Publicacion = La Prensa Pagina = 16 Color = Impreso Por = lmontes Fecha = 27/12/2012 Hora = 07:44:13 a.m.

16A LA PRENSA JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2012 LA PRENSA JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2012

p a n o ra m a p a n o ra m aDOS INVESTIGACIONES, UN ESCÁNDALO

Las figuras clavede Financial Pacific

■ Mayte Pellegrini, acusada de la sustracción deaproximadamente $14 millones en Financial Pacific,revela cómo se movían los hilos de la empresa.

■ El fraude en la casa de valores ha quedadominimizado por las serias acusaciones de Pellegrinicontra el presidente de la República, Ricardo Martinelli.

YOLANDA SANDOVALOSCAR CASTAÑO LLORENTEeconomía@prensa.com

En tres de los cincodías que duró laindagatoria ante el

Ministerio Público, MaytePellegrini señaló concreta-mente al presidente, RicardoMartinelli, y su supuesta co-nexión con la casa de valoresFinancial Pacific.

En las oportunidades enque Pellegrini se refiere aMartinelli lo hace espontá-neamente. El fiscal decimo-tercero, Julio Laffaurie, ja-más le formuló preguntas ocontrapreguntas sobre lasafirmaciones de la indagadaen el proceso que se le siguepor la supuesta sustracciónde dinero de la casa de va-lores Financial Pacific.

En una cuenta regresivade la indagatoria de Pellegri-ni resaltan cuatro afirmacio-nes vinculadas al poder eje-c utivo.

LAS REVELACIONESEl 29 de noviembre, úl-

timo día del interrogatorio,Pellegrini manifestó algunosde los pasos concretos para laapertura de un banco quellevaría el nombre de FPBank. En esta operación leatribuyó uno de los papelesprotagónicos al mandatariode la República.

“El FP Bank es el bancoque los señores Iván Clare,West Valdés, Jonathan Bin-der, Ricardo Martinelli, elhijo de Ricardo Martinelli,Ori Zbeda y otros socios queno recuerdo el nombre iríana abrir este año. Sé que ellosya aplicaron a la licencia [deoperación] y también sé quelos señores Iván Clare y WestValdés no aportarían dineroen esta sociedad, sino másbien que su aporte sería Fi-nancial Pacific como garan-tía”.

La entidad financiera a laque se refiere Pellegrini fun-cionaría en un edificio enconstrucción en Obarrio,ciudad de Panamá. Operaríaen la planta baja de la torrecorporativa y pisos arriba es-taría la casa de valores, hoycon la licencia suspendidapor parte de la Superinten-dencia del Mercado de Va-lores (SMV) y a la vez de-nunciada ante el MinisterioPúblico por los presuntosdelitos de estafa, lavado dedinero y falsedad de docu-mentos.

El 27 de noviembre, Pe-llegrini dio más pistas sobrelas personas involucradas enla apertura del banco, cuyaconcreción se vio frustradatras el fraude detectado.

“En el mes de junio de2011 nos presentaron a unossocios del banco, dondeestaban presentes y que eransocios el señor Iván Clare,West Valdés, Jonathan Bin-der, Ori Zbeda, RicardoMartinelli, el hijo de RicardoMartinelli, que creo se llamaRicardo Martinelli, y habíaun árabe cuyo nombre no re-cuerdo y no lo grabé.

Tengo conocimiento detres socios más que no es-

taban allí, de los cuales no lesgrabé los nombres, pero sí séque eran extranjeros”, pre-cisó.

La concepción del negocioera tener un banco que res-paldara las actividades de lacasa de valores que llegó atener 400 clientes.

Con esto en mente, los di-rectivos compraron un piso yel derecho de que la torre lle-vara el nombre de FP Bank,pero el negocio se vino abajocon el escándalo del fraude enel que directivos de FinancialPacific acusan a Pellegrini.

El 22 de noviembre, ellareveló un hecho que hoy

mantiene en expectativa almercado de valores paname-ño, por las repercusiones in-ternacionales que pueda te-n e r.

Afirmó que los directivosde Financial Pacific IvánClare y West Valdés, este úl-timo hoy en Suiza (ver fo-tograf ía), habían dicho pú-blicamente que una cuentallamada High Spirit es “delseñor Ricardo Martinelli”.

“Existe una cuenta llama-da High Spirit, la cual el se-ñor Iván Clare y West Valdéshan manifestado pública-mente que es del señor Ri-cardo Martinelli y que la

misma solamente fue aper -t u ra d a para manipular elmercado de valores con lasacciones de Petaquilla. Deesta manera, podrían hacerdinero con la informacióninterna que recibía el presi-dente Martinelli sobre el de-sempeño de Petaquilla”.

Pellegrini se refería a lasacciones de Petaquilla Mine-rals, holding de PetaquillaGold, la única mina activa enPa n a m á .

Sobre High Spirit, Pelle-grini detalló que en estacuenta “no aparece como fir-mante autorizado el señorMartinelli, sino que aparece

el abogado [que no identi-ficó], y no tiene cuenta ban-caria en ningún banco. Poresto, todo depósito y retiroeran girados a nombre deterceras personas”.

“Sí recuerdo una transfe-rencia que ellos, los de HighSpirit, solicitaron a FinancialPacific, la cual era por 900mil dólares girada a nombrede Samsung Electronic a unbanco en Corea”.

LAS CONSECUENCIASAnte estos señalamientos,

el Presidente guarda silen-cio, mientras que fuentes delmercado financiero han ex-

presado su incertidumbreante el posible desenlace delas acusaciones.

En el hipotético caso deque el mandatario usara in-formación privilegiada paramanipular el mercado de va-

lores, como señala Pellegrini,se estaría frente a una causalde investigación internacio-nal.

Las acciones de PetaquillaMinerals están listadas en laBolsa de Valores de Ontario,Canadá, y al regulador de esepaís le correspondería inves-tigar si, en efecto, se usó in-formación privilegiada a tra-vés de una casa de valores enPanamá para la compra yventa de acciones.

Esta práctica entraría enel concepto de insider tra-ding o uso indebido de in-formación privilegiada a ni-vel internacional.

EL MERCADO REACCIONAAyer, la Bolsa de Valores

de Panamá, en conjunto conla Central Latinoamericanade Valores, emitió un comu-nicado en el cual exige “ac -ciones para salvaguardar elsis tema”.

En la nota, posteada ayeren el sitio web de la Bolsa deValores, ambas entidadesadvierten de que, como par-ticipantes del mercado, ob-servan con grave preocupa-ción los reportes publicadospor la prensa nacional sobreel manejo que se estaría dan-do en Financial.

Que, de comprobarse,evidenciarían la complici-dad de propios ejecutivos yaccionistas de la empresa enla sustracción de efectivo, ymanejos irregulares con losfondos e inversiones de losclientes.

Felipe Chapman, exge-rente de la Bolsa de Valores,dijo que en todo este proceso“la visión es muy nublosa.Estoy en gran medida de-

cepcionado por lo que estáocurriendo en nuestro país”.

Para los agentes del mer-cado, el caso es complejo, engran medida por la decisiónde la Corte Suprema deJus ticia.

Financial Pacific ganó re-levancia cuando AlejandroMoncada, magistrado presi-dente de la Corte Supremade Justicia, concedió un am-paro de garantías a favor dela empresa.

La medida detuvo el pro-ceso de reorganización orde-nado por la SMV el pasado16 de noviembre que, a juiciode ejecutivos de la industria,equivale a ponerle un obs-táculo en la puerta a los fun-cionarios que harían un in-forme detallado de las ope-raciones de la empresa.

Chapman considera la-mentable la aceptación delrecurso de amparo de garan-tías por parte de la Corte Su-prema de Justicia.

“Lo ideal sería que las au-toridades judiciales le per-mitan al supervisor del mer-cado de valores realizar sutarea iniciada a través delproceso de reorganización”,puntualizó.

Hace 45 días se concedióel amparo de garantías. Estaes una medida de aplicacióntemporal y ya exigen de laCorte una decisión definitivaen este caso.

Rolando De León, exfun-cionario de la extinta Comi-sión Nacional de Valores(CNV), analizó con luces lar-gas el efecto de todo lo queocurre en Financial Pacific.

“La institucionalidad delpaís se afecta muchísimo. Elnegocio bancario y el de va-

lores se manejan basados enla confianza. Si Panamá, co-mo centro financiero en in-termediación de valores y se-guros permite que algunosno se manejen adecuada-mente, se afecta la confianzadel inversionista que viene aPa n a m á ”.

La Cámara Panameña delMercado de Capitales (Ca-

“El FP Bank es el banco que los señores IvánClare, West Valdés, Jonathan Binder, RicardoMartinelli, el hijo de Ricardo Martinelli, OriZbeda y otros socios, que no recuerdo elnombre, irían a abrir este año. Sé que ellos yaaplicaron a la licencia y también sé que losseñores Iván Clare y West Valdés noaportarían dinero en esta sociedad, sino másbien que su aporte sería Financial Pacificcomo garantía”.Mayte PellegriniExempleada de Financial Pacific

Exigen explicación a Ricardo Martinelli

PRONUNCIAMIENTO. Facsímil del comunicado emitido ayer por la Bolsa de Valores de Panamá y laCentral Latinoamericana de Valores.

Teresita Yániz de AriasLA PRENSA/Archivo

Miguel Antonio BernalLA PRENSA/Archivo

VOCESCONSULTADAS

“ Toda denunciapública sobre las

actuaciones de cualquierfuncionario debe seraclarada o investigadasi es el caso”.Juan Carlos Varela

Vicepresidente de la República

“ Todo el peso de laley debe caerles a

quienes resulten culpablesde los crímenes financierosen el escándalo de FinancialPacific”.Juan Carlos Navarro

Precandidato del PRD

No respondió a lasllamadas de este

diario.Guillermo Ferrufino

Precandidato de CD

‘Temo por mi familia’■ Mayte Pellegrini tiene31 años de edad y es se-ñalada por los directivosde Financial Pacific,West Valdés e Iván Clare,como su exempleada dec o n fi a n z a .Ambos también la acu-san de haber maquinadoy ejecutado el fraude delos 14 millones de dóla-res, al supuestamentesustraer dinero de losclientes para luego depo-sitarlo en sus cuentaspersonales y en las de sufamilia. En su declara-ción indagatoria, Pelle-grini se refirió a hechosocurridos durante el pa-sado mes de mayo. “Lue-go de mi renuncia –d ij o –West Valdés llamó a mimamá Carmen de León,y le dijo que “nos ibadestruir a todos”.Después de esa llamada,dos personas fueron, se-gún Pellegrini, a la ofi-cina de su madre en bus-ca de ella y de otrosmiembros de su familia.Eran emisarios de Valdésy Clare. “Podrán ver lasfotos de dichas personasque fueron tomadas porla cámara de seguridadde la oficina de mi ma-má. Esas personas dije-ron, al tocar el timbre,que iban de parte de losdirectivos de FinancialPacific. Según Pellegrini,en el libro de visita deledificio ambas firmaroncon el mismo número decédula.

También “en el mes dejunio, mi hermano Car-los Alberto Pellegrini fueamenazado de muerte”.“Dos personas le pusie-ron una pistola en la ca-beza y le dijeron que leshabían pagado 80 dóla-res para desaparecerlo,por lo que mi hermanoles pagó 200 y les en-tregó el celular para quelo dejarán irse”, dijo.“Temo por la vida de mihermano y la de mi ma-má, que fueron amena-zados este año, y este fueun motivo más por elque me fui a Brasil”, re-lató. Pellegrini está endetención preventiva porórdenes de la FiscalíaDecimotercera de Circui-to, luego de entregarse elpasado 20 de noviembrea su regreso de Brasil.Su hermano, su mamá ysu padrastro Carlos Aní-bal León mantienen me-dida cautelar de casa porcárcel por recibir trans-ferencias de dinero pro-cedentes de Pellegrini.

Mayte Pellegrini Tomada de internet

PLACER. West Valdés, de viaje por Suiza durante estas fiestasnavideñas, es uno de los directivos de Financial Pacific,empresa sobre la que pesa una denuncia penal interpuestapor la SMV. Tomada de ínternet

“ Muy grave. Se tratade posibles delitos

tanto en Panamá como en elextranjero que ponen enentredicho el sistemafinanciero”.Milton Henríquez

Precandidato del PP

“ Exigimosenérgicamente

acciones para salvaguardarel sistema. Hay que dejarque la Superintendenciahaga su trabajo”.Roberto Brenes

Gerente de la Bolsa de Valores

“ Todavía no hayelementos para

aseverar eso [la vinculaciónde Martinelli], pero de sercierto, es causal dedestitución”.Jorge Alberto Rosas

Diputado del Molirena

“ Esto es preocupanteporque nuestro país

se encuentra en uncrecimiento importante yaspiramos a ser un centrofinanciero internacional”.Roberto Troncoso

Presidente de Apede

“ Es primordialproteger a los

inversionistas y lacredibilidad del sistemafinanciero”.Patricia Boyd

Presidenta de Capamec

pamec), a través de su pre-sidenta, Patricia Boyd, des-tacó que siguen con preocu-pación los hechos alrededorde Financial Pacific.

“Es primordial proteger alos inversionistas y la credi-bilidad del sistema financie-ro”, precisó.

El presidente Martinellitiene la palabra.

Quién es Raúl Ferrer en Petaquilla■ Justo cuando Petaqui-lla Gold estaba por sen-tar las bases de una nue-va relación con el Esta-do panameño –que fi-nalmente permitió la co-mercialización del oroque extrae en Donoso(Colón)–, el directorioejecutivo de PetaquillaMinerals cambió radi-calmente. Las movidasen el organigrama delholding de PetaquillaGold se dieron el 5 denoviembre de 2009.En ese momento seanunció que del viejo di-rectorio solo quedaríaRichard Fifer con el car-go de presidente no eje-cutivo. A la lista de di-rectores se sumó, entreotros, Raúl Ferrer Aro-

semena, identificado co-mo un ejecutivo cercanoal presidente, RicardoMartinelli. De hecho,Ferrer fue nombrado enoctubre de 2009 por elEjecutivo como su re-presentante en la juntadirectiva de la Agencia

del Área Económica Es-pecial Panamá-Pacífico.También es director enGénesis y Asociados,empresa de publicidad ycomunicación que ma-neja o ha manejado mi-llonarias cuentas publi-citarias de entidades del

Estado, como del Minis-terio de Obras Públicas,el Ministerio de Salud yla campaña radial refe-rente a la venta de losterrenos de la Zona Li-bre de Colón. Antes deinvolucrarse con Génesisy Asociados, Ferrer tra-bajó en la división deRelaciones Inversionis-tas en Thunderbird Re-sorts Inc., de 2006 a2008.Este medio intentó con-tactar a Ferrer para co-nocer si su relación conPetaquilla incluye la re-presentación de inver-sionistas locales, entreestos, el presidente Mar-tinelli, pero al cierre deesta edición no huborespues ta.

NOMBRAMIENTO. Raúl Ferrer es directivo en PetaquillaMinerals, según la página web de la empresa. LA PRENSA/ Archivo

■ Diversos sectores de lasociedad civil organizaday políticos de la oposiciónexigieron ayer al presi-dente de la República,Ricardo Martinelli, unaexplicación sobre las afir-maciones que ha hecho ensu declaración indagatoriaMayte Pellegrini de su su-puesta vinculación enirregularidades a travésde la casa de valoresFinancial Pacific.Pellegrini, una extrabaja-dora de Financial Pacific,está acusada por los di-rectivos de esta empresade un fraude millonario.En una de sus indagato-rias, Pellegrini habló de laexistencia de una cuentasecreta, supuestamentedel presidente, RicardoMartinelli, “para manipu-lar el mercado de valorescon las acciones de [laminera] Petaquilla”.“Claro que es deber delPresidente dar explicacio-nes”, aseguró el diputadopanameñista José LuisVarela. Su copartidario,el diputado panameñistaJosé Isabel Blandón, dijoque la acusación contra

Martinelli es sumamentegrave y debe ser investi-gada por la autoridadcompetente. No obstante,agregó que no solo se de-be investigar el señala-miento contra Martinelli,sino todo lo que tieneque ver con esta casade valores.Por su parte, el abogadoMiguel Antonio Bernalconsideró que este escán-dalo pone en evidenciaque se está haciendo todauna serie de actividadesilegales que comprometenel presente y el futuro del

país. Bernal sostuvo quecon la llegada de Ana Bel-fon a la Procuraduría Ge-neral, no se descarta quese inicie una investigaciónrepresiva contra mediosde comunicación, comoLa Prensa, para tratar defrenar las publicaciones yevitar una investigaciónpenal, que es lo que cabe.“Se van a intensificar laspresiones de todo tipo delgobierno, no solo políti-cas, sino económicas, so-ciales y jurídicas, y muypronto van a pasar a ame-nazas y tal vez a acciones

que muchos no se quierenimaginar”, dijo.Entre tanto, Teresita deArias, vicepresidenta delPartido Popular, dijo quees “un grave delito” queuna persona a quien se leconfía información privi-legiada, la utilice para be-neficio propio. “Esto secastiga en Estados Unidosy muchas partes del mun-do”, afirmó tras advertirde que este escándalo eraun secreto a voces en elcentro financiero. El can-didato presidencial inde-pendiente Juan Jované

opinó que este caso debeser investigado a fondo,hasta que se descubra to-da la verdad. Sostuvo quesi hubo influencia políticaen el manejo de esta casade valores, se requiereuna explicación de las au-toridades. En tanto, elpresidente de la Funda-ción Panameña de Ética yCivismo, Luis H. Moreno,dijo que es tiempo de quelos panameños exijamosmás seriedad a las auto-ridades en el manejo delos negocios y del país.IRENE HERNÁNDEZ

AFIRMACIÓN. Iván Clare niega rotundamente que la cuentaHigh Spirit sea del presidente, Ricardo Martinelli, o de algunode sus familiares. LA PRENSA/Luis García

Luis H. MorenoLA PRENSA/Archivo

Juan JovanéLA PRENSA/Archivo

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17A

CComunicado Público

¡Exigimos acciones para salvaguardar el sistema !

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) y Central Latinoamericana de Valores (Latin Clear) deploran la cadena de hechos y omisiones e intromisiones referentes a la Casa de Valores Financial Pacific, Inc. (Financial) y las graves implicaciones que ello tiene en el buen funcionamiento y reputación de nuestro sistema financiero.

El 6 de octubre del presente año la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó la reorganización de Financial. El 6 de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia admitió Amparo de Garantías Constitucionales presentado por los dueños de Financial, mediante el cual se ordenó la suspensión provisional de la reorganización decretada por la SMV. Con esta suspensión toda posibilidad de indagar, ordenar y conocer a fondo los problemas de Financial quedaron suspendidos y dicha Casa de Valores pasa nuevamente a control de sus dueños. El 14 de noviembre la BVP y Latin Clear solicitan a la Corte celeridad en el fallo del amparo para evitar mayores daños a los inversionistas.

Como participantes activos del Mercado observamos con grave preocupación los reportes publicados por la prensa nacional sobre el manejo que se estaría dando dentro de Financial, los cuales, de comprobarse, evidenciarían la complicidad de propios ejecutivos y accionistas de la empresa en la sustracción de efectivo y manejos irregulares con los fondos e inversiones de los clientes.

De ser ciertas estas alegaciones, dichas faltas constituyen delitos, además de una burla a la confianza a los inversionistas, en adición a las posibles pérdidas económicas que estos sufrirían, lo cual no puede permitirse en una plaza de intermediación y de operaciones bursátiles que ha crecido significativamente, y cuyos organismos reguladores y de custodia, han buscado en todo momento que se brinde las garantías y controles para la mayor confianza de los inversionistas.

Así, solicitamos nuevamente a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie a la mayor brevedad posible con respecto al fondo del Amparo de Garantías Constitucionales que se presentó hace más de mes y medio, el cual actualmente impide a la SMV tomar las medidas que considere necesarias para salvaguardar los bienes e inversiones de los clientes.

También exhortamos al Superintendente de Valores a que agote todas alternativas jurídicas a su alcance en relación con esta situación.

Este conjunto de imprescindibles medidas salvaguardarían los intereses de los verdaderos afectados: los inversionistas que de buena fe confiaron en la capacidad técnica y ética de Financial, y la plaza en general, a nivel de los reguladores y agentes de custodia e intermediación, ya que la falta de acción podría acarrear repercusiones imprevisibles a nuestro centro financiero y a nuestra reputación internacional.

Bolsa de Valores de Panamá. Central Latinoamericana de Valores.