PROYECTO PLAN OPERATIVO EGEMSA 2015 Página N° 1
2017
GERENCIA GENERAL OFICINA DE GESTION EMPRESARIAL
Oficio Circular SIED N° 545-2016/GPE/FONAFE
Cusco enero 2017
PLAN OPERATIVO
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PLAN OPERATIVO 2017
I. ASPECTOS GENERALES.
1.1. Naturaleza Jurídica.
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado.
1.2. Objeto Social.
El objetivo de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes de los mercados regulados, libres y al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.
1.3. Accionariado.
De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el Capital Social de EGEMSA, pertenece el 100% al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro tipos de clases de acciones, debidamente inscritos en los Registro Públicos de la ciudad del Cusco, con un total 555’662,478 acciones, equivalente a S/. 555’662,478 soles.
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1.4. Directorio.
Apellidos y Nombres
CARGO DESEMPEÑADO
Nombre del Cargo
Documento Formal Designación
Periodo en el Cargo
Desde Hasta
Guillén Marroquín Jesús Eduardo Presidente
de Directorio
Acuerdo de Directorio N° 001-2012/006-
FONAFE 21 febrero 2012
21/02/2012 Continúa
Olazabal Ibáñez Frantz Director
Acuerdo Directorio N° 003-2010/019-
FONAFE 11 diciembre 2010
11/12/2010 Continúa
Tirado Chapoñan Harold Manuel Director
Acuerdo de Directorio N° 001-2014/013-
FONAFE 26 setiembre 2014
26/09/2014 Continúa
Enrique Prado Lopez de Romaña Director
Acuerdo de Directorio N° 020-2015/016-
FONAFE 11 diciembre 2015
11/12/2015 Continúa
Pablo Alejandro Estenssoro Fuchs
Director
Acuerdo de Directorio N° 001-2016/016-
FONAFE 6 setiembre 2016
06/09/2016 Continúa
1.5. Gerencias principales.
Apellidos y Nombres
CARGO DESEMPEÑADO
Nombre del Cargo Documento Formal
Designación
Periodo en el Cargo
Desde Hasta
Mario Ortiz de Zevallos Hermoza
Gerente General ( e ) Sesión de Directorio
Nº 563 28/10/2016 Continúa
Guadil Aragón Gibaja Gerente de
Administración ( e ) Sesión de Directorio
Nº 495 20/12/2013 Continúa
Mario Ortiz de Zevallos Hermoza
Gerente de Proyectos(e) Sesión de Directorio
Nº 540 01/12/2015 Continúa
Salas Ninantay Elvis Gerente Comercial (e) Sesión de Directorio
Nº 528 29/05/2015 Continúa
Wilbert Huanca Juárez Gerente Operaciones (e) Sesión de Directorio
Nº 528 29/05/2015 Continúa
1.6. Marco Regulatorio.
• Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento y modificatorias.
• Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.
• Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
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• Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias.
• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica.
• Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
• Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias
• Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.
• Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.
• Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico.
• Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-FONAFE, y modificatorias.
• Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/028-FONAFE y modificatorias.
1.7. Estructura Organizacional de la Empresa.
Con la finalidad de optimizar los recursos de la Empresa, para la operación de la Rehabilitación Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, se modificó la estructura organizacional; con un nuevo Cuadro de Asignación de Personal, el mismo que fue aprobado el 31 de mayo 2015 en Sesión de Directorio N° 534, quedando la estructura con 91 plazas como sigue:
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1.8. Factores críticos de éxito.
a. Obtención de nuevos contratos de venta de energía.
b. Afianzamiento hídrico de la cuenca del Vilcanota.
c. Monitoreo permanente de la quebrada Ahobamba.
d. Repuestos oportunos para la C. H. Machupicchu.
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e. Mejorar la confiabilidad de nuestras instalaciones.
f. Fortalecer los valores empresariales y ambiente laboral de la empresa.
1.9. Área de Influencia.
EGEMSA está ubicada en el sur este del país y su área de influencia es a nivel Nacional.
1.10. Soporte operativo.
• Central Hidroeléctrica Machupicchu.
• Central Térmica Dolorespata.
• Subestación Machupicchu.
• Subestación Cachimayo.
• Subestación Dolorespata.
• Represa Sibinaccocha.
• Línea de transmisión Machupicchu – Cachimayo (L-1001).
• Línea de transmisión Machupicchu – Quencoro (L-1002).
• Línea de transmisión Cachimayo – Dolorespata (L-1003).
• Taller Central de Mantenimiento.
1.11. Logros.
a. Principales logros esperados a obtener en el año 2017.
Gestión de Proyectos.
• Conclusión fase de Pre Inversión del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas EGEMSA, distrito de Santiago – Cusco”.
• Conclusión fase de Pre Inversión del proyecto “Ampliación de la Capacidad Hídrica Mediante Regulación Estacional para la Operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en la cuenca del Vilcanota, provincia de Canchis, departamento de Cusco”.
• Conclusión fase de Pre Inversión del proyecto “Ampliación de la Capacidad Hídrica Mediante Regulación Horaria para la Operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en la cuenca del Rio Vilcanota, Distritos De Maras, Urubamba, Ollantaytambo y Machupicchu, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco”.
• Conclusión fase de Pre Inversión del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Refrigeración de la Central Hidroeléctrica De Machupicchu – Distrito De Machupicchu, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco”.
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• Inicio fase de Estudios de Pre Inversión del proyecto “Ampliación de la Capacidad de Generación de la C.H.Machupicchu”.
• Inicio fase de Estudios de Pre Inversión del proyecto “Central Hidroeléctrica Phinaya”
• Inicio fase de Inversión (Expediente Definitivo) del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Administrativas EGEMSA, distrito de Santiago – Cusco”.
Gestión de Operaciones.
• Adquisición de un rodete Francis para repuesto.
• Mantenimiento preventivo mayor de generador G1 de los grupos Pelton.
• Conclusión de los 07 expedientes deficientes para el saneamiento de la faja de servidumbre de los vanos deficientes al 100% de las líneas L-1001, L-1002 y L-1003.
• Mantenimiento de la infraestructura de los desgravadores de las naves desarenadoras de la I Fase.
• Construcción de la infraestructura para conducción del agua del Rio Ahobamba para el sistema de refrigeración de los grupos de la C.H Machupicchu (en coordinación con la Gerencia de Proyectos).
• Evaluación y elaboración de especificaciones técnicas para nuevo sistema de control para los 03 grupos Pelton de la C.H Machupiccchu.
• Independización entre las redes de control y la red corporativa de EGEMSA, para fortalecer los niveles de seguridad, estabilidad y disponibilidad del sistema de control.
• Construcción de horno de pre calentamiento y tratamiento térmico para mantenimiento de la turbina Francis (grupo 4).
• Rehabilitación de la salida 2 de la bahía 22.9 kV en SECA.
• Indagación de proveedores en el mercado Nacional e Internacional para mantenimiento mayor de los interruptores de potencia Alsthom (1985) en SEDO.
• Estudio para el cambio de barra en 138 kV SEDO por el ingreso de transformador de 30 MVA.
• Evaluación de las alternativas de la capacidad de la barra de 10.6 kV en SEDO por incremento del transformador de 30 MVA.
• Disposición final del transformador de potencia de 12.2 MVA retirado del servicio de SEDO.
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Sistema de Gestión Integrado y Responsabilidad Social Empresarial.
• Continuar con la implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo, según la “Herramienta para el monitoreo” desarrollado por el FONAFE.
• Continuar con la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) según la Herramienta para el Monitoreo de la Implementación del SCI en las empresas del FONAFE.
• Se realizarán auditorias de seguimiento de los sistemas de gestión más la transición a las nuevas normas en los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental.
• Capacitación interna del personal en los temas del COSO, CBGC, SGI.
• Apoyo continuo por Responsabilidad Social a las poblaciones cercanas y circundantes a la Represa de Sibinaccocha (Phinaya, Sallma, Sibina Sallma, Chuachua, Pichuchani, Canllini, Sora, Tres Estrellas e Inguyo, Tucsa, Cuyunuma, Sta. Bárbara) y a la Central Hidroeléctrica de Machupicchu (Ahobamba, Intiuatana, Santa Teresa).
Gestión Comercial.
• Maximización de la producción de energía eléctrica de la CHM.
• Acuerdo con Electro Sur Este S.A.A. para el establecimiento y coordinación de
las protecciones de los alimentadores de distribución en media tensión de las
SEs de Dolorespata, Cachimayo y Machupicchu.
• Optimización del despacho del recurso hídrico de la Represa Sibinacocha.
• Elaboración de análisis de flujo de potencia para la realización de estudios,
mantenimientos y operación del SEIN.
• Mejora de los informes diarios y mensuales de la operación de las instalaciones
de EGEMSA.
• Realizar la simulación del despacho económico en el SEIN, con el nuevo
software del COES.
• Pasantía de los supervisores de Centro de Control de EGEMSA en el Centro de
Control del COES, en las diferentes áreas de interés de la Empresa.
• Se gestionará la contratación de la potencia y energía firme que producirá la
Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y del porcentaje de la
CH Santa Teresa que corresponde a EGEMSA, en condiciones económicas
favorables para la empresa.
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• Fortalecer las relaciones comerciales con los actuales clientes, enfatizando en
las Empresas distribuidoras que atienden a sus clientes libres a fin de
incrementar las potencias contratadas
• Se seguirá coordinando con las empresas generadoras del SEIN para compartir
las mediciones de calidad de energía.
• Concretar satisfactoriamente el Proyecto MEGA en la Gerencia Comercial
• Lograr el acuerdo definitivo con Luz del Sur, respecto a la asignación de la
energía activa de la C.H. Santa Teresa, conforme el contrato y las adendas
firmadas.
• Implementación del módulo Controlling, con el modelo de empresa de
generación definido, como parte del proyecto MEGA-generación.
Gestión de Administración y Finanzas.
• EGEMSA espera obtener una utilidad neta de S/ 50.4 millones de soles, durante
el ejercicio 2017.
• Se seguirá pagando el capital más los intereses del préstamo otorgado por
FONAFE, para el financiamiento de la obra Rehabilitación II Fase Central
Hidroeléctrica Machupicchu.
• Se continúa brindando el apoyo a las distintas Gerencias de la Empresa, para
el cumplimiento de sus fines y objetivos.
II. Líneas de negocio de la Empresa.
2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa.
EGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene (02) dos líneas de negocio la producción y comercialización de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN).
La Segunda Fase de la Rehabilitación Central Hidroeléctrica Machupicchu ingresó en operación comercial a partir de mayo 2015, así como el aporte del 15% del total de la generación de energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa, según Contrato de Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre con la C.H. Santa Teresa; por tanto no se tiene prevista la compra de energía eléctrica del mercado Spot.
2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real al 2015, estimado año 2016 y previsto 2017.
La capacidad de potencia instalada que cuenta EGEMSA es:
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a. Producción.
El total de la producción de energía eléctrica es el 99% hidráulica, proveniente de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (I y II). En la actualidad se encuentra en evaluación el retiro de la Central Térmica Dolorespata de la operación comercial del COES.
Para la entrega de la energía eléctrica a sus clientes, EGEMSA utiliza instalaciones de transmisión propia (Machupicchu – Cusco) y privada de la empresa de transmisión Red de Energía del Perú – REP.
La programación de la producción de generación hidráulica bruta (C.H. Machupicchu y 15% como aporte de la energía producida de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa) para el año 2017, bajo un escenario medio tiene previsto alcanzar 1’369,066.49 MWh, de la siguiente manera:
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Año CentralPotencia
Instalada
Central Hidroeléctrica Machupicchu - I 90.45 MW
Central Térmica Dolorespata (retirado del COES) 15.62 MW2015
Año CentralPotencia
Instalada
Central Hidroeléctrica Machupicchu – I 90.45 MW
Central Hidráulica Segunda Fase Machupicchu – II 102.00 MW
Central Térmica Dolorespata (retirado del COES) 15.62 MW
Aporte Central Hidroeléctrica Santa Teresa (15 % de la energía
eléctrica generada)15.00 MW
2016 y
2017
Ítem Descripción / Central Volumen Energía
1 Central Hidroeléctrica Machupicchu grupos Pelton: 443,400.06 MWh.
2 Central Hidroeléctrica Machupicchu grupo Francis 826,190.21 MWh.
3 Aporte Central Hidroeléctrica Santa Teresa: 99,476.21 MWh
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b. Compra de energía eléctrica del sistema.
Considerando que la Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu ingresó en Operación a partir de agosto 2015 y la operación de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa (con el 15% de la energía producida), no se tiene prevista la compra de energía eléctrica del mercado Spot.
c. Venta de energía eléctrica.
Las ventas de EGEMSA están orientadas principalmente a tres tipos de mercado: Regulado, Libre y Spot, con un total de 54 puntos de suministro.
En el primero se encuentran las empresas distribuidoras para abastecer a su demanda regulada:
• Electro Dunas (5 puntos de suministro)
• Consorcio Eléctrico Villacuri SAC - Independencia (1 punto de suministro)
• Hidrandina (16 puntos de suministro)
• Electronoroeste (7 puntos de suministro)
• Electronorte (3 puntos de suministro)
• Electrocentro (16 puntos de suministro)
• Coelvisac (Licitación) (1 punto de suministro)
En el segundo, los usuarios libres:
• INCASA (1 punto de suministro)
• Consorcio Eléctrico Villacuri SAC (Clientes Libres) (2 puntso de suministro)
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• Electro Sur Este (Clientes Libres) (2 puntos de suministro)
• Electro Puno (Cliente Libre) (1 punto de suministro)
• Electro Oriente (Clientes Libres) (3 puntos de suministro)
• SEAL (Clientes Libres) (6 puntos de suministro)
• Cal & Cemento Sur S.A. (1 punto de suministro)
• CEPER CABLES - Conductores y Cables del Perú (1 punto de suministro)
La programación de las ventas para el ejercicio 2017 bajo un escenario medio que se espera alcanzar es de: 1’353,869.85 MWh (Mercado Regulado: 353,169.32 MWh, Mercado libre: 305,597.22 MWh y Mercado de transferencia-Spot 695,103.31 MWh), como se puede apreciar a continuación:
d. Balance de la Producción y Venta de Energía.
El balance de la producción y venta de energía en MWh, previsto para el ejercicio 2017 es el siguiente:
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e. Ingresos por venta de energía eléctrica.
Los ingresos estimados por venta de energía eléctrica al mes de diciembre 2017 bajo el escenario medio según el reporte de Resultados Integrales de los estados financieros alcanzará el orden de S/. 161, 910,516 soles.
MWhPRODUCCIÓN
COMPRA DE ENERGÍA
1,369,066.49 -
CONSUMO PROPIO
6,845.33
PÉRDIDAS EN LLTT
8,351.31 VENTA DE ENERGÍA
1,353,869.85
MERCADO REGULADO
MERCADO DE TRANSFERENCIAS
MERCADO LIBRE
353,169.32 695,103.31 305,597.22
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ELOR (Libre)
13,477.28 35,040.00
COELVISAC (CLIENTES
REGULADOS)
COELVISAC Indep. Bilateral -
Libre
33,760.00 26,927.40
DISTRILUZ + COELVISAC
(LICITACIÓN)INCA S.A.
113,560.00 187,910.00
ELECTRO DUNASELECTRO PUNO
(Libre Cori Puno)
192,372.04 14,450.38
COELVISAC (Libre Chincha)
6,018.24
CESUR (Libre)
35,251.20
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Clientes.
Nuestros clientes para el ejercicio 2017 son los siguientes:
CLIENTES MERCADO POTENCIA
CONTRATADA FECHA
FINALIZACIÓN
Regulado 7.09 MW 31/12/2022
Regulado 5.03 MW 31/12/2022
Regulado 3.53 MW 31/12/2022
Regulado 4.20 MW 31/12/2022
Regulado 29.89 MW 30/11/2018
Regulado y Libre
HP: 5.30 MW HFP: 24.40 MW
31/12/2023
Libre
HP: 1.60 MW HFP: 6.50 MW
01/02/2018
Libre
HP: 8.5 MW HFP: 29.0 MW
31/12/2021
Libre
HP: 2.5 MW HFP: 2.5 MW
31/03/2021
Libre
HP: 4.0 MW HFP:4.0 MW
31/12/2022
Libre
Fija: 3.5 MW Variable: 1.5
MW 31/12/2018
Libre
HP: 1.4 MW HFP: 1.4 MW
30/11/2026
Libre
HP: 10.0 MW HFP: 10.0 MW
31/12/2025
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 15
III. Plan Estratégico.
3.1. Misión.
Misión
“Generar energía eléctrica con calidad y comercializar de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral
adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente”.
3.2. Visión.
Visión
“Ser reconocida como modelo de empresa eléctrica eficiente y responsable1”
La elaboración de este instrumento de gestión, se ha realizado con la participación directa de las Gerencias de Área y Jefaturas, puntualizando con detalle, para los fines internos de gestión, las estrategias y metas empresariales a nivel de cada área funcional.
3.3. Valores.
EGEMSA cultiva los siguientes valores empresariales y principios del accionar:
a. Identidad
b. Trabajo
c. Eficiencia
d. Rentabilidad
e. Innovación
3.4. Horizonte del Plan Estratégico
2013 - 2017
1 Responsable. Que suministra energía eléctrica con calidad al sistema, cumple con sus trabajadores dándoles condiciones de trabajo cada vez mejores, así como el desempeño de los requisitos de calidad, y las buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental.
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 16
3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas
a. Objetivos estratégicos
Nº Objetivos Estratégicos
O1 Objetivo Estratégico 1.0 Impulsar el crecimiento de la empresa.
O2 Objetivo Estratégico 2.0 Incrementar el valor social.
O3 Objetivo Estratégico 3.0 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
O4Objetivo Estratégico 4.0 Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo
del Personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad.
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b. Indicadores y Metas
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rentabil idad
patrimonial - ROEPorcentaje 1.17% 2.55% 1.73% 3.93% -0.63% 7.39%
(Ganancia (Pérdida) Neta del
ejercicio / Total del patrimonio al
cierre de ejercicio anterior) x 100
Margen de ventas Porcentaje 6.83% 14.48% 10.40% 18.59% -2.71% 30.80%
(Ganancia (Pérdida) Neta del
ejercicio / Total de Ingresos de
Actividades Ordinarias del ejercicio)
x 100
Rotación de
activosPorcentaje 15.03% 14.40% 11.80% 15.32% 19.90% 17.27%
(Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias del ejercicio / Total
Activos del ejercicio) x 100
(I del ejercicio - I del ejercicio
anterior) / I del ejercicio anterior x
100
Donde I = Total de Ingresos de
Actividades Ordinarias
Ratio gasto
administrativo –
producción
S/./ MWh 8.42 12.97 11.29 6.25 6.9 8.79Gastos de administración /
Producción del ejercicio
Ejecutar el Plan
de
Responsabil ida
d Social
Empresarial
Implementación
del Programa de
Responsabilidad
Social
Empresarial.
Porcentaje 5.00% 60.00% 80.00% 90.00% 175.00% 100.00%
(Número de actividades
implementadas / Número de
actividades programadas) x 100
Mantener
actualizado el
portal de
transparencia
Cumplimiento
Directiva de
Transparencia
Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.25% 100.00%Puntaje promedio Ranking
Corporativo Transparencia FONAFE
Porcentaje 80.00% 90.00% 95.00% 96.00% 30.57% 100.00%(Presupuesto Ejecutado PAC/
Presupuesto Programado PAC) x 100
Porcentaje 76.19% 89.55% 93.33% 91.43% 94.87% 100.00%(Procesos Ejecutados del PAC /
Procesos Programados del PAC) x 100
Cumplimiento
Programa de
Proyectos de
Inversión
Porcentaje 93.81% 93.26% 100.00% 100.00% 82.11% 100.00%(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto
Programado) x100
Eficiencia
operativaPorcentaje 56.97% 66.40% 59.56% 53.82% 43.99% 47.56%
(Costo ventas del ejercicio / Ventas
Netas de bienes del ejercicio) x 100
Implementación
Código de Buen
Gobierno
Corporativo
Porcentaje 54.17% 60.00% 80.00% 90.00% 91.67% 100.00%
(Número de actividades
implementadas / Número de
actividades programadas) x 100
Implementación
del Sistema de
Control Interno
Porcentaje 35.00% 60.00% 75.00% 95.00% 125.00% 100.00%
(Número de actividades
implementadas / Número de
actividades programadas) x 100
Disponibil idad
promedio de los
grupos (CHM).
Porcentaje 98.72% 94.74% 81.64% 96.50% 80.94% 93.88%
((1-hs indisponibles forzadas +
programadas)/(horas del periodo x N°
grupos)) x 100
Índice de Clima
LaboralPorcentaje 55.03% 60.00% 70.00% 80.00% 63.90% 60.00%
(Nivel actual de satisfacción laboral
de la empresa/nivel requerido de
satisfacción laboral de la empresa)
x100
Cumplimiento
Programa de
Capacitación
Porcentaje 65.13% 65.67% 80.33% 87.00% 101.39% 100.00%(Presupuesto Ejecutado Pac/
Presupuesto Programado Pac) x 100
Incrementar la
Eficiencia de la
Empresa.
Gestión de
Contrataciones
Optimizar la
gestión de
Procesos.
Aprendizaje
Fortalecer el
talento
humano, la
organización y
el uso de las
TIC en la
corporación
Fortalecer la
Cultura
Organizacional,
la Integración y el
Desarrollo del
Personal, con una
cultura de
planeamiento al
servicio de
calidad.
Desarrollar las
competencias
del personal
Clientes y Grupos
de Interés
Impulsar la
creación de
valor social
Incrementar el
Valor Social
Procesos Internos
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional
Incrementar la
eficiencia a
través de la
excelencia
operacional
-2.84% 3.36% 2.27% 26.92% 11.64% -2.73%
Financiera
Impulsar el
crecimiento de
las empresas
para contribuir
al desarrollo
del país
Impulsar el
crecimiento de
la Empresa.
Incrementar la
Creación de
Valor
Económico de
la Empresa
Incremento de
ingresosPorcentaje
VISIÓN: “SER RECONOCIDA COMO MODELO DE EMPRESA EFICIENTE Y RESPONSABLE".
MISIÓN: "GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y COMERCIALIZAR DE MANERA EFICIENTE, LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ADECUADO E
INCREMENTANDO EL VALOR DE LA EMPRESA BAJO UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD PARA CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE".
Perspectiva
Objetivo
Estratégico
FONAFE
Objetivo
Estratégico
Empresa
Objetivo
Específico
Empresa
Indicador Unidad de MedidaMeta
Forma de cálculo
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3.6. Mapa Estratégico de la Empresa
A continuación se presenta el Mapa Estratégico empresarial bajo las cuatro perspectivas de: Aprendizaje, Procesos, Clientes y Financiera:
MAPA ESTRATÉGICO DE EGEMSAP
ERSP
ECTI
VA
FIN
AN
CIE
RA
PER
SPEC
TIV
A C
LIEN
TEP
ERSP
ECTI
VA
PR
OC
ESO
S P
ERSP
ECTI
VA
AP
REN
DIZ
AJE
VISIÓN Y MISIÓN DE EGEMSA
Impulsar el Crecimiento de la
Empresa
Incrementar la creación de valor
Económico de la Empresa
Incrementar el
Valor Social
Incrementar
la Eficiencia de la
Empresa
Optimizar la
Gestión de Procesos
Desarrollar las competencias del Personal
Fortalecer la
Cultura organizacional, la
integración y desarrollo del
Personal
Incrementar la
eficiencia a través de la
excelencia operacional
Ejecutar el Plan
de Responsabilidad
Social
Mantener
actualizado el portal de
Transparencia
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 19
3.7. Nivel de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año
2016.
Se alcanzó un 48.55% de cumplimiento, utilizando la Herramienta Automatizada para la
Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo, desarrollado por el FONAFE; el cual
ubicó al Código de Buen Gobierno Corporativo en un Nivel de Madurez 2, cuya descripción
es “Útil para el Buen Gobierno Corporativo de la Empresa”.
3.8. Nivel de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo previsto para el año
2017.
Se espera alcanzar un 52.00% de cumplimiento, utilizando la Herramienta Automatizada
para la Evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual mantiene al Código de
Buen Gobierno Corporativo en un Nivel de Madurez 2, cuya descripción es “Útil para el Buen
Gobierno Corporativo de la Empresa”.
Se precisa que para pasar al siguiente Nivel de Madurez (3) se debe alcanzar un
cumplimiento mayor al 62.51 %.
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 20
IV. PLAN OPERATIVO 2017.
4.1 Plan Operativo 2016: Avance de Indicadores y estimación al cierre del año.
EVALUACION PLAN OPERATIVO AL CUARTO TRIMESTRE 2016.
Unidad Meta Ejecución Diferencia Nivel de Cumplimiento
de Medida Anual Al IV trim %
II reformulacion
Rentabilidad Patrimonial - ROE(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total del patrimonio al cierre de ejercicio anterior) x 100
Porcentaje 6.61 -0.63 -7.24 -9.46
Margen de Ventas(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Porcentaje 30.49 -2.71 -33.20 -8.90
Rotación de activos(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100
Porcentaje 17.78 19.90 2.12 100.00
Incremento de ingresos
(I del ejercicio - I del ejercicio anterior) / I del ejercicio anterior x 100Donde I = Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
Porcentaje 5.00 11.64 6.64 100.00
Ratio Gasto administrativo - producciónGastos de administración del ejercicio / Producción del ejercicio
S/. / MWh 6.52 6.90 0.38 94.47
1. Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.
(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Porcentaje 100.00 175.00 75.00 100.00
2. Mantener actualizado el portal de transparencia
Cumplimiento Directiva de TransparenciaPuntaje promedio Ranking Corporativo Transparencia FONAFE
Porcentaje 100.00 99.25 -0.75 99.25
Gestión de Contrataciones
Presupuesto PAC(Presupuesto Ejecutado PAC/ Presupuesto Programado Anual de los procesos del PAC) x 100
Porcentaje 100.00 30.57 -69.43 30.57
Procesos PAC(Procesos Ejecutados del PAC / Procesos Programados del PAC) x 100
Porcentaje 100.00 94.87 -5.13 94.87
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Programado) x100
Porcentaje 100.00 82.11 -17.89 82.11
Eficiencia operativa(Costo Ventas del ejercicio / Ventas Netasde bienes del ejercicio) x 100
Porcentaje 48.40 43.99 -4.41 100.00
Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo
(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Porcentaje 100.00 91.67 -8.33 91.67
Implementación del Sistema de Control Interno(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
Porcentaje 100.00 125.00 25.00 100.00
Disponibilidad promedio de los grupos CHM.((1-hs indisponibles forzadas + programadas)/(horas del periodo x N° grupos)) x 100
Porcentaje 93.59 80.94 -12.65 86.48
Indice de Clima Laboral(Nivel actual de stisfacción laboral de la empresa / Nivel requerido de satisfacción laboral de la empresa) x 100
Porcentaje 60.00 63.90 3.90 100.00
Cumplimiento Programa de Capacitación(Presupuesto Ejecutado Pac/ Presupuesto Programado Pac) x 100
Porcentaje 100.00 101.39 1.39 100.00
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (2013-2017) Total 78.82La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [email protected], dentro de los plazos establecidos por la
Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).
2. Incrementar el Valor Social
3. Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
1. Incrementar la Eficiencia de la Empresa.
2. Optimizar la gestión de procesos.
4. Fortalecer la Cultura Organizacional, la integración y el Desarrollo del Personal con una cultura de planeamiento al servicio de calidad
1. Desarrollar las competencias del personal
Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Operativo Formula
1. Impulsar el crecimiento de la Empresa.
1. Incrementar la Creación de Valor Económico de la Empresa
PROYECTO PLAN OPERATIVO EGEMSA 2015 Página N° 21
4.2 Objetivos del Plan Operativo 2017.
Los objetivos del Plan Operativo para el ejercicio 2017, cuentan con los indicadores de desempeño más representativos. Estos indicadores permitirán realizar una evaluación del desempeño empresarial durante el ejercicio en mención, los mismos que, en resumen se detallan a continuación:
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Rentabilidad patrimonial – ROE. 2.09% 3.73% 5.20% 7.39%
Margen de ventas. 34.28% 30.89% 29.24% 30.80%
Rotación de activos. 4.26% 8.41% 12.34% 17.27%
Incremento de ingresos. -12.47% -6.67% -7.47% -2.73%
Ratio gasto administrativo -
producción. (S/. / MWh) 5.96 8.92 10.06 8.79
Ejecutar el Plan de
Responsabilidad Social
Empresarial
Implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial. 8.33% 33.33% 66.67% 100.00%
Mantener actualizado el
portal de transparencia
Cumplimiento Directiva de
Transparencia.100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Gestión de Contrataciones -
Presupuesto.51.21% 75.27% 98.70% 100.00%
Gestión de Contrataciones - Procesos 34.48% 79.31% 96.55% 100.00%
Cumplimiento Programa de
Proyectos Inversión.7.18% 31.58% 42.95% 100.00%
Eficiencia Operativa 44.66% 46.98% 48.65% 47.56%
Implementación Código de Buen
Gobierno Corporativo16.67% 50.00% 66.67% 100.00%
Implementación del Sistema de
Control Interno16.67% 41.67% 66.67% 100.00%
Disponibilidad promedio de los
grupos (CHM).98.82% 96.78% 92.16% 93.88%
Índice de Clima Laboral N/A N/A N/A 60.00%
Cumplimiento Programa de
Capacitación13.94% 47.03% 76.88% 100.00%
Aprendizaje
Fortalecer la Cultura
Organizacional, la
Integración y el
Desarrollo del
Desarrollar las
competencias del
personal
Clientes y
Grupos de
Interés
Incrementar el Valor
Social
Procesos
Internos
Incrementar la
eficiencia a través de
la excelencia
operacional
Incrementar la Eficiencia
de la Empresa.
Optimizar la gestión de
Procesos.
PerspectivaObjetivo Estratégico
EmpresaObjetivo Específico Empresa Indicador
Meta
Financiera
Impulsar el
crecimiento de la
Empresa.
Incrementar la Creación
de Valor Económico de la
Empresa
PROYECTO PLAN OPERATIVO EGEMSA 2015 Página N° 22
4.3 Indicadores y metas del Plan Operativo 2017.
a. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA.
Objetivo Específico 1: Incrementar la creación de valor económico de la Empresa.
INDICADOR 1
Nombre Indicador Rentabilidad patrimonial (ROE)
Ponderación del Indicador 10 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos 2012: 1.17% 2013: 2.27% 2014: 6.61% con EEFF auditados 2015: 7.27%
Meta estimada para el año 2016 -0.63%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 2.09% Al segundo trimestre : 3.73% Al tercer trimestre : 5.20% Al cuarto trimestre : 7.39%
ROE � Ganancia�Pérdida�netadelejercioTotaldelpatrimonioalcierredelejercicioanterior � 100
INDICADOR 2
Nombre Indicador Margen de Ventas
Ponderación del Indicador 10 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos 2012: 6.83% 2013: 12.38% 2014: 33.13% con EEFF auditados 2015: 35.63%
Meta estimada para el año 2016 -2.71%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 34.28% Al segundo trimestre : 30.89% Al tercer trimestre : 29.24% Al cuarto trimestre : 30.80%
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 23
Margendeventas � Ganancia�Pérdida�netadelejercicioTotalIngresosdeActividadesOrdinariasdelejercicio � 100
Nota: Total Ingresos de actividades ordinarias del ejercicio (incluye todos los ingresos operativos+ financieros + otros, del resultado de estados integrales).
INDICADOR 3
Nombre Indicador Rotación de activos
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos 2012: 15.03% 2013: 14.35% 2014: 14.86% con EEFF auditados 2015: 16.48%
Meta estimada para el año 2016 19.90%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 4.26% Al segundo trimestre : 8.41% Al tercer trimestre : 12.34% Al cuarto trimestre : 17.27%
RotacióndeActivos � TotaldeIngresosdeActividadesOrdinariasdelejercicioTotalActivodelejercicio � 100
INDICADOR 4
Nombre Indicador Incremento de ingresos
Ponderación del Indicador 5%
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos 2012: - 2.84% 2013: 8.04% 2014: 11.13% con EEFF auditados 2015: 6.99%
Meta estimada para el año 2016 11.64%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : -12.47% Al segundo trimestre : -6.67% Al tercer trimestre : -7.47% Al cuarto trimestre : -2.73%
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 24
Incrementodeingresos � Idelejercicio − IdelejercicioanteriorIdelejercicioanterior � 100
Donde: I � TotaldeIngresosdeActividadesOrdinarias
Se estima un menor ingreso por venta de energía, debido a que las proyecciones del Costo Marginal para el año 2017, se encuentran por debajo del Costo Marginal ejecutado del año 2016.
Adicionalmente se tiene programado el cambio de la Turbina Francis que indispondrá el Grupo IV (102 MW) durante 30 días, desde el 16 de Agosto al 15 de Setiembre de 2017.
INDICADOR 5
Nombre Indicador Ratio Gasto Administrativo – producción (RGA)
Ponderación del Indicador 10 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Unidad monetaria(S/. / MWh)
Datos históricos 2012: 8.42 S/./MWh 2013: 8.77 S/./MWh 2014: 10.66 S/./MWh con EEFF auditados 2015: 8.52 S/./MWh
Meta estimada para el año 2016 6.90 S/./MWh
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 5.96 Al segundo trimestre : 8.92 Al tercer trimestre : 10.06 Al cuarto trimestre : 8.79
EGA � Gastosdeadministracióndelejercicio�S/. �Produccióndelejercicio�MWh�
b. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL.
Objetivo Específico 1: Ejecutar el Plan de Responsabilidad Social Empresarial (PRSE).
INDICADOR 1
Nombre Indicador Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial (IPRSE)
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 25
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 5.00% 2013: 93.33% 2014: 100.00% 2015: 158.33%
Meta estimada para el año 2016 175.00%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 8.33% Al segundo trimestre : 33.33% Al tercer trimestre : 66.67% Al cuarto trimestre : 100.00%
IPRSE � NúmerodeactividadesimplementadasNúmerodeactividadesprogramadas � 100
Objetivo Específico 2: Mantener actualizado el portal de transparencia.
INDICADOR 1
Nombre Indicador Cumplimiento Directiva de Transparencia
Ponderación del Indicador 10%
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 100.00% 2013: 99.83% 2014: 100.00% 2015: 100.00%
Meta estimada para el año 2016 99.25%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 100.00% Al segundo trimestre : 100.00% Al tercer trimestre : 100.00% Al cuarto trimestre : 100.00%
CDT � PuntajePromedioRankingCorporativoTransparenciaFONAFE
c. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL
Objetivo Específico 1: Incrementar la eficiencia de la Empresa.
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 26
INDICADOR 1a
Nombre Indicador Gestión de Contrataciones - Presupuesto(GEP)
Ponderación del Indicador 5%
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 80.00% 2013: 84.99% 2014: 83.60% 2015: 73.52%
Meta estimada para el año 2016 30.57%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 51.21% Al segundo trimestre : 75.27% Al tercer trimestre : 98.70% Al cuarto trimestre : 100.00%
GEP � PresupuestoEjecutadoPACPresupuestoProgramadoAnualdelosprocesosdelPAC � 100
INDICADOR 1b
Nombre Indicador Gestión de Contrataciones – Nro. (GENro)
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 76.19% 2013: 67.47% 2014: 76.40% 2015: 70.31%
Meta estimada para el año 2016 94.87%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 34.48% Al segundo trimestre : 79.31% Al tercer trimestre : 96.55% Al cuarto trimestre : 100.00%
GENro � ProcesosejecutadosdelPACProcesosprogramadosdelPAC � 100
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 27
INDICADOR 2
Nombre Indicador Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión (CPI)
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 93.81% 2013: 79.73% 2014: 88.90% 2015: 61.53%
Meta estimada para el año 2016 82.11%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 7.18% Al segundo trimestre : 31.58% Al tercer trimestre : 42.95% Al cuarto trimestre : 100.00%
CPI � PresupuestoejecutadoPresupuestoprogramado � 100
INDICADOR 3
Nombre Indicador Eficiencia operativa
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 56.97% 2013: 51.41% 2014: 50.37% 2015: 45.35%
Meta estimada para el año 2016 43.99%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 46.66% Al segundo trimestre : 46.98% Al tercer trimestre : 48.65% Al cuarto trimestre : 47.56%
Eficienciaoperativa � CostoVentasdelejercicioVentasnetasdebienesdelejercicio � 100
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 28
Objetivo Específico 2: Optimizar la gestión de procesos.
INDICADOR 1
Nombre Indicador Implementación Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 54.17% 2013: 68.38% 2014: 100.00% 2015: 80.00%
Meta estimada para el año 2016 91.67%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 16.67% Al segundo trimestre : 50.00% Al tercer trimestre : 66.67% Al cuarto trimestre : 100.00%
CBGC � N°ActividadesimplementadasN°Actividadesprogramadas � 100
INDICADOR 2
Nombre Indicador Implementar Sistema de Control Interno (SCI)
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 35.00% 2013: 110.00% 2014: 98.85% 2015: 100.00%
Meta estimada para el año 2016 125.00%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 16.67% Al segundo trimestre : 41.67% Al tercer trimestre : 66.67% Al cuarto trimestre : 100.00%
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 29
SCI � N°ActividadesimplementadasN°Actividadesprogramadas � 100
INDICADOR 3
Nombre Indicador Disponibilidad promedio de los grupos de generación (DPGG)
Ponderación del Indicador 10 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 98.72% 2013: 95.26% 2014: 89.12% 2015: 99.70%
Meta estimada para el año 2016 80.94%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 98.82% Al segundo trimestre : 96.78% Al tercer trimestre : 92.16% Al cuarto trimestre : 93.88%
DPGG � �1 −�N°horasindisponiblesforzadas + programadas�N°dehorasdelperiodo � N°grupos � � 100
d. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL, LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERSONAL.
Objetivo Específico 1: Desarrollo de las competencias del personal.
INDICADOR 1
Nombre Indicador Clima laboral
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 55.03% 2013: 56.26% 2014: 57.64% 2015: 60.00%
Meta estimada para el año 2016 63.90%
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 30
Nombre Indicador Clima laboral
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : N/A Al segundo trimestre : N/A Al tercer trimestre : N/A Al cuarto trimestre : 60.00%
CL � 8 NivelactualdesatisfacciónlaboraldelaempresaNivelrequeridodestisfacciónlaboraldelempresa: � 100
INDICADOR 2
Nombre Indicador Cumplimiento programa de capacitación (PC)
Ponderación del Indicador 5 %
Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)
Valor de referencia No aplicable
Unidad de Medida Porcentaje
Datos históricos
2012: 65.13% 2013: 82.32% 2014: 99.97% 2015: 97.27%
Meta estimada para el año 2016 101.39%
Meta prevista para el año 2017
Al primer trimestre : 13.94% Al segundo trimestre : 47.03% Al tercer trimestre : 76.88% Al cuarto trimestre : 100.00%
PC � PresupuestoejecutadoPresupuestoprogramado � 100
4.4 Relación entre los objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan
Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del MEM. El Plan Operativo se elaboró utilizando el Plan Estratégico para el periodo 2013-2017. El FONAFE dispuso la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI), para el periodo 2017-2021, el cual será entregado en marzo 2017.
Objetivos Estratégicos de EGEMSA alineados a los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el MEM.
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FONAFE (1) SECTOR (2)
Objetivo Estratégico 1 Impulsar el crecimiento de la empresa A I
Objetivos Especifico 1 INCREMENTAR LA CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA.
A I
PLAN OPERATIVO EGEMSA 2017 Página N° 31
Objetivos Especifico 2 BUSCAR OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN AFIANZAMIENTO HÍDRICO Y CAPACIDAD DE GENERACIÓN.
A I
Objetivo Estratégico 2 Incrementar el valor social B III, IV
Objetivos Especifico 1 EJECUTAR EL PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SOSTENIDO.
B III, IV
Objetivos Especifico 2 MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.
B III, IV
Objetivo Estratégico 3 Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
C II, III, IV
Objetivos Especifico 1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA EMPRESA C II, III, IV
Objetivos Especifico 2 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE PROCESOS C II, III, IV
Objetivo Estratégico 4 Fortalecer la Cultura Organizacional, la Integración y el Desarrollo del Personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad.
D IV
Objetivos Especifico 1 DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL D IV
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE
A IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS
B IMPULSAR LA CREACIÓN DE VALOR SOCIAL
C INCREMENTAR LA EFICIENCIA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL
D FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LAS TIC EN LA CORPORACIÓN
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Ministerio de Energía y Minas)
LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR
I
Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.
II
Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera a fin de contribuir al desarrollo del país. Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priorizando la inversión privada.
III
Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector de energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.
IV
Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.
Cusco, 2017 enero 18 OFICINA DE GESTION EMPRESARIAL.
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