CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 1
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
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RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
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PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : CONSOLCARGO S.A.S.
N.I.T. : 830099025-0
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01161983 DEL 28 DE FEBRERO DE 2002
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :15 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
ACTIVO TOTAL : 8,286,446,477
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 2
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 26 No. 96 J - 66 OFC 401
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 26 No. 96 J - 66 OFC 401
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : [email protected]
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000292 DE NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. DEL 21 DE FEBRERO DE 2002, INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE
2002 BAJO EL NUMERO 00816896 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CONSOLCARGO LTDA.
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001115 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL
26 DE JUNIO DE 2007, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NÚMERO
01164315 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSOLCARGO
LTDA POR EL DE: CONSOLCARGO S A.
QUE POR ACTA NO. 30 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE OCTUBRE DE
2012, INSCRITA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01685635 DEL
LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSOLCARGO S A POR EL DE:
CONSOLCARGO S.A.S..
CERTIFICA:
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1115 DE LA NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C., DE
26 DE JUNIO DE 2007, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2007, BAJO EL NUMERO
1164315 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: CONSOLCARGO
S.A
CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 30 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 24 DE OCTUBRE
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 3
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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DE 2012, INSCRITO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01685635
DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD
ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE:
CONSOLCARGO S.A.S.
CERTIFICA:
REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
0001395 2005/07/11 NOTARIA 22 2005/07/15 01001501
0001115 2007/06/26 NOTARIA 22 2007/10/12 01164292
0001115 2007/06/26 NOTARIA 22 2007/10/12 01164308
0001115 2007/06/26 NOTARIA 22 2007/10/12 01164315
1915 2009/11/25 NOTARIA 22 2009/12/17 01348084
30 2012/10/24 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2012/11/30 01685635
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL
AGENCIAMIENTO DE CARGA INTERNACIONAL, ESTO ES ACTUANDO COMO
INTERMEDIARIO EN LA CADENA LOGÍSTICA Y/O DE SERVICIOS TRANSPORTE DE
CARGA, LA CONSOLIDACIÓN DE CARGA O DESCONSOLIDACIÓN DE CARGA DE
IMPORTACIÓN, LA EMISIÓN O RECEPCIÓN DEL EXTERIOR DE LOS DOCUMENTOS DE
TRANSPORTE Y LA COORDINACIÓN DE LAS VARIADAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE
DE CARGA Y DE LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS EN GENERAL, NACIONALES E
INTERNACIONALES, EN GENERAL LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TODAS LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE AGENTES CARGA INTERNACIONAL AÉREO Y LA
CONTRATACIÓN DE FLETAMENTOS DE BUQUES AVIONES EN EL RAMO DEL
TRANSPORTE INTERNACIONAL, REQUERIDAS POR NUESTROS CLIENTES DE
CONFORMIDAD CON LAS RESPECTIVAS OFERTAS DE SERVICIOS, CONTRATOS Y/O
COTIZACIONES POR ELLOS SUSCRITOS Y/O CONFIRMADOS POR CUALQUIER MEDIO
DE COMUNICACIÓN TALES COMO EL ESCRITO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 4
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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OTROS, Y SIEMPRE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES DE CONSOLCARGO;
CELEBRANDO POR CUENTA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NUESTROS CLIENTES
CONTRATOS TALES COMO: DE TRANSPORTE DE CARGA EN CUALQUIERA DE LOS
MODOS DE TRANSPORTE EXISTENTES O POR EXISTIR, DE SEGUROS, DE
CONSOLIDACIÓN, DE ESTIBA, DE OPERACIÓN PORTUARIA, DE CARGUE Y/O
DESCARGUE, DE ESCOLTA DE ALMACENAMIENTO DE ADUANAS, ENTRE OTROS;
PRESTANDO SERVICIOS DE ASESORÍA A NUESTROS CLIENTES EN OPERACIONES
LOGÍSTICAS, DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL, Y EN
GENERAL EN TODO LO CONCERNIENTE AL COMERCIO EXTERIOR ENTRE LOS PISES A
NIVEL MUNDIAL; BAJO SU CALIDAD DE AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL,
CONSOLCARGO ACTÚA COMO INTERMEDIARIO ENTRE EL REMITENTE DE LA CARGA Y
EL TRANSPORTADOR Y/O CUALQUIER OTRA PARTE DE LA CADENA LOGÍSTICA Y/O
EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE TRANSPORTE BAJO CUALQUIERA DE SUS
MODOS; Y POR LO TANTO ACTUANDO COMO MANDATARIO DEL REMITENTE Y NO DEL
TRANSPORTADOR. EN SU CALIDAD DE MANDATARIO, CELEBRARA TODO CONTRATO EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL REMITENTE Y SU RESPONSABILIDAD SE LIMITA
AL CUMPLIMIENTO DE LA COORDINACIÓN LOGÍSTICA, ASUMIENDO OBLIGACIONES
DE MEDIO Y NO DE RESULTADO; ASÍ MISMO DESARROLLANDO ACTUACIONES COMO
REPRESENTANTE Y/O AGENTE DE NVCC´S U OPERADORES DE TRANSPORTE
MULTIMODAL (OTM), EN CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE EMBARQUE
SUMINISTRADA POR NUESTROS CLIENTES, Y BAJO LA MISMA NATURALEZA
JURÍDICA. PARA EL CUMPLIDO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD
PODRÁ REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS CONTRATOS: 1) ADQUIRIR Y ENAJENAR
A CUALQUIER TITULO. TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO
DARLOS O TOMARLOS EN ARRIENDO, PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS, SEGÚN EL
CASO, Y LA GENERACIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS Y CONTRATOS SOBRE LOS
MISMOS; 2) CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD CON EMPRESAS QUE TENGAN
FINES SIMILARES O LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS SOCIEDADES CON FINES
COMPLEMENTARIOS A LOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD; 3) PRESTAR ASISTENCIA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA O COMERCIAL QUE REQUIERA EL DESARROLLO DE SUS
*** CONTINUA ***
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 5
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VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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ACTIVIDADES PRINCIPALES; 4) LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN Y MERCADEO DE TODA CLASE DE BIENES; 5)
IMPORTAR O EXPORTAR PRODUCTOS, EQUIPOS, TECNOLOGÍA Y SERVICIOS; 6) LA
EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MARCAS, LEMAS, ENSEÑAS DE COMERCIO, NOMBRES
COMERCIALES, NOMBRES DE DOMINIOS, SECRETOS INDUSTRIALES, PATENTES DE
INVENCIÓN. MODELOS UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR;
7) CONTRATAR CRÉDITOS, ASÍ COMO GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y DESCONTAR
TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y OTROS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES; 8)
CELEBRAR EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, TODA CLASE DE
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES ASEGURADORAS; 9)
REESTRUCTURAR LA EMPRESA BAJO CUALQUIER MODALIDAD LICITA, FUSIONARLAS
CON OTRAS QUE SEAN SIMILARES O COMPLEMENTARIAS, ABSORBER OTRAS
SOCIEDADES, TRASFORMAR LA SOCIEDAD ASÍ COMO ESCINDIRLA CUANDO LAS
NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASÍ LO ACONSEJEN; 10) APORTAR SUS BIENES
BAJO CUALQUIER MODALIDAD CONTRACTUAL LICIA, EN TODO O EN PARTE, A OTRA
SOCIEDAD U OTRAS SOCIEDADES PARA MEJORAR U OPTIMIZAR LOS NEGOCIOS
SOCIALES; 11) TRANSIGIR, DESISTIR Y SOMETER A DECISIONES ARBÍTRALES
LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERESE FRENTE A TERCEROS: 12) OBTENER
LOS REGISTROS DE LEY, EXPLOTAR Y PROTEGER EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE
SIGNOS DISTINTIVOS Y NUEVAS CREACIONES, LO CUAL INCLUYE MARCAS;
ENSEÑAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS
INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR, Y CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL O
INMATERIAL; 13) CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA
DE TERCEROS, TODO ACTO, CONTRATO U OPERACIÓN QUE RESULTE NECESARIO O
CONVENIENTE PARA CUMPLIR O FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL
Y DE TODOS LOS, ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS QUE
TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL, Y 14) EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS A SU OBJETO PRINCIPAL. EN
GENERAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS
LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS, CUYA
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
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FECHA: 2017/05/04 HORA: 07:34:04
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 6
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O
CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA
SOCIEDAD. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA
LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ
LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER
NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO,
ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS
O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE
LA SOCIEDAD.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
5229 (OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE)
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $500,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 500,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $49,419,000.00
NO. DE ACCIONES : 49,419.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $49,419,000.00
NO. DE ACCIONES : 49,419.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
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FECHA: 2017/05/04 HORA: 07:34:04
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 7
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O
JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN PRIMER Y UN SEGUNDO SUS
SUPLENTES QUE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 0000016 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 19 DE JUNIO DE 2007,
INSCRITA EL 18 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01165314 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
CASTRO LONDOÑO JHON JAIRO C.C. 000000079245871
QUE POR ACTA NO. 23 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009,
INSCRITA EL 7 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01353277 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
PARRA CASTRO DIANA ALEJANDRA C.C. 000001020715320
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ORTEGA CONVERS JUAN CAMILO C.C. 000000079945711
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA,
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR
RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O
EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON A EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS
MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2017/05/04 HORA: 07:34:04
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 8
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS
RELACIONES FRENTE A TERCEROS, A SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS
ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL
REPRESENTANTE LEGAL EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA
NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR
A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR
TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL Y/O A
CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA QUE REALICE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU
FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD. 4
PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN
INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME
ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES OBTENIDAS, 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECAME LA CONSERVACIÓN DE LOS
BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ÓRDENES E
INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. 7. CONVOCAR LA
ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE
CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO
ORDENEN LOS ESTATUTOS O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CUMPLIR
LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL. 10.
CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O
EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. 11 LA TOTALIDAD DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES
Y FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.
CERTIFICA:
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2017/05/04 HORA: 07:34:04
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 9
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE OCTUBRE DE
2010, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01421086 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CARO MOLANO WALTER YESID C.C. 000000079053193
REVISOR FISCAL SUPLENTE
FANDIÑO SERRANO FERNANDO C.C. 000000011250825
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 19 DE
AGOSTO DE 2014, INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO
01861620 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- COLTRANS S A S
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL :
2014-08-15
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS
SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA)
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2017/05/04 HORA: 07:34:04
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 10
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 15 DE MARZO DE
2017
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
**********************************************************************
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **
**********************************************************************
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 0
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2017/05/04 HORA: 07:34:04
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dP5bwc8kpZ
OPERACION: R053142088 PAGINA: 11
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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
**********************************************************************
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV
984. Nombre
Para uso exclusivo de la DIAN
51. Código
38. País:
56. Tipo
985. Cargo:
50. Código:
4. Número de formulario
36. Nombre comercial: 37. Sigla:
43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:
53. Código:
59. Anexos: SI NO 61. Fecha:
55. Forma
57. Modo
58. CPC
60. No. de Folios:
Ocupación
42. Correo electrónico:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
Espacio reservado para la DIAN
Actividad secundaria Otras actividades
49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2
Lugar de expedición 28. País:
Actividad principal
Actividad económica
47. Fecha inicio actividad:46. Código:
1 2 3
35. Razón social:
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
52. Número establecimientos
CLASIFICACION
24. Tipo de contribuyente:
001
12. Dirección seccional
54. Código:
Responsabilidades, Calidades y Atributos
ExportadoresUsuarios aduaneros
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
14. Buzón electrónico
34. Otros nombres
25. Tipo de documento:
29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:
26. Número de Identificación: 27. Fecha expedición:
IDENTIFICACION
39. Departamento:
41. Dirección principal
40. Ciudad/Municipio:
UBICACION
Firma del solicitante:
2. Concepto Actualización0 2
14365089886
8 3 0 0 9 9 0 2 5 0 Impuestos de Bogotá 3 2
Persona jurídica 1
CONSOLCARGO S.A. S
COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1
CL 26 96 J 66 OF 401
CONTABILIDAD@CONSOLCARGO 2 6 3 7 1 2 2 2 6 3 7 2 0 3
5 2 2 9 2 0 0 2 0 2 2 1 1
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
5
07- Retención en la fuente a título de renta
7
08- Retención timbre nacional
8
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
9
11- Ventas régimen común
1 1
10- Usuario aduanero
1 0
14- Informante de exogena
1 4
15- Autorretenedor
1 5
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
3 5
0 1 2 2 1 1
X 0 2 0 1 6 0 3 0 3
PARRA CASTRO DIANA ALEJANDRA
Representante Legal Suplente Certificado
Fecha generación documento PDF: 03-03-2016 12:27:33PM
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CONSOLCARGO S.A.
Av c¿lle 26 No 9q ' 90 Ed oplr¡ius,Bo0olá, D.C., Colomtia
Ha srcb evaluedo y certifcado en oranlo al crJmplimienlo de los reqlBilos de
ISO 28000i2007
Par¿ las siguienles ac[vrdades
pREsTAcróN DE sERVrcros DE coNsoLtDActóN y DEscoNsoLtDActóN DE CARGASirARiTrirAs, AÉREAs y TERRESTRE PARA ExpoRTActóN E tiltpoRTAcó EN LA
oFrctNA DE BocoTÁ
Certificado CO'13/5525
El Sislema de Gestióñ de
Auloizado por
Este certificado es válido desde 16/1 1/2016 Hasla 1 5/1 1 i2019Edición 2 , certifrcado con SGS desde 16/11/2013
Auditoria de Re Certlicación 30 d¡as antes del 15/112019
ot,É
SGS Colombia S A.S C€ and &rsiness Enh
C¿ner¿ 100 ¡lo 25G11, Bogolá 0.C., CobmbaTel: (+57-1) 606!292 Fau {57 - 1) 6359252 wwvr.sgs.com.co
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d|Iñ'ssttrrE¡jñ¡0.}q¡ú4a6Frfu¿dl.'lÚ.!ñ
La validez de este Cedificado esta sujeh a las auditonas de seguimiento satisfactorias y cualquier\,/erificación debeá hacerse con la Oficina SGS Colombia S¡.
sGs
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¡SO/lEC 17021:201109-csc-005
Pag€ 1 ol1
Martes, 31 de Enero de 2017
A QUIEN PUEDA INTERESAR
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSOLCARGO S.A.S identificado(a) con NIT 830099025, a lafecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:
Nombre Producto No. Producto Fecha Apertura Estado
CUENTA CORRIENTE 23709073131 2002/03/12 ACTIVA
* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. *Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Restodel país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A.
Carrera 28 A #7 – 152 Barrio Inmaculada Vía alterna Interna, Buenaventura, Colombia. Tels: (+57) (2) 24 10240 – 2410241Fax (+57) (2) 2410240 EXT 144 www.tcbuen.com
LA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES
DE BUENAVENTURA S.A “TCBUEN S.A”
NIT 800.084.048-5
CERTIFICA QUE:
La empresa CONSOLCARGO S A S, NIT 830.099.025-0, está inscrito ante nuestra empresa
desde el mes marzo del 2011,como Agente de Carga Internacional, autorizados para realizar
desconsolidación de carga de los diferentes clientes con los que cuenta la terminal.
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado en Buenaventura a los
veintiocho (28) días del mes de Febrero del 2017.
CAROLINA AGUDELO
Auxiliar servicio al cliente
NIT. 800.200.969-1
Manga, Terminal Marítimo Conmutador 575 6607781 - Fax 575 6502239
AA 7954 www.puertocartagena.com e-mail: [email protected] Cartagena de Indias - Colombia
Cartagena de Indias, D.T. y C., 27 de febrero de 2017
A QUIEN PUEDA INTERESAR
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
Certifica
Que la empresa CONSOLCARGO S.A.S, identificada con NIT 830.099.025-0, ha mantenido excelentes relaciones comerciales con esta Sociedad, por lo cual nos permitimos recomendarlos ampliamente.
Para constancia se firma la presente, a solicitud del interesado, el día 27 de febrero de 2017.
GIOVANNI BENEDETTI Director Comercial
NIT 800.116.164-0
Mamonal Km 1 Tel 575 6571750 - Fax 575 6672995
www.puertocartagena.com, e-mail: [email protected] Cartagena de Indias - Colombia
Cartagena de Indias, D.T. y C., 27 de febrero de 2017
A QUIEN PUEDA INTERESAR
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
Certifica
Que la empresa CONSOLCARGO S.A.S, identificada con NIT 830.099.025-0, ha mantenido excelentes relaciones comerciales con esta Terminal, por lo cual nos permitimos recomendarlos ampliamente.
Para constancia se firma la presente, a solicitud del interesado, el día 27 de febrero de 2017.
GIOVANNI BENEDETTI Director Comercial
Bogota Febrero 08 de 2016
Sres:
A QUIEN CORRESPONDA.
Ref: RESTRICCION DOCUMENTAL POR PARTE DE CONSOLCARGO.
Consolcargo ha estipulado en sus procesos de calidad y seguridad, que existen ciertos documentos de restricción como son la cedula del representante legal, balances o documentos contables.
Esto es porque son catalogados como documentos de alta sensibilidad y riesgo de falsificación.
Por lo tanto agradecemos su colaboración y comprensión con nuestros procesos internos y cualquier inquietud con gusto será atendida.
NOTA: este documento es válido como presentación para sus auditorías externas y recertificaciones.
Cordialmente
MARIA FRANCHESCA GAVIRIA C. Jefe de Gestión De Procesos
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