CAI\4ARA DE coMERcIo DECertificado generado aLuqa r y fecha:Número de radicado:

Código de verificación

MEDELLÍN PARA ANTIOQUIAtravés de taquillasMedellin, 20tj /Ot/tj001416865I _ ATP_ACT

: dwdaKqkiKjVcFHtd

(ÁhrARA§§ C§ilttncto-DT ¡ÁTü§ILIN PANA AH?IOT}UIA

2

HoraPági

Copi

:011

)A^

. Tf. -LJlld -

Para verificar eI contenido y confiabilidada www. certificadoscamara. com y digite eI:::!ificado, que podrá ser valiOrAo'po, unarmagen y contenido del certificado crLado enen las taquillas o a través de la plataforma

de este certificado, ingresecódigo de verificación. Esteúnica vez, corresponde a lael momento en que se generóvirtual de la Cámara.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIOfundamento en

DE LA CAMARAIas matricufas

DE COMERCIO DEe lnscripciones

CERT I FICA

VIAJES EUPACLA

2t-0 64229-72

MEDELLÍN

89093L046-2

CERT I FICA

MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, CONde1 Registro Mercantil,

LIALTANXA S.A.SNOMBR.E:

MATR]CULA:

DOMICTLIO:

NIT

DIRECCIÓN DEL DOM]CILIOANTTOQUTA, coLoMBIA

REFORMAS: eue hasta Iasiguientes documentos :

CERT]trICA

PRTNCTPAL: cL 6 suR 43 A 22i Loc 32og MEDELLiN,

24 de 7982,_lero0e

1 653, fuelimitada,

''VIAJES EUPACLA LTDA. ''

CERTIEICA

CERT ] FICA

coNSTrrucroN: eue por escritura pública No.3784. de agostode ]a notaría 4a. de Mederlin, reqistrada en esta Cámaraseptiembre de r9B2¡ eD er tibro g¿., Éorio sil, b;jo el No.constituida una sociedad comerciaf de .."por.áubilidaddenominada:

fecha la sociedad ha sido reformada por los

**EnloCámaraestomoscomprometidosconelmedioombiente.e,t"ao,

CAIVÍARA DE COMERCIO DECertificado generado aLugar y fecha:Número de radicado:

MEDELLÍN PARA A¡{TTOQUIAtravés de taquilfasMedellin, 20t1 /01/tj0014768651 - ATP-ACT

Hora: 13:01Página: 3

Copia: 2 de

Íl§,{

CA'úANA DE COMERCIOB§ ñCPXLLIN PA§,A A!'ITI§üUIA

2Código de verificación: dwdaKqkiKjVcFHId

enalenar unos y otros, construir edificios e instalaciones que requieraef cumplimiento del objeto, tomar o dar dinero en préstamo a ínterés,gravar en cualquier forma sus bienes muebles e inmueble= á p.qnorarmercancias de su propiedad,. dar en prenda 1os primeros e hipotecar fossegundos , qirar, endosar, adqul rír, áceptar, cobrar/ protestar, pagar ocancefar t.oda crase de ticufos vaforLs t'.;;;l;rro. en pago, obrenerderechos de propiedad sobre marcas, patentes y priviregi-os, cederlos acualquier titulor promover y formar empresas de la misma índole o denegocios directamente relaciónados con el objeto princlpal y aportar aella toda clase de bienes, celebrar contratos de sociedad o deasociación pafa Ia exprotación de negocios que áÁnstituyen su ob¡eto oque se relacionen directamente con éL, "i"r"". Ia ,áp.us.r,tación oagenda de personas jurídicas o naturales dedicadas a las mismasactividades o aquerras que se reracionen directamente con su objeto y engeneral hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o enparticipación con erlos toda clase de operáciones y ejecutar o celebrar+^^^ ^r ^^^LOCra c-Lase de actos o contratos bión sea ciíiIes, industriales,comerciales, financieros o estatales, que sean convenientes o necesariospara eI logro de los fines que la empresa persigue; adquirir, enajenar/arrendar Y gravar muebles o inmuetles, maquiñaria y equipos nuevos yusados para el desarrollo de 1a empresa; actuar como aqente orepresentante y distribuidor de empresas comerciales cuyo objetó socialsea simif ar o aux j-Iiar a las áctividades qrr.-.orr.tituyen eI obj eto^^ ^l - lqr)-l : I \ ^^^^-^ I I - ;;";;;i+;;";-.i;iI';comercial licita dentro o fuera 'del territorio naiional -

QUE EL CAPITAL DE

AUTORI ZADOSUSCRITOPAGADO

CERTIEICA

LA SOCIEDAD ES:

§250.000.000,00s140.000.000,00$140.000.000,00

NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL

250.000140.000140.000

$1.000,00$1.000,00$1.000,00

CERT ] FICA

llflI:T*TACrÓN LEGAL: GERENTE: La compañía tendrá un (i) Gerenre. Eluererlte es representante legal de Ia compañía en juicio y fuera delurcl-o, Y administrador de su patrimonio. Le corresponde el gobierno yra administración directa de la misma, como gestor y ejecutor de losnegocios y actividades sociales, y todos 1os iuncionáriós o empleadoscuyos nombramientos no correspondan á 1a Asambrea c""..ui*á; Á.;;onistasestarán subordinados a é1.

El Gerente representará a1a misma ante tercerospodrá ejercer Ias funcionessea dentro o fuera delAsamblea de Accionistaslegal de ]a compañía.

fa compañia sin ef concurso de otro órgano dey ante las autoridades de cualquj-er oider,, yque se Ie confieren en estos estatutos, bieñpais. El Gerente mantendrá informada a lade todas fas actuaciones como representante

**EnlaCámaraestamoscomprometidosconeimedioombiente.e,t"ao

CAI"ÍARA DE COMERCIO DECertificado generado aLugar y fecha:Número de radicado:

MEDELLÍN PARA ANTIOQUIAtravés de taquillasMedellín, 20L1 /01/tj0014768651 - ATP-ACT

{AfvtA[A&§ C§MrXClO"BT iÁ§D§I.L¡N PA§A AI{fI§§UIÁ

Código de verificación: dwdaKqkiKjVcFHtd

Hora: 13: 01l)^^r ñ-. L! qvr1la. J

l-nni ¡ . )L de

de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índoleque tenga pendiente la compañia; representar a Ia soiiedad antecualquier clase de funcionaiios, tritunales, aut.oridades, personasjuridicas o naturales, etc.; y, en general, actuar en la dirección de laempresa social. Sr se tratare de ájecución de un acto o la celebraciónde un contrato por cuenta de 1a sociédad, para que dicho acto o contratoobrigue a ésta, es necesario que sea -oe aqúellos para los.";I;;-;igerente no tiene restricción alguna en estos estatutos, o que faAsamblea de Accionistas se haya proñunciado favorablemente en eI sentidode conceder fa mencionada autori zación y cle ello haya quedado laconstancia respectiva.

f ' Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sesronesextraordinarias, cuando 1o juzgue conveniente o necesario, o cuando seI ^ ^^r I -l Lro so l-LCrte un numero srngular o p1ura1 de accionistas que represente (n)cuando menos el 25eo de los derechos a voto que tengan lás accionessuscritas de la compañía, si de una Asamblea de Aicionisias se tratase.g' Presentar a la Asamblea General de Accionistasr eo sus sesionesordinarias, Ios estados financieros de cada ejercicio, y un informeescrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gástión y fasmedidas cuya adopción recomiende a la Asamblea.

h' Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a quecumplan ¡ os deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de Iaempresa, especialmente su contabilidad y documentos.

i ' Cuidar que Ia recaudación o inversión de los fondos de la empresa sel-ragan debidamente.

). Ejercer todas las facultadesAsambfea Generaf de Accionistas.

que directamente delegue en éI la

CARGO

REVISOR FISCAL PRINC]PAL

Por Extracto de ActaAsamblea Extraordinaria28 de noviembre de 2014,

REV]SOR F]SCAL SUPLENTtr

CERTIF]CA

REVISORES FISCALES

NOMBRE

MAR TBEL LOPE Z GIRALDODES IGNAC ]ON

número 60 de1 20 de noviembrede Accionistas, registrado (a) enen el libro 9, bajo e1 número 22

INES EUGENIA LOPEZ BUITRAGODES IGNACION

I DENT I FICACION

32.240. 915

de 2014, de laesta Cámara el

392

a? fqq 1aqJJ, ¡ JJI \VJ

Asamblea dePor Acta número 44 del 28 de marzo de 2A05, de fa

** En ls cámorq estqmos comprometidos con el medio ombiente. Este documento ho sido i^prrro * prp"tffigi*Á

CAI{.ARA DE COMERCTO DE MEDELLÍN PARA AI.ITIOAUIACertificado generado a través de taquiflasLugar y fecha: Medellin, 2oij/Al/ljNúmero de radicado: 0A14i68651 _ ATP_ACT

Código de verificación: dwdaKqkiKiVcFHld

Hora:Página

Copia: 2de

13:01:'7

EAüñAfiA§ñ (Oilr§(IO'I'T M§DII"I"IN PA§A ÁHTI$§UIA

el acto no perjudique ]os intereses de fa sociedad.

CERT I FICA

1. CONTRATO DE AGENCIA COMERC]AL:

Que por documento Privado der 10 de febrero de 1983, registrado en estaEntidad ef 23 de febrero de 1983¡ erl el ribro 12o., folio 2, bajo el No.76' se celebró un coNTRATo DE AGENCTA COMERCTAL entre las sociedadesAEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S.A ACES, (EMPRESAR]o) y ACEVEDo, SZPULY CIA. S. C. A. VIAJES EUPACLA LIALIANXA (AGENTE).

2. CONTRATO DE AGENC]A COMERCIAL:

Que por documento privado del 3 deEntidacl el 3 de septiembre de 1983,No. 64, se celebró un CONTRATOsociedades AEROVIAS NACIONALES DEACEVEDO, SZPUL Y CIA. S. C. A. VIAJES

agosto de 1983, registrado en estaen el libro 12o., folio 6, bajo elDE AGENCIA COMERCIAL entre las

COLOMBIA S.A AVIANCA (EMPRESARIO) yEUPACLA L'ALIANXA (como Agente).

3. CONTRATO DE AGENCIA COMERC]AL:

Que por documento privado del 24 de septiembre de 79gi, registrado enesta Entidad ef 16 de junio de lggTr eo el ribro 72o., folio J, bajo e]lr ^f\O. 4A qA CCIEbTó UN CONTRATO DE AGENCIA COMERCTAL CNtrE lAS'v, ue

sociedades AEROVTAS NACTONALES DE coLoMBrA s.A AVTANCA s.A (EMpRtrsARro)Y ACEVEDO, SZPUL Y CIA. S. C. A. VIAJES EUPACLA L'ALIANXA (AGENTE)

MODIFICACIÓN AL CONTRATO INICIAL DE AGENCIA COMERCIAL.

Que por documento del 1 . de septiembre de 2005, registrado en estaEntidad el 9 de noviembre de 2005,'u, el libro 72o., bajo er No. 35, semodifica el contrato rNrcrAL de agencia comercial de fecha z4 deseptiembre de lqql . rorrien er libro ,;".:'i:írá"7]=::j3".i"*ll'?r:":io?3".1,1ÍrSi.Jl"l?rl:,i::?,

¡¡ í r,_ Ui-AUSULA SEXTA: PAGOSCLÁUSULA oCTAVA: REMUNERACIÓN_ CLÁUSULA NOVENA: PAGO ANTIC]PADo DE LA PRESTACIÓN CoMERCIAL

ADICIÓN CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL:

Que por documento Privado del 24 de septiembre de lggl, registrado en3i'u*"1""0?9, ul.'6^B?.r5ilá" si áBi8i^;s ;i,¿ir;,iá;¿;,i?ils;il3?iil:3+::I?o: ^"1:i:-_1*:_^?o"i?g:g:: AERovTAS NACToNALES DE coLoMBrA s.AAVTANCA s -A (EMPRESARTo) y ACEVEDo, szpui y ciÁ:-é."ó1"a. ";r;#;"8üio3ii

**EnloCómoroestomoscomprometidosconelmedioqmbiente.r't"

CAf,ÍARA DE COMERCfO DECertificado generadoLugar y fecha:Número de radicado:

MEDELLIN PARA ANTIOQUIAa través de taquillas

Medellin, 2011 /0I/7100141 68651 ATP-ACT

Hora: 13:01Página: 9

Copia: 2 de

EAññARA§T (OilTNflO'xfi trtpfl.LtN PA§A Ari*Tt§§Uta

2Código de verificación: dwdaKqkrKjVcFHId

de transporte aéreo, servicios terrestres complementarios, tales comohospeda j e, af imentación y transporte terrestre aeropuerto ,,hote1,,aeropuerto y servicios complementarios opcionales, tales como deasistencia y/o seguro para er viajero, .r.r.liones, etc.MODIE]CACIÓN AL CONTRATO ADICIONAL DE AGENCIA COMERC]AL.

Por documento del 1 de septiembre de 2005, registrado en esta Cámara el9 de noviembre de 2005, €D el libro L2o., bajo-el No. 34, se modífica elcontrato de agencia comercial ADICIONAL de fecha abril 15 de lggg,regístrado en esta Entidad el 21 de junio de 2000, efl el libro L2o.,folio 5, bajo el No. 33, en ras siguientes cfáusulas:- CLÁUSULA CUARTA: PAGOS- CLÁUSULA QUINTA: REMUNERACIÓN_ CLÁUSULA SEXTA: PAGO ANTIC]PADo DE LA PRESTACIÓN CoMERC]AL

5. CONTRATO DE AGENCIA COMERC]AL:

Que por documento privado de1 2 d,e septiembre de 2003, registrado en' estacámara de Comercio el 19 de septi"*tru de 2003, er el Íinro 12o., bajoEl NO. 2J , MCdiANtC Cl CUAI SE CéICbrÓ UN CONTATRO DE AGENCIA COMERCIALentre las sociedades IiVEST CARTBBEAN ArRWAys s.A. (EMPRESARTO) y ACEVEDOSZPUL Y CIA S.C.A. VIAJES EUPACLA L'ALIANXA (AGENTE).

6. ACTO: CONTRATO DE AGENCIA COMERCTAt,DATOS DEL DOCUMENTO: PRIVADO DE MARZO 31

EMPRESARIO: SERVICIO AEREO A TERRITORIOSAGENTE: ACEVEDO SZPUL y CIA. S.C.A.

DE 2OOB

NACTONALES SATENA (27-64229_1 )

VIAJES EUPACLA L'ALIANXA

TERR]TORIO DONDE SE DESARR.OLLA LA ACTIVIDAD: MEDELL]N

DATos DE TNSCRTPCTÓN: ABRrL 7 DE 2008, EN EL LrBRo 12, BAJS EL NRo. 5.

ACTO: CONTRATO DE AGENCIA COMERCIALDATos DEL DocuMENTo: pRrvADo DE MARZO 15 DE 2otoEMPRESAR O: SERV]C]o AEREO A TERRIToRIoS NACIONALES SATENAAGtrNTE: ACEVEDO SZPUL Y CrA. S.C.A. VTAJES EUPACLA LALTANXA (27-64229-1TERRITORIO DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: LA CIUDAD DE MEDELLIN

DATos DE rNSCRrpcroN: Abril 6 de 2oto, libro l2o ba)o ef No. Lg.

CERTTFICA

APERTURA SUCURSAL: Que por acta No. 25 de marzo ?1 rta i qoc rro r ¡**EnloCámaroestomoscomprometidosconelmedioombiente.r'rcao*-

CAI'ÍARA DE COMERCIO DECertificado qenerado'Lugar y fecha:Número de radi

Código de veri

MEDELLÍN PARA ANTTOQUIAa través de taquillas

MedelLin, 2011 /01/11cado: 00141 68651 - ATP-ACT

ficación : dwdaKqkiKjVcFHld

Hora: 1

Página:

Copia:

tI§-l

CAMARA bt C§iltX§tO§§,r.t§ü[LLIN PA*A At'{TrsAUtA

2

?.n111

2de

Los actos de inscripción aqui certificados quedan en firme diez (10)días hábil-es después de la fecha de su notificación, siempre que 1osmismos no hayan sido objeto de los recursos, en ros términos y en laoportunidad estabrecidas en los articulos i q y i 6 del código deProcedimiento Administrativo y de fo contencioso adñinistrativo.

T:tr,::.rtlll"i9o":x:"r3 con prena validez juridica sesún ro dispuesro entd rey 32 t de 1999. En é1 se incorporan tanto la fiima mecánita que esuna representación gráfica de 1a iirma del Secretario de Ia Cámara deComercio de Medelfin pal? Antioquia, como la firma digital y larespectiva estampa cronológica, 1ás cuafes podrá verificar a través desu aplicativo visor de documentos pDF.

si usted expidió ef cerLificado a través de 1a plataforma virtual, puedeimprimirro con ra cerreza de que fue expedido por r;-¿;;r;;-;;-ó",rerciode Mederlín para Antioquia. Lá persona o entidád a ra que usted }e va aentregar er certificado puede veiificar su contenido, por una sola vez yen un plazo no mayor a 30 días contados desde el momento de suexpediciÓn, ingresando a www. certificadoscamara. com y digitando eIcódigo de verificación que se encuentra en ef encabe=áoo oár presentedocumento' El certiflcado a varidar corresponde a la imagen y ctntenidodel certificado creado en el momenLo en que se generó.r, Íus Éaquillas oa través de la plataforma virtuar de ra cámara. -

ódSA¡üURA I*IIGHA i*OHTES FAI,ACIOil,tnE#Tüst&. BE REEifs.rFffi püeucffi

** En lo Cámaro estamos comprometidor ro, "t

cÁrr[ARA DE coMERcro DE MEDELLÍN PARA ANTToQUTACertificado generado a través de taquillasLugar y fechá: Medellin, 2071 /0L/11Número de radicado: 0A141 68651 - ATP-ACT

Código de verificación: dwdaKqkiKjVcFHld

:012

§dCAñAARADE COIVIERCIOBt rlrtf§[LtlN PA§.A Al,ll¡ÜüUlA

Hora: 13Página:

Copia: 2de

Escritura púf;,lica No. 5481, de L 28 de diciembre de 1990, de la Notaria4a. de Medellín, registrada en esta Cámara el dia 15 de febrero de 1991'en el libro '9o.,' folio L4g, bajo el No.1189, por medio de la cual se

transforma la sociedad de responsabilidad limitada a comandita por

acciones, bajo 1a denominacj-ón de:

ACEVEDO, SZPUL Y CIA. S. C.

Escritura pública No.2966, de juJ-ioMedellin.

Escritura pública No.tB54, de agosto 28 de 2AOl, d€ la Notaria'7a' de

Medellin, registrada en esta EÁtiOaO el L4 de septiembre de 2007' eo eItibro 9o., folio 1255, OrJá el No.OB1B4, medianté Ia cual se aprueba elcambio de denominaciÓn, quedando asi:

A. VTAJES EUPACLA

12 de 1995, de la Notaria 4a' de

A. VIAJES EUPACLA L'ALIANXA

de junio de 20A4, de la Not-aria Zda'ACEVEDO, SZPUL Y CIA. S. C.

Escritura Pública No.1. 128 del 22

VIGENCIA: Que lai ndefinida.

de Envigado.

Escritura pública No.162 del 04 de febrero del 2AI5, de la Notaría 10a'

de MedeIlin

Extracto de Acta No. 63 del 10 de agosto de 20L5, de la Asamblea

Extraordinaria de Accioni=tu=, registráda en esta Entidad el 24 de

agosto de Zórc, er el f inio g¿., nájo ef No.2BO17, mediante La cual lasociedad se transforma de Sociedad en Comandita por Acciones a Sociedad

por Acciones Simplificada y en adelante se identiftcará asi:

VIAJES EUPACLA LIALIANXA S.A.S.

CERT I FICA

sociedad no se halla disuelta Y su duraciÓn es

CERTIEICA

OBJETO SOCIAL La compañia tendrá como objeto social eI desarroLlo de lassiguientes activiáades: Ia prestaciÓn de servicios de turismo;asistencia de documentos de viáje, organizacj..Ón, promoción y venta de

planes turisti-cos; Ia prestaciÓn á" =.ríi.ios de transporte turisticos'servicios públicos de tiansporte fluvial y maritimo; la reservación yventa de pasajes nacionales o internacioná1es para cualquier medio de

transporte, la reserva de habitaciones y serviclos en establecimientoshoteleros,restaurantesrbaresysimilares'entreotros'

En el desarrollo del objeto social' la sociedad P:9:1^"9:Y::::,:i::t:,fi}.oiá= 'E""'tiiiáo..I--',áIárrriá=--;;;, sus actividades primordiares v

,mbiente.Estedocumentoho5idoimpresoenpqpelecológico**

cÁr'rARA DE coMuRcro DE MEDELLÍN PARA' AliITroQUrACertificado generado a través de taquillasLugar y fechá: Medellin, 20L1 /07/L1Número de radicado: 00741 68651 - ATP-ACT

Código de verificación: dwdaKqkiKjVcFHld

Hora:Página

Copia: 2de

13:01.A

CAMARA DE COiATNCIOBt rIÉnrtUN P**A At¡Tl$üUlA

SUPLENTE: EI Gerente de Ia comPañiareempla zará con las mismas atribuciones enfaltás temporales o accidentales, ási como

cuales esté imPedido.

CERTIFICA

tiene un suPIente, Que Iosus faltas absol-utas Y en sustambién Para los actos en 'los

IDENTIEICACION

2' ¿nq ?a\

L] .L6A.591

NOMBRAMIENTOS:

CARGO

RtrPRESENTANTE LEGALPRINCIPAL

REPRESENTANTE LEGALSUPLENTE

NOMBRE

EUGENTA SZPUL DE ACEVEDODES IGNAC ION

PAUL SZPUL SZPUL SZYLLER.DES IGNACTON

porExtractodeActanúmero63dell0deagostode2OI5'deIaAsambleaExtraordinaria de eccionistas, registradó (a) en esta cámara el 24 de

"q""to de 2Ot¿, efl el libro g, bajo el número 280L1.

CERTIFICA

FUNC]ONES Y FACULTADES DEL GERENTE: EN dCSATTOIIO dC 1O CStiPUIAdO EN

los artículos 99 y Lg6 det código de comercio son funciones y facultadesdel Gerente de la compañia las siguientes:

a. Hacer uso de la denominación social

b. Ejecutar los decretos de Ia Asamblea General- de Accionistas'

LlC ruD urvrr

Comprometer/desistir,noVar,lecibireinterpo"5CurSoS

c. Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no'

dependen direátamente de la Asamblea General de Accionistas y escoger'

también libremente, a1 personal de trabajadores, determinar su número'

fijar el- género de labores, remuneracioñes, etc' y hacer los despidos

del caso.

d. constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue

necesarios para la adecuada reprásentación áe la sociedad, delegándoleslas f acultadu=- q,-r" estime corr.r.i1iente, de aquellas que él mismo qoza '

e. Ejecutar los actos y celebrar los contratos qqe tiendan al desarrollodet objeto =o.iul-. En ejercicio de esta facultid el gerente podrá dar o

recibir en mutuo cantidaáes de dinero; hacer depósitos bancarios; firmartoda clase de titulos valores y negociar esla clase de instrumentos'firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos' descargarlos'tenerlos, etc.; comparec.t-ár-fo" iuicios en que se discuta Ia propiedad

de los bíenes sociales o cualquier derecho de la compañia; transigir'

!e,Estedocumentohosidoimpresoenpopelecológico**

CA},ÍARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PAR;A ANTIOQUIACertificado generado a través de taquillasLugar y fechá: Medellin, 2011/0L/11Núriiero de radicado: 0 014168 651 - ATP-ACT

Código de verificaciÓn: dwdaKqkiKjVcFHld

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3:016

CA§TARA§§ §OMTTCIü"D§,vrfü§ItIN FA§* AHTTOQUIA

2de

Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de

2005, eñ el libro g, bajo eI número 5141'

CERT I FICA

LIMITACI9NES, PRoHIBICIoNES, AUTOR.IZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS

ESTATUTOS

Que entre las funciones de la Asamblea está la de:

- Autor ..zar a los administradores, cuando se lo soliciten previapresentación de la inrormaáión pertinente, para participar por si o por

interpuesta persona en , interés personal o de terceros' efl actividades

que impliqueñ competencia de Ia sociedad o en actos respecto de loscuales éxista conflicto de intereses '

pRoHrBrcroNES: se establecen las siguientes prohibiciones:

a) Se prohibe hacer nombramientos que contrarien Lo dispuesto por la leyo por io= estatutos sobre incompatibiliclad'

b) Los representantes y administradores de l-a sociedad no podrán' ni por

si ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma

sociedad, mient-ras estér. en e3 eicicio de sus cargos, sino cuando se

trate de "p;;;;iones ajenas a especulación y con autorizactÓn de la

Asamblea General/ con eI voto favorable de Ia mayoria ordinaria previstaen los estatutos, excluido eI correspondienie a Ias acciones delsolicitante.

c) La socieciad, efl ningún caso, podrá constituirse en garante de

obligaciones de sus accionistas o de terceros, ni caucionar con losbienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias, salvo que

de ello se derive un beneficio manifiesto para la sociedad y sea

aprobado por la Asamblea General medíante el voto favorable de un número

singular o plural de accionistas que represente (n) eI 1002 de losderechos a -..oto que tengan 1as acciones suscritas;

d) Los administradores de la sociedad deberán abstenerse de ut-iILZaTindebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo Iareserva comercial e industrial de Ia sociedad '

e) Los adminisLradores de 1a sociedad deberán también abstenerse de

participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de

terceros, er actividades á"" impiiquen tompetencia con Ia sociedad o en

acto respecto de los cüates 'exista cohtticto de intereses' salvo

autorizactÓn expresa de la asamblea de accionistas' Eil estos casos'

deberá suministrarse a la Asamblea de Accionistas toda la ínformaciónquesearetevanteparaf'-tomtde.ladeci?i?":?:^?tt.decisión'deberáexcluirse el voto de1 administrador, si fuere accionista. sin t^:3::::excrullsc u-L

esta autori zacíón só1o pooiá otorgarla la asamblea de accionistas cuando

^biente.Estedocumentohosidoimpresoenpopelecológico**

CAI,ÍAR,A DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARJA ANTIOQUIACertificado generado a través de taquillasLugar y fechá: Medellin, 20L1 /0L/71Núriero- de radicado: O 014168 651 - ATP-ACT

Códiqo de verificaciÓn: dwdaKqkiKjVcFHId

Hora: 13:Página:

Copia:

01 cATIARADIcoinñ(clo'g §É rüÉo§ttlN PA§A Al{ll§{tulA

2de

L'ALIANXA (AGENTE, registrado enen eI libro 12o., bajo el No' 46

esta Entidad e1 76 de junio de L998,

MoD]FICACIÓN AL CONTRATO ADICIONAL DE AGENCIA COMERCTAL.

Que por documento del 1 de septíembre de 2005, registrado en esta cámara

el 9 de noviembre de 2005, en eI libro L2o., bajo-el No. 35, se modificael contrato de agencia comercial ADICIONAL de iecha 24 de septiembre de

Lggl, registrado en esta Entidad eI 76 de junio de 1998' eo el libroL2o., folio -1, bajo e} No. 4f, en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA CUARTA: PAGOS_ CLÁUSULA QUINTA: REMUNERACION

- óiÁusur,a §nxra: PAGo ANTTcTPADo DE LA PRESTACToN coMERCTAL

4. CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL:

Que por documento privado det 15 de abril de 1999, registrado en esta

cámara de comercio el il de junio der año 2ooo, en el rl-n19 72o',IO.I-IU Jt Da

entTeIaSoCIEDADAERONAUTICADEMEDELL]NCONSOLIDADAS.A.SAM.(Empresaria) y Ia sociedad ACEVEDO SZPUL Y CIA' S'C'A' VIAJES EUPACLA

(Agente) ' Nrre rAT, DF, AGENCTA ..MERCTAL.MODIFICACIÓN AL CONTRATO INICIAL DE AGENC.LA UUIV.IEKUIA

Por documento del 1 de septiembre de 2005, registrado en esta Cámara eI9 de noviembre de 2005,'.r libro I2o., bajo-el No. 34, se modifica elcontrato rNlCrAL de agencia comerciai Aé fecha abril 15 de L999 'registrado en esta UnÉiaaO eI 21 de lunio.de 2000, €o eI libro L2o"- i r r^^-r eI No. 32, en las siguientes cláusulas:toIl,o 3, IJdJL

CLÁUSULA SEXTA: PAGOS

CLÁUSULA OCTAVA: REMUNERACION

- CLÁUSULA NOVENA: PAGO ANTICIPADO DE LA PRESTACION COMERCIAL

AD]CIÓN CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL:

Que según documento del 15 de abril de Lggg, registrado en esta cámara

de comercio el 21 de junio del 2OOO, eo el tiuro L2o', folio 5' bajo el*n e? eo -ÁorcróÑó-;i contrato INICIAL de agencia comercial entre laI\U. JJ, JV

SOCIEDAD AERONAUTICA DE MEDELLIN CONSOLIDADA S'A' SAM' (EMPTCSATiA) Y

IA SOCiCdAd ACEVEDO SZPUL Y CIA' S'C'A' VIAJES EUPACLA (AgCNtC) 'registrado en esta cámara de comercio eI 21 de junío del año 2000' en

et libro L2o., folio 5, balo el No. 32, en cuanto el encargo que sAM

hace a la agencia, d€ efectuar a nombre y por cuenta de aquella' laventa del producto comercial pIal de viajós DESKUBRA' que to*9:?:?:-Iln'""iliá ";;;;i;;áo

pot sAM división DESKUBRA, QUe contiene servlcros.Estedocumentohosidoimpresoenpopelecológico**

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA A}iITIOQUIACertificado generado a través de taquillasLugar y fechá: Medellin, 20L1/07/L1Núñero-de radicado: 00L41 68651 - ATP-ACT

Hora: 13:01Página: 10

Copia z 2

(A}IARA§§ COH§NCIO'r¡G §€§§tu¡t §A[/l aFlf]{l§ula

Código de verificaciÓn: dwdaKqkíKjVcFHld de

Asamblea General deseptiembre de 1995,aprueba 1a aPerturaMedeIlin.

CERTIEICA

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE SUCURSAL :

Accionistas, registrada en esta Cámara eI 6 de

en el libro 6o.,- folio '759, bajo eI No' 5313' se

dC IA SUCUTSAI VIAJES EUPACLA OVIEDO L'ALIANXA CN

CARGO

PRINCl PAL

SUPLENTE

NOMBRE

EUGENIA SZPUL DE ACEVEDO

PAUL SZPUL SZYLLER

CEDULA

32405245

L] 760591

Nombrados por acta No. 25 de marzo 27 de 1995, de la Asamblea General

de Accionistas, registrada en esta cámara el 6 de septiembre de 1995' eñ

el libro 6o., folió '760, bajo el No' 5314'

CERT I FICA

REPRESENTANTE LEGAL SUCURSAL:

Que según Acta No. 25 de marzo 2L de 7995, de la Asamblea de

Accionistas, registrada er) esta cámara eI 6 de septiembre de 1995 en ellibro6o.foliol6AbajoelNo:.5?14'-fueronnombradoscomoB.epresentantes Legaleu p.t.-1, Sucursal- Viajes Eupacla-Oviedo, Principaly Suptente en su orden a EUGENIA SZPUL ne ÁCfVn»O y PAUL SZPUL SZYLLER'

respectivamenteCERT] E] CA

DIRECCIÓN (ES) PAF.A NOTIFICACION JUDICIAL

cL 6 SUR 43 A 227 LOC 32Og MEDELLÍN, ANTIOQUIA' coLoMBIA

CERT 1 FICA

DIRECCIÓN (ES) ELECTRONICA PARA NOTIEICACION JUDICIAL

eupaclaGeuPacla - lalianxa' net

CERT IFICA

Que en Ia CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA' no aparece

inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos

referentes a reforma, disol-uciÓn, Iiquidación o nombramiento de

representantes Iegales de 1a expresada entidad'mbiente.Estedocumentohosidoimpresoenpopelecológico**