ABRIL / 2017 - ORFIS Veracruz10 1 5.0% 5.0% 9 5.0% 5.0% Fideicomisos 32 16 5.0% 5.0% 16 5.0% 5.0%...

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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2015

1.1.2. FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y

FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

Como parte de la Fase de Determinación de Responsabilidades y

Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, respecto a la Cuenta Pública

2015, se recibieron y atendieron las valoraciones de los Recursos de

Reconsideración de la Fiscalización Superior, obteniéndose los siguientes

resultados:

RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

CUENTA PÚBLICA 2015

ENTE FISCALIZABLE

FECHA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO

MONTO SOLVENTADO DAÑO PATRIMONIAL PENDIENTE DE

RESARCIR POR VÍA DE

COMPROBACIÓN POR VÍA DE REINTEGRO

BANDERILLA 22/FEB/2017

$2,519,113.97 $4,934,990.51 $0.00

CASTILLO DE TEAYO

23/FEB/2017 $723,379.70 $0.00

$0.00

SOCHIAPA 23/FEB/2017

$838,758.85 $0.00 $0.00

SOLEDAD DE DOBLADO

23/FEB/2017 $1,622,354.61

$0.00 $0.00

TLILAPAN 24/FEB/2017

$405,986.84 $0.00 $0.00

UXPANAPA 21/FEB/2017

$612,785.00 $0.00 $0.00

**AGUA DULCE 04/MAR/2017 $0.00 $0.00 $5,667,916.93

COSAMALOAPAN 24/FEB/2017 $0.00 $0.00 $5,457,277.19

**COTAXTLA 22/FEB/2017 $0.00 $0.00 $759,560.00

**CHINAMECA 23/FEB/2017 $0.00 $0.00 $444,319.79

FIDEICOMISO FIVERFAP

03/ABR/2017 $0.00 $0.00 $713,000,514.84

**Nota: En el caso de estos entes fiscalizables municipales, una vez notificada la resolución del recurso, optaron por hacer el

reintegro del daño patrimonial para evitar la denuncia penal.

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1.2 CUENTA PÚBLICA 2016

1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

EXTERNOS

Como parte de las actividades del Padrón de Despachos Externos y

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, se

realizó lo siguiente:

Elaboración de 1 Constancia de registro 2017 cuenta pública 2016 por

cambio de Representante Legal del Despacho.

Entrega de 2 Constancias de registro 2017, a los representantes legales

de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría

Gubernamental.

1.2.2 FASE DE COMPROBACIÓN

Se llevaron a cabo las primeras reuniones de trabajo con los despachos

externos y/o prestadores de servicios profesionales habilitados por el ORFIS,

para realizar 94 auditorías con motivo de la Fiscalización Superior a la Cuenta

Pública 2016. En dichas reuniones se les entrego, la siguiente información:

Ficha General del Ente.

Tarjeta de información a considerar en la fiscalización.

Acta de Notificación y Citatorio de Espera

Formatos de Actas de inicio, reanudación y cierre de Auditoría

(incluye declarativas de privacidad).

Programa de Auditoría del Ente Fiscalizable.

Catálogo de Marcas de Auditoría.

Catálogo de Observaciones.

Cuestionario de Control Interno contestado por el Ente y

cédulas de evaluación.

Formatos de Informe de Auditoría Independiente, Informe

Analítico del Resultado de la Auditoría y Opinión sobre la

Evaluación del Control Interno.

Valoración del Proceso de Adjudicación de Contratos de

Adquisiciones realizadas durante el ejercicio 2016 (incluye perfil

de proveedor).

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Informe sobre el Ejercicio de Recursos Provenientes de la Deuda

del Estado de Veracruz.

Guías de revisión para el cumplimiento de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el

CONAC.

Atención y orientación a los Presidentes y Contralores Municipales en

la contratación de los Despachos Externos para la revisión de la

Cuenta Pública 2016.

Se firmaron 92 Actas de Inicio de Auditoría.

Se recibió la documentación de 16 Entes para la Fiscalización Superior

de la Cuenta Pública de las Auditorías que se realizarán en la

modalidad de Gabinete.

Asimismo se recibió información para iniciar la revisión documental relativa

a las auditorías a los Entes Estatales y Municipales, por lo que en términos

generales, se cuenta con el siguiente avance:

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES

FISCALIZABLES

No. DE ENTES

FISCALIZABLES

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL

PERSONAL

DEL ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE AVANCE

ACUMULADO

PODER LEGISLATIVO

H. Congreso del

Estado 1 0 0.0% 0.0% 1 5.0% 5.0%

PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 1 1 5.0% 5.0% 0 0.0% 0.0%

Administración

Pública

Centralizada

(Dependencias)

16 5 5.0% 5.0% 11 5.0% 5.0%

Organismos

Descentralizado

s

50 3 5.0% 5.0% 47 5.0% 5.0%

Organismos

Desconcentrad

os

10 1 5.0% 5.0% 9 5.0% 5.0%

Fideicomisos 32 16 5.0% 5.0% 16 5.0% 5.0%

PODER JUDICIAL

H.H. Tribunales

Superiores y

Consejo de la

Judicatura

1 0 0.0% 0.0% 1 5.0% 5.0%

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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES

FISCALIZABLES

No. DE ENTES

FISCALIZABLES

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL

PERSONAL

DEL ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE AVANCE

ACUMULADO

Fondo Auxiliar

para la

Administración

de Justicia

1 0 0.0% 0.0% 1 50.0% 50.0%

Centro Estatal

de Justicia

Alternativa

1 0 0.0% 0.0% 1 5.0% 5.0%

Fideicomiso de

Administración

e Inversión

número

F/407807-7

1 0 0.0% 0.0% 1 5.0% 5.0%

ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS

Organismos

Autónomos 7 2 15.0% 15.0% 5 5.0% 5.0%

Universidad

Veracruzana 1 0 0.0% 0.0% 1 5.0% 5.0%

TOTAL 122 28 94

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES

FISCALIZABLES

No. DE ENTES

FISCALIZABLES

AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL

PERSONAL

DEL ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

MUNICIPIOS

Municipios 212 46 50.0% 69.7% 22 12.3% 15.1%

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

Comisiones

Municipales de

Agua

14 2 100.0% 100.0% 4 25.0% 33.3%

TOTAL 226 48 26

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES

FISCALIZABLES

No. DE ENTES

FISCALIZABLES

AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

PERSONAL

DEL ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

PODER EJECUTIVO

Administración

Pública

Centralizada

(Dependencias)

1 0 0.0% 0.0% 1 5.0% 5.0%

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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

FASE DE COMPROBACIÓN

ENTES

FISCALIZABLES

No. DE ENTES

FISCALIZABLES

AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA

PERSONAL

DEL ORFIS

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

DESPACHO

% DE

AVANCE

DEL MES

% DE

AVANCE

ACUMULADO

Organismos

Descentralizados 4 4 5.0% 5.0% 0 0.0% 0.0%

PODER JUDICIAL

Consejo de la

Judicatura del

Estado de Veracruz

1 1 5.0% 5.0% 0 0.0% 0.0%

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

Universidad

Veracruzana 1 1 5.0% 5.0% 0 0.0% 0.0%

MUNICIPIOS

Municipios 212 87 25.29% 41.38% 125 48.0% 48.0%

ENTIDADES

PARAMUNICIPALES

Comisiones

Municipales de

Agua

3 2 0.0% 100.0% 1 100.0% 100.0%

TOTAL 222 95 127

Por otro lado, respecto a las Auditorías Coordinadas del Gasto Federalizado

con fecha 17 de abril del presente, se dio inicio a la Auditoría del Gobierno

del Estado con número 165-DE-GF.

Finalmente, como parte de la primera fase del procedimiento de

fiscalización, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dio inicio a la

Notificación de Pliegos de Observaciones a los Servidores Públicos o

personas responsables de su solventación, como se muestra en la siguiente

tabla:

NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES

CUENTA PÚBLICA 2016

ENTES FISCALIZABLES No. DE ENTES FISCALIZABLES PLIEGOS DE OBSERVACIONES

RECIBIDOS NOTIFICADOS % DE AVANCE

MUNICIPIOS

Municipios 212 26 14 53.84%

ENTIDADES PARAMUNICIPALES

Comisiones Municipales de Agua 13 5 4 80%

TOTAL 225 31 18 90.32%

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2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se

brindaron asesorías en materia de seguimiento a los requerimientos de

instancias federales, acciones preventivas, deuda pública municipal y

cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del

SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los

siguientes comunicados:

Prórroga para la presentación del Programa General de Inversión.

Modelo de Acta Circunstanciada para disponer de los recursos del

FISM DF, ejercicio 2017.

Recomendación del IVAI de continuar con la publicación de

información de transparencia en sus Portales Institucionales.

Información para contraer crédito de Deuda Pública.

Invitación para sumarse al uso del Portal Modelo de Transparencia

Municipal.

Seguimiento del Cumplimiento de la LGCG y Deuda Pública.

Invitación a la Videoconferencia “Presentación del Programa General

de Inversión a Través del SIMVER”.

Presentación del esquema e Invitación a curso del Registro del Crédito

Bursátil.

Hallazgos en el Programa General de Inversión.

Notificación de Acuerdos de las Auditorías de la Dirección General de

Asuntos Jurídicos.

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Notificación de Visita domiciliaria o de campo para llevar a cabo

Auditorías de Desempeño.

Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión que

efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del SEFISVER, se

registraron los siguientes avances:

Avances en la Plataforma del SEFISVER

Municipios

Guías de Cumplimiento de la LGCG correspondiente al primer trimestre de

2017. 115

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de marzo de 2017. 178

Seguimiento deuda pública municipal, correspondiente al primer trimestre

2017. 60

Informe Anual 2016 y cuestionario de control interno de actividades del

Órgano de Control Interno. 138

Entidades Paramunicipales

Guías de cumplimiento de la LGCG correspondiente al primer trimestre de

2017. 9

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de abril de 2017. 14

Informe Anual 2016 y cuestionario de control interno de actividades del

Órgano de Control Interno. 11

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

FINANCIERA

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se

recibió la siguiente información:

Con el objetivo de apoyar a los Entes Fiscalizables Municipales en la

observancia de la normatividad que rige el ejercicio de recursos en obras y

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática

y Presupuestal al mes de Abril 2017

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción de

informes

Estados Financieros 876 222/227 96.69% (1)

Estados de Obra Pública 805 208/216 93.06% (2)

Programas de Inversión 2017 650 213/216 97.89% (3)

Reportes Trimestrales 580 197/216 91.19%(3)

(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 15 Organismos Operadores de Agua. Se adiciona el Instituto

Metropolitano del Agua (IMA), el cual a partir de febrero presenta Estados Financieros.

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutarán obra.

(3) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento.

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9

acciones, se efectuaron dos sesiones de la “Videoconferencia: Presentación

del Programa General de Inversión a través del Sistema de Información

Municipal del Estado de Veracruz (SIMVER)”, en la cual se dieron a conocer

las mejoras realizadas a dicho Sistema.

De igual forma, se verificó el cumplimiento de la Ley Orgánica del Municipio

Libre y la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de

Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se revisaron las Actas

Constitutivas del Consejo de Desarrollo Municipal, así como las Resolutivas

de Aprobación de los Programas de Inversión del FISMDF, FORTAMUNDF y

otras fuentes de financiamiento, derivándose 25 requerimientos para igual

número de Entes.

Asimismo, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo

39 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado

de Veracruz, se hizo del conocimiento de la Dirección General de Asuntos

Jurídicos, los Ayuntamientos que incumplieron con la obligación de

presentar su Programa General de Inversión 2017.

Por otra parte, con el propósito de contar con elementos suficientes para

efectuar los análisis respectivos, se promovió ante los Ayuntamientos y

Entidades Paramunicipales, la presentación oportuna de los Estados

Financieros y de Obra del mes de marzo, y para aquellos que omitieron

información del mes de febrero, se les requirió la entrega de la misma, así

como la regularización de algunas actas, en virtud de que no se tiene la

certeza de la aprobación de dichos Estados.

Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales

En apego a lo señalado en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior

y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

se elaboraron los Informes Ejecutivos del Organismo Público Local Electoral

y del Poder Judicial, derivados del análisis de los Informes sobre el Ejercicio

del Gasto Público del cuarto trimestre de 2016, enviándose los hallazgos y

recomendaciones que se consideraron pertinentes para la mejora de su

gestión.

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10

Ixhuatlán del Café

Martínez de la Torre

Huatusco El HigoSantiago

Sochiapan

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de

los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP

A fin de que los Entes Estatales informen sobre el ejercicio, destino y los

resultados obtenidos respecto de los recursos federales transferidos,

mediante el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría

de Hacienda (SFU-PASH), durante las Jornadas de Capacitación para la

Aplicación de Fondos Federales, efectuadas por este Órgano de

Fiscalización, se promovió el cumplimiento de dicha obligación.

Análisis del Cumplimiento de la Publicación de la Información Financiera en

Términos de la LGCG y Acuerdos del CONAC

La Dirección de Auditoría de Desempeño y Evaluación de Transparencia,

derivado del análisis para el cumplimiento de la publicación de información

financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, emitió opinión,

para proceder de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley

General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 15

Municipios, y el artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro Público

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y

Municipios, a los Ayuntamientos de:

3.2 ESTUDIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA

Con el objetivo de cumplir con la generación de estudios y análisis que

contribuyan a mejorar la planeación y gestión municipal, en este periodo se

completó la realización de las “Fichas de análisis de la inversión municipal

con los recursos del FISM-DF y FORTAMUN-DF”, elaboradas para cada uno

de los municipios del Estado. Estos análisis contrastan la información

reportada a través del SIMVER en los Cierres de Ejercicio con los datos

publicados en el “Informe sobre la situación de pobreza y rezago social” que

genera la SEDESOL cada año.

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11

3.3 ASESORÍAS

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas

relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a

la siguiente tabla:

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES

Jornadas de Capacitación para la Aplicación de Fondos Federales

En el marco del Convenio de

Coordinación y Colaboración

para la Fiscalización Superior

del Gasto Federalizado, del

18 al 21 de abril del presente,

se llevaron a cabo las

“Jornadas de Capacitación

para la Aplicación de Fondos

Federales”, con el fin de

apoyar a los servidores

públicos estatales en la identificación de factores esenciales respecto al

destino y aplicación de los mismos; promover la mejora en la gestión y su

impacto, así como disminuir la incidencia de observaciones derivadas de los

procesos de fiscalización. Estos cursos fueron impartidos por la M.A.P. María

del Rosario Ochoa Díaz.

TIPO DE ENTE TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO

ELECTRÓNICO/CHAT

ENTES

MUNICIPALES

RETENCIONES

DEL 1 Y 5 AL

MILLAR 188 20 90 298

SISTEMA DE FORMATO

ÚNICO 93 9 9 111

PROGRAMÁTICA 174 15 1 190

FINANCIERA 27 0 0 27

SIMVER 120 4 55 179

TRANSPARENCIA 9 3 1 13

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12

En estos eventos participaron 378 servidores públicos de 20 instituciones

pertenecientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de

Organismos Autónomos, distribuidos de la siguiente forma:

MARCO JURÍDICO Y OPERATIVO PARA LA APLICACIÓN DE FONDOS FEDERALES:

Fecha Sector Fondos y/o Programas Instituciones

Participantes

Servidores

Públicos

18 de abril Infraestructura FISE y FONREGION 11 124

19 de abril Seguridad y

Justicia FASP 9 100

20 de abril Salud

FASSA, SEGURO POPULAR y

PROSPERA (Componente

Salud)

6

77

21 de abril Educación FONE, FAETA, FAFEF y PETC

8

77

Total 378

Finalmente con fecha 05 de abril se llevó a cabo reunión de trabajo con el

Secretario de Fiscalización del H. Congreso del Estado y equipo de

colaboradores, abordando lo relativo al curso “Metodología de

Seguimiento del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2017”,

promovido por la ASOFIS y dirigido a diversos municipios que serán

evaluados por el IMCO. Dicha reunión tuvo como fin exponer los objetivos

del curso y establecer una posible coordinación para su réplica a la

totalidad de los municipios del estado.

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS

FISCALIZABLES

Actualización de Micrositios

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal (FISMDF).

Se incorporó la grabación referente a la “Videoconferencia: Presentación

del Programa General de Inversión a través del SIMVER”, y las preguntas

frecuentes realizadas por los participantes. Disponible en:

http://www.orfis.gob.mx/aviso52017.php

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13

Sistema de Formato Único (SFU).

Se publicó el aviso “Registro de Información en el SFU”, para recordarles a

los Ayuntamientos el inicio del periodo de registro de información

correspondiente al primer trimestre de 2017. Asimismo, con la finalidad de

mejorar el Índice de Calidad de la Información (ICI) para el ejercicio 2017,

se les indicó que debían llevar a cabo los registros de manera puntual en

el SFU, de todas las fuentes de financiamiento de origen federal

(Aportaciones, Subsidios y Convenios), en los Componentes Gestión de

Proyectos, Nivel Financiero y de Indicadores; para este último se destacó

que las metas planeadas sólo podrían registrarse en ese plazo de captura.

Disponible en: http://www.orfis.gob.mx/sfu/2017/Aviso3.pdf

Se agregó el aviso “Consideraciones para el registro de metas y avances

en el Componente de Indicadores del SFU”, en el cual se menciona que

no hubo modificaciones a los indicadores de los Fondos de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales

del Distrito Federal (FISMDF) y de Aportaciones para el Fortalecimiento de

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FORTAMUNDF), por lo que se les sugirió utilizar la Guía para el Registro de

Metas y Avances en el Módulo de Indicadores del SFU-PASH, emitida por

este Órgano, destacando que el primer trimestre es el único periodo en el

que se pueden registrar metas de los indicadores. Disponible en:

http://www.orfis.gob.mx/sfu/2017/Aviso4.pdf

Se incorporó el aviso “Programa Anual de Evaluación”, toda vez que es

uno de los Componentes del SFU y de acuerdo con lo señalado en la

normatividad en la materia, los Entes Fiscalizables tienen la obligación de

elaborar y publicar en sus páginas de internet, a más tardar el último día

hábil de abril, el Programa Anual de Evaluación 2017. Disponible en:

http://www.orfis.gob.mx/sfu/2017/Aviso5.pdf

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ

Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como

con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica

y remota, como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS

FISCALIZABLES TEMA

ASESORÍAS TOTAL DE

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA

ENTES MUNICIPALES ARMONIZACIÓN

CONTABLE 581 122 219 922

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14

Además se realizaron trabajos para definir los registros sobre la bursatilización

municipal.

6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seguimiento de Quejas

Respecto a la constante atención que el ORFIS brinda a la ciudadanía, se

atendieron 35 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE

QUEJAS

ATENDIDAS TELEFÓNICAS PRESENCIALES

MEDIO

ELECTRÓNICO ESCRITAS

CIUDADANOS 7 3 20 5 35

Asimismo, se dio seguimiento a quejas atendidas con anterioridad,

asesorando de manera presencial a 10 personas.

En alcance a los acuerdos derivados de

la queja presentada por habitantes de la

localidad de Coyolillo, del municipio de

Actopan, Ver., el día 10 de abril se realizó

otra visita a la obra “Línea de

Conducción de Agua Potable”, con el

acompañamiento de autoridades

municipales y vecinos, obteniéndose

como resultado una fecha tentativa para

la entrega de la obra por parte del

Ayuntamiento a la comunidad.

El 27 de abril se acudió a Palacio de Gobierno para atender, con la

Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a ciudadanos de

diversas comunidades del municipio de Zongolica, Ver., así como a

autoridades municipales de Jesús Carranza, Ver. Esta visita se efectuó en

respuesta a la invitación realizada por la Secretaría de Gobierno, a través

de la Dirección General de Política Regional.

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15

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación

Ciudadana.

Con la finalidad de coadyuvar con los Ayuntamientos en el fortalecimiento

de la participación social, del 25 al 27 de abril se llevaron a cabo las

“Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos

de Participación Ciudadana”, en los municipios de El Higo, Ozuluama,

Texhuacan, Chontla, Naranjos-Amatlán, Ixcatepec, Tamiahua y

Calcahualco, para dar a conocer a funcionarios municipales y ciudadanos

las funciones, responsabilidades e

instrumentos para desarrollar de

manera organizada, tareas

relacionadas con la planeación,

aplicación y vigilancia de

recursos públicos; además de

abordar temáticas relacionadas

con la fiscalización superior,

herramientas de información

pública y el Sistema de Consulta

de Obras y Acciones Municipales

de Veracruz.

Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:

Denominación No. de

Órganos

Participantes

Presidentes Síndicos Regidores Otras

Autoridades Ciudadanos

Consejos de Desarrollo

Municipal 8 7 6 17 57 96

Comités de Contraloría Social 134 0 0 0 0 451

Consejo de Planeación para el

Desarrollo Municipal 3 0 0 0 0 13

Total 145 7 6 17 57 560

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Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana

Con el objetivo de coadyuvar a la

trascendencia de la participación

social en los municipios de la

entidad, en el periodo que se

reporta se acudió a los

Ayuntamientos de Calcahualco,

Amatlán de los Reyes, Tamiahua,

Naranjos-Amatlán, Ozuluama,

Ixcatepec, Chontla y El Higo, para

evaluar la integración y

funcionamiento de los Órganos de

Participación Ciudadana: Consejo de Planeación para el Desarrollo

Municipal (COPLADEMUN), Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y

Comités de Contraloría Social (CCS), mediante los documentos

comprobatorios de las actividades correspondientes al ejercicio 2016 de

estos Órganos y la aplicación de 74 encuestas a integrantes ciudadanos y

servidores públicos que intervienen o dan seguimiento a las figuras de

participación mencionadas.

El resultado de esta evaluación permitirá a las autoridades municipales

adoptar acciones encaminadas a lograr una participación social efectiva

en la planeación, aplicación y vigilancia de los recursos públicos; las

fortalezas y debilidades identificadas, así como las sugerencias emitidas por

el ORFIS, formarán parte del Informe del Resultado de la Fiscalización

Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio 2016.

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Organizaciones de la

Sociedad Civil

Para promover en la comunidad estudiantil de nivel medio superior y

superior, la importancia de su participación en el desarrollo de una sociedad

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17

más involucrada en el quehacer

gubernamental, que incida en la

adecuada aplicación de los recursos

públicos, el pasado sábado 8 de

abril, personal de la Dirección de

Promoción de la Participación

Ciudadana, acudió a la ciudad de

Orizaba, Ver., para llevar a cabo dos

sesiones de las Jornadas de

Orientación a Planteles Educativos y Sociedad Civil, en la Universidad de

Sotavento Campus Orizaba, dirigidas a estudiantes de las carreras de

Derecho, Administración de Empresas y Contaduría.

En este evento, se difundió información sobre temas relacionados con la

fiscalización superior, tales como: fase de comprobación, tipos de

auditorías, informe del resultado, determinación de responsabilidades y

fincamiento de indemnizaciones y sanciones, Sistema de Consulta de Obras

y Acciones Municipales (COMVER), participación ciudadana y acceso a la

información.

Con este mismo esquema, el 28 de abril se visitó el Colegio de Educación

Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP) plantel "Manuel

Rivera Cambas", ubicado en esta ciudad, en dicha plática se contó

también con la intervención del personal de la Contraloría General del

Poder Ejecutivo, que proporcionó información relacionada con la figura de

Contraloría Ciudadana; esta

colaboración representa el inicio

de una serie de actividades

coordinadas entre los órganos

estatales de fiscalización y de

control, para impulsar la

participación social.

Este evento se realizó en dos

sesiones con alumnos de sexto

semestre de las carreras de

Informática y Asistente Directivo.

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18

Los datos de asistencia a las Jornadas de Orientación, se muestran en el

cuadro siguiente:

Fecha Institución No. de

Asistentes

08/04/2017 Universidad de Sotavento, Campus Orizaba. 87

28/04/2017 CONALEP, plantel "Manuel Rivera Cambas". 96

Total de Asistentes 183

7. RELACIONES INSTITUCIONALES

7.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de

Fiscalización, y el ORFIS.

Se elaboraron los informes relativos al grado de cumplimiento de los Entes

Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados Financieros y de

Obra Pública, a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz

(SIMVER), correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2017, mismos

que se enviaron al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de

Fiscalización.

7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

XX Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS

Los días 20 y 21 de abril, la

Auditora Especial la Mtra.

María Evelia López

Maldonado, asistió en

representación del Órgano,

a la XX Asamblea General

Ordinaria de la ASOFIS, que

se llevó a cabo en la ciudad

de Hermosillo, Sonora. En

dicha reunión se trataron los

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19

avances de los sistemas Locales Anticorrupción y Vinculación con la

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); el Dictamen de

Opinión Técnica que emiten las EFSL, sobre el artículo 51 de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; el Sistema

Nacional Anticorrupción; y las Expectativas sobre el Sistema Nacional de

Fiscalización.

Conferencia sobre el “Sistema Nacional Anticorrupción”

El día 24 de abril, la Auditora Especial la Mtra. María Evelia López Maldonado,

impartió en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, la Conferencia

sobre el “Sistema Nacional Anticorrupción”. En dicho evento asistieron 108

participantes de las siguientes dependencias: COBAEV, COLVER, FGE,

INVIVIENDA, IPE, IVAI, Oficina del C. Gobernador, OPLE, Poder Judicial,

PROGOB, Secretaría Técnica del C. Gobernador, SEDARPA SEDESOL, SIOP,

SSA, SSP y STPSyP, la cual tuvo como objetivo conocer los antecedentes y

obligaciones de México en materia de anticorrupción e identificar los

cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. GOBIERNO ABIERTO

Portal Modelo de Transparencia Municipal

Durante el mes, 15 Entes

Municipales se sumaron al uso

del Portal Modelo de

Transparencia Municipal,

alcanzando un total de 55

municipios que se encuentran

utilizando esta herramienta

para publicar su información y

cumplir con sus obligaciones de

transparencia.

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20

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 145,000,000 166,017,034.28 55,543,023.29 54,566,768.89

Materiales y Suministros 5,000,000 5,000,000 612,415.34 594,665.41

Servicios Generales 28,000,000 33,858,978.67 8,517,292.59 7,772,371.77

Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles

1,000,000 2,231,592.90 0 0

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANOABRIL 2017

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 7,113,814 7,113,814 7,113,814

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas

179,000,000 179,000,000 59,666,664 59,666,664

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO ABRIL 2017

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21

9.2 EQUIPAMIENTO E INSFRAESTRUCTURA

9.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

De conformidad con los artículos 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron dos

procedimientos licitatorios:

Adquisición de materiales y útiles de oficina, a través de contrato

abierto.

Adquisición de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en

equipos y bienes informáticos.

Por otra parte, de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas

administrativas del ORFIS, se recibieron 90 requerimientos de materiales, a

través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando

oportuna y total atención con bienes existentes en el almacén y/o

adquiridos con base en el Padrón de proveedores autorizado.

Finalmente, se llevó a cabo la actualización y publicación del padrón de

proveedores de bienes y/o servicios del ORFIS, de acuerdo con los

Lineamientos para la Administración de los Recursos, Financieros, Materiales

y Humanos para el ejercicio 2017, en su numeral 27. El cual puede ser

consultado a través del siguiente enlace:

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/Licitaciones.html.

9.2.2 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del

ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 93

solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de

Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.

Además, en cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento

preventivo a Equipos Prioritarios 2017”, se llevó a cabo el mantenimiento

Preventivo al “Conmutador Telefónico”.

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22

Parque vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos

a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al

Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el mes, se

atendieron:

Asimismo, se atendieron 46 solicitudes de vales de gasolina para los

vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de

la Institución.

Finalmente, se recibieron 79 solicitudes para atención de comisiones locales

y 18 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida

oportunidad.

9.3 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLOGICA

Con el fin de fortalecer las funciones de los servidores públicos del Órgano y

estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se ha implementado

lo siguiente:

Aplicación de Publicación de

Contratos, se desarrolló una

aplicación, con la finalidad de dar

cumplimiento con la Ley General

de Transparencia y Acceso a la

Información Pública para el

Estado de Veracruz.

9

correctivos

3

preventivos

12

solicitudes de servicios

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23

Biblioteca Virtual en el Portal Web del ORFIS, con la finalidad de difundir

información relacionada con el quehacer institucional del ORFIS, se puso a

disposición de los visitantes de nuestro portal Web una Biblioteca Virtual,

accesible a través de internet.

9.4 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Microsoft Word Básico

Del 28 de marzo al 17 de abril se llevó a cabo el curso “Microsoft Word

Básico”, en el que participaron 15 Servidores Públicos de las diferentes Áreas

Administrativas del ORFIS, el cual tiene como finalidad utilizar las

herramientas de Microsoft Word, a través de los editores de textos para la

elaboración de documentos de forma profesional.

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24

Los 7 Hábitos de la Gente Alta Mente

Efectiva

Por otra parte los días 20 y 21 de abril, 20

Servidores Públicos del ORFIS, participaron

en el curso “Los 7 Hábitos de la Gente Alta

Mente Efectiva”, el cual tuvo por finalidad

analizar la importancia que tienen los

hábitos en la formación de competencias

laborales.

Igualdad de Género en la Administración Pública y Taller de Protección de

Datos Personales (Integrantes del Diplomado en Administración Pública)

Finalmente el durante el mes de abril, 5 Servidores Públicos participaron en

el “Taller de Protección de Datos Personales” y el curso Igualdad de Género

en la Administración Pública”, el cual tuvo por objeto que el participante

adquiera parte de las competencias fundamentales y transversales

necesarias para el fortalecimiento del desempeño de sus funciones de

acuerdo al nivel jerárquico que ocupa en la administración pública.

9.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En el mes de abril se recibió el aviso de aprobación de renovación de

certificados bajo la Norma ISO 9001:2015 de los Sistemas de Administración

de la Calidad de los siguientes procesos:

•Provisión de Servicios de Registro y Controlde las Obras y Acciones ejecutadas por losEntes Fiscalizables, y Atención a los mismosEntes Fiscalizables (DEPF).

Dirección de Evaluación Programatica y Financiera

•Determinación de Responsabilidades yFincamiento de Indemnizaciones ySanciones (DGAJ).

Dirección General de Asuntos Jurídicos

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25

9.6 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos

realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de

amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

Asimismo ha esta fecha y en apoyo a las Unidades Administrativas

ejecutoras de la Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo,

se ha realizado lo siguiente:

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1 Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones. 66

2 Recursos de Reconsideración resueltos. 12

3 Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en

Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 9

4 Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios

Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior

del Estado resulta parte.

0

5

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones

civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los

que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del

Estado.

17

6 Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale

al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable

o Tercero Interesado.

15

7 Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte. 9

NO. CONCEPTO CANTIDAD

1

Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos y Entidades

Paramunicipales 225

Órdenes de Auditoría notificadas a Entes Estatales, a través de los despachos

con supervisión del Órgano. 120

2

Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales

para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública,

respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el

Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades

por personas morales y personas físicas.

90

3

Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y

prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y

cambios de domicilio u otros.

0

4

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o

adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado.

27

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26

9.7 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En seguimiento a las actividades establecidas por las áreas administrativas

en el Programa de Trabajo Anual 2017, la Contraloría Interna íntegro y

publicó el Primer Reporte de Avance Trimestral el cual se encuentra

disponible en la siguiente liga:

http://orfis.gob.mx/Transparencia/Archivos/pta/Primer.pdf

Al respecto, derivado de las metas alcanzadas en el trimestre por cada una

de las áreas administrativas, se llevó a cabo la evaluación correspondiente

para verificar su cumplimiento, así como la calidad de la información

reportada, notificando a los titulares sobre los resultados obtenidos.

9.8 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral noveno, penúltimo párrafo de

los “Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos”

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016, con

fecha 21 de abril del 2017, se emite Acuerdo suscrito por el Titular de esta

Institución, con el cual designa a las Unidades e Instancias a través de las

cuales operará el Sistema Institucional de Archivos.

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por los numerales cuarto fracción

XXV, sexto fracción IV y décimo fracción I inciso d), de los Lineamientos para

la Organización y Conservación de los Archivos, artículos 6, 16 fracción XLIII

y 26 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 28 de abril del 2017, se procedió a la

integración del Grupo Interdisciplinario en materia de archivo de esta

institución.

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27

9.9 UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Transparencia

El pasado 20 de Abril, se celebró la

Décimo Primera Sesión

Extraordinaria, encabezada por el

Auditor del Estado, el C.P.C.

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,

en donde se dio seguimiento a las

obligaciones relacionadas con la

Plataforma Nacional de

Transparencia, así como a la

atención de solicitudes de

información, en donde se aprobaron las declaraciones de inexistencia para

dar respuesta a la solicitud de información, presentadas por la Auditoría

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, la Dirección General de

Administración y Finanzas y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Las

Actas y los Acuerdos pueden ser consultados en el siguiente apartado:

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringi

do.php

Comité de Integridad

De acuerdo al Programa de

trabajo 2017 del Comité de

Integridad, el 9 de abril se llevó a

cabo el taller de autoevaluación

de la integridad (IntoSAINT),

aplicable a la alta Dirección del

ORFIS, con el objetivo de emitir un

autodiagnóstico de los valores

éticos en el ORFIS.

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28

10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Durante este periodo, se recibieron 43 solicitudes de acceso a la información

pública, a través de los siguientes medios:

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse en la fracción XXIII del

portal de transparencia, accediendo mediante el siguiente vínculo:

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Asimismo, en el mes de Abril no se recibió recurso de revisión en contra de

este Órgano; sin embargo siguen pendientes de resolución 5 recursos de

revisión:

Recursos de revisión

No. Expediente

Estado

1 IVAI-REV/184/2017/III En proceso

2 IVAI-REV/314/2017/I En proceso

3 IVAI-REV/376/2017/III En proceso

4 IVAI-REV/377/2017/I En proceso

5 IVAI-REV/455/2017/I En proceso

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del

ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la información

y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la siguiente

información:

PlataformaNacional deTransparencia

42Correo Electrónico

1Escrito Libre

0

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29

Marco Legal

•Marco Legal

Organizacional

•Programas Anuales

•Primer Avance Trimestral

Unidad de Transparencia

•Solicitudes de Información

Información Financiera

•Reglas Técnicas de Auditoría

otras

•Actualización de fechas

•Actualización de Estadisticas

11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de

Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Consulta Médico Asistencial, 102 pacientes.

Programa de Planificación Familiar, 1 paciente.

Asesoría psicológica, 6 sesiones a solicitud del personal.

Programa “Pausa para tu Salud”.

Toma de muestra de colesterol, 49 personas.

Plática sobre prevención y control de hipertensión y colesterol, 26

asistentes.

Entrega de medicamento a Beneficencia Pública, 1 caja.

Actividad Cultural Concierto, Sección de Cuerdas de la Orquesta

de Música Popular UV.