DICE EL MP QUE HAY FRAUDE:
EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN CON ALFREDO
MAZARIEGOS, IGNACIO SALAN SU HERMANO Y CON EL NOTARIO
MARIO SOTO RAMOS, USAN DIVERSOS ARTIFICIOS PARA DEFRAUDAR AL
ESTADO
DICE EL MP QUE HUBO ABUSO DE AUTORIDAD:
EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN ORDENO Y
COMETIO ACTOS ILEGALES EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA, ES DECIR, AL ESTADO, AL ORDENAR A BIENCOGUA QUE ELABORARA
CHEQUES O EFECTUARA PAGOS POR SERVICIOS O MATERIALES QUE NUNCA
FUERON PRESENTADOS O ENTREGADOS. SIN QUE EXISTA DOCUMENTACION DE
RESPALDO.
DICE EL MP QUE HAY CONCUSION:
EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN SE INTERESO EN UNA OPERACION EN QUE INTERVIENE POR
RAZONES DE SU CARGO, ES DECIR LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON SU
AMPLIACION Y SUBSIGUIENTES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y BANCARIAS QUE SE EFECTUARON DE MANERA FRAUDULENTA, CAUSANDO
PERJUICIO ECONOMICO AL ESTADO.
DICE EL MP QUE HAY LAVADO DE DINERO:
EN VIRTUD DE QUE ADQUIRIO, POSEYO Y UTILIZO VINICIO SALAN DINERO A SABIENDAS DE QUE EL
MISMO ES PRODUCTO DE LOS DELITOS DE FRAUDE COMETIDOS POR EL MISMO Y POR EL DELITO DE ESTAFA PROPIA COMETIDOS
POR MAZARIEGOS, ARTURO IGNACIO Y MARIO SOTO RAMOS.
JOSUE VINICIO INTERVIENE Y SE INTERESA EN:
LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO DECRETO 114-97 QUE EN SU ARTICULO 11 INCISO “ b)”, INDICA :
Dar seguimiento, Para garantizar su ejecucion, a proyectos.
INCISO “d)”, INDICA:velar por la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los proyectos
de desarrollo y otros que le asigne el Presidente de la Republica.
EL ACUERDO GUBERNATIVO No.358-2002,LEY DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA QUE EN SU ARTICULO 2,
INDICA:Las funciones administrativas y de ejecucion que bajo la direccion del Secretario le competen a los Subsecretarios, segun la asignacion que este
haga son :
b) de esta Secretaria para preparar, desarrollar y velar por el cumplimiento de los proyectos y programas de desarrollo;
e) Inspeccionar y velar porque el personal, servicios e instituciones adscritas a la Secretaria funcionen eficazmente y cumplan con los objetivos de la
misma;
CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO 75-2002, ARTICULO 12 LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2003.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO
Regular transferencia de fondos, para ser
administrados por BIENCOGUA a efecto que se
inviertan en:
RENGLONES PRESUPUESTADOS
ValorDescripcion del renglonNo.
Q.3.992,078.39 Total Convenio 32-2003
Q.119,762.34Gastos de Administración según Cláusula sexta del Convenio 3% 9.-
Q.29,500.00.Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)8.-
Q.92,000.00.Planos para Proyectos de Piscinas7.-
Q.93,000.00.Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas6.-
Q.486,200.00.Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-
Q.470,000.00.Bocabarras4.-
Q.467,437.00.Publicidad3.-
Q.1.617,167.00.Servicio de Transporte en Helicópteros2.-
Q.620,500.00Compra de Materiales PVC1.-
Regular las transferencias de fondos para ser administrados por BIENCOGUA,
SIGNIFICA CUMPLIR CON EL SISTEMA SIAF-SAG Y SICOIN.
La SCEP Regula las transferencias de fondos por medio de los CUR siguientes:
Subtotal de Ingresos y Transferencias por Q.4.653,078.93 (-) CUR No. 2276 del 04-11-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia y Boleta de Depósito No. 406382 Banco de Guatemala de fecha 03-11-2003 a la
Cuenta 110001-5 Fondo Común, como un Sobregiro del Convenio 32-2003 0.54 Total de Ingresos y Transferencias Q.4.653,078.39.
Según CUR No. 1969 del 15-10-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.661,000.00
Según CUR No. 1841 del 06-10-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.3.392,078.93.
Según CUR No. 1789 del 26-09-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.600,000.00.
POR SU PARTE BIENCOGUA REGULARIZA LOS FONDOS GIRANDO LOS RECIBOS SIGUIENTES
FORMA 63-A2 No. 597527 de fecha 15-10-2003 de BIENCOGUA por Q.661,000.00
FORMA 63-A2 No. 597526 de fecha 06-10-2003 de BIENCOGUA por Q.3.392,078.93.
FORMA 63-A2 No. 597525 de fecha 26-09-2003 de BIENCOGUA por Q.600,000.00.
Y son depositados en:
Cuenta de BIENCOGUA No.81-03-31439-9Banco del Café S.AFirma registrada
Alfredo Mazariegos GarciaRepresentante y presidente de
BIENCOGUA
LA PRIMERA AMPLICION DEL CONVENIO 32-2003 TIENE EL OBJETO SIGUIENTE:
A efecto de que sean invertidos de la siguiente manera:
Q.661,000.00.aumentando el convenio principal en6.-
Q.30,000.00.Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo5.-
Q.27,000.00.Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz
4.-
Q.543,692.57.Materiales de construccion3.-
Q.548,820.00.materiales de pvc2.-
Q.580,172.00publicidad1.-
Ampliar el convenio principal 32-2003, modificando el punto tercero de la clausula
segunda, referente a:
Con la ampliación del convenio 32-200 se ordena que los fondos se inviertan de la
siguiente manera:
El Proyecto de las Piscinas se localizan en el departamento de San Marcos.
Q.4.653,078.39Total Convenio 32-2003
Q.139,592.35Gastos de Administración Cláusula tercera del Convenio 3% del valor12.-
Q.30,000.00.Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo11.-
Q.27,000.00.Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz
10.-
Q.543,692.57. Materiales de Construcción9.-
Q.29,500.00.Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)8.-
Q.92,000.00.Planos para Proyectos de Piscinas7.-
Q.93,000.00.Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas6.-
Q.486,200.00.Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-
Q.470,000.00.Bocabarras4.-
Q.580,172.00.Publicidad3.-
Q.1.617,167.00.Servicio de Transporte en Helicópteros2.-
Q.548,820.00.Compra de Materiales PVC1.-
1.-Compra de Materiales PVC
BIENCOGUA De la Cuenta No.81-03-31439-9Emite cheque a
IGUSA, S.A.Cheque No. Por Q.620,500.00 para compra de pvcIGUSA emite factura No.4 y deposita en laCuenta
No.81-01-984575Bancafe
2.-Servicio de Transporte en Helicópteros
BIENCOGUACUENTA No.81-03-31439-9
Helicopteros de Gua.Cheque No.32Q.562,852.51
Factura No.14262Cuenta No.
1504-01150-3Banco Internac.S.A
Helicopteros de Gua.Cheque No.29Q.450,000.00
Factura No.14238Cuenta No.
1504-01150-3Banco Internac.S.A
Helicopteros de Gua.Cheque No.61
Q.21,724.64Factura No.14437
Cuenta No.1504-01150-3
Banco Internac.S.A
Helicopteros de Gua.Cheque No.62
Q.9,010.53Factura No.14574
Cuenta No.1504-01150-3
Banco Internac.S.A
2.-Servicio de Transporte en Helicópteros
BIENCOGUACUENTA No.81-03-31439-9
Helicopteros de Gua.Cheque No.63
Q.6,321.90Factura No.14571
Cuenta No.1504-01150-3
Banco Internac.S.A
Helicopteros de Gua.Cheque No.64
Q.7,076.16Factura No.14707
Cuenta No.1504-01150-3
Banco Internac.S.A
Helicopteros de Gua.Cheque No.66
Q.30,741.77Facturas Nos.14874,14853
14792,14791Cuenta No.
1504-01150-3Banco Internac.S.A
FECHA DE INVESTIGACION:20 DIC 2004OFICIO REF. 196-OPS-2004FIRMADO POR RICARDO MORATAYAGERENTE GENERAL HELICOPTEROS DE GUATEMALA
2.-Servicio de Transporte en Helicópteros
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
Aeronaves Turisticas y Comerciales SACheque No.34 Q.34,767.27Factura No.850 Q.19,519.72
Cuenta No.49-0116239-2Banco Agrocomercantil
Aeronaves Turisticas y Comerciales SACheque No.34
Factura No.852 Q.15,247.55Cuenta No.49-0116239-2Banco Agrocomercantil
FECHA DE INVESTIGACION:17 DIC 2004RECIBIDO POR EL MP FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIONFIRMA GUSTAVO GIRON C.GERENTE GENERAL ATC.
2.-Servicio de Transporte en Helicópteros
BIENCOGUA CUENTA No.81-03-31439-9
Jorge Antonio Reyes ZepedaCheque No.31 Q.79,400.00,Factura No.239
Cuenta No.52-02-00082-7Banco del Comercio
FECHA DE INVESTIGACION:15 DIC 2004ACTA SIN NUMERODE FECHA 15 DIC 2004 ENTREJORGE ANTONIO REYES ZEPEDA Y NILSON ESTUARDO CASTILLO CASTELLANOS AUXILIAR FISCAL.
Total gastado en Transporte Aereo :
Q.406,798.97Nota de Auditoria No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC
Q. 415,272.22.Diferencia no gastada en transporte aereo6.-
Q.1,201,894.78Total gastado en Transporte aereo5.-
Q.1.617,167.00.Transporte presupuestado 4.-
Q.79,400.00Jorge Antonio Reyes3.-
Q.34,767.27Aeronaves Turisticas y Comerciales ATC2.-
Q.1,087,727.51Helicopteros de Guatemala 1.-
3.-Publicidad
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
Central de Radio S.A (Sonora)Cheque No.60 Q.78,750.00
Factura No.28517Cuenta No.01-60271-3 cta sueldos
Banco G&T Continental S.A
Central de Radio S.A (Sonora)Cheque No.35 Q.467,437.00
Factura No.28396Cuenta No.01-60271-3 cta sueldos
Banco G&T Continental S.A.
FECHA DE INVESTIGACION:23 DIC 2004OF. REF. EXP:205-2004FIRMADO POR ARNULFO AGUSTIN GUZMANDIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA CENTRAL DE RADIO S.A.
3.-Publicidad
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
Medios IntegradosCheque No.58 Q.13,000.00
Factura No.588Cobro en efectivo
Oscar Eduardo Mazaya Gonzalez
Medios IntegradosCheque No.59 Q.5,000.00
Factura No.590Cobro en efectivo
Oscar Eduardo Mazaya Gonzalez
3.-Publicidad
BIENCOGUA CUENTA No.81-03-31439-9
Felipe Nery de la Cruz IbanezCheque No.46 Q.70,000.00,Factura No.80
Cuenta No.01-1016008-3Banco G&T Continental S.A
3.-Publicidad
BIENCOGUA CUENTA No.81-03-31439-9
R. Alfredo Moran AguilarCheque No.31 Q.3,360.00,Factura No.1548
Depositado al CHNBanco Credito Hipotecario Nacional
Total gastado en publicidad
Q. 57,375.00Gasto mayor difer. 7.-
Q.637,547.00Total gasto publicidad6.-
Q.580,172.00Total presup. Publicidad5.-
Q. 18,000.00Medios Integrados4.-
Q. 3,360.00R. Alfredo Moran A. 3.-
Q. 70,000.00Felipe Nery de la Cruz2.-
Q.546,187.00Central de Radio (Sonora)1.-
4.-Bocabarras
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
Corpaco S.ACheque No. 33 Q.370,000.00
Factura No.213Cuenta No.81-01-11000-1
Bancafe
Corpaco S.ACheque No.28 Q.100,000.00
Factura No.212Cuenta No.81-01-11000-1
Bancafe.
Total gastado en Bocabarras
Q.00.00 Diferencia3.-
Q.470,000.00Presupuestado2.-
Q.470,000.00Corpaco
1.-
FECHA DE INVESTIGACION:13 ENERO 2005 ACTA SIN NUMERO DE FECHA 13 DE ENERO 2005 ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA L. MONTERROSO GARCIA. AUXILIAR FISCAL NILSON E. CASTILLO C. Y EL ING. ERIC GUILLERMO AVILES CALDERON GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE CORPACO S.A.
5.-Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)
BIENCOGUACUENTA No.81-03-31439-9
IGUSA S.A.Cheque No. Q.486,200.00
Factura No.3Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
IGUSA S.A.Che. No.53 & 54 Q.48,500.00
Factura No.14Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
IGUSA S.A.Cheque No.44 Q.242,500.00
Factura No.15Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
6.-Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas Q.93,000.00.
Q.93,000.00NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005
CGC
2.-
Q.93,000.00Renglon no ejecutado, no se pagó
1.-
FECHA DE INVESTIGACION:14 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR UDO K. FRANZGERENTE GENERALPREMEXTEXDIVISION GUATEMALA
7.-Planos para Proyectos de Piscinas Q.92,000.00.
Q.92,000.00NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005
CGC
2.-
Q.92,000.00Renglon no ejecutado,no se pagó.
1.-
FECHA DE INVESTIGACION:14 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR UDO K. FRANZGERENTE GENERALPREMEXTEXDIVISION GUATEMALA
8.-Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)
Q.29,500.00NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005
CGC
2.-
Q.29,500.00Renglon no ejecutado,no se pagó.
1.-
FECHA DE INVESTIGACION:22 DIC 2004OF. SIN NUMERO FIRMADO POR MANUEL ANTONIO POMBAL BARILLASREPRESENTANTE LEGALCONSULTORES Y ASESORES EN INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.CAISA
9.-Materiales de Construcción
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
IGUSA S.A.Cheque No. Q.50,000.00
Factura No.5Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
EL RENGLON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NO SE
INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO.
¿ POR QUE ?
10.-Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz
Q.27,000.00NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005
CGC
2.-
Q.27,000.00Renglon no ejecutado, no se pagó.
1.-
FECHA DE INVESTIGACION:22 DIC 2004OF. SIN NUMERO FIRMADO POR MANUEL ANTONIO POMBAL BARILLASREPRESENTANTE LEGALCONSULTORES Y ASESORES EN INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.CAISA
11.-Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
Eduardo Quezada EspinozaCheque No.56 Q.15,000.00
Factura No.31Cobro en efectivo
Julio Cesar Maldonado G.Cheque No.47 Q.15,000.00
Factura No.58Cobro en efectivo
Total gastado en Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo
NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005CGC
Q.00.00.Diferencia5.-
Q.30,000.00Total gastado4.-
Q.30,000.00Total presupuestado3.-
Q.15,000.00.J. Cesar Maldonado2.-
Q.15,000.00.Eduardo Quezada1.-
FECHA DE INVESTIGACION:28 DIC 2004ACTA SIN NUMERODE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2004ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA MONTERROSO Y EDUARDO QUEZADA ESPINOZA
ACTA SIN NUMERODE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2004ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA MONTERROSO Y JULIO CESAR MALDONADO GONZALEZ
12.- Gastos de Administración según Cláusula Sexta del Convenio 32-2003 3%
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
Fredy Soto RamosCheque No. Q.136,104.13
Factura No.Cobro en efectivo
Q.139,592.35Dinero presupuestado
Total ejecutado en Gastos de Administración según Cláusula tercera del Convenio 32-2003 3%
Q.3,488.22Diferencia4.-
Q. 136,104.13Total gastado3.-
Q.139,592.35Dinero presupuestado2.-
Q.136,104.13Fredy Soto Ramos1.-
POR ESTE RENGLON SE LE OTORGA LA “FALTA DE MERITO”
AL LIC. MARIO SOTO RAMOSEN LA PRIMERA AUDIENCIA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2004 CUANDO
OCURRE NUESTRA CAPTURA.
13.- Equipamiento de bomba San Jose Nacahuil.
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
Hidrotecnia S.ACheque No.43 Q.46,898.45
Factura No.25003Cuenta No.81-01-409538
Banco Café S.A
Hidrotecnia S.Areintegro. Q.3,520.00
Factura No.25003Cuenta No.81-03-31439-9
Banco Café S.A
13.-Total gasto Equipamiento de bomba San Jose Nacahuil.
Q.3,520.45Diferencia4.-
Q.43,378.00Total gastado en bomba3.-
Q. 3,520.00Reintegro de Hidrotecnia2.-
Q.46,898.45Hidrotecnia S.A1.-
FECHA DE INVESTIGACION:21 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR LIC. JUAN CARLOS PINTOREPRESENTANTE LEGALHIDROTECNIA S.A.
14.- Donacion de cemento a la Municipalidad de Escuintla.
BIENCOGUA CUENTA No.81-03-31439-9
Cementos Progreso S.A Cheque No.50 Q.71,456.00Factura No.828268, depositado en
Banco Agromercantil de Guatemala S.A
14.-Donacion de cemento a la Municipalidad de Escuintla.
Q.00.00Diferencia3.-
Q.71,456.00Gasto total2.-
Q.71,456.00Cementos Progreso S.A1.-
FECHA DE INVESTIGACION:15 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR ING. JORGE LEMCKE AREVALOGERENTE GENERALCEMENTOS PROGRESO.ACTA SIN NUMERO DE FECHA19 ENERO 2005 EX ALCALDE MUNICIPAL MYNOR R. SANTIZO CLAVERIA Y LA LIC GLORIA MONTERROSO AGENTE FISCAL.OFICIO DEL LIC GUIDO L. TORRES C.DE FECHA 21 ENERO 2005
15.- RENGLON DE BICICLETAS
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
IGUSA S.A.Cheque No. Q.9,420.00
Factura No.6Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
DECLARACION DE: ARNULFO AGUSTIN GUZMANDirector General de Radio Sonora.
Declara que si recibe las bicicletaspara premios de la vuelta ciclística,
Ante el Ministerio Publico.
16.- RENGLON LAMPARAS DE MERCURIO
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
IGUSA S.A.Cheque No. Q.86,000.00
Factura No.7Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
18.- RENGLON SILLAS PLASTICAS
BIENCOGUACUENTA No.
81-03-31439-9
IGUSA S.A.Cheque No. Q.30,500.00
Factura No.8Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
19.- RENGLON BOMBAS DE AGUA
BIENCOGUACUENTA No.81-03-31439-9
IGUSA S.A.Cheque No.57 Q.484,000.00
Factura No.16Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
RESUMEN DE COMPRAS HECHAS POR BIENCOGUA
Q.4,653,079.71 total gasto convenio 32-2003
Q.5,089.35Saldo no ejecutado20.-
Q.484.000.00Bombas de agua19.-
Q.30,500.00Sillas Plasticas18.-
Q.-----------herramientas de trabajo Q.53,001.25.17.-
Q.86,000.00Lamparas de mercurio16.-
Q.9,420.00Bicicletas15.-
Q.71,456.00Donacion cemento Municipalidad de Escuintla14.-
Q.43,378.00Equipamiento bomba San Jose Nacahuil13.-
Q.136,104.45Gastos de Administración según Cláusula tercera del Convenio 32-200312.-
Q.30,000.00.Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo11.-
Q. 00.00.Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz10.-
Q.50,000.00Materiales de Construcción9.-
Q.00.00.Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)8.-
Q.00.00.Planos para Proyectos de Piscinas7.-
Q.00.00.para Estudio de Suelos Proyectos de Piscinas6.-
Q.777,200.00Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-
Q. 470,000.00.Bocabarras4.-
Q. 637,547.00.Publicidad3.-
Q.1.201,894.78Servicio de Transporte en Helicópteros2.-
Q. 620,500.00.Compra de Materiales PVC1.-
RESUMEN DE VENTAS HECHAS POR IGUSA SA
Q.2,057,620.00. total gasto convenio 32-2003
Q.484.000.00Bombas de agua19.-
Q.30,500.00Sillas Plasticas18.-
Q.-----------herramientas de trabajo Q.53,001.25.17.-
Q.86,000.00Lamparas de mercurio16.-
Q.9,420.00Bicicletas15.-
Q.50,000.00Materiales de Construcción9.-
Q.777,200.00Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-
Q. 620,500.00.Compra de Materiales PVC1.-
EL M.P. A IGUSA, S.A. SOLO SE LE INVESTIGA CUENTAS
BANCARIAS ¿ POR QUE ?
AHORA POR LO TANTO SE HACE NECESARIO AMPLIAR Y
EXPLICAR
1.- RENGLON TUBERIA DE PVC
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
AMANCOFacturas Nos.98828, 98829, 98830,98831,98832, 98833, 98834,98835, 99231, 99264, 101484, 5412,
por Tuberia PVCCheque No.946, Q.321,547.45, de IGUSA, S.A.
Depositado cuenta No.81-01-59623-0 Bancafe. de AMANCOReceptor Chichicastenango, Rene Gil, Tiriquiz .Tiniguar
AHORRO Q.228,969.76
1.- RENGLON TUBERIA PVC INVENTARIO DE IGUSA, S.A.
IGUSA, S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
IGUSA, S.A.INVENTARIO DE TUBERIA DE PVC Q.225,708.08
Receptor: Varias Comunidades .
1.1.-RENGLON TUBERIA DE HG
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
GRUFERSAFacturas Nos7572,7574,7576 por tubos de HGCheque No.945, Q.126,050.74, de IGUSA,S.A.Depositado cuenta No. . de GruferrsaVecesa
Receptor: Chichicastenango
1.-Compra de Materiales PVC
Q.1,564.47Diferencia a favor IGUSA, S.A.5.-
NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC
Q.547,255.53Gasto total4.-
Q.548,820.00Gasto presupuestado3.-
Q.225,708.08Inventario de tubo PVC IGUSA2.-
Q.321,547.45,AMANCO por Tuberia pvc1.-
2.- RENGLON LAMINAS GALVANIZADAS
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ SAFactura No.2355, por laminas
Cheque No.948, Q.375,000.00de Igusa SADeps. cuenta No.460648 a/f del G AP
Receptor: Chimaltenango,Quiche y otros
ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ SAFactura No.2357, por laminas
Cheque No.961, Q.182,500 de Igusa SADeps. cuenta No.460648 a/f del G AP
Receptor: Chimaltenango,Quiche y otros
5.-Láminas para la Unidad de Apoyo
Q. 71,300.00Diferencia a favor de IGUSA, S.A.5.-
Q.557,500.00Gasto total4.-
Q.486,200.00Gasto presupuestado3.-
Q.182,500.00ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ2.-
Q.375,000.00ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ1.-
3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
CEPESA/Com. la PomaFacturas Nos. 12874,12875,12879,12895,
1292712966,12974,13035, por CementoCheques Nos.888,901,959,973,
979,981,987,1018 Q.135,652.66
Dep.cuenta No.49-0031532-2 com. La Poma
receptor: varias comunidades
CEMCA/Dist. El PorvenirFacturas Nos. 28867,29557, por Cemento
Cheques Nos.905 y 931Q.35,500.00
Cobro efectivo cedula No.I-671426 receptor: varias comunidades
3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: MADERA
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
DISTRIBUIDORA TECUNRecibo No., por madera
Cheque No.883, Q.4,260.00 de Igusa SADepc. cuenta No. de Dist. Tecun
Banco Receptor: Chimaltenango y San Marcos
DISTRIBUIDORA TECUNRecibo No., por madera
Cheque No.892, Q.1,512.00 de Igusa SADepc. cuenta No. de Dist. Tecun
Banco Receptor: Chimaltenango y San Marcos
3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: VARIOS
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
DISTRIBUIDORA LA CADENAFactura No.102609, por Materiales
Cheque No., Q.10,118.29, de Igusa SADep.cuenta No. De Dist. La Cadena
Receptor: varias comunidades
DISTRIBUIDORA LA CADENAFactura No.102612, por Materiales
Cheque No., Q.1,367.60, de Igusa SADep.cuenta No. De Dist. La Cadena
Receptor: varias comunidades
9.-Materiales de Construcción
Q.355,282.02Diferencia
Q.188,410.55Total gastado
Q.543,692.57Total presupuestado
Q.11,485.89Distrubuidora la CadenaHierro,clavo etc4.-
Q.5,772.00Distribuidora Tecunmadera3.-
Q.35,500.00CEMCA/ Dist. El Porvenir cemento2.-
Q.135,652.66CEPESA/ Com. La Pomacemento1.-
4.-RENGLON BICICLETAS
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
VECESAFactura No.19150, por bicicletas
Cheque No.951, Q.6,468.00, de Igusa SADepositado cuenta No. 00-320/2 G&T Cont. de Vecesa
Receptor: radio Sonora
5.- RENGLON LAMPARAS
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
Electro Wilco S.A.Factura No.297990, por Luminaria
Cheque No.971, Q.57,702.00 de Igusa SADepc. cuenta No.007-02153-4 Electro Wilco
Banco internacional Receptor: Ocos, Zona 18 y Quiche
Electro Wilco S.A.Factura No.297990, por brasos de lampa.Cheque No.971, Q.8,306.00 de Igusa SA
Depc. cuenta No.007-02153-4 Electro WilcoBanco internacional
Receptor: Ocos, Zona 18 y Quiche
6.- RENGLON HERRAMIENTAS DE TRABAJO
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
Comercial la PomaFactura No.9193, por herramientasCompra en efectivo, Q.53,001.25, receptores : Varias comunidades
8.- RENGLON BOMBAS DE AGUA
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
PROYECTOS DE OBRA CIVILPor Bombas de agua
Cheque No.1005, Q.349,671.58, de Igusa SADepositado cuenta No.81-01-14584-0 Bancafe de Poc SAReceptor Comunidad las Brisas Champerico, Rethaluleu
7.- RENGLON SILLAS PLASTICAS
IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575
Bancafe
METALOPLASTICFactura No.44559, por Sillas Plasticas
Cheque No.955, Q.23,000.00, de Igusa SADepositado cuenta No.81-01-65393-5 Bancafe de Metaloplastic
Receptor: Iglesia Evangelica Vida Nueva, Coatepeque
RESUMEN DE COMPRAS DE IGUSA SA
Q.2,478,722.80total presupuesto de IGUSA SA
Q.300,000.00gasto de Honorarios Profesionales
Q.57,045.00pago a Herman Arias por trabajos de dinamita
Q.53,001.25gasto en renglon herramientas de trabajo
Q.204,313.09gasto de fletes hechos por Constru Proyectos de occ.
Q.1,864,363.60Sub total gasto por IGUSA SA para hacer compras
Q.349,671.58Bombas de agua8.-
Q.23,000.00Sillas Plasticas7.-
Q.00.00Q.53,001.25herramientas de trabajo6.-
Q. 66,008.00Lamparas de mercurio5.-
Q. 6,468.00Bicicletas4-
Q.188,409.95 Q.1,367.00Distrib. La Cadena
Q.10,118.29Distrib. La Cadena
Q.1,512.00Distrib. Tecun
Q.4,260.00Distrib. Tecun
Q.35,500.00CEMCA/ Dist. El provenir
Q.135,000.00Cepesa/ Com. La Poma
Materiales de Construcción3.-
Q.557,500.00Q.182,500.00Grupo AP de Ramirez
Q.375,000.00Grupo AP de Ramirez
Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400)
2.-
Q.673,306.27.Q.126,708.08GRUFFERSA tuberia de HG
Q.225,708.08Inventario PVC de IGUSA SA
Q.321,547.45AMANCO DE GUATEMALA
Compra de Materiales PVC1.-
RAZON POR QUE IGNACIO SALAN PAGA DINERO A VINICIO SALAN
Contrato de mutuoFirmado entre Josué Vinicio Salán
Sánchez y Arturo Ignacio Salán Sánchez, el día 9 de diciembre 2002 por
la cantidad de Q.652,753.83, por el plazo de 6 meses, con el 1% de interés mensual, ante los oficios de la Licda.
Gladis Melgar de Henkes
DE DONDE SALE EL DINERO PARA VINICIO SALAN
Como se demuestra al inicio IGUSA, S.A. tenia dinero propio de otros proyectos en su cuenta, antes de recibir el dinero de BIENCOGUA, por lo que nunca se puede
decir que este era dinero de la transferencia a BIENCOGUA.
INFORMACION AUDITORIA DEL LIC. NERY GONZALEZ
1,957,837.28Fondos disponibles IGSA SA
379,984.72Mas el saldo inicial de IGSA SA
1,577,852.56Fondos propios recibidos
2,057,620.00Menos recibido de BIENCOGUA
3,635,472.56Total de ingresos del periodo
3,807,865.333,635,472.56
207,591.95886,847.088,556.33Diciembre
1,085,882.702,229,870.211,752,510.22Noviembre
563,242.691,425,555.201,297,806.8Octubre
690,991.09265,592.84576,599.21Septiembre
379,984.72Saldo 1ro de septiembre
SALDOEGRESOSINGRESOSMES
ESTADO DE CUENTA DE IGUSA SA
Cheques de Ignacio Salan/Vinicio Salan de la cuenta de IGUSA, S.A.
Q.31,500.00Vinicio Salan/Ignacio Salan103212 dic. 2003
Q.4,777.50Vinicio Salan/Ignacio Salan10153 dic. 2003
Q.90,000.00Vinicio Salan/Ignacio Salan9657 nov. 2003
Q.25,000.00Vinicio Salan/Ignacio Salan9667 nov. 2003
Q.269,783.50TOTAL honorarios
Q.18,482.00Vinicio Salan/Ignacio Salan106122 dic. 2003
Q.100,024.00Vinicio Salan/Ignacio Salan9564 nov. 2003
ValorGirado aCheque No.
Fecha
AHORA QUEDA ALGO CLARO: EL MINISTERIO PUBLICO UNICAMENTE “INVESTIGA”
LO QUE LE CONVIENE PARA INCULPARNOS EN LOS SUPUESTOS DELITOS COMETIDOS.
PERO, ¿ POR QUE ? NO SE INCLUYEN TODAS LAS ACTAS DE RECEPCION QUE PROPORCIONARON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON LOS MATERIALES QUE SI SE COMPRARON, LO CUAL SE DEMUESTRA ANTERIORMENTE CON LOS DEPOSITOS EFECTUADOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS.
Top Related