16/07/03

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES PESSEK, C.A.. Inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia, en fecha veintiuno (21) de abril de 1995, bajo el No. 39, Tomo 26-A. Celebrada el da treinta y uno (31) de mayo de 2010, siendo las Diez de la maana (10:00 a.m.), presente los accionistas ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V-4.147.460, por s y en representacin de SIETE MIL QUIENIENTAS (7.500) ACCIONES; la accionista ANA TERESA LUJANO DE PESSEK, venezolana, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V-4.162.016, por s y en representacin de SIETE MIL QUINIENTAS (7.500) ACCIONES, suscritas por ellos, obvindose el requisito de la convocatoria por la prensa debido al hecho de encontrarse presente la totalidad del Capital Social y habiendo sido convocado mediante comunicacin privada. La reunin fue presidida por el Presidente, accionista ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, quien procedi a constatar la representacin del capital social, en consecuencia declar vlidamente constituida la misma. Ya cubiertos los extremos legales se procede a dar lectura a los puntos a tratar en la Asamblea, los cuales son los siguientes: PRIMERO: Ampliacin del objeto social de la compaa, en consecuencia modificacin de la Clusula Tercera del Acta Constitutiva de la empresa. SEGUNDO: Nombramiento de un Nuevo Comisario y Modificacin de las Clusulas Dcima Cuarta y Sexta. TERCERO: Ratificacin de la Junta Directiva. CUARTO: Aumento del capital social de la compaa, en consecuencia, modificacin de las Clusulas Quinta, Sexta del Acta Constitutiva. QUINTO: Modificacin de la Clusula Dcima Sptima del Acta Constitutiva. Ledo el texto de la reunin, conformando esto el orden del da, se procedi a tratar el Primer Punto, para lo cual tom la palabra el Presidente de la compaa, accionista ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, para exponer la necesidad que tiene la Compaa de ampliar el objeto social de la misma, discutido el punto fue aprobado por unanimidad, quedando redactado de la siguiente manera: TERCERA: El objeto social y principal de la compaa ser todo lo relacionado con la compra, venta, importacin, exportacin de equipos profesionales cientficos, instrumentos de medicin y control, sistemas, reactivos y material de laboratorio, servicio tcnico y reparacin de equipos,

vidriara para anlisis qumicos, batas de laboratorio y uniformes mdicos quirrgicos. As mismo podr dedicarse a todo lo relacionado con la confeccin y manufacturacin de ropa en general, toda actividad relacionada con los salones de belleza y esttica; la compra, venta, importacin, exportacin de la rama de productos naturales; la compra y venta, exportacin e importacin de repuestos de motores en general y accesorios automotrices; y en fin podr dedicarse a cualquier otra actividad de lcito comercio relacionada o no con su objeto social. Discutido el primer punto la Asamblea decide aprobarlo por unanimidad. Inmediatamente se procedi a discutir el Segundo Punto de la agenda, continuando con la palabra el Presidente ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, quien expone que debido al vencimiento de las funciones del Comisario se hace necesario hacer la modificacin de las Clusulas Cuarta y Sexta del Acta Constitutiva y Estatutaria, nombrando un (1) Nuevo Comisario y aumento del periodo de duracin del mismo, todo lo cual fue discutido y aprobado por unanimidad, quedando redactadas de la siguiente manera: DECIMA CUARTA: La compaa tendr un (1) comisario quien durar cinco (5) aos pudiendo ser reelecto por el mismo periodo y quien tendr las obligaciones y atribuciones establecidas en el Cdigo de Comercio vigente y dems leyes que rijan la materia. DECIMA SEXTA: Se designa para el periodo de Cinco (05) aos como Comisario al ciudadano NICOLAS SILFREDO RAZZ FERRER, venezolano, mayor de edad, Contador Pblico, titular de la cdula de identidad No. V-16.608.122, inscrito en el C.P.C. bajo el No. 96.808, de este domicilio. Acto seguido se pas a discutir el Tercer Punto, tomando la palabra el Presidente ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, quien propone y manifiesta a la Asamblea la Ratificacin de la Junta Directiva por cuanto su periodo est de trmino vencido, y se ratifica nuevamente por un perodo de Cinco (5) aos, en el cargo de Presidente al accionista: ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA y como Vice-Presidente a la accionista, ANA TERESA LUJANO DE PESSEK, antes identificados, lo cual fue aprobado por unanimidad. De inmediato se procedi a deliberar sobre el Cuarto Punto, para lo cual tom la palabra el accionista ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, para explicar que en razn del desarrollo econmico y la amplitud de la sociedad en el mercado de trabajo y en la inversin, amerita el crecimiento en el capital social, y por lo tanto propone aumentar ste de la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES (Bs.15.000,oo) hasta alcanzar la cantidad de SETENTA MIL BOLIVARES (Bs.70.000,oo), mediante la emisin de CINCUENTA Y CINCO MIL (55.000) NUEVAS ACCIONES, a razn de UN BOLIVAR (Bs.1,oo) cada una. En consecuencia quedan modificadas las Clusulas Quinta y Sexta del Acta Constitutiva Estatutaria de la siguiente

manera: QUINTA: El capital social de la compaa ser de SETENTA MIL BOLIVARES (Bs.70.000,oo) divididos y representados en SETENTA MIL (70.000) ACCIONES, cada una con valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,oo) cada una. SEXTA: Dicho capital social ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: El accionista ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, ha suscrito y pagado TREINTA Y CINCO MIL (35.000) ACCIONES nominativas, por un valor total de TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.35.000,oo), y la accionista ANA TERESA LUJANO DE PESSEK, ha suscrito y pagado TREINTA Y CINCO MIL (35.000) ACCIONES nominativas, por un valor total de TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.35.000,oo), los cuales se evidencian por Balance de Inventario que se anexa al presente documento para ser agregado al expediente de la compaa. Discutido el punto, result aprobado por unanimidad y se procedi a discutir el Quinto punto del orden del da, tomando la palabra el accionista ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, quien expuso a la asamblea la necesidad de modificar la Clusula Cuarta del Acta Constitutiva y Estatutaria de la empresa, la cual fue discutida y aprobada por unanimidad, quedando redactada de la siguiente manera: CUARTA: La duracin de la sociedad ser de Cincuenta (50) aos, prorrogables por perodos iguales y consecutivos, contados a partir de su inscripcin en el Registro Mercantil correspondiente y podr disolverse la Sociedad anticipadamente por decisin de la Asamblea General de Accionistas. Agotado el temario a tratar, se levant la sesin y se procedi a transcribir el acta. Se autoriz a la ciudadana YHOANA PRIETO VELAZCO, venezolana, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-14.875.070, e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 135.038, y de este domicilio, para que realice todos los trmites legales concernientes a la presentacin y publicacin de la presente acta por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Zulia. En seal de conformidad firman los Asamblestas en el libro de Actas de la Asamblea de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PESSEK, C.A., C.A. (FDO) ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, (FDO) ANA TERESA LUJANO DE PESSEK. Y yo, ALBERTO ANTONIO PESSEK CHAVISTA, antes identificado, en mi carcter de Presidente de la compaa declaro: Certifico que el acta que antecede es copia fiel y exacta de su original.CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

SU DESPACHO:

Yo, YHOANA PRIETO VELAZCO, venezolana, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cdula de identidad No. V-14.875.070, e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 135.038, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Autnomo Maracaibo del Estado Zulia, autorizada para este acto tal como se evidencia en esta Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil INVERSIONES PESSEK, C.A., ante usted acudo para consignar dicha Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2010; a los efectos de que sea agregada al expediente de dicha Compaa,.

As mismo solicito se me expidan dos (2) copias certificadas del Acta consignada, de esta solicitud y del auto que la provea.

En Maracaibo a la fecha de su presentacin.-