seminario NACIONAL

conferencias

Para la Prevención y Disuasión del

FRAUDE

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Nov 11 y 12, 2019

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12°

Investigaciones y fraudes en segurosRené Castillo Charry

Expertos en investigación forense

Fraude, malversación y abuso de segurosRamine Poureshmenantalemy, Director Global de investigaciones de fraude - Metlife

La ciencia en la prevención de riesgosDr. Hernando TaveraJefe del Instituto Geofísico del Perú

Prevención de lavado de dinero y activosDr. Santiago Nieto Castillo

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

Gestión de riesgos de fraudeIgnacio Barroso PrietoContralor General - Banco Sabadell

Cibercrimen en redes socialesM.T.I. Oscar Lira, Director General - JusTIC’s

Línea ética para prevenir fraudesC.P. Daniel Lázaro HallerConsejero - Consultora Dialogus

¿Entrevista o interrogatorio? Suaplicación en investigaciones

Dra. Muna D. Buchahin, CFE, CFI, CGAP, CRMAExperta Anticorrupción y Entrevistadora Forense

Cómo manejar las denuncias por acosoPablo Paladini - Resguarda

Validación de firmas en documentosDra. Guadalupe Martínez - Experta en Documentoscopía, Grafoscopía y Dactiloscopía

Recomendaciones sobre acciones de investigación y controles

Lic. Erika Montaño Vázquez - Senior Vice President CSIS Citibanamex-México

Ramine Poureshmenantalemy

Santiago Nieto

Hernando Tavera

Muna Buchahin

Ignacio Barroso

Daniel Lázaro

Óscar Lira

René Castillo

Pablo Paladini

Guadalupe Martínez

Erika Montaño