加額＋

現金股利）

現金再投資比率＝（營業活動淨現金流量－現金股利）（固定資產毛額＋長期投資＋其他資產

＋營運資金）

槓桿度

營運槓桿度＝（營業收入淨額－變動營業成本及費用） 營業利益

財務槓桿度＝營業利益 （營業利益－利息費用）

最近二年度各項財務比率變動原因（變動達 20以上者）

長期資金占固定資產比率增加主要係因應營運規模擴大發行海外無擔保可轉換公司債及海外存託

憑證所致

流動及速動比率增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加及發行海外無擔保可轉換

公司債與海外存託憑證致營運資金增加

平均應收帳款週轉率減少及收現日數增加主要係 2012 年第四季營收大幅成長致應收帳款增加

存貨週轉率減少及平均銷售日數增加主要係營收大幅成長為次年第一季備料致存貨大幅增加

總資產週轉率及資產報酬率減少主要係現金應收帳款存貨及固定資產等因營運規模擴大而增加

致總資產規模增加

固定資產週轉率減少主要係因持續擴建廠房及購置生產設備致固定資產增加

股東權益報酬率減少主要係發行海外存託憑證致股東權益增加

現金流量比率減少主要係營業活動之現金流入減少所致

現金再投資比率減少主要係營運活動之現金流入減少與發放現金股利固定資產及營運資金增加所

致

-81-

TPK Holding Co Ltd 審計委員會查核報告書

董事會造具本公司2015年度營業報告書合併財務報表及虧損撥補議案經本審計委

員會查核認為尚無不合爰依證券交易法第十四條之四等相關規定報告如上敬請 鑒

核

TPK Holding Co Ltd

審計委員會召集人張宏源

2016 年 2 月 26 日

三最近年度財務報告之審計委員會審查報告

-82-

四最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

請參閱第 103 頁至第 218 頁

五公司及其關係企業財務週轉情形無異常

-83-

柒財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一財務狀況

(一)財務狀況比較分析表

單位新台幣仟元

項 目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率流 動 資 產 74647542 61033689 (13613853) (1824)採 用 權 益 法 之 投 資 1011978 176384 (835594) (8257)不 動 產 廠 房 及 設 備 63611168 48030343 (15580825) (2449)無 形 資 產 1129662 177116 (952546) (8432)其 他 資 產 12322420 5810192 (6512228) (5285)資 產 總 額 152722770 115227724 (37495046) (2455)流 動 負 債 95305599 68417205 (26888394) (2821)非 流 動 負 債 11266014 15283941 4017927 3566負 債 總 額 106571613 83701146 (22870467) (2146)股 本 3312948 3516318 203370 614資 本 公 積 16839470 21483184 4643714 2758保 留 盈 餘 22955998 2790827 (20165171) (8784)股 東 權 益 其 他 項 目 2224754 3313157 1088403 4892股東權益(歸屬予母公司股東) 45333170 31103486 (14229684) (3139)重大變動項目說明

1 採用權益法之投資減少係 2015 年度認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失

所致

2 不動產廠房及設備及無形資產減少係 2015 年度公司針對不具競爭力之生產部門現有

閒置待淘汰之設備及相關資產大幅提列資產減損所致

3 其他資產減少主要係預付設備款減少所致

4 流動負債減少主要係償還短期借款及一年內到期之長期借款所致

5 非流動負債增加主要係 2015 年度發行可轉換公司債所致

6 保留盈餘減少主要係 2015 年度營業收入減少及針對因係公司不具競爭力之生產部門現

有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失所致

7 股東權益其他項目增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致

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二財務績效

(一)經營結果分析表

單位新台幣仟元

項目 2014 年 2015 年增減變動

金額 變動比率()

營 業 收 入 129516919 121363612 (8153307) (630)

營 業 毛 利 10481727 (6561215) (17042942) (16260)

營 業 利 益 144571 (18354429) (18499000) (1279579)

營 業 外 收 入 及 支 出 430526 (2664613) (3095139) (71892)

稅 前 淨 利 575097 (21019042) (21594139) (375487)

本 期 淨 利 566721 (20075685) (20642406) (364243)

淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 276806 (20006508) (20283314) (732763)

稀釋每股盈餘(虧損)(新台幣元) 084 (5786) (5870) (698810)重大變動項目說明

1 因市場競爭產品價格下滑致營業收入減少及 2015 年度針對公司不具競爭力之生產部

門現有閒置待淘汰之設備及相關資產提列資產減損損失是以本期營業毛利營業

利益本期淨利及每股盈餘較去年同期減少

2 營業外收入及支出減少主要係認列轉投資達鴻先進科技股份有限公司之減損損失所致

三現金流量

(一)現金流量變動分析

單位新台幣仟元

年度

項目2014 年 2015 年 增(減)金額 增(減)比例()

營 業 活 動 15519280 5509486 (10009794) (6450)投 資 活 動 (22606496) (6367526) 16238970 7183籌 資 活 動 (4190449) (14141212) (9950763) (23746)變動分析

1 本期營業活動淨現金流入減少主係稅前淨利減少所致

2 本期投資活動淨現金流出減少主係 2015 年購置不動產廠房及設備及預付設備款減少

所致

3 本期籌資活動淨現金流出增加主係 2015 年度償還借款所致

-85-

(二)未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫

單位新台幣仟元

期初現金餘額全年來自營業

活動淨現金流量

全 年現金流出量

現金剩餘

(不足)數額

現金不足額之補救措施

投資計劃 理財計劃

16393296 17659760 14084760 19968296 － －

2016 年度現金流量情形分析

營業活動主要係營業活動所產生

投資活動主要購買設備

籌資活動主要係贖回部分 2015年度發行之海外可轉換公司債及償還銀行借款

預計現金不足額之補救措施及流動性分析無

四最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源 單位新台幣仟元

計畫項目 資金來源 實際完成日期 所需資金總額資金運用計畫

2016 年度 2017 年度

購買機器設備自有資金及銀行

借款2016 年第 4 季 3250000 2762500 487500

(二)預計產生效益新製程之產能增加並提升生產效能

五最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因改善計劃及未來一年投資計劃

(一)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主並不從

事其他行業之投資並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處

分資產處理程序」等辦法執行上述辦法或程序並經審計委員會董事會或股東會討

論通過

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃

本公司 2015 年度合併報表基礎下採權益法轉投資事業為達鴻先進及宸展光電

二家公司而 2015 年計認列權益法之投資虧損新台幣 88863 仟元宸展光電主營大

尺寸觸控應用顯示屏之組裝及製造2015 年在主要客戶訂單穩定出貨下雖受市場

價格競爭影響部份毛利但該公司積極控管內部成本故其獲利仍呈穏定狀況另外

達鴻先進為本公司之上游觸控感應器製造商2015 年度隨著觸控應用技術的轉變

Win 8 的普及率不佳及筆記型電腦之觸控滲透率遠不及預期且在劇烈的價格競爭

壓力下造成達鴻先進營運困難並申請重整目前尚待法院重整裁定中

面對觸控產業嚴重的產能過剩供需失衡與削價競爭本公司旗下各子公司亦面

臨嚴峻的考驗而陸續呈現虧損在考量未來市場趨勢及生產線實際應用狀況經提報

本公司董事會同意後於 2015 年第三季針對閒置待淘汰產能及虧損事業部認列一

次性資產減損造成本公司本業及權益法認列大幅度虧損未來本公司仍會在本業基

礎下除了持續精進內部之良率與效率提升成本競爭力外將更審慎投資期望以

質的提升來強化產業競爭力及各子公司之獲利能力

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(三)未來一年投資計畫

本公司一年內之投資仍會以營運所需為主除配合客戶新產品需求建置產能外

同時為因應產業競爭與技術變化亦積極進行製程改善及設備升級改造以提高生

產製造之彈性度及設備升級再利用以達投資效益極大化之目的

六最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一)利率匯率變動通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施 單位新台幣仟元

項 目 2014 年度 2015 年度

利息收入（費用)（淨額） (119845) (357762)

兌換利益（損失)（淨額） 219361 (321945)

利率方面

本公司 2015 年度淨利息費用金額為新台幣（以下幣別除有特別註明外概以

新台幣為準）357762 仟元較 2014 年度之淨利息費用新台幣 119845 仟元上升

主因為 2015 年 12 月美國聯準會調升基準利率使美元借款成本提高由於本公司

大部分之借款以美元為主故使本公司之借款利息增加

匯率方面

本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元其主要銷貨收入及原物料採購

皆以美元計價部分定存及保本保收益之理財產品為人民幣計價有曝露匯率風險

之虞本公司之台灣子公司功能性貨幣為新台幣主要銷貨收入及原物料採購以美

元計價且銷貨收入大於原物料採購亦有曝露匯率風險之虞另本公司主要營運

地中國大陸及台灣之當地日常開銷以人民幣及新台幣支應雖受匯率波動影響惟

所涉及的部位相對不大（最近三年度營業費用佔營收淨額約 807若排除資產減

損所造成的影響此比率為 694）故影響相對較低

根據上述匯率風險本公司財務部門採取之具體因應措施如下

對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則由於本公司之台灣子公司主要銷貨收入及

原材料採購以美元計價藉由其互抵所產生之自然避險效果以降低兌換需求

並視需要運用外匯衍生性金融避險產品與舉借外幣債務等方式降低相關之匯率

變動風險

財務人員依據對未來匯率走勢之判斷維持適當之外匯淨部位藉以降低匯率變

動對公司獲利之影響

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能充

分掌控匯率走向因應市場突發狀況

本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生性

商品交易處理程序」均依法經審計委員會董事會及股東會決議通過修訂規範

本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序

通貨膨脹方面

在整體經濟環境變化快速下本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產

生立即之重大影響且本公司所生產之產品其終端應用產品之銷售區域遍佈全球

而透過隨時掌控全球政經變化原物料及終端產品市場價格之波動保持與供應

商及客戶良好之互動關係同時機動調整採購與銷售策略成本結構及交易條件等

方式有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊使本公司不致產生重大之影響

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大陸貸款利率上升的風險

目前貸款利率現況

人民幣貸款利率 近年來中國利率市場化之進展成為各界關注要點中國人民銀行近年不斷

對於利率市場進行改革包括數次調降金融機構人民幣貸款和存款基準利率

調升金融機構存款利率浮動區間及解除金融機構貸款利率下限企圖加速利

率市場化進一步推動金融及經濟改革中國經濟成長率已較前幾年放緩在

目前通膨仍低且地方財政赤字較高的情況下短期內中國人民銀行將以寬鬆

貨幣政策刺激經濟引導人民幣利率逐步下滑惟若人民幣利率大幅下滑將使

人民幣貶值此舉不利人民幣國際化之推展故中國人民銀行仍會謹慎管控人

民幣利率使其維持相對高的水位

美元貸款利率

近期美國失業率已有顯著的下降一般市場預期美國聯準會仍有機會在

2016 年內調整基準利率美元貸款利率成本將緩步上揚

因應措施

鑒於本公司絕大部分銷售及採購均以美元計價且目前美元貸款成本仍低於

人民幣等考量因素銀行借款將主要以美元為主並降低人民幣貸款金額以降

低貸款利息支出公司相對應之措施主要有

財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫嚴格按需求借款減少不必要之

貸款利息支出

憑藉公司已有之產業優勢地位增加信貸合作銀行加大與銀行的議價力度

儘量取得同等市場條件下之最優貸款利率

增加境外銀行融資管道以外債方式引進境外低廉美元借款取代部分大陸地

區貸款成本較高的美元借款

適度透過利率避險工具規避市場利率波動所帶來的風險

日幣升值的風險

日幣匯率現況

日本政府為刺激經濟仍可能持續採取貨幣寬鬆政策預估在政策面的干預下

日幣短期內仍有持續走貶的機會長期來看若日本政府經濟改革未如市場

預期不排除日幣可能重回升值軌道

本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性避險產品降低相關之匯率變動風險

人民幣貶值的風險

人民幣匯率現況

自中國經濟成長力道減緩中國政府加緊人民幣國際化腳步及中國人民銀行放

寬每日人民幣匯價波幅限制以來人民幣已脫離單方向升值之軌道短期內將

呈雙向波動態勢中長期來看自中國經濟成長力道減緩國際資金湧入中國

投資的幅度已降低而中國人民銀行採行貨幣寬鬆政策刺激經濟的措施更將

使人民幣升值幅度力道減少甚至不排除將出現貶值的狀況

-88-

本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價惟部分部分定存及保本保收益

之理財產品以人民幣計價故有曝露匯率風險之虞

因應措施

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借人民幣債務等方

式降低相關之匯率變動風險

美元貶值的風險

美元匯率現況

近期美國失業率已有顯著的下降美國聯準會也於 2015 年 12 月升息而持續

改善的經濟數據可能促使美國聯準會在 2016 年進一步升息市場對升值的預

期可能在短期內將造成美元利率上漲及推動美元兌新台幣走強惟在世界經濟

成長緩步復甦的情況下資金可能持續流入亞洲貨幣長期來看不排除美元兌

新台幣將轉貶值方向的可能

本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價且銷貨收入大於

原材料採購而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣故有曝露匯率風險之虞

因應措施

儘量降低匯率風險部位降低台幣支付比例並積極使用擴大台幣收款結算

方式以達自然避險之效

與主要往來銀行保持密切聯繫隨時監控外匯市場之變化以便於相關主管能

充分掌控匯率走向因應市場突發狀況

視實際需求之狀況適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等方式

降低相關之匯率變動風險

歐元升值的風險

本公司銷售收入絕大部分均以美元計價且採購支出中歐元占比極低因此歐

元貶值對公司整體的運營與獲利甚微

(二)從事高風險高槓桿投資資金貸與他人背書保證及衍生性商品交易之政策獲利

或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業管理辦法」

「背書保證作業管理辦法」「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法作為本公司

及其從屬公司從事相關作業之遵循依據截至年報刊印日止本公司並無從事高風險

高槓桿之投資集團及轉投資外部之資金貸與他人背書保證以及具備高風險之

衍生性商品交易等情事再者本公司一向專注於本業之經營未跨足於其他高風險

之產業且財務規劃與運作之政策將持續秉持「保守穩健」之為原則不從事高風

險高槓桿之投資與交易是以相關之風險實屬有限

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫

本公司秉持技術自主原則主要技術均由研發人員自行創新開發而成未來將持

續投入資源以精進高階觸控產品技術並透過流程改善與效率提昇使本公司產品更

具市場競爭力此外本公司對觸控產品創新材料之開發與觸控應用領域之開拓亦不

遺餘力除鞏固公司於高階觸控市場之領先地位外更積極研發各式觸控解決方案

拓展觸控產品應用範疇並提供客戶更多元化之產品選擇進一步將本公司的觸控產

品佈局由高階市場延伸至中低階市場

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預計投入研發費用

本公司 2014 年及 2015 年研發費用為新台幣 4982839 仟元及新台幣 1326257仟元本公司除自行開發主要觸控技術外亦透過與客戶共同合作及研發不斷提

昇產品效能與降低成本未來將視產品開發計畫持續投入研發資源以維持市場競

爭優勢

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司註冊地國為開曼群島主要營運地國在中國大陸產品最終銷售地以美國

歐洲等已開發國家為主開曼群島係以金融服務為主要經濟活動美國及中國大陸

皆為世界主要經濟體系經濟發展及政治環境均較為穩定本公司所研發銷售之各項

產品屬民生消費品重要零組件非屬特許或限制行業本公司各項業務之執行均依

照國內外重要政策及法律規定辦理並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動

情形以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策故本公司尚無因開曼群島或

中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

觸控產業市場已由快速增長轉為穩定成長然而過去幾年由於觸控產能過度擴

張導致產銷嚴重失衡價格競爭激烈廠商獲利受到侵蝕尤其以中低階產品價格

競爭最為顯著迫使部份觸控廠商不堪持續虧損而退出觸控市場甚至面臨破產面對

觸控產業快速且劇烈之變化本公司已於 2015 年針對閒置資產老舊生產設備及不

具競爭力之事業單位與長期投資提列一次性之資產減損將公司人力資源機器設備

及領先業界之觸控研發技術聚焦於現有主要客戶群並持續與主要客戶及具潛力之客

戶合作開發下世代之觸控產品及應用以期創造出更多觸控技術之藍海

此外針對組織內部公司已於 2015 年初啟動組織再造透過成本控管良率提

升效率強化權責分工獎懲分明及資源分配公司期望達到整體競爭力之提升並

降低生產及營業費用進而增加獲利能力為股東締造較佳的資產獲利能力

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神自成立以來即依『新速實簡以

人為本』的經營理念積極強化內部管理提升品質及效率且本公司網羅眾多優秀

人才為公司服務厚植經營團隊之實力再將經營成果回饋股東及社會大眾盡企業

應有之社會責任因本公司企業形象良好目前並無企業形象改變而造成企業危機之

情事發生

(七)進行併購之預期效益可能風險及因應措施本公司無此情形

(八)擴充廠房之預期效益可能風險及因應措施

平潭廠已於 2014 年度建置完成並開始量產唯 NB 觸控市場需求不足然隨著

本公司〔2 代線及 25 代線〕除役產能將重新調配並將積極開發新產品以提升產

能利用率有鑑於產業之產能仍然過剩本公司對產能擴充將更謹慎保守及嚴謹

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

進貨集中風險本公司最近二年度並無特定供應商佔進貨比重過大之情事且

各進貨供應商之排名組合會因本公司產品組合及客戶之需求改變而變化故

本公司應無進貨過度集中之風險

銷貨集中風險由於透明玻璃投射電容技術於電子產品上為創新應用因此 TPK選擇在初期與領導品牌廠商緊密結合共同研發並推廣投射電容觸控技術於電子產

品上致客戶較為集中然而受惠於觸控介面應用的普及化以及本公司致力於

觸控應用（包括筆電觸控All-in-One 觸控車用中控螢幕穿戴式電子產品等

）與客戶（例如中階智慧型手機）之業務拓展客戶集中度偏高之情況已有所改

-90-

善 (十)董事監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換對公司之影響

風險及因應措施董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換故

無相應風險

(十一)經營權之改變對公司之影響風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止本公司並無經營權改變之情事本公司已加強

各項公司治理措施並引進獨立董事設置審計委員會及薪資報酬委員會以期提

升整體股東權益之保障且本公司日常營運多倚賴專業經理人目前堅強的專業經

理人團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻將來應可持續獲得股東的支持故

若經營權改變對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響

(十二)訴訟或非訟事件應列明公司及公司董事監察人總經理實質負責人持股比

例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟非訟或

行政爭訟事件其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事

實標的金額訴訟開始日期主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形

2014 年 10 月深圳歐菲光科技股份有限公司及南昌歐菲光科技有限公司在南

昌市中級人民法院對宸鴻廈門提出專利侵權訴訟要求停止侵犯歐菲光

2012201344807 號實用新型專利權本案目前尚在南昌市中級人民法院審理中

除上開情事外本公司之其他董事總經理持股比例超過百分之十之大股東

及從屬公司於最近二年度及截至年報刊印日止並無已判決確定或目前尚在繫屬

中且其結果對公司股東權益或證券價格有重大影響之訴訟非訟或行政爭訟事件

發生

(十三)其他重要風險及因應措施無

七其他重要事項無

-91-

捌特別記載事項

一關係企業相關資料

(一)關係企業組織圖請參閱第 93 頁

(二)各關係企業基本資料請參閱第 94 頁至第 96 頁

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料無

(四)各關係企業董事監察人及總經理資料請參閱第 97 頁至第 100 頁

(五)各關係企業營運狀況請參閱第 101 頁至第 102 頁

(六)關係企業合併財務報表與母子公司合併財務報表相同請參閱第103頁至第218頁

二最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形無

三最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形無

四其他必要補充說明事項無

五發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項無

六與我國股東權益保障規定重大差異無

-92-

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機械

有限

公司

於20

15年

12月

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公司

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企業

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宸鴻

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(廈門

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公司

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廈門

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於20

16年

01月

01日

合併

基準

日進

行消

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併

宸鴻

科技

(廈門

)有

限公

司為

存續

公司

-96-

各關係企業董事監察人及總經理資料

截至 2015 年 12 月 31 日

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻光電科技股份有限公司

董事長 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監察人 劉世明 － －

大鴻先進科技股份有限公司

董事長 孫大明 － －

董事 劉世明 － －

董事 張啟煜 － －

監察人 劉詩亮 － －

Upper Year Holdings Limited(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Improve Idea Investments Ltd(Samoa) 董事 江朝瑞 － －

New Strategy Investment Ltd (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

Optera TPK Holding Pte Ltd(Singapore)

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 吳文瑜 － －

董事 劉世明 － －

董事 Tay Tuan Leng － －

董事 劉詩亮 － －

TPK Technology International Inc (Samoa) 董事 江朝瑞 － －

TPK America LLC 董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Universal Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Asia Pacific SdnBhd (Malaysia)

董事 江朝瑞 － －

董事 Avon Wong Jin Sian － －

董事Geoffrey chang Tze

Weng － －

董事 孫大明 － －

-97-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

董事 吳文瑜 － －

Ray-Star System Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 吳文瑜 － －

TPK Specialty Materials Limited (Samoa)

董事

Improve Idea Investments

Limited (代表人張恆耀)

－ －

董事Upper Year

Holdings Limited(代表人林忠良)

－ －

董事 蕭慶雄 － －

TPK Film Solutions Limited (Hong Kong)

董事 江朝瑞 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉世明 － －

董事John Edward Lemoncheck － －

董事 Shuzo Okumura － －

宸鴻科技（廈門）有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 彭雲陵 － －

經理人 孫大明 － －

宸陽光電科技（廈門）有限

公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事 洪祖杭 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明 － －

威鴻（廈門）光學有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

寶宸（廈門）光學科技有限

公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 劉詩亮 － －

瑞世達科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-98-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

瑞士達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人陳志明 － －

監事 吳文瑜 － －

祥達光學(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人孫大明 － －

董事 張恆耀 － －

監事 吳文瑜 － －

宸正光電(廈門)有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 劉世明

廈門京嘉光電科技有限公司

董事兼

經理人蕭慶雄 － －

董事 張恆耀 － －

董事 劉詩亮 － －

監事 開宇聲 － －

宸新科技(廈門)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事兼

經理人 劉世明 － －

董事 John Edward LeMoncheck

董事 Shuzo Okumura 董事 張恆耀 監事 吳文瑜

長鴻光電(廈門)有限公司

執行董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

宸鴻科技(平潭)有限公司

董事 江朝瑞 － －

董事 孫大明 － －

董事兼

經理人劉世明 － －

監事 吳文瑜 － －

-99-

企業名稱 職稱 姓名代表人

持有股份

股數

(出資額) 持股比例(出資比例)

宸鴻電子材料(晉江)有限公司

執行董事兼

經理人胡俊民 － －

監事 劉世明 － －

金順新開發(平潭)有限公司

執行董事兼

經理人江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

宸美(廈門)光電有限公司

董事 鍾依華 － －

董事兼

經理人郭和瑜 － －

董事 蔡忠良 － －

監事 劉世明 － －

宸齊(廈門)光電科技有限公司

執行董事 江朝瑞 － －

監事 吳文瑜 － －

經理人 孫大明 － －

蘇州京通光電科技有限公司

執行董事 蕭慶雄 － －

監事 開宇聲 － －

經理人 黃益志 － －

-100-

各關係企

業營運狀況

截至

2015

年12

月31

日

單位

新

台幣

仟元

企業

名稱

實收

資本

額(元

) 資

產總

值負

債總

值淨

值本

期營

業收

入本

期營

業利

益本

期損

益(稅

後)每

股盈

餘(元

) (稅

後)

宸鴻

光電

科技

股份

有限

公司

新台

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宸鴻

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（廈

門）

有限

公司

美金

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光電

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（廈

門）

有限

公司

美金

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（廈

門）

光學

有限

公司

美金

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000

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782

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247

53)

146

250

2 (1

213

10)

(143

893

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（廈

門）

光學

科技

有限

公司

美金

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226

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568

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門)有

限公

司美

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688

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(839

242

)(8

538

11)

註

-101-

企業

名稱

實收

資本

額(元

) 資

產總

值負

債總

值淨

值本

期營

業收

入本

期營

業利

益本

期損

益(稅

後)每

股盈

餘(元

) (稅

後)

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（廈

門）

有限

公司

美金

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6 註

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科技

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公司

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(廈門

)光電

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7 註

宸齊

(廈門

)光電

科技

有限

公司

人民

幣50

000

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4 (1

37)

(93)

註

註

為有

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故無

股數

-102-

TPK Holding Co Ltd

TPK Holding Co Ltd 104 103 12 31

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd

104 103 12 31 104

103 1 1 12 31

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1 0 5 2 2 6

-103-

TPK Holding Co Ltd

104 103 12 31

104 12 31

103 12 31

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1543 150011 - 150000 - 1550 176384 - 1011978 1 1600 48030343 42 63611168 42 1760 423671 - 479020 - 1780 177116 - 1129662 1 1840 2015039 2 1620912 1 1915 1251503 1 7962283 5 1920 81399 - 113646 - 1985 1888284 2 1994552 1 1990 285 - 2007 - 15XX 54194035 47 78075228 51

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2100 $ 39549609 35 $ 52686331 35 2120 111605 - 144324 - 2170 14153518 12 19383188 13 2180 802384 1 1156853 1 2213 2041961 2 4043135 3 2219 2923310 3 3421155 2 2230 94487 - 175253 - 2252 1390156 1 1398167 1 2255 4770 - 129576 - 2320 7190754 6 12565195 8 2399 154651 - 202422 - 21XX 68417205 60 95305599 63

2530 7850150 7 - - 2540 4828984 4 7927524 5 2570 2583081 2 3295993 2 2640 13011 - 21910 - 2645 8715 - 8680 - 2655 - - 11907 - 25XX 15283941 13 11266014 7

2XXX 83701146 73 106571613 70

3110 3516318 3 3312948 2 3200 21483184 19 16839470 11

3310 3952487 3 3952487 3 3350 ( 1161660 ) ( 1 ) 19003511 12 3300 2790827 2 22955998 15

3410 3746515 3 2226093 2 3425 - - ( 1339 ) - 3400 3746515 3 2224754 2 3500 ( 433358 ) - - - 31XX 31103486 27 45333170 30

36XX 423092 - 817987 -

3XXX 31526578 27 46151157 30

$ 115227724 100 $ 152722770 100

-104-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104

103

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6100 989814 1 902374 1 6200 9477143 8 4451779 3 6300 1326257 1 4983003 4 6000 11793214 10 10337156 8

6900 ( 18354429 ) ( 15 ) 144571 -

7010 505506 - 1022574 1 7100

915992 1 1310941 1 7190

183573 - 148638 -

-105-

104

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7230 - - 219361 -

7190 942356 1 - -

7050

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( 102017 ) - ( 43942 ) - 7540

( 1194717 ) ( 1 ) - - 7630 ( 321945 ) - - - 7635

( 120800 ) - ( 116499 ) - 7671

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-106-

104

103

8311

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8361

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-107-

104

103

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-108-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

103

11

1231

A1

103

11

$

3

292

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$

16

494

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$

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004

4

$

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027

20

( $

13

878

5 )

( $

1

078

)

$

-

$

439

707

72

$

90

607

2

$

448

768

44

A3

-

-

-

41

-

-

-

41

-

41

A

5 10

31

1

3

292

887

164

949

84

322

004

4

21

102

761

( 13

878

5 )

(

107

8 )

-

43

970

813

90

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2

44

876

885

10

2B

1

-

-

73

244

3

( 73

244

3 )

-

-

-

-

-

-

B5

-

-

-

( 1

646

549

)

-

-

-

(

164

654

9 )

-

( 1

646

549

)

O

1

-

-

-

-

-

-

-

-

( 42

431

6 )

(

424

316

)

D

1 10

3

-

-

-

276

806

-

-

-

27

680

6

28

991

5

56

672

1

D

3 10

3

-

-

-

294

6

2

364

878

(

261

)

-

236

756

3

46

314

2

413

877

D5

103

-

-

-

27

975

2

2

364

878

(

261

)

-

264

436

9

33

622

9

2

980

598

N1

-

17

162

9

-

-

-

-

-

171

629

-

17

162

9

N

1

20

061

17

285

7

-

-

-

-

-

192

918

-

19

291

8

M

5

-

-

-

(

10 )

-

-

-

( 10

)

2

(

8 )

Z1

103

1231

331

294

8

16

839

470

3

952

487

190

035

11

222

609

3

( 1

339

)

-

453

331

70

817

987

461

511

57

I1

-

41

007

2

-

-

-

-

-

410

072

-

41

007

2

E

1

20

000

0

3

912

916

-

-

-

-

-

4

112

916

-

4

112

916

103

B5

-

-

-

( 16

569

2 )

-

-

-

( 16

569

2 )

-

( 16

569

2 )

O1

-

-

-

-

-

-

-

-

(

378

796

)

( 37

879

6 )

D1

104

-

-

-

( 20

006

508

)

-

-

-

(

200

065

08 )

(

691

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(

200

756

85 )

D3

104

-

-

-

7

029

152

042

2

1

339

-

1

528

790

510

12

157

980

2

D

5 10

4

-

-

-

(

199

994

79 )

152

042

2

1

339

-

( 18

477

718

)

( 18

165

)

( 18

495

883

)

N

1

-

292

441

-

-

-

-

-

29

244

1

-

292

441

N1

337

0

28

577

-

-

-

-

-

319

47

-

31

947

M

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

066

206

6

C

7

-

(

292

)

-

-

-

-

-

(

292

)

-

(

292

)

L

1

-

-

-

-

-

-

( 43

335

8 )

(

433

358

)

-

(

433

358

)

Z

1 10

412

31

$

351

631

8

$

214

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84

$

3

952

487

( $

1

161

660

)

$

374

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5

$

-

( $

433

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$

311

034

86

$

42

309

2

$

315

265

78

-109-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

104 103

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( 103224 ) 29207 A22800 ( 69 ) ( 89 ) A23200 ( 60451 ) - A23500 1047847 290693 A23700 18268441 1818115 A23800 ( 327116 ) ( 928179 ) A24200 44532 - A29900 972835 - A29900 25630 23196 A29900 ( 150158 ) ( 386677 ) A30000 A31130 1495093 1017906 A31180 922020 2969765 A31200 ( 1469601 ) 2093724 A31240 ( 306442 ) ( 38690 ) A32150 ( 5257743 ) 12647 A32160 ( 354470 ) 52325 A32180 ( 465065 ) ( 400207 ) A32200 ( 34420 ) ( 51997 ) A32230 143846 50433 A32240 ( 1815 ) ( 1265 ) A33000 5181827 15994018 A33100 1016262 1087455 A33500 ( 688603 ) ( 1562193 ) AAAA 5509486 15519280

-110-

104 103

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DDDD 1852925 2517895

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-111-

TPK Holding Co Ltd

104 103 1 1 12 31

TPK Holding Co Ltd 94 11 21

99 10 29

105 2 26

( )

2013 IFRS IAS

IFRIC SIC

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104

IASB 2013

IFRS IAS IFRIC SIC IFRSs

-112-

2013 IFRSs

1 IFRS 12

IFRS 12

IFRS 12

2 IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13

IFRS 13 104

3 IAS 1

(1) (2)

104

-113-

4 IAS 19

IAS 19

IAS 19 102 12

31 103 1

1

103

104

104 12 31$ 1$ 6

( $ 5 )

104$ 6$ 1

( $ 5 )( $ 5 )

( $ 5 )

( $ 5 )

103

103 12 31$ 1620865 $ 47 $ 1620912

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-114-

103 1 1$ 895655 ( $ 8 ) $ 895647

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1 0 3

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8430 ( 54 ) 8376566982 ( 261 ) 566721

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( 594 ) 2 ( 592 )

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5 IFRS 7

( ) IASB IFRSs

IASB

IFRSs

-115-

IASB 12010-2012 2014 7 1 22011-2013 2014 7 12012-2014 2016 1 1 3

IFRS 9 2018 1 1IFRS 9 IFRS 7 2018 1 1IFRS 10 IAS 28

IFRS 10 IFRS 12 IAS 28 2016 1 1

IFRS 11 2016 1 1IFRS 14 2016 1 1IFRS 15 2018 1 1IFRS 16 2019 1 1IAS 1 2016 1 1IAS 7 2017 1 1IAS 12 2017 1 1

IAS 16 IAS 38 2016 1 1

IAS 16 IAS 41 2016 1 1IAS 19 2014 7 1IAS 36 2014 1 1IAS 39 2014 1 1

IFRIC 21 2014 1 1

1

2 2014 7 1

IFRS 2 2014 7 1

IFRS 3 IFRS 13

2014 7 1

3 IFRS 5 2016 1 1

2016 1 1

-116-

1 IFRS 9

IAS 39

IFRS 9

(1)

(2)

IFRS 9

IFRS 15

-117-

12

2 IAS 36

IASB IFRS 13 IAS 36

IAS 36

3 2010-2012

2010-2012 IFRS 2

IFRS 3 IFRS 8

IFRS 2

-118-

IFRS 3 IAS

39 IFRS 9

IFRS 8

IAS 24

4 2011-2013

2011-2013 IAS 40

IAS 40 IAS 40 IFRS 3

5 IFRS 15

IFRS 15

IAS 18 IAS 11

IFRS 15

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

IFRS 15

-119-

6 IFRS 10 IAS 28

IFRS 3

IFRS 3

7 2012-2014

2012-2014 IFRS 7

IAS 34

( )

IFRSs

( )

1

3

1 1

-120-

2 2 1

3 3

( )

1

2 12

3 12

1

2 12

3 12

( )

-121-

(1)

(2)

( )

( )

-122-

( )

-123-

( )

-124-

( )

( )

-125-

( )

( )

1

2

-126-

3

( )

( )

1

-127-

(1)

A

B

-128-

C

3

(2)

-129-

(3)

2

3

(1)

-130-

(2)

4

mdash

mdash

5

-131-

( )

1

2

( )

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-132-

2

3

4

( )

1

2

( )

-133-

( )

( )

1

2

( )

mdash

-134-

( )

1

10

2

-135-

3

( )

104 103 17580513

1755477

( )

104 103 687928

62638 104 103 12 31

-136-

( )

104 103 12 31

513513 990426

104 103 12 31

12402786 1707240

( )

104 103 12 31

( )

( )

( )

104 103

-137-

( )

104 103 12 31

( )

104 103 1047847

290693 104 103 12 31

104 12 31 103 12 31$ 2310 $ 2238

12807328 17940811

33583658 11596574

$ 16393296 $ 29539623

104 12 31 103 12 310~260 0~505

104 12 31 103 12 31

$ 111605 $ 144324

-138-

104 103 12

31

104 103

104 103$ 46855 $ 20948

( 167655 ) ( 137447 )( $ 120800 ) ( $ 116499 )

104 12 31 103 12 31$ 150000 $ 150000

11 -$ 150011 $ 150000

$ 150011 $ 150000

103 6 150000

KYO 1657

CIM

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80 008

-139-

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 83976174891768 7991117

3 6226902 348150$ 16786560 $ 16736884

104

103 12 31

104 12 31 103 12 31074~650 240~650

1050104~1050413

1040104~1040518

104 12 31 103 12 31030~325 246~330

104 12 31 103 12 31( )

$ 17934 $ 2910612307323 1378735312325257 13816459

( 55628 ) ( 6904 )$ 12269629 $ 13809555

( )$ 1844248 $ 3371787

504417 17974701334819 1107750

500000 -2571908 5770686755392 6854075

( 1233390 ) ( 68454 )$ 5522002 $ 6785621

-140-

( )

45 60

104 12 31 103 12 3160 $ 11725276 $ 1369037661 90 402922 3414591 180 165672 78249180 31387 13689

$ 12325257 $ 13816459

104 12 31 103 12 3160 $ 969223 $ 189890961 90 397708 3248191 180 161141 76818180 12841 7656

$ 1540913 $ 2015864

104 12 31 103 12 3160 $ 28972 $ -61 90 5214 166491 180 4531 1431180 18546 6033

$ 57263 $ 9128

-141-

103 1 1 $ - $ 16430 $ 16430- ( 8722 ) ( 8722 )- ( 1004 ) ( 1004 )- 200 200

103 12 31 - 6904 6904- 1194 1194

34417 12883 47300248 ( 18 ) 230

104 12 31 $ 34665 $ 20963 $ 55628

( )

104 103 12 31

60

104 9

500000 100000

520200

104 11 5

104 12 1

500000 104 12 31

34665

1132516

-142-

103 1 1 $ - $ 60506 $ 60506- 5602 5602- 2346 2346

103 12 31 - 68454 684541124408 30479 1154887

8108 1941 10049104 12 31 $ 1132516 $ 100874 $ 1233390

104 12 31 103 12 31$ 4424296 $ 2674875

233173 2170904079836 4287704

$ 8737305 $ 7179669

104 103

127924827 119035192

104 103$ 5 $ 20

( 327116 ) ( 928179 )( 90412 ) ( 67523 )( 2077 ) 58( $ 419600 ) ( $ 995624 )

104 103

327116 928179

360

104 103

90412 67523 104 103 12 31

-143-

4770 129576

TPKC 104 1 104

26881

104 103

13638997 1617059

( )

10412 31

10312 31

TPK Holding Co Ltd (TPKH)

TPK Technology International Inc (TTI)

10000 10000

Improve Idea Investments Ltd (Improve)

10000 10000

Optera TPK Holding Pte Ltd (OTH)

10000 10000

Upper Year Holdings Limited (UYH)

10000 10000

Ray- Star Universal Solutions Limited (RUSL)

10000 10000

Improve TPK Asia Pacific Sdn Bhd (TPKA)

10000 10000

TPKA(TPKT)

10000 10000

(TCS)5500 5500

UYH(TPKC)

10000 10000 5

(TPKL)10000 10000

(TPKS)10000 10000

(RSO)5500 5500

(RST)4067 4067 5

OTH(OTX)

7143 7143 5

TPK America LLC (TPKU) 10000 10000RUSL TPK Universal Solutions

Limited (TPK HK)10000 10000

TPK HK(OTX)

2857 2857 5

(TPKG)10000 10000 8

-144-

10412 31

10312 31

(RST)2606 2606 5

CIM Corporation (CIM) - 8000 6TPK Specialty Materials

Limited (JJS)5100 5100 4 7

TPK Film Solutions Limited (TPKF HK)

6675 6675

(MTOH)10000 10000

(TPKP)10000 10000

(TPKM)10000 10000

(TPKD)4990 10000 2

TPKT New Strategy Investment Ltd (NSI)

10000 10000 9

Ray-Star System Solutions Limited (RSSL)

10000 10000

RSSL(RSS)

10000 10000 8

TPKC(RSO)

4500 4500

(RST)3327 3327 5

(TPKD)5010 - 2

JJS(TPKJ)

10000 10000 7

TPKF HK(TPKF)

10000 10000

CIM Hallys Corporation (Hallys) - 8558 1 6Hallys Hallys Hong Kong Limited

(Hallys HK)- 10000 6

Hallys HK(HSXM)

- 10000 6

TPKP(JSX)

10000 10000

TPKG(TPKMS)

10000 10000 3

TPKJ(JT)

10000 - 7

1 CIM 103 4 30 Hallys 1

8557 8558

2

TPK HK 103 7 15 TPKD

TPKD TPKC TPKD

62931 TPK HK TPKC TPKD 499

-145-

501 104 12 127931

3 TPKG 103 7 31

TPKMS 104 12

500

4

5

104 8 12 TPKC OTX RST

105 1 1 TPKC

OTX RST

6

Hallys TPK HK 104 8 24

CIM 80

008

7 104 11 4

TPK HK JJS TPKJ 51

49 JJS TPKJ 104 12

49950

Lincoln Limited Samoa

100

8

104 12 1 TPKG RSS

RSS 1 TPKG 1

TPKG RSS

9 105 2 26 NSI

-146-

( )

104 12 31 103 12 31JJS 490 490

104 103 104 12 31 103 12 31JJS $ 164334 $ 370203 $ 291992 $ 511011

JJS

104 12 31 103 12 31$ 3457496 $ 3520680

320773 242468( 3044741 ) ( 2628362 )( 137520 ) ( 91840 )$ 596008 $ 1042946

$ 304016 $ 531935JJS 291992 511011

$ 596008 $ 1042946

104 103$ 2620140 $ 3695723$ 335127 $ 754855

( 6122 ) 67751$ 329005 $ 822606

$ 170793 $ 384652JJS 164334 370203

$ 335127 $ 754855

$ 167671 $ 419205JJS 161334 403401

$ 329005 $ 822606

-147-

104 103

$ 201917 $ 786694349333 ( 644899 )

( 314978 ) 3717916178 9366

$ 252450 $ 188340

JJS $ 378796 $ 424316

104 12 31 103 12 31

$ - $ 1011978

TES XM 176384 -$ 176384 $ 1011978

( )

10412 31

10312 31

1978 1978

103 10 19 2881403

4249

77125

103 6

-148-

890

103 2 290693

104 9

104 3

764595

104 10 23

4275000 104 11 4

104 11 5

104 11 24

105 1 26

104 4

283252

103 IFRSs

103 12 31$ 2435565

10121053( 5489978 )( 4402603 )$ 2664037

$ 476883535095

$ 1011978

103$ 3941041

( $ 1064845 )( 130137 )( $ 1195254 )

-149-

105 2 26 104

104

104 103

104 103$ 535095 $ 970463

( 127889 ) ( 180131 )( 412905 ) ( 290693 )

5699 35456$ - $ 535095

( ) 103

104

$ 91828( 17726 )$ 74102

103 11

4 IPC Holding Co Ltd IPC 40 60

12800 TES Cayman 104

3 5 5120

104 8 12 IPC TES

Cayman TPK HK IPC 100

IPC Management Limited IPC HK 40 60

TES Cayman TES XM TPK HK 104 12

4251 104 12 TES Cayman

5939

-150-

104 103

104

104 12 31 103 12 31

$ 20328315 $ 1720732525161862 37106417

2431513 3666990108653 5630436

$ 48030343 $ 63611168

104

$ 19465202 $ 56217956 $ 10166161 $ 5630436 $ 91479755- - - 575287 575287

- 117375 48723 - 166098- ( 1457872 ) ( 313811 ) - ( 1771683 )

( 7615 ) ( 93692 ) ( 10898 ) - ( 112205 )- ( 1038314 ) ( 4834 ) - ( 1043148 )

6257049 9149835 505234 ( 6104052 ) 9808066923773 2319603 357526 6982 3607884

26638409 65214891 10748101 108653 102710054

2257877 16189419 5980915 - 24428211937001 7157040 1456553 - 9550594

- 48653 26027 - 74680- ( 606366 ) ( 283490 ) - ( 889856 )

( 4209 ) ( 49717 ) ( 9020 ) - ( 62946 )- ( 69514 ) ( 542 ) - ( 70056 )

3713 - - - 3713116789 844008 238331 - 1199128

3311171 23513523 7408774 - 34233468

- 2922120 518256 - 34403762969944 14015638 391956 - 17377538

- ( 588150 ) ( 25508 ) - ( 613658 )

- ( 37 ) - - ( 37 )- ( 31780 ) - - ( 31780 )

28979 221715 23110 - 2738042998923 16539506 907814 - 20446243

$ 20328315 $ 25161862 $ 2431513 $ 108653 $ 48030343

-151-

103

$ 15505094 $ 42778695 $ 8737375 $ 5189626 $ 72210790- 180328 - 3508363 3688691- ( 487261 ) ( 118853 ) - ( 606114 )

2871025 10651738 1005149 ( 3357358 ) 111705541089083 3094456 542490 289805 5015834

19465202 56217956 10166161 5630436 91479755

1341964 10100520 4041434 - 15483918792617 5380421 1695530 - 7868568

- ( 153071 ) ( 74476 ) - ( 227547 )3360 - 85 - 3445

119936 861549 318342 - 12998272257877 16189419 5980915 - 24428211

- 1870499 17444 - 1887943- 1256718 498759 - 1755477- ( 330634 ) ( 9827 ) - ( 340461 )- 125537 11880 - 137417- 2922120 518256 - 3440376

$ 17207325 $ 37106417 $ 3666990 $ 5630436 $ 63611168

112~157

104 18268441

-152-

104 103

104 103$ 17377538 $ 1755477

21532 -760666 62638108705 -

$ 18268441 $ 1818115

104 103

104 103$ 13638997 $ 1617059

4629444 201056$ 18268441 $ 1818115

Hallys 104 8 24 TPK HK

CIM

TPKC 104 1 104

941312

1 20

1 351 111 10

104 12 31 103 12 31$ 423671 $ 479020

-153-

104 103

$ 517318 $ 335345( 29316 ) 153944

18133 28029506135 517318

38298 1875123483 20996

( 3712 ) ( 3432 )2158 1983

60227 38298

- -21532 -

705 -22237 -

$ 423671 $ 479020

20

104 12 31 103 12 31

$ 33593 $ 70299212439 211763

116456 20848411757 846

2871 5577$ 177116 $ 1129662

-154-

104

$ 767046 $ 567519 $ 442435 $ 100246 $ 44231 $ 1921477- - 16898 865 - 17763

- 7190 3197 66268 - 76655- - ( 6479 ) ( 78 ) - ( 6557 )

( 63912 ) ( 226652 ) ( 20925 ) ( 966 ) ( 13726 ) ( 326181 )- - ( 14092 ) - 13775 ( 317 )

25266 10304 7719 3315 1594 48198728400 358361 428753 169650 45874 1731038

- 355756 233951 99400 38654 727761- 57805 66592 150 3667 128214

- - 2910 55228 - 58138- - ( 5779 ) ( 54 ) - ( 5833 )

- ( 134931 ) ( 7763 ) ( 90 ) - ( 142784 )- 9438 6777 3251 681 20147- 288068 296688 157885 43002 785643

64054 - - - - 64054687928 57281 15448 8 1 760666

( 63912 ) - - - - ( 63912 )6737 573 161 - - 7471

694807 57854 15609 8 1 768279$ 33593 $ 12439 $ 116456 $ 11757 $ 2871 $ 177116

103

$ 723414 $ 537335 $ 329430 $ 94064 $ 41653 $ 1725896- - 112549 354 - 112903- - ( 15804 ) - - ( 15804 )- - 412 - - 412

43632 30184 15848 5828 2578 98070767046 567519 442435 100246 44231 1921477

- 252797 177136 79380 32093 541406- 84858 59984 14371 4368 163581- - ( 9754 ) - - ( 9754 )- - ( 13 ) - - ( 13 )- 18101 6598 5649 2193 32541- 355756 233951 99400 38654 727761

62638 - - - - 626381416 - - - - 1416

64054 - - - - 64054$ 702992 $ 211763 $ 208484 $ 846 $ 5577 $ 1129662

-155-

103 62638

Hallys

Hallys

104 8 24 TPK HK CIM

3 71 6

3 153 10

104 12 31 103 12 31$ 21618 $ 18558

1888284 1994552$ 1909902 $ 2013110

104 103 12 31

( )

104 12 31 103 12 31

$ 5252000 $ 8540377

34297609 44145954$ 39549609 $ 52686331

104 103 12 31

104 103 12 31

5636381 8352150

-156-

104 103 12 31

083-400 106-350

( )

104 12 31 103 12 31

$ - $ 5078

12019738 1365401312019738 13659091

( 7190754 ) ( 5731567 )$ 4828984 $ 7927524

103 12 31

104 103 12 31

4 3 173-383

118-363

TPKP

180000 9

300 3

350 4 9

400 6 85

90 55

3 3

350 8100000

9900000

-157-

104 12 31

104 12 31 103 12 31( ) $ - $ 7216200( ) 8843055 -

8843055 7216200( 992905 ) ( 382572 )

7850150 6833628- ( 6833628 )

$ 7850150 $ -

( )

100 3 8

400000

350

100 4 11 1000012068

4 20

3

100 4 20 397539

360170 37369

100 5 31 103 4 10

29065

72490

103 4 20

367000

( )

101 5 16

250000

-158-

101 9 20 10100422921

101 10 1

230000 5

101 10 1 229281

208312 20969

101 11 12 106 9 21

29332

43670

102 5

2000 29332

45268 130 104

10 30 228000

( )

103 11 4

250000

400000 103 12

31 10300519131 104 4

8 5

250000

104 4 8

248602 234333

1168

13101 104 6 30

-159-

104 5 19 109 3 29

3129

2387

104 12 31

250000

104 103

104 103

$ 215912 $ 6833628 $ 574956 $171365518051 254218 7956 240396

234333 7334605 - -( 219144 ) ( 7247796 ) ( 367000 ) ( 11091658 )

- 675495 - 548339$ 239152 $ 7850150 $ 215912 $ 6833628

TPKC 104 11

4 TPKC 2000000

5 105 2 26

TPKC

104 12 31 103 12 31

$ 2041961 $ 4043135

$ 873402 $ 976012432875 296140155277 188069244354 321886

1217402 1639048$ 2923310 $ 3421155

104 12 31 103 12 31

( ) $ 1390156 $ 1398167( ) 4770 129576

$ 1394926 $ 1527743

-160-

104 1 1 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743( 59746 ) ( 90412 ) ( 150158 )

- ( 34420 ) ( 34420 )( 3367 ) - ( 3367 )

55102 26 55128104 12 31 $ 1390156 $ 4770 $ 1394926

103 1 1 $ 1628419 $ 240291 $ 1868710( 319154 ) ( 67523 ) ( 386677 )

- ( 51997 ) ( 51997 )88902 8805 97707

103 12 31 $ 1398167 $ 129576 $ 1527743

( )

( )

( )

TPKT TPK HK TCS

6

-161-

( )

TPKT TPK HK

6

TPKT 2

3

104 12 31 103 12 31$ 21059 $ 30755

( 8048 ) ( 8845 )$ 13011 $ 21910

103 1 1 $ 35117 ( $ 9050 ) $ 26067

614 ( 170 ) 444614 ( 170 ) 444

- ( 37 ) ( 37 )

( 1135 ) - ( 1135 )( 2313 ) - ( 2313 )( 3448 ) ( 37 ) ( 3485 )

- ( 1116 ) ( 1116 )( 1528 ) 1528 -

103 12 31 30755 ( 8845 ) 21910

615 ( 188 ) 427615 ( 188 ) 427

-162-

$ - ( $ 55 ) ( $ 55 )

785 - 785( 9265 ) - ( 9265 )( 8480 ) ( 55 ) ( 8535 )

- ( 791 ) ( 791 )( 1831 ) 1831 -

104 12 31 $ 21059 ( $ 8048 ) $ 13011

1

2

2

3

104 12 31 103 12 31175 200300 300

-163-

104 12 31 103 12 31

025 ( $ 777 ) ( $ 1080 )025 $ 815 $ 1132

1 $ 3458 $ 47821 ( $ 2925 ) ( $ 4054 )

104 12 31 103 12 311 $ 791 $ 1116

17 17

104 12 31 103 12 31

$ 3516318 $ 331294821483184 16839470

2790827 229559983746515 2224754

( 433358 ) -423092 817987

$ 31526578 $ 46151157

( )

1

104 12 31 103 12 31600000 600000

$ 6000000 $ 6000000

351632 331295$ 3516318 $ 3312948

17998935 14706395$ 21515253 $ 18019343

-164-

10

2

101 10 1

GDR 17600 1342

231734 GDR

1

103 5 29

38000

GDR 103 11 4

GDR

GDR 16700 20000

103 12 31

1030051913 104 4 8

20000 668

131405 GDR

1

104 12 31 GDR 7

7

( )

104 12 31 103 12 31

$ 18673266 $ 14706395

1697683 108741220370949 15793807

-165-

104 12 31 103 12 31

$ 5477 $ 5769696686 429623410072 610271

1112235 1045663$ 21483184 $ 16839470

( )

10

1

10

10

10

1

104 103

( )

-166-

1010012865

1010047490 IFRSs

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102 103 102

$ - $ 24334 $ - $ 732443 $ - $ -5359 54703 165692 1646549 04715 49784

103 102

3092 3010

105 2 26 104

104 105 5 27

( )

1

104 103$ 2226093 ( $ 138785 )

( 82669 ) ( 311638 )

( 4597 ) ( 4891 )

197843 97071409845 2671700

$ 3746515 $ 2226093

2

104 103( $ 1339 ) ( $ 1078 )

1339 ( 261 )$ - ( $ 1339 )

-167-

( )

104 103$ 817987 $ 906072

( 69177 ) 289915

48657 ( 6057 )

2355 52371JJS ( 378796 ) ( 424316 )

CIM- 2

CIM2066 -

$ 423092 $ 817987

( ) 103

104 11 4

105 2 26

105 1 4

4998

104 1 1 -4855

104 12 31 4855

105 1 18 105 1 19 3

18 50 118

15000 1770000

-168-

104 103$ 119934171 $ 127785096

1429441 1731823$ 121363612 $ 129516919

( )

104 103

$ 877202 $ 129009538790 20846

$ 915992 $ 1310941

( )

104 103

$ 54039 $ 5641749370 9540

103409 65957942356 -

80164 82681$ 1125929 $ 148638

( )

104 103$ 1019385 $ 1190055

254218 240396151 335

$ 1273754 $ 1430786

-169-

( )

104 103$ 9550594 $ 7868568

23483 20996128214 163581

$ 9702291 $ 8053145

$ 7742194 $ 61243901808400 1744178

23483 20996$ 9574077 $ 7889564

$ 36296 $ 4473386823 578

643 1041304452 14140

$ 128214 $ 163581

( )

104 103

$ 220064 $ 184003427 807

220491 184810

292441 17162912089293 13348074

$ 12602225 $ 13704513

$ 10097257 $ 106657612504968 3038752

$ 12602225 $ 13704513

104 103 103

1555 104

-170-

104 6 12 103 5 29

103 102

103 102 103 102

$ 98 $ 1200 $ 3025 $ 36120

103 5 29 102

104 6 12

103 55

104

( )

104 103

( $ 156333 ) $ 484864( 23256 ) 31600( 179589 ) 516464

( 759966 ) ( 526876 )( 3802 ) 18788( 763768 ) ( 508088 )

( $ 943357 ) $ 8376

-171-

104 103( $ 21019042 ) $ 575097

( $ 6729276 ) $ 1364801372891 ( 232957 )

( 763418 ) 116925192 751

2386146 934921954760 153404

( 3802 ) 18788- ( 346756 )

988189 93401( 149039 ) ( 25152 )

( $ 943357 ) $ 8376

104 12 31 103 12 31TPKT TCS TPK HK

17 17TPKC TPKL TPKS OTX

RST RSO TPKJ TPKGRSS TPKF TPKPTPKD TPKMS JSXMTOH TPKM 125~25 125~25

UYH TPK HK 165 5~165RSSL 10 10TPKA 125 125OTH UYH 10 10TPKU 49 43CIM Hallys - 30JJS TPKF HK 10 10

-172-

( )

104 103

$ 4597 $ 4891

1451 592

$ 6048 $ 5483

( )

104 12 31 103 12 31

$ 820674 $ 376172

$ 94487 $ 175253

( )

104 12 31 103 12 31

$ 33919 $ 42386513513 990426158122 234188

90026 2116381048872 3836

170587 138438$ 2015039 $ 1620912

$ 2573593 $ 3283096- 8006

9488 4891$ 2583081 $ 3295993

-173-

( )

104 12 31 103 12 31

5 $ 12211761 $ 15393216~10 149697 11012610 41328 57793

$ 12402786 $ 1707240

$ 12933340 $ 6956281238035 61242

$ 14171375 $ 756870

( )

104 TPKT THKT TCS RSO TPKF

TPKU TPKG TPKC RSS RST TPKMS MTOH TPKP TPKL

TPKS JSX

TPKT 95 $ 18340 $ 3118 10596 9442 1605 106

THKT 104 26110 4439 114TCS 102 19301 3281 112

103 19526 3319 113104 110870 18848 114

RSO 103 61764 15441 108104 536578 134144 109

TPKF 101 11963 2991 106102 90991 22748 107103 223905 55976 108104 243067 60767 109

TPKU 99 2757 244 119100 28535 2522 120101 10036 885 121

TPKG 100 384790 96197 105101 23621 5905 106102 644320 161080 107103 524270 131067 108104 1132868 283217 109

TPKC 103 1079001 161850 108104 2276989 341548 109

RSS 103 169499 42375 108104 16231 4058 109

-174-

RST 103 $ 1265766 $ 316442 108104 2046001 511500 109

TPKMS 103 54 14 108104 122 31 109

MTOH 102 43920 10980 107104 426152 106538 109

TPKP 103 31121 4668 108104 933025 139954 109

TPKL 101 81944 20486 106102 148570 37142 107103 573643 143411 108104 868737 217184 109

TPKS 102 119267 17890 107103 676687 101503 108104 933061 139959 109

JSX 103 760 190 108104 2872 718 109

$15816476 $ 3326235

( )

TPK HK TCS TPKT 102

TPKT 102

TPKT

104 103( $ 20006508 ) $ 276806

104 103

345798 330248

- 847

345798 331095

-175-

103

99 5 101 6 103 4 103 12

104 11 9000 2808 6000

6300 10000

10

7 5 5 5 2

104 103

104 103

14080 $ 2144 4796 $ 181510000 1010 12300 2126

( 2330 ) 2168 ( 1010 ) 2320( 337 ) 948 ( 2006 ) 962

21413 1616 14080 21441343 2486 1490 2155

$ 398 $ 8088

104 103

17625 20495

-176-

104 12 31 103 12 31

990501 $ 942 433 990501 $ 948 5331010604 2636 342 1010604 2688 4421030423 2217 331 1030423 2241 4311031202 1957 392 1031202 1970 4921031216 2188 396 1031216 2210 4961041105 1010 485

Black-Scholes

104 11 103 12 103 4 101 6 99 5101 197221 2285 386 155101 197221 2285 386 164

5090-5178 4853-4940 4866 4795-4820 5165-520135 -45 35-45 35-45 45-55 6-7

- - - - -068-079 096-113 089-109 098-106 144-151

104 103 292441 171629

( )

JT 104 12 8 10000 $ 254498

JT

( )

JT

-177-

( )

JT

$ 165747140682

40667808

5576

9141818517

1931

( 155722 )( 81840 )( 25 )$ 254498

( )

104$ 254498

( 165747 )$ 88751

( )

104 12 112 31

$ 25311( $ 7927 )

104

121882000 20068059

-178-

JT

104 8 12 TPK HK

104 8 24 CIM

80 008

( )

CIM$ 10242

( )

CIM

$ 6714137983

41272406

27813

49222119485

1037179030951547

( 89005 )( 43345 )( 19421 )( 3367 )( 11444 )( 233478 )( 196284 )

( 77053 )( $ 52264 )

-179-

( )

CIM$ 10242

52264( 2066 )

11$ 60451

( )

CIM$ 10242

( 6714 )$ 3528

103 4 30 Hallys 1

8557 8558

103$ 8

2$ 10

( $ 10 )

( )

1 17

104 103 12 31

75541 74494

-180-

104 12 31 103 12 311 $ 255397 $ 163301

1 5 97682 2167225 51662 56829

$ 404741 $ 436852

( )

1

104 12 31 103 12 311 $ 8629 $ 30421

( )

( )

1

104 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 111605 $ 111605

-181-

103 12 31

1 2 3

$ - $ - $ 144324 $ 144324

104 103 1 2

2 3

104 103

$ 144324 $ -167655 137447

36572 -( 246564 ) -

9618 6877$ 111605 $ 144324

3 3

( )

104 12 31 103 12 31

1 $ 50971487 $ 66871683

111605 1443242 79340670 101195288

8715 8680

1

-182-

2

( )

1

(1)

-183-

104 12 31 103 12 31

$ 422089 $ 37260655646 31663

5638 5125

156883 17766116341 27109

9809 32973

(2)

5 5

5

5104 103

( $ 414536 ) ( $ 293856 )( 61438 ) ( 6863 )

6520 41971

5104 103

$ 458171 $ 32478867905 7585

( 7206 ) ( 46389 )

-184-

(3)

104 12 31 103 12 31

$ 20370061 $ 2849153338009545 59114604

12804641 1777395721409952 14076353

(4)

50

50

104 103 43027

18488

2

-185-

104 103 12 31

6687 5458

3

104 103 12 31

48766851 46240735

(1)

-186-

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

24744 $ 624266 $ 3413570 $ 4692982 $ 482898425912 12470406 11291422 14247717 7850150

$ 13094672 $ 14704992 $ 18940699 $ 12679134

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

18776 $ 850594 $ 1560345 $ 4183261 $ 748215317484 18453675 27608731 12594920 457278

$ 19304269 $ 29169076 $ 16778181 $ 7939431

104 12 31

1 1 3 3 1 1 5

01689 $ 12804640 $ - $ - $ -24419 10179993 8194801 1995268 -

$ 22984633 $ 8194801 $ 1995268 $ -

103 12 31

1 1 3 3 1 1 5

13412 $ 17773957 $ - $ - $ -34811 9607491 16581342 2302700 -

$ 27381448 $ 16581342 $ 2302700 $ -

-187-

(2)

104 12 31 103 12 31

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$ 100289875 $ 125751783

$ 5252000 $ 85454561496492 339288

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( )

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13130000

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103TPK HK $ 1729490 $ 1760957 $ - $ 342058 2M Libor+066 400000

12660000

$ 52269501 $ 53220511 $ 644235 $ 10826140$ 10720 $ 13441 $ - $ -$ 323981 $ 406224 $ 1136 $ -

Hallys Mizuho Trust $ 968 $ 809 $ - $ 223 1175amp Banking Co Ltd

$ 278 $ 232 ( $ 5 ) $ 59

The Mitsnbishi $ 8279 $ 9386 $ - $ 546 1475UFJ Factors Limited

$ 2376 $ 2693 ( $ 7 ) $ 145

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TPK HK

( )

-188-

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( )

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$ 1148 $ 1629883 -

$ 2031 $ 1629

-189-

( )

104 1031

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$ 1489 $ -- 125

$ 1489 $ 1256

$ 70 $ 5593836 9197

$ 3906 $ 9756

7$ 4045 $ -

( )

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$ 175307 $ 97965

-190-

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$ 77564 $ 28721

104 12 31

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1609800( 2291 )( 8212 )

104 12 31 103

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-191-

( )

104 12 31 103 12 31

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$ 25698 $ 26106

100 108 104 103

5

( )

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104 103

38785 20841

( )

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( )

104 103$ - $ 6871

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-192-

( )

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( )

1

104 103 12 31

104 12 31

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103 12 31

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Hallys

Credit Guarantee Corporation

2

104 5 12

520200 104 12 31

-193-

( )

104 103

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$ 194296 $ 113489

104 12 31 103 12 31

$ 5667890 $ 8397617

( ) 104 103 12 31

82189 819885

( )

104 12 31 103 12 31$ 569409 $ 1528725

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104

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12 942356

-194-

104 12 31

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103 12 31

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3944010 1196145 32973

-195-

( ) ( )

1

2

3

4 3

20

5 3 20

6 3 20

7 1 20

8 1 20

9

10

11

( )

1

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-196-

(6)

( )104 103

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137011411 109967254 246978665 163492642 158282958 321775600

5730623 2776023 8506646 15155612 11940922 27096534

( )

1

104 103( $ 24438009 ) $ 1140319

1786459 ( 205512 )

( 22651550 ) 934807( 43531473 ) 846617

46107338 ( 1214703 )69177 ( 289915 )

( $ 20006508 ) $ 276806

2

104

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5730623 2776023 ( 2634107) 58725395164770 4537521 - 97022917348065 10920376 - 18268441

-197-

103

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( )

( )

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$ 121363612 $ 129516919 $ 52028985 $ 76304316

( )

10

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$ 75524378 $ 67580431

-198-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

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KH

UYH

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995

00(

460

000

)9

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0)

800

930

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244

000

)1

2759

~1

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-$

-$

-12

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394

(37

902

2)

155

517

43(

473

777

)0

TPK

HTP

K H

K6

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875

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0)

196

950

0(

600

00)

-1

0291

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333

4-

--

124

413

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379

022

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551

743

(47

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7)

0TP

KH

Hal

lys

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870

(15

503

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938

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485

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159

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(4

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1421

~2

000

0-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

0TP

KH

TPK

C1

641

250

(50

000

)-

-1

2329

-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

0TP

KH

TES

420

16(

128

0)

420

16(

128

0)

393

9(

120

)1

3842

-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

0TP

KH

TES

XM65

650

(2

000

)65

650

(2

000

)65

650

(2

000

)1

8273

-

--

124

413

94(

379

022

)15

551

743

(47

377

7)

1U

YHTP

KG

244

874

5(

746

00)

--

113

04

~13

545

--

-15

551

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(47

377

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947

555

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TPK

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5(

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00)

820

625

(25

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)82

062

5(

250

00)

113

04

~13

545

--

-15

551

743

(47

377

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311

034

86(

947

555

)1

UYH

TPK

G7

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0)

723

463

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220

400

)7

234

630

(22

040

0)

133

04

~18

273

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)2

TPK

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200

00)

328

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328

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~3

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--

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517

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473

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)31

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TPK

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300

00)

656

500

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)48

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3(

149

00)

165

00

~25

000

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)2

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)49

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492

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(15

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)2

5000

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

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(94

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KC

TPK

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(50

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641

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(50

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(47

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0-

--

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517

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473

777

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103

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2TP

KC

TPK

G1

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(50

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641

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(50

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100

00)

200

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~35

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--

-15

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(47

377

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311

034

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947

555

)2

TPK

CM

TOH

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537

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550

00)

147

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5(

450

00)

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(29

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~6

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0-

--

155

517

43(

473

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)31

103

486

(94

755

5)

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KC

229

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0(

700

00)

101

757

5(

310

00)

101

757

5(

310

00)

350

00

-55

677

4(

169

62)

-11

183

810

(34

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0)

139

797

63(

425

888

)2

TPK

CTP

KP

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(30

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)98

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0(

300

00)

506

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8000

~6

150

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

2TP

KC

TPK

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412

5(

500

0)

--

--

--

155

517

43(

473

777

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103

486

(94

755

5)

2TP

KC

TPK

F1

148

875

(35

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)-

-2

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~6

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0-

--

111

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340

710

)13

979

763

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588

8)

2TP

KC

TPK

F1

148

875

(35

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)1

148

875

(35

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)1

033

988

(31

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)1

6500

~2

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0-

--

111

838

10(

340

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)13

979

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(42

588

8)

2TP

KC

OTX

229

775

0(

700

00)

656

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(20

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)24

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5(

748

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165

00

~35

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--

-15

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(47

377

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311

034

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947

555

)2

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CTP

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0(

500

00)

--

525

00

~60

000

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

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947

555

)2

TPK

CTP

KD

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600

0(

800

00)

328

250

(10

000

)-

200

00

~35

000

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

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555

)3

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CIM

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(8

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)88

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(2

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)88

273

(2

689

)1

1421

~2

000

0-

--

307

010

6(

935

29)

383

763

2(

116

912

)3

TPK

HK

TPK

H2

297

750

(70

000

)2

297

750

(70

000

)1

936

675

(59

000

)1

4920

~1

603

1-

--

307

010

6(

935

29)

383

763

2(

116

912

)3

TPK

HK

MTO

H98

475

0(

300

00)

984

750

(30

000

)94

693

6(

288

48)

125

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)

-199-

3TP

K H

KTP

KP

262

600

0(

800

00)

262

600

0(

800

00)

254

784

4(

776

19)

125

00

$-

$-

$-

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

3TP

K H

KU

YH3

479

450

(10

600

0)

--

124

71

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)3

TPK

HK

TPK

C5

448

950

(16

600

0)

479

245

0(

146

000

)1

116

050

(34

000

)1

2646

~1

325

2-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

4TP

KA

TPK

C1

969

500

(60

000

)98

475

0(

300

00)

984

750

(30

000

)1

0351

~1

332

9-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

5TP

KP

TPK

C98

475

0(

300

00)

--

200

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)6

TPK

STP

KC

656

500

(20

000

)26

260

0(

800

0)

158

440

(4

827

)3

5000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

7RS

TTP

KC

492

375

(15

000

)49

237

5(

150

00)

490

980

(14

958

)2

0000

~3

500

0-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

7RS

TTP

KG

262

600

0(

800

00)

--

250

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)8

TPK

MTP

KC

656

50(

200

0)

656

50(

200

0)

649

05(

197

7)

350

00

--

-15

551

743

(47

377

7)

311

034

86(

947

555

)9

TPK

JTP

KC

164

125

(5

000

)16

412

5(

500

0)

-3

5000

-

--

623

386

(18

991

)77

923

3(

237

39)

10RS

SM

TOH

820

625

(25

000

)-

-5

1000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

10RS

STP

KC

656

500

(20

000

)65

650

0(

200

00)

654

939

(19

952

)3

5000

-

--

155

517

43(

473

777

)31

103

486

(94

755

5)

11TP

KT

TPK

H65

650

0(

200

00)

--

--

--

134

270

0(

409

05)

167

837

5(

511

31)

11TP

KT

TCS

150

000

(4

570

)15

000

0(

457

0)

130

000

(3

960

)1

5000

-

--

134

270

0(

409

05)

167

837

5(

511

31)

0

11

22

1T

PK

HT

PK

H50

40

250

40

3(

1)T

PK

H1

(2)

40

4T

PK

H

(1)

50

1

(2)

TP

KH

TP

KH

50

433

222

511

319

794

104

328

25

CIM

Hal

lys

TE

ST

ES

XM

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

104

9

104

115

-200-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

0TP

KH

Hal

lys

777

587

2(

236

889)

218

160

(6

646)

$-

$-

$-

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

0TP

KH

378

911

5(

115

434)

520

200

(15

848

)-

--

-15

551

743

(47

377

7)N

NN

1TP

KJ

JJS

777

587

2(

236

889)

203

349

6(

619

50)

189

561

6(

577

49)

183

820

0(

560

00)

189

561

6(

577

49)

609

15

551

743

(47

377

7)N

NN

2TP

KC

TPK

HK

777

587

2(

236

889)

839

126

2(

255

636)

738

026

7(

224

837)

341

380

0(

104

000)

374

068

3(

113

958)

237

315

551

743

(47

377

7)N

NN

0

TP

KH

TP

KH

50

25

104

12

104

1232

825

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

104

12

520

200

104

115

104

12

-201-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

104

1231

TPK

T6

000

000

150

000

(4

570)

165

7$

-

TPK

HK

CIM

Cor

pora

tion

4111

(-)

008

-

104

1232

825

TP

K H

K10

48

24C

IM80

0

08

-202-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

320

104

11

1231

TPK

CTP

KD

-$

-2

065

725

(62

931

)-

$-

$-

$-

206

572

5(

629

31)

104

1232

825

-203-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

120

104

11

1231

UYH

TPK

J43

490

0(

137

33)

036

45

130

008

(3

961

)1

06

TPK

TTP

KC

103

508

6(

326

86)

110

45

456

49(

139

1)

031

TPK

TTP

KL

100

148

1(

316

25)

083

45

$-

-

TPK

TTP

KL

128

031

4(

404

30)

136

45

--

TPK

TTP

KS

274

454

(8

667

)0

23

4550

9(

16)

-

TPK

TTP

KS

553

218

(17

470

)0

59

4544

9(

14)

-

TPK

TTP

K H

K10

146

8(

320

4)

011

45

--

TPK

TTP

KD

152

953

2(

483

00)

126

45

979

25(

298

3)

080

TPK

CTP

KT

103

508

6(

326

86)

086

45

456

49(

139

1)

037

TPK

CRS

O17

578

7(

555

1)

019

45

813

5(

248

)0

05

TPK

CRS

T33

083

8(

104

47)

035

45

857

61(

261

3)

057

TPK

CTP

KU

430

845

(13

605

)0

36

4590

901

(2

769

)0

74

TPK

CTP

KG

308

334

3(

973

67)

328

45

631

113

(19

227

)4

22

TPK

CTP

K H

K57

377

490

(1

811

896

)47

41

4512

078

443

(36

796

4)

984

4

TPK

CTP

K H

K53

812

0(

169

93)

057

45

115

427

(3

516

)0

77

TPK

CTP

KD

984

043

(31

075

)0

81

4543

955

1(

133

91)

358

-204-

TPK

CO

TX4

011

056

(12

666

3)

427

45

$-

-

TPK

C27

696

9(

874

6)

029

60

339

96(

103

6)

023

TPK

C1

968

703

(62

169

)2

10

6046

907

5(

142

90)

314

TPK

CTP

KJ

100

166

2(

316

31)

107

45

156

798

(4

777

)1

05

TPK

LTP

KT

128

031

4(

404

30)

106

45

--

TPK

LTP

KT

100

148

1(

316

25)

107

45

--

TPK

STP

KT

553

218

(17

470

)0

46

4544

9(

14)

-

TPK

STP

KT

273

964

(8

651

)0

29

45-

-

TPK

SRS

O20

562

0(

649

3)

022

45

674

(21

)-

TPK

STP

K H

K3

861

520

(12

194

1)

319

45

796

187

(24

255

)6

49

TPK

STP

K H

K10

237

4(

323

3)

011

45

--

TPK

S16

098

2(

508

4)

017

60

--

TPK

STE

S H

K19

701

2(

622

1)

016

60

202

2(

62)

002

TPK

STE

S TW

293

722

(9

275

)0

24

6065

(2

)-

RSO

TPK

C17

715

2(

559

4)

015

45

813

5(

248

)0

07

RSO

TPK

S20

582

3(

650

0)

017

45

674

(21

)0

01

-205-

RSO

OTX

227

501

(7

184

)0

19

45$

--

RST

TPK

C33

273

3(

105

07)

027

45

857

61(

261

3)

070

RST

TPK

G12

114

5(

382

6)

010

45

211

72(

645

)0

17

RST

TPK

HK

137

918

(4

355

)0

11

454

341

(13

2)

004

RST

OTX

281

956

(8

904

)0

23

4527

385

(83

4)

022

TPK

UTP

KC

430

845

(13

605

)0

46

4590

901

(2

769

)0

61

TPK

UTP

K H

K10

814

3(

341

5)

012

45

240

49(

733

)0

16

TPK

UTE

S TW

233

063

(7

360

)0

25

6081

899

(2

495

)0

55

TPK

GTP

KC

308

455

6(

974

06)

255

45

631

113

(19

227

)5

14

TPK

GRS

T12

114

5(

382

6)

013

45

211

72(

645

)0

14

TPK

GTP

K H

K2

655

723

(83

864

)2

19

4559

422

(1

810

)0

48

TPK

GM

TOH

149

513

(4

721

)0

12

4512

856

(39

2)

010

TPK

GM

TOH

116

100

(3

666

)0

12

4538

677

(1

178

)0

26

TPK

GTP

KP

160

315

(5

062

)0

17

4538

835

(1

183

)0

26

TPK

GTP

KM

168

548

(5

322

)0

14

4519

844

(60

5)

016

TPK

GTP

KM

245

863

(7

764

)0

26

4595

005

(2

894

)0

64

TPK

GO

TX12

425

3(

392

4)

010

45

807

0(

246

)0

07

-206-

TPK

G1

120

095

(35

371

)1

19

60(

-957

)(

-29

)-0

01

TPK

HK

TPK

T10

146

8(

320

4)

008

45

--

TPK

HK

TPK

C98

995

1(

312

61)

082

45

115

427

(3

516

)0

94

TPK

HK

TPK

C57

377

490

(1

811

896

)61

06

4512

078

433

(36

796

4)

807

6

TPK

HK

TPK

S10

237

4(

323

3)

008

45

--

TPK

HK

TPK

S3

861

520

(12

194

1)

411

45

796

187

(24

255

)5

32

TPK

HK

RST

137

918

(4

355

)0

15

454

341

(13

2)

003

TPK

HK

TPK

U10

814

3(

341

5)

009

45

240

49(

733

)0

20

TPK

HK

TPK

G2

655

723

(83

864

)2

83

4559

422

(1

810

)0

40

TPK

HK

MTO

H3

197

788

(10

098

1)

340

45

641

574

(19

545

)4

29

TPK

HK

TPK

D30

401

543

(96

003

6)

251

245

260

738

3(

794

33)

212

5

TPK

HK

TPK

D49

333

984

(1

557

894

)52

50

456

055

445

(18

447

7)

404

9

TPK

HK

103

654

(3

273

)0

11

6032

8(

10)

-

TPK

HK

TES

XM26

151

7(

825

8)

022

60

751

98(

229

1)

061

MTO

HTP

KG

116

635

(3

683

)0

10

4538

677

(1

178

)0

32

MTO

HTP

KG

149

513

(4

721

)0

16

4512

856

(39

2)

009

MTO

HTP

K H

K3

197

788

(10

098

1)

264

4564

157

4(

195

45)

523

-207-

MTO

HTP

KP

303

271

(9

577

)0

32

4561

047

(1

860

)0

41

MTO

HTP

KM

192

133

(6

067

)0

20

4524

580

(74

9)

016

MTO

HO

TX12

708

4(

401

3)

014

45

564

2(

172

)0

04

MTO

HTP

KJ

100

650

(3

178

)0

11

4524

585

(74

9)

016

TPK

PTP

KG

160

315

(5

062

)0

13

4538

835

(1

183

)0

32

TPK

PM

TOH

303

271

(9

577

)0

25

4561

047

(1

860

)0

50

TPK

MTP

KG

246

132

(7

772

)0

20

4595

005

(2

894

)0

77

TPK

MTP

KG

168

548

(5

322

)0

18

4519

844

(60

5)

013

TPK

MM

TOH

192

175

(6

069

)0

16

4524

580

(74

9)

020

TPK

DTP

KT

303

65(

959

)0

03

4517

041

(51

9)

011

TPK

DTP

KC

983

861

(31

069

)1

05

4543

955

1(

133

91)

294

TPK

DTP

K H

K49

333

984

(1

557

894

)40

76

456

055

445

(18

447

7)

493

5

TPK

DTP

K H

K30

401

543

(96

003

6)

323

545

260

738

3(

794

33)

174

3

TPK

DTP

KJ

126

739

1(

400

22)

135

45

302

118

(9

204

)2

02

OTX

TPK

C4

011

133

(12

666

6)

331

45

426

594

(12

996

)3

48

OTX

RSO

227

460

(7

183

)0

24

45-

-

OTX

RST

281

956

(8

904

)0

30

4527

385

(83

4)

018

OTX

TPK

G12

425

3(

392

4)

013

45

807

0(

246

)0

05

-208-

OTX

MTO

H12

708

4(

401

3)

010

45

564

2(

172

)0

05

TPK

JU

YH43

490

0(

137

33)

046

45

130

008

(3

961

)0

87

TPK

JTP

KC

100

354

4(

316

90)

083

45

156

798

(4

777

)1

28

TPK

JM

TOH

102

521

(3

237

)0

08

4524

585

(74

9)

020

TPK

JTP

KD

126

898

4(

400

73)

105

45

302

118

(9

204

)2

46

TE

ST

WT

ES

HK

TE

S X

M

104

316

671

104

1232

825

-209-

TP

K H

old

ing

Co

Ltd

120

104

1231

TPK

H50

000

0(

152

32)

-$

-$

-50

000

0(

152

32)

TPK

CTP

K H

K12

078

432

(36

796

4)6

782

220

713

(67

653

)3

465

436

(10

557

3)-

TPK

D63

498

3(

193

45)

619

-38

123

7(

116

14)

-

TPK

STP

K H

K79

618

6(

242

56)

469

304

131

(9

265)

404

405

(12

320

)-

TPK

GTP

KC

631

113

(19

227

)6

57-

897

0(

273)

-

TPK

HK

TPK

D2

607

383

(79

433

)21

61

923

9(

281)

171

773

8(

523

30)

-

MTO

HTP

K H

K64

157

4(

195

45)

757

127

473

(3

883)

339

893

(10

355

)-

TPK

P12

916

1(

393

5)-

--

-

TPK

DTP

K H

K6

067

528

(18

484

5)21

65

140

568

2(

428

24)

136

607

9(

416

17)

-

UYH

TPK

J13

000

8(

396

1)3

42-

791

17(

241

0)-

TPK

HK

TPK

C11

542

7(

351

6)23

71

--

-

OTX

TPK

C1

401

233

(42

647

)6

39-

135

995

(4

143)

-

TPK

JTP

KC

156

798

(4

777)

341

-82

940

(2

527)

-

TPK

D30

211

8(

920

4)10

24

-15

267

6(

465

1)-

JJSTP

KJ

973

305

(29

651

)-

--

-

-210-

104

1232

825

105

216

104

115

-211-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

TPK

HIm

prov

e$

507

113

4(

154

490

)$

500

548

4(

152

490

)15

449

000

010

000

$

479

528

5(

146

086

)($

191

386

)(

-60

44)

($19

138

6)

(-6

044

)U

YH6

467

838

(19

704

0)

646

783

8(

197

040

)19

625

000

010

000

27

008

708

(82

280

9)

(9

678

496

)(

-305

633

)(

967

849

6)

(-3

056

33)

TTI

164

13(

500

)16

413

(50

0)

500

000

100

00

315

225

(9

603

)42

650

1(

134

68)

426

501

(13

468

)O

TH1

711

922

(52

153

)1

711

922

(52

153

)31

000

100

00

158

354

3(

482

42)

(57

475

)(

-18

15)

(87

611

)(

-27

67)

RUSL

111

358

16(

339

248

)11

105

945

(33

833

8)

339

248

000

100

00

773

980

8(

235

790

)(

824

205

2)

(-2

602

72)

(8

242

052

)(

-260

272

)TE

S-

--

--

685

45(

216

5)

274

18(

866

)Im

prov

eTP

KA

546

828

6(

166

589

)5

402

667

(16

459

0)

632

187

100

00

475

725

1(

144

928

)(

193

560

)(

-61

12)

(19

356

0)

(-6

112

)O

THTP

KU

157

560

(4

800

)15

756

0(

480

0)

100

00

153

526

(4

677

)70

482

(2

226

)70

482

(2

226

)RU

SLTP

K H

K11

070

166

(33

724

8)

110

402

95(

336

338

)33

724

800

010

000

7

675

264

(23

382

4)

(8

241

875

)(

-260

266

)(

824

187

5)

(-2

602

66)

TPK

HK

635

406

9(

193

574

)6

354

069

(19

357

4)

771

245

9119

78

-(

736

120

)(

-23

246

)(

180

691

)(

-57

23)

JJS

142

996

(4

356

)14

299

6(

435

6)

183

600

051

00

304

015

(9

262

)34

198

1(

107

99)

170

116

(5

372

)TP

KFH

K39

439

2(

120

15)

394

392

(12

015

)12

015

000

667

513

568

(41

3)

(25

122

3)

(-7

933

)(

168

988

)(

-53

36)

CIM

-29

216

(89

0)

410

08

-(

573

75)

(-1

812

)(

439

34)

(-1

387

)TP

KA

TPK

T2

911

700

(11

643

3)

285

000

0(

114

461

)50

717

000

100

00

335

679

7(

102

263

)(

542

22)

(-1

712

)(

542

22)

(-1

712

)

TCS

330

000

(11

061

)33

000

0(

110

61)

330

000

0055

00

151

972

(4

630

)(

280

119

)(

-88

46)

(15

406

5)

(-4

865

)TP

KT

NSI

656

5(

200

)6

565

(20

0)

200

000

100

00

324

97(

990

)-

-

-212-

RSSL

$43

690

1(

133

10)

$43

690

1(

133

10)

133

100

0010

000

$

745

498

(22

711

)($

140

54)

(-4

44)

($14

054

)(

-444

)C

IMH

ally

s-

116

543

(3

550

)-

--

(51

544

)(

-16

28)

(58

416

)(

-18

45)

Hal

lys

Hal

lys H

K-

167

41(

510

)-

--

(2

829

)(

-89

)(

282

9)

(-8

9)

104

1232

825

104

316

671

TE

SC

IMH

ally

sH

ally

s H

K

104

824

CIM

CIM

Hal

lys

Hal

lys

HK

104

12

104

1228

TE

S

-213-

TP

K H

old

ing

Co

L

td

104

11

1231

TPK

C$

443

137

5(

135

000)

$-

$-

$-

$-

($5

783

986)

(-1

826

50)

100

00

($5

783

986)

(-1

826

50)

$27

959

525

(85

177

5)$

-

TPK

L95

192

5(

290

00)

--

--

(14

389

3)(

-45

44)

100

00

(14

389

3)(

-45

44)

(92

475

3)(

-28

172)

-

TPK

S82

062

5(

250

00)

--

--

(2

327

786)

(-7

350

8)10

000

(

232

778

6)(

-73

508)

695

953

(21

202

)-

RSO

492

375

(15

000

)-

--

-(

853

811)

(-2

696

2)10

000

(

853

811)

(-2

696

2)(

111

576)

(-3

399

)-

RST

361

051

5(

109

993)

--

--

(4

527

931)

(-1

429

85)

100

00

(4

527

931)

(-1

429

85)

389

781

2(

118

745)

-

OTX

114

887

5(

350

00)

--

--

(20

510

2)(

-64

77)

100

00

(20

510

2)(

-64

77)

194

736

8(

593

26)

-

TPK

G4

923

750

(15

000

0)-

--

-(

324

262

1)(

-102

397

)10

000

(

324

262

1)(

-102

397

)53

015

4(

161

51)

-

MTO

H1

969

500

(60

000

)-

--

-(

110

704

1)(

-34

959)

100

00

(1

098

840)

(-3

470

0)62

258

6(

189

67)

-

TPK

P4

923

750

(15

000

0)-

--

-(

543

683

2)(

-171

687

)10

000

(

543

683

2)(

-171

687

)(

819

934)

(-2

497

9)-

TPK

M11

488

8(

350

0)-

--

-72

906

(2

302)

100

00

729

06(

230

2)27

381

1(

834

2)-

TPK

MS

266

9(

81)

--

--

(93

)(

-3)

100

00

(93

)(

-3)

239

5(

73)

-

TPK

D4

199

350

(12

793

1)-

--

-4

775

287

(15

079

6)10

000

4

775

287

(15

079

6)8

938

321

(27

230

2)-

RSS

535

048

(16

300

)43

657

2(

133

00)

--

436

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CIM

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KT

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