ACTA CONST. EMPRECELL,C.A. ADELJAY
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Ciudadano:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
Su despacho
Yo: RAFAEL ENRIQUE LINARES GONZALEZ, venezolano, soltero, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la Cedula de Identidad No. V-8.822.249, suficientemente autorizada mediante
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTARIA, de la sociedad de comercio EMPRECELL, C.A., ante
usted con el debido respeto ocurro para presentar ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS
SOCIALES de la mencionada compañía EMPRECELL, C.A. e inventario de bienes anexo, donde
se comprueba el pago total del capital social debidamente firmado por los accionistas.
Participación que hago a usted a los fines de su inscripción, fijación y registro. Solicito a usted una
vez llenos los extremos de ley, se sirva expedirme copia certificada del ACTA CONSTITUTIVA Y
ESTATUTOS SOCIALES que presento y del auto que la provea a los fines de su publicación de
acuerdo a la ley. En la ciudad de Maracay a la fecha de su Registro……………………………………
_______________________________
RAFAEL E. LINARES G..
C.I V-8.822.249
Nosotros: RAFAEL ENRIQUE LINARES GONZALEZ Y ADELJAY AYARY MAICA GARCIA,
venezolanos, mayores de edad, solteros, de este domicilio y titulares de las Cedulas de Identidad
Nos. V-8.822.249 y V-12.929.898, respectivamente, por medio del presente documento
declaramos que hemos decidido constituir, una compañía anónima, que se regirá por las cláusulas
que a continuación se insertan, las cuales han sido redactadas con la suficiente amplitud, para que
sirvan a la vez de ESTATUTOS SOCIALES de la misma: ……………………………………………
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
EMPRECELL, C.A.
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERO: La denominación de la compañía será: EMPRECELL, C.A., SEGUNDO: El domicilio
principal de la compañía estará ubicado en la Calle López Aveledo cruce con Calle Santos
Michelena, Minicentro Comercial Venaragua, local 14, Sector Centro, Ciudad Maracay, Estado
Aragua, sin embargo podrá establecer oficinas o sucursales, en cualquier lugar de la Republica o
fuera de ella, ya sea actuando directamente por sus propios derechos o en sociedad con otros.
TERCERO: La compañía tendrá por objeto todo lo relacionado con: A.- compra, venta, importación,
exportación y distribución de todo tipo de aparatos y accesorios de telefonía celular y fija,
prestación de servicio técnico y de mantenimiento. B.- compra, venta, importación y exportación de
equipos y artículos de computación y oficina en general, artefactos electrodomésticos y eléctricos
de todo tipo; C.- La Fabricación, compra , venta, suministros, comercialización, distribución,
creación, diseño, importación y exportación al mayor y al detal , de mesas para computadoras,
muebles para oficinas, hogar y la industria, accesorios para todo tipo de muebles en general; D.-
Los servicios, suministros, compra, venta, distribución, representación, comercialización,
importación y exportación al mayor y al detal de repuestos y accesorios de todo tipo de
vehículos, mercancías, insumos, herramientas, prendas de vestir, joyas, distribución, fabricación de
accesorios de cuero, materiales de construcción para viviendas, edificios, centros comerciales,
artículos de oficina, celulares y accesorios, ferretería, herrería y artículos de limpieza industrial,
ambiental y domesticas; E.- Mantenimiento, aseo y limpieza industrial de hoteles, restaurantes,
empresas privadas, publicas, hospitales, oficiales, establecimientos comerciales, áreas verdes,
colegios, oficinas, jardines, parques y cualquier tipo de construcción o edificación, F.- Producción,
construcción y mantenimiento de Obras Civiles, Ingeniería Civil, Construcción Civil, Eléctricas,
Electromecánicas y Mecánicas, Horas Hombre; G.- Participación y representación comercial e
industrial de empresas nacionales e internacionales, franquicias, marcas nacionales o
extranjeras vinculadas con el ramo comercial explotado; H.- Alquilar, crear, diseñar y
manufacturar los productos que sean requeridos para la consecución de su objeto social; I.-
Prestación de servicios integrales, especializados, asesoria, consulta, explotación y
comercialización de actividades publicitarias en todas sus formas, modalidades, géneros,
comunicación visual; estudiar, organizar, promover y vender publicidad, realizar montajes, dirección
y producción de creaciones publicitarias, ejercer en el ámbito de la publicidad nacional e
internacional, la representación comercial de empresas televisoras, teatrales, radio, productoras
cinematográficas y disqueras, prensa y otras personas naturales y jurídicas que así lo requieran.
Los anteriores actos no son limitativos y por lo tanto podrá dedicarse a cualquier otro tipo de
inversiones o todas las actividades de licito comercio dentro o fuera del Territorio Nacional que
convenga a los intereses de la compañía estén o no comprendidas en la enumeración que
antecede, la cual deberá considerarse en todo momento meramente enunciativa y no taxativa.
CUARTO: La duración de la Compañía es de veinte (20) años, contados a partir de su inscripción
en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogable dicho termino por iguales o mayores periodos,
previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.------------------------------------------------
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTO: El capital social de la compañía es de VEINTE MIL BOLÍVARES FUERTES EXACTOS
(Bs. Fuertes 20.000,oo), divididos en VEINTE MIL (20.000) Acciones Nominativas no convertibles
al portador, con un valor nominal de UN BOLÍVAR FUERTE EXACTO (Bs. Fuerte 1, OO) cada
una, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, según se evidencia en inventario anexo,
debidamente firmado por los accionistas. SEXTO: Las acciones han sido suscritas y pagadas por
los socios de la siguiente manera: El socio: RAFAEL ENRIQUE LINARES GONZALEZ, supra
identificado, suscribe y paga DIEZ MIL (10.000) Acciones por un valor de DIEZ MIL
BOLÍVARES FUERTES EXACTOS (Bs. Fuertes 10.000, oo) y la socia ADELJAY AYARY
MAIACA GARCIA, también igualmente supra identificada suscribe y paga DIEZ MIL (10.000)
Acciones por un valor de DIEZ MIL BOLÍVARES FUERTES EXACTOS (Bs. Fuertes 10.000, oo),
comprobándose así el pago del cien por ciento (100%) del capital suscrito. SÉPTIMO: Cada Acción
da derecho a un voto en la Asamblea General de Accionistas y confiere a sus titulares iguales
derechos y obligaciones. OCTAVO: En caso de venta o traspaso de las Acciones, los demás
Accionistas, tendrán el derecho de adquirirlas preferentemente en proporción al Número de
Acciones que posean…………………………………………………………………….
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS; DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
NOVENO: La Asamblea de Accionistas, ejercerá el supremo poder de dirección y administración
de la compañía y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los socios, aun
cuando no hayan concurrido a ella. Las mismas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. Las
primeras se reunirán, el día en que así lo determine la Junta Directiva, dentro de los tres (03)
primeros meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico, en el lugar, día y hora que
indique la convocatoria respectiva; y la Extraordinaria cuando así lo solicite un numero de
Accionistas que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) del capital social. Para la
validez de las decisiones tomadas en ellas, será necesaria la aprobación de la mayoría absoluta
del Capital Social. DÉCIMO: Las Asambleas, tanto Ordinarias, como extraordinarias, deberán ser
convocadas mediante aviso publicado en la prensa, por lo menos con cinco (05) días de
anticipación, sin embargo podrá prescindirse de tal formalidad cuando este presente en la
Asamblea la totalidad del Capital Social. DÉCIMO PRIMERO: Los Accionistas podrán hacerse
representar en las reuniones de la Asamblea, por apoderados formalmente constituidos mediante
documento autenticado o cualquier otro instrumento escrito debidamente firmado. DECIMO
SEGUNDO: Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria: Elegir a la Junta Directiva y al
Comisario, Discutir, aprobar o modificar el Balance General de la Compañía y el Estado de
Ganancias y perdidas de la misma con vistas al informe del comisario, decidir con respecto al
reparto de dividendos y a la constitución de fondos de reserva especiales y en general
cualesquiera otras atribuciones que le fije la ley. DÉCIMO TERCERO: La sociedad, será dirigida
por una JUNTA DIRECTIVA, integrada por UN PRESIDENTE y UN VICEPRESIDENTE los
cuales duraran cinco (05) años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos, pudiendo
ser o no accionistas, en cuyo caso deberán depositar en la caja de la compañía dos (02)
Acciones o su valor nominal en efectivo, a los fines de dar cumplimiento al articulo 244 del
Código de Comercio Vigente. DÉCIMO CUARTO: Atribuciones del Presidente Y Vicepresidente
actuando separadamente tendrá la representación de la compañía; y tendrá las mas amplias
facultades de administración y disposición de los bienes y derechos de la compañía y
representación de la misma tanto judicial como Extra Judicialmente, podrá firmar a nombre de la
compañía y obligarla en todos los documentos, sean estos públicos o privados; dar y/o recibir
garantías hipotecarias, prendarías y fiduciarias: otorgar y recibir prestamos de toda índole; librar,
endosar, aceptar, intervenir, descontar, cobrar y protestar cheques, letras de cambio, pagares,
contratos, cartas de crédito, y en general cualquier otro instrumento de crédito que concierna a la
compañía, pudiendo incluso arrendar, gravar, enajenar, ceder o traspasar, renunciar o hipotecar
los bienes y derechos muebles o inmuebles de la compañía, siempre que la respectiva operación
no afecte la totalidad del capital del la compañía Para lo cual será necesaria la previa
autorización de la Asamblea General de accionistas; podrá igualmente, abrir, movilizar y cancelar
cuentas corrientes, de ahorros, activos líquidos o cualquier otra en los institutos bancarios;
nombrar funcionarios, gerentes y apoderados generales o especiales, fijándoles su remuneración,
cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas en las Asambleas generales de accionistas; cobrar
y percibir todo lo que se le adeude a la compañía, crear y suprimir empleos, contratar y remover
personal, fijándoles su remuneración; representar a la compañía Judicialmente, pudiendo nombrar
apoderados Judiciales con facultades para darla por citada, convenir, desistir, transigir, proponer y
contestar demandas y reconvenciones; recibir cantidades de dinero y otorgar finiquitos, prestar
caución o fianza y en fin realizar cualquier acto usual de normal gestión, ya que la
enumeración que antecede es meramente enunciativa y nunca taxativa ni limitativa, ya que sus
facultades son plenas, sin más limitaciones que los actos reservados a las Asambleas Generales
de Accionistas.
CAPITULO IV
DEL BALANCE, FONDO DE RESERVA Y UTILIDADES
DÉCIMO QUINTO: El Ejercicio económico de la compañía comenzara el primero (1º) de enero
de cada año y terminara el día treinta y uno (31) de diciembre del mismo año. El primer ejercicio
económico comenzara el día de su inscripción en el Registro Mercantil y terminara el día treinta y
uno (31) de Diciembre de ese año. El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, se formara el
Balance conforme al Código de Comercio, de modo que demuestre con exactitud los beneficios y
pérdidas del año económico. En cada oportunidad los socios dispondrán lo que convenga a los
intereses de la compañía. De las utilidades obtenidas en el ejercicio, se apartara el cinco por
ciento (5%) para formar el fondo de reserva hasta que alcance una cantidad equivalente al diez
por ciento (10%) del capital social. El remanente de utilidades podrá ser repartido entre los socios
en el plazo que determine la JUNTA DIRECTIVA, una vez apartadas las cantidades de dinero
suficientes para cubrir las eventualidades que correspondan al personal de la compañía.--------------
CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DÉCIMO SÉXTO: La Asamblea constitutiva, designo para ejercer los cargos de PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE, respectivamente a los ciudadanos: RAFAEL ENRIQUE LINARES
GONZALEZ Y ADELJAY AYARY MAICA GARCIA supra identificados y para ejercer por
un periodo de cinco (05) años el cargo de COMISARIO, a la ciudadana: NANCY
MONSALVE, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio, Contador Publico
Colegiado bajo el No. 65.662 y titular de la Cedula de Identidad No V-15.470.866, DÉCIMO
SEPTIMO: Todo lo no previsto en el ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES, se
regirá por las normas y disposiciones contenidas en el Código de Comercio. DÉCIMO OCTAVO:
La Asamblea Constitutiva, autoriza a la ciudadana: RAFAEL ENRIQUE LINARES
GONZALEZ, venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cedula de
Identidad No. V-8.822.249, para que realice la participación correspondiente por ante el Registro
Mercantil, para su Registro, Fijación y publicación.----------------------------------------------------------------
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RAFAEL ENRIQUE LINARES GONZALEZ ADELJAY AYARY MAICA GARCIA