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La Paz, 24 de diciembre de 2014
GERENCIA GENERALSERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVASRESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N°139/2014______________________________
TEMA: APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE GERENCIA DEL SERVICIO DEDESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
VISTOS:
Solicitud de la Gerencia de Investigación y Desarrollo del SEDEM para la aprobación del "Procedim iento del Com ité de Gerencia" del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM.
CONSIDERANDO I:
Que, mediante Nota Interna NI/GID/2014-15742 1/2014-15742 de 06 de noviembre de 2014 de la Gerente de investigación y Desarrollo SEDE, la Lic. Ángela B. Gasper dirigida a la Gerente General, el Coordinador General - SEDEM, al Gerente Adm inistrativo Financiero - SEDEM, al Gerente de Comercialización y Logística - SEDEM y al Gerente de Procesos Productivos - SEDEM, señalando que de acuerdo a requerim iento de la Gerencia General, se elaboro el Procedim iento de Comité de Gerencia, solicitando hacer llegar las observaciones y comentarios a la Gerencia de Investigación y Desarrollo.
Que, mediante Informe Legal INF/GG/AL/2014-0510 1/2014-15742 de 28 de noviembre de 2014 de la Dra. Ximena López Abogada SEDEM, al Lic. Marco Fernández Gerente de Investigación y Desarrollo, rem itió las observaciones solicitadas mediante Nota Interna NI/GID/2014-15742 1/2014-15742, al "Procedim iento del Com ité de Gerencia", recomendado que realicen la revisión del mismo y tomen en cuenta las observaciones realizadas por Asesoría Jurídica.
Que, mediante Nota Interna NI/GID/2014-0318 1/2014-15742 de 19 de diciembre de 2014 del Lic. Marco Fernández Gerente de Investigación y Desarrollo - SEDEM, a la Dra. Marleny Tellez Guzman Asesora Legal - SEDEM, adjuntado el informe INF/GID/2014-0060 y el "Procedim iento del Comité de Gerencia", señalando que el m ismo fue revisado por la Gerencia de Investigación y Desarrollo - SEDEM solicitando así m ismo realizar las acciones legales pertinentes.
Que, mediante Informe ING/GID/2014-0060 1/2014-15742 de 19 de diciembre de 2014 de la Responsable de Organización y Métodos al Lic. Marco Fernández Gerente de Investigación y Desarrollo - SEDEM, señalando que en fecha 06 de noviembre de 2014 se envió la Nota NI/GID/2014-0260, adjuntando el Procedim iento del Com ité de Gerencia, poniendo en consideración y revisión de la Gerencia General, Coordinador General y Gerentes de Área, siendo asi que se recibió la nota de conform idad de la Gerencia de Procesos Productivos y las observaciones de Asesoría Legal en fecha 02 de diciembre de 2014, señalando además que la finalidad del documento adjuntado es contar con una herram ienta que permita tener un ente de asesoram iento conformado por la Gerencia General, Coordinador General y Gerentes de Área, recomendado la aprobación del documento "Procedim iento del Com ité de Gerencia".
Que, el Informe Legal INF/GG/AL/2014-0370 1/2014-10040 de 24 de diciembre de 2014, concluye que de la revisión de los antecedentes y del análisis de la norma legal aplicable, y en el marco de las funciones del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas existe la necesidad de aprobar el "Procedim iento del Com ité de Gerencia", toda vez que a partir del m ismo existe la posibilidad de coordinar y controlar las gestiones de las EPPs y perm itir a través de la Gerente General, Gerentes del Área, el Coordinador General y Gerentes Técnicos de las EEPs, cumplan con sus funciones y objetivos en el marco de la normativa vigente y recomendando que se remita el Informe Legal y los antecedentes a la Gerencia General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para que considere la aprobación del "Procedim iento del Comité de Gerencia"
CONSIDERANDO II:
Que, el Decreto Supremo Nro. 0590 de 04 de agosto de 2010 crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM como una institución pública descentralizada, de derecho
IV . Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio "EX - REFO''Telèfono» : 21470Q K faxl..2145707 ■ 2145697
La P a i - Bolivia
SEDEM1S e rv ic io d e D e s a r ro l lo 1
r o • %* 5*01.5 Arto intamscionn:
P ro d u c t iv a s |
público, con personalidad juríd ica y autonomía de gestión adm inistrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del M inisterio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya finalidad es apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y en las etapas posteriores de desarrollo de las m ismas, teniendo bajo su dependencia directa Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Cartones de Bolivia - CARTONBOL, Cementos de Bolivia - ECEBOL , Azúcar de Boliv ia-Bermejo - AZUCARBOL-BERMEJO, la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - EBA, Empresa Estratégica de Producción de Sem illas - EEPS, Empresas Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF y la Empresa Pública Productiva Apicola - PROMIEL, acompañando a las m ismas en las etapas posteriores de desarrollo, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz productiva.
Que, el artículo 6 del Decreto Supremo mencionado precedentemente determ ina la Organización y Estructura del SEDEM, estableciendo que está a cargo de un Gerente General designado mediante Resolución Suprema, teniendo entre sus principales funciones conforme el artículo 7 incisos c) y j) aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos reglamentos y manuales necesarios para el funcionam iento y cumplim iento de las actividades del SEDEM y em itir Resoluciones Adm inistrativas en el marco de sus competencias.
Que, mediante Resolución Suprema l\l° 03902 de 6 de septiembre de 2010, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro como Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM.
Que, a partir del análisis realizado por la Gerencia de Investigación y Desarrollo elaboraron el Procedim iento del Com ité de Gerencia, cuenta con objetivo y naturaleza; alcance; definiciones y abreviaturas; responsabilidades; marco normativo; procedim iento com ité de gerencia el mismo que cuenta con un subtitulo de descripción de las actividades; uso y difusión; control de cambios y anexos.
Que, cuyo objetivo establece "Analizar las diferentes problemáticas por las que atraviesan las diferentes Empresas Publicas Productivas, debiendo em itir al final de cada sesión un Acta de observaciones y recomendaciones dirig idas a la Gerente General. El Com ité de Gerencia nace de la necesidad de diseñar, determ inar y aplicar políticas, directrices y acciones a las diferentes problemáticas de las Empresas Publicas Productivas que deben ser tratadas y em itir un acta con observaciones y recomendaciones."
POR TANTO:
La Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, en uso de sus funciones y atribuciones legales conferidas por el Decreto Supremo Nro. 0590 de fecha 04 de agosto de 2010.
RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el "Procedim iento del Com ité de Gerencia" y sus anexos, documentos que forman parte indivisib le de la presente resolución.
Artículo Segundo.- ENCOMENDAR a las Gerencias Técnicas de las Empresas Publicas Productivas, al Coordinador General del SEDEM y las Gerencias del Área del Servicio de Desarrollo de las Empresas Publicas Productivas la aplicación, ejecución, cumplim iento y difusión institucional de la aprobación del Com ité de Gerencia".
Regístrese, comuniqúese y cúmplase.
\ rQ -& . .Lic. Patricia Ballivi
GERENTE GENERAL DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM
Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio ,JE 2147001 (fax)..2145707 - 2145697
SERVICIO
Valverde
de lasEmpresas Publicas Productivas
S E D E M
mmm mumhk mu mi iSEDEM, PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl
COMITÉ DE GERENCIAVer. Pag.
Servicio de Desarrollo i de las Empresas Públicas |
Productivas 101 1 de 15
PROCEDIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA
UNIDAD ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
NOMBRE: CARGO: FIRMA: FECHA:
ELABORADO: Lic. Evelyn Soruco FernándezResponsable
Organización y Métodos
REVISADO: Lic. Úrsula Lobaton BustillosProfesional 1 en
Proyectos y Planificación
REVISADO: Lic. Marco A. Fernández CaprilesGerente Investigación y
Desarrollo SEDEM
APROBADO: Lic. Patricia Ballivián Estenssoro Gerente General SEDEMJ
R.A: N° ......
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■ ■ ■ m m ySEDEM,Servicio de Desarrollo 1
de las Empresas Públicas 1 Productivas 1
PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl
COMITÉ DE GERENCIAVer. Pág.01 2 de 15
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. OBJETIVO Y NATURALEZA 3
2. ALCANCE 3
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3
4. RESPONSABILIDADES 4
5. MARCO NORMATIVO 5
6. PROCEDIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA 6
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 6
7. USO Y DIFUSIÓN 13
8. CONTROL DE CAMBIOS 13
9. ANEXOS 14
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Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas
Productivas
SEDEM PROCEDIMIENTO
COMITE DE GERENCIA
CODIGOGID-PRO-OOl
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1. OBJETIVO Y NATURALEZA
A na lizar las d ife ren tes p rob lem áticas por las que a traviesan las d ife ren tes Em presas
Públicas P roductivas, deb iendo em itir al final de cada sesión un A cta de observaciones y
recom endaciones d irig idas a la G erente General
El Com ité de G erencia nace de la necesidad de d iseñar, de te rm inar y ap licar políticas,
d irectrices y acciones a las d ife ren tes prob lem áticas de las Em presas Públicas Productivas
que deben ser tra tadas y em itir un acta con observaciones y recom endaciones.
2. ALCANCE
Este p roced im ien to es ap licab le a la G erencia G eneral, C oord inación G enera l y G erencias
de Á rea del Serv ic io de D esarro llo de las Em presas Publicas Productivas.
De acuerdo al ob je tivo establecido, la G erencia G enera l determ inará y so lic itará a Asesoría
Legal la partic ipación y asesoram ien to en la m edida que así lo requiera.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Actas: es un docum ento escrito , en el que se re laciona lo sucedido, tra tado o acordado en
una reunión. T iene com o fina lidad otorgarle una certificación de lo ocurrido durante la
reunión, y de esta m anera va lida r lo acontecido.
Comité de Gerencia: es un órgano rep resenta tivo de aseso ram ien to que se reúne de
fo rm a periód ica , y m arcan la línea estra tég ica a segu ir, in teg rado por el (la) G erente
G enera l y las ge renc ias o je fa tu ra s opera tivas, las m ism as que tienen de te rm inadas
com petenc ias den tro de la organ izac ión .
Funciones Gerenciales: son las ac tiv idades de p laneación, o rgan izac ión , actuación y
contro l inc lu idos en el p roceso gerencia l.
Gestión de Riesgos: es el p roceso que ayuda a los ge ren tes a p lanear, o rgan iza r y
con tro la r las ope rac iones de la em presa para m in im iza r los riesgos.
Reunión Ordinaria: es aque lla que se convoca con pe riod ic idad de te rm inada, tiene
agenda prov is iona l, que se ra tifica o com p lem enta al in ic io de la asam blea.
Reunión Extraordinaria: es aque lla que se convoca fue ra del o rden o regla genera l, o
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SEDEMServicio de Desarrollo
de las Empresas Públicas Productivas
1PROCEDIMIENTO CODIGO
GID-PRO-OOl
COMITÉ DE GERENCIA Ver. Pág.01 4 de 15
Reunión Extraordinaria: es aque lla que se convoca fue ra del o rden o regla genera l, o
cada vez que las neces idades lo requ ieran , tienen agenda defin ida .
4. RESPONSABILIDADES
La aplicación de este p roced im ien to es de responsab ilidad de los involucrados, Gerencia
G eneral, C oord inac ión G enera l y G erencias de Á rea del Servic io de D esarro llo de las
Em presas Púb licas Productivas.
Funciones del Comité de Gerencia
El C om ité de G erencia estará conform ado por el (la) G erente G enera l, C oord inador General
y G erentes de Á rea, qu ienes serán designados m ediante M em orándum , con las s iguientes
funciones:
• L levar a cabo reun iones ord inarias una vez al m es y las reuniones extraord inarias
cada vez que la s ituación o c ircunstancias lo am eriten.
• A na liza r los reg lam entos y norm ativa interna del SEDEM y recom endar su aprobación
o ajustes.
• Revisar, p ropone r a justes y recom endar la aprobación de los Estatutos de las
Em presas Púb licas Productivas.
• R evisar y recom endar la aprobación de los P lanes E stra tég icos Em presaria les y
P lanes A nua les de Negocios y eva luar su cum plim iento.
• R evisar y recom enda r la aprobación de los P lanes E specíficos de M ediano y Corto
P lazo en el m arco del P lan Estra tég ico Em presaria l y eva lua r su cum plim iento.
• D efin ir y recom enda r la aprobación de las po líticas y norm as in ternas de la gestión
operativa, adm in istra tiva , com ercia l y financiera de las Em presas Públicas
P roductivas, re lac ionadas con adm in istrac ión de recursos re la tivos a la gestión
em presaria l.
• A na liza r y recom endar la suscripc ión de los contra tos de a lianzas estra tég icas con
em presas púb licas y/o privadas.
• R ecom endar la aprobación del presupuesto anual del SED EM y de las Em preas
Públicas P roductivas para cada gestión.
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PROCEDIMIENTO
COMITE DE GERENCIA
CODIGOGID-PRO-OOl
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ejecución de acciones, activ idades o proyectos, que se enm arquen en los planes y
cum plim ien to de objetivos.
Funciones del Secretario (a) de Comité
El S ecre tario (a) de C om ité será as ignado a inicio de gestión entre los m iem bros del Comité,
la as ignación será de fo rm a rotativa cada tres meses, quién deberá rea lizar las s iguientes
funciones:
• C oord ina r la fecha y el orden del día con el (la) G erente G eneral.
• P roponer el orden del día a aprobarse en cada sesión ord inaria y extraord inaria en
coord inación con el (la) G erente General.
• P roponer en coord inac ión con el (la) G erente G enera l la partic ipación de invitados en
las reun iones del C om ité y convocar a éstos.
• E laborar las convocato rias para la ce lebración de reuniones del Com ité.
• R eg is tra r la as is tenc ia de todos los partic ipantes en cada reunión.
• E laborar el acta correspond ien te en cada reunión y hacer c ircu la r entre los m iem bros
as is tentes de la reunión de Com ité, para su aprobación.
• R ecabar la firm a de los m iem bros del C om ité en actas y dem ás docum entación que
deba obrar en arch ivo de trám ite del Com ité com o constancia .
• Dar segu im ien to a los acuerdos del Com ité.
5. MARCO NORMATIVO
Decreto Suprem o N° 590 de 4 de agosto de 2010, crea el Servic io de Desarro llo de
Em presas Públicas P roductivas - SEDEM , con el ob je to de de fin ir los lineam ientos para el
func ionam iento de las Em presas Públicas P roductivas que se encuen tran bajo tu ición del
M in isterio de D esarro llo P roductivo y Econom ía Plural y es tab lec iendo las siguientes
funciones del G eren te G eneral:
- A p roba r la organ ización, estructura, planes, program as, proyectos, reglam entos
necesarios para el func ionam iento y cum plim iento de las activ idades del SEDEM .
- E stab lecer las po líticas y d irectrices sobre las que deben func iona r las Em presas
Públicas P roductivas.
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I PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl
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R esolución A dm in is tra tiva SED E M /G G /N ° 050/2011, C onstituc ión de Com ité de
Asesoram iento .
6. PROCEDIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
A: PROCEDIMIENTO: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE GERENCIA
INSUMOS/ENTRADAS: ESTABLECIMIENTO DE LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE GERENCIA
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Emite memorándums de designación a los integrantes del Comité (Coordinador General y Gerentes de Área) a inicio de gestión con los correspondientes nombres de los miembros del Comité arriba mencionados.
Memorándum Gerente General,CoordinadorGeneral
1er día hábil, del mes de enero de cada gestión.
Informa el objetivo de la conformación del Comité y frecuencia de las reuniones (1 vez al mes).
Memorándum CoordinadorGeneral
1 día hábil.
Designa un secretario de comité para cada trimestre, asignado a cada uno de los miembros del Comité.
CoordinadorGeneral
1 día hábil.
PRODUCTOS/SALIDAS: ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES
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COMITÉ DE GERENCIA Ver. Pag.Servicio de Desarrollo 1
de las Empresas Públicas 1 Productivas 1
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CONFORMACION DEL COMITÉ DE GERENCIA
GERENTE GENERAL/COORDINADOR GENERAL
vEMITE MEMORÁNDUMS DE DESIGNACIÓN A LOS
INTEGRANTES
W ___ ;____ _
1 1
INFORMA EL OBJETIVO DE LA CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ Y FRECUENCIA DE LAS REUNIONES
1 r
DESIGNA UN DE COMITÉ
TRIM
ISECRETARIO PARA CADA j ISTRE
v
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« PROCEDIMIENTO CODIGOGID-PRO-OOl
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B. PROCEDIMIENTO: REUNION DE COMITÉ
INSUMOS/ENTRADAS: REUNIÓN DE COMITÉ
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Coordina la convocatoria para la reunión de Comité de Gerencia.
Gerente General y Secretario(a) de Comité
1 día hábil administrativo
Elabora el orden del día con los temas a tratar los responsables asignados, los tiempos determinados a cada punto y los temas pendientes de la reunión anterior y programa la fecha de realización del comité mensual.
Orden del día Gerente General y Secretario(a) de comité
1 día hábil, una vez al mes.
Convoca a reunión de Comité, adjuntando orden del día, con una semana de antelación.
Nota Interna Secretario(a) de Gerencia
1 día hábil, una vez al mes.
Asiste a la reunión de Comité de Gerencia
Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General y Gerentes de Área e invitados.
Fechaprogramada
Verifica el quórum correspondiente, 50% de los convocados.
Acta de reunión de Comité
Secretario(a) de Comité
Fechaprogramada
En caso de inasistencia y de acuerdo al tipo de situación se aplicará sanciones establecidas en el Art. 51 inciso b, Art. 52 incisos a, b y c del Reglamento Interno de Personal del SEDEM.
Sanción Gerente General
Da inicio a la reunión con la lectura del orden del día, consulta a los miembros su conformidad o inclusión de algún punto a tratar adicionalmente.
Acta de reunión de Comité
Gerente General Fechaprogramada
Exposición de los responsables de los temas determinados en la agenda, con una duración de 20 min.
Acta de reunión de Comité
Participante Fechaprogramada
Se determinará acciones a seguir de acuerdo a la importancia de cada uno.
Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área e invitados.
Fechaprogramada
Controla el tiempo establecido para cada punto y previene al Gerente
Acta de reunión de Comité
Secretario(a) de Comité
Fechaprogramada
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General 2 minutos antes de su conclusión.
En caso de existir la necesidad de continuar con el mismo punto, otorga 5 minutos adicionales.
Acta de reunión de Comité
Gerente General Fechaprogramada
Declara un intermedio de 15 minutos, en el momento que considere prudente.
Gerente General Fechaprogramada
Suscribe el Acta, en el que se plasmará todos los temas tratados, acuerdos y compromisos.
Acta de reunión de Comité
Secretario(a) de Comité
Fechaprogramada
Revisan el Acta Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área e invitados.
Fechaprogramada
En caso de existir observaciones el Secretario (a) deberá editar el documento con las correcciones correspondientes y enviar 2 días posterior a la reunión a los miembros del Comité para su revisión.
Acta de reunión de Comité
Secretario(a) de Comité.
1 día hábil
Firman el Acta Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área.
1 día hábil
PRODUCTOS/SALIDAS: ACTA DE REUNIÓN FIRMADA
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C. PROCEDIMIENTO: REUNION DE COMITÉ EXTRAORDINARIO
INSUMOS/ENTRADAS: REUNIÓN DE COMITÉ EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE PLAZO
Solicita se realice la convocatoria a reunión extraordinaria de Comité de Gerencia.
Acta de reunión de Comité
Gerente General y Secretario(a) de Comité
1 día hábil administrativo
Convoca a reunión de Comité, adjuntando orden del día, con el tema puntual a tratar..
Vía teléfono ocorreoelectrónico
Secretario(a) de Comité
1 día hábil administrativo
Asiste a la reunión de Comité de Gerencia extraordinaria.
Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General y Gerentes de Área
Fechaprogramada
Verifica el quorum correspondiente, 50% de los convocados.
Acta de reunión de Comité
Gerente General Fechaprogramada
Da inicio a la reunión con la lectura del orden del día, consulta a los miembros su conformidad o inclusión de algún punto a tratar adicionalmente.
Acta de reunión de Comité
Gerente General Fechaprogramada
Desarrolla la reunión de Comité y durante el tratamiento de cada punto se determinará acciones a seguir de acuerdo a la importancia de cada uno,
Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área.
Fechaprogramada
Suscribe el Acta, en el que se plasmará todos los temas tratados, acuerdos y compromisos.
Acta de reunión de Comité
Secretario (a) de Comité
1 día hábil, una vez al mes.
Revisan el Acta Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área.
1 día hábil, una vez al mes.
En caso de existir observaciones el Secretario (a) deberá editar el documento con las correcciones correspondientes y enviar 2 días posterior a la reunión a los miembros del Comité para su revisión.
Acta de reunión de Comité
Secretario(a) de Comité.
1 día hábil.
Firman el Acta Acta de reunión de Comité
Gerente General, Coordinador General, Gerentes de Área.
1 día hábil
PRODUCTOS/SALIDAS: ACTA DE REUNIÓN FIRMADA
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REUNION DE COM ITÉ EXTRAORDINARIOGERENCIAGENERAL SECRETARIO DE COMITÉ GERENTES DE ÁREA COMITÉ DE GERENCIA
SOUCITACONVOCATORIA DE ELABORA EL
REUNIÓN ORDEN DEL DÍAEXTRAORDINARIA
COMUNICACIÓN DE INASISTENCIA
' CONVOCA A REUNIÓN DE COMITÉ
ADJUNTANDO ORDEN DEL DÍA
DA INICIO A LA REUNIÓN CON EL ORDEN DEL DÍA Y LA INCLUSIÓN DE ALGUN
OTRO PUNTO
DESARROLLA LA REUNIÓN DE COMITÉ
SUSCRIBE EL ACTA
CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES
iFIRMAN ELACTA ;
FIN
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7. USO Y DIFUSIÓN
La d istribución del p resente p roced im ien to será rea lizada a la G erencia General,
C oord inación G enera l, G erentes de Á rea y otras Unidades. La d ifus ión de este docum ento
estará a cargo de la G erencia de Investigación y Desarrollo.
Este p roced im ien to podrá se r consu ltado en la página w eb del Servic io de Desarro llo de las
E m presas Púb licas P roductivas.
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
MODIFICADA
MODIFICACIONES EN: CAMBIO EFECTUADO
TÍTULO PÁGINA
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PROCEDIMIENTO
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9. ANEXOS
ACTA REUNION COMITE DE GERENCIAFecha: Acta N°: Fecha de Aprobación:
Hora de inicio: Hora final:
Asistentes:1.-2.-
3 . -
4 . -
Agenda:
1.-
2.-
3 . -
4 . -
5 . -
6.-
DESARROLLO DEL COMITE
1.-
2.-
3 . -
4 . -
5 . -
Elaborado por:
Firma de los asistentes.
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AGENDA REUNIÓN DE GERENCIA
Reunión (Ordinaria/Extraordinaria) N9 __
Fecha: d e ______ de 201
Lugar:
Hora:
AGENDA PROPUESTA:
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO ASIGNADO1. Aprobación de la Agenda2. Informes3. Puntos de la agenda que
hubieran sido planteados en la reunión anterior o que fueron propuestos por los miembros al Secretario (a) del Comité
4.5.5. Determinación de la fecha
para la siguiente reunión6. Conclusiones
ANEXOS: (Documentos para ser evaluados por los miembros del Comité de Gerencia, para la reunión programada)
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MEMORÁNDUM N°
PARA
DE
ASUNTO
FECHA
Por m edio del p resente docum ento , se le com unica que dentro de la política de p laneam iento
gerencia l, para op tim iza r la productiv idad, la calidad y el estado de s ituación de la institución
y de las em presas púb licas productivas, se ha procedido a des igna r a su persona, m iem bro
del Comité de Gerencia
En este sentido, las reun iones de C om ité se llevarán a cabo una vez al mes, previa citación
de la m isma.
A tentam ente,
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