CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Semana del Seguro
Gestión de los Riesgos Digitales: Tendencias e
Impacto en los Negocios
14 de Marzo de 2012
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
¿FRAUDES EN INTERNET?
� Páginas WEB
� Correo electrónico
� Portales de ventas/subastas
� Servicios de mensajería instantánea
� Mensajes a móviles
� Otros: IRC, ICQ, Foros…
� Redes sociales
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FRAUDES EN INTERNET
� Transferencias electrónicas
fraudulentas((TEF).(Phishing,Pharming,programas maliciosos )
� Subastas y ventas ficticias
� Compra de productos y servicios con números de tarjetas válidos
(CARDING)
� Nigerianas
� Pirámides
� Otras estafas (clik fraud, Pay per Install…)
Ingeniería Social
Pharming / Malware
Credenciales/Tarjetas
Venta de datos
SPAM / MULAS
Apertura de cuenta
Orden
ador C
ompro
met
ido
MULA
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Su banca on-line informa: Esta ordenando una transferencia de
3000,00EUR al CCC 00000000000000111111. Codigo de confirmacion:
362E973X. Mas informacion 902.XXX.XXX
SU BANCO
9 Mar, 2011 13:00:00
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2. SUBASTAS Y VENTAS:2. SUBASTAS Y VENTAS:
� Portales ficticios
� Uso de plataformas de venta normales
� Estafas ocasionales
� Usurpación de identidad
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2. SUBASTAS Y VENTAS:2. SUBASTAS Y VENTAS:
� Sistema de venta por subasta pública
� Gana el mejor postor
� Relación:Vendedor-Entidad-Comprador
� Nacional e Internacional
� Seguro de Operaciones
� Escrow:Vendedor-Escrow-Comprador
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3. CARDING:
� Utilización de números de tarjeta de crédito para
conseguir bienes y servicios
� Los números los consiguen mediante intrusiones, phising,
puntos de compromiso, recargas, generadores..etc
� Organizaciones a nivel global
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CARACTERISTICAS CIBERCRIMEN
� Del hacker a la introducción de la Delincuencia Organizada
� Utilización de escalones intermedios para la distribución de tareas
� Infraestructura para recoger el dinero y envío por circuitos de difícil y escaso control “MULAS”
� FRAGMENTACION del fraude
� “Crimen como servicio”
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Pero… ¿Quiénes son? :
� Grupos organizados rusos
� Grupos ¿organizados? de Rumania
� “Escuela” brasileña de phishing
� Grupos nigerianos de estafas
� Grupos chinos
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PROBLEMAS
� Tecnológicos
� Legales/Jurisdiccionales
� Colaboración Internacional
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
LUCHA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA
� Prevención
� Educación en el uso racional de Internet
� Reformas Legales
� Cultura social en cuanto a conductas delictivas
� Colaboración Internacional
� Formación Unidades Policiales especializadas
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BRIGADA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
SECCIÓN OPERATIVA I SECCIÓN OPERATIVA II SECCIÓN TÉCNICA
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL P.J. (Jefaturas Superiore s de Policía)“GRUPOS TERRITORIALES DELINCUENCIA TECNOLÓGICA”
PROTECCIÓN AL MENOR (2)
FRAUDE A LAS TELECOMUNICACIONES
FRAUDES EN INTERNET (2)
SEGURIDAD LÓGICA
INFORMESAPOYO
TÉCNICOFORMACIÓNESTUDIOS
I + DPROPIEDAD
INTELECTUALREDES ABIERTAS
Comisaría General de Policía Judicial
UDEF
Brigada de Investigación Tecnológica
Teléfono 91.5824143 Fax 91.5822484
Web oficial D.G.P: http://www.mir.es/policia/bit
http://twitter.com/policiahttp://www.facebook.com/BrigadaInvestigacionTecnologicahttp://www.tuenti.com/bit
C/Julián González Segador s/n
28043 MADRID
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