TALLER CONTRA LA TRATA DE PERSONAS - … · delitos informaticos 10. contra la propiedad industrial...
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Técnicas Especiales de Investigación y Acciones de Inteligencia TALLER CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DIGIMIN Expositora: Mayor PNP Rocío PORTOCARRERO ECHEVARRÍA
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Técnicas Especiales de Investigación y Acciones de Inteligencia
TALLER CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
DIGIMIN
Expositora: Mayor PNP Rocío PORTOCARRERO ECHEVARRÍA
REALIDAD
• Una de las formas más dramáticas de esclavitud es la explotación sexual.
• Cada 23 de setiembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas.
• Se estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. (Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
• 2009 – 2014 se registraron 2241 denuncias por el delito de trata de personas en el Perú, identificándose a un total de 3911 víctimas, cuyo 56% eran menores de edad. (Según Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público).
• La Defensoría del Pueblo ha recibido y tramitado un total de 104 quejas por el delito trata de personas, desde el 2007 hasta el 2015; el 57% de víctimas registradas son niños, niñas y/o adolescentes, en 85 casos las víctimas eran mujeres y la explotación sexual fue la modalidad identificada en 49 casos.
REALIDAD
¿Cómo sucede?
EL ENGAÑO
LA TRATA DE PERSONAS ES UN NEGOCIO ESTRUCTURADO. ES LA EXPLOTACIÓN DE UNA PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO CON FINES LUCRATIVOS, ES CAPTADA POR MEDIO DE ENGAÑOS Y SOMETIMIENTO (AMENAZAS Y VIOLENCIA).
ES EL PRIMER PASO: LOS TRAFICANTES BUSCAN PERSONAS VULNERABLES. PREFIEREN MUJERES MENORES DE EDAD
IDENTIFICACIÓN
CAPTACIÓN
TRASLADO y ACOGIDA
PARA LA CAPTACIÓN SE UTILIZAN: AGENCIAS DE EMPLEO O AVISOS EN DIARIOS Y MERCADOS LOCALES, ANUNCIOS DE MODELAJE, PADRINAZGO O
MADRINAZGO.
UNA VEZ CAPTADA LA PERSONA ES TRASLADADA EN BUSES INFORMALES, ACOGIDA EN HOTELES O LOCALES INFORMALES. SON SOMETIDAS MEDIANYE
VIOLACIONES Y MALTRATO FÍSICO, ALCOHOL Y DROGAS.
RECEPCION y RETENCIÓN
LA VICTIMA ES ENCERRADA, LEJOS DE SU FAMILIA Y SIN DOCUMENTOS ES MANTENIDA EN CAUTIVERIO CON AMENAZAS.
¿Cuáles son los fines de la Trata de Personas?
VENTA DE NIÑOS EXPLOTACIÓN SEXUAL MENDICIDAD EXPLOTACIÓN LABORAL (TRABAJO FORZADO,
SERVIDUMBRE, ESCLAVITUD U OTRAS FORMAS)
EXTRACCIÓN O TRÁFICO DE ÓRGANOS O TEJIDOS HUMANOS
¿Cómo tomamos conocimiento de un caso
de Trata de Personas?
INICIO
PROPIO (MANEJO DE FUENTES
HUMANAS)
MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGACIONES
POLICIALES (DENUNCIAS)
NOTICIA CRIMINAL
¿Cómo luchamos contra la
Trata de Personas?
INTELIGENCIA INVESTIGACIÓN
¿Cómo las empleamos?
INTELIGENCIA
• ACCIONES DE INTELIGENCIA
¿Qué armas tenemos?
Criterios jurídicos
LEY N° 30077
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Tres o más personas
Estructura y ámbito de acción
Permanezca en el tiempo
Tipicidad descriptiva Para efectos de la presente Ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley (21 delitos). 2. La intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal
Funcionamiento concertado y coordinado
Cometer uno o mas delitos graves
Se reparten tareas o funciones
1. HOMICIDIO CALIFICADO
2. SECUESTRO
3. TRATA DE PERSONAS
4. VIOLACION DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
5. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
6. PORNOGRAFIA INFANTIL
7. EXTORSION
8. USURPACION
9. DELITOS INFORMATICOS
10. CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
11. DELITOS MONETARIOS
12. TENENCIA, FABRICACION, TRAFICO ILICITO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
13. DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
14. TRAFICO ILICITO DE DROGAS
15. TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES
16. DELITOS AMBIENTALES
17. DELITOS DE MARCAJE O REGLAJE
18. GENOCIDIO, DESAPARICION FORZADA Y TORTURA
19. ADMINISTRACION PUBLICA
20. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
21. LAVADO DE ACTIVOS
MANIFESTACIONES DELICTIVAS ESTABLECIDAS
HERRAMIENTAS LEGALES FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO
EN EL PERÚ
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Técnicas especiales de investigación – (05)
(Ley 30077)
Interceptación Postal
Intervención de las comunicaciones
Circulación y entrega vigilada
de bienes delictivos
Agente encubierto
Acciones de seguimiento y vigilancia
OBTENCION
DE
ELEMENTOS
DE
PRUEBA
(Art. 226 CPP) 1. Las cartas, pliegos, valores, telegramas y otros objetos de correspondencia o
envío postal, en las oficinas o empresas – públicas o privadas . Postales o telegráficas, dirigidos al imputado o remitidos por él, aun bajo supuesto, o de aquellos…se presumiere emanan de él o de los que él pudiere ser el destinatario….. Pueden ser interceptados, incautados y aperturados.
2. …. Esta medida, estrictamente reservada y sin conocimiento del afectado.
(Art. 341 CPP) 1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades propias de
la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la PNP, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a trabajar bajo identidad supuesta y a adquirir y trasportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos.
… Cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal»
• IDENTIFICACION DE CABECILLAS E INTEGRANTES DE LA OO.CC
• IDENTIFICACION DE ROLES
• MODUS OPERANDI
• UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE ACCION CRIMINAL
• RUTAS DE TRANSPORTE
• VINCULOS Y NEXOS CRIMINALES NACIONALES E INTERNACIONALES
• OTROS DELITOS
• AUTORIDADES COMPROMETIDAS
• De la información básica
(Antecedentes, referencias,
denuncias, etc.)
• De Atestados.
• De testimonios.
• De verificaciones.
• De las acciones de vigilancia y
seguimiento (Filmaciones,
fotografías).
• Del Levantamiento del Secreto de
las Comunicaciones (Reportes
históricos, intervención y
recolección en tiempo real,
localización).
• Informaciones del Agente
Encubierto o Especial.
INFORME SOLICITA MLDD
DETENCION PRELIMINAR Y OTROS EJECUCION DE MLDD PLANEAMIENTO OPERATIVO
