Administracion Modelo de minuta

8/15/2019 Administracion Modelo de minuta

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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

PACTO SOCIALPRIMERO.- Los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedadanónima, bajo la denominación de “Confecciones Geminis s.a.”, siendo su nombrecomercial Lady Sport”; obligndose a efectuar los aportes para la formación del capitalsocial y a formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO.! "l monto del capital de la sociedad es de s#.$ %&,&&&.&& 'die( mil y &&#%&&en nuevos soles) dividido en***.ejemplo$ %&,&&& acciones nominativas de un valor nominal de s# %.&& cada una suscritas y pagadas de la siguiente manera$

%. ****************..+ombre del socio$ na Sof-a edina /inedade nacionalidad /"01+, profesión 2"C+3C4 industrial con 5+3. %&6%7898,estado civil CS5 con 5on :os Carlos <li= Corrales, de nacionalidad/"01+, profesión 3+G"+3"04 "L"C20>+3C4 con 5+3.&?9@&?8?) suscribe $A,&&& acciones nominativas y paga S$ %,&&&.&& mediante aportes en bienes +453+"0034S # 53+"0034S.

@. ****************. nombre del socio$ Cecilia Buintanilla 5el/o(o, de nacionalidad /"01+, profesión 53S"540 5" 45S con 5+3.&99AD%?6, estado civil CS5 con 5on Carlos "milio Ealencia EsFue(, denacionalidad /"01+, profesión 3+G"+3"04 3+51S203L con 5+3.@8986?A6,suscribe D,&&& acciones nominativas y paga S# %8&&,&&&.&& mediante aportes enbienes no dinerarios .

"l capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado

TERCERO- La sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estar a lo dispuesto por la ley general de sociedades ley @A779 Fue enadelante se le denominara la “ley”.

ESTATUTO

ARTICULO 1.! DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO $la sociedad se denomina$“Confecciones Geminis s.a.” siendo su nombre abreviado “****. S..”; tiene unaduración indeterminada, inicia sus operaciones en la fecHa de este pacto; con domiciliopara efectos de este instrumento en$ v. G5L"+ 5"L 0 provincia de L3departamento de L3.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: la sociedad tiene por objeto dedicarse a$C4+<"CC34+ I C4"0C3L3JC34+ 5" 04/ 5"/4023E<""+3+

Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo Fuecoadyuven a la reali(ación de sus fines. /ara cumplir dicHo objeto, podr reali(ar todosaFuellos actos y contratos Fue sean l-citos, sin restricción alguna.

ARTÍCULO .- CAPITAL SOCIAL: el monto del capital de la sociedad es de %&,&&&.&&'veintisis mil y &&#%&& en nuevos soles) dividido en @A,&&& acciones nominativas de unvalor nominal de S#%.&& cada una suscritas y pagadas.



"l capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTICULO !.- ACCIONES$ la creación, emisión, representación, propiedad, matricula,clases de acciones, transmisión, adFuisición, derecHos y gravmenes sobre acciones, sesujetan a lo dispuesto por los art-culos 7@K a %%&K de la “ley”.

ARTÍCULO "#.-

REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD$:unta general de accionistas$ la junta general de accionistas es el órgano supremo de lasociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con elFuórum correspondiente, deciden por la mayor-a Fue establece la “ley” los asuntospropios de su competencia. 2odos los accionistas incluso los disidentes y los Fue noHubieran participado en la reunión, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la juntageneral.

ARTICULO $%.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL$ la junta general se reneobligatoriamente cuando menos una ve( al aMo dentro de los tres meses siguientes a laterminación del ejercicio económico, tiene como objeto tratar los asuntos contemplados enel articulo %%DK de la “ley” .

420S :1+2S G"+"0L"S$ compete, asimismo a la junta general las accionesprevistas en el articulo %%8K de la “ley”.

Los reFuisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por losart-culos %%AK a %%?K de la ley.

"l Fuórum y la adopción de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los art-culos %@8K, %@AKy %@9K de la ley.

ARTICULO &#.- EL DIRECTORIO$ el directorio es el órgano colegiado elegido por la juntageneral. La sociedad tiene un directorio compuesto por**..t'es miembros; con una

duración de tres aMos.

/ara ser director no se reFuiere ser accionista.

"l funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los art-culos %86K a %7DK de la“ley”.

ARTICULO (#.- LA GERENCIA$ la sociedad cuenta con uno o mas gerentes. "l gerentepuede ser removido en cualFuier momento por el directorio o por la junta general,cualFuiera Fue sea el órgano del Fue Haya emanado su nombramiento."l gerente general esta facultado para la ejecución de todo acto y#o contratocorrespondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo reali(ar los siguientes

actos$A. 5irigir las operaciones comerciales y administrativas.B. sistir con vo( pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo Fue este acuerde

sesionar de manera reservada.C. sistir con vo( pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo Fue esta decida

lo contrario.D. 0epresentar a la sociedad ante toda clase de autoridades. "n lo judicial go(ara de

las facultades generales y especiales, seMaladas en los art-culos 9DN, 98N, 99N yD6AN del código procesal civil, as- como la facultad de representación prevista en el



articulo %&N de la ley nN @AA6A y dems normas cone=as y complementarias;teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución.

E. brir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuentabancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar yreaceptar cHeFues, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,conocimientos, póli(as, cartas fian(as y cualFuier clase de t-tulos valores,

documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarseen cuenta corriente con garant-a o sin ella, solicitar toda clase de prestamos congarant-a Hipotecaria, prendar-a y de cualFuier forma.

). dFuirir y transferir bajo cualFuier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar encomodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. "n generalpodr celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de$leasing o arrendamiento financiero, consorcio, asociación en participación ycualFuier otro contrato de colaboración empresarial, vinculados con el objetosocial. dems podr someter las controversias a arbitraje y suscribir losrespectivos convenios arb-trales.

G. Solicitar, adFuirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres

comerciales, conforme a ley suscribiendo cualFuier clase de documentosvinculados a la propiedad industrial o intelectual.*. /articipar en licitaciones, concursos pblicos y#o adjudicaciones, suscribiendo los

respectivos documentos, Fue conlleve a la reali(ación del objeto social.

"l gerente general podr reali(ar todos los actos necesarios para la administración de lasociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.

ARTICULO +%.- MODI)ICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO REDUCCION DELCAPITAL$ la modificación del pacto social, el aumento y reducción de capital se sujetan alo dispuesto por los art-culos %?7N al @@&N de la “ley”.

ARTICULO 1% .- ESTADOS )INANCIEROS APLICACION DE UTILIDADES .! se rigepor lo dispuesto en los art-culos D&K, @@%K a @66K “ley”.

ARTICULO 11% .- DISOLUCION, LI/UIDACION E0TINCION$ en cuanto a la disolución,liFuidación y e=tinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los art-culos D&9N, D&?N,D%&N, D%%N, D%@N, D%6N al D@@N de la “ley”.

CUARTO.- el primer directorio de la sociedad estar integrado por$/0"S35"+2" 5"L 530"C24034$ + S4<3 "53+ /3+"5. 5+3. %&6%7898530"C240$ C"C3L3 B13+2+3LL 5"L /4J4, 5+3. &99AD%?6530"C240$ :4S" C0L4S <"L3O C400L"S 5.+.3. &?9@&?8?

530"C240$...

/UINTO. ! Fueda designado como gerente general$ C0L4S "3L34 EL"+C3ESB1"J con 5+3. @8986?A6, con domicilio en$ :0. C4+5+2" :3"+"J +04.@A8, distrito d" G5L"+ 5"L 0, provincia de L3, departamento de L3.

CLAUSULA ADICIONAL I.! se designa como sub.!gerente de la sociedad a C"C3L3B13+2+3LL 5"L /4J4 con 5+3. &99AD%?6, con domicilio en$ CLL" L4S L4S



+04 6?A, 5/24 8&6, distrito de S+ 3S3504, provincia de L3, departamento de L3., Fuien tendr las siguientes facultades$! reempla(ar al gerente en caso de ausencia.! intervenir en forma individual o conjunta con el gerente general, en los casos previstosen los incisos e, f, g y H del articulo 7 del estatuto.

CLAUSULA ADICIONAL II.! 5" conformidad al articulo 6%8 del código civil, interviene$:4S" C0L4S <"L3O C400L"S, cónyuge de$ + S4<3 "53+ /3+"5,autori(ando e=presamente el aporte en bienes no dinerarios. 5e conformidad al art-culo6%8 del código civil, interviene$ C0L4S "3L34 EL"+C3 ESB1"J, cónyuge deC"C3L3 B13+2+3LL 5"L /4J4, autori(ando e=presamente el aporte en bienes nodinerarios.)ea: L34a 2 5e 4a6o 5e 21$

)3'4a 5e 7os a3o83stas

*********.. *************



DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

/or el presente documento, yo C0L4S "3L34 EL"+C3 ESB1"J, 35"+23<3C54C4+ 5+3 +N @8986?A6, en mi calidad de gerente general designado de la empresadenominada 9 S.A.;, Fue se constituye, declaro bajo juramento Haber recibido los bienes no dinerarios Fue a continuación se precisan, como aporte al capital de

la citada empresa, dejando constancia Fue la presente valori(ación se efecta de acuerdoa valori(ación de mercado.

Detalle de los bienes aportados por socio valorizados en soles indicando su descripción,valor unitario y valor total

DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA <ALOR<ALORI=ACION ASIGNADO

%.! + S4<3 "53+ /3+"5, aporta$

% procesador /entium d, marca$ 3ntel, valor#mercado S#. %6,&&&.&& odelo$ dual!core, serie$ b=7&88%pg,

242L S#. 1,.

@.! C"C3L3 B13+2+3LL 5"L /4J4, /402$% monitor de %9P, marca$ Lg, modelo$ valor#mercado S#. %@,&&&.&& l%97&Fn, serie$ A&Am=yA%e&87,

242L S#. 12,.

EL40 242L$ S#. @8,&&&.&&

<ecHa$+ombre y documento de identidad del gerente general$

)IRMA QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

%. "n caso de aporte dinerario acompaMar recibo original del depósito bancarioreali(ado en entidad financiera nacional a nombre de la sociedad.

@. "n caso de aportarse bien mueble y ser casado el aportante debe prestar suconsentimiento el cónyuge.

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