Miércoles 30 de Octubre 2019
Asamblea Ordinaria de Socios
AGENDA
2018
1) Aprobación de los proyectos de inversión:
a. Piscina
b. Gimnasia
c. Tae kwon Do
d. Tenis de Mesa
e. Puerta Separadora Industrial
f. Gras sintético lote N° 8
g. Mejora de tecnología audiovisual en aulas
2) Informe de los proyectos de inversión aprobados
a. Aprobar el ajuste del presupuesto para la implementación del E.R.P Lincoln.
3) Aprobar la propuesta de evaluación de mejora de identidad del colegio.
4) Informe del Consejo de Administración.
5) Aprobar el informe de regularización de predios.
6) Informar los resultados de la auditoria de gestión, a cargo del Consejo de Vigilancia.
7) Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta.
Aprobación de los proyectos de inversión
2019 - 2020
Gerencia
Fondos de Inversión
Operativo
Planilla
Bienes
Servicios
Inversiones
Edificaciones
Equipos
Muebles
Acumulado a Septiembre 2019 = S/. 3,628,551FUENTE: EEFF A SEPT 2019
Promedio Anual Cuotas de Ingreso S/. 2,020,000
Cuotas de IngresoPensiones
Gerencia
Polideportivo
Gerencia
Polideportivo
Gerencia
Polideportivo
Gerencia
Polideportivo
Gerencia
Polideportivo
Gerencia
Polideportivo
Gerencia
Polideportivo
Logística
1. PISCINAS (Subterráneas)
2. TENIS DE MESA, GIMNASIA: Y TAE KWON DO (1º piso):
Costado campo de futbol
1. GIMNASIA
2. PISCINAS
Piscina y Patera
Polideportivo
MOCION N° 1
Mociones
APROBAR LA CONTRUCCION DEL POLIDEPORTIVOMONTO ESTIMADO DE S/. 2’800,000 EN LA ZONALATERAL AL CAMPO DEPORTIVO LOTE 8 (CANCHA DEFRONTON)
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:
Ante proyecto Polideportivo (AGS 18/12/2017)Ubicación actual Coliseo
Antecedentes
Gerencia
MontoAprobado
Concepto ProveedorMonto
ContratadoMonto Pagado Total Ejecutado
S/. 165,000Arq. Ledgard US$ 41,300
US$ 16,520(S/. 53,599) S/. 62,349
Estudio de Suelos Geotecnia S/. 6,750 S/. 6,750
MOCION N° 2
Mociones
DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO DE ASAMBLEA DEFECHA 18 / 12 / 2017, SEGÚN EL CUAL SE APROBABALA CONFECCION DE UN EXPEDIENTE TECNICO PARAUN POLIDEPORTIVO EN EL COLISEO
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:
PROYECTOS DE INVERSION Ingreso Separadora Industrial – Alameda - Área personal de mantenimiento
Gerencia
INGRESO SEPARADORA INDUSTRIAL:
- Acceso Separadora – colegio- Rotonda- Ingreso peatonal (alameda)- Zona descarga para almacén- Almacén- Área personal de mantenimiento
(comedor, SSHH, vestidores)
Campo Deportivo Lote 8Situación Actual
Gerencia
Referencia Técnica: 6 Horas Semanales de uso para que el campo esté en optimas condiciones.
Campo Deportivo Lote 8Propuesta
Gerencia
Instalar grass artificial. Grass: ACT GLOBAL Procedencia: USA Dtex:16,000 Alto de fibra: 60MM
Tiempo de Instalación: 60 días
Uso Actual Usos adicionales
Atletismo Atletismo
Activaciones y Juegos Motores.Ludomotricidad
En los entrenamientos de selecciones y talleres
Atletismo Atletismo
Rugby
Gasto Anual ACTUAL GRASS SINTETICO
Mantenimiento S/. 35,000 S/. 22,000
Gerencia
MOCION N° 3
Mociones
APROBAR LA INSTALACIÓN DE GRASS SINTETICO EN LACANCHA DEL LOTE N°8 (5,700 M2) CUYA INVERSIONAPROXIMADA ES DE US$ 200,000
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:
CAMBIO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN AULASSITUACION ACTUAL
Gerencia
Smartboard- >5 años de antigüedad.- Sin garantía.- Touch por parte malogrados- Calibración.
Proyectores- Requieren cambio cada 2 años- Se cambian lámpara o discos - Quedan inoperativo por uso.- Solo tienen 1 año de garantía
Nuestras aulas cuentan en su mayoría con Smartbord y proyector, ambos conectadas alámbricamente a una PC.
Gerencia
Se realizó demostración de
pantalla y proyectores
interactivos. Siendo mas nítidas y
amigables con el docente y
alumno, teniendo también la
conectividad mediante WiFi
PROYECTO EQUIPO INTERACTIVO
Gerencia
AULAS DE CLASES / LABORATORIOS / BIBLIOTECA /ARTE
AULASSmartBoard +
ProyectorSolo
ProyectorTV
PEP 40 32 0 8 16 10
PAI 28 22 6 0 21 20
DIPLOMA 16 11 3 2 11 6
84 65 9 10 48 36
Proyector Interactivo Laser75’ – 100’
Conexión HDMI / USB / LAN / WIFI
3 años garantíaValor CIF US$ 2,761 c/u
MOCION N° 4
Mociones
APROBAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIO DE SISTEMADE PROYECCIÓN EN LAS AULAS (PROYECTOR LASER) DEACUERDO A LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS:
Alternativa Descripción Inversión A Favor En Contra Abstenciones
1Cambiar en el 2021: PEP.
22020.
US$ 231,925
Informe de los proyectos de inversión aprobados
2019 - 2020
Proyectos de Inversión
PROYECTOS APROBADOS POR AGS FECHA MONTO ESTADO
Cambio de Baja a Media Tensión 18/07/2012 156,090 En curso
Un Aula de Nursery 18/12/2017 495,000 En curso
Sala de Música 19/03/2019 59,379 Terminado
Arte 2do piso Elementary 19/03/2019 53,856 Terminado
Arte 2do piso High 19/03/2019 91,529 Terminado
Muro Exterior Matazango 19/03/2019 358,540 En curso
ERP 19/03/2019 234,500 En curso
Toldo 01 juegos de madera 19/03/2019 88,720 Terminado
Toldo 04 -Juegos Kinder 19/03/2019 41,901 Terminado
Techo Patio Principal 19/03/2019 232,000 Terminado
Techo Patio Secundaria 19/03/2019 207,839 Por iniciar
Robótica PEP 17/08/2017 70,000 Por iniciar
Proyectos de Inversión en Proceso: Cambio a Media Tensión
Mociones
Proyectos de Inversión en Proceso: Aula de Nursery
Mociones
Proyectos de Inversión realizados
Tensionadas:
Patio Nursery
Monto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 41,902 S/. 39,723
Mociones
Proyectos de Inversión realizados
Tensionadas:
Patio Elementary
Monto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 88,720 S/. 88,543
Mociones
Proyectos de Inversión realizados
Tensionadas:
Patio Principal
Monto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 284,518 S/. 256,844 (*)
(*) A octubre. Proyecto aún no cerrado
Mociones
Proyectos de Inversión realizados
Malla Separadora
Colegio Quiñones
Monto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 86,820 S/. 78,138
(*) A octubre. Proyecto aún no cerrado
Mociones
Proyectos de Inversión realizados
Salas de Arte
Elementary
Monto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 56,420 S/. 40,352
(*) A octubre. Proyecto aún no cerrado
Mociones
Proyectos de Inversión realizados
Salas de Arte HighMonto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 95,887 S/. 76,144
Mociones
(*) A octubre. Proyecto aún no cerrado
Proyectos de Inversión realizados
Salas de MúsicaMonto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 59,379 S/. 41,555
Gerencia
(*) A octubre. Proyecto aún no cerrado
Proyectos de Inversión realizados
Salas de Música
Gerencia
Proyectos de Inversión realizados
Sistema de detección de humo
Monto Aprobado Monto Ejecutado
S/. 45,039 S/. 45,039
Gerencia
ERP (Enterprise Resource Planning)
ERP
4
Presupuesto
1
Estructura
Orgánica
2
Centros de Costos
3
Partidas Presup.
Plan de Cuentas
Centro de
Costo
Partida
Presup.
Clase 6 Clase 9
ERP LINCOLN
Gerencia
En la AGS del 19/03/2019 se aprobó una inversión en el sistema ERP por US$ 70,000
Se solicita la ampliación de presupuesto por la diferencia de USD 68,060.
Postores Valor
Sofland (Ofisis) S/. 469,404
Seidor (SAB B1) S/. 515,502
Datco (Oracle)
USD 138,060.00
MOCION N° 5
Mociones
APROBAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE USD68,060 PARA LA INVERSION EN UN SISTEMAENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:
Propuesta de evaluación de mejora de identidad del colegio
2019 - 2020
Informe del Consejo de Administración
2019 - 2020
Gestión
1) Sinceramiento de los EEFF:
2) Actualización, impresión y reporte SUNAT de libros de contabilidad (sin imprimir desde 2016)
3) Gestión de recuperación de impuesto predial MdLM (S/. 93,000)
4) Gestión de recuperación de impuesto a la renta SUNAT (S/. 420,867 )
5) Recuperación de cuentas por cobrar (ex socios) Total deuda: S/. 229,553. Con acuerdo de pago S/.
108,199 (47%)
6) Depuración del Maestro de Proveedores
7) Reclasificación y depuración del Maestro de Bienes & Servicios.
8) Inventario de existencias en almacén.
9) Desarrollo de Intranet (En proceso)
10) Portal de Proveedores (En Proceso)
11) Oportunidad de EEFF, inicio de Auditoria
12) Control Presupuestal.
13) Análisis de Costos.
Gerencia
1. 25 de noviembre de 2018 y mediante Circular CE 008/2018 se eligieron como miembros del Consejo deAdministración a las siguientes personas:
a) Catie Gonzales Tovar
b) José Valdivia Retamozo
2. 09 de mayo de 2019 el Consejo de Administración se instala con las siguientes personas:a. Paúl Coronado Tapia
b. José Fernández Morales
c. Jorge Huanqui Escobedo
d. Freddy Pantoja Rojas
e. Catie Gonzales Tovar
3. 10 de mayo del 2019 el señor José Valdivia Retamozo presenta su renuncia al Cargo de Suplente del Consejo de Administración, siendo aprobado por el Consejo de Administración en sesión del 13.05.2019.
4. 13 de mayo del 2019 El Consejo de Administración de conformidad con el Art. 52° de los Estatutos se designa al socio PEDRO ZAPATA ZAPATA como miembro del Consejo de Administración.
Art 52.- Las vacantes que se produjeran en los consejos y comité electoral, que no pudieran ser
cubiertas por suplentes, serán ocupadas por quienes designe el órgano respectivo y solo hasta la
asamblea general mas próxima.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019
CARGO NOMBRE Y APELLIDO
PRESIDENTE JOSE FERNANDEZ MORALES
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO PAUL CORONADO TAPIA
VOCAL TITULAR FREDDY PANTOJA ROJAS
VOCAL TITULAR JORGE HUANQUI ESCOBEDO
VOCAL TITULAR PEDRO ZAPATA ZAPATA
Gerencia
MOCION N° 6
Mociones
APROBAR LA DESIGNACION DEL SR. PEDRO ZAPATAZAPATA COMO VOCAL TITULAR DEL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN 2019.
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:
Regularización de prediosLote 8
2019 - 2020
Saneamiento Legal de terrenos de propiedad de la Cooperativa
Concepto Lote 8 (*) Lote 9
17/10/2019 No Tiene
Zonificación E1 EducativaRDB (2) Residencial
Expediente reingresado 14/10/2019
Licencia de Funcionamiento Vigente Indeterminada No Tiene
INDECI No Tiene Hasta Enero 2020
No Tiene 14/01/2019
(*) El lote 8 representa la acumulación de los lotes 6, 7 y 8 efectuada el 06/07/1987
Gerencia
Saneamiento Legal de terrenos de propiedad de la Cooperativa
Saneamiento Técnico Legal de las áreas de la propiedad de la Cooperativa.
Gerencia
Saneamiento Técnico Legal de las áreas de la propiedad de la Cooperativa.
Gerencia
Gerencia
Saneamiento Técnico Legal de las áreas de la propiedad de la Cooperativa.
Gerencia
Saneamiento Técnico Legal de las áreas de la propiedad de la Cooperativa.
Saneamiento Técnico Legal de las áreas de la propiedad de la Cooperativa.
Gerencia
Saneamiento Técnico Legal de las áreas de la propiedad de la Cooperativa.
Conceptode 1975
Partida Registral
SUNARP (m2)
Levantamiento
Área segú n 33,899.00 37,400.40
3,823.40
Área Ú til 33,577.00 34,084.48
Iniciar el trámite de regularización de las áreas significa la aceptación de los linderos que actualmente se ocupan
(*) Incluye islas de estacionamiento
507.87 m2
Saldo a Favor
Gerencia
MOCION N° 7
Mociones
SE APRUEBA EL INICIO DE LOS TRÁMITES PARA ELSANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL REGULARIZANDO LOSLINDEROS ACTUALES DEL PREDIO DE LA COOPERATIVA(LOTES 6,7 Y 8) HASTA POR LA SUMA S/.50,000.
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:
Auditoria de Gestión Operativa 2017-2018Consejo de Vigilancia
2019 - 2020
Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta
2019 - 2020
FIN
Mociones
ERP LINCOLN
Sistemas
SOFTLAND SEIDOR DATCO
PRODUCTO OFISIS SAP B1 ORACLE (SUSCRIPCION)
CLIENTES INNOVA SCHOOLSST. GEORGESLEON PINEDO
VONHUMBOLDTJOHAMES GUTEMBERG
TRILCE
MODULOS ERPFINANZAS/CONTABILIDADCOMPRASVENTASINVENTARIO/OPERACIONESCOMPROBANTES ELECTRONICOSLOCALIZACION PERUANA (SUNAT,BANCOS)RRHH - OFIPLAN (300 TRABAJADORES)GESTION DE ASISTENCIAPORTAL DE PERSONAS - INTRANET EMPLEADO* DESARROLLOS PERSONALIZADOS
ERPFINANZAS/CONTABILIDADCOMPRASVENTASINVENTARIOCOMPROBANTES ELECTRONICOSLOCALIZACION PERUANA (SUNAT,BANCOS)RRHH - AXIS ONE (300 TRABAJADORES)GESTION DE TIEMPOS - AXIS ONEPEOPLE GATE - INTRANET EMPLEADO* DESARROLLOS PERSONALIZADOS
ERPFINANZAS/CONTABILIDADCOMPRASVENTASINVENTARIOLOCALIZACION PERUANA (SUNAT,BANCOS)RRHH - HCM (300 TRABAJADORES)ASISTENCIA-- Web clock INTRANET EMPLEADO
COSTO LICENCIA 45,150 60,760 98,545
COSTO IMPLEMENTACION 123,000 70,060 336,654
OBSERVACIONES No desarrollo de carrito de servicios. No desarrollo de carrito de servicios.No web requerimiento
No desarrollo de carrito de servicios.No comprobantes electronicos (emision de boletas)No control de mantenimiento de activos
TIEMPO IMPLEMENTACION 8 MESES 7 MESES 6 MESES
LICENCIAMIENTO 12 LICENCIA ERP / 7 RRHH 05 PROFESIONALES / 07 LIMITADOS 10 USUARIO POR MODULO
COSTO PROYECTO $ 168,150 130,820 435,199
DESCUENTO -51,150 -2,330
COSTO PROYECTO + DESCUENTO $ 117,000 128,490 435,199COSTO TOTAL + IGV S/ S/469,404 S/515,502 S/1,746,018
* Se obtuvo descuento adicional del costo S/ 529,383.Y ampliación de licencia
SERVICIO ANUAL (ACTUALIZACIONES/ SOPORTE ) S/45,616 S/46,884 S/271,604
COSTO DE SERVIDOR S/46,138
Saneamiento Legal de terrenos de propiedad de la Cooperativa
Polígono Amarillo:
Partida Registral Lincoln
Polígono Verde:
Levantamiento Topográfico.
Saneamiento Legal de terrenos de propiedad de la Cooperativa
Saneamiento Legal de terrenos de propiedad de la Cooperativa
OPCIÓN 3(Piscinas Semi Olímpica y Patera, Gimnasia, Tae Kwon Do, Tenis de Mesa)
Logística
1. PISCINAS (1º piso):
2. GIMNASIA, TENIS DE MESA Y TAE KWON DO (2º piso): Costado campo de futbol
INVERSION: S/
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