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Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros

SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE -- --

PROCEDIMIENTO DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y

CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACION

PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

MES AÑO

10 2016

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

l. ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES

11. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

IV. PROCEDIMIENTO

• OBJETIVO

• POLÍTICAS DE OPERACIÓN

• DESCRIPCIÓN NARRATIVA

• DIAGRAMA DE FLUJO

FIRMAS DE VALIDACIÓN

\ TRANSITORIOS

No. DE PÁGINA

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PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS M ERCANTILES

INTRODUCCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INT ERVENTORÍA Y

CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACION

MES AÑO

10 20 16

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No. DE PÁGINA

2

La Dirección General de Planeación y Organización, a través de la Di rección de Organización y Selección de Personal, con la participación de la Dirección General de Defensoría, lnterventoría y Consult iva, en el ejercicio de sus atribuciones que le son conferidas en los art ículos 23 , f racción XXV y 18, fracciones XVIII, XIX y XXI, respectivament e, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Prot ección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se dieron a la tarea de actualizar el "Manual del Procedimiento para la Intervención en Concursos Mercantiles".

El presente Manual tiene como propósito describir la participación que tiene la Dirección General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva en el proceso de intervención en concursos mercantiles, con la fi nalidad de proteger los intereses de los diferentes acreedores reconocidos, así como de disponer de un document o normativo al que deben sujetarse los responsables de las áreas participantes, sin perjuicio de lo que establece la normatividad vigente.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CCONDUSEF), en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respet ar, proteger y garant izar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo la CONDUSEF no discrimina por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por ello, el lenguaje empleado en este Manual, no busca generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que las referencias o alusiones a los sujetos en género masculino representan siempre a hombres y

;:tr;:,mujeres.

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SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE ----

PROCEDIMIENTO DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y

CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACION ... PARA LA INTERVENCION EN CONCURSOS MERCANTILES

MES AÑO

10 2016

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN, RESPONSABLES Y OBLIGACIONES.

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3

El contenido del presente manual es de observancia ob ligatoria para la Dirección General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva, y de la Dirección de lnterventoría y Asuntos Penales, en términos de la Ley, y en el Estatuto Orgánico de la CONDUSEF, en el ámbito de aplicación que les corresponda.

La Dirección de lnterventoría y Asuntos Penales será la encargada de interpretar el presente Manual, así como resolver todo aquello que no esté previsto en el mismo.

Los titulares de las áreas involucradas serán responsables de su observancia y difusión entre el personal bajo su mando, así como de llevar a cabo revisiones periódicas para que su contenido corresponda a su operación y normatividad vigentes. a fin de que se constituya como una herramienta de trabajo eficaz.

La Dirección General de Planeación y Organización, a través de la Dirección de Organización, será la responsable de la actualización y mejoramiento de est e Manual, con base en las propuestas y requerimientos que formulen las áreas responsables.

Su difusión en la Condured se realizará a través del responsable de administrar y operar la Normateca Interna.

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~ FECHA DE ELABORACION

PARA LA INTERVENCION EN CONCURSOS MERCANTILES

MES AÑO

10 2016

11. MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO

Leyes

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito .

• Ley General de Sociedades Mercantiles .

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4

• Ley de Amparo. Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas .

• Ley sobre el Contrato de Seguro

• Ley del Mercado de Valores .

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito .

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales .

• Ley de Instituciones de Crédito .

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Ley del Banco de México.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Ley de Concursos MeS-canti les.

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PROCEDIMIENTO DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y

'" ,. CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACION ... PARA LA INTERVENCION EN CONCURSOS MERCANTILES

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• Ley de Fondos de Inversión.

• Ley de Ahorro y Crédito Popular.

• Ley para Regu lar las Sociedades de Inf ormación Credit icia.

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No. DE PÁGINA

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• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

• Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y de los Estados.

• Ley Federal de Protección al Consumidor

Códigos

• Código de Comercio.

• Código Civil Federal.

• Código Penal Federal.

• Código Federal de Procedimientos Civiles.

• Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Código Fiscal de la Federación.

" Código Penal para el Distrito Federal.

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PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

Ordenamientos de Alcance General

Reglamentos

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y

CONSULTIVA

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6

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Estatutos

• Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Decretos

• Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

• Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de desindexación del salario mínimo.

• Decreto por el que se expide la Ley de Cuenta de la Cd. de México.

Acuerdos

• Acuerdo por el que se señalan los días del año en los que la CONDUSEF deberá cerrar sus puertas y suspender operaciones.

Normas

• Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas

/;~al de Entidades Paraestatales y su Reglamento.

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PROCEDIMIENTO

PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y

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• Bases y criterios a los que se sujet ará la Comisión Nacional para la Prot ección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para brindar la defensoría legal gratuita.

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la recepción, procesamiento y t rámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las so licitudes de acceso a dat os personales y su corrección.

• Lineamient os generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

SHCP MANUAL DEL DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y ----

"1 ., ~tltl' " ' PROCEDIMIENTO CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACION

PARA LA INTERVENCIÓN EN No. DE

PÁGINA

CONCURSOS MERCANTILES MES AÑO

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111. DEFINICIONES Y ACRÓN IMOS.

Para la aplicación de est os procedimientos, se entenderá por:

Acreedor Reconocido

Comisión Nacional o CONDUSEF

Concurso Mercantil

DGDIC

DIAP

Intervent or

Institución Financiera

Inst itución Auxiliar del Crédito

Aquéllos que adquieran tal carácter por virtud de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La quiebra de la Institución Financiera y de la Inst itución Auxiliar del Crédit o. para la venta de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los Acreedores Reconocidos.

Dirección General de Defensoría, lnterventoría y Consultiva.

Dirección de lnterventoría y Asuntos Penales.

Quien representa y protege los derechos e intereses de los acreedores de la instit ución declarada en concurso mercanti l.

La entidad que las leyes federales le otorgan tal carácter. Quedan excluidas las instituciones de crédito. las organizaciones auxi liares del crédito y las personas que realicen actividades auxiliares del créd ito.

Las organizaciones y personas que realicen actividades auxiliares del crédito conforme a lo dispuest o en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

SHCP MANUAL DEL ----

PROCEDIMIENTO

PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

IV . PROCEDIM IENTO

Objetivo

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y

CONSULTIVA

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Describir las políticas y procedimientos a seguir con la f inalidad de Intervenir en los concursos mercantiles de las instituciones de crédito y de las instituciones auxiliares del crédito, con el propósito de representar y prot eger los derechos e intereses de los acreedores reconocidos, planteadas en los Tribunales Federales.

Políticas de Operación

l. La DGDIC, podrá ser not ificada del concurso mercantil a través del Tribunal Federal competent e o bien tomará conocimiento del juicio por cualquier otro medio de comunicación.

2. Corresponderá al t itular de la DGDIC, designar hasta tres interventores en cada Concurso Mercantil, previo acuerdo con el Vicepresidente Jurídico.

3. El t itu lar de la DIAP será el responsable de vigilar la actuación de los Intervent ores designados e informar al tit ular de la DGDIC los avances de los concursos mercantiles en que participa la Comisión Nacional.

4. El grupo de Interventores, designados, serán en forma conjunta o individual responsables de atender, dar seguimiento (protegiendo los intereses de los acreedores reconocidos) e inf ormar de los avances del asunto hasta su conclusión al titular de la DIAP.

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TERVENCIÓN DE PARA LA IN CONCURSO S MERCANTILES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACIÓN

MES AÑO

10 2016

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA

C · NDU SEF

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1 PROCEDIMIENTO: PARA LA INTERVENCIÓN DE CONCURSOS MERCANTILES

RESPONSABLE

DGDIC

DIAP

ACTIVIDAD DOCUMENTOS

INVOLUCRADOS

l . RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL FEDERAL • OFICIO COMPETENTE, MEDIANTE EL CUAL NOTIFICA LA DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL. PROCEDE A SU REGISTRO Y LO ANALIZA.

TIEMPO: 60 MINUTOS

2. ACUERDA CON EL VICEPRESIDENTE JURÍDICO LA DESIGNACIÓN DE LOS INTERVENTORES PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, NOTIFICANDO A CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO Y LO TURNA AL TITULAR DE LA DIAP PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.

TIEMPO: 60 MINUTOS.

3. TURNA LA DESIGNACIÓN DE LOS • OFICIO INTERVENTORES PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL AL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS, A FIN DE ELABORAR EL "OFICIO" DIRIGIDO AL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE.

T IEMPO: 60 MINUT OS.

UNA VEZ QUE LA DIAP DA EL Vo.Bo. AL "OFICIO" ELABORADO POR EL

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS. ESTE ÚLTIMO. LO PROPONE PARA

FIRMA DEL DGDIC

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PROCEDIMIENTO INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA c-..- .......... ..., . .. ...__ ,-..... .... u ... - .. . ....._ ,_.......

... No. DE

TERVENCION DE PARA LA IN CONCURSO S MERCANTILES

FECHA DE ELABORACIÓN PÁGINA

MES AÑO

10 2016 11

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA

1 PROCEDIMIENTO: PARA LA INTERVENCIÓN DE CONCURSOS MERCANTILES

RESPONSABLE

DGDIC

DIAP

INTERVENTOR

ACTIVIDAD DOCUMENTOS

INVOLUCRADOS

4. AUTORIZA EL "OFICIO" DIRIGIDO AL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE. MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTARÁ LA PROMOCIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE LOS INTERVENTORES. LO FIRMA Y LO TURNA AL TITULAR DE LA DIAP PARA SU DESPACHO.

TIEMPO: 120 MINUTOS

• OFICIO

S. RECIBE "OFICIO", PROCEDE A SU DESPACHO. • OFICIO NOTIFICANDO A LOS INTERVENTORES SU • ACUSE DE RECIBO DESIGNACIÓN. RECABANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.

TIEMPO: 60 MINUTOS.

6. RECIBE DESIGNACIÓN PROCEDE A TOMAR • ACUERDO NOTA DEL ACUERDO QUE RECAIGA Y • EXPEDIENTE VERIFICA DIARIAMENTE EL EXPEDIENTE RADICADO EN EL JUZGADO COMPETENTE CON INDEPENDENCIA DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES QUE EL JUEZ COMPETENTE ORDENE DAR A LA COMISIÓN NACIONAL.

TIEMPO: VARIABLE.

7. DESAHOGA LAS VISTAS QUE LE DA EL JUEZ • ESCRITO DE COMPETENTE. EMITIENDO POR ESCRITO LA OPINIÓN OPINIÓN SOBRE ALGÚN ASUNTO EN PARTICULAR. SEGÚN SEA EL CASO.

TIEMPO: VARIABLE.

8. VIGILA LA LABOR DEL SÍNDICO DE LA • ESCRITO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA QUEBRADA. OBSERVACIONES CON EL OBJETO DE PROTEGER LOS

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TERVENCIÓN DE PARA LA IN CONCURSO

FECHA DE ELABORACIÓN No. DE

PÁGINA

S MERCANTILES MES AÑO

10 2016 12

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA

1 PROCEDIMIENTO: PARA LA INTERVENCIÓN DE CONCURSOS MERCANTILES

RESPONSABLE

INTERVENTOR

DIAP

ACTIVIDAD

INTERESES DE LOS ACREEDORES RECONOCIDOS, EMITIENDO POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES PERTINENTES AL JUEZ COMPETENTE.TIEMPO: VARIABLE.

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

9. ANALIZA EL IN FORME MENSUAL DE • INFORME TESORERÍA QUE PRESENT A EL SÍNDICO AL M EN SUAL JUZGADO COMPETENTE.

TIEMPO: VARIABLE.

10. ANALIZA EL IN FORME BIMESTRAL SOBRE LA • INFORME ADMINISTRACIÓN DE LA MASA QUE BIMESTRAL PRESENTA EL SÍNDICO AL JU ZGADO COMPETENTE, INFORMANDO DEL MISMO AL TITULAR DE LA DIAP.

T IEMPO: VARIABLE.

11. RECIBE Y ANALIZA LA INFORMACIÓN, • OFICIO ELABORA OFICIO DIRIGIDO AL SÍNDICO DE • ACUSE DE RECIBO LA INST ITUCIÓN FINANCIERA QUEBRADA. SO LICITÁNDOLE DIVERSA INFORMACIÓN EN LA MATERIA. RECABA LA FI RMA DEL TITULAR DE LA DGDIC Y PROCEDE A SU DESPACHO. RECABANDO EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO.

T IEMPO: VARIABLE.

12. SUPERVISA LOS PROCESOS DE SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

QUEBRADA.

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No. DE ... TERVENCION DE PARA LA IN

CONCURSO

FECHA DE ELABORACIÓN PÁGINA

AÑO S MERCANTILES

MES

10 2016 13

1 DESCRIPCIÓN NARRATIVA

1 PROCEDIMIENTO: PARA LA INTERVENCIÓN DE CONCURSOS MERCANTILES

RESPONSABLE

INTERVENTOR

DIAP

DGDIC

ACTIVIDAD

TIEMPO: VARIABLE.

DOCUMENTOS INVOLUCRADOS

13. INTERPONE DURANTE EL PROCESO TODO • RECURSOS TIPO DE RECURSOS, EN CASO DE QUE ADVIERTA QUE CIERTAS DETERMINACIONES JUDICIALES LESIONAN LOS INTERESES DE LOS USUARIOS, INFORMA AL TITULAR DE LA DIAP.

TIEMPO: VARIABLE.

14. RECIBE Y ANALIZA LA INFORMACIÓN, • INFORME COORDINA Y SUPERVISA LA PARTICIPACIÓN EN LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCESO HASTA LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO MERCANTIL. ELABORA INFORME DE CADA CASO CONCLUIDO Y LO TURNA AL TITULAR DE LA DGDIC.

TIEMPO: VARIABLE.

15. RECIBE INFORME. REVISA EL CASO Y LE DA • INFORME SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIAP HASTA LA CONCLUSIÓN DEL CONCURSO MERCANTIL.

TIEMPO: VARIABLE.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO: PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

INICIO

1

RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE. MEDIANTE EL CUAL NOTIFICA LA DEMANDA

DE CONCURSO MERCANTIL. PROCEDE A SU REGISTRO Y LO

ANALIZA

TIEMPO: 60 MINUTOS

l

2

ACUERDA CON EL VICEPRESIDENTE JURÍDICO LA DESIGNACIÓN DE LOS

INTERVENTORES PARA LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE

CONCURSO MERCANTIL. NOTIFICANDO A CADA UNO DE

LOS INVOLUCRADOS EL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO Y LO

TURNA AL TITULAR DE LA DIAP PARA SU A TENCION CORRESPONDIENTE

TIEMPO: 60 MINUTOS

lt\ - AUTORIZA El .. JCIO' DIRIGIDO A~ 1-V- TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE.

OFICIO

DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA Y ASUNTOS PENALES

3

TURNA LA DESIGNACIÓN DE LOS INTERVENTORES PARA LA

ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL AL

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS, A FIN DE

ELABORAR EL "OFICIO" DIRIGIDO AL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE

TIEMPO: 60 MINUTOS

l

UNA VEZ QUE LA DIAP DA EL Vo.Bo. AL " OFICIO" ELABORADO POR EL

DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS, ESTE ÚLTIMO, LO PROPONE PARA FIRMA DEL DGDIC

S

OFICIO

MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTARÁ RECIBE OFICIO. PROCEDE A SU DESPACHO.

V.-[7 ~~~~~~~~~~j:fü*!Á~ 1---------1---lio>l S~~~J~gR~~~g~.~~~¿~:~~~ll;~T~~E f------.,

PARA SU DESPACHO . f-------, TIEMPO: 60 MINUTOS Ofi CIO h i~ TIEMPO: 120MINUTO~l OFICIO l _ __---J ~

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Y CONSULTIVA --Comisión Nacional para la Prolec:ción y Defensa de los Usuarios de

Servicio& Fina ncieros

FECHA DE ELABORACION No. DE PÁGINA MES

10 1 ANO

1 2016

INTERVENTOR

6

RECIBE DESIGNACIÓN, PROCEDE A TOMAR NOTA DEL ACUERDO QUE RECAIGA Y VERIFICA DIARIAMENTE

EL EXPEDIENTE RADICADO EN EL JUZGADO COMPETENTE CON

INDEPENDENCIA DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES QUE

14

EL JUEZ COMPETENTE ORDENE DAR 1------ ---, A LA COMISIÓN NACIONAL

TIEMPO: VARIABLE '--ACUERDO

1 EXPEDIENTE

7

DESAHOGA LAS VISTAS QUE LE DA EL JUEZ COMPETENTE. EMITIENDO POR ESCRITO LA OPINIÓN SOBRE ALGÚN ASL)NTO EN PARTICULAR,

SEGUN SEA EL CASO

TIEMPO: VARIABLE

l 8

VIGILA LA LABOR DEL SÍNDICO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

QUEBRADA, CON EL OBJETO DE PROTEGER LOS INTERESES DE LOS

ACREEDORES RECONOCIDOS. EMITIENDO POR ESCRITO LAS

OBSERVACIONES PERTINENTES AL JUEZ COMPETENTE

TIEMPO: VARIABLE

ESCRITO DE OPINION

l ESCRITO DE

OBSERVACIONES

]

1

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DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA c cfhus F Y CONSULTIVA __.r._ - - -- Comisión Nacional para la Protección

y Defensa de los Usu:.rios de Servidos Fin:~ncieros

FECHA DE ELABORACION No. DE PÁGINA ,. MES 1 ANO PARA LA INTERVENCION EN CONCURSOS MERCANTILES 10 1 2016 15

DIAGRAMA DE FLUJO

[ PROCEDIMIENTO: PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS M ERCANTILES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA Y ASUNTOS INTERVENTOR INTERVENTORIA Y CONSULTIVA PENALES

11 y RECIBE Y ANALIZA LA INFORMACIÓN. E_LABORA OFICIO

DIRIGIDO AL SINDICO DE LA 9 INSTITUCIÓN FINANCIERA

QUEBRADA. SOLICITÁNDOLE ANALIZA EL INFORME MENSUAL DE DIVERSA INFORMACION EN LA TESQRERÍA QUE PRESENTA EL

MATERIA. RECABA LA FIRMA DEL SINDICO AL JUZGADO TITULAR DE LA DGDIC Y PROCEDE A COMPETENTE

SU DESPACHO. RECABANDO EL TIEMPO: VARIABLE INFORME ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO MENSUAL

TIEMPO: VARIABLE L

l OFICIO r- 10

1 ACUSE DE RECIBO ANALIZA EL INFORME BIMESTRAL

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MASA QUE PRESENTA EL SÍNDICO

'------ AL JUZGADO COMPETENTE, INFORMANDO DEL MISMO AL

12 TITULAR DE LA DIAP

SUPERVISA LOS PROCESOS DE TIEMPO: VARIABLE INFORME SUBASTA PÚBLICA PARA LA l BIMESTRAL

ENAJENACIÓN DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

QUEBRADA 15 TIEMPO: VARIABLE

) RECIBE INFORME. REVISA EL CASO Y LE DA SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIAP HASTA LA CONCLUSIÓN

DEL CONCURSO MERCANTIL 14 13

TIEMPO: VARIABLE RECIBE Y ANALIZA LA INTERPONE DURANTE EL PROCESO INFORMACIÓN, COORDIN_A Y TODO TIPO DE RECURSOS, EN INFORME

SUPERVISA LA PARTICIPACION EN CASO DE QUE ADVIERTA QUE LAS SUBSECUENTES ETAPAS DEL PROCESO HASTA LA CONCLUSIÓN CIERTAS DETERMINACIONES

~, -'~ JUDICIALES LESIONAN LOS DEL CONCURSO MERCANTIL, INTERESES DE LOS USUARIOS. ELABORA INFORME DE CADA CASO INFORMANDO AL TITULAR DE LA --- CONCLUIDO Y LO TURNA AL DIAP TITULAR DE LA DGDIC

TIEMPO: VARIABLE TIEMPO: VARIABLE INFORME RECURSOS

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~HCI MANUAL DEL. PROCEDIMIENTO

PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACIÓN

MES AÑO

10 2016

FIRMAS DE VALIDACIÓN

NOMBRE Y PUESTO

• ÁREA RESPONSABLE

ANABEL HERNÁNDEZ RIVERA, Directora General de Defensoría. lnterventoría y Consultiva.

GERMÁN RODRÍGO FLORES MADRID, Directora de lnterventoría y Asuntos Penales.

SOFIA ESPERANZA CAÑÓN REYES, Jefe del Departamento de Procedimientos.

FIRMA Y RÚBRICA

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No. DE PÁGINA

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• ÁREAS INVOLUCRADAS Y /0 PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PROCESO

GABRIELA HERNÁNDEZ VALDÉS, Directora General de Delegaciones Norte­Sur.

Y ANIRA SAN DO VAL SANCHEZ, Directora General de Delegaciones Centro­Occidente.

<; • e ' MANUAL DEL PROCEDIMIENTO

... PARA LA INTERVENCION EN CONCURSOS MERCANTILES

NOMBRE Y PUESTO

ÁREA JURÍDICA

MARIA GUADALUPE RIVERA ZARUR, Directora General de Servicios Legales.

• ÁREA DE ORGANIZACIÓN

MIGUEL ÁNGEL VILLALOZ GARCÍA, Director General de Planeación Organización.

MARÍA FELICITAS LÓPEZ PESQUERA, Direct ora de Organización.

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACIÓN

MES AÑO

10 2016

FIRMA Y RÚBRICA

CON DUSEF

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SHCP M ANUAL DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA INTERVENCIÓN EN CONCURSOS MERCANTILES

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA, INTERVENTORÍA Y CONSULTIVA

FECHA DE ELABORACIÓN

MES AÑO

10 2016

TRAN SITORIOS

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18

PRIMERO.- El present e Manual entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Prot ección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

SEGUNDO.- A la entrada en vigor del present e Manual. queda sin efecto el "Manual del Procedimiento para la Intervención en Concursos Mercantiles" fechado en el mes de noviembre de 201 1.

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