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PLAN DE GESTIÓN 2017

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................3

2. ASPECTOS GENERALES Y CONTEXTO........................................................4

3. ESTRATEGIA, CALIDAD Y TRANSPARENCIA................................................5

4. COMPROMISO CON LAS PERSONAS..........................................................6

5. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE...................................................7

6. SERVICIOS BROADCAST...........................................................................8

7. SERVICIOS TETRA...................................................................................9

8. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y LÓGICAS.............................10

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1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anual contenido en el presente documento presenta un resumen de las principales actuaciones previstas para el ejercicio 2017 en los diferentes planes de los procesos que integran la organización.

Asimismo, es de reseñar que este Plan despliega el Plan Estratégico 2017-2020 en lo que a la anualidad 2017 respecta. Por tanto, las fuentes que alimentan la planificación que se presenta están conformadas, principalmente, por las determinaciones del Plan Estratégico y por las expectativas de nuestros grupos de interés o partes interesadas, que han servido para dotar los diferentes planes anuales de los procesos.

La planificación aquí contenida se revisa, actualiza y mide de manera periódica.

Las magnitudes económicas asociadas a las actuaciones que se recogen en el presente documento pueden consultarse en la siguiente dirección web: Presupuestos oficiales CAE

Como ha quedado dicho más arriba, la presente planificación anual se enmarca en el despliegue temporal del Plan Estratégico 2017-2020, que se representa en el siguiente cuadro:

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2. ASPECTOS GENERALES Y CONTEXTO

El contexto económico general en nuestro entorno ha experimentado una evolución positiva, si bien sus efectos no son aún fácilmente perceptibles en el plano social, por tratarse de una mejoría más predicable de parámetros macroeconómicos. Esta mejoría se traduce en un freno a la destrucción de empleo y un mínimo repunte de los ingresos públicos y, en consecuencia, el abandono de la dinámica de recortes, que también afectó, y de manera importante, a ITELAZPI. Sin embargo, el principio de precaución y reducción del déficit está conteniendo los presupuestos públicos y se mantienen los umbrales de gasto adoptados en el período de crisis. Ello, operando ITELAZPI en el sector público, nos sitúa en una posición general de mantenimiento de las expectativas en cuanto a los servicios hacia nuestros clientes actuales y potenciales.

Otro de los marcos que influye en la actividad de ITELAZPI es el jurídico-regulatorio. En el concreto espacio referido a la TDT, se ha producido un acuerdo importante a nivel de la UE, habiéndose alcanzado un pacto entre las tres instancias europeas (Parlamento, Consejo y Comisión) en cuanto a la reserva de espectro para la difusión de tv en la banda sub 700 hasta 2030. Esta cuestión resulta relevante desde el punto de vista del afianzamiento de nuestra actividad principal. No obstante, en 2017 no se llevarán a cabo actuaciones en la materia afectada, ya que no se dispone aún de planificación ministerial para abordar el denominado “segundo dividendo digital”.

Dentro del apartado regulatorio conviene mencionar la más que probable entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la cual recoge, en su texto de proyecto, una nueva regulación de los medios propios instrumentales y el régimen de articulación de encargos de los poderes adjudicadores hacia estos. En concreto es especialmente relevante la propuesta de regulación apuntada en el proyecto en lo referido a las condiciones para la realización de encargos.

Por lo que respecta a nuestros grupos de interés, no se han producido circunstancias que alteren sus expectativas y necesidades respecto de las identificadas en su momento. No obstante lo anterior, es propósito de la empresa abordar, en el marco del nuevo Plan Estratégico, una mejora sustancial de los niveles de servicio comprometidos con los clientes Broadcast, y ello de manera unilateral, como reto de mejora, lo cual tiene reflejo en las actuaciones previstas para 2017.

En el entorno interno, y como consecuencia de la conformación del nuevo Gobierno, se ha producido una renovación parcial del Consejo de Administración, que ha comportado, entre otros, el cambio de la presidencia del mismo. No obstante, y dada la forma de conformar el Consejo, los cambios producidos en el mismo no deben suponer un cambio relevante en la marcha de la sociedad.

En cuanto al aspecto organizativo, se ha adoptado un nuevo organigrama en el que, más allá de pequeñas modificaciones de funciones, el cambio más relevante se ha referido a la nueva figura de coordinador que se ha instituido en las áreas de clientes y de soporte.

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En cualquier caso, son modificaciones que ya han sido absorbidas por la organización y que no presentan alteraciones sustanciales en la pautas de funcionamiento.

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3. ESTRATEGIA, CALIDAD Y TRANSPARENCIA

En este apartado, sin duda, la actuación más relevante es la adopción del nuevo Plan Estratégico, una vez superadas las etapas de debate y participación de los diferentes agentes vinculados.

En lo que al ejercicio 2017 afecta, el despliegue del referido Plan impacta en los planes anuales de los diversos procesos en la forma que más adelante se verá. Pero más allá de esto, será preciso definir la metodología para el seguimiento y medición del desarrollo del Plan.

En materia de calidad, debemos avanzar en la mejora de los procesos y los resultados hacia nuestros clientes, en definitiva, desarrollar el ciclo PDCA que informa nuestra política de calidad. En consecuencia, nos someteremos a la doble auditoría, interna y externa, de la norma ISO 9001:2015 en la que ya estamos certificados.

En materia de cumplimiento penal, una vez desarrollado el sistema, procede adoptar los actos de aprobación del mismo y, aprovechando la entrada en vigor de la norma UNE 19601:2017, someter el sistema implantado a auditoría para su certificación.

2017 dará continuidad al tratamiento de riesgos, siguiendo la dinámica ya implantada y desarrollada en ejercicios anteriores. Asimismo, en al ámbito de esta área se realiza el seguimiento de los proyectos de innovación identificados.

En cuanto a la transparencia, se ha de mantener el contenido del portal de transparencia actualmente implantado, a la espera de la aprobación de la ley autonómica, que puede venir a alterar los contenidos actualmente sometidos a publicidad activa.

En 2017 se adjudicará el contrato para la redacción de Memorias de Actividad, a fin de legalizar la situación de la red de centros a lo largo de los próximos años. Paralelamente, se va a iniciar un proceso de regularización urbanística, cuya actuación en 2017 se va a centrar en la recopilación de información y puesta en marcha del proceso.

Cabe incluir en este apartado el compromiso estratégico adquirido de obtener la certificación BikainZilarra, lo cual impone la realización de actuaciones diversas en 2017 en orden a avanzar hacia dicho objetivo.

Principales objetivos para 2017:

- Adopción del Plan Estratégico 2017-2020

- Despliegue del Plan Estratégico y metodología de revisión y medición

- Renovación certificación ISO 9001:2015

- Certificación del Sistema de Cumplimiento Penal (UNE 19601:2017)

- Regularización de actividades

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4. COMPROMISO CON LAS PERSONAS

El elemento nuclear en la organización y en la actividad de ITELAZPI son las personas y la organización presenta una especial atención a las mismas. Cuatro son los aspectos que encierran dicha atención:

- Política de formación: definición y ejecución del plan formativo anual, partiendo de los requerimientos derivados de las competencias definidas en cada caso. En 2017 se va a proceder a la revisión del marco competencial de las personas de la organización, lo que servirá, en parte, para conformar los programas formativos sucesivos.

- Política de Seguridad y Salud Laboral: uno de los principales retos de la organización, habida cuenta de la actividad desplegada y el entorno de la misma. En esta materia la empresa se viene dotando de un plan específico, que de cara al ejercicio 2017 vuelve a centrar sus esfuerzos en las inspecciones y reevaluaciones de centros, así como en la actualización de los controles de emisiones radioeléctricas en los centros con difusión de frecuencia modulada y la realización de mediciones de emisiones de baja frecuencia en aquellos centros con mayor carga de consumo de energía. En esta materia se resalta el efecto tractor que ha de tener ITELAZPI, especialmente en las empresas del entorno más próximo, por lo que en 2017 se llevará a cabo una acción formativa con los proveedores clave. Dado que se trata de un sistema certificado, en 2017 se someterá a auditoría para su renovación.

- Política de Igualdad: también las políticas de igualdad se desarrollan a través de un plan específico, que descansa en actuaciones de sensibilización, control de uso del lenguaje… En 2017 se va a analizar la posibilidad de establecer una serie de cláusulas tipo a incluir en los pliegos de contratación.

- Políticas de participación y reconocimiento: incidir, como se viene haciendo de manera recurrente, en el establecimiento de foros internos de participación en el diseño e implementación de las principales líneas de actuación de la empresa en todos los ámbitos, así como el mantenimiento de los sistemas de reconocimiento.

Principales objetivos para 2017:

- Revisión del modelo de competencias

- Ejecución del plan anual de formación

- Desarrollo y ejecución del plan anual de SSL

- Renovación de la certificación OHSAS 18001

- Desarrollo y ejecución del plan anual de igualdad

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5. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE

Las actuaciones ambientales se enmarcan en la sistemática habitual inspirada en el principio de retorno proporcional al medio de las detracciones operadas por nuestra actuación.

Así, se llevarán a cabo las acciones de sensibilización y replantación que concurren en los eventos de “zuhaitz eguna”, que se desarrollan con diferentes centros escolares.

De otra parte, se mantendrá la ambientalización de los pliegos de contratación, en el marco de la iniciativa STOP CO2 de la que ITELAZPI forma parte desde su constitución. Asimismo, en 2017 se va a desplegar un esfuerzo notable en la sistematización y control de las actuaciones relativas al tratamiento de residuos generados por nuestra actividad, principalmente como consecuencia de las labores de instalación y desinstalación de equipos y sistemas.

En 2016 no se pudo llevar a cabo la instalación de los sistemas de alimentación eléctrica mediante sistemas de energía alternativos en el centro de Hirumugeta. Esta importante actuación se llevará finalmente a cabo en 2017.

Finalmente, y en desarrollo de la función tractora que nos asiste, se abordará una acción de formación-concienciación dirigida a los principales proveedores.

El sistema de acción medioambiental de ITELAZPI está sometido a la certificación del Reglamento EMAS, cuyo mantenimiento obliga a someter el mismo a la correspondiente auditoría anual.

Principales objetivos 2017:

- Renovación certificación EMAS

- Realización de los eventos “zuhaitz eguna”

- Instalación de sistema de alimentación alternativo en Hirumugeta

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6. SERVICIOS BROADCAST

Diferentes ámbitos de actuación conforman el plan 2017 en materia Broadcast. Un primer paquete de acciones se refieren a la renovación de los sistemas de difusión de la radio pública, en concreto, la puesta en marcha de los sistemas correspondientes a los cuatro centros principales de la red: Ganeta, Zaldiaran, Jaizkibel y Oiz. De otra parte, se va a llevar a cabo el desarrollo de un proyecto innovador sobre la posible implantación de una red isofrecuencia de FM, que vendría a solucionar algunos problemas de cobertura en zonas de difícil acceso y sin disponibilidad de frecuencias. Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto pluarianual de modernización de los sistemas de difusión de la radio pública vasca.

En el terreno de la difusión de la radio también hay que destacar la evolución tecnológica que se va a llevar a cabo en la red de voting.

En materia de tv las acciones a llevar a cabo se refieren, en lo fundamental, a tareas de planificación de actuaciones futuras relacionadas con la ejecución del segundo dividendo digital y el paralelo despliegue de los múltiples MPE4 y MPE5. Todo ello hasta que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital acometa la planificación de los canales, lo que no se espera antes de 2018.

Como actuaciones de carácter común destacan, de un lado, la extensión de la monitorización a un paquete añadido de centros carentes de red de transporte, lo que permitirá de manera paulatina acceder de manera remota a la totalidad de equipos y sistemas de difusión broadcast, con el correlativo ahorro de costes de mantenimiento y la mejora de los niveles de servicio actuales.

Asimismo, en 2017 comienza el despliegue de una de las líneas de actuación previstas en el Plan Estratégico, la reformulación de un Plan de Contingencias, cuyo tratamiento comienza precisamente por los servicios broadcast de los centros principales de la red.

Finalmente y en conexión con los compromisos adquiridos en el Plan Estratégico, se abordará, en una primera fase, la elevación de los niveles de servicio comprometidos con nuestros clientes broadcast. Este reto, con implicaciones importantes de carácter tecnológico, de gestión del servicio, etc…, es el más claro reflejo del compromiso de la organización con la mejora continua y la prevalencia de las expectativas de los clientes sobre otros aspectos.

Principales objetivos para 2017:

- Puesta en marcha de los nuevos sistemas de difusión de la radio pública de los cuatro centros principales.

- Desarrollo del proyecto de difusión isofrecuencia de FM.

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- Planificación del 2º dividendo digital y extensión MPE4 y MPE5.

- Primera fase del Plan de Contingencias

- Primera fase de elevación de SLAs.

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7. SERVICIOS TETRA

En lo que a la red y los servicios TETRA se refiere, las actuaciones del ejercicio se van a limitar a tareas de extensión y mejora de cobertura, especialmente en la red ferroviaria, y a la optimización de los niveles de servicio.

La extensión de la monitorización de los centros remotos a la que nos referíamos en el apartado anterior se viene llevando a cabo soportada en la red TETRA, por lo que su materialización descansa en esta área. La progresiva incorporación de centros a este proyecto se viene realizando a razón de una veintena cada año, que es el objetivo trazado para 2017.

No obstante lo anterior, el escenario que se abre para esta área a partir de la adopción del Plan Estratégico se asienta sobre dos propuestas de calado: de una parte, el diseño de un modelo de actuación en base a proyectos IoT; y de otra, la valorización de las infraestructuras de red recientemente adscritas a ITELAZPI.

En cuanto a los proyectos IoT, debemos analizar los escenarios posibles en los que se precisa la intervención de los poderes públicos, en orden a evitar, una vez más, el afloramiento de desequilibrios territoriales. En este sentido, hay que abordar una tarea de análisis para entender y definir aquellos proyectos viables que sirvan para atender las necesidades de las diferentes administraciones en entornos que, a buen seguro, quedaran desatendidos por la iniciativa privada dada su escasa o nula perspectiva de rentabilidad económica.

Por otro lado, recientemente el Gobierno Vasco ha adscrito a ITELAZPI las infraestructuras excedentarias de canalizaciones para fibra óptica. Esta adscripción se presenta como una oportunidad para valorizar dichas canalizaciones, bien para la complementación de redes públicas o bien para su puesta en el mercado en los términos y con las condiciones que la legislación vigente impone. Todo ello debe ser analizado y de dicho análisis habrá de resultar un nuevo escenario de actuaciones a desplegar en los próximos ejercicios.

Principales objetivos para 2017:

- Mejoras de cobertura asociadas a proyectos concretos de TETRA

- Análisis de proyectos a desarrollar sobre IoT

- Análisis de posible valorización de las infraestructuras de canalizaciones excedentarias.

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8. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y LÓGICAS

Los sistemas prestadores de los servicios finales se soportan en infraestructuras de carácter horizontal cuya relevancia es determinante para el aseguramiento de aquellos. De ahí su especial régimen de atención y el destino de importantes recursos económicos, técnicos y humanos.

El área de obras más allá de la atención de las necesidades de reparación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras que conforman la red de centros, ha de analizar y planificar las actuaciones a desplegar en los próximos ejercicios para la adecuación de la torres de comunicaciones que demandan su sustitución u otras actuaciones de especial relevancia para garantizar el adecuado soporte de los servicios asociados. Asimismo, se dará continuidad al proyecto iniciado y desarrollado en ejercicios anteriores de reconfiguración de los centros de intemperie.

En materia de energía, destacará la planificada sustitución de elementos de aseguramiento del suministro (rectificadores, baterías, onduladores…). Actuaciones todas ellas que adquieren una especial relevancia motivada por los singulares emplazamientos donde se ubican los centros que conforman la red de comunicaciones que gestiona ITELAZPI.

Sin perjuicio de lo anterior, en este apartado de las infraestructuras transversales adquiere especial relevancia la estratégica actuación que se llevará a cabo sobre la red de transporte de señal. Tal y como se recoge en el Plan Estratégico, el objetivo determina la total migración de la actual red hacia una nueva red IP-MPLS. Esta migración, que ha sido diseñada para su ejecución a lo largo de los próximos dos años, se refiere, de una parte, a la evolución de los nodos de la red y, de otra, a la sustitución de la tecnología de radio actual. Se trata, por tanto, de una migración total de la red vigente.

Para 2017 las actuaciones previstas tienen como objetivo la sustitución de la totalidad de los nodos de la red y su migración a IP-MPLS. En cuanto a la radio, este ejercicio se limitará a la articulación del proceso de compra de la nueva red de radioenlaces: definición de pliegos, licitación y adjudicación del correspondiente expediente, y el inicio del despliegue, si bien en una mínima parte.

Estas actuaciones referidas a la red de transporte de señal constituyen un referente de primer orden en el plano interno, ya que el resultado de las mismas va a marcar la apertura de un escenario novedoso en orden a la forma de diseñar la prestación de los servicios a futuro, además de un importante ahorro de costes por optimización de la utilización de espectro.

Principales objetivos para 2017:

- Ampliación de dotación de centros de intemperie

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- Migración de nodos de la red de transporte de señal

- Adjudicación del suministro de la red de radioenlaces

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