ACTA Nro. 007 MAYO 26 Y 27 DE 2011 - Coosonavcoosonav.com.co/img/ACTA No. 007 - MAYO 26 Y 27 DE...

ACTA : NÚMERO 007 ÓRGANO QUE CONVOCA : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LUGAR : SEDE PRINCIPAL “COOSONAV” FECHA : MAYO 26 Y 27 DE 2011 REUNIÓN : ORDINARIA HORA : 09:00 Siendo las 09:00 horas, se da inicio a la reunión ordinaria para tratar el siguiente Orden del día así:

ORDEN DEL DÍA

1º. Llamado a lista y verificación del quórum 2º. Lectura y aprobación del Orden del Día 3º. Lectura y aprobación Acta anterior No.006/2011 4º Aprobación Ingresos e informe de retiros 5º. Balance mes de abril 2011 6º. Informe Revisor Fiscal y presentación nueva Revisoría 7º. Informe de Gerencia 8º. Propuesta inversión C.D.T 9º Informe Asesor Jurídico

� Situación Morosos

10º. Informe Junta de Vigilancia 11º. Asuntos Consejo de Administración.

a. Caso mandato auxilio de transporte para Consejeros b. Análisis hojas de vida Asociados aspirantes cargo Gerente c. Lectura correspondencia d. Cincuentenario “COOSONAV” e. Actualización y verificación Reglamentos f. Verificación de Comités

12º. Proposiciones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. Asistentes: Consejo de Administración Principales: AURELIO EDUARDO DIAZ CAMPOS, ADAN CASTILLO HERNANDEZ, JULIO ROBERTO MOSCOSO DIAZ, ABELARDO GUERRERO GUERRERO, JAVIER QUINTERO LOAIZA, JAIRO ARTURO VALBUENA GALVIS, CARLOS HERNAN SIERRA RODRIGUEZ. Junta de Vigilancia: MANUEL IGNACIO OSORIO CHACON, JOSE DARIO CORREA CADAVID, MOISES CASTELLANOS GONZALEZ. Por la Administración: GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente (e). Asesor Jurídico: HECTOR CORTES SERRATO.

Continuación Acta Nro. 007 – Mayo 26 y 27 de 2011

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2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, solicita que en las reuniones siempre se tenga en la mesa, la Circular Contable y Financiera 004 de 2008, Circular Básica Jurídica de 07 de 2008 y la Circular Externa 003 de 2010, ya que son las que nos rigen en todas las reuniones. El señor Consejero CARLOS H. SIERRA, informa que en los Consejos anteriores, los días jueves se trataba únicamente el tema de la reunión económica, se iniciaba a las dos y se terminaba a las cinco de la tarde, pero en razón a que se han presentado ciertos problemas con lo del Auxilio de Transporte, la idea es continuar como se venía haciendo en un solo día con todo el temario. El señor Consejero JULIO R. MOSCOSO, aclara que los señores Consejeros de Cartagena, generalmente viajamos el día anterior a la reunión económica, precisamente para poder participar y en lo posible que el Consejo, adelante temas de la reunión para el día viernes no salir tan tarde de la reunión. El señor Consejero ABELARDO GUERRERO, aclara que si ellos viajan el día miércoles y en aras de salir más temprano el día viernes se sesione el día jueves si es posible todo el día para agilizar. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, aclara que siempre ha insistido que las reuniones se traten sin afanes y que se tenga la disponibilidad necesaria para estos casos, los temas que tenemos pendiente por resolver no son de rapidez, ya que son cosas delicadas, hemos hablado de una reingeniería precisamente por eso, porque se han quedado muchas cosas en el tintero, otras cosas que las hemos escrito pero no se han cumplido, y precisamente las reuniones se alargan es porque siempre en una reunión se dejan temas para la siguiente y así sucesivamente, siempre decimos que no hay tiempo. Por mi parte me declaro un Consejero disponible las 24 horas del día, porque no tengo ningún afán. Asimismo solicito que si es posible se incluya en el orden del día los siguientes puntos: El tema de la reingeniería Nombramiento de la Comisión verificadora de las hojas de vida. Campaña para captar nuevos asociados. El asunto de la contadora. El asunto de Barranquilla. Incluir en el cronograma de actividades, la reunión con los Delegados. El señor EDUARDO A. DIAZ, Presidente del Consejo, aclara que el tema de la reingeniería se puede tratar en el punto de proposiciones y varios, el tema de la Contadora, debemos esperar que regrese de su licencia de maternidad, lo de las hojas de vida, ya le remití un oficio al señor Gerente para que me entregue las hojas de vida para hacerles un estudio general y presentarlo al Consejo, lo de la campaña para incorporar nuevos afiliados, se analiza y con su apoyo lo tratamos, el caso de Barranquilla, el señor Asesor Jurídico, emitió un concepto escrito y nosotros ya lo conocemos, de


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acuerdo a eso se analiza y determina, lo de las reuniones con los Delegados y Asociado, lo tratamos y ordenamos un mandato estableciendo las fechas. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta estar de acuerdo, pero necesariamente se deben establecer los dos días en el orden del Día, solicito que se incluya en el punto asuntos de Consejo, verificación de Comités. Debatido el tema el señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, somete a votación la aprobación del orden del día con las modificaciones realizadas. APROBADO POR UNANIMIDAD.

3. APROBACIÓN ACTA Nro. 006/ 2011. Leída y debatido su contenido, el señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo de Administración, somete a votación de los señores Consejeros la aprobación del Acta, la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD.

4. APROBACION INGRESOS E INFORME DE RETIROS 4.1. INGRESOS. Se da lectura a las siguientes solicitudes:

El señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo de Administración, somete a votación de los señores Consejeros que estén de acuerdo en que se aprueben cuatro (04) solicitudes de afiliación según planilla los cuales cumplen los requisitos, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD. En lo que respecta a las solicitudes de ingreso de los señores SJ(R), ESTARITA ESCORCIA JORGE LUIS, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 8.739.212, y JT(R) CARLOS E. SANABRIA HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.887.024, las mismas se dejan pendientes para la reunión del mes de junio de 2011, de acuerdo a lo establecido en el nuevo Estatuto. 4.2. RETIROS. Con carácter informativo se da lectura a la relación que a continuación se detalla del retiro de 25 Asociados, así:

1 MA2 ATARA LOZANO JUAN GUILLERMO VOLUNTARIO CARTAGENA

2 SJ(R) BARBOSA CONTRERAS SALOMON ECONOMICO CARTAGENA

3 C3 BARRIOS GUZMAN JESUS DAVID. VOLUNTARIO SINCELEJO

4 MA CALA CALA PEDRO JOSE PERSONAL BARRANQUILLA

Nr. GD APELLIDOS Y NOMBRES DOCUMENTO

DE IDENTIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

CIUDAD AFILIACION

1 S1 BUEN DIA DE LEON MARCOS FABIAN

9.292.537 SEPT 24/76 CARTAGENA

2 MA1 PAUTT LICONA MANUEL RICARDO

73.008.644 ABRIL 28/85 BARRANQUILLA

3 S2 RUIZ PARIAS MAURICIO JAVIER

72.262.039 JULIO 26/81 BARRANQUILLA

4 S1 TORRES CONTRERAS JOSE JAVIER

73.579.030 ABRIL 26/76 BARRANQUILLA


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5 C3 CASTELLANOS PINILLA JHON JAIRO PERSONAL SINCELEJO

6 SJ DE LA ESPRIELLA GUARDO ENRIQUE. PERSONAL BARRANQUILLA

7 C3 GARCIA CORONADO NEIDER PERSONAL ANTIOQUIA

8 C3 GUTIERREZ SANDOVAL CRISTIAN DAVID IRREVOCABLE LEGUIZAMO

9 SJ(R) LOZANO FERNANDEZ NUMAEL PERSONAL BOGOTA

10 SJ(R) MARRUGO OSPINO BENIGNO ECONOMICO BARRANQUILLA

11 MA2 MORA ALFONSO ANDRES EDAURDO ECONOMICO M.MALAGA

12 MA2 NIÑO DE HOYOS RAFAEL ANTONIO PERSONAL BARRANQUILLA

13 MA2 ORTIZ CORREA JHEINER ALBERTO VOLUNTARIO BARRANQUILLA

14 SM(R) OSORNO MOLINA JAVIER ANTONIO PERSONAL BOGOTA

15 S1 PADILLA ORTIZ PEDRO JOSE PERSONAL LETICIA

16 S3 PEDROZA GOMEZ LUIS ENRIQUE DEFINITIVO B. MALAGA

17 C3 POVEDA VALENCIA FRANKLIN ECONOMICO SINCELEJO

18 S2 RUBIO OLIER JORGE ELIECER VOLUNTARIO CARTAGENA

19 C3 SANCHEZ GAITAN HENRY PERSONAL BOGOTA

20 MA1 SANMARTIN SOLARTE MIGUEL ANGEL PERSONAL CALI

21 C3 SOSA RODRIGUEZ FRANK PERSONAL SINCELEJO

22 SJ(R) TADA LOPEZ GUILLERMO PERSONAL BOGOTA

23 JT(R) VALDERRAMA SALES ALONSO IRREVOCABLE (MOROSO) CARTAGENA

24 SP VILLAREAL VELASCO MARIO VOLUNTARIO SINCELEJO

25 C3 ZUÑIGA GARZON OMAR ALEXIS PERSONAL BOGOTA El Consejo se da por enterado

5. BALANCE MES DE ABRIL DE 2011. La señorita Niní Johana, Contadora, hace la exposición del Balance correspondiente al mes de abril de 2011, se analiza hoja por hoja del mismo, explicando los diferentes rubros y aclarando las inquietudes de los señores Consejeros. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta que en el anexo del informe de Gerencia, siempre se ha relacionado el monto total del Fondo Pro-sedes, para el caso se relaciona la suma de $300´359.463,54, de esta suma únicamente corresponde al Fondo $78.176.652 y el excedente corresponde a las provisiones que el Consejo ha autorizado. La Asamblea autorizó hacer un traslado de $110.000.000 de este Fondo para el Cincuentenario; el traslado se debe hacer, pero no de los recursos físicos del Fondo, sino de la provisión existente y es autonomía del Consejo. Lógicamente en el informe de gestión del año 2012, hay que explicarle a la Asamblea por qué no se hizo el traslado directo del Fondo Mutual de Pro-Sedes.


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Debatido el tema el señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, somete a consideración de los señores Consejeros el siguiente mandato, así: Teniendo en cuenta que el Fondo Mutual, según la cuenta Contable Nro. 26480513 Pro–sedes, tiene un saldo con corte al 30 de abril de 2011, de setenta y ocho millones ciento setenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos mcte ($78´176.652), y la cuenta de provisiones Nro. 28959503 las cuales han sido provisionadas por el Consejo de Administración, la suma de doscientos veintitrés millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos un pesos mcte ($223´528.401). El Fondo Mutual Pro–sedes, queda con el saldo actual para ser utilizado como lo prevé el estatuto. De conformidad con el PUC, están en diferentes cuentas contables el Fondo y las provisiones de Pro-sedes, autorizadas por el Consejo de Administración, con el fin de realizar con altura la celebración del cincuentenario de la Cooperativa, se autoriza el traslado de ciento treinta millones de pesos mcte ($130´000.000) de la cuenta 28959503 a la cuenta 28959502. APROBADO POR UNANIMIDAD. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, hace referencia a la Sede de Barranquilla, manifestando que siempre ha dado perdida, por ende debemos analizar que se hace con la Casa, la idea es dejarla como está funcionando la Coordinación de Sincelejo. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, aclara que el caso de Barranquilla, hay que hacer un estudio a fondo para determinar su viabilidad y sostenibilidad, La Cooperativa es una empresa de servicio social, que debe ofrecer a sus Asociados(as) bienestar social, pero para esto necesariamente debe tener ingresos. El señor Consejero JULIO R. MOSCOSO, sugiere que para la próxima rendición de cuentas en la Sede de Barranquilla, se lleven los temas a tratar para que todos los asociados participen en la misma, dentro de los temas se incluye el análisis de la pérdida acumulada que a la fecha lleva la Sede. El señor MANUEL I. OSORIO, integrante de la Junta de Vigilancia, hace referencia a los rubros que están por encima del 100% de lo presupuestado, como es el caso de Gastos de Asamblea, para lo cual la señorita Contadora explica y aclara al interesado las inquietudes suscitadas. Debatido el tema el señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros la aprobación del Balance presentado por conducto de la señorita NINI JOHAHA VELASQUEZ, Contadora, el cual fue explicado, los señores Consejeros hicieron las observaciones pertinentes, siendo aclaradas por la misma y la Gerencia. Una vez analizados y aclarados los diferentes Estados Financieros, con las observaciones efectuadas fueron APROBADOS POR UNANIMIDAD. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, pregunta a la Gerencia, a nombre de quien se giraron los valores por concepto de Auxilio por inhabilidad permanente de la hija del señor ANGEL WILFRIDO TANG REYES. El señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente encargado, responde que hay un poder y una Tutela interpuesta por la señora Madre de la niña, donde se obliga que la Cooperativa no le gire al asociado sino a la mamá de la niña por ser la tutora y representante, además hay un mandato del Consejo de Administración donde se autorizó que se le gire a la tutora.


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El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, solicita al Consejo, se analicen los acuerdos del Fondo Social y Mutual de Solidaridad, en la parte de Odontología y Oftalmología, así como los de inhabilidad permanente. El señor Consejero JAIRO VALBUENA, integrante del Comité de Solidaridad, informa al Consejo, que consultando con el señor Asesor Jurídico, sobre los casos de inhabilidad permanente del síndrome de Daw, esa es una enfermedad irreversible y como tal se deben cancelar, los otros casos de inhabilidad permanente que se le está cancelando algunos asociados, la idea es hacer una reunión con el Visitador Social y el Asesor Jurídico, para tener claridad e informar al Consejo para determinación del mismo. El Consejo determinó que se realice una reunión con el señor Visitador Social, un integrante de la Junta de Vigilancia, el señor Asesor Jurídico, el señor Consejero JAVIER QUINTERO y el señor JAIRO VALBUENA, integrante del Comité, para que se analicen los casos e informen al Consejo de Administración, para su determinación.

6. INFORME REVISOR FISCAL Y PRESENTACIÓN NUEVA REVISORÍA El señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, manifiesta que el señor FRANCISCO JAVIER MONTAÑA GARCIA, Delegado de la firma COOP-RECOR AUDITORES, no puede participar en la reunión teniendo en cuenta que se encuentra en las Sedes de la Costa Atlántica, efectuando las visitas correspondientes, sin embargo con antelación entregó el informe el cual fue analizado por cada uno de los señores Consejeros. Informe que se anexa a la presente acta. En lo que respecta a la presentación de la nueva Revisoría Fiscal, el señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente encargado, informa que el señor Representante Legal de la nueva Revisoría, a última hora se le presentó un inconveniente y por ende no puede asistir, ya se acordó una reunión para el día 31 de mayo del presente año. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, manifiesta que el señor Revisor Fiscal saliente, presentó un informe completo donde hace referencia a la problemática actual de la Salud, nos habla sobre el efecto dominó que se puede presentar todo debido al problema de SALUDCOOP, entonces la recomendación es que los dineros que tenemos invertidos en JURISCOOP, se retiren de esa entidad. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta que JURISCOOP, no tiene nada que ver con la salud y por ende no estaría dentro de las entidades a intervenir, lo de COOMEVA, si, por ser una entidad prestadora de servicios de salud, sería conveniente que la Cooperativa analizará el retiro de los dineros que en el momento se encuentran constituidos en la misma, sin embargo, esto será tema más adelante y está en el orden del día.

7. INFORME DE GERENCIA.

El señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente (e), manifiesta que con antelación se envió a cada uno de los Consejeros el informe correspondiente, para su análisis previo sin embargo, explica y sustenta lo más relevante, así: 7.1. Sección de Créditos: Informa al Consejo de Administración, que en el


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mes de abril de 2011, se concedieron los siguientes créditos, así: Libre Inversión; cuarenta y tres (43), por valor de doscientos cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta pesos mcte ($253.850.000). Educativos: Ninguno. Asimismo, se otorgaron ciento diez y seis (116) créditos de Gerencia por valor de treinta y cuatro millones ochocientos mil pesos mcte ($34.800.000). El Consejo de Administración se da por enterado. 7.2. Fondo Mutual Patrimonial Pro-Sede. Actualmente se encuentra constituido a 30 abril del 2011, con suma de trescientos millones trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con cincuenta y cuatro centavos ($300.359.463.54). En el anexo “A” se detalla el valor mencionado. 7.3. Sección de Solidaridad: Informa al Consejo de Administración, que el total de auxilios concedidos por todo concepto durante el mes de abril de 2011, asciende a la suma de quince millones cuatrocientos trece mil ochocientos cincuenta pesos mcte ($15.413.850). El Consejo de Administración se da por enterado.

7.4. Varios. Se firmó Contrato con la Central de Riesgos CIFIN y se está esperando el envío de las fechas de capacitaciones acerca del programa.

El día 13 de Mayo de 2011, se radico en la Supersolidaria el Oficio Nro. 058-CA, donde se da respuesta al informe Visita del 1 al 4 de marzo de 2011, por esa entidad.

El señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente encargado, solicita al Consejo de Administración, determinar la persona o personas que realizaran los arqueos de Caja en las Sedes de Cartagena, Barranquilla y Sincelejo.

7.5 Sedes Sociales y Coordinaciones.

a. Sede Principal.

Actividades Sociales: El día 14 de Mayo de 2011, se realizo la Celebración del día de la Madre en el Círculo de Suboficiales de las FF.MM Salón Boyacá, con la asistencia de 552 personas entre asociados y beneficiarios, en la que compartieron momentos gratos de compañerismo e integración.

Actividades recreación y deportes: Los señores Asociados FREDDY PAZ, HECTOR JULIO PEDRAZA, JUAN ZAMBRANO, participaron en la Quinta Carrera Atlética del Sur, invitación por parte de la Alcaldía de Puerto Leguizamo, evento muy bien representado por parte de los ya mencionados a nuestra querida Cooperativa, donde el Asociado Juan Zambrano, ocupo el sexto (6) lugar. Se están realizando inscripciones para el Campeonato de Tenis Mixto del Cincuentenario de la Cooperativa, en las Categorías 5ª, 4ª y 3ª, iniciando el día 18 de Junio de 2011, por valor de $40.000 cada jugador. Actividades Educativas: El día 13 de Mayo de 2011, se realizo la Clausura del “Curso Herramientas Ofimáticas” dictado por parte del SENA, con una


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intensidad de 40 horas en las instalaciones de “COOPSUBMIR”, con la participación de 2 asociados por Coopsubmir y 16 por “COOSONAV” entre asociados y beneficiarios, están a la espera de su respectiva certificación. Varios. Se está realizando inscripciones para el Centro Cultural Católico Nuestra Señora de la Reconciliación para los diferentes cursos de artes y manualidades. La información de las anteriores se colgó en la página Web. En lo que respecta al Auxilio de Transporte de los señores Integrantes del Comité Especial de Apelaciones, radicados en la Sede Principal, la Gerencia procederá de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Cooperativa.

b. Sede Cartagena.

Gestiones administrativas: Con relación a las gestiones administrativas desarrolladas por el señor administrador en el mes de abril de 2011, dio cumplimiento a todo lo concerniente a tramitación de documentación y requerimientos solicitados por la administración. Recreación y Deportes: Se están reorganizando los equipos con el fin de racionalizar los gastos del presupuesto.

Educación: Se están gestionando las capacitaciones en educación Cooperativa y no formal a realizarse en el año 2011. El señor CONZALO JIMENEZ, Gerente encargado, lee un oficio enviado por el señor Administrador de la Sede de Cartagena, relacionado con unos Asociados que irresponsablemente hicieron uso de la Sede y que a la fecha no ha sido posible que cancelen, MENDOZA ROJAS FELIPE, radicado en Puerto Leguízamo, quien al entregar la habitación manifestó no tener dinero y se comprometió a consignar y a la fecha no ha pagado, GARCIA GUERRERO ANDRES, de la ciudad de Cartagena, se alojó cuatro noches y salió manifestando que no tenía con qué pagar, también se comprometió a consignar y no ha pagado. El señor Consejero ABELARDO GUERRERO, manifiesta que la Cooperativa debe dejar un precedente con el fin que esta situación no se vuelva a presentar. El señor MANUEL OSORIO CHACON, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que se debe tomar atenta nota de esa situación, y si hay que sancionar se debe hacer, pero no se debe dejar pasar por alto lo ocurrido. El señor CONZALO JIMENEZ, Gerente encargado, lee un oficio enviado por el señor ERNESTO ÑUNGO, por medio del cual informa que a partir del 05 de junio del presente año, dará por terminado unilateralmente el contrato de concesión del restaurante de la Sede de Cartagena, teniendo en cuenta que no cumplió los objetivos propuestos. El señor Consejero JULIO MOSCOSO DIAZ, propone que se reciba el restaurante, y por parte de la Gerencia se inicien las gestiones para la reparación de la cocina y el cuarto de motobombas, una vez finiquitada esa situación el Consejo determina si se continúa como restaurante o funciona como cafetería.


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El señor Consejero CARLOS SIERRA, manifiesta que desde el Consejo anterior se hablo que funcionaria un restaurante, sugiere que se adecue la cocina para que se vea bien presentable y que siga funcionando el restaurante, la idea es darle la orden a la Gerencia para que solicite las tres cotizaciones y mirar que se ajusten al presupuesto. El señor Consejero JAIRO VALBUENA, sugiere que una vez se hagan los arreglos de la cocina, se deje como restaurante y hacer nuevamente la convocatoria. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, aclara que esa situación se trató en la reunión anterior y se determinó que el señor ÑUNGO, entregara el cinco de mayo de 2011, lo importante en este momento es hacerle las reparaciones a la cocina y que continúe el restaurante porque el salón está adecuado es para eso. El señor Administrador debe hacer las gestiones y presentar el proyecto al Consejo y mirar las alternativas, esa es una función del Administrador. El señor Gerente encargado, manifiesta que los dos servicios son importantes, pero considera que el sitio no es el más adecuado para un restaurante, es más viable la cafetería además se deben minimizar los riesgos, porque si nos llega una visita lo primero que van a decir es que no puede funcionar una cocina, entonces sería pensar en la cafetería y reubicar la cocina con todos los requisitos de Ley. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, solicita a la Gerencia darle respuesta al interesado, manifestándole que se le recibe el restaurante y a su vez darle las instrucciones el señor Administrador, para que mediante acta y en presencia de la Junta de Vigilancia, reciba los elementos de propiedad de la Cooperativa. Asimismo, dé las instrucciones al señor Administrador, para que presente las tres cotizaciones para los arreglos correspondientes a la cocina. El señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente encargado, informa al Consejo de Administración, que hay un oficio del grupo de apoyo de Deportes de Cartagena, en lo que tiene que ver con el equipo de tejo, ellos están pendientes de la inscripción, el señor Administrador informa que ellos participaron en la primera ronda que fue en el mes de mayo de 2011, están esperando que se le autorice el pago para la inscripción de la segunda ronda, la objeción del señor Administrador es que no anexan el original de la cuenta de cobro ni el RUT, para proceder a su cancelación. Lo otro, es que el señor CARVAJAL, solicita la continuación en el grupo de apoyo de Deportes, porque lo nombraron Coordinador de Tejo, el valor de la inscripción es de $280.000, precisamente por la falta de los requisitos, no se ha podido cancelar. El señor Consejero Coordinador del Comité de Deportes JAVIER QUINTERO LOAIZA, informa que en la primera ronda participaron y parece que clasificaron, la idea de ellos, es participar en la segunda, se les debe enfatizar en que no deben iniciar ningún campeonato sin que se haya informado, él debe avisar con la debida antelación a su inicio. Pregunto qué uniformes están utilizando, si no tienen uniformes solicito que se les envíe las camisetas que se confeccionaron con ocasión del cincuentenario de la Cooperativa, para que jueguen en nombre de la misma. Además enfatiza el cumplimiento del uso de los uniformes de COOSONAV, considera que es factible que los uniformes se centralicen en la Sede Principal. Deben


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presentar los uniformes nuevos, pero con el logo de la Cooperativa, ahora por todos los medios se les ha solicitado el listado de los asociados integrantes de los equipos y no ha sido posible que los envíen. El formato de exención de responsabilidad, considero que sí se debe tener en cuenta, porque si cualquier jugador se lesiona o hay menores de edad, la Cooperativa salva su responsabilidad. Ahora el señor encargado de deportes debe entregarle los uniformes con el logo de la Cooperativa, al señor Administrador para que él los entregue a cada uno de los integrantes de los diferente equipos, mediante firma de recibido. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, aclara que para poder cancelar lo correspondiente al equipo de softbol, deben enviar el listado al señor Administrador, para que verifique cuantos asociados y no asociados están integrando el equipo. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, solicita que en el oficio que se le envíe, se les llame la atención, teniendo en cuenta el Reglamento de Recreación y Deportes y al mismo tiempo, que se dé cumplimiento a los temas tratados en la reunión anterior, ahora acuérdense que yo solicité un llamado de atención por el hecho de haberme desconocido y no haberle avisado de la fecha del partido, donde yo quería hablar con los jugadores. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, hace la aclaración, que el señor QUINTERO no estaba en representación del Consejo, el estaba creo de vacaciones, no estoy de acuerdo en que se llame la atención cuando es una situación personal, la Cooperativa no puede hacer eso, que porque no lo invitaron a un partido haya que llamar la atención, eso no tiene presentación. c. Sede Barranquilla.

Gestiones Administrativas: Con relación a las gestiones administrativas desarrolladas en el mes de abril de 2011, el señor Administrador dio cumplimiento a todo lo concerniente a la tramitación de documentación y requerimientos.

El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, manifiesta que en la reunión anterior, el Consejo le solicitó a la Gerencia que solicitara un concepto sobre el desempeño en sus funciones a la señora NURYS IGLESIAS PACHECO, pregunto, ¿ese concepto ya lo envió el señor Administrador?. El señor Gerente encargado le responde que a la fecha no se ha recibido.

Recreación y Deportes: La Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, invitó a la Cooperativa a participar en la Semana Deportiva en los siguientes deportes: Halada de cabos, Hive Lineage y Voleibol, la participación de nosotros inicio el día 18 de abril de 2011, con la Halada de Cabos, el señor Administrador curso la invitación a los asociados y estos se han comprometido. En esta actividad quedamos en el primer lugar en la categoría de Halada de Cabos y con la satisfacción de haber sido participes en estos eventos de gran transcendencia para la Sede y cada uno de los que la conformaron. Aun se continúa en el proceso de organización de un equipo de microfútbol para participar en un campeonato liderado por los asociados MORENO BRAVO RAMIRO y BARRAZA OSORIO ALEX. d. Coordinación Sincelejo.


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Gestiones Administrativas: Con relación a las gestiones administrativas desarrolladas en el mes de abril de 2011, el señor Coordinador dio cumplimiento a todo lo concerniente a la tramitación de documentación y requerimientos solicitados por la administración según informe anexo.

El señor GONZALO JIMENEZ, Gerente encargado, lee un oficio enviado por el señor ABERCIO ANTONIO PATERNINA MEDINA, Coordinador de Sincelejo, solicitando un apoyo en dinero para celebrar el día del padre, ya que las señoras esposas de los asociados, tienen la intensión de efectuar ese evento pero la cuota que cada una coloca no les alcanza. El señor Consejero JULIO R. MOSCOSO, solicita a la Gerencia dé respuesta al interesado, informándole que la Cooperativa dentro de sus actividades sociales no contempla la celebración del día del padre, puesto que al asociado se le celebra el cumpleaños y otras actividades sociales.

El señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente encargado, solicita al Consejo de Administración, que de acuerdo a las recomendaciones de la “SES”, se nombre un asociado para que realice los arqueos de caja, en cada una de las Sedes y Coordinación. Al respecto el señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta que propone dos alternativas, la primera es que para Cartagena, Barranquilla y Sincelejo, se nombre al señor JORGE SALAZAR, y para la Sede Principal, al señor Asociado PABLO MURILLO, si aceptan a cada uno se le pagaría mensualmente lo que se la paga a los comités, la segunda, sería nombrar un asociado en cada una de las Sedes. El señor Consejero JULIO R. MOSCOSO DÍAZ, propone que para cada Sede y Coordinación, se nombre un asociado para que ejerza esa función, hacerles un documento dándole los parámetros y funciones. Debatido el tema el señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, somete a consideración de los señores Consejeros, que estén de acuerdo con el siguiente mandato, así: Con el fin de atender la recomendación de la “SES” en la reciente visita, se autoriza al señor Gerente para designar un Asociado(a), con conocimientos Contables, preferiblemente Contador Público, para que mensualmente sin previo aviso efectué arqueos de Caja a las Sedes de: Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Coordinación de Sincelejo; al término de las cuales, en un lapso máximo de cuarenta y ocho horas (48) envíen el informe correspondiente a la Gerencia de “COOSONAV”. Para la presente labor se cancelará mensualmente como auxilio de transporte lo asignado estatutariamente a los comités. Asimismo el señor Gerente imparte las instrucciones pertinentes de conformidad con las normas contables generalmente aceptadas. APROBADO POR UNANIMIDAD.

8. PROPUESTAS INVERSION C.D.T.

El señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente encargado, hace un resumen de los intereses que pagan las entidades JURISCOOP Y COOMEVA, en las que se encuentran constituidos los C.D.T de la Cooperativa, así como los valores y fechas de vencimiento. Además informa que realizó la gestión con las entidades bancarias BANCO SUDAMERIS, COLPATRIA, BANCO DE BOGOTÁ Y BANCO CAJA SOCIAL, explicando la modalidad y la tasa de interés


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que ofrece cada una. Solicita al Consejo de Administración la determinación para proceder al respecto. Se presenta el siguiente cuadro comparativo.

FINANCIERA TASA EFECTIVA ANUAL TASA EFECTIVA MENSUAL DIAS

4,70% 0,39% 180 4,35% 0,36% 0 - 90 4,50% 0,38% 90 4,65% 0,39% 180

BANCO GNB SUDAMERIS

4,90% 0,41% 270 4,55% 0,38% 180 BANCO CAJA

SOCIAL 4,25% 0,35% 90 4,10% 0,34% 90

BANCO BOGOTA 4,40% 0,37% 180

4,20% 0,35% 90 4,55% 0,38% 180 COLPATRIA

5,30% 0,44% 365 El señor Consejero CARLOS SIERRA, propone que se retiren los dineros de COOMEVA y los de JURISCOOP, dejarlos un tiempo más. El señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, propone que lo de JURISCOOP, se renueve a 90 días y los de COOMEVA, cancelar el C.DT y constituirlos en otra entidad. Además informa que la Junta de Vigilancia según oficio Nro. 043-J.V de fecha mayo 19 de 2011, sugiere al Consejo de Administración, se tomen las medidas pertinentes a fin de garantizar la seguridad de los dineros que se encuentran invertidos en JURISCOOP y COOMEVA. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta que la Revisoría Fiscal, está haciendo recomendaciones, pero lo de JURISCOOP, si se coloca a 90 días, los intereses son más bajos. Debatido el tema el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros el siguiente mandato, así:

El Consejo de Administración, autoriza al señor Gerente cancelar el C.D.T Nro. 43402, con la financiera “JURISCOOP” que vence el 26 de mayo de 2011, por un valor de seiscientos treinta y cinco millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos mcte ($635´673.688). Asimismo, se le autoriza para invertir en un C.D.T. por el valor antes mencionado, en el Banco Caja Social a un término de noventa (90) días, a partir del 30 de mayo de 2011. APROBADO POR UNANIMIDAD. El Consejo de Administración, autoriza al señor Gerente cancelar el C.D.T Nro. 188708 de “COOMEVA” financiera, que vence el día 13 de junio de 2011, por valor de cuatrocientos diez millones trescientos ochenta y nueve mil cuarenta y siete pesos con setenta y un centavos mcte ($410´389.047,71). Asimismo, se le autoriza para invertir en un C.D.T. por el valor antes mencionado, en el Banco de Bogotá a un término de noventa (90) días, a partir del día 15 de junio de 2011. APROBADO POR UNANIMIDAD.


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9. INFORME ASESOR JURIDICO.

El señor HECTOR CORTES SERRATO, Asesor Jurídico, hace un resumen del informe correspondiente al mes de mayo de 2011, anexo a la presente acta. Informa, que el señor CRISTOBAL OBANDO, integrante del Comité Especial de Apelaciones, pasó un oficio a título personal y por tal motivo fue devuelto por el Consejo, ya que los integrantes del Comité deben actuar los tres nombrados por la Asamblea. Además, manifiesta que emitió dos conceptos escritos, uno, sobre la pregunta o duda que se le presentó al señor OBANDO, en el sentido de si está o no impedido para actuar y determinar en el caso del señor MONROY. Yo ya di mis conceptos escritos, uno de fecha mayo 27 de 2011, dirigido al Consejo de Administración y el otro de fecha junio 01 de 2011, dirigido al señor CRISTOBAL OBANDO BAENA. Oficios que fueron leídos para conocimiento del Consejo y que se anexan a la presente acta. Aclara que los “LOS ACTOS REGLADOS, son aquellos que expide la autoridad en cumplimiento estricto de un mandato de la ley (estatuto), lo cual no le otorga facultad de tomar decisiones opcionales. Por ejemplo, el acto por el cual la administración le confiere a una persona el derecho a una pensión de jubilación es un acto reglado, porque si el peticionario reúne los requisitos que la ley exige para gozar de ese derecho, la autoridad no tiene otro camino que concederlo”. “LOS ACTOS DISCRECIONALES: Por el contrario son los que expide la autoridad en los casos en que la Ley le otorga opciones frente a la decisión que puede tomar. El ejemplo más diciente está en el artículo 213 de la Constitución Nacional, que le confiere al señor Presidente de la República la facultad de decretar el ESTADO DE CONMOCION INTERIOR, pero no quiere decir que reunidos los presupuestos previstos en la norma, el presidente tenga que necesariamente hacerlo, es opcional puede hacerlo o no”. LOS ACTOS DEFINITIVOS O PRINCIPALES, que son aquellos que contienen la decisión propiamente o como los define el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. “LOS QUE DECIDEN DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE EL FONDO DEL ASUNTO, que como ejemplo mencionaremos la resolución con la cual se concede una pensión, o que también lo podemos traer a colación y en ámbito jurídico con la expresión ipso facto, que sirve para referirse a una consecuencia jurídica que se ha producido en virtud de un hecho o de un acto, por ello, esta expresión, sirve para describir a aquellos efectos que se producen mediante requerimiento o instancia de parte”. El señor MOISES CASTELLANOS, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que se conoce a fondo desde cuando viene la situación del señor HUGO MONROY, yo como asociado, en este caso, no como Junta de Vigilancia, no comparto que al Asociado Monroy, no se le haya adelantado el debido proceso, de acuerdo a las normas que contempla el Estatuto. Hay muchos antecedentes anteriores desde el 2009, documentos que están en poder de la Junta de Vigilancia. El Presidente y Secretario del Consejo, le dan una explicación clara, al Doctor ABELARDO GUERRERO, y se da por solucionada la situación del caso Hugo Monroy; ahora como Junta de Vigilancia, estoy en la obligación de velar por que lo que se haga en contra de un asociado, se reúnan los requisitos debidos, inclusive la Junta de Vigilancia tiene un concepto Jurídico del asesor Jurídico de la época, dice que no hay motivos para que se adelante la investigación, por cuanto habían concluido unas etapas y que prácticamente había precluído, en una reunión


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en la Sede de Cartagena, hubo un compromiso por parte de los Doctores COLON y GUERRERO, de ponerse de acuerdo y dar por concluido el caso del señor Monroy, pero vuelve y aparece esa situación. El señor HECTOR CORTES, manifiesta, vemos que el señor CASTELLANOS, no sabe que es el debido proceso, le repito el debido proceso se hace es cuando hay una investigación, a él no se le hizo investigación, porque no tenemos que investigarle, lo que el Consejo ha hecho es una actuación Administrativa. El señor Consejero JULIO MOSCOSO, aclara, yo soy absolutamente lego en justicia, pero con lo mínimo que sé, tengo claro que eso no es un problema de debido proceso, es porque a muchos Consejos de Administración le faltaron pantalones, para hacer cumplir los Estatutos de la Cooperativa, y este Consejo ha tenido el valor de hacer respetar las normas y las Leyes, a eso no había que hacerle debido proceso, él fallo y el Consejo aplicó la norma, el problema de la Asamblea fue haberlo puesto en el Estatuto y como está establecido había que cumplirlo, porque si no lo cumplimos de aquí a mañana podemos ser investigados y acusados por no hacer cumplir las normas y Leyes que juramos cumplir. El señor MANUEL OSORIO, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta escuchando muy cuidadosamente el oficio del señor CORTES, no queda más que anotar que han transcurrido, tantos años y los Consejos de la época, no tuvieron el valor suficiente para aplicar los estatutos, tenemos unos cuatro casos más o menos, que están en el mismo caso del señor Monroy, y no han hecho nada. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, manifiesta, acuérdense que en la Asamblea se dijo que a este Consejo, le toco bailar con la más fea, con el caso de Sincelejo, nos gritaron que no habíamos hecho nada, ahora con el caso del señor Monroy, coincide que en el Comité de Apelaciones está la persona que lo acusó a él, creo que el doctor CORTES ha sido claro en sus conceptos. El señor HECTOR CORTES SERRATO, Asesor Jurídico, aclara al señor CASTELLANOS, que el Consejo aplicó el estatuto, y cuando usted quiera que le ahonde más, yo con mucho gusto lo hago, porque usted sigue con la duda que nosotros le violamos el debido proceso, y eso no lo voy a permitir, porque mi actuación como Asesor Jurídico es transparente, he dicho aquí que si el Consejo de Administración, comete una indelicadeza yo soy el primero en decirles y si me tengo que ir de este Consejo por esa situación me voy, pero no permito que aquí se le viole el debido proceso a nadie, señor CASTELLANOS quiero que le quede claro, y que quede en el acta. El señor MOISES CASTELLANOS, integrante de la Junta de Vigilancia, piensa que entre nosotros no hay ignorantes, una cosa es no conocer a fondo algo, y otra cosa, es que yo me sienta ignorante, como Junta de Vigilancia pienso que si vale un análisis, por que en ese caso desconozco, pero pienso que un estatuto no puede ir por encima de la constitución, y si ese artículo está mal debe retirarse del estatuto de la Cooperativa, para corregirse esos errores. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, aclara que acaba de pasar una Asamblea donde se reformó el Estatuto, usted señor CASTELLANOS y muchos pudieron haber intervenido para que se anulara ese artículo, y no lo hicieron, ahora lo que decía el señor OSORIO, que hay unos tres o cuatro


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más, pero no los han denunciado, lo del señor Monroy, él contó con mala suerte que alguien lo denuncio y ese alguien está hoy en día en el Comité Especial de Apelaciones, entonces que él se encargue de resolver esos problemas, él fue el que en una Asamblea hace tres o cuatro años atrás lo denuncio. El señor HECTOR CORTES SERRATO, Asesor Jurídico, manifiesta que deja en consideración del Consejo, hace referencia al artículo 137 del Estatuto, en casos no previstos se resuelva el Recurso, y que es obligación de los señores del Comité Especial de Apelaciones hacerlo. Reitero mi posición en el sentido de que no hay ninguna violación del debido proceso porque se está confundiendo una actuación de carácter Administrativo con una de carácter sancionatorio, al señor Monroy, no lo estamos sancionando, se está dando cumplimiento al Estatuto. El señor CARLOS SIERRA, Secretario del Consejo, lee el concepto emitido por el señor Asesor Jurídico, relacionado con el caso de la Sede de Barranquilla. Oficio que se anexa a la presente acta. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, da lectura a un oficio de fecha mayo 09 de 2011, enviado por el señor EDUARDO DE JESUS ESPINOSA, relacionado con el caso de la casa Sede de Barranquilla. Anexo a la presente acta. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, aclara que es una situación delicada, se tendría que mirar si hay vencimiento de términos, si mal no estoy miramos un oficio del año 2003, donde le informaban al Gerente esa situación. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta al señor Asesor Jurídico, que con el caso de Barranquilla hay varios oficios donde los asociados se ratifican en que el señor TANG y la Secretaria, se cogían la plata y lo otro donde dicen que la casa era como de citas, la idea es que envíen las pruebas de la entrega del dinero y los nombres de los Suboficiales que llevaban las muchachas, con esas pruebas se puede colocar una denuncia, pero debemos tener las pruebas para poder hacerlo. El señor HECTOR CORTES, Asesor Jurídico, manifiesta que ya está la investigación preliminar, el paso siguiente es abrir la investigación. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, manifiesta que el caso de Barranquilla es muy parecido al de Sincelejo con el señor CERVANTES. En los oficios que envía el señor ESPINOSA, lo que se detecta es que saquen a la señora NURYS, y se acaba esta situación, eso se ha venido solicitando desde el año pasado. El señor Consejero ABELARDO GUERRERO, manifiesta que se están informando unos hechos muy graves, pero eso ya le corresponde al ante investigador, que llame a todas estas personas para que con la gravedad de juramento presenten las pruebas y si tienen algo más que decir que lo hagan, una vez reunidos los soportes ellos hacen su evaluación y presentan el informe correspondiente. El señor HECTOR CORTES, Asesor Jurídico, manifiesta que como existe duda a cerca de la fecha de los hechos ocurridos, le corresponde a la Junta de Vigilancia mirar la secuencia de los hechos, porque si está prescrito para qué


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seguimos martillando con lo mismo. La idea de la Asesoría Jurídica, es que a partir de ahora, no tengamos un solo problema Jurídico. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO, sugiere que se dé traslado de toda la documentación a la Junta de Vigilancia, para que procedan de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y en su saber y entender determinen. Escuchados los conceptos de cada uno de los señores Consejeros, el Consejo de Administración dispone dar traslado a la Junta de Vigilancia, del expediente con la documentación de la investigación preliminar, junto con el concepto del señor Asesor Jurídico, para que actúen en lo que tiene que ver con las anomalías presentadas en la Sede de Barranquilla, si procede abrir la investigación.

9.1 SITUACIÓN MOROSOS Al respecto el señor HECTOR CORTES, Asesor Jurídico, informa que sugirió al señor Presidente del Consejo y la Gerencia, para que se le enviara una última comunicación a los señores asociados que se encuentran en mora, a fin de que tengan conocimiento y después no nos digan que no se aplicó el debido proceso, de esas comunicaciones solamente contestaron dos, los que no contestaron, con eso quiere decir que están de acuerdo, entonces ahí ya no hay más que hacer sino aplicar el Estatuto.

10. INFORME JUNTA DE VIGILANCIA.

El señor MANUEL OSORIO, integrante de la Junta de Vigilancia, entrega una copia del Acta 005/2011, para el efecto hace un resumen general. Copia que se anexa a la presente acta. Asimismo, informa que el ente de Control, solicitó al Consejo, la participación de los tres integrantes de la Junta de Vigilancia, a la presente reunión, con el fin de tratar varios temas que consideran son de importancia, la idea no es entrar en controversias con el Consejo, lo contrario aclarar algunos temas que son importantes. El señor JOSE DARIO CORREA CADAVID, lee el “Memorando con asuntos a tratar y sugerencias para presentar en la reunión del Consejo de Administración, así: “1. Tratar aspecto relacionado con el lugar de trabajo asignado a la Junta de Vigilancia, donde nos sentimos demasiado incómodos, por no prestar la privacidad requerida para nuestras labores. “2. Tratar lo relacionado con el oficio Nro. 036- J.V de fecha abril 27 de 2011, donde se requiere el apoyo para realizar una comisión por uno de sus integrantes de este órgano de control….”. “3 Para la Junta de Vigilancia es demasiado incomodo el no contar con el apoyo del Consejo de Administración en cuanto al desarrollo de nuestras actividades…” “4. Estudiar y dar la correspondiente solución, a los mandatos 392 y 393 del Consejo de Administración, aprobado en su reunión Ordinaria del pasado 23 de marzo de 2011…..”. “5. La sugerencia muy respetuosa presentada por la Junta de Vigilancia es que el Consejo de Administración anule lo actuado y se reintegren a la tesorería de la Cooperativa, los dineros recibidos por dicho concepto…”.

El señor MANUEL OSORIO, Presidente de la Junta de Vigilancia, manifiesta que en la oficina donde actualmente están trabajando, es incomoda ya que se comparte con los Comités, considera que los comités se pueden reunir en el salón del primer piso, mientras se soluciona esa situación, ellos pueden trabajar con el portátil, en lo que respecta a la documentación, si la pueden


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dejar en la oficina, pero nosotros vamos a tener ese sitio reservado únicamente para la Junta de Vigilancia.

El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, aclara que la Administración ha hecho gestiones para solucionar ese problema y tratar de acondicionar el archivo para la oficina de la Junta de Vigilancia ò los Comités, aclara que la Junta de Vigilancia, como tal pueden trabajar en el salón del Consejo de Administración.

El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, aclara que para nadie es desconocido que en este momento hay hacinamiento en las oficinas, y uno tiene que adaptarse a eso, lo de la privacidad que aduce la Juna de Vigilancia, eso se lo dan ustedes, a los comités tampoco los podemos relegar porque ellos también tienen su trabajo y todos vamos en función de la equidad. La administración, está trabajando para solucionar esa situación y en lo posible asignarle una oficina únicamente para la Junta de Vigilancia, dentro del Plan de Desarrollo está contemplado si el posible lo del tercer piso de la Sede Principal.

El señor MOISES CASTELLANOS, Secretario de la Junta de Vigilancia, aclara que en este momento no se está pidiendo nada que no se ajuste a la necesidad como órgano de control para cumplir con su labor, nosotros como Junta de Vigilancia, no tenemos ninguna privacidad para cumplir su función.

El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, manifiesta estar de acuerdo con la petición de la Junta de Vigilancia, porque ellos están al mismo nivel del Consejo de Administración y están por encima de los comités, es urgente que se le dé solución a su petición, no es la primera vez que ellos hacen esa petición en otras reuniones lo han solicitado y no se les ha podido cumplir, la reubicación del archivo, la Junta de Vigilancia necesita su privacidad.

El señor Consejero ABELARDO GUERRERO, aclara que es urgente que se establezca el sitio para el ente e control social, porque de acuerdo a lo establecido en el nuevo estatuto, ellos asumen la función de ente investigador, es urgente que se solucione lo del archivo para asignar esa oficina.

El señor Consejero JULIO MOSCOSO, insiste que los temas que se tratan en el Consejo, son para darles solución, porque vemos que hay temas que se quedan en papeles y no hay solución.

El señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, Gerente encargado, aclara que se está ejerciendo la labor del traslado del archivo, además se debe seleccionar porque hay archivo muerto y el otro que no se puede sacar.

El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, insiste en que se debe cumplir la orden que el Consejo le dio a la Gerencia, en el sentido de contratar una bodega para guardar el archivo que por Ley se debe dejar, eso es urgente que se solucione esa situación, para finales del mes de junio debe estar solucionado eso.

El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, informa que en la casa de la Cra 31, hay una habitación desocupada, sería mirar la posibilidad y hablar con el arrendatario para ver si es factible que podamos llevar el archivo para ese sitio.


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El señor Consejero JULIO MOSCOSO, aclara que en el archivo se debe dejar lo correspondiente a los últimos diez años, para abrirle espacio y adecuar una oficina, eso no cuesta mucho y saneamos esa situación. El Consejo de Administración, dio las instrucciones a la Gerencia para que en un tiempo perentorio, solucione la parte de los comités. El señor MANUEL OSORIO, integrante de la Junta de Vigilancia, hace referencia al oficio remitido al Consejo, relacionado con la solicitud que el ente de control hizo al Consejo, en el sentido de que se les autorizara los pasajes para que un integrante viajara a la Coordinación de Sincelejo, ya que a la fecha no se les ha dado respuesta. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, pregunta a la Junta de Vigilancia, si de los informes que envían los Suplentes de la Junta de Vigilancia, han recibido alguna información grave.

El señor MANUEL OSORIO, Integrante de la Junta de Vigilancia, responde que sinceramente la Junta de Vigilancia de la Sede Principal, no cree en los informes que envían los Suplentes, máxime con lo que se presento en Barranquilla, nosotros estamos solicitando únicamente lo pertinente y viable un pasaje y uno o dos días de viáticos para un integrante de la Junta de Vigilancia. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, le aclara que de acuerdo a lo establecido en el nuevo estatuto y a un concepto del señor Asesor Jurídico, lo más probable es que la Junta de Vigilancia, tenga que viajar a Barranquilla, para que investigue el caso, ya conocido por todos nosotros.

El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO, manifiesta, no entiendo porque la Junta de Vigilancia, informa que no cree en los informes que les envían los Suplentes de la Junta de Vigilancia, los tres están representados en cada una de las Sedes, sabiendo que son el control social y si cumpliesen a cabalidad con sus funciones ustedes no tendrían la necesidad de viajar. Ahora hay casos especiales, como el de Barranquilla que el integrante de la Junta de Vigilancia, está incurso en su función como ente de control, eso es un caso diferente, pero no veo lógica que ustedes digan que no confían en los informes de los Suplentes, entonces la Asamblea para que los nombra, lo que ustedes deben hacer es exigirles.

El señor MANUEL OSORIO, Integrante de la Junta de Vigilancia, aclara que es mejor apersonarse de las cosas y no esperar a que las cosas lleguen a control remoto, cuando se piden las cosas es porque hay razón, nosotros somos un ente que es nombrado por la Asamblea. El señor Consejero JAVIER QUINTERO, manifiesta estar de acuerdo con la Junta de Vigilancia, considera que el señor NAVARRO, integrante de la Junta de Vigilancia de Cartagena, no ha cumplido con su función, porque miren lo que sucedió con los uniformes de deportes, es bueno que la Junta de Vigilancia viaje a las Sedes, para que se entere de cómo está funcionando cada una de ellas.

El señor HECTOR CORTES SERRATO, Asesor Jurídico, aclara que es muy diferente que los Suplentes pasen un informe, a que los Principales estén al frente de lo que está sucediendo, no veo objeción para que semestralmente viaje un miembro principal de la Junta de Vigilancia, y antes de que se reúna


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la Asamblea para que tengan certeza de lo que van a informarle a la misma, sugiero al Consejo que se les autorice viajar cada seis meses, para que se apersonen de esa situación. El señor MOISES CASTELLANOS, integrante de la Junta de Vigilancia, aclara que la situación de Sincelejo, se presentó precisamente porque el señor Miembro Suplente de la Junta de Vigilancia, no ejerció su función, los informes que se recibían siempre decían que todo estaba bien, y miren lo que se presentó, la Junta de Vigilancia, quiere hacer es lo que está establecido en la Ley, porque nosotros en un momento dado somos los que vamos a salir perjudicados.

El señor Consejero JULIO MOSCOSO, está de acuerdo con lo manifestado por el señor CORTES, y en el cronograma de actividades está establecida las visitas a las Sedes, cuando el Consejo cite a la reunión para la rendición de cuentas, sería bueno que la Junta de Vigilancia participe el esa reunión, para que recoja las inquietudes. El señor Consejero CARLOS SIERRA, aclara a los señores integrantes de la Junta de Vigilancia, que cuando los Consejo de Administración viajan, no van a divertirse, cuando el Consejo viajó lo hizo cumpliendo un mandato de la Asamblea para el análisis de la posibilidad de adquirir una Sede en el área de Sincelejo, se aprovechó y visitamos las tres Sedes. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, aclara que no hay necesidad de que viajen todos, con uno o dos que lo hagan es suficiente, sin embargo, se acoge al concepto del señor Asesor Jurídico, la idea es analizar y autorizarle los viáticos.

El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO, aclara que lo manifestado por el señor Asesor Jurídico, es que semestralmente viajen, ahora lo que la Junta de Vigilancia, solicitó en la reunión anterior, el Consejo no lo autorizó porque consideró que no se justificada desde ningún punto de vista que se fueran a desplazar a Sincelejo, cuando hacía un mes se había efectuado la Asamblea y se había nombrado el Suplente, la nueva función que van a tener de acuerdo a lo establecido en el nuevo estatuto en la parte de las investigaciones, necesariamente van a tener que viajar. Ahora el problema de Sincelejo, no fue culpa de la Junta de Vigilancia, los veinticuatro millones del caso de Sincelejo, se ha venido informando, se trata en las reuniones y en las mismas hay un representante de la Junta de Vigilancia, que me imagino les transmitirá a sus compañeros los temas tratados.

El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, aclara que en la reunión del mes de enero del presente año, propuso que se les autorizara el viaje a un integrante de la Junta de Vigilancia, a Sincelejo para que sacaran un informe y lo presentarán a la Asamblea y no se autorizó. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, solicita a la Junta de Vigilancia, un compas de espera por lo menos un mes más, para cuando entre en vigencia el nuevo Estatuto. El señor MANUEL OSORIO, Integrante de la Junta de Vigilancia, propone que se programe una visita a las Sedes y Coordinación, integrada por algunos Consejeros, y parte de la Junta de Vigilancia.

11. ASUNTOS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


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a. Caso mandato auxilio de transporte para Consejeros

El señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, manifiesta que según el oficio Nro. 038. J.V de fecha mayo 05 de 2011, firmado por los señores integrantes de la Junta de Vigilancia, solicitan al Consejo, se rectifique el mandato del mismo, donde se autorizó que la reunión ordinaria se realice en dos (02) días. Por parte de la secretaría, se da lectura a los siguientes oficios relacionados con el caso, asimismo, se efectúa el análisis por parte del Consejo, sobre su contenido:

Oficio de fecha mayo 16 de 2011, dirigido a la Junta de Vigilancia, firmado por los señores ALFREDO NAVIA LOPEZ, PABLO ENRIQUE MATIZ y HERNANDO FAJARDO, solicitando copia del acto administrativo por medio del cual el Honorable Consejo, aprobó la autorización del pago del auxilio de transporte por cada día de sesiones, si lo hubo, Copia de la planilla y/o recibos firmados en la tesorería por los beneficiarios tanto del Consejo como de la Junta. Asimismo se anexa copia del oficio Nro. 042-J.V de fecha mayo 19/2011, donde la Junta de Vigilancia da respuesta a los interesados. Oficios que se anexan a la presente acta. Oficio de fecha mayo 16 de 2011, dirigido a la Junta de Vigilancia, con copia a la Revisoría Fiscal, firmado por los señores ALFREDO NAVIA LOPEZ, PABLO ENRIQUE MATIZ y HERNANDO FAJARDO, acusando recibo del Oficio Nro. 042-J.V, asimismo hacen referencia a lo establecido en el estatuto, en la parte pertinente al Auxilio de Transporte y Movilización del Consejo y Junta de Vigilancia, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo. Oficio que se anexa a la presente acta.

El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, manifiesta que el oficio está dirigido a la Junta de Vigilancia y como tal ellos deben dar respuesta.

El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO, manifiesta que como quiera que el oficio no está dirigido al Consejo, pero es el que está implicado por haber tomado la determinación en su momento, hay que analizar, son los argumentos que se tuvieron para emitir ese mandato fue la interpretación, del artículo 89 donde se habla del porcentaje del Auxilio de Transporte.

El señor Consejero ABELARDO GUERRERO, deja claro que si hay que reversar el mandato, se reversa, pero no porque sea ilegal la actuación del Consejo, sino para evitar suspicacias de los señores quejosos, porque el Consejo no ha actuado ilegalmente, porque no hay ninguna prohibición dentro del Reglamento y las normas que citan, no son debidamente interpretadas, si hay que reversar se hace, pero yo no estoy de acuerdo en que se haga eso porque no hemos violado ninguna norma, ni hay ninguna prohibición al respecto.


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Una vez escuchado lo anterior, se abre el debate, por parte de los señores Consejeros, se hace el siguiente análisis:

Atender la recomendación de la Junta de Vigilancia en su oficio Nro.038-JV-2011 de fecha Mayo 5 en relación con el mandato del Consejo de Administración ordenado en reunión ordinaria del día 23 de marzo de 2011, tal como está consignado en el Acta Nro.05 del 23 de marzo del año en curso, el Consejo de Administración, acoge dicha recomendación, en consecuencia, dispone revocar dicho mandato, no sin antes, precisar que la fundamentación del mandato en cuestión fuese violatorio de la norma, pues lo que el artículo 54 establece, es que en el mes no puede haber más de una reunión ordinaria del Consejo de Administración, pero ello no implica que dicha reunión no pueda realizarse en dos o más sesiones.

En relación con el artículo 89 del Estatuto que define los Auxilios de Movilización y Transporte, lo que se está definiendo allí es que el auxilio no se podrá otorgar, a quien no haya asistido por lo menos a una reunión mensual, lo cual significa que no se está limitando el número de días.

Debatido ampliamente el tema, el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros el siguiente mandato. El Consejo de Administración acogiéndose a la recomendación de la Junta de Vigilancia, según oficio Nro. 038-J.V de fecha mayo 05 del 2011, en el sentido de cumplir lo contemplado en el artículo 89 del Estatuto vigente de la Cooperativa, en relación al Auxilio de Transporte y Movilización, SE DECLARA SIN VALOR NI EFECTO el mandato sobre el incremento del Auxilio de Transporte y Movilización plasmado en el acta Nro. 005 de fecha 23 de marzo de 2011, con la aclaración que el Consejo de Administración no ha violado el Estatuto, en consecuencia a partir del mes de mayo de 2011, los señores Consejeros y Junta de vigilancia, recibirán el auxilio de Transporte de acuerdo a lo establecido en el Estatuto. Asimismo se ordena a la mayor brevedad, el reintegro del 50% de los auxilios recibidos en los meses de marzo y abril de 2011. APROBADO POR UNANIMIDAD. Se deja claro, que si bien es cierto el Consejo de Administración reversó la decisión, en consideración a la recomendación de la Junta de Vigilancia y con el ánimo de evitar suspicacias y malos entendidos, ello no implica, aceptación de responsabilidad por cuanto el Consejo no ha incurrido en falta alguna.

b. Análisis Hojas de vida Asociados aspirantes cargo Gerente El señor HECTOR CORTES SERRATO, Asesor Jurídico, pregunta al Consejo qué determinación van a tomar con el señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, porque el Contrato de trabajo, está violado y ustedes deben tomar acción sobre eso, van a dejar el cargo de Subgerente o lo van a suprimir, eso lo deben analizar. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta que ya se ha estado haciendo un análisis con respecto al señor Subgerente, en el momento que se nombre el Gerente en propiedad, seguirá un tiempo


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prudencial y se le terminará el contrato, porque en el estatuto está establecido, el cargo no se suspende, se busca una persona que tenga el perfil para el cargo, por ahora no se nombrará al Subgerente, pero el año siguiente se analiza si se justifica ó no nombrar ese cargo. El señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, aclara que el señor Subgerente, tiene un contrato a término indefinido, lo que debemos hacer es indemnizarlo y segundo estoy de acuerdo en que cuando a él se le termine el contrato, por el momento no se contrate ese cargo, hasta que se analice a fondo si es o no viable y máxime que el número de asociados es menor. El señor Consejero JAVIER QUINTERO, manifiesta que no es prudente sacarlo antes de la celebración del cincuentenario de la Cooperativa, ya que él tiene el conocimiento necesario, en cambio el Gerente que se nombre hoy, no tiene mayor conocimiento sobre el tema. El señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, manifiesta que se recibieron hojas de vida de los siguientes asociados, aspirantes al cargo de Gerente de COOSONAV, así: JOSE HERACLIO GARCIA BAEZ, ALFREDO NAVIA LOPEZ, JOSE ADONAY PINZON SANCHEZ Y CARLOS ARTURO GUALTEROS BARRAGAN. Asimismo se proyecta en video ben el cuadro de evaluación, anexo a la presente Acta. Al respecto el señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, dice, el caso del señor GUALTEROS, como es de conocimiento él fue Contador de la Cooperativa, y que yo sepa tuvo dos pecados crasos, el primero es que tuvo implícito en la multa que le sacaron a la Cooperativa por parte de la DIAN, por $21.000.000, por el no pago de impuestos a tiempo, y la otra la mala liquidación a un celador de la Sede de Cartagena, que le costó a la Cooperativa $10.000.000. El señor JOSE HERACLIO GARCIA BAEZ, de profesión Contador, además fue Administrador de la Sede de Cartagena. La otra el señor JOSE ADONAY PINZON, es Economista, todos los conocemos, consideraría que es la persona más indicada. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta que el señor GARCIA, en su Administración, es conocido por todos la situación de horas extras de las funcionarias de servicios generales, el Revisor Fiscal en su informe da a conocer el pago de una multa en el año 2008 por el pago de unos impuestos. El señor PINZON, Economista conocemos su trabajo, tiene buen sentido de pertenencia, conoce el manejo y la situación de la cooperativa, ha integrado varias comisiones, etc. Debatido el tema el señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo de Administración, somete a consideración de los señores Consejeros el siguiente mandato, así: El Consejo de Administración, somete a consideración las hojas de vida de los señores asociados JOSE HERACLIO GARCIA BAEZ, ALFREDO NAVIA LOPEZ, JOSE ADONAY PINZON SANCHEZ y CARLOS ARTURO GUALTEROS BARRAGAN, como aspirantes a desempeñar el cargo de Gerente de


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“COOSONAV”, previo debate sobre los perfiles y calidades profesionales, se llegó a la conclusión que quien cumple con los requisitos, es el señor asociado JOSE ADONAY PINZÓN SANCHEZ, y sometido a votación fue NOMBRADO POR UNANIMIDAD, para ejercer el cargo, el cual asumirá a partir del 01 de julio de 2011, por un periodo de seis (6) meses. APROBADO POR UNANIMIDAD.

c. Lectura de Correspondencia. Comunicación de fecha mayo 26 de 2011, firmada por el señor CRISTOBAL OBANDO BAENA, ofrece excusas por el error involuntario cometido en la comunicación de fecha 27 de abril de 2011, radicada en COOSONAV el 20 de mayo de 2011, solicita se tenga como fecha cierta la radicación del 20 de mayo de 2011. Comunicación firmada por el señor CRISTOBAL OBANDO BAENA, solicita copia del acta del Consejo de Administración, correspondiente al mes de marzo de 2011, así como el informe completo presentado por el señor Contralor interno. Asimismo manifiesta que las actas del Consejo de Administración, no están en la página WEB. Se ordenó entregarle el acta solicitada. Oficio Nro. 044-J.V de fecha mayo 20 de 2011, recomiendan al Consejo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 “pérdida de la calidad de Asociado(a), literal “b” numerales 2 y 4, según el caso del Estatuto vigente de la Cooperativa. Asimismo recomiendan destinar una persona dentro de la planta de personal, que tenga dentro de sus funciones la de adelantar las gestiones de comunicación con los deudores morosos, que entren en mora a partir de diez días. El señor Consejero JULIO MOSCOSO, sugiere designar a una persona y que el señor Gerente le ordene específicamente llenar un formato el cual debe ser remitido al Consejo de Administración, en cada reunión para conocer la gestión que se ha hecho con los morosos, fecha, hora y persona que contestó, que dijo si paga o no, y el nombre de la persona que hizo la llamada, lo que necesitamos es ejecución. Comunicación de fecha mayo 22 de 2011, firmada por el señor WILFRIDO LAVALLE JUVINAO, por medio de la cual presenta una inconformidad en el servicio prestado a su hija SHYRLENE LAVALLE PEÑA, quien en la actualidad los fines de semana se hospeda en la Casa Sede de Barranquilla, por estar cursando estudios en la Universidad del Norte de Barranquilla, cancelando $23.000 diarios, el día 20 de mayo al regresar encontró sus pertenencias fuera de la habitación. Darle respuesta por parte de la Administración, solicitando aclaración, asimismo quien autorizó sacar las pertenencias. El señor Consejero JAVIER QUINTERO, solicita a la Presidencia del Consejo, que al señor asociado se le dé excusas, por la situación bochornosa por las que tuvo que pasar su hija. Ahora creo que la señora del aseo no tenía porque hacer eso, entonces que se tenga en cuenta el actuar de la señora de servicios generales ó si en realidad estaba cumpliendo la orden del señor Administrador. Comunicación firmada por el señor Asociado PRISCO ANTONIO AGUILAR FRANCO, sobre unas anomalías presentadas en la Sede de Cartagena,


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informa que por estar enfermo, no pudo reclamar la boleta para el ingreso al evento del día de la madre y autorizó al señor WILFRIDO LA VALLE, y no le fue entregada, además hace relación a un Auxilio de Solidaridad por hospitalización que radicó en la Sede de Cartagena y el mismo no fue remitido para su análisis. Se debate el tema y el Consejo determina que por parte de la Gerencia se le dé respuesta al interesado. Oficio sin firma vía fax, del señor ERWIN ECHAVARRIA ROMERO, presentando desacuerdo con el manejo que se le está dando a la participación de las esposas de los asociados, en la entrega de la boleta con ocasión del evento del día de la Madre. Se determinó darle respuesta por parte de la Presidencia del Consejo. Oficio Nro. 045- J.V de fecha mayo 26 de 2011, firmado por los señores integrantes de la Junta de Vigilancia, anexando fotocopia de una comunicación firmada por el señor MANUEL HERRERA VASQUEZ, por medio del cual eleva una queja contra el señor Consejero JAVIER QUINTERO LOIAZA, consistente en, “Maltrato a los asociados, abuso de cargo como Coordinador del Comité de Recreación y Deportes, abuso del cargo como Consejero, injuria, calumnia a dos asociados, violación de los Estatutos artículo 30 faltas leves literal A, violación de los estatutos artículo 35 faltas graves literal h….”. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, lee un E-mail enviado por el señor DANIEL MARTINEZ HERAZO, así como la respuesta que él le dio también vía E-mail. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO, manifiesta que esto se genera a raíz de un E-mail, las respuestas las da el Presidente del Consejo, con la anuencia del Consejo, nadie está autorizado para enviar comunicaciones independientes, y ningún Consejero puede responder temas que son de la Administración, y recuerda nuevamente que este es un cuerpo colegiado. El señor Consejero JULIO MOSCOSO, aclara, que las cosas se suscitan es precisamente por el reordenamiento de las que se estaban haciendo mal y otra por el afán desmedido del señor QUINTERO, de hacer las cosas de momento, todas las cosas que nos digan que los asociados las envíen al Consejo, para su conocimiento y determinación. El señor Consejero ABELARDO GUERRERO, manifiesta que el escrito que leyó el señor Consejero QUINTERO y que vía E-Email, le envío al señor DANIEL MARTINEZ HERAZO, no ve que haya falta de respeto o que sea grosero por ninguna parte, así que la queja del señor HERRERA, es infundada para decirle al Consejo que tome una determinación. El señor Consejero JAVIER QUINTERO, aclara que el oficio que les leí, no veo cual sea la falta de respeto o injuria como dice él, en cambio él sí, la forma como se dirige a mí, si es una falta de respeto. Ahora al señor MANUEL HERRERA, lo veo es cada uno o dos años, por lo tanto eso no puede ser personal, el problema mío es que soy muy directo en las cosas, no es la primera vez, porque yo como Consejero he tratado de poner la casa en orden, en Cartagena hay desorden en la parte de los Deportes. El señor HECTOR CORTES, Asesor Jurídico, informa al señor Consejero QUINTERO, que en una reunión le manifestó que la correspondencia la manejaran a través del cuerpo colegiado, pero pienso que usted cometió un


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error al haber contestado, primero porque el contenido del texto que usted envía da a entender que es una situación personal, si hubiese redactado el documento con otro léxico, sería diferente, pero es necesario que las cosas se canalicen por intermedio del Consejo de Administración. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, solicita al señor JAVIER QUINTERO, que en lo posible las cosas no las trate a título personal. Oficio Nro. 01 C.E.A de fecha mayo 23 de 2011, firmado por los señores LUIS DARIO GALEANO y CRISTOBAL OBANDO BAENA, integrantes del Comité Especial de Apelaciones, solicitando al Consejo, un (01) pasaje aéreo ruta Cartagena- Bogotá – Cartagena, y un auxilio de transporte y movilización, por dos días, al señor ALFONSO RODRIGUEZ, con el fin de tratar el tema relacionado con la Apelación del señor HUGO MONROY. Asimismo comunicación firmada por el señor ALFONSO RODRIGUEZ, integrante del Comité Especial de Apelaciones, por medio del cual solicita se le sitúen los pasajes aéreos y los viáticos, con el fin de resolver el recurso de Reposición en subsidio de apelación interpuesto por el señor ALFONSO ROJAS PALMA, apoderado del señor HUGO ELIECER MONROY. El señor Asesor Jurídico, manifiesta que el pasaje se debe situar hasta cuando se abra la investigación correspondiente y ellos vayan a tomar la determinación. El señor Consejero JULIO MOSCOSO DIAZ, hace referencia a lo establecido en el estatuto, lo que se debe mirar es que hay dos integrantes en la Sede Principal. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, manifiesta que el Comité Especial de Apelaciones, es nombrado por la Asamblea, es necesario autorizarle los Pasajes y un (01) día de viáticos. Debatido el tema el señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo de Administración, somete a votación de los señores Consejeros que estén de acuerdo en que se autorice reconocerle un (01) día de Auxilio de Transporte y movilización, al señor Asociado ALFONSO RODRIGUEZ, integrante del Comité Especial de Apelaciones, con el fin de que viaje a la ciudad de Bogotá, para resolver el recurso de Reposición en subsidio de Apelación, interpuesto por el señor HUGO ELIECER MONROY. Asimismo pasajes aéreos en la ruta Cartagena – Bogotá – Cartagena. APROBADO POR UNANIMIDAD. Comunicación de fecha mayo 26 de 2011, firmada por el señor CRISTOBAL OBANDO BAENA, dirigido al señor Presidente del Consejo de Administración, solicitando al Consejo “que con la ayuda del señor Asesor Jurídico se le expida un concepto sobre si está o no impedido y si puede ser recusado por actuar en la Resolución del caso del señor Monroy, según Resolución Nro. 017 del 13 de abril de 2011, en razón a que presentó como miembro de la Junta de Vigilancia, al Honorable Consejo de Administración, según acta Nro. 009-J.V de fecha septiembre 24 de 2009, el respectivo concepto del señor Asesor Jurídico de la época, Calixto Colón….”. El Consejo determino solicitar concepto escrito al señor Asesor Jurídico, y posteriormente se le hace llegar la copia al señor CRISTOBAL OBANDO.


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Comunicación firmada por el señor WILLIAM E. MOLANO, Visitador Social Sede Principal, solicitando el apoyo para la cancelación del parqueadero en el Hospital Militar Central, para el desarrollo de las actividades de Visitador Social de la Cooperativa, anexa formato para asignación de parqueadero occidental. El señor HECTOR CORTES, Asesor Jurídico, sugiere que no se apruebe teniendo en cuenta que al señor Visitador se le cancela un (01) S.M.L.M.V, como Auxilio de Transporte, por ende no es procedente. El señor MOISES CASTELLANOS integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que no es recomendable que se autorice. El Consejo de Administración, debatió y determinó que no es procedente por normas estatutarias. Oficio Nro. 119-COORD-SIN de fecha mayo 12 de 2011, solicitando se autorice la adquisición de tres sillas, las cuales tienen un costo de $59.000, cada una, para ser donadas a la Emisora Marina Stereo, para difundir el portafolio de Servicios de la Cooperativa. Debatido el tema el señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros que estén de acuerdo en que se autorice la adquisición de tres (03) sillas interlocutoras apilables para oficinas, por un valor de cincuenta y nueve mil pesos mcte ($59.000) cada una, para ser donadas a la emisora Marina Stereo, con el fin de que se promocione el Portafolio de servicios de nuestra entidad, teniendo como referencia el oficio Nro. 119-COORD-SIN, firmado por el señor ABERCIO ANTONIO PATERNINA MEDINA, Coordinador de COOSONAV en Sincelejo. APROBADO POR UNANIMIDAD. El señor Consejero JAVIER QUINTERO, pasa una lista de Asociados considerados para el no pago del Auxilio por inhabilidad, y lista de asociados considerados para el pago del auxilio, manifiesta que el año pasado, junto con el señor Visitador Social, hizo la visita domiciliaria a varios asociados y se dio cuenta de algunas inconsistencias. El señor HECTOR CORTES, Asesor Jurídico, manifiesta que se debe analizar a fondo las carpetas de cada uno de los asociados, para que el Consejo pueda determinar. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, propone una reunión para analizar los casos de inhabilidad permanente, integrada por los señores HECTOR CORTES, Asesor Jurídico, WILLIAM MOLANO, Visitador Social, un integrante de la Junta de Vigilancia, el señor Consejero JAVIER QUINTERO y el señor JAIRO VALBUENA, Integrante del Comité de Solidaridad, para el día 07 de junio de 2011, y con base en esa reunión se envía una comunicación a los señores Visitadores sociales de Cartagena y Barranquilla para que cumplan las funciones de visitar a los asociados e informen al Consejo para Determinar. El señor Consejero y Coordinador del Comité de Deportes, JAVIER QUINTERO LOAIZA, informa que recibió una invitación de ACOLSURE Ibagué, para la participación en el campeonato de tejo. El Consejo se da por enterado ya que se recibió extemporáneo.


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Asimismo, informa que recibió una comunicación firmada por el señor ORLANDO CARVAJAL CARVAJAL, el cual solicita sea tenido en cuenta para integrar el grupo de Apoyo de Deportes, en la Sede de Cartagena, además es el encargado de tejo de esa Sede. Solicita a la Gerencia se envíen las camisetas polo con el logotipo de la Cooperativa, con ocasión del cincuentenario, para que a partir de la fecha todas las categorías deportivas, las utilicen. Continua el señor Consejero JAVIER QUINTERO, informa que recibió comunicación del señor ORLANDO CARVAJAL CARVAJAL que está dispuesto a integrar el Grupo de Apoyo de la Sede de Cartagena. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO, manifiesta que los Comités Dependen de la Gerencia, y a cada Sede se le asigna el Presupuesto y con base a eso es que ellos deben trabajar, los Comités deben trabajar siempre Coordinados con la Gerencia y el Coordinador de cada uno de ellos. Oficio Nro. 039 J.V de fecha mayo 05 de 2011, firmado por los señores integrantes de la Junta de Vigilancia, solicitan al Consejo, se aclare la situación del señor Consejero Suplente JOSE NOVA JIMENEZ, en el sentido de que aparece recibiendo auxilio de transporte en la reunión de abril de 2011, ya que quien figura como Secretario del Consejo es el señor CARLOS SIERRA RODRIGUEZ, que también recibió el auxilio como tal.

d. Cincuentenario “COOSONAV”.

El señor ADAN CASTILLO, Vicepresidente en conjunto con el señor EDUARDO DIAZ, Presidente, presentan mediante video bean, el proyecto de la Directiva la cual fue analizada ampliamente y sometido a votación el texto de la Circular Nro. 004- C.A 2011, relacionada con las pautas establecidas para el evento del cincuentenario de la Cooperativa. SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD. El señor ADAN CASTILLO, Vicepresidente, hace referencia al listado de asociados con una antigüedad mayor de 20 años, el Consejo solicita a la Gerencia actualice el listado con el fin de determinar la cuantía y analizar la viabilidad de ordenar la imposición de distintivos. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, informa que el señor MOISES CASTELLANOS, integrante de la Junta de Vigilancia, me preguntó quién había ordenado el logo de la Cooperativa correspondiente al cincuentenario, yo le explique que se abrió un concurso para mirar que propuestas llegaban, y en vista de que no se recibió ninguna, el señor CASTILLO, habló con un publicista que trabaja en la ARC y tuvimos que acogernos a esa propuesta. El señor EDUARDO DIAZ CAMPOS, Presidente del Consejo, manifiesta que el logo de la Cooperativa no se está cambiando, ya que lo que se hizo fue un logo conmemorativo.

e. Actualización y verificación Reglamentos El señor ADAN CASTILLO, Vicepresidente en conjunto con el señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, presentan mediante video bean, el proyecto del Reglamento de Créditos de la Cooperativa, el cual fue analizado y debatido ampliamente con los señores Consejeros, teniendo en cuenta las recomendaciones de la “SES”, y lo establecido en las Circular Básica Contable


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Financiera Nro.004 y la Circular Básica Jurídica No.007 de 2008, el señor Presidente lo somete a votación. SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

12. PROPOSICIONES El señor Consejero JULIO MOSCOSO, solicita se autorice la compra de la silla de rueda para la Sede de Cartagena, con el objeto de prestar el servicio a los asociados que así lo requieran. Hace referencia a las proposiciones que se presentaron a la Asamblea, manifiesta que a las mismas se les debe hacer el seguimiento. Además informa que la Cooperativa, no ha publicado la información relacionada con la baja de los intereses para que los asociados se enteren, con el objeto de analizar y si es viable recoger cartera. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, manifiesta que teniendo en cuenta que el Consejo de Administración, ordenó una felicitación para la funcionaria MARIA E. SEGURA, por su desempeño y además el arduo trabajo realizado con ocasión de las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria efectuadas en el mes de marzo de 2011, propone se le autoricen $100.000. El señor Consejero ABELARDO GUERRERO, pregunta si hay algún reglamento donde el Consejo se pueda basar para autorizar esa bonificación. El Consejo determinó que por parte de la Gerencia, se hagan las propuestas para seleccionar el mejor funcionario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento respectivo, con el fin del Consejo determine. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, manifiesta que el señor GONZALO JIMENEZ BAQUERO, en calidad de Gerente encargado, le manifestó que si era viable que el Consejo, le autorizara una bonificación, a si sea de $300.000, por el trabajo de Gerente encargado por considerar que se lo merece. El señor Vicepresidente ADAN CASTILLO HERNANDEZ, aclara, que esa solicitud no es procedente y máxime que ya se nombró al nuevo Gerente en propiedad, a partir del primero de julio de 2011, y para esa fecha el señor JIMENEZ, vuelve a su cargo normal. De acuerdo a otros conceptos, se determinan que no es viable. Se debate el tema y el señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros que estén de acuerdo en que se autorice que a partir de la fecha, subir a la página WEB de la Cooperativa, las actas del Consejo, para conocimiento de los señores Asociados. APROBADO POR UNANIMIDAD. El señor Consejero CARLOS SIERRA RODRIGUEZ, solicita se le oficie a la comisión nombrada por el Consejo y aprobado en asamblea, la elaboración, análisis y recuperación histórica de la laca u urna de los recuerdos, se reúnan con la Administración y de acuerdo a las cotizaciones, se informe al Consejo de Administración para su determinación. Además propone que los señores Consejeros, para la próxima reunión, presenten al Consejo, los nombres de las personas propuestas a ser condecoradas, en cada una de las Sedes, se haga su respectivo análisis, para aprobación por parte del Consejo. Por último propone se tenga en cuenta la modificación del área de la recepción de la Sede PRINCIPAL, implantando los sistemas de seguridad que requieren las instalaciones de la Cooperativa.


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a. Tema de la Reingeniería. Será tratado en la próxima reunión. b. Verificación solicitudes asociados aspirantes a integra diferentes Comités. El señor Consejero JAVIER QUINTERO LOAIZA, propone se autorice el nombramiento de los nuevos integrantes de los Grupos de Apoyo de la Sede de Cartagena. Se debate el tema y el señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros que estén de acuerdo en que se nombre a los siguientes Asociados para integrar los grupos de apoyo de la Sede de Cartagena, así: Educación: ALFONSO RODRIGUEZ - BENJAMIN SUAREZ NIETO. Relaciones Públicas: ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ - RAUL GAUTIER Deportes: NESTOR GONZALEZ – ORLANDO CARVAJAL CARVAJAL. APROBADO POR UNANIMIDAD. El señor EDUARDO DIAZ, Presidente del Consejo, manifiesta que queda pendiente para la próxima reunión, el relevo de los integrantes de los Comités de la Sede Principal y Grupos de Apoyo de la Sede de Barranquilla. Siendo las 20:00 horas, terminado el temario de la reunión y no habiendo nada más que tratar, se da por terminada la reunión.

EDUARDO A. DIAZ CAMPOS CARLOS H. SIERRA RODRIGUEZ

Presidente Consejo Secretario Consejo

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