GOBIER N O R E GIONAL DE MADR E D E DIOS Jirón Cu sca N° 351 - Pu erto Maldonado

Teléf.: (0051) (082) 571 199 1 572646 - Fax: (0051) (082) 571199

" AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" " MADRE DE DIOS , CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

RESOLUCIÓN EJ ECUTIVA REGIONAL Ne() Z\ -2016-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado, {} 3 fEB. -2016 VISTOS:

El Oficio Nº 056-2016-GOREMAD/GRPPYAT de fecha 19 de enero del 20 1 6; Informe Técnico Nº 003-2016-GOREMAD-GRPPYAT/SGDIEI de fecha 19 de enero del 201 6; Informe Nº 001-2016-GOREMAD/GRPPYAT/SGP/DPH, de fecha 14 de enero de 2016; Directiva Nº 001-2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGP "Directiva para la elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios"; Informe Legal N º 80-2016-GOREMAD/ORAJ de fecha 22 de enero del 2016 ; y,

CONSIDERANDO:

Que , los Gobiernos Regionales son personas de Derecho Público, con autonomía ft ica, económica , y administrativa ; teniendo por misión, organizar y conducir la gestión

pública regional , de acuerdo a sus competencias exclusivas , compartidas y delegadas en el marco de las políticas regionales y sectoriales, para la contribución al desarrollo integral y sostenible de la Región .

Que , mediante Oficio Nº 056-2016-GOREMAD/GRPPYAT de fecha 19 de enero del 2016 ; el Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicita que la 001 -2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGP "Directiva para la elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios", sea aprobada mediante Acto Resolutivo .

Que , mediante el Informe Técnico N° 003-2016-GOREMAD-GRPPYAT/SGDIEI , de fecha 19 de enero de 2016, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática del Gobierno Regional de Madre de Dios, emite Opinión Técnica favorable para la aprobación del proyecto de: "Directiva para la elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios", elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento; la misma que concluye que el proyecto de directiva antes indicado tiene como objetivo principal homogenizar y normar el proceso de formulación de la Memoria Anual a nivel de Pl iego 454 , estableciendo lineamientos básicos para su formulación , sistematización y presentación para su aprobación oportuna de la Memoria Anual de Gestión ante el Consejo Regional.

[t!J~]}- -;:-:=-:~u~e~, ~m~e~d~ia~n~te~ R~e~s~ol~ución Ejecutiva Regional Nº 055-2015-GOREMAD/PR de fecha 11 de febrero de 2015, se aprobó la Directiva N° 001 -2015-GOREMAD/GRPPYAT-SGPL denominada "Normas para la Elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios", concordante con la Directiva Nº 33-2012-EF/51 , "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República", aprobada con la Resolución Directora! Nº 017-2012-EF/51 de fecha 13 de Diciembre de 2012 .

Que , el Ministerio de Economía y Finanzas con Resolución Directora! Nº 012-2014-EF/51 .01 , aprueba la Directiva Nº 007-2014-EF/51 .01 "Cierre Contable y presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República por las Entidades Gubernamentales del Estado, dejando sin efecto la Directiva Nº 33-2012-EF/51 .

OFI CINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Lima 1 Telefax: (005 1) (01) 4244388

E-mail: ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Jirón Cu sco N° 351 - Pu erto Maldonado

Teléf .: (0051) (082) 57 11 99 / 572646 - Fax: (0051) (082) 5711 99 . . . . .

" AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MARDE GRAU" " MADRE DE DIOS , CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Que , el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado mediante Ordenanza Regional N° 007-2012-GRMDD/CR , respecto a las atribuciones del Presidente Regional , en el inciso i) del artículo 27° señala: "A probar las Normas y Directivas Reglamentarias de Organización y Funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional", concordante con los incisos h) y n) del artícu lo 21 º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Que , la directiva propuesta sustituye a la Directiva Nº 001-2015-GOREMAD/GRPPYAT/SGP por presentar mejorías en el esquema y algunos items, para facilitar su aplicación , las mismas que han sido advertidos en el extremo del análisis administrativo y normativo del Informe Técnico Nº 003-2016-GOREMAD-GRPPYAT/SGDIEI; y siendo ello así , es necesario dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva Regional N° 055-2015-GOREMADPR de fecha11 de febrero del 2015 , y aprobarse la propuesta de directiv a Nº 001-'6113-=GOREMAD-GRPPYAT/SGP, denominada "Directiva para la elaboración de la Memoria

Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios" .

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento , Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Oficina Regional de Administración y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios , y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de los Gobiernos Regiona les y sus modificatorias y la Resolución N° 3801 -2014-JNE y la Credencial de fecha 22 de Diciembre del 2014 , emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones.

SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Directiva N° 001-2015-

GOREMAD/GRPPYAT-SGPL "Normas para la Elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios", aprobada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 055-2015-GOREMAD/PR.

;...;.;..;c.;...:..;;;c...;;;;..:=-=.._.....;s:;....;;E=...;G=-U=-N;..;:.=.D...=..0.- APROBAR, la Directiva Nº 001-2016-- .GP--''Directiva para la Elaboración de la Memoria Anual de Gestión

+i~~~;rrr;;;eG1 G~ohb¡-;;ie:rn~o Regional de Madre de Dios", que consta de ocho (08) ítems y tres (03) Anexos , conforme a los fundamentos expuestos precedentemente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática del Gobierno Regional de Madre de Dios, la difusión de la Directiva Nº 01 -2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGP "Directiva para la Elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios".

ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO el contenido de la presente resolución a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.

DIRECTIVA Nº 001 -2016-GOREMAD/GRPPYAT-SGP

"DIRECTIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS"

1. OBJETIVO

La presente Directiva tiene como objetivo homogenizar y normar el proceso de formulación y aprobación de la Memoria Anual de Gestión del Gobierno Regional de Madre de Dios

2. BASE LEGAL

2. 1. Constitución Política del Perú.

2.2. Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

2.3. Ley Nº 30281 , Ley de Presupu8sto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015

2.4. Ley i·J º 27444, Ley de Procedimiento Administrativ') General.

.. ,;:- i:--e{Nº 2T?25, l.~y Üi'f:;ánica ·del Sistema N?. cional de Control ~1 de i; r.oiitraloría General de iél Re~1úbi:ca.

2.6. l...ey N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

2. "/. Ley Nº 27815. Le ·., de Código de Étic:: de la Función Pública.

2.8 . Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

2. 9. Ley Nº 281 'i 2, Ley Marco de i~:l Administración Financiera c!e: St~ctor Purl!co

2 .. 1 O. Ley Nº 28708, Ley General del Sistema i'L'3cional de Contabil i-.:iad .

2.11 . Liternl n. del Artfculo 21 º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

2.12. Directiva Nº 007-2014-EF/51 .01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República .

2.13. Literal p) del artículo 27°. del F-<eglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza Regional Nº 007-2007-GRMMD/PR y su modificatoria aprobado con Ordenanza Regional N°.026-2012-GRMMD/PR

/.~~~~-=-· 2.14. Literal p) del artículo 90º, del Reglamento de Organización y Funciones

(ROF) aprobado por Ordenanza r~ €g ional Nº 007-2007-GRMMD/PR y su mo_gili_c_aíruia-aprnbado con Ordenan ~a Regional Nº.026-2012-GRMMD/PR

~~µ.;+----

ALCANCE

La presente Directiva serán de cumplimiento obligatorio en todas las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Madre de Dios, que a continuación se detalla :

3.1. Alta Dirección, que comprende a las instancias de: Consejo Regional, Presidencia Regional y la Gerencia General Regional

3.2. Oficina de Control Interno 3.3. Oficina de Asesoría Jurídica 3.4. Procuraduría Regional 3.5. Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil 3.6. Cooperación Técnica Internacional 3. 7. Gerencia Regional de Desarrollo Social, que comprende las: Direcciones

Regionales de Educación; Salud; Hospita-1 Santa Rosa; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Trabajo y Promoción Social; Sub gerencia de Programas Sociales y Proyectos; la Sub gerencia de Participación Ciudadana y Comunidades Nativas y las Aldeas infantiles las Ardillitas y Santa Rita de Casia

3.8. Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que comprende las: Direcciones Regionales de Agricultura; Producción ; Comercio Exterior y Turismo; Energ ía , Minas e Hidrocarburos; Sub gerencia de Desarrollo Productivo y la Sub gerencia de Promoción de la Inversión Privada

3.9. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que comprende: , . .,:- ··;-¡'_~"?>-, . Dirección Regional Foresta} y de Fauna y Silvestre; Sub gerencia de Áreas

l;}))········-9.r::>, Naturales Protegidas; Manejo Productivo de Ecosistemas y Gestión Ambienta l y ! ::: 1 \ í':,z) \ :' \ ___Q.e.sarrollo Sostenible \L·). Y·-~. ·.-~ O. . ~erencic1 Regional. de Plarieamient~, Presupuesto y Acondicionamien!.o -~< // Terntonal, que ccrnpreriae las S1 ,h gerencias de Planeamiento; Pr':)supuesto ',' .

·<_.:__) T11butación; Proyectos de Inversión; Desarrc110 Institucional e Informática y Acu,·:dicionamiento Territorial

3.11 . Gerencia Regional de Infraestructura , que comprende: la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones; Sub gerencia de Estudios de Infraestructura; Sub gerencia de Obras; Sub gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la sub gerencia Je Equipo Mecánico.

3.12. Gerencia Sub regional de Manu 3.13. Gereilcia Sub reDional de Tahuamanu 3.14. Oficina Region.11 cte Administración, que comprende las Oficinas: Coritabiliciad;

Tesoren'. a; Personal ; Abastecimientos y Servicios Aux;iiares y Ejecución Coactiva 3. ~!·~. Proyecto Especial de Madre de Dios

RESPONSABILIDAD

4.1. De la fo límu lación

La Subuerencia de Planeamiento, en su condición de Órgano de Planeamiento Estraté.gi,r.o, es el responsable de consolidar y prepara r el Informe de Gestión de

......... ~ ....... ,,.._../~ la Memo¡·ia Anual, en coordinación con la Oficina de Contabilidad y la Sub <'" gerencia de Presupuesto y Tributacióri ___ ~el _Gobierno Regional de Madre de Dios.

------4.2. De la Información

Son responsables de proveer información de su dependencia y los que dependen de él, el gerente general regional , los gerentes regionales , · los gerentes subregionales, directores regionales; de las Unidades Orgánicas que figuran en el

} ·) / .. ~:,·.

numeral 4 de la presente Directiva, en el tiempo establecido por el Órgano de Planeamiento Estratégico .

5. Contenido de la información.

La información proporcionada por los responsables, dependiendo de su condición de Unidad Ejecutora o no, mínimamente contendrá la siguiente información:

5.1. De la Unidad Orgánica 1

a. Breve reseña histórica, que contenga entre otros la base legal de creación y otros datos resaltantes2

b. Misión c. Estructura orgánica

5.2. De las instancias de la Unidad Orgánica a. Breve reseña histórica, que contenga entre otros la base legal de creación y

/,'.:_\~::':>,, otros datos resaltantes3

'~.;;:,,,· '\ \ \ b. Misión

(cf; ~ r >' 1 Y:' \ Principales acciones CJ ; ~. .,_, 1 ,• 1

., ~- . · / _; / d. Logros obtenidos t:~0 .. -, ·:;:/ e. Análisis y comentarios de los ratios fin2ncieros de liquidez, solvencia, '·--- -~ rentabilidad y gestión.

f. Evaluación (e los estados financieros utilizando el metodo de análisis horizontal y aná !;sis vertical

g. Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos corrie_n.tes y de inversión respectivamente, así como .las limitaciones si las hubiere.

h. Información relevante que considere necesaria y tenga impacto en la institución

6. Marco metodológico a. La misión y la estructura orgánica es igual a la establecida en el Reglamento

de Organización y Funciones (ROF), de la Unidad Orgánica b. Las acciones están referidas a las permanentes que son actividade~. y

·temporales que son los proyectos de inversión. Éstas deben estar respaldados por la información registrada en el anexo 01. Las primeras serán las más representativas y los proyectos desagregado en sus componentes/productos/resultados u objetivos específicos, tal que permitan su verificación En la descripción y análisis de los logros, éstos deben estar en función a los productos, resultados intermedios ( objetivo general) y resultados finales (impacto), la cual debe estar r~r2aldªdo con la información contenida en el

d. El literal f. del numeral 5.2, también debe estar suste,1tad0 con la información que contenga en el anexo 03.

1 Si la Unidad Orgáni ca, tuvie ra ins ta ncias refe re nc iadas e n e l nume ra l 3, és tas además re mitirá n info rmac ión de los íte ms d e l nume ra l 5.2. 2 No de be exce de r de media pág ina. 3 Si fu e ins tituido conjunta mente co n la Unidad Orgá ni ca, obvi a r e l tema

' ¡

.1

~~ ... -~

e. El análisis y comentarios de los logros, debe circunscribirse a los productos y resultados obtenidos

7. Marco conceptual 4

Para efectos de homogenizar la información, es establece los conceptos a manejar en el procesamiento de la información de la presente Directiva los cuales son:

a. Eficiencia Productividad de los recursos utilizados, es decir cuántos recursos públicos se utilizan para producir un determinado cantidad de bien o servicio

b. Eficacia Grado de cumplimiento de los objetivos, a cuántos usuarios o beneficiarios se entregan los bienes o servicios, qué porcentaje corresponde del total de usuarios

c. Producto Comprende, los bienes de capital y los servicios que resultan de una intervención ¡:¡ira el desarrollo ; puede incluir también los car ~i bios resultantes de 19 intervención que s0n ¡Jertinentes pma el logro de los efectos directos

d. Rest.<ltados intermedios Cambios en el comportam i,::nto, estado, actitud o certificación de los bend iciarios una 11ez que han recibido los biene~. y servicios de un programa o acción pública

e. Resultado final o impacto Son resultados a nivel del fin . lograd os una vez entregados los bienes o servicios e implican un mejoramiento en las cond iciones ele la población objetivo, atribuib 1es exclusivamente a aquellos.

f. Economía Este r;oncepto se vincula con la c;-.tpaciclad de una institución para generar y movllizar actecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos

...&squema de la Memoria ,,.,...,;:i \,, .. , 10,1

~~: '~} Et esquema de la Memoria Anual que trabaje_c.!1._d_a institución o Unidad Orgánica, que S ·:' . _ :;ea-----l::l-A-i-el-ai:ri:Jecufora del presupuesto púhlico; deberá contener la información de .

~._<:....._....=;;~}....¡-- acuerdo al numeral 5. ~V

4 Los conceptos que se desarro lla n e n este li te ra l, fue tomado del BID, Ges t ión pa ra resultados en los gobi e rnos sub nac iona les, módu los 3 Presupu es to por resultados.

/ )

9. Disposiciones complementarias

a. Las imágenes que se adjunten a la información, será exclusivamente referente s a aquellos que signifiquen conclusión o puesta en marcha de actividades y/o proyectos de inversión

b. Las dependencias, adscritos a una unidad orgánica, tendrán obligatoriamente el visto bueno de los jefes de las Unidades Orgánicas mencionadas en el numeral 3

,,-;--r~:-'::····, de la presente. ,?>--·-.,, .. c. El cumplimiento de la presente Directiva es de carácter vinculante, caso contra r io, (/\ n ~ 1 será puesto en conocimiento de las instancias superiores y el órgano de Con t rol ~~nterno, p~ra las sanciones que establecen las normas administrativas ~/ 'Correspondientes ·Ji{) -· / •

"', :. ___ ./. d. Dejar sin efecto, normas similares a la presente Directiva .

10. Anexos.

---------

UNIDAD ORGANICA:

ANEXO 01

INFORMACION DE PRODUCCION FISICA

UNIDAD

DE META

ACTIVIDAD/ PROYECTO PRODUCTO MEDIDA PROGRAMADA EJECUTADA

l. Proyecto mejoramiento de

los servicio educativos

l. l. Construcción de

infraestructura

1.2. Equipamiento

1.3. Capacitación

lnfra estructura educativa r,~2

Equipamiento educativo

100 persona s capacitadas

Módulos

Cursos

---f-----··· ---+-------------

+------------·-+----.. • ---------t------

500

01

10

-

f------------·- ----- - +----- -+·--------

300

01

08

' .,.

-··

AVANCE

(%)

60

100

80

·-

--

f---------------+--------+------+---------<--------t--------l

1---------------- ,-------+------+-----------+--------+--------4 >--------------+--------,r-------1--- ----- -·-+-------t----- ---<

f----------------+--------t--------t---------;------+-------

b,.-5-:z_-_________ +-------f--------+-------+------1--..-·-:::-- ~¡:;..,--- ----4

t;:/~ ---~ ~:do )ill--L------=-='""-~=-=-----f L-_--- -- -- -- ---- ----+--· ·-_-·_-·_··-_-· - - t---------t------+-----1

-------+-------1------+--------i-------+------~ ~>- /.~ ;p.,.. '----<i; ''Nc1AG~~ ~

...... \,/ .,;

¡' ' '-•"

ANEXO 02

INFORMACION DE LOGRO DE RESULTADOS

UNIDAD ORGANICA:

Objetivo M eta Avance

Estratég ico Específico Indicador Programada Ejecutada (%)

jf}~~::)~?:"·\ 1----_-_--_---t-- -------t----------,r--------t-------t-------l

;Jf~G ~ -/ ·-;:-,/·,·~-,.-<: .;/ 1-----------,-------- -j---------;--------i--------j-------,

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---------------------- >--·-----------+------ - ---+---- ----¡------------

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ANEXO 03

INFORMACION FINANCIERA

UNIDAD ORGANICA:

ACTIVIDAD/PROYECTO PIA FTE. FTO. PIM PRESUPUEST05 AVANCE

EJECUTADO (%)

,.;;~~f:{; .. ?:~i:>\r-----------t----+-----+-----~-----L--_J I U,/ · ,.,__ ___ ----------1------ ,-------+------+-------+---~ !;i~~-':'..:}t'' = =~-~--------t------t-------+-------J--- _____ J_ ___ _J

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--

5 Esta cifra está referido a l deve ngado en e l eje rci cio.