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IGPNP/DIRICOSER. OCT 2009 SURQUILLO

DIRECTIVA Nº -IGPNP/DIRICOSER.

APROBADO CON RESOLUCION DIRECTORAL N° 188-2010-DIRG EN/EMG DE

FECHA 25FEB2010 I. OBJETO

Establecer normas y procedimientos a las que debe sujetarse la Dirección de Inspecciones y Control de los Servicios Policiales-IGPNP, durante las acciones de control que se ejecuten en las diferentes Unidades, Sub-Unidades y Dependencias Policiales a nivel nacional.

II. FINALIDAD

A. Determinar el grado de eficacia y eficiencia de las Unidades inspeccionadas. B. Verificar la correcta utilización de los recursos humanos, logísticos, económico

- financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. C. Recomendar medidas para promover el mejoramiento de los resultados

obtenidos. D. Unificar criterios en la ejecución de las acciones de control, dentro del Sistema

de Control de la PNP. E. Evitar la duplicidad de esfuerzos en la ejecución de las acciones de control. F. Detectada con la acción de inspección, una gestión desarrollada en forma

eficiente en una Unidad Policial, debe sugerirse sea replicada en otras Unidades.

G. Realizar las acciones de Control conforme al Plan de Trabajo aprobado previamente por el Director de la DIRICOSER, con criterio técnico y previa apreciación de inteligencia.

III. BASE LEGAL

A. Constitución Política del Perú. B. Ley Nº 24949 del 06DIC88 – Ley de Creación de la Policía Nacional del Perú. C. Ley N° 27238 del 21DIC99 – Ley de la Policía Nacion al del Perú, modificada

por Ley N° 28857 Ley del Régimen de Personal de la PNP. D. Ley Nº 29333, que modifica la Ley Nº 28857. E. Ley N° 29356 “Ley de Régimen Disciplinario de la PN P” Publicado el

12MAY09, que deroga a la Ley Nº 28338. F. Ley del Sistema Nacional de Control - Ley Nº 27785 del 22JUL02, modificada

por Ley N° 28422 del 24NOV04. G. Ley N° 27444 del 10ABR2001 Ley del Procedimiento A dministrativo General. H. Ley N° 29334 Ley de Organización y Funciones del M inisterio del Interior,

del 24MAR2009. I. Decreto Legislativo Nº 691 del 06NOV91, que incorpora a la Sanidad dentro

de la estructura PNP.

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J. Decreto Supremo Nº 012-2006-IN, Reglamento de la Ley de Régimen de Personal de la Policía Nacional del Perú, modificado por Decreto Supremo N° 001-2007-IN y Decreto Supremo N° 009-2007-IN.

K. Decreto Supremo N° 008-2000-IN del 04OCT2000 Reglam ento de la Ley Nº 27238 Ley de la PNP, modificado por Decreto Supremo N° 006-2002-IN del 22MAY2002.

L. Decreto Supremo Nº 11-85-IN Reglamento del Sistema de Control del Ministerio del Interior.

M. Decreto Supremo N° 005-2000-IN del 24MAY2000, que a prueba el Código Administrativo de Contravenciones de Policía y Resolución Ministerial N° 0721-00-IN que aprueba su Guía de Procedimientos para su aplicación.

N. Resolución Ministerial Nº 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el Reglamento del Sistema Normativo de la PNP.

O. Resolución Ministerial Nº 1452 – 2006 – IN del 31MAY06, Manual de Derechos Humanos aplicados a la Función Policial.

P. Resolución Ministerial Nº 0982-2003-IN/PNP del 12JUN2003, que crea las Direcciones Territoriales y Direcciones Especializadas.

Q. Código de Ética Profesional de la PNP, aprobado por RS Nº 0140-89-IN/DM del 30JUN89.

R. Reglamento de Documentación Policial de la PNP, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0456-90-IN/PNP del 19SET90.

S. Decreto Nº 044-94-EMG-DIPLAN-DPP del 14AGO94, que establece normas para formulación y evaluación de los Planes de las Unidades.

T. Normas de Auditoria Gubernamental (NAGU), emitida por Contraloría General de la República, mediante Resolución Nº 162-95-CG del 26SET95, modificado por Resolución de Contraloría N° 141-99-CG. del 29N OV99, Resolución de Contraloría N° 259-2000-CG del 13DIC2000, Resolució n de Contraloría N° 012-2002-CG del 22ENE02 y por la Resolución de Contraloría N° 089-2002-CG. del 11MAY02.

IV. ALCANCE

Personal PNP que conforma los Órganos de Inspección y Control de los Servicios de la Inspectoría General PNP, a nivel nacional.

V. SITUACIÓN

A. El Sistema Nacional de Control del cual forma parte la Inspectoría General PNP, está regulado en las leyes Nº 27785 y 28422, teniendo como objetivo la evaluación periódica de los resultados de la gestión pública, dentro de criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia del ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, en relación al cumplimiento de la normatividad.

B. La Dirección de Inspecciones y Control de los Servicios de la IGPNP, como

Órgano Ejecutivo, tiene la misión de verificar el correcto uso y adecuada administración de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros asignados por el Estado a las Unidades y Dependencias de la PNP, y en caso se detecte alguna anomalía se debe corregir mediante sugerencias, y si se

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comprueba que funciona el sistema de forma optima, sugerir al comando se replique este modelo en bien de la gestión de las demás Unidades.

C. Es Política del Comando Policial, mejorar el Sistema de Control Institucional,

que permita a los diferentes organismos del Instituto, corregir en forma oportuna las deficiencias de gestión administrativa, mediante un Plan Anual de Inspecciones Programadas a Nivel Nacional, para la verificación periódica de la gestión de las dependencias PNP, el nivel de eficiencia, eficacia y de la adecuada utilización de los recursos asignados (humanos, materiales y económicos), así como para verificar el cumplimiento de las normas vigentes.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

A. DE LA DIVISIÓN DE INSPECCIONES:

Es el Órgano de Ejecución de la DIRICOSER, responsable de la ejecución de las Inspecciones en las diferentes Unidades, Sub-Unidades y Dependencias Policiales a nivel nacional, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:

1. Las acciones de Inspección se realizarán con conocimiento y autorización del DIRICOSER e Inspector General PNP.

2. Las Inspecciones serán Programadas, Inopinadas y de Impacto. Las

Inspecciones Programadas se ejecutarán conforme al “Plan Anual de Inspecciones” a nivel nacional.

3. La labor de Inspecciones comprenderá la verificación y evaluación del

servicio policial que desarrolla las Unidades, buen empleo de los recursos humanos, materiales, económicos-financieros y logísticos, así como del cumplimiento de las disposiciones y directivas emanadas de la Superioridad, referidas a la disciplina, moral, espíritu de cuerpo y la presentación correcta del personal policial en cualquier circunstancia, tiempo y lugar.

4. Las acciones de control se ejecutaran "IN SITU" (en las Instalaciones de la

Unidad y de conformidad al Plan establecido y aprobado).

5. Los plazos establecidos para una Inspección son los siguientes:

a. Direcciones Territoriales y Frentes Policiales: Diez (10) días

(1) Siete (07) días para la ejecución. (2) Tres (03) días para la formulación del Informe con su respectivo

Pliego de Observaciones.

b. Direcciones Especializadas: Ocho (08) días

(1) Seis (06) días para la ejecución.

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(2) Dos (02) días para la formulación del Informe con su respectivo Pliego de Observaciones.

c. Otros Órganos y Organismos de menor nivel: Cuatro (04) días

(1) Dos (02) días para la ejecución. (2) Dos (02) días para la formulación del Informe con su respectivo

Pliego de Observaciones.

6. Las responsabilidades del Jefe de Equipo de Inspección, son las siguientes:

a. Efectuar la acción de Control dentro de los plazos establecidos, con transparencia, orientando su accionar a la Fiscalización y Control de la gestión, recursos asignados y servicios que cumple la Unidad Policial Inspeccionada.

b. Ejecutar el Seguimiento y Verificación de la absolución del Pliego de

Observaciones en función de las Recomendaciones, hasta la absolución total por el órgano inspeccionado. En caso que el órgano inspeccionado no absuelva alguna Observación u Observaciones, no obstante se haya efectuado un nuevo Seguimiento y Verificación adoptará las medidas disciplinarias respectivas y de afectar estas gravemente el patrimonio de la institución, la imagen o prestigio institucional, deberá sugerir o recomendar se inicie la investigación administrativa disciplinaria.

c. Reportar telefónicamente al Director de Inspecciones y Control de los

Servicios y Jefe de la División de Inspecciones, mediante Nota Informativa el inicio y avance de la acción de control que se está llevando a cabo.

d. Mantener absoluta confidencialidad del contenido de las acciones de

control a efectuarse.

e. Adoptar una actitud de independencia de criterio respecto al Órgano examinado y mantenerse libre de cualquier situación que pudiera calificarse como subjetiva y parcializada.

f. Actuar con el debido cuidado y capacidad profesional cumpliendo la

metodología de inspección, durante la ejecución del trabajo de campo.

g. Conocer la doctrina y la normatividad vigente del Sistema de Control y actuar con profesionalismo, responsabilidad y honestidad conjuntamente con los integrantes del Equipo de Inspección, en procura de:

(1) Coadyuvar a elevar el rendimiento policial, velando por la aplicación

correcta de los procedimientos policiales establecidos por la ley y reglamentos de la materia.

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(2) Lograr el óptimo empleo de los recursos humanos, materiales y financieros asignados por el Estado a las Unidades PNP.

(3) Mejorar la imagen de la Policía Nacional del Perú, velando por la

ética, moral y disciplina del personal.

(4) Prestar un eficiente servicio a la Comunidad, ejecutando permanentemente acciones de control en las Unidades PNP, para corregir oportunamente las observaciones y deficiencias que se pudieran detectar y de esta manera velar por un eficiente servicio a la Comunidad.

h. Concluidas las acciones de control ejecutadas, los resultados serán

informados al DIRICOSER IGPNP para la evaluación respectiva, derivándose a la DIRIAD IGPNP (Infracciones Graves y Muy Graves) o adoptar las medidas correctivas (Infracciones Leves) cuando el caso lo amerita.

B. DE LA DIVISIÓN DE CONTROL DE LOS SERVICIOS:

Es el Órgano de Ejecución de la DIRICOSER, responsable de la ejecución diaria (diurna y nocturna) del Control de los Servicios en las diferentes Unidades, Sub-Unidades y Dependencias Policiales de Lima, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes:

1. El Control y Supervisión (Ronda) en el horario diurno será realizado por

Coroneles PNP. Durante el horario nocturno estará a cargo de los Comandantes PNP.

2. Su finalidad es verificar el normal desarrollo de los servicios de conformidad a las normas establecidas o hacer las correcciones oportunas.

3. Las disposiciones de detalle se encuentran contenidas en la Cartilla de Procedimientos para el Control de los Servicios Policiales.

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

A. INSPECCIONES:

1. INSPECCIONES PROGRAMADAS:

a. FASE PREPARATORIA :

(1) Formulación del Plan de Inspección por el Jefe de Equipo, para su

aprobación por el DIRICOSER y la conformidad del IGPNP. ANEXO Nº 01.

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(2) Formulación del Plan de Viaje por el Jefe de Equipo, cuando la inspección se ejecute en provincias, para su aprobación por el DIRICOSER dando cuenta al IGPNP. ANEXO Nº 02.

Aprobados los Planes, deberán realizarse las gestiones ante la DIRECFIN-PNP, para los pasajes y viáticos del Equipo, en caso de inspecciones en provincias, debiendo los documentos de acción ser suscritos por el DIRICOSER.

(3) Formulación de los Oficios de notificación, al Jefe del Escalón

Superior del Órgano por inspeccionar y al Jefe de la Unidad por inspeccionar, requiriendo a este último la documentación que va constituir el Legajo de Inspección. ANEXO Nº 03.

Los Oficios serán firmados por el Jefe de Equipo de Inspección y cursados con una anticipación no mayor de OCHO (08) días útiles, cuando la dependencia policial a inspeccionar se encuentre fuera de Lima y no mayor de TRES (03) días útiles, cuando se realice en Lima.

Además del Oficio, la notificación de Inspección puede hacerse mediante Radiograma, Memorándum y Orden Telefónica, debiendo confirmarse al momento de iniciarse la inspección.

(4) Reunión de Coordinación: previa a la inspección a realizar, es

convocada por el Jefe de Equipo de Inspección, para hacer conocer a sus integrantes, los alcances de la Inspección y proporcionar los elementos de juicio para que estos se preparen individualmente y de ser el caso, con el apoyo de personal técnico especializado.

(5) Formulación de la Lista de Verificación, teniendo en consideración

la clase de Unidad a inspeccionar, los aspectos particulares por controlar, los antecedentes de las inspecciones anteriores (considerando fecha de ejecución), sus deficiencias, observaciones y gestiones no satisfechas. ANEXO Nº 04.

b. FASE DE EJECUCIÓN :

(1) Entrevista Inicial : por la cual, el Equipo de Inspección se constituye

al Despacho del Jefe de Unidad a inspeccionar; a fin de hacerle conocer personalmente sobre la acción de control a realizar, portando el Memorándum, copia del Oficio y la Lista de Verificación, realizándose las acciones siguientes:

(a) Participarán en dicho acto el Jefe de la Unidad inspeccionada y

su Estado Mayor, debiendo el primero o el JEM efectuar una breve exposición referida a la situación, misión, organización, acciones adoptadas para disminuir sus aspectos negativos.

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(b) El Jefe de Equipo de Inspección presentará a sus integrantes y orientará sobre la forma como se desarrollará la inspección, indicando las áreas donde se efectuaran sus tareas.

(c) El Jefe de la Unidad Inspeccionada, entregará al Jefe de Equipo

de Inspección, el Legajo de Inspección por triplicado, en pliegos separados (en papel bond A4 60 grs.) conteniendo la información requerida formulada por las Áreas de Estado Mayor; asimismo, entregará el Pliego de Audiencias, para que se establezca el día, hora y lugar en que el Jefe de Equipo de Inspección recibirá al personal que lo solicita.

(d) Los integrantes del Equipo de Inspección deberán participar

activamente, a fin de despejar las interrogantes subsistentes y cumplir con todas las acciones y áreas consideradas en el Plan de Inspección.

(2) Concluida la Entrevista Inicial, los miembros del Equipo de

Inspección proceden a desarrollar sus actividades, teniendo en cuenta lo siguiente:

(a) La misión, organización, funciones de cada área, los recursos

humanos, materiales y económicos con que cuenta, así como la eficiencia, optimización, productividad y resultado de su utilización por cada Jefe de área.

(b) Cada Unidad deberá tener el legajo de documentos de interés a

la vista, el mismo que contiene toda la documentación normativa emitida por la Superioridad y que tiene incidencia directa en el cumplimiento de su misión y la forma como ha sido interpretada y traducida en disposiciones para su cumplimiento.

(c) La acción de control deberá ser minuciosa en base a los

objetivos de la Inspección evitando en todo momento la improvisación y los criterios subjetivos.

(d) Identificar los aspectos positivos, precisando la forma como

favorecen al cumplimiento de la misión en el Órgano inspeccionado.

(e) En caso de determinar la existencia de aspectos negativos, se

debe delimitar con claridad las Observaciones, Deficiencias y Recomendaciones, especificando los documentos normativos que no se cumplen o se cumplen defectuosamente, precisando su incidencia en el cumplimiento de la misión del Órgano inspeccionado. ANEXOS Nº 05 y 06.

(f) En caso de constatarse IRREGULARIDADES que ameriten la

presencia de los Equipos de Auditoria y/o Investigación, deberá

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comunicarse al Director de Inspecciones y Control de los Servicios mediante el Informe de Irregularidades, que será presentado al término de la Inspección. ANEXO Nº 07.

(g) Antes de formular el Informe, el Jefe de Equipo de Inspección, se

reunirá con los integrantes, a fin de confrontar los resultados, intercambiar información, normar las actividades del día siguiente, depurar las conclusiones, recomendaciones a presentar y determinar el atributo a otorgarse a la Unidad inspeccionada.

(3) Entrevista Final: por la cual el Jefe del Equipo de Inspección hace

conocer el resultado de la Inspección y da las orientaciones para mejorar el desenvolvimiento de las actividades, asentando la providencia respectiva, en el Libro correspondiente y/o documento (Oficio).

c. FASE DE FORMULACION DEL INFORME :

En base a la información recopilada, el Jefe de Equipo formulará el Informe de Inspección, que contendrá las Conclusiones producto del análisis de la situación verificada en el órgano inspeccionado, debidamente sustentada en los aspectos examinados, otorgando el atributo que corresponda (SOBRESALIENTE “SB”, MUY BUENO “MB”, BUENO “B” y SUFICIENTE “S”), los Pliegos de Observaciones, Deficiencias y Recomendaciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

(1) Formulación del Informe incluyendo los Pliegos de Observaciones,

Recomendaciones, Deficiencias e Informe de Irregularidades y Anexos, en tres (03) ejemplares, de los cuales dos (02) se remitirán a la Dirección de Inspecciones (DIRICOSER).

(2) Adjuntar al Informe, en ejemplar triplicado, los Oficios para la firma

del Director de Inspecciones y Control de los Servicios, con los Pliegos de Observaciones y Recomendaciones, y los Pliegos de Deficiencias a las Unidades comprometidas para su absolución.

2. INSPECCIÓN INOPINADA:

Recibida la orden de la Superioridad (verbal o escrita), el Jefe de Equipo de Inspección determina las áreas o aspectos específicos por inspeccionar, teniendo en cuenta que dicha Inspección no requiere necesariamente de los pasos formales de una Inspección Programada, debiendo realizar las acciones siguientes:

a. Reunión de Coordinación, con los integrantes del Equipo para formular el

Plan de Inspección respectivo e impartir las instrucciones de detalle.

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b. Trasladar al Equipo de Inspecciones en el vehículo asignado para el servicio, o en su defecto gestionar el apoyo con la OFAD de la IGPNP, si la Inspección es en Lima o Callao. En caso de tratarse de una Inspección en provincias, se procederá conforme a lo establecido para una Inspección Programada.

c. Entrevista Inicial, por la cual el Equipo de Inspección se constituye al

Despacho del Jefe de Unidad a inspeccionar; presentando la orden respectiva, a fin de hacerle conocer personalmente sobre la acción de control.

d. Solicitar los documentos que a criterio del Jefe de Equipo sean necesarios

para adjuntar al Informe. Si las necesidades de inspección así lo exigen, el Jefe de Equipo de Inspección puede requerir la paralización total o parcial de las actividades normales del órgano inspeccionado.

e. Recibir al personal que solicite audiencias, brindándole un trato cordial e

inspirándole confianza, a fin de facilitarle que exprese libremente sus problemas; caso contrario, realizará una encuesta anónima escrita, considerando como mínimo el 10% del efectivo real, para tomar en cuenta la opinión de la gestión del Jefe de Unidad.

f. Hacer conocer al Jefe de la Unidad o Sub Unidad inspeccionada las

Conclusiones a las que se ha arribado en la acción de control.

g. Anotará en el Libro de Providencias de Inspección, las Observaciones y Deficiencias constatadas y las Recomendaciones del caso, concediéndole al Jefe de Unidad un plazo de 48 horas para su absolución. De constatarse Irregularidades, formulará el informe respectivo.

h. Formular el Informe por triplicado, adjuntando los Pliegos de

Observaciones y Deficiencias así como las Recomendaciones, precisándose objetivamente las Irregularidades, para remitirlo al Director de Inspecciones y Control de los Servicios (original y copia). ANEXO Nº 08.

3. DE IMPACTO

Constituyen una modalidad de las Inspecciones Inopinadas, que se ejecutan debidamente planificadas (Plan de Inspecciones de Impacto) y dando cumplimiento a disposiciones del Comando Institucional sobre determinados aspectos específicos de personal, planeamiento, inteligencia, logística, servicios, entre otros (armamento, ROUD, Combustible, Denuncias resueltas, dosajes etílicos, parque automotor PNP). En dichas Inspecciones pueden participar la totalidad de los Equipos de Inspección, cada uno de ellos en áreas previamente determinadas. Se procederá a los lineamientos de Inspecciones Inopinadas.

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B. CONTROL DE LOS SERVICIOS: ANEXO Nº 09 .

La Supervisión y Control de los Servicios, se ejecutará mediante Rondas Diurnas y Nocturnas. Las Rondas Diurnas serán realizadas por OCHO (08) Coroneles PNP (cuatro por día) y las Rondas Nocturnas serán realizadas por OCHO (08) Comandantes PNP, diariamente en horarios establecidos con antelación por la Superioridad y observando las disposiciones siguientes:

a. Los Jefes de Ronda Nocturna, iniciarán el servicio a la 20.00 horas y

concluirán esta a las 06.00 horas del día siguiente y formularán al término de su servicio el Informe respectivo para su presentación a la DIVCOSER, al que se anexarán las sanciones de Apercibimiento y Arresto Simple por casos de Infracciones Leves y en caso de constatarse Infracciones Graves o Muy Graves se adjuntará las actas al referido Informe, recomendando se efectúe la Investigación Disciplinaria a cargo de la DIRID.

b. Dejarán las providencias respectivas en las dependencias policiales, las

mismas que deberán ser absueltas mediante el Informe respectivo cursado a la DIVCOSER por los Jefes de Unidades y Subunidades, en un plazo no mayor a 48 horas, luego de establecer las responsabilidades administrativas disciplinarias correspondientes.

c. Controlarán (Jefes de Ronda Diurna y Nocturna) el cumplimiento de las

providencias del servicio anterior, con la finalidad de verificar la absolución de las Observaciones. Su incumplimiento generará las medidas correctivas disciplinarias correspondientes.

d. Verificarán prioritariamente las áreas de personal, detenidos, vehículos,

armamento y equipo, documentación, libros, planes, infraestructura, atención al público e investigación de accidentes de tránsito, etc.

e. Permanecerán en las dependencias policiales visitadas, un tiempo no

menor de 45 minutos, a fin de constatar que las actividades policiales sean reales y se ajusten a las disposiciones emanadas por la Superioridad. Su incumplimiento generará las medidas correctivas.

f. Deberán verificar el relevo del personal de servicio, velando por que no se

descuide la cobertura y vigilancia de los puestos policiales.

g. Verificarán que el personal que se encuentra de servicio no se dedique a realizar actividades ajenas a su función (cuidado de establecimientos privados, grifos, otros, etc) y descuiden las tareas propias del servicio.

h. Constatarán el cumplimiento del Rol de Servicios por el personal policial,

especialmente los días domingos y feriados y el cumplimiento de la Alerta Máxima.

i. Constatarán el cumplimiento de las disposiciones impartidas para cada

función, incidiendo en lanzamientos, operativos, entre otros; verificando que

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el accionar policial sea el apropiado y respetando irrestrictamente los Derechos Humanos.

j. Verificarán que los alimentos (ROUD) para el personal policial sea el

indicado en cantidad y calidad, de acuerdo al menú publicado.

k. Verificarán que el Patrullaje Motorizado (Patrullas; Motos), se realice según los horarios, puntos críticos y hojas de ruta establecidos.

l. Verificarán que el personal policial efectúe el servicio con armamento del

Estado y que los servicios individualizados se realicen con armas particulares.

m. Controlarán que el personal motociclista encargado de repartir los

documentos policiales, vistan con ropa de civil, para evitar que se dediquen a funciones ajenas a sus actividades (intervención a conductores de vehículos, etc.).

n. Constatarán que los Jefes de las dependencias policiales, informen al

Comando, el resultado de los operativos que realizan en su jurisdicción, y de las Unidades comprometidas en su ejecución.

o. Orientarán debidamente al Jefe de Unidad Policial, para que registren sus

movimientos y el de su personal, en el Cuaderno respectivo, con el propósito de ser verificados.

p. Instruirán al personal PNP que labora en dependencias policiales, si hubiere

lugar, sobre el procedimiento a seguirse en casos especiales (intervención a personal de Embajadas, Consulados, FF.AA, PNP, etc.).

q. Realizarán además de sus funciones un acopio de información relacionada

a las necesidades del personal, material y equipo a fin de dar cuenta a la Superioridad para el estudio y evaluación correspondiente.

r. Deberán realizar intervenciones a cualquier vehículo policial, pertenecientes

a las Divisiones Territoriales, DIVINCRIS, Unidades Especiales, Unidades de Radio Patrulla, DIVPROVE y Policía de Carreteras, cuando estas se desplacen por vías públicas, estacionamientos tácticos y/o interviniendo policialmente a vehículos motorizados, verificando el cumplimiento a lo dispuesto por la Hoja de Ruta; asimismo, verificará los procedimientos policiales de acuerdo a leyes, reglamentos, directivas y memorándums de la DIRGEN-PNP.

s. Permanecerán durante su servicio en constante comunicación con la

Central de Emergencia 105, para las coordinaciones necesarias del servicio.

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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

A. Las Inspecciones Programadas se realizarán a todas o a la mayor parte de las Áreas y/o actividades del Órgano inspeccionado, una vez al año y de acuerdo al Plan Anual de Control.

B. Las Inspecciones Programadas e Inopinadas se ejecutarán en los plazos establecidos en el Manual de Procedimientos.

C. Los Jefes de Equipo de Inspección orientarán su accionar en base al legajo de documentos solicitados para la Inspección.

D. Las Inspecciones deben ser constructivas y desarrollarse dentro de un ambiente de camaradería, confianza y cooperación.

E. Las Inspecciones deben dirigir su esfuerzo a cuidar prioritariamente los intereses del Estado, los derechos del personal PNP y de los ciudadanos.

F. El éxito de la Inspección depende de la preparación previa, para el conocimiento detallado del órgano por inspeccionar, en lo relativo a la misión, metas, actividades, organización, equipamiento y documentos normativos que rigen sus actividades.

X. DISPOSICIÓN FINAL

La presente Directiva entrará en vigencia a su aprobación.

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ANEXO Nº 01 FORMATO DEL PLAN DE INSPECCIÓN

Copia Nº Inspectoría

Lugar

Fecha PLAN DE INSPECCIÓN A (Indicar el elemento por inspección) Nº.................... 1. SITUACIÓN

a. Elemento por inspeccionar. (Designación del elemento o elementos por inspeccionar)

b. Elementos por verificar. (Indicar las Unidades o reparticiones por verificar) c. Período de Inspección. (Indicar las fechas que abarcará el período) d. Clase de Inspección (Indicar la clase) e. Organización del Equipo de Inspección. (Indicar el anexo respectivo) f. Programa General de Actividades. (Indicar el anexo correspondiente) g. Período de realización que abarcó el período de la inspección.

2. MISION

a. Misión del elemento por inspeccionar. (Consignar lo prescrito, en Reglamentos, Manuales o Estatutos) teniéndose en cuenta los PP.OO. vigentes.

b. Misión del Equipo de Inspección.

(Transcribir la misión general y/o específica del Equipo de Inspección, obtenida de la Apreciación de Situación de Inspectoría)

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ANEXO Nº 02 PLAN DE VIAJE Nº -2009-IGPNP/DIRICO SER I. ORGANIZACIÓN

A. Jefe responsable de la Inspección. B. Integrantes del Equipo de Trabajo.

II. BASE LEGAL III. MISIÓN IV. EJECUCIÓN

A. Concepto de la Operación B. Tareas Generales C. Tareas Específicos (Anexo 01: Cronograma de Actividades) D. Órganos por Inspeccionar. (Especificar: Direcciones, Regiones, Jefatura

Provincial, Divisiones Especializadas, Comisarías, Destacamentos de Seguridad, etc.)

E. Itinerario a seguir F. Duración de la Inspección

V. INSTRUCCIONES DE COORDINACION VI. ADMINISTRACIÓN

A. LOGÍSTICA B. PERSONAL C. VARIOS

VII. COMANDO Y COMUNICACIONES

A. PUESTO DE COMANDO B. COMUNICACIONES

Surquillo,.....de........de 2.009. Sello .................. Siglas

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ANEXO Nº 03 LEGAJO DOCUMENTOS DE INSPECCIÓN I. AREA DE ORGANIZACIÓN

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD II. AREA DE PERSONAL

1. Cuadro de Situación Diaria de Personal 2. Cuadro de Asignación de Personal (CAP), teniendo en cuenta los grados,

jerarquías, calificación especial. 3. Cuadro numérico de sanciones disciplinarias de simple y rigor (por grados y

jerarquías), así como Partes Disciplinarios. 4. Relación nominal del personal PNP que se encuentre sometido a la Ley 12633. 5. Relación del personal PNP que se encuentre en situación de Abandono de

Destino, con indicación de la documentación sustentatoria. 6. Informe sobre los aspectos de bienestar que se brinda al personal de la Unidad

(casino, cafetería, peluquería, servicio de Sanidad, entre otros). 7. Informar sobre el cumplimiento de las instrucciones impartidas al personal PNP,

sobre el correcto uso del uniforme de oficina y el destinado a Unidades Especiales (faena).

8. Relación nominal del personal PNP que no posee Carnet de Identidad Personal

actualizado, con indicación del motivo: pérdida, deterioro, enajenación, pignoración, sustracción, etc. y de las acciones adoptadas (IAD, sanciones impuestas, etc.)

III. AREA DE INTELIGENCIA

1. Apreciación Político Social de la jurisdicción. 2. Relación del personal calificado que labora en el Área de Inteligencia. 3. Relaciones de los Planes de Defensa y Seguridad de los locales de la

jurisdicción.

IV. AREA DE OPERACIONES

1. Manual de Organización y Funciones (MOF)

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2. Relación de los servicios internos y externos (patrullaje motorizado, patrullaje a pie, puestos fijos, puntos críticos, Guardia de Prevención).

3. Evaluación del P/O, O/O, D/S. 4. Verificar las intervenciones policiales de rutina. 5. Verificar los Libros de Denuncias por Delitos, Faltas, Accidentes de Tránsito y

determinar el número de denuncias recepcionadas, resueltas y pendientes. 6. Verificar el trato al público y respeto a los DDHH.

V. AREA DE INSTRUCCIÓN

Verificar si se cumple el Plan de Instrucción Escolarizado y No Escolarizado (Cronograma de charlas y conferencias).

VI. AREA DE LOGÍSTICA

Verificar:

1. Local : - Ubicación - Área construida - Material de construcción - Estado de conservación y otras en ejecución y/o por ejecutarse. 2. Informe sobre las prendas y equipos recepcionados de la DIRLOG-PNP. 3. Relación de Vehículos afectados a la Unidad, indicando su estado de

conservación y operatividad, número de placa, chasis, motor, etc. 4. Afectación de repuestos, llantas y accesorios para vehículos. 5. Relación de armamento y munición afectados a la Unidad. 6. Relación de armamento perdido, deteriorado o robado con indicación de los

partes formulados. 7. Relación de equipos de comunicaciones (teléfono, sistema NEC, radios trans-

receptor base fija y portátil). 8. Grupo electrógeno. 9. Equipos contra incendios.

10. Existencia del almacén y documentación.

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VII. ASPECTO ECONÓMICO

1. Fondo para Pagos en Efectivo. 2. Partida de alimentos para personas (ROUD). 3. Partida para combustible, carburantes y lubricantes. 4. Partida para pagos en efectivo. 5. Otras partidas.

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ANEXO Nº 04 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA UNA VISITA DE INSPECCIÓN PROGRAMADA

I. ASPECTOS GENERALES .- (Para todas las Grandes Unidades y Sub-Unidades) A. PERSONAL

01. Cuadro de Asignación de Personal (CAP). 02. Cuadro de Situación Diaria. Por Categoría, para : a. Oficiales Policías b. Oficiales de servicios c. Personal con Status de Oficial u Oficiales Auxiliares d. Sub-Oficiales Policías

e. Especialistas de Servicios

f. Empleados Civiles

g. Empleados Particulares 03. Relación del Personal dado de baja, indicando causa y Nº de Resolución. 04. Cuadro de Necesidades. 05. Relación General del Personal, indicando Dependencia, Grado, Cargo y

Tiempo de Permanencia.

06. Relación del Personal Reclasificado, por Grados. 07. Relación del Personal cambiado de colocación. a. De la Unidad b. A la Unidad 08. Relación del Personal Destacado a. De la Unidad b. A la Unidad

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09. Relación del Personal ascendido, por categoría, jerarquías y Grados. 10. Copia del último Informe sobre la revista del CIP (complemento del Uniforme),

adjuntando relación del personal que no lo tenga y medidas adoptadas. 11. Copia del último Informe sobre el uso del Marbete, mencionando la misma

información indicada en el punto anterior.

12. Relación del personal que no tiene Placa insignia indicando medidas adoptadas.

13. Copia de la última revista de Policía pasada al personal, indicando novedades y medidas adoptadas.

14. Relación del Personal que ha pasado a Disponibilidad, indicando Grado,

causa y Nº de Resolución. 15. Relación del Personal que ha pasado al retiro, indicando Grado, causa y Nº

de Resolución. 16. Relación del Personal detenido o con Pena Privativa de la Libertad, indicando

Grado, Mandamiento de Autoridad Competente y Delito que se le imputa. 17. Relación de sanciones impuestas, por Categoría y Grados; indicando

Naturaleza, motivo, Grado y Nombre del Superior que sancionado.

18. Copia de la última Acta de Coordinación con alguna Autoridad no castrense, sobre aspectos funcionales.

19. Relación del personal enjuiciado, por Categorías y Grados; indicando

Jurisdicción, Fuero, Delito imputado y Situación Jurídica.

20. Relación del Personal que se encuentra bajo arresto preventivo, por Grados, indicando motivo y grado y Nombre del Superior que ordena.

21. Relación del Personal que se encuentra en Abandono de destino, por Grados;

indicando el Nº de NI. con que se da cuenta al Comando, Nº y fecha del Parte con el que se denuncia el Delito a la Jurisdicción Militar y Situación Jurídica del infractor.

22. Relación de Informes Administrativos-Disciplinarios formulados, indicando Nº

Fecha, Destinatario, presunto Delito imputado y presunto responsable (s).

23. Relación del Personal que ha hecho uso de vacaciones por categorías y Grados, mensualmente, Naturaleza.

20

24. Relación de Permisos otorgados, por categoría, jerarquías y Grados,

indicando el número de días, motivo y con que documento se dio cuenta a la Superioridad.

25. Relación Mensual del personal que ha recibido Descanso Médico Domiciliario,

por Categorías y Grados, indicando el Nº de días del beneficio, Grado y Nombre del Médico de la Sanidad PNP que lo otorga, Dependencia donde presta servicios, Nº y fecha de la Papeleta y Nº y fecha del Oficio con el que se remite al Comando.

26. Relación del personal que se encuentra con Licencia, por Grados, indicando el

Nº de la Resolución Autoritativa y motivo.

27. Relación del Personal sometido a la Ley, por Grados indicando el Nº de la Resolución Autoritativa y motivo.

28. Copia del Plan de Operaciones sobre Descanso y Recreación.

29. Informe del Jefe de Personal sobre la política de Bienestar del Director o Jefe

de Unidad quien visará el documento, el que entre otros, debe referirse necesariamente los siguientes aspectos: Liturgia, Cafetería, Sastrería, Peluquería, Centro Alimentario, Cooperativa, Tópico, Bazar, Servicio Postal, Asesoría Legal, etc.

30. Relación del Personal que se ha hecho merecedor a incentivos, por Categoría y Grados, especificando la Clase: Condecoraciones, Ascensos por Acción Distinguida, Becas, Diplomas, Medallas de Honor, Felicitaciones, Permisos y Recompensas.

31. Relación del Personal fallecido, por Grados, indicando la circunstancia de la

muerte, de ser en Actos del servicio, consecuencia del Servicio o en "Acción de Armas", debe adjuntar la copia del Parte formulado.

32. Relación del Personal que ha presentado Declaración Jurada de Bienes y

rentas, indicando Grado y Cargo; adjuntando copias fotostáticas de las mismas.

33. Relación del Personal que ha contraído matrimonio, indicando Grado, nombre

del Titular, nombre del cónyuge y fecha. Si el Cónyuge es extranjero (a) indicar el Nº de la Resolución Autoritativa.

34. Copia de la última Apreciación de Situación de Personal formulada.

35. Relación de Planes, Órdenes y Dispositivos de Servicio recibidos.

36. Relación de Planes, Órdenes y Dispositivos de Servicio formulados.

21

37. Relación de Onomásticos, Dirección domiciliaria y número de teléfono o celular del personal, actualizada y verificada, indicando el Grado y nombre del Oficial que ha verificado y la Comisaría de la jurisdicción policial y número telefónico de la circunscripción que corresponde.

38. Informe del Jefe de Personal sobre el cuaderno de observación diaria de

Oficiales. (Será verificada durante la Inspección), visada por el Jefe de Unidad.

39. Copia fotostática del Oficio remitiendo a la Superioridad las Hojas de Evaluación Mensual de los Oficiales correspondiente al mes anterior al del proceso.

40. Copia fotostática de los Oficios remitiendo a la Superioridad las Hojas

Bimestrales de Observación de Oficiales, correspondientes a todos los bimestres del año.

41. Informe del Jefe de Personal, visado por el Jefe de Unidad, sobre los Legajos

Personales del personal, indicando Grados y Nombres de los que no tienen.

42. Copia fotostática del Oficio remitiendo las Hojas de Apreciación y Calificación del año anterior al del Proceso, de Oficiales PNP.

43. Copia fotostática del Oficio remitiendo las Hojas de Apreciación y Calificación

de Sub-Oficiales y Especialistas, del año anterior al del Proceso Inspeccional.

44. Informe del Jefe de Personal, indicando por categorías y Grados, quienes aún no han pasado Ficha Médica Anual.

45. Relación del Personal, por Categorías y Grados, que solicitan Audiencia con el

Coronel PNP, Jefe del Equipo de Inspecciones.

46. Copia fotostática de la Lista de Revista de Personal correspondiente al mes anterior al del proceso de Inspección.

47. Relación del personal que se encuentra prestando servicios en Dependencias

Extra Institucionales.

48. Relación del Personal que habiendo sido cambiado han sido reasignados en sus Unidades de origen no obstante habérseles abonado sus viáticos.

49. Relación del Personal de Oficiales cuyos legajos no se encuentran en la

Sección de Personal de la Unidad.

50. Relación del personal de Sub-Oficiales y Especialistas, cuyas Fojas de Servicio no se encuentran en la Sección Personal de la Unidad.

22

51. Relación de Informes administrativos-Disciplinarios, en los que se ha solicitado el Pase a las Situaciones de Disponibilidad y/o Retiro, indicando Nº y Fecha, Grados, Nombres, destinatario y Motivo. Tratándose de casos importantes adjuntar copia fotostática del documento para el seguimiento respectivo.

52. Informe del Jefe de Personal, visado por el Jefe de Unidad, sobre el álbum

fotográfico del Personal, indicando los Grados y Nombres de los que aún no han entregado sus fotografías.

B. INTELIGENCIA

01. Relación del Personal que presta servicios en la Sección, indicando los cursos que ha seguido.

02. Copia de la última Apreciación de Situación de Inteligencia formulada. 03. Informe del Jefe de Inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre las

investigaciones practicadas respecto a la Lealtad del Personal. 04. Copia fotostática del Oficio remitiendo al Comando el Plan de Defensa y

Seguridad 2009. 05. Copia fotostática del Oficio remitiendo al Comando el último P/O ú O/O. 06. Copia fotostática del informe dando cuenta el último ensayo de la Ejecución

del Plan de Defensa y Seguridad 2009. 07. Informe del jefe de Inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre la

Seguridad de los Códigos de Telecomunicaciones existentes en la Unidad. 08. Informe del jefe de Inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre las

acciones adoptadas respecto al último Resumen o Nota de inteligencia procedente de los niveles respectivos del Sistema de Inteligencia.

09. Informe del Oficial de inteligencia, visado por el Jefe de Unidad, sobre las

Operaciones Sicológicas o de engaño realizadas. C. OPERACIONES

01. Texto de la exposición del Jefe de Unidad o del Jefe de Administración, ante el Equipo de Inspecciones.

02. Historial sobre la Dependencia inspeccionada. 03. Estructura Orgánica de la Dependencia.

23

04. Organigrama de la Dependencia: a. Sintético b. Funcional c. De Personal

05. Límites y fronteras de la Circunscripción de la Unidad. 06. Croquis de la Circunscripción. 07. Plano del local policial. 08. Cuadro de distancias de la Unidad. 09. Cuadro de necesidades.

10. Informe del Jefe de Administración, visado por el Jede de Unidad, sobre las

supresiones, desactivaciones, ampliaciones, reducciones o repliegues, que se hayan producido o se van a producir, en todo o parte de la Organización.

11. Relación de las Operaciones Generales y especiales que se realizan en la

Unidad. 12. Relación de Planes, Órdenes y Dispositivos de Servicio recibidos. 13. Relación de Planes, Órdenes y Dispositivos de Servicio formulados. 14. Copia de la última Apreciación de Situación de Operaciones formulada. 15. Relación de detenidos registrados en la última semana al día previsto para la

Inspección. 16. Copia fotostática de las Actas de coordinación o reunión con autoridades no

castrenses, sobre aspectos funcionales de la Unidad. 17. Relación General de todos los servicios que se cubren especificando por

separado: a. Servicios Internos b. Servicios Externos c. Puestos Fijos

d. Servicios Individualizados, Particulares o extra Institucionales.

18. Copia del último Informe del Oficial de Instrucción sobre el Plan de Instrucción No Escolarizado, adjuntándose el respectivo Plan.

19. Relación del Personal que ha realizado Cursos escolarizados, indicando el

resultado de la evaluación Final.

24

20. Cuadro de Incidencia Delictiva General e integral por modalidad delictiva,

lugar, día y hora. 21. Copia de los últimos Cuadros Estadísticos remitidos a la Superioridad. 22. Informe del Jefe de Administración, visado por el Jefe de Unidad, dando

cuenta la Revista pasada a los Oficiales sobre los siguientes puntos: a. Uniformes en general

b. Códigos, Reglamentos, Manuales y Directivas en Uso en la PNP. 23. Copia de la última disposición impartida por el Fiscal que visitó la Unidad, con

las acciones adoptadas por el Jefe de Unidad. 24. Copia del Informe sobre la última actividad cumplida por el Club de Menores.

25. Relación de los integrantes del Comité Cívico de Cooperación, adjuntando

copia del Acta de la última reunión o resumen de la última actividad realizada. 26. Copia del Plan de Trabajo Anual del Jefe de Unidad. 27. Informe del Jefe de Administración, sobre las Cartas Funcionales de todos los

Oficiales, adjuntando relación de los que no lo han formulado. 28. Copia de la última Memoria Anual del Jefe de Unidad. 29. Copia del Informe de Subsanación de la última Providencia asentada por el

Jefe del Equipo que practicó la última Visita de Inspección Programada. 30. Relación de vehículos retenidos durante la última semana, indicando motivo y

procedimiento adoptado.

31. Relación de documentos que hubieran sido retenidos durante el año, indicando motivo y procedimiento adoptado. Pueden ser: a. Licencias de conducir b. Tarjetas de propiedad c. Dosajes Etílicos

d. D.N.I., Libreta Militares, etc. 32. Relación de Libros y Registros codificados que se llevan en la Unidad. 33. Informe sobre las acciones cívicas y de proyección a la comunidad cumplidas

por la Unidad. 34. Copia del Informe sobre las acciones relevantes del personal que se han dado

cuenta a la Superioridad.

25

35. Relación por separado de Atestados, Partes e Informes Policiales formulados por la Unidad, indicando motivo y destinatario.

36. Informe del Jefe de Administración sobre los siguientes aspectos: .

a. Cuadro con marco y luna, tamaño cartulina, de los Héroes Nacionales de la PNP, que deben ser colocados en el Despacho del Jefe de Unidad: Capitán PNP (f) Alipio PONCE VASQUEZ e Inspector de Guardias (f) Mariano SANTOS MATEOS.

b. Relación del personal que labora en cada Oficina y Mobiliario afectado, que

deben ser colocados detrás de la puerta respectiva. c. Hojas Funcionales del personal de Sub-Oficiales que cumplen labores

administrativas, las que deben ser colocadas en la parte derecha y superior de sus respectivos pupitres o escritorios.

d. Existencia de kioskos o vendedores ambulantes frente a la dependencia

policial. e. Duplicado de las llaves de todas las Oficinas de la Unidad, que debe tener

en su poder el Jefe de Permanencia u Oficial de Alerta Policial, en caso lo solicite el Superior en visita.

f. Manual de Organización y Funciones (MOF) g. Manual de Procedimientos (MAPRO) h. Libro Azul i. Libro de Honor j. Cuadro con los teléfonos del Comando, colocado en lugar visible al público. k. Cuadro sobre la manera correcta como se responde las llamadas

telefónicas. l. Album delincuencial m. Himno de la PNP y Decálogo Policial, cuyos textos deben llevan en el

bolsillo todo el personal.

37. Cronograma de Operativos Semanales que se cumplen en la Unidad.

26

D. LOGISTICA

01. Cuadro de Necesidades.

02. Relación del material excedente, en desuso, sobrante, decomisado o incautado. 03. Cuadro General de Vehículos Operativos, Inoperativos recuperables e Inoperativos Irrecuperables, indicando medidas adoptadas. 04. Copia del último Inventario Físico. 05. Copia del último Inventario de Relevo. 06. Copia de la última Apreciación de Situación Logística. 07. Cuadro General de Armamento, Munición y Agentes Químicos. 08. Cuadro General de Equipos de Comunicaciones.

09. Relación de Bienes no consignados en el Inventario de Relevo. 10. Cuadro General de Combustibles, Carburantes y Lubricantes. 11. Copia del Oficio remitiendo la última Rendición de Cuentas del Fondo para

Pagos en Efectivo. 12. Copia del Oficio remitiendo la última Rendición de Cuentas de Ingresos

Propios de la Unidad, de ser pertinente. 13. Informe del Jefe de Administración de la Unidad, sobre los siguientes puntos:

a. Almacén

(01) Inventario del Almacenero. (02) Archivos de Ordenes de Compra. (03) Archivo de Guías de Internamiento. (04) Tarjetas Kardex.

(05) Archivo de Notas de conformidad a la recepción de Bienes y Servicios.

b. Parque Automotor

(01) Archivo de Actas de recepción de Vehículos. (02) Archivo de Informes Técnicos. (03) Cuadro Mensual de Requerimiento de Combustible.

27

(04) Cuaderno de Uso Diario. (05) Placa de Rodaje. (06) Hojas de Ruta. (07) Libretas de Control. (08) Cuaderno Relevo de Operaciones. (09) Cuaderno de Relevo de Choferes. (10) Cuaderno de Abastecimientos. (11) Radios. (12) Circulinas. (13) Sirenas. (14) Marcador de Kilometraje. (15) Marcador de Velocidad. (16) Cuaderno de Comisiones. (17) Pintado de Vehículos. (18) Odómetro.

c. Armamento, Munición y Agentes Químicos

(01) Libros de Altas y Bajas. (02) Libro de Matrícula. (03) Libro de Munición de Tiro.

(04) Registro de Armas de propiedad particular. (05) Cuaderno de Registro Diario de Entregas y Devoluciones. (06) Cuaderno de Consignas. (07) Archivo de Partes Administrativos. (08) Archivo de Denuncias.

d. Equipo de Comunicaciones

(01) Libro de Altas y Bajas (02) Registro de Control de Existencia Física, Operatividad y

Mantenimiento de acuerdo a la última Lista de Revista. (03) Registro de Material perdido o robado. (04) Mantenimiento del Código de Telecomunicaciones.

e. Otros

(01) Roperos Metálicos pintados. (02) Chalecos Pintados. (03) Buzón de Sugerencias.

14. Informe del Jefe de la Dependencia sobre los siguientes puntos:

a. Alimentos para Personas (ROUD) (si es pertinente).

(01) Inventario Físico de productos de Almacén.

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(02) Cuaderno de Compras Diarias. (03) Lista de Menú y ésta se encuentre en un lugar visible de la

Unidad. (04) Documentación de Rendición de Cuentas Mensuales. (05) Archivo de Actas de Nombramiento de los Consejos de

Administración.

b. Combustible, Carburantes y Lubricantes

(01) Revisar y verificar el registro de las Planillas de Consumo de Combustibles, así como las Liquidaciones Mensuales.

(02) Verificación en el Grifo Concesionario, el despacho y saldos no

utilizados de los combustibles, así como los Cuadros Demostrativos del Movimiento Diario y Mensual.

(03) Verificación de Contratos de Locación con los Grifos

Concesionarios. (04) Verificación en el Grifo Concesionario la calidad, cantidad de los

combustibles y de los servicios que prestan de acuerdo al Contrato de Locación, de ser el caso con participación de OSINERG.

(06) Verificación de Tarjetas y Vales de Abastecimiento de

Combustible (TAC, VAC).

c. Fondo para Pagos en Efectivo.

(01) Verificación si las Unidades o Sub-Unidades han recibido lo que les corresponde.

(02) Copia de los Oficios de los jefes de Sub-Unidades rindiendo

cuentas. (03) Copia de los Oficios o Memorámdums remitiendo los gastos de

funcionamiento. (04) Inventario físico de los útiles de escritorio y de limpieza que

queda a cargo de la Unidad. (05) Verificación de procedimientos de control en los procesos de

adquisición, almacenamiento y distribución de materiales de limpieza y útiles de escritorio.

29

d. Bienes y Servicios

(01) Registro de Proveedores. (02) Archivo de Ordenes de Compra-Guía de Internamiento. (03) Inventarios de Bienes realizados periódicamente. (04) Inventario de Mercaderías que quedan en el Almacén al

momento de la Inspección. (05) Verificación de las Facturas de Adquisición. (06) Cuadro de Requerimientos para verificar la atención realizada. (07) Constatación de Comprobantes de Salida con las Actas de

recepción. (08) Verificación de la calidad del bien y del servicio y comparación

con las especificaciones técnicas.

e. Ingresos Propios

(01) Verificación de documentos sobre remisión de empoces a la DIECO-PNP.

(02) Cuadro de Registro Diario de Papeletas de Empoce. (03) Papeletas de Empoce detallando al dorso nombre de la Unidad

Captadora.

II. ASPECTOS ESPECIFICOS (Sólo para la Gran Unidad o Sub-Unidad comprometida, aparte de los aspectos generales)

A. UNIDADES ADMINISTRATIVAS

01. DIRECCION DE EDUCACION Y DOCTRINA

a. Planes de Instrucción General. b. Planes de Instrucción de diferentes cursos.

02. DIRECCION DE LOGISTICA

a. Adquisiciones b. Maestranza

30

(01) Inventarios de Bienes

(a) Activos Fijos

1 Muebles-Enseres, máquinas y herramientas. (b) Almacenes de: 1 Repuestos y herramientas. (02) Cronogramas de servicios de mantenimiento (cumplimiento y

evaluación). (03) Informes Técnicos formulados por los mecánicos, electricistas,

pintores y planchadores: productividad. c. Almacenes (01) Revisión de las Operaciones de recepción, custodia y distribución de

los bienes del almacén (Tarjetas Kardex de control visible y Tarjetas de Existencias valoradas).

d. División de Combustibles

(01) Planillas de abastecimiento de combustible. (02) Emisión de Tarjetas de Combustible (03) Contratos por la prestación de servicios con Grifos

Concesionarios.

03. DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS

a. División de Contabilidad

(01) Departamento de Contabilidad Presupuestal y Financiera.

(a) Bienes

1 Alimentos

a Relación del total efectivo de la Unidad. b Relación de canes y equinos.

2 Fondo para Pagos en Efectivo.

a MOF de las Unidades PNP. b CAP de las Unidades PNP. c Cuadro de Necesidades de cada Unidad PNP.

31

3 Combustible, Carburantes y Lubricantes.

a Cuadro demostrativo de requerimientos de combustible, carburantes y lubricantes, para la flota vehicular PNP.

(b) Servicios

1 Servicios básicos

a Facturas de consumo de luz, agua y teléfono. b Recibos de Arrendamiento de Inmuebles PNP. c Recibos de Arrendamiento de Muebles y otros.

04. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

a. División de Control de Personal

(01) Revisar el archivo de Resolución de Cambios de Colocación del

año y verificar si se ha dado cumplimiento. (Personal que se encuentra destacado en las diferentes Unidades y que no se han incorporado a su Unidad de origen).

(02) Verificar la lista de revista del personal. (03) Relación del personal que ha hecho Abandono de Destino y

Unidades que no han remitido el Parte Administrativo.

b. Departamento de Procesos Administrativos

(01) Que la racionalización del personal se realice de acuerdo a los Cuadros de Asignación de Personal.

(02) Verificar los libros de Toma Razón de este Departamento, de la

DAPO, DAPEYEC, etc. (03) Verificar la relación del personal que se encuentra prestando

servicios en Unidades Extrainstitucionales. (04) Verificar qué personal de Oficiales y Subalternos que han sido

reasignados en sus Unidades de origen, no obstante haberse abonado sus viáticos por cambio de colocación.

32

c. División de Legajos

Clasificación de códigos, el procedimiento de ingreso de documentos al legajo personal e inventario de órdenes de sanciones recepcionados.

d. Oficina de Asesoramiento Legal

Verificación de expedientes se encuentran pendientes.

05. DIRECCIÓN DE TELEMATICA

a. Capacitación de personal en el área de Informática y Telecomunicaciones. d. Revisión de los Programas.

06. DIRECCIÓN DE BIENESTAR

a. Bazares

(01) Relación de Concesionarios. (02) Relación de Contratos.

b. Fondos de Seguros

(01) Planilla de descuentos del personal y del Estado. (02) Cartas Declaratorias del personal. (03) Programa de beneficios al personal. (04) Relación de entidades Bancarias. (05) Presupuesto de gastos administrativos.

07. FOSPOLI

a. Manual de Procedimientos b. Verificar la documentación del Consejo de Administración de FOSPOLI

(Libros de Actas, Agendas de la Presidencia y reuniones del Consejo. c. Constatar la formulación de Actas y proyectos de Resoluciones. d. Manejo, otorgamiento y registro de datos de la tarjeta de Prestación de

Salud del FOSPOLI.

33

e. El otorgamiento de derecho de prestación de asistencia a hijos mayores de

18 años. f. Procedimientos para compras directa y licitaciones públicas. g. Registro de Proveedores. h. Ejecución de Altas y Bajas de Bienes del FOSPOLI.

B. UNIDADES OPERATIVAS

01. REGIONES Y FRENTES POLICIALES

a. Plan Regional de Control b. Planes Operativos c. Número de intervenciones realizadas

34

d. Número de denuncias efectuadas e. Número de denuncias resueltas y pendientes a nivel Región o Frente. f. Número de Operativos realizados

02. JEFATURAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AREAS POLICI ALES

a. Planes de Operaciones b. Ordenes de Operaciones c. Ordenes de Detalle. (Dispositivos de Servicio). d. Número de Intervenciones realizadas en el año. e. Número de denuncias resueltas y pendientes. f. Operatividad y efectividad de las Comisarías que la conforman. g. Cronograma de Operativos semanales.

03. COMISARÍAS POLICIALES

a. Ordenes de Detalle (Dispositivos de Servicio) b. Libros y Registros codificados. c. Registros de Control de Detenidos. d. Registro de Control de Prendas de detenidos. e. Resultado de las Investigaciones de delitos, faltas e infracción a leyes

especiales. f. Número de Operativos realizados. g. Atestados, Partes e Informes Policiales formulados.

C. UNIDADES ESPECIALIZADAS

01. DIRECCION NACIONAL DE OPERACIONES ESPECIALES

a. Planes y Órdenes de Operaciones realizadas. b. Inventario de Polvorines. c. Víveres y Prendas Policiales. d. Ingresos por Servicio de Vigilancia.

35

e. Fondo para pagos en Efectivos. f. Gastos de Funcionamiento. g. Relación de sorteo durante el año de los Ingresos recibidos del Convenio

por el Servicio de Vigilancia MARSA y ASCA.CC.

h. Documentación sustentatoria de adquisición de repuestos con fondos provenientes del convenio.

02. DIRECCION DE POLICIA FISCAL

a. Atestados formulados por delitos aduaneros y económicos. b. Inventario de las Mercaderías y Bienes incautados e internados en

Aduanas. c. Estado Situacional de los Bienes incautados y conservación de los

mismos. d. Planes de trabajo y Planes de Operaciones a nivel Nacional.

03. DIRECCION DE SEGURIDAD DE PENALES

a. Atestados formulados en apoyo al Ministerio Público. b. Requisitorias vigentes. c. Requisitorias levantadas y/o suspendidas. d. Impedimento de salida y/o ingreso al país. e. Libros de Requisitorias. f. Relación de penales en los cuales proporcionan seguridad externa e

interna. g. Relación de internos en la cárcel. h. Planes de rehabilitación de los internos.

04. DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A L A JUSTICIA

a. Planes de Operaciones a Nivel Nacional contra el crimen organizado. b. Atestados formulados contra el Patrimonio. c. Atestados formulados por delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud. d. Atestados formulados por delitos contra la Libertad Individual.

36

e. Atestados formulados por delitos contra la Fe Pública y otras

defraudaciones. f. Registro de Detenidos, Especies incautadas y efectos personales en

cada una de las Divisiones.

05. DIRECCION DE SEGURIDAD DEL ESTADO

a. Planes de Operaciones a Nivel Nacional. b. Atestados formulados en las Divisiones de Seguridad del Estado,

Extranjería y Asuntos Sociales. c. Registro de Detenidos. d. Actualización de los Planes de Seguridad de Dignatarios y Cursos de

entrenamiento desarrollados para tal fin.

06. DIRECCION ANTIDROGAS

a. Planes de Operaciones a Nivel Nacional b. Atestados formulados. c. Registro de Detenidos. d. Registro de Prendas de Detenidos. e. Registro de Drogas incautadas. f. Registro de Insumos incautados.

g. Planes de Instrucción y entrenamiento desarrollados y/o previstos.

III. CONSIDERACIONES FINALES

A. Toda la información contenida en la presente lista de verificación corresponde al período de Inspección, salvo indicación expresa en contrario.

B. Toda la documentación prevista en la presente lista de verificación debe ser

entregada al Jefe de Equipo de Inspección, en ejemplar triplicado, al momento de su llegada.

C. La documentación debe ser entregada por áreas en fólderes por separado :

Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística y aspectos Específicos si corresponde.

D. En cada uno de los fólderes, los documentos deben ser colocados en el orden

que le corresponde y con la misma numeración.

37

E. En caso de no existir información sobre determinado punto, debe considerarse

una hoja en blanco, con el número y título que le corresponde.

38

ANEXO Nº 05 PLIEGO DE DEFICIENCIAS PARA SER SOLUCIO NADAS POR ............................... A: PERSONAL

1. Deficiencia

Descripción en negativo de la deficiencia, precisando los documentos normativos que no se cumplen o se cumplen defectuosamente y la consecuencia que se derivaría de no adaptarse oportunamente las medidas correctivas.

2. Deficiencia 3. Etc .

39

ANEXO Nº 06 FORMATO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACION ES A SER SOLUCIONADAS POR LA.......................... .(DIRREHUM-PNP.DIRLOG-PNP, DIECO-PNP. ETC.). A. OBSERVACIONES

1. 2. 3. 4.

B. RECOMENDACIONES

1. 2. 3. 4.

INSTRUCCIONES (1) Describir la Observación en negativo (2) Precisar la recomendación, disponga, realice, estudie, active, etc. para

la solución de la observación.

40

ANEXO Nº 07 FORMATO DEL INFORME DE IRREGULARIDADES INFORME DE IRREGULARIDADES Nº -09-IGPNP/DIR ICOSER. Señor : (Autoridad de quien depende el Instructor) Asunto : Informe sobre (indicar en forma concreta la irregularidad). Ref. : Informe de Inspección Nº................del

…………………................................. practicado a.........................................

1. ................................... 2. ................................... 3. ................................... 4. ANEXOS: Es cuanto cumplo en hacer de su conocimiento para los fines que se digne determinar. Lugar y fecha

41

ANEXO Nº 08 FORMATO DE INFORME DE INSPECCIÓN (CLASIFICACIÓN) MEMBRETE INFORME DE INSPECCIÓN Nº...... SEÑOR : ASUNTO : REF. : I. GENERALIDADES

A. INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSPECCIÓN

1. Motivo de la Inspección

Exponer las razones por las cuales se llevó a cabo la Inspección. 2. Naturaleza

Precisar si la Inspección es general en todas las actividades del elemento inspeccionado ó a un área específica.

3. Alcance

Indicar claramente la cobertura y profundidad de la Inspección, período y ámbito geográfico donde se haya practicado.

B. INFORMACIÓN RELATIVA A LA UNIDAD INSPECCIONADA

Breve referencia de la Unidad.

1. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN

a. Órganos de Comando b. Órganos de Asesoramiento c. Órganos de Control d. Órganos de Apoyo

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e. Órganos de Ejecución

2. ASPECTOS DE PERSONAL

a. Efectivos (1) De presupuesto (2) Orgánico (3) De día b. Cambios de colocación c. Personal no incorporado d. Personal destacado e. Presentación (1) Uniforme (2) Carné de Identidad (3) Marbete f. Moral g. Personal con detención h. Personal enjuiciado i. Disciplina (1) Apercibimiento (2) Arresto simple (3) Arresto rigor j. Bienestar

(1) Casino (2) Educación (3) Incentivos (4) Servicio de peluquería (5) Servicio médico y odontológico (6) Servicio funerario (7) Vivienda en guarnición

k. Descanso Médico l. Personal hospitalizado m. Audiencias. n. Personal con licencia

3. ASPECTOS DE INTELIGENCIA

a. Personal b. Rendimiento operativo c. Documentos.

4. ASPECTOS DE OPERACIONES E INSTRUCCIÓN

a. Misión b. Operaciones

(1) Planes de operaciones

43

(2) Ordenes de operaciones (3) Dispositivos de servicios (4) Servicio que cubre la Unidad (a) Bancos (b) SS.PP.EE. (c) Patrullaje motorizado (d) Puestos fijos (e) Patrullaje a pie (f) Seguridad interna (g) Investigación de Delitos y Faltas. (5) Rendimiento operativo (a) Denuncias Comunes por Delitos

- Recibidas - Resueltas - Pendientes

(b) Denuncias por Faltas

- Recibidas - Resueltas - Pendientes

(c) Ocurrencias de Tránsito común

- Recibidas - Resueltas - Pendientes

(d) Instrucción.

05. ASPECTOS DE LOGÍSTICA

a. Local b. Terrenos c. Prendas y Equipos d. Grupo electrógenos e. Armamento (1) Armas de puño (2) Armas de largo alcance f. Granadas y agentes químicos

g. Munición h. Vehículos

(1) Operativos (2) Inoperativos (3) Reparación (4) Irrecuperables

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i. Comunicaciones (1) Equipos Operativos (2) Equipos inoperativos (3) Equipos en reparación (4) Equipos irrecuperables

j. Gastos de funcionamiento k. Documentación

(1) Activa (2) Pasiva

II. CONCLUSIONES

A. B. C. D. E. F.

III. APRECIACIÓN Lugar, fecha............

F I R M A

................................... JEFE EQUIPO INSP.

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ANEXO Nº 09

LISTA DE VERIFICACIÓN EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL D E LOS SERVICIOS POLICIALES

I. PERSONAL

A. Verificar la presencia física de los efectivos policiales que se

encuentren de servicio, verificando el rol respectivo. B. Constatar que el personal cumpla su servicio en forma

reglamentaria, correctamente uniformado, mostrando pulcritud y con sus distintivos reglamentarios.

C. Exigir que el personal porte su CIP, debidamente actualizado, en

buen estado de conservación, en su respectivo porta documento y con su cadena de seguridad.

D. Supervisar que el personal designado a la unidad sea utilizado

adecuadamente a las normas reglamentarias y para el cumplimiento exclusivo de la función establecida.

E. Verificar la situación que se encuentre el personal como:

Comisiones, permisos, vacaciones, concurrencia médica, descansos médicos, sanciones y otros en el Cuaderno de Movimiento de Personal.

F. Revisar, que el personal de servicio este premunido con su

armamento de dotación de acuerdo al reglamento contrastando con el registro de ingreso y salida del Almacén.

G. Comprobar, que el personal cumpla su servicio conforme a los

roles establecidos.

II. DETENIDOS.

A. Verificar la cantidad de detenidos, si portan con la Notificación de Detención, si están debidamente registrado en el Libro respectivo, el tiempo y motivo de su detención; así como si se ha dado de conocimiento al Ministerio Público.

B. Verificar el estado físico y mental de los detenidos.

C. Controlar que se aplique el respeto irrestricto a los Derechos

Humanos que le asisten a los detenidos, evitando en todo momento cualquier maltrato.

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D. Inspeccionar que a los detenidos se les haya realizado el registro personal con el propósito que no porten ningún objeto que les permita autolesionarse.

E. Verificar que los bienes (dinero, joyas, prendas, documentos, etc)

perteneciente a los detenidos estén a cargo del servicio o de la Oficina de Control de Detenidos con su respectiva acta de incautación, a fin de prevenir cualquier cambio de calidad de los mismos y/o apropiación del dinero por terceras personas.

III. VEHICULOS.

A. Verificar que las móviles asignadas a la Unidad sean

apropiadamente utilizadas para el servicio policial y que se encuentren operativas y en buen estado de conservación.

B. Controlar que los vehículos policiales se encuentren en el lugar señalado de acuerdo con la Hoja de Ruta; así como, su desplazamiento y recorrido.

C. Verificar que los vehículos policiales se encuentren rotulados para

que puedan ser identificados por el público.

IV. ARMAMENTO Y EQUIPO.

A. Verificar si la Unidad cuenta con el Registro real del Armamento. B. Verificar el estado de conservación del armamento.

C. Contrastar que el armamento, accesorios, enseres, muebles,

equipos de comunicaciones y telemática y en general todos los recursos afectados por el estado, estén debidamente registrados, codificados en el Inventario de bienes y físicamente en las dependencias a donde han sido asignados.

D. Controlará que el personal encargado en distribuir el armamento

del Estado para el servicio policial de cada Unidad PNP, efectúe un estricto control para premunir al servicio exclusivo de detectarse irregularidades por diversos motivos se adoptaran las medidas correspondientes ejemplarizadoras.

V. DOCUMENTACION.

A. Verificar que la documentación se formule conforme lo establece el Reglamento de Documentación Policial, que permite unificar criterios para la redacción de la misma (Ejemplo: Las notificaciones de detención).

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B. Verificar que los Atestados, Informes y Partes reflejen el resultado de la investigación, y que se redacten en forma lógica, cronológica y con los elementos de prueba que la sustenten.

C. Inspeccionar que los documentos estén debidamente registrados y

archivados.

D. Revisar que las órdenes superiores se cumplan a cabalidad y dentro de los términos establecidos.

E. Verificar que la documentación administrativa sea tramitada dentro

de los plazos reglamentarios.

F. Verificar que los registros de boletas de captura de vehículos se encuentren archivados correlativamente.

G. Verificar que no exista excesiva demora en solicitar las capturas

de vehículos a la DIPROVE.

H. Verificar que en el cuaderno y Registro de Resultados de Dosajes Etílicos se hagan en formatos adecuados que permitan consignar todos los datos, específicamente el resultado del Dosaje etílico y/o número de licencia de conducir.

I. Verificar que las Licencias de Conducir sean remitidas al MTC

cuando los resultados son positivos (Profesionales 0.50 grs y Particulares 0.70 grs.).

J. Verificar en el archivo de documentos que los atestados

formulados en Investigación Criminal y Tránsito se encuentren archivados en orden correlativo y que no falte ningún ejemplar.

VI. DE LOS LIBROS.

A. Comprobar que la Unidad tenga el Cuaderno de Movimiento de Personal, Cuaderno de Cargo de Retiro y Devolución de Armamento de Reglamento, Libro de Registro de Denuncias, Registro de Ocurrencias, Registro de Detenidos y otros de interés, que se encuentren bien llevados y en buen estado de conservación y debidamente forrados.

B. Verificar que en el Libro de Registro de Denuncias se consigne en

la parte resolutiva el nombre del efectivo que tiene a cargo la investigación, asimismo, las diligencias practicadas y si están resueltas con el sello que la califiquen como tal.

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C. Verificar la cantidad de denuncias resueltas y pendientes, en caso de existir diferencias, dejar anotado la providencia correspondiente para su absolución.

VII. DE LOS PLANES.

A. Verificar que la dependencia visitada tenga actualizados los planes de defensa, contra incendios, contra sabotajes, de recojo, etc.

B. Constatar que el personal conozca las funciones que tiene que

realizar en caso de emergencia.

C. Que, periódicamente realice ensayos de los Planes de Defensa, contra incendios, contra sabotaje, de recojo y otros de interés.

D. Verificar si están debidamente planificados las acciones para

lograr los objetivos de los planes. VIII. DE LA INFRAESTRUCTURA.

A. Verificar que las estructuras de la infraestructura se encuentren en buen estado de conservación.

B. Verificar que los ambientes se encuentren limpios y conservados,

bien presentables.

C. Inspeccionar que los servicios de agua, luz y otros se encuentren operativos y en buen estado.

D. Inspeccionar que las salas de meditación se encuentren

completamente limpias y que no tengan objetos que puedan ser utilizados por los detenidos para causarse daños.

IX. DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.

A. Observar que el tratamiento que se brinda al público, que visiten la Dependencia Policial sea el adecuado nutrido de profesionalismo ya que nosotros nos debemos a ellos.

B. Verificar que la atención sea eficiente y eficaz con cordialidad,

viendo que el personal actúe siempre con honestidad y corrección.

C. Verificar que los encargados de expedir las copias certificadas, sea el personal policial femenino en todas las Comisarías y Unidades PNP.

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D. Que, se controle al personal encargado de la Mesa de Partes de toda Unidad Policial y que lo realicen en un horario de 24 X 24.

X. DE LA SECCION DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE

TRANSITO.

A. Verificar que la existencia de Dosajes Etílicos sean diligenciados oportunamente con el documento respectivo a la Autoridad competente.

B. Verificar la existencia de licencias de conducir, tarjetas de

propiedad de vehículos en las Comisarías.

C. Verificar que los vehículos no sean retenidos indebidamente ni que sean arbitrarios en las intervenciones.

D. Constatar que el personal no incurra en falta sobre el particular, el

Jefe de Unidad deberá de informar a la DIVCOSER el resultado de los mismos. Asimismo, si se detectara en tal comisión delitos, el Jefe de Unidad deberá dar cuenta mediante la Nota Informativa sobre los sucesos acontecidos.

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ FORMULARSE EN ORIGINAL Y DO S COPIAS, EN HOJAS TAMAÑO A4 Y DEBE SER ENTREGADO AL JEFE DE EQUIPO DE INSPECCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

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FORMATO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION N°_____ SEÑOR: ASUNTO: REF.: Tengo el agrado de dirigirme al ese Superior Despacho, para informar a UD., lo siguiente: I. ANTECEDENTES A. De conformidad al Plan anual de acciones de control 2010, se dispuso

al Equipo N° 08-DIVINS-DIRICOSER-IGPNP la realizaci ón de la visita de inspección inopinada a …………..

B. Con Oficio N° -2010-IGPNP-DIRICOSER-DIVIN S-E8 del 80ABR10 se

remitió a la Unidad Inspeccionada el Pliego de Observaciones y Recomendaciones resultantes de la visita de Inspección…….

C. Con Oficio N° .10-XX-DIRTEPOL…… del …. La Un idad Inspeccionada

remite a este Equipo de Inspecciones el Informe N° ..-10-------- del ----. II SEGUIMIENTO Y VERIFICACION El 21jul2010, el suscrito al mando del Equipo N° 08-DIVINS-DIRICOSER-

IGPNP nos constituimos a la (Unidad Policial) con la finalidad de efectuar el Seguimiento y Verificación de las absoluciones de las observaciones constatadas durante la Inspección Inopinada efectuada en la Unidad visitada, en el mes de Agosto 2010, con el siguiente resultado:

OBSERVACIONES: A. (SECCION RECURSOS HUMANOS) (OBSERVACION) MEDIDAS ADOPTADAS APRECIACION DE LOS HECHOS Durante la visita de seguimiento y verificación se ha constatado “in situ”

que han sido subsanada las observaciones encontradas durante la acción de control, se adjunta copia fotostática de la documentación sustentatoria.

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SITUACION ACTUAL Observación SUPERADA (NO SUPERADA). B. (SECCION LOGISTICA) (OBSERVACION) MEDIDAS ADOPTADAS APRECIACION DE LOS HECHOS Durante la visita de seguimiento y verificación se ha constatado “in situ”

que han sido subsanada las observaciones encontradas durante la acción de control, se adjunta copia fotostática de la documentación sustentatoria.

SITUACION ACTUAL Observación SUPERADA (NO SUPERADA) III CONCLUSIONES Después de efectuada la Visita de Seguimiento y Verificación, así como la

evaluación de la documentación justificatoria presentada por la Unidad inspeccionada, se puede establecer lo siguiente:

A. OBSERVACIONES SUBSANADAS B. OBSERVACIONES NO SUPERADAS

C. OBSERVACIONES EN PROCESO DE SUPERACION

IV. RECOMENDACIONES Que la presente documentación sea cursada a la (OFIEVEST-

DIRICOSER – DIRENDEC-IGPNP) a fin de que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente contra el personal PNP que resulten responsables, por las irregularidades encontradas, al no haberse superado las observaciones xx., xx, xx,.

Surquillo, 02 de Agosto del 2010.