VOLUMEN (LXIX) SEXAGÉSIMO NOVENO.- NUMERO (20,202 …€¦ · 12502981 folio numero 111019251016...

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---- VOLUMEN (LXIX) SEXAGÉSIMO NOVENO.- NUMERO (20,202 VEINTE, MT DOSCIENTOS DOS.----- --------- ---------- ó' I A CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MEXICO A LOSI 8171 `VE OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, YO, LICENCIADO LAMBERTO ALFONSO BORBOA VALENZUELA , NOTARIO PUBLICO NUMERO ( 19 ) SETENTA Y NUEVE, EN EL ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO, P R O T O C O L I Z O, EL ACTA DE LA ESCRITURA OTORGADA ANTE MI , CON ESTA MISMA FECHA, LA QUE CONSIGNA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA LA RABITA AMÉRICA , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE INTEGRADA POR EL SEÑOR GABRIEL ENRIQUE HERNANDEZ FELIX , COMO ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ENA AMERICA , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE , Y EL SEÑOR JOSE LUIS VAZQUEZ GARCIA , COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TEXTIL DE LA RABITA , SOCIEDAD LIMITADA , SEGUN EL PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES NUMERO 2503110 EXPEDIENTE NUMERO 20112502981 FOLIO NUMERO 111019251016 EXPEDIDO CON FECHA DIECINUEVE OLAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE .______________________________________________ ---- DOY FE DE TENER A LA VISTA EN SU ORIGINAL Y CONSTANDO DE ( 17 ) DIECISIETE FOJAS UTILES DE LA RELACIONADA ESCRITURA, LAS QUE DEJO AGREGADA AL APÉNDICE DE MI LIBRO PROTOCOLO BAJO LA LETRA "A" EN EL LEGAJO CORRESPONDIENTE A ESTA ACTA, DEJÁNDOLA ASI PROTOCOLIZADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO ( 101 ) CIENTO Y UNO DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, LEVANTO LA PRESENTE CONSTANCIA EN MI PROTOCOLO, LA QUE AUTORIZO DEFINITIVAMENTE CON MI FIRMA Y SELLO.- DOY FE.- EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, FECHA EN QUE SE AUTORIZA DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA CON MI FIRMA Y SELLO.- DOY FE.-

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---- VOLUMEN (LXIX) SEXAGÉSIMO NOVENO.- NUMERO (20,202

VEINTE, MT DOSCIENTOS DOS.----- --------- ----------ó'

I A CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MEXICO A LOSI8171`VE OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MILONCE, YO, LICENCIADO LAMBERTO ALFONSO BORBOA

VALENZUELA, NOTARIO PUBLICO NUMERO ( 19 ) SETENTA Y

NUEVE, EN EL ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN

ESTE MUNICIPIO, P R O T O C O L I Z O, EL ACTA DE LA

ESCRITURA OTORGADA ANTE MI , CON ESTA MISMA FECHA, LA

QUE CONSIGNA LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

DENOMINADA LA RABITA AMÉRICA , SOCIEDAD ANONIMA DE

CAPITAL VARIABLE INTEGRADA POR EL SEÑOR GABRIEL ENRIQUE

HERNANDEZ FELIX , COMO ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ENA AMERICA , SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE , Y EL SEÑOR JOSE LUIS

VAZQUEZ GARCIA, COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL DENOMINADA TEXTIL DE LA RABITA , SOCIEDAD

LIMITADA, SEGUN EL PERMISO DE LA SECRETARIA DE

RELACIONES EXTERIORES NUMERO 2503110 EXPEDIENTE NUMERO

20112502981 FOLIO NUMERO 111019251016 EXPEDIDO CON

FECHA DIECINUEVE OLAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS

MIL ONCE .______________________________________________

---- DOY FE DE TENER A LA VISTA EN SU ORIGINAL Y

CONSTANDO DE ( 17 ) DIECISIETE FOJAS UTILES DE LA

RELACIONADA ESCRITURA, LAS QUE DEJO AGREGADA AL

APÉNDICE DE MI LIBRO PROTOCOLO BAJO LA LETRA "A" EN EL

LEGAJO CORRESPONDIENTE A ESTA ACTA, DEJÁNDOLA ASI

PROTOCOLIZADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO ( 101 )

CIENTO Y UNO DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, LEVANTO

LA PRESENTE CONSTANCIA EN MI PROTOCOLO, LA QUE AUTORIZO

DEFINITIVAMENTE CON MI FIRMA Y SELLO.- DOY FE.-

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A LOS

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

ONCE, FECHA EN QUE SE AUTORIZA DEFINITIVAMENTE LA

PRESENTE ESCRITURA CON MI FIRMA Y SELLO.- DOY FE.-

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---- EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A

YO, LICENCIADO LAMBERTO ALFONSO BORBOA VALENZUELA,

25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE

12502981 FOLIO NUMERO 111019251016 EXPEDIDO CON

.ACIONES EXTERIORES NUMERO 2503110 EXPEDIENTE NUMERO

SOLICITADO Y OBTENIDO EL PERMISO DE LA SECRETARIA DE

EÑ E'L

ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTE MUNICIPIO

NO'TAR'IA PUBLICA A MI CARGO, SITO EN UiDALCO II 3

PONIENTE, CENTRO EN ESTA CIUDAD Y ANTE MI, COMPARECEN

EL SEÑOR GABRIEL ENRIQUE HERNANDEZ FELIX, COMO

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

DENOMINADA ENA AMERICA , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE , Y EL SEÑOR JOSÉ LUIS VAZQUEZ GARCIA, COMO

ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA

QUIENESTEXTIL DE LA RABITA , SOCIEDAD LIMITADA ,

MANIFIESTAN QUE VIENEN A CONSTITUIR LINA SOCIEDAD

MERCANTIL DENOMINA:)[, LA RABITA AMÉRICA , SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE , Y PARA TAL EFECTO HAN

NOTARIO PUBLICO NUMERO (79) SETENTA Y NUEVE.

'9£.C HA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, LA

CUAL SE REGIRÁ POR LOS SIGUIENTES: ---------------------

SIGLAS S.A. DE C.V. ---------------- -------

SEGUNDA :SEGUNDA : OBJETO . LA SOCIEDAD TENDRÁ POR ORSE'TO

---- i - LA FABRICACION, VENTA, COMPRA, IN S'I'A LAC-O -

IMPORTACION, EXPORTACION, DiSTRIBUCION Y

COMERCIAL IZACION DE TODO T!'PO DE MAYAS,

MANTAS, PLAST'ICOS, TOLLOS, BOLSAS, SACOS ENVASES DF.

TODAS MEDIDAS Y TAMAÑOS EN MATERIA PLÁSTICA )FE

NACIONALIDAD Y CLAUSULA DE EXTRANJERÍA .----------------

---- PRIMERA : DENOMINACION . LA SOCIEDAD SE DENOMINARA

LA RABITA AMERICA , NOMBRE QUE IRA SEGUIDO DE LAS

PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, 0 DE LAS

--- DENOMINACIÓN , OBJETO, DURACIÓN , DOMICILIO,

------------------ E S T A T U T 0 S---_------------- --

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P•O i}RETANO, POLIVINILO, FIBRA PLÁSTICA, FIBRA NATURAL,

TEXTILES 0 CUALQUIER OTRO MATERIAL.

---- 2.- FABRICACIÓN, VENTA, COMPRA, IMPORTACION,

EXPORTACION, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACION DE TODO TIPO PRODUCTOS AGROQUÍMICOS Y

MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACIÓN DE ELLOS .----------

---- 3.- FABRICACIÓN, VENTA, COMPRA, IMPORTACION,

EXPORTACION, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y

COMERCIALIZACION DE TODO TIPO PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y

REFACCIONES PARA LA AGRICULTURA, LA INDRSTRIA Y EL

COMERCIO---------------------- ------------ ----------------

4.- CONTRATAR EL PERSONAL NECESARIO PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES Y DELEGAR EN UNA 0

VARIAS PERSONAS EL CUMPLIMIENTO DE MANDATOS,

COMISIONES, SERVICIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU

OBJETO. --------------------_------------------

---- 5.- ESTABLECER SUCURSALES, ALMACENES Y AGENCIAS DE

SERVICIO EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA MEXICANA.Aj54r

---- 6.- EN GENERAL, LA REALIZACIÓN Y COMISIÓN DE 401_•

CLASE DE ACTOS, OPERACIONES , CONTRATOS Y TÍTULOS

SEAN CIVILES, MERCANTILES 0 DE CRÉDITO RELACIONADO CO

SU OBJETO ANTERIOR. ---------------------- -----

----7,- CONTRATAR Y SUBCONTRATAR SERVICIOS

PROFESIONALES POR HONORARIOS DE EMPRESAS Y PERSONAS

FÍSICAS. ----------- ---

---- 8.- LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ENAJENACIÓN,

FORMACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE

TODA CLASE DE BIENES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD.----

9.- LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE CRÉDITO A

NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-

10.- OBTENER RECURSOS Y APOYOS FINANCIEROS DF. LAS

DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL,

ESTATAL 0 MUNICIPAL 0 DE DEPENDENCIAS PARAESTATALES,

QUE APOYEN EL GIRO DE LA EMPRESA. ----

V

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----- 1 .1.-ADQU.!SIC ION, CONSERVACIÓN Y ENA.ENAC

TODA CLASE DE ACCIONES Y PARTES SOCIALES DE

SOCIEDADES MERCANTILES CON LA SOLA LIM1'CACIÓN Q

---- 12.- LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE A C?' CI3

SEÑALAN LAS LEYES.------------------------

MERCANTILES Y CIVILES 0 DE OTRA NATURALEZA , PERMI TIDOS

POR NUESTRAS LEYES, CONSECUENCIA DE LOS MISMO O

INCIDENTALES A CUALQUIER NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA.

---- 13.- FRANQ'J:CIAR EL NOMBRE Y LOS SERVICIOS UE LA

EMPRESA.----------- _------------------- --------- ---

14.- LA IMPORTACIÓN DE BIENES, ACCESORIOS Y 'I'ODOS

LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS

OBJETOS PRINCIPALES DE LA SOCIEDAD, ASÍ MISMO LA

EXPLOTACION DE SUS PRODUCTOS FUERA DEL PAÍS, PREVIO

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AL RESPECIO.----

----- 15.- LA ADQUISICIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE TODA

CLASE DE PRESTACIONES 0 FINANCIAMIENTOS, QUE SEAN

ÚTILES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES

DE LA COMPAÑÍA .------------------------- -- ----- ------

- 16.- OTORGAR AVALES Y GARANTIZAR SOLIDARIA O

SUBSIDIARIAMENTE OBLIGACIONES DE TERCEROS.------------

---- 17.- LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS, LA

EJECUCIÓN DE TODOS LOS ACTOS, LA FIRMA DE 'TODO TIPO DE

TÍTULOS DE CRGDI'1'0 Y DE OTROS DOCUMENTOS Y LA

REALIZACIÓN DE MANEJO DE TODO TIPO DE OPERACIONES SEAN

ANEXOS, CONEXOS 0 INCIDENTALES CON LOS OBJETIVOS ANTES

MENCIONADOS. -------------------------

---- TERCERA : DURACIÓN . LA DURACIÓN Ti- LA SOCIEDADiSERÁ DE 99 (NOVENTA Y NUEVE) ANOS CONTADOS A PARTIR

LA FECHA DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.-----

---- CUARTA : DOMICILIO EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ

EN CULIACAN, SINALOA, STN EMBARGO, PODRÁ ESTABLECER

AGENCIAS Y SUCURSALES EN CUALQUIER PARTE D11 LA

REPÚBLICA 0 DEL EXTRANJERO Y SOMETERSE A LOS DOMICILIOS

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NYENCIONALES EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE. LOS

ÁQ-CIONISTAS QUEDAN SOMETIDOS, EN CUANTO A SUS

PARTICIPACIONES O INTERESES DE QUE SEAN TITULARES, Y

ESTA SOCIEDAD , LOS BIENES , DERECHOS , CONCESIONE

A CONSIDERARSE COMO NACIONALES RESPECTO DE

ACCIONES , PARTES SOCIALES O DERECHOS QUE ADQUIERAN

FORMALMENTE ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,

TRIBUNALES Y AUTORIDADES DEL DOMICILIO DE LA MISMA, CON

RENUNCIA EXPRESA DEL FUERO DE SUS RESPECTIVOS

DOMICILIOS PERSONAL.ES.--------------------------------

---- QUINTA: NACIONALIDAD. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO

DISPUESTO POR EI, ARTÍCULO 14 CATORCE DEL REGLAMENTO DE

LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAL

DE INVERSIONES EXTRANJERAS A CONTINUACIÓN SE ESTATUYE

EL SIGUIENTE CONVENIO: -------------------------------

---- PACTO EXPRESO, POR EL QUE LOS SOCIOS EXTRANJEROS,

ACTUALES O FUTUROS DE LA SOCIEDAD , SE OBLIGAN

ELACIONES CON LA SOCIEDAD, A LA JURISDICCIÓN DE LOS

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE

CONTRATOS EN QUE SEA PARTE LA PROPIA SOCIEDAD

LOS

CON

AUTORIDADES MEXICANAS, RENUNCIANDO A INVOCAR LA

PROTECCIÓN DE SUS GOBIERNOS BAJO LA PENA , EN CASO

CONTRARIO , DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN LOS

DERECHOS Y BIENES QUE HUBIESEN ADQUIRIDO .--------------

---- LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE

REGIRÁ POR LEYES MEXICANAS.----------------------------

------------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ----------------

---- SEXTA : CAPITAL SOCIAL . EL CAPITAL SOCIAL DE LA

EMPRESA ES VARIABLE E ILIMITADO, TENIENDO COMO CAPITAL

MÍNIMO $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.),

EL QUE NO NECESARIAMENTE DEBE ESTAR REPRESENTADO POR

UNA SERIE DETERMINADA DE ACCIONES Y MÁXIMO ILIMITADO.--

---- EL CAPITAL SOCIAL SERÁ SUSCEPTIBLE DE AUMENTARSE Y

DISMINUIRSE POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL

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ORDINARIA DF. ACCIONISTAS , EXCEPTO CUANDO SE Q

DISMINUIR 0 AUMENTAR EL CAPITAL MÍNIMO DE LA SOCIED

EN TAL CASO SE REQUERIRÁ LA CELEBRACIÓN DE UNA ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS 'ÓEL

ARTICULO 9 DE LA LEY GENERAL. DE SOCIEDADES MERCANTILES

Y SIN AFECTAR El, LÍMITE REQUERIDO POR EL ARTÍCULO 99

FRACCIÓN 11 DE LA MISMA LEY.---------------------------

---- EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCTAL LOS

ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHOS PREFERENTES PARA

SUSCRIBIRLO EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE ACCIONES DE QUE

SEAN TITULARES. TAL DERECHO DE PREFERENCIA DEBERÁ

EJERCITARSE DENTRO DF. LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA

DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN, O EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR

C,I RCULACIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL, DE EL ACUERDO DE LAyoÁOA1541BLEA QUE HAYA DECRETADO DICHO AUMENTO; SIN EMBARGO,

.z 1

S6)EN LA ASAMBLEA ESTUVIERA REPRESENTADA LA TOTALIDAD

j., CAPITAL SOCIAL , PODRÁ HACERSE LA SUSCRIPCIÓN DEL

f.1 1

AUMENTO ACORDADO EN ESE MOMENTO.

--- LAS DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL PODRÁN

EFECTUARSE POR RETIRO DE APORTACIONES DE LOS

ACCI0NISTA S, PARA LIBERARLOS DE EXHIBICIONES NO

REALIZADAS, PARA AMORTIZAR ACCIONES CON UTILIDADES

DISTRIBUIRLES 0 PARA ABSORBER PÉRDIDAS. LAS

DI SM i NUCION ES DE CAPITAL PODRÁN EFECTUARSE TAMBIÉN

TENIENDO POR OBJETO LA ESCISIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LO

CCUAL SEGUIRÁN EL PROCEDIMIENTO QUE FIJE LA ASAMBLEA.

A FALTA DE RESOLUCIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA

HAYA DECRETADO UN AUMENTO 0 DISMINUCIÓN DEL CAPITAL,

ADMINISTRADOR GENERAL 0 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PODRÁN DETERMINAR EL TIEMPO Y LA FORMA EN QUE DEBERÁ

HACERSE LA SUSCRIPCIÓN, PAGO 0 AMORTIZACIÓN PROCEDENTE

SEGUN EL CASO.---------------------------------_.----- _-

---- SEPTIMA . ACCIONES . EL CAPITAL SOCI Al, ESTARÁ

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na co

'^ Vft ESENTADO POR ACCIONES NOMINATIVAS CON UN VALOR

NOMINAL DE $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA.--

---- LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL, DEBERÁN

SER EMITIDAS POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE

ACCIONISTAS COMO RESULTADO DE APORTACIONES EN EFECTIVO

0 ESPECIE, POR LA CAPITALIZACIÓN DE PRIMAS SOBRE

ACCIONES, CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES RETENIDAS,

RESERVAS DE VALUACIÓN 0 REVALUACIÓN, APORTACIONES

PREVIAS DE LOS ACCIONISTAS 0 CUALQUIER OTRO CONCEPTO.--

----- LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN REGISTRO DE ACCIONES

NOMINATIVAS CON LOS DATOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 128

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y SE

CONSIDERARÁ ACCIONISTA AL QUE APAREZCA COMO TAL EN EL

MISMO. LA SOCIEDAD DEBERÁ INSCRIBIR EN EL CITADO

REGISTRO, A PETICIÓN DE CUALQUIER TENEDOR, LAS

TRANSMISIONES QUE SE EFECTÚEN.-----------------------

---- LOS CERTIFICADOS PROVISIONALES 0 LOS TÍTUL

REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES, DEBERÁN LLENAR TODO

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 125 DE LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, A EXCEPCIÓN DEL

VALOR NOMINAL DE CONFORMIDAD CON 1,0 ESTIPULADO EN T,A

CLÁUSULA ANTERIOR. ASIMISMO, DEBERAN LLEVAR INSERTOS LA

CLÁUSULA QUINTA DE ESTOS ESTATUTOS Y PODRÁN AMPARAR UNA

0 MAS ACCIONES, DEBIENDO SER FIRMADAS POR DOS MIEMBROS

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 0 POR EL ADMINISTRADOR

GENERAL UNICO.-----------------------------------------

---- LAS ACCIONES, EN SU CASO, EMITIDAS Y NO SUSCRITAS

AL TIEMPO DE AUMENTAR EL CAPITAL, SERÁN GUARDADAS EN LA

CAJA DE LA SOCIEDAD PARA ENTREGARSE A MEDIDA QUE VAYAN

REALIZANDOSE LAS SUSCRIPCIONES Y PAGO.-----------------

---- OCTAVA : LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES SÓLO SE

HARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 0

EN SU CASO, POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS LEGALMENTE INSTALADA,

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OTORGÁNDOSE EN TODO CASO DERECHO PREFERENTE

ACCIONISTAS EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN

CAPITAL DE LA SOCIEDAD.--------------------------------

------ ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -----------------

---- NOVENA: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS . LA SUPREMA

AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD RADICA EN LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS, QUE PODRÁ SER ORDINARIA 0

EXTRAORDINARIA. LAS ASAMBLEAS CELEBRADAS PARA DISCUTIR

CUALESQUIERA DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL

ARTÍCULO '_82 CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES Y AQUÉLLOS PARA LOS QUE LA LEY 0

ESTOS ESTATUTOS EXIJAN QUÓRUM ESPECIAL SERÁN

EXTRAORDINARIAS. TODAS LAS DEMÁS ASAMBLEAS SERÁN

ORDINARIAS. ----------------------------------

---- DECIMA : LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS SE CELEBRARÁ.N -POR

"'LO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS CUATRO MESES

§t UIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO SOCIAL. LAS

BLEAS EXTRAORDINARIAS SE REUNIRÁN EN CUALQUIER

MPO CUANDO SEAN CONVOCADAS AL EFECTO PC)], EL OPC-1ANO

E ADMINISTRACIÓN 0 POR EL COMISARIO PARA TRATAR LOS

ADMINISTRACIÓN O EN SU CASO, POR EL COMISARIO. SIN

EMBARGO, LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS

EL TRETNTA Y TRES POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL POBRAN

SCL1CITAR POR ESCRITO, EN CUALQUIER TIEMPO, QUF EL

ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 0 EL COMISARIO CONVOQUE A UNA

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA DISCUTIR LOS

GENERALES DE ACC IONI S'I'AS SERÁN HECI'.AS POR

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, EL CONSEJO

ASUNTOS DEFINIDOS EN EL ARTÍCULO MEN210NADO E.N LA

CLÁUSULA ANTERIOR .-------------------------------------

---- DECIMA PRIMERA : LAS ASAMBLEAS DEBERÁN CELEBRARSE

EN EL DOMICILIO SOCIAL, SALVO CASO FORTUITO 0 FUERZA

MAYOR .----_----- ___ ___--------------------------- ---

---- DECIMA SEGUNDA : LAS CONVOCATORIAS PARA ASAMBLEAS

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PECIFICADOS EN SU SOLICITUD. CUALQUIER DUEÑO

CIÓN TENDRÁ EL MISMO DERECHO EN CUALESQUIERA

ir-SS CASOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 185 CIENTO

OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

MERCANTILES. SI EL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN 0 EL

COMISARIO NO HICIEREN LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS

QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA SOLICITUD, UN

JUEZ DE LO CIVIL 0 DE DISTRITO DEL DOMICILIO DE LA

SOCIEDAD LO HARÁ A PETICIÓN DE CUALESQUIERA DE LOS

INTERESADOS QUIENES DEBERÁN EXHIBIR SUS ACCIONES PARA

ESTE OBJETO .---------------------------------------

---- DECIMA TERCERA : LA CONVOCATORIA PARA LA

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DEBERÁ SER FIRMADA POR QUIEN

LA REALICE Y CONTENDRÁ LA ORDEN DEL DÍA, EL LUGAR,

FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE

NO PODRÁ TRATARSE NINGÚN ASUNTO QUE NO ESTE INCL R Qt

EXPRESAMENTE EN ELLA, SALVO LOS CASOS EN QUE ABIjjk Ai

TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, ESTO ES, SE ENC

REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

ACUERDE POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE SE TRATE EL ASUN

LAS CONVOCATORIAS DEBERÁN PUBLICARSE SEGÚN LO

ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 186 CIENTO OCHENTA Y SEIS Y

187 CIENTO OCHENTA Y STETE DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES. SIN EMBARGO SERÁN VÁLIDAS TODAS

LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA EN LAS QUE, EN EL

MOMENTO DE LA VOTACIÓN, HAYA ESTADO REPRESENTADA LA

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES.-----------------------------

---- DECIMA CUARTA :. LAS ASAMBLEAS PODRÁN REUNIRSE SIN

PREVIA CONVOCATORIA Y SUS ACUERDOS SERÁN VÁLIDOS SI EL

CAPITAL SOCIAL ESTA TOTALMENTE REPRESENTADO EN EL

MOMENTO DE LA VOTACIÓN.-----------------------

---- DECIMA QUINTA : EN LAS ASAMBLEAS CADA ACCIÓN

TENDRÁ DERECHO A UN VOTO, SIN EMBARGO, LAS ACCIONES

PRFIERENTES DE VOTO LIMITADO SÓLO TENDRÁN ESTE DERECHO

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EN LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS QUE SE R

TRATAR LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN LAS FRA

TI, TV, V, VI, Y VI- DEL ARTÍCULO 182 CIENTO

DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.-

---- DECIMA SEXTA: LOS ACCIONISTAS PODRÁN SER

REPRESENTADOS EN LAS ASAMBLEAS POR LA PERSONA O

PERSONAS QUE DESIGNEN POR SIMPLE CARTA PODER FIRMADA

ANTE DOS TESTIGOS, PUDIENDO SER DICHOS PODERES

GENERALES O AMPLIOS, 0 BIEN INSERTANDO EN LA MENCIONADA

CARTA PODER LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA EL

CORRECTO EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO. ------

----- DECIMA SÉPTIMA : PARA CONCURRIR A LAS ASAMBLEAS,

LOS ACCIONISTAS DEBERÁN DEPOSITAR SUS ACCIONES EN L!A

SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD O EN CUALQUIER INSTITUCIÓN

NACIONAL DE CRÉDITO, ANTES DE LA APERTURA DE LA

ASAMBLEA. CUANDO EL DEPÓSITO SE HAGA EN INSTITUCIONES

DE CRÉDITO, LA INSTITUCIÓN QUE RECIBA El, DEPÓSITO PODRÁ

EXPEDIR EL CERTIFICAIUO RELATIVO 0 NOTIFICAR POR CARTA 0

TELEGRÁFICAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD LA

CONSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO Y EL NOMBRE DE LA PERSONA A

QUE HAYA CONFERIDO PODER EL DEPOSITANTE. EN CASO DE QUE

EL ACCIONISTA HUBIERE EXTRAVIADO SUS ACCIONES, O LAS

OLVIDE AL MOMENTO DE OCURRIR A LA ASAMBLEA, SE

ACREDITARÁ SU CALIDAD DE ACCIONISTA Y EL NÓJMERO DE SUS

ACCIONES, A TRAVÉS DE CERTIFICACIÓN QUE REALICE LA

SECRETARÍA, DEL LIBRO DE ACCIONISTAS QUE LLEVA LA

SOCIEDAD. - F

----- DECIMA OCTAVA : LAS ASAMBLEAS SERÁN PRESIDIDAS POR

EL ADMINISTRADOR UNICO 0 PRESIDENTE DEL CONSEJO

ADMINISTRACIÓN. NN CASO DE QUE ESTUVIEREN AUSENTES, POR

QUIENES DEBEN SUBSTITUIRLOS EN SUS FUNCIONES; Y EN Sil

DEFECTO, POR EL ACCIONISTA NOMBRADO POR MAYORÍA DE

VOTOS POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES .------------------

- - EL PRESIDENTE NOMBRARÁ ESCRUTADORES A UNO O DOS DE

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STAS CONCURRENTES, QUIENES FORMULARÁN LA

ASISTENCIA Y CERTIFICARÁN LA PRESENCIA DEL

QUÓRUM LEGAL 0 ESTATUTARIO EN SU CASO. HECHO LO

ANTERIOR, EL PRESIDENTE DECLARARA INSTALADA LA ASAMBLEA

Y PROCEDERÁ A TRATAR LOS ASUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA.--

---- DECIMA NOVENA: PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA SE CONSIDERE LEGALMENTE INSTALADA EN VIRTUD

DE PRIMERA CONVOCATORIA, SERÁ NECESARIO QUE ESTÉ

REPRESENTADO POR LO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DEL

CAPITAL SOCIAL. EN CASO DE SEGUNDA CONVOCATORIA LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE INSTALARA

LEGÍTIMAMENTE CUALESQUIERA QUE SEA EL NÚMERO DE

ACCIONES QUE SEAN REPRESENTADAS POR LOS CONCURRENTES.--

---- VIGÉSIMA: PARA QUE UNA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SE CONSIDERE LEGALMENTI- , _ÚegVtw.,F4\i!16

REUNIDA EN VIRTUD DE PRIMERA CONVOCATORIA,

NECESARIO QUE ESTÉ REPRESENTADO EL SETENTA Y CINCO:PO

CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y SUS RESOLUCIONES SE TOMA`V

POR EL VOTO DE LAS ACCIONES QUE REPRESENTEN POR LO•.`">E y,

MENOS, LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL.EN VIRTUD DE SEGUNDA

CONVOCATORIA, SERÁ NECESARIO QUE ESTÉ REPRESENTADO,

MÍNIMO, EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y

SUS RESOLUCIONES SE TOMARÁN POR EL VOTO FAVORABLE DEL

NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, POR LO MENOS, LA

MITAD DEL CAPITAL SOCIAL.----------------------

---- VIGÉSIMA PRIMERA : SI EL DÍA DE LA ASAMBLEA NO

PUDIERAN TRATARSE, POR FALTA DE TIEMPO, TODOS LOS

ASUNTOS PARA LOS CUALES FUE CONVOCADA, PODRÁ

SUSPENDERSE PARA PROSEGUIRSE EL DÍA SIGUIENTE, 0 EN LA

FECHA QUE SE ACUERDE, A LA HORA QUE SE FIJE, SIN

NECESIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA.-----------------------

---- VIGÉSIMA SEGUNDA : UNA VEZ QUE SE DECLARE INSTALADA

LA ASAMBLEA, LOS ACCIONISTAS NO PODRÁN DESINTEGRARLA

PARA EVITAR SU CELEBRACIÓN, SALVO QUE SE TRATE DE

(o

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ASAMBLEA REUNIDA SIN PUBLICACIÓN DE CONVO

ACCIONISTAS QUE SE RETIREN 0 QUE NO CONCU

REANUDACIÓN DE UNA ASAMBLEA QUE SE SUSPENDIERE POR

FALTA DE TIEMPO, SE ENTENDERÁ QUE EMITEN SU VOTO Ei:•-SL

SENTIDO DE LA MAYORÍA DE LOS PRESENTES .----

------ VIGÉSIMA TERCERA : DE TODA ASAMBLEA SE LEVANTARÁ

ACTA EN EL L'_BRO RESPECTIVO, QUE DEBERÁ CONTENER: LA

FECHA DE SU CELEBRACIÓN, LOS ASISTENTES A ELLA, EL

NÚMERO DE VOTOS DE QUE PUEDAN HACER USO, LOS ACUERDOS

QUE SE TOMEN, Y LA FIRMA DE LAS PERSONAS QUE, FUNJAN

COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA MISMA, DEL COMISARIO

QUE ASISTIERE Y DE LAS DEMÁS PERSONAS QUE QUISIEREN

HACERLO .________ ________

----- VIGÉSIMA CUARTA : LOS ACUERDOS TOMADOS EN

CONTRAVENCIÓN A i.AS CLÁUSULAS ANTERIORES SERÁN NULOS.--

--------------- R E S E R V A 5------------------------

EFIERE EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDA UI'.S

-- VIGÉSIMA QUINTA : LA ASAMBLEA GENERAL DE

CIONISTAS, PARA COADYUVAR A LA RESERVA LEGAL A QUE SE

MERCANTILES, EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA

SOCIEDAD, PODRÁ DETERMINAR LA CREACIÓN DE OTRAS

RESERVAS ADICIONALES CON EL MARGEN, LIMITES Y FUENTES

DE FORMACIÓN QUE LA PROPIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

TENGA A BIEN SEÑALAR DE ACUERDO A LOS INTERESES QUE

CONVENGAN A LA SOCIEDAD. POR DECISIÓN DE LA ASAMBLEA,

ESTAS RESERVAS PODRÁN SER UTILIZADAS EN LA FORMA C-E

PAREZCA MAS CONVENIENTE Y ADECUADA A IAS MGCE SI DA DF}S--íes

LA EMPRESA.------------

A D M I N 1 S T R A C 1 0 N ------------

----- SEXTA : ADMINISTRACION . LA DIRE(:C IÓN I

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DE UN

ADMINISTRADOR UNICO 0 BIEN DE UN CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN INTEGRADO POR EL NÚMERO DE MIEMBROS QJ!'.

DESIGNE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCION ISTA,S, NUNCA

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'KRIOR A 3 TRES MIEMBROS QUE PODRÁN SER O NO

ADMINISTRACIÓN, y DE SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS Y

OPERACIONES DE CRÉDITO, INCLUYENDO LAS DE DOMINIO

ENTENDIÉNDOSE CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS

ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL. DE UNA

MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA SE LE FIJA AL

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA MANERA

EXPRESA LAS SIGUIENTES FACULTADES: ------------

---- I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE

AUTORIDADES, SEAN ESTAS FEDERALES, ESTATALES O

MUNICIPALES; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE

DE PERSONAS FISICAS 0 MORALES, NACIONALES 0

EXTRANJERAS, ANTE EL INFONAVIT, INSTITUTO MEXICANO DEL

FACULTADES PARA LA LIBRE Y BUENA ADMINISTRACIÓN DE

NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, QUIEN GOZARÁ DE UN P

GENERAL PARA PLEITOS, COBRANZAS Y ACTOS

0 ADMINISTRADOR UNICO, TENDRÁ LAS MÁS AMPL

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD .-------- ---- ------------

----- EN EL CASO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LOS

INTEGRANTES SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA, DEJANDO A

SALVO EL DERECHO DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS QUE

REPRESENTAN, AL MENOS, EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL

CAPITAL SOCIAL, QUIENES TENDRAN DERECHO A DESIGNAR UN

MIEMBRO DEI. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-----------------

------ VIGÉSIMA SÉPTIMA : LA DURACIÓN DEL CARGO DE

CONSEJERO SERÁ POR TIEMPO INDEFINIDO SIN PERJUICIO DEL

DERECHO DE LA SOCIEDAD DE REVOCAR, EN CUALQUIER TIEMPO,

A SUS ADMINISTRADORES 0 DE REELEGIRLOS, DEJANDO A SALVO

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 154 CIENTO CINCUENTA Y

CUATRO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.----

----- VIGÉSIMA OCTAVA .- EL CONSEJO DE DE ADMINISTRACIÓN

SEGURO SOCIAL, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO

PUBLICO, SECOFI, SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA,

SEMARNAP, SECRETARIA DE SALUD, SACAR, ETC. Y

I^L

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REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE JUNTAS DE CONCI

ANTE JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SE

FEDERALES 0 LOCALES; PRESENTAR DEMANDAS DE A

PRESENTAR DENUNCIAS Y CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL

MINISTERIO PUBLICO; DESISTIRSE, TRANSIGIR, COMPROMETER

EN ARBITROS, CELEBRAR CONVENIOS, ABSOLVER Y ARTICULAR

POSICIONES, RECUSAR Y RECIBIR PAGOS, HACER

CONSIGNACIONES, DEPOSITOS JUDICIALES, POSTURAS Y PUJAS-

--- II.- ATENDER LOS ASUNTOS DE TIPO LABORAL COMO SON:

CONTRATACION DE PERSONAL, RESOLUCION DE CONFLICTOS

LABORALES EN FORMAS ADMINISTRATIVAS, DESPEDIR

TRABAJADORES; AUMENTAR LOS SALARIOS; DAR AVISO DE

MODIFICACIONES DE PUESTOS Y SALARIOS DE LOS

TRABAJADORES Y EMPLEADOS, A LOS ORGANISMOS ..

AUTORIDADES; PROMOVER Y TRANSMITIR TODA CLASE DE ACTOS

INFORMES, OFICIOS Y REGLAMENTOS ANTE LAS DISTINTAS

AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINIS'TRACiON PUBLICA

ErERAL Y LOS DE LOS MUNICIPIOS . RESOLVER LOS ASUNTOSk 11

ARACTER CONTENCIOSO QUE SE TRAMITEN ANTEz i

1i YFRSAS AUTORIDADES LABORALES TENIENDO,

",AS

LA

REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LOS TERMINOS DE LOS

ARTTCULOS DEL 875 AL 879 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO;

PUDIENDO OBLIGARSE POR LA SOCIEDAD EN EL DESEMPEÑO DE

SU CARGO, TRANSIGIENDO, CELEBRANDO CONVENIOS Y

EFECTUANDO PAGOS, REPRESENTANDO A LA SOCIEDAD EN LA

FORMA MAS AMPLIA ANTE LOS DIVERSOS TRIBUNALP

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS , EN SU NOMBRE , PRESENTAR

DEMANDAS, INCIDENTES 0 JUICIOS, CONTESTAR DEMAND

FORMULAR RECONVENCIONES, HACER DENUNCIAS DE JUICIO A

TERCEROS E INTERPONER JUICIO DE AMPARO.

---- III.- DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS,

GERENTES Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD A QUIENES DEBERA

SEÑALAR SUS DEBERES OBLIGACIONES Y REMUNERACTON

CORRESPONDIENTE.-----------------------------

13

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ESTABLECER O CLAUSURAR OFICINAS, AGENCIAS 0

ALES ._______________________.-_____-_-___-___-_-_

---- V.- CELEBRAR, MODIFICAR 0 RESCINDIR TODO TIPO DE

CONTRATOS SOBRE CUALQUIER CLASE DE BIENES, MUEBLES 0

INMUEBLES ._____________________________________________

---- VI.- ACEPTAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD MANDATOS DE

PERSONAS FISICAS Y MORALES NACIONALES 0 DEL EXTRANJERO.

---- VII.- ESTABLECER CUENTAS BANCARIAS Y DESIGNAR A

LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA FIRMA

SOCIAL, PARA DEPOSITAR Y RETIRAR FONDOS DE LAS MISMAS,

CON LAS LIMITACIONES QUE EN SU CASO ESTABLEZCAN.-------

---- VIII.- CONFERIR, SUSTITUIR, DELEGAR PODERES

GENERALES 0 ESPECIALES CON TODAS LAS FACULTADES QUE

JUZGUE CONVENIENTES HASTA DONDE ALCANCEN LAS SUYAS

PROPIAS .---------------------- -------

---- X.- CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

----IX.- RECIBIR FUTURAS APORTACIONES. -----r'. e4i^Sanr s A

AUMENTOS DE CAPITAL EN SU PARTE VARIABLE .--------- c.

SOCIEDAD, EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNt0j' r'-y%r

RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD Y LA PROCURADURÍA FEDERAL

----- XI.- ASÍ TAMBIÉN PARA QUE REPRESENTEN Á,=;L

DEL CONSUMIDOR, COMPARECIENDO EN CUALESQUIERA DE SUS

DELEGACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS ESTADOS DE

LA REPÚBLICA, PUDIENDO OCURRIR A CUALESQUIER

PROCEDIMIENTO, SOMETIÉNDOLO 0 NO A COMPROMISO ARBITRAL,

ACEPTANDO O REPUDIANDO RESOLUCIONES, INTERPONIENDO LOS

RECURSOS QUE PROCEDAN.-----------------------

XII.- CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, EJECUTAR SUS ACUERDOS, Y EN

GENERAL, LLEVAR A CABO LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE

FUEREN NECESARIOS 0 CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA

SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS

POR LA LEY 0 POR ESTOS ESTATUTOS Y ACTOS POSTERIORES A

LA ASAMB:,EA.__________________________-____--____-__---

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----- XTIT.- OBLIGAR CAMBIARIAMENTE A LA

OTORGAR Y SUSCRIBIR, EN NOMBRE DE ESTA, TODA

TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, DOCUM

CONTRATOS MERCANTILES, ASI COMO AVALES A FAVÓ

TERCEROS Y CONSTITUIR A LA SOCIEDAD COMO DEUDORA, EN

DEUDAS DE TERCERAS PERSONAS LOS ACUERDOS DE LAS

ASAMBLEAS Y LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS NECESARIOS Y

CONVENIENTES PARA LA MEJOR REALIZACIÓN DEL OBJETO

SOCIAL.

---- LAS FACULTADES ASI CONFERIDAS PODRAN SER LIMITADAS

EN CUALQUIER TIEMPO POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA 0 POR EL ACUERDO UNANIME DE LOS SOCIOS. ------

---- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN LO

INDIVIDUAL GOZARA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES

ANTES MENCIONADAS.-------------------------------------

---- VIGÉSIMA NOVENA: LOS GERENTES TENDRÁN LAS

FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LE SEAN CONFERIDAS Y NO

NECESITARÁN DE AUTORIZACIÓN ESPECIAL DEL ADMINISTRADOR

UNICO 0 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LOS ACTOS

QUE EJECUTE Y GOZARÁN, DENTRO DE LA ÓRBITA DE LAS

ATRIBUCIONES QUE SE LES HAYAN DESIGNADO, DE LAS MÁS

AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN-------

TRIGÉSIMA : A FALTA DEL ADMINISTRADOR UNICO, 0

BIEN DE UNO O MÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN, SERÁ SUBSTITUIDO POR LA PERSONA QUE LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ELIJA, CON EXCEPCIÓ

CARGO LE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CUAL SERÁ SUPLIDO POR EL SECRETARIO DEL MISMO

OCUPARÁ ESE PUESTO, CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA

QUEDARÁ VACANTE DICHO CARGO.--------------------

---- TRIGÉSIMA PRIMERA : LOS ADMINISTRADORES EN

EJERCICIO, LOS GERENTES Y LOS DEMÁS FUNCIONARIOS QUE

POR ACUERDO DEL ADMINISTRADOR GENERAL UN...CO 0 DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESEMPEÑE LABORES DE

15

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ANO NECESITARÁN GARANTIZARÁN SU GESTIÓN.------

IGÉSIMA SEGUNDA : LOS ADMINISTRADORES RECIBIRÁN

---- TRIGÉSIMA SÉPTIMA: EL COMISARIO RECIBIRÁ LA

REMUNERACIÓN QUE ANUALMENTE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS.---------------------------------

----- EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACION FINANCIERA-----

---- TRIGÉSIMA OCTAVA : EJERCICIOS SOCIALES. LOS

EJERCICIOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, COINCIDIRÁN CON EL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.---- ------------------------

DESEMPEÑO DE SUS CARGOS EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE

---- TRIGÉSIMA SEXTA : EL COMISARIO CAUCIONARÁ`!Et

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.------ -,.

FACULTADES Y OBLIGACIONES ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO l$

LA REMUNERACIÓN QUE ANUALMENTE SEÑALE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.----------------- -

------------ VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ----------------

---- TRIGÉSIMA TERCERA: LA VIGILANCIA DE LAS

OPERACIONES SOCIALES ESTARÁ ENCOMENDADA A UN COMISARIO

QUE DESIGNARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS. LA ASAMBLEA PODRÁ DESIGNAR TAMBIÉN EN SU

CASO UN COMISARIO SUPLENTE .---------------------------

---- TRIGÉSIMA CUARTA: EL COMISARIO DURARÁ EN SUS

FUNCIONES POR TIEMPO INDEFINIDO Y PODRÁ SER REELECTO,

PERO CONTINUARÁ EN EL EJERCICIO DE SU CARGO MIENTRAS NO

TOME POSESIÓN LA PERSONA QUE HAYA DE SUBSTITUIRLO.-----

----- TRIGÉSIMA QUINTA : EL COMISARIO TENDRÁ LAS

AÑO DE CALENDARIO, SALVO QUE ÉSTA QUEDE CONSTITUIDA CON

POSTERIORIDAD AL 10. DE ENERO, EN CUYO CASO EL PRIMER

EJERCICIO SE INICIARA EN LA FECHA DE SU CONSTITUCIÓN Y

CONCLUIRÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO.--------------

---- EN LOS CASOS EN QUE LA SOCIEDAD ENTRE EN

LIQUIDACIÓN 0 SEA FUSIONADA, SU EJERCICIO SOCIAL

TERMINARÁ ANTICIPADAMENTE EN LA FECHA EN QUE ENTRE EN

LIQUIDACIÓN O SE FUSIONE Y SE CONSIDERARA QUE HABRÁ UN

1 o

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EJERCICIO DURANTE TODO EL TIEMPO EN QUE LA

ESTÉ EN LIQUIDACIÓN DEBIENDO COINCIDIR ESTE ÚLTIMO

LO QUE AL EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 11 DEL CÓDIGO.',2

.AL DE „ LA F EDERA&..ION.--------------------------_

---- TRIGÉSIMA NOVENA : INFORME FINANCIERO DENTRO DE LOS

CUATRO MESES SIGUIENTES A LA CLAUSURA DE CADA EJERCICIO

SOCIAL SE PRESENTARÁ A LA ASAMBLEA GENERA', ORDINARIA DE

ACCIONISTAS UN _NFORMF. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN QUE

VERSARÁ SOBRE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO,

ASÍ COMO SOBRE LAS POLÍTICAS SEGUIDAS POR EL ÓRGANO DE

ADMINISTRACIÓN Y EN SU CASO SOBRE LOS PRINCIPALES

PROYECTOS EXISTENTES; UN INFORME EN QUE SE DECLAREN Y

EXPLIQUEN LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRI.T ERIOS

CONTABLES Y AQUELLOS SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA

INFORMACIÓN FINANCIERA; UN ESTADO QUE MJFST'RF LA

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD A LA FECHA L)E

CIERRE DE EJERCICIO, UN ESTADO QUE MUESTRE, DEBIDAMENTE

XPLICANDO Y CLASIFICADOS LOS RES'UL'TADOS DE LA SOCIEDAD

DURANTE EL EJERCICIO; UN ESTADO QUE MUESTRE I,OS CAMBIOS

EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DURANTE EL ESER'.C TCTU; UN

ESTADO QUE MUESTRE LOS CAMBIOS EN LAS PARTIDAS QUE

INTEGRAN EL PATRIMONIO SOCIAL ACAECIÓ DURANTE EL

EJERCICIO; LAS NOTAS QUE SEAN NECESARIAS PARA COMPLETAR

O ACLARAR LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRES LOS ESTADOS

ANTERIORES .-------------------- _._-___. -_-----

---- CUADRAGESIMA : LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIO

FINANCIERA CORRESPONDERÁ AL ÓRGANO DE ADMINISTRACI

EL INFORME JUNTO CON LOS DOCUMENTOS JLS'I' 1 FICA'I IVOS

SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES SERÁ ENTREGADO

AL COMISARIO CON TREINTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA

FECHA FIJADA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA

DE ACCIONIS'I'AS._---------------------- ------ .-------

---- CUADRAGESIMA PRIMERA : EL COMISARIO, POR LO MENOS

QUINCE DTAS ANTES L)E LA ASAMBLEA CENERAL ANUA11

17

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A DE ACCIONISTAS, RENDIRÁ UN INFORME RESPECTO A

ERACIDAD, SUFICIENCIA Y RAZONABILIDAD DE LA

INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

A LA PROPIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,

EL CUAL DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 166,

FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

MERCANTILES --------------------------------------------

---- CUADRAGESIMA SEGUNDA : LA INFORMACIÓN FINANCIERA,

SUS ANEXOS Y EL INFORME DEL COMISARIO, PERMANECERÁN EN

PODER DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN POR LO MENOS DURANTE

LOS QUINCE DÍAS ANTERIORES A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA QUE PUEDAN

SER EXAMINADOS POR LOS MISMOS EN LAS OFICINAS DE LA

SOCIEDAD, QUIENES PODRÁN SOLICITAR COPIAS DEL INFORME

CORRESPONDIENTE --------------------------------- --------

---- CUADRAGESIMA TERCERA :: LAS UTILIDADES DE LA

EMPRESA SE DISTRIBUIRÁN SEGÚN LO DETERMINE LA ASAMBLE

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE.---

---- CUADRAGESIMA CUARTA : LAS PÉRDIDAS, SI LAS HUBIERE

SERÁN ABSORBIDAS PRIMERO POR LOS FONDOS DE RESERVA Y A

FALTA DE ESTOS POR EL CAPITAL SOCIAL, DEJANDO A SALVO

LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES ----------------------------------

-------------- DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN ---------------

---- CUADRAGESIMA QUINTA : DISOLUCIÓN . LA SOCIEDAD SE

DISOLVERÁ POR CUALESQUIERA DE LAS CAUSAS ENUMERADAS EN

EL ARTÍCULO 229 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

MERCANTILES -----------------------------------

--- CUADRAGESIMA SEXTA : LIQUIDACIÓN . DISUELTA LA

SOCIEDAD, Y DE NO OPTAR LA ASAMBLEA POR SU FUSIÓN 0

ESCISIÓN, SE PONDRÁ EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN. LA

LIQUIDACIÓN SE ENCOMENDARÁ A UNO O MAS LIQUIDADORES

NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS. SI LA ASAMBLEA NO HICIERE DICHO

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NOMBRAMIENTO, UN JUE7 DE LO CIVIL O DE DISTRI

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, LO HARÁ A PETICI

CUALQUIER ACCIONISTA.------- - ------

---- CUADRAGESIMA SÉPTIMA : A FALTA DE 1NST RUCCION.RS'

EXPRESAS DADAS EN CONTRARIO POR LA ASAMBLEA A LOS

LIQUIDADORES, LA LIQUIDACIÓN SE PRACTICARÁ DE ACUERDO

CON LAS SIGUIENTES BASES GENERALES: --------------------

----- A) CONCLUSIÓN DE LOS NEGOCIOS PENDIENTES DE LA

MANERA MENOS PERJUD:CIAL PARA LOS ACREEDORES Y LOS

ACCIONISTAS.-- ------- -------- ------ ------------ ...---

----- B) FORMULACIÓN DEL BALANCE FANAL DE LIQUIDACIÓN

DE INVENTARIOS.------------------.--------------_--------

----- C) COBRO DE CRÉDITOS Y PAGO DE ADEUDOS.

----- D) VENTA DEL ACTIVO DE LA SOCIEDAD Y APLICACIÓN

DE SU PRODUCTO A LOS FINES DE LA LIQUIDACIÓN.----------

E) DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE ENTRE LOS

CCIONISTAS EN PROPORCIÓN A LAS ACCIONES QUE POSEA CADA

CUADRAGESIMA OCTAVA : DURANTE LA LIQUIDACIÓN SE

---- CUADRAGESIMA NOVENA : EL COMISARIO DESEMPEÑA

ADMINISTRACIÓN.--------------------------

PREVIENEN LOS ESTATUTOS, DESEMPEÑANDO RESPECTO A ELLA,

EL ÓRGANO DEI LIQUIDACIÓN, LAS FUNCIONES QUE EN LA ','_.DA

NORMAL DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDAN AL ORGANO DE

EUNIRÁ LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN LOS TÉRMINOS QUE

DURANTE LA LIQUIDACIÓN, Y RESPECTO A LOS LTQUIDADORES,.-

LA MISMA FUNCIÓN QUE EN LA VIDA NORMAL DE LA SOCIIA_ —

CUMPLA RESPECTO AL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN.

---- QUINCUAGÉSIMA : UNA VEZ CONCLUIDAS LAS OPERACIONES

DE LIQUIDACIÓN, EL O LOS LIQUIDADORES CONVOCARÁN A

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA QUE EN ELLAS SSE

EXAMINE EL ESTADO DE CUENTAS DE LIQUIDACIÓN, SE

DICTAMINE SOBRE ELLAS Y SE RESUELVA SOBRE LA APLICACIÓN

DEL REMANENTE EN CASO DE QUE LO HUBIERE.

19

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kj" z%

2-Rws

$ MPARECIENTES OTORGAN EL PRESENTE INSTRUMENTO

TER DE ACTA CONSTITUTIVA PARA TODOS LOS^n.t23VEFECTOS LEGALES QUE CORRESPONDAN , CONFORME A DERECHO.--

----- CONSTITUIDOS EN ASAMBLEA CONSTITUTIVA, LOS

ACCIONISTAS TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS : -------------

--------- T R A N S I T O R 1 O S ---------------------

----- PRIMERO .- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL QUEDA

CUBIERTO POR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, LAS CUALES

HAN SIDO INTEGRAMENTE SUCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA

----------------- ---SIGUIENTE: ----------------------

, . .

$196,000.00TEXTIL DE LA RABITA , S.L. 196 $1000.00

$ a,o00.00DE CV 4 $1000.00ENA AMERICA S A

ACCIONISTAS TOTALY PAGADAS NOMINAL

ACCIONESSUSCRITAS VALOR VALOR

TOTAI L?00200 $1000.00 $200 000 00%

--- SEGUNDO .- LA SOCIEDAD SERÁ REGIDA POR UN CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN QUE ESTARÁ INTEGRADO POR EL NÚMERO DE

MIEMBROS QUE DESIGNE LA ASAMBLEA ORDINARIA D<<

ACCIONISTAS, NUNCA INFERIOR A TRES MIEMBROS QUE POD}Y^'

SER 0 NO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. EL CONSEJO

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE: ------

--- PRESIDENTE .- GABRIEL ENRIQUE HERNANDEZ FELIX -------

---- SECRETARIO .- JOSE LUIS VAZQUEZ GARCIA -----------

---- TESORERO .- JOSE MANUEL PERAZA ZAZUETA ----- --------

----- ASIMISMO SE AUTORIZA AL SEÑOR GABRIEL ENRIQUE

HERNANDEZ FELIX , PARA QUE REALICE TODAS LAS OPERACIONES

QUE SEAN NECESARIAS Y CONDUCENTES PARA ABRIR CUENTAS DE

CHEQUES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER

INSTITUCIÓN DE CREDITO, ASI COMO PARA AUTORIZAR Y

DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LA MISMA, LO

ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 NOVENO

FRACCION II SEGUNDA, DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y

OPERACIONES DE CREDITO.---------------------------------

----- TERCERO .- SE DESIGNA COMO COMISARIO DE LA

SOCIEDAD AL SEÑOR ROSENDO RAFAEL RODRIGUEZ LEAL CON

TODAS LAS FACULTADES QUE ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY DE LA

20

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MATERIA LE CONFIERE-E -- -- ---_-_-__ ---

---- CUARTO .- ASIMISMO SE LE OTORGA A LOS SEÑORE

MANUEL PERAZA ZAZUETA Y ROSENDO RAFAEL RODRIGUEZ L

DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA PARA QUE I:O

EJERZAN CONJUNTA 0 SEPARADAMENTE CADA UNO OL ELLO,.,.; íf"

LOS SIGUIENTES PODERES: ----------- ._--------------------

A).-- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON

TODAS LAS F'ACU L'I'A DL:S GENERALES Y ESPECIALES QI:L

REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME. A LA LEY, A FIN CE

QUE LOS REPRESENTEN ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y

PARTICULARES, SIENDO AQUELLAS DE LA NATURALEZA QUE

FUEREN, YA SEAN CIVILES, ADMINISTRATIVAS, PENALES 0 JET.

TRABAJO, INTERPONER JUICIOS DE AMPARO, Y DESISTIRS F. UE

LOS MISMOS, ARCICULAR Y ABSOLVER I'OS LCIDNI

CONCEDIENDOLES PARA TAL EFECTO, TODAS LAS FACU L'1'H'J ES

GENERALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA

2,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO),

OTORGANDOLE INCLUSIVE CLAUSULA PARA QUERELLARSE EN LO

CRiM",NAL.----------------------------- -__

---- B) .- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION

PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL, ARTICULO

TROCIENTOS T'REI'NTA Y SEIS) DEL CODT_GO C [VIL DEI.

ADO DE SINALOA EN VIGOR Y SU CORRELATIVO DEI, CODIGO

IL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERE) MUN

EY, Y AL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 2,936 (DOS MIL

SIN LIMITACION ALGUNA, CONFORME AL SEGUNDO PARRAFO

ARTICULO 7,436 (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS),

DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA EN VIGOR Y S„

CORRELATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL

FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA

FEDERAL, ARTICULO 7,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINGLEN"IA Y

CUATRO)._ _----------- ____

---------------- P E R S 0 N A L I D A D : -------------

COMPRENDAN UNA FRANCA Y LIBRE ADMINISTRACION GENERAL

CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES

21

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1 SENOR GABRIEL ENRIS¿UY: 11 L4S VZ4 eaa.in,$F

á SU^ PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR GENERALO tugxK

sGt DE LA SOCIEDAD MERCANTIL UENUDINAUM ann tL' .flS^.n,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE , CON EL SIGUIENTE

DOCUMENTO DE LO CUAL EN LO CONDUCENTE COPIO: -----------

---- "...ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 18,443 (DIECIOCHO MIL

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES).- VOLUMEN LVIII

(QUINCUAGÉSIMO OCTAVO).- EN LA CIUDAD DE CULIACÁN,

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO

DE SINALOA, REPÚBLICA MEXICANA, A LOS 29 (VEINTINUEVE)

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 (DOS MIL DIEZ),

YO, LICENCIADO RENE GONZALEZ OBESO, NOTARIO PUBLICO

NUMERO 156 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS) EN EL ESTADO Y DEL

PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, CON EJERCICIO DENTRO

DE LA DEMARCACIÓN CORRESPONDIENTE A DICHA MUNICIPALIDAD

Y RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PROCEDO A

PROTOCOLIZAR ESCRITURA DE ESTA FECHA QUE CONTIENE LA:

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ENA

AMÉRICA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,

CONSTITUIDA POR LOS SEÑORES GABR1EL ENRIQUE HERNÁNDEZ

FÉLIX, LUCÍA GONZÁLEZ AGUIRRE, ANA LUCIA HERNÁNDEZ

GONZÁLEZ, TODOS POR SU PROPIO DERECHO Y LA SEÑORA

GEORGINA FÉLIX ALMADA, CON EL CARÁCTER DE TUTOR

ESPECIAL DE LOS MENORES DE EDAD JOSE GABRIEL HERNÁNDEZ

GONZÁLEZ Y MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- .... DE LA

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: PRIMERA.- LA SOCIEDAD SE

DENOMINARÁ "ENA AMÉRICA", DENOMINACIÓN A LA QUE

SEGUIRÁN INMEDIATAMENTE LAS PALABRAS SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE 0 SIMPLEMENTE LAS INICIALES S.A. DE

C.V. INDICATIVAS DEL TIPO DE SOCIEDAD QUE SE ADOPTA.-

NACIONALIDAD..... SEGUNDA.- QUEDA ESTABLECIDO QUE LA

SOCIEDAD SERÁ MEXICANA, CON CLÁUSULA DE ADMISIÓN DE

EXTRANJEROS.- ... EN CONSECUENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LO

DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 27

(VEINTISIETE) CONSTITUCIONAL, QUEDA ESTABLECIDO QUE

u

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"TODO EXTRANJERO QUE EN EL ACTO DE LA CONSTITÓCZÓN

CUALQUIER TIEMPO ULTERIOR, ADQUIERA UN.INTERES

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD, SE CONSTDERARÁ-POR;ñ

ESE SIMPLE !LECHO COMO MEXICANO RESPECTO DE UNÜ:?;Á`RAY^`

SE ENTENDERÁ QUE CONVIENE EN NO INVOCAR LA PROTECCIÓN

DE SU GOBIERNO, BAJO LA PENA, EN CASO DE FALTAR A SU

CONVENIO, DE PERDER DICHO INTERÉS O PARTICIPACIÓN EN

BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA.- DEL DOMICILIO DE 'A

SOCIEDAD: TERCERA.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ LA

CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, REPÚBLICA MEXICANA, PERO

PODRÁ ESTABLECER OFICINAS, AGENCIAS O SUCURSALES EN

CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBL1CA Y EN EL EXTRANJERO, SIN

QUE POR ELLO SE ENTIENDA CAMBIAR DICHO DOMICILIO.- EN

CONSECUENCIA, EN SUS RELACIONES, CON LA SOCIEDAD, LOS

SOCIOS ACCIONISTAS FUNDADORES Y LOS QUE EN EL FUTURO

INGRESEN A LA MISMA, SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE. SAN LUIS

OTOSÍ, SAN LUIS POTOSI.LA DURACIÓN DE LA

SEDAD: CUARTA: LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ CEE 9P

VENTA Y NUEVE) AÑOS CON EFECTOS A PARTIR DEL DÍA EN

E. EL DOCUMENTO PÚBLICO QUE CONTENGA LA

PROTOCOLIZACIÓN DE ESTA ACTA CONSTITUTIVA HAYA SIDO

INSCRITA ANTE LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO DE :.A

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CORRESPONDIENTE.- OBJETO

SOCIAL: QUINTA.- LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO,

REALIZAR ENUNCIATIVAMENTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:C

1. LA COMPRA VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES,

PARTES SOCIALES Y OBLIGACIONES DE TODO TIPO

SOCIEDADES MERCANTI LES.- 2.- PROMOVER, ORGANIZAR,

ADMINISTRAR 0 INTERVENIR EN LA LIQUIDACIÓN DE TODA

CLASE DE SOCIEDADES CIVILES 0 MERCANTILES 0 EMPRESAS

INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS, INSTITUCIONES

FINANCIERAS 0 DE CRÉDITO 0 DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE,

TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS.-_... CAPITAL SOCIAL Y

ACCIONES: SEXTA.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE

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ÚIRA EN UNA PARTE FIJA Y OTRA VARIABLE, Y CADA

UNO DE LOS ACCIONISTAS RESPONDERÁ DE LAS OBLIGACIONES

SOCIALES, ÚNICAMENTE HASTA POR EL MONTO Y VALOR DE LAS

ACCIONES DE LA QUE SEAN TITULARES.- EL CAPITAL MÍNIMO

FIJO, SIN DERECHO A RETIRO, ES LA CANTIDAD DE $

200,000.00 DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA

NACIONAL) , REPRESENTADO POR 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES

NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE $ 1,000.000 (MIL

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),

TRIGÉSIMA.- PARA EL DEBIDO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 0 DEL ADMINISTRADOR UNICO,

EN SU CASO, TENDRÁN UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y

COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA ACTOS DE

DOMINIO, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS

ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A

LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS

TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 2,436 (DOS MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS) ARTÍCULO 2,469 (DOS MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE), AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL

PARA EL ESTADO DE SINALOA; SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO

2,554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) DEL

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL

DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO SUS CORRELATIVOS 0

CONCORDANTES DE LOS CÓDIGOS CIVILES VIGENTES, EN LAS

TESORERO.-..... FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓ

0 DEL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, EN SU CASO.

CADA UNA, TOTALMENTE

SUSCRITAS Y PAGADAS EN EFECTIVO, EN LOS TÉRMINOS

INDICADOS EN EL CAPITULO DE CLAUSCLAS TRANSITORIAS DE

ESTA ACTA CONSTITUTIVA.-....._ DE LA ADMINISTRACIÓN

SOCIEDAD: VIGÉSIMA SÉPTIMA.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA

SOCIEDAD, SEGÚN LO ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS, ESTARÁ A CARGO DE UN ADMINISTRADOR GENERAL

ÚNICO, O EN SU DEFECTO, POR UN CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN COMPUESTO DE TRES MIEMBROS QUE

DESEMPEÑARLOS CARGOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y.

11

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DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA;

TEXTOS QUE SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS; FACULTADES

Y PODERES QUE PODRÁN EJERCERSE ANTE CODO TIPO DE

AUTORIDADES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS FISCALES Y DEI

TRABAJO, SEAN DF, COMPETENCIA FEDERAL, ESTATAL 0

MUNICIPAL, Y ANTE CUALQUIER PERSONA FÍSICA 0 MORAL, POR

LO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PODRÁN EJERCERSE LAS

SIGUIENTES FACULTADES: 1.- REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS

DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE BIENES Y DERECHOS DE ESTA

SOCIEDAD MERCANTIL.- 2.- APERTURAR Y CANCELAR CUENTAS

QUE LLEGUEN A REGISTRARSE POR PARTE DE LA S=EDAD.-

3.- PARA OTORGAR O SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TODA

CLASE DE 'TÍTULOS DE CRÉDITO, EN LOS 'T'ÉRMINOS DEL

ARTÍCULO 9' (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y

OPERACIONES DE CRÉDITO.- 4.- PARA REALIZAR ACTOS DE

DOMINIO RELACIONADOS A BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y

DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA PROPIEDAD DF. -A

IEDAD.- 5.- HIPOTECAR, GRAVAR Y DAR EN GARANTÍA --0b

NES DE LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER PERSONA FÍSICA 0

ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO 0

y^d^^N TERMF,DIAR:O FINANCIERO, NACIONAL 0 EX'?'ítANJERA,

SUSCRIBIENDO PARA ELLO LOS CON'TRA'TOS 0 CONVENIOS -

TÍTULOS DE CRÉDITO QUE CORRESPONDAN A DICHO PRCPÓSI'1'O.-

6.- PARA INTERPONER Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO-

7.- PARA PRESENTAR 0 PROMOVER QUEJAS, DENUNCIAS,

INVESTIGACIONES 0 QUERELLAS Y DESISTIRSE DE LAS MISMA

8.- PARA CONSTITUIRSE EN TERCERO COADYUVANTE DEL

MINISTERIO PÚBLICO Y PARA OTORGAR PERDON POR LC

OFENDIDA ; 9.- PARA OTORGAR Y REVOCAR TODA CLASE DEE

PODERES GENERALES 0 ESPECIALES , CON LAS FACULTADES QUE

SE ESTIMEN PERTINEN TES, INCLUYÉNDOSE AQUELLAS ,IN LAS

QUE A SU VEZ , LOS APODERADOS PUEDAN OTORGAR O DELEGAR

DICHOS PODERES , CON LAS LIMITACIONES QUE SE CONSIDEREN

NECESARIAS .- 10.- PARA DESIGNAR FUNCIONARIOS DE LA

SOCIEDAD , OTORGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE SE ESTIMEN

25

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ENTES Y REVOCAR DICHAS DESIGNACIONES Y

ULTADES.- 11.- PARA TRANSIGIR Y PARA COMPROMETER EN

ÁRBITROS;.- 12.- EJERCITAR LAS ACCIONES, EXCEPCIONES Y

DEFENSAS LEGALES QUE CORRESPONDAN, Y DESISTIRSE DE

ELLAS.- 13.- OFRECER Y DESAHOGAR PRUEBAS, E INTERPONER

TODA CLASE DE RECURSOS.- 14.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR

POSICIONES; 15.- PARA RECUSAR Y RECIBIR 0 HACER PAGOS:

16.- PARA QUE A NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE LA

SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 19

(DIECINUEVE) Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA

FEDERACIÓN, REALICE CUALQUIER GESTIÓN 0 TRÁMITE ANTE

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES, COMO PUEDEN:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS

VINCULADAS A LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y ANTE

CUALQUIER OTRA SECRETARÍA Y ORGANISMO GUBERNAMENTAL

RELACIONADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES; ANTE EL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INSTITUTO DEL:

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORE

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 5

(SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) Y ANT

CUALESQUIERA OTRA AUTORIDAD DE ESTA MISMA NATURALEZA,

SEA DE LA FEDERACIÓN, DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS;

TRÁMITES ENTRE OTROS, PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE NOMINAS,

FIRMAR Y PRESENTAR ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL, TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON

ALTA DE REGISTRO PATRONAL, AVISOS DE ALTA Y BAJA DE

EMPLEADOS, CÉDULA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

(FEA) Y CUALQUIER OTRO TRÁMITE QUE RESULTE NECESARIO

PARA REALIZAR EN MEJOR FORMA LAS ACTIVIDADES.- 17.-

PARTICIPAR EN LICITACIONES 0 CONCURSOS CONVOCADOS POR

LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,

ESTATAL O MUNICIPAL, 0 POR PARTICULARES PERSONAS

FÍSICAS 0 MORALES, PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE FALLO

CORRESPONDIENTES Y FIRMAR PRESUPUESTOS Y LOS CONTRATOS

0 CONVENIOS QUE RESULTEN NECESARIOS.- 18.- LA ASAMBLEA

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DE ACCIONISTAS PODRÁ ACORDAR QUE LOS PODER

USO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "ENA AMÉRICA", SOCIEJAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.- EN LA CIUDAD DE CULIACÁN,

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE DEL ESTADO

DE SINALOA, REPÚBLICA MEXICANA, A LOS 29 (VEINTINUEVE)

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEI. AÑO 7010 (DOS MIL

(NUEVE) FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADO, CORREOSUD,

ELLADO Y FIRMADO CONFORME A LA LEY.- SE EXPIDE PARA

ANTECEDEN, SEAN EJERCIDOS INDIVIDUALMENTE POR

CUALQUIERA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN 0 EN SU CASO, POR EL ADMINISTRADOR

GENERAL ÚNICO 0 POR PERSONA AJENA A LA SOCIEDAD Y

FIJARSE CONDICIONES 0 LIMITANTES PARA EI.LO, SI ASÍ S.-

CONSIDERA NECESARIOS.- CLAUSULAS T_RANSIT0R:AS.

PRIMERA.- LOS ACCIONISTAS FUNDADORES POR UNANIMIDAD DE

VOTOS, OPTAN PARA QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR

UN ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, DESIGNÁNDOSE PARA ELLO,

AL SEÑOR GABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ FÉLIX, QUIEN POR LO

MISMO TENDRÁ P CARÁCTER DE UN APODERADO GENERAL, SIN

LIMITACIÓN ALGUNA CON LA SUMA DE FACUTTADES PREVISTAS

EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA DE ESTOS ESTATUTOS, CUYO TEXTO

SE TIENE POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA Sr-

INSERTASE.-..ES PRIMER TESTIMONIO, SACADO DE SO

ESCRITURA MATRIZ, CON LA QUE CONCUERDA FIELMENTE, VA EN

FACULTADES ENUNCIADOS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS Q

nIF.Z}.- DOY E'E_ - :c_ NENE GONZÁLEZ ORESO. - NOTARIO

..

NOTARIAL DE AUTORIZAR, QUEDO DEBIDAMENTE REGISI'RADQ

BAJO EL FOL10 MERCANTIL NUMERO 80003*1 EN EL REGIS'T'RO

PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA

MUNICIPALIDAD.------- _..------ ----- ----------- ---------

---- El] SEÑOR JOSE LUIS VAZQUEZ GARCIA , ACREDITA SU

PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL DENOMINADA TEXTIL DE LA RABITA , SOCIEDAD

LIMITADA, CON EL SOUIENTE DOCUMENTO DE LO CUAL EN 10

- EL SELLO,PÚBLICO NUMERO 156 - UNA RUBRICA ILEGIBLE

27

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ENTE Copio: --------__-_---------------------

...ESCRITURA DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES

ALCALA LA REAL, MI RESIDENCIA , A TRES DE NOVIEMBRE DEL

DOS MIL DOS.- ANTE MI, FARAEL -JORGE VADILLO RUIZ,

NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE GRANADA.-

COMPARECEN.... INTERVIENEN EN SU PROPIO NOMBRE, HACIÉNDOLO

DON JOSÉ-LUIS, DOÑA RAFAELA Y DOÑA CONSUELO VÁZQUEZ

GARCÍA, ADEMÁS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, EN SU

CALIDAD DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS DE LA COMPAÑÍA

MERCANTIL TEXTIL DE LA RABITA, SOCIEDAD LIMITADA,

DOMICILIADA EN ALCALÁ LA REAL (JAÉN), ALDEA DE LA

IALES.- NÚMERO MIL SESENTA Y CINCO ( 1,065).- EN

3_-A, CARRETERA DE ALCAUDETE, KM

MISMA DON RAFAEL-JORGE VADILLO RUIZ, NÚMERO 208 D

9,200. CONSTITUIDA

?CR TIEMPO INDEFINIDO EN VIRTUD DE ESCRITURA OTORGADA

FN A:,CA.LÁ LA REAL, EL DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ANTE EL NOTARIO DE LA

PROTOCOLO, RECTIFICADA POR OTRA AUTORIZADA POR

CITADO NOTARIO EL DÍA 7 DE JUNIO DE 1,999, NÚMERO

PROTOCOLO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL

ORIZANTE, NUMERO 306 DE PROTOCOLO. INSCRITA EN EL

R^CISTRC MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE JAÉN AL FOLIO 76,

-OYI 223, HOJA J-7.796.- TIENE CIF B-23403447.- LOS

=.:<__UULOS DE LOS ESTATUTOS POR LOS QUE SE RIGE DICHYA

SOCIEDAD Y QUE INTERESAN PARA EL PRESENTE OTORGAMIENTO,

SON LOS SIGUIENTES:..... ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL.- EL

CAPITAL SOCIAL SE FIJA EN CUARENTA Y OCHO MIL EUROS

(48.000 EUROS), EQUIVALENTES A SIETE MILLONES

NOVECIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS VEINTIOCHO

QFSF^^S ^^ 966.529 4^A511 TozAVMEN2L sOSCRITO L

^^^ É^ C4pTFOCL RAS ocRFNNa

JAÉN, AL FOLIO 75, DEL TOMO 223, HOJA

T'_ENE CIF 3-23403447.- DICHA SOCIEDAD MODIFICÓ SUS

ESI ATUOS EN ESCRITURA OTORGADA EN ALCALÁ LA REAL, EL

3 ' As TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL, ANTE MI, EL NOTARIO

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PARTICIPACIONES, SOCIALES ACUMULABLES L IN

CON UN VALOR NOMINAL CADA UNA DE CIEN

EQUIVALENTES A ? )TECISÉIS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y'0

PESETAS CON SESENTA CENTIMOS (16.638,6 PESETAS),-,,

NUMERADAS CORRELATIVAMENTE DEL UNO AL CUATROCIENTOS

OCHENTA, AMBOS INCLUSIVE..... ARTICULO 7.- TRANSMISIÓN DE

LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.- A) REGLAS GENERA_.ES: EL

RÉGIMEN DE LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES

SOCIALES, SERÁ EL VIGENTE EN LA FECHA EN QUE F.I. SOCIO

HUBIERA COMUNICADO A LA SOCIEDAD EL PROPÓSITO UF.

TRANSMITIR O, EN SU CASO, FN LA FECHA DE FA Li, é:CIN]ENTO

DE- SOCIO 0 EN LA DE LA ADJUDICACIÓN JUDICIAL 0

ADMINISTRATIVA.- LAS TRANSMISIONES QUE NO SE AJUS'.EN A

LO PREVISTO EN LA LEY 0, EN SU CASO, EN LOS ESTATUTOS

NO PRODUCIRÁN EFECTO ALGUNO FRENTE A SA SOC!ELAD....

ARTÍCULO 13.- ADMINISTRADORES.- 1.- LA ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTARÁ A CARGO DE UNO 0

VARIOS ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, QUE SERÁN ELEGIDOS

R LOS SOCIOS.- 5.- COMPETE A LOS ADMINISTRADORES LA

EPRESENTACIÓN Y FIRMA DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS

ACTOS COMPRENDI70S E:N EL OBJETO SOCIAL.. OBI,IGANDOLA CON

SUS ACTOS Y CONTRATOS, OSTENTANDO ADEMÁS LA

REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA

PARA TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS NO RESERVADOS

EXPRESAMENTE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA GENEKAL._.

SEGUNDO: DESPUÉS DE LAS TRANSMISIONES EFECTUADAS,

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL AQUÍ REPRESENTADA,

SUS PARTICIPACIONES, SON LOS SIGUIENTES: DON JOSÉ-1,1J

VÁZQUEZ GARCÍA, TRESCIENTAS VEINTE PARTICIPACIONES CON

EL CARÁCLF:IR DE. GANANCIAL, NI)ME:RO 1 A :45, AMBOS

INCLUSIVE, Y 376 A :,AS 480, AMBAS INCLUS I'JE.- Y '.,UNA

MARIA-ISABEL BERMÚDEZ ALBA, C1ENT0 SESENTA

PARTICIPACIONES CON EL CARÁCTER DE GANANCIAL, NÚMERO

146 A 305, AMBOS INCLUSIVE.- TERCERO: DON JOSÉ-LUIS,

DOÑA RAFAELA Y DOÑA CONSUELO VÁZQUEZ GARCÍA,

29

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AN QUEDAR ENTERADOS DE LAS TRANSMISIONES

DAS, RENUNCIANDO Al. EJERCICIO DEL DERECHO DE

ADQUISICIÓN PREFERENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7° DE

LOS ESTATUTOS SOCIALES..- CUARTO: DICHOS SEÑORES, EN SU

CALIDAD DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS DE LA SOCIEDAD

QUEDAN ENTERADOS DE ESTA TRANSMISIÓN A TODOS LOS

EFECTOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS.-

QUINTO: SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 24/1998 DE 28 DE

JULIO, SOBRE EL MERCADO DE VALORES, SE DECLARA LAS

TRANSMISIONES REALIZADAS EN LA PRESENTE ESCRITURA

EXENTAS TANTO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES

PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, COMO DEL

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.- SEXTO: ENCONTRÁNDOSE

REUNIDOS EN ESTE ACTO EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL

SOCIAL (DON JOSÉ-LUIS VÁZQUEZ GARCÍA Y DOÑA MARÍA-

ISABEL BERMÚDEZ ALBA), Y EN PRESENCIA DE LOS

ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, ACUERDAN DAR AL MISMO EL

CARÁCTER DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ACUERDAN POR

UNANIMIDAD: A)M,ODIFICAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN,

QUE A PARTIR DE AHORA SERÁ DE UN ADMINISTRADOR UNICO,

POR LO QUE MODIFICAN EL ARTÍCULO 13 DE LOS ESTATUTOS

SOCIALES, SÓLO EN CUANTO AL PÁRRAFO PRIMERO, QUE

QUEDARÁ REDACTADO COMO SIGUE.- 1.- LA ADMINISTRACIÓN Y

REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTARÁ A CARGO DE UN

ADMINISTRADOR UNICO, QUE SERÁ ELEGIDO POR LOS SOCIOS".-

E)FIJAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EN UN

ADMINISTRADOR UNICO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR,

Y PREVIA RENUNCIA DE LOS ANTERIORES ADMINISTRADORES,

LOS SEÑORES SOCIOS DON JOSE-LUIS VÁZQUEZ GARCIA Y DOÑA

MARIA-ISABEL BERMÚDEZ ALBA, ACUERDAN IGUALMENTE NOMBRAR

ADMINISTRADOR UNICO A DON JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GARCÍA,

CUYAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES CONSTAN EN LA

COMPARECENCIA DE LA PRESENTE ESCRITURA. EL NOMBRADO

ACEPTA EL CARGO HACIÉNDO CONSTAR QUE NO ESTÁ INCURSO EN

NINGUNA DE LAS PROHIBICIONES, INCAPACIDADES 0

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^yo1ARLi_,ixiirO.

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INCOMPATTBTL. DA DES CONSIGNADAS EN LA LEGISLACI V-I gN1d

VIGENTE, Y EN ESPECIAL EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS

58.3 Y 65 DE LA LEY DE SOCIEDADES LIMITADAS, Y LÉY;,

12/1995 DE 11 DE MAYO. 0) CONSENTIR EXPRESAMENT2

TRANSMISIÓN EFECTUADA EN LA PRESENTE ESCRITURA AT FAVOR

DE DOÑA MARIA-ISABEL BERMÚDEZ ALBA.- QUEDAN HECHAS i,AS

RESERVAS Y ADVERTENCIAS LEGALES Y ENTRE ELLAS LAS

FISCALES, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE ANOTAR LOS DATOS DEI.

NUEVO SOCIO EN El. LIBRO REGISTRO DE SOCIOS, Y LA DE

PRESENTAR LA PRESENTE ESCRITURA EN F.I. REGISTRO

MERCANTIL..... IMPORTE DERECHOS DEVENGADOS: 56.888.-

PESETAS, EQUIVALENTES A 341.90 EUROS.- ESTÁ MI MEDIA

FIRMA.- RUBRICADA.- ES PRIMERA COPIA DE SU MATRIZ CON A

QUE LITERALMENTE CONCUERDA Y DONDE QUEDA ANOTADA, LA

EXPIDO, PARA LOS COMPARECIENTES, EN LA HORMA EN QUE.

NTERVIENEN, YO FERNANDO V. GOMEZ-MORENO CALERA, COMO

SUSTITUTO POR IMPOSIBILIDAD ACCIDENTAL DEL NOTARIO

RIZANTE, EN SIETE FOLIOS DE USO EXCLUSIVO PARA

ENTOS NOTARIALES, NÚMEROS EL DEL PRESENTE Y :.OS

POSTERIORES, EN ALCALÁ LA REAL, AL SIGUIENTE DÍA

DE SU OTORGAMIENTO.- DOY FE.- FIRMADO.- UNA

RÚBRICA.- RUBRICA EL SELLO GENERAL DEL NOTARIADO

ESPAÑOL.- ....REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA DE

JAÉN-- EL REGISTRADOR MERCANTII, QUE SUSCRIBE, PREV _O

EXAMEN Y CALI PICACIÓN DEI, DOCUMENTO QUE. PRECEDE, DE

CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULO 18-2 DEL CÓDIGO C

COMERCIO Y 6 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL,

RESUELTO PRACTICAR LA INSCRIPCIÓN DEI, MISMO, Al, FOL_Ó

76 DEL TOMO 223, INSCR=PCIÓN 3a DE LA HOJA 7.796. CON

EXCEPCIÓN DE LA COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES

SOCIALES, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 26 Y 27 DE

LA LEY DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y 94

DEL CITADO REGLAMENTO. JAÉN, 14 DE NOVIEMBRE DE 2.000.-

EL REGISTRADOR.- N_RMADO.- UNA RÚBRICA. - ----------

--------------- G E N E R A L E S :-_------__-----_-

31

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v ó 4¡ LSr: .,civvxGABRIEL ENRIQUE HERNÁNDEZ

CACA O EL RR7mn c n.FELIZ,SADO BAJ

SIENES, -vj"O1V uE SEPARACIÓN DE

MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE SAN LUIS RIO

COLORADO, SONORA Y VECINO DE ESTA CIUDAD CON DOMICILIO

EN PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN 2100 5, FRACCIONAMIENTO

LOMAS DEL BOSQUE, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL

PAGO DEL IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA RENTA CON CEDULA

NUMERO HEFG-670719-2G1 QUIEN SE IDENTIE'ICA CON

CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA FOLIO NUMERO

0685379479997 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL

------------------------------

DE . SABARIEGO NUMERO 10, ACCIDENTALMENTE

SEÑOR JOSÉLUIS VAZQUEZ GARCIA

, ESPAÑOL,

-`-NO DE ALCAUDELE, JAÉN, ESPAÑA, CON

"-'ERARIO TEXTIL, QUIEN SE IDENTIFICA

POR ?!EXICO `_A CUAL TRANSCRIBO A

MEXICO VISA .- LUGAR DE EXPEDICION

FECHA DE EXPEDICION 22/AGOSTO/2011.- VALIDEZ

?.=30/2011.- NUMERO DE ENTRADA.- UNA.- NUMERO DE

Z.n 000008658 TIPO/CLASE/CATEGORÍA NI/VIS/

CARGOCGNFIANZA/nlu/hasta365dias.- OBTENER EN INAMI

FORMA MIGRATORIA.- APELLIDOS NOMBRE.- VAZQUEZ GARCIA

JOSE LUIS.-AAE102638 M 24 ENE 1974 ESP VISA GRATUITA

CRD=SARIO.-------------------------------- --------- --------------

yo, EL NOTARIO AUTORIZANTE, C E R T I F 1 C 0:---

----- I.- LA VERDAD DEL ACTO. -------------------------

----- II.- QUE LAS COMPARECIENTES SON DE MI PERSONAL

CONOCIMIENTO Y HABILES A MI JUICIO PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE._________________________________---- ________

----- III.- QUE LO RELACIONADO E INSERTO EN LA PRESENTE

ESCRITURA CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE

A LA VISTA Y LOS CUALES DEVUELVO A LAS INTERESADAS PARA

SU RESGUARDO.____.___-__--_-_-________________________-

----- IV.- QUE LEI Y EXPLIQUE, ESTA ESCRITURA A LAS

COMPARECIENTES, QUIENES ENTERADAS QUE FUERON DE SU

3a-

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VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, CON SU CONTENIDO ;S t•,

MANIFESTO CONFORME, RATIFICANDOLA EN TODAS 30S PARTE§

LA FIRMARON EN MT ❑NION. ,DOY FE.-

JOSE LUIS VAZQUEZ GARC[A

33

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