MINUTA REUNION JUNTA DIRECTIVAEMPRESA, C.A.

DIA DE MES DE AO (COLOCAR UNA FECHA ANTES QUE LA DEL INFORME DEL COMISARIOSiendo el da de hoy, DIA de MES de AO, reunidos en la sede de la sociedad mercantil EMPRESA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, quedando inscrita bajo el Nmero XX, Tomo XX-A-Sdo., en fecha XX de MES de AO, ubicado en la DIRECCION; Ciudad Bolvar, Municipio Heres del Estado Bolvar, los socios que se enumeran a continuacin: DIRECTIVO y DIRECTIVO, de nacionalidad XXXXX el primero y XXX el segundo, mayores de edad, titulares de la cdula de identidad nmeros XX.XXX.XXX y XX.XXX.XXX respectivamente, a los fines de cumplir con los requisitos definidos en dichos estatutos, en torno a la presentacin del Informe de Ganancias y Perdidas del ao XXX; as como la preparacin del respectivo Balance General del ao XXX; nos constituimos en ASAMBLEA DE JUNTA DIRECTIVA, para tratar la agenda supra identificada. Acto seguido la socio XXXXXXXX, arriba identificada; presenta los respectivos Balances Generales y el Estado de Ganancias y Perdidas del ao XXX; siendo estudiados y analizados por los miembros de la Junta Directiva. A la vista de la buena gestin emprendida por la Junta Directiva, acuerdan por Unanimidad, presentar al Comisario de la empresa los respectivos Informes, para que este proceda a su respectiva auditoria, para elaborar el Informe del Comisario, que ser presentado a la Asamblea General de Accionistas.

No habiendo ms que discutir se concluye la Reunin de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil EMPRESA, C.A.