AMANDO MASTACHI AGUARIO - BMV

NOTARIA 121AMANDO MASTACHI AGUARIO

Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten cP 01210 Meacutexico DF

TELFAX 9183 3370 con 10 lineas E~mail amandomastachinotaria121com

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA RENUNCIANOMBRAMIENTO Y RATIFICACiOacuteN bull DE LOSMIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACiOacuteNLA REVOCACiOacuteN Y NOMBRAMiENTO DEDELEGADOS FIDUCIARIOS Y LA REVOCACiOacuteN YOTORGAMIENTO DE PODERES QUE RESUUTOacute DE

I

LA PROTOCOLIZACiOacuteN DEL ACTP DE ASArytBLEAGENERAL DE ACCIONISTAS DE CIBIacuteNCOSOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE IBANCAMUacuteLTIPLE I

I

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbulllI

I II bullbullbullbull~1iexcl

1

J bull

bullbullbullbull

I

NUM118737-L1B 1962-

ANtildeO 2015- LACMLlJMQJARC-

iexcl RPCDFI 11111111111 1111 11111111111 1111111111 1II11111i11l1

~

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull


Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten CP 01210 Meacutexico DF

TELFAX 9183 3370 con 10 lineas E-mail amandomastachinotarial2lcom

AMANDO MASTACHI AGUARIO tilular de la nolarla nuacutemero ciento veintiuno del Distrilo Federal y nolario

del Patrimonio Inmueble Federa hago consIar--------------------------------------------------------- ---------------------------Aj bull LA RENUNCiA NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIOacuteN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DEADMIN1STRACiOacuteN ------------------------ bullbullbullbullbull-bullbull--------------------------------- bullbullbull-bullbullbullbullbullbullbull----------------- bullbull_bullbullbullbull_bullbullbullbull _

B)- LA REVOCACiOacuteN Y NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS FIDUCiARiOS y bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull -bullbullbullbull ------------ bullbullbullbull -bullbullbullbullbullbullbull

C)bull LA REVOCACiOacuteN Y OTORGAMIENTO DE PODERES que resultan de la protocolizaci6n del acta neAsamblea General de Accionistas de CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA

MUacuteLTIPLE qUeacute realizo a wlicitud de la licenciada Ana Maria Castro Velaacutezquez al tenor de los siguientes

a n tecede ntes y claacute u su las --------------------------~----- ------ -_--- -------- ---------------------------------------------------- M

----- - --- -- -- ----------------------------- A N T E C E D E N T E S-----------------------------------------------------------

1- Por escritura nuacutemero cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta de fecha seis de febrero de dos mil ocho

ante el licenciado Roberto Nuacuterez y Bandera titular de la notaria nuacutemero uno del Distrito Federal cuyo primertestimonio qued6 inscrito en el Regislro Puacuteblico de Comercio de esta capital en el folio mercantil nuacutemero

trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco se hizo conslar la constituci6n de THE BANK

OF NEW YORK MELLON SOCIEDAD AN6NIMA con domicilio en Meacutexico Distrito Federal duraci6n

indefinida capital social de CUATROCIENTOS TREiNTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y

DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL Yel objeto que en dicha escritura se especificoacute -----------------------------

11-Por es~ritura nuacutemero cincuenta y ocho mil novecientos setenta y tres de fecha ocho de agosto de dos milocho ante el mismo notario que la anterior cuyo primer testimonio quedOacute inscrito en el Registro Puacuteblico deComercio de esta capital en el folio mercantil nuacutemero trescientos ochenta y cuatro mil doscientostreinta y cinco se hizo constar ia protocolizaci6n del acta de Asamblea de Accionistas de THE BANK OF

NEW YORK MELLON ~OCIEDAD AN6NIMAacute en a que entre otros acuerdos se tom6 el de reformar

~~~~~~t~~~~~SsiSy~~-~~-~-~~~~i~~~~-~~-~~~-~~-_~-~~-~r~~--~~-~~~i~~-~~-~~-~~trece ante el licenciado Roberto Nuacuteriez y Bandera litular de la notarla nuacutemero uno del Dislrilo Federau~primer testimonio qued6 inscrito en el Registro Puacuteblico de Comercio de esta capilal en el folio mercantil

nuacutemero trescientos ocllenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco se hizo constm la protocolizacioacuten delacta de ia Asamblea de Accionislas de THE BANK OF NEW YORK MELLON SOCIEDAD AN6NIMA

bull r

IrSTITUCI6N DE BANCA MULTIPLE en la que entre otros acuerdos se tomoacute de nombrar a los miembros

del Consejo de Administracioacuten asi como al director general y comisario para quedar integrano por la$

siguientes personas y con loscargos que seindican ------------------------~----------------~---------~--------------------- --------------~---------------------JConsejo de Admiexclnisiexclfaci6n del a Sooiedaoacute------------- ------------------------- ------------ConIsejeros Propietariexclos---------------------~ ----- -------~---~------------ -------- Consejeros StiPlentes -~------- ---------- -

Diego Damian Folipo Of r=iippo----------------- ---- ----------Rene 80ettchGr ------------------ ---------------------------Sonia ChaIiha -------------- --------------_c __ Laura ShieIds ----------------------------------- --- -------------------------

J arnesW Ma itiand-- ---- --- ----~------- ---------- -~--- Oavid Ja ime Montemayor---- ---- ---------- ~-~---------------C re ig Ba ye r C_ e_-------------- -------- --- - o -------- ---- ---- --_ __ bull bull ~ _

Jorge Garay Espinosa -- ------------------ --------------------- ---------------------------- -----------------------------

Manuel Groenewold Mendizabal Mena---~----------------------------------Eva Isabel Frias Castro------ ---------~------Adriana Gabrela Mendizabal Mora-------------------------------- --------Javier Domicguez Torrado------------------------

----------~-- -----------------~------------------- Director Gen eraI --_ --- ------ ---------------~-----~---- -----------------------------Jo rg e Ga rayE spi no sa -- ----- ------------ -- -- --- --- -------- ~- ----------- ----- -------- ------~--~-- - ------- - ~ _

Julieacuten Garci a Seacutenehez------------------------------------------------Consejeo--------------Ig nacio Reyes Retana Rangel--- 1

---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------d e Aiba ------------------------------

Con sejeros Pro pietarios----------- -------- ----- --------------------- Carg0--- ------------ --- -Con sejeros Supientes---------------

Jorge Rodrigo Mario Rangel de ----------------------------------Presidente-------------Ernesto Marin Rangel de Alba---

Al ba Brune1------------------------------ ------------- --------------------------------- -------------------------------------------------------

SaIvadar Arroyo Rodriguez----------------------------------------C on seje ro------ --------J orge Goacutenzeacute lez RamIrez ---------

Norman Hagemeister Rey--------------------------------------------ConseJero-------------Luis Alberto Peacuterez Gonzeacutelez-----Lu is M ig ue I O s io B a rroso---- --------------------------------- ---- Co n sej e ro ----------------------------------------------------

SaIvador Arroyo Rodrigue~--------------- ---------------- ---------- Con sejero--------------J orge Gonzeacute Iez RamIrez ---------

Norman Hagemeister Rey--------------------------------------------Consejero-------------Luis Alberto Peacuterez Gonzeacutelez-----

Lu is MiguelOs io Barroso----------------- -------- ----- --------------- Cansejero ----- ------------- --------------------------------------

Manuel Cadena Ortiz de----------------------------------------------Consejero--------------Mario Alberto Maciel Castro -----

Montella no------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------

- o HXC~iiIR739-V bull

~-~~~~-~~~-~~~~~~-~-~~-~~~-~~~~~~~~~~~~_~=i_~~~)-~i~t~~ti~~~~~)IV- Por escritura nuacutemero ciento once mil trescientos treiacutenta y ocho de fecha veintitreacutes de abril ~~doacutes)J~Ti_~-~~)~~(lt~gt11catorce otorgada ante miacute cuyo primer testimonio quedoacute inscrito en el Registro Puacuteblico de ComerCio d~~~tjl~~r~(l~capital en el folio mercantil nuacutemero trescientos ochenta y cuatro mil doscientos trelnta y elnco Jiquesti~iexcl~ti~~~S~~~11

w~~r~constar la protocolizacioacuten del acta de la Asamblea de Accionistas de THE BANK OF NEW YORK MELLOiacute~ --- bull

SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE en la que entre otros acuerdos se tomoacute el de

nombrar a los miemb~9s del Consejo de Administracioacuten para quedar integrado por las siguientes personas y bull

con los cargos que se indican ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ bullm __m __mmmm m_m_m_Consejo de Administracioacuten de la Sociedadmm--m--m------- m _

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Juan Carlos Peacuterez Acev es---------------- -------- ------- ------------C onseje ro--- ------- ----------------------------------------------

Joseacute Luis Garza Aacutelvarez----------------------------------Consejero Independiente------Pedro Alonso Angulo--------------

Fernando Javier Morales Gutieacuterrez--------------------Consejero Independiente------Julieacuten Javier Garza Castantildeeda-

MicheII Nader Sche kaiban-------------- -------- ---------- Con sejero Independie nte ------------------------------------------------

Rog eIio Gasca Neri-----------------------------------------C onseje ro Independiente----- -------------------------------------------

Dio nisio Seacutenchez Gonzeacute Iez------------------- -----------C onsejero Independie nte ----------------------------- -------------------

Christian Schje tnan Garduntildeo---------------------------- Conseje ro Independiente ----- -------------------------------------------

V- Por escritura nuacutemero ciento once mil trescientos treinta y nueve de fecha veintitreacutes de abril de dos mil

catorce otorgada ante mi cuyo primer testimonio quedoacute inscrito en el Registro Puacuteblico de Comercio de esta

capital en los folios mercantiies nuacutemeros trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco y

sesenta y seis mil doscientos setenta y siete se hizo constar la protocolizacioacuten de las Actas de Asambleas

Generales Extraordinarias de accionistas de THE BANK OF NEW YORK MELLON SOCIEDAD ANOacuteNIMA

INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE Y CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA

MUacuteLTIPLE en las que eritre otros acuerdos se tomoacute el de fusionar a CIBANCOacute SOCIEDAD ANOacuteNiMA

INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE como sociedad fusionada y THE BANK OF NEW YORK MELLON

SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE como sociedad (usionante y subsistente ---------

Asimismo se nombroacute a los miembros del Consejo de Administracioacuten para quedar integrado por las siguientes

personas y con los cargos que se indican ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C onsejo de Ad ministraeioacuten del a Sociedad ----------- ----------------------------------------

Con sejeros Propietario s------- -------------------------------- ------C argo----------------- --Consejeros Suplentes---------------

Jorge Rodrigo Mario Rangel de -----------------------------------Presidente-------------Ernesto Marin Rangel de Alba---

Alba Bru nel------------------------------------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------


Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten cP 0121~Meacutexico DF

JUa n Ca rlos Peacuterez Aceve s-------------------------------------------Co nsej ero o ----------- ----------------------- ---------------

Joseacute Luis G~rza Alvarez ---------------------------------Consejero Independiente------Pedro Alonso Angula -------------

Fernando Javier Morales Gutieacuterrez--------------------Consejero Independiente------Juliaacuten Javier Garza Castantildeeda -

MicheII Nade r Sche kaiba n------------- ----------------Co nsej ero Inde pend iente ------------------------------------------------

Roge iio Gasca Nen---------------------------------------- Con se jero Independiente------------- ----------------------------------- -

Oion isio Saacutenchez Gonzaacutelez------------------------------C on seje ro Indepen diente ------------------------------------------------

Christia n Schjetn an Garduntilde0---------------------------- Con sejero Indepe nd iente ------------- ----------------------------------

y de dicha escriture Gopio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente ----------------------------------

------------------------------------------------------- bullbullORDEN DEL O[A --------------------------------------------------------

VI Raificacioacuten y designacioacuten de delegados fiduciarios y apoderados de representRcioacuten comuacuten -----------------

------------------------------------------------------ o_oC L A U S U L A S ----------------------------------------------

PRIMERA- A solicitud dollicenciado Roberlo Peacuterez Estrada quedan protocolizadas las Aclas de Asambleas

Generales Extraordinarias de Accionistas de THE BANK OF NEW YORK MELLON SOCtEDAD ANOacuteNMigt

INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteL TIPLE como fusionante y CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCIOacuteN

DE BANCA MUacuteL TIPLE como fusionada que Ian quedado Iransclitas en los antecedentes quinto y lrigeacutesimo

octavo para que sutlan todos sus efectos legales asiacute como el conveniacutea de fusioacuten que ha quedado Iranscrito en

el antecedente t rig6sinlo noveno ------------------------------------------------_-------------------------------------------

------------------------------------------------------- RES aL UClONE S -------------------------------------------------bullbullbull-------------

DECIMA CUARTA- Queda formalizado el nombramiento como delegados fiduciarios de CI BANCOo bull _ _

SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCIOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE Valeria Grande Ampudia Albarcan Moacutenica

Jimeacutenez Labora Sarabia quienes gozaraacuten de las faCIlitadas sallaladas en al acla que ha quedado transcrila

en el anlacedente quinto de este instrumento -------------------- bullbullbullbullbullbull ---------------------~------------------------------

VII- Por escrituranuacutemero ciento once mil cuatrocientos ~incuenta y ocho de fecha treinta de abril de dos mil

catorce otorgada ante miacute cuyo primer testimonio quedoacute inscrito en el Registro Puacuteblico de Comercio de esta

capital en el folio mercan~iJnuacutemero trescientos ochenta y cuatro mil doscientos trein~ y cinco se hizoconstar la protocolizacioacuten del acta de Asamblea General Ordinaria de Aceacuteioniacutestas de CIBANCO

SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacute~ TIPLE en la que entre otros acuerdos se tomoacute eiacute de

nonbrar a los miembros del Consejd de Administracioacuten para quedar integrado por las siguiexclentes personas ycon los ca rgos que se indivan----~----~---------------------------------------------------------------------------------------~-ConsejerosPropietario---------------------- ---------------------Cargo------------------------SuPlente----------------------

Joge Rodrigo Rangel de Alba Bruneiacute-------------------------Presidente------ Mario Alberto Maciacuteel Castro -------------

_____________________ _~ bull l 1----~----------------Consejero----------------------------- _

Salvador Atrayo Rodiguez---------------------------------------Consejero-------Ignacio Reyes Retana Rangel de

Alba ------ --------------------- ----- -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Manuel Cadena OrUz de MOlitellano---------------------------Consejero--------Roberto Perez Estrada--------------------

Norman Ha9em El ister f~ey------------------------------------ ----eonseje ro----- ----~----- ----------------------- --------------~--JuIiaacuten Garc ia Saacute nch ez--c ~_~ ----- ------ ---------~-------- Conseje ro ------ ---------- ----------- -----------------------------

lu is MigueI Osio Barro so ----------------------------------------- -Consejera -------------------- ------------------------------------

Ju a n earlos Peacuterez Ace ves----------------- --- -- ------- --- _H_ C 011 sejero - ---~----------------- ------------------------------MigueI Angel Garza Casta ntildeeda----- ----------------------- ------ Cansejero ------- ------------- ------- ------------------------------

Jo rge Gonzaacute lez Ramiacute rez ----------- ----------------- ----------- --- -Conseje ro--------- -------------------------- --------------------- bull

celebraron Asamblea Genere Exraordinfltia de la que se levantoacute el acta que el compareciente me exhibe en

tres iJojas uacutetiles escritas por el anverso y me solicita la protocolice en leacuterminos de lo dispueslo por el arllculo

cienlo noventa y cualro de la Ley Generoacutel de Sociededes Mercantiles misma qua en unioacuten al documento que

forma parle inlegral de la misma denominado como ANEXO UNO y que meacutes adelanle se transcribe a la

presenle asi como la lisia de asislencia que agrego al apeacutendica de esle inslrumento con la lelra A siendo

dicha aeta del tenor literal siguiente --------------------------------------------- -- ----------------------------------------------

el Banco SA Instilucioacuten de Banca Muacuteltiple -----------------------------------------------------------------------------

A samble a General Extra ordin aria de Accionisl a s -----------------------------------------------------------------------------------

5 de m ayo de 2014 --------------------------------- --------------------- ------------------- ----------------------------------------------

En la Ciudad de Meacutexico Dislrilo Federal siendo las 1200 horas del dla 5 (cinco) de mayo de 2014 se

reunieron en el domicilio social de CI Banco SA Inslilucioacuten de Banca Muacuteltiple (antes denominada TiJe Bank

of New York Mellan SA Inslllucioacuten de Banca Muacuteltiple) (la Socieuad los accionistas de la Sociedad cuyos

nombres yo denominaciones sociales seguacuten sea el caso aprecen en la lista de asistencia de esta

8s8mbea para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (la Asamblea) de la Sociedad-

~~~~~~=-=-~=~~~=-=-=tf~i~ti~~7i~fEstas Personas podraacuten suplir indistintamente a cualquiera de los consejeros proPietarios------------~-~j-~iexcliquest S t bullCon seje ros Independie ntes Pro pieta rios----------------------- Carg 0------------------------- Supiente ----------sc gtMieheII Nader Sche kai ban---------------------- --------------------C bnseje ro-------------------------~~----------- _~_~~Uacute i_ bull------------------------------------------------------------------------1 ndepe nd iente----------J uIiaacuten Jav ie r Ga rza------L ~ bull

-----------------~------~--------------------------------------------------------------------------------e a sta ii ed a -__7 ~Fe rnando Javier Mora Ies Gutie rrez ---------- -------------------C onsejero --------------------------------------------------- bull

----------------------------------------------------------------------------1 ndepe ndiente----------- Dion isio Saacute nchez Gonzaacute lez oChristia n Sch jetn an Garduntildeo-------------------------------------C onsejera -------------------- -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------1 ndepen die nte --------------------------------------------------- bull

Ped ro Alon so AQguI0-------------------------------------- --------- Cansej ero ---------------------------------------------------------- bull

------------------------------------------------------ o ------------ ----1ndependiente ------------------------------------------------------VII- Por escritura nuacutemero ciento once mil quinientos veinte de fecha seis de mayo de dos mil catorce ante _

mi cuyo primer testimonio quedoacute inscrito en el Registro Puacuteblico de Comercio de esta Capital en el folio

mercantil nuacutemero trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco se hizo constar el poder bull

especial que otorgoacute CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE ~ntre otros a bull

favor del sentildeor DAVID RICARDO JAiME MONTEMA YOR ---------------------------------------------------------------------

IX- Por escritura nuacutemero ciento quince mil cuatrocientos setenta y dos de fecha veintiuno de noviembre de bull

dos mil catorce ante mi cuyo primer testimonio quedoacute inscrito en el Registro Puacuteblico de Comercio de esta bull

capital en el folio mercantil nuacutemero trescientos oche~ta y cualro mil doscientos treinta y cinco en la

cual se hizo constar la protocolizacioacuten del Acta de Asambiea General Extraordinaria de Accionistas de bull

CiBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE en la que entre otros acuerdos bull

se adoptaron la reforma integral total de los estatutos sociales-----------------------------------------------------------------

y de dicha escritura en su parte conducente cpio lo que es del tenor literal siguiente ---------------------------------- bull

hago conslar LA REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES de CIBANCO SOCIEDAD

ANONIMA INSTlTUCIN DE BANCA MUacuteL TIPLE que resullan de la prolocolizacioacuten dal acta de Asamblea bull

General Exlraordinaria de Accionislas ---------------------------------------------------------------------------------------------- bull

----------------- ---------------------------------- A N T E C E O E N T E S ------------------------------------------------------

VIII- Los accionislas de CIBANCO SOCIEDAD ANiJNIMA INSTlTUCION DE BANCA MUacuteLTIPLE bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Una vez verificado el c(Jmputo el escrutador hizo constar que se eflcJntraban representadas la totalidad de

las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad es dacir 573540983 (quinientas setenta y tres

millones quinientos cuarenta mil novecie~tas ochenta y tres) acciones ordinarias nominativas con valor

nominal de un paso cada una tolalmente liberadas lismas que nepresentDn el 100 (cien por ciento) del

capilal social distribuidas de la siguiente manera ---------------------------------------------------- _

----------------------------------------------------------------0 RDE N DEL OlA -------------------------------------------------------

l Propuesta yen su caso aprobacioacuten para llevar a cabo la nefonna inlegral de los eslalutos sociales _

l Propuesta ~ en su caso aprobacioacuten para llevar a cabo la refonna integral de los e~tatutos sociales m _

l Propuesta ven su caso aprobacioacuten para llevar a cabo la refonna integral de los estatutos sociales m __

En nelacioacuten con el primer punlo del Orden del Ola el Presidente explicoacute a la Asamblea que A efecto de dar

cumplimiento a lo arliculos transitorios del Decreto por el que se refonnan adicionan y derogan diversas

disposiciones en materia financiera y se expid~ la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicadopor la Secrelaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico en el Oi~rio Oficiat de a Federacioacuten el dial O de enero de

2014 resulta necesario refonnar Integramente con efectcs a la fecha de esta Asamblea los estatutos

sociaes ~e la Sociedad para quedar 8dactados en la fOfma y teacutenninos del documento que como Anexo 1se agrega a la prasente acta --------------------------------------------------------------------- _

Lo anterior sujeto a la oblencioacuten de la autorizacioacuten correspondiente por parle de la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores para modificar los estatutos sociales de la Sociedad de confonnidad con lo dispuesto

en el uacuteltimo paacuterrafo del arliculo 9 de la Ley de Instituciones de Creacutedito (la Condicioacuten) ------------------------- _

La propuesta de redaccioacuten de los eslatutos sociales mencionada fue entregada a los accionislas de la

Sociedad para suf~visi6n y estudio antes de la fecha de esta Asamblea ----------~~----~----------------------- __

La Asamblea adoptoacute por unanimidad de volos la siguienle -------~---------------------- ------ m

~-~~~~~-~-I-~~~~-~--~~-~-~~~~~~~-I~~~n~~~~~~~~~-~-~~~~~-~~-~i-los esa tuos socialos de la Sociedad iexcljara quedar nedactados en la fonna y teacuterminos del documento qZAnexo 1 se agrega al expediente de esta acla ---------------------------------------------------- _

---------------------------------------c--c-----__AN EXO 1 c _c __m ---------------------- _

-------------------------------------0 RO YE eacutero OE E STA TUT OS SOCIA LE S ------------------~----- ------- --------- _-- c iexclESTA TU rO S SOCIA LES OE ----------------------------- ------_ ~----- _

______________ m __ bull 11 BANCO SOCIEDAD AIVOacuteNIMAINSTlTUCIOacuteN DE BANCA MUacuteL TlPLf---------m-----------

----------------------------------------------------- CR Pitulo Prime ro -------- --------------------------------------------------------m--------------m-m--J]e nominacioacuten Obje lo Ouracioacuten Domicilio v Nacionalidad c m _Articulo Primero OenomilLacioacuten La denominacioacuten de la sociedad seraacute CI BANCO la cual deberaacute ir siempre

seguida pOrlas paabr~s SOCIEOAO ANOacuteNIMA o por sil abreviatura SA y las palabras ~IVSTlTUCIOacuteN

bE BANCA MUacuteL TIPLE (en lo sucesivo la Sociedad) -------------------- ------------- -- _

A1ieacuteulo Segundo objeto Social El objeto de la Sociedad es la prestacioacuten del servicio de banca y creacutedito en

teacutenninos de 10 dispuesto en la Ley de Instituciones de Creacutedito (en lo sucesivo la LC) y en cohsecuencia

poaraacute realizar las operacipnes y prestar los sefVicios bancadas a que se refiere elaficulo cuarenta y seis (46)

y demaacutes arllculos apiicables de la LlC de conformidad con las demaacutes disposiciones aplicables y en apego a

- 5 -118737


Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta FeTorre A Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten CP 01210 Meacutexico DF

TELIFAX 9183 3370 con 10 lineas E-mail amandomastaehinotarial2leombull

f1iJ~itz~[TIi~bulllas sanas praacutecticas y a los usos bancarios y mercantiles seJalaacutendose expresa e individlIacute[iexcllriiacuteeacutenliexclifI~rf bullbull ~ bullS~_~~~===========i~~~i~11~1b) Retlrables en dlas preestablecidos---------------------------------------- -t~ttit~ - 11c) De ahorro y bull ~ - -- 2iJ~ _d) A plazo o con previo aviso - bull -

11Aceptar preacutestamos y creacuteditos - - bullbull --- bull -- - bull

111Emitir bon os ba ncarios bullbull bullbullbullbullbull -- - - -- bull

IV Emit ir obtiga cion ~s suJiexcl ordinad as -- bullbullbullbull - -- -

V Constituir depoacutesitos en instituciones de creacutedito y entidades financieras del exterior -- bull - - bull

VI Efectuar desCllentos y otorgar preacutestamos o creacuteditos - bullbullbull - - - bull

VII Expadir tarjetas de creacutedito con base en contratos de apenura de creacutedito en cuenta corriente bullbullbullbull --bullbullbull

VIII Asumir obligaciones por ClIenta de terceros con base en Greacuteditos concedidos a traveacutes del otorgamiento bull

de aceptaciones endoso o aval de titulas de creacutedito asl como de la expedicioacuten de canas de creacuteditoacute bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

IX Operar con valores en los teacuterminos de las disposiciones de la LlC y de la Ley Mercedo de Vaores - - bull

X Promover la organizacioacuten y trensformacioacuten de toda clase de emrresas o sociedades mercantiles y suscribir bull

y conservar acciones o panes de intereacutes en les mismas en los teacuterminos de la LlCc bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull _ bull --

XI Operar con documentos mercantiles por cuenta propia - - bull

XII Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro plata y divisas incluyendo reponos

sobre es tas uacuteltima s - bullbullbullbullbullbullbullbull --- bull --bullbull - XIII Prestar servicio de cajas de seguridad - - bull _-_ bull _ bullbullbull

XIV Expedir canas de creacutedito previa recepcioacuten de su impone hacer efectivos creacuteditos y realizar pagos por bull

cuenta de cliente s - bull _- - - -- -

XV Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de TItulas y Operaciones de bull

Creacutedito y llevar a cabo mandatos y comisiones pudiendo celebrar operaciones consigo mismas en el bullcumplimiento de fideicomisos mandatos o comisiones ClIando el Banco de Meacutexico lo autorice mediante

disposiciones de ca raacuteete r gene ro1 - - - - ----- - bull

XVI Recibir depoacutesitos en administracioacuten o custodia o en garantla por cuenta de terceros de titulas o valores bull

yen genera(de documentos mercantiles - bullbull - bullbullbullbullbullbull --bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull -- bullbullbull -

XVII Actuar como representante comuacuten de los tenedores de titulas de creacutedito - - bull

XVII Hacer servicio de caja y tesorerla relativo a titulas de creacutedito por cuenta de las emisoras ----

XIX Llevar la contabitidad y los tibros de actas y de registro de sociedades y empresas -- bull - bull

XX Desempentildear el cargo de albacea - - bull - bull

XXI Desempentildear la sindicatura o encargarse de la liquidacioacuten judicial o extrajudicial de negociacionesesta blecimie ntos concursos o he renci as - M________________________________ 11XXII Encargarse de hacer avaluacuteos que tendreacuten la misma fuerza probatoria que las leyes asignan a los hechos bull

por conredor puacuteblico o pe rito - bull --bullbullbull _ bullbullbull -

XXIII Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realizacioacuten de su objeto y enajenarlos bull

cuando conrespond a bullbullbullbullbull - bull

XXIV Celebrar contratos de anendamiento financiero y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos

XXV Realizar operaciones derivadas sujetaacutendose a las disposiciones teacutecnicas y operativas que expida el bull

Banco de Meacutexico en Jaacutes cuales se establezcan las caractersticas de dichas operaciones tales como tipos 11plazos contrapares subyacentes garanlas y formas de liquidacioacuten -

XXVI Efectuar operaciones de factoraje financieu -------------~--~--~~~--~---~~-~------~-~----------------------------~--~-- 11

bullbull

XXVIII Las anaacutelogas o conexas que autorice la Secretaria de Hacienda y Creacutedito Puacuteblico oyendo la opinioacuten

del Banco de Meacutexico y de la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con lo dispuesto con la

fraccioacuten vigeacutesima octava (XXVIII) del artIculo cuarenta y seis (46) ele la LlC-------------------------------------------

XXIX Pactar con terceros incluyendo a otras instituciones (Ja creacutedito o enlidades financiaras la prestacioacuten de s81viciacuteos necesarios pala su operacioacuten as como comisiones para realizar las operaciones previstas en losincisos I a XVIII anteriores de conformidad por lo dispuesto en el articulo cuarenta y seis bis uno (46 bis 1) de

la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __

XXX Otorgar fianzas D cauqiones 560 cuando no puedan ser atendidas por as institucione de fianzas envirtud de su cuantfa y previa autorizacioacuten de la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Vaoros ---~-----------------------

XXXI Dar en garantla sus propiedades en los casos que autorice la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valoras

siempm y cuando eflocoadyuve a la estabilidad de las instituciones de creacutedito o el sistema finanoacuteero-----------

XXXII Dar en garantla incluyendo prenda prenda bursaacutetil o fideicomiso en garantla efeclivo demclJos de

creacutedito a su favor o los lIIulos o valores de su ca1el8 en operaciones que ealican con eiexclBanco de Meacutexico

con las instituciones de banca de desarrollo con el Instituto de Proteccioacuten al AlJorro Bancario o los

fideicomisos puacuteblicos consituidos por ~I Gobiemo Fadara--------------~---------------------------------------------------

XXXIII Pagar anticipadamente en todo o en parta obligaciones a su cargo derivRdas de dapoacutesilos de dinero

preacutestamos o creacuteditos cuando lo autOice el Banco de Meacutexico mediante disposiciones de caraacutecter general enlas cuales se establezcan los requisitos as como los teacutenninos y cOQdiciones confonne a los que procederaacutenlos respectivos pa gas antici pa dos y --------7--------------------------------------+--------------------------~------------------XXXIV Pagar anticipadamente en operaciones de reporlo celebradas con el Bancode Meacutexico institucionesda creacutedilo casas de IJolsa asl como con las demaacutes personas que autorice el Banco de Meacutexico mediante~2~~~~~~~~~~~~I~~~~~Z1 Adquirir anajenar poseer tomar en arrendamiento usufructuar y en general uliizar y administh~~

cualquier tliulo toda clase de dareclJos y bienes muebles e inmueblas que sean necesarios b convenientes

pal8 la realizacioacuten de su ObJJto l el cumplimiento de sus fines No obstanta lo antarior la Soriedad no podraacute

fener en propiedad 0 8d~inistraCi6n maacutes bienes inmuebles que fos enteramente necesarios para el

cumplimianto de su objeto social de confomuacutedad con lo dispuesto en el articulo veintisieta (27) fraccioacuten quifta (V) de la Constitucioacuten PoliticR de los Estados Unidos Mexicanos -------------------------------- ----------------

2 Re~liz8r cualquier otra adfvicJad que pueda llevar a cabo de conformidad con la Le y las disposiciones que bull bull 1 bull

al efecto dicteh la Sfieacuterelarla da HaCiend6 y Ceacutediio Puacuteblico el Banco de Meacutexico la Comisioacuten Nacional

Bancaria y de Valores y 0(88 autoridades competentes en el entendido QU3 la Sociedad en ninguacuten caso

pOd~aacute reaacutelizar las actividades prohibidas a las instituciones de creacutedito que establece dI artiacuteculo ciento sois(106) de la LIC ------------------------------------------------------------~---------- --------------------------~----- _3 Realizar todos los acto jurldicos necesarios o convenienepara el desempeio de sus actividadasy laC0118 eeuci6n de su ti obje tivos -~-------------------------- ----- -i J _

Artiacuteculo TercerQ Duracioacuten ta duracioacuten de la SociedAd seraacute indefinida -----~-------------~----------- _

- 7 -J 18737


Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten CP 012]0 Meacutexico DF

TELFAX 9183 3370 con 10 lineas E-maU amandomastachinotariaI2Jcombullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Articulo Sexto dmital Social El capital social de ta Sociedad estaraacute formado por una parte ordinaria

representada por acciones de la Serie O y en su caso por una parte adicional representada por acciones de

laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

La parte ordinaria del capital social es de $57354098300 M N (Quinientos Setenla y Tres Millonas

Quinientos Cuarenta MilNovecienlos Ochenla y Tres Pesos 00100 Moneda Nacional) restaraacute represanlada

por acciones ordinarias y nominativas de la Serie O con valor nominal de $100 M N (Un Peso 00100

Moneda Nacional) las cuales conferiraacuten los mismos derechos a sus tenedores y deberaacuten ser pagadas

Integramante en efectivo al momento de su suscripcioacuten o bien en especie si en este uacuteltimo caso asl loauloriza la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores Las acciones de la Serie O seraacuten de libre suscripcioacuten --

El capital social suscrilo y pagado de la Sociedad es de $57354098300 M N (Quiniimtos Setelita y Tres

Millones Quinienlos Cuarenla Mil Novecienlos Ochenta y Tres Pesos 00100 Moneda Nacional) ---------------

---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

---------------------------------------------------A samble a s de Accionis Ias -----------------------------------------------

At1lculo Deacutecimo Sexlo Asambleas de Accionistas La esamblea general de accionistas es el oacutegeno supremo

de la Sociedad eslando subordinados a eacutel todos los demaacutes oacuterganos y eslaraacute facultada para tomer toda clase

de resoluciones y nombrar o remover a cualquiacuteer consejero o funcionario o empleado de la propia Stciedaden los teacuterminos establecidos en los presentes estatutos sociales y en la LIC Sus resoluciones deberaacuten serejecutadas por la persona o personas que expresamente designe la asamblea de accionistas o en su defecto

por el Presidente del Consejo de Adminislracioacuten y su cumplimiento seraacute vigilado por el Consejo de

Admini sira cioacuten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salvo por lo dispueslo en los articulas veintinueve bis (29 bis) veintinueve bis uno (29 bis 1) veintinueve bis

dos (29 bis 2) cienlo veintinueve (129) ciento cincuenta y dos (152) y ciento cincuenta y ocho (158) de la LCy lo dispuesto en el presente artiacuteculo las asambleas generales de accionistas seraacuten ordinarias y

extraordinarias Son asambleas ordinarias las que se reuacutenan para Iratar cualquier asunlo que no esteacutereservado por ta Ley General de Sociedades Mercanliles o por estos eslalulos sociales para las asambleas

exlraordinarias y son asambleas extraordinarias las que se relIacutenan para Ira lar cualquiera de los asuntos para

los que especlficamente se establezca un quoacuterum especial por la Ley General de Sociedades Mercantiles y

por estos eslatulos sociales y para lo previsto por el articulo veintiocho (28) fraccioacuten segunda (It) de la LC asiacute

-----------------__--bullbullbull _0 bullbullbull __ bullbullbullbullbullbull _ bullbullbullbullbullbull _~ bullbull - bullbullbull bullbull

(iii) Durante el plazo menci~llado en la fracci6n ente dar la infonnaci6n relacionada con el o los temas a tratar

en la asamblea deberaacuten ponerse disposicioacuten de los accionistas al igual que los formularios que se refiere

el erticulo dieciseacuteis (16) de IiexcliexclUC Asimismo para los casos de asambleas generales para la resolucioacuten de los

actos corporativos referidos en los articulas veintinueve bis (29 bis) veintinueve bis dos (29 bis 2) ciento

veintinueve (129) ciento cincuenta y dos (152) y ciento cincuenta yacIJa (158) de la L~C la infonnacioacuten

relacionada con el o los temas a tratar en la asamblea deberaacute ponerse a disposicioacuten de los accionistas en el

plazo a que se refiere el segundo paacuterrafo del Articulo Deacutecimo Seacuteplimo de estos Estatutos Sociales el igual

que los formulaios a que se refiere el articulo dieciseacuteIs (16) de la LlC y-----------------------~----~-------------

Ov) La asamblea se consideraraacute legalmente reunida cuando esteacuten representadas por lo menos las trescuatas pates del capital social d~ lB Sociedad y sus resoluciones seraacuten vaacutelidas con evoto favorable de los

accionistas que en iquestonjunfo representen el cincuenta y uno por ciento (51) de dicIJo capital -------------~----- ---

En proteccioacuten de los intereses del puacuteblico aIJolrador la impugnacioacuten de la convocatoria de las asamble deaccionistas a que se rofiere el presente al1iacuteculo as como de las resoluciones adoptadas por eacutestas s6 o daraacute lugar en su caso aiacute pago de dantildeos y perjuicios sin que dicIJa impugnacioacuten produzca la nuiacuteidad ele los actos ---

Articulo Vigeacutesimo Desarrollo Presidiraacute las asambleas el presidente del Consejo de Administracioacuten Si por

cualquier motivoaquel no asistiere al acto la presidencia corresponderaacute al accionista o al representante d~

accionistas que designen los concumintes ----------------------------------------------------------------------------------------

Actuaraacute como-Secretario quien lo sea del Consejo de AdmInistracioacuten o en su ausencia el prosecretario o la

persona que designe el Presidente de la asamblea -------------------------------------------------------------------- bullbullbullbull----

El Presidente nomb~araacutea uno o varios es~rutadores quienes validaraacuten lafista de asistencia con indicacioacutendel nOmero de acciones p~sentes o representadas por cada asistente se cercioraraacuten de la observancia de lodispuesto en ei artIculo dieciseacuteis (16) de la dc y rendiraacuten a este iexclespecto un iexclnlorme a la asamblea lo que seharaacute constar en el Bcta respectiva------------------------------------------------------------- --------------------------------

No se discutiraacute ni resolveraacute cuestioacuten alguna que no esteacute prevista en el orden del dla salvo en el caso en queel capital social estuviere totalmente presente o representado ---------------------------- -------------------------------

~E~()MArbullbull~ NOTARIA 121

~

~~~~ AMANDO MASTACHI AGUARIO~ Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta Baja

~ Colonia Santa Fe Delegacioacuten Alvaro Obregoacuten CP 01210 Meacutexico DF~ e1 TELFAX 91833370 con 10 lineas E-mail amandomastachinotaria12lcom _9-~ ~~~t 118737~ ~~s asuntos que se mencIOnan en el atlculo cento oclJenta y dos (182) de la Ley General de~iGdt~M tl - JsWllPIISliiexclitrs e rca n les ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

os acuerdos lomados por I~ asamblea general extraordinaria tendientes a modificar estos estatutos socialesdeberaacuten someterse previemente a la aprobacioacuten de la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores ------------------

No obstante lo dispuesto en tos paacuterrafos anteriores de este artIculo de conformidad con el articulo veintinueve

bis uno (29 bis 1) d~ la LlC para efectos de los actos corporativos referidos en los articulas veintinueve bis

(29 bis) veintinueve bis dos (29 bis 2) ciento veintinueve (129) ciento cincuenta y dos (152) y ciento

cincuenta yacIJa (158) de la LlC como excepcioacuten a lo previsto en ta Ley General de Sociedades Mercantiles y

en los I presentes estatutos Sociales para la celebracioacuten de las asambleas generales -de accionistas

corre spondien les se olgtsefV a raacute lo siguiente --------------------------------------------------~7--------------------------(i) Se deberaacute reelizar y publicar una convocatoria uacutenica para la asamblea de accionistas en un pl~zo de dos

(2) dlas haacutebiles que se co~)taraacute respecto de los supuesto~ de los artIculas veintinueve bis(29 bis) veintinueve

bis dos (29 bis 2~ y ciento veintinuev6 (129) a partir de que surta efectos la notificacioacuten a que se mfiere_earticulo veintinuevehls (29 bis) o para el caso que preveacute el artIculo ciento cincuenta y dos (152) y ciento

cincuenta y ocho (158) a partir de la fecIJa en que el administrador cautelar asuma la administracioacuten de la

Sociedad en teacutenninos del articulo ciento treinta y cinco (135) de la LlC ---------------------------------------------~-

(ii) La convocatoria referida en la fraccioacuten anterior deberaacute publicarse en dos (2) de los perioacutedicos de mayor

circulacioacuten en el domicilio de la Sociedad en la que a su vez se especificaraacute que la asamblea se celebraraacute

dentro de los oclJo (5) dlas haacutebiles despueacutes de la publicacioacuten de dicha convocatoria-----------------------------

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

- 1 1 -118737

amp bull iexclr~ de lo anterior el nuacutemero de consejems matemaacuteticamente incluye a fraccioacuten de un enteromA~ seieros se redondeeacuteJraacute al enero inmediato inferior -------p----------------------- _

~~ e Administracioacuten deberaacute estar integrado por al menos el veinticinco por ciento (25) de

c eros independientes (seguacuten diclO leacutennino se define en e articulo veintidoacutes (22) de le LlC) cuyos

suplentes tambieacuten seraacuten independientes y que seraacuten designados en fonna proporcional confonne a 0

sentildealado en los paacuterrafos que anteceden En ninguacuten caso podraacuten ser consejeros independientes las personas

sentildealadas en les fracciones primera (1)a deacutecima primare (XI) del articulo veintidoacutes (22) de la LlC En caso que

al reatizer el caacuteculo para detemJinar el nuacutemero de consejeros independientes que deban ser nombrados

resultara una frecci6n de un entero el nuacutemero de consejeros independientes se redondearaacute al entero

innle diacutea lo sup elior -------------------------------------------------------------------------------------------------------- _

En caso de que la Sociedad mantenga vfncuos de negocio o patrimoniales con personas morales que

reaticen actividade~ empresariales en los teacutemJinos establecidos por la LI~ la designacioacuten de los miembros del

Consejo da Administracioacuten se Iaraacute de acuendo a lo establecido por el articulo cuarenta cinco - R (45-R) de laL IC -----------~--------------------------------------------------------------------------------------------_- _

Los miembros dal Consejo de Administracioacuten deberaacuten cumptir para efectos de su designacioacuten con

anterioridad al inicio de sus gestiones con los requisitos sentildealados en el articulo veintifreacutes (23) de ia LlC ------

En todo ca-so las personaacutes mencionadas en el paacuterrafo anterior deberaacuten manifeslar por escrito lo previsto por

el articulo veinticuatro bis (24 bis) de la LlC La Sociedad deberaacute asimismo informar la ComisiOacuten Nacional

Bancaria y de Valoras los nombramientos anteriores dentlO de los cinco (5) dlas lJaacutebiles posteriores a su

designacioacuten manifestando expresamente que los mismos cumpten con los requisitos aplicables -------------------

Los miembros del Consejo de Administracioacuten duraraacuten en su cargo hasta que sus sucesores tomen posesioacutende sus cargos ---------------------------------------------------------------------------------------------- __ _

De conformidad con lo previsto en el articulo veintitreacutes (23) fracciones primera (1) segunda (11) tercera (fff)o _ I

cuarta (IV) quinta (V) sexta (VI) seacuteptima (VII) octava (VIII) novena (IX) deacutecima (X) y deacutecima primera (XI) de

la LlC en 1i~guacutencaso podraacuten ser consejeros las personas que Ise mencionan en dichos prece~tos------------

Los consejervs se abstendraacuten de participar en la deliberacioacuten y votacioacuten de asuntos que impliquen para eacutellos

un comlicto de iniereses y iexclnaniendraacuten absoluta confidenciatidad respecto de todos los actos hecIJos o

acontecimientos de la Sociedad asiacute GOmO de loda deliberacioacuten que se llave a cabo en el Consejo de

Administ~acioacute~ sin perjuicio de la obligacioacuten de la Sociedad de proporcionar toda la informacioacuten que le sea

solicitada al ampalO de la LlC y demaacutes legislacioacuten apticable asl como a solicitud expresa de la auloridad

conlpeten t ~ ---------------~-------------- -~--------~--~------------------------- _------------ -------------7Los miembros del Consejo de Administracioacuten podraacuten ser accionistas o personas extrantildeas 8 la Socfdad

quienes deberaacuten contar con taidad teacutecnica honorabifidad e hIstorial eredilicio satisfaCtorio asi corno con

amplios conocimientos y experiencia en materia financiera legal o administrativa as como cumplir conlos

demaacutes requisitos quacutee se establecen en la LlC y podraacuten caucionar el desempentildeo de sus funciones de acuendo

con lo qu~ estab~zca la aiamblaa de accionistas que los designe en la inteligencia que ie fianza o c~uci6nque los consejeros pueran otorgar para garanUzar el desempeJo de sus funciones no Jesseraacute devuelta sino

una vez qua hayan sido aplObadas las cuentas correspondientes al perlado de su encargo ~ l~

El cargo de consejero es pfJrsonal y no podraacute desempel1arse por medio de reptesentaltes ~---------~----------

El Consejo de Administracioacuten podraacute acondar la creacioacuten de un Oacutergano intennedio de administracioacuten que seraacute

un Comiteacute Ejecutivo cuya constitucioacuten y funcionaniento se sujetaraacute a lo siguiente -----------------_------------- -

(a) El Comiteacute Ejecutivo estaraacute integrado por un minimo de tres (3) yun maacuteximo de nueve (9) miembrus

propietanos y sus respecUvos suplentes confomle lo datoiminp el Consejo de Admihistracioacuten o la asamblea

de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--

~~~r~-~~iexcl~~~lt bull11~737~lt

(b) Los miembros del Comiteacute Ejecutivo deberaacuten ser consejeros y ser designados miembro deacuteComiteacute bull3 bull I t

Ejecutivo por el Consejo de Administracioacuteno por la asamblea de accionistasbullbull----------------------- bullbull~oc ~ltlt1 (c) El Comiteacute Ejecutivo tendraacute uacutenicamente el caraacutecter de oacutergano consultivo y gozaraacute de las facuitadesque especfficamente determine el Consejo de Administraci6~ o la asamblea de accionistas en el entendidiquestd~dd(ilthdicho Comiteacute en ninguacuten caso podraacute suplir R los oacuterganos iJe administracioacuten de la Sociedad a~uacuteln~rIiexclsiJ

facultades Obli9~CiOnesy derechps que le corresponden a Consejo de Admnistracioacuten conform~Ie~~ ~~

estatutos y conforme a ja legislacioacuten aplicable ni tendraacute poder decisorio respecto de la administracioacuten de las

entidades controlada~ por la Sociedad El Consejo de Adminislracioacuten podrAacute en todo tiempo revocar las

decisiones del Comiteacute Ejecutivo y-------------------------------------------- bullbull-bullbullbullbull--- ------------------------------

(d) El Comiteacute Ejecutivo actuaraacute como oacutergano ~olegiado Deberaacute citarse al Comisario para que asista a sus

reuniones El Comiteacute Ejecutivo determinaraacute la periodicidad de sus juntas y la anticipacioacuten con la que daban

enviarse lo~ citatorios Por mayorla de votos los miembros del Comiteacute nombraraacuten a quien debe presidir y aquien ectuarAacutecomo Secretario en las sesiones del Comiteacute Les sesiones del Comiteacute Ejecutivo se consideraraacuten

debidamente instaladas con la presencia de por lo menos la mayorfa de sus miembros y sus determinaciones

sa tomaraacuten por mayora de votos De cada reunioacuten se prepararaacute ura Acta que conservaraacute quien haya fungido

como Secretario ---------------- ----- bullbull---bullbull------------------------------------------------- - ----------------------------

El Consejo de Administracioacuten podrAacute tambieacuten crear los Comiteacutes que de acuerdo a la normatividad aplicable

deba tener la Sociedad para el desempentildeo de las funciones qua en cada caso les encomiendeacute el Consejo de

Administracioacuten y conforme a las facultades que al ef~cto le sean conferidas a cada Comiteacute por el Consejo de

Administraci6~ Dichos comiteacutes estaraacuten integrados por el nuacutemero de consejeros propietarios y suplentes que

determine el oacutergano social que los constituya ------- -- ---~---------------------------------------------------------

Altlculo Vigeacutesimo Quinto Suplencias La vacente temporal de un consejero propietario seraacute cubielta por su

respectivo suplente -----------------------------~-------- ---------------------------------------------------------------------------------

Si elguno de los consejeros propietarios deja de serlo antes de terminar su mandato o durante el ejercicio de

su cergo incurriera en incumplimiento de los requisitos e que se refiare el eltlculo veintitreacutes (23) de la LlC

dicho consejero serAacute sustituido mediante acuerdo del propio Consejo de AdministraciOacuten por un consejero

suplente hesta en tanto se realice la nueva designecioacuten en 8 proacutexima esamblea de accionistas de laSociedad --bullbullbullbull --bullbull--bullbullbull-------- bull - bull -------- bullbull --- bullbull - bullbullbull -- bull--- --------

Articulo Vigeacutesimo Sexto Presidencia v Secretaria El Consejo de Administracioacute(l elegirAacute de entre sus

miembros anualmente a un Presidente y en su caso a lino o maacutes Presidentes Sllplentes En ausencia del

Presidente el Presidente Suplente nombrado en pner teacutemiexclno tendrAacute todas sus atribuciones y derechos El

Presidente del Consejo de Administradoacuten tendrAacute voio de calid~d en caso de empate-------------------

El Consejo de Administfeacuteci6n nombraraacute D un Secretario y en su caso a un Prosecretario que auxilie B eacuteste y

le supla en sus ausencias los cuales podraacuten siJo no consejeros -----------------------------------~~----------------------

Las copias o constancias de las actas de las sesiones del Consejo de Administracioacuten y de las asambleas

generales o especiales de accionistas asiacute como de Jos asientos contenidos en Jos libros y registros sociales

no contables y en general de cualquier documento del archivo de la Sociedad podrAacuten ser autorizados por el

Secretario o por el Prosecretario Uno u otro podraacuten comparecer ante notario puacuteblico a protocolizar los

documentos mencionados sin perjuicio de que lo haga walquier persona autorizada por el Consejo de

Administracioacuten o en su caso la asamblea general de accionistas -----------------------------------------------------

Altlculo Vigeacutesimo Octavo Facultades El Consejo de Administracioacuten tendraacute las facultades que a los oacuterganos

de su clase atribuyen las leyes y estos estatutos sociales por lo que de manera enunciativa y no fimitativa

tendraacute pode re s genera les pa ra ---------------------------_---------~ ----------- ---------------------~------------------------------

(a) Pleitos y cobranzas de conformidad con amp1 rim~r pAacuterrafo del artIculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro

(2554) del Coacutedigo Civil Federal y sus articulas correlalivos en el Coacutedigo Civit para el DistritoFederal yen los

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull-bullbullbullbullbullbullbullbull

clase de personas rlsicas o morales nacionales o extranjeras someterse a cualquier juris~icci6n presentar

demandas de amparo y en su caso desistirse de las mismas presenlar denuncias y querellas como palte

ofendida y en su caso conceder el perdoacuten constituirse en coadyuvante dei Ministeio Puacuteblico o ser palte en

procedimientos penales desistirse transigir comprometer en aacuterbitros y hacer cesioacuten de bienes recusa~

jueces y recibir pagos y para ejecular cualesquiera otros actos incluyendo la representacioacuten de la Sociedad

ante toda clase de aulOlidacJes judici3fes administntivas civiles mercantiles penales y ante ~utondades y

tribunalas dellmbajo en el entendido que ninguno de los consejeros en lo individual incluyendo al presidente

del Consejo de Administracioacuten quedan facullados para desahogar pruebas testimoniales confesionales o

similares en matena lahoral sin emb81go el Consejo de Administraci6riexcl podraacute otorgar dicha facultad a uno o

maacutes de sus miembros o a uno o maacutes apoderados Este poder se entenderaacute que incluye la facultad para

representar a la Sociedad en asuntos laborales en los teacutenninos enunciativa maacutes no limitativamente de los

altlculos once (1 cuarenta y seis (46) cuarenta y siete (47) ciento treinta y cuatro (134) fraccioacuten teGera

(111)quinientos veintitreacutes (523) seiscientos noventa y dos (692) seiscientos noventa y cuumlalro (694)

seiscientos noventa y cinco (695) setecientos oClenta y seis (786) setecientos ochenta y siete (787)

ochocientos setenta y tres (873) ochocientos setenta y cuatro (874) ochocientos setenta y seis (876)

ochocientos setenta y ocho (878) ochocientos ochenta (880) ochocientos ochenta y tres (883) ochocientos

ochenta y cuatro (884) y ocliocientos noventa y nueve (899) en relacioacuten con las nonnas de los capltutos

decimosegundo (XII) y deacutecimo seacuteptimo (XVII) del titulo catorce (XIV) todos de la Ley Federal de Trabajo de

los Estados Unidos Mexicanos con las atribuciones obligaciones y derechos a los que en materia de bull bull ~ I

personalidad se refieren dichas disposiciones legales para negocios laborales ante las juntas de Conciliacioacuten

y Arbitaje federales o locales y para suscribir cualquier documento que resulte necesario para loantenonne n te cifado ~--~------~~-~~~- ~__4_- ~ ~ -------~-~~~---~------~~~ __~ __Cuando el COisejo del Administracioacuten otorgue poderes generales o especiales d~ adminisiracioacuten en materia

laboral dicho poderes iniplicariJn que los apoderados respectivos gozaraacuten de la represe~tacioacuten laboral de la

Sociedad en los teacuteminos dalaltlculo once (11) de la Ley Federal del Trabajo en fonn~ enuacutenciativa pero io

i~~~~~a~-~~~~~~~E~~~~~~-~~~~~~~~~~~E~~~~zpara representar a la Scciedad en cualesquie~ conlictos colectivos de trabajo---------------------------~-------

(ii) Actuar ante o iexclrente a los iacuterabajadores individualmente considerados y para representar a la Sociedad en

cuale$quierconli~tosindiviiluales de trabajoy en general para todos los asuntos obrero p~tronales ------------- I

(iii) Comparecer ante cualquiera de las autoridades del trabajo y de seguridad social a las que se refiere ell 1

altlculo quinientos veintitreacutes (523) de la Ley Federal del Trabajo ----------------------------------------------------

(iv) Comparecr ante las Juntas de Conciliacioacute~ y Arbitraje ya sean locales o federales __ bull__bull _

(v) Comparecer a juicios labotaes con todas las aftibuciones facultades que se Im3ncionan en el presente

alticulo en lo apiicab~ y ~cieinaacutes llevar la prcejta~ioacuten patronal de la Sociedad para efectos del ~ltlculo

once (11) cuarenta y seis (46) y cuarenta y siete (47) de la Ley Federal del Trabajo asl como taacutembieacuten la

representa~loacuten lega de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad de la

Sociedad en juicio 01uera de eacutel en los teacutenninos del alttculo seiscientos noventa y dos (692) fraccioacuten segunda

(11)Y tercera (111)del se1alado ordenamiento ---------------------------------------------------------------------- bullbull _

- 13 -118737


Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre uA Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten CP 0l210 Meacutexico DF

TELIFAX 9183 3370 con 10 lineas -mail amandomastachinotaria12l~ombullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Administracioacuten en la medida pennitida por la legislacioacuten apticable o algunas de ellas en uno o varios de los

consejeros o en los apoderados que designe al efecto para que fas ejerzan en los teacutenninos y condiciones

(d) Otorgar suscribir emitir Iibrar girar avalar endosar yen general negocier tode clase de tftulos de creacutedito

y obligar cambiariamente a la Sociedad en los teacuterminos del aitlculo nueve (9) de la Ley General de TItulas yOperaciones de Creacutedito y para abrir y cancelar cuantas bancarias a nombre de la de la Sociedad asl como

para hacer depoacutesitos girar y designar personas que giren en contra de las mismas -----------------------------------

(e) Designar a los miembros del Comiteacute Ejecutivo incluyendo a quien fungiraacute como Presidente del mismo y

establecer reglas sabia la estructura organizacioacuten integracioacuten funciones y facultades de los consejos

regionales y comisiones de trabajo nombrar a sus integrantes y fijarles su remuneracioacuten----------------------------

(f) En los teacutenninos del articulo ciento cuarenta y cinco (145) de la Ley General de Sociedades Mercantiles

designar y remover al Director General y a los principales flncionarios a los delegados fiduciarios al auditor

extemo de la Sociedad y al Secretario y Prosecretario del propio Consejo de Administracioacuten sentildeatarles sus

facultades y deberes y determinar sus respectivas remuneraciones con obsefVancia de lo dispuesto en la LlC

(g) Otorgar los poderes que considere convenientes y revocar los otorgados y con observancia de lo

dispuesto en las disposiciones aplicables delegar todas SIS facultades en el Director General el Comiteacute

Ejecutivo del Consejo de Administracioacuten o en cualesquier otros oacuterganos intennedios del Consejo de

5~Y~~i~~J~igt(vi) Comparecer al desahogo de la prueba confeSional en los teacuterminOS de ios articulas seteclentosoch8l1tEiexcljiexcl

siete (787) y setecientos ochenta y ocho (788) de la Ley Feder~1 del Trabajo con facultadeacutes paeacuteiaacute~)~(iexcliacute~~)f~gt Ybull - -~ ~ f

absolver posiciones y desahogar la prueba confesio~al en ladas sus partes ----------------------------~f~f (vii) Sentildealar domicilios convenconafes para recibir otificacioacutenes efJ los teacutemJinos del artIculo Ocf](tci~nf-f~)lt~

setenta y seis (876) de la Ley Federal del Trabajo ------------------------c----------------------------------------~~-~( j

bull(viii) pomparecer a la audiencia a la que se refiere el articulo ochocientos setenta y tres (873) de la Ley bull

Federal del Trabajo en sus tres (3) fases de conciliacioacuten de demanda y excepciones y de ofrecimiento y

adisioacuten de pruebas en los feacutenninos del articulo chocientos ~etenta y cinco (875) ochocientos setenta yseis (876) fracciones primera (1)y sexta (VI) ochOCIentos setenta y siete (877) ochoeacuteientos setenta y ocho bull

(878) ochocientos setenta y nueve (879) y ochocientos ochent (880) de la Ley Federal del Trabajo -----------

(ix) Acudir a la audiencia de desahogo de pruebas en los teacutenninos de los articulas ochocientos setenta y tres bull

(873) Y ochocientos setenta y cuatro (874) de la Ley Federal diI Trabajo --------------------------------------- bullbullbull--

(x) Ofrecer y aceptar foacutennulas de conciliacioacuten celebrar transacciones tomar toda clase de decisiones bull

negociar y suscribir convenios laborales judiciales o extrajudiciales al mismo tiempo podraacuten actuar como _

representantes de la Sociedad en calidad de adaacuteJinistrad~res respecto y para toda clase de juicios oprocedimientos de trabajo individuales o colectivos que s~ Ilmiten ante cualesquier autoridades podraacuten bull

celebrar contratos de trabajo y darlos por terminados uacutefrecer reinstalaciones contestar todo tipo de 11dema nd as recia maciana s o empl azamia n fas ------------------------------------~------------------------------------------- bull

Ninguacuten consejero ni el presid~nte del Consejo de Administracioacuten ni el Secretario ni el Prosecretario por el solo bull

hecho de su nombramiento tendraacuten facultades paa desah0gar la prueba confesional por lo que esteacuten bull

impedidos para absolver posiciones en todo juicio b procedimiento en el que la Sociedad sea parte Las

citadas facultades corresponderaacuten en exciusiva a los delegados que para dichos efectos designe el Consejo bull

de Administracioacuten y a los apoderados de la Sociedad a quien~~en forma expresa se les haya otorgado ---------

(b) Actos de administracioacuten de confonnidad con el segundo paacuterrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y

cuatro (2554) del Coacutedigo Civil Federal y sus correlativos en los Coacutedigos Civiles del Distrito Federal y las bull

entidades federativas de Jos Estados Unidos Mexicanos --------~----------- --------------------- bullbullbull-----~-------------- bull

(c) Actos de dominio de contonnidad con el paacuterrafo tercero qel articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro(2554) del Coacutedigo Civil Federal y sus correlativos en los Coacutedigos Civiles del Distrito Federal y las entidades bull

federa tivas de los Esta dos Unidos Mexicanos --bullbullbullbullbull~~-----~------------------------------------------------------------- bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull


Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta Baja Colonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten cP 01210 Meacutexico DFTELlFAX 91833370 con lO neas E-mail amandomaslachinotariaI2Icom

lk 11-8~~

1ejOde Administracioacuten selaie pudiendo eSlpuar que ios apoderados lengan a SU vez faculladeslci6n reselVaacutendose el ejercicio de los poderes conferidos M - _

(h) Convocar a asambieas genemes ordinarias o exlraoll1inarias de accionisasen lodos los casos previslos

por eslos esatulos sociales o cuando lo considere convenienle y fijar la feeJa y la hora en que lales

asambleas deban eeleblmse y pafa ejecutar sus resoluciones ---------------- _

(i) En general llevar a cabo fos actos y operaciones que sean necesarios o convenientes para la consecucioacuten

de los fines de la Sociedad excepcioacuten hecha de Jos expresamente reservados por la Ley o por estos estatutossociales a la asamblea de accionistas -----~---------------- M ~~ _

----------------------------------------------------C L A U S U L A S --------------------------------------- _PRIMERA- A solicitud del licenciado Robolto Peacuterez Estrada quvcla plOlocolizada el Acla de Asamblea

General Exlraordin8lta de Accionistas de CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA

MUacuteL TIPLE que ha quedado transcrita en el antecedente ocia va de este inslnJlnenlo para que surla lodossus erectos legale S ---------------------------------~_ _~~

SEGUNDA- Queda consignada la refom18 (ntegra de los eslatulos sociales de CIBANCO SOCIEDAD

ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteL TIPLE pata en lo sucesivo quedal redactados en los eacutenninos del

acta de Asamblea General Exraoldinaria de Accionislas que han quedados transcrilas en el anlecedene

octavo de este iacutenstrunento ------~--~-----------------~------------------------ -__ ~--------------------

X- Por escritura numero ciento quince mil cuatrocientos setenta y cuatro de fecha veintiuno de noviembre de

dos mil catorce otorgada ante mi cuyo primer testimonio quedoacute inscrito en el Regislro Puacuteblico de Comercio

de esta capital en e1follo mercantil nuacutemero trescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco

se hizo constar la protocolizacioacuten del acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CIBANCO

SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacutelTIPLE en la que entre otros acuerdos se hizo

constar la renuncia del se fiar Dionisia Saacutenchez Gonzaacutelez como Consejero Independiente Suplente del

Consejo de Administracioacuten y la revocacioacuten de los nombramientos de los licenciados Emilio Aarun Cordero y

Joseacute Gabriel Alatriste Diaz como delegados fiduciarios ------------------------------------

XI- los accionistas de CIBANCO SOCtEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacutelTIPLE

celebraron Asamblea General Ordinaria de la que se levantoacute el acta que la compareciente me exhibe en

catorce hojas uacutetiles escritas por el anverso y me solicita la protocolice en teacuterrninos de lo dispuesto por el

articulo ciento noventa y cuatro de~laLey General de Sociedades Mercantiles misma que en unioacuten a su lista

de asistencia agrego al apeacutendice de este instrumento con la letra A siendo dicha acta dei tenor literalsi9uie nte --------- bullbullbull -----~-~------------- I-------- -___ ~ _ _M _

CI Banco SA Institucioacuten de Banca Muacuteltiple ~-----------------------------------------------------------------l------ -Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas--------------------------------------~-~ _

24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __

En la Ciudad de Meacuteidco Distrito Fed~ral domicilio social de CI Banco SA Institucioacuten de Banca Muacuteltiple

(en adelante la Sociedad) siendo las 1630 horas del dia 24 de abril del 2015 se reunleacuteron los accionistas o

personas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia misma que se agrega a la presente acta como

Anexo A asi como tambieacuten el Comisario de la Sociedad el se fiar Alejandro de Alba Mora con el objete

d~ celebrar una Asambiea General Anu~1 Oacuterdinaria de Accionistas de la Sociectad para la cual fueron

previamenteconvocados -----------------------~-------------------------------------------- ~-----_~ _

Presidioacute la asamblea el sefior Jorge Rodrigo Mario Ranget de Alba Brunel y como Secretario participoacute el

sentildeor Roberto Peacuterez Estrada quien hizo constar que la documentacioacuten e inforl11acioacuten relacionada ~onlos

temas a discutir en la asamblea estuvieron a disposicioacuten de los accionistas con por lo menos 15 dias

naturales de anticipacioacuten a la cltlebracioacuten de la presente asamblea de conformidad con la legislacioacutenaplicable vigente J____ _ ___ ~ c bull__

ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------

1 Presentacioacuten del informe del Consejo de Administracioacuten sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio

concluido al 31 de diciembre de 2014 en teacuterminos del articulo 172 de la Ley General de SociedadesMercantiles incluyendo los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014 y el informe deleo m iS3rio ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

En virtud de la certificacioacuten que antecede y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 188 de la Ley

General de Sociedades Mercantiles se hizo constar que no ~ra necesario la publicacioacuten de la convocatoria

para la celebracioacuten de esta asamblea en virtud de encontrarse presentes la totalidad de las acciones de la

Sociedad y por lo tanto el Presidente declaroacute la misma legalmente instalada y vaacutelidas las resoluciones queen ella se adoptaran Acto seguido el Secretario dio lectura al siguiente bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull0RDEN DEL DrAbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

11 Resolucioacuten sobre la aplicacioacuten de resultados del ejercicio 2014bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

111 Nombramiento y ratificacioacuten de los miembros del Consejo de Administracioacuten Presidente SecretarioCamisario y Camisario Suplente bullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

IV Remuneracioacuten a los miembros del Consejo de Administracioacuten Presidente Secretario Comisario yComisario Supientebullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullcbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

V Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten COmuacutenbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

VI Revocacioacuten otorgamiento y ratificacioacuten de poderes a Delegados Fiduciarios y Apoderados deRepresentacioacuten ComUacute11 bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

VIL Designacioacuten de Delegados Especiales para formalizar las resoluciones de la presente asambleabullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

A continuacioacuten se procedioacute a tratar todos y cada uno de los asuntos contenidos en la orden del dia en la

forma que maacutes adelante se indica Antes de ello se distribuyoacute entre los accionistas una carpeta que contenia

~nes Serie

Accionista I uD Porcentaje

Tenedora CI SA de CV

RFC TCI130909JZ3573483629 9999

Representada por el sentildeor Fernando Uriel Loacutepez de

Jesuacutes

Sentildeor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel57354 001

RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~

11873 J bullt-- l bull~jy lt ~~~ ~

A continuacioacuten el Presidente designoacute corno escrutador a la sentildeora Virgbia Rodriacuteguez RodriacuteQ~~~~qV~h~~~~gt~~7 ~~despueacutes de aceptar su designacioacuten procedioacute a desempentildear su encargo haciendo el coacutemputo delaacutesabiiii~f ~ r

t t d t bl bull bullpresen es o represen a as en es a asam ea --------------------------- -----------------------------------------------_--~-_~- _~-gt

Una vez verificado el coacutemputo el escrutador hizo constar que se encontraban presentes la totalid~-d~eacuteki~iquestlt~~~~ gtacciones en que se divfde el capital social de la Sociedad es decir 573540983 (QUacuteinientas setentaiieacute~~~~)gt bullMillones Quinientas Cuarenta Mil Novecientas Ochenta y Tres) aacutecciones Serie O~ ordihiacuteiiai~ bull

nominativas con valor nominal de $100 MN (Un Peso 00100 Moneda Nacional) cada una totalmente

liberadas mismas que representan el 100 (cien por ciento) del capital social disiribuidas de la siguiente bull



Prolongacioacuten Paseo de la Reforma l015Corporativo Sta Fe Torre A Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten AacuteI~aro Obregoacuten CP 01210 Meacutexico DF-

T~LFAX 91833370 con 10 lineas Email amandomastachinotaria121~om - iexcl7 -118737

161a ser tratada en la asamblea incluyendo los informes restados financieros de la~ ------------------------ - -------------------------------------------------------------------------------------------------------ffi~oacuten del informe del Conseo de Administracioacuten sobre la marcha de la Sociedad durante el

elercicio concluido al 31 de diciembre de 2014 en teacuterminos del articulo 172 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles Incluyendo los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014

y el Informe del Comisario bullbullbullbullbullmm bullbullbull mmmnm bullbullbullbull bull __nnmmmmm bullbullbull m bullbullbullbullbull m bullbull __mnnmnn bullbullbullbullbullbullbull m bullbullbullbullbullbullbullbull

En relacioacuten con eacuteste primer punto de la orden del dia el Presidente informoacute a los accionistas que en la sesioacuten

del Consejo de Administraci6n celebrada el dla 26 de febrero del 2015 se aprobaron (1) informe sobre lar

marcha de la Sociedad al cierre del ejercicio 2014 asl como sobre las principales polilicas seguidas por el

Consejo de Administracioacutenincluyendo las relativas a ios proyectos maacutes sobresalientes (Ii) informe explicativo

de las principales polilicas y criterios contables y de informacioacuten seguidos en la preparacioacuten de la informaci6n

financiera y (iii) el informe que contiene los estados financieros dictaminados de la Sociedad al 31 de

diciembre de 2014 incluyendo entre otras cosas estado de resultados y balance general y nexos al mismo-

El Presidente procedi6 a leer el informe del Consejo de Adminisfraci6n sobre la marcha de la Sociedad en el

ejercicio que concluyoacute el 31 de diciembre de 2014 mismo que se agrega a la presente acta como Anexo B

Acto seguido el Presidente procedi6 a exponer cada uno de los puntos de dicl-o informe mismo que

contenia todos los doeuriientos a que hace referencia el articulo 172 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles asi C01110 una descripcioacuten de la situaci6n operativa de la Sociedad _n_n_~n __n~ n __nn

Asimismo el sentildeor Alejandro de Alba Mora dio lectura a su informe como Comisario de la Sociedad en

teacuterminos de lo previsto en la fracci6n IV del articulo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles mismo

que se anexa a iexcla presehte acta como Anexo e En dicha exposicioacuten se sometieron a la consideracioacuten de

los accionistas los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014con el dictamen de los auditores elaborado por KPMG Caacuterdenas Dosal SC de fecha 25 de febrero del

2 O 15 ------------- ------ ---------------- bullbull ---- bullbullbullbullbullbull - bullbullbullbull -- bullbullbullbull ------------ bullbullbullbullbull - bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull -- bullbull --------------- bullbullbullbullbull -- bullbullbullbullbullbullbullbullbull ------ - __bullbull

Se revisoacute por parte de los accionistas la informacioacuten anterior manifestando que la Sociedad obtuvo durante

el ejercicio social en cuestioacuten una utilidad neta por la cantidad de $21868757415 ~N (Doscientos

Dieciocho Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 15100 Moneda

Na e ion al) ----- ------ -__bullbullbullbullbullbullbullbull _bullbull bullbullbullbullbullbullbull _c __ -~ -- ---------------------- -- -------el~s~~~t~~Sil)Iiexcl ~~~~~~~~bull~_~~~~~~~~_~~_~_~_~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~_i_~~~~bull~~~~~~_~t~-bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull cbullbullP11mera Res o Iucioacute n cbullbullbullbullbullbullbull --bullbullbull -bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Se aprueba el inbrme rendido por el Presidente del Consejo de Admiistraci6n en los teacuterminos del articulo

172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles acerca de las operaciones reaiZadas por la Sociedad

durante el ejercicio queacute concluyoacute el 31 de diciembre de 2014 el cual comprende principalmente lossiguientes docunientns mismos que tambieacuten sotl aprobados 6n este acto ---- -------------------~-------- -------a) Informe sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio de que se trata asi corno sobre las principales

poliacuteticas seguidas por el Consejo de Administracioacuten incluyendo las relativas a los proyectos maacutessobresa 1iexclentes--- -- ----- ---------------------~--------------- --- ---~---~--------------------- -------- ---------- -------- --------b) Informe explicativo de las principales politicas y cdterios iquestanta bIes yde informacioacuten seguidos eri lapreparacioacutende la informacioacuten financiera -------------------~------------------- ------~-------------- ~-~----------- --------------e) Informe que contiene los estados financieros dictarninados por el despacho externo independiente KPMG

Cardenas Dosal SC al 31 de diciembre del2014 y 2013 misrno que incluye ------------ bullbullbullbullbullbullbull ----------------- bull

bull Balance generai de la Sociedad al31 de diciembre de 2014 y 2013 ----- bullbullbullbull -bullbull -bullbullbullbull -------- bull --bull--bullbullbull -bull

bull Estado de resultados de la Sociedad por el antildeo terrninado al31 de diciembre de 2014 y 2013- bullbullbull --bullbullbullbullbullbull

expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------

--------------------------------------------------------------Sexta Reso1ucioacute n -------------------------------------------------------------

Ias si9u ient es re solucio nes --------------------- ----_---------~--~------------------------------------------- _----_--------------____ m mmmn_mmmmm Qul nta Resoluc ioacuten _m m mmmm

Se aprueba el resultado de la Sociedad al 31 de diciembre del 2014 y la aplicacioacuten del mismo en los teacuterminos

Se toma nota y se aprueba la cantidad a ser otcrgada por concepto de PTU o reparto de utilidades a los

trabajadores por el ejercicio fiscal 2014 equivalente a $2731876400 (Veintisiete Millones Trescientos

Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00100 Moneda Nacional) --------------------------------------- 111Nombramiento y ratificacioacuten de los miembros del Consejo de Administracioacuten Presidente

Secreta rio Com igario y Com iS3 rio S upi ente bullbull u bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull uu _ bullbull u bullbullbullbullbullbullbull - bullbullbull - bullbull ------

En relacioacutel) con este tercer punto de la orden del dla el Presidente manifestoacute y sentildealoacute que existe una

propuesta a efecto de ratificar a los sentildeores Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel Salvador Arroyo

Rodrlguez Manuel Cadena Ortiz de Montellano Norman Hagemelster Rey Jullaacuten Garcia Sanchez Luis

En relacioacuten con est~ segundo punto de la orden del dia el Presidente presentoacute a los accionistas la propuesta

de aplicacioacuten de resultados obtenidos por ia Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del

2014 en la farma siguiente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

En virtud de que la Sociedad obtuvo durante el ejercicio sociai en cuestioacuten una utilidad neta por la cantidad de $21868757415 MNbull (Doscientos Dieciocho Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos

Setenta y Cuatro Pesos 15100 Moneda Nacional) el Presidente sugirioacute que en teacuterminos del Articulo 99-A

de la Ley de Instituciones de Creacutedito de la utilidad citada se separe el 10 (diez por efento) para constituir lareserva legal es decir la cantidad de $2186875741 MN (Veintiuacuten Millones Ochocientos Sesenta y Ocho

Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 41100 ~oneda Nacional) -----------------------------------------------------

Asimismo el Presidente sugirioacute que el remanente de la utilidad es decir la cantidad de $19681881674 MN

(Ciento Noventa y Seis Millones Ochocientos Dieciocho Mil Ochocientos Dieciseacuteis Pesos 74100

Moneda Nacional) se envieacute a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores pendientes por aplicar ------------

Por otro lado el Presidente mencionoacute a la asamblea que derivado de los resultados obtenidos se pretende

repartir por concepto de PTU o reparto de utilidades por el ejercicio 2014 a favor de los trabajadores que

laboraron en ese antildeo una bolsa equivalente a la cantida9 de $2731876400 (Velntisiete Millones

Trescientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta yCuatro Pesos 00100 Moneda Nacional) ---------------------

Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respecto les accionistas decidieron por unanimidad de votos adoptar

~(iquest~i~~laquo bullbull Estado de variacionesen el capital contable de la Sociedad por el antildeo terminado al 31 de d(iquesti~rn~i~tiquestiexcli+Y-

2014 Y 2013 -------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------(~--iacute-iexclj~l~t ~ bullbull Estado de flujos de efectivo de la Sociedad por los antildeos terminados al31 de diciembre de 2014 y 20tlh-~ -- bullbull Notas a los estados financieros de la Sociedad al31 de diciembre de 2014y 2013 ~~_~~~~t~j~(~~~ ~bullbulln bullbullbullu bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull__n~_bullbull bullbull bull ----5 eg u n daR es01uc Ioacuten __ _nn bullbull~bullbullbullbullbullbullbullbull___bullbullbull ~~~~~~~~~~~i~1 11Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados al expediente del acta que sea formado-con _ - 11motivo de la celebracioacuten de la presente asamblea -------------------------------------------------------------------------------------------------------_- bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull e bullbullbullbull _ T e re e re Re ~oIucioacute n - bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull --- bull------~---------------~-I- ~ 11Se aprueban todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio que bull

concluyoacute el 31 de diciembre de 2014 aprobaacutendose y ratificaacutendose tambieacuten todos y cada uno de los actos

realizados por el Consejo de Administracioacuten de la Sociedad durante el citado ejercicio ----------------------------- bull

bullbull-bullbull-bullbull-bullbull--bullbull-bullbullbullbullbullbull--------bullbullbullbull--------------------oCuarta Res01uc ioacuten ---------bullbullbull------bullbull-------------------------------- bullbull--- bull

Se aprueba el informe rendido por el Comisario de la Sociedad ~n los teacuterminos de ia fraccioacuten IV del articulo

166 de laLey General de Sociedades Mercantiles-------------------------------------------------------------------------------- bull11Resolucioacuten sobre la aplicacioacuten de resultados ejercicio 2014 _m n bull bull nm __ mmmnn bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Asirnismo el Presidente manifestoacute y sentildealoacute que ha sido recibida la renuncia por parte dei sentildeor Juliaacuten Javier

Garza Castantildeeda en su caraacutecter de Consejero Independiente Suplente dei Consejo Administracioacuten la cual

surtiraacute efecto a partir del dia 8 de rnayo de 2015 ------------------------------------------------------------------ _

Derivado de lo anterior el Presidente agradecioacute al sentildeor Garza por el dese~perlo de su cargo y mencionoacuteque tal suceso seria informado en tiempo y forma a la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores deconformidad con lo que establecen las Reglas generales para la integracioacuten de expedientes que contengan a

informacioacuten que a~redite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer lAS personas quedesempentildeen empleos cargos o comisiones en entidades financieras expedidas poacuter la mencionada autoridad

_ ~ m __SeacuteptimaRes oIueioacutenm _n _m m __

(i) Se acepta la propuesta de ratificar a los sentildeores Jorge Rodriga Mario Rangel de Alba Brunel SalvadorArroyo Rodriguez Manuel Cadena Ortiz de Montellano Norman Hagemeiacutester Rey Juliaacuten Garela

Sanchez Luis Miguel Osio Barroso Juan Carlos Peacuterez Aceves Miguel Angel Garza Castantildeeda JorgeGonzalez Ramire Ernesto Marln Rangel de Alba y Luis Alberto Perez Gonzalez como Consejeros

Propielatios del Con~ejode Administracioacuten asl corno a tos seiiacuteores Mario Alberto Macial Castro Ignacio

y publicadas en el Diario Oficiai de la Federacioacuten el l de marzo del 2002 (en adelante las Reglas para

Integracioacuten de Expedientes) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A su vez el Presidente informoacute a los presentes que ha sido recibida una propuesta a efecto de que

cumplien~o con los traacutemites que marca la ley sea nombrado el sentildeor Eduardo Villanueva Ortiz c0rtl0Consejero Independiente Suplente del Consejo Administracioacuten con efecto a partir del dia 8 de mayo de

2015quieacuten deberaacute suplir ensus ausencias indistintarnente a los Consejeros Propietarios Independientes -----

Por su parte el Presidente hizo del conocimiento de los presentes que el suceso descrito en el paacuterrafo

anterior seriinformado en tiempo y forma a la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores -iteconformidad conlo que establecen las Reglaspara Integracioacuten de Expedientes _c ~ -t------ -Asimismo el Prksideacutent~ manifestoacute a los pres~ntes que los sentildeores que han sido pr~puestos par sernombrados yo ralifieados para desempentildear el cargo como Consejeros Propietarios Independient s del

Consejo ~e Admini~tracioacuten asl como los respeclivos supientes han proporcionado a e~ta asamblea la

informacioacuten necesaria para que pueda calificar la iacutendependencia de los referidos Consejeros de conformidad

con lo previsto en la Ley dehistituciones de Creacutedito y lasReglas para Integracioacuten de Expedientes ----------------

En el mismo tenor el Presidente manifestoacute que exisle una propuacuteesta a efecto de que el sentildeor Jorge ROdrigo1 -

Mario Rangel de Alba Brunel continuacutee fungiendo como Presidente del Consejo de Administracioacuten -------------

Finalmente el Presidente sentildealoacute que existe una propuesta a efecto de que el sentildeor Roberto Peacuterez Estrada

continuacutee fungiendo como Seeacuteretario del Consejo je Administracioacuten asi corno tambieacuten que los sentildeor9)Alejandro de Alba Mor~ y Jorge Orendainiillacampa continuacuteen fungiendo com~ Comisario y Cornisario

Suplente de la Sociedad respeclivamente sin formar parte del Consejo de AdministraCiigtn----------~--------------

Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respecto los accionistas decidieron por unanimidad de vetos adopt~r~

las siguiexclentes Iese Iuciones ~~~-~----~----- ------------------------------~-----~- -~-_~~_~--__~~~~~-_~~ ~_( L _~~-~---

bullbullbull _ bullbullbullbullbull 1 bull

eacutei~~~~ NOTARIA 121i~ ~~~ AMANDO MASTACHI AGUARIO11 ~ ~ ~~~~Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta Baja J ~~ ~ Colonia Santa Fe Delegacioacuten Alvaro Obregoacuten CP 01210 Meacutexico DFbull ~ ~ TIL1FAX 9183 3370 con 10 lineas E-mail amandomastachinotaria12lcom - 19-

bull ~~~ arraso Juan Carlos Peacuterez Aceves Miguel Angel Garza cas~antildeeda Jorge G~~~~

bull ~fu1lI~rnesto Mariacuten Rangel de Alba y Luis Alberto Perez Gonzalez como Consejeros ProPietariOSdel

onsejo de Administrnci6n asiacute como a los sefiores Mario Alborto Macie Castro 19lacio Reyes Retana

bull Rangel de Alba y Roberto Peacuterez Estrada como Consejeros Suplentes del mismo quienes deberaacuten suplir en

11 sus ausencias irdislintamente a los Consejeros Propietarios bull-----------------------------------~---------------------------

Por otro lado el Presidente hizo del conocimiento de los presentes que existe una propuesta a efecto debull ratificar a los seliares Mlchell Nader Schekaiban Fernando Javier Morales Gutieacuterrez Christian Schjetnan

bull Garduntildeo y Pedro Alonso Angulo como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de

Aoacutem iexcln istra ei6n ------ ------------~~---------------- -----------~-~---~ ~~-~~------------------------------~~--~---~-----------------~bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Estas personas podraacuten suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios bullbullbullbullbullbullbull -bull --

Consejeros Propietarios Cargo Suplente

Independientes

Michell Nader Schekaiban Consejero Eduardo Villanueva Ortiz

Independiente


Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel Presidente Mario Alberto Maciel Castro

Consejero

Salvador Arroyo Rodrlguez Consejero Ignacio Reyes Relana Rangel de AlbaManuel Cadena Ortiz de Montellano Consejero Roberto Perez Estrada

Norman Hagemeister Rey Consejero

Juliaacuten Garcia Saacutenchez Consejero

Luis Miguel Osio Barr~so Consejero

Juan Carlos Peacuterez Aceves Consejero

Miguel Angel Garza Castantildeeda Consejero

Jorge Gonzaacutelez Ramirez Consejero

Ernesto Marin Rangel de Alba Consejero

Luis Alberto Peacuterez Goniaacutelez Consejero

- ~gt~ igth-~~~~~iexcllt~ bullReyes Retana Rangel de Alba y Roberlo Peacuterez Estrada como Consejeros Suplentes del mi~l11oacuteiqlMresbulli bulldeberaacuten suplir en sus ausencias indistintamente a los Consejeros proPietarios bullbull------------------~_~~~~~~ (ii) Se acepta lapr~puesta de ratificar a los sentildeores Michell Nader Schekaiban Fernando Ja~i~~~M~~~~tCigtj bullGulleacuterrez Christian SchJetnan Garduntildeo y Pedro Alonso Angulo como Consejeros Proiexcletaos~gt bull~Independ ientes del Consejo de Administracioacuten ~~0iexcl~~~~~~tj~1 11(iii) Se toma nota de la salida del sentildeor Juliaacuten Javier Garza Castantildeuda en su caraacutecter de Consejero bull

Independiente Suplente del Consejo Administracioacuten la cual surtiraacute efecto a partir del dia 8 de mayo de 2015

asl como tambieacuten de que dicho suceso seraacute informado en tiempo y forma a la Comisioacuten Nacional Bancaria y bull

deValores de conformidad con lo que establecen las Reglas para Integracioacuten de Expedientes--------------------- bull

(iv) Se acepta la propuesta sujeta a la condicioacuten de que se cumplan con los traacutemites que marca la ley para -

nombrar al sentildeor Eduardo Villa nueva Orliz corno Consejero Independiente Suplente del Consejo bull

Administracioacuten con efecto a partir del dia 8 de mayo de 2015 quieacuten deberaacute suplir en sus ausencias

indistintamente bullbull los Consejeros Propieta~os Independientes y se toma nota de que dicho suceso seraacute bull

informado en tiempo y forma a la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores de conformidad con lo que bull

establecen las Reglas para Integracioacuten de Expedientes--------------------------------------------------------------------------(v) Se hace constar que conforme a la informacioacuten pr~porcionada a esta asamblea los Consejeros bull

Propietarios Independientesasl como los suplentes nombrados yo ratificados de conformidad con las bull

resoluciones anteriores han cumplido con lo previsto en la Ley de Instituciones de Creacutedito y las Reglas para

Integracioacuten deExpedientes por lo que serefiere a los requisitos de independencia ------------------------------------ bull(vi) Se acepta la propuesta de ratificar al sentildeor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel como bull

Presidente deI Consejo de Administracioacuten-----------------------------------------------------------------------------------------(vii) Se acepta la propuesta de ratificar al sentildeor Roberlo Peacuterez Estrada como Secretario del Consejo de bull

Administracioacuten asI como tambieacuten la propuesta paraacute que los sentildeores Alejandro de Alba Mora y Jorge bull

Orendain Villacampa continuacuteen fungiendo con el cargo de Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad

respectivamente sin formar parte del Consejo de Administracioacuten ------------------------------------------------------------- bull

En virtud de lo anterior el Consejo de Administracioacuten de la Sociedad quedaraacute integrado de la siguiente bullm a n e ra --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

- bullbullbull-bull---bullbullbullbull ----------- ------------- --------Octava ResoIucioacute n -bull---bullbullbullbullbullbullbullbull-- ----------bull----bullbullbull-bull ---------

------------------------------------- bullbullbullbullbullbullbull -------------- No ve n aRes o Iuc ioacuten ---- bullbullbull ~----- ---------------------- bullbullbullbullbullbullbullbullbull ~---------

- 21 -118737

Secretario

Jorge Orendain Villacampa

Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente

Roberto Peacuterez Estrada

Pedro Alonso Angula

Alejandro de AlbaMora

Comisario

Christian Schjetnan Garduntildeo

Se resuelve liberar a los sentildeores Consejeros Presidente y Secretario del Consejo de Administracioacuten asl

corno tambieacuten al Cornisario de la Sociedad y a su respectivo suplente de la obligacioacuten de constituir caucioacutenpara garantizar el desempentildeo de sus cargos Asimismo se hace constar que los sentildeores Consejeros y

demaacutes personas designadas han aceptado sus cargos ya sea en forma personal por estar presentes en la

asamblea o bien de conformidad con los informes recibidos en dicho sentido-bullbull --------------- bull-bullbullbullbullbull

Estas personas podraacuten suplir Indistintamente a cualquiera de los Consejeros PropietariosIndependie nt~s bull ---------- ---------------------bullbull--bullbullbullbullbullbull-bull------------------bullbullbullbull-bullbullbullbullbullbullbullbull-------------------_bullbullbullbullbullbullbull _

De conformidad con las resoluciones anteriores el desempentildeo de los cargos conferidos y las actividades

inherentes a los mismos estaraacute sujeto a las disposiciones financieras expedidas al respecto por lasautoridades Inexicanas cornpeten tes ~---------- --~---------------~ ------~~-~~----------------------------------- ~__IV Remuneracioacuten a los miembros del Consejo de Administracioacuten Presidente Secretario Comisario yC O m Is a ri o Su pie n te bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull --------------------------- bullbullbullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull --- ----------------- bullbull bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ------------

Se designa a los sentildeores Alberto Meacutendez Davidson Adrian Meacutendez Vaacutezquez Jonatan Cario Trejo

Priscilla Vega Calatayud Gerardo Ibarrola Samaniego y Carios Alberto Jauegui Baltazar como

Ias si9uientes resoIuciones - ----- ---------------------------~----~------- ----------------------------------------------------------------------------- bullbull-bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull----Deacuteeima Primera ResoIucioacuten bullbullbullbullbullbullbullbullbullbull---------------------- bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

En relacioacuten con este cuarto punto de la orden del dia el Presidente propuso a los accionistas que losmiembros del Consejo de Administracioacuten percibiraacuten por asistencias a cada sesioacuten del Consejo de

Administracioacutenun emolumento equivalente al villor neto de una moneda de $5000 pesos oro (Centenario)- --- bullbullbullbullbullbullbullbull------------------ ----------------------------- Deacuteeima ResoIucioacute n--------------------- bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull--bullbull-------

Se aprueba la propuesta hecha por el Presidente en el sentido de que lo~ con~ejeros perCiban un ~

emolumento por asistencia a cada sesioacuten del Consejo de Administraci6n equival~nteaiexclvalor mito de una

moneda de $5000 pesos oro(Centenario)~------bullbull----------------------------- bullbullbullbullbullbull -bull--------~--------bullbulll---- V Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten bullbullbull - ------

En relacioacuten con este quinto punto de la orden del dia el Presidente puso a consideracioacuten de los pre entes

que fueran nombrados como Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten ComUacutenpara actuar en

nombrey representacioacuten de la Sociedad los sentildeores Alberto Meacutendez Davidson Adrian Meacutendez Vaacutezquez

Jonatan Cario Treja Prlscilla Vega Catatayud Gerardo Ibarrola Samaniego y Carlos Alberto Jauregui

Baltazar en teacuterminos de los articulas 46 fraccionesXV y XVII Y 80 de la Ley de Instituciones deCreacutedito

debieacutendoseles otorgar poderes y facultades en tos teacuterminos previstos en el desahogo del siguiente punto deIa arden del diabullbullbullbullbullbullbullbull ----- ---bull ---------------------- bullbull---bullbullbullbullbullbull bullbullbull -------- bullbull---

Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respedo losaccionistas decidieron por unanimidad de votos adoptar

4MASi) ~$1 gtlltlilOs~~ NOTARIA 121

1 f~ ~~ AMANDO MASTACHI AGUARIO11 J ti ~ ~Prolongacioacuten Paseo de la Reforma 1015 Corporativo Sta Fe Torre A Planta Baja~ l~ ~ ~colonia Santa Fe DelegacioacutenAacutelvaroObregoacuten cP 01210MeacutexicoDF

11 ~ tf TELFAX 91833370 con lO lineas E-mail amandomastachinotaria12Icom

~~ ~~bull ~ ier Morales Gutierrez

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

22- i Jiacuteg131

Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten para actuar en nombre y reproacutesentaci6hieacute

la Sociedad en teacuterminos de ios articulos 6 fracciones XV y XVII Y 80 de la Ley de Institucionescieieacutediexcliexcl~itgt ~

bullbullbullbullbull _-_bullbull ___bullbullbull _~_--_bullbull _------_ bull ___-_bullbull __-- Deacute e Im a Se g u nd a R ~soIucioacute n ---------------------------~~~~H-~~~~i~~~g~~~~~~( Se aprueba que a los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten deSigq~~~~~i~tgtiexcl~ resolucioacuten anterior se les otorguen los poderes y facultades en los teacuterminos previstos en el de~aacuteh~go~I~~~r)~

l f~_~1~~l~siguiente punto de la orden del dla ------------------------------------------------------ __--0 _

iexcll~ll I

VI Revocacioacuten otorgamiento y ratificacioacuten de poderes a Delegados Fiduciarios y Apoderados de

Representaei6n eom uacuten------------------------------------------ bullbull -bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull------- bull------------------------- bullbullbull-bullbullbullbullbullbullbullbull

En relacioacuten con este quinto punto de la orden del dia el Presidente manifestoacute y seftaloacute que existe una

propuesta a efecto de revocar ratificar y otorgar poderes los Delegados Fiduciarios y Apoderados de

Representacioacuten Comuacutel) de la Sociedad en los teacuterminos que se menciomm a continuacioacuten----------------------------bull R av oc ae i6 n da pda res __~n ~_~ bullbullbull __ bullbullbullbull _ bull __ bull n_n n n n bull _ bullbull __ bullbull _ bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~ bullbullbullbullbullbullbull ~~

En relacioacuten con este punto el Presidente sentildealoacute que es necesario revocar los poderes y facultades conferidas

con anterioridad por la Sociedad a favor de [os seftores ------------------------------------------------------------------------bull David Ricardo Jaime Montemayor las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Nuacutemero

I

111520 de fecha 6 de mayo de 201 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario Notario

Puacuteblico 121 del DF y -------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------bull Valeria Grande Ampudia Atbarraacuten las cuales ie fueron otorgadas mediante Instrumento ~otarial Nuacutemero

111339 de fecha 23 de abril de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastach Aguario Notario

Puacuteblico 121 del DF e inscrito en el registro puacuteblico de la propiedad y de comercio dei DF bajo el folio

mercantii nuacutemero 66277 y 384235 de fecha 23 de abril de 2014 asl como las otorgadas mediante

Instrumento Notariai Nuacutemero 115474 de fecha 21 de noviembre de 2014 otorgado ante la fe del LicenciadoI

Amando Mastachi Aguario Notario Puacuteblico 121 del DF--------------------------------------------------------------------------Despueacutes de una arlplia deliberacioacuten al respecto los accionistas decidieron por unanimidad de votos adoptar

~~_~i_~~_i~~~_~_~~~~J~~~-~--~-~-~~-~~--~-~~-~--~-~=~-~~-~~-~~~-~~~Se aprueba revocar la totalidad de los poderes y facultades conferidos a los seftores----------------------------------

bull David Ricardo Jaime Montemayor las cuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Nuacutemero

111520 de fecha 6 de mayo de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario NotarioI

Puacuteblico 121 del DF y ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bull Valeria Grande Ampudia Albarraacuten las eacuteuales le fueron otorgadas mediante Instrumento Notarial Nuacutemero

111339 de fecha 23 de abril de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario Notario

Puacuteblico 121 del DF e inscrito en el registro puacuteblico de la popiedad y de comercio del DF bajo ei folio

mercantil nuacutemero 66277 y 384235 de fecha 23 de abril de 2014 asl como las otorgadas mediante

Instrumento Notarial Nuacutemero 115474 de fecha 21 de noviembre de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado

Amando Mastach lguario Notario Puacuteblico 121 del DF--------------------------------------------------------------------------bull Otorgam lento y ratiflcac ioacuten de poderes bullbullbullbull n_n n_n bull __ bullbullbullbullbullbull bullbullbull ~ bullbullbullbullbullbull __ bullbull _ bull __ ---~~------~-~ bullbull -

En relacioacuten con este punto el Presidente hizo del conocimiento de los presentes que tomando en

consideracioacuten el desahogo del V punto de ia orden del dia y tomando en consideracioacuten que fueron nombraronnuevos DelegadosFiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten de la Sociedad es necesario hacer el

respectivo otorgamiento de poderes de acuerdo a [o establecido por los articulos 46fraccioacuten XV y XVII Y 80

de la Ley de Instituciones de Creacutedito De igual manera el Presidente hizo del conocimiento de los presentesla conveniencia de ratificar los poderes de las personas que en la actualidad desempentildean el cargo deDelegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten de laSociedad atendiendo en ambos casos

lo que se menciana a cantinuaci6n ------------------------------------------- --------- -- ------------_-----------------------------



~~CjM~~ NOTARIA121

~r 1lll11Qsbull 1~~ AMANDOMASTACHIAGUARIO ti ~ ~ ~ProlongaciOacuten Paseo de la Reforma 1015Corporativo Sta Fe Torre uA Planta Baja_ S ~~~ Colonia Santa Fe Delegacioacuten Alvaro Obregoacuten CP 01210 Meacutexico DFordf I~6U TELFAX 9183 3370 con 10 lineas E-maH amandomastachinotariaI2Icom_23_

bullbull8 118737~~ J~Ricardo Antonio Rangel Fernaacutendez ~acgregor (ii) Juan Pablo Bai~ts Lastiri (iii)~ ~fo Ruiz y (iv) Cristina Reus Medina dejaraacuten de fungir con el caraacutecter de Delegados

y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten con Firma B mismo que ies fue conferido de

conformidad con la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de abrilde 2014 y la cualse

protocolizoacute mediante Instrumento Notarial Nuacutemero 1113~9 de fecha 23 de abril de 2014 otorgado ante la fe

del Licenciado Amando Mastachi Aguario Notario Puacuteblico 121 del DF e inscrita en el registro puacuteblico de la

propiedad y de comercio del DF bajo el folio mercantil nuacutemero 66277 y 384235 de fecha 23 de abril de

2014 y en consecuencia fungiraacuten con ei caraacutecter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de RepresentacioacutenComuacuten con la firma que se menciona en el inciso siguiente --------------~--~------------------------ bull _

B) Los sentildeores (i) Salvador Arroyo Rodrlguez (iI) Mario Alberto Maciel Castro (iii) Roberto Peacuterez

Estrada Iv) Fernando Jose Royo Diaz Rivera (v) Jorge Alejandro Nacll Ocegueda (vi) FernandoRafael Garcia Cuell (vii) Daniel Martin Tapia Alonso (vIII) Carlo~ Maurlclo Ramirez Rodriguez (Ix)

Rauacutel Moreios Meza (x) Osear Herrejoacuten Caballero (xl) Jesus Hevelio Vi llegas Velderraln (xii) Esteban

Sadurni Fernandez (xiii) Ana Maria Castro Velazquez (xiv) Rogelio Alberto Rey Salinas (xv) Fernando

Uriel Lopez de Josus (xvi) Luis Felipe Mendoza Cardenas (xvii) Ricardo Antonio Rangel Fernaacutendez

Macgregor (xviii) Juan Pablo Baigts Lastir (xix) Norma Serrano Ruiz y (xx) Cristina Reus Medina

fungiraacuten con el caraacutecter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten con Firma A

mismo que les fue conferido de conformidad con lo previsto en ia Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de fecha 23 de abril de 2014 la cual se protocolizoacute mediante Instrumento Notarial Nuacutemero


Puacuteblico 121 del DF e inscrita en el registro puacuteblico de la propiedad y de comercio del DF bajo el folio

mercantil nuacutemero 66277 y 384235 de fecha 23de abril de 2014 asi como tambieacuten con lo previsto en la

Asamblea General Anuai Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril de 2014 Ia cual se protocolizoacute

mediante lnslrumento Notarial Nuacutemero 111458 de fecha 30 de abril de 2014 otorgado ante la fe del

Licenciado Amando Mastachi Aguario Notario Puacuteblico 121 del DF y con lo previsto en ia presente a s a InbIea ~__I_------ ------------------ -------------------- ----------------------- ------------- -----------1-------------------------

C) Los sentildeores (1) Rosa Adrlana Loacutepez Jaimes Figueroa (ii) Mara Patricia Sandoval Sil~a (m) Ilzel

Crisoacuteslomo Guzmaacuten (iv) Moacutenica Jmeacutenez Labora Sarabia (v) Maria del Carmen Robles Martinez

Goacutemez (vi) Patricia Flores Milchorena (vii) Alberto Meacutendez Davidson (viii) Adrian Meacutendez Vaacutezquez

iacutelx) Jonalan Cario Treja (x) Prlscilla Vega Calalayud (xi) Gerardo Ibarrola Sarnaniego y (xii) Carlos

Alberto bullJauregui Balt~zar fungiraacuten con el caraacutecter de Delegados Fiduciarios y Apoderados de

Representacioacuten Comuacuten con Firma B mismo que les fue conferido de conformidad con la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2014 y la cual se protocoiizoacute mediante Instrumento

Notarial Nuacutemero 111339de fecha 23 de abril de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi

Aguario Notario PUacuteblico121 del DF e insdita en el registro puacuteblico de la propiedad y de comercio del DF

bajo el folio mercantilhuacutemero 66277y 384235 de fecha 23 de abril de 2014 y con lo previsto en ia presente

~aE~~i~i-~-~-~~~~-~~~-~~~~~-~-~~~i~~i~~~-~~~~-l(i) Para que act(l~nconj~ntamente eacuten cualquier caso pudiendo comparecer y suscribir dos (2) apoderades

fi rrn a s A ------- ------ ---- ----- bullbull-------------------------- --------- -------------- ------------ ----------------------------------------

(ii) Par-a que actuacuteen cO1juntamente en cualquier caso pudiendo comparecer y suscribr dos (2) apoderados

firmando una (1) firma A con una (1) Firma B---------------------------------- ----- -----------------------------

(iii) Nunca podraacuten actuar dos (2) firmas Bsin alguna firma A---------------------------------------------------------

(iv) Los nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten asi como los Deiegados

Fiduciarios y Apoderados de Repreacutesentacioacuten Comuacuten nombrados con anterioridad a la celebracioacuten de la

-24 _)i~7ji ~_

presente asamblea actuaraacuten en nombre y representacioacuten de la Sociedad otorgaacutendose adem~s cIacuteela~iexcllt ~ ~-f--~

facultades inherentes a su cargo en los teacuterminos de los ArticulaS 46 fraccioacuten XV y XVII Y 80 Beacutelareyi~iexcliexcllt H It~ l~ ~ ~

Instituciones de Creacuteaito e independientemente de las mismas y sin que ello implique limitacioacuten ialgun~lsu~~() iexcl el- iexcl ~ _ bullbull -~ bullbull ~ bullbull 1_ iexcl o

facultades pero siempre sujetos a 10 establecido ~n los incisos anteriores las siguientes -------il~~-~-r~~~~~~tj~~)

1- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS en los teacuterminos del primer paacuterrafo del ~hiiquest~iidiGL~i

mil quinientoscincu~nta y cuatro del Coacutedigo Civil para el Distrito ~ederal y de sus correlativos enelc~dg~

Civil Federal y en los Coacutedigos Civiles de ias demaacutes entidades federativas d~ la Repuacuteblica Mexicana con t~d~~

las facultades generales y auacuten con las especiales que conforme a la ley requieran de poder o claacuteusula

especial en los teacuterm1nos del articulo dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento jurldico I primeramente citado y de sus correlativos de los segundos ---------------------------------------------------------------------

I

De manera enunciativa y no limitativa el ap~derado tendraacute entre otras las siguientes facultades-------------------I

a) Comparecer ant~ particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o administrativas ya fueren

federales estatales o municipales aun trataacutendose de Juntas de Conciliacioacuten y de Conciliacioacuten y ArbitrajeI

representado a la parte poderdante en todos los negocios que se le ofrezcan --------------------------------------------b) Promover y cont~star toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus traacutemites instancias e

incid ente s hasta s ti final deci sioacuten ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------

c) Re cu s a r ---------t------------- --------~------------------- ------------------- ------------------------------------------ ----------------d) Tra n s ig ir - ---------------------------------------------------- -------------------- ----------- ---------------- ------------------------------

e) Articu 1ar y absolJe r posici ones ---------------------- ------------- ------------------------------------ ------- ------------------------

f) Conformars~ conJas res()Juciones de las autoridades o Interponer contra ellas seguacuten lo estime conveniente

los recu rsos IegaIes pro ced en tes ------------------------~--------------------------------------------------------------------------

g) Promove r el juicio de amparo ----------------------------------------------------------------- ---------------- ------------------------ h) Presentar denuncias y querellas penales de toda especie--------------------------------------------------------------------

i) Constituirse partJ civil en cualquier proceso coadyuvando a la accioacuten del Ministerio Puacuteblico en los teacuterminos

que Ias leyes pe rm itan --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

j) Otorgar el perdoacuten cuando proceda __c bull ------------------------------------------------------------------

k) Desistirse de IOSiasuntos juicios y recursos aun trataacutendose del juicio de amparo-------~-----------------------------1) Com parece r an tea utoridad es fisca Ies -------------- -------------------------------------------------------- --------------------

m) Hace r y reci bir pagos ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

n) Someter los a~untos contenciosos de la sociedad poderdante a la decisioacuten de aacuterbitros de derecho yI

arbitradores estableciendo el procedimiento que se seguiraacute ante los mismos ---------------------------------------------

ntilde) Hacer pujas y piesentar posturas y mejoras en remate -----------------------------------------------------------------------

o) Hace r ce siOacute d~ bienes ------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------------

Asimismo el apoderado podraacute otorgar a su vez estas facultades a una persona para que las pueda ejercer de

forma individual y~ sean facultades generales o especiales asi como revocar los que otorgue de este mismo

tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACiOacuteN en los teacuterminos del segundo paacuterrafo delI bull

articulo dos mil qUinientos cincuenta y cuatro del Coacutedigo Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en

el Coacutedigo Civil Federal y en Jos Coacutedigos Civiles de las demaacutes entidades federativas de la Repuacuteblica Mexicana

111- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL delegaacutendole al

efecto facultades de representacioacuten legal en materia laboral para comparecer ante particulares y ante todas

las autoridades en materia de trabajo En los teacuterminos de este poder la parte apoderada podraacute comparecer

ante todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas en el nuacutemero veintidoacutes del inciso A de la

fraccioacuten XXXI del paacuterrafo A del articulo ciento veintitreacutes Constitucional articulo quinientos veintitreacutes de la Ley

Federal del Trabajo y en los articulas doce y dieciocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del


- 25 -118737

~


Prolongacioacuten Pasco de la Reforma 1015Corporativo Sta Fe Torre A Planta BajaColonia Santa Fe Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten CP 01210 Meacutexico DF

TELFAX 9183 3370 con 10 lineas E-maH amandomastachinotarial2lcom

ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) e

Xl a o del Seguro Social (1MSS) y a realizar todas las gestiones y traacutemites necesarios para la

s asuntos que se presenten a la poderdante ante los que compareceraacute con el caraacutecter de

rep entante de la poderdante en los teacuterminos del articulo once de la Ley Federal del Trabajo que

determina Los directores administradores gerentes y demaacutes personas que ejerz~n funciones de direccioacuten o

administracioacuten en las empresas o establecimientos seraacuten considerados representantes del patrOacuten y en tal

concepto lo obiigan en sus relaciones con los trabajadores --------------------------------------------------------------------

Consiguientemente el representante pOdraacute ejercer las siguientes facultades sin que la enumeracioacuten que se

va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa comparecer con el caraacutecter de administrador y por

lo tanto representante de la poderdante en teacuterminos de los articulas once seiscientos noventa y dos fraccioacuten

dos romano y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo del articulo cientolreinta y cuatro de la

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ante toda clase de autoridades del trabajo y de la

previsioacuten social jurisdiccionales y administrativas ante los Tribunales de Conciliacioacuten y Arbilraje ante el

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) el Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS) y comparecer a las audiencias de conciliacioacuten demanda y excepciones ofrecimiento y

desahogo de pruebas alegatos y resoluciones a que sea citada la poderdante por las Juntas de Conciliacioacuteiacute y

Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliacioacuten y Arbitraje con todas las facultades generales y auacuten las

especiales que conforme a la ley requieran poder o claacuteusula especial en los teacuterminos deiexcl~egundO paacuterrafo del

articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Coacutedigo Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en

los Coacutedigos Civiles de las demaacutes entidades federativas de la Repuacuteblica Mexicana asi como el Federal con

facultades pa ra absolver y articular posiciones -------------------------------------------------------------------------------------

IV- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO en los teacuterminos del tercer paacuterrafo del articulo dos mil

quinientos cincuent~ y cuatro del Coacutedigo Civil para ~I Distrito Federal y de sus correlativos de los Coacutedigos

Civiles de las demaacutes Entidades Federativas de la Repuacuteblica Mexicana asl como el Federal -------------------------

V- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TiacuteTULOS DE CREacuteDITO en teacuterminos del articulo noveno de la Ley

General de Titulas y Operaciones de Creacutedito De manera enunciativa y no limitativa el apoderado podraacute

emitir girar ~ndosar y avalar toda clase de titulos de creacutedito -~----------------------------------------------------------------

111- FACULTADES DE SUSTITUCiOacuteN Y OTORGAMIENTO ~E PODERES a efecto de que ei apoderado

pueda sustituir de manera Indi~idual a otra persona total o parcialmente uacutenicamente la facultad para pleitos y

cobranzas con las facultdeacutes inherentes a dicho potier reservaacutendose en todo caso el ejercicio del mismo De - igual manera el apoderado podraacute otorgar a su vez a una sola persona para que -Ios ejerza de forma

individual poderes generales o especiales para pleitos y cobranza y revocar los mismos con las facultades

inherentes a dicho poder reservaacutendose en todo caso el ejercicio de los mismos ---------------------------- ------------

Tambieacuten podraacute otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustituciones y poderes que hubiese

otorgado asl como los que ~lUbiesen sido conferidos con anterioridad ---------------------~-------~------------~---7-Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respecto los accionistas decidieron por unanimidad de votos adlar

Ia si9uiexclente reso J ucioacute n ------------------------------------------------------- ----------------------------- --- -----------------------------

-------- ------------ ------- ----------------------- Doacutee1m C u a rta Res o Iu c ioacuten --------------------- bullbullbullbull - bullbullbull - bullbull -------------------

En virtud del planteamiento propueslo por la asamblea se aprueba la revocacioacuten otorgamiento y ratificacioacuten

de los poderes otorgados a favor de los Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten de ia

Sociedad en los teacuterm inos antes expuestos -------------------------------------------------------~~------~-----------------------

VII O_esignacioacuten de Delegados Especales para formalizar las resoluciones de la presente asamblea -----

En relacioacuten con este sexto punto de la orcen del dia ~ a mocioacuten del Presidente los accionistas decidieron porunanimidad de votos adoptar Ia siguiente resol ucoacuten ---__ 1 _


Estas personas podraacuten suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propletarlos bullbullbullbullbull---bullbullbull----

siguientes personas y con los cargos que se indican -----------------------------------------------------------------------------


Independientes

MicheHNader Schekaiban Consejero Eduardo ViHanuevaOrtiz -

Independiente


Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel Presidente Mario Alberto Maciel CastroI Consejero

Salvador Arroyo Rodrlguez Consejero Ignacio Reyes Retana Rangel de Alba

Manuel Cadena Ortiz de MonteHano Consejero Roberto Perez EstradaNorman Hagemeister Rey Consejero


Luis Miguel OsioBarroso Consejero

Juan Carios Peacuterez Aceves Consejero




Luis Alberto Peacuterez Gonzaacuteiez Consejero

~~~~~~2_6f~~zI lJSZ3iexclllt ~~ - bull

-----m--- -------- bull c--m--_n Doacutecima Qulnta Resoluci oacuten bullbull---mm--- -bull - -lt~~~~fi~~i~iexcl~~~~bullSe resuelve autorizar a los sentildeores Salvador Arroyo Rodrfguez Roberlo eacuterez Estrada AnaMarl~qat yVelazquez y Fer1nando Urlal L6pez de Jesuacutes para que conjunta o separadarnerte en stl~~~~dte~~~~~~t- ~~ _Delegados Especiales de esla asamblea acudan ante el notario puacuteblico de su elecciOacutena proloc6i~a~r-P~~Ii-gtgt bull

~ 1 bull bull J bull j

o partes que de esta acta estimen conveniente y vean de lA inscripcieacuten del testimonio notarial resp~~tiijoe~eacuter~~-Registro Puacutebilco 1e Comercio dei Distrito Feder~I asi ~omo para que expide ias copias simples o ceiexcliexcl~d~~iexcl~gt bull

que de la presen~ acta sean necesarias y lo den a conocer a las autoridadesfinncieras correspondientes bull

No habiendo otro asunto que tratar por haberse agotado asi el orden del dla para esta Asamblea General

Anual Ordinaria de Accionistas se levantoacute la misma a las 1830 horas de su fecha previa la redaccioacuten de la bull I

presente acta que fue leida y aprobada por todos los presentes y firmada por el Presidente el Secretario y eleom isa rio ------------------------- 11

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Sig ue n firmas n bull ---------- bull _

- --------+- -------------- C L A U s U L A S bullbullbull-----------------bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull-bullbullbull---------bullbull-

PRIMERA A solicitud de la licenciada Ana Maria Castro Velaacutezquez queda protocolizada el Acta de

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE

BANCA MUacuteLTIPLE que ha quedado transcrita en el antecedente deacutecimo primero de este instrumento paraI que surta todos sus efectos legales ------------------bull---------------------------------------- _

SEGUNDA- Queda formalizada la renuncia del sentildeor Juliaacuten Javier Garza Castantildeeda como Consejero

Independiente Suplente del Consejo de Administracioacuten de CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA

INSTITUCiOacuteN DEBAN eA MUacuteLTIPLE__o ------------------------------------------- ----------------------------- _l TERCERAbull Queda formalizada el nombramiento del sentildeor Eduardo Viiianueva Ortiz como Consejero

Independiente suplente del Consejo de Administracioacuten de CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA

INSTITUCiOacuteN DEBAN CA MUacuteLTIPLE-~--------------------------------------------------~----------------------------------------I

CUARTA Como consecuencia de lo anterior asl como de la ratificacioacuten del consejo de administracioacuten de

CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE precisada en el acta que quedoacute

transcrita en el antecedente deacutecimo primero de este inslrumento dicho Consejo quedaraacute inlegrado por las

- 27 -118737



TELIFAX 9183 3370 con 10 lineas E-mail amandomastachinotaria12lcom

vier Morales Guliacuteerrez

Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Estas personas podraacuten suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios

Independierltes---------- bullbullbull-- bullbullbullbull-------------------------- bullbullbullbullbull --- bullbull-------------- --- bull____ bull__bullbullbullbull_bullbullbullbullbullbull _

r-Comisario ==1 Suplenle

~

~Alejondro de Alba Mora ==1 Jorge Orendain Vilacampa

Secretario

I Roberto Peacuterez Estrada

QUINTA Queda formalizada la revocacioacuten de los poderes otorgados por CIBANCO SOCIEDAD

ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE a favor del seftor David Ricardo Jaime Montemayor las

cuales fueron conferidas mediante escritura numero ciento once mil quinientos vejnte de fecha seis de mayo

de dos mil catorce anle mi y de la seftora Valeria Grande Ampudia Albarraacuten las facullades fueron otorg~das

mediante instrumento ciento once mil trescientos treinta y nueve de fecha veintitreacutes de abril de dos mil

catorce ante mi cuyo primer testimonio quedoacute inscrito en los folios mercantiles sesenta y seis mil doscientos

setenta y siete y irescientos ochenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco asl como las otorgadas median le

instrumento ciento quince mil cuatrocientos setenta y cuatro de fecha veintiuno de noviembre de dos mil

catorce ante m iexcl-----------~-------------------------------------------------------------------------------~--------------- bull _

SEXTA- Queda formalizado el nombramiento de delegados fiduciarios asl como ia ratificacioacuten y el

otorgamiento de poderes de CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE a

favor de los seftores Ricardo Antonio Rangel Fernaacutendez Macgregor Juan Pablo Saigls Lastiri Norma Serrano

Ruiz Cristina Reus Medina Salvador Arroyo Rodriguez Mario Alberto Maciel Castro Floberto Peacuterez Eslrada

Fernando Jase Royo Diaz Rivera Jorge Alejandro Nacil Ocegueda Fernando Raacutefael Gorela Cllear Daniel

Martln Tapia Alonso Carlos Mouricio Ramirez Rodrlguez Rauacutel Morelos Meza Oseor Herrejoacuten Caballero

Jesus Hevelio Viacuteliegas lielderrain Esteban Sadurnl Fernandez Ana Maria Castro Velazquez Rogelio Alberto

Rey Salinas Fernando Uriel Lopez de Jesus Luis elipe Mendoza Cardenas Ricardo Anlonio Rangal

Fernaacutendez Macgregor Rosa Adriana Loacutepez Jaimes Figueroa Mara Patricia Sandoval Silva Ilzel Crisoacutestomo

Guzmaacuten Moacutenica Jimeacutenez Labora Sarabia Maria del Carmen Robles Martinez G6~lez Patricia Flores

~ilchorena Alberto Meacutendez Davidson Adrian Meacutendez Vaacute7quez Jonalan Cario Treja Prisciacutelia Vega

Calatayud Gerardo Ibarrola Sama niego y Carlos AlbertoacuteJauregui Sallazar quienes gozaraacuten delas facClllades

que han quedado transcritas en el Acla de Asamblea que se transcribe en el antecedente deacutecimo prim~ro de

~~e~~s~~~r~-~~~I-~~-~~-~~--l- IMe iexclde~tifiqueacute plenanlente como notario titular de la notarla ciento veintiuno del Distrito Federal ante la

comparecienle quien a mi juicio tiene capacidad legal para la celebracioacuten de esle acto y me asegureacute de su

identidad conforme a 1lt3reiaci6n que agrego ai apeacutendice de este instrulnento con la 19tra B --------------------

11-Diacute a conocer a la compareciente el aviso de privacidad respecto del manejo de los dalos personales que

me han proporcionado para otorgar el presente instrumentoacute) y les informeacute que el mismo puacuteede ser consultado

en la paacutegina de intemet wwwnotaria121commx _ 1------------------------------------------------------------------ _111-La represenlante de CIBANCO SOCIEDAD ANOacuteNIMA INSTITUCiOacuteN DE BANCA MUacuteLTIPLE

bcredlta la personalidad que asienta con el acta de asambleas que ha quedado transcrita en elanlecedenle

i gtJf~83gtdecimo primero de este instrumento y declara que no le ha sido revocada modificada ni se ha extiacutenguiacuteiO asi ( iexcl

bull ~ -i rtlt ~~ bullbull -bull como que su representadas se encuentra capacitada legalmente para la celebracioacuten de este actci---7-~i~2~~~~~ 1 bull e -~~iexcl~ ~IV- En virtud de haber solicitado a la compareciente la clave del Registro Federal de ContribuIacutesntes yliuuml(

bull bull bull o ~_~Fi bullbull( - 1 Ceacutedula de Identificacioacuten Fiscal de Jos integrantes de las Asambleas cuyas ~ctas se protocoliiantildet~ntilde~~~~Y-~(instrumento y no exhibirlas al suscrito notario procedereacute a dar el aviso correspondiente a la Secretarla~eteilt ~~~JIHaci enda y Creacutedita PuacutebIico ------ ------- -------------------- ------- ----- ------------- -------- - -- ~~L~~_i ~ V- La representante de CIBANCO SOCIEDoD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MUacuteLTIPLEe

acreditoacute el cumplimiento de la obligacioacuten de inscripcioacuten de su representada en el Registro Nacional de

Inversiones Extranjeras con anterioridad a la firma de este instrl1mento --------------------------------- _

VI- La compareciente declara por sus generales ser------------------------------------------------ _

Mexicana originaria del Municipio de Santiago Tianguistenco Estado de Meacutexico do~de nacioacute el dia quince de

agoslo de miiexclnoveiquestientos ochenta y ~chosoltera con domicilio en Paseo de las Palmas nuacutemero doscientos

quince piso cuatro colonia Lomas de Chapultepec Delegacioacuten Miguel Hidalgo coacutedigo postal once mil

abogada con clave de Registro Federal de Contribuyentes CAVA ochenta y ocho cero ocho quince C treinta

y Clave Uacutenica de Registro de Poblacioacuten CAVA ochenta y ocho cero ocho quince C treinta --------------------------I

VII Manifiesta la compareciente que las declaraciones que realizoacute en este instrumento las hizo bajo protesta

de decir verdad y que le di a conocer las penas en que incurre quien declara con falsedad-------------------------

VIII- La compareciente declara que los documentos presentados para la formacioacuten de este Instrumento son

auteacutenticos que lasl firmas que aparecen en los mismos son de las personas que se relacionan y ocupan los

cargos con que se ostentan y que sus fechas son las de su expedicioacuten o celebracioacuten asl como que tales

documentos se refieren a los objetos que en los mismos se precisan --------------------------------------------------------

IX- El acta que por el presente instrumento se protocoliza no tie~e indicio alguno de falsedad -----------------------

X- Adverti a la compareciente de la conveniencia de avisar o notificar a los apoderados de la revocacioacuten del

poder consignado en este instrumento y de recoger los testimonios o copias del instrumento en los que

consten los poderes asl como los documentos que tuvieron a su cargo los apoderados -------------------------------

Xl- Tuve a la vista fos documentos citados en este instrumerto --------------------------------------------------------------

XII- C-9 - Leido y explicado el valor consecuencias y alcances legales de este instrumento a la

compareciente enterada del derecho que tiene de leerlo personalmente manifestoacute su comprensioacuten plena y

conformidad con eacutel firmaacutendolo el-dia diecinueve de mayo de dos mil quince mismo momento en que lo

autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------

Firma de la licenciiexclda Ana Maria Castro Veleacutezquez ------------------------------------------------------------------------------

Ama ndo Masta ehi Ag uario ------ --------------- ----Fi rma------- -----------------------------------------------------------------------

El seliad e auta riza r ----------- ----------------- ----------------------------------------------- --------------------------------------------

Para cumplir con lo dispuesto por el articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Coacutedigo Civil vigente en

el Distrito Federai a continuacioacuten se transcribe ---------------------i-----------------------------~---------------------------ART 2554- En lodos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastaraacute que se diga que se otorga con

todas las facultades generales y las especiales que requieran claacuteusula especial conforme a la ley para que se

entiendan confe rid os sin 1imitac ioacuten alguna --- ------------------- ----------------------------------------------------------------------

En los poderes generales para administrer bienes bastareacute expresar que se dan con ese caraacutecter para que el

apoderado tenga toda clase de facultades adrninistrativas-----------------------------------------------------------------------

En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastaraacute que se- den con ese caraacutecter para que el

apoderado tenga todas las facultades de duentildeo tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase

de geStia nes a fin de de fenderl os ------------------------------------ --- ------- --------------------------------------------------------

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados se

consignaraacuten las limitaciones o los poderes seraacuten especiales--------------------------_-----------------------------------

Los notarios insertaraacuten este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen---------------------------------

- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull I1

bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt

CI Banco SA Institucioacuten de Banca MuacuteltipleAsamblea General Anual Ordinaria de Accionistas24 de abril del 2015

A continuacioacuten el Presidente designoacute como escrutador a la sentildeora VirginiaRodriguez Rodriguez quien despueacutes de aceptar su designacioacuten procedioacute adesempentildear su encargo haciendo el coacutemputo de las acciones presentes orepresentadas en esta asamblea

En virtud de la certificacioacuten que antecede y con fundamento en io dispuestopor el articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se hizo constarque no era necesario la pubiicacioacuten de la convocatoria para la celebracioacuten de estaasamblea en virtud de encontrarse presentes la totalidad de las acciones de la Sociedad y por lo tanto el Presidente declaroacute la misma legalmente instalada yvaacutelidas las resoluciones que en ella se adoptaran Acto seguido el Secretario diolectura al siguiente

Una vez verificado el coacutemputo el escrutador hizo constar que se encontrabanpresentes la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de laSociedad es decir 573540983 (Quinientas Setenta y Tres Millones QuinientasCuarenta Mil Novecientas Ochenta y Tres) acciones Serie O ordinariasnominativas con valor nominal de $100 MN (Un Peso 00100 Moneda Nacional)cada una totalmente liberadas mismas que representan el 100 (cien por ciento)del capital social distribuidas de la siguiente manera

0---ORDEN DEL DiacuteA

Presentacioacuten del informe del Consejo de Admini~~~bre la marcha de la Sociedad durante ei ejercicio concluidoaacuteiacute 31 de diciembre de 2014 en -

( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_

AccionesAccionista Serie UD Porcentaje

Tenedora CI SA de CVRFC TCI130909JZ3

573483629 9999Representada por el sentildeor Fernando UrietLoacutepez de Jesuacutes _

I Sentildeor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunet 57354 001RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

En la Ciudad de Meacutexico Distrito Federal domicilio sociai de el Banco SA(iexclIJ (i

Institucioacuten de Banca Muacuteltiple (en adelanle la Sociedad) siendo las 1630 h9asgtt cit- del dia 24 de abril del 2015 se reunieron los accionistas o personas cuyos nOhibiexcl~lt) bullbull aparecen en la lista de asistencia misma que se agrega a la presente acta~orij6o(i~ltiexcl~f bullbull

Anexo A asl como ~mbjeacuten el Comisario de la Sociedad el sentildeor Alej~~~~+~fiexcl-tiquest(~-~~~llAlba Mora con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordl~afla~~Cr j 11Accionistas de la Sociedad para la cual fueron previamente convocados gt )~(-~~l 11

Presidioacute la asambiea el sentildeor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba B~~~iexcl ~Ji~fiexclJy como Secretario participoacute el sentildeor Roberto Peacuterez Estrada quien hizo conSiifrIiexclgtrr~ 57que la documentacioacuten e informacioacuten relacionada con los temas a discutir en la ~~ asamblea estuvieron a disposicioacuten de los accionistas con por lo menos 15 diasnaturales de anticipacioacuten a la ceiebracioacuten de la presente asamblea de conformidadcon la legislacioacuten aplicable vigente

1


A continuacioacuten se procedioacute a tratar todos y cada uno de los asuntoscontenidos en la orden del dia en la forma que maacutes adelante se indica Antes deello se distribuyoacute entre los accionistas una carpeta que canten la toda lainformacioacuten a ser tratada en la asamblea incluyendo los informes y estadosfinancieros de la Sociedad

1 Presentacioacuten del tnforme del Consejo de Administracioacuten sobre la marchade la Sociedad durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2014en teacuterminos del articulo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantilesincluyendo los estadoacutes financferos dictaminados al 31 de diciembre de2014 y ei informe del Comisario

El Presidente procedioacute a leerel informe del Consejo de Administracioacuten sobre lamarcha de la Sociedad en el ejercicio que concluyoacute el 31 de diciembre de 2014mismo que se agrega a la presente acta como Anexo B Acto seguido elPresidente procedioacute a exponer cada uno de los puntos de dicho informe mismoque contenia todos los documentos a que hace referencia el artiacuteculo 172 de la LeyGeneral de Sociedades Mercantiles aslcomo una descripcioacuten de la situaioacutenoperativa de la Sociedad

En relacioacuten con eacuteste primer punto de la orden del dla el Presidente Infonmoacutealos accionistas que en la sesioacuten del Consejo de Administracioacuten celebrada el dia 26de febrero del 2015 se aprobaron (i) infonme sobre la marcha de la Sociedad alcierre del ejercicio 2014 as como sobre las principales politicas seguidas por elConsejo de Administracioacuten incluyendo las relativas a los proyectos maacutessobresalientes (ii) informe explicativo de tas principales politicas y cnterioscontables y de infonmacioacuten seguidos en lapreparacioacuten de la informacioacuten financieray (iii) el informe que contiene los estados financieros dictaminados de la Sociedad al31 de diciembre de 2014 incluyendo entre otras cosas estado de resultados ybalance general y anexos al mismo

teacuterminos del artiacuteculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantilesincluyendo los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014y el informe del Comisario

Resolucioacuten sobre la aplicacioacuten de resultados del ejercicio 2014

Designacioacuten de Delegados Especiales para fonmalizar las resoluciones de lapresente asamblea

~ i- iacute

Nombramiento y ratificacioacuten de los miembros del Consejo de Administracioacuten ~~ lt Presidente Secretario Comisario y Comisario Suplente bullbullgt iexcl bull iexcl~gtrlt)~~ ~Remuneracioacuten a los miembros del Consejo de Administracioacuten Pre~dentjf( iSecretario Comsaroy Comisario Suplente t I~~ ~~ l lt ~

gt ~ Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderadc1s ~~iexcllt~4Representacioacuten Comun cj(Revocacioacuten otorgamiento y ratificacioacuten de poderes a Deiegados FidUCianosr ~bullbullbull

Apoderados de Representacioacuten Comuacuten

v

VI

IV

11

VII

111

Asimismo el sentildeor Alejandro de Alba Mora dio lectura a su informe comoComisario de la Sociedad en teacuterminos de lo previsto en la fraccioacuten IV del articulo166 de la Ley General de Sociedades Mercantiies mismo que se anexa a lapresente acta como Anexo C En dicha expOSicioacuten se sometieron a laconsideracioacuten de los accionistas los estados financieros de la Sociadiia por elejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014 con el dictiexcliexclmeacutelIacutede los auditoreselaborado por KPMG Caacuterdenas Dosal SC de fech~25Ciacutee febrero del 2015

Se revisoacute por parte de ios accionistas la)ntildeIacute~macioacuten anterior manifestanJ-que la Sociedad obtuvo durante el ejercicio sodal en cuestioacuten unalJIiexclHdarntildeel~por

~--------


1

ji I1bullbullbullbullbullbullbullbull-bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

-Ibullbullbullbull

bullbullbullbullbullbull

______ i

3

Cuarta Resolucioacuten

Tercera Resolucioacuten

Segunda Resolucioacuten

Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respecto los accionistas decidieron porunanimidad de votos adoptar las siguientes resoluciones

~ ~ I~~~X ibullbullbull

Primera Resolucioacuten l ~~~gt- Se aprueba el informe rendido por el Presidente del Consejo de AdminL~~i~~ ~ ~ ~

en los teacuterminos del articulo 172 de la Ley General de Sociedades MercantiexcliexcleiexclJ _ bull acerca de las operaciones realizadas por Ia Sociedad durante el ejercici6que-t-~gt bullbullgtconcluyoacute el 31 de diciembre de 2014 el cual comprende princiPalmenteI~s~siguientes documentos mismos que tambieacuten son aprobados en este acto bull_~~

Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados al expedientedel acta que sea formado con motivo de la celebracioacuten de la presente asamblea

bull Notas a los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y2013

la cantidad de $21868757415 MN (Doscientos Dieciocho Millones SeiscientosOchenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 15100 MonedaNacional)

bull Estado de variaciones en el capital contable de la Sociedad por el antildeoterminado al31 de diciembre de 2014 y 2013

a) Informe sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio de que se trataasi como sobre Ias principales pollticas seguidas por el Consejo deAdministracioacuten incluyendo las relativas a los proyectos maacutes sobresalientes

bull Estado de fiujos de efectivo de la Sociedad por los antildeos terminados al 31 dediciembre de 2014 y 2013

b) Informe explicativo de las principales poliacuteticas y criterios contables y deinformacioacuten seguidos en la preparacioacuten de la informacioacuten financiera

bull Balance general de la Sociedad al31 de diciembre de 2014 y 2013

bull Esado de resultados de la Sociedad por el antildeo terminado al 31 de diciembrede 2014 y 2013

Se aprueban ladas y cada una de ias operaciones llevadas a cabo por laSociedad durante el ejercicio que concluyoacute el 31 de diciembre de 2014aprobaacutendose y ratificaacutendose tambieacuten todos y cada uno de los actos realizados por elConsejo de Administracioacuten de la Sociedad durante el citado ejercicio

-- ---- iexcl

Se aprueba el informe rendido por el Comisaacute(iexclo de la Sociedad en IQSJeacutefrninooacuteg-de la fraccioacuten iV del articulo 166 de la Ley Gtn-eral ~~~Meacutefeacuteantiles

----

c) Informe que contiene los estados financieros dictaminados por el despachoexiemo independiente KPMG Cardenas Dosal SC al 31 de diciembre del2014 y 2013 mismo que incluye


bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull 1


1111

il11

11 Resolucioacuten sobre la aplicacioacuten de resuitados ejercicio 2014


En relacioacuten con este segunda punta de la arden del dia el Presidentepresentoacute a las accianistas la prapuesta de aplicacioacuten de resultadas abtenidas par laSaciedad durante el ejercicio terminada el 31 de diciembre del 2014 en la forma~Jc siguiente r ~~

En Virtud de que la SocledadobtuVodurante el eJercICIosacial en cuiiI6~J~~lt~ lt~utilidad neta p~r la cantidad de $~18685741~ MN (Doscientos eacuteiiiquestiexclOCilgy bullMillones Seiscientos Ochenta y Siete Mil QUinientos Setenta YCuafr P~SoSlt~ 15100 Moneda Nacional) el Presidente sugirioacute que en teacuterminas del Artlc lo99A c ide la Ley de Institucianes de Creacutedito de la utilidad citada se separe el 10 (qieiz v-lpor ciento) para canstituir la reserva legal es decir la cantidad de $2186li757A1~i ltMN (Veintiuacuten Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Setecient~s ~ Cincuenta y Siete Pesos 41100 Moneda Nacional) ~ _ bull

Asimismo el Presidente sugirioacute que el remanente de la utilidad es decir lacanlidad de $19681881674 MN (Ciento Noventa y Seis MiIIones OchacientosDieciocho Mil OchDcientos Dieciseacuteis PesDs 74100 Moneda Nacional) se envieacutea la cuenta de resultados de ejercicios anteriares pendientes par aplicar

Par atro lada el Presidente mencianoacute a la asamblea que derivado de lasresultadas abtenidas se pretende repartir par cancepta de PTU a reparta deutilidades par el ejercicio 2014 a favar de las trabajadares que labararan en eseantildeo una balsa equivalente a la cantidad de $2731876400 (Veintisiete MillDnesTrescientos Dieciocho Mil Setecientas Sesenta y Cuatro PesDs 00100 MonedaNacional)

Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respecta las accianistas decidieron parunanimidad de vatos adaptar ias siguientes resaluciones

Quinta Resolucioacuten

Se aprueba el resultada de la SDciedad al 31 de diciembre del 2014 y laaplicacioacuten del misma en las teacuterminos expuestDs

Sexta Resotucioacuten

Se lama nata y se aprueba la cantidad a ser atorgada par cancepta de PTU areparta de utilidades a los trabajadares por el ejercicio fiscal 2014 equivalente a$2731876400 (Veintisiete MlIlDnes TrescientDs DieciDchD Mil SetecientDsSesenta y Cuatro Pesas 00100 Moneda Nacional)

111 NDmbramientD y ratificaCioacuten de los miembrDs del CDnsejD deAdministracioacuten Presidente Secretaria Comisario y Camisario Suplente

En relacioacuten can este tercer punto de la orden del dia el Presidente manifestoacute ysentildealoacute que existe una propuesta a efecto de ratificar a los sentildeores Jorge RodrigoMaria Rangel de Alba Brunel Salvador Arroyo Rodriacuteguez Manuel Cadena Ortizde Montellano NDrman Hagemeister Rey Juliaacuten Garciacutea Sanchez Luis MiguelOsio Barroso Juan Carlos Peacuterez Aceves Miguel Angel Garza Castantilde~daJorge Gonzalez Ramiacuterez Ernesto Marin Rangel de Alba y Lls AlbertDIerezGanzalez cama Cansejeras Propietarios del Canseja de AsJministracioacutenasl com9 alos sentildeares Mario Alberto Maciel Castro Ignacio ~eyeacutes Retana Rangel de Albay Roberto Peacuterez Estrada cama Cansejeros Sup)enies del misma quienes deberb __suplir en SU~ ausencias indistintamente a loseoacutensejeros Propietariexclos ~---- ~

--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull



Por otro lado el Presidente hizo del conocimiento de los presentes que existeuna propuesta a efecto de ratificar a los sentildeores Michell Nader SChekaibanFernando Javier Morales Gutieacuterrez Christian Schjetnan Garduntildeo y PedroAlonso Angulo como Consejeros Propietarios Independientes del Consejo de

Admii el Presidente manifestoacute y sentildealoacute que ha sido recibida 1 ~~nCia lt por parte del sentildeor Juliaacuten Javier Garza Castantildeeda en su caraacutecter de ~~~~er)

~~~eiquest~~d~~ ~~~~~~e dei Consejo Administracioacuten ia cual surtiraacute efeCIOffP~J~~ri ~

Derivado de lo anterior el Presidente agradecioacute al sentildeor Gal~ poacutereI~-0 -iexcldesempelio de su ca~goy mencionoacute que tal suceso seriacutea informado enti~mp9~Y-~~--~lforma a la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores de conformidad can Jo qU~~~iexcl~~ ~iexcl

eslablecen las Reglas generales para la integracioacuten de expedientes que contenga~~-f( la informacioacuten que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfater bull~ las personas que desempentildeen empleos cargos o comisiones en entidadesfinancieras expedidas por ta mencionada autoridad y publicadas en el Diario Oficialde la Federacioacuten el 10 de marzo del 2002 (en adelante las Reglas para Integracioacutende Expedientes)

A su vez el Presidente informoacute a los presentes que ha sido recibida unapropuesta a efecto de que cumpiiendo con los traacutemites que marca ia ley seanombrado el sentildeor Eduardo Villanueva Ortiz como Consejero IndependienteSuplente del Consejo Administracioacuten con efecto a partir del dia 8 de mayo de2015 quieacuten deberaacute suplir en sus ausencias indistintamente a los ConsejerosPropietarios Independientes

Por su parte el Presidente hizo del conocimiento de ios presentes que elsuceso descrito en el paacuterrafo anterior seria informado en tiempo y forma a laComisioacuten Nacionai Bancaria y de Valores de conformidad con lo que establecen lasReglas para Integracioacuten de Expedientes

Asimismo e[ Presidente manifestoacute a los presentes que [os sentildeores que hansido propuestos para ser nombrados yo ratificados para desempentildear el cargo comoConsejeros Propietarias Independientes del Consejo de Administracioacuten as[ como losrespectivos suplentes han proporcionado a esta asamblea la informacioacuten necesariapara que pueda Calificar la independencia de los referidos Consejeros deconfonnidad con lo previsto en la Ley de Instituciones de Creacutedito y las Reglas paraIntegracioacuten de Expedientes

En el mismo lenor el Presidente manifestoacute que existe una propuesta a efectode que el sentildeor Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel continue fungiendocorno Presidente del Consejo de Administracioacuten

Finalmente el Presiacutedente seilaloacute que existe una propuesta a efecto de que elsentildeor Roberto Peacuterez Estrada continue fungiendo como Secretario del Consejo deAdministracioacuten asl como tambieacuten que los sentildeores Alejandro de Atba Mora yJorge Orendain Villacampa continuacuteen fungiendo como Comisario y ComisarioSuplente de ta Sociedad respectivamente sin formar parte del Consejo deAdministracioacuten


Seacuteptima Resolucioacuten

(i) Se acepta la propuesta de ratificar a los sentildeores Jorge_RodriglVIa~joRangel de Alba Brunel Salvador Arroyo Rodriguez ryiexclanlJeacutel Cadena OrtiztJeMontellano Norman Hagemeister Rey Juliaacuten gareacuteIacutea Sanchez Luis Mig0elOsio Barroso Juan Carlos Peacuterez Aceves Miguel Angel Garza Castantildeed~Jorge Gonzalez Ramlrez Ernesto Marin J~iexcliexcliacutelgel de Alba y Lui~ AJberto-Perez-

-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I

bull 11 Ibullbullbull bull1

J11I11

II

En virtud de lo anterior el Consejo de Administracioacuten de la Sociedad quedaraintegrado de la siguiente manera

(vi) Se acepta la propuesta de ratificar al sentildeor Jorge Rodrigo Mario Rangelde Alba Srunel como Presidente del Consejo de Administracioacuten

(vii) Se acepta la propuesta de ratificar al sentildeor Roberto Peacuterez Estrada comoSecretario del Consejo de Administracioacuten asl como tambieacuten la propuesta para quelos sentildeores Alejandro de Alba Mora y Jorge Orendain Viacutellacampa continuacuteenfungiendo con el cargo de Comisario y Comisario Suplente de la Sociedadrespectivamente sin formar parte del Consejo de Administracioacuten

eacute-------------------------5

(iv) Se acepla la propuesta sujeta a la condicioacuten de que se cumplan con lostraacutemiles que marca la ley para nombrar al sentildeor Eduardo Villanueva Orliz comoConsejero Independiente Suplente del Consejo Administracioacuten con efecto a partirdel diacutea 8 de mayo de 2015 quieacuten debera suplir en sus ausencias indistintamentea los Consejeros Propietarios Independientes y se toma nota de que dicho sucesoseraacute informado en tiempo y forma a la Comisioacuten Nacional Bancaria y de Valores deconformidad con lo que establecen las Reglas para integracioacuten de Expedientes

(v) Se hace constar que conforme a la informacioacuten proporcionada a estaasamblea los Consejeros Propietarios Independientes asi como los suplentesnombrados yo ratificados de conformidad con las resoluciones anteriores hancumplido con lo previsto en la Ley de Instituciones de Creacutedito y las Reglas paraIntegracioacuten de Expedientes por lo que se refiere a los requisitos de independencia

Gonzalez como Consejeros Propielarios del Consejo de Administracioacuten asl como alos sentildeores Mario Alberto Maciel Castro Ignacio Reyes Retana Rangel de Albay Roberto Peacuterez Estrada como Consejeros Suplentes del mismo quienes deberaacutensuplir en sus ausencias indistintamente a los Consejeros Propietarios

(ii) Se acepta la propuesta de ratificar a los sentildeores Michell Na~dkilt~t~ Schekaiban Fernando Javier Morales Gutieacuterrez Christian SchjetnanJrar9uacuteiacutei9~ ~ y Pedro Alonso Angulo como Consejeros Propietarios IndependiexcllJrit~4delgt bull

Consejo de Administracioacuten t ~wr- T- i (iii) Se toma nota de la salida del seflOr Juliaacuten Javier Garza Castaijeda ehsuc _

bull bull bull ~ fcaraacutecter de Consejero Independiente Suplente del Consejo AdministracioacutehIpual ilt 6iexcl surtiraacute efecto a partir del dia 8 de mayo de 2015 asl como tambieacuten de qu~ltdicho~ csuceso seraacute Informado en tiempo y forma a la Comisioacuten Nacional Bancariay de-~~gtValores de conformidad con lo que establecen las Reglas para lntegraci6iii1ei ~JExpedientes _-

I LUISMiguel OSIOBarroso iexclConsejero I Juan Cartas Peacuterez Aceves _Con~~ero Ir Miguel Angel Garza Castantildeeda I CClIlsejero ILJorge Gonzalez Ramirez iexcl=Sonsejero II Ernesto Marin Rangel de Alba leonsejero ILluis Alberto Peacuterez Gonzalez I Consejero IEstas personas podraacuten suplir indistintamentea cualquiera de los Consejeros p9Piexcl~tarlos

L_ C~~eros Proeietariacuteos--

Cargo SuEle~ _________ Jorge odrigo Rangel de Alba Presidente Mario Alberto MaGielCastrotBrunel ConsejeroSalvador Arroyo Rodriacuteguez I Consejero Ignacio Reyes Retana Rangel

I de Alba II Manuel Cadena Ortiz de I Consejero Hoberto Perez Estrada IMontellano I Nonman Haoemeister Rey I Consefero h-Lu~anGarcia Sanchez Conseiero


bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull


Novena Resolucioacuten

Deacutecima Resolucioacuten

IV Reacutemuneracioacuten a los miembros del Consejo de AdministracioacutenPresidente Secretario Comisario y Comisario Suplente

En relacioacuten con este cuarto punto de la orden del diacutea el Presidente propuso alos accionistas que tos miembros del Consejo de Administracioacuten percibiran porasistencias a cada sesioacuten del Consejo de Administracioacuten un emolumentoequivalente al valor neto de una moneda de $5000 pesos oro (Centenario)

lente ae Orendain Villacampa

SuJor

Octava Resolucioacuten

Comis-arioAleandro de Alba Mora

SecretarioRoberto Peacuterez Estrada

De conformidad con las resoluciones anteriores el desempentildeo de los cargosconferidos y las actividades inherentes a los mismos estara sujeto a lasdisposiciones financieras expedidas al respecto por las autoridades mexicanascompetentes

Se aprueba la propuesta hecha por el Presidente en el sentido de oue losConsejeros perciban un emolumento por asislencia a cada sesioacuten deJGordmn~ejo ~eAdministracioacuten equivalente al vaior neto de una moneda deS5UumlUumlO pesos-p

-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7

Se resuelve liberar a los sentildeores Consejeros Presidente y Secretario delConsejo de Administracioacuten asi como tambieacuten al Comisario de la Sociedad y a surespectivo suplente de la obligacioacuten de constituir caucioacuten para garantizar eldesempentildeo de sus cargos Asimismo se hace constar que los sentildeores Consejerosy demas personas designadas han aceptado sus cargos ya sea en forma personalpor estar presentes en la asamblea o bien de conformidad con los informesrecibidos en dicho sentido

Consejeros Propietarios -iexcl--caiexcliexcliexclC-- Suplente 1____ _Independientes jIMichell Nader Schekaiban I Consejero Eduardo Villanueva Ortiz bull ~~

Inde endiente ~~~ ~r(_i~bull~Fernando Javier Morales Consejero ~ - ~1~~~~~~ ~

Gutierrez Inde endiente J t j ~ bull -~ziJbull 1 cbull lf raquo1JV1 ~ol ~

Christian Schjetnan Garduntildeo Consejero f~~~)f~iexcl~~-~-Ir Independiente ~~ _I Pedro Alonso Angula Consejero t Inde endiente _ bull - - j

-Estas personas podraacuten suplir Indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios - Independientes ~ bullbullbullbullbullbull


~Ibullbullbullbullbull iacute

bullbullbull bullbullbull

bull

bull~I

1

bullbullbullbull iexcl

11 bullbullbullbull

bullbullbullbullbullbullbull


V Nombramiento de nuevos Delegados Fiduciarios y Apoderados deRepresentacioacuten Comuacuten

En relacioacuten con este quinto punto de la orden del dia el Presidente puso a consideracioacuten de los presentes que fueran nombrados como Deiegados Fiduciarios-y Apoderados de Representacioacuten Comun para actuar en nombre y represe~c~~iexclde la Sociedad los seflores Alberto Meacutendez Davidson Adrian Meacutendez VOacuteyenqLiez ~lt Jonatan Cario Treja Priscilla Vega Calatayud Gerardo Ibarrola saa~~~g9diiexcliiexcl )lt~Carlos Alberto JauregUl Saltazar en terminas de los articulas 46 fracclciexclfeacuteS~VYltltlt jXVII Y BO de la Ley de Instituciones de Creacutedito debieacutendoseles otorgar ~oaeacuterety i~)-lt 1gtfacultadesenlos teacuterminos previstas en el desahogo del siguiente puntodeI~ci~ei1gtiexcldel diacutea ~~ lt ~~ ~

~~~gt

~ ~~~- Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respecto los accionistas decidieron por

unanimidad de votos adoptar las siguientes resoluciones r

Deacutecima Primera Resolucioacuten

Se designa a los sentildeores Alberto Meacutendez Davidson Adrian MeacutendezVaacutezquez Jonatan Cario Treja Prisciila Vega Calatayud Gerardo IbarrolaSamaniego y Carlos Alberto Jauregui Saltazar como Delegados Fiduciarios yApoderados de Representacioacuten Comun para actuar en nombre y representacioacuten dela Sociedad en teacuterminos de los articulas 46 fracciones XV y XVII Y 80 de la Ley deInstituciones de Creacutedito

Deacutecima Segunda Resolucioacuten

Se aprueba que a los Delegados Fiduciarios y Apoderados de RepresentacioacutenComuacuten designados en la resolucioacuten anterior se les otorguen los poderes yfacultades en los teacuterminos previstos en el desahogo del siguiente punto de la ordendel dla

VI Revocacioacuten otorgamiento y ratificacioacuten de poderes a DelegadosFiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten

En reiacioacuten con este quinto punto de la orden del dia el Presidente manifestoacute ysentildealoacute que existe una propuesta a efecto de revocar ratificar y otorgar poderes losDelegados Fiduciarias y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten de ia Saciedad enlos teacuterminos que se mencionan a continuacioacuten

bull Revocacioacuten de poderes

En relacioacuten con este punto el Presidente senalaacute que es necesario revocar lospoderes y facullades conferidas con anterioridad por la Sociedad a favor de lossellores

o David Ricardo Jaime Montemayor las cuales le fueron otorgadasmediante Instrumento Notarial Nuacutemero 111520 de fecha 6 de mayo de2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario NotalioPuacuteblico 121 del DF y_----___ I

----- - lo Valerla Grande Ampudia Albarraacuten las cjI~le fueron otorgadas

mediante Instrumento Notarial Nuacutemero 11)339 de fecha 23 de a~~_~--_-- iexcl--~-

-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f

Deacutecima Tercera Resolucioacuten


2014 otorgado ante la fe del Licenciado limando Mastachi IIguario NotarioPuacuteblico 121 del DF e Inscrito en el registro puacuteblico de la propiedad y decomercio del DF bajo el folio mercantil nuacutemero 66277 y 384235 defecha 23 de abril de 2014 asi como las otorgadas meacutediante InstrumentoNotarial Nuacutemero 115474 de fecha 21 de noviembre de 2014 alargadoanle la fe del Licenciado limando Maslachi Aguariacutea Notario Puacutebli~9 12gt0~del DF _ _ bull __~

Despueacutes de una amplia delibera~ioacuten al respecto los accionistaacutedeG~~o~~~~por unanimidad de votos adoplar la sigUiente resolucioacuten IrJ _(--

--(1 c ~~lt~--7

Se aprueba revocar la totalidad de los poderes y facultades conferidos alos_~ bullbull seftores

bull David Ricardo Jaime Montemayor las cuales le fueron otorgadasmediante Instrumento Notarial Nuacutemero 111520 de fecha 6 de mayo de2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Maslachi Aguarlo NotarioPuacuteblico 121 del DF y

bull Valeria Grande Ampudia Albarraacuten las cuales le fueron otorgadasmediante Instrumento Notarial Nuacutemero 111339 de fecha 23 de abril de2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando Maslachi Aguario Notario

Puacuteblico 121 del DF e inscrilo en el registro puacuteblico de la propiedad y decomercio del DF bajo el folio mercantil nuacutemero 66277 y 384235 defecha 23 de abril de 2014 asl como las otorgadas mediante InstrumentoNotariacuteal Nuacutemero 115474 de fecha 21 de noviembre de 2014 otorgadoanle la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario Notario Puacuteblico 121del DF

bull Otorgamiento y ratificacioacuten de poderes

En relacioacuten con este punto el Presidente hizo del conocimiento de lospresentes que tomando en consideracioacuten el desahogo del V punto de la orden deldiacutea y tomando en consideracioacuten que fueron nombraron nuevos DelegadosFiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten de la Sociedad es necesariohacer el respectivo otorgamiento de poderes de acuerdo a lo establecido por losarticulas 46 fraccioacuten XV y XVII Y 80 de la Ley de Instituciones de Creacutedito De igualmanera el Presidente hizo del conocimiento de los presentes la conveniencia deratificar los poderes de las personas que en la actualidad desempentildean el cargo deDelegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten de la Sociedadatendiendo en ambos casos lo que se menciona a continuacioacuten

Por lo que respecta a

A) Los sentildeores (i) Ricardo Antonio Rangel Fernaacutendez Macgregor (iiacute)Juan Pablo Baigts Lastiri (iii) Norma Serrano Ruiz y (Iv) CristinaReus Medina dejaraacuten de fungir con el caraacutecter de DelegadosFiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten con Firma 6 mismo que les fue conferido de confonmidad con la Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2014 y la cual seprotocolizoacute mediante Instrumento Notarial Nuacutemero 111339 de fecha 23de abril de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado_AmandoMa~ta9hiAguario Notario Puacuteblico 121 del DF e inscJa-entildeeacute1registro puacuteblicb dela propiedad y de comercio del DF bajo el folio mercantil nuacuteme~o66277 y 384235 de fecha 23 ~biacuteii de 2014 y e~_~~~~~=-~~L~-__

9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull

bullbullbullbullbullbullbullbull

bullbullbullbullbullbull 1

bullbullbullbull 11

i


fungiraacuten con el caraacutecter de Delegados Fiduciarios y Apoderados deRepresentacioacuten Comuacuten con la firma que se menciona en el incisosiguiente

S) Los sentildeores (i) Salvador Arroyo Rodriacuteguez (ii) Mario Alberto MacielCastro (iiiacute) Roberto Peacuterez Estrada (iacutev) Fernando Jase Royo iJia- Rivera (v) Jorge Alejandro Nacif Ocegueda (vi) Fernando Raf~eacutel~ltJgtGarcia Cuellar (vii) Daniel Martiacuten Tapia Alonso (viii) Carl6s -Mauricio Ramirez Rodriacuteguez (ix) Rauacutel Morelos Meza (x)Osear (Herrejoacuten Caballero (xi) Jesus Hevello Vi llegas Velderral~ (Iacuteltiiacutejgtlt ~ (Esteban Sadurni Fernandez (xiii) Ana Maria Castro velaz~u~i(xiexclV) bull Rogelio Alberto Rey Salinas (xv) Fernando Uriel Lopez Ide Jlsu~ ~1~1 (xvi) Luis Felipe Mendoza Cardenas (xvii) Ricardo Antarlio Raiig$I bull oacute ~ iiacute

~ 1 - bull 1Fernaacutendez Macgregor (xviii) Juan Pablo Baigts Lastiri (xix) tJPpA 0lt Serrano Rulz y (xx) Cristina Reus Medina fungiraacuten con el caracterd3 bull ltDelegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten co~~gtFirma A mismo que ies fue conferido de conformidadcon lo previstoen la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 deabril de 2014 la cuai se protocolizoacute mediante Instrumento NotarialNuacutemero 111339 de fecha 23 de abril de 2014 otorgado ante la fe dellicenciado Amando Mastachi Aguario Notario Puacuteblico 121 del DF einscrila en el registro puacuteblico de la propiedad y de comercio del DFbajo el folio mercantil nuacutemero 66277 y 384235 de fecha 23 de abril de2014 asi como tambieacuten con lo previsto en la Asamblea General Anual

Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril de 2014 la cual seprotocolizoacute mediante Instrumento Notarial Nuacutemero 111458 de fecha 30de abril de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado Amando MastachiAguario Notario Puacuteblico 121 del DF y con lo previsto en la presenteasamblea

e) Los sentildeores (1) Rosa Adriana Loacutepez Jaimes Figueroa (ii) MaraPatricia Sandoval Silva (iii) Itzel Crisoacutestomo Guzmaacuten (iv) MoacutenicaJimeacutenez Labora Sarabia (v) Maria del Carmen Robles MartinezGoacutemez (viacute) Patriciacutea Flores Miacutelchorena (vii) Alberto MeacutendezDavidson(viii) Adrian Meacutendez Vaacutezquez (Ix) Jonatan Cario Treja(x) Prlscilla Vega Calatayud (xi) Gerardo Ibarrola Samaniego y (xii)Carlos Alberto Jauregui Baltazar fungiraacuten con el caraacutecter deDelegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten conFirma B mismo que les fue conferido de conformidad con la AsambleaGeneral Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2014 y lacual se protocolizoacute mediante Instrumento Notarial Nuacutemero 111339 defecha 23 de abril de 2014 otorgado ante la fe del Licenciado AmandoMastachi Aguario Notario Puacuteblico 121 del DF e inscrita en el registropuacuteblico de la propiedad y de comercio del DF bajo el folio mercantilhuacutemero 66277 y 384235 de fecha 23 de abril de 2014 y con lo previstoen la presente asamblea

O) El ejercicio de las facultades seraacute de la siguiente forma

(i) Para que actuacuteen conjuntamente en cualquier caso pudiendocomparecer y suscribir dos (2) apoderados firmas A

(ii) Para que actuacuteen conjuntamente en cualquier caso pudiendocomparecer y suscribir dos (2) apoderados firmando una (1) firmaA con una (1) Firma B

(iii) Nunca podraacuten actuar dos (2) firmas B sin alguna firma A

(iv) Los nuevos Delegados Fiduciarios y _I)p~erads eRepresentacioacuten Comuacuten asiacute como los Delegaacuteaos Fiduciaris IApoderados de Representacioacuten sPniUacuten nombrados 9nanterioridad a la celeoracioacuten de la presente asamblea actuaraacuten innombre y representacioacuten de la SOGieacutedadotorgaacutendose ademaacutes df

las facultades inheren~e a ( cargo _I~S_~~~-~~__de_19~C----

01 I

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull i

bullbullbullbull


Articulos 46 fraccioacuten XV y XVII Y 80 de la Ley de Instituciones deCreacutedito e independientemente de las mismas y sin que elloimplique limitacioacuten alguna a sus facultades pero siempre sujetos alo establecido en los incisos anteriores las siguientes

1- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS en los teacuterminos deli bull primer paacuterrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Coacutedigo CiviIiacute5ara el Distrito Federal y de sus correlativos en el Coacutedigo Civil Federal y en 10sC~d)goacute Civiles de las demaacutes entidades federativas de la Repuacuteblica Mexicana con odasl~sbull facultades generales yauacuten con las especiales que conforme a la ley requieraacuted dif poder o daacuteusula especial en los teacutenminos del articulo dos mil quiniento~ oci~~t~Yflt~[isiete del ordenamiento juriacutedico primeramente citado y de sus corr~aVyds~~~~O-~iexclI~segundos _ - r Y

lt)~~~~~~j~De manera enunciativa y no limitativa el apoderado tendraacute entre otraslas 7 c~

siguientes facultades 1)10- lt

a) Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales oadministrativas ya fueren federales estatales o municipales aun trataacutendose deJunlas de Conciliacioacuten y de Conciliacioacuten y Arbitraje representado a la partepoderdante en todos los negocios que se le ofrezcan

b) Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos portodos sus traacutemites instancias e incidentes hasta su final decisioacuten

e) Recusar

d) Transigir

e) Articular y absolver posiciones

f) Conformarse con las resoluciones de las autoridades o Interponer contra ellasseguacutenlo estime conveniente los recursos legales procedentes

g) Promover el juicio de amparo

h) Presentar denuncias y querellas penales de toda especie

i) Constituirse parte civil en cualquier proceso coadyuvando a la accioacuten delMinisterio Puacuteblico en los teacuterminos que las leyes pemnitan

j) Otorgar el perdoacuten cuando proceda

k) Desistirsede los asuntos juicios y recursos aun trataacutendose del juicio deamparo

1) Comparecer ante autoridades fiscales

m) Hacer yrecibir pagos

n) Someter los asuntos contenciosos de la sociedad poderdante a la decisioacuten deaacuterbitros de derecho y arbitradores estableciendo el procedimiento que seseguiraacute ante los mismos

ntilde) Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate

o) Hacer cesioacuten de bienes

Asimismo el apoderado podraacute otorgar a su vez estas facultades a una personaacute para que las pueda ejercer de forma individual ya sean facultadeo_geueraJesbespeciales asi como revocar los que otorgue de este mismo tipo--- ~~

11-PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION en los teacutermiD9gt del segundo paacuterrafo del articulo dos mil quioieacuteIacuteIacutetos cincuenta y Cualro-den-Oacutedioo

11L_----------~--

liexcliexcliexclI


Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en el Coacutedigo Civil Federal y en losCoacutedigos Civiles de las demaacutes entidades federativas de la Repuacuteblica Mexicana


111- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIALABORAL delegaacutendole al efecto facultades de representacioacuten legal en materialaboral para comparecer ante particulares y ante todas las autoridades en matetiacutea _ de trabaJo En los teacuterminos de este poder la parte apoderada podraacute comparecer ante J _ todas las autoridades en materia de trabajo relacionadas en el nuacutemero veintidoacutesdelinciso A de la fraccioacuten XXXI del paacuterrafo A del articulo ciento vejntitreacute~ Constitucional articulo quinientos veintitreacutes de la Ley Federal del Trabajo yen loslte

al1lculos doce y dieciocho de la Ley Federal de los Trabajadores al ServieacuteioltIel Estado asl como ante el instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los bull Trabajadores (INFONAVIT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSSjy ~realizar todas las gestiones y traacutemites necesarios para la solucioacuten de los a~unos~gt que se presenten a la poderdante ante los que compareceraacute con el caraacutecter de ~_~X

representante de la poderdante en los teacuterminos del articulo once de la Ley Fedeiaacuter 0--del Trabajo que determina Los directores administradores gerentes y demaacutespersonas que ejerzan funciones de direccioacuten o administracioacuten en las empresas oestablecimientos seraacuten considerados representantes del patroacuten y en tal concepto loobligan en sus relaciones con los trabajadores

Consiguientemente el representante podraacute ejercer las siguientes facultadessin que la enumeracioacuten que se va a expresar sea limitativa sino simplementeenunciativa comparecer con el caraacutecter de administrador y por lo tantorepresentante de la poderdante en teacuterminos de los articulos once seiscientosnoventa y dos fraccioacuten dos romano y ochocientos setenta y seis de la Ley Federaldel Trabajo del articulo ciento treinta y cuatro de la Ley Federal de los Trabajadoresal Servicio del Estado ante toda clase de autoridades del trabajo y de la previsioacutensocial jurisdiccionales y administrativas ante los Tribunales de Conciliacioacuten yArbitraje ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores(INFONAVIT) el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y comparecer a lasaudiencias de conciliacioacuten demanda y excepciones ofrecimiento y desahogo depruebas alegatos y resoluciones a que sea citada la poderdante por las Juntas deConciliacioacuten y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliacioacuten y Arbitraje contodas las tacultades generales y auacuten las especiales que conforme a la ley requieranpoder o claacuteusula especial en los teacuterminos del segundo paacuterrafo del articulo dos milquinientos cincuenta y cuatro del Coacutedigo Civil para el Distrito Federal y de suscorrelativos en los Coacutedigos Civiles de las demaacutes entidades federativas de laRepuacuteblica Mexicana asi como el Federal con facultades para absolver y articularposiciones

IV- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO en los teacuterminos deltercer paacuterrafo del articulo dos mil qUinientos cincuenta y cuatro del Coacutedigo Civil parael Distrito Federal y de sus correlativos de los Coacutedigos Civiles de las demaacutesEntidades Federativas de la Repuacuteblica Mexicana asi como el Federal

V- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TiacuteTULOS DE CREacuteDITO enteacuterminos del articulo noveno de la Ley General de Tltulos y Operaciones de CreacuteditoDe manera enunciativa y no limitativa el apoderado podraacute emitir girar endosar yavalar toda clase de titulos de creacutedito

VI- FACULTADES DE SUSTITUCiOacuteN Y OTORGAMIENTO DE PODERES aefecto de que el apoderado pueda sustituir de manera individual a otra personatotal o parcialmente uacutenicamente la facultad para pleitos y cobranzas con lasfacultades inherentes a dicho poder reservaacutendose en todo caso el ejercicio delmismo De igual manera el apoderado podraacute otorgar a su vez a una sola personapara que los ejerza de forma individual poderes generales o especiales para pleitosy cobranza y revocar los mismos con las facultades inherentes a dicho poderreservaacutendose en todo caso el ejercicio de los mismos __----------~

Tambieacuten podraacute otorgar poderes generales o espeacuteeacuteiai~s y revocar 18Ssustituciones y poderes que hubiese otorgado asi-coacutemo los que hubiesen sidoconferidos con anterioridad __ L

-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ji I1

bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---

Despueacutes de una amplia deliberacioacuten al respecto los accionistas decidieron porunanimidad de votos adoptar la siguiente resolucioacuten


Deacutecima Cuarta Resolucioacuten

En virtud del planteamiento propuesto por la asamblea se apruebal~ revocacioacuten otorgamiento y ratificacioacuten de los poderes otorgados a favor de)o~ Delegados Fiduciarios y Apoderados de Representacioacuten Comuacuten de la Sociedadeacute(iacutelos teacuterminos antes expuestos laquo gt

VII Designacioacuten de Delegados Especiales para formalizar las resolu~L~~~ gt 1la presente asamblea -~ lt()

~~~~-gt~~En relacioacuten con este sexto punto de la orden del dia y a mocioacuten aet bullbullbull N bullbullbullbullbull

Presidente los accionistas decidieron por unanimidad de votos adoptar la siguienteresolucioacuten

Deacutecima Quinta Resolucioacuten

Se resuelve autorizar a los sefiores Salvador Arroyo Rodriguez RobertoPeacuterez Estrada Ana Mariacutea Castro Velazquez y Fernando Uriel Loacutepez de Jesuacutespara que conjunta o separadamente en su caraacutecter de Delegados Especiales deesta asamblea acudan ante el notario puacuteblico de su eleccioacuten a protocolizar ia parteo partes que de esta acta estimen conveniente y vean de la inscripcioacuten deltestimonio notarial respectivo en el Registro Puacuteblico de Comercio del DistritoFederal asiacute como para que expidan las copias simples o certificadas que de lapresente acta sean necesarias y lo den a conocer a las autoridades financierascorrespondientes

No habiendo otro asunto que tratar por haberse agotado asi el orden del dlapara esta Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas se levantoacute la misma alas 1830 horas de su fecha previa la redaccioacuten de la presente acta que fue leida yaprobada por todos los presentes y firmada por el Presidente el Secretario y elComisario

iquest~dz~Sr Jorge Rodri~ a Rangel de AlllaBrunel

Presidente

Sr Alejandro de Alba MoraComisario

13

-------------------------

qji

bull Ibull-11bullbullbullbullbull

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

Anexo lA

Meacutexico Distrito Federal a 24 de abril deiexcl2015

El suscrito escrutador en la asamblea a que se refiere la presente lista hago constarque se encuentran presentes la totalidad de las acciones en que se divide el capitalsocial de la Sociedad a esta fecha

001

~

10000

_ l bullbullbull

bull

PorcerIacutei3jltlt l ~

~~~~1~~jAccionesSerie O

57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w

SraVirglnla ROdrigiiez RodriguezEscrutador

Total

--iquest~~

-

Tenedora eacutel SA de CVRFC TCI130909JZ3Representada por el sentildeor Fernando UrielLoacute ez de Jesuacutes

Sentildeor Jorge Ro gBruneRFC RABJ490912D11

Lista de Asistencia de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de elBanco SA Institucioacuten de Banca Muacuteltiple celebrada el dia 24 de abril del 2015 conexpresioacuten de nuacutemero de acciones y por consiguiente de votos que representan alos concurrentesbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

-------

bull1bullbullbullbullbull

bullbullbull

bullbullbullbull


bullbullbullbull bull i

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull












----- - --- -- -- ----------------------------- A N T E C E D E N T E S-----------------------------------------------------------











bull r










---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------d e Aiba ------------------------------



Al ba Brune1------------------------------ ------------- --------------------------------- -------------------------------------------------------







Montella no------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------




























Alba Bru nel------------------------------------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------













------------------------------------------------------ o_oC L A U S U L A S ----------------------------------------------


















_____________________ _~ bull l 1----~----------------Consejero----------------------------- _


Alba ------ --------------------- ----- -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------














5 de m ayo de 2014 --------------------------------- --------------------- ------------------- ----------------------------------------------


























----------------- ---------------------------------- A N T E C E O E N T E S ------------------------------------------------------







----------------------------------------------------------------0 RDE N DEL OlA -------------------------------------------------------















---------------------------------------c--c-----__AN EXO 1 c _c __m ---------------------- _










- 5 -118737






































bullbull





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060











----- - --- -- -- ----------------------------- A N T E C E D E N T E S-----------------------------------------------------------











bull r










---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------d e Aiba ------------------------------



Al ba Brune1------------------------------ ------------- --------------------------------- -------------------------------------------------------







Montella no------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------




























Alba Bru nel------------------------------------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------













------------------------------------------------------ o_oC L A U S U L A S ----------------------------------------------


















_____________________ _~ bull l 1----~----------------Consejero----------------------------- _


Alba ------ --------------------- ----- -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------














5 de m ayo de 2014 --------------------------------- --------------------- ------------------- ----------------------------------------------


























----------------- ---------------------------------- A N T E C E O E N T E S ------------------------------------------------------







----------------------------------------------------------------0 RDE N DEL OlA -------------------------------------------------------















---------------------------------------c--c-----__AN EXO 1 c _c __m ---------------------- _










- 5 -118737






































bullbull





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060


---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------d e Aiba ------------------------------



Al ba Brune1------------------------------ ------------- --------------------------------- -------------------------------------------------------







Montella no------ ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------




























Alba Bru nel------------------------------------------ ------------ -----------------------------------------------------------------------------













------------------------------------------------------ o_oC L A U S U L A S ----------------------------------------------


















_____________________ _~ bull l 1----~----------------Consejero----------------------------- _


Alba ------ --------------------- ----- -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------














5 de m ayo de 2014 --------------------------------- --------------------- ------------------- ----------------------------------------------


























----------------- ---------------------------------- A N T E C E O E N T E S ------------------------------------------------------







----------------------------------------------------------------0 RDE N DEL OlA -------------------------------------------------------















---------------------------------------c--c-----__AN EXO 1 c _c __m ---------------------- _










- 5 -118737






































bullbull





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060













------------------------------------------------------ o_oC L A U S U L A S ----------------------------------------------


















_____________________ _~ bull l 1----~----------------Consejero----------------------------- _


Alba ------ --------------------- ----- -------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------














5 de m ayo de 2014 --------------------------------- --------------------- ------------------- ----------------------------------------------


























----------------- ---------------------------------- A N T E C E O E N T E S ------------------------------------------------------







----------------------------------------------------------------0 RDE N DEL OlA -------------------------------------------------------















---------------------------------------c--c-----__AN EXO 1 c _c __m ---------------------- _










- 5 -118737






































bullbull





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060









5 de m ayo de 2014 --------------------------------- --------------------- ------------------- ----------------------------------------------


























----------------- ---------------------------------- A N T E C E O E N T E S ------------------------------------------------------







----------------------------------------------------------------0 RDE N DEL OlA -------------------------------------------------------















---------------------------------------c--c-----__AN EXO 1 c _c __m ---------------------- _










- 5 -118737






































bullbull





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060






----------------------------------------------------------------0 RDE N DEL OlA -------------------------------------------------------















---------------------------------------c--c-----__AN EXO 1 c _c __m ---------------------- _










- 5 -118737






































bullbull





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060



































bullbull





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060





la LIC ---- ------------ --------- ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------- __



















- 7 -J 18737






laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060



laS erie L ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------








---------------------------------------------------------- Ca pItulo Quin 10-------------------------------------------------

































~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060





















~



















- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060


- 1 1 -118737







































de accioni si as ------------------------ ---------~-~--~~---- ----------------------------------------------------- ------- _

--














































































- 13 -118737













































lk 11-8~~




























24 de abrll de I 201 5 ---~-~-~------------- ---------~-------------- ------------------------____________________________ __











ma ne ra ----------~----- --------------------------- ----------------------- -~--- ------------------------------------------------------------















~nes Serie



RFC TCI130909JZ3573483629 9999


Jesuacutes


RFC RABJ490912D11

Total 573540983 10000

l lt]~~t-~lt~











































expu e stos ------------ -------------------------~--- ~----------------------------------------~-~--------------------------_ ----------------






































































Independientes


Independiente



Consejero






























- 21 -118737

Secretario


Suplente

Consejero l

Independiente

Consejero

Independienle

Consej~ro

Independiente


Pedro Alonso Angula


Comisario





























22- i Jiacuteg131





iexcll~ll I








I
























~~CjM~~ NOTARIA121









































-24 _)i~7ji ~_










I






















tipo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------











- 25 -118737

~

















































Independientes


Independiente


































- 27 -118737





Pedro Alonso Angula

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente

Consejero

Independiente




~


Secretario
























































autori zo -------------------------------------------------------- Doy fe -~---------------------------------------------------------------------
















- iexcl~



~

iexcli

iI

I1

1

1

~


bullbull 1

bull 11

bull

bullbullbullbull

~ bull 1

~

lt







( --__ bullbull--_ -bull--------_~~_





Total 573540983 10000





1









~ i- iacute




v

VI

IV

11

VII

111



~--------


1


-Ibullbullbullbull


______ i

3


















-- ---- iexcl


----



bullbull__ bull

1 I~ I

iJ bull



1111

il11














--- ---C ---4

- ~

----------~~~-

bull
















-_- -------~-- -~

- -

bullbull 111

1

I


J11I11

II




eacute-------------------------5



















SuJor






-0~en~a~ - 1_--O

0-

0 __ _-- 0_0_

-----I _

t _- ------7










bull

bull~I

1


11 bullbullbullbull





~~~gt














-~--_-~-B L----

-11bullbull 1

1I1

1

1

bullbull 1111

~

1111

1iexcl-bullbull

bull 1iexclbull

bull i11iexcl

111

iexcl

f





--(1 c ~~lt~--7










9C_---------------

I bull

1

bull dibull o

bullbull bullbull



bullbullbullbull 11

i













01 I


bullbullbullbull








e) Recusar

d) Transigir















11L_----------~--

liexcliexcliexclI












-_ -----__- -----

12 t-------

1

~i~bullbull


bullbull

_ _ _ __---_ _ _--- - -_----_-- -- - ---- - ---- - --- -- -- --------- --==============---












Presidente


13

-------------------------

qji



Anexo lA



001

~

10000

_ l bullbullbull

bull



57354

573483629

573540983

Accionista

( ~1 w


Total

--iquest~~

-




-------


bullbullbull

bullbullbullbull



00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

00000030

00000031

00000032

00000033

00000034

00000035

00000036

00000037

00000038

00000039

00000040

00000041

00000042

00000043

00000044

00000045

00000046

00000047

00000048

00000049

00000050

00000051

00000052

00000053

00000054

00000055

00000056

00000057

00000058

00000059

00000060

AMANDO MASTACHI AGUARIO - BMV

Documents

Transcript of AMANDO MASTACHI AGUARIO - BMV