8/9/2019 Acta 339

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Acta Nº 339

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2013, en la sedesocial sita en Macacha Güemes 515, se rene el !irectorio de "#$ %ociedad Anónima, con la&resencia de los %e'ores directores Mi(uel GA)*CC+, -or(e Marcelo %)AGA, Gusta.o

 Ale/andro AGE), scar Alredo CE++, 4alter $ernando 678*E7, al Eduardo +7,odri(o C*E%A, -os9 +.:n B+7*E)A, %e;asti:n *C<+E), icol:s ACE, $ernando!A%%, )uis GAC=A !E) =, Carlos María MBE* y A>el ?+C+))$, y de los %índicos%ra@ María de las Mercedes AC<+MBA), Enriue Alredo $+)A y Gusta.o Adolo MA77+@

oma la &ala;ra el %r@ #residente &ara inormar ue el se'or A>el ?icillo, uien asiste &or teleconerencia, le ha dele(ado su irma en el acta, al i(ual ue los se'ores o;erto Ariel+.o.ich y <9ctor 4alter alle, uienes se encuentran ausentes y le han dele(ado sure&resentación@

%iendo las 005 horas y ha;iendo uórum, se declara a;ierta la sesión y antes de comenDar 

con el tratamiento del temario &re.isto, el %r@ Galuccio recuerda e>&resamente ue las leyes ynormas a&lica;les e>i(en a todos los ue &artici&en en cualuier car:cter en esta reunión uede;er:n a;stenerse de diundir la inormación a la ue &uedan tener acceso en ella, así comode hacer uso de dicha inormación a eectos e>tra societarios@

%e(uidamente se &asa a considerar E) #+ME #* !E) !E !E) !=A“Integración del Directorio. Designación del Presidente y Vicepresidente Ejecutivo!E"#.$

oma la &ala;ra el %r@ Galuccio, uien reiere ue con moti.o de la elección de directorestitulares &or la clase !, eectuada &or la Asam;lea General rdinaria y E>traordinaria del 30

de a;ril del corriente ue &asó a cuarto intermedio hasta el 30 de mayo del corriente,corres&onde, de acuerdo con lo dis&uesto &or el artículo 1 del Estatuto %ocial, ue el!irectorio desi(ne al #residente y ice&residentes del !irectorio de entre los directores &or laclase !@

oma la &ala;ra el %r@ !irector A>el ?icillo uien mociona se desi(ne como #residente,Gerente General yFo Chie E>ecuti.e icer y ice&residente E/ecuti.o del !irectorio al %r@Mi(uel Matías Galuccio, de/ando &endiente de desi(nación los car(os de su;(erentes(enerales@

 Asimismo, &ro&one se desi(ne a la %ra@ )orena %:ncheD como %ecretaria del !irectorio@

)ue(o de un intercam;io de o&iniones E) !+EC+ E%*E)E &or mayoría, con laa;stención del director &ro&uesto y de los directores )uis García del ío y Carlos Maríaom;eur

%&# Designar al 'r. (iguel (at)as *aluccio co+o Presidente del Directorio,*erente *eneral y-o !ie/ E0ecutive "//icer y Vicepresidente Ejecutivo de

 1P2 '.A., con +andato por un ejercicio.

&# Designar 'ecretaria del Directorio de la sociedad a la 'ra. 4orena '5nce6.

%e(uidamente el %r@ Mi(uel Galuccio ace&ta el car(o &ara el cual ha sido desi(nado@

 Asimismo, se de/a constancia ue todos los se'ores directores y síndicos desi(nados hanace&tado e>&resamente su car(o mediante nota &resentada a la sociedad@

 A continuación el %r@ #residente maniiesta ue el !irectorio de "#$ %@A@ ha uedado asíconstituido

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#residente, Gerente General CEH Mi(uel Matías Galuccioy ice&residente E/ecuti.o

!irectores itulares -or(e Marcelo %oloa(aGusta.o Ale/andro a(el

scar Alredo Cretinio;erto Ariel +.o.ich4alter $ernando :DueDal Eduardo rtiD<9ctor 4alter alleodri(o Cuesta-os9 +.:n BriDuela%e;asti:n *chitel icol:s Arceo $ernando al !asso )uis García del ío

 Carlos María om;eur  icol:s Eduardo #iacentino A>el ?icillo 

!irectores %u&lentes %er(io #a;lo Antonio Aronti icardo !ardo Esui.el Carlos <9ctor )am;r9 $rancisco Ernesto García +;:'eD -os9 Carlos Blassiotto Armando +sasmendi hH Cristian Ale>is Girard -a.ier )eonel odrí(ueD -ess Guillermo Grande Carlos A(ustín Colo Almudena )arra'a(a "sasi I "sasmendi#atricia María Char.ay

Comisión $iscaliDadora

Miem;ros itularesGusta.o Adolo MaDDoniMaría de las Mercedes

 Archim;alEnriue Alredo $ila

Miem;ros %u&lentesauel +n9s roDcoGuillermo )eandro CadirolaCecilia )eonor Cara;elli

 A continuación se somete a consideración E) %EG*! #* !E) !E !E) !=A“2ijación del n7+ero de integrantes del !o+it8 de Auditor)a. Integración del !o+it8.Designación de E0perto 2inanciero.$

El %r@ #residente maniiesta ue corres&onde ue el !irectorio &roceda a desi(nar a losinte(rantes del Comit9 de Auditoría &ara el e/ercicio 2013, de acuerdo con lo dis&uesto &or laesolución J 00F02 de la Comisión acional de alores@

Conorme con lo dis&uesto en la %ección 0K de la %ar;anes >ley Act, ue reuiere ue &or lo menos un miem;ro del Comit9 de Auditoría sea un e>&erto inanciero y de acuerdo con loesta;lecido en la re(la 33L1KK de la %ecurities and E>chan(e Commission %ECH,

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corres&onde desi(nar al E>&erto $inanciero Audit Committee $inancial E>&ertH, uien de;econtar con los atri;utos y e>&eriencia reuerida &or dicha norma@

%e(uidamente, &ro&one ue se i/e en tres 3H el nmero de miem;ros titulares y hasta elmismo nmero de su&lentes del Comit9 de Auditoría y se desi(ne &ara inte(rarlo a <9ctor 

4alter alle, %e;asti:n *chitel y -os9 +.:n BriDuela como miem;ros titulares y a 4alter $ernando :DueD como miem;ro su&lente@

)ue(o de un intercam;io de o&iniones E) !+EC+ E%*E)E P" (A1":A con laa;stención de los directores )uis García del ío y Carlos María om;eur

%&# 2ijar en tres 3# el n7+ero de +ie+;ros titulares del !o+it8 de Auditor)a yasta el +is+o n7+ero de suplentes.

&# Apro;ar la integración del !o+it8 de Auditor)a de la siguiente +anera<Presidente< =8ctor >alter Valle, (ie+;ros ?itulares< 'e;asti5n @citel y os8

Iv5n Bri6uela, y el 'r. >alter 2ernando V56Cue6 co+o +ie+;ro suplente, con+andato por un ejercicio.

3&# Dejar constancia Cue el 'r. =8ctor >alter Valle, reviste la condición de E0perto2inanciero del !o+it8 de Auditor)a “Audit !o++ittee 2inancial E0pert$#.

%e de/a constancia de ue los se'ores !irectores -or(e Marcelo %oloa(a, Gusta.o Ale/androa(el, scar Alredo Cretini, 4alter $ernando :DueD, al Eduardo rtiD, -os9 +.:nBriDuela y )uis García del ío, uienes de;en retirarse, en conocimiento del te>to del acta,dele(an su irma en la misma en el se'or #residente, Mi(uel Galuccio@ !el mismo modo, lase'ora María de las Mercedes Archim;al y el se'or Gusta.o MaDDoni dele(an su irma en el

se'or Enriue $ila@

#or ltimo, los miem;ros de la Comisión $iscaliDadora de/an constancia de la re(ularidad delas decisiones ado&tadas &or el !irectorio@

$inalmente el #residente a(radece a todos y no ha;iendo m:s asuntos ue tratar se le.antala sesión siendo la 0100 horas@

$irmado Mi(uel Matías Galuccio L Mi(uel Galuccio &F-or(e Marcelo %oloa(a L Mi(uel Galuccio&FGusta.o Ale/andro a(el L Mi(uel Galuccio &Fscar Alredo Cretini L Mi(uel Galuccio &F o;erto Ariel+.o.ich L Mi(uel Galuccio &F4alter $ernando :DueD L Mi(uel Galuccio &Fal Eduardo rtiD L Mi(uel

Galuccio &F<9ctor 4alter alle L odri(o Cuesta L Mi(uel Galuccio &F-os9 +.:n BriDuela L %e;asti:n*chitel L icol:s Arceo L $ernando al !asso L Mi(uel Galuccio &F)uis García del ío L Carlos Maríaom;eur L Mi(uel Galuccio &FA>el ?icillo L Enriue $ila &FMaría de las Mercedes Archim;al L Enriue$ila &FGusta.o Adolo MaDDoni L Enriue Alredo $ila@

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