“PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA POLITICA

ANTISOBORNO SUNARP-2019”

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚDIRECCION CONTRA LA

CORRUPCIÓN

CORONEL CJ. PNP VICTOR VILLACREZ MENDOZA

“LA INVESTIGACION PRELIMINAR EN LOSDELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS”

FACTORES QUE CONLLEVAN AL A LA CORRUPCIÓN

LA

OPORTUNIDAD

UN TIPO DE

PERSONALIDAD

ENTORNO

PROPICIO

TRES FACTORES IMPORTANTES

CORRUPCIÓN

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

(Órgano Rector)

DIV. DE INV, DE DELITOS CONTRA LA ADM. PÚB. (28 DPTOS.

DESCONCENTRADOS A NIVEL NACIONAL)

DIV. DE INV. DE DELITOS DE CORRUP. VINCULADOS AL CRIMEN ORGANIZADO

DIVISIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL E INVESTIGACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTICORRUPCIÓN

SISTEMA POLICIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

DIRCOCOR A NIVEL NACIONAL

- UNIDAD DECRIMINALISTICA

- UNIDAD DE ASESORIAJURIDICA

- UNIDAD DE PLANEAMIENTO

DESCONCENTRADOS

- VENTIOCHO (28)DESCONCENTRADOS Y OTROSEN PROCESO DE CREACIÓN

TACNA

PUNO

CUZCO

AREQUIPA

ICA

JUNIN

ANCASH

TRUJILLO

LAMBAYEQUE

SAN MARTÍN

LORETO

PIURA

CAJAMARCA

Chiclayo

Piura

Iquitos

Cajamarca

Trujillo

Moyobamba

Huaraz

Huancayo

Ica

Cuzco

Arequipa

Tacna

Puno

TUMBES

AMAZONAS

HUANUCO

CERRO DE PASCO

LimaOCDDCCDIRCOCOR

HUANCAVELICA

AYACUCHOAPURIMAC

MOQUEGUA

MADRE DE

DIOS

UCAYALI

TACNATACNA

PUNO

CUZCO

AREQUIPA

ICA

JUNIN

ANCASH

TRUJILLO

LAMBAYEQUE

SAN MARTÍN

LORETO

PIURA

CAJAMARCA

Chiclayo

Piura

Iquitos

Cajamarca

Trujillo

Moyobamba

Huaraz

Huancayo

Ica

Cuzco

Arequipa

Tacna

Puno

TUMBES

AMAZONAS

HUANUCO

CERRO DE PASCO

Lima

HUANCAVELICA

AYACUCHOAPURIMAC

MOQUEGUA

MADRE DE

DIOS

UCAYALI

CHICLAYO

MOYOBAMBA

TRUJILLO

CAJAMARCA

HUARAZ

HUANUCO

ICA

AREQUIPA

PUNO

CUSCO

PIURA

IQUITOS

MOQUEGUA

TUMBES

UCAYALI

EL SANTA

LIMA NORTE

LIMA SUR

CALLAO

C. DE PASO

MADREDE DIOS

AYACUCHO

AMAZONAS

HUANCAVELICA

APURIMAC

HUANCAYO

CAÑETE

LIMA ESTE

QUILLABAMBA

DEPARTAMENTOS DESCONCENTRADOS A NIVEL NACIONAL

SULLANA

LA MERCED

SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

D.LEG. 1307 del 30ABR2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 079-2018-IN (CICIG)

EQUIPO ESPECIAL ANTICORRUPCION (EEA)

Las Diligencias Preliminares de Investigación

•La realización inmediata de los actos urgentes oinaplazables destinados a determinar si han tenidolugar los hechos objeto de conocimiento y sudelictuosidad, así como asegurar los elementosmateriales de su comisión, individualizar a laspersonas involucradas en su comisión, incluyendo alos agraviados, y, dentro de los límites de la Ley,asegurarlas debidamente. (Artículo 330 inc. 2 del CPP)

www.mininter.gob.pe/denuncias

Fuentes de la denuncia

La notitia criminis sobre un caso de corrupción de funcionarios puede llegar a conocimiento de la Policía o del Ministerio Público a través de diversos canales:

Denuncia de los medios de comunicación: Generalmente son casos graves y ameritan una investigación de oficio y su seguimiento resulta prioritario.

OBLIGADOS A DENUNCIAR

Cualquier persona (Acción penal pública)

Mandato de ley (Profesionales de la salud, educadores, funcionarios)

NO OBLIGADOS A DENUNCIAR

Cónyuge y parientes 4to grado de consaguinidad y 2do de afinidad

Conocimiento del hecho amparado por secreto profesional

CONTENIDO

Identidad del denunciante

Narración detallada y veraz de los hechos

Individualización del presunto responsable

Delito sin escena

La mayor parte de denuncias por delitos de corrupción de funcionarios no identifican físicamente una escena del delito, salvo algunos casos de flagrancia.

En estos casos, estratégicamente, se debe hacer el esfuerzo por identificar espacios físicos para el recojo de información donde sea posible utilizar los mecanismos establecidos en el ordenamiento peruano como el aseguramiento de los documentos, la incautación cautelar, la clausura, vigilancia del local

Cadena de custodiaDebe tenerse en cuenta que, en casos de delitos decorrupción, es necesario contar con la asistencia yel soporte técnicos adecuados para su cautela,recojo y rotulado pertinente.

Operativo de revelación del delito

- Ante la inminente perpetración de un delito

- Durante su comisión o,

- Para su esclarecimiento

El Fiscal, en coordinación con la Policía, podrádisponer la realización de un operativo conjuntocon la finalidad de identificar y, de ser el caso,detener a sus autores, el que deberá serperennizado a través del medio idóneo, conformea las circunstancias del caso.

Para el operativo el Fiscal podrá disponer la asistencia y participación de otras entidades, siempre que no genere un riesgo de frustración

EVIDENCIAS

Capitulo I -Cometidos por

Particulares

Sec I – Usurp. Aut.

Sec II – Violencia. Aut.

Sec III – Desacato

Sec I - Abuso Aut.

Sec II - Cocusión

Sec III - Peculado

Sec IV - Corrupción

Sec I - Cont Fun. Juris.

Secc II - Prevaricato

Secc. III -Den y Retar Jus.

Func. y Serv.

Capitulo II -Cometidos por

Funcionarios Públicos

Capitulo III -Contra

Administración

de Justicia

Capitulo IV -Disposiciones

Comunes

27 TIPOS

PENALES

22 delitos

25 TIPOS

PENALES

13 TIPOS

PENALES

COMPETENCIA FUNCIONAL

DELITOS INVESTIGADOS EN EL CAMPO FUNCIONAL

AÑO 2018

RESUMEN DEL PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO

PERJUICIO ECONÓMICO EN CARPETA FISCAL

PERJUICIO ECONÓMICO DETERMNADO POR LA

UNICRI

DINERO INCAUTADO

TOTAL S/. 1,177´975,831 S/. 31´828,575 S/. 628,930

PERJUICIO ECONÓMICO

CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN (Ley 30077)

LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, SON LASDOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA, MAL ENDÉMICOO FENÓMENOS, QUE AFECTAN LA GOBERNABILIDAD, LALEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y LOS DERECHOSDE LAS PERSONAS, DISTORSIONAN EL SISTEMAECONÓMICO Y CONSTITUYEN UN FACTOR DEDESINTEGRACIÓN SOCIAL.

HERRAMIENTAS

INFORME POLICIAL (ART.332.NCPP)

ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

CASO: “LOS ILEGALES DE PIURA”

DELITOTRAFICO DE INFLUENCIA, COHECHO Y OTROS

PNP : 320MP : 28 DETENIDO : 17 ARMA DE FUEGO: 1 UNIDAD : DIVIDCVCO

CASO: “EL ALCALDE DE LARINACOCHA”

DELITOCOLUSION Y COHECHO PASIVO PROPIOPNP : 15 MP : 4 DETENIDO : 4 DINERO : S/. 18,000 UNIDAD : DIVIDCVCO

CASO: “LOS CORRUPTOS DE LA HUAYRONA” CASO: “LOS INCAUTOS DE LA UGEL PAITA”

DELITODCAP - Peculado Doloso Agravado y Asociación Ilícitapara Delinquir:Detenidos: 05PNP: 168MP: 11Dinero Incautado: S/. 1,700Inmuebles Allanados: 12Equipos Electrónicos Incautados: 23DEPDIDCAP - PIURA

ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

DELITODCAP - Corrupción de Funcionarios – CohechoPasivo Propio en el Ejercicio de la Función Policial.Detenidos: 04PNP: 10MP: 02Dinero Incautado: S/10,000Drogas: 30 KETESDIVIDCAP – LIMA

CASO: “LOS ELEGANTES DE RICARDO PALMA”

DELITODCAP - Colusión Agravada, Peculado Doloso,Negociación Incompatible y delitos conexos comola Falsificación de Documentos.Detenidos: 12PNP: 270MP: 13Dinero Incautado: S/. 7,170Dinero Incautado: $. 7,057Inmuebles Allanados: 14Equipos Electrónicos Incautados: 28DIVIDCVCO

CASO: “LOS CORRUPTOS DE LA CONVENCIÓN”

DELITODCAP - Colusión Agravada, Peculado Doloso,Negociación Incompatible y Peculado de Uso deMano de Obra.Detenidos: 11PNP: 40MP: 06Materiales de Construcción Incautado por unmonto de: (S/. 5,000)Inmuebles Allanados: 06Equipos Electrónicos Incautados: 10DEPDIDCAP - CUSCO

ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

CASO: “LOS INMUEBLES DE LA CORRUPCIÓN”

DELITOLavado de Activos Vinculados a la Corrupción.PNP: 100MP: 10Inmuebles Allanados: 06Equipos Electrónicos Incautados: 15Valor de los Inmuebles Incautados: $. 2´000,00DEPDIDCAP TRUJILLO / CHIMBOTE

CASO: “LOS PETROLEROS”

DELITODCAP - Peculado Doloso.Detenidos: 06PNP: 120MP: 09Inmuebles Allanados: 04Vehículo Menor Incautado: 01Combustible Incautado: 340 galonesDEPDIDCAP - IQUITOS

ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

CASO: “LOS LIMPIOS DE TACNA”

DELITODCAP - Colusión Agravada, NegociaciónIncompatible, Cohecho Propio, CohechoImpropio y Cohecho Activo Genérico.Detenidos: 23PNP: 329MP: 38Inmuebles Allanados: 30Equipos Electrónicos Incautados: 15Dinero Incautados: S/. 4,460

CASO: “LOS PATRONES DE LUNA”

DELITODCAP - Colusión, Negociación Incompatible yAprovechamiento Indebido del Cargo.Detenidos: 09PNP: 228MP: 22Inmuebles Allanados: 16Dinero Incautado: 2,000DIVIDCVCO

ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

CASO: “LOS LOBOS – PIURA”

DELITODCAP - Colusión, Negociación Incompatible yAprovechamiento Indebido del Cargo.Detenidos: 09PNP: 229MP: 10Inmuebles Allanados: 08Equipos Electrónicos Incautados: 52DEPDIPCAP - PIURA

CASO: “LOS CORRUPTOS DE HUAURA”

DELITODCAP - Colusión.PNP: 20MP: 12Inmuebles Allanados: 05Incautación de documentación variada relacionadaa la obra denominada “Medidas de ImpactoRápido EMAPA-Huacho”DIVIDCVCO

ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

CASO: “LOS TRAMAS DEL CREDITO AGRARIO”

DELITODCAP - Peculado doloso, Delito Contra el OrdenFinanciero y Monetario (obtención fraudulenta decrédito), Delito Contra la Tranquilidad Pública(asociación ilícita) y Delito Contra la Fe Pública(falsificación de documentos) en agravio delEstado representado por AGROBANCO.Detenidos: 10PNP: 250MP: 13Fecha: 16DIC2018Inmuebles Allanados: 12Equipos Electrónicos Incautados: 30DEPDIPCAP - MOYOBAMBA

ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

"Si no peleas para acabar con lacorrupción y la podredumbre, acabarásformando parte de ella".

Joan Báez….

GRACIAS