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---------- LIBRO NÚMERO
( ).- ESCRITURA NÚMERO
-----MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a de agosto de dos
mil quince-------------------------------------------------
-----RICARDO CUEVAS MIGUEL, Titula! de la nota!"a n#me!o
doscientos die$ del Dist!ito Fede!al, %ago consta!&---------
-----EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, que 'a!a la
constituci(n, o!gani$aci(n ) *uncionamiento de ESTRATEGIA
CORPORATIVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, oto!gan
don FRANCISCO JAVIER FLORES BALBUENA ) don FRANCISCO JAVIER
FLORES LÓPEZ, que se consigna al teno! de las cl+usulas que
constan a continuaci(n de la inse!ci(n de la auto!i$aci(n de
uso de denominaci(n oto!gada 'o! la Sec!eta!"a de Econom"aque t!ansc!io a continuaci(n&------------------------------
------------- AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN------------
-----Al ma!gen su'e!io! i$quie!do& gom.- SECRETAR/A DE
ECO0OM/A - DIRECCI10 2E0ERAL DE 0ORMATI3IDAD MERCA0TIL-
A4TORI5ACI10 DE 4SO DE DE0OMI0ACI10 O RA510 SOCIAL- Cla6e
7nica del Documento 8C4D9- A:;;?-
Resoluci(n- En atenci(n a la !ese!6a !eali$ada 'o! Rica!do
Cue6as Miguel, a t!a6Bs del Sistema estalecido 'o! la
Sec!eta!"a de Econom"a 'a!a auto!i$a! el uso de
Denominaciones o Ra$ones Sociales, ) con *undamento en lo
dis'uesto 'o! los a!t"culos
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dis'uesto 'o! el a!t"culo del Reglamento 'a!a la
Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones ) Ra$ones Sociales, la
'!esente Auto!i$aci(n se oto!ga con inde'endencia de la
es'ecie de la 'e!sona mo!al de que se t!ate, de su !Bgimen
u!"dico, o en su caso, de la modalidad a que 'ueda esta!
sueta- En tB!minos de lo dis'uesto 'o! el a!t"culo :< del
Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones )
Ra$ones Sociales, el Fedata!io #lico Auto!i$ado o Se!6ido!
#lico, o t!at+ndose de las sociedades coo'e!ati6as, la
auto!idad, ante quien se constitu)a la Sociedad o Asociaci(n
co!!es'ondiente, o en su caso, ante quien se *o!malice el
camio de su Denominaci(n o Ra$(n Social, dee!+ ce!cio!ase
'!e6iamente a la !eali$aci(n de dic%os actos, que se cum'le
con las condiciones que en su caso !esulten a'licales ) seencuent!en sealadas en la '!esente Auto!i$aci(n ) en el
!e*e!ido Reglamento, ) a su 6e$ dee!+ ce!cio!a!se de que la
'!esente Auto!i$aci(n se encuent!e 6igente- A3ISO DE 4SO
0ECESARIO- De con*o!midad con lo dis'uesto 'o! el a!t"culo :?
del Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones
) Ra$ones Sociales, el Fedata!io #lico Auto!i$ado o
Se!6ido! #lico que %a)a sido elegido con*o!me al a!t"culo
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sealados, ) dent!o del 'la$o estalecido en el '+!!a*o que
antecede- A3ISO DE LIGERACI10- En caso de *usi(n o
liquidaci(n de la Sociedad o Asociaci(n, o en el caso de
camio de Denominaci(n o Ra$(n Social de la misma, el
Fedata!io #lico Auto!i$ado o Se!6ido! #lico ante quien se
*o!mali$a!a dic%o acto, dee!+ de da!, a t!a6Bs del Sistema )
dent!o de un 'la$o no ma)o! a t!einta d"as natu!ales
'oste!io!es a la *ec%a de *o!mali$aci(n del inst!umento
!es'ecti6o, un A6iso de Lie!aci(n de la Denominaci(n o Ra$(n
Social- T!at+ndose de sociedades coo'e!ati6as que se
liquiden, e.tingan o camien su Denominaci(n o Ra$(n Social
ante alguien distinto de un Fedata!io #lico Auto!i$ado, el
!e'!esentante legal de la sociedad coo'e!ati6a dee!+
solicita! 'o! esc!ito el a'o)o de la Sec!eta!"a de Econom"a'a!a 'ode! da! el A6iso de Lie!aci(n co!!es'ondiente- Lo
ante!io!, con *undamento en el a!t"culo :> del Reglamento
'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones o Ra$ones
Sociales- RESO0SAGILIDADES- De con*o!midad con lo dis'uesto
'o! el a!t"culo :: del Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so
de Denominaciones ) Ra$ones Sociales las sociedades o
asociaciones que usen o '!etendan usa! una Denominaci(n o
Ra$(n Social tend!+n las oligaciones siguientes&- I
Res'onde! 'o! cualquie! dao, 'e!uicio o a*ectaci(n que
'udie!a causa! el uso indeido o no auto!i$ado de la
Denominaci(n o Ra$(n Social oto!gada mediante la '!esente
Auto!i$aci(n, con*o!me a la Le) de In6e!si(n E.t!ane!a ) al
Reglamento 'a!a la Auto!i$aci(n de 4so de Denominaciones )
Ra$ones Sociales, )- II !o'o!ciona! a la Sec!eta!"a de
Econom"a la in*o!maci(n ) documentaci(n que le sea !eque!ida'o! esc!ito o a t!a6Bs del Sistema en !elaci(n con el uso de
la Denominaci(n o Ra$(n Social oto!gada mediante la '!esente
Auto!i$aci(n, al momento de %ae!la !ese!6ado, du!ante el
tiem'o en que se encuent!e en uso, ) des'uBs de que se %a)a
dado el A6iso de Lie!aci(n !es'ecto de la misma- Las
oligaciones estalecidas en las *!acciones ante!io!es,
dee!+n consta! en el inst!umento mediante el cual se
*o!malice la constituci(n de la Sociedad o Asociaci(n o el
camio de su Denominaci(n o Ra$(n Social- La '!esente
Auto!i$aci(n tiene una 6igencia de ; d"as natu!ales a
'a!ti! de la *ec%a de su e.'edici(n, ) se oto!ga sin
'e!uicio de lo estalecido 'o! el a!t"culo < de la Le) de
la !o'iedad Indust!ial- Fi!ma elect!(nica- DE LA SECRETAR/A
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DE ECO0OM/A- Cadena O!iginal Sec!eta!"a de Econom"a& JSello
Sec!eta!"a de Econom"a& JCe!ti*icado de la Sec!eta!"a de
Econom"a& JSello de Tiem'o del momento de la emisi(n de la
'!esente Auto!i$aci(n&JFec%a:;;?
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-----d9 La adquisici(n, enaenaci(n ) en gene!al la
negociaci(n con todo ti'o de acciones, 'a!tes sociales ) de
cualquie! t"tulo 6alo! 'e!mitido 'o! la le)----------------
-----e9 La emisi(n, susc!i'ci(n, ace'taci(n, endoso, a6al o
cualesquie! t"tulo o 6alo!es moilia!ios que la le) 'e!mita
-----*9 Otene! o concede! '!Bstamos oto!gando ) !eciiendo
ga!ant"as es'ec"*icas, emiti! oligaciones, ace'ta!, gi!a!,
endosa! o a6ala! toda clase de t"tulos de c!Bdito ) oto!ga!
*ian$as o ga!ant"as de cualquie! clase !es'ecto de las
oligaciones cont!a"das o de los t"tulos emitidos o
ace'tados 'o! te!ce!os, dent!o de los lineamientos 6igentes
) '!e6ios las auto!i$aciones que sean !eque!idas-----------
-----g9 Adqui!i!, enaena!, toma! ) oto!ga! el uso ) goce
'o! cualquie! t"tulo 'e!mitido 'o! la le) de ienes muelese inmueles------------------------------------------------
-----%9 Otene! ) oto!ga! 'o! cualquie! t"tulo 'atentes,
ma!cas, nom!es come!ciales, o'ciones ) '!e*e!encias,
de!ec%os de auto! ) concesiones 'a!a todo ti'o de
acti6idades------------------------------------------------
-----i9 La '!estaci(n o cont!ataci(n de se!6icios tBcnicos,
consulti6os ) de aseso!"a, as" como la cele!aci(n de los
cont!atos o con6enios 'a!a la !eali$aci(n de estos *ines-- -
-----9 2i!a! en el !amo de comisiones, mediaciones )
ace'ta! el desem'eo de !e'!esentaciones de negociaciones de
toda es'ecie-----------------------------------------------
-----9 Reali$a!, su'e!6isa! o cont!ata! 'o! cuenta '!o'ia
o de te!ce!os, toda clase de const!ucciones, edi*icaciones,
u!ani$aciones, as" como *a!ica!, com'!a! ) enaena! 'o!
cualquie! t"tulo mate!iales de const!ucci(n---------------------
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-----o9 La sociedad 'od!+ oto!ga! a6ales ) oliga!se
solida!iamente 'o! te!ce!os, as" como constitui! ga!ant"as a
*a6o! de te!ce!os------------------------------------------
-----'9 En gene!al, la !eali$aci(n ) emisi(n de toda clase
de actos, o'e!aciones, cont!atos ) t"tulos, )a sean ci6iles,
me!cantiles o de c!Bdito, !elacionados con el oeto
ante!io!---------------------------------------------------
--------------------- DE LA DURACIÓN------------------------
-----CUARTA - La du!aci(n de la sociedad se!+ INDEFINIDA - -
---------------------DE LA NACIONALIDAD --------------------
-----!UINTA - La sociedad es de nacionalidad me.icana ) no
admiti!+ di!ecta o indi!ectamente como accionistas, a
'e!sonas de nacionalidad e.t!ane!a ni a sociedades sin
cl+usula de e.clusi(n de e.t!ane!os, ni tam'oco !econoce!+en asoluto de!ec%os de accionista a dic%as 'e!sonas )
sociedades-------------------------------------------------
--------------------- DEL CAPITAL SOCIAL--------------------
-----SETA - El ca'ital social se com'ond!+ de una 'a!te
*ia ) de una 6a!iale La 'a!te *ia del ca'ital social
tend!+ un m"nimo sin de!ec%o a !eti!o de CINCUENTA MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL, que esta!+ !e'!esentado 'o! CIEN
ACCIONES NOMINATIVAS, con 6alo! nominal de !UINIENTOS PESOS,
MONEDA NACIONAL, cada una de ellas, que integ!a!+n la Se!ie
AK- ------------------------------------------------------
-----La 'a!te 6a!iale del ca'ital social se!+ ilimitada )
esta!+ !e'!esentada 'o! acciones nominati6as con 6alo! de
!UINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, que integ!a!+n
la Se!ie GK, las cuales se conse!6a!+n en la caa de la
sociedad ) se!+n susc!itas ) 'agadas en las condiciones )tB!minos que acue!de el Administ!ado! 2ene!al 7nico o el
Conseo de Administ!aci(n, en su caso, o la Asamlea 2ene!al
de Accionistas---------------------------------------------
-----Las acciones que integ!an el ca'ital m"nimo sin
de!ec%o de !eti!o %an sido totalmente susc!itas ) 'agadas en
el acto de la *i!ma de la '!esente esc!itu!a---------------
---------------------DE LAS ACCIONES -----------------------
-----SEPTIMA - Las acciones se!+n nominati6as, tend!+n
igual 6alo! ) con*e!i!+n iguales de!ec%os a sus tenedo!es
Las acciones o los t"tulos de Bstas lle6a!+n la *i!ma del
'!esidente ) de ot!o consee!o o la del Administ!ado!
2ene!al 7nico, se insc!ii!+n en el Li!o de Regist!o de
Acciones ) contend!+n en ellas las menciones que estalece
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el a!t"culo ciento 6einticinco de la Le) 2ene!al de
Sociedades Me!cantiles ) el inciso dos de la cl+usula dBcima
cua!ta de estos estatutos----------------------------------
-----OCTAVA - a!a susc!ii! las acciones '!o6enientes de
cualquie! aumento al ca'ital social, tanto en su 'a!te *ia
como en la 'a!te 6a!iale, tend!+n siem'!e los accionistas
de cada se!ie la '!e*e!encia que estalece el a!t"culo
ciento t!einta ) dos de la Le) 2ene!al de Sociedades
Me!cantiles, 'a!a susc!ii! las nue6as acciones que de la
misma se!ie se emitan, en la '!o'o!ci(n de que sean
tenedo!es--------------------------------------------------
----- NOVENA - Mient!as se emitan los t"tulos de*initi6os,
se e.'edi!+n ce!ti*icados '!o6isionales que tamiBn se!+n
siem'!e nominati6os ) 'od!+n am'a!a! una o 6a!ias acciones------DECIMA - La sociedad lle6a!+ un Li!o de Regist!o de
Acciones, en el que dee!+n insc!ii!se todas las
o'e!aciones de susc!i'ci(n, adquisici(n o t!ansmisi(n de que
sean oeto las acciones !e'!esentati6as del ca'ital social,
dent!o de los no6enta d"as siguientes a la *ec%a en que se
e*ect#en, con la e.'!esi(n del susc!i'to! ) 'oseedo!
ante!io! ) del cesiona!io o adqui!ente---------------------
-----DECIMA PRIMERA - La sociedad conside!a!+ como
accionistas a quienes se encuent!en insc!itos como tales en
el Li!o de Regist!o de Acciones, el cual se ce!!a!+ quince
d"as antes de la *ec%a de la cele!aci(n de cualquie!
Asamlea O!dina!ia o E.t!ao!dina!ia de Accionistas, ) se
a!i!+ al d"a siguiente de la cele!aci(n de la Asamlea o
al d"a en que dei( %ae!se cele!ado----------------------
-----DECIMA SEGUNDA - En caso de aumento del ca'ital socialen su 'a!te m"nima *ia, se !eque!i!+ acue!do de la Asamlea
2ene!al E.t!ao!dina!ia ) 'a!a el caso de aumento en la 'a!te
6a!iale, asta!+ sim'le acue!do de la Asamlea 2ene!al
O!dina!ia tomado en los tB!minos de Bsta esc!itu!a
constituti6a, mediante la emisi(n de nue6as acciones de las
Se!ies AK ) GK, !es'ecti6amente, en la '!o'o!ci(n que la
misma Asamlea dete!mine-----------------------------------
-- -- -Igualmente 'od!+ !educi!se el ca'ital social,
siguiendo lo estalecido en la Le) 2ene!al de Sociedades
Me!cantiles------------------------------------------------
-----DECIMA TERCERA - La 'osesi(n de una o m+s acciones
signi*ica la ace'taci(n 'o! 'a!te del tenedo!, de la
esc!itu!a constituti6a de la sociedad, de sus !e*o!mas o
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modi*icaciones que se %a)an %ec%o o que 'uedan %ace! en lo
sucesi6o, as" como de los acue!dos tomados en las Asamleas
de Accionistas ) Sesiones del Conseo de Administ!aci(n, o
'o! el Administ!ado! 2ene!al 7nico, dent!o de sus
!es'ecti6as *acultades, sin 'e!uicio del de!ec%o de
o'osici(n ) se'a!aci(n '!e6isto en la Le) 2ene!al de
Sociedades Me!cantiles-------------------------------------
--------------------TRANSFERENCIA DE ACCIONES.--------------
-----DECIMA CUARTA - (") (UNO).- Los accionistas 'od!+n
t!ans*e!i! la totalidad o 'a!te de sus acciones
!e'!esentati6as del ca'ital social a cualquie! te!ce!o,
#nicamente con el consentimiento '!e6io dado 'o! esc!ito 'o!
todos los dem+s accionistas de la Sociedad o de acue!do con
las dis'osiciones de este Ca'"tulo, sal6o la t!ansmisi(nde!i6ada de sucesi(n Todas las !e*e!encias de este Ca'"tulo
en !elaci(n con acciones o ca'ital social signi*ica!+n
las acciones de cualquie! clase o se!ie de acciones
!e'!esentati6as del ca'ital social emitidas 'o! la Sociedad
(#) (DOS).- Cada t"tulo de acciones o ce!ti*icado
'!o6isional de la Sociedad dee!+ contene! la siguiente
le)enda& ---------------------------------------------------
La t!ans*e!encia de las acciones !e'!esentadas 'o! este
ce!ti*icadoNt"tulo est+ sueta a las dis'osiciones
contenidas de la cl+usula dBcima cua!ta a la dBcima se.ta de
los Estatutos de la Sociedad-------------------------------
-----DECIMA !UINTA.- 0ing#n accionista 8el O*e!ente9 'od!+
t!ans*e!i! la totalidad o 'a!te de sus acciones
!e'!esentati6as del ca'ital social 8las Acciones
O*!ecidas9 sin %ae! dado a los dem+s accionistas 8losRece'to!es de la O*e!ta9 la o'ci(n de com'!a! las mismas,
sal6o la t!ansmisi(n de!i6ada de sucesi(n, con*o!me a los
siguientes tB!minos ) condiciones&--------------------------
(") (UNO).- El O*e!ente dee!+ en6ia! a6iso 'o! esc!ito a
cada uno de los Rece'to!es de la O*e!ta, in*o!mando de todos
los tB!minos !ele6antes de la t!ans*e!encia '!o'uesta de las
Acciones O*!ecidas 8la O*e!ta9 ) o*!eciendo en 6enta las
Acciones O*!ecidas a los Rece'to!es de la O*e!ta en el
'!ecio ) de acue!do ) en los mismos tB!minos es'eci*icados
en la O*e!ta El O*e!ente tamiBn dee!+ '!o'o!ciona!
cualquie! ot!a in*o!maci(n en !elaci(n con la O*e!ta,
inclu)endo una co'ia de la misma, que los Rece'to!es de la
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O*e!ta 'uedan !a$onalemente !eque!i! 'a!a e*ecto de e6alua!
la !e*e!ida O*e!ta-----------------------------------------
(#) (DOS).- Cada uno de los Rece'to!es de la O*e!ta tend!+
la o'ci(n du!ante un 'e!"odo t!einta d"as des'uBs de %ae!
!eciido la O*e!ta de dete!mina! du!ante dic%o 'e!"odo si
ace'ta no dic%a O*e!ta Si cualquie! Rece'to! de la O*e!ta
!esuel6e ace'ta! la O*e!ta, dee!+ dent!o de dic%o 'la$o de
t!einta d"as, noti*ica!lo 'o! esc!ito al O*e!ente Cualquie!
ace'taci(n dee!+ se! 'o! la totalidad de las Acciones
O*!ecidas ) no 'o! 'a!te de ellas Si m+s de uno de los
Rece'to!es de la O*e!ta !esuel6e ace'ta! la O*e!ta, los
Rece'to!es de la O*e!ta dee!+n com'!a! las Acciones
O*!ecidas en la '!o'o!ci(n que estos gua!dan en la Sociedad,
sin toma! en cuenta la '!o'o!ci(n que le co!!es'onde!"a alO*e!ente---------------------------------------------------
($) (TRES).- En el caso de que uno o m+s Rece'to!es de la
O*e!ta ace'te la O*e!ta dent!o del 'e!"odo de t!einta d"as
!eque!ido, la conclusi(n !es'ecto de la com'!a de las
Acciones O*!ecidas dee!+ tene! luga! dent!o de los t!einta
d"as 'oste!io!es a la #ltima *ec%a de ace'taci(n de la
O*e!ta con*o!me a la noti*icaci(n del O*e!ente ) en el caso
de que m+s de uno de los Rece'to!es de la O*e!ta, !esuel6a
ace'ta! la O*e!ta, el O*e!ente dee!+ noti*ica! 'o! esc!ito
a caca uno de los Rece'to!es de la O*e!ta dent!o de los =
8cinco9 d"as siguientes a la *ec%a de conclusi(n del 'e!iodo
de t!einta d"as antes sealado, el n#me!o de Acciones
O*!ecidas que se!+ 6endido a cada uno de tales Rece'to!es de
la O*e!ta ) el '!ecio de com'!a co!!es'ondiente en el
entendido, sin ema!go, que el 'e!"odo de t!einta d"ascontem'lado 'od!+ e.tende!se 'o! no6enta d"as adicionales,
de se! necesa!ia alguna auto!i$aci(n gue!namental En la
*ec%a de conclusi(n de la o'e!aci(n, el o los Rece'to!es de
la O*e!ta dee!+8n9 'aga! al O*e!ente el '!ecio de com'!a
'o! acci(n es'eci*icado en la O*e!ta, cont!a la ent!ega de
los t"tulos que am'a!en las Acciones O*!ecidas deidamente
endosados en '!o'iedad-------------------------------------
(%) (CUATRO).- Si la O*e!ta ) cualquie! o*e!ta del mismo
O*e!ente 'endiente en ese momento, no son ace'tadas 'o! los
Rece'to!es de la O*e!ta, dent!o del 'la$o de inicial de
t!einta d"as, entonces el O*e!ente 'od!+, du!ante un 'e!"odo
de t!einta d"as siguientes a la te!minaci(n del 'la$o
inicial de t!einta d"as, 6ende! li!emente todas 8'e!o no
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menos de todas9 las Acciones O*!ecidas a cualquie! te!ce!o
en el entendido en cualquie! caso de que, 8a9 el '!ecio de
6enta no dee!+ de se! in*e!io!, ) los tB!minos de 6enta no
dee!+n de se! m+s *a6o!ales 'a!a el com'!ado! que aquellos
sealados en la O*e!ta, ) 89 el te!ce!o adqui!ente, antes
de la com'!a dee!+ susc!ii! un cont!ato de ad%esi(n a
todos los tB!minos contem'lados en estos estatutos
sociales-------------------------------------------------
------DECIMA SETA.- 0o ostante lo dis'uesto en la cl+usula
dBcima quinta ante!io!, cada accionista 'od!+ elegi! el
t!ans*e!i! sus acciones a 8a9 una susidia!ia de la que sea
'!o'ieta!io di!ecta o indi!ectamente de la totalidad de las
acciones !e'!esentati6as del ca'ital social, o a 89 su
sociedad cont!olado!a, sin el consentimiento '!e6io ) 'o!esc!ito de los dem+s accionistas, 'e!o %aiendo dado '!e6io
a6iso al !esto de los accionistas En todo caso, si
cualquie!a de los accionistas de la sociedad, su*!e o 6a a
su*!i! un camio de cont!ol, el accionista esta!+ oligado
a o*!ece! en 6enta sus acciones a los dem+s accionistas de
la Sociedad mediante el siguiente '!ocedimiento& -----------
El accionista que 6a)a a !eali$a! el camio de cont!ol 8el
O*e!ente9 dee!+ noti*ica! 'o! esc!ito a los dem+s
accionistas 8Rece'to!es de la O*e!ta9 de la Sociedad so!e
la 'osiilidad de su*!i! un camio de cont!ol, 'o! lo que
o*!ece en 6enta su tenencia acciona!ia---------------------
Dent!o de los
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una *i!ma de anca de in6e!si(n de !econocido '!estigio
inte!nacional----------------------------------------------
Si las 'a!tes alcan$an un acue!do so!e la designaci(n del
'e!ito 6aluado! dent!o de los t!einta d"as %+iles contados
a 'a!ti! de la noti*icaci(n de 'e!ito 'o! 'a!te del o los
Rece'to!es de la O*e!ta, cualquie!a de las 'a!tes lo 'od!+
cont!ata! como 'e!ito 6aluado!-----------------------------
El costo del 'e!ito 6aluado! se!+ 'agado 'o! la Sociedad---
4na 6e$ dete!minado el '!ecio 'o! el 'e!ito 6aluado!, el o
los Rece'to!es de la O*e!ta 'od!+n ace'ta! continua! con la
com'!a o sus'ende!la En caso de que se ace'te el '!ecio 'o!
'a!te del o los Rece'to!es de la O*e!ta, el O*e!ente tend!+
la oligaci(n de enaena! a Bl o los Rece'to!es de la O*e!ta
la cantidad de acciones que cada uno de ellos le noti*ique'o! esc!ito al O*e!ente Lo ante!io! en el entendido de que
los Rece'to!es de la O*e!ta adqui!i!+n las acciones en *o!ma
'!o'o!cional a su tenencia acciona!ia en la Sociedad, sal6o
que alguno de ellos no quisie!a adqui!i! las acciones que le
co!!es'ondan, caso en el cual el !esto de los Rece'to!es de
la O*e!ta 'od!+n !e'a!ti!se dic%o so!ante de acciones en
'!o'o!ci(n a su tenencia acciona!ia en la Sociedad, 'e!o en
todo caso dee!+n los Rece'to!es de la O*e!ta adqui!i! el
cien 'o! ciento 8
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accionistas actuales, adquie!a el cont!ol, di!ecto o
indi!ecto, con !es'ecto de 6alo!es que !e'!esenten el
cincuenta 'o! ciento o m+s de las acciones con de!ec%o a
6oto del accionista !es'ecti6o o que cualquie! 'e!sona tenga
el 'ode! o de!ec%o de dete!mina! o de ot!a *o!ma di!igi! las
'ol"ticas de cualquie! accionista--------------------------
Cualquie! accionista tend!+ de!ec%o, dando a6iso '!e6io )
'o! esc!ito a los dem+s accionistas, de da! en '!enda sus
acciones de la Sociedad a una instituci(n *inancie!a de
!econocido '!estigio---------------------------------------
e!o en todo caso, dee!+ in*o!ma! a dic%a instituci(n
*inancie!a de los de!ec%os ) oligaciones contenidos en
estos Estatutos, ) otene! un acue!do 'o! esc!ito de dic%a
instituci(n *inancie!a de sueta!se a estos Estatutos ) deoto!ga! un de!ec%o de '!e*e!encia en la adquisici(n de
dic%as acciones a los accionistas de la sociedad, '!e6io a
cualquie! eecuci(n de ga!ant"a----------------------------
----------------------DE LA ADMI0ISTRACIO0------------------
-----DECIMA SEPTIMA - Seg#n lo dete!mine la Asamlea de
Accionistas, la administ!aci(n de la sociedad esta!+ a ca!go
de un Administ!ado! 2ene!al 7nico o a ca!go de un Conseo de
Administ!aci(n, que se com'ond!+ del n#me!o de consee!os
'!o'ieta!ios que dete!mine la Asamlea 2ene!al O!dina!ia de
Accionistas, 'e!o que en ning#n caso 'od!+ se! in*e!io! a
dos, ) del n#me!o de consee!os su'lentes que la '!o'ia
Asamlea estime necesa!ios---------------------------------
-----Los administ!ado!es tend!+n la !es'onsailidad
in%e!ente a su mandato ) la de!i6ada de las oligaciones que
la le) ) los estatutos les im'onen Dic%os administ!ado!esdee!+n gua!da! con*idencialidad !es'ecto de la in*o!maci(n
) los asuntos que tengan conocimiento con moti6o de su ca!go
en la sociedad, cuando dic%a in*o!maci(n o asuntos no sean
de ca!+cte! '#lico, e.ce'to en los casos en que la
in*o!maci(n sea solicitada 'o! auto!idades udiciales o
administ!ati6as Dic%a oligaci(n de con*idencialidad esta!+
6igente du!ante el tiem'o de su enca!go ) %asta un ao
'oste!io! a la te!minaci(n del mismo-----------------------
-----DECIMA OCTAVA - Los miem!os del Conseo de
Administ!aci(n o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, 'od!+n se!
o no accionistas ) se!+n elegidos en la Asamlea 2ene!al
O!dina!ia de Accionistas 'o! el 6oto de la ma)o!"a asoluta
de las acciones !e'!esentadas ) 6otadas en la Asamlea Los
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consee!os o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, du!a!+n en su
ca!go 'o! tiem'o inde*inido %asta en tanto la Asamlea no
les !e6oque sus nom!amientos, en la inteligencia de que
dee!+n continua! en sus ca!gos %asta la toma de 'osesi(n de
las 'e!sonas que los sustitu)an Los consee!os su'lentes
sustitui!+n en el o!den de su nom!amiento a cualquie!a de
los consee!os '!o'ieta!ios que estu6ie!en tem'o!al o
'e!manentemente ausentes del luga! en el que se localice el
domicilio social, al cele!a!se la sesi(n !es'ecti6a del
Conseo----------------------------------------------------
-----DECIMA NOVENA - En cum'limiento de lo dis'uesto 'o! el
a!t"culo ciento cua!enta ) cuat!o de la Le) 2ene!al de
Sociedades Me!cantiles, cuando la sociedad sea administ!ada
'o! un Conseo de Administ!aci(n, la mino!"a de losaccionistas que !e'!esenten cuando menos el 6einticinco 'o!
ciento del ca'ital social, nom!a!+ un consee!o ) s(lo
'od!+ !e6oca!se el nom!amiento de los consee!os designados
'o! las mino!"as, cuando se !e6oque igualmente el
nom!amiento de los dem+s administ!ado!es------------------
----- VIGESIMA - Cada uno de los consee!os '!o'ieta!ios )
su'lentes o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, 'od!+n asegu!a!
las !es'onsailidades que 'udie!en cont!ae! en el desem'eo
de su ca!go, si as" lo acue!da la Asamlea En caso de que
la Asamlea 2ene!al acue!de estalece! una ga!ant"a, lo %a!+
'o! el monto ) en los tB!minos que se acue!den, 'e!o
'e!manece!+ en 6igo! %asta que las cuentas del 'e!"odo
!es'ecti6o %a)an sido a'!oadas 'o! la Asamlea 2ene!al de
Accionistas------------------------------------------------
----- VIGESIMA PRIMERA - El Conseo de Administ!aci(n se!euni!+ siem'!e que sea citado 'o! el '!esidente, 'o! el
sec!eta!io, 'o! dos de los consee!os, o 'o! el o los
comisa!ios Los comisa!ios dee!+n se! citados a todas las
sesiones del Conseo a las que 'od!+n asisti! con 6o$ 'e!o
sin 6oto El Conseo *unciona!+ 6+lidamente con la ma)o!"a
de los consee!os Las !esoluciones se toma!+n 'o! ma)o!"a
de 6otos de los consee!os '!esentes, &''*+ ' '/*'&'
*' C+/'0+ 1+&+ *' 23*3* ' 23/+ *' '43&' De cada
sesi(n del Conseo se le6anta!+ un acta, en la que se
consigna!+n las !esoluciones a'!oadas, la cual se!+ *i!mada
'o! quien %a)a '!esidido la sesi(n, 'o! el Sec!eta!io en
*unciones ) 'o! los dem+s asistentes que deseen %ace!lo----
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-----Las !esoluciones tomadas 'o! unanimidad de 6otos *ue!a
de Sesi(n de Conseo, tend!+n 'a!a todos los e*ectos
legales, la misma 6alide$ que las que *uesen tomadas en
Sesi(n de Conseo, siem'!e que se con*i!men 'o! esc!ito----
----- VIGESIMA SEGUNDA - El Administ!ado! 2ene!al 7nico o en
su caso el Conseo de Administ!aci(n, si la Asamlea de
Accionistas no %uie!e %ec%o las designaciones, 'od!+
nom!a! de ent!e sus miem!os un !esidente, un 3ice-
!esidente, un Sec!eta!io ) un Teso!e!o tamiBn 'od!+
nom!a! un Di!ecto! o 2e!ente 2ene!al, uno o 6a!ios Su-
2e!entes, as" como los dem+s em'leados que estime
con6enientes, *i+ndoles sus de!ec%os ) *acultades )
seal+ndoles sus sala!ios Estos #ltimos em'leados )
*unciona!ios de la sociedad, 'od!+n asegu!a! el *ieldesem'eo de sus ca!gos de la mane!a que es'eci*ique el
Administ!ado! 2ene!al 7nico o el Conseo de Administ!aci(n
en su caso Estos nom!amientos 'od!+n se! !e6ocados en
cualquie! tiem'o 'o! acue!do del Administ!ado! 2ene!al 7nico
o del '!o'io Conseo de Administ!aci(n---------------------
----- VIGESIMA TERCERA - El Conseo de Administ!aci(n como
(!gano colegiado ) el Administ!ado! 2ene!al 7nico, go$a!+n
de las m+s am'lias *acultades 'a!a administ!a! ) di!igi! los
negocios de la sociedad Tales *acultades son las
com'!endidas en los 'ode!es gene!ales 'a!a 'leitos )
co!an$as, actos de administ!aci(n ) de dominio, sin
limitaci(n alguna, en los tB!minos del a!t"culo dos mil
quinientos cincuenta ) cuat!o del C(digo Ci6il 'a!a el
Dist!ito Fede!al ) sus conco!dantes del C(digo Ci6il Fede!al
) de los C(digos Ci6iles de las dem+s Entidades Fede!ati6as,con inclusi(n de todas aquellas *acultades que !equie!an
'ode! o cl+usula es'ecial a que se !e*ie!e tanto el C(digo
Ci6il del Dist!ito Fede!al ) sus conco!dantes del C(digo
Ci6il Fede!al ) de los C(digos Ci6iles de las dem+s
entidades *ede!ati6as--------------------------------------
-----Dic%as *acultades inclui!+n enunciati6amente&---------
----- A)- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN-
od!+ administ!a! los ienes ) negocios de la sociedad, con
todas las *acultades gene!ales ) es'eciales a#n las que
con*o!me a la le) !equie!an menci(n o cl+usula es'ecial, sin
limitaci(n alguna, en los tB!minos '!e6istos 'o! el segundo
'+!!a*o del a!t"culo dos mil quinientos cincuenta ) cuat!o
del C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al as" como en el
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C(digo Ci6il Fede!al ) en los C(digos Ci6iles de las dem+s
entidades *ede!ati6as 'udiendo en consecuencia !eali$a!
todo gBne!o de actos de administ!aci(n ) 'o! lo tanto
oto!ga! ) susc!ii! toda clase de con6enios, cont!atos,
actos, documentos '#licos ) '!i6ados, mani*estaciones,
!enuncias, '!otestas, etcBte!a, )a sea de natu!ale$a ci6il,
me!cantil, administ!ati6a o de cualquie! ot!a "ndole ) en
es'ecial aquellas a las que se !e*ie!e el a!t"culo
6eintisiete constitucional ) le)es !eglamenta!ias del mismo,
que sean consecuencia e.clusi6a de las *unciones
administ!ati6as que se con*ie!en---------------------------
-----B)- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO- od!+
eecuta! actos de dominio !es'ecto de los ienes ) de!ec%os
de la sociedad, con todas las *acultades gene!ales )es'eciales, a#n las que con*o!me a la le) !equie!an cl+usula
es'ecial, sin limitaci(n alguna en los tB!minos del a!t"culo
dos mil quinientos cincuenta ) cuat!o, te!ce! '+!!a*o del
C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al, as" como del C(digo
Ci6il Fede!al ) de los C(digos Ci6iles de las dem+s
entidades *ede!ati6as--------------------------------------
-----C)- PODER PARA EJERCER FUNCIONES 5 FACULTADES EN
RELACIONES OBRERO-PATRONALES, de tal *o!ma que 'od!+ ee!ce!
acti6idades de Di!ecci(n ) Administ!aci(n, teniendo el
ca!+cte! de !e'!esentante legal de la sociedad con 'ode!
gene!al am'l"simo 'a!a 'leitos ) co!an$as, con todas las
*acultades gene!ales ) a#n las es'eciales que !equie!an
cl+usula es'ecial con*o!me a la le) 'a!a tene! la
!e'!esentaci(n 'at!onal 'a!a los e*ectos de los a!t"culos
once, cua!enta ) seis, cua!enta ) siete, ciento t!einta )cuat!o, *!acci(n te!ce!a, quinientos 6eintit!Bs, seiscientos
no6enta ) dos *!acci(n '!ime!a, segunda ) te!ce!a,
setecientos oc%enta ) seis, setecientos oc%enta ) siete,
setecientos oc%enta ) oc%o, oc%ocientos setenta ) t!es,
oc%ocientos setenta ) cuat!o, oc%ocientos setenta ) seis,
oc%ocientos setenta ) oc%o, oc%ocientos setenta ) nue6e,
oc%ocientos oc%enta, oc%ocientos oc%enta ) t!es, oc%ocientos
oc%enta ) cuat!o ) dem+s !elati6os a'licales de la Le)
Fede!al del T!aao 6igente--------------------------------
-- -- -od!+ as" mismo com'a!ece! ante las Puntas de
Conciliaci(n ) A!it!ae )a sean Fede!ales o locales,
Instituto Me.icano del Segu!o Social, Instituto del Fondo
0acional 'a!a la 3i6ienda de los T!aaado!es, !ocu!adu!"as
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de la De*ensa de los T!aaado!es )a sean Fede!ales o
locales, as" como ante cualquie! Auto!idad, O!ganismo,
Instituto o simila! )a sea Fede!al o local, as" como ante
toda clase de 'e!sonas '!o'one! a!!eglos conciliato!ios,
cele!a! t!ansacciones, toma! toda clase de decisiones, 'a!a
negocia! ) susc!ii! con6enios lao!ales al mismo tiem'o
'od!+ actua! como !e'!esentante de la em'!esa en calidad de
Administ!ado!, !es'ecto ) 'a!a toda clase de uicios o
'!ocedimientos de t!aao que se t!amiten ante cualesquie!a
auto!idades Al mismo tiem'o 'od!+ cele!a!, modi*ica!,
!esol6e!, no6a!, e.tingui!, !e6oca! o !escindi! toda clase
de cont!atos colecti6os o indi6iduales de t!aao 'od!+
'aga! ) !ecii! 'agos, 'od!+ intenta! toda clase de
!ecu!sos, uicios, acciones, '!ocedimientos, am'a!os )desisti!se de unos ) ot!os---------------------------------
-----D)- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS 5 COBRANZAS,
con todas las *acultades gene!ales ) a#n las es'eciales que
!equie!an cl+usula es'ecial con*o!me a la Le), 'udiendo
eecuta!lo ante 'a!ticula!es ) ante Auto!idades Fede!ales,
Estatales, Munici'ales o locales, as" como ante O!ganismos )
Entidades de la Administ!aci(n #lica Fede!al, Estatal,
Munici'al, Local en los tB!minos '!e6istos 'o! el a!t"culo
dos mil quinientos cincuenta ) cuat!o, '!ime! '+!!a*o del
C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al, as" como sus
conco!dantes en el C(digo Ci6il Fede!al ) en los C(digos
Ci6iles de las dem+s entidades *ede!ati6as o! lo tanto )
sin que ello im'lique una limitaci(n, sino una enume!aci(n,
el Conseo de Administ!aci(n o el Administ!ado! 4nico en su
caso, 'od!+ utili$a!lo 'a!a com'a!ece! ) ee!cita!lo antetoda clase de 'e!sonas, Auto!idades Pudiciales,
Administ!ati6as, Ci6iles, enales, del T!aao, )a sean
Fede!ales, Estatales, Munici'ales o Locales del luga! donde
se ee!cite ante O!ganismos ) Entidades de la
Administ!aci(n #lica Fede!al, Estatal, Munici'al o Local
El ee!cicio de este 'ode! 'uede %ace!se )a sea en uicio o
*ue!a de Bl, con la ma)o! am'litud 'osile, 'udiendo
!eali$a! lo siguiente& Desisti!se, t!ansigi!, com'!omete! en
+!it!os, di!imi! cont!o6e!sias a t!a6Bs de amigales
com'onedo!es, !ecusa!, !ecii! 'agos, entala! toda clase de
!ecu!sos, asol6e! ) a!ticula! 'osiciones, '!esenta!
denuncias ) que!ellas de cualquie! ti'o, coad)u6a! con el
Ministe!io #lico, oto!ga! 'ode!es e inte!'one! )
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desisti!se del uicio de am'a!o, siendo estas *acultades
me!amente enunciati6as ) de ning#n modo limitati6as, )a que
el '!esente 'ode! es el de los m+s am'lios como en de!ec%o
sea 'osile ) sin limitaci(n alguna------------------------
-----E)- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS 5 COBRANZAS
5 ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las *acultades
gene!ales ) a#n las es'eciales que !equie!an cl+usula
es'ecial con*o!me a la Le) 'a!a que t!amiten todo ti'o de
asuntos *iscales ante la Sec!eta!"a de Qacienda ) C!Bdito
#lico en todas ) cada una de sus de'endencias, inclu)endo
Teso!e!"as, O*icinas !ecaudado!as, O*icinas Fede!ales de
Qacienda, Administ!aciones Fiscales, T!iunal Fiscal de la
Fede!aci(n, Su'!ema Co!te de Pusticia de la 0aci(n,
O!ganismos Cent!ali$ados, Descent!ali$ados o a!aestatales,'udiendo en consecuencia *i!ma!, gestiona!, t!amita!,
'!omo6e!, '!esenta! '!ueas, *o!mula! alegatos, inte!'one!
!ecu!sos, '!esenta! toda clase de documentos, o"!
noti*icaciones, susc!ii!, *i!ma!, no6a!, modi*ica!,
cele!a!, e.tingui!, !escindi!, !esol6e! cont!atos,
con6enios ) todo ti'o de actos 'a!a los *ines mencionados,
siendo lo ante!io! enunciati6o ) no limitati6o, toda 6e$ que
se les oto!ga el 'ode! m+s am'lio como en de!ec%o sea
'osile----------------------------------------------------
-----F)- TITULOS DE CREDITO- ODER 2E0ERAL ARA
Susc!ii!, emiti!, gi!a!, li!a!, endosa!, a6ala!, o en
cualquie! ot!a *o!ma negocia! t"tulos de c!Bdito, 6alo!es o
inst!umentos de 'ago en ene*icio de la sociedad, con*o!me a
lo dis'uesto 'o! el a!t"culo no6eno ) !elati6os de la Le)
2ene!al de T"tulos ) O'e!aciones de C!Bdito---------------------G)- PODER PARA OPERACIONES BANCARIAS O SIMILARES
od!+ a!i! ) cancela! toda clase de cuentas anca!ias o
simila!es, ) gi!a! en cont!a de ellas, as" como designa!
quienes 'od!+n %ace! lo mismo------------------------------
-----6)- PODER PARA SUSTITUIR 5 OTORGAR PODERES- Este
'ode! gene!al se oto!ga 'a!a sustitui! el 'ode! que se
con*ie!e en todo o en 'a!te, as" como 'a!a oto!ga! 'ode!es
gene!ales ) es'eciales, as" como 'a!a !e6oca!, modi*ica!,
!esol6e! ) !escindi! los mandatos oto!gados nom!ando los
a'ode!ados que en su caso estime con6enientes con las
*acultades que en cada caso conside!e adecuadas------------
-----I)- PODER PARA DESIGNAR Di!ecto!es, ge!entes,
*unciona!ios ) em'leados as" como !o*esionistas ) TBcnicos
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que la uena ma!c%a de la sociedad e.ia, dete!min+ndoles
sus at!iuciones, de!ec%os ) oligaciones, as" como sus
emolumentos, g!ati*icaciones ) %ono!a!ios------------------
-----J)- PODER PARA RESOLVER los a!it!aes, consultas,
o'iniones ) dem+s cuestiones que las auto!idades 'uedan
somete! a su conside!aci(n---------------------------------
-----7)- En gene!al eecuta! todos los acue!dos de las
Asamleas 2ene!ales ) lle6a! a cao cuantos actos )
o'e!aciones e.ia la con6eniencia del inte!Bs social,
'udiendo usa! la *i!ma social 'a!a esos *ines-------------
-----Las *acultades a que se !e*ie!e esta cl+usula 'od!+n
se! limitadas 'o! la Asamlea 2ene!al de Accionistas que
%aga las designaciones ) en caso de no %ace!lo se entende!+
con*e!ido con todas las *acultades indicadas------------------------DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS---------
----- VIGESIMA CUARTA - La Asamlea 2ene!al de Accionistas
es el (!gano su'!emo de la sociedad, estando suo!dinados a
Bl todos los dem+s-----------------------------------------
----- VIGESIMA !UINTA - Las Asamleas 2ene!ales de
Accionistas se!+n O!dina!ias o E.t!ao!dina!ias se!+n
E.t!ao!dina!ias aquellas en que se t!ate cualquie!a de los
asuntos enume!ados en el a!t"culo ciento oc%enta ) dos de la
Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles, ) se!+n O!dina!ias
todas las dem+s, 'e!o las O!dina!ias Anuales dee!+n t!ata!
adem+s de los asuntos que se inclu)an en el O!den del D"a,
los asuntos enunciados en el a!t"culo ciento oc%enta ) uno
de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles----------------
----- VIGESIMA SETA - La Asamlea O!dina!ia se !euni!+ en
el domicilio de la sociedad 'o! lo menos una 6e$ al ao,dent!o de los cuat!o meses siguientes a la clausu!a del
ee!cicio social co!!es'ondiente ) en la *ec%a que *ie el
Conseo o el Administ!ado! 2ene!al 7nico, en su caso La
Asamlea 2ene!al E.t!ao!dina!ia se !euni!+ tamiBn en el
domicilio social, siem'!e que %uie!e que t!ata! alguno de
los asuntos enume!ados en el mencionado a!t"culo ciento
oc%enta ) dos de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles- -
----- VIGESIMA SEPTIMA - La con6ocato!ia 'a!a las Asamleas
dee!+ %ace!se 'o! el Conseo, 'o! el Administ!ado! 2ene!al
7nico, 'o! los Comisa!ios o 'o! la Auto!idad Pudicial en su
caso, se *i!ma!+ 'o! quienes la %agan ) dee!+ contene! la
designaci(n de luga!, *ec%a ) %o!a en que %a)a de cele!a!se
la Asamlea ) el O!den del D"a-----------------------------
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----- VIGESIMA OCTAVA - La con6ocato!ia 'a!a las Asamleas
se %a!+ 'o! medio de la 'ulicaci(n de un a6iso en el
sistema elect!(nico estalecido 'o! la Sec!eta!"a de
Econom"a, con antici'aci(n no meno! de cinco d"as de la
*ec%a sealada 'a!a la !euni(n, 'la$o que 'od!+ !educi!se a
t!es d"as, t!at+ndose de Asamleas E.t!ao!dina!ias si el
Administ!ado! 2ene!al 7nico o el Conseo las estima!e
u!gentes---------------------------------------------------
----- VIGESIMA NOVENA.- od!+ cele!a!se Asamlea sin '!e6ia
con6ocato!ia siem'!e que estB !e'!esentada la totalidad de
las acciones que integ!en el ca'ital social----------------
-----TRIGESIMA - Las !esoluciones de las Asamleas
O!dina!ias, !eunidas en 6i!tud de '!ime!a con6ocato!ia se!+n
6+lidas si se toman 'o! ma)o!"a de los 6otos '!esentes en la!euni(n, siem'!e que concu!!a cuando menos el cincuenta )
uno 'o! ciento del ca'ital social--------------------------
-----TRIGESIMA PRIMERA - Si la Asamlea O!dina!ia no
'udie!e cele!a!se el d"a sealado 'a!a su !euni(n, se %a!+
una segunda con6ocato!ia con e.'!esi(n de Bsta
ci!cunstancia, ) en la Asamlea se !esol6e!+ so!e los
asuntos indicados en el O!den del D"a, 'o! ma)o!"a de 6otos
cualquie!a que sea el n#me!o de acciones !e'!esentadas-----
-----TRIGESIMA SEGUNDA - T!at+ndose de Asamleas
E.t!ao!dina!ias, en '!ime!a con6ocato!ia dee!+n esta!
!e'!esentadas en ellas 'o! lo menos t!es cua!tas 'a!tes del
ca'ital social ) en segunda o ulte!io!es con6ocato!ias,
asta!+ con que en ellas estB !e'!esentada la mitad del
ca'ital social en amos casos, las decisiones se toma!+n
siem'!e 'o! el 6oto *a6o!ale de acciones que !e'!esenten'o! lo menos la mitad del ca'ital social-------------------
-----TRIGESIMA TERCERA - Las !esoluciones tomadas *ue!a de
Asamlea, )a sea O!dina!ia o E.t!ao!dina!ia, 'o! unanimidad
de 6otos de los accionistas que !e'!esenten la totalidad de
las acciones con de!ec%o a 6oto, o de la catego!"a es'ecial
de acciones de que se t!ate, tend!+n 'a!a todos los e*ectos
legales, la misma 6alide$ que las que *ue!en tomadas en
Asamlea 2ene!al o Es'ecial, siem'!e que se con*i!men 'o!
esc!ito----------------------------------------------------
-----TRIGESIMA CUARTA - a!a que los accionistas tengan
de!ec%o a asisti! a las Asamleas ) a 6ota! en ellas,
dee!+n de'osita! los t"tulos de sus acciones en la
sec!eta!"a de la sociedad, cuando menos un d"a antes de la
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cele!aci(n de la Asamlea, !ecogiendo la ta!eta de ent!ada
co!!es'ondiente, tamiBn 'od!+n de'osita!las en una
Instituci(n de C!Bdito de la Re'#lica o del e.t!ane!o ),
en este caso, 'a!a otene! la ta!eta de ent!ada dee!+n
'!esenta! 'a!a ing!esa! a la Asamlea, un ce!ti*icado de la
Instituci(n de que se t!ate, que ac!edite el de'(sito de los
t"tulos Los accionistas 'od!+n %ace!se !e'!esenta! en las
Asamleas 'o! medio de mandata!ios nom!ados mediante sim'le
ca!ta 'ode!, en la inteligencia de que no 'od!+ ee!ce! tal
mandato el Administ!ado! 2ene!al 7nico, alg#n miem!o del
Conseo de Administ!aci(n en su caso, o los Comisa!ios-----
-----TRIGESIMA !UINTA - Las Asamleas se!+n '!esididas 'o!
el '!esidente del Conseo o 'o! el Administ!ado! 2ene!al
7nico seg#n el caso ) a *alta de Bste 'o! la 'e!sona quedesignen los miem!os concu!!entes a la asamlea Fungi!+
como sec!eta!io el del Conseo ) *altando Bste, la 'e!sona
que el '!esidente en *unciones designe---------------------
-----TRIGESIMA SETA - Si instalada legalmente una Asamlea
no %uie!e tiem'o 'a!a !esol6e! todos los asuntos 'a!a los
que *ue!e con6ocada, dee!+ sus'ende!se ) continua!se los
d"as siguientes, a la misma %o!a en que %a)a '!inci'iado la
'!ime!a sesi(n, sin necesidad de nue6a con6ocato!ia--------
--------------------DE LA VIGILANCIA ------------------------
-----TRIGESIMA SEPTIMA - La 6igilancia de la sociedad
esta!+ a ca!go de uno o 6a!ios comisa!ios ) si se estima!e
con6eniente, se 'od!+ designa! tamiBn a uno o 6a!ios
su'lentes, quienes 'od!+n se! accionistas o no, siem'!e que
no caigan en los su'uestos del a!t"culo ciento sesenta )
cinco de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles dic%oscomisa!ios se!+n nom!ados 'o! la Asamlea 2ene!al de
Accionistas 'o! ma)o!"a de 6otos, sal6o el de!ec%o de
cualquie! accionista o g!u'o de accionistas que !e'!esenten
un 6einticinco 'o! ciento de las acciones, de nom!a! un
comisa!io adicional, de con*o!midad con lo dis'uesto en los
a!t"culos ciento cua!enta ) cuat!o ) ciento setenta ) uno de
la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles-------------------
-----TRIGESIMA OCTAVA - Los comisa!ios tend!+n las
*acultades ) oligaciones que la Le) dete!mine ) du!a!+n en
sus ca!gos 'o! tiem'o inde*inido %asta en tanto la Asamlea
no les !e6oque sus nom!amientos, en la inteligencia de que
segui!+n desem'eando sus ca!gos %asta la toma de 'osesi(n
de quienes los sustitu)an---------------------------------
20
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-----TRIGESIMA NOVENA - a!a desem'ea! el ca!go de
comisa!io los electos 'od!+n cauciona! su maneo si as" lo
acue!da la Asamlea que los nom!e, de la misma *o!ma que el
Administ!ado! 2ene!al 7nico o los consee!os, tal como est+
'!e6isto en la cl+usula dBcima sB'tima---------------------
----- DE LOS EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACION FINANCIERA -- -
-----CUADRAGESIMA - El ee!cicio social comen$a!+ el
'!ime!o de ene!o ) te!mina!+ el t!einta ) uno de diciem!e
de cada ao, con e.ce'ci(n del '!ime! ee!cicio social que
comen$a!+ desde la *ec%a en que se *i!me la '!esente
esc!itu!a ) te!mina!+ el d"a t!einta ) uno de diciem!e del
'!esente ao-----------------------------------------------
-----Los administ!ado!es '!esenta!+n a la Asamlea de
Accionistas anualmente un alance ) la in*o!maci(n*inancie!a a que se !e*ie!e el a!t"culo ciento setenta ) dos
de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles, en el que se
%a!+ consta! el ca'ital social e.%iido, es'eci*ic+ndose en
su caso, la 'a!te 'o! e.%ii!, la e.istencia en caa, las
di6e!sas cuentas que *o!man el acti6o ) el 'asi6o, las
utilidades ) 'B!didas ) los dem+s datos necesa!ios 'a!a
most!a! cla!amente el estado econ(mico de la sociedad El
alance dee!+ queda! concluido dent!o de los t!es meses
siguientes a la clausu!a de cada ee!cicio social ) el
Administ!ado! 2ene!al 7nico o el Conseo de Administ!aci(n,
lo ent!ega!+ al comisa!io 'o! lo menos con quince d"as de
antici'aci(n a la *ec%a de la Asamlea 2ene!al de
Accionistas que %a)a de discuti!lo, unto con los documentos
usti*icati6os ) un in*o!me gene!al so!e la ma!c%a de los
negocios de la Sociedad Los comisa!ios dent!o de los quinced"as siguientes *o!mula!+n un dictamen !es'ecto a la
6e!acidad, su*iciencia ) !a$onailidad de dic%a in*o!maci(n
*inancie!a, con las ose!6aciones ) '!o'uestas que
conside!en 'e!tinentes-------------------------------------
-- -- --En todo lo dem+s se '!ocede!+ con*o!me a los
a!t"culos ciento setenta ) t!es, ciento setenta ) seis )
ciento setenta ) siete de la Le) 2ene!al de Sociedades
Me!cantiles------------------------------------------------
------- DEL FONDO DE RESERVA 5 MANERA DE DISTRIBUIR LAS-----
---------------------UTILIDADES 5 PERDIDAS------------------
-----CUADRAGESIMA PRIMERA - Las utilidades l"quidas que se
otengan de cada ee!cicio social, se dist!iui!+n en la
siguiente *o!ma&--------------------------------------------
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22/31
-----a9- Se se'a!a!+ en '!ime! tB!mino un cinco 'o! ciento
'a!a la constituci(n o !econstituci(n del *ondo legal de
!ese!6a, %asta que im'o!te la quinta 'a!te del ca'ital
social-----------------------------------------------------
-----9- Luego se se'a!a!+ la cantidad que acue!de la
Asamlea 2ene!al 'a!a constitui! *ondos e.t!ao!dina!ios de
!ese!6a que se c!een o inc!ementen, en su caso-------------
-----c9- Qec%as las !educciones ante!io!es, se se'a!a!+ la
cantidad que acue!de la Asamlea 2ene!al, destinada 'a!a la
!emune!aci(n de los miem!os del Conseo de Administ!aci(n o
el Administ!ado! 2ene!al 7nico, seg#n sea el caso ) de los
comisa!ios, 'o! el desem'eo de sus !es'ecti6os ca!gos,
du!ante el ee!cicio social inmediato ante!io!-------------
-----d9- El !emanente de las utilidades l"quidas se!+dist!iuile como di6idendo ent!e los accionistas, en
'!o'o!ci(n a sus !es'ecti6as a'o!taciones al ca'ital social
-----Los 'agos de di6idendos se %a!+n cont!a los cu'ones
!es'ecti6os a no se! que la Asamlea acue!de ot!a *o!ma de
com'!oaci(n Los di6idendos no co!ados en cinco aos,
'!esc!ii!+n en *a6o! de la sociedad-----------------------
-----Si %uie!e 'B!didas estas se!+n !e'o!tadas 'o! los
accionistas en '!o'o!ci(n al n#me!o de las acciones de que
sean tenedo!es, 'e!o limitada siem'!e a la oligaci(n de
cada accionista al 'ago del im'o!te de sus susc!i'ciones,
sin que 'ueda e.ig"!seles ning#n 'ago adicional, sino %asta
el monto de su a'o!taci(n----------------------------------
-----CUADRAGESIMA SEGUNDA - Los accionistas *undado!es no
se !ese!6an 'a!tici'aci(n alguna en las utilidades a que se
!e*ie!e el a!t"culo ciento cinco de la Le) 2ene!al deSociedades Me!cantiles-------------------------------------
---------------DE LAS CAUSAS DE DISOLUCION------------------
-----CUADRAGESIMA TERCERA - La sociedad se disol6e!+&------
-- -- -I- o! e.'i!aci(n del tB!mino *iado en Bsta
esc!itu!a--------------------------------------------------
-----II- o! im'osiilidad de segui! !eali$ando el oeto
'!inci'al de la sociedad-----------------------------------
-- -- -III- o! acue!do de los accionistas tomado de
con*o!midad con la esc!itu!a constituti6a ) con la Le)-----
-----I3- o!que el n#me!o de accionistas llegue a se!
in*e!io! a dos, m"nimo que e.ige la Le)--------------------
-----3- o! 'B!dida de las dos te!ce!as 'a!tes del ca'ital
social-----------------------------------------------------
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-------------DE LAS BASES PARA LA LI!UIDACION---------------
-----CUADRAGESIMA CUARTA - Llegado el caso de liquidaci(n
de la sociedad, la Asamlea 2ene!al de Accionistas designa!+
'o! ma)o!"a de 6otos, uno o 6a!ios liquidado!es que se!+n
los !e'!esentantes de la sociedad ) tend!+n las *acultades )
oligaciones sealadas en el a!t"culo doscientos cua!enta )
dos de la Le) 2ene!al de Sociedades Me!cantiles, deiendo
'!ocede! en su o'o!tunidad a la dist!iuci(n del !emanente
ent!e los accionistas de acue!do con lo '!e6isto en los
a!t"culos doscientos cua!enta ) siete ) doscientos cua!enta
) oc%o de la '!o'ia Le)------------------------------------
--------------------DEREC6O APLICABLE-----------------------
-----CUADRAGESIMA !UINTA - Las dis'osiciones de la Le)
2ene!al de Sociedades Me!cantiles !egi!+n en todo aquelloso!e lo que no %a) cl+usula e.'!esa en esta esc!itu!a-----
-------------------CLAUSULAS ADICIONALES--------------------
------------------T R A N S I T O R I A S-------------------
-----PRIMERA - De acue!do con la cl+usula se.ta de esta
esc!itu!a, el ca'ital m"nimo *io sin de!ec%o a !eti!o es la
cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL,
!e'!esentado 'o! CIEN ACCIONES NOMINATIVAS Se!ie AK, con
6alo! nominal de !UINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada
una, el cual %a quedado "nteg!amente susc!ito ) 'agado 'o!
los com'a!ecientes en la *o!ma siguiente&-------------------
---------- ACCIONISTAS ------------ ACCIONES ---- VALOR ----Don FRANCISCO JAVIER FLORES
BALBUENA, susc!ie C4ARE0TA CI0CO
acciones con 6alo! de 3EI0TID1S MIL
4I0IE0TOS, ESOS MO0EDA 0ACIO0AL
--------
--------
--------
------?=
--------------
--------------
--------------
----::,=;;;;Don FRANCISCO JAVIER FLORES LÓPEZ,
susc!ie CI0C4E0TA CI0CO acciones
con 6alo! de 3EI0TISIETE MIL
4I0IE0TOS, ESOS MO0EDA 0ACIO0AL-
--------
--------
--------
------==
--------------
--------------
--------------
---:H,=;;;;---T O T A L- CIE0 ACCIO0ES, con
6alo! total de CI0C4E0TA MIL, ESOS
MO0EDA 0ACIO0AL-------------------
--------
--------
-----
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24/31
-----SEGUNDA - Las 'ulicaciones de cualquie! "ndole que
dea %ace! la Sociedad, se lle6a!+n a cao a t!a6Bs del
Sistema Elect!(nico de ulicaciones de Sociedades
Me!cantiles 8SM9, a ca!go de la Sec!eta!"a de Econom"a, en
el sitio de inte!net UUU'smgom.K.----------------------
-----TERCERA - Los oto!gantes constituidos en Asamlea
2ene!al de Accionistas, %aciendo uso del de!ec%o que les
concede la Le) ) la '!esente esc!itu!a, 'o! unanimidad de
6otos 8sal6ando en cada caso el inte!esado el su)o9, toman
los siguientes&---------------------------------------------
---------------------- A C U E R D O S ----------------------
----- A)- La sociedad se!+ administ!ada 'o! un CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, integ!ado de la siguiente mane!a&-----------
-----PRESIDENTE8 Don FRANCISCO JAVIER FLORES BALBUENA.----------SECRETARIO8 Don CÉSAR ESPINOZA BONILLA.---------------
-----TESORERO8 Don FRANCISCO JAVIER FLORES LÓPEZ.----------
-----El Conseo de Administ!aci(n como (!gano colegiado,
go$a!+ de todos los 'ode!es ) *acultades mencionadas en la
Cl+usula 3igBsima te!ce!a ) dem+s !elati6as de los estatutos
sociales, las cuales se tienen aqu" 'o! !e'!oducidas como si
a la let!a se inse!tasen 'a!a todos los e*ectos legales a
que %a)a luga!---------------------------------------------
-----C)- Se designa a'ode!ado de la sociedad a don CARLOS
ACUSOSO NOVAL, quien tend!+ los siguientes 'ode!es )
*acultades&-------------------------------------------------
-----)- P+*' G''3 33 P'&+/ 9 C+:3;3/, con todas
las *acultades gene!ales ) a#n las es'eciales que de acue!do
con la Le) !equie!an 'ode! o cl+usula es'ecial, 'e!o sin que
se com'!enda la *acultad de %ace! cesi(n de ienes, en lostB!minos del '+!!a*o '!ime!o del a!t"culo dos mil quinientos
cincuenta ) cuat!o ) del a!t"culo dos mil quinientos oc%enta
) siete, amos del C(digo Ci6il 'a!a el Dist!ito Fede!al )
sus co!!elati6os del C(digo Ci6il Fede!al ) de los C(digos
Ci6iles de los Estados de la Re'#lica Me.icana------------
-----De mane!a enunciati6a ) no limitati6a se mencionan
ent!e ot!as *acultades las siguientes&----------------------
-----I- a!a intenta! ) desisti!se de toda clase de
'!ocedimientos, inclusi6e am'a!o---------------------------
-----II- a!a t!ansigi!----------------------------------
-----III- a!a com'!omete! en +!it!os-------------------
-----I3- a!a asol6e! ) a!ticula! 'osiciones------------
-----3- a!a !ecusa!-------------------------------------
24
http://www.psm.gob.mx/http://www.psm.gob.mx/
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-----3I- a!a !ecii! 'agos------------------------------
-----3II- a!a '!esenta! denuncias ) que!ellas en mate!ia
'enal ) 'a!a desisti!se de ellas cuando lo 'e!mita la Le)- -
-----)- P+*' G''3 P33 A2&+/ D' A*4/&32
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documentos ) de noti*icaciones inclu)endo el constitui!
ga!ant"as !eales ) 'e!sonales a *a6o! de la Sec!eta!"a )
de'endencias antes mencionadas, a *in de ga!anti$a!
oligaciones de ca!+cte! *iscal a ca!go de la sociedad
'ode!dante, as" mismo el a'ode!ado queda *acultado 'a!a
solicita!, gestiona! ) otene! de6oluciones o com'ensaciones
de toda clase de im'uestos, cont!iuciones ) a'o!taciones,
)a sean *ede!ales, estatales, munici'ales ) del Dist!ito
Fede!al, inclu)endo de mane!a enunciati6a ) no limitati6a
las co!!es'ondientes al im'uesto so!e la !enta ) al
im'uesto al 6alo! ag!egado, 'udiendo al e*ecto !ecoge! los
c%eques o ce!ti*icados que 'o! conce'to de de6oluciones o
com'ensaciones se emitan a nom!e de la sociedad 'ode!dante,
'udiendo al e*ecto oto!ga! los !ecios ) com'!oantes que se!equie!an, 'o! #ltimo tamiBn 'od!+ solicita! ) negocia! el
'ago de cualquie! c!Bdito *iscal en 'a!cialidades, de
acue!do con lo que se estale$ca en las le)es !es'ecti6as- -
-----1)- P+*' =''3 33 32&+/ *' 3*4/&32
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quinientos oc%enta ) siete, amos del C(digo Ci6il 'a!a el
Dist!ito Fede!al-------------------------------------------
-----Los 'ode!es que se oto!gan, la !e'!esentaci(n que se
delega ) la !e'!esentaci(n 'at!onal que se con*ie!e, las
ee!cita!+ con las siguientes *acultades que se enume!an en
*o!ma enunciati6a ) no limitati6a&--------------------------
-- -- -Cele!a! cont!atos de t!aao ) !escindi!los
!esoluci(n de con*lictos indi6iduales o colecti6os ) en
gene!al 'a!a cualquie! asunto o!e!o-'at!onal, 'a!a
ee!cita!se ante cualesquie!a de las auto!idades del T!aao
) Se!6icios Sociales a que se !e*ie!e el a!t"culo quinientos
6eintit!Bs de la Le) Fede!al del T!aao 'od!+ asimismo
com'a!ece! ante las Puntas de Conciliaci(n ) de Conciliaci(n
) A!it!ae, )a sean Locales o Fede!ales, inclusi6e ante la!ocu!adu!"a de la De*ensa del T!aao en consecuencia,
lle6a!+ la !e'!esentaci(n 'at!onal 'a!a e*ectos de los
a!t"culos once, cua!enta ) seis ) cua!enta ) siete del
o!denamiento legal antes mencionado, as" como tamiBn la
!e'!esentaci(n legal de la sociedad 'ode!dante 'a!a e*ectos
de ac!edita! la 'e!sonalidad ) la ca'acidad en uicio o
*ue!a de Bl, en los tB!minos del a!t"culo seiscientos
no6enta ) dos, *!acciones segunda ) te!ce!a 'od!+n
com'a!ece! al desa%ogo de la '!uea con*esional, en los
tB!minos del a!t"culo setecientos oc%enta ) siete )
setecientos oc%enta ) oc%o de la Le) Fede!al del T!aao,
con *acultades 'a!a a!ticula! ) asol6e! 'osiciones,
desa%oga! la '!uea con*esional en todas sus 'a!tes seala!
domicilios 'a!a !ecii! noti*icaciones, en los tB!minos del
a!t"culo oc%ocientos sesenta ) seis de la citada Le)com'a!ece! con toda la !e'!esentaci(n legal astante )
su*iciente, 'a!a acudi! a la audiencia a que se !e*ie!e el
a!t"culo oc%ocientos setenta ) t!es, en sus *ases de
conciliaci(n, de demanda ) e.ce'ciones ) de o*!ecimiento )
admisi(n de '!ueas, en los tB!minos de los a!t"culos
oc%ocientos setenta ) cinco, oc%ocientos setenta ) seis,
*!acci(n '!ime!a ) se.ta, oc%ocientos setenta ) siete,
oc%ocientos setenta ) oc%o, oc%ocientos setenta ) nue6e, )
oc%ocientos oc%enta asimismo 'od!+ acudi! a la audiencia de
desa%ogo de '!ueas, en los tB!minos de los a!t"culos
oc%ocientos setenta ) t!es ) oc%ocientos setenta ) cuat!o
igualmente se le con*ie!en *acultades 'a!a '!o'one! a!!eglos
conciliato!ios, cele!a! negocios ) susc!ii! con6enios
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lao!ales, as" como 'a!a liquida! o !ati*ica! con6enios de
liquidaci(n estando *acultada 'a!a actua! como
!e'!esentante legal de la sociedad 'ode!dante, en calidad de
administ!ado!es, !es'ecto ) 'a!a toda clase de uicios o
'!ocedimientos de t!aao que se t!amiten ante cualesquie!a
auto!idades------------------------------------------------
-----1)- P+*' =''3 33 +&+=3 9 />/2: &?&>+/ *'
2@*&+, en los tB!minos del a!t"culo no6eno de la Le)
2ene!al de T"tulos ) O'e!aciones de C!Bdito od!+n a!i!,
o'e!a! ) cancela! cuentas anca!ias en instituciones de
c!Bdito nacionales o e.t!ane!as, *i!ma! cont!a ellas )
auto!i$a! a la o las 'e!sonas que %a!+n de *i!ma! en las
mismas ) cancela! dic%as auto!i$aciones--------------------
-----1)- Facultad 33 +&+=3 +*''/- Esta *acultad seoto!ga 'a!a oto!ga! 'ode!es gene!ales ) es'eciales, as" como
'a!a !e6oca!, modi*ica!, !esol6e! ) !escindi! los mandatos
oto!gados nom!ando los a'ode!ados que en su caso estime
con6enientes con las *acultades que en cada caso conside!e
adecuadas--------------------------------------------------
-----1)- El a'ode!ado ee!cita!+ los 'ode!es )
*acultades a que aluden los incisos ante!io!es, ante
'a!ticula!es ) ante toda clase de auto!idades
administ!ati6as o udiciales inclusi6e de ca!+cte! Fede!al o
Local ) ante las Puntas de Conciliaci(n ) A!it!ae, Locales
o Fede!ales ) Auto!idades del T!aao----------------------
-----D)- Designan COMISARIO de la sociedad a don PosB Luis
Te!+n G!iiesca--------------------------------------------
-----E)- El !esidente del Conseo de Administ!aci(n %a
!eciido de los accionistas el im'o!te del ca'ital social endine!o ' ''2&1+, mismo que queda a dis'osici(n de la
sociedad---------------------------------------------------
-----5O, EL NOTARIO, DO5 FE8-------------------------------
-----IV ue %aiendo e.%o!tado a los oto!gantes 'a!a
conduci!se 6e!a$mente, me mani*esta!on que act#an ao
'!otesta de deci! 6e!dad ) de que 'o! mi conducto queda!on
ente!ados de que quienes decla!an *alsamente ante nota!io
incu!!en en delito, en tB!minos de lo dis'uesto en el
a!t"culo ciento sesenta ) cinco de la Le) del 0ota!iado 'a!a
el Dist!ito Fede!al, %aciBndose, en su caso, ac!eedo!es a
las 'enas '!i6ati6a de lie!tad o 'ecunia!ia que seala el
a!t"culo t!escientos once del C(digo enal 'a!a el Dist!ito
Fede!al----------------------------------------------------
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-----II- ue me identi*iquB ante los oto!gantes, quienes a
su 6e$ se identi*ica!on ante m" con los documentos que
!elaciono en sus datos gene!ales, de los cuales otengo
*otoco'ia que ag!ego al a'Bndice en el legao ma!cado con el
n#me!o de esta esc!itu!a con la let!a B”, 'e!sonas que a mi
uicio tienen la ca'acidad legal necesa!ia 'a!a este acto,
'ues nada me consta en cont!a!io, en 6i!tud de que no
ose!6B en ellos mani*estaci(n de inca'acidad natu!al ) de
que no tengo noticias de que estBn suetos a inca'acidad
ci6il------------------------------------------------------
-----III- ue lo !elacionado e inse!to concue!da *ielmente
con sus o!iginales a los que me !emito ) tu6e a la 6ista-- -
-----IV - ue los oto!gantes de mane!a e.'!esa ) ao
'!otesta de deci! 6e!dad, decla!a!on 'o! sus gene!ales se!&------Don FRANCISCO JAVIER FLORES BALBUENA , de nacionalidad
me.icana, o!igina!io de MB.ico Dist!ito Fede!al, luga! donde
naci( el d"a diecinue6e de ulio de mil no6ecientos setenta,
casado, em'!esa!io, con domicilio en la casa ma!cada con el
n#me!o cua!enta ) cuat!o de la calle Docto! E!a$o,
de'a!tamento die$, Colonia Docto!es, c(digo 'ostal once mil,
Delegaci(n Cuau%tBmoc, en MB.ico Dist!ito Fede!al, con cla6e
#nica de !egist!o de 'olaci(n FOGFH:;H
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----- V - ue en tB!minos de los a!t"culos oc%o ) nue6e de
la Le) Fede!al de !otecci(n de Datos e!sonales en osesi(n
de los a!ticula!es, los oto!gantes me mani*esta!on su
consentimiento en lo !e*e!ente al t!atamiento de sus datos
'e!sonales que constan en este inst!umento ) en el
e.'ediente !es'ecti6o, auto!i$ando que los mismos 'uedan se!
'!o'o!cionados a las de'endencias ) auto!idades com'etentes,
como son las t!iuta!ias, udiciales, Regist!os #licos,
A!c%i6o 2ene!al de 0ota!"as ) cualesquie!a ot!as, as" como a
las 'e!sonas que tengan inte!Bs leg"timo en el mismo,
decla!ando adem+s %ae! le"do el a6iso de '!i6acidad que
6isilemente se encuent!a en la o*icina de la nota!"a a mi
ca!go, as" como en la 'a'ele!"a utili$ada 'a!a !ecaa! sus
datos----------------------------------------------------------- VI- ue las anotaciones com'lementa!ias consta!+n en
la %oa que ag!ego al a'Bndice en el legao ma!cado con el
n#me!o de esta esc!itu!a con la let!a “C”.------------------
----- VII- ue en los tB!minos del a!t"culo 6eintisiete del
C(digo Fiscal de la Fede!aci(n, ad6e!t" a los oto!gantes la
oligaci(n que tienen de '!esenta!me, dent!o del 'la$o de
t!einta d"as siguientes a la *ec%a de *i!ma de esta
esc!itu!a, la solicitud de insc!i'ci(n de la sociedad en el
Regist!o Fede!al de Cont!iu)entes-------------------------
----- VIII- ue %aiendo solicitado a los oto!gantes las
cBdulas de identi*icaci(n *iscal o la constancia de
insc!i'ci(n en el Regist!o Fede!al de Cont!iu)entes emitida
'o! el Sistema de Administ!aci(n T!iuta!ia de los
accionistas ) toda 6e$ que me mani*iestan ca!ece! de ellas,
da!B el AVISO a que se !e*ie!e el a!t"culo 6eintioc%o delReglamento del C(digo Fiscal de la Fede!aci(n--------------
-----I- ue %ice sae! a los oto!gantes el de!ec%o que
tienen de lee! 'e!sonalmente este inst!umento ) de que su
contenido les sea e.'licado 'o! m"-------------------------
------ ue ente!ados de los de!ec%os sealados en el
'+!!a*o ante!io!, o'ta!on 'o! que se les le)e!a este
inst!umento, lo que al e*ecto se %i$o, %aiBndoles e.'licado
el 6alo!, las consecuencias ) alcances legales de su
contenido--------------------------------------------------
-----I- ue los oto!gantes me mani*esta!on su com'!ensi(n
'lena del '!esente inst!umento, oto!g+ndolo mediante su
con*o!midad asentando de su 'uo ) let!a su nom!e )
a'ellidos ) estam'ando su *i!ma, ante m" el d"a
30
8/18/2019 ConstiTutiVa Acta
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de agosto de dos mil quince, mismo momento en que la
A4TORI5O de*initi6amente- Do) *e--------------------------
31