Fundación

ACTAS Camila Rojas 1001 J.M

REUNION ORDINARIA DE JUNTA COMITÉ DE PRESUPUESTO

ACTA 3

FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013

HORA: de las 9:00 horas a las 12:00 horas

LUGAR: Fundación Odontológica, Sala de Juntas

ASISTENTES: Rodrigo Caicedo, Director Administrativo

René Ortega, Director Financiero

Adriana Soto, Gerente General

Andrea Prada, Coordinadora de Servicios odontólogos S.A

INVITADOS: Luis Salazar Castaño, Representante de la Distribuidora de odontológicos Limitada.

Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa Distriequipos Limitada.

ORDENDE DEL DIA:

1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura del acta anterior 4. Tema de la Reunión 5. Convocatoria 6. Varios

DESARROLLO:

Fundación Odontológica S.A.

NIT: 749 300 816-5

1. Saludo

La coordinadora de Servicios Odontológicos S.A. les dio la bienvenida a todas las personas que asistieron a la reunión

2. Verificación de asistencia

Se llamo asistencias y todas las personas convocadas para la reunión asistieron.

3. Lectura del acta anterior

Se leyó el acta anterior y fue aprobada con la observación que la partida asignada a publicidad era de 2´500.000 ( dos millones quinientos mil pesos )

4. Tema de la reunión Definir el cambio de las unidades Odontológicas.

5. Convocatoria La próxima reunión será en 3 meses para ve cómo va el funcionamiento de la empresa

6. Varios Los temas que no se alcancen a ver se hablaran de ellos en la próxima reunión. RODRIGO CAICEDO RENE ORTEGA Director Administrativo Director Financiero

Fundación Odontológica S.A. ACTA 3 15 de octubre del 2013

ADRINA SOTO ANDREA PRADA CARDONA Gerente General Coordinadora

Fundación Odontológica S.A. ACTA 3 15 de octubre del 2013

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CÓMITE DIRECTIVO

ACTA 03

FECHA: 18 de octubre de 2013

HORA: 11:00 a 14:00

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Andrés Peña, presidente.

Lorenzo Hurtado, Vicepresidente.

Blanca Montes, contadora.

Eduardo Pérez, secretario.

Emilia Ocampo, Fiscal

INVITADOS:

Carlos Parra, delegado.

Claudia Ramírez, delegado.

Edgar Solano, delegado.

Esmeralda Giraldo, delegado.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo.

2. Verificación de asistencia.

3. Lectura del acta anterior.

4. Análisis de diferentes temas a tratar

5. Varios

TEXTILES S.A.

NIT: 920.653.500-1

DESARROLLO:

1. Saludo

“El Presidente da un Cordial saludo y comenta que esta reunión es para el fin de realizar análisis sobre diferentes puntos”

1. Verificación de asistencia

Ninguna persona falto a la reunión.

2. Lectura del acta anterior

Se hace lectura del acta anterior y fue aprobada

3. Análisis de diferentes temas a tratar

Se analiza la solicitud de crédito por 250.450.000 (dos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta millones) al Banco Popular para la compra de maquinaria ya que es necesario reemplazar la existente porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio de repuestos , de igual forma requiere compra de materia prima de óptima calidad para la nueva colección 2014. En la reunión se analizan las tasas de interés, el plazo, los trámites que se deben realizar para hacer dicha solicitud, de igual forma, se analizan las garantías y se decide hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones).

4. Varios

Los temas que faltaron por dialogar se harán en la siguiente reunión.

ANDRÉS PEÑA LORENZO HURTADO

Presidente Vicepresidente

Textiles S.A. ACTA 03 16 de octubre del 2013

BLANCA MONTES EDUARDO PEREZ

Contadora Secretario

EMILIA OCAMPO CARLOS PARRA

Fiscal Delegado

CLAUDIA RAMÍREZ. EDGAR SOLANO

Delegado delegado

ESMERALDA GIRALDO

delegado

Textiles S.A. ACTA 03 16 de octubre del 2013