Un empleado de Mossack Fonseca sugiere a sus jefes que investiguen a fondo a Velásquez Figueroa
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8/18/2019 Un empleado de Mossack Fonseca sugiere a sus jefes que investiguen a fondo a Velásquez Figueroa
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De: Jesus Hernandez - Compliance Department
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2013 02:51 p.m.
Para: Carolyne Castanedas - Compliance Department; Sandra de Cornejo - Compliance
Department
Asunto: BLECKNER ASSOCIATES LIMITED // Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA // 2163270 //
JHDatos adjuntos: Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA.pdf
Buenos tardes,
Realizando las búsquedas correspondientes al Sr. Adrian Jose VELASQUEZ FIGUEROA, quien es director de la compañía:ARCTIC VENTURE PARTNERS INTERNATIONAL S.A. administrada por: V3 CAPITAL PARTNERS LLC encontré un resultadoworld-check y comprobé que eran las mismas personas por:
Nombre
Nacionalidad
Numero de documento de identidad.
La información encontrada muestra que:
Ex Jefe de Seguridad del Palacio de Miraflores, en la Presidencia (reportado febrero de 2007).
Entre las investigaciones encontré que él es responsable de la seguridad del hijo del ex presidente Chávez. Yaunque no es un dato oficial la noticia dice: “tambien dedicado a los negocios ilegales con comida y minerales?”
Él es:
Director de una compañía con jurisdicción SEY en ACT estatus.
Considero necesario realizarle un caso de enhance due dilligence.
Saludos / Kind regards,
Jesús Hernández
Compliance DepartmentMOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)
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